Invent A Rio

CONGRESO DE LA REPUBLICA
COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 AL 2000

CENTRO DE DOCUMENTACION
RELACION DEL ACERVO DOCUMENTAL
CAJA
ARCHIVO
FISICO
FILE
010 o CD IV
ENTIDAD
SERIE
DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
FECHA PERIODO
denuncia
Denuncia Penal
SESION
Privatizacin caso Aeroper, Bco.Crdito
J. Diez Canseco
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS

CIA
ESTATUTO
ESTATUTO DE LA ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA APROBADO POR LA
RESOLUCION N22-2001-AMAG/CD
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. FRANCISCO
JOSE EGUIGUREN PRAELI DIRECTOR
GENERAL
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. GUILLERMO
FIGALLO ADRIANZEN DIRECTOR GENERAL
OCT. 2001MAY. 2002

ABR. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1996-1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. JOSE HUGO

RODRIGUEZ BRIGNARDELLO DIRECTOR
ACADEMICO
EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. MACEDO
DIANDERAS DIRECTOR GENERAL
EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. MIGUEL
YEPEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL
FELIPE ANDRES VILLAVICENCIO TORRES
VICERRECTOR ACADEMICO FILIACION Y
COMPENSACION DE LABORES
INFORME FINAL DEL PROCESO DE
EVALUACION SEMESTRAL DEL PERSONAL
DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA CORRESPONDIENTE AL
PRIMER SEMESTRE DEL 2002
1995-1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1998-2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
2000-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1998-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
INFORME N12-2002-AMAG/ADG SOBRE

ANTECEDENTES DE LOS TRABAJADORES
DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
LOS SRS. JUAN MANUEL VALLADARES Y
RELACION DE ACTOS Y CONDUCTAS
IRREGULARES POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS QUE EJERCIERON LA
DIRECCION Y GOBIERNO DE LA ACADEMIA
RELACION Y DOCUMENTOS REFERIDOS AL
PERSONAL ORGANICO Y DE CONFIANZA
QUE HA LABORADO EN LA ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA PERIODO 1996-2000
ABR. 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1996-2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1996-2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
10-Sep-01
172
228
234
235
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
233
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
EXPEDIENTE
1
1
236
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
EXPEDIENTE
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
INFORME
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
INFORME
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
INFORME
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
INFORME
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
LEY
LEY DE LA ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA (LEY N26335-2001), LEY
ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA (LEY N26397-1994)
1994-2001
ACOSTA SANCHEZ,
FRANCISCO
SESION
Presidente de Conade.
18-Sep-01
237
232
230
245
231
270
229
1625
EX COMISION
INVESTIGADORA
PRESIDIDA POR:
ABUSADA SALAH,
ROBERTO
ABUSADA SALAH,
ROBERTO
CASO
ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
AEROVIAS NACIONALES DE RELACION

COLOMBIA S.A. AVIANCA
PASAJEROS QUE RETORNARON DE

COLOMBIA EL 16 DE ENERO DEL AO 2000
REF. OFICIO N 748-CI-EB-CR-2003
AGRICOLA CERRO PRIETO

S.A.C.
Corrupcin de funcionarios, Bco. Santander
16 ENERO 2000
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CITACIONES
Citaciones del Congreso
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CITACIONES
Mocin de orden del da del Congreso
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CITACIONES
Testimoniales dirigidas a la Comisin de

Congreso
2002
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CONTRATOS
Contrato de crdito de Banco Wiese
2000
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CONTRATOS
Gestin de negocios
2000
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CONTRATOS
Registros Pblicos Gatosol, Inversiones

Progreso Procampo
2000
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
CORRESPONDEN Correspondencia dirigida al Congreso sobre el

CIA
caso agroindustria San Jacinto S.A.
2002
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
DENUNCIA
2001
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
160 - CD 2
160 - CD 2
Demandas, solicitudes y denuncias de

trabajadores y jubilados
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
DENUNCIA
Informe sobre irregularidades demandas de

trabajadores y/o accionistas minoritarios
2002
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
DENUNCIA
Informes sobre irregularidades y demandas de

trabajadores y/o accionistas minoritarios
2001
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Actas de la Junta de Accionistas y Eleccin del

Directorio
2001
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Asociacin de agricultores del valle de Nepea,

Agroindustria San Jacinto S.A.
2002
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Disposiciones dictadas por la Cooperativa

