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DENUNCIA PENAL DE PARTE

SEOR FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA PENAL

CORPORATIVA DE AREQUIPA:
JORGE JAVIER VARGAS FLORES, con DNI 29483227,
con domicilio en calle siglo XX No. 224, Dpto 06,
Cercado, y domicilio procesal en la calle Siglo XX Nro.
224 oficina 06, Cercado de Arequipa, a Ud. con el debido
respeto digo:
De conformidad con el Art. 11 de la LOMP, interpongo denuncia penal por
los delitos de:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

PECULADO, 2DO PARRAFO, conforme al Art. 387 del C.P.

MALVERSACION DE FONDOS, conforme al Art. 389 del C.P.
ABUSO DE AUTORIDAD, conforme al Art. 376 del C.P.
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, conforme al Art. 317 del
C.P.
ESTAFA, conforme al Art. 196 del C.P.,
CONTRA LA FE PUBLICA. Conforme al Art. 427 del C.P.

y la dirijo en contra de MOISES ESTEBAN QUISPE QUISPE, Alcalde de la

Municipalidad de Yanque, Caylloma, Arequipa. ANTONIO VENTURA
MENDOZA, Administrador de la Municipalidad de Yanque, Caylloma,
Arequipa, HENRY PEDRO SUNI PRADO, Tesorero de la Municipalidad
de <aiYanque, Caylloma, Arequipa y CONTRA LOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES, todos con domicilio en Plaza principal N 214, Yanque,
con el fin de que, previa investigacin se le aplique las sanciones
acumuladas de los delitos denunciados, con el pago de la reparacin civil de
S/. 500,000.- (Quinientos Mil 00/100 Nuevos Soles) correspondiente:
FUNDAMENTACION DE HECHO:
1 Es el caso que con fecha 21 de F En fecha 28ABRIL2015, le envi una
carta notarial, no contestada por parte suya, solicitndole informacin
sobre los fondos de mi devolucin de garanta de fiel cumplimiento de
S/.- 36,991.- , de la obra en mencin, que ha sido retenida en formal
ilegal e indebida por la Entidad y que a la actualidad todava no se
me devuelve, porque segn el Alcalde Moiss Quispe Quispe, no
tienen el dinero para devolverme. Cmo es eso posible ? Si la
Entidad, en estos casos, solo actan como depositarios de un dinero,
y que tienen que devolverlo cuando lo soliciten, previos pasos legales
y de procedimiento, que en este caso se han cumplido a cabalidad :
ya que se nos ha cancelado hasta la ltima valorizacin, hemos
completado todas las horas del contrato firmado mas su adenda, y
pese a haberlo solicitado, no nos devuelven la Garanta de Fiel
Cumplimiento.

ebrero del presente ao, en las instalaciones del Municipio de Tiabaya, se

llev a cabo la apertura de sobres econmicos de la Licitacin del
proceso Concurso Pblico CP-01-2012-MDT, en la que la Empresa
CONSTRUCTORA BORIS SAC, representada por el denunciado, fu la
ganadora de la buena pro de la referida licitacin por el valor
referencial de S/.- 478,800.- (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil
Ochocientos 00/100 Nuevos Soles), (Anexo 1-c) , debiendo quedar
consentida en fecha 1ro de Marzo del 2.012, para luego firmar el
respectivo contrato. Anteriormente los cuatro postores entregamos los
sobres tcnicos, llevndose en sobre cerrado el Notario Dr. Linares los
sobres econmicos. (Anexo 1-g)
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Es el caso que para acreditar la experiencia, en el sobre tcnico, el

denunciado ha presentado copias de contratos y copias de constancias
de las siguientes obras:
2.1.- Contrato de Servicios de Mano de Obra, con CONSORCIO
SURING BUILDING, representado por Erly Rockefeller Encalada Snchez,
por un monto de S/.- 281,682.- (Anexo 1-d)
2.2.- Contrato de Servicios No Personales para la Excavacin de
Socavones en la Zona de CH Molloco, con la Empresa Consorcio
Lahmeyer Agua y Energia - TEGEPSA, representado por el Ing. Pablo
Ferradas Luna, obra por un monto de U$ 638,517.44. (en soles S/.1,787,848.83) (Anexo 1-e)
2.3.- Contrato de Voladura de Roca, con la Empresa BREMEN SAC.
Representado por Victor Enrique Len Villanueva, por una obra por el
monto de S. 325,864.- (Anexo 1-f)
2.4.- Contrato de Servicio de Carguo y Voladura y Voladura de Roca
Suelta y Fija para la Obra Mejoramiento de la Carretera Atico Caraveli,
con la Region de Arequipa.

