Constitucion de Sociedad Anónima

NUEVE (9).
En la ciudad de Guatemala, el cuatro de julio de dos mil

diecisis. Ante m, MANNY CASTRO VELSQUEZ, Notario, comparecen: El
seor JOS OBDULIO CHAMAL IXCOT, de treinta y cinco aos de edad,
casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, se identifica con
su
Documento
Personal
Identificacin
nmero
de
dos
Identificacin
mil
trescientos
con
Cdigo
sesenta
nico
veintitrs
de
mil
ochocientos cinco cero ciento uno extendido por el Registro Nacional de

las Personas de Guatemala; y la
de
cuarenta
aos
de
edad,
seora ESTEFANA ANDREA ESTRADA GMEZ,
casada,
guatemalteca,
Administradora
de
Empresas, de este domicilio, se identifica con su Documento Personal de

Identificacin
con
Cdigo
nico
de
Identificacin
nmero
un
mil
cuatrocientos cincuenta y tres setenta y cinco mil novecientos cero

ciento
uno
extendido
por
el
Registro
Nacional
de
las
Personas
de
Guatemala; Doy Fe: a) me aseguran los comparecientes ser de los datos

de identificacin personal anotados; b) hallarse en el libre ejercicio
de sus derechos civiles y que por medio de este instrumento otorgan
contrato de CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA, de conformidad con las
clusulas siguientes, las cuales a la vez conformarn sus Estatutos:
PRIMERA: Manifiestan los comparecientes que por este acto constituyen y
organizan
una
sociedad
Annima,
que
se
regir
por
las
normas
establecidas en este instrumento; por los reglamentos que de l se

deriven; por los acuerdos vlidamente tomados por los rganos de la
entidad, por el actual Cdigo de Comercio y por las dems leyes de la
repblica. SEGUNDA:
DENOMINACIN
OBJETO: Denominacin
social:
SOCIEDAD
ANNIMA que
podr
La
SOCIAL, NOMBRE
Sociedad
se
abreviarse TURISMO
COMERCIAL
denominar TURISMO
S.A, con
nombre
comercial
es TURAMSA, OBJETO: Sin
limitativa,
la
sociedad
que
tendr
la
como
siguiente
objeto
lo
enumeracin
siguiente:
a)
sea
La
prestacin de Servicio, Asesora De Hotelera y Restaurantes y todo lo

concerniente al ramo; compra venta, permuta, hipotecas, arrendamiento y
sub arrendamiento de bienes muebles, e inmuebles, as como objetos
decorativos;
general;
importacin
b)
El
exportacin
desarrollo,
de
bienes
planeamiento,
servicios
estudio,
en
operacin,
funcionamiento, Asesora, administracin, supervisin; celebracin de

toda clase de Negocios, actos o contratos relacionados con el ramo y
otros;
disear,
construir,
operar,
explotar
prestar
servicios
de
importacin o fabricacin, compraventa, arrendamiento, instalaciones y

mantenimiento
de
equipos
accesorios.
c). Domicilio
fiscal:
La
sociedad tendr su domicilio social en la ciudad de Antigua Guatemala,

departamento
de
Sacatepquez,
Repblica
de
Guatemala.
Sin
embargo,
cuando se lo demande el desarrollo de los Negocios que la sociedad

emprenda,
podr
establecer
Agencias,
sucursales,
empresas,
establecimiento, bodega y oficinas en otros lugares del interior o en

el
exterior
de
la
repblica. TERCERA:
CAPITAL
SOCIAL:
Capital
autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de DOSCIENTOS MIL

QUETZALES (Q.200, 000), representados y divididos en MIL acciones de
una
misma
clase,
(Q200.00) CADA
con
un
UNA, capital
valor
nominal
suscrito
de
pagado
DOSCIENTOS
CIENTO
QUETZALES
CINCUENTA
MIL
QUETZALES (Q150, 000). El cual se suscribe y se paga en este acto.