Agraria Azucarera San Jacinto S.A.
2002
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Estados financieros 1995-1997 e informacin

complementaria CONASEV
1997
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Informe de COFOPRI sobre habilitacin de

terrenos:
2002
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Informe perfil tcnico econmico
1996
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Informe sobre auditora interna
1997
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Informe sobre el incremento del capital social
2002
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Informe sobre la evolucin del accionariado
2002
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
1996
159 - CD 2
Informe sobre transferencia de Acciones,

compra y venta de acciones y certificados de
compra de acciones
Modelos de compra de acciones y formularios
utilizados por los operadores de las compras
2000
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Modificacin Parcial del Estatuto
2001
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Registros Pblicos
2001
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
INFORME
Situacin de trabajadores
2000
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
NORMAS
LEGALES
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
RELACION
2001
159 - CD 2
Normas legales, Decretos, Resoluciones

relacionadas a transferencia de acciones,
acciones, COFOPRI
Relacin de accionistas, Numeracin de
Contratos
2000
160 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
RELACION
Relacin de beneficiarios de acciones, Nmero

de acciones vendidas Comisn Especial
Administradora del Fondo Econmico Especial
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
RELACION
Relacin de liquidaciones, relacin de

trabajadores y jubilados; beneficios sociales
2002
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIA SAN
JACINTO S.A.
TESTIMONIO Y
RELACION
Testimonio sobre delegacin del Directorio

Relacin de Accionistas Minoritarios 1996-1997
2000
159 - CD 2
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AGROINDUSTRIAS SAN
JACINTO
EXPEDIENTE
REMITIDO POR LA ASOCIACION DE

ACCIONISTAS CAA DE AZUCAR DE SAN
JACINTO REFERIDO A LA AMPLIACION
INVESTIGATORIA Y DENUNCIAS PENALES
CONTRA ACTOS IRREGULARES EN LA
APROPIACION DE LA EMPRESA
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
AGROINDUSTRIAS SAN
JACINTO
EXPEDIENTE
REMITIDO POR LA ASOCIACION DE

ACCIONISTAS CAA DE AZUCAR REFERIDO
A LA AMPLIACION INVESTIGATORIA Y
DENUNCIAS PENALES CONTRA ACTOS
IRREGULARES EN LA APROPIACION DE LA
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO
S.A.
159 - CD 2
04 o CD III 011 o CD IV
1551
1552
AGROPECUARIA LAS
LOMAS DE CHILCA S.A.
AGUAYO RISCO, MARTIN
AGUAYO, JUAN
007 o CD III
401
SESION
AGUIRRE SALINAS, FELIPE

AGUIRRE SALINAS,
GERMAN
ALFARO CASTELLANOS,
RENE
ALFARO VARGAS,
WINSTON ENRIQUE
ALICORP
ALMENARA DIAZ DE PESO,
ROSARIO
NOVIEMBRE 2002 Privatizaciones
ENERO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Privatizacin caso: FEE, Bco Crdito
J. Diez Canseco
Privatizaciones casos varios, azucareras,

elctricas, licitaciones y obras pblicas - caso
Fovipol, Bcos. Continental Crdito.
Miembro de Osiptel, intervino sobre el caso del
arbitaje a la empresa Telefnica.
Corrupcin de funcionarios Yanacocha
J. Diez Canseco
23-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Denuncia
Privatizacin azucareras y caso Yanacocha.

Bco. La Nacin
Denuncia penal
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Denuncia
Denuncia penal
J. Diez Canseco
SESION
Solicitud de informacin copia literal

Ex Vice Ministra de Economa, ejercio funciones
en el OIOE.
2001
21-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ALVA TADOY, MARCO
ANDINA DE RADIODIFUSION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio

sobre el caso del Banco Latino y los Servicios
de Cartera S.A.
Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi
Banco
* Relacin de personal que ha laborado desde
el ao 1996 al ao 2001, e indicacin de las
AFPs a las que pertenecen.
Dictamen de los auditores independientes y
estados financieros al 31 de diciembre del 2000.
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de

