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Expediente: N 1046-2012-0-JR-PE-01
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1046-2012-0-JR-PE-01
John Hilbert Chahuara aupa
Francisco Da Silva Chosna y otros
Peculado Doloso y Peculado por Extensin
Estado Direccin Ejecutiva Forestal de Fauna Silvestre
ACUSACIN PENAL
DNI N
:40966517.
Sexo
:Masculino.
Fecha de Nacimiento
:03 de octubre de 1980.
Edad
:33 aos.
Lugar de Nacimiento
:Padre Marquez, Ucayali, Loreto.
Estado Civil
:soltero.
Padres
:Francisco y Esther.
Domicilio Real
:Jr. Comandante Surez N 995 Pucallpa - Ucayali.
Grado de Instruccin
:Secundaria.
Domicilio Procesal :Jr. Atahualpa N 520 Pucallpa.
Abogado
:Lelith Benites Zuta con Reg. CAU N 448.
DEPOSITARIA
Nombres y Apellidos:JACKIE LESLIE DEL GUILA TELLO (fs. 662)
DNI N
:00097524.
Sexo
:Femenino.
Fecha de Nacimiento
:24 de abril de 1971.
Edad
:43 aos.
Lugar de Nacimiento
:Callera, Coronel Portillo - Ucayali.
Estado Civil
:soltera.
Padres
:Herminio y Fausta.
Domicilio Real
:Jr. Callera N 1736, Yarinacocha - Ucayali.
Grado de Instruccin:Secundaria.
Domicilio Procesal :Jr. Coronel Portillo N 480, Oficina 107 Pucallpa.
Abogado
:Rusbel Del guila Bardales con Reg. CAU N 255.
DEPOSITARIO
Nombres y Apellidos:JEFF VERDE SUREZ (fs. 517)
DNI N
:42581694.
Sexo
:Masculino.
Fecha de Nacimiento
:02 de enero de 1983.
Edad
:31 aos.
Lugar de Nacimiento
:Rupa Rupa, Leoncio Prado, Hunuco.
Estado Civil
:Soltero.
Padres
:Clelia y Pablo.
Domicilio Real
:Jr. Pucallpa N 741, Rupa Rupa, Leoncio Prado, Hunuco.
Grado de Instruccin:Secundaria.
Domicilio Procesal :Jr. Progreso N 384 Pucallpa.
Abogado
:Eder Melchor Espinoza Lastra con Reg. CAL N 39929.
III.
DESCRIPCIN
DE
HECHO
ATRIBUIDO,
PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y POSTERIORES.
CIRCUNSTANCIAS
Circunstancias Precedentes
Se tiene que con fecha 23 de abril de 2010 el Ing. Richer W. Gonzales Babilonia de la
DEFFS-Ucayali, ha remitido al Director Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre Ucayali, el
Informe Tcnico N 03-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS/RWGB obrante a fojas 86/90 de la
carpeta fiscal, donde advierte que en relacin a la intervencin de la embarcacin Fluvial
JOAO con Matricula PA-16632, en donde se inmoviliz 73 trozas de madera Rolliza de la
especie Huayruro, han sido cubicados dichos Productos Forestales Maderables en el
Aserradero Atalaya S.R.L. - Santa Clara, quedando como depositaria la seora Lidia Garcia
Salas con DNI N 00061821, de las 73 madera Rolliza de la especie Huayruro con un volumen
de 166.99 m3, segn Acta de Intervencin N 021-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS (obra a
fojas 92), en dicho Informe Tcnico han recomendado al Director de la Direccin Ejecutiva
Forestal y de Fauna Silvestre que Proceda al Comiso Definitivo del Producto Forestal
Intervenido mediante Acta de Intervencin N 0021-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS,
consistente en 73 madera Rolliza de la especie Huayruro con un volumen de 166.99 m3, en
cumplimiento al inciso d del artculo 369 de RFFS aprobado por D.S. N 014-2001-AG, que
seala que es motivo de comiso Trasportar productos forestales sin los documentos que lo
amparen, y sin haber realizado el respectivo descargo a pesar que tenan 5 dias para su
presentacin; asimismo recomienda que la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre
Ucayali, realice el traslado del Producto intervenido hacia los almacenes del mismo y as poner
a buen recaudo.
Es as que el rea de Asesora Legal de la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna
Silvestre, mediante Informe Legal N 087-2010-GRU-P-GGR-GEDE-DEFFS/EML,
recomienda a la Direccin Ejecutivas Forestal y de Fauna Silvestre Ucayali, Proceder al
Comiso Definitivo del Producto Forestal Maderable, intervenido mediante Acta de
Intervencin N 021-2010-GRU-P-GGR-DRE-DEFFS, consistente en 73 trozas de madera
Rolliza de la especie Huayruro con un volumen de 166.99 m3.
Pues como consecuencia de los Informes antes mencionados la Direccin Ejecutiva
Forestal y de Fauna Silvestre expidi la Resolucin Directoral Ejecutiva N 292-2010-GRU-PGGR-GRDE-DEFFS-UCAYALI, mediante el cual resuelve en su Artculo 2 de la parte
resolutiva: Aprobar el COMISO DEFINITIVO del producto forestal maderable intervenido
mediante Acta de Intervencin N 021-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, de fecha 13 de
abril de 2010, consistente en 73 Trozas de la especie Huayruro con u volumen de 166.99 m3,
por infraccin a la Legislacin Forestal y de Fauna Silvestre.
