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OTRAS DEFRAUDACIONES
Alfredo Canez Marticorena
Ed. Alternativas. Lima. 2000.
87 pp
PRESENTACIN
aplicacin
del
derecho
penal,
sino,
extraordinaria
biblioteca
contagi
su
constante
CAPITULO 1
SOBRE EL DELITO DE ESTAFA Y OTRAS
DEFRAUDACIONES
GENERALIDADES
1.
elementos
tpicos
del
delito
de
estafa.
Si
bien,
necesidad
fraudulenta,
de
error,
estos
acto
elementos
de
tpicos
disposicin
(conducta
perjuicio
Con
lo
expuesto
por
el
seor
fiscal;
y,
no
constituye
delito
no
es
justiciable
de
gerencia
por
un
total
de
dos
millones
elementos
constitutivos
como:
engao,
error,
veinte
mil
quinientos
setentinueve,
al
respecto;
2.
como
tipos
autnomos
de
defraudacin,
que,
atenuado
conforme
de estos supuestos
podr
verse,
contienen
vctima
defraudador,
aproveche
ste
su
texto nacional difiere del texto espaol. El arto 197 del C.P.
peruano se refiere a la defraudacin. En cambio el arto 250
espaol, especficamente a la estafa. Obviamente en este
ltimo contexto normativo no existe ninguna alternativa
interpretativa. Se trata de tipos especiales de estafa por
expresa disposicin legal.
Eso no sucede en cambio con el texto legal peruano, como
dijimos. Sera, por ello, conveniente profundizar la discusin
en este punto. El tema no deja de ser complejo y de
consecuencias prcticas gravosas, al extremo que lo que
sera impune para una, no lo sera para otra.
BAJO FERNANDEZ refirindose a la redaccin del arto 529
del anterior Cdigo Penal Espaol, sostuvo lo siguiente:
peruano,
la
redaccin
del
arto
197
no
impide
la
sentido,
precisiones.
sin
embargo,
requerir
de
mayores
6.
el
delito
se
dirige
contra
los
elementos
8.
enfoque
sobre
los
problemas
planteados
deberes
patrimoniales
de
una
persona.
por
el
ordenamiento
jurdico.
As,
el
en
derecho
de
acuerdo
con
la
transaccin
contraprestacin
adecuada,
de
acuerdo
con
las
engao
sobre
la
calidad
caractersticas
de
la
respecto
al
ilcito
civil
por
eviccin
incumplimiento.
Para
la
concepcin
econmica
el
patrimonio
est
verse
recogiendo
las
formula
crticas
un
concepto
dirigidas
de
las
patrimonio,
anteriores
econmicas
fcticas
desaprobadas
por
el
ordenamiento jurdico.
Para la concepcin personal, el patrimonio es, conforme a la
idea sostenida por 0110 una "unidad estructurada y
ordenada en funcin de los fines de un individuo, que
garantiza su desarrollo en un determinado entorno y no
la
existencia
de
una
disminucin
patrimonial
disminucin
monetariamente
evaluable
si se
ha
econmica
del
dao
patrimonial
hubiera
11. En
relacin
al
segundo
problema
existen,
se
dirige
contra
los
elementos
patrimoniales.
entre
los
daos
civilmente
indemnizables,
del
ser
valor
que
se
econmico
produzca
del
un
perjuicio.
Lo
empeoramiento,
del
patrimonio
globalmente
considerado,
____________________________________________________________
10 .-Debe reconocerse, sin embargo, la presencia de
intereses colectivos en la tipificacin del delito de estafa, al
extremo que con frecuencia se ha identificado otros bienes
juridicos junto al patrimonio. Por citar solo a un penalista
influyente como Muoz Conde quien sostiene que al mismo
tiempo, la estafa lesiona la buena fe o las relaciones
fiduciarias que surgen en el trfico juridico. (ver Derecho
Penal. Parte Especial. Undcima edicin, Tirant 10 blanch,
Valencia, 1996, pp. 360.)