CUARTA: De las acciones y de los accionistas: De los ttulos de las
acciones:
Las
acciones
en
que
se
divide
el
capital
social
estn
representadas por ttulos que servirn para acreditar y transmitir la
calidad
los
derechos
de
accionistas.
Estos
ttulos
se
numeran
correlativamente y debern ser suscritos por el Presidente y por el

Secretario
del
Consejo
de
Administracin
solicitud
escrita
del
titular, los ttulos debern ser modificados en cuanto al nmero de

acciones que amparan, debindose destruir los ttulos sustituidos. Los
ttulos de las acciones deben contener, por lo menos, lo siguiente: La
denominacin, el domicilio y la duracin de la sociedad, la fecha de la
escritura
constitutiva,
lugar
de
su
otorgamiento,
notario
que
la
autoriz y todos los datos relativos a la inscripcin de la sociedad,

en el Registro Mercantil.
La
sociedad
ser
QUINTA: DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD:
administrada
por
los
siguientes
rganos:
Asamblea
General de Accionistas; Consejo de Administracin; Gerencia General; y

Gerencias
ASAMBLEA
especficas.
GENERAL
DE
SEXTA:
DE
ACCIONISTAS,
LAS
DISPOSICIONES
Definicin: La
GENERALES
Asamblea
DE
General
de
Accionistas es el rgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad

social en las materias de su competencia. De las clases de Sesin de la
Asamblea: Las
Asambleas
extraordinarias. Del
reunirn
en
la
Administracin
lugar
sede
al
Generales
de
de
la
efectuar
de
Accionistas
Reunin: Las
sociedad,
la
sern
Asambleas
menos
convocatoria
que
ordinarias
Generales
el
designe
Consejo
un
y
se
de
lugar
distinto. De los Ejecutores Especiales: Las Asambleas Generales podrn

designar ejecutores especiales de sus acuerdos. De la Obligatoriedad de
las
resoluciones: Las
resoluciones
legalmente
adoptadas
por
las
Asambleas Generales son obligatorias an para los accionistas que no

estuvieron presentes o que votaron en contra, salvo los derechos de
impugnacin o anulacin y retiro en los casos que seala la ley. De la
Convocatoria de las Asambleas Generales. Se har por el consejo de

Administracin, por el rgano de fiscalizacin si lo hubiere, por el
Auditor Interno en su caso, o por accionistas que representan por lo
menos el veinticinco por ciento de las acciones con derecho a voto. La
convocatoria se efectuar por medio de avisos que se publicarn por lo
menos
dos
veces
en
el
Diario
Oficial
en
otro
de
los
de
mayor
circulacin en el pas, con no menos de quince das de anticipacin a

la fecha de celebracin de la Asamblea General. SPTIMA: DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA: De las Reuniones: La Asamblea General Ordinaria se
reunir por lo menos una vez al ao, dentro de los cuatro meses que se
sigan al cierre del ejercicio social y tambin en cualquier tiempo en
que sea convocada. De los Estados e informes a la vista: Durante los
quince
das
anteriores
la
Asamblea
Ordinaria
anual
estarn
disposicin de los accionistas o de sus delegados o representantes

debidamente acreditados, en las oficinas de la sociedad, y durante las
horas laborales en los das hbiles, el balance general del ejercicio
social y su correspondiente estado de prdidas y ganancias, el proyecto
de
distribucin
de
utilidades,
el
informe
detallado
sobre
las
remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido

los
administradores,
la
memoria
razonada
de
labores
de
los
administradores sobre el saldo de los negocios y actividades de la

sociedad
durante
el
perodo
precedente; De
qurum:
Para
que
se
considere legalmente reunida la Asamblea General Extraordinaria debern

estar representados por lo menos el sesenta por ciento de las acciones
con derecho a voto, salvo lo dispuesto en esta misma escritura para la
Asambleas
Generales
extraordinarias
de
segunda
convocatoria. De
la
Mayora: Las
tomar
con
acciones
resoluciones
el
con
voto
de
derecho
de
ms
la
del
voto
Asamblea
detenta
emitidas
General
y
cinco
por
la
Extraordinaria
por
ciento
sociedad.
de
OCTAVA:
se
las
EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN: De la Naturaleza e Integracin: Constituye

el rgano permanente de la administracin social y se integra con un
mnimo de tres miembros y un mximo de siete denominados consejeros,
elegidos con el voto favorable del cincuenta y uno por ciento de las
acciones con derecho a voto. Los miembros del consejo podrn ser o no
accionista y durarn en el ejercicio de sus cargos hasta tres aos
contados a partir de la fecha de su eleccin. NOVENA. DE LA GERENCIA
GENERAL. La direccin activa y directa de la sociedad estar confiada a
un Gerente General, quin podr ser o no accionista. El Gerente General
ser nombrado por la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de
administracin, y desempeara su cargo por tiempo indefinido. DCIMA:
DE
LAS
GERENCIAS
ESPECIALES: El
Consejo
de
Administracin
podr
disponer la creacin de plazas de Gerentes Especficos que atiendan

