Resolucion Ordenes de Allanamiento y Detencion

Poder Judicial de la Nacin
Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11
CPE 529/2016/129
///nos Aires,
de octubre de 2016.VISTOS:
Para resolver en el marco del presente Legajo de
Investigacin n 129, formado en el marco de la causa n 529/2016,

caratulada NN s/ Inf. Ley 22.415, del Registro de la Secretara n11
de este tribunal;
Y CONSIDERANDO:
1) Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de
este tribunal, en virtud de la remisin de testimonios ordenada por el
Juzgado Criminal y Correccional Federal n 9, en el marco de la causa
n 8578/2016 del registro de aquel tribunal.
En efecto, por medio de la resolucin dictada con fecha 6
de septiembre de 2016, se dispuso la extraccin de testimonios de
diversas escuchas telefnicas, obtenidas merced a la interceptacin de
comunicaciones dispuesta en el curso de la investigacin que all se
estaba desarrollando siendo, por lo dems, que la remisin se orden a
efectos de que esos testimonios fuesen incorporados a estas
actuaciones, en el entendimiento de que tales piezas podan resultar de
inters para el trmite de la presente causa n 529/2016.
2) Que, una vez recibidas tales actuaciones, se requiri la
remisin en prstamo de los soportes digitales en los que estaban
grabadas las conversaciones que motivaron la extraccin de
testimonios para su envo a esta sede.
Se dispuso, asimismo, la formacin con ellos de un legajo
separado, la inmediata tarea de escucha directa en el mbito del
tribunal de los soportes digitales, as como el requerimiento a la
Direccin de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen
Organizado del Poder Judicial de la Nacin, de las tareas vinculadas
con la realizacin de un back up de la totalidad de las escuchas que se
haban producido en el marco de aquel expediente y, asimismo, su
transcripcin literal de las mismas.

CPE 529/2016/129
Se dispuso, tambin, la realizacin de dos medidas de

prueba preliminares, en forma previa a correr la correspondiente vista a
la representacin del Ministerio Pblico luego de las cuales, y a pedido
de aquella, se orden la realizacin de una medida de prueba adicional
que permiti obtener los elementos que dieron sustento definitivo al
impulso que el Agente Fiscal le imprimi a estas actuaciones (ver al
respecto fs. 52, 60/175, 177/254, 256, 257, 293/331 y 334/337).
En definitiva, y merced a las restantes medidas probatorias
que se ordenaron, la Fiscala interviniente ampli su requerimiento de
instruccin (fs. 433/434, 440/446vta., 447/447vta., 451/522, 528, 582,
587/587vta.,
592,
793,
1087/1097,
1098/1116,
1139/1140
1142/1149).
3) Que, en funcin de las tareas de escucha directa que se
vienen desarrollando en el mbito del tribunal se destaca, en primer
lugar, que se estara en presencia de un grupo de personas que
actuaran de manera coordinada en la ejecucin de diversas maniobras
que se presumen delictivas, con el objeto de lograr el ingreso ilcito al
territorio nacional de una serie de contenedores de mercaderas que,
adems, se supone que formaran parte del objeto procesal de las
presentes actuaciones, al estar afectadas por medidas dispuestas en su
trmite.
Al respecto cabe tener en cuenta, no slo la coincidencia
en cuanto a ciertas personas fsicas y jurdicas que aparecen
mencionadas en las conversaciones telefnicas que aqu se analizarn
sino, especialmente, las circunstancias que sern asimismo referidas a
continuacin, y que dan clara cuenta del vnculo que aquellas
evidencian con los hechos que, a su vez, estaban siendo aqu
investigados.
En concreto, y al igual que respecto de una parte de las
maniobras denunciadas originalmente por la Procuradura de
Criminalidad Econmica y Lavado de Activos (PROCELAC), se

CPE 529/2016/129
sospecha aqu que la modalidad de engao ideada involucrara desde la

confeccin de conocimientos de embarque apcrifos, la adulteracin de
datos a travs de los sistemas informticos de la Aduana y/o la solicitud
de rectificacin de la documentacin que acompaa las cargas, todo
ello con el objeto de eludir no slo las herramientas de control
dispuestas por aquel organismo actuando dentro de sus propias
facultades, sino tambin la intervencin de este tribunal como
consecuencia de la denuncia penal de que aqu se trata.
En efecto, las maniobras cuya ejecucin se desprende de
las conversaciones a las que se ha tenido acceso, y que sern motivo de
anlisis en lo que sigue, dejan al desnudo el plan organizado por un
grupo de personas, entre las que se encuentran funcionarios
jerarquizados de la Aduana, y que estara encaminado, precisamente, a
desvirtuar y corromper las funciones de contralor que corresponde que
aquel organismo efecte.
4) Que, ahora bien, para lograr una mejor comprensin de
lo que sigue, resulta necesario referir el cuadro de situacin generado
tanto en funcin de los hechos aqu ventilados, como merced a otras
denuncias de anlogas caractersticas que la Direccin General de
Aduanas ha estado poniendo en conocimiento ante distintos juzgados
de este Fuero.
Detectada la posible comisin de diversos delitos de
contrabando, en grado tentado o an consumado, con reiteracin en el
tiempo, mediando la presentacin de documentacin apcrifa ante el
servicio aduanero, o sospechndose la alteracin de la informacin en
los propios sistemas informticos de la Aduana, aquel organismo
decidi la implementacin de una serie de pautas de control.
Tales pautas, emitidas desde las distintas reas de las
Direcciones de Investigacin y de Control de la AFIP-DGA, se
instituyeron a travs de herramientas informticas denominadas
Alertas, cuya consecuencia inmediata fue el bloqueo de una

CPE 529/2016/129
significativa cantidad de contenedores que se encontraban en situacin

de rezago, como consecuencia del vencimiento de los respectivos
plazos, y por la falta de presentacin de quienes se supona eran los
verdaderos dueos de tales mercancas.
En lo que interesa a las presentes actuaciones, la
herramienta en cuestin se impuso por medio de la Alerta 341/2016
con la que se provoc que, ante la solicitud del levantamiento del
bloqueo o rezago por parte de alguna de las personas fsicas y/o
jurdicas que haban sido aqu denunciadas, debiese darse aviso al
Departamento Investigaciones de la AFIP-DGA que haba emitido la
Alerta y ante el cual deba presentarse entonces, para su respectivo
control, la documentacin pertinente a los fines del trmite que se
pretendiese efectuar.
Como se desprende de la nota elevada por la Subdireccin
General de Control Aduanero y, asimismo, en funcin de lo expuesto
por el entonces Jefe a cargo del Departamento Investigaciones de la
Aduana, la Alerta 341/2016 se implant con fecha 3 de junio de
2016, respecto de los nmeros de CUIT de las personas involucradas
en esta causa, es decir, instruyendo a las distintas jurisdicciones
aduaneras la detencin de todas las cargas consignadas a alguna de las
personas aqu denunciadas quienes deberan, entonces, solicitar
autorizacin para realizar cualquier operatoria aduanera (ver al
respecto fs. 7637/7641).
En funcin de ello, y vinculado asimismo con la existencia
de las presentes actuaciones, se estableci adicionalmente un
mecanismo por medio del cual, ante la presentacin del formulario
denominado Multinota por parte de alguna de las personas fsicas y/o
jurdicas involucradas en esta causa, con miras a la rectificacin de la
declaracin sumaria asociada a la carga y a su eventual
nacionalizacin, se formaron actuaciones administrativas que fueron

CPE 529/2016/129
elevadas a este tribunal a travs de la Divisin Sumarios de Prevencin

de la AFIP-DGA.
Tal mecnica de actuacin se repiti en distintos casos, es
decir, como consecuencia de diversas presentaciones que han realizado
ante la Aduana varias de las personas que se encuentran aqu
involucradas, sucediendo en todos esos casos que la respectiva
solicitud y documentacin presentada por cada uno de ellos, haba sido
elevada a esta instancia para su tratamiento. As se formaron los
respectivos incidentes, los cuales fueron remitidos a la Fiscala
interviniente quien, tras el anlisis del caso, emiti su opinin al
respecto (ver a modo de ejemplo los incidentes n 115 y 144, entre
otros).
En adicin a lo anterior cabe sealar que, todos los casos
que han llegado a conocimiento del tribunal con solicitudes anlogas a
las antes referidas, esto es, de liberacin o de desbloqueo de
contenedores o mercaderas cuyo ingreso a territorio nacional, segn se
sospecha, habra intentado concretarse entorpeciendo o aun evadiendo
ntegramente el control aduanero, han sido motivo del correspondiente
dictamen y resolucin, por parte de la Fiscala y asimismo de este
tribunal, quedando aquellos enmarcados en su mayora bajo la
presuncin de que se tratara de mercaderas que podran llegar a ser
sometidas a un eventual decomiso.
Con todo lo antes referido se conforma, entonces, el
cuadro de situacin imperante como consecuencia de las pautas de
control impuestas en lo que va del ao en curso y se explican, justo por
ello, las maniobras y modalidades operativas que intentaron montar
ciertas personas en forma coordinada, con la finalidad nica y
exclusiva de sortear tales medidas de control.
A ese fin, se presume que se habra falseado la
informacin provista a travs de los formularios informticos
presentados a las reas de control o, alternativamente, que se habra

CPE 529/2016/129
presentado documentacin apcrifa ante dichas dependencias, con el

objetivo de ingresar a territorio nacional las mercaderas que, se
presume, conducan a una maniobra de contrabando.
5) Que, en las condiciones antes enunciadas, resulta
fundamental transcribir las conversaciones telefnicas que se aludirn
seguidamente.
As, a efectos de mantener un orden discursivo, se destaca
que se transcribirn las conversaciones que resultan pertinentes, con la
aclaracin de los nombres completos de las personas de cuya
comunicacin se trata (tal y como esos nombres han podido ser
determinados e identificados con sus respectivos alias, segn se
desprende de las constancia obrantes a fs. 530/530vta. y 1131/1132),
luego de lo cual se referir la situacin puntual de que se trata y cmo
ello ha quedado reflejado en distintas actuaciones incorporadas al
expediente.
*Abonado de radio Nextel 919*1006, de titularidad de Federico
Tiscornia
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Oldemar
Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino
B)
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 09:47:43
Fin: 03/06/2016 09:48:42
NN masculino A (alias Federico): Buen da
NN masculino B: Federico
NN masculino A (alias Federico): Buen da
NN masculino B: Buen da qu ests durmiendo?
NN masculino A (alias Federico): No, no, habl con Nstor (se refiere a
Nstor Frega) hace un rato.
NN masculino B: And cagando a lo de Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro). Corriendo a lo de Mauro. Se par una bronca anoche, est mal
hecha la multinota rectificatoria que arranc a hacer Vanesa (se refiere a

CPE 529/2016/129
Vanesa Calamante). Est algo mal hecho en la parte de Vanesa. And a verlo
a Mauro, escuch lo que te explica Mauro y me habls con el radio delante
de l.
NN masculino A (alias Federico): Listo dale, te llamo de ah, voy para ah.
()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 10:56:53
Fin: 03/06/2016 10:59:27
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino A), Federico Tiscornia (NN masculino
B), Vanesa Calamante (NN femenina) y Mauro Delmastro (NN
masculino Mauro)
NN masculino A: Fede
NN masculino B (alias Fede): Escuch, hace un rato tuve una charla con
Vanesa y con Mauro (se refiere a Vanesa Calamante y a Mauro Delmastro),
estoy ac con ellos. Me explicaron absolutamente todo, yo entend todo y
bueno, si quers decirles algo estoy ac con ellos y si no te voy a ver a vos y
te explico todo.
NN masculino A: No, el tema es que lo tenemos que arreglar, que quede
todo prolijo, ponelo para que escuchen, a ver.
NN masculino B: Ests en alta voz.
NN masculino A: Bueno, encantado Vanesa. Papucho escuchame una cosa,
ac lo importante es que quede prolijo, que quede arreglado y prolijo.
NN femenina (alias Vanesa): Hola que tal cmo le va? Era justamente eso,
lo mismo, las mismas palabras.
NN masculino C (alias Mauro): Ya se lo explicamos bien a Fede para que te
lo explique bien. O sea, ya se lo habamos explicado a Nstor (se refiere a
Nestor Frega) pero ahora ya se lo expliqu a Fede para que lo entienda y
dnde estn las otras trabas, si las puede haber para que las tenga y te las
explique bien. Pero ya Fede te lleva todo anotado.
NN masculino A: Bueno, y qu deberes tenemos que hacer nosotros? Por
ac pods hablar tranquilo. Adems, a ver, soy el rey de la tecnologa, como

CPE 529/2016/129
vos sos rey aduana, bueno ya sabs Mauro soy el que fund y el ex dueo de
Lo Jack, el pionero de la tecnologa en la Argentina. Si yo te digo por la
radio pods hablar tranquilo, pods hablar tranquilo.
NN femenino (alias Vanesa): gracias
NN masculino C (alias Mauro): Gracias, igual bueno ya se lo expliqu a
Fede, yo estoy yendo a ver ahora a Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci),
con Vanesa, para tambin explicarle que se quede tranquilo, que le explique
despus a Giacumbo (se refiere a Alberto Giacumbo), que es el que la tiene
que entender porque supongo que hoy, va, va a estar hecho el lunes recin.
No creo que hoy se pueda terminar pero, lo ms rpido posible para que este
tipo se quede tranquilo y ya podamos seguir con los otros.
NN masculino A: Es lo que quiero. ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 11:14:11
Fin: 03/06/2016 11:17:36
Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino
B)
NN masculino A (alias Cuki): Decime Fede
NN masculino B (alias Fede): Cuki escuchame, Vanesa (se refiere a Vanesa
Calamante) tiene todos los papeles pero hay que firmar, o sea, te puedo ver
dos minutos?
NN masculino A (alias Cuki): Si, ven estoy llegando para casa.
NN masculino B (alias Fede): A Santa Rita o Coprnico?
NN masculino B (alias Cuki): A Coprnico venite, ya no estoy ms en Santa
Rita, pero a quin le diste los papeles decs?
NN masculino B (alias Fede): No, los papeles los tiene Vanesa por eso te
quiero explicar bien cmo hay que seguir porque yo no me llev ningn
papel, ya me explicaron cmo hay que terminar este tema hoy. Por eso te
quiero ver dos minutos as te explico en persona.
NN masculino A (alias Cuki): Est bien, pero qu tengo que hacer yo?

CPE 529/2016/129
NN masculino A (alias Fede): Me explicaron, si vos no tens o Nstor no

tiene, hay que conseguir ya otro despa (se refiere a conseguir un
despachante de aduana) para que firme la multinota. Tiene que firmarla si o
si un despa.
NN masculino A (alias Cuki): Si, ya lo tenemos.
NN masculino B (alias Fede): Bueno Vanesa la cambi, las hizo de vuelta
bien, las corrigi pero se tiene que juntar l con Vanesa y firmarlas as ya las
oficializamos. Sin la firma de l no podemos avanzar.
NN masculino A (alias Cuki): ya mismo lo hago, ya mismo lo hago, ya
tengo. Con eso ya est listo todo el laburo?
NN masculino B (alias Fede): ya est listo todo el laburo, Vanesa se encarg
de corregir las cosas pero me dijo Federico si o si necesito que firme esta
persona, jntame, llamame a la hora que sea. Me junto con l y me tiene que
firmar l. Una vez que l firma te lo llevas y as ya si lo pueden oficializar
para pedir el despacho.
NN masculino A (alias Cuki): Bueno, entonces hagamos lo siguiente, estn
todos no? Estn las diez, las doce, y las diez primeras, treinta y dos.
NN masculino B (alias Fede): Exactamente, si, si, si.
NN masculino A (alias Cuki): Listo, yo ya lo arreglo con el despa que estaba
por salir, aparte es inmaculado, intachable, un legajo impecable ()
NN masculino B (alias Fede): Dale, ojo que me dijeron que no tiene que
firmar todas el mismo.
NN masculino A (alias Cuki): Entonces que necesitamos dos despa?
NN masculino B (alias Fede): Si, si por eso es lo que te quera explicar ()
Mauro me dice, yo no puedo sacar, o sea, va a caer en una volteada, lo van a
llamar. No puede firmar cuarenta un solo despa, consigan otro.
NN masculino A (alias Cuki): ()Necesitamos dos despa?
NN masculino B (alias Fede): si()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:33:16
Fin: 06/06/2016 10:33:46

CPE 529/2016/129
Conversacin entre Nestor Orlando Frega alias Turco y Federico

Tiscornia, alias Fede
NN masculino (alias Turco): Fede.
NN masculino (alias Fede): Turco escuchame, los ltimos diez que hicimos,
a nombre de Yatzil, pongo el despa que me puso Pablito entonces, estoy
con Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante) ac, me preguntaviste faltaba
lista de empaque, factura, libre de deuda y detalle de lo que le va a poner el
despachante, qu descripcin le va a poner el despa?.
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 06/06/2016 10:34:17
Fin: 06/06/2016 10:36:13
Contina conversacin anterior entre Federico Tiscornia (NN masculino
A), Nstor Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B) y Vanesa
Calamante (NN femenina)
NN masculino A: Me escuchs turco?
NN masculino B (alias Turco): Perfectamente.
NN masculino A: Bueno entonces lo dejamos as y ponemos el despa que
dijo Juan Pablo, la misma descripcin y todo
NN masculino B (alias Turco): S, s, s, dejalo porque mejor, que ponga
todo l, es lo que quera Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) y Vanesa (se
refiere a Vanesa Calamante), que arranque uno slo y firme uno solo ()
NN femenino A: No, no Cmo le va? Buen da, no es quenada, la cosa es
que nosotros hicimos diez B/L con una descripcin nueva, de camisas y
trajes y todo eso que a usted le pas Jos Luis pero el despachante nos est
diciendo que no va esa descripcin que sigue la anterior, hay que volver a
hacer los B/L como estaban, como hicimos antes.
NN masculino B (alias Turco): Bueno, brbaro, perdn, justamente estaba
hablando con Jos Luis de ese tema ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:36:30

CPE 529/2016/129
Fin: 06/06/2016 10:38:07

Contina conversacin anterior entre Federico Tiscornia (NN masculino
A), Nstor Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A (alias Fede): turco.
NN masculino B (alias Turco): Fede Vos sabs que los diez que se tienen
que oficializar no son esos que estn haciendo no?
NN masculino A (alias Fede): No.
NN masculino B (alias Turco): Son otros.
NN masculino A (alias Fede): Cules?
NN masculino B (alias Turco): A ver los diez que tiene que oficializar Juan
Pablo fueron los primeros de todos. No los treinta de Bodrum, los que
estn a nombre de Yatzil, los primeros diez que hizo de Yatzil Vane (se
refiere a Vanesa Calamante), que hizo la Multinota y todo. ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:38:09
Fin: 06/06/2016 10:38:53
Contina conversacin anterior entre Nstor Orlando Frega, alias
Turco (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Bien porque esos son los que supuestamente tiene que
oficializar hoy, bah los tiene que oficializar.
NN masculino B: Ta, pero por eso mismo, a esos diez de Yatzil le faltaban
cosas.
NN masculino A: Bueno y decime as lo llamo a Juan Pablo que se ponga al
tanto ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:53:38
Fin: 06/06/2016 10:54:15
Contina conversacin anterior entre Nstor Orlando Frega, alias
Turco (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Te escucho.

