Denúncia Contra Lula

MINISTRIO PBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPBLICA NO DISTRITO FEDERAL
EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10 VARA DA SEO

JUDICIRIA DO DISTRITO FEDERAL.
Procedimento de Investigao Criminal n 1.16.000.004155/2016
Inqurito Policial n 02/2016 GINQ/DICOR/PF
Relatrio de Anlise n 21/2016 COGER/Min. Fazenda
Distribuio por preveno
OPERAO ZELOTES
EMENTA.
1.
CONTEXTOS
CONSIDERAES
CRIMINOSOS
CIRCUNSTNCIAS
2.1
INICIAIS.
E
PRIMEIRO
DE
DOS
SUAS
TRFICO
DE
INFLUNCIA: DECISO DE COMPRA DOS AVIES

CAAS PELA EMPRESA SUECA SAAB. 2.2 DOIS CRIMES
DE TRFICO DE INFLUNCIA NA PRORROGAO DE
BENEFCIOS FISCAIS MP N 627/2013
N
E CONVERSO NA
LEI
12.973/2014 CLIENTES MMC E CAOA. 2.3 EVASO
DE DIVISAS E OCULTAO DE PATRIMNIO NO

EXTERIOR. 2.4 CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 2.5
CRIME
DE
ORGANIZAO
CRIMINOSA.
3.
CAPITULAES. 4. REQUERIMENTOS.
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da Repblica

subscritores, no exerccio de suas atribuies constitucionais (art. 129, I) e legais (Lei
Complementar n 75/93, art. 6, V), oferece DENNCIA em face de

MAURO MARCONDES, brasileiro, casado, filho de Carmen

Marcondes Machado, nascido em 09/04/1936 (oitenta anos de
idade), natural de So Paulo/SP, CPF 016.798.218-49, residente na
Rua Armando Petrella, 431, Torre A, apartamento 21, Jardim
Panorama;
CRISTINA
MAUTONI
MARCONDES
MACHADO,
brasileira, casada, filha de Enny Mayer Mautoni, nascida em

13/12/1962, natural de So Paulo/SP, CPF 023.455.328- 66,
residente na Rua Armando Petrella, 431, Torre A, apartamento 21,
Jardim Panorama, So Paulo/SP, So Paulo/SP;
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, brasileiro, casado, filho de
Aristides Incio da Silva e Eurdice Ferreira de Melo, nascido em
06/10/1945 (setenta e um anos de idade), torneiro mecnico, expresidente da Repblica, portador do RG n 4343648 SP, CPF n
070.680.936-68, residente na Avenida Prestes Maia, 1501, apart.
122, So Bernardo do Campo/SP; e
LUS CLUDIO LULA DA SILVA, brasileiro, casado, filho de
Luiz Incio Lula da Silva e Marisa Letcia da Silva, nascido em
22/03/1985, natural de So Paulo/SP, empresrio, portador do RG
34.003.838-X/SSP/SP, CPF n 339.744.178-18, residente na
Alameda Ja, n 1874, apart. 6B, Bairro Jardim Paulista, So
Paulo/SP, CEP 01420-006 ou Av. Francisco Prestes Maia, 501,
Bloco B1, apart. 122, Centro, So Bernardo do Campo/SP, CEP
09770-000, pelas razes de fato e direito expostas a seguir.
2

1 CONSIDERAES INICIAIS
LUIZ INCIO LULA DA SILVA deixou o cargo de presidente de Repblica do

Brasil em 31/12/2010. Depois disso, valendo-se da ascendncia sobre o partido poltico que
ajudou a manter no poder1, passou a receber dinheiro pela divulgao de influncia que
exerceria sobre atos do governo de DILMA ROUSSEFF. A pretexto dessa jactada influncia,
enriqueceu a si e a familiares.
Algumas persecues criminais duas delas j em fase judicial, uma perante esse
MM. Juzo2 e outra perante a 13 Vara da Seo Judiciria do Paran (Operao Lava Jato)
investigam as relaes do j ex-presidente LULA com empreiteiras, empresrios e
eventualmente agentes pblicos, cujas bases foram os recebimentos de vantagens financeiras
por corrupo ou a pretexto dele influir em decises polticas e atos administrativos de rgos
como BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento, Casa Civil, Ministrio da Fazenda,
Presidncia da Repblica e outros.
Os crimes apresentados nesta denncia, portanto, so uma parte desse conjunto de
crimes praticados pelo ex-presidente, especialmente trficos de influncia e lavagem de
dinheiro. A pretexto de influenciar DILMA ROUSSEFF na (i) compra dos caas Gripen da
SAAB3 e na (ii) prorrogao, at 2020, dos incentivos fiscais decorrentes da apurao do
1 Ao deixar a presidncia no fim de 2010, Lula passou a ser presidente de honra do Partidos dos Trabalhadores, partido da presidente sucessora,
Dilma Rousseff (http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-voltara-a-ser-presidente-de-honra-do-pt,664751).
Uma dessas investigaes tornou-se ao penal recebida por esse MM. Juzo (Processo N 16039-96.2016.4.01.34-00 - 10 VFDF), cujo
objeto julgar os recebimentos de vinte milhes por Taiguara Rodrigues dos Santos, sobrinho de LULA, pela Construtora ODEBRECH, por
obras de engenharia na frica, a partir de 2011. Nessa mesma ao, LULA acusado de receber dinheiro dessa construtora por supostamente
induzir o governo federal a privilegi-la no recebimentos de recursos do BNDES. Ainda, segundo a ao, o irmo de LULA, Frei Chico,
tambm foi envolvido nos crimes, ao ter despesas pessoais pagas por empreiteiros.
3 A sede da SAAB no Brasil fica em Braslia/DF: http://saabgroup.com/pt/contacts/offices-container/brasilia-saab-do-brasil/

crdito presumido definido na Lei n 9.823/1999, de interesse das montadoras MMC e CAOA,
LULA recebeu dinheiro por intermdio do filho LUS CLUDIO, tornando-o um milionrio
num intervalo de apenas nove meses (junho de 2014 a maro de 2015), valendo-se de uma
organizao criminosa que formou com o casal MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI. Foi uma evoluo patrimonial de 770 % sem explicao lcita:
Entre junho de 2014 e maro de 2015, a empresa MARCONDES E MAUTONI

(M&M) efetuou nove transferncias bancrias LFT MARKETING ESPORTIVO, cujo nicos
scios so LUS CLUDIO (99,9%4) e esposa, no total de R$ 2.552.400,00. A expectativa era
de recebimento de R$ 4.000.000,005 da M&M, e outros R$ 300.000 anuais da montadora
CAOA, cliente da M&M e interessada na prorrogao dos benefcios fiscais. Porm, esse total
de R$ 4.300.000,00 no foi plenamente alcanado porque a deflagrao da fase ostensiva da
Operao Zelotes, em 26/03/2015, inibiu os acusados de perseguir o exaurimento completo dos
planos.
4 Item 31 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF (CD e impresso anexos).

5 Item 7 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.

De todo modo, esses R$ 2.552.400,00 repassados pela M&M LFT tiveram origem
nas transferncias que as empresas MMC, CAOA e SAAB, clientes da M&M, fizeram a
MAURO e CRISTINA, envolvidas que foram pela ideia de que tudo se resolve segundo a
importncia ou influncia de quem desfruta de poder 6. De 2011 a 2015, MMC repassou R$ 8,4
milhes7; CAOA repassou R$ 8,4 milhes8 e SABB, 744.078,009. Este foi justamente o
perodo que abrangeu a reaproximao de LULA ao casal (2011/2012), a divulgao explcita a
essas trs clientes do seu prestgio de influenciar a compra dos avies (2013) e a sano de
projeto de lei que prorrogou os benefcios fiscais (2014); e, finalmente, foi a poca em que
foram confeccionados contratos fictcios para justificar os nove repasses de dinheiro, tudo
orquestrado em encontros pessoais do casal com pai e filho, quatro deles pelo menos no prprio
Instituto Lula, como ser detalhado nesta denncia (2014/2015).
Tudo teve incio em 2012 com MAURO MARCONDES, a partir da antiga
proximidade com LULA no movimento sindical10, em 1975. MAURO e CRISTINA,
conhecido casal de lobistas, transcendiam funes regulares de marketing empresarial e
diplomacia corporativa (lobby) ao confundir a profisso com crimes de corrupo, trfico de
influncia e lavagem de dinheiro, sempre visando a agentes pblicos do Poder Executivo
federal, em Braslia/DF. Foi assim que distriburam parte dos dezesseis milhes de reais
recebidos da montadora de veculos MMC como propina em troca da aprovao de renncias
6 Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, v. 5, p. 222.

7 Item 20 do Relatrio de Anlise n 21/2016.
Item 20 do Relatrio de Anlise n 21/2016.
Item 106 do Relatrio de Anlise n 21/2016.

fiscais11. Da mesma forma, distriburam como propina parte dos vinte e dois milhes de reais
para livrar a MMC de multa milionria no Conselho de Administrao de Recursos Federais
CARF12.
Em 2014, quando da publicao da Lei n 12.973/201413, MMC e CAOA novamente
efetuaram milionrios pagamentos MARCONDES E MAUTONI. Minutas de contratos
previram pagamentos parcelados de 2014 a 2017, no valor bruto de R$ 11.456.194,85, por cada
montadora. Os registros bancrios revelaram que cada uma pagou, por essa nova empreitada,
at maro de 2015, o montante de R$ 8,4 milhes 14. Ou seja, a sistemtica de distribuio de
dinheiro por MAURO e CRISTINA em 2009 e 2010, j qualificada, com todo acerto e justia,
como criminosa pela r. sentena nos autos de n 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10 VFDF,
repetiu-se em 2014/2015 para o fim de prorrogar os benefcios fiscais at 2020. Desta vez,
porm, com alguns diferenciais: o envolvimento de LULA, a mercancia de seu anunciado
poder de influncia sobre DILMA, em Braslia/DF, e o propsito bem-sucedido de enriquecer
ao filho LUS CLUDIO.
11 MAURO MARCONDES MACHADO foi o principal articulador da quadrilha, tendo cobrado dezesseis milhes parcelados de cada uma
das empresas CAOA e MMC almejando a edio de uma Medida Provisria no Executivo com o desiderato da prorrogao dos incentivos
fiscais de interesses particulares de duas grandes empresas - sentena condenatria no bojo do Processo n Processo N 007009113.2015.4.01.3400 - 10 VFDF MM. Juiz Federal Dr. Vallisney de Souza Oliveira.
12 MAURO MARCONDES MACHADO, um homem hoje de oitenta anos, com toda a sua experincia e diplomacia desde antes dos fatos
prestava servio para as empresas CAOA e MMC junto ANFAVEA, quando props ou lhe foi proposto por PAULO ARANTES FERRAZ a
celebrao de contrato para fins de prorrogao dos incentivos fiscais previstas em legislao finda e em seguida contrato para tentar reverter a
multa de meio milho de reais que a empresa tinha recebido da Receita Federal e que estava em discusso no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) () No que diz respeito ao julgamento do CARF, MAURO MARCONDES recebeu da MMC, promessa e contrato
de seu Presidente PAULO FERRAZ, o valor de vinte e dois milhes de reais, uma vez que a multa originria era superior a duzentos e sessenta
e seis milhes. Com todos esses valores expressivos em jogo, cabia a MAURO MARCONDES entrar em campo em Braslia, no CARF e no
Poder Executivo e no Congresso Nacional - sentena condenatria no bojo do Processo N 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10 VFDF MM.
Juiz Federal Dr. Vallisney de Souza Oliveira.
13 Essa lei alterou a legislao tributria federal relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurdicas - IRPJ, Contribuio Social sobre o
Lucro Lquido - CSLL, Contribuio para o PIS/Pasep e Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.

Ouvido pela Polcia Federal15, LULA afirmou, na presena de seus advogados, que
tomou como deciso de honra no interferir na gesto do novo Governo; e que no
houve qualquer pedido de MAURO MARCONDES para que o ajudasse em qualquer
empreitada junto ao Governo Federal, tampouco houve qualquer oferta de valores.
()
No verdade. Depois que LULA deixou a Presidncia, MAURO e CRISTINA

viram nele um parceiro ideal para jactncia junto aos clientes da Marcondes e Mautoni (M&M)
da influncia do ex-presidente sobre DILMA ROUSSEFF, em Braslia/DF. Por sua vez, LULA
viu no casal um verdadeiro corretor que agenciaria a divulgao de seu nome em troca da
participao de seu filho, LUS CLUDIO, nos recebimentos de vantagens sob o pretexto de
que influenciaria DILMA e o governo federal, em Braslia/DF.
15 Depoimento prestado PF, em 16/01/2016.

Formou-se, portanto, uma simbiose perfeita, porm subversiva do prestgio e da

confiana que se espera e se deposita na Administrao Pblica, sobretudo envolvendo a
suposta influncia sobre a chefe de governo e de estado em interesses de vulto. E se formou
tambm uma relao triangular. Num vrtice, MMC, CAOA e SAAB, que, fraudulentamente 16,
foram levadas a crer que DILMA ROUSSEFF cederia vendida influncia de LULA,
favorecendo-as, e bem por isso pagaram milhes de reais M&M; em outro, MAURO e
CRISTINA, que divulgaram essa influncia para manter contratos milionrios dessas clientes,
e tambm LULA, que, ciente dessa divulgao, aceitou-a e a fomentou em troca do
enriquecimento de seu filho. E, finalmente, um terceiro vrtice: o de DILMA ROUSSEFF,
agente pblico competente para a prtica dos atos de ofcio em Braslia/DF, que poderia ou no
vir a ser influenciada para praticar ato de ofcio.17
Feitas tais consideraes, passa-se aos fatos objeto desta denncia.
2 DOS CONTEXTOS CRIMINOSOS E DE SUAS CIRCUNSTNCIAS
2.1 PRIMEIRO TRFICO DE INFLUNCIA: DECISO DE COMPRA DOS AVIES
CAAS PELA EMPRESA SUECA SAAB
Pelo menos a partir de 28/09/2012, em So Paulo/SP, MAURO MARCONDES
MACHADO e CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, com dolo especfico18,
conscincia e unidade de desgnios, solicitaram vantagem empresa sueca SAAB 19 a pretexto
16 Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, citado no voto da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de
Justia, no julgamento da Ao Penal n 510 BA, O objeto das aes a vantagem com relao a ato praticado por funcionrio pblico. o
que se chama de jactncia enganosa, gabolice mendaz ou bazfia ilusria (). A pretexto, ou seja, desculpa ou justificativa de exercer
ascendncia sobre funcionrio, e ao que a doutrina chama de venda de fumaa (Cdigo Penal Comentado - 11 Ed. - So Paulo: Editora RT).
17 Citao a Alberto Silva Franco e Rui Stoco no voto do Exmo. Min. Castro Meira, do Superior Tribunal de Justia, na Ao Penal n 510 BA.
18
Dolo de iludir uma concorrente internacional alegando, para prosseguir obtendo vantagem patrimonial dela, poder de influenciar em ato
governamental, levando a Administrao Pblica brasileira ao desprestgio e desconfiana.
19
e
uma empresa sueca criadora de sistemas de defesa, de capital privado e subsdio pblico, especializada na construo de avies de guerra
em
segurana
aeroespacial
(www.saabgroup.com).
Sua
sede
no
Brasil
fica
em
Braslia/DF:

de influrem, por intermdio de LUIZ INCIO LULA DA SILVA, em ato que seria praticado
pela ento presidente da Repblica DILMA ROUSSEFF, em Braslia/DF, no bojo da
concorrncia chamada Projeto F-X220 (aquisio de trinta e seis avies de caa militares pelo
Brasil).
A partir de outubro de 2012, envolvida pela jactncia de facilidades e de ascendncia
que o ex-presidente LULA teria sobre DILMA na compra dos caas, a empresa sueca manteve
pagamentos (vantagens) de pelo menos 744.078,00 (setecentos e quarenta e quatro mil e
setenta e oito euros) empresa MARCONDES E MAUTONI (M&M), administrada por
MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI.
Pelo menos a partir de setembro de 2012, LULA passou a ter pleno conhecimento de
que MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI estariam divulgando a Andrew
Wilkinson e a Bengt Janr, chefes do programa do Gripen Brasileiro no grupo SAAB,
influncia que poderia fazer junto ao governo federal de favorecimento aos avies daquela
empresa.
Em 28/08/2013, ciente do comportamento de MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI e do retorno financeiro que estavam tendo e ainda teriam, LULA aderiu
divulgao que faziam de que poderia influenciar DILMA ROUSSEFF, em Braslia/DF, e
concorreu para a reafirmao dessa venda de fumaa com o fim de beneficiar
financeiramente seu filho (obter vantagem para outrem), LUS CLUDIO LULA DA SILVA,
com parte dos recursos que a SAAB pagou e ainda pagaria a MAURO e a CRISTINA. Deste
http://saabgroup.com/pt/contacts/offices-container/brasilia-saab-do-brasil/ .
20http://fab.mil.br/noticias/mostra/20483/REAPARELHAMENTO%20-%20Brasil%20assina%20contrato%20para%20aquisi
%C3%A7%C3%A3o%20de%2036%20ca%C3%A7as%20Gripen%20NG. O custo inicial do projeto era de trs bilhes de dlares.

modo, LULA obteve para o filho, neste caso especfico dos caas, parte da vantagem de R$
2.552.400,00 (dois milhes, quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais) que seu
filho recebeu da M&M.
Para entender melhor o contexto da operao negocial, faz-se necessrio voltar no
tempo at a concepo do projeto. Em 2006, no governo do ento presidente da Repblica
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, foi criado o Projeto FX 2 21, um programa de
reequipamento e modernizao da frota de aeronaves militares supersnicas da Fora Area
Brasileira FAB, considerado a maior aquisio militar na Amrica Latina.
Acirraram-se, nos anos subsequentes, intensas disputas internacionais entre as
empresas pretendentes. Ao request of information (edital de licitao) da Fora Area
Brasileira, em 2008, apresentaram-se trs modelos fase do request of proposal (propostas22),
em 2009, afunilando-se a disputa entre o Gripen NG, da sueca SAAB; o Boeing F-18E/F
Super Hornet, dos Estados Unidos; e o Dassault Rafale F3, da Frana. Os modelos americano e
francs eram aeronaves prontas. O sueco, uma aeronave projetada, cujos diferenciais eram a
produo no Brasil e a transferncia de tecnologia.
Os avies franceses largaram na frente nessa disputa. Pontuavam a seu favor o
histrico da venda ao Brasil de cinquenta helicpteros23, em 2006; o acordo Brasil-Frana para
o projeto de submarinos nucleares - Prosub, em 200824; e, ainda, a preferncia do ento ministro
21http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/627. O relatrio final do Projeto FX-2, do COPAC, de 05/01/2010, compe o Anexo 2 do

