TRAFICO DE MONEDA FALSA

Articulo 254.- el que a sabiendas, introduce, transporta o retira del territorio de la

repblica; comercializa, distribuye o pone en circulacin monedas o billetes
falsificados o alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneracin
mnima vital, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco aos
ni mayor de diez aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das de
multa. La pena ser de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa, si el
valor es menor a una remuneracin mnima vital.
1. ANALISIS PRELIMINAR
A partir de principios del siglo XXI, la falsificacin de monedas ha adquirido
una gran importancia en el orden internacional. La frecuencia de los viajes y de las
transacciones mercantiles entre los ms diversos pases, con el consiguiente trafico
fiduciario, ha hecho necesaria una eficaz garanta de la moneda, que solo puede lograrse
en acuerdos internacionales de los cuales se puede mencionar el V congreso Int. De
derecho penal (Ginebra, julio 1947) y el II Congreso Penal y Penitenciario HispanoLuso-Americano-Filipino (Sao Paulo, enero 1955).
En el orden positivo, la sociedad de Naciones, el 20 de abril 1929, logro la firma de un
convenio Internacional encaminado a armonizar la legislacin penal de diversos pases
en lo referente a la persecucin y castigo a la falsificacin de la moneda. Los principios
que se inspira dicho convenio son:
a) Consideracin del hecho como un delito comn, y nunca poltico.
b) Castigo de todas sus formas de manifestacin, tales como fabricacin,
alteracin, puesta en circulacin e introduccin o recepcin de la moneda falsa.
c) Equiparacin de la moneda nacional y la extranjera desde el punto de vista de la
sancin.
Se puede afirmar que el bien jurdico protegido es el trfico de la moneda internacional,
que depende del valor de la moneda como medio de pago, en las transmisiones de
bienes y servicios. Se puede entender que solo cuando en la sociedad hay una slida
creencia en que la moneda ser aceptada como medio liberatorio de pago, puede
funcionar el intercambio de bienes y servicios, dada la internalizacin de la economas y
su interconexin tal trafico ya no es simplemente nacional sino internacional.
Asimismo la penalizacin de dicha conducta cobra importancia dentro del contexto de
una economa globalizada y responde a los compromisos adquiridos con la comunidad
internacional para prevenir, controlar y reprimir la delincuencia transnacional, sin dejar
de lado la gran influencia que dicho delito tiene en otras actividades criminales como el
terrorismo y narcotrfico1.

1 Sentencia C-622/03. Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

La fabricacin y/o elaboracin de moneda y billetes falsificados son sujetos de sancin

penal, con mayor razn si dicha moneda fraudulenta es objeto de circulacin en el
territorio patrio. En el Artculo 254 del CP, encontramos a un plano de mayor desvalor,
merced al cual pueden producirse afecciones a personas concretas, en el mbito de los
negocios. De hecho la circulacin de moneda falsificada, puede generar toda una cadena
de imputacin delictiva que ha de ser desentraada rigurosamente a fin de evitar una
atribucin de responsabilidad irrazonable.
2. TIPICIDAD OBJETIVA:
a) Sujeto activo.
Rasgo general de los injustos tpicos glosados en el captulo II del ttulo X del
CP, es que autor puede ser cualquier persona, no se necesita verificar la
presencia de una cualidad especial. Autores sern aquellos que realizan
materialmente la conducta descriptiva descrita en el Artculo 254 del CP y,
participes, todos aquellos que sin tener el dominio funcional del hecho,
contribuyen de forma decisiva y/o accesoria a la realizacin del injusto penal.
b) Sujeto pasivo
De igual forma, lo ser el estado, como ente exclusivo de la acuacin de
monedas y de la emisin de billetes; lo cual no obsta, a que tambin de forma
inmediata pueda verse lesionados los intereses patrimoniales de los
particulares.
c) Modalidad tpica
El primer punto a saber resulta de los verbos tpicos empleados por el
legislador, esto es, la: introduccin, transporte o retiro del territorio de la
repblica; comercializa, distribuye o pone en circulacin monedas o billetes
falsificados.
La introduccin se refiere al ingreso del objeto material del delito al
territorio patrio, en todo terreno donde el estado peruano ejerce plena
soberana.
Por tanto quien transporta es quien lleva la moneda falsificada en un
medio de transporte pblico, es decir, que se traslada desde un punto
localizado en el extranjero, para internarlo en el territorio de la
repblica.
En cuanto al retiro de la moneda y/o billete falsificado implica
extraerlo del territorio patrio, hacindola ingresar en territorios
pertenecientes a otro pas.
Comercializar significa la introduccin de las monedas o los billetes
falsificados en el trfico econmico de generar transacciones con
terceros quienes adquieren este dinero sabiendo que es de origen
fraudulento.
La distribucin se da cuando el agente reparte las monedas y/o billetes
falsificados a terceras personas es decir entrega dichos objetos a