CPE 529/2016/129
NN masculino B: Acabo de cortar Whatsapp con Juan Pablo y me dice que

Yatzil no est bien.
NN masculino A: Qu no est bien? Otra vez empez con esocon esa
pelotudez?
NN masculino B: Y por eso, me acaba de decir eso, me dice no, que no
podemos oficializar Yatzil, que control y que no se qu pindonga
NN masculino A: Per un cachito
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:57:37
Fin: 06/06/2016 10:59:19
Conversacin Federico Tiscornia (NN masculino A), Nstor Orlando
Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A: turco.
NN masculino B (alias Turco): Bueno el tema est, que este pibe endos a
Yatzil y todas estas empresas estn en los allanamientos. Lo que hay que
generar, hay que hablar con Vane (se refiere a Vanesa Calamante), lo que
hay que generar, si se puede, es un marde nuevo (se refiere al Bil of
Lading B/L original) ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 11:48:51
Fin: 06/06/2016 11:52:41
B)
NN masculino A (alias Lion): Fede.
NN masculino B (alias Fede): Lion, escuchame, estoy aguardando ac por
Madero, habl con Juan Pablo, dice que la secretaria le est juntando toda la
info ()
NN masculino A (alias Lion): Preguntale cuanto le falta, entonces ah te da el
tiempo para ir a plaza de mayo, sino dej en un lado ah, te toms un taxi,

CPE 529/2016/129
vas a lo de Paolucci (se refiere a Edgardo Paolucci) a buscar la lista, agarrs

la lista y sacs tres juegos de fotocopia y una de esas fotocopias, se la das a
Juan Pablo () la lista que vas a recibir, te prohbo terminantemente que le
des copia a cualquiera, porque eso es informacin valiosa que solamente
nosotros la tenemos que tener, con los jefes de departamento y directores de
aduana, porque en esa lista estn todos los despachantes de riesgo, y todas
las empresas de riesgo y cmo se llama? trabadas notiene un nombre, no
me sale.
NN masculino B (alias Fede): S, yo no me acuerdo como se dice, pero s, no
no est bien, listo, olvidate, top secret ()
NN masculino A (alias Lion): ACmo se llama? A Juan Pablo si dsela la
lista. Decile que es un regalito de Cuki ()
NN masculino B (alias Fede): No le voy dar ningn nombre ni que estuve
con nadie, le voy a decir que es un regalo tuyo para que tenga en cuenta,
aparte buensimo, mejor porque le facilitas mucho, mucho, muchas cosas.
NN masculino A (alias Lion): As l sabe que empresas no vanvamos a
tener un clienteque empresas tensno va, no va, si, no, si, no () La
otra copia te la queds vos, para revisar cuando te dan una empresa que est
en la lista y la otra me la das a mno hac cuatro, cuatro hac y la otra se la
das a Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante) ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 11:54:14
Fin: 06/06/2016 11:58:35
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A), Nstor
Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A: Turquito Cmo ests?
NN masculino B (alias Turquito): Bien Por dnde andas?
NN masculino A: Estoy por la zona de Madero, haciendo tiempo esperando
que me de todo Juan Pablo Vos?
NN masculino B (alias Turquito): No, yo recin termin una reunin con
Diego, el socio de Cuki, bueno ah me explic Juan Pablo cual
es el
problema. Por eso vamos a tener que cambiar todo. Lo que hay que

CPE 529/2016/129
asegurarse, preguntale a Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), si no la

llamo yo despus, que eso realmente se cambie en el INTRA (se refiere a
la posibilidad de modificar el B/L original en el sistema informtico) ,
porque si no cambiamos el madre estos tipos del juzgado estn yendo para
atrs, del dos mil catorce en adelante, y ah hay un montn de empresas que
me pas Diego ya, ms las martimas, ms dnde trabaja ella, ms todos
los forwarders.
NN masculino A: Ah bueno, bueno, entonces hay que hablar con Vanesa s
o s, s porque Yatzil, a ver, por lo que tena entendido haba que hacerla
de vuelta porque estaba en control.
NN masculino B (alias Turquito): No, no, eso ya lo tiran ya de por s, eso no
me preocupa, lo que pasa es que, las empresas que l va a tomar con
Yatzil, son todas empresas que yales hicieron allanamientos, entonces lo
que me preocupa es que no quedemos enganchados mal ah entends? ().
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 13:40:22
Fin: 06/06/2016 13:41:05
B)
NN masculino A: Fede
NN masculino B (alias Fede): () escuchame, por otro lado ya tengo la
lista.
NN masculino A: Hiciste las copias?
NN masculino B (alias Fede): Hice copias yimportante, a ver que
penssla primera que aparece, es Abencio.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 13:41:21
Fin: 06/06/2016 13:43:56

CPE 529/2016/129
Contina conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias

Cuki, Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia (NN
masculino B)
NN masculino A: Si, Abencio Y qu tiene?
NN masculino B: Es la que cambiamos a Yatzil. Y la disposicin dice que
cualquiera que tercerice no se puede hacer nadaahora te mando foto de
esto as lo lees Quers?
NN masculino A: No, no, no, cuando terminamos de laburar hoy me acercas
una copia a m, una copia te queds vos para laburar, una copia le das a
Nstor (se refiere a Nstor Frega) y otra decile que es regalo mo a Pablito
().
Origen: 1149980639
Destino: 1126827703
Inicio: 21/07/2016 21:32:46
Fin: 21/07/2016 21:32:44
Conversacin entre NN masculino, alias Julio y Federico Tiscornia
NN Masculino: Violn.
NN Masculino (Federico): Con razn, este guacho me hizo laburar, lo puso a
Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), maana se va a Chile.
NN Masculino: (Risas) Si. A la tarde No?
NN Masculino (Federico): Si, a la tarde se va. Que hijo de puta. Dame la
mitad por lo menos (risas).
NN Masculino: Yo te digo la verdad, yo pienso que maana se termina
conmigo el tema. A mi si no me da la que me dijo, olvidate maana lo abrazo
y lo beso y le digo hasta luego.
NN Masculino (Federico): Y yo estoy atrs tuyo, te digo. Al lado tuyo.
NN Masculino: Conmigo arregl 1500 por papel. Entends?
NN Masculino (Federico): Si.
NN Masculino: As que yo voy por mis 10500 sino que vaya a poner la
trompa otro. Porque la verdad te digo, los est volteando a todos. O sea, yo
no puedo entender como Rodi no se da cuenta. Fede, ayer te diste cuenta que
no sabe que existe un verificador. Yo le dije Pero Vos tens seguro el
verificador? Me dijo Tengo en mi casa.

CPE 529/2016/129
NN Masculino (Federico): Pero una cosa es el depsito, y otra cosa es el

vista y todo.
NN Masculino: O sea le importa una mierda que explote por los aires.
Entends o no?
NN Masculino (Federico): Si. Sin duda.
NN Masculino: Yo te voy a decir una cosa, yo si quers ir vos a SITEC ese
anda. Yo no te lo aconsejo. Yo me voy a hacer el pelotudo. Entends lo que
te quiero decir?
NN Masculino (Federico): Si. Que se yo, boludo.
NN Masculino: Escuchame una cosa. Esa Vanesa del ATA. Qu es eso? Es
una empresa privada o es una empresa que est en Aduana?
NN Masculino (Federico): Ella opera para una empresa privada, pero est
dentro de ATA eso.
NN Masculino: Para qu empresa opera?
NN Masculino (Federico): No s el nombre. Fui a la oficina pero no s el
nombre. Es una logstica internacional.
NN Masculino: Delfin Group es?
NN Masculino (Federico): No. Ella labura con todas las navieras, con Delfin
con todas.
NN Masculino: Ambika.
NN Masculino (Federico): Ambika, todas esas. Pero ella est en una empresa
de comercio. Ella es el nexo con las navieras. Es la que hace todo el temita
().
En funcin de las conversaciones telefnicas hasta aqu

transcriptas, es posible efectuar las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la conversacin de fecha 3 de junio de
2016, mantenida a las 09:47:43 horas por Barreiro Laborda y Tiscornia,
da cuenta de la deteccin, por parte del primero, de un inconveniente
referido al trmite de las mentadas Multinotas, resultando
coincidente a ese respecto la circunstancia de que esa sea, asimismo, la
fecha de la implantacin de la propia Alerta 341/2016 que gener el
bloqueo de las empresas denunciadas en la causa.

CPE 529/2016/129
En el mismo sentido, otras dos conversaciones de ese

mismo da, mantenidas a las 10:56:53 horas y a las 11:14:11 horas, en
las cuales hablan Barreiro Laborda, Tiscornia, Calamante y Delmastro,
dan cuenta de las presuntas explicaciones y directivas que deben
seguirse para poder lidiar con la situacin de bloqueo generada por la
Alerta 341.
Entre otras cuestiones, se hace referencia al hecho de
haberse corregido y/o cambiado tales Multinotas por parte de
Calamante. Asimismo se hace referencia all a la cantidad de
Multinotas presentadas y que tendran inconvenientes, mencionndose
las diez, las doce, y las diez primeras, treinta y dos, nmero que
resulta coincidente con la cantidad de Multinotas que fueron endosadas
a la firma Yatzil (ver listado obrante a fs. 11 del Incidente n 115).
Al respecto cabe sealar que, por medio de las multinotas
a las que se refieren las conversaciones transcriptas, se intent
concretar un endoso del B/L, es decir, un cambio del CUIT
correspondiente a la firma consignataria original, el cual deba ser
reemplazado por el de la nueva consignataria, todo ello con el objeto
de desdibujar y, de tal modo, intentar ocultar, que la firma a nombre de
la cual vena consignada originalmente la carga, era una de aquellas
que result denunciada en esta causa.
Esa es, segn puede suponerse, la razn que explica la
presentacin de las 32 multinotas con las que se solicit dicha
rectificacin en nombre de las consignatarias Abencio S.A., Diolcor
S.A., Cirdio S.A., Jualber Textil S.A. y Sayiri S.A. (firmas,
todas ellas, que han sido denunciadas en las presentes actuaciones)
puesto que, de haberse aprobado tales rectificaciones, se habra
permitido que las firmas antes mencionadas dejaran de figurar en los
manifiestos acompaados y/o en las respectivas declaraciones sumarias
asociadas a esos 32 contenedores, luego de lo cual habran quedado

CPE 529/2016/129
fuera de la Alerta y, por ende, en condiciones de ser liberados para su

despacho a plaza.
A lo hasta aqu sealado, cabe agregar lo que se evidencia
con la medida cumplida a fs. 62/254 y 458/522 en funcin de lo cual se
advierte, tal y como se menciona en las escuchas transcriptas, que las
Multinotas que estaban mal hechas fueron corregidas y cambiadas:
as, a modo de ejemplo, y segn consta en las Multinotas agregadas a
fs. 186, 189, 191, 192 y 229, se observa que la firma Abencio S.A.
solicit, en esa segunda oportunidad, el endoso del CUIT de la
consignataria, para el caso de las cargas documentadas con los Bill of
Lading (B/L) HDE15 12085, HDE15 12047, HDE16 01068 y HDE15
12046, respectivamente, pero debiendo figurar esta vez como nueva
consignataria la firma New Importig S.A., la cual no se encuentra
denunciada en las presentes actuaciones.
En lo concerniente a la conversacin que Frega mantiene
con Tiscornia el da 6 de junio de 2016, a las 11:58:35 horas, la misma
da cuenta lisa y llanamente de su alusin y conocimiento en cuanto al
trmite que se estaba llevando adelante en el marco de la presente
investigacin, teniendo en cuenta que la mayora de los hechos
denunciados inicialmente correspondan al ao en curso mientras que,
en funcin de lo oportunamente solicitado por la Fiscala interviniente,
se efectuaron una serie de requerimientos a la Aduana, tendientes a
incorporar los Despachos de Importacin y la documentacin
correspondiente a las operaciones que hubiesen realizado las empresas
denunciadas en la causa, durante los perodos 2014 y 2015, entre ellas,
varias empresas martimas y varios forwarders.
Con respecto a la conversacin mantenida entre Federico
Tiscornia y un sujeto masculino denominado Julio, el da 21 de julio
de 2016, a las 21:32:46 horas, se hace referencia all a una persona
cuyo nombre de pila sera Vanesa y que se desempeara como
Agente de Transporte Aduanero (ATA), sealndose especialmente que

CPE 529/2016/129
aquella operara para una empresa de logstica internacional que, segn

mencionan los interlocutores, estara relacionada con la empresa
Ambika.
Se trata sta ltima, de una de las empresas que ha sido
denunciada en el marco de las actuaciones principales, pudiendo
mencionarse a modo de ejemplo el caso identificado como nmero 10),
dentro del segundo grupo de operaciones referidas en la resolucin
adoptada con fecha 27 de mayo ltimo, caso en el cual se observa que
la firma Ambika figura como forwarder y la firma A.Sakai Services
Modes S.A.C.I.F. figura como consignataria, siendo por lo dems que
uno de los CUIT registrados por esta ltima empresa seria el CUIT
27218340860, correspondiente a Vanesa Valeria Calamante, quien se
dedicara a servicios de gestin y logstica para el transporte de
mercaderas (ver al respecto fs. 530/vta., 541 y documentacin
reservada en Secretara).
Con respecto a las conversaciones mantenidas entre
Barreiro Laborda y Tiscornia, el da 6 de junio de 2016 a las 11:52:41
horas, 13:41:05 horas y 13:43:56 horas, se advierte que las mismas dan
cuenta de otras circunstancias vinculadas con la presente causa: por un
lado, el hecho de que Edgardo Paolucci, quien a esa fecha detentaba el
cargo de Director de la Aduana de Buenos Aires, le habra entregado a
los antes nombrados una lista con el detalle de todas las empresas que
fueron denunciadas en el marco de la presente causa la cual, ordenada
alfabticamente se inicia, precisamente, con el nombre de la firma
Abencio, circunstancia que se corresponde con lo que ocurre en el
marco de la causa.
Por el otro lado, y en lnea con lo antes detallado respecto
del endoso de los B/L que se intent concretar, se menciona
puntualmente la circunstancia de que la firma Abencio era una de las
que haba intentado endosar el conocimiento de embarque a nombre
de Yatzil.

CPE 529/2016/129
Por su parte, las conversaciones mantenidas entre Frega y

Tiscornia, el da 6 de junio de 2016, a las 10:57:37 y a las 11:58:35, se
vinculan puntualmente con el montaje del engao al servicio aduanero,
es decir, con el hecho de la adulteracin de los datos que deben
consignarse en los conocimientos de embarque: denominados
comnmente como B/L (por su sigla en ingls), los Bill of Lading
originales son llamados asimismo B/L madre, de donde cobran
sentido aquellas conversaciones en que Frega se refiere a la necesidad
de cambiar los datos en el INTRA, es decir, en los sistemas
informticos de la Aduana o, asimismo, a la urgencia de generar un
madre nuevo justamente porque esa sera, como queda dicho, una
parte presumiblemente fundamental del montaje del fraude.
6) Que, sentado lo anterior, debe estarse a que la
modalidad de engao ideada involucraba desde la confeccin de Bill of
Lading B/L apcrifos, incorporando la informacin que fuese necesario
presentar ante la aduana segn lo que se quisiese ocultar y/o
presentar-, la modificacin de datos en el sistema informtico, la
presentacin de multinotas rectificatorias de la informacin que fuese
necesario cambiar para eludir los bloqueos y alertas impuestas desde
las reas de investigacin de la Aduana y, asimismo, el pago por cada
uno de esos tramos de la gestin a los diferentes eslabones de la
cadena operativa, es decir, a los distintos actores de dentro y de fuera
del organismo.
En efecto, segn se desprende de diversos pasajes de las
conversaciones, una vez obtenidos los Bill of Lading (B/L) originales,
presumiblemente, de manos de quienes seran los verdaderos dueos de
las mercaderas que haban quedado bloqueadas en el puerto, o en
situacin de rezago por el vencimiento de los plazos, se daba inicio al
montaje documental del engao.
Tal y como se ver en las transcripciones que siguen, entre
otras posibles adulteraciones, se cambiaba el CUIT correspondiente a

CPE 529/2016/129
la firma consignataria del B/L original, reemplazndolo por el de una

firma limpia, esto es, no involucrada en ninguna de las Alertas
emitidas desde la Aduana, ni en ninguna causa judicial y a efectos de lo
cual, como se referenci en el considerando anterior, era necesario,
adems, presentar el formulario Multinota ante la Aduana, para
solicitar la rectificacin del CUIT o endoso de B/L.
Al respecto, tanto Tiscornia como Frega, ambos actuando
bajo las rdenes de Barreiro Laborda, se encargaban de hacerle llegar
la documentacin original a Calamante, quien se ocupaba de
confeccionar los B/L nuevos a los que se le incorporaban los datos
falsos; luego de ello, tales documentos eran remitidos a Delmastro
quien, dada su funcin de Jefe de la Terminal Portuaria 5 (BACTSSA),
se encargaba de posicionar los contenedores amparados con la
documentacin adulterada, de manera de dejarlos listos para su salida
de esa Terminal.
Asimismo, y en lo que respecta a la intervencin de
Trebino y Minnicelli, se destaca que ambos comenzaron a tener una
participacin ms activa hacia mediados de junio del corriente ao, en
el caso del primero, mientras que el segundo lo hizo en los primeros
das del mes de julio ltimo.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 01/06/2016 20:29:54
Fin: 01/06/2016 20:38:01
Leon o Lion y Federico Tiscornia
() (se reproduce a partir del minuto 3)
NN masculino (Federico): () Che Cukin, nada, nos fue muy bien. Fue un
da largo pero fue positivo. Ests contento?
NN masculino (Alias Cuki): Si, seor. Porque el equipo funciona.
Escchame, creo que Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante) lo fue a ver a
Nstor (se refiere a Nstor Frega), ya Nstor le pas los B/L a Vanesa. No?

CPE 529/2016/129
NN masculino (Federico): Si. Yo le deje todo a Nstor () Le dej todo. De

hecho, maana cuando te vea te tengo que mostrar otras cosas que me
dieron, para que lo apruebes o no, tambin unos B/L. ()
NN masculino (Alias Cuki): () Maana tens que estar atento maana a la
maana porque para venir a ayudarme a m. Porque cuando termine
Vanesa tens que llevar los 22 B/L a Mauro (se refiere a Mauro Delmastro),
Mauro los tiene que levantar en el sistema, posicionar y cuando le llevas los
22 B/L para posicionar le tens que cobrar ah, le pagaste lo de la? Ah
no, ahora cuando termina Vanesa llevs a Mauro y le das la plata a Mauro.
NN masculino (Federico): Si, por eso. () maana cuando terminemos con
esto le pago ah mismo.
NN masculino (Alias Cuki): No, pero cuando Vanesa los termine y vos se los
lleves a Mauro, Mauro los posiciona y te los devuelva, ah le das los billetes.
NN masculino (Federico): Si, a lo ltimo. Olvidate. Si, lo s ()
NN masculino (Alias Cuki): Pablo 10 puntos. Omar 10 puntos. Paolucci (se
refiere a Edgardo Paolucci) 10 puntos. Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro) 10 puntos. Y despus vas a conocer otros personajes ms. ()
NN masculino (Federico): Hasta maana, ahora te digo Cuki, pero en
horario laboral sos el Lion King.
NN masculino (Alias Cuki): El Lion King. Ok.
NN masculino (Federico): Chau, un beso grande.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 10:06:58
Fin: 02/06/2016 10:10:05
NN Masculino (Alias Cuki): Buen da, Fede.
NN Masculino (Federico): Buen da. Cmo andas, Cukito? Estoy en Caf
Martnez con Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante).
NN Masculino (Alias Cuki): Ah bueno. Decile a Vanesa que lo termine lo
ms rpido posible. Que necesitamos hacrselo llegar a Mauro (se refiere a
Mauro Delmastro) para que lo posicione y lo d de alta en el sistema.

CPE 529/2016/129
NN Masculino (Federico): Si, si. Estamos con eso. ()

NN Masculino (Alias Cuki): Ya te hizo los B/L nuevo?
NN Masculino (Federico): Ya hay unos que estn posicionados. Ahora tiene
que cambiar dos posiciones ms y listo. Pero ah le digo que le meta. Est
laburando a full. Esta laburando a full. Nstor (se refiere a Nstor Frega)
tambin.
NN Masculino (Alias Cuki): Pero son veintids (22). Eh? ()
NN Masculino (Alias Cuki): Son veintids (22) BL. Para que vos entiendas.
Los diez (10) anteriores es un despacho. Estos veintids (22) es otro
despacho. Hasta ah se entiende? La duda ma es que no se si esos dos que
vos sabes de quien son y no podemos decir de quien son. Hay dos ah, que
no s si estn en la terminal, que creo que s. Y los otros veinte (20) estn en
Murchinson tambin.
NN Masculino (Federico): Si, hay dos que estn en la cinco (inentendible).
Y los otros estn en Murchinson.
NN Masculino (Alias Cuki): Y los otros veinte (20) estn en Murchinson?
O sea que tens que los dos de la terminal se los llevas a Mauro que te los de
de alta, te los posicione y todo. Y los otros veinte (20) vas a tener que hacer
Omar-Pablo.
NN Masculino (Federico): Dale. Quedate tranquilo que hago todo ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:43:11
Fin: 02/06/2016 12:46:27
NN Masculino (Alias Cuki): Fede.
NN Masculino (Federico): Cuki. Estoy solo. Estoy en el auto buscando
recin que termino los papeles Juan Pablo. Y me voy a verlo a Mauro (se
refiere a Mauro Delmastro) ()
NN Masculino (Alias Cuki): Qu son diez (10) BL de Nstor (se refiere a
Nstor Frega)? Porque los dos de Alfon ya estn posicionados. No?