3.2.
Circunstancias Concomitantes:
Depositaria la seora Lidia E. Garca Salas, asumiendo la posesin y custodia de los Productos
Forestales Maderables la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre - Ucayali; sin
embargo como se advierte del Acta de Internamiento N 043-2010-GRU-P-GGR-GRDEDEFFS de fecha 24 de setiembre de 2010, que corre a fojas 77 de la carpeta fiscal, el Producto
Forestal Maderable consistente en 73 Trozas de madera Rolliza de la especie Huayruro con un
volumen de 166.99 m3, nunca llegaron a los almacenes de la Direccin Ejecutiva Forestal y de
Fauna Silvestre - Ucayali, puesto que han sido Depositados en el patio de la empresa
INDUSTRIAL FORESTAL ALDANA S.R.L, ubicado con referencia en la Carretera Radar
distrito de Manantay, en merito a lo ordenado por FRANCISCO DA SILVA CHOSNA
funcionario encargado del Control Forestal de la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna
Silvestre de Ucayali, cuando stos deban haber sido trasladado a lo almacenes de la Direccin
Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre, y no en el Patio de INDUSTRIAL FORESTAL
ALDANA S.R.L. quedando en dicho lugar como Depositario el seor JEFF VERDE
SUAREZ con DNI N 42581694 con domicilio en el Jr. Pucallpa N 741.
3.3.
Circunstancias Posteriores:
Circunstancias Precedentes:
Se tiene que con fecha 22 de abril de 2010 la Ing. Lucina R. Sangama Dvila Sector III de la
DEFFS-Ucayali, ha remitido al Director Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre Ucayali, el
Informe Tcnico N 01-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS/LRSD, obrante a fojas 141/145 de
la carpeta fiscal, donde advierte que en relacin a la intervencin de la embarcacin Fluvial
Halcn I con Matricula PA-7521, color celeste en donde se inmoviliz los siguientes
Productos Forestales Maderables:
Descripcin del
Especie
Cantidad
Unidad
Volumen m3
Producto
Madera Rolliza
Huayruro
74
Trozas
163.18
Madera Rolliza
Moena
Trozas
4.03
Madera Rolliza
Cashimbo
11
Trozas
24.13
Madera Rolliza
Pashaco
Trozas
3.13
Madera Rolliza
Yacushapana
Trozas
2.01
90
196,48 m3
TOTAL
Y que habran sido depositados en las Instalaciones de la Empresa JyF Industrial y Comercial
EIRL, ubicado en el Jr. Arica N 598, quedando como depositaria la seora Jackie Leslie Del
Aguila Tello con DNI N 00097524, segn Acta de Intervencin N 019-2010-GRU-P-GGRGRDE-DEFFS (obra a fojas 146), en dicho Informe Tcnico N 01-2010-GRU-P-GGRGRDE-DEFFS/LRSD, han recomendado al Director de la Direccin Ejecutiva Forestal y de
Fauna Silvestre que Proceda al Comiso Definitivo del Producto Forestal Intervenido mediante
Acta de Intervencin N 0019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, consistente en los
productos Forestales Maderables segn se detalla en el cuadro antes indicado, en cumplimiento
al inciso d del artculo 369 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
aprobado por D.S. N 014-2001-AG, que seala que es motivo de comiso Trasportar productos
forestales sin los documentos que lo amparen y sin haber realizado el respectivo descargo a
pesar que tenan 5 dias para su presentacin; asimismo recomienda que la Direccin Ejecutiva
Forestal y de Fauna Silvestre Ucayali, realice el traslado del producto intervenido hacia los
Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
Circunstancias Concomitantes:
Habindose expedido la Resolucin Directoral Ejecutiva N 419-2010-GRU-P-GGRGRDE-DEFFS-UCAYALI, aprobando con ello el COMISO DEFINITIVO de los Productos
Forestales Maderables que se detallan a continuacin:
Especie
cuadro: 1
Cantidad
Unidad
Volumen m3
Madera Rolliza
Huayruro
74
Trozas
163.18
Madera Rolliza
Moena
Trozas
4.03
Madera Rolliza
Cashimbo
11
Trozas
24.13
Madera Rolliza
Pashaco
Trozas
3.13
Madera Rolliza
Yacushapana
Trozas
2.01
90
196.48
Descripcin del
Producto
TOTAL
Productos Forestales Maderables que segn el Acta de Internamiento N 019-2010-GRU-PGGR-GRDE-DEFFS, tienen su ubicacin en las Instalaciones de la empresa J y F Industrial y
Comercial EIRL, ubicado en el Jr. Arica N 598, distrito de Calleria Coronel Portillo, Regin
de Ucayali, bajo la custodia de la depositaria Jackie Leslie Del Aguila Tello con DNI N
00097524, con domicilio en el Jr. Sucre N 376; sin embargo despus de la Resolucin
Directoral Ejecutiva N 419-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-UCAYALI, el personal del
rea de Control Forestal procedera al Traslado de los Productos Forestales Maderables
declarados en COMISO DEFINITIVO.