Conforme a la pericias grafotcnicas adjuntadas, se tiene el indicio

razonable
que
los
tres
primeros
contratos
mencionados
anteriormente, con sus constancias, son falsificados y que han sido
presentados nicamente para cumplir con el requisito de forma para
adjudicarse ilcitamente la buena pro de la obra. (Anexo 1-h, 1-i, 1-j).

Se ha realizado las indagaciones por Internet de las mencionadas

obras y de los contratos adjuntados, y se verifica que no existen ni
hay antecedentes de pago de los mismos.

Asimismo se han realizado bsquedas por Internet, y ninguna de la 3

empresas contratantes, han ganado procesos con el estado, por lo
menos con los nmeros de RUC que tiene cada empresa. Es curioso
que la empresa Tegepsa en su contrato con Constructora Boris (anexo
1e), en su clusula primera, indique que contrata sus servicios para
una obra de Egasa, siendo esta ultima una empresa estatal y debera
de aparecer esa obra en Internet.

En la pgina 20 de las bases, CAPITULO IV, CRITERIOS DE

EVALUACION, punto A, experiencia del postor dice claramente que:
...se calificar considerando el monto facturado Tal
experiencia se acreditar mediante contratos o mediante

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comprobantes de pago.. (debiendo presentar copia del cheque
y/o voucher de depsito y/o reporte de estado de cuenta y
cancelacin en el documento).
La empresa CONSTRUCTORA BORIS SAC no ha presentado ninguna
factura, ni voucher, ni depsito, ni nada para acreditar el monto
facturado, tal y como las bases piden, solo copias de contratos, con
los que ha ganado una obra de casi medio milln de soles,
increble !!. Considerando el principio de igualdad, estas facturas,
depsitos, vouchers, deberan de haber sido presentados. En el
supuesto caso, de que estos contratos han sido firmados, no existen
facturas que respalden el pago de los mismos, debiendo en todo caso,
que las empresas contratantes demuestren el pago, debidamente
acreditado con facturas, PDT, balances de fin de ao, etc.
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Nos reservamos el derecho de ampliar los delitos de la presente

denuncia penal. Y hacer de conocimiento de la Fiscalia de Prevencion
del Delito, de La Contralora, de la Sunat, y la denuncia ante el
Consucode.

En consecuencia de habran cometido los siguientes delitos:

5.1.- Al haber hecho el denunciado una declaracin falsa en el
procedimiento administrativo de licitacin pblica, presentando
contratos simulados o falsos, violando la presuncin de veracidad,
dado que al ser falsos no existen declaraciones a la SUNAT del pago
de los impuestos por los ingresos de los mismos, configurndose el
delito
de
FALSA
DECLARACION
EN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, conforme al Art. 411 del C.P., Que a la letra dice:
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaracin en relacin a
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presuncin de
veracidad establecida por ley, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de uno ni mayor de cuatro aos.
5.2.- Al haber inducido en error al Municipio Distrital de Tiabaya,
hacindoles creer que los contratos aludidos presentados son ciertos,
y as adjudicarse la Buena Pro, ilcitamente, es decir obtener una
resolucin contraria a ley, los hechos se estaran configurando como
delito de FRAUDE PROCESAL conforme al Artculo 416 del C.P,
dice: El que, por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o
servidor pblico para obtener resolucin contraria a la ley, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
5.3.- El hecho que haber presentado unos contratos falsos, sin
sustento tributario ha alterado la verdad intencionalmente
perjudicando la buena fe de los otros postores, hecho que se
configura como delito de FALSEDAD GENERICA, conforme al Artculo
438 del C.P., que dice a la letra: El que de cualquier otro modo que no est
especificado en los Captulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo,
alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos
o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una
persona fallecida o que no ha existido o viceversa, ser reprimido con pena privativa
de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos.

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5.4.- Al haber hecho insertar en documento publico, como es el acta
de licitacin y resolucin de adjudicacin, falsa declaracin respecto
de la capacidad econmica y experiencia, sustentado en los contratos
aludidos, se estara cometiendo el delito de FALSEDAD
IDEOLOGICA, Art. 428 del C.P.: El que inserta o hace insertar, en instrumento
pblico, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaracin fuera conforme a la
verdad, ser reprimido, si de su uso puede resultar algn perjuicio, con pena privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos y con ciento ochenta a trescientos
sesenticinco das-multa.
5.5.- Siendo que conforme a la pericia adjuntada, se habran
falsificado las firmas de los suscribieron los contratos aludidos, por lo
tanto dichos contratos serian falsos y se habran utilizado
dolosamente para cumplir los requisitos de ley y adjudicarse la buena
pro de la obra, por tanto estaramos dentro de los elementos tpicos
del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, tipificado como tal
en el Artculo 427 del C.P., que dice: El que hace, en todo o en parte, un
documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u
obligacin o servir para probar un hecho, con el propsito de utilizar el documento,
ser reprimido, si de su uso puede resultar algn perjuicio, con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de diez aos y con treinta a noventa das-multa si se
trata de un documento pblico, registro pblico, ttulo autntico o cualquier otro
trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos
ni mayor de cuatro aos, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco das-multa, si
se trata de un documento privado.
MEDIOS PROBATORIOS:
1.2.3.-

4.5.-

Bases del Concurso Publico. 0001=2012=MDT.

Contrato de Servicios de Mano de Obra, con CONSORCIO SURING
BUILDING, representado por Erly Rockefeller Encalada Sanchez, por
un monto de S/.- 281,682.Contrato de Servicios No Personales para la Excavacin de Socavones
en la Zona de CH Molloco, con la Empresa Consorcio Lahmeyer Agua
y Energia=TEGEPSA, representado por el Ing. Pablo Ferradas Luna,
obra por un monto de US 638,517.44. ( en soles 1,787,848.83)
Contrato de Voladura de Roca, con la Empresa BREMEN SAC.
Representado por Victor Enrique Leon Villanueva, por una obra por el
monto de S. 325,864.Pericia grafotcnica de Erly Rockefeller Encalada Sanchez, que
acredita que su firma es falsificada.

6.-

Pericia grafotcnica de Pablo Ferradas Luna, que acredita que su firma

es falsificada.

7.-

Pericia grafotcnica de Victor Enrique Leon Villanueva, que acredita

que su firma ha sido falsificada.

8.-

Se solicite la inmediata exhibicin urgente al denunciado de los libros

contables, las facturas, ttulos valores, declaraciones a la SUNAT, etc.

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Que acrediten el pago de los montos consignados como ingresos
conforme a los contratos aludidos.
OTROSI:
Se solicite el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria al
juzgado, con el fin de obtener la informacin de los ingresos contenidos en
los contratos aludidos, y la declaracin o no a la SUNAT de los mencionados
ingresos del denunciado y sus representadas
ANEXOS:
1a

Copia DNI.

1b

Copia de Bases integradas del proceso CP-001-2012-MDT.

1c

Copia de acta de buena pro a favor de CONSTRUCTORA BORIS SAC

1d

Contrato de Servicios de Mano de Obra, con CONSORCIO SURING

BUILDING, representado por Erly Rockefeller Encalada Sanchez, por
un monto de S/.- 281,682.-

1e

Contrato de Servicios No Personales para la Excavacin de Socavones

en la Zona de CH Molloco, con la Empresa Consorcio Lahmeyer Agua
y Energia=TEGEPSA, representado por el Ing. Pablo Ferradas Luna,
obra por un monto de US 638,517.44. ( en soles 1,787,848.83)

1f

Contrato de Voladura de Roca, con la Empresa BREMEN SAC.

Representado por Victor Enrique Leon Villanueva, por una obra por el
monto de S. 325,864.Copia acta de presentacin , calificacin, y evaluacin de propuesta
tcnica.

1g
1h

Pericia grafotcnica de Erly Rockefeller Encalada Sanchez, que

acredita que su firma es falsificada.

1i

Pericia grafotcnica de Pablo Ferradas Luna, que acredita que su firma

es falsificada.

1j

Pericia grafotcnica de Victor Enrique Leon Villanueva, que acredita

que su firma ha sido falsificada.

1k

Informacin de Internet de las empresas contratantes, en la aparece

que ninguna ha ganado contratos con el estado en los ltimos 7 aos.

1L

Copia de escritos presentados a Municipalidad de Tiabaya.

1M

Copias de cartas notariales.

1N

otras copias.
Por lo expuesto,

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A Ud. ruego acceder como solicito.
Arequipa, 23 de febrero del 2012.