CPE 529/2016/129
NN Masculino (Federico): Si, esos ya estn. No, son los que me dio ayer
Juan Pablo. Pero me pidieron que los reimprima porque estaban mal.
Estaban muy desprolijos, y as Mauro no los iba a recibir ()
NN Masculino (Alias Cuki): Esta bien. Pero esos los que dio Estoy
equivocado yo, o los que dio ayer estn en Murchinson, no en la terminal?
NN Masculino (Federico): No, son los que estn en la terminal que los tiene
que oficializar Mauro ahora. Pero as como estaban Vanesa (se refiere a
Vanesa Calamante) dijo que no, que no se los llevemos. As que lo llamamos
a Juan Pablo para que los haga de vuelta ()
NN Masculino (Alias Cuki): Cuntos son?
NN Masculino (Federico): trece (13).
NN Masculino (Alias Cuki): Y esos 13 estn en la terminal?
NN Masculino (Federico): Exacto, si, si. As que nada. Se los dejo a Mauro
y yo te estaba por llamar. Ah Cundo le doy la plata a Mauro?
NN Masculino (Alias Cuki): Eso es de los primeros 10? A Mauro lo que
vos ya hiciste fueron diez (10).
NN Masculino (Federico): Si, fueron diez (10).
NN Masculino (Alias Cuki): Ahora llevale a Mauro. Decile esta es la plata
de los primeros diez (10) que hizo Vanesa y le das diete (7) lucas.
NN Masculino (Federico): Esta bien. Y las otras siete (7) las guardo.
NN Masculino (Alias Cuki): Yo cunto te di?
NN Masculino (Federico): Vos me diste mil cuatro para Mauro.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:05:51
Fin: 02/06/2016 13:07:08
Leon o Lion (NN Masculino A) y Federico Tiscornia (NN Masculino
B)
NN Masculino A: Est bien. Llevale los once (11) a Mauro (se refiere a
Mauro Delmastro). Y habla con Nstor (se refiere a Nstro Frega).
NN Masculino B: Si, si. Lo voy a ver despus de Mauro. Ya mauro me est
esperando. Pero listo, para ponerte al tanto a vos. De que yo no le puedo

CPE 529/2016/129
decir nada al pibe. Si dice que son veinte (20), son veinte (20). Son trece
(13), trece (13). Y ahora me dio once (11) ()
NN Masculino A: No. Para a Mauro decile que son dos (2). Esto que le
llevas son once (11). Y que est terminando diez (10) ms Vanesa, que son
de Nstor.
NN Masculino B: Listo, chau.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:07:16
Fin: 02/06/2016 13:08:04
Leon o Lion (NN Masculino A) y Federico Tiscornia (NN Masculino
B)
NN Masculino A: Decile a Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), que
termina Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), Nstor (se refiere a Nstor
Frega) te los da y vos se lo llevas.
NN Masculino B: Listo, le digo eso. Dale. Chau.
NN Masculino A: Los once (11) que te los dio. Estn en la terminal?
NN Masculino B: Si. Me los dio bien ahora, me dio los originales. As ya los
oficializa.
NN Masculino A: Est bien. Once (11). Y diez (10) que tiene Vanesa son
veintiuno (21) en la terminal. Ok?
NN Masculino B: Listo. Le digo eso, que cuando termine le alcanzo los
otros.
Tal y como se desprende de lo anterior, adems de la

cuestin referida a la adulteracin de los conocimientos de embarque
(B/L), ciertos pasajes de las conversaciones antes transcriptas y,
asimismo, las que se referirn a continuacin, dan cuenta de los pagos
que se les hacan tanto a Calamante, a Delmastro, a la persona a la que
se le encargaba la firma de las multinotas rectificatorias e, incluso, al
despachante que deba reclutarse a fin de que el montaje del engao, es
decir, la apariencia de licitud de la operatoria fuese completa:

CPE 529/2016/129
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:47:35
Fin: 02/06/2016 12:48:06
NN Masculino: Fede. Dale los USD$1400 y decile que son las de las dos
latas, no le digas de Alfon, de las dos latas que hizo, que dieron de alta.
NN Masculino (Federico): Listo, listo le doy los mil cuatro. Justo me llam
l, por eso se cort la comunicacin, justo me llam. As que me est
esperando.
NN Masculino: Listo, joya.
NN Masculino (Federico): Te aviso cuando termino.
NN Masculino: Joya.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 13/06/2016 10:39:49
Fin: 13/06/2016 10:46:10
NN masculino A (alias Leon): Federico
NN masculino B (alias Federico): Leon buen da cmo ests? Qu tal el
fin de semana?
NN masculino A (alias Leon): todo bien ()
NN masculino B (alias Federico): () Habl con el tio (se refiere a Nstor
Frega) y nos bamos a encontrar, te estaba por contar lo siguiente, que a las
doce me traen todo a mi casa al final y que ahora le llevo el dinero a Pablo.
Pablo el despachante. ()
NN masculino A (alias Leon): de ah separ, cmo se llama esto, son 60,
vos de ah separ catorce, catorce, escuchaste?
NN masculino B (alias Federico): Si, escuch claro ()
NN masculino A (alias Leon): () Escuch, no te olvides, creo que el despa
del jefe de la terminal les cobra quinientos (500) pesos por la multinota.

CPE 529/2016/129
NN masculino B (alias Federico): Si, en realidad cobraba ms y como eran

veinticinco (25), dijo bueno en vez de cobrarte lo que cobramos siempre, te
cobramos quinientos (500) y la terminamos ()
NN masculino A (alias Leon): correcto, ahora tambin vas a tener que
calcular esa plata antes de traerme el resto de la plata a m, que son sesenta
mil dlares, menos catorce que es el costo de los B/L, que vendra a ser lo
que quierecomo se llama estolo que quiere Vanesa (se refiere a Vanesa
Calamante) y Mauro (se refiere a Mauro Delmastro). Tens que sumar
quinientos pesos por veinte, son diez mil pesos que seran, dividilo por
catorce, no s cunto est el dlar pero seguro que est catorce, lo divids por
catorce y te va a dar una cifra en pesos. Quinientos pesos por veinte, cinco
por dos, diez, diez mil pesos.
NN masculino B (alias Federico): Si, si, si quedate tranquilo que ya entend,
as que cualquier cosa te consulto ()
NN masculino A (alias Leon): () Lo que hacs es, por supuesto que le
llevas a Vanesa para que rehaga todos estos B/L y que los ponga a nombre
deeh...a nombre de arregl con el to a nombre de quien vamos a poner
estos B/L, habl con el to, que lo disponga el to eso. Para llevarle los B/L
todo, el packaging, B/L, facturas, ehh todo todo, la posicin, tela, ehtodo,
todo se va a hacer con Juan Pablo ok. Hasta ah me copiaste?
NN masculino B (alias Federico): Si, si hasta ah clarsimo y le vuelvo a
consultar al to pero, lo ltimo que habamos hablado con esta gente que
SITEC estaba perfecto, que no tenamos que hacer cambio de empresa pero
se lo vuelvo a preguntar al to.
NN masculino A (alias Leon): Son setecientos dlares, son catorce mil
dlares que te lo guards en tu casa, que cuando tengas los B/L hechos hay
que pagarle a Mauro y a Vanesa y setecientos dlares son las veinte
multinotas.
NN masculino B (alias Federico): est bien, listo, entendido. ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 11:14:11
Fin: 03/06/2016 11:17:36

CPE 529/2016/129

NN masculino A (alias Cuki): Decime Fede
NN masculino B (alias Fede): Cuki escuchame, Vanesa (se refiere a Vanesa
Calamante) tiene todos los papeles pero hay que firmar, o sea, te puedo ver
dos minutos?
NN masculino A (alias Cuki): Si, ven estoy llegando para casa.()
NN masculino B (alias Fede): No, los papeles los tiene Vanesa por eso te
quiero explicar bien cmo hay que seguir ().
NN masculino A (alias Cuki): Est bien, pero qu tengo que hacer yo?
NN masculino A (alias Fede): Me explicaron, si vos no tens o Nstor no
tiene, hay que conseguir ya otro despa para que firme la multinota. Tiene que
firmarla si o si un despa.
NN masculino A (alias Cuki): Si, ya lo tenemos.
NN masculino B (alias Fede): Bueno Vanesa la cambi, las hizo de vuelta
bien, las corrigi pero se tiene que juntar l con Vanesa y firmarlas as ya las
oficializamos. Sin la firma de l no podemos avanzar.
NN masculino A (alias Cuki): ya mismo lo hago, ya mismo lo hago, ya
tengo. Con eso ya est listo todo el laburo?
NN masculino B (alias Fede): ya est listo todo el laburo, Vanesa se encarg
de corregir las cosas pero me dijo Federico si o si necesito que firme esta
persona, jntame, llamame a la hora que sea. Me junto con l y me tiene que
firmar l. Una vez que l firma te lo llevas y as ya si lo pueden oficializar
para pedir el despacho.
NN masculino A (alias Cuki): Bueno, entonces hagamos lo siguiente, estn
todos no? Estn las diez, las doce, y las diez primeras, treinta y dos.
NN masculino B (alias Fede): Exactamente, si, si, si.
NN masculino A (alias Cuki): Listo, yo ya lo arreglo con el despa que estaba
por salir, aparte de inmaculado, intachable, un legajo impecable. ().
NN masculino B (alias Fede): Dale, ojo que me dijeron que no tiene que
firmar todas el mismo.
NN masculino A (alias Cuki): Entonces que necesitamos dos despa?
NN masculino B (alias Fede): Si, si por eso es lo que te quera explicar. A
m, Vanesa me dice Nstor tena pero mir Fede, y Mauro me dice, yo no

CPE 529/2016/129
puedo sacar, o sea, va a caer en una volteada, me lo van a llamar. No puede

firmar cuarenta un solo despa, consigan otro.()
NN masculino A (alias Cuki): te aparecen los dos despa, te los pasas a
buscar, se los llevas a lo de Vanesa y te firman todo.
NN masculino B (alias Fede): Exactamente si, si. Listo.
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:16:36
Fin: 03/06/2016 13:17:56
Conversacin entre Federico Tiscornia y Mauro Delmastro
NN masculino A (alias Fede): Mauro Cmo ests?
NN masculino B (alias Mauro): como ands Fede todo bien? Me copias?
NN masculino A (alias Fede): Si.
NN masculino B (alias Mauro): Escuchame mir que nosotros tenemos un
conocido, un buen despachante, se llama Pablo, te puedo pasar los contactos,
si quers () Esto ya est hablado con Edgardo (se refiere a Edgardo
Paolucci).
NN masculino B (alias Mauro): Pablo Olmos, Pablo Olmos.
NN masculino A (alias Fede): Par Mauro no te escucho nada, par que
vuelvo a salir.
Origen: 722020004867710
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 13:18:34
Fin: 03/06/2016 13:19:22
NN masculino A (Alias Mauro): Yo te escucho bien, vos? Ahora?
NN masculino B (Alias Fede): Si, ahora perfecto pasa que estaba sin seal.
Tengo para anotar.
NN masculino A (Alias Mauro): Pablo Olmos.
NN masculino B (Alias Fede): Listo
NN masculino A (Alias Mauro): Telfono es 1564433693, llamalo de parte
de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo).

CPE 529/2016/129
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 01/07/2016 21:47:20
Fin: 01/07/2016 21:48:49
B)
NN masculino A (alias Cuki): Hola, Cuki habla.
NN masculino B: Cuki.
NN masculino A (alias Cuki): Al Mono o a m me tens que contar cmo es
la historia, a nadie ms Cmo fue? Qu es lo que pas?
NN masculino B: -Marcelo se le puso de culo al pendejo, no le quiso
entregar ningn papel, el pibe me dijo esperame hasta las ocho (8) que
queremos hablar a Hong Kong, voy a hablar con mi to, esto no puede seguir
as, ahora despus te muestro los mensajitos que me mand, Marcelo no le
quiso entregar las cosas pero ya consigui para maana y ahora est
hablando con el to de Hong Kong, asi que cuando llegue si quers hacemos
una conferencia.
NN masculino A (alias Cuki): Pero est con vos ahora ah?
NN masculino B: No, no, el me dej en casa me dice Fede esperame hasta
las ocho (8) ms o menos por la diferencia horaria y lo llamo, me acaba de
mandar mensaje dicindome que est hablando, le dije fantstico lo estoy
llamando a mi jefe contame en un ratito, pero en principio es as la historia.
NN masculino A (alias Cuki): O sea que estara todo para maana Estara
todo para maana? Me escuchs?!
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:20:22
Fin: 07/07/2016 11:24:34
Leon o Lion (NN masculino A) y Claudio Minnicelli, alias Mono
(NN masculino B)
()

CPE 529/2016/129
NN masculino A: Si mono
NN masculino B: Me pidi quince minutos, porque vuelve a Tribunales y
plantea el esquema este. Le dije a la una, una gamba si llega a haber un
aborto tiene la plata hoy, cosa que el aborto yo no lo creo, sino el lunes.
NN masculino A: Si porque es todo a pulmn eh, voy y yo a pulmn, lo
estoy llamando a Sandro, y despus a juntar, la voy a llamar a Alfonsina, yo
voy a llamar al gordo (), y anda pensando que al Nstor lo borro, no lo
quiero ms al lado mo.
NN masculino B: No que con el oficio en la mano estara como ms
tranquilo Julio a buscarla, por eso yo le dije mira, puede ser un aborto, pero
yo en los abortos no creo, para no fallar cosa y cumplir mi palabra, en el
trascurso del lunes y no te digo a la maana, en el trascurso del lunes te
podemos juntar el resto y una gamba a la una porque Cuki no est, mi amigo
no est le dije, hasta la una no vuelve.
NN masculino A: Bien, as se habla, gracias, se acta.
NN masculino B: Le dije, el otro es un charlatan, que me tiene desde las
ocho de la maana al lado del telfono como un pelotudo esperando que me
llame para decirme donde voy, para decirme no no voy a ningn lado. Le
digo, la verdad me chamuyas me metes el verso como un pelotudo de
catorce aos y tengo cincuenta y uno, no quince, al revs lo tengo.
NN masculino A: Si pero haceme quedar bien a mi ().
NN masculino B: Yo le dije, no esta ahora porque mi amigo se esta haciendo
un estudio, me la da l la plata por eso te digo que esta la plata, a la una
vuelve de hacerse los estudios y me da la plata mi amigo, en el que yo
confo, el resto si hay un aborto de la naturaleza puede estar en el transcurso
del da, pero puede estar, yo en los abortos no creo, pero sino el lunes en el
transcurso del da lunes, no me pidas horario, va a estar el resto.
NN masculino A: Correcto, y me quiero reunir con l para que me haga, nos
haga un instrumento para que me firme el apoderado de esa firma, para
quedarnos seguros que estamos adelantados en el tema, me entends?
Clarito no. Sino no mando el oficio, ni lo presento. As de la nica manera
que la pongo.

CPE 529/2016/129
NN masculino B: Esta bien, yo no s si alcanzaremos a hacer eso ahora, la

verdad, pero yo se lo planteo de juntarnos con l y armar eso, obviamente se
lo planteo.
NN masculino A: cmo no vamos a llegar, cual es el problema, si le doy la
plata me da el oficio, no se lo da
NN masculino B: A m
NN masculino A: - Claro, prepara el escrito para presentar en la aduana y lo
presento yo, es as de simple.
NN masculino B: yo en la parte esa legal no tengo ni idea Cuki, la verdad
soy sincero, yo le digo ahora cuando me llame que eso necesito y cualquier
cosa lo llamas por Whats app vos a l y le explicas como lo necesitas,
porque yo no quiero hacer cagadas en eso, yo cuando no se digo no se
NN masculino A: - Esta bien, una vez que lo llamaste que me llame y le digo
como nos protege, porque ah no ests protegiendo a m y al mono, as de
claro.
NN masculino B: Donde me llame en quince minutos y me diga si, le digo
ok llamalo a Cuki ya por Whatsapp que te tiene que explicar que necesita
que le hagas vos como abogado, nada ms que eso, y ah le explicas bien a l
porque no, una coma es una cagada y no quiero equivocarme yo Cuki, ya no
tengo edad para equivocarme. Donde est el telfono.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 17:08:51
Fin: 28/07/2016 17:10:21
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Claudio
Minnicelli, alias Mono (NN masculino B)
NN Masculino A (Federico): Monito.
NN Masculino B: Si, Fede.
NN Masculino A (Federico): Escuchame. Estoy en la terminal con Rodi (se
refiere a Rodolfo Trebino), terminando de hacer los papeles. Me llama
Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) y me dice Fede, por favor que no
circule ese papel con mi nombre. Me lleg eso a travs de un motoquero.
Me manda la foto del memorndum ese. Me dice Si esto me lleg por un

CPE 529/2016/129
motoquero, no quiero saber por donde est circulando ese papel con mi
nombre encabezado.
NN Masculino: Primero que ese papel lo pudo hacer cualquiera, no lo
hicimos nosotros. Vos le tenes que decir eso. Ese papel lo pudo hacer
cualquiera no lo hicimos nosotros. Y lo acabo de leer y no tiene ningn
registro ni de l ni nuestro ni nada.
NN Masculino (Federico): Ok. Se lo defiendo, olvidate. Lo defiendo. Pero
me dice es el mismo que el nico da que fui a la casa eh nada, es el
mismo que vi en la casa, el nico da que fui a Copernico. Me dijo. Fede,
por favor borren el nombre. Que circule lo que sea, pero saquen mi
nombre.
Con respecto a la cuestin de la adulteracin de la

informacin declarada en los conocimientos de embarque originales,
las conversaciones telefnicas dan cuenta de que, adems del ya
referido endoso del B/L -con el que se lograba que, la empresa a la
cual vena consignada la carga original, saliese de escena-, tambin se
modificaba la posicin arancelaria de la mercadera a declarar y el peso
de la misma, con la particularidad de que, en vez de declarar un peso
menor al real, se consignaba el peso verdadero de la mercadera que se
intentaba liberar.
Respecto de esto ltimo, y segn ha podido establecerse,
la mayora de las declaraciones sumarias asociadas a las cargas aqu
involucradas, venan consignadas con un peso menor al real desde su
origen. Pero, en la medida que se hizo evidente la sospecha que
suscitaba el traslado internacional de contenedores de gran tamao
cargados, supuestamente, con escasa cantidad de mercadera y, a la
vez, que las herramientas de control de la Aduana haban empezado a
tomar esos datos como indicios de irregularidad, se volvi necesario
consignar el peso real de lo importado como forma de volver a ocultar
el fraude.
En funcin de lo anterior, la informacin que era necesario
falsear tambin, era la concerniente al peso declarado, donde deba

CPE 529/2016/129
volver a consignarse el peso de lo realmente ingresado, y la posicin

arancelaria porque de ella dependera tanto el monto de los tributos a
ingresar que, huelga sealarlo, deba ser el ms bajo posible, como
tambin la posibilidad misma de acceder al tratamiento simplificado de
una mercadera con licencia automtica, es decir, no sujeta a ningn
cupo o regulacin por parte del Estado.
Al
respecto,
resultan
ilustrativas
las
siguientes
conversaciones:
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:00:48
Fin: 02/06/2016 13:01:53
Conversacin entre Nstor Orlando Frega alias Turco y Federico
Tiscornia
NN Masculino: Fede.
NN Masculino (Federico): Escuchame Turquito. Ya me dio ya tengo eso.
A Mauro le digo que cambie dos nada ms?
NN Masculino: No, todos los que tienen ocho mil (8000) kg. Todos los que
tienen 8000 kg. 8600 u 8300.
NN Masculino (Federico): Listo, ya los tengo ac. ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:46:38
Fin: 02/06/2016 13:47:30
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN Masculino A) y Federico
Tiscornia (NN Masculino B)
NN masculino A: Seor.
NN masculino B: Turquito. Escuchame, estamos ac verificando todo. Los
veinticinco (25) que estn en el folio, hay mucha diferencia de peso. Qu
quers que hagamos?
NN masculino A (Alias Turquito): Espera un cachito. Ya los vamos a ver el
lunes o martes recin.