Con fecha 09 de diciembre de 2010 y mediante Acta de Constatacin N 005-2010GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, obrantes a fojas 177 de la carpeta fiscal, personal de la
Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre, constataron el Producto Forestal Maderable
que fueron intervenidos mediante Acta de Intervencin N 019-2010-GRU-P-GGR-GRDEDEFFS, de fecha 13 de abril de 2010, verificando que no se ha ubicado y visualizado
fisicamente ningn producto maderable que guarde relacin con los productos Forestales
indicados en el cuadro 1, adems en dicha diligencia de constatacin no estuvo presente la
seora Jackie Leslie Del Aguila Tello, a fin de que indique la ubicacin exacta de los productos
Forestales Maderables bajo su custodia, del mismo modo no haba persona que de razn sobre
la ubicacin de los Productos Forestales Maderables. Frente a la no ubicacin de los Productos
Maderables dejado en custodia de la seora JACKIE LESLIE DEL AGUILA TELLO, la
Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, a travs del encargado del rea
de Control Forestal Francisco Da Silva Chosna, ha emitido el Informe Tcnico N 031-2010GRU-P-GGR-DEFFS-CF/FDSCH, mediante el cual conluye que no se ubicaron los Productos
maderables en custodia de la seora Jackie Leslie del Aguila Tello, identificado con DNI N
00097524, conforme consta en el Acta de Intervencin N 0019-2010-GRU-P-GGR-GRDEDEFFS, siendo el lugar depositado para su custodia el puerto de desembarque de madera la
empresa Triplayera JyF Industrial y Comercial EIRL, ubicado en el Jr. Arica N 598-Pucallpa,
y recomendaron hacer el Requerimiento a la seora Jackie Leslie Del Aguila Tello en su
condicin de Depositaria la Devolucin de los productos maderables dejados bajo su custodia
conforme al Acta de Intervencin N 0019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS de fecha 13 de
Abril de 2010.
3.6.
Circunstancias Posteriores:
IV.
hermana JOHANNA SOTO, no recuerda bien quien fue, pero le dijo que se constituya
al Aserradero ALDANA para conversar sobre el caso; cuando fue al Aserradero se
encontr con el Ing. FRANCISCO DA SILVA CHOSNA y al seor SOTOMAYOR
quien trabaja en el Aserradero, y el Ing. DA SILVA CHOSNA les indic a los dos que
es lo que iban a decir en sus declaraciones, siendo que al declarante le dijo que deba
decir la versin de que: l haba alquilado el Aserradero ALDANA y despus lo
devolvi porque no cumpla con el alquiler, y que deba dejar constancia de que le
haba comunicado al sectorista PACHO MALPARTIDA que estaba dejando madera en
el Aserradero, enterndose luego de que el sectorista ya haba fallecido; siendo que al
da siguiente, JUNIOR VALLES o JOHANNA lo volvi a llamar, indicndole que
deban encontrarse en un Estudio de Abogados para luego ir a la Fiscala a rendir su
declaracin conforme le haba indicado el seor FRANCISCO DA SILVA CHOSNA,
todo lo declarado en esa oportunidad es falso, ya que nunca ha alquilado el Aserradero
ALDANA.
7) El Oficio N 161-2012-FM-MP-FPP-LP-TM, de fecha 16/02/2012, de fs. 1000,
emitido por la Fiscala Provincial en lo Penal de Leoncio Prado, en la cual cumple con
remitir la Declaracin Testimonial de JEFF VERDE SUREZ de fecha 01/02/2012,
que obra a fs. 1001/1004, la misma que fue solicitada va exhorto, en la cual este
refiere que nunca ha alquilado el Aserradero ALDANA; que el Acta de Internamiento
N 000043-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS de fecha 24/09/2010 fue elaborado por
el Ing. FRANCISCO DA SILVA CHOSNA en las Oficinas de INRENA, y que dicho
documento lo firm en calidad de testigo, y no como depositario, firmndolo cuando
an no estaba escrito. Que no se explica porque el seor FRANCISCO DA SILVA
CHOSNA ha referido en su declaracin ante la Fiscala Especializada en Materia
Ambiental (ver fs. 316) que existe la posiblidad de que los productos maderables hayan
sido cambiados por otras de menor valor por parte del depositario, ya que l muy bien
sabe que no era el depositario de dichos productos, tal vez lo haga queriendo evadir su
responsabilidad, no tiene conocimiento cual fue su intencin al hacerlo firmar el Acta
de Internamiento.