PIC.
22 O Request for Proposal (RFP) de 2008 e o relatrio para definio do Short-List de agosto de 2008. O Request for Chang (RFC) de
23/05/2014 compe o Anexo II do PIC.
23http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,fab-recebe-tres-super-helicopteros-de-pacote-comprado-da-franca,656219 .
24 http://www.defesanet.com.br/prosub/noticia/11537/Brasil-tera-submarino-nuclear-em-2025
10

da Defesa, NELSON JOBIM, que chegou a declarar publicamente, em 2009, que, para o
negcio com a Frana se concretizar, Basta [bastaria] que os franceses cumpram com o
compromisso de transferir a tecnologia25.
Nas palavras de Bengt Janr, diretor da SAAB no Brasil e scio da empresa
QUADRICON26, ouvido pelo Ministrio Pblico em 28/10/2016 (DVD anexo)27, o processo de
compra dos avies tornou-se mais poltico que tcnico a partir de 2009. Diante desse cenrio
pouco promissor, em agosto de 2009, o presidente da montadora sueca Scania 28, Sven
Antonsson, indicou MAURO MARCONDES SAAB como algum conhecido por divulgar
sua proximidade a LULA.
Um material computacional apreendido pela PF retrata bem a forma de
autoapresentao de MAURO a Sven Antonsson:
25http://extra.globo.com/noticias/economia/jobim-confirma-preferencia-brasileira-por-cacas-franceses-334355.html
26 Nas palavras de Bengt ao MPF (DVD nos autos), a Quadricon surgiu nos anos 80 j com uma relao empresarial com a SAAB, para fazer
o marketing tcnico em favor de produtos suecos. A Quadricon e Bengt foram os responsveis inicialmente pela promoo (lobby) dos caas
Gripen junto ao governo brasileiro. Porm, acreditaram no divulgado poder de influncia de Mauro Marcondes junto ao ento presidente Lula,
num primeiro momento; e, num segundo, no divulgado poder de Lula junto a Dilma Rousseff. Bem por isso, a M&M foi contratada em duas
fases: uma quando Lula era presidente e outra quando deixou a Presidncia.
27 Quarto udio da oitiva de Bengt (1).
28 Quarto udio da oitiva de Bengt (850).
11

A primeira conversa entre Bengt e MAURO ocorreu em agosto daquele ano no

escritrio da Marcondes e Mautoni (M&M), no bairro Morumbi, em So Paulo/SP, em sala
decorada com fotos de LULA e divulgao de intimidade entre eles, segundo as palavras de
Bengt29. O interesse era que MAURO fosse um divulgador do produto sueco, notadamente
porque Bengt no conseguia acesso a NELSON JOBIM30.
Penderam ainda para o lado francs razes polticas: havia expectativa do governo de
LULA pelo apoio francs em questes geopolticas, como um assento ao Brasil no Conselho de
Segurana da ONU e a aceitao da Declarao de Teer (acordo internacional firmado entre
Brasil, Turquia e Ir, em junho de 2010), que vinha sendo rejeitada pelos membros permanentes
do Conselho de Segurana da ONU31. Para agravar o cenrio dos suecos, LULA, durante visita
ao Brasil do ento presidente da Frana, Nicolas Sarkozy, chegou a anunciar, em 07/09/2009,
que os escolhidos seriam os franceses32.
Diante desse anncio, qualificado por Bengt como uma bomba, seu chefe sueco
disse-lhe: vamos contratar esse cara [MAURO]. Se ele diz que faz o que faz, se o presidente o
recebe, se o presidente fala com ele etc. e tal (...)33. Decidiu-se que a QUADRICON
intermediaria a contratao de MAURO emergencialmente, em dezembro de 2009, com data
retroativa a agosto de 200934 e previso de trmino ao final de 2011. Nesse perodo (meados de
29
Quarto udio da oitiva de Bengt (1228).
30 Quinto udio da oitiva de Bengt (1).

31 http://oglobo.globo.com/mundo/lula-envia-carta-presidentes-dos-eua-da-russia-da-franca-defendendo-dialogo-com-ira-3002878
32 Acabou o suspense que durou um ano e quatro meses: o governo do presidente Lula anunciou ontem, aproveitando a visita ao Brasil do
presidente da Frana, Nicolas Sarkozy, que decidiu negociar com a Dassault a
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-confirma-compra-de-de-36-cacas-franceses,431073.
33 Quinto udio da oitiva de Bengt ao MPF, em 28/10/2016 (520).
34 Essas foram palavras de Bengt ao MPF, em 28/10/2016.
12
compra
de
36
caas
Rafale.

2009 a dezembro de 2011), a M&M recebeu da SAAB, via QUADRICON, o valor total de R$
343.670,1335. Tal valor foi apurado pela COGER/MF a partir das quebras de sigilo autorizadas
por esse MM. Juzo (Relatrio de Anlise n 21/2016, acostado fl. 261 do volume I do IPL).
Em que pese o anncio em favor dos franceses, todos os concorrentes puderam, em

02/10/200936, fornecer mais informaes Comisso Coordenadora do Programa Aeronave de
Combate da Fora Area Brasileira (COPAC/FAB). E, diante delas, os militares optaram pelos
caas suecos: Em 5 de Janeiro de 2010, o relatrio final de avaliao da FAB colocou o JAS-39
Gripen frente dos outros dois candidatos. O fator decisivo foi, aparentemente, o custo global
dos novos caas, tanto em termos de custo unitrio como de operao e manuteno, que o de
seus concorrentes bimotores como o Rafale e o F/A-18E Super Hornet3738.
Em 15/08/2011, a QUADRICON formalizou um contrato com a MARCONDES E
MAUTONI (M&M) para que MAURO e CRISTINA39 prestassem atividades de consultoria
tcnica e assessoramento contratante no relacionamento institucional, voltados aquisio

36 Quinto udio da oitiva de Bengt ao MPF, em 28/10/2016 (0303).
37 http://tropasearmas3.xpg.uol.com.br/Armas-Gripen.html
38 O relatrio final do Projeto FX-2, do COPAC, de 05/01/2010, compe o Anexo 2 do PIC.

39 Alm de organizar a interlocuo com os suecos e com o Instituto Lula, Cristina Mautoni sempre figurava como representente legal da
MARCONDES e MAUTONI e assina os contratos, como se extrai das minutas localizadas em material computacional de Mauro.
13

pelo governo brasileiro de 36 (trinta e seis) caas Gripen NG () RAP n 12/2016, fl. 230
do IPL mediante o pagamento de honorrios lquidos de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mensais (clusula IV honorrios)40.
O perodo de 2009 a 2011 o que se pode chamar de primeiro momento da
contratao da M&M pela SAAB. Foi uma poca em que MAURO e CRISTINA, ao longo de
trs anos (2009, 2010 e 2011), desenvolveram alguns trabalhos em prol da escolha dos avies
Gripen. Com autorizao judicial, foram apreendidos pela Polcia Federal arquivos de
agendamento de reunies em 2009 e 2010 com ministrios do Executivo, anotaes e at carta
dirigida ao ento presidente LULA em 2009, cuja pauta foi o Projeto FX-2 (pgina 11 do RAP
12/2016, acostado fl. 230 do IPL).
Desde o relatrio favorvel aos suecos divulgado em janeiro de 2010, a FAB no mais
se manifestou tecnicamente. LULA deixou a Presidncia da Repblica no final de 2010 e o
processo de escolha dos caas estava praticamente parado. A FAB limitava-se a solicitar aos
concorrentes a prorrogao da validade da proposta41.
Em janeiro de 2011, DILMA ROUSSEFF assumiu a Presidncia e o cenrio mudou.
Ela deu sinais de escolha dos avies norte-americanos. Em um primeiro momento, DILMA foi
receptiva propaganda feita pelo ento presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em
favor dos avies da Boeing, como em reunio entre eles em 20/03/2011 42. Em um segundo, em
agosto de 2011, ela optou por adiar a deciso da escolha, fato que exps a fragilidade do ento
ministro da Defesa, NELSON JOBIM, grande entusiasta dos avies franceses 43. Era uma poca
40 IV.1.
Pelos servios objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagar ao CONTRATADO os honorrios lquidos de R$ 5.000,00(cinco
mil reais) mensais, vencveis todo dia 1(primeiro), mediante emisso de Nota Fiscal (clusula do contrato entre Quadricon e M&M).
41 Essas foram palavras de Bengt ao MPF, em 28/10/2016.
42 http://www.cadaminuto.com.br/noticia/111978/2011/03/20/ao-lado-de-dilma-obama-defende-vantagens-de-cacas-americanos
43 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/negociacao-sobre-cacas-da-fab-azedou-relacao-entre-dilma-e-jobim/n1597117173533.html
14

de agendas comuns e promissoras entre DILMA e BARACK OBAMA 44. Tal tendncia foi
reconhecida por Bengt em sua oitiva pelo MPF. A impresso da SAAB, em 2012, era que
seriam preteridos pelos americanos. O prprio Bengt declarou ao MPF o que disse aos suecos
poca: joguei a toalha45.
Em 2012, teve incio o que se pode chamar de segundo momento da contratao da
M&M pela SAAB. Foi a hora de MAURO MARCONDES e CRISTINA renegociarem os
contratos em valores muito superiores, pois o portflio da M&M apresentaria doravante o expresidente LULA como influenciador das decises polticas do governo DILMA, em
Braslia/DF.
Nesta segunda fase, os valores saltaram de R$ 343.670,03 por trs anos de servios
(2009/2011) para 1.844.000,00 (um milho, oitocentos e quarenta e quatro mil euros), como
mostra a tabela abaixo46, dos quais 744.078,00 foram efetivamente pagos entre 2011 e 2015:
Parcelas
Meses
400.000,00
6.000,00
35
350.000,00
100.000,00
1
5
Total
400.000,00
210.000,00
350.000,00
Contrato
0049
0050
0050
0050
44 Dilma deu alguns passos que sugerem uma aproximao com Obama e, especialmente, uma tentativa de renovar as relaes polticas e
comerciais
com
os
Estados
Unidos
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI219016-15223,00O+QUE+OBAMA+VEM+FAZER+NO+BRASIL.html. Caro presidente Obama, o Brasil e os Estados Unidos compartilham convergncias
que podem se traduzir em sintonia de propsitos no presente e no futuro, se para isso dedicarmos o melhor de nossos esforos - discurso oficial
de Dilma Rousseff em 19/03/2011 em almoo ao presidente americano (http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-oplanalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-almoco-oferecido-ao-presidente-dosestados-unidos-barack-obama).
45 Sexto udio da oitiva de Bengt ao MPF, em 28/10/2016 (1302).
15

8.000,00
48
500.000,00
TOTAL
384.000,00
GERAL
1.844.000,00
0051
O revigoramento de MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI aos

negcios teve uma razo de ser: muito alm de lobistas, eles divulgavam ao mercado o poder de
influenciar decises estratgicas do governo federal47. Assim, argumentos tcnicos e indicadores
de eficincia tornaram-se meros detalhes diante das jactadas proximidade e amizade a agentes
pblicos federais.
Deste modo, envolvida pela perspectiva de influncia junto a DILMA ROUSSEFF,

em Braslia/DF, a SAAB excluiu a QUADRICON dos negcios em 16/08/2012 e contratou
diretamente a M&M. Foram pagos logo de incio 400.000 (quatrocentos mil euros) M&M
pgs. 6 e seguintes do RAP n 12/2016 (fl. 230 do IPL). Nesta poca, definiu-se
contratualmente que, no alcanado o produto (contrato firmado entre FAB e SAAB) em at
dois anos (termo final em novembro de 2013), poderia haver resciso do negcio jurdico (pg.
7 do RAP n 12/2016 e item 97 do RA n 21/2016 da COGER/MF):
47 Esse perfil de promitentes influenciadores do casal foi reconhecido na sentena do Processo n 0070091-13.2015.4.01.3400: JOS
RICARDO era o membro que, entre outras atribuies, concentrava pela SGR os valores recebidos da M&M pela MMC e pagos por
CRISTINA MAUTONI para a SGR, dinheiro este destinado a pagamento de propina e para pagamento de colaboradores que atuavam na
corrupo ativa e trfico de influncia junto ao CARF e aprovao de MPs. () Inclusive quanto ao CARF a Empresa Marcondes & Mautoni
tambm transferiu valores para os advogados Edson e Meigan Rodrigues, ex-conselheiros do CARF (apurado em inqurito prprio neste Juzo),
o que demonstra o intento da corrupo e de trfico de influncia no CARF para eliminar a multa da MMC.
16

No arquivo computacional intitulado Contrato de Consultoria fase de

comercializao ou introd., consta48:
48 Companhia a SAAB. Cliente o governo federal.
17

A Companhia ter o direito de rescindir este Contrato com diate do imme-efeito:

(A) se o Cliente anuncia sua deciso de adquirir uma outra aeronave que Saab
Gripen;
(B) se o Cliente anuncia sua deciso de retirar, cancelar ou post-pone do
Projeto, ou
(C) se dois anos se passaram desde a entrada em vigor do presente acordo sem o
cliente ter assinado um contrato para o Projeto, onde Saab Gripen a aeronave
escolhida.
Tambm foi definido que seriam firmados trs contratos entre M&M e SAAB, (i)
um sobre modo de execuo dos servios; (ii) outro sobre fase de comercializao e (iii) o
ltimo sobre a fase de entrega das aeronaves (pg. 9 do RAP n 12/2016):
18

No final de 2011, os planos de MAURO e CRISTINA eram de recebimentos de

valores da SAAB por vrios anos, possivelmente at 2024, pois, de acordo com informao
oficial constante do site da Fora Area Brasileira, a primeira aeronave dever ser entregue em
2019, e a ltima em 202449.
De todo modo, restou apurado nas buscas realizadas nos endereos ligados a
MAURO e CRISTINA que praticamente nenhum trabalho em prol dos suecos foi feito nesta
segunda fase dos contratos (final de 2011, 2012 e 2013), situao diferente da primeira fase, em
que pelo menos houve marcao de algumas reunies com autoridades pblicas, como j dito
acima (pgina 11 do RAP 12/2016 anexo).
At mesmo os relatrios de atividades apreendidos, referentes aos anos de 2010 a
2013, parecem ter sido criados apenas em fevereiro de 2014. Com efeito, a propriedade dos
arquivos digitais que guardam correspondncia com os relatrios de atividades sobre os
servios contratados pela SAAB, arrecadados na sede MARCONDES E MAUTONI, apontam
que eles teriam sido criados por RICARDO RETT, prestador de servios M&M, a partir de
fevereiro de 2014, data do e-mail abaixo.
49http://fab.mil.br/noticias/mostra/20483/REAPARELHAMENTO%20-%20Brasil%20assina%20contrato%20para%20aquisi
%C3%A7%C3%A3o%20de%2036%20ca%C3%A7as%20Gripen%20NG.
19

Ou seja, os indcios de que os relatrios tenham sido elaborados recentemente

corroboram a inexistncia de servios efetivos e tcnicos pela MARCONDES E MAUTONI
para a SAAB tpico contexto de quem recebe por jactncia, por venda de influncia, por
20

divulgao de prestgio, sem efetivamente, ou ao menos proeminentemente, realizar trabalho

prtico, efetivo e regular de divulgao empresarial perante os poderes Executivo e Legislativo
(lobby).
A esse respeito, Bengt afirmou ao MPF que, a partir de 2012, MAURO

MARCONDES nada fez em termos prticos e pouco contato manteve. Perguntado pelo
MPF sobre qual a movimentao de MAURO em prol da SAAB em 2013, Bengt foi
categrico: nenhuma, praticamente. Eu j tinha desistido e nem falava mais com ele nessa
poca50. Perguntado pelo MPF porque MAURO fazia contato via LULA se a presidente j era
DILMA, Bengt respondeu: no sei, imagino que ele teve essa ideia, passou essa ideia adiante,
e o sueco achou que foi uma boa ideia.
Desse modo, a partir de 2012, antevendo a resoluo do contrato em 2013,
cientes de que os meios lcitos no levariam prorrogao e vidos por receber recursos da
SAAB de maneira perene, MAURO e CRISTINA passaram a divulgar cliente que LULA
tinha poder de influenciar a DILMA ROUSSEFF na contratao dos caas suecos, em
Braslia/DF.
A Polcia Federal apreendeu na sede da M&M, em um arquivo computacional,
um documento intitulado CARTA LULA. A elaborao dela foi discutida entre os
representantes da SAAB, ANDREW WILKINSON e BENGT JANR, assim como com o casal
MAURO e CRISTINA que, tambm, articulava um encontro entre os suecos e o ex-presidente.
Na mensagem, datada de 24/08/2012, h indicativos de que o primeiro texto teria sido
elaborado por RICARDO RETT, a pedido de MAURO:
50 Stimo udio da oitiva de Bengt ao MPF (1720).
21

Tal documento, antes de remetido ao ex-presidente, foi enviado por CRISTINA

MAUTONI aos suecos. A carta, que seria assinada por MAURO MARCONDES,
apresentava a proposta da SAAB valendo-se da liberdade e da aproximao de longa data
que existia entre MAURO e LULA, e ainda solicitava a LULA que a encaminhasse a quem
considerasse melhor, pois MAURO no tinha a mesma liberdade com a Presidente Dilma
Rousseff51. O seu teor demonstra claramente a fumaa vendida aos suecos: a de que LULA
poderia influenci-la na deciso dos caas, em Braslia/DF. Pelo contedo do documento
(pginas 26 a 28 do RAP n 12/2016 da PF), MAURO e CRISTINA informaram aos suecos
que o projeto da SAAB contaria com a influncia de LULA para determinar ao governo federal
a compra dos avies suecos.
O texto precisou ser traduzido para o ingls, pois seria submetido ao
conhecimento dos membros da SAAB antes do envio a LULA52. Os contatos entre CRISTINA
MAUTONI e a tradutora, prvios ao envio, esto documentados s pginas 24/25 do RAP n
12/2016 da PF.