CPE 529/2016/129
NN masculino B: No los hacemos ahora. Los llevo as como estn. Quers

que te lleve el peso que declara la balanza? As lo vemos.
NN masculino A (Alias Turquito): Dale, dale por favor.
NN masculino B: Listo, no hay problema.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 14:08:28
Fin: 02/06/2016 14:10:58
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN Masculino A) y Federico
Tiscornia (NN Masculino B)
NN masculino A: Si, seor.
NN masculino B: Bueno, estoy saliendo del BACTSSA. Me llevo todas las
copias y todos los papeles, las copias donde corrigen todos los pesos donde
estn mal. Hay veintipico que estn mal, eh. Los otros, los que tiene que
autorizar Mauro ya se los dej. As que, bueno nada.
NN masculino A: Bueno. Dale. Escuchame. Ahora? O ests complicado?
A ver si est, preguntale. Yo estoy ac en San Telmo.
NN masculino B: Para que sali todo cortado. No te entend. Cmo?
NN masculino A: Yo estoy ac en San Telmo. Podremos ir a ver a tu amigo
ahora? O se complica? Si tenemos media hora.
NN masculino B: No, no se complica ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 08:48:21
Fin: 23/06/2016 08:52:32
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Nstor
Frega alias To (NN masculino B)
NN Masculino A: To buen da
NN Masculino B (alias to): Buen da como anda mi sobrino. () Antes que
nada, antes de todo, antes de ir del Lion. Total vos estas cerca, andate a
verlo a Gustavo. viste el muchacho que estuvimos ayer?.
NN Masculino A: Si, si.

CPE 529/2016/129
NN Masculino B (alias to): Pedile si te puede dar una posicin para popurr
(se refiere a artculos de diversa ndole y escaso valor, denominados
comnmente todo x $2), en lo posible que tenga automtica. Porque
estaba pensando que los adornos de navidad que me dieron, todo muy
bonito, si las latas estaran entrando ahora. Si la lata de diciembre si, la de
enero, la de febrero, no no, van a sonar como medias tirada de los pelos.
NN Masculino A: Entend clarsimo, bueno me voy a verlo a Gustavo antes
de lo del Lion. Yo le dije que a las diez (10) asique me voy para lo de, a
verlo a Gustavo y le pido eso. ()
NN Masculino B (alias to): () yo lo que no quiero es que oficialice, que
nos d una posicin de popurr para lo de Alfonsina y para lo de Sitec, y
estaba pensando que los rboles navideos no me daba ()
NN Masculino A: No, quedate tranquilo que ahora le pido una posicin
nueva y bueno te aviso. Pico ya para ah entonces
NN Masculino B (alias to): Dale. Y que tenga en lo posible licencia
automtica porque asi lo pedimos y te tira directamente la SIMI ()
En funcin de lo anterior, las transcripciones que siguen

sirven para completar el panorama de los roles de los distintos actores
del entramado: los operadores que no pertenecen a la Aduana, pero
tambin los funcionarios de dicho organismo que, valindose en forma
ilegtima de su cargo, hicieron su aporte a los fines de la consecucin
del objetivo.
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:16:36
Fin: 03/06/2016 13:17:56
NN masculino A (alias Fede): Mauro Cmo ests?
NN masculino B (alias Mauro): como ands Fede todo bien? Me copias?
NN masculino A (alias Fede): Si.
NN masculino B (alias Mauro): Escuchame mir que nosotros tenemos un
conocido, un buen despachante, se llama Pablo, te puedo pasar los contactos,

CPE 529/2016/129
si quers () Esto ya est hablado con Edgardo (se refiere a Edgardo

Paolucci).
NN masculino B (alias Mauro): Pablo Olmos, Pablo Olmos.
NN masculino A (alias Fede): Par Mauro no te escucho nada, par que
vuelvo a salir.
Origen: 722020004867710
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 13:18:34
Fin: 03/06/2016 13:19:22
NN masculino A (Alias Mauro): Yo te escucho bien, vos? Ahora?
NN masculino B (Alias Fede): Si, ahora perfecto pasa que estaba sin seal.
Tengo para anotar.
NN masculino A (Alias Mauro): Pablo Olmos.
NN masculino B (Alias Fede): Listo
NN masculino A (Alias Mauro): Telfono es 1564433693, llamalo de parte
de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo).
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:19:26
Fin: 03/06/2016 13:19:58
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Mauro
Delmastro (NN masculino B)
NN masculino A: Listo Maurito, ya lo llamo.
NN masculino B: Bueno y cuando te comunicas con este si quieren se juntan
los tres en la oficina de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) as les
explica bien, para que no falte ni un punto ni coma para que el papel quede
prolijo. Igual este tipo es de confianza, quedate tranquilo.
NN masculino A: Listo. Ahora lo llamo y estoy con Nstor que est adentro,
le comento y tambin con Jos Luis.
Origen: 722020003971671

CPE 529/2016/129
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 15:02:45
Fin: 03/06/2016 15:08:15
Leon o Lion, Federico Tiscornia y Vanesa Calamante
NN masculino A (alias Cuki): Federico.
NN masculino B (alias Federico): Cuki, estoy con Vanesa esperando las
cosas de Pablo, me vine a verla a Vanesa y no tengopara que te paso con
ella.
NN masculino A (alias Cuki): No entiendo Qu qu?
NN femenino A (alias Vanesa): Cmo le va? Buenas tardes, una consulta,
Fede ahora se va a ir a ver a Pablo, para ver a Pablo yo estoy intentando
ayudar un poquito a Fede as lo hacemos y no perdemos tanto tiempo. Hay
que llevarle a Pablo no lo conozco a Pablo- pero hay que llevarle factura y
lista de empaque, para que lo vea y hay que empezar a coordinar, si va sin
los papeles
NN masculino A (alias Cuki): Vane no tengo ningn problema mientras que
no le des ningn telfono, no le des nada, no quiero que tenga nada tuyo.
NN femenino A (alias Vanesa): No, yo no voy a ir, no, no, estoy ac con
Fede, como rearmando a Fede para no perder otros cinco das. Lo primero
que tenemos que hacer es buscar las facturas y la lista de empaque, Fede con
eso y una copia del BL va a ver al despachante, el despachante le dir lo que
le cobra, eso por un lado. Cuando estn arreglados con el despachante
tenemos que hacer la Multinota que tardamos una hora y tenemos que
levantar rezago que ser otro tanto, pero a partir de esa firma, de rezago y de
la Multinota tenemos cinco das y se nos van a volver a vencer.
NN masculino A (alias Cuki): Spero si loehpara adelantar tiempo
Vanesa yo estoy de acuerdo que vos lo asesores a Federico y estoy de
acuerdo con lo que vos digas y no hay ningn problema, asesralo a
Federico que vaya a buscar lo que vos necesitas, el despa () al despachante
que le firms la Mutinota y el levantamiento de rezago es amigo nuestro, no
hay ningn problema, Qu ms necesits?
NN femenino A (alias Vanesa): Ya est, ya est, eso olvdese. Si usted quiere
que Fede vaya a hablar con Pablo, Fede tiene que llevarle las facturas y las

CPE 529/2016/129
listas de empaque, porque este despachante por ms que sea un amigo

recomendado deyo estaba ah en el momento que le estaban pasando el
dato a Fede, va a querer ver los papeles. Cuando estn revisados los papeles,
cuando el despa est listo, se piden los camiones, se oficializa y ah todo eso
lo tenemos que hacer en cinco das, no tenemos que adelantar tiempo ah en
nada, lo ms importante es que el despa pueda ver los papeles hoy y el lunes
hable con ustedes y les diga bueno esto sale tanto, se retira tal da, los
camiones los necesito para tanto, mientras tanto ustedes tienen que ir a la
terminal a hacer pagos, s o s. Hay que pedir los libre de deudas a cada uno
de los clientes, copia de las facturas y copia de la lista de empaque.
NN masculino A (alias Cuki): Vanesa Te puedo pedir un favor? Te tuteo
porque seguro soy mayor que vos asiqueel depo Le pods hacer un
instructivo de todo lo que me ests diciendo? Que lo anote Federico ()
Cuando vos me habls del despa, no me habls del despa que va a firmar las
Multinotas, para levantar rezago y lo otro, me ests hablando del despa que
le acaban de pasar a Federico, nombre, apellido y cuit, Correcto? El
despachante que el despa el que va a hacer el despacho!
NN femenino A (alias Vanesa): El que va a hacer el despacho me va a firmar
la Notauna de las Notas me la tiene que firmar l s o s porque es el que
en la Nota se compromete a oficializar con IC04, s o s, asique a Jos Luis
en esto lo liberamos y yo le hago ahora el instructivo a Fede, como no.
NN masculino A (alias Cuki): Correcto, me encanta cuando nos entendemos
de primera. ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 16:10:56
Fin: 03/06/2016 16:21:15
Conversacin entre Federico Tiscornia y Nstro Orlando Frega alias
Turco
NN masculino A (alias Fede): Turquito.
NN masculino B (alias Turquito): Fede yo no tengo ningn papel, no tengo
nada.

CPE 529/2016/129
NN masculino A (alias Fede): Bueno yo tampoco porque no me qued con

nada, o sea tengo los B/L pero hay que hacerlos de vuelta, son los que se
qued Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante).
NN masculino B (alias Turquito): Pero esas cosas las tienen Vanesa, o
Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) o Omar ().
NN masculino A (alias Fede): Bueno escuchame ah habl con el amigo, me
dijo que nos manejemos con el despa de cada cliente Qu te parece?
NN masculino B (alias Turquito): No, no, no, la empresa tiene que tener uno
de los despachantes Juan Pablo ya le dije, llamalo a Juan Pablo que te
pase ya el cuit, le dije que buscara uno o dos nuevos, cero km, no, no, no
porque si no es un reguero de plvora y aparte los despachantes que tenan
las empresas, estn dados por terminados, firmaron para esas empresas que
estn podridas. ()
NN masculino B (alias Turquito): No pero el despachante tiene que ser el de
la empresa, el de Pablo, lo que pasa que yo no s quien firm las
Multinotas- que ah se mandaron la cagada, en eso puede ser que firme Jos
Luis y el despacho lo firme otro, pero Juan Pablo tiene que poner la persona
que oficialice.
NN masculino A (alias Fede): Claro pero Jos Luis no tiene ninguna
Multinota, la tiene que rehacer hay que rehacerla, Jos Luis puede firmar
la Multinota pero no puede firmar la oficializacin ni el despacho (..) Y la
Multinota hay que rehacerla, Esa quin la hace?
NN masculino B (alias Turquito): Vanesa.
NN masculino A (alias Fede): Bueno, ahora hablo con ella, pero ponele para
la Multinota necesitamos el cuit, la direccin y el nombre de los nuevos.
NN masculino B (alias Turquito): S o ponelo a Jos Luis, que firme Jos
Luis y oficialice el otro, si Jos Luis no tiene problema, Jos Luis jams
firm en una empresa trucha.
NN masculino A (alias Fede): Bueno listo, ahora hablo de vuelta con Vanesa.
()
NN masculino B (alias Turquito): Yo s lo que le pasa a Vanesa, como no
movimos nada, y seguimos dando papeles, y cambiamos, y cambiamos
treinta y cambiamos diez y estamos todava como tortugas en el barro,
seguro que lo que ve ella es que no tenemos la seguridad suficiente como

CPE 529/2016/129
sabe las internas-, no tenemos la seguridad suficiente como para moverlo de

ac al martes, por eso dice que se va a vencer el rezago y despus otra vez a
levantarlo. Yo no lo veo mal rehacerlo el lunes temprano por eso digo
arrancar el lunes temprano.
NN masculino A (alias Fede): Claro, claro, claro, bueno, ya, no pierdo
tiempo, lo voy a contactar a Juan Pablo ya ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 20:13:23
Fin: 03/06/2016 20:17:02
B)
NN masculino A: Len Ests ocupado?
NN masculino B (alias Len): () lo que me dijiste me parece correcto, me
parece perfecto, tenemos que tener nuestro despa.
NN masculino A: () te quera avisar que Rodolfo opera con el mudo, con
Guille, a ver, a todos nos gusta ganar plata y estar bien pero yo te cuido a vos
de que nadie te zarpe con las cosas, entends? Este tiponada, oper toda
la vida ()
NN masculino B (alias Len): Rodi cuanto?
NN masculino A: Trebino. Rodolfo Trebino se llama. Es despa y tiene a su
disposicin en su estudio de despachantes, tiene cuatro despachantes que
vienen haciendo despa hace mucho.()
En las conversaciones que siguen, adems de completarse

la lnea de operatoria y reflejarse crudamente la liberalidad con que se
manejaban quienes contaban con la anuencia y participacin de
funcionarios del organismo que deba controlarlos, se hace referencia a
los valores que se cobraban a los distintos clientes por sacar las latas,
es decir, por utilizar el servicio de engao que permitira liberar a
plaza contenedores que haban quedado bloqueados en el puerto o

CPE 529/2016/129
directamente
judicializados,
por
sospecharse
el
intento
de
importaciones irregulares.
Por lo dems y en cuanto a los precios, se ver en lo que
sigue que los mismos se fijaban segn el tipo de mercadera que
intentaba ingresarse de contrabando.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 18:59:59
Fin: 06/06/2016 19:01:55
Conversacin entre Nstro Orlando Frega alias Turco (NN masculino
A) y Federico Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A: Si seor
NN masculino B: Mi amigo
NN masculino A: Ests ocupado?
NN masculino B: No, estoy a dos cuadras del amigo.
NN masculino A: Ah bueno, bueno, yo lo vine a verlo a Gus que me dijo que
estaba contento con vos, me pidi por favor de verlo y tengo una duda nada
ms, escuchame, lo de SITEC, ya le pasaste el precio y lo de Richi, porque
viste me est diciendo che, uno 95 otro 120.
NN masculino B: Claro, porque uno es popurr, otro es tela, el otro es
confeccin.
NN masculino A: Est, popurr 95 y tela 120.
NN masculino B: 130 y 140 confeccin.
NN masculino A: Popurr.
NN masculino B: Popurr 95, 130 tela, 140 confeccin, o sea, prendas
confeccionadas.
NN masculino A: Listo, listo, escuchame, voy a ver si consigo los BLs
originales de SITEC.
NN masculino B: Dale, brbaro. ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 07/06/2016 08:45:02

CPE 529/2016/129
Fin: 07/06/2016 08:53:32

B)
NN masculino A: S.
NN masculino B (alias Federico): () tengo para anotar.
NN masculino A: Bueno, primer pgina. Vamos a terminar de corregir esto
que est mal hecho, con Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante). Llams a
Vanesa, Nstor (se refiere a Nstor Frega) tiene que entregar sus diez BL
originales, packaging (se refiere al packing list), altura y libre de deuda
hasta ah est bien?
NN masculino B (alias Federico): S, s, clarsimo.
NN masculino A: Yehhhle tiene q entregarcuando yo te digo Diego
es Alfonsina () entonces Diego, el original para cambiar el B/L, o sea
Cmo se llamaba la otra empresa que habamos hecho los B/L?
NN masculino B (alias Federico): Ehhhh, la que cambi ayer Juan Pablo?
NN masculino A: Bordon, Borgon, Ouon Cmo es?
NN masculino B (alias Federico): S Sondom una cosa as.
NN masculino A: Bueno, o sea todos los B/L que le hicimos, todos te
acords que () los tena ah en la carpeta? Bueno todos esos, hay que
Vanesa () los haba hecho mal y los tiene q rehacer, okey? Todos a la
empresa esa, a la misma.
NN masculino B (alias Federico): Bueno, le digo a Vanesa, todos los B/L a
esa empresa.
NN masculino A: Le digo a Vanesa no, vos tens que rescatar los papeles
que ayer se comprometi Juan Pablo () sabs qu pasa?, quiero terminar
con esto, sino eh, es todo chamuyo, todo para atrs, un paso para adelante,
otro para atrs y no sacamos una puta lata, entends? Y yo quiero
transformar esto en realidad, no en una ilusin est claro?
NN masculino B (alias Federico): S yo tambin, yo tambin quiero que
salga la primera ().
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006

CPE 529/2016/129
Inicio: 10/06/2016 17:28:27

Fin: 10/06/2016 17:28:54
A)
NN masculino A: Federico te pods comunicar con Rodolfo (se refiere a
Rodolfo Trebino)?.
NN masculino B: Con quin?
NN masculino A: con Rodolfo urgente.
NN masculino B: Dale, qu le digo?
NN masculino A: Reunite con Nstor (se refiere a Nstor Frega) que arranca
a trabajar con nosotros y no le digas nada a Juan Pablo, dale.
NN masculino B: Listo.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 17:29:21
Fin: 10/06/2016 17:32:53
Orlando Frega (NN masculino B)
NN masculino A: me llam el amigo recin que quiere que nos juntemos con
Rodolfo (se refiere a Rodolfo Trebino)
NN masculino B: Bueno, y yo tambin?
NN masculino A: Me dijo que lo llame ya a Rodolfo para juntarse con vos.
NN masculino B: Bueno, y dnde est Rodolfo?
NN masculino A: No, no. Lo voy a llamar ahora, tipo me dijo llamalo ya.
Juntalo con Nstor que no le diga nada a Juan Pablo que empieza a trabajar
con nosotros. ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 13/06/2016 20:11:17
Fin: 13/06/2016 20:14:19

CPE 529/2016/129

NN masculino A: Tio
NN masculino B: Sobrino
NN masculino A: Cmo te fue?
NN masculino B: Espectacularmente bien.
NN masculino A: No me extraa. Escucha, te molestaba por lo siguiente,
porque me estaba hablando Rody, y me dice que estaba con clientes y me
dice: Fede, necesito los valores tipo todos los das los estn cambiando.
NN masculino B: Cmo cmo?
NN masculino A: Que estaba con unos clientes, Rodolfo (se refiere a
Rodolfo Trebino), y me dice Fede necesito los valores, yo les pas los
actualizados pero me dice estos eran otros. Todos los das los cambian? Le
digo bueadaptate.
NN masculino B: No, Qu valores, que le pasaste ciento treinta, ciento
cincuenta (130/150) y cien (100)?
NN masculino A: Por eso, pero me dice: pero esos son, o sea me dijo
ciento treinta, ciento cincuenta (130/ 150) y noventa y cinco (95) que pas a
ser cien (100).
NN masculino B: Est bien eso es lo mismo y cul es la diferencia que le
pas el otro da lo mismo?
NN masculino A: No se, yo no le pregunt los valores que tena. Los nicos
que se estaban moviendo son esos. Yo pens que habas hablado con l o
algo porque me dijo estoy ac con unos clientes que tienen una lata, y no s
qu valores pasarles. Y pasale esos ()
Origen: 722020101124894
Destino: 919*1006
Inicio: 24/06/2016 17:07:53
Fin: 24/06/2016 17:24:11
Conversacin entre NN masculino A, Alias Marce y Federico
Tiscornia (NN masculino B)
NN masculino A (alias Marce): Fede querido, hablar con vos es ms difcil
que hablar con Mauricio.

CPE 529/2016/129
NN masculino B (alias Fede): (Risas) Qu haces Marce? Cmo ests?

()
NN masculino A (alias Marce): Me imagin, me imagin. No, te cuento
porque este chico que me viste el que te llevaste el otro da, me trajo 5 BL
que estn en la cinco Si? , con rezago y todo eso de siempre. Pero son
rollos de tela en realidad esos. Pero bueno, quera saber qu es lo que
habamos hablado el otro da, quera saber cmo iba eso, porque yo le dije
72 horas, un poco ms, 96. O sea, quera saber cmo iba eso que te dimos el
otro da lo que te di el otro da.
NN masculino B (alias Fede): Bueno te cuento. No tenemos hay que
primero, el tema, vos sabes, la SIMI en impactar tarda 48 horas, tuvimos un
quilombito y hay que cambiar la posicin, los valores arancelarios, el peso,
bla bla bla. Lo vamos a presentar recin el lunes para pedir turno con el
verificador y vamos a tratar de sacarlo el mircoles o el jueves, esos dos.
NN masculino A (alias Marce): Mircoles o jueves. Bueno. O sea, que
entre el viernes, ponele que lo saques.
NN masculino B (alias Fede): S, ponele el viernes. Yo, ponele, cuando
pido turno, te aviso porque hay que pedir los camiones Viste?
NN masculino A (alias Marce): S correcto, correcto.
NN masculino B (alias Fede): Escuchame. Hay un temita () te lo
resumo para que no haya malos entendidos y podamos trabajar todos
tranquilos, sin telfono descompuesto. Sea rezago o no sea rezago, nosotros
lo que hacemos es cambiar el BL por completo. Hacemos un BL nuevo con
otro CUIT, todo nuevo, le cambiamos los valores, la posicin, el
consignatario, todo. Eso Viste que yo te haba contado ms o menos los
valores?, que eran ciento treinta (130) tela, ciento cincuenta (150)
confeccin y arriba de dos (2) gambas lo que sea electrnica. Cada BL tiene
un costo de tres (3) lucas, que estn adentro del valor que corresponde de
cada mercadera. Ese costo, le tenemos que pedir a los clientes por
adelantado porque es la gestin de hacer el BL de nuevo, cambiar el CUIT,
bueno vos sabes cmo es el tema, de cambiar las posiciones, etc. Etc. Etc.
Sea rezago, no sea rezago, este bien o est mal, siempre, por cada BL hay
que poner tres (3) lucas y el val bueno y se paga a contra entrega el resto y
est dentro de los precios que te dije.