1998.
1998
Situacin tributaria de J. Diez Canseco

las empresas
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre 1997.
1997

las empresas
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 19901991 e informacin complementaria.
1990-1991

las empresas
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1994 1995 e informacin complementaria juntamente

con los dictamenes de los auditores externos.
1994-1995

las empresas
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
- MEDIOS DE
COMUNICACION
ANN ARBOR PERU S.A. (ver
tambin Boloa Carlos)
ANTONIOLI VASQUEZ,
AUGUSTO
APENKAI
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 1996

e informacin complementaria.
1996

las empresas
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros de diciembre de 1990 e

informacin complementaria.
1990

las empresas
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros e informacin

complementaria al 31 de diciembre de1999.
1999

las empresas
ESTADOS
FINANCIEROS
Informe sobre el examen de los estados

financieros e informacin complementaria al 31
de diciembre de 1992-1993.
Padron de pesonal que labor desde 1990
hasta 2001
1992-1993

las empresas
1990-2001
Control de la prensa
por la red de
corrupcin
ARANA COHA, JORGE

ARANA COHA, JORGE
DENUNCIA
SESION
ALVAREZ SOTOMAYOR,
EDUARDO
AMERICA TELEVISION INFORME
MEDIOS DE COMUNICACION
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
176 CD 2
008 o CD IV
SESION
4.9
RELACION DE
PERSONAL
25-Mar-02
J. Diez Canseco
1996-2001
Control de la prensa J. Diez Canseco

por la red de
corrupcin
las empresas
J. Diez Canseco
2000
Ventajas tributarias. Bco Crdito,Bco latino

Denuncia
Denuncia penal
INFORME
Personas vinculadas con el movimiento

econmico de APENKAI.
Denuncia Penal
Miembro de la Comisin Administradora del
Fondo Econmico Especial vinculado con el
tema de empresas azucareras.
Compra Armamento-Privatizacin de
Azucareras. Bco. Wiese
Banco
Privatizacin caso Fondo Econmico Especial.
Bco. Crdito
Privatizacin casos diversos. Bco. Crdito
ARANA COHA, JORGE

ARANA COHA, JORGE
ARANA COHA, JORGE
ARANA COHA, JORGE
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Donaciones
11-Feb-2002
Mauricio Mulder
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
011 o CD 4
ARANA COHA, JORGE
Privatizaciones Azucareras y Fondo Econmico

Especial. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
ARANA COHA, JORGE

Fovipol Bco Continental
Yanacocha, Azucareras, Fondo Econmico
Especial. Bco Santander
J. Diez Canseco
005 o CD 3
004 o CD 3
ARANA COHA, JORGE
ARANDA RODRIGUEZ, ANA

MARIA
ARIAS MINAYA, LUIS
011 O CD 4
2856
2853
2857
2854
399.7
J. Diez Canseco

Bco. La Nacin
SESION
ARRIARAN MEDINA,
MANUEL
ARRISUEO GOYENECHEA,
ALFREDO
ALFREDO
JESUS
ARTHUR ANDERSEN
ESTADO
FINANCIERO
ARTHUR ANDERSEN
ESTADO
FINANCIERO
ARTHUR ANDERSEN
ESTADO
FINANCIERO
ARTHUR ANDERSEN
ESTADO
FINANCIERO
ASAMBLEA NACIONAL DE
RECTORES
OFICIO
Testimonio referido a las tributacin de las

empresas Edelnor y Luz del Sur.
Corrupcin de Funciarios- Adquisicin de
armas. Bco. NBK Bank
J. Diez Canseco
07-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander
J. Diez Canseco
Corrupcin de funcionarios. Bco. La Nacin
J. Diez Canseco
PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997
PEREZ COMPANC DEL PERU S.A.
SAPET DEVELOPMENT PERU INC.
SUCURSAL DEL PERU
SAPET DEVELOPMENT PERU INC.
SUCURSAL DEL PERU
RELATIVO A LA ELECCION DEL DR JORGE
ANGULO IBERICO ANTE EL CONSEJO
NACIONAL DE LA MAGISTRATURA COMO
REPRESENTANTE DE LAS UNIVERSIDADES
NACIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
DE RECTORES
1997 - 1998
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Ernesto Herrera
2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
001 o CD 2
2232
401
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
001 o CD 2
Sobrevalorizacion de los precios de los

Departamentos.
ASOCIACION ACCIONISTAS DENUNCIA

AEROPERU
CONTRA INDECOPI Y LA COMISION

DESCENTRALIZADA DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA DEL PERU POR FRAUDE EN EL
PROCESO DE INSOLVENCIA DE AEROPERU
ASOCIACION DE
ACCIONISTAS CAA DE
AZUCAR DE SAN JACINTO
SOLICITUD
ASOCIACION DE
AGRICULTORES
PRESTATARIOS PROVINCIA DEL SANTA
ASOCIACION DE
AHORRISTAS AGRAVIADO
DE REFISA
MEMORIAL
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
MARZO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
DIRIGIDAS A LA COMISION
PIDEN INVESTIGAR Y EJECUTAR
DENUNCIAS PENALES HACIA LOS
IMPLICADOS EN LA APROPIACION DE LA
EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO
S.A.
Memorial sobre los terrenos ejecutados en
forma fraudulenta por los Bancos Financieros
de la Provincia del Santa.
ENERO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
REFERENTE A LAS OPERACIONES ILICITAS