52 Traduziu-a ELIZABETH CONNOLLY, prestadora de servios M&M.
22

Envolvidos nessa perspectiva, os suecos manteriam [como efetivamente

mantiveram] o contrato com a M&M e seus pagamentos para alm dos dois anos previstos,
ainda que ao seu termo, em 2013, o contrato dos caas no estivesse firmado.
Registre-se uma circunstncia fundamental: a carta, escrita por MAURO
MARCONDES a LULA, poderia ter sido imediata e diretamente enviada por ele ao expresidente, sem o conhecimento da SAAB. Porm, o casal fez questo de vender um poder de
influncia ao cliente, enviando-lhe a carta previamente.
Eis o teor do documento:
23

24

25

26

27

Em 30/08/2012, CRISTINA MAUTONI enviou a carta Sucia para

conhecimento. Seu texto impressionou o cliente. Na oportunidade, Andrew Wilkinson, da
SAAB, envolvido pela perspectiva de que o ex-presidente influenciaria a ento presidente,
respondeu que Marcus Vallenberg, diretor executivo da SAAB e presidente do conselho,
gostaria de assinar a carta e pediu a MAURO que a entregasse pessoalmente. Ainda, requereu
fosse colocado na carta um pedido de encontro com LULA. Nada obstante a concordncia de
MAURO [O Dr. Mauro ditou estas palavras: OK], ele fez questo de frisar a necessidade de
que seu nome fosse referenciado [Mas referencie o Dr. Mauro na Carta]. Acresa-se, ainda, que
as subsequentes trocas de mensagens tambm discutiram a possibilidade de um eventual
encontro com LULA [Estamos tentando verificar a disponibilidade do ex presidente Lula, que
est diretamente envolvido na campanha para eleies para prefeito], cujos compromissos
estavam envolvidos com as campanhas eleitorais daquele ano [We are trying to check expresident Lulas availability, who is directly involved in the mayoral elections].
28

29

Passo seguinte, CRISTINA MAUTONI determinou aos seus funcionrios Fabiana e

Bruno que agendassem ligao de MAURO MARCONDES ao Instituto Lula, a fim de
conversar com o ex-presidente, aps as eleies, sobre possvel encontro com Marcus
Vallenberg:
30

Em 05/09/2012, MAURO esclareceu e indagou a Andrew Wilkinson, da SAAB,

o seguinte: Estamos tentando verificar a disponibilidade do ex-presidente Lula, que est
diretamente envolvido na campanha para eleies para prefeito. Portanto pergunto, seria
possvel para Marcus na segunda quinzena de novembro?
Em 28/10/2013, LULA mais uma vez teve conhecimento de que sua possvel
influncia junto ao governo federal passou a ser moeda no contrato entre M&M e SAAB.
Nesta data, MAURO MARCONDES enviou e-mail53 a LULA informando que Stefan Lfven,
lder do Partido Sindical Democrata Sueco, ento futuro Primeiro Ministro da Sucia e
relevante interlocutor pela SAAB54, gostaria de falar por telefone com o ex-presidente sobre
essa contratao (pg. 9 a 11 do RPJ n 411/2016):
53 Agenda - institutolula.mbox>>Fwd: Solicitacao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lider do
Partido Sindical Democrata Sueco
54 A ingerncia Stefan Lfven tinha explicao. Ligado a metalrgicos e a sindicatos suecos,
Lfven era lder do Partido Social-Democrata e

se tornaria primeiro-ministro em 03/10/2014. A SAAB - empresa criadora de sistemas de defesa e segurana aeroespacial - empregava poca
mais de dez mil pessoas na Sucia, mas no ia bem das finanas, tanto que, em 19/11/2011, declarou falncia a um tribunal daquele pas
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Saab_AB). Assim, o negcio com o Brasil e a ingerncia de Lfven representavam, respectivamente e a um s
tempo, o osis e a ponte para alcan-lo. Tornou-se, portanto, uma questo de Estado. Em 2015, tal era a importncia do contrato para a SAAB,
o agora j primeiro-ministro Lofven veio ao Brasil: A visita do primeiro-ministro Stephen Lfvens ao Brasil girou em torno, principalmente,
da compra de 36 caas SAAB JAS Gripen ao pas. - um negcio importante tanto para a Sucia e o Brasil, que vai gerar empregos, mas
tambm outras oportunidades de desenvolvimento para o Brasil, disse Lfven reporter Marie Nordstrand, correspondente da SVT (Sveriges
Television), no Brasil.O negcio dos caas, no valor de 5,4 bilhes de dlares, descrito pelo primeiro-ministro como parte de uma parceria
estratgica
entre
a
Sucia
e
o
Brasil,
que
vai
durar
por
vrios
anos
conforme
http://www.defesanet.com.br/gripenbrazil/noticia/17850/GRIPEN-NG---Lofven-refuta-criticas-ao-negocio/.
31


De: Instituto Lula - Coordenao de Agenda <agenda@institutolula.org>
Para: Clara Ant <clara.ant@institutolula.org>, Paulo Leonardo Martins
<leonardo@institutolula.org>
Envio: 28/10/2013 16:30:06
Lo,
O Sr. Stefan Lofven deseja falar com o PR pelo telefone (Lder do Partido Sindical Democrata
Sueco e futuro Primeiro Ministro da Sucia).
Luciana
----------Mensagem encaminhada----------De: Camila Marmo <camila.marmo@institutolula.org>
Data: 28 de outubro de 2013 16:14
Assunto: Fwd: Solicitao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr.
Stefan Lofven - Lder do Partido Sindical Democrata Sueco
Para: agenda agenda <agenda@institutolula.org>
----------Mensagem encaminhada----------De: Mauro Marcondes - Marcondes Mautoni <mauromarcondes@marcondesmautoni.com.br>
Data: 28 de outubro de 2013 16:02
Assunto: Solicitao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lder do Partido
Sindical Democrata Sueco
Para: "claudia.troiano@institutolula.org" <claudia.troiano@institutolula.org>
Caro Lula,
O Sr. Stefan Lofven, Lder do Partido Sindical Democrata Sueco, e futuro Primeiro Ministro da
Sucia, gostaria de falar por telefone com voc ainda esta semana. Ele fala ingls e se desejar
podemos
disponibilizar uma tradutora de confiana. Favor informar qual nmero telefnico, data e hora do
Brasil que
poder atend-lo.
Um abrao,
Mauro Marcondes Machado
TEL: (11)3750-2850
Claudia Troiano
INSTITUTO LULA
Coordenao de Agenda
Impe-se registrar que tais e-mails foram apreendidos na busca realizada na sede da
M&M, por ordem do MM. Juzo da 10a Vara Federal do Distrito Federal, em 2015, e tambm
na sede do Instituto Lula, na busca determinada pelo MM. Juzo da 13 Vara Federal da Seo
32

Judiciria do Paran, em 201655. A referncia de apreenso do RPJ n 411/2016 indica o

Instituto Lula (pg. 7): Agenda - institutolula.mbox>>Fwd: Solicitacao de Contato entre o
Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lider do Partido Sindical Democrata Sueco.
Em 21/11/2013, a solicitao da conversa tramitou regularmente pelos canais do

Instituto Lula at alcanar seu destinatrio. Luciana Martins, da Coordenao de Agenda do
Instituto, encaminhou o pleito a Paulo Leonardo Martins, tambm funcionrio do Instituto:
Assunto: Recados
De: Luciana Martins <luciana.martins@institutolula.org>
Para: Paulo Leonardo Martins <leonardo@institutolula.org>
Envio: 21/11/2013 10:31:12
Lo,
Seguem os recados
1. Sra. Adriana Cavalcante da Air France deseja fechar uma data para encontrar com o PR
Contatos: 11 98675-5003/3049-0924
2. Sra. Andrea por parte do Sr. Mauro Marcondes Machado desejam viabilizar contato telefnico
entre o PR e o Lder Poltico da Sucia Stefan Lofven. O Sr. Stefan no vir para o Brasil antes
de
fev/2014.
Contato: 11 3750-2850
Luciana
Luciana Martins
INSTITUTO LULA
Coordenao de Agenda
Agenda Coordination
Rua Pouso Alegre, 21
So Paulo, Brasil
04261-030
www.institutolula.org
www.facebook.com/Lula
Tambm em 21/11/2013 veio a informao56 de que Stefan Lfven no viria ao Brasil

antes de fevereiro de 2014 (e-mails apreendidos na sede da M&M e tambm no Instituto Lula):
55 O Exmo. Juiz Federal Srio Moro autorizou o compartilhamento dessas provas no bojo da PET n 5050936-82.2016.4.04.7000/PR, em
18/10/2016 (cpia anexada fl. 232 IPL).
56 Paulo.martins - institutolula.mbox>>Recados
33

Assunto: Solicitao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lder do
De: Secretaria - Marcondes Mautoni <secretaria@marcondesmautoni.com.br>
Para: agenda@institutolula.org <agenda@institutolula.org>
Cc: Mauro Marcondes - Marcondes Mautoni <mauromarcondes@marcondesmautoni.com.br>,
Cristina Mautoni - Marcondes Mautoni <cristinamautoni@marcondesmautoni.com.br>
Envio: 27/11/2013 18:06:40
Anexos: (1) image002.gif
Prezada Camila,
Boa Tarde!
Em prosseguimento aos nossos entendimentos telefonicos, encaminhamos
abaixo o e-mail enviado pelo Dr. Mauro ao Presidente Lula, solicitando o
referido agendamento.
Gostaria de esclarecer ao Sr. Leonardo que o Sr. Stefan Lofven nao podera vir
ao Brasil antes de fevereiro do proximo ano e , sendo assim, ele gostaria de
falar ao telefone com o Presidente Lula o quanto antes.
No aguardo de seu retorno, agradecemos a sua atencao e providencias e
permanecemos a disposicao.
Atenciosamente,
Andra Cristina Fornris
Assistente
Tel. 00 55 11 3750 2850 ou 3750 2851
secretaria@marcondesmautoni.com.br
34

Como no poderia vir ao Brasil naquele momento, o contato entre LULA e Stefan
Lfven foi agendado por via remota em 29/11/201357(e-mails apreendidos na sede da M&M e
tambm no Instituto Lula):
Assunto: Ref: Solicitao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lder do
De: Secretaria - Marcondes Mautoni <secretaria@marcondesmautoni.com.br>
Para: agenda@institutolula.org <agenda@institutolula.org>
Cc: Mauro Marcondes - Marcondes Mautoni <mauromarcondes@marcondesmautoni.com.br>,
Cristina Mautoni - Marcondes Mautoni <cristinamautoni@marcondesmautoni.com.br>
Envio: 29/11/2013 15:15:41
Anexos: (1) image002.gif
Cara Camila,
Boa Tarde!
Por gentileza, voce conseguiu verificar com o Sr. Leonardo uma data/horario
para que possamos viabilizar o contato telefonico entre o Presidente Lula e o Sr.
Stefan Lofven?
No aguardo, agradecemos a atencao e permanecemos a disposicao.
Atenciosamente,
Andra Cristina Fornris
Assistente
Tel. 00 55 11 3750 2850 ou 3750 2851
secretaria@marcondesmautoni.com.br
57 Agenda - institutolula.mbox>>Solicitacao de Contato entre o Presidente Lula e o Sr. Stefan Lofven - Lider do Partido
Sindical Democrata Sueco
35

A pauta dessa conversa era nica: tratar do anunciado poder de influncia de LULA no
governo federal para favorecer SAAB na concorrncia bilionria que tramitava em
Braslia/DF.
Mais uma prova da influncia traficada adveio da apreenso de uma carta pela PF,
supostamente criada em outubro de 2013, intitulada Carta LULA PAULO SOTERO58, enviada a
LULA. Antes, CRISTINA MAUTONI fez questo de encaminh-la para conhecimento a
Jner Bengt e Andrew Wilkinson, da SAAB, por e-mail. Era a reafirmao do poder de
influncia do ex-presidente ao cliente como forma de perenizar os contratos. A carta foi escrita
para ser assinada por Stefan Lfven. No anexo, uma verso em ingls e outra em portugus,
esta ltima reproduzida abaixo:
58
Paulo Sotero Pires Costa ex-diretor executivo da ANFAVEA, indicado pela sueca Scania, e parceiro de negcios de Mauro Marcondes
inclusive nesta empreitada dos caas suecos, como comprovado pelo contrato de sociedade em conta de participao entre eles, a partir da pg.
57 do RAP n 12/2016.
36

37

38

Ou seja, incutiu-se na contratante SAAB a ideia de que LULA, provocado por

MAURO e CRISTINA, poderia influenciar DILMA ROUSSEFF em Braslia/DF, justamente
na poca em que o prazo de dois anos do contrato entre M&M e SAAB estava prestes a vencer
(final de 2013). Por sua vez, LULA, ciente que MAURO e CRISTINA no trabalhavam de
graa e antevendo que poderia enriquecer ao filho, aderiu ao comportamento criminoso ao, num
primeiro momento, confirmar seu poder de influncia aos suecos, participando dos contatos e
conversas com eles, cujos agendamentos foram feitos por MAURO e CRISTINA; e, num
segundo momento, ao obter parte da vantagem econmica de R$ 2.552.400,00 para o filho.
Em 09/12/2013, pessoa chamada MARTIN SANDGREN, em nome de STEFAN

LFVEN, enviou mensagem ao INSTITUTO LULA solicitando um encontro com LULA e
DILMA ROUSSEFF na frica do Sul, por ocasio do funeral de NELSON MANDELA: Sr.
Martin Sandgren envia e-mail informando que o Sr. Stefan Lfven estar na Cerimnia de
Nelson Mandela e gostaria de encontrar com o PR [LULA] e com a Presidenta [DILMA] na
frica do SUL. Ou seja, nesta fase dos acontecimentos, a interlocuo com os suecos passou a
ser feita diretamente com LULA.
39

E de fato, em 09/12/2013, DILMA ROUSSEFF e LULA viajaram para o funeral de

NELSON MANDELA59.
59 http://oglobo.globo.com/mundo/dilma-4-ex-presidentes-embarcam-para-funeral-de-mandela-11012931
40

Em 18/12/2013, dezenove dias aps os contatos com LULA em 29/11/2013, e nove

dias do funeral de MANDELA, em Braslia/DF, o governo brasileiro anunciou a compra de 36
caas supersnicos do modelo sueco Gripen, que faro parte da frota da Fora Area
Brasileira (FAB). O custo total da aquisio ser de US$ 4,5 bilhes, a serem pagos at 2023
conforme notcia do portal do Ministrio da Defesa60.
Eis as palavras de Dilma Roussef na cerimnia: Quero informar que instru o
ministro da Defesa, Celso Amorim, a anunciar hoje a deciso quanto compra do FX.
60 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2013/12/decisao-sobre-compra-de-avioes-caca-sai-nesta-tarde
41

Conforme previsto no contrato de nmero 0050 entre SAAB e MARCONDES E

MAUTONI, seriam devidos 100.000 por ocasio da deciso do Governo Brasileiro pelo
Gripen. Para saldar o ajustado, foi emitida, em 08/01/2014, a invoice n 26, tendo seu
pagamento ocorrido no dia 05/02/2014, cujo valor convertido em moeda nacional foi de R$
319.672,04.
Aproximadamente um ms depois, dia 17/02/2014, LUS CLUDIO foi ao

escritrio da M&M. Material computacional apreendido na residncia do casal MAURO e
CRISTINA registra a registra a presena dele:
42

Dois dias aps essa reunio, o prestador de servios jurdicos M&M,

RICARDO RETT, recebe ordem por e-mail de MAURO e CRISTINA para confeccionar de
relatrios de acordo com o objeto dos contratos da SAAB.
O relatrio enviado por RICARDO RETT a CRISTINA de 19/02/2014, mas se
refere a fatos de 2010. Porm, os metadados do arquivo RELATRIO TRIMESTRAL
SAAB 2010.DOCX indicam criao desses relatrios em 18/02/2014, assim como o
RELATRIO TRIMESTRAL 2011 SAAB DEFINITIVO.DOCX, que foi criado em
28/02/2014.
MENSAGEM MAURO X RICARDO RETT X CRISTINA (DOC 28)
43

RELATRIO TRIMESTRAL - SAAB 2010.docx (DOC 28)
RELATRIO TRIMESTRAL - 2011 - SAAB definitivo.docx (DOC 29)
44

Passo seguinte, novo encontro reuniu LULA, MAURO e LUS CLUDIO no

Instituto LULA, em 18/03/2014:
45

Dias aps, em 02/04/2014, LUS CLUDIO foi novamente sede da M&M.