8) El Acta de Constatacin de fs. 1008/1011, realizada el da 22/02/2012, en las
instalaciones del Aserradero ALDANA, ubicado en la Carretera Al Radar Km. 1,600
La Florida, Callera, con presencia de la RMP, el personal PNP, el Procurador
Anticorrupcin, el Ing. Civil JAIME VARGAS DELGADO, los imputados JEFF
VERDE SUREZ y FRANCISCO DA SILVA CHOSNA, el personal de INRENA
JORGE ROY MORENO MUDARRA, WILL GAMA VSQUEZ, JAIRO CHIANG
LPEZ, y el seor JUAN ROLANDO SOTOMAYOR MIRANDA Administrador del
Aserradero en mencin, siendo que este ltimo y FRANCISCO DA SILVA CHOSNA
indicaron que la madera incautada fue depositada a una distancia aproximada de 200
metros de la puerta de ingreso; constatndose en ese acto que el producto forestal no se
encuentra en el lugar primigenio, indicando el seor JUAN ROLANDO
SOTOMAYOR MIRANDA que como la madera estorbaba en ese lugar lo movi a una
distancia de 100 metros aproximadamente, lo cual puso en conocimiento del seor
FRANCISCO DA SILVA CHOSNA; por lo que se dirigieron al lugar indicado, donde
se observ un primer lote de 22 trozas de madera, y que por versin del Ing. Forestal
de la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre dicha madera corresponde a la
variedad de Moena, las cuales estn deterioradas por el tiempo transcurrido. Acto
seguido se observ un segundo lote a una distancia de 80 metros del primer lote,
Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
12
Asimismo, dice no saber quien habra alquilado el Aserradero antes de que l asumiera
la administracin; adems indica no conocer a la persona de JEFF VERDE SUREZ,
que nunca ha conversado ni se ha reunido con l. Tambin refiere que si bien en el Acta
de Verificacin de fecha 07/12/2010 se constat la existencia de 48 trozas de madera de
diferentes especies, y que posteriormente, el 22 de febrero de 2012, en la Diligencia de
Constatacin se ha advertido la existencia de 73 troza de madera, ello fue porque iba
encontrando madera antigua, sin saber de que especie era y lo iba juntando en la ruma
de la madera que haba sido inmovilizada hasta completar a las 73 trozas.
11) La Declaracin del imputado FRANCISCO DA SILVA CHOSNA que obra a fs.
1025/1030, quien refiere no haberse apropiado de ningn producto forestal maderable,
y que los procedimientos ejecutados como servidor pblico han sido optando los
criterios tcnicos como responsable del rea de Control Forestal en coordinacin con
el rea de Procedimiento Sancionador. Indicando adems, haber participado como
testigo en la Intervencin N 000021-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, de fecha
13/04/2010, en las instalaciones del Aserradero ATALAYA, debido a que en ese
momento no haba tcnicos disponibles para cumplir con esa labor; y que el seor
JEFF VERDE SUREZ no ha tenido ninguna participacin en dicha diligencia.
Asimismo, indica que el producto forestal inmovilizado no lo llevaron al Almacn de
INRENA debido a que el seor JORGE MORENO MUDARRA le comunic que no
haba espacio, razn por la cual opt el criterio tcnico en coordinacin con JORGE
MORENO de trasladarlo a los ambientes del Aserradero ALDANA, por el cual se
levant el Acta de Internamiento N 0043-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS,
redactado por WILLY GAMA VSQUEZ en las Oficina del Ex IRENA. Que el seor
MIGUEL DVILA HENDERSON Director Ejecutivo Forestal y de Fauna Silvestre no
tuvo conocimiento de este cambio en el traslado del producto, lo cual se le comunic al
da siguiente, y que ello se debi a la falta de espacio en la Direccin Ejecutiva Forestal
y de Fauna Silvestre, pero este fue quien haba coordinado sobre el traslado de la
madera, disponiendo la presencia de 04 camiones, habindose efectuado 13 viajes
aproximadamente. E indica que la persona que le recibi el producto forestal fue el
seor JEFF VERDE SUREZ Despachador del Aserradero ALDANA; que no conoce
al Administrador del Aserradero, ya que la mayora de coordinaciones se realiza con los
Despachadores; y que la versin que ha brindado esta persona es porque quiere evitar
su responsabilidad por haber quedado como custodio del producto forestal. Asimismo,
refiere no haber participado directamente en el Acta de Intervencin N 00192010GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, de fecha 13/04/2010, pero si design a la persona
de ROSA SANGAMA DVILA como responsable del sector donde se encontraba
intervenido el producto, habiendo tenido solamente el rol de observador, que en esa
diligencia en ningn momento se entrevist con la seora JACKIE LESLIE DEL
AGUILA TELLO, quien hizo eso fue ROSA SANGAMA DVILA, quien le explic
sus deberes como Depositaria.
12) El Oficio N 359-2012-GRU-P-GGR-FRDE-DEFFS-U, de fecha 16/03/2012, de fs.
1046, mediante el cual el Director de la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna
Silvestre de Ucayali remite el Informe N 017-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFSCIEF/JFCG, de fecha 15/03/2012, de fs. 1047, en la cual se informa que el seor
JEFF VERDE SUAREZ no aparece registrado en la Base de Datos del NODO-CIEF
como DESPACHADOR de la Empresa Industrial Forestal ALDANA EIRL.
mitad de su madera le iba a devolver la otra parte, pero no accedi a dicha propuesta
porque la madera no era suya, sino que tena un primer compromiso con el Aserradero
ATALAYA EIRL. Siendo que a la fecha de su declaracin desconoca donde se
encontraba su madera intervenida.