DE INTERMEDIACION FINANCIERA EN
CONTRA DE LOS AHORROS DEL PUBLICO
EN LA FINANCIERA REFISA
1994-2001
ASOCIACION DE
INFORME:
AHORRISTAS AGRAVIADOS
DE REFISA
ASOCIACION DE
CARTA:
AHORRISTAS DE LA CAJA
DE AHORROS DE LIMA.
ASOCIACION DE DEFENSA INFORME
DE LOS AHORRISTAS DE
ACREEDORES DEL BANCO
REPUBLICA
Investigacion del caso: REFISA. Formacion de

una Comisin Investigadora . * Recorte de
Peridicos. *Informes, expedientes.
Demandas al Estado por incumplimiento con
obligaciones en el pago de liquidaciones e
intereses.
Sobre la devolucion de sus Ahorros
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Area: Salvataje
Bancario
J. Diez Canseco
2001
Area: Salvataje
Bancario
J. Diez Canseco
ASOCIACION DE DEFENSA MEMORIAL

DE LOS INTERESES DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO SAN
BARTOLOME - ADICSAM
Memorial emitido en referencia a lo denunciado

contra el Procurador de la Superintendencia de
Banca y Seguros.
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
ASOCIACION DE DEFENSA
DE LOS INTERESES DE LA
COOPERATIVA SAN
BARTOLOME
DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA
ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERES
DE LA COOPERATIVA DE SAN BARTOLOME
(ASICSAM), QUE MUESTRAN LAS
ARBITRARIEDADES COMETIDAS POR EL
PROCURADOR DE LA SBS, DR. WILBER
YABAR SORIA, EN EL PROCESO DE
DISOLUSION Y LIQUIDACIONH DE LA
COOPERATIVA
Dictamen de los proyectos de ley N 443, 490,
1365, 21458 y 1979, que plantean
modificaciones a ley marco de de los
organismos reguladores.
Demandas sobre arbitrariedades y trato injusto
en la liquidacin y sus beneficios sociales.
1995-2000
2233
001 o CD 2
ASOCIACION JUNTA DE
OFICIOS
PROPIETARIOS DE LA 1ERA
ETAPA DE LA RESIDENCIAL
SALAVERRY
EXPEDIENTE
MEMORIAL
399.1
ASOCIACION DE EMPRESAS INFORME

PRIVADAS DE SERVICIOS
PUBLICOS (ADEPSEP)
ASOCIACION DE EX
CARTA:
TRABAJADORES BANCO
BANEX
ASOCIACION DE EX
DENUNCIAS
TRABAJADORES CESADOS
POR LA EMP. ALICORP S.A
(EX INDUSTRIAS PACOCHA)
EN PLANTA HUACHO
ASOCIACION DE EX
TRABAJADORES DEL
BANCO POPULAR DEL
PERU.
ASOCIACION DE EX
TRABAJADORES MINERO
PERU S.A.
ASOCIACION DE
EXTRABAJADORES DE
CENTROMIN PERU S.A.
ASOCIACION DE
SUPERVISORES DE ENCI
EXPEDIENTE
2002
F. Alvarado
F. Alvarado
2002
Privatizaciones
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
Caso: BANEX
J. Diez Canseco
Solicitud de Formacin de Comisin

Investigadora para determinar la corrupcin en
el grupo Romero (fab. Alicorp).
2002
Denuncias varias
J. Diez Canseco
Solicitan revisin y evaluacin de Liquidacin de

beneficios sociales por despido arbitrario.
2001
Privatizacin caso:
Banca
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
CENTROMIN
J. Diez Canseco
2001 -2002
Privatizacin
CENTROMIN
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN * Solicitud de Inclusin de trabajadores en

CIA
comisin de investigacin.
DENUNCIAS
2001
* Cartas emitidas por las asociacin sobre

irregularidades. Centromin Per S.A.
DENUNCIAS
Denuncia sobre la administracin actual.