CPE 529/2016/129
NN masculino A (alias Marce): No s. Yo te entend, a ver no s,

capaz o vos te explicaste mal. Yo te entend que era para levantamiento de
rezago, no te entend que era por el cambio de BL, te entend que era eso.
Pero bueno, listo, est todo bien, en estas operaciones no vamos a andar
por tres lucas (3) o seis (6), no importa ()
NN masculino B (alias Fede): No, no sin dudas. Yo a lo mejor me
expres mal o no nos entendimos nosotros, pero la a ver esto viene de
arriba, a m me dicen: Fede, maneja manejate as y yo acato las rdenes
() el lunes nos vemos. Pido turno, aparte est en la cinco, BACTSSA (se
refiere a la Terminal portuaria 5), quedate tranquilo, sale al toque. Pido
turno y yo te aviso cuando me lo dan as vamos pidiendo el transporte ()
NN masculino A (alias Marce): Claro, correcto, correcto, correcto. S, s,
esa es la carga. As que bueno, listo. Entonces yo lo que voy a hacer el lunes
cuando te llevo, te voy a llevar las seis mil (6.000) verdes y te voy a llevar
las copias de los BL y vos investigas a ver cul es la situacin. Si me decs
s, ok. Bueno, despus le pido los tres (3) mil dlares por cada contenedor y
te lo llevo ()
NN masculino B (alias Fede): Me parece fantstico, hacele copia a los BL
as ya los vamos viendo y como decs vos, coincido, sacamos estos dos y
despus seguimos avanzando con l, para que vea cmo nos manejamos.
Otra cosa importante para que no haya malos entendidos, te dije que
conseguimos un buen descuento en la terminal, pero la martima y la
terminal, van a cargo del cliente. ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 07/07/2016 11:02:34
Fin: 07/07/2016 11:03:37
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono (NN masculino A)
y Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino B)
NN masculino A: Fede.
NN masculino B (alias Fede): Si Monito buen da.
NN masculino A: Cukino, buen dia. Ehh.. nada, estamos como los indios.

CPE 529/2016/129
NN masculino B: Como dijo que ahora a la maanahubiramos ido el

viernes sino
NN masculino A: No, ah recin habl que la gente que iba a poner tiene
miedo, no la ponen, que los BL parece se lo entrega el lunes, que no los
termin y ahora le va a entregar catorce (14) BL nada ms pero de los cuales
diez (10) ya tenemos cobrados, nada.
NN (masculino): Y todo eso no te suena raro a vos?
NN (masculino): Me suena a chamuyo ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 07/07/2016 11:06:50
Fin: 07/07/2016 11:07:29
masculino B)
NN masculino A: Dejame que lo hablo con toti a ver qu me dice.
NN masculino B: Si la pongo yo dividilo eh.
NN masculino A: Pero igual no llegamos para las once y media que es la
hora que tiene que llevarla
NN masculino B: Y que? Corta con los estudios decs vos?
NN masculino A: Porque yo quede en encontrarme, como arregle ayer a las
once y media en la esquina de Viamonte y Pellegrini.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:07:42
Fin: 07/07/2016 11:09:10
masculino B)
NN masculino A (alias Cuki): Ehh yo a la una la tengo.

CPE 529/2016/129
NN masculino B (alias mono): si pero a la una bueno, hablo pero no creo

porque la mina tiene que firmar ahora y a la una tiene que salir el oficio, eh
dejame ver.
NN masculino A (alias Cuki): Mono a ver si me entendes, eh hubieramos
tomado la decisin ayer y a este le doy un boleo en el orto y lo mando a la
concha de su madre y yo voy a llamar a Vanesa y voy e empezar a recorrer el
pinel para saber la verdad, no sea que este nos est jugando sucio y nos va a
meter en un quilombo, no me cierra nada lo que hace este pibe.
NN masculino B (alias mono): A m tampoco de veinticuatro que haba de
que con el oficio estaba toda la plata, de que si que una gamba, que a las
ocho y media de la maana. Yo estoy desde las ocho de la maana despierto
esperando el telfono , lo llamo y me dice que llamo en un ratito, me llama y
me dice mira no se animan, con setenta te arreglas? Le digo dame setenta,
que yo con setenta voy y le digo te llevo ms tarde el resto. Tampoco hay
setenta, entonces viste no, no puedo cuki.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:20:22
Fin: 07/07/2016 11:24:34
masculino B)
()
NN masculino B: Si mono
NN masculino A: Me pidi quince minutos, porque vuelve a Tribunales y
plantea el esquema este. Le dije a la una, una gamba si llega a haber un
aborto tiene la plata hoy, cosa que el aborto yo no lo creo, sino el lunes.
NN masculino B: Si porque es todo a pulmn eh, voy y yo a pulmn, lo
estoy llamando a Sandro, y despus a juntar, la voy a llamar a Alfonsina; yo
voy a llamar a dos tres clientes, y anda pensando que al Nstor lo borro, no
lo quiero ms al lado mo.
NN masculino A: No que con el oficio en la mano saldra ms tranquilo cuki
a buscarla, por eso yo le dije mira, puede ser un aborto, pero yo en los

CPE 529/2016/129
abortos no creo, para no fallar la cosa y cumplir mi palabra, en el trascurso

del lunes y no te digo a la maana, en el trascurso del lunes te podemos
juntar el resto y una gamba a la una porque Cuki no est, mi amigo no est le
dije, hasta la una no vuelve.
NN masculino B: Bien, as se habla, gracias, se acta.
NN masculino A: Le dije, el otro es un charlatan, que me tiene desde las
ocho de la maana al lado del telfono como un pelotudo esperando que me
llame para decirme donde voy, para decirme no no voy a ningn lado. Le
digo, la verdad me chamuyas me metes el verso como un pelotudo de
catorce aos y tengo cincuenta y uno, no quince, al revs lo tengo.
NN masculino B: Si pero haceme quedar bien a mi ().
NN masculino A: Yo le dije, no esta ahora porque mi amigo se esta haciendo
un estudio, me la da l la plata por eso te digo que esta la plata, a la una
vuelve de hacerse los estudios y me da la plata mi amigo, en el que yo
confo, el resto si hay un aborto de la naturaleza puede estar en el transcurso
del da, pero puede estar, yo en los abortos no creo, pero sino el lunes en el
transcurso del da lunes, no me pidas horario, va a estar el resto.
NN masculino B: Correcto, y me quiero reunir con l para que me haga, nos
haga un instrumento para que me firme el apoderado de esa firma, para
quedarnos seguros que estamos enganchados en el tema, me entends?
Clarito no. Sino no mando el oficio, ni lo presento. As de la nica manera
que la pongo.
NN masculino A: Esta bien, yo no s si alcanzaremos a hacer eso ahora, la
verdad, pero yo se lo planteo de juntarnos con l y armar eso, obviamente se
lo planteo.
NN masculino B: cmo no vamos a llegar, cual es el problema, si le doy la
plata me da el oficio, no se lo da
NN masculino A: A m
NN masculino B (alias Cuki): - Claro, prepara el escrito para presentar en la
aduana y lo presento yo, es as de simple. ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 07/07/2016 18:29:03

CPE 529/2016/129
Fin: 07/07/2016 18:33:47

Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino
B) y NN masculino, alias Julio
NN masculino A: Cukino
NN masculino B (alias Cuki): haceme, hace que escuche es voz alta Julio.
NN masculino A: Ac estamos
NN masculino B (alias Cuki): cada SIMI es de cinco palos y medio verdes,
ok y arriba de cada SIMI, ya me lo haba explicado Paolucci (se refiere a
Edgardo Paolucci) el Director de la Aduana, eh y vos le vas agregando hasta
consumir, tantos BL que su coso FOB hasta cinco millones y medio, ok.
NN masculino A (julio): Soy Julio Cuki, antes que nada te voy a decir para
que no te hagas ningn problema que est resuelto, ya hable con los
despachantes, est resuelto as que paso a contarte la problemtica pero ya te
digo de un principio que est resuelto () El tema es el siguiente,
aduaneramente no se puede, cada SIMI es una lata, si? Pero si se puede va
(se refiera a una presentacin ante el Fuero Contencioso Administrativo
Federal) resolucin judicial. Lo que va a tener que hacer es ir al juzgado
nuevamente y particionar en todas las SIMI que vos quers, y eso lo
presentas en la Aduana y te lo toman sin problema, mxime a vos, correcto.
NN masculino B (alias Cuki): Si entend.
NN masculino A (Julio): () Si te llegan a preguntar eso, vos les decs, si,
ya se pero yo voy a ir al juzgado y me la va a particionar en todas las veces
que yo quiero cada lata y en la AFIP, ese muchacho te tiene que admitir la
resolucin porque es va judicial, correcto?
NN masculino B (Alias Cuki): As es ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 22/07/2016 10:50:26
Fin: 22/07/2016 10:59:56
Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino
B) y NN masculino, alias Julio

CPE 529/2016/129
NN Masculino A (Federico): Me copiaste? O Se cort.

NN Masculino B (alias Cukin): Te copi. Yo voy a hablar con Alberto (se
refiere a Alberto Giacumbo) ahora.
NN Masculino A (Federico): Vos qu? Para que no te escuche.
NN Masculino B (alias Cukin): Voy a llamar a Alberto ahora.
NN Masculino A (Federico): Para, no seas ansioso. Par que te vea y te
cuento bien lo que me dijo bien, as lo diagramamos bien. No, no, no
Banca un toque que agarro los papeles y pico para tu casa.
NN Masculino B (alias Cukin): No, no tiene nada que ver porque yo no me
dejo manipular. No puede ser que un chico como vos me quiera manipular a
m. Y no voy a permitir que Alberto, me compare con la persona con la que
me compar. Entre vos y yo hay una distancia muy grande.
NN Masculino A (Federico): Si, pero escucha no lo malinterpretes ni nada.
Lo que dijo me lo dijo de frente, para que no haya ms malos entendidos,
como pas con el coreano. No me dijo nada con mala intencin, ni
desmereciendo a nadie, ni ponindose en un lugar superior o viendo desde
otro punto de vista, olvidate.
NN Masculino B (alias Cukin): Federico, el hombre es esclavo de las
palabras que pronuncia y dueo de las que se calla. Vos pronunciaste y
dijiste que te segua recibiendo por tu hermano y por vos, bueno, no hay
ningn problema, yo ahora hablo con l, y vos despus vens, charlas
conmigo y despus segus tu camino, ya est, sencillo esto. No vamos a
cagar la amistad de tu pap y toda la historia, porque segn vos yo te pongo
el pie, vos podes volar solo. Vos tens vuelo propio, con tu apellido olvidate,
podes mover toda la aduana.
NN Masculino A (Federico): Ves que te vas por las ramas? No quiero que
me malinterpretes a mi por lo que dijo Alberto. Me fue muy claro, me dijo
escuchame vino Nstor, vino esto, vino lo otro, yo hasta ahora no vi un
peso Fede, as de claro fue, te digo la verdad, no tengo auto, lo que te dijo
a vos cuando estuvimos reunidos. El tipo quiere trabajar y me fue claro, me
dijo Fede vino un montn de gente y yo no vi plata. l lo que quiere es
plata, Entends?

CPE 529/2016/129
NN Masculino B (alias Cukin): Quiere plata mir vos. Bueno lo voy a

citar. Cada vez la embarra ms. Yo la plata me la gano Entendes? No dejo
que me la choreen.
NN Masculino A (Federico): Ya lo s, ya lo s, pero viste como es esto. Vos
ms que nadie sabs donde ests vos y como se maneja cierta gente. Por eso,
yo hago lo que vos me decs, porque yo soy tu soldadito, yo me manejo por
donde vos me decs, y hago todo al pie de la letra como me mands. Pero el
tipo fue claro, me dijo Fede ac vino un montn de gente, no le di pelota a
nadie, hicieron cagada con esto, me falsificaron la firma, bla bla bla bla, ac
hay que alinear las cosas, estoy ms desesperado que vos y que todos por
trabajar, Fede, cont conmigo. Cuki ya lo habl, yo quiero trabajar con l.
Cuenten conmigo para todo. Pero seamos prolijos, y si falta acomodar a
alguien, se acomoda y trabajamos.
NN Masculino B (alias Cukin): Federico rescat los papeles Ok? Y despus
hablamos. No hables ms porque cada vez que habls la embarras cada vez
ms. Yo s lo que tengo que hacer. A m no me digas lo que yo tengo que
hacer okey? Muy sencillo. Yo ahora voy a hablar con Alberto, no necesito
hablar con vos.
NN Masculino A (Federico): Bueno, como digas. Lo espero a Cristian que
me dijo que est yo estoy ac, lo espero que me dijo que tardaba diez (10)
minutos, agarro los papeles que le di a la maana y te voy a ver.
NN Masculino B (alias Cukin): Pero, Para qu me vens a ver? No es que
corregs los BL, correg los BL urgente porque Vanesa (se refiere a Vanesa
Calamante) se va.
NN Masculino A (Federico): Bueno listo. Par que la tengo a Vanesa ah
afuera. Ahora arreglo con ella, porque necesito esos papeles si o si. Lo
espero a Cristian, le doy las cosas a Vanesa y te aviso.
NN masculino B (alias Cuki): Pero las cosas a Vanesa Dnde est Rodi?
(se refiere a Rodolfo Trebino)
NN masculino A (Federico): Estn afuera, yo te dije, me met en el sheep a
hablar con vos, estamos afuera ac, recin salimos de la terminal, yo me met
al sheep a hablar con vos en privado y ellos estn afuera.
NN Masculino B (alias Cukin): Alberto no dijo que tena que corregir unas
cosas?

CPE 529/2016/129
NN Masculino A (Federico): Si, por eso, pero necesitamos los originales.

Como vos me dijiste dale todo a Cristian le di todo. Me dijo Cristian que
ahora me trae las cosas.
NN Masculino B (alias Cukin): Bueno entonces lo que necesitas es que
Cristian te de los papeles, se lo das a Vanesa y se termin. Le pagamos y
chau.
NN Masculino A (Federico): Si, si, si, escuchame, lo voy a llamar a Cristian
a ver dnde est, as no la demoro a Vanesa. Con Rodi Qu quieres que
haga? Porque est afuera.
NN Masculino B (alias Cukin): Con Rodi dejalo que se vaya. Si hay que
cambiar los BL y despus llevrselo a Alberto. Hoy no conviene levantar el
rezago, y te voy a explicar poque, porque te coms sbado y domingo, y
sbado y domingo te come dos (2) das de los cinco (5) que tens.
NN Masculino A (alias Federico): Exactamente porque son cinco (5) das, y
perdemos el fin de semana.
NN Masculino B (alias Cukin): Eso del rezago hay que levantarlo el lunes.
NN Masculino A (Federico): As no nos come los dos (2) das, coincido.
NN Masculino B (alias Cukin): Larg la bolsa, Federico, porque me vas a
perder. De verdad te digo, de corazn te lo digo, pero bueno. Vos segus
insistiendo en lo mismo. La otra vez no te dije nada en el asado, pero te
levantaste y cuando volviste a la mesa mamadera, dios mo. Que se le va a
hacer? Estabas como cuando Biglia pate el penal, igual
NN Masculino A (Federico): No seas malo, te juro, me voy a hacer un
antidoping antes de subir a Coprnico, no seas malo, en el asado no hice
nada, si nos tomamos 4 o 5 vinos. Y cuando me levant fue porque me
estaban llamando amigos para saludarme por el da del amigo, no hice nada,
estoy ms limpito que nada.
NN Masculino B (alias Cukin): Y hoy no desayunaste, no tomaste nada en
el desayuno?
NN Masculino A (Federico): Te voy a matar Cuki te juro. Odio que tengas
esa imagen ma, te juro.
NN Masculino B (alias Cukin): No hay ningn problema, cerramos las
puertas, vamos ah al te doy una faca, yo con otra faca () vamos a la
pelea, no hay ningn problema, te coso a pualadas.

CPE 529/2016/129
NN Masculino A (Federico): (risas) sos malo. Bueno lo voy a llamar a

Cristian a ver dnde est y arranco.
NN Masculino B (alias Cukin): Dale los papeles a Vanesa y termin con los
BL por favor.
NN Masculino A (Federico): Dale Cukin.
En funcin de cuanto se ha referido hasta ahora, queda por

terminar de delinear, dado lo que surge de diversas conversaciones, el
rol concreto que desempearon Edgardo Paolucci y Alberto Giacumbo:
el primero se desempe, en la poca de las conversaciones analizadas
y hasta el 19 de agosto ltimo, como Jefe de la Aduana de Buenos
Aires; el segundo detentaba, y sigue hacindolo a la fecha, el cargo de
Jefe de la Divisin Control y Fiscalizacin Operativa 2, cargo al que se
denomina comnmente Jefe de Resguardos (ver Disposicin AFIP
96/2016, agregada a fs. 547/550).
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 08/06/2016 13:01:03
Fin: 08/06/2016 13:05:18
NN masculino A (alias Cuki): Fede.
NN masculino B (alias Fede): Cuki estoy solo. Perdona que tard un poquito
() est todo muy bien, lo vi a Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci)
tambin, me salud, no s si hablaste con Nstor (se refiere a Nstor Frega)
pero ese es el reporte hasta ahora.
NN masculino A (alias Cuki): Buena onda Edgardo?
NN masculino B (alias Fede): S, s, s, no si la verdad que buena onda ()
NN masculino A (alias Cuki): Muy bien, muy bien Federico.
NN masculino B (alias Fede): Se va Juan Pablo, se va Nstor, Graciela me
dice pasame tu telfono, as ya estamos en comunicacin, le digo si Fede
Tiscornia me dice no te puedo creer Sos algo de Guillermo? si el
hermano, no te puedo creer () Por otro lado lo fuimos a ver al jefe de
resguardo, me atendi Alberto Giacumbo, la mejor tambin, me dio el

CPE 529/2016/129
telfono, me dice llamame cualquier inquietud, que ah mismo nos

present a Pablo el despachante que trabaja con ellos.
NN masculino A (alias Cuki): Mir vos, mir que buena onda.
NN masculino B (alias Fede): Pablo, bueno lo quelo que cmo se
dice? Lo que est buenoPabloel despachante Olmos, un pibe buena
onda, me dijo obviamente les voy a hacer nmero por el volumen, por la
cantidad y esto Cuki, lo que tenemos que hacer que eso obviamente lo
tiene que hacer Juan Pablo, los veinticincoviste que haba que corregir las
Multinotas que ya estn hechas, por un tema de prolijidad Giacumbo me dijo
djenlas ac por cualquier cosa, por un tema de papeleo burocrtico, por
favor les pido, le dije obvio si no hay ningn problema, Nstor estaba de
acuerdo, y bueno eso va por orden de Juan Pablo.
NN masculino A (alias Cuki): Ningn problema.
NN masculino B (alias Fede): Pero la verdad que Juan Pablo contento, todos
contentos, o sea lo acabo de dejar y me dice la verdad que me sorprende el
equipo que estamos formando, vamos a ir biencontentos por todos lados,
nos recibieron de diez en todos lados Cuki, todos me pasaron el telfono
celular de ellos, cualquier inquietud me llamas, estamos a tu
disposicin, la verdad que muy bien.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:41:46
Fin: 09/06/2016 11:43:08
NN masculino A (alias turco): Si Fede
NN masculino B (alias Fede): turco, tres das que venimos al dope ac. Maxi
no est, como que no aparece. Recin le acabo de dejar el telfono mo a una
persona que se ofreci a atendernos en lugar de l, le dije que tenemos que
hablar personalmente con l. Le dije vamos a tomar un caf ac a la vuelta
y volvemos. Pero no est, le digo mir que ayer nos dijeron a las once y
media que estemos ac que nos iba a recibir l.
NN masculino A (alias turco): Quin te recibi Marcelo uno pelado?

CPE 529/2016/129
NN masculino B (alias Fede): Uno de anteojitos.