18) La Manifestacin de Adalberto Aldana Villegas de fs. 1129/1131, donde indica ser
propietario del Aserradero ALDANA desde el ao 2009, y que el administrador era el
seor JUAN SOTOMAYOR MIRANDA hasta el mes de octubre de 2009, luego del
cual lo alquil al seor CARLOS GALAN SALDAA por un lapso de un ao,
devolvindolo en el mes de agosto de 2010, contratando en setiembre de 2010
nuevamente a JUAN SOTOMAYOR MIRANDA. Y respecto a las 73 trozas de madera
cuestionada refiere que el administrador le comunic que INRENA haba dejado en
custodia dicha madera, desconociendo los motivos, y que ahora no tiene conocimiento
del destino de dicho producto forestal.
19) El Informe Tcnico N 043-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-U-AIF/HATM, de
fecha 23/05/2012, de fs. 1169/1170, emitida por el rea de Industrial Forestales de la
Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre, en el que se consigna la relacin de
precios en estado natural (rollizo) por pie/tablar de las especies forestales Huayruro,
Cashimbo, Pumaquiro, Moena Amarilla, Pashaco y Yacushapana.
20) ACTA DE CONSTATACIN N 005-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS (a fojas
177), con fecha 09 de diciembre de 2010 el seor Francisco Da Silva Chosna
encargado del rea de Control Forestal, en compaa del personal tcnico de la
DEFFS-Ucayali, se constituyeron al Puerto de la empresa Triplayera J y F Industrial y
Comercial EIRL, ubicado en el Jr. Arica N 598 Pucallpa, y constataron que no
ubicaron los productos maderables dejados en custodia de la seora Jackie Leslie del
Aguila Tello identificada con DNI N 00097524, conforme consta en el Acta de
Intervencin N 019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, lugar depositado para su
custodia el puerto de desembarque de madera la empresa Triplayera J y F Industrial y
Comercial EIRL, ubicados en el Jr. Arica N 598 - Pucallpa
21) Informe Tcnico N031-2010-GRU-P-GGR-DEFFS-CF/FDSCH, mediante el cual
el ing. Francisco Da Silva Chosna (E) Control Forestal, conluye que no se ubicaron los
Productos maderables en custodia de la seora Jackie Leslie del Aguila Tello,
identificado con DNI N 00097524, conforme consta en el Acta de Intervencin N
0019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, siendo el lugar depositado para su custodia
el puerto de desembarque de madera la empresa Triplayera JyF Industrial y Comercial
EIRL, ubicado en el Jr. Arica N 598-Pucallpa, y recomendaron hacer el Requerimiento
a la seora Jackie Leslie Del Aguila Tello en su condicin de Depositaria la Devolucin
de los productos maderables dejados bajo su custodia conforme al Acta de Intervencin
N 0019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS de fecha 13 de Abril de 2010.
22) El Informe Tcnico Pericial N 037-2012-ING.JVD-PT, de fecha 05/06/2012, de fs.
1174/1178, emitido por el Perito Jaime Vargas Delgado adscrito al Ministerio Pblico,
en el que concluye que: 1. En los depsitos de la Industria Forestal ALDANA ubicado
a la altura del Km. 06 de la Carretera Federico Basadre, entrando a la derecha por
una trocha interior al Radar, se constat 73 trozas de madera Huayruro de diferente
dimetro y largo. 2. Que en los almacenes de Industria J & F (Triplayera J&F)
Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
16
ubicada a orillas del Ro Ucayali, Jr. Arica N 598, Pucallpa, no se encontr trozas de
madera, segn informacin del gerente de la empresa habran desaparecido las 90
trozas depositadas a orillas del ro Ucayali (a escasos 2 mt). 3. Que se ha recibido el
Informe Tcnico N 043-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-U-AIF/HATM, en donde
se detallan los precios actuales del pie/tablar de madera rollisa o en estado natural
con los cuales se elabora la Valorizacin de las 73 trozas de madera de la especie
Huayruro. 4. Que para realizar el metrado de la cantidad de m3 de madera se ha
tomado los datos del Informe Pericial N 020-2011-MP-FN-IML/JN-EFOMAS,
adjuntndose vistas fotogrficas de las 73 trozas constatadas. 5. Que la Valorizacin
realizada asciende al valor de S/. 14,797.20.
23) La Declaracin de la Imputada JACKIE LESLIE DEL AGUILA TELLO, que
obra a fs. 1972/1976, quien indica ser inocente de los cargos que se le imputa, que el
da que se elabor el Acta de Intervencin N 00019-2010-GRU-P-GGR-GRDEDEFFS, de 13/04/2010, en el Puerto de la Industria J&F, donde supuestamente la
nombraron Depositaria de las trozas de madera incautadas de la embarcacin
HALCON I, no le explicaron cuales eran sus obligaciones como tal; asimismo, refiere
que el seor FRANCISCO DA SILVA CHOSNA estuvo a cargo de la diligencia.
V.
o se beneficia con los bienes, par que se produzca este momento ya previamente el
funcionario pblico debi de haberse apoderado de los caudales o efectos y por lo mismo
consumado el delito.
Pro lo que es inherente al delito en si modalidad apropiatoria la existencia de un querer y
poder actuar como propietario de un caudal o efecto que se sabe no le pertenece y ms
que es patrimonio pblico.