Mensagem retirada do iPAD apreendido com CRISTINA MAUTONI em sua casa demonstra
isso:
Em 19/05/2014, LUS CLUDIO mandou mensagem eletrnica a CRISTINA

para enviar cpias digitalizadas de contratos sociais de suas 02 (duas) empresas, a
TOUCHDOWN e LFT. Na mensagem, ele indicou qual deveria servir ao recebimento do
dinheiro. Neste momento, foi definida a empresa contratada pela M&M, ou seja, aquela cujos
dados seriam utilizados para a elaborao dos forjados contratos dissimuladores da origem do
dinheiro e natureza dos repasses.
Mensagem MAURO MARCONDES X RICARDO RETT (DOC 30)
46

Em 02/06/2014, um primeiro falso contrato entre M&M e LFT MARKETING

ESPORTIVO foi confeccionado. Valor e objeto? R$ 1.000.000,00 (um milho de reais) para a
elaborao de anlise de marketing esportivo para a indstria automobilstica nacional,
visando a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpadas de 2016 61. Ainda em junho, outra reunio
ocorreu em 25/06/2014. No dia seguinte, 26/06/2014, a M&M efetuou o primeiro pagamento
LFT MARKETING ESPORTIVO.
Uma anlise da mensagem eletrnica com as minutas de contrato obtidas no

material computacional da MARCONDES E MAUTONI revela que as assinaturas dos
contratos ocorreram em data posterior a 02/06/2014. Com efeito, em 23/07/2014 MAURO
encaminhou os contratos sociais enviados por LUS CLUDIO para RICARDO RETT:
Mensagem MAURO MARCONDES X RICARDO RETT (DOC 31)
61Relatrio de Anlise n 21/2016 (fl. 19).
47

A Polcia Federal procedeu comparao dos metadados das minutas dos

contratos com a minuta desse contrato de 02/06/2014 e desvendou a impossibilidade
cronolgica. As minutas so datadas de 23/07/2014, isto , 51 (cinquenta e um) dias aps a
assinatura do primeiro contrato, conforme imagem dos metadados abaixo, mesma data do email de MAURO e CRSTINA a RICARDO RETT. A propsito, ouvido pela PF, RETT
confirmou que foi o responsvel pela confeco das minutas de contrato entre M&M e LFT62.
Como j demonstrado nos autos do Processo n 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10

JFDF, o modus operandi de MAURO MARCONDES e de sua esposa CRISTINA, envolto
sob o manto do lobby, era na verdade baseado na corrupo, no trfico de influncia, na
62 Termo de Declaraes de RICARDO RETT (fl. 277 do volume II do IPL).
48

lavagem de dinheiro. Bem por isso, ele e ela, naquele anlogo caso de pseudo lobby
empresarial63, foram condenados no Processo n 0070091-13.2015.4.01.3400 - 10 JFDF
justamente por corrupo, lavagem de dinheiro e associao criminosa64.
Ouvido pela Polcia Federal, em 06/01/2016, LULA afirmou que () aps a sada do
declarante da Presidncia da Repblica, no houve qualquer pedido de MAURO
MARCONDES para que o ajudasse em alguma empreitada junto ao governo federal,
tampouco no houve qualquer oferta de valores (pg. 2); () MAURO MARCONDES no
procurou o declarante para tratar de compra de avies caa pelo governo federal (pg. 6);
() no houve qualquer contato do LUIS CLAUDIO com o declarante quando da
contratao por parte da MARCONDES E MAUTONI (fls. 202 e seguintes do volume I do
IPL) (sem destaque no original).
Nessa mesma oitiva e surpreendido pela apresentao progressiva de provas pelo
delegado de Polcia Federal (carta, relatrio de status, e-mails), LULA limitou-se a dizer que
nunca esteve reunido com MAURO MARCONDES para tratar desse assunto e que no
recebeu esses documentos (fl. 204). Porm, mais adiante, apresentado o documento 9, o qual se
trata de uma lista de pendncias de MAURO MARCONDES para o dia 16/08/2013,
encontrado em material computacional da MARCONDES e MAUTONI, em que o item 09 fala
em colocar o MAURO MARCONDES em contato com o declarante e constando o telefone do
instituto LULA, e perguntado se esteve reunido ou manteve contato com MAURO
MARCONDES nesse perodo, LULA mudou o tom: disse no se recordar se houve algum tipo
63 Ambos comandaram um esquema de corrupo e lavagem de dinheiro para favorecimento das empresas MMC e CAOA em julgamentos no
CARF e em prorrogao de benefcios fiscais por medida provisria.
64 MAURO MARCONDES MACHADO foi o principal articulador da quadrilha, tendo cobrado dezesseis milhes parcelados de cada uma
das empresas CAOA e MMC almejando a edio de uma Medida Provisria no Executivo com o desiderato da prorrogao dos incentivos
fiscais de interesses particulares de duas grandes empresas reconheceu a sentena.
49

de contato com MAURO nesse perodo. E concluiu o ex-presidente: nunca discutiu com a
Presidenta DILMA ROUSSEF sobre a contratao de caas para a Fora Area Brasileira
(sem destaque no original).
Em 24/10/2014, em Braslia/DF, foi assinado o contrato entre Fora Area Brasileira e
SAAB65 no valor de 5,4 bilhes de dlares ou 13 bilhes de reais6667.
Embora tenha sido incutida nos administradores da SAAB a fumaa de que LULA
influenciou DILMA nessa escolha influncia veementemente negada por ele68 , o fator
determinante na opo da ex-presidente parece mesmo ter sido a crise dela com o ento
presidente americano, Barack Obama, a partir de documentos vazados por Edward Snowden,
ex-agente da NSA, agncia norte-americana de inteligncia. Conversas de DILMA teriam sido
espionadas por americanos, como as que envolveram a concesso para explorao do Campo de
Libra do pr-sal. Isso a enfureceu, a fez cancelar visita oficial a Washington, em setembro de
201369, e definitivamente selou a sorte dos avies americanos. No podemos falar dos caas
agora Voc no pode dar um contrato desse para um pas em que voc no confia, disse
poca uma fonte do alto escalo do governo brasileiro Agncia Reuters.70
65 http://www.defesa.gov.br/noticias/14115-brasil-assina-contrato-para-aquisicao-de-36-cacas-gripen-ng
66 http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2014/12/fab-assina-contrato-de-manutencao-de-cacas-com-empresa-sueca
67 Os relatrios de execuo dos contratos esto s fls. 415-420 do IC n 4707/2014 (p. 251-256 do pdf). O acordo de financiamento (Term
Loan Facility Agreement) e os documentos de pagamentos, transferncias e empenhos para pagamentos esto s fls. 323 e seguintes (p. 118 do
pdf). O contrato de aquisio das aeronaves compe o Anexo I do IC n 4707/2014. O acordo de offset, de 24/10/2014, compe o Anexo I do
IC n 4707/2014.
68 Perguntado pela Polcia Federal se influenciou Dilma na escolha dos caas, Lula foi categrico: nunca manifestou ou levou [esse assunto]
ao conhecimento da Presidenta; (...) nunca discutiu com a Presidenta Dilma Rousseff sobre a contratao de caas para a Fora Area
Brasileira. Portanto, houve divulgao exatamente do que se chama de jactncia enganosa, gabolice mendaz ou bazfia ilusria (). A
pretexto, ou seja, desculpa ou justificativa de exercer ascendncia sobre funcionrio, e ao que a doutrina chama de venda de fumaa
palavras de Guilherme de Souza Nucci citadas no voto da Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justia, no
julgamento da Ao Penal n 510 BA.
69 http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/12/governo-anuncia-compra-de-36-cacas-suecos-do-modelo-gripen.html
70 http://www.defesaaereanaval.com.br/escandalo-de-espionagem-atrapalha-venda-de-cacas/?print=print
50

Em discurso na abertura do Debate Geral da 68 Assembleia-Geral das Naes Unidas,

em 24/09/2013, DILMA declarou71 que () Recentes revelaes sobre as atividades de uma
rede global de espionagem eletrnica provocaram indignao e repdio em amplos setores da
opinio pblica mundial. No Brasil, a situao foi ainda mais grave, pois aparecemos como
alvo dessa intruso ().
Ouvido pelo MPF em 26/10/2016, Bengt confirmou que sua impresso, hoje, que tal
crise foi realmente o fator decisivo pela opo dos suecos. Os americanos foram
desclassificados com as denncias de Snowden e os franceses tambm j estavam
desclassificados nessa poca72.
Passo seguinte, vieram os pagamentos ao filho LUS CLUDIO.
Como apurado pela Polcia Federal (RAP n 12/2016), a SAAB repassou a MAURO
MARCONDES e CRISTINA, entre pagamentos mensais e valores maiores, pelo menos
1.216.700,00 (um milho duzentos e dezesseis mil e setecentos euros) ou aproximadamente
quatro milhes de reais:
VALOR DO INVOICE
6.000,00
8.000,00
10.078,00
10.315,00
12.000,00
100.000,00
350.000,00
406.000,00
QUANTIDADE DE INVOICE
29
04
01
02
02
02
01
01
71 http://www.forte.jor.br/2012/08/17/nova-lei-sueca-para-controle-de-armas-pode-desagradar-a-exportadores/.
72 Sexto udio da oitiva de Bengt (1420).
51

Esses foram apenas os valores identificados nas buscas computacionais

autorizadas pela Justia na sede da MARCONDES E MAUTONI. S no ano da contratao,
2014, foram 550.000 (quinhentos e cinquenta mil euros) em apenas trs remessas, no
considerados valores fixos mensais entre 6.000 e 8.000. Logo aps o anncio da opo de
DILMA pelos caas suecos, em 18/12/2013, a M&M recebeu da SAAB 100.000 (cem mil
euros) em janeiro de 2014. Depois de firmado o contrato, em outubro de 2014, foram mais
450.000 (quatrocentos e cinquenta mil euros), cem mil em novembro e trezentos e cinquenta
mil euros em dezembro de 2014. As planilhas e os recibos (invoices) apreendidos no dia da
busca apontam repasses que variaram de 22/11/2011 a 14/09/2015. Porm, seus detalhamentos,
que constam das pginas 72 e seguintes do RAP n 12/2016, no esgotam o que pode ter sido o
verdadeiro universo dos pagamentos.
A pedido do MPF, a COGER/MF procedeu comparao entre o que foi objeto
de contrato, o que consta de invoices apreendidas pela PF e o que efetivamente entrou (crdito)
nas contas da M&M, com origem na SAAB, pelo sistema regular bancrio e declarado ao Fisco.
O resultado uma omisso de entrada (falta de crdito na conta da M&M) de 450 mil, fato
que levou os auditores fiscais da Receita Federal e auditores de Controle Externo seguinte
suposio: Diante desta constatao, avulta a hiptese de que tais valores possam ter transitado
por outras vias, no oficiais ou em instituies bancrias estrangeiras, posto que no foram
encontrados dados que sugiram a efetivao de ajuste entre as partes, nem tampouco no seria
razovel imaginar que vultosa quantia deixasse de ser cobrada pela contratada contratante.
Essa circunstncia, portanto, pode revelar que as partes tenham se valido de rotas alternativas
para o repasse do dinheiro, mantendo-se fora do alcance dos rgos fiscalizadores (Relatrio
de Anlise n 21/2016).
52

Aps assegurarem a prorrogao do contrato com a SAAB, MAURO e CRISTINA

receberam pelo menos 744.078,00, de acordo com os invoices posteriores a outubro de 2012.
2.2 DOIS CRIMES DE TRFICO DE INFLUNCIA NA PRORROGAO DE

BENEFCIOS FISCAIS
MP n 627/2013 e converso na Lei n 12.973/2014
CLIENTES MMC E CAOA

A relao entre LULA e o casal MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI, cujos objetivos foram duplos
(i) manter os pagamentos milionrios das
clientes SAAB, MMC e CAOA M&M e (ii) tornar o filho LUS CLUDIO tambm um
milionrio , foi alm do trfico de influncia na compra dos caas militares.
Duas outras linhas de atuao foram empreendidas pela organizao criminosa
mantida entre o casal, o ex-presidente da Repblica e o filho, as quais representaram, em termos
prticos, um segundo captulo de atuao criminosa de MAURO e CRISTINA em favor das
montadoras MMC e CAOA. O primeiro captulo ocorreu em 2009 e 2010 e rendeu M&M
pelo menos R$ R$ 17.416.677,01 pagos pela MMC (item 149 do Relatrio de Anlise n
21/2016 da COGER/MF)73.
Naquela poca, com edio da Medida Provisria n 471, de 20/11/09,
convertida na Lei n 12.218, de 30/03/2010, comprada na base da propina, as empresas
habilitadas aos benefcios fiscais conferidos pelas Leis 9.440/1997 e 9.826/1999 obtiveram a
prorrogao, at 31/12/2015, do crdito presumido no valor de 32% do IPI incidente nas sadas
do estabelecimento industrial.
73
Por esse primeiro captulo, na Ao Penal n 0070091-13.2015.4.01.3400 (10 VFDF - Dr. Vallisney de Souza Oliveira), MAURO
MARCONDES foi condenado em 2016 pelos crimes de associao criminosa, corrupo ativa e lavagem de dinheiro pena de 11 anos e 8
meses de recluso. CRISTINA MAUTONI, a 6 anos e 8 meses por associao criminosa e lavagem de dinheiro.
53

Em 11/11/2013, exatamente a mesma poca dos contatos entre LULA,

MAURO e interlocutores pela SAAB, foi editada a Medida Provisria n 627, que, por sua
vez, veio a ser convertida na Lei n 12.973, em 13/05/2014, diploma este que inovou a medida
provisria ao prorrogar os benefcios fiscais at 31 de dezembro de 2020.
O relator designado para o processo legislativo de converso da MP n 627/2013
foi o ento deputado federal EDUARDO CUNHA74. A prorrogao dos benefcios fiscais, tal
como pretendida pela MMC e CAOA, no constava da redao da MP n 627/2013 e nem do
texto do primeiro relatrio apresentado por EDUARDO CUNHA. Porm, no Relatrio de
Complementao de Voto apresentado em 25/03/2014, CUNHA incluiu no projeto de lei de
converso o artigo 100, ampliando para 31 de dezembro de 2020 a apurao do crdito
presumido definido na Lei n 9.823/1999, desejo de MMC e CAOA75.
74 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=145505&tp=1
75 http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=147070&tp=1
54

A anlise do contexto que envolveu o trmite da converso dessa MP e o mrito

da prorrogao dos benefcios fiscais fundamental para a compreenso criminosa de LULA,
MAURO, CRISTINA e LUS CLUDIO nessas novas duas frentes de atuao da
organizao criminosa: frente MMC e frente CAOA.
Com efeito, durante o processo legislativo de converso da MP em lei, a Casa
Civil determinou o adiamento de qualquer negociao sobre as mudanas na Medida
Provisria 627, que trata da tributao das empresas brasileiras no exterior, com o deputado
Eduardo Cunha (RJ) que est em confronto direto com o governo na liderana da bancada do
PMDB. A reunio que deveria ter acontecido na segunda-feira tarde foi cancelada por
orientao do ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante76.
De fato, a equipe tcnica do governo envolvida nas reunies da Comisso Mista

do Congresso via com alguma preocupao a prorrogao da renncia fiscal. Conforme se v
nas notas taquigrficas congressuais, em 12/02/2014, tratava-se de medidas de muito impacto
na economia brasileira77:
76 https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=951925
55

Diante da resistncia da equipe tcnica, era fundamental vender aos clientes

CAOA e MMC a fumaa de que LULA usaria sua influncia para determinar a DILMA
ROUSSEFF a sano do projeto de lei no ponto da prorrogao dos benefcios. E assim, mais
uma vez os interesses financeiros de LULA, MAURO MARCONDES e CRISTINA
MAUTONI encontraram-se. E mais uma vez a credibilidade da Administrao Pblica e a
seriedade do governo DILMA foram relegadas a um balco de negcios, em Braslia/DF. Uma
anotao manuscrita apreendida na M&M com ordem desse MM. Juzo comprova a
divulgao a Maciel e Robert, presidentes das duas montadoras, da influncia de LULA
como soluo para os interesses dos clientes da M&M:
56

O documento uma espcie de ata de reunio e os personagens foram

precisamente identificados pelos auditores da COGER/MF: Maciel ANTNIO DOS
SANTOS MACIEL NETO, presidente da CAOA.
Robert ROBERT DE MACEDO
SOARES RITTSCHER, presidente da MMC. MF com problemas significa que os tcnicos

do Ministrio da Fazenda estavam impondo dificuldades aprovao do projeto de converso
da MP com a prorrogao do benefcio fiscal.
A posio contrria do Ministrio da Fazenda [Fazenda no quer fazer] em

relao prorrogao dos benefcios foi explicada em outro documento tambm apreendido nos
equipamentos do casal MAURO e CRISTINA: Coisas contrrias. O documento revela o
contexto econmico-fiscal brasileiro desfavorvel a mais renncia fiscal e a preocupao com a
avaliao negativa das agncias de classificao de risco em relao ao Brasil. Por esta razo, o
Ministrio da Fazenda estaria trancando tudo.
57

De volta ao primeiro documento apreendido, LL barbudo LULA, ou seja, o expresidente LULA. A frase Fazenda no quer fazer. Soh vai fazer se o LL mandar fazer significa
a divulgao s clientes de que as dificuldades impostas pelos tcnicos do Ministrio da
Fazenda s estariam superadas se LULA interviesse junto ao governo de DILMA ROUSSEFF.
A frase falou do filho que a Caoa deve 300 mil por ano futebol americano
significa que a empresa CAOA estava a pagar e pagaria de modo perene R$ 300.000 (trezentos
mil) anuais TOUCHDOWN, empresa de LUS CLUDIO, sob dissimulado patrocnio de
evento de futebol americano.
Da locuo falou do filho, infere-se que LULA estaria cobrando de MAURO o

pagamento desses trezentos mil reais ao filho. MM falou que tira da parte dele: MAURO
MARCONDES pagaria do seu bolso esse valor de trezentos mil reais atrasados.
Guido, Aloisio e Presidente so as 3 pessoas que vo dar a canetada e Trio:

GUIDO MANTEGA, ALOSIO MERCADANTE e DILMA ROUSSEFF, respectivamente,
ministro da Fazenda, ministro-chefe da Casa Civil e presidente da Repblica, eram as trs
autoridades a determinar a prorrogao dos benefcios fiscais at 2020, dentro de suas
58

respectivas esferas de atuao. Art. 100 o artigo inserido no projeto de converso da MP

por EDUARDO CUNHA que prorrogaria os benefcios at 2020. A inteno era divulgar
MMC e CAOA que LULA influenciaria o trio para que no houvesse veto desse artigo.
LUS CLUDIO declarou Polcia Federal que recebia cotas de patrocnio para
torneios de futebol americano por sua empresa TOUCHDOWN, como ainda ser detalhado
nesta denncia. Entre 2012 e 2013, ele recebeu R$ 516.175,00 da HYUNDAI CAOA DO
BRASIL LTDA. Pelo menos parte dessas cotas de patrocnio, na verdade, era dissimulao
da natureza dos pagamentos ao filho pela suposta influncia do pai. O contedo da locuo
falou do filho que a CAOA deve 300 mil por ano futebol americano MM falou que tira da
parte dele foi comprovado pelo crdito de R$ 300.000,00, em 23/03/2015, LFT pela
MARCONDES E MAUTONI, pagamento esse feito sem base em nenhum contrato entre
as empresas, como apurou o RA n 21/2016 da COGER/MF.
Portanto, esses trezentos mil de 23/03/2015 no foram para patrocinar evento de

futebol americano algum. Foi dinheiro decorrente de trfico de influncia, em relao ao qual
LULA e LUS CLUDIO sabiam muito bem a origem e por isso determinaram a forma de o
lavar.
A frase Falou do filho que a CAOA deve 300 mil por ano futebol americano
significa que LULA, que mantinha encontros pessoais com MAURO nessa poca, cobrava da
CAOA, empresa interessada na prorrogao dos benefcios fiscais, o valor de R$ 300.000,00
por ano.
Finalmente, na frase Na cabea dos Caoa e MMC soh se o LL mandar significa

claramente que MAURO, CRISTINA e LULA solicitaram s empresas MMC e CAOA
dinheiro a pretexto de que LULA influenciaria GUIDO MANTEGA, ALOSIO
59