intermediarios, quienes sern finalmente quienes introduzcan el dinero

en el circuito econmico
Por ultimo poner en circulacin es aquella accin en mrito de la cual
el agente coloca las monedas y/o billetes falsos en el mbito mismo de
las transacciones comerciales, cuando emplea dichos objetos como
medio de pago.

3. FORMAS DE IMPERFECTA EJECUCION

El tipo penal describe varias modalidades tpicas, por lo que cada una de ellas
adquiere perfeccin delictiva de forma singlar; en el caso, de la introduccin de
la moneda falsificada, cuando el dinero ingresa de forma efectiva al territorio
nacional, los actos anteriores han de ser reputados como delito tentado. El
transporte del objeto material del delito, constituyen un delito de mera actividad,
por lo que basta verificar su comisin, para dar por figurada la realizacin tpica;
de modo que no resulta admisible la tentativa.
El retro de la moneda falsificada o alterada, ha de suponer su extraccin del
territorio patrio, por ende, los actos anteriores pueden ser calificados como delito
tentado. La comercializacin implica la puesta en negociacin del dinero
falsificado, sin necesidad de que se verifiquen transacciones concretas, no
resultando posible identificar la tentativa.
La distribucin de la moneda o del billete falsificado adquiere perfeccin
delictiva, cuando el agente reparte de forma efectiva dichos objetos a terceros
interesados, de forma que los actos anteriores si puedan ingresar al mbito de
proteccin de la norma, dando lugar a un delito tentado. Mientras que la puesta
en circulacin se manifiesta cuando el agente coloca en el crculo econmico la
moneda falsificada y/o alterada, sin necesidad de acreditar intercambios
significativos del dinero; resultando admisible una tentativa. En la doctrina se
seala que puede considerarse que la puesta en circulacin llega al grado de
consumacin con la realizacin del acto correspondiente para lograr tal puesta, y
la tentativa se dar cuando la moneda no queda introducida en el trfico pese a la
accin del autor2.
4. TIPO SUBJETIVO DEL INJUSTO
Se trata de un delito doloso, conciencia y voluntad de realizacin tipica. El autor debe
de conocer el carcter de la moneda que se imita que sea de curso legal, y debe de
querer crear la pieza imitadora en la falsificacin.
El que introduce, expande y pone en circulacin, adems de conocer y querer realizar
los elementos del tipo objetivo, debe conocer que la conducta que realiza costituye el
agotamiento de la accin de falsificar, si el que falsifico fue un tercero y debe saber en
consecuencia que la moneda es falsificada es decir el accionar del sujeto activo tiene
2 Donna, E.; 2004. Op.cit., p.49.

como necesario presupuesto, el de que la moneda fue recibida de mala fe, sin que sea
necesario un acuerdo mas o menos directo con el falsificador
El conocimiento de que la moneda o el billete han sido falsificados y/o alterados por un
tercero, supone un aspecto de cognicin suficiente para la admisin de un dolo eventual,
como conciencia del riesgo tpico.