De esta forma el delito de peculado en la forma de apropiacin recae en catos materiales
de incorporacin de los caudales o efectos pblicos al patrimonio del autor, acrecentando
su masa patrimonial, como en actos, como en actos de disposicin inmediata ( venta,
alquiler, prstamo, uso con animo de propietario, entrega a terceros, donaciones, etc,); en
forma general puede materializarse en numerosos actos, que como expresin de poder
del funcionario, impliquen la actividad comercial que ponga de manifiesto la ilcita
disposicin del patrimonio pblico que realiza el sujeto activo en el mbito concreto de
la apropiacin.
Que, como lo hemos acotado anteriormente para que se configure el delito de Peculado
es necesario que el agente con su conducta de apropiacin o utilizacin de los bienes
pblicos, por parte del agente, se haya causado perjuicio econmico al patrimonio del
Estado o una entidad Estatal. En el delito de Peculado tanto en su modalidad modalidad
culposa como dolosa, se sanciona la lesin sufrida por la administracin pblica al ser
despojada de la disponibilidad de sus bienes .
Descripcin de la Conducta de Peculado Culposo por Extensin realizado por la
investigada: JACKIE LESLIE DEL AGUILA TELLO:
Peculado Culposo Por Extensin tipificado en el Artculo 392 del Cdigo Penal seala
que: Estn sujetos a lo prescrito en los artculos 387 a 389, los que administran o
custodian dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores
coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados
por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, as como todas
las personas o representantes legales de personas jurdicas que administren o custodien
dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social.
Art. 387 del Cdigo Penal, en su cuarto prrafo seala que: si el agente, por por culpa,
da ocacin a que se efectue por otra persona la sustraccin de caudales o efectos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con prestacin de
servicio comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. ().
Modalidad Delictiva:
Para un mejor anlisis de los supuestos que consideramos configuran el delito de
Peculado por extensin o Peculado impropio, por lo que precisamos aspectos importantes
para que el Seor Juez tenga una idea clara, de como los investigados han actuado, ante
el supuesto que enmarca el cdigo penal.
En el denominado delito de Peculado por extensin, o Peculado impropio, los verbos
rectores alternativos del comportamiento tpico son apropiarse y utilizar. Existe
apropiacin cuando Existe apropiacin cuando el sujeto activo realiza actos de
disposicin personal de caudales o efectos de propiedad del estado y que el agente posee
en razn de su cargo para su correcta diligencia administracin o custodia; ejercicio de
una ilcita propiedad sobre el mismo y que excluye de ella al Estado.
Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
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que: Estn sujetos a lo prescrito en los artculos 387 a 389, los que administran o
custodian dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o similares, los ejecutores
coactivos, administradores o depositarios de dinero o bienes embargados o depositados
por orden de autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, as como todas
las personas o representantes legales de personas jurdicas que administren o custodien
dinero o bienes destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social.
Art. 387 del Cdigo Penal, en su cuarto prrafo seala que: si el agente, por por culpa,
da ocacin a que se efectue por otra persona la sustraccin de caudales o efectos, ser
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con prestacin de
servicio comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. ().
Que el investigado JEFF VERDE SUAREZ como Depositario de la madera rolliza de
la especie Huayruro en la cantidad de 73 trozas equivalente a 166.99 m3, quien fue el
encargado del Aserradero ALDANA en el perodo 2010, lugar donde habra sido
trasladado dicho producto forestal el 24/09/2010 procedente del Aserradero ATALAYA,
quien no pudo dar cuenta del destino que le dieron a dichas trozas de madera, habiendo
dado ocasin a que se efecte la sustraccin de dichos bienes por parte de terceras
personas, por lo que esta probado que la orden de nombrarlo depositario ha sido emitida
por autoridad competente, en pleno ejercicio de sus funciones, por lo que caracterstico
es que la relacin funcional entre el objeto y al agente del delito lo crea o lo establece una
orden emitida por autoridad en pleno ejercicio de sus funciones, por lo esta probado que
la orden de dicho acto esta enmarcado conforme a ley establece.
Que, esta probado que los bienes objeto de apropiacin o utilizacin tienen la condicin
de bienes embargados o depositados, por lo que la autoridad ha ordenado trabar embargo
o ha ordenado su deposit, por lo que el objeto del delito tiene esa condicin o calidad.
Por lo que esta probado en todos los supuestos del tipo penal del delito contra la
administracin pblica peculado culposo por extensin, que concurre una relacin
funcional ineludible entre el sujeto activo y el objeto del delito, por lo que se acredita la
relacin funcional con los bienes depositados, por lo que se constituye en una
caracterstica fundamental, de que el sujeto activo ha procedido conforme lo estipula el
articulo 392 del cdigo penal.