*Convenio Comercial sobre trigo duro entre la
Junta Nacional de Granos y la Empresa
Nacional de Comercializacin de Insumos .
*Acta de Negociacin.
ASOCIACION DE
CARTA: Solicitan Relacin de Asociados. * Oficio, reintegro de
TRABAJADORES ACTIVOS Y inclusion en la
beneficios Sociales (Anexo 1) *Recortes de
CESANTES DE
denuncia penal
peridico sobre privatizacin y Administracin
ELECTRONORTE
sobre privatizacion de Empresa (Anexo 2) *Solicitud Balbi
ASTRACEL.
de Electronorte
Consultores Asociados (Anexo3). *Carta
informativa del sindicato de Trabajadores de
Electronorte (Anexo 4). Recorte periodisctico
denuncia (anexo5), oficio Ministerio Pblico
(anexo 6), carta de Asea Brow Boveria, Acua y
Peralta S.A. y recortes periodstico sobre
situacin de empresa (anexo 7), Denuncia
sobre irregularidades por los trabajadores al Sr.
Hildebrant.Programa En Persona (anexo 8),
Dictamen de Chiclayo (anexo 9).
2001
Privatizaciones ENCI J. Diez Canseco
2001
Privatizaciones caso: J. Diez Canseco

Elctricas del norte
ASOCIACION DE
CARTAS Y
TRABAJADORES DE
OFICIOS
PETROPECH PERUANA S.A.
2001
Privatizaciones
PETROPERU
Solicitud de reincorporacin de trabajadores de

Petropech Peruana.
J. Diez Canseco
001
001 o CD 2
001 o CD 2
144
99 - CD 22
1905
1683
1684
1685
1686
1687
1695
1688
1689
1694
1690
1696
1691
1692
1693
ASOCIACION DE
DENUNCIAS
TRABAJADORES
DESPEDIDOS POR
AMPLIACION DE DECRETO
LEY N674 DE
PRIVATIZACION DE LA
EMPRESA MINERA
ESPECIAL TINTAYA S.A.
ASOCIACION POBLADORES DENUNCIA
DEL EX FUNDO "LOS
CARRIZALES" DE
VENTANILLA - CALLAO
* Solicitud de Investigacin de Delitos

Econmicos Empresa Minera Tintaya S.A.
Recortes de peridico, Informes sobre proceso
de Privatizacin.
2001
Privatizacin
CENTROMIN
J. Diez Canseco
Informes, recortes de peridico, resoluciones

ministeriales sobre situacin de los terrenos.
2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
ASOCIACION REGIONAL DE
EX TRABAJADORES
JUBILADOS Y CESANTES
DEL SUBSECTOR
ELECTRICIDAD CHIMBOTE
AETJUCEL
ASTETE BACA, ENRIQUE
AT & T LATIN AMERICA
BAB NAKAO, LUIS
CONTRATO:
Contrato de compra-venta de acciones Electro

Norte Medio S.A. Revisin de proceso de
privatizacin de Electro Norte Medio Hidrandina
S.A.
2001
Privatizaciones caso: J. Diez Canseco

Elctricas del Norte
denuncia
REPORTE
SESION
BABA NAKAO, LUIS
SESION
Denuncia penal
REPORTE ANUAL 2001
Ex representante de Cofide ante la junta de
accionistas del Banco L atino, declaro sobre el
rol de Cofide en el tema del Banco Latino.
Ex Presidente de Cofide, subasta de acciones
de Siderper.
Ex Presidente de Inversiones de Cofide S.A.
Denucia constitucional
BABA NAKAO, LUIS

SESION
BACA CAMPODONICO,
denuncia
JORGE DAVID
BACA CAMPODONICO,
JORGE DAVID
BANCO AGRARIO DEL PERU INFORME
BANCO AGRARIO,
INDUSTRIAL MINERO Y DE
LA VIVIENDA DEL PERU
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
EXPEDIENTE
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO AGRARIO,
BANCO BANEX
BANCO BANEX
1606
1656
BANCO BANEX
986
727
988
721
BANCO BANEX
BANCO BANEX
BANCO BANEX
BANCO BANEX
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
27-May-02
J. Diez Canseco
23-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Corrupcin de funcionarios. Bco. Latino

INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y
LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992
CENTRAMINAS S.A.
REF. OFICIO N 741-CI-EHB-CR-2003
J. Diez Canseco
ENERO 1993
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
CIA. DE MINAS ORCOPAMPA S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
CIA. MINERA CAUDALOSA S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
CIA. MINERA COLQUIRRUMI S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
CIA. MINERA HUAMPAR S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
CIA. MINERA SANTANDER S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA

S.A.
FERMIN MALAGA SANTOLALLA S.A.
JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
FUERA DE PLAZO
CIA. MINERA DEL MADRIGAL S.A.
FUNDICION DE CONCENTRADOS S.A.
JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
MINAS ARIRAHUA S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
MINAS DE CAUJUL S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
MINAS OCOA S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
MINERA LAURA S.A.