NN masculino A (alias turco): Uno pelo crespo, de anteojitos?
NN masculino B (alias Fede): Si
NN masculino A (alias turco): Bueno hace una cosa, llamalo a Len y decile,
el lo va a llamar a Edgardo y Edgardo lo va a citar.()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:49:20
Fin: 09/06/2016 11:50:16
B)
NN masculino A (alias Len): Buen da
NN masculino B: Len buen da.
NN masculino A (alias Len): Cmo va?
NN masculino B: Ms o menos, escuch, estamos ac en EMBA Maxi nos
cit once y media, once y media no est, ya son dos o tres das como que
siento que nos est evitando un poco pero ya ayer a Nstor le dijo once y
media estamos. Y estamos y no est. Acabo de hablar con Nstor y te quera
comunicar eso a vos.
NN masculino A (alias Len): Decile que Nstor llame a mi casa y te lo
resuelvo ya porque se acaba de ir Paolucci vas a ver como lo pone en lnea a
ese Maxi.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:50:52
Fin: 09/06/2016 11:51:09
NN masculino A: Si Fede
NN masculino B: Len dice que lo llames ya urgente porque se acaba de ir
Edgardo de la casa de l, para ponerlo en orden a Maxi.

CPE 529/2016/129
NN masculino A: Listo ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 10/06/2016 09:11:11
Fin: 10/06/2016 09:12:08
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) Oldemar
B)
NN masculino A: Cuquito buen da Cmo ests?
NN masculino B (alias Cuquito): Buen da.
NN masculino A: Ehhh me escribi a las ocho, ocho y media Alberto
Giacumbo, el de la terminal tres.
NN masculino B (alias Cuquito): Si Qu te dijo?
NN masculino A: Te leo, me dice Fede buen da perdn que te moleste tan
temprano, tengo la AGN en la divisin, estoy necesitando tener todo el
universo administrativo regularizado. Por favor necesito las Multinotas
prolijas que es lo que hablamos ayer, o sea de Juan Pablo, las veinticinco.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 09:23:47
Fin: 10/06/2016 09:27:33
A)
NN masculino A (alias Cuqui): Ehhh Federico, Fedrerico!
NN masculino B (alias Federico): Cuqui, Cuqui, ac estoy.()
NN masculino A (alias Cuqui): Ya entend todo loco. Tiene una inspeccin y
quiere tener todo como corresponde, y tiene razn Entends? Entonces hay
que sacarle todos los papeles a este pibe, ehhhyy poner las cosas en
condiciones ().
NN masculino B (alias Federico): Claramente ()

CPE 529/2016/129
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 10:14:19
Fin: 10/06/2016 10:19:17
NN masculino A: Turquito Qu hacs?
NN masculino B (alias Turquito): Bien, a ver explicame que pasa con los
papeles de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo)
NN masculino A: No, el tema es ascomo nos dijo el otro da con el tema
de las Multinotas, por un tema burocrtico ponele, nada, quiere tener todo
prolijo y Pablo el despachante me mando mensaje dicindome que tena todo
listo pero bueno hay quetengo que pasar a buscarlas, est en Belgrano a
una cuadra de aduana, y nadahay que pagarles, hay que pagarles los
quinientos pesos por las veinticinco Mulitnotas.
NN masculino B (alias Turquito): Bien, lo que te voy a pedircuando
hables del despachante, habla del despachante y no digas Pablo porque Lon
entiende por Pablo al coreano y est diciendo que lo llame urgente a Juan
Pablo ()
NN masculino A: -No, no, clarsimo, olvidate Turquito ya est, si, si, le voy
a decir el despa y listo as no se confunde Cuki () listo le digo Mister
Korea o el despa, y Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) est esperando
eso te acords como nos dijo? Por un tema de formalidad que tiene que
tener todotodo prolijo. Yo le dije Alberto, dejame que yo pido
documentacin y te la alcanzo pero alguien tiene que pagar eso, si quers lo
garpo yo y despus lo recupero o algo.
NN masculino B (alias Turquito): Espera porque yo a la una tengo que
cobrar una cosita de ah, que es del laburo y la saco de ah okey? Listo.
Despus, bueno, la volver a teneroeste.no ac no tenemos que poner
plata nadie de su bolsillo, o sea realmente la plata est, la plata est, despus
bueno veremos si sacarn de la primera lata ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006

CPE 529/2016/129
Inicio: 15/06/2016 12:45:51

Fin: 15/06/2016 12:47:59
Conversacion entre NN masculino alias Juan Pablo y Oldemar Carlos
Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion
NN Masculino A: Si
NN NN Masculino B: estoy con Juan Pablo, ya tengo para empezar lo de
EMBA (se refiere a Estacin Martima Buenos Aires). Ahora te paso.
NN Masculino (Len): Vamos todava
NN Masculino (Juan Pablo): Hola Len
NN Masculino (Len): Hoy me tenes que ver. Recin me agarre a pias con
mi jefe, pero mal me agarr eh. Mal mal mal, hace una hora y recin se
acaba de arreglar todo. Necesito la o las empresas y la cantidad de cosas que
tenemos para posicionar y nacionalizar, maana y sacar. Entonces el tano (se
refiere a Edgardo Paolucci) las ve () y esta todo ok, listo saquemos. Y
cada vez vamos hacer as un da antes les decimos lo que vamos a posicionar
y hacer para que no haya quilombo con el juzgado, con este con el otro con
un porongo. Est claro?
NN Masculino (Juan Pablo): Si seor obvio esta requet recontra claro. No,
yo te llamaba para verte, hace unos das que no te veo, por ah pasaba y te
abrazaba un poco, ya s que estamos recontra bien encaminados entonces
bueno por lo menos para verte la cara viste.
NN Masculino (Len) Una vez que meti las cosas del EMBA me tens que
dar la tarasca del EMBA que arreglaste con Nstor (se refiere a Nstor
Frega). Cuando lleguen las cosas del EMBA que haga todos los cosos
cuando termin lo del EMBA lo que acordaste con Nstor, vens y nos
tomamos un champancito. ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 13:42:30
Fin: 23/06/2016 13:46:01
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN masculino A) y Federico
NN Masculino A (alias to): Pronto

CPE 529/2016/129
NN masculino B: Qu haces to
NN Masculino A (alias to): Bene bene Qu cosa fai?
NN masculino B: Sigo ac in lo de Lion. Me escribi Juan que onda
NN Masculino A (alias to): Qu onda? Decile () Tenemos mucha onda,
pero todava hasta maana no le tenemos la salida. Esta clausurada la salida
hasta maana.
NN masculino B: Bueno ahora le digo. Escucha qu hago? No s qu hacer
() ahora est por comer con Paolo (se refiere a Edgardo Paolucci)
NN Masculino A (alias to): Y est el Mono ah (se refiere a Claudio
Minnicelli)?
NN masculino B: Est ac.
NN Masculino A (alias to): Bueno charla con el Mono entonces, vas
aprender bastante () Ahora sigo juntando para maana lo que pueda de mi
lado y me dijeron que a la tarde me traen 400 lucas ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 23/06/2016 14:46:26
Fin: 23/06/2016 14:46:59
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN masculino A) y Federico
NN masculino A: To
NN masculino B (alias to): El hombre est con la persona todava?
NN masculino A: Clculo que s, yo baje y me fui. Me fui a picar algo
porque estaba cagado de hambre. El Mono (se refiere a Claudio Minnicelli)
se haba quedado y estaba con Paolo (se refiere a Edgardo Paolucci)
NN masculino B (alias to): Listo dale
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:08
Fin: 23/06/2016 15:14:41
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono y Federico Tiscornia
NN masculino A (alias mono): Fede

CPE 529/2016/129
NN masculino B (alias Federico): Que mal te veo monito

NN masculino A (alias mono): Ah en la foto? (risas)
NN masculino B (alias Federico): Sos el nmero uno, sos el dandee
NN masculino A (alias mono): Estaba sufriendo mientras el cuki estaba
reunido
NN masculino B (alias Federico): Sos el autentico dandee, escucha ya
termin?
NN masculino A (alias mono): Si, te lo paso.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:46
Fin: 23/06/2016 15:16:03
B)
NN masculino A: Qu pasa?
NN masculino B: Cmo le fue al nmero uno?
NN masculino A: Y si soy en nmero uno Cmo me va a ir?
NN masculino B: Entonces me puedo sacar una foto como la del Mono (se
refiere a Claudio Minnicelli), con el habano, festejando.
NN masculino A: Ms bien! No hablaste con el to que lo mande a ver a
Gustavo Pellegrino para que mande los dos camiones, cargue los dos
contenedores, que hable con Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) y que
cargue, verifique y salga.
NN masculino B: Ehh habl, estaba con Juan Pablo, yo nada, estaba
yendo para tu casa, pero pego la vuelta y voy para dnde est el to.
NN masculino A: Yendo para mi casa a qu?
NN masculino B: No, ya estaba volviendo para tu casa, pero por eso lo llam
al Mono porque no saba si seguas ocupado o no.
NN masculino A: Necesito que vayas a buscar a Nstor y que te vengas con
Nstor para mi casa urgente, okey? Urgente ()
Origen: 722020002798827

CPE 529/2016/129
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:22:49
Fin: 23/06/2016 15:23:37
Conversacin entre Federico Tiscornia y Claudio Minnicelli, alias Mono
NN masculino A (alias Fede): Mono.
NN masculino B (alias Mono): Fede dice Cuki que pases por lo de Edgardo
(se refiere a Edgardo Paolucci) a buscar a unos papeles que te tiene que dar.
NN masculino A (alias Fede): Okey.
NN masculino B (alias Mono): Vas vos solo ah.
NN masculino A (alias Fede): Ta bien, ta bien, voy solo.
NN masculino B (alias Mono): Y ya.
NN masculino A (alias Fede): Estoy pegando la vuelta.
NN masculino B (alias Mono): Perfecto.
NN masculino A (alias Fede): Dale busco eso y voy para y vuelvo, adis.
NN masculino B (alias Mono): Oka.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:01:08
Fin: 28/07/2016 18:03:55
Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion (NN
masculino A) y Federico Tiscornia
()
NN Masculino A: Fede. Me escuchas?
NN Masculino (Federico): Te escucho, te escucho.
NN Masculino A: Anda a encararlo a Alberto (se refiere a Alberto
Giacumbo). Haceme el favor, anda a encararlo a Alberto. Le garpamos,
cumplimos, hicimos todo lo que l pidi, y ahora nos sale con $500.000 por
un conenedor. Qu nos ve la cara de boludos?
NN Masculino (Federico): Bueno. Lo voy a ver a Alberto. Estoy ac con
Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), estn todos hablando. Est Mauro (se
refiere a Mauro Delmastro), no s si vos hablaste. Est Mauro hablando con
el jefe de la terminal. Y nos explica que para un mayor descuento tiene que
venir de Hong Kong. Me dice Ac lo nico que podemos autorizar es un

CPE 529/2016/129
25%. Pero Rodi est hablando con el importador, est hablando con el
telfono a mil. Me dice Por ms que nos hagan el 50, son doscientos y pico
de miles de pesos. Me voy ya a verlo a Alberto. Le digo a Rodi que se
quede ac esperando ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:06:01
Fin: 28/07/2016 18:09:39
Leon o Lion (NN masculino A), Federico Tiscornia y Mauro
Delmastro
NN Masculino A: Si?
NN Masculino (Federico): Ac estoy con Mauro. Ah te paso.
NN Masculino A: Mauro Me copias? Buenas tardes.
NN Masculino (Mauro desde el nextel de Federico): Si Cmo ests?
NN Masculino: Y yo mal. Porque esto es joda. Para qu me hace hacer
Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) todo el laburo? Todo como el pidi,
todo, cumplir puntillas todo, los pasitos, todo como l quiso. Inclusive,
tambin le cumplimos, vos sabes a que me refiero, Por un contenedor
vamos a pagar 550 lucas? Pero a ver. En qu cabeza cabe esto? En la
cabeza de nadie. En la cabeza de un boludo nicamente. Y vos tens ms
experiencia que nadie. Creo que de las terminales sos el que ms sabe de
todo esto. Lo tens que arreglar de todos modos de alguna manera. Vos sabes
que el apoderado de la terminal es amigo de Edgardo (se refiere a Edgardo
Paolucci) Quin te puede ensear algo de esto a vos? ()
NN Masculino (Mauro desde el nextel de Federico): Si. Yo por eso toqu
hasta donde pude ().
Como evidencian las transcripciones que anteceden,

Paolucci desempe, dentro del entramado de la operatoria a la que se
viene haciendo referencia, un rol fundamental, tanto respecto de
Barreiro Laborda -quien se refiere a aqul como su jefe-, como
asimismo respecto de los dems eslabones de la cadena.

CPE 529/2016/129
En particular, y dada la importancia del cargo pblico que

aqul detentara a la cabeza de la Direccin de la Aduana de Buenos
Aires, su aporte fundamental en el caso se evidencia por la jerarqua
funcional que le habra permitido alinear o poner en caja a otros
empleados y/o funcionarios de la Aduana, y muy especialmente, a la
luz de cierta reglamentacin interna que aquel emiti y que, como se
ver, habra permitido perfeccionar la operatoria que ha sido ya
descripta, facilitando que la misma pudiese ser presentada como
ajustada a la normativa, es decir, como legtima.
Se trata de la NOTA DI ABSA 578/2016, emitida con
fecha 22 de junio ltimo, por el antes mencionado Director de la
Aduana de Buenos Aires, por medio de la cual se instruy a las reas
operativas a los fines del procedimiento de aprobacin, por la va
administrativa, de todos los pedidos de rectificacin de peso y/o de
posicin arancelaria, e inclusive, ante solicitudes de endoso de B/L que
pudiesen presentar los importadores.
Al respecto, y sin perjuicio de la estimacin de que una
solicitud de cambio de peso, posicin arancelaria y firma consignataria
en el conocimiento de embarque, no debera ser admitida como simple
rectificacin, en tanto y en cuanto se estara excediendo la finalidad del
instituto regulado por el art. 225 del Cdigo Aduanero, lo cierto es que
la nota emitida desde la Direccin de Aduana de Buenos Aires, en el
sentido de que se le d curso a pedidos de esta naturaleza de
Operadores que estn involucrados en las causas judiciales
constituye, no slo una contradiccin de los dispositivos de Alertas
implementados desde otras reas de la propia Aduana sino, lisa y
llanamente, la legitimacin de un mecanismo para evitar las medidas
restrictivas y preventivas dispuestas por este tribunal (ver al respecto
fs. 1093/1094).
En efecto, tal y como se explic por el considerando 4) de
la presente, por medio de la implementacin de la Alerta 341/2016,

CPE 529/2016/129
referida a las personas fsicas y jurdicas involucradas en las presentes

actuaciones, se instruy a las distintas jurisdicciones aduaneras en el
sentido de la detencin de cargas consignadas a alguna de aquellas
personas quienes deberan, entonces, solicitar autorizacin para realizar
cualquier operatoria aduanera.
Por eso mismo, y en tanto y en cuanto las directivas
fijadas con la NOTA DI ABSA 578/2016, no hacen otra cosa que
contradecir los lineamientos de dicha Alerta y permitieron, adems,
que se sorteasen los mecanismos que se haban establecido para la
realizacin de consultas a este tribunal, frente a pedidos de
rectificacin por parte de alguna de las personas fsicas y/o jurdicas
aqu denunciadas, no cabe ms que suponer que el dictado de aquella
NOTA tuvo, justamente, esa finalidad facilitadora de cuanto se viene
exponiendo.
Al respecto, y vinculado adems y especialmente con el
rol desempeado por Giacumbo, las transcripciones que siguen dan
cuenta del traslado de 6 contenedores, el cual se logr merced a la
actuacin coordinada de los actores a los que se viene haciendo
referencia pero, concretamente, en funcin de la autorizacin escrita
firmada por el antes nombrado Jefe de Resguardos cuya actuacin,
segn cabe suponer, habra quedado reglamentariamente enmarcada
dentro de la mentada NOTA DI ABSA 578/2016.
La conversacin que sigue, que data del 2 de agosto
ltimo, alude puntualmente a aquella NOTA y, en particular, a la
circunstancia de que su utilidad como cobertura de la ilicitud estaba
llegando a su fin.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/08/2016 18:08:31
Fin: 02/08/2016 18:13:42
Leon o Lion, Federico Tiscornia y Rodolfo Trebino, alias Rody

CPE 529/2016/129
NN Masculino (Cuki): Fede.

NN Masculino (Federico): Cuki, estamos en el puerto. Si estas, recin
terminamos con Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo).
NN Masculino (Cuki): Bueno, vengan para casa. ()
NN Masculino (Federico): () vamos para ah y charlamos.
NN Masculino: Bueno. Todo bien?
NN Masculino (Federico): La verdad, no. Le bajaron lnea a Alberto. Ahora
te contamos bien en persona.
NN Masculino: Quin le bajo lnea?
NN Masculino (Federico): Tiene problemas con la 578. Con la resolucin
esa, con control.
NN Masculino: Cul resolucin?
NN Masculino (Federico): La de Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci), la
578. La resolucin 578.
NN Masculino: Quin le baj lnea a Alberto?
NN Masculino (Federico): Paolucci. Rodi te quiere hablar. (Le pasa el nextel
a Rodi) Me copias?
NN Masculino: Te copio.
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): () puntualmente
Paolucci le dice que tiene que cumplir la 578 porque est con quilombos.
Porque en cualquier momento explota una bomba de que no mandan las
consultas a control. No mandan las multinotas en consulta a control, como
dice la 578. Entonces de esta manera no nos pueden tomar ms las
multinotas como nos hicieron la ltima vez. Me segus hasta ah? Ahora te
explicamos los pormenores.
NN Masculino: Nos bajaron la persiana?
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): Si, seor.
NN Masculino: Pero tiene que haber alguna salida.
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): No hay salida porque
Alberto hasta ahora mando 49 consultas a control, y la nica que contestaron
dijeron que le daban intervencin al juzgado 6.
NN Masculino: O sea que en vez de dirigir las multinotas a control, control
te la dirige al juzgado, y que el juzgado las autorice. As es?

CPE 529/2016/129
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): Volvi a presionar

Alberto con otro mail y le dijeron que todo iba a correr la misma suerte. Que
no le van a contestar ninguna consulta ms, porque le mand 50 consultas.
Me segus? Ac el tema es derogar la 578. Ahora yo llego y lo hablamos.
NN Masculino: O sea dejarla sin efecto?
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): Hay que dejarla sin
efecto. Eso lo puede hacer tranquilamente el amigo. La deja sin efecto por
un tema de operatoria, que no coincide con la operatoria. Sino la Aduana se
transforma en un ente donde todo eleva los temas al juzgado. Y Qu son
todos boludos? Nadie puede decidir, nadie sabe qu hacer. No le da
respuesta al usuario. El usuario viene y lo miras con cara de yo no fui ()
Una semana despus de esa conversacin, esto es, el 8 de
agosto ltimo, Edgardo Paolucci emiti una segunda NOTA, esta vez, la
NOTA DI ABSA N 1201/2016 por la cual instruy a las reas dependientes
de la Direccin de la Aduana de Buenos Aires a su cargo, para que
canalizaran las consultas referidas a las rectificaciones de peso, posicin
arancelaria o endoso de CUIT, a travs de la Direccin de Gestin del
Riesgo (ver al respecto fs. 1095).
Ahora bien, sin perjuicio de la interpretacin que pudiera
hacerse con respecto a las directivas contenidas en dicha NOTA, o a las
razones por las que se orden all la consulta a travs de la Direccin
Gestin del Riesgo, lo cierto es que dos das despus de la emisin de
aquella, esto es, el 10 de agosto ltimo, se concret el traslado ilegtimo de
seis contenedores hacia un Depsito Fiscal ubicado en Lans, tal y como se
desprende de las conversaciones que siguen.
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:00:40
Fin: 10/08/2016 17:03:44
Conversacin entre Rodolfo Trebino, alias Rodito y Federico Tiscornia
NN Masculino A (alias Rodito): Fede.
NN Masculino B (alias Fede): Rodito. Cmo ests? () Escuchame, yo
estoy nada estoy yendo para lo de Moreiro (se refiere al Depsito Fiscal

CPE 529/2016/129
Moreiro Hnos) que pidi por favor que vayas Mariano. Porque Cuki no me
respondi el telfono, quiere solucionar el tema del Veri (se refiere a un
verificador de aduana).
NN Masculino A (alias Rodito): Quiere resolucio Moreiro quiere
solucionar el tema del veri?
NN Masculino B (alias Fede): No, Moreiro, me pregu me dijo quiero
charlar con vos, con Rodolfo, algo. Venite que ya cargamos los 6, quiero
adems mostrarte el depsito. Quiero que lo veas, y adems nada quera
charlar con vos. No me dijo de qu. Y me dijo Che Fede Tenes idea del
verificador, qu onda? Le digo La verdad que no se. Eso lo manejaba
Cuki. Le haba dicho a Rodolfo que el da de hoy le iba a decir con quien
hablar pero la verdad que desconozco. Despus lo llam a Cuki y no me
atendi.
NN Masculino A (alias Rodito): Y bueno, tiene que te tiene que dar la
indicacin l, Fede. Que se yo, no s qu decirte.
NN Masculino B (alias Fede): Bueno, nada. Voy a verlo a Mariano. A ver
que lleguen bien los contenedores que estn cargados que ya estn en
camino. De paso conozco. Quers que te aguante y vamos juntos? O
quers que vaya solo?
NN Masculino A (alias Rodito): Yo hoy estoy hasta las manos. Hoy seguro
ya no no voy a poder ver nada. Pero maana ya arranco con vos ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:05:21
Fin: 10/08/2016 17:11:47
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Claudio
Minnicelli, alias Mono (NN masculino B)
NN Masculino A: Monito Cmo te va?
NN Masculino B: Qu haces nene, todo bien?
NN Masculino A: Bien, a full eh! Viste Rodo (se refiere a Rodolfo Trebino)
termin hace un ratito. Y yo estuve hasta recin, que cargamos lo llam a
Cuki porque cargamos los seis (6) contenedores que estn yendo para
Avellaneda.()

CPE 529/2016/129
NN Masculino B: Perfecto. Y Rodo como termin con el tema de l?