VII.- SUSTENTO DE LA PENA PROPUESTA:
Estamos en un Estado Constitucional y Social de Derecho donde los poderes pblicos
actan segn normas preestablecidas y, a su vez, los ciudadanos reconocen que el
ordenamiento jurdico es necesario y bueno; en ese sentido, este Ministerio Pblico al
solicitar la pena tendra en cuenta los siguiente:
los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas; es decir que
la sancin penal sea justa y equilibrada. No pasando por alto lo considerado en el sptimo
fundamento jurdico del Acuerdo Plenario No. 1-2008/CJ-116 de las Salas Penales de la
Corte Suprema de Justicia de la Repblica, que ha precisado: Con ello se deja al Juez
un arbitrio relativo que debe incidir en la tarea funcional de individualizar, en el caso
concreto, la pena aplicable al condenado. Lo cual har en coherencia con los principios
de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (Artculos II, IV, V, VII y VIII de
Ttulo Preliminar del Cdigo Penal), bajo estricta observancia del deber constitucional
de fundamentacin de las resoluciones judiciales.
Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
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PENA SOLICITADA:
6 Debe considerarse que de conformidad con lo establecido en el Cdigo Penal, la pena adems de funcin resocializadora tiene
una funcin preventiva ; y, en ese sentido el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sealando que las penas en especial la
privativa de la libertad, por estar orientada a evitar la comisin del delito opera como garanta institucional de las libertades y
la convivencia armnica a favor del bienestar general, dicha finalidad la logra mediante distintos mecanismos que deben ser
evaluados en conjunto y de manera ponderada en segundo termino desde la perspectiva de su imposicin se renueva la
confianza de la ciudadana en el orden constitucional , al convertir una mera esperanza en la absoluta certeza de que uno de los
deberes primordiales del Estado, consiste en proteger a la poblacin de las amenazas contra su seguridad y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia , artculo 44 de la constitucin, se materializa con la sancin del delito
(prevencin especial en su vertiente positiva) con la consecuente vigencia del derecho fundamental a la seguridad personal en
su dimensin objetiva (exp-2005-AI-TC ) caso Avalos Rodriguez y otros.
a) TESTIGOS
1. La Declaracin Testimonial de Richer Winton Gonzles Babilonia, identificado con
DNI N 0011006, con domicilio real en el Jr. Julio C. Arana N 278 Pucallpa. Su
pertinencia, conducencia y utilidad, es que con dicha testimonial se acreditar que el
Imputado Francisco da Silva Shosna particip en el Acta de Intervencin N 000021Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
26
Civil, con Nro. de registro del CIP. 29041, con domicilio real en Pasaje Utcubamba 203 sector
Morro Solar, Jaen , Cajamarca. Perito Tcnico adscrito a la Fiscala Especializada en Delitos
de Corrupcin de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali. A quien se le examinara con
respecto a su Pericia emitida mediante INFORME TECNICO PERICIAL N 037-2012-ING
JVD-PT, de fecha 05 de junio del 2012, la misma que correa a folios 1174/1178. La
pertinencia, conducencia y utilidad es que con esta pericia se prueba el perjuicio que ha sufrido
el Estado -Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali- con la comisin del
Ilicito Penal de Pecula doloso y Peculado Culposo por extensin.
2.- MIGUEL A. ESCALANTE MOLINA, identificado con DNI N 07608586, profesin
Ingeniero Forestal, con Nro. de registro del CIP. 60624, con domicilio legal en la Av. Abancay
491 6 Piso Lima, Perito adscrito al Ministerio Publico - Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forensees, equipo forense en materia amnbiental. A quien se le examinara con
respecto a su Pericia emitida mediante INFORME PERICIAL NRO. 020-2011-MP-FNIML/JN-EFOMAOFICIAL CASO 117-2010, de fecha 27 de mayo del 2011, la misma que
correa a folios 416/423. La pertinencia, conducencia y utilidad es que las 73 trozas de madera
que se encontro, de la especie huayruro en fecha 18 de mayo del 2011, en el aserradero
Industrial Forestal Aldana, no coinciden con las dimenciones de la madera que se habia
decomisado, probandose que estos fueron depositados poseteriormente al acta de
internamiento Nro 043- 2010, de fojas 77.
3.- FERNANDO REVATTA PAZ, identificado con DNI N 10809814, profesin Ingeniero
Civil, con Nro. de registro del CIP. 75514, con domicilio legal en la Av. Abancay 491 6 Piso
Lima, Perito adscrito al Ministerio Publico - Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forensees, equipo forense en materia amnbiental. A quien se le examinara con respecto a su
Pericia emitida mediante INFORME PERICIAL NRO. 020-2011-MP-FN-IML/JNEFOMAOFICIAL CASO 117-2010, de fecha 27 de mayo del 2011, la misma que correa a
folios 416/423. La pertinencia, conducencia y utilidad es que las 73 trozas de madera que se
encontro, de la especie huayruro en fecha 18 de mayo del 2011, en el aserradero Industrial
Forestal Aldana, no coinciden con las dimenciones de la madera que se habia decomisado,
probandose que estos fueron depositados poseteriormente al acta de internamiento Nro 0432010, de fojas 77.
c)
Prueba documental.
Trozas de madera Rolliza con un volumen de 166.96 m3, intervenidas mediante Acta
N 0021-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, no son las mismas encontradas en los
ambientes del aserradero ALDANA.