cualquier campo de las actividades de la sociedad, especialmente lo
relativo
las
relaciones
obrero
patronales.
Cualquiera
de
los
Gerentes Especficos, por delegacin del Consejo, podr ostentar la

representacin legal de la sociedad en juicio y fuera de l, as mismo
como usar la denominacin social en todo tipo de actos y contratos,
cumpliendo
con
limitaciones,
las
formalidades
pactadas
designacin. DCIMA
PRIMERA:
aqu
establecidas
estipuladas
DEL
en
EJERCICIO
el
dentro
momento
CONTABLE: El
de
las
de
su
ejercicio
contable de la sociedad ser anual del uno de enero al treinta y uno de

diciembre
de
cada
ao.
El
primer
perodo
ser
extraordinario
se
contar
desde
despus
de
la
haber
fecha
en
quedado
que
la
inscrita
sociedad
inicie
provisionalmente
sus
en
operaciones
el
Registro
Mercantil General de la Repblica hasta el prximo treinta y uno de

diciembre. El balance, el estado de prdidas y ganancias, el proyecto
de
distribucin
de
utilidades
el
informe
anual
del
Consejo
de
Administracin as como los informes de auditora interna o externa, en

caso de existir, deber ser presentados a los accionistas en la sede de
la sociedad por lo menos quince das antes de la fecha de la reunin de
la Asamblea General Ordinaria anual.
SOCIEDAD: La
sociedad
se
constituye
DCIMA SEGUNDA: DEL PLAZO DE LA

por
plazo
indefinido. DCIMA
TERCERA: DE LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD: Proceder la disolucin de la

sociedad en los siguientes casos: Imposibilidad de seguir realizando el
objeto
principal
resolucin
de
para
los
el
que
fue
accionistas
constituida
tomada
en
organizada,
Asamblea
por
General
Extraordinarias; por la prdida de ms de sesenta por ciento (60%) del

capital pagado; por la reunin de las acciones en una sola persona; y
en los dems casos, especficamente previstos en la ley. DCIMA CUARTA:
DE LA EXCLUSIN Y SEPARACIN DE LOS ACCIONISTAS: Los accionistas pueden
obtener su separacin de la sociedad si sta a pesar de tener ganancias
suficientes
durante
los
dos
ejercicios
consecutivos
inmediatos,
no
reparte utilidades, cuando menos, del ocho por ciento (8%) del capital
social pagado, y si la sociedad cambia su objeto, prorroga su plazo,
traslada su domicilio a otro pas, o se transforma o fusiona con otra
sociedad. DCIMA QUINTA: DE LA LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD: Acordada la
disolucin de la sociedad se preceder a su liquidacin, la que estar
a cargo del Gerente General o de la persona que acuerde la Asamblea
General de Accionistas. Esta Asamblea podr designar uno o ms asesores

profesionales para que trabajen conjuntamente con el designado en la
liquidacin. El liquidador deber efectuar la liquidacin en un plazo
no
mayor
de
doce
meses
solo,
excepcionalmente
atendidas
circunstancias muy calificadas, se podr prorrogar judicialmente dicho

plazo.
DCIMA
diferencias
SEXTA:
que
DE
surjan
LAS
DIFERENCIAS
entre
los
ENTRE
accionistas
LOS
o
ACCIONISTAS: Las
entre
ellos
la
sociedad con motivo de la interpretacin ejecucin del contrato social

o de los acuerdos, reglamentos o disposiciones que pongan en vigor los
rganos administrativos de la entidad se solventarn de comn acuerdo,
o se acudir a Juez de Primera Instancia en Juicio Sumario. DCIMA
SPTIMA:
DE
LOS
RGANOS
DE
FISCALIZACIN: Sin
perjuicio
que
las
operaciones sociales sean fiscalizadas por los propios accionistas, la

Asamblea
General
Ordinaria
Anual
podr
designar
uno
varios
contadores o auditores, o a uno o varios comisarios para que lleven a

cabo la fiscalizacin de las operaciones sociales.
DCIMA OCTAVA: DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIN: Los socios por unanimidad, acuerdan designar

e integrar el siguiente Consejo de Administracin: PRESIDENTE al seor
Jos Obdulio Chamal Ixcot, VICEPRESIDENTE a la seora Estefana Andrea
Estrada Gmez. Este consejo fungir por el perodo de tres aos desde
la fecha en que la sociedad se inscriba provisionalmente en el Registro
Mercantil General de la Repblica. Nombran como REPRESENTANTE LEGAL de
la
entidad
en
formacin
al
seor Guillermo
Yglesias
Arroyo;
quien
ejercer el cargo de sus funciones de conformidad con la escritura