NN masculino A: () Yo quera irme hasta Moreiro para ver el depsito, ver
los camiones como llegaban y todo. Y me pidi Rodo de ir maana.
NN Masculino B: Bueno, me parece perfecto ()
NN masculino A: () Y como Rodo no estaba, me llaman los chicos y me
dicen que haba quilombo con las multinotas. Haba auditoria en el puerto,
un quilombo. As que tuve que ocuparme de hacer las de buscar las
multinotas con el ATA (se refiere al Agente de Transporte Aduanero) bla,
bla, blaporque hoy estaba pedido si o si el traslado. Terminamos de subir
el camin hace nada hace un par de minutos. Todava ni lleg a lo de
Moreiro, imagnate.
NN Masculino B: () As que los papeles estn, no se llevaron nada. As
que eso es bueno. Bueno, nada Estamos bien, o sea, trasladamos los 6. Yo
lo haba llamado a Cuki, apenas terminamos el tema este en la terminal.
Porque le quera consultar con los muchachos de la oficina de Rodo, el tema
de Veri. Que hoy le haba dicho Cuki a Rodo que le iba a decir con que veri
tena que hablar.
NN Masculino A: No todava creo que no tiene eso. Pero no importa. Ya
estn trasladados.
NN Masculino B: Correcto. Estn trasladados, eso es bueno. Igual viste, es
la ansiedad de todos. Es la ansiedad de Mariano de que no estn los tachos
mucho tiempo parados en el depsito, para mi viene por ah la mano. Pero
calculo que eso en los prximos das se va a conseguir, un veri (se refiere al
Verificador de Aduana) ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 10/08/2016 17:14:56
Fin: 10/08/2016 17:18:35
NN Masculino A (Alias Fede): - Cukito
NN Masculino B (Alias Cuki): - Cmo andamos? ()

CPE 529/2016/129
NN Masculino A (Alias Fede): (risas) escuchame dos cosas, te llame antes

porque paso lo siguiente, eh haba que hacer una correccin de la
multinota con el peso que lo pidi Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) a
ltimo momento, ya cuando tenamos el turno todo blablabla. Alberto (se
refiere a Alberto Giacumbo) mucha bola no nos dio porque haba auditora
interna, pero lo pudimos resolver, fuimos conseguimos sellos, pumpumpum,
multinota presentada en trmino, tuvimos que modificar el tema del traslado
de la hora que tampoco tuvimos problema, pero sali recin ahora. Mariano
me llam preguntndome si tena novedades porque necestitaba los
camiones, que tena seis camiones parados, y si los bamos a trasladar o no
blablabla. Dije Marian confi ten, ten un poco de paciencia porque no,
no, no es un tema nuestro, es un tema aduanero. Eh bueno te la resumo,
pudimos cargar recin cuando te mand el alerta, cuarenta minutos ponele.
Todava no llegaron a Avellaneda y nada, yo quera ir a conocer el depsito
algo, me dijo venite as lo conoces y ves todo y charlamos, pero prefera ir
con con Rodolfo maana para para ver todo. Mariano me estaba
preguntando por el tema del verificador, le dije mira es un tema que lo
maneja Cuki con Rodi, eh asi que no te puedo responder eso, pero est
todo muy na ya salieron los seis, estamos chochos por lo menos los
trasladamos, est perfecto. ()
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 18:28:44
Fin: 10/08/2016 18:31:41
Conversacin entre Rodolfo Trebino (NN masculino A) y
Federico

NN Masculino A: - (risas) Si falta algo maana se lo damos, pero no tengo
idea de que me est hablando, dale por favor. Fede, escuchame, llamalo
urgente a Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), urgente a Mauro, que no
me dejan salir los camiones y ya le pagamos todo lo que haba que pagarle,
ya le dimos todo lo que haba que darle. Hay una tal Mnica que no me deja
largar sacar los camiones

CPE 529/2016/129
NN Masculino B (Alias Fede): - Acabo de cortar con Alberto (se refiere a

Alberto Giacumbo), me llamo el Polaco recin, acabo de cortar con Alberto
me dijo que ya se fue, que tuvo un quilombo brbaro por la auditora de hoy
y que fue Canal 13 bla bla bla bla. Me dice dejame dos minutos que lo llamo
a Mauro y te vuelvo a llamar. Eso fue recin eh., cuando me llamaste vos
que no te atend estaba hablando con Alberto.
NN Masculino A: - Hay una tal Mnica, en una ventanilla que no quiere
dejar salir los camiones, no saba que tena que verla, nadie saba que tena
que ver a esta piba, nadie estaba enterado que a esta piba haba que verla.
NN Masculino B (Alias Fede): - Le acabo de decir lo que me dijo el Polaco,
el Polaco me dijo eso, le acabo de decir mira cuando yo lo cruce a Alberto
que nos estbamos yendo, ya estaban los camiones cargados, le dije Alberto
viste que nos cruzamos, porque l estaba con gente no me no pudo hablar,
me dice si,si,si justo estaba con alguien de de viste de all, eh dije nos
estbamos yendo porque ya los camiones ya tenan entrada, ya estaban
cargando y se iban a ir, por eso me fui, y le comento a Alberto esto que, que
aparentemente no vimos a una persona, pero no tengo la ms puta idea le
dije, as le dije. Le comente dame dos minutos que hablo con Mauro y te
llamo
NN Masculino A: - A ver fijate, seguilo el tema, si hay que darle algo a
alguien Fede maana pasamos y se lo damos, pero que larguen los camiones
()
NN Masculino B (Alias Fede): - A ver, apenas me llama Mauro yo te
perdn apenas me llama Alberto que habla con Mauro te llamo y si falta algo
yo llevo plata, me pego una escapada hasta la terminal.
NN Masculino A: - Y porque no vas Ests cerca vos?
NN Masculino B (Alias Fede): - No, yo acabo de entrar a casa, acabo de
entrar a casa porque le dije a Cuki que vos estabas en una reunin, hable con
Moreiro, que Moreiro me dijo que nos espera maana y Cuki quera que
nada, lo que te dije viste, le dije que vos estabas en una reunin, que me dijo
decile a Rodi que apenas termine me llame, para ver si ir a verlo.
NN Masculino A: - Dale listo Fede segu el tema, te libero el handy as te
llama Alberto.

CPE 529/2016/129
NN Masculino B (Alias Fede): - Quedate tranquilo que le explique a

Alberto, Alberto habla con Mauro y me llama, as que yo te tengo al tanto ni
bien me llama l.
NN Masculino A: - Dale, gracias.
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 18:59:49
Fin: 10/08/2016 19:02:38
Federico

NN Masculino A (Alias Rodo): - Fede
NN Masculino B (Alias Fede): - Rodo, escucha ya est todo arreglado, ya
acabo de cortar con con Pablo, habl con Alberto (se refiere a Alberto
Giacumbo) que habl con Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), ya est, ya
salieron. No s qu telfono descompuesto hubo ah interno pero ya est, ya
lo arreglo Alberto.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Una locura, la verdad una locura. Recin
ahora salen?
NN Masculino B (Alias Fede): - S. S ahora le mande mensaje a Mariano
para que me avise, obviamente Mariano no est en el depsito, pero que me
avise cuando lleguen los camiones.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Un peligro atmico que vayan de noche,
seis (6) contenedores terrible. ()
Origen: 722020004740463
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 20:15:14
Fin: 10/08/2016 20:17:33
Conversacin entre NN masculino A, alias Pablito y Federico Tiscornia
NN masculino B
NN Masculino A (Alias Pablito): - Fede
NN Masculino B (Alias Fede): - Pablito Cmo ests?

CPE 529/2016/129
NN Masculino A: - Bien Fede, recin aterrizo en casa vos todo bien? Qu

novedad?
NN Masculino B: - Bueno te llamaba porque me llam Marianito Moreiro
que ya llegaron los seis (6) contene los seis (6) camiones.
NN Masculino A: - Uh que suerte, gracias.
NN Masculino B: - Viste para que que te quedes tranqui. yo te dije que te
iba a avisar y le ped a Mariano que me avise. Me acaba de llamar y te estoy
avisando () Me acaba de avisar Mariano que llegaron los seis (6)
camiones, que est todo ok. Lo que me dijo es que llegaron con alerta canal
rojo.()
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 20:20:10
Fin: 10/08/2016 20:24:35
Federico

NN Masculino A (Alias Rodo): - Me llamaste Fede?
NN Masculino B (Alias Fede): - Rodo ya hable con Pablito, te llam a vos
para avisarte que ya llegaron los seis (6) a Moreiro.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Bueno una tranquilidad, est bien, me
llamo Cuki puteando a Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), que era
Vanesa la que puso el impedimento, que no haba ninguna Mnica, que nos
tendramos que haber quedado en la terminal hasta que salgan. Cuki no
entiende como es la operativa y es ms complicado explicarle boludo que la
mierda.
NN Masculino B (Alias Fede): - Y si no sabe boludo, no sabe, eh qu
quers que te diga. Nosotros estuvimos hasta ltimo momento en la terminal
con el Polaco y con Pablito.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Es que los traslados son as, vos le dejas
toda la documentacin, le preguntas a la aduana si est todo ok. Le dejas la
documentacin a la gente del fiscal y ya despus te manejas con en este
caso con Maxi, y Maxi monitorea a los camioneros y te va diciendo como
van, si salieron, si no salieron, si llegaron, si no llegaron. No es que te que

CPE 529/2016/129
te vas a quedar parado en la terminal viste no le podes hablar al tipo, no

entiende, bueno no importa.
NN Masculino B (Alias Fede): - Bueno escuchame, me llama Mariano
avisndome, me dice maana por favor te quiero ver con Rodi que tenemos
varias cosas para charlar, le dije Mariano maana nos vemos quedate
tranquilo, maana voy con Rodi a verte, de paso conocemos, bueno
charlamos, eh me dijo que llegaron con un montn de alertas los seis (6),
ahora me va a mandar la imagen, canal rojo y alertas por todos lados,
llegaron todos re escrachados.
NN Masculino A (Alias Rodo): - y de Dnde pasa eso?
NN Masculino B (Alias Fede): - No tengo la ms puta idea.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Bueno transmtaselo a Cuki, que las levante
las alertas.
NN Masculino B (Alias Fede): - dijo eso digo Marian mandame una foto,
me va a mandar una foto de los de los de las alertas que tiene, me dice
a m la verdad no me importa Fede yo pens que tenan todo aceitado, me
dice a mi no me importa pero vino canal rojo, y estn re escrachados los
contenedores ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*545*582
Inicio: 11/08/2016 19:25:41
Fin: 11/08/2016 19:31:54
Conversacin entre Federico Tiscornia (NN masculino A) y Pola - NN
masculino B
NN Masculino A (Alias Fede): - Hola
NN Masculino B (Alias Pola): - Que haces Fede Cmo andas negro?
NN Masculino A (Alias Fede): - bien Vos?
NN Masculino B (Alias Pola): - Bien Fede, recin llegando ac de Ezeiza.
Fede te hago una pregunta, porque ah vena hablando con Pablo y me dijo
que lo llamo Rodo (se refiere a Rodolfo Trebino) que los de Moreiro estaban
medios exaltados por el tema de los pesos y eso, est bueno que vos
estuviste con nosotros, ellos lo que tendran que hacer para quedarse
tranquilos es llamar al ATA (se refiere al Agente de Transporte Aduanero)

CPE 529/2016/129
que le hizo el TLAT (se refiere al trmite de traslado de contenedores, por

sus siglas, TLAT), viste el pibe que haba desconfiado que fue a hablar con
Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) para quedarse seguro y oficializar el
TLAT, imaginate que l no lo firmaba hasta que no habl con el jefe, vos sos
testigo, espero a Mauro. Entonces que lo llamen a l, a ver en qu momento
va a salir plasmado todos los cambios y l se lo va a explicar porque hablo
con Mauro.
NN Masculino A (Alias Fede): - Tengo entendido que ya est solucionado
me dijo Rodo, porque ya hablaron con Mauro y adems en el depsito se
haban fijado en el sistema Mara y no en el Malvina, que el Mara es el
anterior.
NN Masculino B (Alias Pola): - Claro pero si no es as es fcil explicarlo,
porque no podemos estar molestndolo a Mauro o Alberto (se refiere a
Alberto Giacumbo) por cualquier boludez, me entends, cuando el ATA, el
chico que lo entreg, te acords el que gordito que no quera hacerlo hasta
no verlo a Mauro. Cuando el ATA lo oficializ porque se qued tranquilo
porque la aduana se lo explic, o sea que Moreiro se lo tiene que preguntar
al ATA. Che escuchame por qu me figura, en qu momento se va a ver
plasmado el cambio de la empresa CUIL y el peso. Y el ATA te lo va a
explicar ()
NN Masculino A (Alias Fede): - No, claro, clarito, clarito, olvidate te
entiendo. Bueno para la prxima ya sabemos, maana qued con Rodo en ir
a verlo a Mariano all al depsito as lo conocemos.
NN Masculino B (Alias Pola): - Si, si, si, maana hay que terminar con lo de
verificacin viste, asi que bueno a terminar con verificacin antes del
medioda para despus si quieren hasta yo los acompao con Moreiro, no
tengo ningn problema, pero maana ya dejar encaminado lo de verificacin
para tirar la SIMI y hacer el despacho para la semana que viene, sino lo
seguimos demorando y la semana que viene es cortita y tiene cuatro das
NN Masculino A (Alias Fede): - NO, hagamos esto maana vamos los tres
().
Visto lo que se desprende de las conversaciones

telefnicas antes transcriptas, y en funcin asimismo de lo informado

CPE 529/2016/129
por la Direccin de Investigaciones de la Direccin General de

Aduanas a fs. 60/175, corresponde sealar lo siguiente:
En primer lugar que, efectivamente, el da 10 de agosto
ltimo se realiz el traslado de seis (6) contenedores que salieron
desde la Terminal Portuaria 5 (BACTSSA), con destino al depsito
fiscal Moreiro Hnos, de la Localidad de Lans, Provincia de Buenos
Aires, siendo que tales contenedores arribaron al pas durante los
meses de febrero y marzo de 2016, en los buques VALOR, VANTAGE,
VALIANT y AISOPOS (ver al respecto fs. 66/67, 69 y 71; 83/84, 86 y
98; 106/107, 111 y 113; 125/126, 130 y 132; 142/143, 147 y 149; y,
161/162, 166 y 168).
En segundo lugar, que para lograr la autorizacin de
traslados de aquellos contenedores, identificados bajo los nmeros
EISU9199402,
EITU1182120,
EITU1100121,
TCNU9579080,
DRYU9789485, ZCSU7024811, se presentaron ante la Divisin

Control y Fiscalizacin Operativa 2 de la Aduana de Buenos Aires,
distintas Multinotas a travs de las cuales el agente de transporte
aduanero Bull Transport S.R.L, representado por Martn A. Corral,
solicit la rectificacin de los respectivos manifiestos martimos de
importacin, en cuanto al nombre del consignatario original de la
mercadera y a su descripcin es decir, un endoso de B/L y una
rectificacin de la posicin arancelaria declarada-, para lo cual
present cartas de correccin que, segn sostuvo, habran sido
recibidas provenientes del puerto de embarque (ver al respecto fs. 63 y
64; 80 y 81; 103 y 104; 122 y 123; 139 y 140; y, 158 y 159).
Asimismo, el despachante de aduana Santiago Nstor
Jimnez, present otra serie de Multinotas, esta vez, a efectos de
rectificar el peso de la mercadera consignada respecto de cuatro de
esos
contenedores,
los
nro.
ZCSU7024811,
DRYU9789485,
EISU9199402 y EITU1182120, siendo por lo dems que los seis

traslados se llevaron a cabo por intermedio de la empresa de transporte

CPE 529/2016/129
Transportes El Cholo S.A. (ver fs. 108, 127, 144 y 163; y fs. 78, 100,
118, 137, 155 y 174).
En lo que concierne a la aprobacin administrativa de los
pedidos de rectificacin de la documentacin respaldatoria de los
contenedores a los que se viene haciendo referencia y, asimismo, a la
autorizacin de su salida de la Terminal Portuaria 5 (BACTSSA), debe
estarse a lo que se desprende de las Disposiciones DV CFO2 nros.
144/16, 145/16, 147/16, 149/16, 148/16 y 150/16, todas las cuales
fueron emitidas por el Jefe de la Divisin Control y Fiscalizacin
Operativa 2 de la Aduana de Buenos Aires, Alberto Giacumbo (cfr. fs.
66/67, 83/84, 106/107, 125/126, 142/143 y 161/162).
Por lo dems cabe destacar que, segn se desprende de las
actuaciones agregadas a fs. 95 y 96, los traslados referidos contaron
con la supervisin de Mauro Delmastro, en su carcter de Jefe de la
Seccin Terminal Portuaria 5 BACTSSA.
7) Que, en las condiciones antes expuestas, resulta
pertinente recordar que las presentes actuaciones se iniciaron a raz de
la presentacin efectuada por la Aduana ante la Procuradura de
Criminalidad Econmica y Lavado de Activos -PROCELAC-, en la
cual se daba cuenta de la posible comisin de distintos delitos de
contrabando (consumados o tentados), los cuales se habran repetido en
el tiempo, y habran sido llevados a cabo por varias personas en forma
coordinada, mediando la presentacin ante el servicio aduanero de
documentacin apcrifa o ingresando datos falsos, para cuya comisin
habra sido necesaria, adems, la intervencin o anuencia de empleados
y/o funcionarios pblicos del servicio aduanero, como paso necesario
para lograr la liberacin de los contenedores.
Al respecto, no puede soslayarse que la modalidad de
engao que se sospecha que se puso en marcha en los casos de que
aqu se trata, involucraba la confeccin de Bill of Lading B/L
apcrifos, la incorporacin de informacin falsa a travs de los

CPE 529/2016/129
sistemas informticos de la Aduana, y la presentacin de multinotas

rectificatorias de la informacin consignada en los permisos de
embarque, todo ello con el fin de eludir los bloqueos y alertas
impuestas desde el organismo de control, as como tambin las
medidas restrictivas y preventivas dispuestas por este tribunal.
8) Que, sentado todo cuanto se viene exponiendo a lo
largo de la presente, las maniobras investigadas en autos podran
resultar jurdico penalmente relevantes a la luz de las figuras penales
contempladas en el Cdigo Aduanero, ms precisamente en los
artculos 864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 de aquel cuerpo
legal, como as tambin en el delito previsto en el artculo 210 del
Cdigo Penal.
En este sentido en dable mencionar que la primera de las
normas citadas reprime aquellas conductas en las cuales se ...ocultare,
disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadera
sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su
importacin o de su exportacin....
Por su parte, en el artculo 865 de la ley 22.415 se prevn
como agravados los supuestos de contrabando previstos en los artculos
863 y 864, cuando a) Intervinieren en el hecho tres (3) o ms
personas en calidad de autor, instigador o cmplice;
b) Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o
cmplice un funcionario o empleado pblico en ejercicio o en ocasin
de sus funciones o con abuso de su cargo;
c) Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o
cmplice un funcionario o empleado del servicio aduanero o un
integrante de las fuerzas de seguridad a las que este Cdigo les confiere
la funcin de autoridad de prevencin de los delitos aduaneros ()
f) Se cometiere mediante la presentacin ante el servicio
aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para
cumplimentar la operacin aduanera.