8. El Acta de Constatacin de fs. 1019/1020, de fecha 24/02/2012, realizada en la
Triplayera J y F, sito en el Jr. 02 de Mayo, su pertinencia, conducencia y utilidad, es
que con el mencionado documento que los Productos Forestales Maderables
intervenidos mediante Acta N 019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS, (Fs.146)
consistentes en 74 trozas de madera Rolliza de la especie Huayruro con un volumen de
163.18 m3, 02 trozas de madera Rolliza de la especie Moena con un volumen de 4.03
m3, 11 trozas de madera Rolliza de la especie cashimbo con un volumen de 24.13 m3,
02 trozas de madera Rolliza de la especie Pashaco con un volumen de 3.13 m3, 01
troza de madera rolliza de la especie Yacushapana con un volumen de 2.01 m3. no se
encuentraron en el lugar antes depositado habindose desaparecido, cuando la seora
JACKIE LESLIE DEL AQUILA era la custodia de la madera en mencin
(depositaria).
9. El Informe Tcnico N 043-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-U-AIF/HATM, de
fecha 23/05/2012, de fs. 1169/1170, su pertinencia conducencia y utilidad, se
demostrar por cuanto dicho documento seala la relacin de precios en estado natural
(rollizo) por pie/tablar de las especies forestales Huayruro, Cashimbo, Pumaquiro,
Moena Amarilla, Pashaco y Yacushapana; a fin de establecer en cuanto asciende
econmicamente el perjuicio al estado por la prdida de dichos productos forestales ya
que se haban declarado en Comiso Definitivo.
10. ACTA DE CONSTATACIN N 005-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS (a fojas
177), con fecha 09 de diciembre de 2010, su pertinencia, conducencia y utilidad , es
que con dicho documento se demostrar de la no existencias de los productos
maderables dejados en custodia de la seora Jackie Leslie del Aguila Tello identificada
con DNI N 00097524, conforme consta en el Acta de Intervencin N 019-2010-GRUP-GGR-GRDE-DEFFS, en el lugar depositado para su custodia el puerto de
desembarque de madera la empresa Triplayera J y F Industrial y Comercial EIRL,
ubicados en el Jr. Arica N 598 Pucallpa.
11. Informe Tcnico N031-2010-GRU-P-GGR-DEFFS-CF/FDSCH, su pertinencia,
conducencia y utilidad, radica en que dicho documento demostrar que a la no
existencia de los Productos Forestales Maderables, personal de la Direccin Ejecutiva
Forestal y de Fauna Silvestre requirieron a la seora Jackie Leslie del Aguila Tello,
informe la ubicacin exacta de dichos Productos Forestales Maderables dejado en su
custodia mediante acta de Intervencin N 019-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS.
12. El Informe Tcnico Pericial N 037-2012-ING.JVD-PT, de fecha 05/06/2012, de fs.
1174/1178, su pertinencia, conducencia y utilidad, es que se demuestra el perjuicio que
ha sufrido el Estado - Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali con la comisin del Ilicito Penal de Peculado doloso y Peculado Culposo por extensin
que asciende a la suma de S/. 14,797.20.
13. El Oficio N 359-2012-GRU-P-GGR-FRDE-DEFFS-U, de fecha 16/03/2012, de fs.
1046, mediante el cual el Director de la Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna
Fiscalia de la Nacin Defensor de la Legalidad
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Silvestre de Ucayali remite el Informe N 017-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFSCIEF/JFCG, de fecha 15/03/2012, de fs. 1047, en la cual se informa que el seor
JEFF VERDE SUAREZ no aparece registrado en la Base de Datos del NODO-CIEF
como DESPACHADOR de la Empresa Industrial Forestal ALDANA EIRL.
14. La Resolucin N 419-2010-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-UCAYALI, de fecha 07
de diciembre 2010, su pertinencia, conducencia y utilidad, es que mediante ste
documento se demostrar que el Producto Forestal Maderable consistente en 74 Trozas
de la especie Huayruro con un Volumen de 163.18 m3, 02 trozas de madera rolliza de
la especie Moena con un volumen de 4.03 m3, 11 trozas de madera de la especie
Cashimbo con un volumen de 24.13 m3, 02 trozas de madera rolliza de la especie
Pashaco con un volumen de 3.13 m3 y 01 troza de madera rolliza de la especie
Yacushapana con un volumen de 2.01 m3, haban dispuesto el Comiso Definitivo.
15. El Informe Tcnico N 043-2012-GRU-P-GGR-GRDE-DEFFS-U-AIF/HATM, de
fecha 23/05/2012, de fs. 1169/1170, emitida por el rea de Industrial Forestales de la
Direccin Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre, en el que se consigna la relacin de
precios en estado natural (rollizo) por pie/tablar de las especies forestales Huayruro,
Cashimbo, Pumaquiro, Moena Amarilla, Pashaco y Yacushapana.
16. La Declaracin del imputado FRANCISCO DA SILVA CHOSNA que obra a fs.
1025/1030, su pertinencia conducencia y utilidad, es que entra en contradicciones con
el imputado JEFF VERDE SUREZ.
17. La Declaracin del imputado JEFF VERDE SUREZ, que obra a fs. 995/998, su
pertinencia conducencia y utilidad, es que entra en contradicciones con el imputado
FRANCISCO DA SILVA CHOSNA.
18.