Modelo Acta Constitutiva Compaa Anonima C.A.

MODELO ACTA CONSTITUTIVA COMPAA ANNIMA C.A. fabricacin y

distribucin de alimentos

Nosotros, MARYULIS BEATRIZ SALAZAR DIAZ. titular de la cdula de

identidad N V 12.886.226, mayor de edad, (estado civil),CASADA RAMON
ALBERTO ESPINOZA, titular de la cdula de identidad N 10.884.944,
(estado civil) CASADO, todos de este domicilio La Plaza de Paraguachi
Municipio Antolin del Campo , por medio del presente instrumento
declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto lo
hacemos en este acto, una Compaa Annima, la cual se regir por las
disposiciones legales contenidas en el Cdigo de Comercio y dems leyes
concernientes que rigen la materia y en particular conforma a los artculos
siguientes:
CAPTULO PRIMERO
CHARCUTERIA Y DELICATSES VIRGEN DEL CARMEN, C.A. LA PLAZA DE
PARAGUACHI
ARTCULO PRIMERO: La Compaa se denominar --. ARTCULO SEGUNDO:
La Compaa tiene por objeto principal la preparacin, venta y distribucin
de comida casera y delicatesen, nacionales e importadas y en general
realizar cualquier otra actividad que sea de lcito comercio relacionada con
el ramo principal. ARTCULO TERCERO: El domicilio de la Compaa, es la
ciudad de LA ISLA DE MARGARITA, Estado NUEVA ESPAETA, pudiendo
establecer Sucursales y Agencias en cualquier otra parte del territorio de la
Repblica, previo el cumplimiento de los requisitos legales.CAPTULO SEGUNDO
De la Duracin, Disolucin y Liquidacin de la Compaa.
ARTCULO CUARTO: La Compaa tendr una
duracin de
VEINTE (20) AOS, contada a partir de la fecha de su inscripcin en el
Registro Mercantil. No obstante, podr ser disuelta y liquidada antes de
dicho trmino o prorrogada por decisin de la Asamblea General de
Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayora,
que se entiende conformada por la mitad ms uno del capital social suscrito,
quedando sometida a esta mayora simple cualquier otra decisin de la
Asamblea, sin reservas de ninguna especie. ARTCULO QUINTO: La
Compaa se disolver por las razones que la Asamblea General resuelva y,
adems por las razones que establece el artculo 340 del Cdigo de
Comercio; llegado el caso, de la liquidacin la Asamblea General,
observando las disposiciones pertinentes establecidas en el Cdigo de
Comercio, nombrar los liquidadores y les sealar sus facultades y les
proveer de la forma que deban dar al finiquito.CAPTULO TERCERO

Del Capital Social y de las Acciones

ARTCULO SEXTO: El Capital Social suscrito y pagado es la cantidad de
TREINTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.30.000,00) mediante aporte de bienes
segn inventario que se anexa. ARTCULO SPTIMO: El Capital Social est
dividido y representado en MIL (1000) ACCIONES NOMINATIVAS, por un
valor nominal de -- (Bs.--) cada una, y la suscripcin y pago de las mismas
ha sido hecho por los accionistas as: XXX: --, por un valor nominal total de
-- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXA: -- por un valor
nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital Social; XXB: -por un valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el --% del Capital
Social; y XXC: -- por un valor nominal total de -- (Bs.--), que representa el -% del Capital Social; Las acciones son indivisibles y cada una da derecho a
un voto en las Asambleas Generales de la compaa. En caso de
copropiedad por cualquier causa, los interesados debern hacerse
representar en la Compaa por una sola persona, conforme lo dispone el
artculo 299 del Cdigo de Comercio. ARTCULO OCTAVO: En caso de
aumento del Capital Social, la suscripcin del mismo, ser cubierta
preferentemente por los Accionistas, en igual proporcin al nmero de
acciones de que sean titulares para ese momento, pero dicho aumento de
Capital, slo, podr ser acordado por la decisin favorable de la Asamblea
General de los Accionistas, del modo previsto en el Artculo Cuarto (4to.),
del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales. ARTCULO NOVENO: Cada
Accionista tiene opcin privilegiada de compra de las Acciones que el otro
Accionista quiera vender. El Accionista que desee vender sus acciones las
ofrecer al otro Accionista por escrito, explicando las condiciones de venta.
Si transcurridos treinta (30) das, contados a partir de la fecha de la
notificacin, no hubiere recibido contestacin escrita, el Oferente quedar
en libertad de negociar sus acciones con el tercero que sealare como
Comprador, quien deber ser aceptado por la Asamblea. CAPTULO CUARTO
De las Asambleas:
ARTCULO DCIMO: A la Asamblea General de Accionistas legalmente
constituida corresponde la mxima Direccin de la Compaa, stas podrn
ser Ordinarias y Extraordinarias, cada Accin confiere a los Accionistas
iguales derechos, prerrogativas y obligaciones, constituyen el haber social
de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y
establecida en el Cdigo de Comercio. Tanto las Asambleas Ordinarias como
las Extraordinarias se reunirn previa Convocatoria en la prensa, con cinco
(5) das de anticipacin, por lo menos, a la fecha de su reunin o por medio
de simples cartas que se dirigirn a los Socios. No ser indispensable para la
validez de las Asambleas el requisito de la Convocatoria cuando en ellas
est representada ms de la mitad del Capital Social. Las Ordinarias se
celebrarn una vez al ao, dentro de los tres meses de finalizado el ejercicio
econmico, en el lugar, fecha y hora que en la Convocatoria seale quien
conforme a los Estatutos la presida, para conocer del Balance General y del
Inventario, y para decidir acerca de las dems cuestiones que sean
sometidas a su consideracin, segn el Texto de la Convocatoria. La
Asamblea Extraordinaria ser convocada cuando as lo disponga el Director

Gerente, o cuando as lo solicite un nmero de Accionistas que represente

por lo menos el treinta por ciento (30%) del Capital Social, observndose el
procedimiento pautado en el Cdigo de Comercio. Las decisiones y acuerdos
que dentro de los lmites y facultades legales y estatutarias resuelvan la
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria legalmente convocadas y constituidas,
son obligatorias para todos los Accionistas, inclusive para los que no
hubieran asistido. ARTCULO UNDCIMO: Son atribuciones de la Asamblea
Ordinaria: a) Elegir al Director y al Comisario, y fijarles su remuneracin. b)
Discutir y aprobar o modificar el Balance General con vista al Informe del
Comisario. c) Decidir con respecto al reparto de dividendos y a la
constitucin de Fondos de Reserva. D) Discutir el Informe del Director, sobre
las actividades del ao terminado y formular planes y proyectos para el
futuro, y e) Cualesquiera otras actividades que le fije la Ley.
CAPTULO QUINTO
De la Administracin
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: La Compaa ser administrada y plenamente
representada por un Director. ARTCULO DCIMO TERCERO: Son funciones
del Director las siguientes: 1) Representar a la Compaa con plenas
facultades de administracin y disposicin para obligarla en todas sus
relaciones con los terceros, debiendo hacer todo lo necesario para la
defensa judicial y extrajudicial de los derechos de la Compaa, pudiendo,
para estos efectos, otorgar poderes a mandatarios de su libre eleccin y
conferirles las facultades que estime pertinentes. 2) Nombrar uno o ms
Gerentes y otorgarles documentos necesarios para determinar funciones,
remuneracin y condicin de empleo. 3) Adquirir, enajenar, alquilar, gravar
y disponer libremente de bienes muebles e inmuebles de la Compaa. 4)
Garantizar, responsabilizando a la Compaa, obligaciones frente a terceros,
mediante avales, hipotecas, prendas y fianzas solidarias o no, sin necesidad
de 0previa autorizacin de la Asamblea. 5) Suscribir o adquirir acciones y
obligaciones de otras Sociedades, y participar en ellas en cualquier forma
legalmente idnea. 6) Dar y tomar dinero en calidad de prstamo y
constituir y recibir las garantas, reales o personales, que juzgare
convenientes. 7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las
Asambleas; designar personas para movilizar cuentas bancarias, mediante
emisin de cheques o en cualquier otra forma y para aceptar, endosar,
cancelar y negociar pagars, letras de cambio, cheques y cualquier otro
efecto de comercio. 8) Formar un estado demostrativo de la situacin activa
y pasiva de la Compaa y de los resultados obtenidos al final de cada
ejercicio econmico y producir los informes que correspondan al
conocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria. 9) Nombrar y remover
libremente empleados de la Compaa y fijar su remuneracin. 10)
Revocar los nombramientos de Gerente y sustituirlos por personas de su
libre eleccin. 11) Convocar las Asambleas Generales de Socios, bien sean
Ordinarias o Extraordinarias, sometiendo a su consideracin las cuestiones
que sean de mayor inters para la Compaa. 12) Las facultades conferidas
a los Directores son meramente enunciativas y no limitativas. ARTCULO
DCIMO CUARTO: La Compaa tendr un Comisario, quien tendr todas las
facultades, deberes y obligaciones que le imponen los Estatutos y el Cdigo

de Comercio, durar un (1) ao en sus funciones, podr ser reelecto y su

designacin la har la Asamblea.
CAPTULO SEXTO
De las Finanzas
ARTCULO DECIMOQUINTO: Los Accionistas, sin excepcin, no podrn bajo
razn alguna obligar con su firma autgrafa
a la Compaa,
ni solicitar en su nombre, basados en las acciones que poseen,
fianzas, prstamos, avales o garantas de gnero o ndole alguna, caso
contrario, quedarn obligados personalmente y no afectarn la
responsabilidad de la Compaa.
CAPTULO SPTIMO
Ao Fiscal
ARTCULO DECIMOSPTIMO: El ao econmico de la Compaa comienza el
da 1 de marzo y termina el ltimo de febrero de cada ao. El primer
ejercicio econmico iniciar desde la fecha de inscripcin en el registro
mercantil y culminar el ltimo de -- de --. Al finalizar cada ejercicio
econmico, corresponde al Director practicar el corte de cuenta, formular un
estado contable demostrativo de la situacin de la Compaa y de los
resultados obtenidos, y producir un Informe resumido de las actividades
cumplidas y de las recomendaciones que, para el futuro estime pertinentes.TRANSITORIAS
ARTCULO DECIMO OCTAVO: Para desempear los cargos de: Director y
Comisario Principal por el perodo de un (1) aos fueron designadas, las
siguientes personas: Director: --, arriba identificado, y Comisario: --,
Contador Pblico Colegiado N--, mayor de edad, venezolano. ARTCULO
DCIMO NOVENO: Queda plenamente autorizada la ciudadana --, titular de
la cdula de identidad N --, para efectuar todas las gestiones necesarias
para la inscripcin de esta Acta Constitutiva Estatutaria en el Registro
Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado --.- --, a la fecha de su
presentacin.firmas