social de constitucin de sociedad y con las facultades que la ley le
confiere para el efecto. DCIMA NOVENA: ACEPTACIN: Que en los trminos
relacionados expresan los otorgantes ACEPTAN el contenido del presente

contrato de Constitucin de Sociedad. Yo el Notario, DOY FE a) Que todo
lo escrito me fue expuesto; b) Que tuve a la vista los documentos de
identificacin personal relacionadas, as como el taln del depsito
del
Banco
antes
relacionado;
c)
Que
advierto
los
otorgantes
las
obligaciones que se deriven del presente contrato de Constitucin de la

presente Sociedad, as como el pago de los impuestos respectivos y de
presentar el testimonio de la presente escritura al Registro Mercantil
General de la Repblica; y d) Leo lo escrito a los otorgantes, quienes
bien
enterados
de
su
contenido,
objeto,
legales, lo ratifican, aceptan y firman.
validez
dems
efectos

Constitucion de Sociedad Anónima

Caricato da

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NUEVE (9).

En la ciudad de Guatemala, el cuatro de julio de dos mil

ochocientos cinco cero ciento uno extendido por el Registro Nacional de

seora ESTEFANA ANDREA ESTRADA GMEZ,

Empresas, de este domicilio, se identifica con su Documento Personal de

cuatrocientos cincuenta y tres setenta y cinco mil novecientos cero

Guatemala; Doy Fe: a) me aseguran los comparecientes ser de los datos

establecidas en este instrumento; por los reglamentos que de l se

es TURAMSA, OBJETO: Sin

prestacin de Servicio, Asesora De Hotelera y Restaurantes y todo lo

funcionamiento, Asesora, administracin, supervisin; celebracin de

importacin o fabricacin, compraventa, arrendamiento, instalaciones y

sociedad tendr su domicilio social en la ciudad de Antigua Guatemala,

cuando se lo demande el desarrollo de los Negocios que la sociedad

establecimiento, bodega y oficinas en otros lugares del interior o en

autorizado: El capital autorizado de la sociedad es de DOSCIENTOS MIL

QUETZALES (Q150, 000). El cual se suscribe y se paga en este acto.

representadas por ttulos que servirn para acreditar y transmitir la

correlativamente y debern ser suscritos por el Presidente y por el

titular, los ttulos debern ser modificados en cuanto al nmero de

autoriz y todos los datos relativos a la inscripcin de la sociedad,

QUINTA: DE LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD:

General de Accionistas; Consejo de Administracin; Gerencia General; y

Accionistas es el rgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad

distinto. De los Ejecutores Especiales: Las Asambleas Generales podrn

Asambleas Generales son obligatorias an para los accionistas que no

Convocatoria de las Asambleas Generales. Se har por el consejo de

circulacin en el pas, con no menos de quince das de anticipacin a

disposicin de los accionistas o de sus delegados o representantes

remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan recibido

administradores sobre el saldo de los negocios y actividades de la

considere legalmente reunida la Asamblea General Extraordinaria debern

CONSEJO DE ADMINISTRACIN: De la Naturaleza e Integracin: Constituye

disponer la creacin de plazas de Gerentes Especficos que atiendan

Gerentes Especficos, por delegacin del Consejo, podr ostentar la

contable de la sociedad ser anual del uno de enero al treinta y uno de

Mercantil General de la Repblica hasta el prximo treinta y uno de

Administracin as como los informes de auditora interna o externa, en

DCIMA SEGUNDA: DEL PLAZO DE LA

TERCERA: DE LA DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD: Proceder la disolucin de la

Extraordinarias; por la prdida de ms de sesenta por ciento (60%) del

General de Accionistas. Esta Asamblea podr designar uno o ms asesores

circunstancias muy calificadas, se podr prorrogar judicialmente dicho

sociedad con motivo de la interpretacin ejecucin del contrato social

operaciones sociales sean fiscalizadas por los propios accionistas, la

contadores o auditores, o a uno o varios comisarios para que lleven a

DCIMA OCTAVA: DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIN: Los socios por unanimidad, acuerdan designar

ejercer el cargo de sus funciones de conformidad con la escritura

relacionados expresan los otorgantes ACEPTAN el contenido del presente

obligaciones que se deriven del presente contrato de Constitucin de la

legales, lo ratifican, aceptan y firman.

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