MERCADANTE e DILMA ROUSSEFF, para que ela sancionasse o projeto de lei que
prorrogaria os benefcios fiscais at 2020. No s solicitaram como efetivamente receberam
dinheiro dessas duas empresas. Cada uma pagou R$ 8,4 milhes de reais M&M nessa fase da
MP 627/201378:
Desse modo, a releitura do documento deve ser feita da seguinte forma, como bem
detalha o Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF:
78
Item 21 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.
60

A Polcia Federal apreendeu, com ordem desse MM. Juzo, e-mails que comprovam
documentalmente as tratativas entre MAURO e os presidentes de CAOA e MMC nessa poca.
Tudo corrobora a leitura do RA n 21/2016 da COGER/MF.
61

Em 28/04/2014, ROBERT RITTSCHER (MMC) encaminhou e-mail intitulado MP

512/10 para MAURO MARCONDES, com cpia para asmaciel44@uol.com.br, ANTONIO
DOS SANTOS MACIEL NETO (CAOA), fazendo meno realizao de encontro anterior do
grupo [ultima reunio].
62

A mensagem acima sequncia de mensagens iniciadas em 17/01/2012 por

DOUGLAS ODORIZZI, do escritrio DIAS DE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
[@dsa.com.br], endereadas para AILTON BONFIM, da MMC. Abordavam-se estudos a
propsito do tema, numa referncia MP 512/10, pois o ttulo da mensagem era Assunto: MP
510/12. Em 25/04/2014, mais dois anos aps, AILTON BONFIM reencaminhou a mensagem
solicitando nota tcnica [NT] que deveria ser assinada at a prxima segunda-feira pela
manh, para que fosse usada como argumentos complementar aprovao da prorrogao do
prazo da Lei 9.826/99 para 2020 (MP 627).
63

No dia 28/04/2014, DOUGLAS ODORIZZI enviou a nota tcnica a AILTON

BONFIM, que a repassou a ROBERT RITTSCHER [Robert, essa a Nota Tcnica]
explicando que ela j estaria adequada legislao atual (MP 627/2013). Ressalvou que se
tratava do assunto que ROBERT estaria tratando com o Sr. Maciel Neto, ou seja, ANTONIO
DOS SANTOS MACIEL NETO, da CAOA.
No mesmo dia 28/04/2014, o documento foi encaminhado por ROBERT

RITTSCHER para MAURO MARCONDES e para ANTONIO MACIEL NETO
(asmaciel44@uol.com.br): Projeto de Converso em Lei da Medida Provisria 627/2013.
Razes jurdicas que justificam a promulgao da Lei de Converso da MP com o dispositivo
inserido no Congresso Nacional que estende o crdito presumido de IPI veiculado na Lei
9.826/99 at 2020.
64

Paralelamente a essa interlocuo com os administradores de CAOA e MMC, em

abril de 2014, MAURO MARCONDES encontrava-se pessoalmente com LULA e LUS
CLUDIO para tratar dos recebimentos de dinheiro pelos trs trficos de influncia, um na
compra dos caas e dois na prorrogao dos benefcios fiscais de interesse de duas clientes. No
dia 18/03/2014, Leandro Martins, do Instituto LULA, marcou reunio para o meio-dia entre os
trs. Na dinmica do trmite da Medida Provisria n 627/13, a data antecedeu em sete dias a
apresentao do relatrio complementar pelo relator da MP, que incluiu o art. 100 dos
benefcios fiscais proporcionados MMC e CAOA.
65

anexos\Ofcio 8532-2016.pdf
Desse encontro na presena fsica de LULA saram as diretrizes dos pagamentos ao

filho e a forma de ocultao da natureza desses repasses. Em 19/05/2014, LUS CLUDIO
enviou a CRISTINA MAUTONI um e-mail informando-a ter duas empresas, a LFT e a
TOUCHDOWN. E o mais importante: ele preferia usar a primeira para o recebimento dos
valores [Possuo duas empresas. LFT (prefiro usar essa) Touchdown (futebol
americano)].
66

Ou seja, parte das sustentadas cotas de patrocnio TOUCHDOWN e todos

os servios de consultoria pela LFT so verses completamente falsas. Tais empresas
foram utilizadas, na verdade, para dissimular os recebimentos de LULA a pretexto de
influenciar DILMA, ALOSIO MERCADANTE e GUIDO MANTEGA.
anexos\MBA04.SPO 01 - MAURO E CRISTINA\CONTRATO SOCIAL LFT.html
Encontros pessoais entre LUS CLUDIO e MAURO/CRISTINA ocorreram

tambm fora do Instituto LULA. Trocas de mensagens entre as secretrias da MARCONDES
E MAUTONI e CRISTINA registraram as ocasies em que LUS CLUDIO esteve presente
na sede da empresa, o que aconteceu, pelo menos, em quatro eventos distintos: em 17/02/2014
[j avisei o pretroni q o LUS CLUDIO j chegou e o mesmo diz estar chegando]; em
26/03/2014 [hj o dr tem reunio na mm com o LUS CLUDIO as 9:30 e o LUS
CLUDIO est subindo], 02/04/2014 [ LUS CLUDIO acabou de chegar] e 25/06/2014
[a enfermeira e o LUS CLUDIO chegaram].
Ou seja, datas todas contemporneas ao trmite do projeto de converso da MP.
67

68

anexos\MBA04.SPO 01 - MAURO E CRISTINA\Relatrio de extrao - iphone6 - BATE

PAPO.html
No dia 26/03/2014, o parecer do relator EDUARDO CUNHA foi analisado na

Comisso Mista instalada para a MP 627. No dia anterior, 25/03/2014, CRISTINA MAUTONI
recebeu de VLADIMIR SPNDOLA79 a ltima verso do relatrio da MP 627, onde j constava
o inovador artigo 100 inserido pelo relator. Na mensagem, VLADIMIR orientou CRISTINA a
observar a pgina 65 [Veja pg. 65], local exato onde estava o dispositivo com a prorrogao
do crdito presumido de IPI.
79 Vladimir Espndola corru na ao penal que condenou Mauro Marcondes e Cristina Mautoni, na 10a VFDF.
69

70

anexos\MBA04.SPO 01 - MAURO E CRISTINA\24477.emlx.eml

A mensagem recebida por CRISTINA foi reencaminhada no dia 26/03/2014, s
9h04, para a secretria da MARCONDES E MAUTONI com a determinao para que o
arquivo anexo fosse impresso para o encontro marcado s 9:30 hs [Imprima p a reuniao das
9:30 por favor]. Neste dia, relembrando o dito acima, a reunio agendada s 9h30 foi descrita
71

pela secretria de nome Tahyla da seguinte forma: hj o dr tem reunio na mm com o LUS
CLUDIO as 9:30. s 9h07, Tahyla enviou nova mensagem avisando que LUS CLUDIO
estava chegando: O LUS CLUDIO est subindo.
anexos\MBA04.SPO 01 - MAURO E CRISTINA\Relatrio de extrao - iphone6 - BATE

PAPO.html
Eis a mais uma prova cabal de que a relao entre LULA, LUS CLUDIO,
MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI envolveu a influncia traficada do expresidente no projeto de lei de converso da MP n 627/2013 e os pagamentos a LULA pelas
empresas de LUS CLUDIO; jamais servios de consultoria ou cotas de patrocnio. A
dinmica desse dia 26/03/2014 foi a seguinte:
72

1) VLADIMIR SPNDOLA encaminhou para CRISTINA a ltima verso do

relatrio da MP 627, que j trazia a incluso do artigo 100;
2) CRISTINA determinou que o arquivo fosse impresso para o encontro agendado

s 9:30 hs [Imprima p a reuniao das 9:30 por favor];
3) a secretria da MARCONDES E MAUTONI esclareceu que a reunio

agendada s 9:30 hs seria realizada com LUS CLUDIO [hj o dr tem reunio na
mm com o LUIS CLAUDIO as 9:30];
4) LUS CLUDIO compareceu sede da MARCONDES E MAUTONI para

reunir-se com MAURO MARCONDES [O LUIS CLAUDIO est subindo].
O fluxograma do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF correlaciona bem

os encontros e o trmite da legislao:
73

O PL foi aprovado no plenrio da Cmara dos Deputados em 02/04/2014. Na

redao final, o dispositivo que prorrogava o benefcio fiscal foi renumerado para o artigo 102:
Em 15/04/2014, a matria foi aprovada no Senado Federal.
74

Menos de um ms depois, em 13/05/2014, a Lei 12.973/2014 foi sancionada pela

presidente da Repblica, DILMA ROUSSEFF, que manteve a prorrogao dos benefcios
fiscais inserida por EDUARDO CUNHA:
E os pagamentos feitos LFT iniciaram-se no ms seguinte sano presidencial

que converteu a MP 627/2013 na Lei n 12.973/2014.
Ouvidos pelo delegado de Polcia Federal, MAURO e LUS CLUDIO insistiram

na verso falsa de que os encontros tiveram como pauta trabalho de consultoria e estudos na
rea de esportes.
Por sua vez, LULA tambm manteve essa verso falsa em sua oitiva. E foi alm:
nunca houve pedido de MAURO para que o ajudasse em alguma empreitada junto ao governo
federal; nunca foi procurado por MAURO para tratar de interesses da MMC ou CAOA nem da
MP n 627; no houve qualquer contato entre ele, o filho e MAURO:
75

(...)
(...)
(...)
(...)
2.3 EVASO DE DIVISAS E OCULTAO DE PATRIMNIO NO EXTERIOR
De 2008 a pelo menos 02/12/2014, MAURO MARCONDES e CRISTINA

MAUTONI mantiveram e realizaram depsitos nos Estados Unidos no declarados repartio
federal competente.
76

Da anlise da quebras de sigilos fiscais da pessoa jurdica MARCONDES &

MAUTONI e seus scios, MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI, a
Corregedoria-Geral do Ministrio da Fazenda apurou, a partir das Declaraes de Informaes
Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ), anos-calendrio 2011 a 201580, que empresa e
scios informaram no possurem conta bancria ou qualquer outro bem no exterior. A nica
ressalva feita por eles foi uma conta bancria nos Estados Unidos com saldo de US$
9.098,218182, em 200883, que teria se mantido inalterada nos Anos Calendrios de 2009 84, 201085,
201186, 201287 e 201388, sempre, segundo eles, no valor fixo de US$ 9.098,21. A partir de
2011, ela deixou de informar Receita Federal tal conta. Ele, a partir de 2014.
Ocorre que tais informaes prestadas foram falsas. Em 24/10/2014, o Citibank

enviou uma correspondncia para MAURO e CRISTINA informando que, pelas leis
americanas, o banco precisaria conhecer a fonte de riqueza dos seus clientes, o propsito de
suas contas, o tipo e finalidade de suas transaes. Como no prestaram tais informaes, a
gerncia de contas bloqueou-a e informou que a encerraria em um ms. Em 02/12/2014, a conta
foi encerrada e o Citibank emitiu um cheque administrativo em favor de MAURO e
CRISTINA no valor de US$ 56.898,40.
80 CD com a quebra de sigilo fiscal do casal anexado aos autos.

81 CD com a quebra de sigilo fiscal do casal anexado aos autos arquivo intitulado Dossi Cristina Mautoni.
82 CD com a quebra de sigilo fiscal do casal anexado aos autos arquivo intitulado Dossi Mauro Marcondes Machado.
83 Pgina 44 da declarao dela e pgina 99 da declarao dele (arquivos: Dossi Cristina Mautoni e Dossi Mauro Marcondes - CD).
84
Pgina 55 da declarao dela e pgina 114 da declarao dele (arquivos: Dossi Cristina Mautoni e Dossi Mauro Marcondes - CD).
85 Pgina 65 da declarao dela e pgina 127 da declarao dele (arquivos: Dossi Cristina Mautoni e Dossi Mauro Marcondes - CD).
86 Pgina 138 da declarao dele (arquivo: Dossi Mauro Marcondes - CD).
87 Pgina 151 da declarao dele (arquivo: Dossi Mauro Marcondes CD).
88
Pgina 161 da declarao dele (arquivo: Dossi Mauro Marcondes CD).
77

78

anexos\MBA01.SPO 16 - MARCONDES E MAUTONI\Item 03- Documentos

Diversos\Conta do Citibank- (Marcondes e Mautoni).pdf
Portanto, essa diferena entre os saldos em 2008 (US$ 9.098,21) e em 2014 (US$
56.898,40) comprova que o casal MAURO e CRISTINA manteve e movimentou a conta no
exterior sem declarar s autoridades brasileiras, durante esses seis anos.
E no foi s. Em 2014, CRISTINA ocultou da Receita Fedeal que remeteu por duas
vezes divisas ao exterior. Em 07/06/2013 e 03/07/2013, CRISTINA promoveu a sada para os
Estados Unidos, respectivamente, de US$ 250.000 (R$ 546.750) e US$ 51.768,77 (R$
120.000,01), remessas essas no declaradas autoridade fiscal. Ele celebrou dois contratos de
cmbio no exterior89, figurando nos polos emissor e recebedor.
89 ntegras dos contratos no anexo ao Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF (MBA04SPO01-MAURO E CRISTIA-RELATRIO
DE EXTRAO.ANOTAES files).
79

Tais contratos de cmbio foram apreendidos anexos a uma pgina de oferta de

venda de imvel90 na Flrida, Estados Unidos. Em consulta ao stio oficial de registro de
imveis, a COGER/MF confirmou que o imvel foi realmente comprado por CRISTINA, mas
registrado no nome de MAX ROGER ANDERCARCHI MARCONDES MACHADO, filho
de MAURO MARCONDES, pelo valor de US$ 240.000,00 e foi submetido a algumas
reformas desde ento. Porm, nas Declaraes de Imposto de Renda de CRISTINA e de
MAURO no existem registros de doao ou emprstimo que relacionem a operao91.
90 ntegra do documento no anexo ao Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF (MBA04SPO01-MAURO E CRISTIA-RELATRIO

DE EXTRAO.ANOTAES files).
91 CD com a quebra de sigilo fiscal do casal anexado aos autos.
80

oris.co.palm-beach.fl.us/or_web1/or_sch_1.asp
2.4 CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

81

Entre 26/06/2014 e 23/03/2015, e, depois, em 05/11/2015, LULA, LUS

CLUDIO, MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI ocultaram e dissimularam,
por nove vezes, a natureza e a origem de R$ 2.552.400,00 (dois milhes, quinhentos e
cinquenta e dois mil e quatrocentos reais) repassados por MAURO e CRISTINA ao filho,
LUS CLUDIO, dinheiro esse oriundo da SAAB, da MMC e da CAOA.
Consumados os trs crimes antecedentes de trfico de influncia, os quatro
acusados trabalharam para ocultar a origem e dissimular a natureza dos repasses que seriam
feitos. Como LULA no poderia receber diretamente da MARCONDES E MAUTONI, das
montadoras ou da SAAB, ao menos sem escandalizar a opinio pblica e passar recibo de
crime, optaram por usar as empresas de LUS CLUDIO [Possuo duas empresas. LFT
(prefiro usar essa) Touchdown (futebol americano)]. Assim, confeccionaram sete contratos
fraudulentos de prestao simulada de servios de consultoria. Como apurado pelo Ministrio
da Fazenda, houve escriturao e contabilizao dos valores para fins tributrios, de modo que
o valor de R$ 2.552.400,00 o lquido (item 33 do RA n 21/2016).
Alm dos contratos e dos repasses relacionados, houve uma transferncia de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), em 23/03/2015, trs dias antes da deflagrao da fase
ostensiva da Operao Zelotes. Tal operao dissimilou dvida da CAOA cobrada por LULA, e
foi bancada por MAURO e CRISTINA sob a forma de patrocnio [falou do filho que a
Caoa deve 300 mil por ano futebol americano e MM falou que tira da parte dele].
Finalmente, em 05/11/2015 os acusados apresentaram Polcia Federal, de
forma impressa, o que seriam os trabalhos de consultoria contratados (cd fl. 231 do IPL).
Portanto, mais um ato de ocultao e dissimulao da origem e natureza dos valores.
82

Aps a deflagrao da operao, em 26/03/2015, no por coincidncia cessaram

os repasses.
Entre junho de 2014 e maro de 2015 justamente aps a opo pelos avies
suecos, no final de 2013, e a prorrogao dos benefcios fiscais, em 2014 , a empresa LFT
MARKETING ESPORTIVO recebeu da MARCONDES E MAUTONI R$ 2.552.400,00 (dois
milhes quinhentos e cinquenta dois mil e quatrocentos reais), conforme demonstra extrato
bancrio abaixo extrado do SIMBA, Sistema de Movimentao bancria utilizado pela PF e
MPF:
Data
Lanamento
Valor
26/06/2014 2014 TED-TRANSF ELET DISPON R$ 469.250,00

83

A LTF MARKETING ESPORTIVO no nunca teve um empregado sequer e

nada declarou sobre contribuies previdencirias. Alm dela, LUS CLUDIO administra e
scio tambm da TOUCHDOWN PROMOO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA., que
funciona fisicamente no mesmo local, segundo suas prprias palavras Polcia Federal, em
04/11/2015 (termo de declaraes no volume I do IPL).
Segundo o RA n 21/2016 da COGER/MF (item 234), os dados bancrios da
TOUCHDOWN mostram que a empresa recebeu crditos em conta corrente no valor de R$
9.613.453,49, entre janeiro de 2011 e novembro de 2015. Na verso de LUS CLUDIO, tais
valores so cotas de patrocnio para eventos de futebol americano.
Porm, quando se analisam os dbitos da TOUCHDOWN, verificam-se pagamentos
totalmente suspeitos, como o de R$ 846.980,00 microempresria ROSEANE SANTOS DA
SILVA MATOS (CNPJ 14.535.783/0001-12), em 2013, cuja atividade econmica principal
descrita como aluguel de mveis, utenslios e aparelhos de uso domstico e pessoal;
instrumentos musicais.
Em consulta virtual ao endereo da empresa, sediada da R. Doutor Augusto Gomes de
Mattos, 115, Jardim Climax, CEP 04.177-450, So Paulo/SP, v-se uma residncia simples,
totalmente incompatvel com um pagamento quase milionrio:
84

Alis,
anlise
do
restante
dos
dbitos/pagamentos
(sadas)
da
TOUCHDOWN acusa a maioria de pagamentos de ttulos e transferncias a pessoas jurdicas

que nada tm a ver com despesas de torneios de futebol americano. Foram R$ 815.598,45
LFT (ou seja, ao prprio LUS), R$ 431.179,87 Bradesco NET Empresa, R$ 409.609,15
para a MECPLAS INDSTRIA E COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA ME (item 237
do RA n. 21/2016 da COGER/MF.
No mesmo rumo de suas empresas, o patrimnio pessoal de LUS CLUDIO
experimentou um salto imenso a partir da parceria do pai com o casal MAURO e CRISTINA
MAUTONI. A anlise fiscal de suas rendas pela COGER/MF (item 235 do RA n 21/2016)
revela uma significativa evoluo nos valores creditados em conta corrente anualmente, que
passaram de R$ 78.131,53, em 2009, para R$ 1.000.724,35, em 2015, ou seja, um crescimento
de 12 vezes. Entre 2009 e novembro de 2015, LUS CLUDIO recebeu R$ 2.738.607,99,
85

sendo R$ 2.003.853,39 oriundos da LFT. Os outros recebimentos significativos advieram da

L.I.L.S. PALESTRAS EVENTOS (R$ 210.753,62), de sua me, MARISA LETICIA LULA DA
SILVA (R$ 200.000,00), e na forma de depsitos e (R$ 121.937,55).
Nas buscas domiciliares realizadas nos endereos profissionais e pessoais de

MAURO e CRISTINA, em 26/03/2015, 26/10/2015 e em 24/11/2015, nenhum relatrio, pea
ou qualquer mnima evidncia material da prestao de servios pela LFT MARKETING
ESPORTIVO foi encontrado. Porm, foram localizadas em material computacional seis minutas
de contratos cujos os valores, somados, alcanam R$ 3.600.000,00 (trs milhes e seiscentos
mil reais) de honorrios em benefcio de LUS CLUDIO.
As minutas foram denominadas PROJETOS I, II, III, IV, V e VI.
A pedido do MPF, os auditores federais da COGER/MF procederam anlise de
cada contrato, seus objetos, cronogramas e os comparou aos repasses efetuados. Para ser fiel
anlise tcnica, transcreve-se o captulo do RA n 21/2016 da COGER/MF:
86

A partir dos dados bancrios foram identificados 09 (nove) pagamentos efetuados

pela MARCONDES E MAUTONI para a LFT. O cotejo analtico entre as datas e os
valores permitem estabelecer uma correlao de modo a indicar que os pagamentos se
referiram aos contratos listados na terceira coluna da tabela abaixo:
PAGAMENTOS
VALOR BRUTO
DATA
VALOR LQUIDO
R$
500.000,00
26/06/2014
R$
20/08/2014
18/12/2014
R$
R$
469.250,00
R$
R$
469.250,00
375.400,00
500.000,00
400.000,00
87
C
O
N
T
R
A
T
O
C
O
N
T
R
A
T
O
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
C
O
N
T
R

R$
200.000,00
26/12/2014
R$
30/01/2015
09/02/2015
R$
187.700,00
R$
187.700,00
R$
R$
140.775,00
375.400,00
200.000,00
27/01/2015
R$
R$
150.000,00
400.000,00
88
A
T
O
I
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
I
I
C
O
N
T
R
A
T
O
I
I
I
C
O
N
T

R$
50.000,00
26/02/2015
23/03/2015
TOTAL
R$
46.925,00
R$
300.000,00
R$ 2.400.000,00
R$ 2.552.400,00
R
A
T
O
I
V
C
O
N
T
R
A
T
O
I
V
N
O
I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
D
O
Como se v na tabela, os contratos de I a IV foram integralmente pagos pela

MARCONDES E MAUTONI LFT, restando, porm, um pagamento, no valor de R$ 300
mil, cuja motivao no foi identificada.
89

A seguir ser promovida uma anlise contextualizada dos contratos e as possveis

circunstncias a eles relacionadas fazendo o devido confronto com os documentos
apresentados pela LFT e os depoimentos prestados Polcia Federal por LUIS CLAUDIO e
MAURO MARCONDES.
CONTRATO I - estudo de mercado para a indstria automobilstica nacional, visando as
Olimpadas de 2016
O primeiro contrato foi datado de 02/06/2014. O objeto consistia em consultoria
tcnica e assessoramento empresarial CONTRATANTE, com elaborao de anlise de estudo
de mercado para a indstria automobilstica nacional, visando as Olimpadas de 2016,
indicando os meios mais eficiente de veiculao da publicidade e o material a ser divulgado.
O instrumento contratual estipulou como prazo de entrega do produto a data de 30/08/2014. O
valor dos servios foi ajustado em R$ 1 milho, sendo R$ 500.000,00 a serem pagos em
junho/2014 e R$ 500.000,00 em agosto/2014.
90

anexos\ENTREGA LFT PARA PF\Contratos de prestao de servios.PDF

Inicialmente pode-se questionar a presumvel complexidade do servio a ser
executado, uma vez que se trata de um estudo de mercado, rea que sugere atividades como
levantamento e cruzamento de dados, anlise de viabilidade econmica, anlise de risco,
dentre outras. Ademais, o escopo do trabalho seria para a indstria automobilstica
nacional, segmento formado por grandes montadoras multinacionais, cujas marcas so
gerenciadas pelas melhores empresas de publicidade e propaganda do pas.
O resultado do trabalho, apresentado sob a forma de slides, fez um apanhado

geral sobre as Olimpadas para, ao final, sugerir sete oportunidades de engajamento e
exposio das marcas durante os Jogos Olmpicos do Rio 2016, a saber:
91

92

anexos\ENTREGA LFT PARA PF\Olimpadas 2016.PDF

Alm da constatao feita Polcia Federal REF _Ref466027550 \r \h
\* MERGEFORMAT
de que o
contedo do produto apresentado pela LFT tratava-se, em grande parte, de cpia de

informaes disponveis na internet, as propostas apresentadas pela LFT para a indstria
automobilstica nacional parecem singelas diante da complexa estrutura que envolve o setor
de publicidade e propaganda.
E ainda, pode-se colocar prova o prazo em que o servio foi executado por LUIS
CLAUDIO, que declarou que de fato executou o projeto REF _Ref466027550 \r \h
\* MERGEFORMAT
,eo
valor da hora de trabalho. Em depoimento Polcia Federal, em 05/11/2015, MAURO

MARCONDES afirmou que no efetuou pagamento adiantado, pagando somente quando
recebeu o estudo objeto deste contrato" REF _Ref466027550 \r \h
\* MERGEFORMAT
. Assim, como o primeiro
pagamento foi realizado em 26/06/2014, no valor de R$ 469.250,00, a outra concluso no se

chega seno a de que o produto tenha sido entregue nesta data. No mesmo sentido, quando
exibido o contrato pela Polcia Federal, LUIS CLAUDIO disse que o prazo para concluso
do projeto foi de 180 dias como consta do DOCUMENTO 06, mas o resultado do projeto foi
entregue antes" (fls.8).
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\RAP TRABALHO LFT.docx
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\TD - LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA - 2015_11_04.PDF (fls.8)
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\TD - MAURO MARCONDES MACHADO 2015_11_05.PDF
93

Levando-se em conta que LUIS CLUDIO seria o nico executante do servio

realizado, na medida em que revelou em seu depoimento QUE no houve terceirizao ou
subcontratao de outra empresa para a execuo do projeto REF _Ref466027550 \r \h
\* MERGEFORMAT
,a
lgica decorrente desse contexto que todas as horas trabalhadas so atribudas a uma nica
pessoa, ele prprio. Se a assinatura do contrato ocorreu em 02/06/2014 e o projeto foi
entregue em 26/06/2014, calcula-se que o projeto tenha sido executado em 24 dias.
Considerando-se que LUIS CLUDIO tenha trabalhado de forma ininterrupta neste perodo,
ou seja, 24 horas por dia, o que por si s j fere a lgica do razovel, constata-se que ele
empregou 576 horas na execuo dos servios. Considerando, ainda, o valor de R$ 1 milho
pago ao contratado, o valor da hora de trabalho de LUIS CLUDIO restou estipulada em R$
1.736,11. Desta forma, o valor dirio pago pelo servio teria sido de R$ 41.666,66, que 66
vezes superior ao valor/dia de R$ 625 supostamente cobrado por LUIS CLAUDIO quando
prestou seus servios ao CORINTHIANS (conforme pargrafo Erro: Origem da referncia no
encontrada).
Pela correlao de datas e valores, possvel admitir que os dois pagamentos no

valor iterativo de R$ 469.250,00, realizados em 26/06/2014 e 20/08/2014, sejam referentes ao
contrato sob avaliao.
CONTRATO II - desporto como fator de motivao e integrao nas empresas
Datado de 20/10/2014, o segundo contrato teve como objeto consultoria tcnica e
assessoramento empresarial CONTRATANTE, com elaborao de anlise do desporto como
fator de motivao e integrao nas empresas, com exposio de casos e oportunidades,
indicando os meios mais eficientes de veiculao da publicidade e o material a ser divulgado.
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\TD - LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA - 2015_11_04.PDF "QUE no houve terceirizao ou subcontrao de outra empresa para a execuo do projeto" (fls.8)
94

Com entrega do produto estabelecida para 15/12/2014, o valor definido para o servio foi de
R$ 600 mil, sendo o primeiro pagamento de R$ 400 mil previsto para novembro de 2014 e o
segundo de R$ 200 mil ajustado para dezembro do mesmo ano.

Para este contrato, admite-se, a partir da correlao contextualizada entre datas e
valores, que tenham sido efetuados os pagamentos de R$ 375.400,00 em 18/12/2014 e de R$
187.700,00 em 26/12/2014.
95

Da mesma forma que o contrato anterior, o resultado do trabalho foi apresentado

na forma de slides. A proposta exposta pela LFT para o desporto como fator de motivao e
integrao nas empresas pode ser resumida em organizao de torneios internos para
aumentar a produtividade dos funcionrios e no promover a competitividade entre eles.
anexos\ENTREGA LFT PARA PF\Anlise _Esporte fator motivao empresas.PDF

De acordo com a anlise supostamente elaborada por LUIS CLAUDIO, os
torneios deveriam ser marcados com uma cerimnia de abertura com status de copa do
mundo, com ritual de entrada, discurso dos lderes das equipes e do presidente da empresa,
de forma que equipes e torcedores se sintam prestigiados com o empenho da empresa em
proporcionar um torneio para integrar os funcionrios e promover o esporte com qualidade de
vida dos mesmos.
96

Assim como o contrato anterior, a Polcia Federal constatou que o contedo do

produto apresentado pela LFT tratava-se de cpia de informaes disponveis na
internet REF _Ref466027550 \r \h
\* MERGEFORMAT
. Ademais a pouca profundidade do material apresentado,
a no abrangncia de todo o contedo proposto no contrato e o expressivo valor ajustado pelo

servio podem se traduzir em indcios de que o produto fora elaborado para dar exterior
respaldo aos repasses financeiros constatados. Em essncia, a verso de que os pagamentos
foram realizados com base em contrato, previamente ajustado com a MARCONDES E
MAUTONI, revela-se revestida de nuances no sentido de dissimular aparncia de
regularidade nas razes que justificaram o repasse dos significativos valores monetrios.
CONTRATO III - estudo publicitrio visando o patrocnio das arenas construdas para a
Copa do Mundo 2014
O terceiro contrato teve por objeto a elaborao de estudo publicitrio visando o
patrocnio das arenas construdas para a Copa do Mundo 2014. Datado de 11/11/2014, a
entrega dos servios deveria se dar em 22/01/2015. O valor contratado foi de R$ 350 mil, que
deveriam ser pagos em duas parcelas: R$ 200 mil em dezembro de 2014 e R$ 150 mil em
janeiro de 2015.
97


Por semelhana de datas e valores, admite-se que os repasses financeiros dirigidos
LFT pela MARCONDES E MAUTONI nos valores de R$ 187.700,00, em 27/01/2015, e R$
140.775,00, em 30/01/2015, sejam referentes a este contrato.
98

O estudo publicitrio apresentado por LUIS CLAUDIO tambm foi apresentado

sob a forma de slides. Aps um apanhado constitudo de imagens e nmeros sobre os
estdios brasileiros so feitas recomendaes como shows e eventos dirigidos famlia,
utilizar de maneira criativa os equipamentos internos e ainda promoo para quem fizer a
reviso [de veculos] ganha entradas.
99

anexos\ENTREGA LFT PARA PF\Estudo_patrocnio_arenas_Copa.PDF

Diante do produto apresentado, alm da constatao feita pela Polcia Federal de
que
internet
contedo
tratava-se
REF _Ref466027550 \r \h
de
\* MERGEFORMAT
cpia
de
informaes
disponveis
na
, possvel questionar se o produto apresentado
caracteriza-se como um estudo publicitrio. Alm disso, de se esperar que para um estudo
dessa envergadura, bem como considerando os altos valores remuneratrios envolvidos, seja
necessrio o devido conhecimento tcnico na rea de publicidade, qualificao esta da qual
carecia o contratado.
CONTRATO IV - impacto da Copa do Mundo 2014 no desempenho das empresas
patrocinadoras do evento
100

Com relao ao quarto contrato, seu alvo era a Consultoria tcnica e

assessoramento empresarial de marketing esportivo CONTRATANTE, com elaborao de
anlise do impacto da Copa do Mundo 2014 no desempenho das empresas patrocinadoras do
evento, visando demonstrar os aspectos positivos de vinculao destas empresas a grandes
eventos, principalmente aquelas relacionadas ao setor automobilstico, descrevendo o conjunto
de providncias que a CONTRATANTE dever adotar na posio de mediadora entre as
empresas e o comit organizador de futuros eventos. O ajuste celebrado entre a LFT e a
MARCONDES E MAUTONI registra como data de assinatura o dia 15/09/2014. A entrega do
servio era esperada para o dia 13/02/2015. O valor da contraprestao foi definido em R$
450 mil, sendo R$ 400 mil a ser pago em janeiro/2015 e o restante, R$ 50.000,00, a ser
quitado em fevereiro/2015.
101


Da mesma forma que os demais, pela correlao entre valores e datas, autoriza-se
reconhecer que os pagamentos foram realizados em 09/02/2015, na quantia de R$ 375.400,00,
e em 26/02/2015, no montante de R$ 46.925,00.
O produto tambm foi entregue na forma de slides. Aps apresentar

informaes, nmeros e imagens das empresas patrocinadoras da Copa do Mundo de 2014 e
de
seus
segmentos
Federal REF _Ref466027550 \r \h
de
atuao
\* MERGEFORMAT
vrios
contedos
identificados
pela
Polcia
como cpias da internet - LUIS CLAUDIO encerra o
trabalho com itens Para refletir....
102

anexos\ENTREGA LFT PARA PF\Impacto Copa Desempenho Patrocinadoras.PDF

Mais uma vez destaca-se o carter simplista do produto apresentado que, quando
confrontados com os vultosos valores transferidos, no total de R$ 450 mil, consubstancia
indcios de que a verso do acordo prvio ajustado em contrato foi invocado como libi a
fim de emprestar feies de regularidade s razes que ensejaram os pagamentos.
CONTRATO V - violncia nos estdios como fator inibidor de patrocnio desportivo por
parte das indstrias
Com data de assinatura em 15/09/2014 e objeto entabulado como consultoria
tcnica e assessoramento empresarial CONTRATANTE, com elaborao de anlise da
violncia nos estdios como fator inibidor de patrocnio desportivo por parte das indstrias,
103

indicando os meios mais eficientes de divulgao do resultado e do material apresentado, o

quinto contrato estabeleceu como remunerao o valor de R$ 600 mil e firmou como prazo de
entrega do produto a data limite de 25/03/2015.
Dentre os produtos apresentados pela LFT Polcia Federal no consta nenhum

referente a este tema, o que permite depreender que este seja um dos dois contratos para os
quais LUIS CLAUDIO afirmou no ter executado os servios, ao asseverar QUE se recorda
104

que haviam mais dois projetos agendados pela MARCONDES E MAUTONI, mas que no
chegaram a ser executados, sendo um deles sobre a violncia nos estdios e o outro que no
consegue se recordar REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT .
No entanto, foi identificado um pagamento efetuado pela MARCONDES E

MAUTONI, em 23/03/2015, no valor de R$ 300 mil. Diferentemente dos demais pagamentos,
dos quais foram descontados os impostos, este, por ter valor redondo pode ser decorrente de
outro negcio entre as duas empresas, e necessita, portanto, ser esclarecido.
CONTRATO VI - vinculao do esporte s marcas da indstria automobilstica
Com a mesma data de assinatura, prazo de entrega e valor total que o contrato V, o
sexto contrato teve o objeto consultoria tcnica e assessoramento empresarial
CONTRATANTE, com elaborao de anlise para vinculao do esporte s marcas da
indstria automobilstica, com apresentao de material a ser divulgado para as empresas
deste setor.
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\TD - LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA - 2015_11_04.PDF

(fls.4)
105

Da mesma forma que o anterior, no foi entregue Polcia Federal o produto

correspondente a este contrato, do que se constata que este seja um dos dois contratos para os
quais LUIS CLAUDIO declarou no ter executado os servios REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT .
Por tambm no ser associado a este sexto contrato, emerge a necessidade de se

identificar o motivo do pagamento de R$ 300 mil feito pela MARCONDES E MAUTONI
LFT em 23/03/2015.
Alm dessas seis minutas, uma stima foi localizada pela PF posteriormente,
tambm crianda por RICARDO RETT, sob a mesma formao 92. O nome do arquivo indica a
continuidade das contrataes: PROJETO VII.
CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS - M.E. - PROJETO VII (DOC 38)
REF _Ref466027550 \r \h \* MERGEFORMAT anexos\TD - LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA - 2015_11_04.PDF

"QUE se recorda que haviam mais dois projetos agendados pela MARCONDES E MAUTONI, mas que no
chegaram a ser executados, sendo um deles sobre a violncia nos estdios e o outro que no consegue se
recordar" (fls.4)
92Termo de declaraes de RICARDO RETT.
106

107

O valor deste stimo contrato (R$ 399.600,00), somado aos outros seis
(3.600.000,00), perfaz a quantia de R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais).
Ouvido pela Polcia Federal, em 05/11/2015, LUS CLUDIO, mesmo j
conhecedor da investigao e havendo certamente ensaiado o que diria, no soube detalhar os
contratos e o que foi feito; esqueceu-se de informaes que seriam bsicas e inesquecveis
se trabalhos houvesse, notadamente porque a M&M foi a principal entre a menos de meia dzia
de clientes (apenas quatro) que a LFT teve em toda sua histria. Ele manteve inicialmente a
verso de que os nove repasses da M&M LFT seriam contraprestao por quatro projetos.
Sobre estes i) anlise dos resultados das marcas perante a copa do mundo de 2014; ii)
importncia das marcas ligadas ao esporte; iii) utilizao das novas arenas como exposio de
marcas (pg. 3 das declaraes) e iv) anlise de risco de investimento para patrocnio das
Olimpadas de 2016 no recordou os valores.
108

Sobre as minutas de contrato apreendidas na M&M, LUS CLUDIO, em

relao a algumas, no soube avaliar o custo do projeto, a margem de lucro lquido e
reconheceu que nunca tinha realizado estudo ou projeto contendo o mesmo objeto (pg. 5);
sobre outras, no se recorda se essa minuta foi formalizada e o projeto foi de fato executado,
mas o valor de R$ 600 mil reais nele estipulado teria sido fixado a partir do parmetro de
horas trabalhadas (fls. 180 e seguintes do IPL). Ou seja, LUS CLUDIO no soube sequer
dizer se o contrato foi assinado ou no; se o projeto, cujo prazo seria de 180 dias (o prazo de
fato para a concluso do estudo e do projeto seria estipulado em 180 dias), foi executado ou
no. De todo modo, ao menos foi sincero para assumir sua inexperincia:
nunca tinha
realizado estudo ou projeto contendo o mesmo objeto dessa minuta de contrato.

E nessa linha lacnica e insegura, tpica de quem mente, prosseguiram suas
verses sobre os demais projetos contidos nas minutas. Ao final, registrou que os teria
executado sozinho, pois no houve terceirizao ou subcontratao .
Por sua vez, MAURO MARCONDES, ouvido pela Polcia Federal em
05/11/2015 (fls. 77 e seguintes do IPL), em completa contradio ao que disse LUS
CLUDIO, afirmou que:
a contratao da LFT Marketing Esportivo refere-se a realizao de estudo para
um projeto de implantao de um centro de exposio numa cidade do interiores
de So Paulo; () foram entregues o resultado desses seis contratos, sendo 6
relatrios, um relatrio para cada contrato; QUE o investimento previsto para o
centro de convenes fica no valor de 400 milhes de reais (pg. 2 do termo de
declaraes); () que as minutas localizadas no material computacional da
MARCONDES e MAUTONI de fato foram formalizadas em contratos (); a
contratao e a entrega dos relatrios ocorreram no final de 2014 e incio de
109

2015 (pg. 3); () que a todos os pagamentos foi emitida nota fiscal ();
houve recolhimento de impostos? Sim (pg. 4); perguntado se chegou a fazer
uma cotao ou pesquisa de preo para o servio contratado, o declarante
informou que fez uma pesquisa superficial; QUE pediu a um estagirio de nome
Bruno da MARCONDES e MAUTONI para checar esses valores no mercado e
ele constatou que eram absurdos (pg. 10).
Diante das demais perguntas e das provas de fraude dos contratos, s lhe restou
ficar calado diante da autoridade policial.
De fato, LUS CLUDIO, formado em educao fsica (fl. 180), sem graduao
em marketing esportivo, sem especializao em marketing esportivo, sem expertise, sem
experincia alguma anterior nessa rea e sem apoio de terceira pessoa, no poderia prestar tais
servios, como efetivamente no os prestou. Como ele mesmo disse, MAURO MARCONDES
nunca explicou ao declarante porque optou por contrat-lo e no soube dizer se MAURO
MARCONDES realizou alguma pesquisa de mercado antes de contratar o declarante.
Como apurado nas quebras de sigilos bancrio, telemtico e fiscal da M&M e de
seus scios, nenhum cliente minimamente relacionado aos objetos dos projetos poca
identificado.
Em 12/05/2015, houve uma nova reunio de LULA com MAURO
MARCONDES, aquele a quem categoricamente negou ter encontrado, e o filho, LUS
CLUDIO, no Instituto LULA, s 6h30. Nesta poca, novos repasses de valores ainda
ocorriam (no se recorda [LUS CLUDIO] ao certo, mas acredita que os pagamentos da
110

MARCONDES E MAUTONI ocorreram at maro ou abril de 2015 (fl. 183). Um dos motivos
da reunio certamente foi ultimar os repasses dos demais valores at atingirem pelo menos os
R$ 4.000.000,00 (quatro milhes de reais), conforme programado nas minutas de contrato.
Assunto: Agenda - 12/05/2015
De: Leonardo Martins <leonardo@institutolula.org>
Para: apoio apoio <apoio@institutolula.org>, Clara Ant <clara.ant@institutolula.org>, franklin
martins
<franklinsmartins@gmail.com>, Luiz Dulci <luiz.dulci@institutolula.org>, Paulo Tarciso
Okamotto
<ptokamotto@gmail.com>, Paulo Vannuchi <paulo.vannuchi@institutolula.org>,
paulo.vannuchi@uol.com.br <paulo.vannuchi@uol.com.br>, Sandro Luis L. Silva
<sandrolls@gmail.com>, Marta Arajo <financeiro@institutolula.org>, Celso Marcondes
<celso.marcondes@institutolula.org>, Claudia Troiano <claudia.troiano@institutolula.org>,
comunicao <comunicacao@institutolula.org>, Fotografia Foto <fotografia@institutolula.org>,
Marco Antnio <marco.antonio@institutolula.org>, Mariana Camargo
<mariana.camargo@institutolula.org>, Paulo Andr <cangussuandre@gmail.com>, Priscilla
Avelar
<priscilla.avelar@institutolula.org>, STUCKERT PRESS <stuckertpress@gmail.com>,
RICARDO
BATISTA AMARAL <ricamaral58@gmail.com>, Calinka Lacort <calinka@institutolula.org>
Envio: 11/05/2015 17:37:16
11 Paulo.martins - institutolula.mbox>>Agenda - 12/05/2015
(continuao do RPJ n 411 - GT/LJ/SR/DPF/PR, de 20/07/2016 Fl 21/26)
Tera-feira, 12 de maio de 2015
10h00 - Ministro Nelson Barbosa, do Planejamento
11 h00 - Briefing seminrio Unasul (Luiz Dulci)
12h30 - Deslocamento para residncia de Mino Carta (entrada pela Alameda Tiet 406
- ap 151 - Contato: 3082 2697)
13h00 - Almoo
15h30 - Deslocamento para Instituto
16h30 - Mauro Marcondes e Lus Claudio
18h00 - Deslocamento para SMABC (Paulo Vannuchi acompanha)
19h00 - Encontro com juventude metalrgica (Aniversrio do SMABC)
Leonardo Martins
Cel +55 11 9 9925 9913
Tel +55 11 2065 7022
INSTITUTO LULA | www.institutolula.org | www.facebook.com/lula
Rua Pouso Alegre, 21 - So Paulo, SP, Brasil, CEP 04261-030
111

Em 13/05/2015, mais uma reunio envolveu LULA, LUS CLUDIO e MAURO

MARCONDES no Instituto. Certamente, a pauta deste encontro incluiu tambm o temor deles
pela abertura da Comisso Parlamentar de Inqurito do CARF, no Senado Federal, designada
em 13/05/2015 e instalada em 19/05/2015.
Assunto: Agenda - 13/05/2015
De: Marco Antnio <marco.antonio@institutolula.org>
Para: apoio apoio <apoio@institutolula.org>, Calinka Lacort <calinka@institutolula.org>, cc:
Marta
Arajo <financeiro@institutolula.org>, Celso Marcondes <celso.marcondes@institutolula.org>,
Clara
Ant <clara.ant@institutolula.org>, Claudia Troiano <claudia.troiano@institutolula.org>,
comunicao
<comunicacao@institutolula.org>, Fotografia Foto <fotografia@institutolula.org>, franklin
martins
<franklinsmartins@gmail.com>, Leonardo Martins <leonardo@institutolula.org>, Luiz Dulci
<luiz.dulci@institutolula.org>, Mariana Camargo <mariana.camargo@institutolula.org>, Paulo
Andr
<paulo.andre@institutolula.org>, Paulo Tarciso Okamotto <ptokamotto@gmail.com>, Paulo
Vannuchi <paulo.vannuchi@institutolula.org>, paulo.vannuchi@uol.com.br
<paulo.vannuchi@uol.com.br>, Priscilla Avelar <priscilla.avelar@institutolula.org>, Sandro Luis
L.
Silva <sandrolls@gmail.com>, STUCKERT PRESS <stuckertpress@gmail.com>
Envio: 12/05/2015 16:14:33
Quarta-feira, 13 de maio de 2015
Todas as agendas no hotel Grand Mercure (rua Sena Madureira, 1355)
10h00 - Encontro com Ernesto Samper (secretrio-geral da UNASUL)
10h30 - Abertura do Colquio "A Integrao das Cadeias Produtivas na Amrica do
Sul
13h00 - Almoo
15h00 - Despacho de agenda
17h30 - Mauro Marcondes e Lus Claudio
18h30 - Fbio
Marco Antnio Riechelmann
INSTITUTO LULA
www.institutolula.org
www.facebook.com/Lula
+55 11 2065-7022
Rua Pouso Alegre, 21_____
112

Em 25/08/2015, mais outra reunio s 10h30 entre LULA e MAURO MARCONDES

no Instituto Lula. Nesta poca, MAURO MARCONDES foi intimado para depor na CPI do
CARF, em 06/08/2015, mas faltou sesso alegando ter passado mal 93. Assim, a preocupao
com futura reconvocao foi tambm motivo para essa reunio.
Assunto: Agenda diria 25/08/2015 (Atualizada)
De: Instituto Lula - Coordenao de Agenda <agenda@institutolula.org>
Para: Claudia Troiano <claudia.troiano@institutolula.org>, Clara Ant
<clara.ant@institutolula.org>,
apoio apoio <apoio@institutolula.org>, Valmir Moraes da Silva <valmirmoraes.br@gmail.com>
Envio: 24/08/2015 18:39:56
Anexos: (1) Nicolas Sarkozy Resumido.docx
Ateno, em anexo est o briefing para reunio das 12h00.
Tera-feira, 25 de agosto de 2015
10h30 - Mauro Marcondes
11h20 - Deslocamento para Residncia Consular (Rua Prudente Correa, 199)
12h00 - Nicolas Sarkozy
Acompanham: Lucien (Intrprete), Diretor Celso Marcondes e Gala.
14h00 - Deslocamento para IL
15h00 - Paulo Okamotto
16h00 - Ministro Miguel Rosseto
17h30 - Srgio Rosa
Cumpre ressaltar que a M&M h anos possuiu sede fsica estabelecida Av. Magalhes
de Souza, 4800, cjs. 31 e 32, Jardim Panorama, So Paulo/SP (pg. 65 do RAP n 12/2016). Da
mesma forma, as empresas de LUS CLUDIO tambm possuam sede fsica, que era nica:
Rua Padre Joo Manoel, 450, cj. 74, na mesma cidade, So Paulo/SP (pg. 88 do RAP n
12/2016). A despeito disso, os encontros entre MAURO e LUS CLUDIO diversas vezes
ocorreram no Instituto Lula, na presena do pai, nos espaos raros de sua concorrida agenda.
Por qu? Porque coube a LULA determinar a forma da obteno das vantagens obtidas pela sua
influncia vendida, bem como a dissimulao dos repasses para a lavagem desses valores.
93http://www.sul21.com.br/jornal/zelotes-ex-conselheiros-negam-irregularidades-mas-nao-convencem-senadoresda-cpi-do-carf/
113

A pedido do Ministrio Pblico Federal, o Escritrio de Pesquisa e Investigao na 1 a

RF-Espei01/Receita Federal do Brasil fez anlise financeira e bancria (relatrio anexo) de
LUS CLUDIO. Os lucros e dividendos recebidos por ele na LFT Marketing Esportivo,
principal fonte de rendimentos como pessoa fsica, saltaram de R$ 86.000, em 2012, e R$
66.000, em 2013, para R$ 631.000 e R$ 990.000, respectivamente, em 2014 e 2015 (itens 13 e
14 do relatrio). Um salto de mais de 1000% (mil por cento). Ou seja, de um ano para o outro
LUS CLUDIO tornou-se um milionrio por obra do pai, de CRISTINA MAUTONI e de
MAURO MARCONDES.
Em concluso, a Receita Federal registrou o seguinte (itens 64 e 65):
64. A principal fonte de rendimentos de LUIS CLAUDIO a sua empresa
empresas LFT MARKETING ESPORTIVO. Considerando o perodo analisado,
percebe-se um aumento nos rendimentos pagos aos scios em 2014 e 2015, anos
em que foram feitos os depsitos pela MARCONDES E MAUTONI EMP E
DIPLOMACIA CORPORATIVA empresa LFT.
65. A empresa LFT MARKETING ESPORTIVO tem como objeto a prestao de
servios de consultoria. Pela anlise dos dados bancrios verifica-se que a
empresa prestou servio a apenas 4 clientes durante todo o seu funcionamento.
Sendo que os maiores rendimentos aferidos pela empresa foram pagos pela
MARCONDES E MAUTONI EMP E DIPLOMACIA CORPORATIVA superando
em mais de 5 vezes a segunda fonte pagadora: SPORT CLUB CORINTHIANS
PAULISTA.
114

Ademais, a Receita Federal registrou que os valores transferidos pela MARCONDES E

MAUTONI foram declarados em DIRF como pagamento de servios profissionais prestados
por pessoas jurdicas (item 56). Portanto, tudo foi documentado, escriturado e declarado ao
fisco ciclo completo e tpico de lavagem de dinheiro: placement, layering e integration.
O elo criminoso entre LULA, MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI

preocupou muito o ex-presidente. Na colaborao premiada do ex-senador Delcdio do Amaral
(termo de colaborao n 09), homologada pelo Supremo Tribunal Federal (Petio n 5952,
hoje pblica94), consignou-se o seguinte:
A preocupao do ex-Presidente foi elevada especialmente quando da
convocao de MAURO MARCONDES e sua esposa CRISTINA MAUTONI. Por
vrias vezes o prprio LULA solicitou a DELCIDIO que agisse para evitar a
convocao do casal para depor perante a CPI. LULA alegava que estava muito
preocupado com eles. Mas, em verdade, LULA estava preocupado com as
implicaes para sua prpria famlia, especialmente com os filhos FABIO LUIS
LULA DA SILVA e LUIS CLAUDIO LULA DA SILVA. Esse fato foi confirmado a
DELCIDIO DO AMARAL por MAURCIO BUMLAI, que conhece muito bem a
relao dos familiares de LULA com o casal MARCOS MARCONDES e
CRISTINA MAUTONI. Em resposta a tal insistncia de LULA, DELCIDIO DO
94 http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/leia-a-integra-da-delacao-de-delcidio-do-amaral/
115

AMARAL, como lder do Governo no Senado, mobilizou a base do governo para

derrubar os requerimentos de convocao do casal na CPI do CARF na reunio
ocorrida no dia 05/11/2015, onde logrou xito.
Ouvido naquele procedimento (pg. 71), o ex-senador registrou que LULA
solicitou ao depoente que visse, como Lder do Governo, a questo de MAURO
MARCONDES e de sua esposa, a propsito de requerimentos de convocao de
ambos, formulados no mbito da CPI do CARF; QUE pela expresso "visse",
ficou claro que o depoente deveria evitar tais convocaes; QUE soube o
depoente que LULA e MAURO MARCONDES so prximos e amigos h
bastante tempo, supondo que desde o tempo em que LULA era metalrgico;
QUE MAURO MARCONDES atua coma lobista em vrios segmentos; QUE
MAURO MARCONDES, inclusive, tinha atuao proeminente na aquisio dos
caas Gripen, de origem sueca; QUE MAURO MARCONDES tambm atuou em
edies de Medidas Provisrias voltadas a conceder benefcios fiscais (pg.
173).
116

De volta ao trabalhos que LUS CLUDIO insiste ter prestado M&M, ele
sustentou autoridade policial a verso de que, aps publicaes do veculo jornalstico O
Estado95, em 01/10/2015, teria ido at a sede da LFT e retirado a documentao referente a
esses servios, levando-a para o escritrio TEIXEIRA, MARTINS ADVOGADOS, cujos scios
so seu advogado, Dr. CRISTIANO ZANIN MARTINS, e seu padrinho, ROBERTO
TEIXEIRA. O motivo foi proceder validao dos contratos. Ora, o momento mais
apropriado para uma anlise jurdica de contratos superiores a dois milhes e meio de reais no
seria antes da contratao? Por que foi s aps a execuo dos servios e pagamentos?
95 http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,documentos-apontam-que-mp-editada-na-gestao-lula-foi-comprada-por-lobby,1772249
117

Passo seguinte, em 05/11/2015, ele entregou PF documentos 96 que seriam os tais

servios de consultorias prestados M&M e contratos assinados, numa infeliz tentativa de
esquentar a verso apresentada (item 54 do Relatrio de Anlise Policial n 12/2016). Foram
documentos apresentados impressos, sem data de formulao, sem arquivos digitais que
permitiriam aferir sua idade. Tudo ps-fabricado.
A Polcia Federal procedeu a uma anlise tcnica (RAP n 12/2016 e RAP 17/2015) e o
resultado no poderia ser outro: de trabalho intelectual e tcnico no houve nada. Forjou-se um
arremedo de pesquisas feitas no servio Google e em links do Wikipedia.
Da mesma forma que fez na apresentao da anlise dos contratos pela COGER/MF, o
MPF transcreve, no ponto, a anlise da Polcia Federal:
Foram analisados 04 (relatrios), todos apresentados na forma de apostila,
como se fosse uma apresentao de caso. Para os efeitos desejados, o trabalho de anlise
consistiu em fazer uma comparao de trechos do contedo do material com pesquisas em
fontes abertas na internet, especialmente atravs do site www.google.com.
RELATORIO 01 (TITULO: ANLISE DO ESPORTE COMO FATOR DE MOTIVAO E
INTEGRAO NAS EMPRESAS DEZEMBRO DE 2014 VERSO 1)
PGINA 05
96 Contratos apresentados constantes da mdia acostada fl. 231.
118

POSSVEL FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto
PAGINA 33
POSSIVEL FONTE:
http://vida10.com.br/materia/eventos/23-08-2013/como-8-empresas-incentivam-a-pratica-deesportes
119

PGINA 35
POSSIVEL FONTE:
120

PGINA 36
POSSVEL FONTE:
121

PGINA 39
POSSVEL FONTE:
122

PGINA 56
POSSVEL FONTE:
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/conheca-os-10-perfis-de-lideranca-maiscomuns/36401/
123

RELATORIO 02 (ESTUDO PUBLICITRIO VISANDO PATROCNIO NAS ARENAS

CONSTRUDAS PARA A COPA DE 2014 JANEIRO DE 2015 LFT)
PGINA 07
124

POSSVEL FONTE:
http://img825.imageshack.us/img825/2046/sedesdebrasil2014mapa.png
PGINA 59
POSSVEL FONTE:
http://www.minasarena.com.br/empresa/
125

PGINA 60
POSSVEL FONTE:
http://trivela.uol.com.br/destrinchamos-os-contratos-dos-clubes-com-os-estadios-para-saberquem-se-deu-melhor/
126

PGINA 61
POSSVEL FONTE:
http://www.minasarena.com.br/noticias/media-de-publico-no-mineirao-e-a-maior-dos-ultimos10-anos/
127

PGINA 64
POSSVEL FONTE:
http://ndonline.com.br/florianopolis/esportes/225043-academia-lance-receitas-da-arenacorinthians.html
128

PGINA 80
POSSVEL FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arena_Fonte_Nova
129

PGINA 101
POSSVEL FONTE:
http://trivela.uol.com.br/saint-denis-o-bom-exemplo-para-os-estadios-da-copa-mas-tambemuma-excecao/
130

RELATORIO 03 (IMPACTO DA COPA DO MUNDO NO DESEMPENHO DAS

EMPRESAS PATROCINADORAS MARO DE 2015 FINAL LFT)
PGINA 12
POSSVEL FONTE:
http://www.portalimprensa.com.br/cdm/caderno+de+midia/65141/patrocinadores+oficiais+da
+copa+contam+suas+principais+acoes+durante+o+torneio
131

PGINA 17
POSSVEL FONTE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adidas
132

PGINA 27
POSSVEL FONTE:
133

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/emirates-be-good-to-yourself.html
PGINA 93
POSSVEL FONTE:
http://www.aberje.com.br/acervo_not_ver.asp?ID_NOTICIA=8249
134

PGINA 101
POSSVEL FONTE:
135

http://www.adonline.com.br/rapidinhas/50896-bud-bus-circulara-nos-principais-pontos-deporto-alegre-durante-a-copa-do-mundo.html
PGINA 133
POSSVEL FONTE:
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21523/anfavea-joga-toalha-para-vendas-de2015
136

PGINA 164
POSSVEL FONTE:
137

http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20140829/goodyear-nao-furo/184981.shtml
PGINA 169
POSSVEL FONTE:
138

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=A+chinesa+Yingli+Green+Energy%2C+maior+fabricante+de+pain
%C3%A9is+fotovoltaicos+do+mundo%2C+abriu++um+escrit%C3%B3rio+em+S
%C3%A3o+Paulo+em+2013.+A+WEG%2C+de+Jaragu%C3%A1+do+Sul
%2C+criou+um+centro+de+
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RELATORIO 04 (OLIMPADAS 2016 RIO DE JANEIRO BRASIL AGOSTO DE 2014

V1 DEZEMBRO DE 2014 V2)
PGINA 17
139

POSSVEL FONTE:
http://www.rio2016.com/jogos-olimpicos
PGINA 29
140

POSSVEL FONTE:
http://www.nosrevista.com.br/2014/08/08/paes-promete-jogos-no-prazo-e-diz-que-nao-e-horade-esculhambar-o-rio/
141

PGINA 30
POSSVEL FONTE:
http://www.nosrevista.com.br/2014/08/08/paes-promete-jogos-no-prazo-e-diz-que-nao-e-horade-esculhambar-o-rio/
142

PGINA 53
POSSVEL FONTE:
http://www.gr.unicamp.br/ceav/revista/content/pdf/Escenario_post_Barcelona92_Iglesias_trad
uzido.pdf
143

PGINA 62
POSSVEL FONTE:
http://www.oempreiteiro.com.br/Conteudo/Arquivos/Edi%C3%A7%C3%B5es/OE
%20503_site.pdf
144

PGINA 68
POSSVEL FONTE:
145

TESE DE DOUTORADO: A CIDADE PARA O CIDADO - O LEGADO URBANO DOS

JOGOS OLMPICOS. AUTORA: ELLAYNE KELLY GAMA DE PAIVA. UNB. BRASLIA
PGINA 86
POSSVEL FONTE:
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/londres-2012-teve-recordes-e-inovacao-tambem-natelevisao/
146

PGINA 129
POSSVEL FONTE:
http://oquevaipelomundo.blogspot.com.br/2010/11/rio-2016-contra-pirataria.html
147

Da mesma forma, a COGER/MF concluiu (itens 55 e seguintes do Relatrio de

Anlise n 21/2016) que no houve prestao de servio alguma da LFT M&M e tudo foi
forjado pelos acusados para dar aparncia de legalidade aos repasses. Para tanto, at os
descontos de tributos foram feitos. Eis a concluso dos auditores lotados na COGER/MF97:
85.
Ante as consideraes expostas, autorizado admitir que os
contratos e os produtos tenham sido elaborados posteriormente aos

pagamentos com o objetivo, apenas, de dar aparncia de legitimidade
aos repasses que em sua gnese podem encontrar razes em fatos
recnditos, os quais no se desejava revelar.
97 Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.
148

De fato, empresrios experientes na vida e nos negcios, como MAURO

MARCONDES e CRISTINA MAUTONI, no confiariam trabalhos to especializados a um
inexperiente, desconhecido98 e descapacitado profissional. No fariam pagamentos milionrios
por trabalhos copiados do Google. No entregariam esses trabalhos a clientes envolvidos num
projeto de quatrocentos milhes de reais, o tal centro de convenes no interior de So Paulo,
segundo MAURO MARCONDES disse PF.
Portanto, a verso apresentada por eles confirma que as minutas de contratos
apreendidos por ordem desse Juzo, juntamente com toda a prestao de contas Receita
Federal para fins de tributao, no passaram de um mecanismo para dar aparncia de
legalidade a dinheiro de origem criminosa (trficos de influncia). So atos de lavagem de
dinheiro, portanto, aos quais concorreram MAURO, CRISTINA, LUS CLUDIO e LULA.
2.5 CRIME DE ORGANIZAO CRIMINOSA

MAURO MARCONDES, CRISTINA MAUTONI, LUS CLUDIO e LUIZ
INCIO LULA DA SILVA, de 17/02/2014 at 28/05/2015, constituram e integraram,
pessoalmente, organizao criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de
tarefas, com objetivo de obter, diretamente, vantagem pecuniria mediante a prtica de trficos
de influncia e lavagem de dinheiro, infraes penais cujas penas mximas so superiores a 4
(quatro) anos.
98 Lus Cludio assumiu que s conheceu em 2014: Que conheceu o MAURO MARCONDES no primeiro semestre de 2014 () QUE ao longo
de seus 30 anos de idade nunca teve nenhum tipo de contato com MAURO MARCONDES at o incio de 2014.
149

Pelo menos a partir de setembro de 2012, LULA inequivocamente passou a ter

pleno conhecimento de que MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI divulgavam
a clientes poder que teria de influenciar o governo federal:
O que se percebeu da investigao que LULA assumiu uma face reservada de

se relacionar publicamente, valendo-se de interpostas pessoas. Tal concluso resulta dos fluxos
de e-mails e ligaes telefnicas que pressupunham sempre um filtro prvio de funcionrios do
Instituto Lula. Assim, ele no subscrevia mensagens e os interessados num contato direto
tinham que agendar encontro pessoal.
Seguindo esse protocolo, LULA e o casal MAURO e CRISTINA assumiram
agendas criminosas comuns que passaram a contar, pelo menos a partir de 17/02/2014, com um
quarto integrante, LUS CLUDIO. A partir dessa data, alm dos contatos telefnicos e por
e-mail, h provas materiais de quatro encontros pessoais entre LULA, LUS CLUDIO e
MAURO MARCONDES no Instituto Lula, em 18/03/2014, 12/05/2015, 13/05/2015 e em
25/08/2015; e outros quatro encontros entre LUS CLUDIO, MAURO e CRISTINA na
M&M: 17/02/2014, 26/032014, 02/04/2014 e 25/06/2014.
150

Por bvio que as provas materiais dos encontros acima no esgotam o que pode
ter sido o real universo de encontros pessoais entre eles.
A diviso de tarefas foi feita da seguinte forma: coube a MAURO
MARCONDES o comando da organizao criminosa; ele protagonizou a interao pessoal
com os clientes MMC, CAOA e SAAB e, ao mesmo tempo, fez a interlocuo com LULA e
LUS CLUDIO. Sua esposa e scia, CRISTINA, participou ativamente das longas
contrataes e do fluxo de informaes com os clientes e com LUS CLUDIO.
Por sua vez, ex-presidente autorizou a divulgao de seu nome aos trs clientes;
participava de contatos com eles, reafirmando a influncia jactada; cobrava valores de repasses
ao filho; determinava as reunies no Instituto Lula; e, finalmente, envolveu ao prprio filho na
organizao criminosa, fazendo dele um milionrio.
Por fim, LUS CLUDIO foi envolvido pelo pai para ser destinatrio das
remessas; emprestou suas empresas ao processo de lavagem de dinheiro; e, tornado um
milionrio, passou a usufruir do novo patrimnio.
Como j narrado na denncia e provado na documentao dos autos, os atos
criminosos foram praticados em contextos de complexidade absolutamente incomum, que
envolveram negociaes bilionrias do governo federal em Braslia/DF, atos polticos da mais
elevada autoridade da Repblica, ganhos financeiros milionrios consumados, sucessividade de
interveno de diferentes agentes pblicos e, sobretudo, diferimento no tempo por anos.
151

Desse modo, durante todo esse perodo, seja em meses de maior intensidade de
encontros, seja em outros de aparente estado de latncia, muito em funo da prpria dinmica
dos atos presidenciais perseguidos, o vnculo associativo e estruturado e os desgnios comuns
mantiveram-se permanentes e perdurariam no futuro, pois DILMA ROUSSEFF foi reeleita no
final de 2014 e governaria at o fim de 2018. Assim, sem pecar pelo exagero prospectivo,
legtimo dizer que os negcios bem-sucedidos iriam bem alm dos trs trficos de influncia e
dos atos de lavagem de dinheiro.
3. CAPITULAES
Ao agirem conforme o narrado, os acusados praticaram os seguintes crimes:
a) MAURO MARCONDES praticou os crimes do art. 332 (solicitar, cobrar e obter)
do Cdigo Penal trs vezes, em face da SAAB, da CAOA e da MMC (art. 69 do CP); do art. 1
c/c 4 da Lei n 9.613/1998 (nove vezes); do art. 2 da Lei 12.850/2013; e do pargrafo nico
do art. 22 (parte final) da Lei n 7.492/86 (uma vez);
b) CRISTINA MAUTONI praticou os crimes do art. 332 (solicitar, cobrar e obter) do
Cdigo Penal trs vezes, em face da SAAB, da CAOA e da MMC (art. 69 do CP); do art. 1 c/c
4 da Lei n 9.613/1998 (nove vezes); do art. 2 da Lei 12.850/2013; e do pargrafo nico do
art. 22 (parte final) da Lei n 7.492/86 (por trs vezes);
c) LUIZ INCIO LULA DA SILVA praticou os crimes do art. 332 (solicitar, na
forma do art. 29 do CP, e obter) do Cdigo Penal trs vezes, em face da SAAB, da CAOA e da
MMC (art. 69 do CP); do art. 1 c/c 4 da Lei n 9.613/1998 (nove vezes); e do art. 2 da Lei
12.850/2013;
152

d) LUS CLUDIO LULA DA SILVA praticou os crimes do art. 1 c/c 4 da Lei n

9.613/1998 (nove vezes) e do art. 2 da Lei 12.850/2013.
4. REQUERIMENTOS
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer o recebimento da denncia e a
citao dos acusados e demais atos da instruo at a condenao final. Requer o trmite
prioritrio desta denncia e de seu processo, se recebida, por haver dois acusados com idades
superiores a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 71 da Lei n 10.741/2003.
Por fim, requer, na forma do art. 91, II, b do Cdigo Penal e do art. 7, I da Lei n
9.613/1998, o perdimento de todos os recursos obtidos pela M&M da CAOA, MMC e SAAB
aps os trficos de influncia; dos R$ 2.552.400,00 objeto da lavagem de dinheiro; e, ainda, os
valores remetidos e mantidos no exterior por MAURO e CRISTINA, no declarados
autoridade fiscal. O MPF ressalva a possibilidade de juntada posterior de outros documentos
que venham a aperfeioar a instruo criminal, com base nos arts. 231 e 596 do Cdigo de
Processo Penal.
Braslia/DF, 9 de dezembro de 2016.
Frederico Paiva
Hebert Reis Mesquita
Procurador da Repblica
Anselmo Henrique Cordeiro Lopes

153

Testemunhas:
Dilma Vana Rousseff: Avenida Copacabana, n 1205, apt. 503, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP
91900-050 ou Avenida Copacabana, n 23, Tristeza, Porto Alegre/RS, CEP 91900-050;
Bengt Janr: SCN Quadra 5, Bloco A Ed. Braslia Shopping, Sala 816 70715-900 Braslia
DF; e
Luiz Alberto dos Santos: consultor legislativo do Senado Federal. Senado Federal, Anexo II,
Bloco B 2 Andar.
154

Denúncia Contra Lula

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PROCURADORIA DA REPBLICA NO DISTRITO FEDERAL

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10 VARA DA SEO

INFLUNCIA: DECISO DE COMPRA DOS AVIES

12.973/2014 CLIENTES MMC E CAOA. 2.3 EVASO

DE DIVISAS E OCULTAO DE PATRIMNIO NO

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da Repblica

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

MAURO MARCONDES, brasileiro, casado, filho de Carmen

brasileira, casada, filha de Enny Mayer Mautoni, nascida em

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

LUIZ INCIO LULA DA SILVA deixou o cargo de presidente de Repblica do

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

Entre junho de 2014 e maro de 2015, a empresa MARCONDES E MAUTONI

4 Item 31 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF (CD e impresso anexos).

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6 Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal, v. 5, p. 222.

Item 20 do Relatrio de Anlise n 21/2016.

Item 106 do Relatrio de Anlise n 21/2016.

10 Item 86 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.

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No verdade. Depois que LULA deixou a Presidncia, MAURO e CRISTINA

15 Depoimento prestado PF, em 16/01/2016.

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Formou-se, portanto, uma simbiose perfeita, porm subversiva do prestgio e da

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21http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/627. O relatrio final do Projeto FX-2, do COPAC, de 05/01/2010, compe o Anexo 2 do

MINISTRIO PBLICO FEDERAL

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A primeira conversa entre Bengt e MAURO ocorreu em agosto daquele ano no

Quarto udio da oitiva de Bengt (1228).

30 Quinto udio da oitiva de Bengt (1).

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Em que pese o anncio em favor dos franceses, todos os concorrentes puderam, em

35 Item 98 do Relatrio de Anlise n 21/2016 da COGER/MF.

38 O relatrio final do Projeto FX-2, do COPAC, de 05/01/2010, compe o Anexo 2 do PIC.

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O revigoramento de MAURO MARCONDES e CRISTINA MAUTONI aos

Deste modo, envolvida pela perspectiva de influncia junto a DILMA ROUSSEFF,

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No arquivo computacional intitulado Contrato de Consultoria fase de

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A Companhia ter o direito de rescindir este Contrato com diate do imme-efeito:

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No final de 2011, os planos de MAURO e CRISTINA eram de recebimentos de

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Ou seja, os indcios de que os relatrios tenham sido elaborados recentemente

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divulgao de prestgio, sem efetivamente, ou ao menos proeminentemente, realizar trabalho

A esse respeito, Bengt afirmou ao MPF que, a partir de 2012, MAURO

50 Stimo udio da oitiva de Bengt ao MPF (1720).

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Tal documento, antes de remetido ao ex-presidente, foi enviado por CRISTINA

51 Item 113 do Relatrio de Anlise n 21/2016.

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Envolvidos nessa perspectiva, os suecos manteriam [como efetivamente

Eis o teor do documento:

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