FORMULA DENUNCIA:

Seor Juez:

Mara Graciela Ocaa, Legisladora de la

Ciudad Autnoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en Per
160, piso 1, Ofic. 111, me presento ante V.S. y digo:

I.- Objeto
En mi condicin de funcionaria pblica,
vengo a promover una denuncia para que se inicie una investigacin
tendiente a corroborar la posible comisin de los delitos previstos en
el art. 261, 174 inc 5 del Cdigo Penal, o los que finalmente considere
V. S. que pueden atrapar tpicamente a los hechos que relatar.
II.- Hechos
He

tomado

conocimiento

de

un informe

realizado por el "SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO

DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR" de la Repblica Federativa de
Brasil, referida al caso identificado como " OPERAO LAVA JATO" en
la que se investiga una red de lavado de activos de origen delictivo en
el mencionado pas.
Lo cierto es que en el informe, redactado en
idioma portugus, y que acompao con al presente denuncia, se
menciona expresamente al ex Secretario de Transporte de la Nacin,
Ricardo Ral JAIME y un presunto testaferro de nombre Manuel
VAZQUEZ
La Polica Federal de Brasil seala que una
serie de empresas, entre ellas Controles y Auditorias Especiales SL
(CYAES) de Espaa y Control y Auditorias Especiales de Argentina SA
(CAESA) se habran utilizado para el pago de "coimas" por parte de

empresas del

grupo Odebrecht a travs de la cuenta offshore

Klienfeld Service Ltd a las empresas empresas mencionadas vinculada

a Ricardo Raul JAIME y MANUEL VAZQUEZ.
Cabe mencionar que Odebrecht posee varios
contratos con la Argentina. En particular el documento que adjunto
menciona el convenio/addenda firmada entre el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, representada por
su titular Ingeniero Juan Pablo Schiavi, por una parte y por la otra
Iecsa S.A.

Constructora Norberto Odebretch S.A. Ghella S.P.A.

Comsa ]S.A, - Consorcio Nuevo Sarmiento CNS- UTE .. referido al

soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

El GRUPO ODEBRETCH, es una multinacional de origen brasilero

dedicado a la realizacin de obras de ingeniera y construccin de
obra pblica con ramificacin en toda Amrica latina y frica.

Se

encuentra investigada en Brasil por el pago de "coimas" a funcionarios

de PETROBRAS.

Entre las pruebas recolectadas por la polica federal de Brasil

se

encuentran una serie de correos electrnicos entre Manuel VAZQUEZ,

presunto testaferro de JAIME, y Mauricio COURI RIBEIRO (Director
de la grupo ODEBRETCH) y registros de transferencias bancarias.

Cabe recordar que Manuel Vazquez

se encuentra investigado en

nuestro pas en el marco del enriquecimiento ilcito que tiene como

imputado a Jaime y al mencionado testaferro Vazquez como su
testaferro a travs de las empresas Controles y Auditorias Especiales
de Argentina SL y Controles y Auditorias Especiales de Argentina

Segn las pruebas colectadas por la Justicia

brasilera el esquema delictivo sera el siguiente: El grupo empresario
"GRUPO ODEBRECHT" empresa con representacin en Brasil y la

Argentina,

utilizaba

las

cuentas

de

una

sociedad

off

shore

KLIENFELD SERVICES LTD para el pago de "sobornos" o "coimas" a

funcionarios pblicos Brasil y de otros pases, en el caso de nuestro
pas a favor de Ricardo Ral JAIME.

As entre las pruebas, se puede observar un

intercambio de correos electrnicos entre Mauricio COURI RIBEIRO y
Manuel VAZQUEZ en el cual, este ltimo, le reclama por una serie de
"problemas" con respecto a la recepcin de una transferencia de
dinero vinculada a dinero ilegal.

A continuacin, y como resultado del reclamo,

pueden observarse lo registros de una transferencia realizada por la
mencionada KLIENFELD SERVICES LTD, utilizada segn la Polica
Federal Brasilera para pagar coimas off shore,

a PRIBONT

CORPORTATION SA por dlares ochenta mil (u$s 80.000.) en el First

Carribbean International Bank Willemstad en la cuenta 5504428.

Todo ello nos hara presumir que PRIBONT CORPORATION S.A sera
utilizada por el funcionario JAIME para recibir el pago de "coimas" y
por la tanto resulta imprescindible realziar una investigacin para
determinar si la investigacin realizada por las autoridades brasileras,
tiene efectos o involucra a funcionarios y/o fondos pblicos del
Estado Argentino.

Los antecedentes de Prinbont Corporation S.A.

Prinbont Corporation S.a. es una sociedad constituida en Uruguay

con domicilio en Ricon 610 Piso 4 Oficina 10 de la ciudad de
Montevideo en Uruguay.

De acuerdo al Registro de Sociedades fue creada el 28 de marzo de

2007 y disuelta por las autoridades uruguayas el 5 de marzo de 2015

por incumplir con la Ley 19.288 , que obliga a informar quienes son
los dueos de las acciones al portador de la misma.

En este domicilio figura el Estudio

Toghether

Business and

Consulting con oficinas en

Oficina Buenos Aires,
Argentina
Ruta Panamericana Acceso
Pilar km 49.5
Edificio Paralelo 50 Torre Sur
Oficina 306, Pilar
Buenos Aires, Argentina
Cdigo Postal 1629Telfonos
(+54 911) 53383580
(+54 911) 51579191

Oficina Montevideo,
Oficina Santiago, Chile
Uruguay
Rosario Norte 100, Piso 8, Of.
Rincn 610 Piso 4 Of. 410 801
Montevideo, UruguayTelfono Las Condes, Regin
(+598) 29170045
Metropolitana
Santiago, Chile
Cdigo Postal
7550000Telfono
(+562) 25706063

Pues bien, PRIBONT CORPORATION S.A,

tambin cuenta con sus antecedentes, y no precisamente meritorios.
Esta firma se encontrara

siendo investigada por la Comisin de

Valores de los Estados Unidos, la Security and Exchange Comission

(SEC) junto un grupo de financieras por una presunto pago de
sobornos en el ao 2007 por la extensin por 40 aos del contrato de
explotacin del yacimiento de petrleo y gas de Cerro Dragn.

Tambin en los Estados Unidos de Amrica,

esta empresa es mencionada en la demanda incoada en el Estado de
Nevada por el fondo NML CAPITAL LTD contra la Repblica Argentina,
por considerar que sera de propiedad del Sr Lazaro BAEZ o se habra
utilizado la misma para lavar dinero por hechos de corrupcin
cometidos en la Argentina quienes la habran identificado con un
domicilio en Martin y Omar 164 Piso 3 Departamento 24 San Isidro
Provincia de Buenos Aires y un saldo de dlares 1.568.763

As las cosas, entiendo que hay motivos ms

que suficientes para comenzar una pesquisa, pues la sola posibilidad
de estar frente a jerarquizados

ex funcionarios que se encuentran

investigadas por la Justicia de otro pas por graves hechos de

corrupcin, constituye una hiptesis de inusitada gravedad

institucional que merece indagarse.

III.- Prueba
Sugiero que como medida preliminar, se
solicite al SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE
POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, la
investigacin realizada en el marco de dicha causa.
Se

solicite

todos

los

antecedentes

del

mencionada empresa en Argentina .

Se

realice

allanamiento

en

el

domicilio

identificada en Argentina,

IV.- Petitorio
Por todo lo expuesto, a V. S. solicito que
inicie una investigacin tendiente a determinar si pudieron haber
cometido delitos, y en su caso individualizar a los autores, cmplices,
instigadores y encubridores.Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA