Procedimiento de Revisin por la

Direccin del Sistema de Gestin

Integral

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Hoja de Control de Emisin y Revisiones.

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Revisin

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Aplica a partir de:

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Generacin de documento

15-Agosto-2009

Todas

Mejora del documento

(Observaciones de auditoria)

01-Diciembre-2009

Todas

Se incluyo el nuevo logotipo de la organizacin.

18-Abril-2011

Todas

Adecuacin para Sistema de Gestin Integral

11-Septiembre-2013

Todas

Adecuacin para Sistema de Gestin Integral

13-Noviembre-2013

o
CON/?
CONTRATISTAS, S.A DE C. V.

Procedimiento de Revisin por la

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PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA D'IRECCIN DEL

SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL.

REV.4
REV.3

J.R.R.M.

S.A.G.

H.S.R.

REV.2

J.R.R.M.

S.A.G.

H.S.R.

G.A.G.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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Contenido
1.0

PROPSITO ................................................................................................................................................3

2.0

ALCANCE .....................................................................................................................................................3

3.0

REFERENCIAS ............................................................................................................................................3

4.0

RESPONSABILIDADES ...............................................................................................................................3

5.0

DEFINICIONES ............................................................................................................................................3

6.0

PROCEDIMIENTO .......................................................................................................................................4

7.0

REGISTROS Y FORMATOS ........................................................................................................................6

8.0

DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS .................................................................................................................6

9.0

ANEXOS .......................................................................................................................................................6

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1.0 PROPSITO
El objetivo de este procedimiento es definir la metodologa que debe seguir la Alta Direccin para la
revisin, seguimiento y medicin del desempeo del Sistema de Gestin Integral establecido por la
organizacin, as como, de sus objetivos, programas y metas.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica en forma especfica a las siguientes reas:

Direccin General y Direccin de Operaciones

Direcciones y/o Gerencias de rea (Comit de Calidad)
Gerente de Gestin de la Calidad (Representante de la Direccin).
Responsable de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA).

3.0 REFERENCIAS

Manual del Sistema de Gestin Integral de CONIP Contratistas

Norma ISO-9001Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos
Norma ISO 14001 Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso
Norma OHSAS 18001 Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisitos

4.0 RESPONSABILIDADES

La Direccin de Operaciones ser responsable de la aprobacin de este procedimiento as como de

otorgar todas las facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

Los Directores y Gerentes son responsables del seguimiento y cumplimiento de las decisiones y
acciones que se deriven de la aplicacin de este procedimiento as como de brindar las facilidades
para la realizacin de la revisin proporcionando la informacin que se les requiera y participando de
manera activa en la realizacin de esta actividad. Determinar y documentar las acciones preventivas y
correctivas necesarias para corregir la causa de una No Conformidad y verificar su aplicacin
inmediata.

El Gerente de Gestin de la Calidad, encargado del SGI de la organizacin, es responsable de la

elaboracin, control y mejora de este procedimiento. Es responsable tambin, de elaborar el reporte
correspondiente, as como darle seguimiento a las acciones y acuerdos establecidos.

5.0 DEFINICIONES
Comit Directivo: Grupo de trabajo multifuncional con autoridad y responsabilidad definida para implantar
e implementar el SGI bajo la coordinacin de la Alta Direccin de la organizacin.
El Comit Directivo, anteriormente llamado Comit de la Calidad, est constituido por integrantes de la
organizacin que tienen responsabilidad ante el SGI, como son: la Alta Direccin (Director General y

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Director de Operaciones), los Direcciones y Gerentes (segn sea el caso) cuyas reas o procesos influyen
en el SGI.
Factores externos.- Son aquellos factores que pueden afectar a la organizacin o al SGI debido que no se
tiene control sobre ellos. Ej. Situacin econmica del pas, situacin poltica del pas o las actividades de la
competencia.
Revisin de la Direccin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del
tema objeto de la revisin, para alcanzar los objetivos establecidos.
6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Revisin por la Direccin

Por lo menos una vez cada ao, la Alta Direccin (Direccin General y Direccin de Operaciones) en
conjunto con los miembros del Comit Directivo, deben efectuar una revisin general al SGI de la
organizacin, para asegurar de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. Analizar su grado y
nivel de implantacin, as como de diversos aspectos internos y externos, que permitan conocer la
respuesta y satisfaccin del cliente a los esfuerzos de calidad, proteccin ambiental y de seguridad
realizados.
Esta revisin tambin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y las necesidades de
cambios en el SGI incluyendo tambin las polticas y los objetivos integrales o particulares.
La informacin a ser revisada, debe incluir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Acciones de seguimiento de revisiones de la direccin previas

Cambios que podran afectar al SGI
Resultado de las auditorias internas y externas realizadas de manera integral o por cada
sistema (calidad, ambiental y seguridad).
Retroalimentacin de los Clientes y las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
(internas y externas), incluidas las quejas.
El estado que guardan las acciones correctivas y preventivas abiertas; as como de las
investigaciones de incidentes y accidentes.
Desempeo del sistema integral (calidad, ambiental y seguridad), de los procesos y la
conformidad del producto.
Los resultados de la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.
Comportamiento de Proveedores
Recomendaciones de mejora
El grado de cumplimiento de la Poltica Integral y de los objetivos de calidad, medioambientales
y los de seguridad y salud ocupacional.
Factores externos que pueden afectar a la organizacin.
El resultado de la participacin y consulta.
Cambios en la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con cada uno
de los aspectos del SGI.

Todos los directores y gerentes de cada rea deben traer la informacin respectiva a los puntos 4, 6, 7
y 8; el resto de los puntos es responsabilidad del Representante de la Direccin. Esta informacin
debe estar cuidadosamente analizada y procesada, de preferencia en grficas para una rpida y mejor
comprensin.

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Las reuniones de revisin deben ser programadas durante el primer trimestre de cada ao. El Comit
Directivo debe ser convocado por lo menos con 7 das de anticipacin, ya sea por medio de oficio,
memorndum, correo electrnico, etc., o por cualquiera otro medio establecido para la comunicacin
interna (procedimiento CC-PG-013 Procedimiento para la comunicacin interna y externa)
asegurando siempre el acuse y/o confirmacin de recibo, a fin de garantizar la presencia de todos sus
miembros.
Estas reuniones deben llevarse a cabo con un qurum mnimo de la mitad del nmero de integrantes
del Comit Directivo ms uno, de lo contrario la reunin ser cancelada y se programar una nueva
fecha siguindose el proceso de comunicacin arriba mencionado.
Las reuniones de revisin por la direccin, se registrarn en el formato PGI-011-R1 Reporte de
Revisin de la Direccin, y sern realizadas conforme los puntos establecidos en el mismo,
indicando las acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su implantacin. Deben ser
revisados todos los puntos establecidos anteriormente.
Dentro del reporte deben ir incluidas todas las decisiones y acciones relacionadas con; la mejora de la
eficacia del SGI y sus procesos, la mejora del producto o servicio en relacin con los requisitos del
cliente y las necesidades de recursos.
En caso de ser necesario se podr elaborar un formato de accin preventiva o correctiva (PGI-008R1) para la solucin de las desviaciones encontradas.
Una vez que se ha elaborado el reporte correspondiente a la reunin, este debe ser firmado en todas
y cada una de sus pginas por los asistentes a dicha reunin. En la tabla de asistencia, junto al
nombre de cada asistente deber estar la firma completa del mismo, en las dems pginas podr
utilizarse la rbrica o antefirma. Una vez firmado, es escaneado y distribuido va correo electrnico a
todos los participantes para el seguimiento de las acciones tomadas.

6.2 Seguimiento y Medicin

Durante el transcurso del ao, y posterior a la reunin de Revisin por la Direccin, se realizarn
reuniones trimestrales para darle seguimiento y medicin a los puntos establecidos en dicha reunin,
as como para evaluar el desempeo del SGI, el nivel de cumplimiento de los requisitos legales
aplicables (obligatorios o voluntarios); la efectividad de los controles operacionales establecidos para
la seguridad, salud ocupacional y proteccin ambiental; la identificacin de nuevos aspectos o riesgos
detectados y el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y programas por mencionar algunos
puntos.
Para estas reuniones ser necesario contar con toda la documentacin e informacin necesaria como
son: la matriz de identificacin e impacto ambiental, la matriz de identificacin de peligros y evaluacin
de riesgos, la relacin de requisitos legales aplicables, los indicadores de desempeo, las tablas o
graficas del cumplimiento de los objetivos, metas y programas as como toda aquella documentacin
que se requiera para esta actividad.
Estas reuniones sern registradas mediante minuta (formato PG-013-R4) misma que contendr los
asuntos tratados adems de las acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su
implantacin.

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En caso de alguna eventualidad o situacin particular que as lo requiera, podr haber otras reuniones
del Comit Directivo sin que esto afecte las reuniones trimestrales establecidas.
7.0 REGISTROS Y FORMATOS

Titulo
Reporte de Revisin por la Direccin

Formato
PGI-011-R1

8.0 DIAGRAMAS Y FLUJOGRAMAS

El Diagrama de flujo de la siguiente pgina representa el proceso para la Revisin de la Direccin
9.0 ANEXOS
Anexo 1

Formato de Reporte de Revisin de la Direccin PGI-011-R1

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Diagrama de Flujo
INICIO

Programar reunin para la

Revisin de la Direccin

Aviso y confirmacin de
reunin de Revisin

Hay qurum
suficiente para
su realizacin?

Reprogramar
Reunin

No

Si
Realizacin de reunin de
Revisin de la Direccin.

PGI-011-R1
Formato Reporte
de Revisin de la
Direccin

Elaboracin de Reporte de
Revisin de la Direccin

Se necesita
una accin
preventiva o
correctiva?

No
Firma y distribucin del
reporte a los participantes

FIN

Si

CC-PGI-008
No Conformidades,
Acciones Preventivos y
Correctivas