CPE 529/2016/129
Asimismo, el artculo 871 de aquel cuerpo legal dispone

que ...Incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer
el delito de contrabando, comienza su ejecucin pero no lo consuma
por circunstancias ajenas a su voluntad....
Finalmente, el artculo 210 del Cdigo Penal establece que
Ser reprimido con prisin o reclusin de tres a diez aos, el que
tomare parte en una asociacin o banda de tres o ms personas
destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la
asociacin. Para los jefes u organizadores de la asociacin el mnimo
de la pena ser de cinco aos de prisin o reclusin.
Respecto a esta ltima norma citada, cabe destacar que,
segn se sospecha, nos encontramos en el caso en presencia de una
organizacin delictiva que habra realizado gestiones para presentar
Multinotas ante la Direccin General de Aduanas con el fin de
modificar en los respectivos manifiestos, entre otros, los datos relativos
al consignatario de la mercadera contenida en una serie de
contenedores que se encontraban en zona primaria aduanera desde su
arribo al pas, reemplazndolos por otros datos falsos, de modo tal que
pudieran eludir precisamente los controles aduaneros oportunamente
dispuestos por la propia Direccin General de Aduanas con motivo de
las investigaciones que derivaron en el inicio de la causa CPE
529/2016 y su propia tramitacin.
Concretamente, estas personas habran logrado trasladar el
da 10 de agosto pasado, seis contenedores desde la Terminal 5
(BACTSSA) hacia el Depsito Fiscal Moreiro Hnos. de la localidad de
Lans, provincia de Buenos Aires.
Dentro de esa organizacin delictiva es posible sealar
prima facie como partcipes de las maniobras en trato, a las
siguientes personas fsicas:
1) Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA (DNI nro.
5.081.206),

CPE 529/2016/129
2) Edgardo Rodolfo PAOLUCCI (DNI nro. 17.707.469),

3) Federico Ernesto TISCORNIA SALORT (DNI nro.
29.313.672),
4) Nstor Orlando FREGA (DNI nro. 13.138.429),
5) Claudio MINNICELLI (DNI nro. 17.049.205),
6) Osvaldo Alberto GIACUMBO (DNI nro. 20.023.374),
7) Vanesa Valeria CALAMANTE (DNI nro. 21.834.086),
8) Mauro Daniel DELMASTRO (DNI nro. 23.608.131),
9) Martn Anbal CORRAL (DNI nro. 27.285.380),
10) Santiago Nstor JIMENEZ (DNI nro. 23.805.021), y
11) Rodolfo Enrique TREBINO (DNI 18.231.415).
Ello, sin perjuicio de que con el progreso de la
investigacin surjan nuevos imputados en calidad de coautores,
partcipes o encubridores.
Recurdese que para la configuracin de tal ilcito se
requiere slo el hecho de tomar parte en una asociacin para cometer
delitos, excluyendo con ello la necesidad de desplegar una actividad
material, bastando con que el sujeto sepa que la integra y que coincida
con la intencin de los otros miembros sobre los objetivos delictuosos.
Debe adems tener un cierto grado de organizacin, estar formada
mediante un pacto de delinquir entre sus componentes, y tener el
carcter de relativa permanencia que impone esa pluralidad delictiva, y
que ser entendida como consecuencia de su propia estructura
organizativa. Desde el aspecto subjetivo de la figura que se analiza,
debe sealarse que no alcanza para tener por acreditado el dolo exigido
la expresin de una intencin de pertenecer -ya sea verbal o
tcitamente-, sino tambin el conocimiento sobre su objeto ilcito, es
decir, los fines que persigue esa sociedad. (CCCF, Sala II,
10/05/2002, causa Demeyer, Eduardo Rodolfo y otros s/ prisin
preventiva).

CPE 529/2016/129
9) Que, teniendo en cuenta las probanzas acumuladas a lo

largo de la presente investigacin, las mismas permiten sospechar que
las personas mencionadas en el considerando que antecede, habran
sido partcipes de la organizacin ilcita que aqu se investiga.
Es dable advertir que entre las finalidades de la instruccin
se encuentra la de efectuar todas las diligencias conducentes al
descubrimiento de la verdad, como as tambin, la de individualizar a
todos los partcipes del hecho.
En virtud de lo expuesto, resulta por lo tanto
imprescindible dar con el paradero de las personas mencionadas, ello a
los efectos de recibirles declaracin indagatoria conforme lo dispone el
artculo 294 del C.P.P.N., evitando con su detencin la posibilidad de
un concierto previo entre las partes ante un eventual anoticiamiento de
una citacin judicial colectiva.
En consecuencia, teniendo en cuenta la gravedad de los
hechos de los que se ha tomado conocimiento, tanto en funcin de las
escuchas telefnicas analizadas, como as tambin con base en las
probanzas documentales que se han incorporado, y con el fin de
asegurar el xito de la investigacin se estima adecuado emitir rdenes
de detencin y captura tanto nacional como internacional en los
trminos del artculo 283 y concordantes del C.P.P.N
10) Que, en funcin de lo expuesto y ante la presencia de
una serie de hechos presuntamente delictivos, es posible suponer que
en los domicilios de las diferentes personas que habran tenido
intervencin en las distintas facetas de las maniobras investigadas,
podran hallarse elementos probatorios vinculados a los hechos
investigados.
En consecuencia, conforme lo previsto por el art. 224 del
C.P.P.N., resulta de inters probatorio proceder al registro de los
domicilios de las personas mencionadas por el considerando 8, con el
objeto de proceder al secuestro de:

CPE 529/2016/129
a- Todo tipo de documentacin en soporte papel o

informtico de cualquier tipo o forma que se relacione con los
contenedores nros. EISU9199402, EITU1182120, EITU1100121,
TCNU9579080, DRYU9789485 y ZCSU7024811.
b- Todo tipo de documentacin en soporte papel o
informtico de cualquier tipo o forma que se relacione con las
compaas BULL TRANSPORT S.L., CASSEL S.A., FERBIAN
LOGISTICA S.A. y RSI GROUP S.A.
c- Todos aquellos elementos vinculados al objeto de
investigacin de la presente causa.
Asimismo, y de verificarse la presencia en aquellos
domicilios de Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA (DNI nro.
5.081.206), Edgardo Rodolfo PAOLUCCI (DNI nro. 17.707.469),
Federico Ernesto TISCORNIA SALORT (DNI nro. 29.313.672),
Nstor
Orlando
FREGA
(DNI
nro.
13.138.429),
Claudio
MINNICELLI (DNI nro. 17.049.205), Osvaldo Alberto GIACUMBO

(DNI nro. 20.023.374), Vanesa Valeria CALAMANTE (DNI nro.
21.834.086), Mauro Daniel DELMASTRO (DNI nro. 23.608.131),
Martn Anbal CORRAL (DNI nro. 27.285.380), Santiago Nstor
JIMENEZ (DNI nro. 23.805.021) y Rodolfo Enrique TREBINO (DNI
18.231.415) deber procederse a su INMEDIATA DETENCIN.
11) Que finalmente, es dable sealar que alguno de los
domicilios de las personas se encuentran fuera de la rbita de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, sin perjuicio de lo cual este tribunal
mantiene su competencia en aquellas jurisdicciones en funcin de lo
preceptuado por el art. 1027 del Cdigo Aduanero, con excepcin del
domicilio sito en el Barrio privado Abril, de la localidad de Hudson,
Partido de Berazategui, respecto del cual habr que librar exhorto al
juzgado con competencia federal que corresponda.

CPE 529/2016/129
Por otra parte, la urgencia en intentar obtener pruebas de la

situacin fctica investigada, amerita realizar los registros de los
domicilios a los que se viene haciendo referencia.
Por todo lo expuesto, en razn de los argumentos vertidos
a lo largo de las presentes actuaciones, las que tomaron notorio estado
pblico y, como consecuencia de la cooperacin judicial brindada por
el Juzgado Criminal y Correccional Federal n 9, al remitir los
testimonios que sirvieron de base a lo que es aqu motivo de decisin, a
lo que se suma el diligente accionar de la Direccin de Asistencia
Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial
de la Nacion en lo concerniente a la transcripcin de las escuchas
telefnicas que han sido motivo de anlisis,
SE RESUELVE:
I.
NACIONAL
ORDENAR
e
la
DETENCIN
INTERNACIONAL
de
CAPTURA
Oldemar
Carlos
BARREIRO LABORDA (DNI nro. 5.081.206), Edgardo Rodolfo

PAOLUCCI (DNI nro. 17.707.469), Federico Ernesto TISCORNIA
SALORT (DNI nro. 29.313.672), Nstor Orlando FREGA (DNI nro.
13.138.429), Claudio MINNICELLI (DNI nro. 17.049.205), Osvaldo
Alberto GIACUMBO (DNI nro. 20.023.374), Vanesa Valeria
CALAMANTE
(DNI
nro.
21.834.086),
Mauro
Daniel
DELMASTRO (DNI nro. 23.608.131), Martn Anbal CORRAL

(DNI nro. 27.285.380), Santiago Nstor JIMENEZ (DNI nro.
23.805.021) y de Rodolfo Enrique TREBINO (DNI 18.231.415), en
orden a su presunta participacin en el hecho descripto en los
considerandos 6, 7 y 8 de la presente (artculo 283 y concordantes del
C.P.P.N.), ello a los efectos de recibirles declaracin indagatoria
(artculo 294 y concordantes del C.P.P.N.).
II. LIBRAR oficios a la Polica Federal Argentina, a la
Direccin General
de Aduanas, a la Polica de Seguridad
Aeroportuaria, a la Direccin Nacional de Migraciones, a la Prefectura

CPE 529/2016/129
Naval Argentina, a la Gendarmera Nacional y a la Polica de la Pcia.

de Buenos Aires, a efectos de hacer saber lo dispuesto en el punto que
antecede.
De procederse a la detencin de alguna de aquellas
personas, se deber dar inmediato aviso al juzgado, quedando los
imputados en carcter de incomunicados, y debindoselos notificar en
los trminos del art. 283 y concordantes del C.P.P.N.
Autorizase a su diligenciamiento al personal de la
Gendarmera Nacional.
III. LIBRAR RDENES DE ALLANAMIENTO,
SECUESTRO y DETENCION respecto a los domicilios que a
continuacin se detallan:
1) COPERNICO 2350, PISO 10, de esta Ciudad
(presunto domicilio de Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA,
D.N.I. nro. 5.081.206).
2) AUTOPISTA LA PLATA - BUENOS AIRES, Km.
34, Barrio Abril, Casa 49, Hudson, Berazategui, Pcia. de Buenos
Aires (presunto domicilio de Edgardo Rodolfo PAOLUCCI, D.N.I.
nro. 17.707.469).
3) TALCAHUANO 1272 piso 18, Dto. A, de esta
Ciudad (presunto domicilio de Federico Ernesto TISCORNIA
SALORT, D.N.I. nro. 29.313.672).
4) EL HORNERO 1590, Ciudad Evita, La Matanza,
Pcia. de Buenos Aires (presunto domicilio de Nstor Orlando
FREGA, D.N.I. nro. 13.138.429).
5) AV. DEL LIBERTADOR 685, piso 12, de esta
Ciudad (presunto domicilio de Claudio MINNICELLI, D.N.I. nro.
17.049.205).
6) AV. VELEZ SARSFIELD 161, piso 12, Dto. A de
esta ciudad (presunto domicilio de Osvaldo Alberto GIACUMBO,
D.N.I. nro. 20.023.374).

CPE 529/2016/129
7) Juan Bautista ALBERDI 1335 piso 4, Dto. B, de

esta Ciudad (presunto domicilio de Vanesa Valeria CALAMANTE,
D.N.I. nro. 21.834.086).
8) El Quebracho 67, Ciudad Evita, La Matanza, Pcia.
de Buenos Aires (presunto domicilio de Mauro Daniel DELMASTRO,
D.N.I. nro. 23.608.131).
9) ACHAVAL 397 1er. piso, Dto. A, de esta Ciudad
(presunto domicilio de Martn Anbal CORRAL, D.N.I. nro.
27.285.380).
10) BOLIVIA 5041, Del Viso, Pilar, Pcia. de Buenos
Aires (presunto domicilio de Santiago Nstor JIMENEZ, D.N.I. nro.
23.805.021).
11) BELAUSTEGUI 4589, piso 2 de esta Ciudad
(presunto domicilio de Rodolfo Enrique TREBINO, DNI 18.231.415).
En atencin a que los domicilios no han sido constatados
por el personal preventor, en todos los casos, los actuantes debern
previo a ingresar a las moradas, efectuar una somera constatacin de
aquellos.
Los allanamientos de los domicilios precedentemente
indicados debern comprender todos sus sectores, dependencias
interiores, depsitos, anexos, oficinas, construcciones en todas sus
plantas y/o niveles y/o adyacencias que formen con l una unidad,
bauleras, garajes, archivos, subsuelos y toda dependencia que los
integren -sin dejar de lado de que tengan ms de una puerta o acceso- y
tendr como finalidad proceder a su registro y al secuestro (arts. 224,
225 y subsiguientes del C.P.P.N.) de documentacin e informacin de
utilidad para la investigacin, a saber:
TCNU9579080, DRYU9789485 y ZCSU7024811.

CPE 529/2016/129

Con respecto a las personas que se encontraren en los
domicilios cuyos allanamientos se dispone -sean las que trabajaren o se
desempearen en el lugar, como asimismo aquellas que pretendiesen
ingresarse autoriza a los funcionarios que intervengan, a proceder,
nicamente, a la identificacin de aquellas debiendo, en caso de ser
necesaria una requisa, solicitar en forma previa e inmediata
autorizacin al tribunal.
De verificarse la presencia en aquellos domicilios de
Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA (D.N.I. nro. 5.081.206),
Edgardo Rodolfo PAOLUCCI (D.N.I. nro. 17.707.469), Federico
Ernesto TISCORNIA SALORT (D.N.I. nro. 29.313.672), Nstor
Orlando FREGA (D.N.I. nro. 13.138.429), Claudio MINNICELLI
(D.N.I. nro. 17.049.205), Osvaldo Alberto GIACUMBO (D.N.I. nro.
20.023.374), Vanesa Valeria CALAMANTE (D.N.I. nro. 21.834.086),
Mauro Daniel DELMASTRO (D.N.I. nro.23.608.131), Martn Anbal
CORRAL (D.N.I. nro. 27.285.380), Santiago Nstor JIMENEZ (D.N.I.
nro. 23.805.021), Rodolfo Enrique TREBINO (DNI 18.231.415)
deber procederse a su INMEDIATA DETENCIN.
Hgase saber que, en caso de efectivizarse aquellas
detenciones, los nombrados debern ser trasladados a la sede del
Tribunal el da mircoles 26 de octubre a primera hora y en carcter
de incomunicados, a fin de recibirles declaracin indagatoria.
El personal interviniente deber quedar facultado para
hacer uso de la fuerza pblica y a recurrir a los servicios de un
cerrajero, todo ello en caso de ser necesario.

CPE 529/2016/129
Se deber proceder en un todo de conformidad con lo

dispuesto en los arts. 138, 139 y concordantes del C.P.P.N. As tambin,
se deber dar estricto cumplimiento a la normativa legal vigente
contenida en el Libro II, Ttulo III, Captulos II y III, del C.P.P.N.
Las rdenes estarn a cargo del personal de la Unidad
Especial Procedimientos Judiciales Buenos Aires de la Gendarmera
Nacional.
Los allanamientos debern llevarse a cabo el da martes 25
de octubre de 2016, a partir de las 7:30 horas. Por razones de urgencia
y que los posibles intervinientes en la maniobra podran estar en
conocimiento de los hechos, se habilita permanecer en los domicilios
an despus de cada la noche, quedando habilitadas horas inhbiles
(art. 225 CPPN).
Los elementos incautados y las actuaciones labradas
debern ser remitidos a la sede de este Juzgado y Secretara actuante,
dentro de las 24 horas de producido el mismo.
Previo a realizarse el registro de las moradas, el personal
interviniente deber verificar si en estos domicilios funcionan estudios
jurdicos o contables. En caso afirmativo, previamente deber drsele
intervencin a los colegios correspondientes para que enven un
veedor.
El personal interviniente deber tomar las medidas
necesarias para resguardar la cadena de custodia del material que se
incaute, con especial atencin a la toma de contenido de las
computadoras que hubiere all instaladas (bloqueo de los puertos de
acceso a las computadoras, identificacin del Hash al momento de la
toma del contenido y dems medidas que aseguren la conservacin y
custodia de seguridad).
A los fines de que los funcionarios actuantes tomen
conocimiento de la presente, se les har entrega de una copia de la

CPE 529/2016/129
presente decisin para que conozcan su contenido y, por lo tanto, el

material que deber secuestrarse.
IV. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO y
SECUESTRO del depsito fiscal MOREIRO HNOS. sito en
Camino General Belgrano 2157, partido de Lans, Provincia de
Buenos Aires.
El allanamiento del domicilio precedentemente indicado
deber comprender todos sus sectores, dependencias, depsitos,
anexos, oficinas, construcciones en todas sus plantas y/o niveles y/o
adyacencias que formen con l una unidad, bauleras, garajes, archivos,
subsuelos y toda dependencia que los integren -sin dejar de lado de que
tengan ms de una puerta o acceso- y tendr como efecto proceder a:
1) La apertura y visualizacin de los contenedores nros.
EISU9199402,
EITU1182120,
EITU1100121,
TCNU9579080,
DRYU9789485, ZCSU7024811, debiendo labrarse acta formalizada en

presencia de testigos.
2) En la misma oportunidad deber procederse al pesaje
de los contenedores precedentemente indicados y constatar si se trata
de mercadera abarcada por prohibiciones y/o fraude marcario.
3) Adems, debern establecerse las diferencias que se
detecten entre la mercadera all contenida y la informacin que figure
consignada en la respectiva documentacin.
4) Proceder al aseguramiento y resguardo de los
contenedores precedentemente indicados, los que debern quedar
debidamente identificados, fajados y precintados, a disposicin de este
tribunal.
Con respecto a las personas que se encontraren en el
domicilio cuyo allanamiento se dispone -sean las que trabajaren o se

CPE 529/2016/129

Nacional, quienes trabajarn conjuntamente con personal de la
Divisin Sumarios de Prevencin de la Direccin General de Aduana.
El allanamiento deber llevarse a cabo el da martes 25
de octubre de 2016, a partir de las 7:30 horas. Por razones de
urgencia y que los posibles intervinientes en la maniobra podran estar
en conocimiento de los hechos, se habilita permanecer en el domicilio
(art. 225 CPPN).
debern ser remitidas a la sede de este Juzgado y Secretara actuante,
dentro de las 24 horas de producido el mismo
presente decisin para que conozcan su contenido.
V. LIBRAR
ORDEN
DE ALLANAMIENTO
SECUESTRO para el domicilio sito en Alicia Moreau de Justo

2050, Oficina 326 de esta ciudad, donde funcionara la firma
Ferbian Logistica S.A.

CPE 529/2016/129

tengan ms de una puerta o acceso- y tendr como finalidad la de
proceder al secuestro de documentacin e informacin de utilidad para
la investigacin, a saber:
TCNU9579080, DRYU9789485 y ZCSU7024811.

CPE 529/2016/129

(art. 225 CPPN).
VI. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO y
SECUESTRO para el domicilio sito en Salta 188, 2do. piso, Of.
A de esta ciudad, donde funcionara la firma Bull Transport
S.R.L.

CPE 529/2016/129

TCNU9579080, DRYU9789485 y ZCSU7024811.

CPE 529/2016/129

(art. 225 CPPN).
VII. LIBRAR ORDEN DE ALLANAMIENTO y
SECUESTRO para el domicilio sito en Venezuela 110, piso 12, Dto.
C de esta ciudad.
TCNU9579080, DRYU9789485 y ZCSU7024811.

CPE 529/2016/129

(art. 225 CPPN).
Las actuaciones labradas debern ser remitidas a la sede
de este Juzgado y Secretara actuante, dentro de las 24 horas de
producido el mismo. Respecto a los contenedores y la mercadera que
deber secuestrarse, deber quedar en resguardo de la Direccin
General de Aduanas.

CPE 529/2016/129
VIII. A fin de efectivizar la medida dispuesta en el punto

dispositivo III.2) respecto del domicilio sito Autopista La Plata Buenos Aires, Km. 34, Barrio Abril, Casa 49, Hudson, Berazategui,
Pcia. De Buenos Aires, se deber librar exhorto al Juzgado Federal
de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, a fin de solicitar se libre
orden de allanamiento, respecto de aquel domicilio.
Asimismo, se deber adjuntar fotocopia certificada de la
presente resolucin.
Regstrese, notifquese a la representacin del Ministerio
Pblico y cmplase.
Ante mi
En
del mismo, se cumpli. Conste.-

Resolucion Ordenes de Allanamiento y Detencion

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