SOBRE LA TIPICIDAD
observarse
que,
diferencia
del
cdigo
MARSICO,
brindadas
empero,
por
puede
como
textos
la
ms
sinttica
positivos.
decirse
que
la
de
las
Recientemente
aventaja
en
SOBRE EL ENGAO
las
condiciones
del
sujeto
concreto.
Estos
realizada
individualizable
en
por
un
atencin
tercero
a
las
imparcial,
pero
circunstancias
naturaleza de la vctima.
20. VALLE MUIZ argumenta, en este tema, que slo al
engao
que
genere
un
riesgo
jurdico-penalmente
deber
ser
fundamental,
en
virtud
de
la
especial
de
una
disposicin
patrimonial
injusta-
aportaba
en
dichas
Juntas;
Segundo.-
que,
la
la
engaaron
con
la
falsa
promesa
de
en
lo
que
no
medio
ningn
factor
que
acto
realizarse;
corroborndose
esto
con
la
en la
estos fundamentos
de
reparacin
civil;
REFORMANDOLA:
del
Cdigo
de
Procedimientos
Penales:
acudir
la
va
correspondiente;
archivndose
definitivamente la causa.
SS. ESTRADA CHOQUE/ HURTADO HERRERA/ PORTUGAL
HIDALGO.
Lima, once de mayo de mil novecientos noventa y ocho.VISTOS: Interviniendo como vocal ponente la doctora Baca
Cabrera; con 10 expuesto por el seor Fiscal Superior; y
CONSIDERANDO: QUe, se le imputa al encausado haberse
procurado a expensas de los agraviados cinco mil quinientos dlares americanos de cada uno de los agraviados, bajo
la promesa de hacerles ingresar al Japn, lo cual no se
materializ puesto que al llegar estos
al Aeropuerto de
permitieron
toda
vez
que
carecan
de
la
visa
previas
al
viaje
emprendido
por
los
cuyas
autoridades
de
migracin
les
impidieron
la
sentencia
obrante
fojas
ciento
inocente
mientras
no
se
haya
declarado
condenatoria
debe
fundarse
en
suficientes
veintiocho
de
diciembre
de
mil
novecientos
la
compra
del
indicado
vehculo,
haya
sido
10
dispuesto
por
el
articulo
doscientos
ochenticuatro
del
Cdgo
de
Procedimientos
Penales;
Torres
Carrasca:
MANDARON
archivar
DISPUSIERON
antecedentes
policiales
la
anulacin
judiciales
de
generados
sus
como
consecuencia del citado ilcito; y los devolvieron.SS. ROMAN SANTISTEBAN/ FERNANDEZ URDAY/ PAREDES
LOZANO/ GONZALES LOPEZ/ PALACIOS VILLAR.
admitindose
que
slo
la
teora
de
la
relevancia
algunos
principios
de
imputacin
una
particularidad
interesante.
No
slo
se
patrimonial
este
consecuentemente
un
perjuicio patrimonial.
26. PEREZ MANZANO, afirma por ello, que entre la accin
(engao) y el resultado (perjuicio) se interpone el acto de
disposicin patrimonial, de manera que existen dos nexos
de riesgo a analizar, de cuya afirmacin depender la
imputacin objetiva del perjuicio al engao. El acto de
disposicin en cuanto punto de conexin del engao,
deber
ser
su
defraudaciones
Sobre
el
concreta
delito
de
estafa
materializacin,
es
otras
decir,
accin
del
autor
(el
engao),
sino
tambin
las
criterios
pueden
verse
plasmados
en
la
dependiendo
su
de
juicio
que
dispone
la
vctima
para
del
comportamiento
engaoso,
aparece
como
un
beneficio
econmico,
les
engaaron
al
Asociados
Sociedad
de
Responsabilidad
laboral,
mediante
papeles
falsos
que
los
doscientos
dlares
ms,
porque
G.
haba
definitivamente
los
autos,
anulndose
los
patrimonio
est
sometido
un
cierto
peligro,
en
la
persecucin
de
actuaciones
econmicas
este
contexto,
resulta
sencillo
identificar
formas
embargo,
deber
requerirse la existencia de un
acoger
la
forma
omisiva.
Superaba
as
las
omisivas
que
posean
una
valoracin
SOBRE EL ERROR
la
capacidad
de
la
accin
para
su
provocacin
debida,
perjudicndose
con
ello
el
cuarentitrs;
CONSIDERANDO:
adems,
en
garantia
hipotecaria
el
inmueble
de
su
novecientos
noventisis,
pago
Trescientos
de
haberle
entregado
como
garanta
de
la
la
obra
la
copia
de
la
resolucin
de
la
por
el
qua
en
su
Resolucin
Final;
reparacin
civil
fijada
por
el
Juzgado
no
guarda
impuestas
y,
que
DISPONE
se
reserve
la
BACA
CABRERA/
MAC
RAETHAYS/
SAQUICURAY
SANCHEZ.
44. Un
enfoque
interesante
puede
verse
en
los
el
objeto
patrimonial ( ... ).
de
la
prestacin
disposicin
consista
en
una
declaracin
de
voluntad
Lima, veintisis de mayo de mil novecientos noventiocho.VISTOS: Interviniendo como Vocal Ponente la Doctora
Portugal Hidalgo; y con 10 expuesto por el Representante
del Ministerio Pblico a fajas noventisis; y CONSIDERANDO:
Primero.- que, se imputa al procesado F. N.J.F. ,quien
conjuntamente con su coprocesado y hermano ya fallecido
E.J .F., en las condiciones de directores de la empresa J&N
Servicios
Generales,
el
haber
mantenido
el
error
al
refirindole
tan
slo
que
lo
podra
apoyar,
labore,
era
requisito
efectuar
algn
por
estos
fundamentos:
REVOCARON
la
por
la
presente
causa,
archivndose
patrimonio,
habr
perjuicio
cuando
con
el
acto
bastante,
hubiera
debido
recibir
como
SOBRE LA CONSUMACIN
51. La consumacin del delito de estafa requiere la
realizacin del perjuicio patrimonial. No es necesario, sin
embargo, la obtencin de lucro. Opinin distinta pareciera
estar contenida en la sentencia recada en expediente W
1347-97 citado, al sostener que" ... el aspecto objetivo de
este delito requiere que el agente obtenga un provecho
ilcito ... "
(cuya
Evidentemente,
no
lesividad
slo
conoce,
tambin
sino
que
aprehende).
quiere
la
realidad
tomar
decisiones
acordes
con
el
conocimiento de la misma.
pueden
tener
incidencia
para
la
caracterizados,
precisamente,
por
la
GUTIERREZ
FRANCES
se
admite
que
el
Lima,
veintisiete
de
octubre
de
mil
novecientos
pertinentes;
CONSIDERANDO:
que
el
artculo
doscientos
ochenticuatro
del
Cdigo
de
contiene;
reformndola
en
este
extremo;
median
clusulas
de
exoneracin
de
en
el
terreno
de
la
responsabilidad
civil
de
cheques
al
portador
cobrados
62. El objeto
material puede
ser
cualquiera
de los
en
el
mbito
de
los
negocios
jurdicos,
mediante
comportamientos
que
los
excluyen
como
disimular
la
propia
insolvencia,
.-Exp. 1071-97
concordante
con
dicho
precepto
civil;
por
tales
fundamentos;
por
mayora:
su
fecha
treinta
de
diciembre
de
mil
en
agravio
de
Luis
Felipe
Elias
SECRETARIA
QUE
SUSCRIBE
CERTIFICA
EL
VOTO
al
entablar
la
relacin
de
crdito,
radica
de
la
relacin
voluntario
y,
crditicia,
en
los
la
fase
del
supuestos
de
La
tutela
penal
otorgada
por
la
estafa
se
in
contrahendo
(anterior
al
que
se
contrae
la
Lima,
veintiocho
de
noviembre
de
mil
novecientos
de
fojas
ciento
doce-ciento
trece;
Penales;
por
tales
consideraciones
CONFIRMARON: la sentencia apelada de fojas ciento sieteciento ocho, su fecha diecisis de junio de mil novecientos
noventisis, en el extremo que Falla: Declarando sobreseida
presente
causa,
arcruvndose
defmitivamente
10
CAPITULO II
TIPOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION
fraude procesal
2.
ESTAFA PROCESAL.
mediante
engaos,
realizar
un
acto
de
75. Igualmente
habr
estafa
procesal
cuando
medie
Exp. 1583-97
SS.
ALBERCA
POZO/SALAS
VILLALOBOS/
DE
LA
RlVA
AGERO DEACON
Lima,
veinticinco
noventisiete.-
de
setiembre
de
mil
novecientos
Fiscal
de
fajas
cuatrocientos
setentids
de
veinticuatro,
noventitrs
artculos
veintiocho,
del
consideraciones
sentencia
los
de
mismo
y
fojas
seis,
doce,
veintinueve,
cuerpo
fundamentos,
cuatrocientos
veintitrs,
noventids
legal;
por
cuyas
CONFIRMARON:
cincuentinueve
la
a
procesado
Trujillo
Leva
fojas
cuatrocientos
conscientemente
falsas,
avaladas,
quiz
79. Como
dijimos,
en
Espaa
este
es un
supuesto
imperiosa
de
depurar
las
vas
de
la
LA
DEFRAUDACIN
MEDIANTE
ABUSO
DE
FIRMA
EN
BLANCO.
consecuencias
que
ponen
de
manifiesto
lo
casos
de
mandatos
generales)
complete
el
en
noventisiete
el
del
inciso
segundo
Cdigo
penal,
del
y
artculo
cuyos
ciento
elementos
el
agente
haya
entregado
voluntariamente
tal
diferente
al
acordado,
que
le
irrogue
implique
un
perjuicio
patrimonial
para
el
en
consecuencia
imputar
responsabilidad
de
circunstancia
dinero,
que,
de
la
segn
que
la
ambas
propia
participaban,
versin
de
la
87. VIVES
ANT0N59
afirma,
contrariamente,
que
la
de
quebrantar
lo
convenido
sobre
la
que
nos
ocupa
BAJO
FERNANDEZ/
PEREZ
MANZANOo.
fraudulenta,
surgen
caractersticas
que
Vale
decir
que
el
delito
de
administracin
que
la
lesin
patrimonial
debe
causarse
activo
solo
puede
ser
un
comisionista
un
mandatario.
cuentas
representan
el
medio
propia
para
esta
defraudacin.
Con acierto, afirma que, no se consuma por la presentacin
de cuentas fraudulentas, sino por la liquidacin del negocio
mediante la satisfaccin del saldo en contra o el recibo por
el saldo falso favorable.
ESTELIONATO
que
cometiera
delito
de
estelionato,
vendiendo,
expedida
por
Sala
Penal
Corporativa
de
Fiscal
Superior
CONSIDERANDO
adems:
fojas
ciento
Primero.-
cuarentitrs;
Que,
el
delito
y
de
que
por
acreditada
consiguientemente
la
comisn
del
en
autos
delito
se
la
de
mil
novecientos
noventiocho,
que
falla
bajo apercibimiento
de imponerse medidas
que
necesariamente
se
produce
con
ANEXOS
JURISPRUDENCIA ESPAOLA
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. El Juzgado de Instruccin nm.: 1 de Soria, tramit
las Diligencias Previas nm.: 595/96, que una vez conclusas
y formalizado el trmite intermedio de presentacin de
escritos de acusacin, apertura de juicio oral y escritos de
defensa, se elevaron al Juzgado de lo Penal recayendo
sentencia de fecha 6 de noviembre de 1997 que contiene
los hechos probados del tenor literal siguiente:
"Germn M.D., que no se halla en la posesin del ttulo de
ptico ni de oftalmlogo ni la de mdico en el mes de junio
de 1996, estuvo en la provincia de Soria, ejercitando su
negocio de venta ambulante, para la que s tiene licencia, y
paga los correspondientes impuestos administrativos, hasta
la fecha de 3 de octubre de 1997, en que se dio
unitariamente de baja. Realizando dicha actividad procedi
a la venta de gafas de sol sin graduar y de gafas de sol para
correccin de defectos visuales, concretamente de vista
cansada, con los cristales montados, y con la misma
HECHOS PROBADOS
Se aceptan los hechos probados de la sentencia recurrida
que se dan por reproducidos, con la nica salvedad de la
Sobre el delito de estafa y otras defraudaciones expresin
referente a que Francisco S.P. desde que uso las gafas
modificarse
por
la
siguiente:
No
ha
quedado
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Frente a la sentencia de instancia que absuelve a
Germn M.D. del delito de intrusismo y de la falta de estafa
que le imputaban, el Colegio Nacional de Opticos interpone
el presente recurso de apelacin insistiendo en que el
acusado ha cometido delito de intrusismo del del arto 403
prrafo primero inciso segundo y una falta de estafa
prevenida en el arto 623. 4 ambos del C.P., por lo que
solicita se le condene con arreglo a su escrito de calificacin
definitiva.
El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso de la acusacin
particular sin expresar motivacin propia limitndose a
hacer suyos los fundamentos del recurso principal.
Segundo. El reexamen de los hechos probados permite
descubrir que la referencia a que Francisco S.P. desde que
uso las gafas graduadas compradas al acusado mejoro en la
visin no viene avalada por prueba tcnica o pericial alguna
sino simplemente se basa en la opinin del propio Sr. S. De
que "se apaa mejor con esas gafas que con las que tena",
lo cual es insuficiente para establecer como probado que
en la redaccin
fctica tampoco
no
haberse
perjudicado
el
perjuicio
de
quienes
de
circunstancias
gafas
fcticas
pticas.
quedan
Tambin
demostradas
dichas
por
la
invencible,
en
responsabilidad penal.
el
acusado
para
excluir
la
categora
de
invencible
dado
el
conocimiento
estafa
requiere
como
uno
de
los
elementos
del
acto
de
disposicin
engao.
Se desestima este motivo del recurso.
realizado
mediante
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Se alegan por los apelantes como motivos
fundamentadores del presente recurso, por una lado la
indebida
falta
de
aplicacin
de
los
arts.
535
CP,
ha
pasado
sin
apenas
modificaciones
en
su
pueda
apreciarse
se
requieren
una
serie
de
precepto
describe
tipifica
con
las
expresiones,
slo
surgi
cuando,
como
consecuencia
del
se
ha
transmutado
ilegtimamente
en
la
de
posibles
perjuicios
en
caso
de
de
en
que
consista
la
realidad;
4)
ndole
patrimonial
que
la
doctrina
jurisprudencial
ha
interpretado ampliamente.
En el caso de autos tampoco se da los elementos del
referido delito, pues ni consta que haya habido engao
precedente
concurrente
el
acto
de
disposicin
que
por
las
circunstancias
econmicas
al
contradas
cumplimiento
con
incumplimiento
integro
de
los
querellantes;
fue
posterior,
las
es
no
obligaciones
decir,
ha
que
el
quedado
AP. Avila.
Sentencia 7 de junio de 1996. P.: Rodrguez Dupl
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero: Frente a la sentencia dictada por el Sr. Juez de lo
Penal que absolvi a los acusados de los delitos de estafa y
falsedad en documento mercantil que les eran imputados,
se alza la acusacin particular articulando como motivos del
recurso el error en la apreciacin de las pruebas en que: a
su parecer ha incurrido el Juzgador de instancia, y la
infraccin de preceptos legales (arts. 528, 529, 302 y 303
CP) que como consecuencia se habra producido, motivos
de
la
impugnacin
que
son
pormenorizadamente
de
la
falta
de
justificacin
de
aquellos
de
estafa
procesal,
revestida
de
especial
patrimonio
del
Sobre
el
delito
de
estafa
otras
de
un
verdadero
engao
maquinacin
de
que
la
maquinacin
insidiosa
de
los
no
cambiaba
por
la
resolucin
judicial
ni
en
hechos
se
aprecien
de
un
mayor
grado
de
instancia
fue
de
ampliacin
de
hechos,
que
quedo
determinado
en
la
calificacin
Por
ltimo
es
en
verdad
llamativo
que,
auto
teniendo
por
cumplido
el
convenio
en
ptas.,
vehculo
que
consta
enajenado
En
todo
caso
los
actos
de
disposicin
los
incumplimientos
del
convenio,
han
tenido
ya