JULIO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA
TRANSFERENCIA AL EXTERIOR EFECTUADA
EL 11 DE OCTUBRE DE 1996 POR ORDEN
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
ABRIL 2002
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO

EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
966
2001
07-Mar-02
AGO 97 - NOV 99 Indecopi
SUMINISTROS DE EQUIPOS S.A.

AGOSTO 2003
ALBERTO RIOS RUEDA

REF. OFICIO N 465-VMT-AFF-CR-2002
ALFONSO CALDERON OTOYA
OFICIO N 319-CIM-CR-2000
REF.
CARLOS CASTILLA BENDAYAN

REF. OFICIO N 465-VMT-AFF-CR-2002
EDUARDO TASSARA ALVA
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
AGO 95 - DIC 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 93 - JUN 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 95 - DIC 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
845
1735
BANCO BANEX
BANCO BANEX
BANCO BANEX
860
BANCO BANEX
1391
BANCO BANEX
956
BANCO BANEX
1158
BANCO BANEX
1708
BANCO BANEX
716
BANCO BANEX
232
BANCO BANEX
324
BANCO BANEX
325
BANCO BANEX
492
BANCO BANEX
304
BANCO BANEX
1230
BANCO BANEX
384
BANCO BANK BOSTON
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
FINANCIERA REGIONAL DEL SUR S.A.
ENE 95 - MAY 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LOPEZ PONCE

REF. OFICIO N 623-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEB 98 - NOV 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE WHITTEMBURY REBAZA
ENE 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - MAY 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 95 - NOV 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN CARLOS HURTADO MILLER
LEVANTAMIENTO MIGUEL MONTALVAN AVENDAO

DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ABRAHAM CANO ANGULO
SECRETO
REF. OFICIO N319-CI-VMT/AFF/CR-2001
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO BANEX
2916
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ABRAHAM WALTER CANO ANGULO

SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
SECRETO
BANCARIO
166
MAYO 2002
ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI

BANCO BANEX
BANCO BANEX
2915
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
456
JUN 95 - JUN 96
LEVANTAMIENTO ABRAHAM WALTER CANO ANGULO

SECRETO
BANCARIO
240
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN REF.

OFICIO N 623-CI-VMT-AFF-CR-2002
BANCO BANEX
239
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO BUSTAMANTE ROMERO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAVIER CORROCHANO PATRON REF.

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO REF. MARZO 1996-1998 Alberto Fujimori

OFICIO N590-CI-EHB-CR-2003
FEBRERO
Ernesto Herrera
LUISA MARIA CUCULIZA TORRE
A.E. Townsend / D.
Waisman
NO REGISTRAN CUENTAS
25/03/2003
Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
PABLO ARTURO HANDABAKA GARCIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. REF.

OFICIO N 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ATLAS COPCO PERUANA S.A. REF. OFICIO

N154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AYS S.A. REF. OFICIO N 154-CI-EHB-CR2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA

SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CLARIANT PERU SA
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAA CERVECERA DEL SUR DEL

PERU REF. OFICIO N 154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS

SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES

S.A. REF. OFICIO N154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION RADIAL DEL PERU REF.

SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EDEGEL S.A.A. REF. OFICIO N 154-CI-EHBCR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FLEXO PLAST REF. OFICIO N 154-CI-EHBCR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL SA
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GREMCO S.A. REF. OFICIO N 154-CI-EHBCR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. REF. OFICIO N 154-CI-EHB-CR2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BANCO BANK BOSTON

2
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
59
2939
2940
2941
2942
2943
2944
3197
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON

BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BANK BOSTON
BANCO BNP PARIBAS ANDES
BANCO CENTRAL DE
377 RESERVA
1
40
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
INFORME
INDUSTRIAS PACOCHA SA
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
KRAFT FOODS PERU SA

SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR S.A.A. REF. OFICIO N 154-CIEHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A. REF. OFICIO N 154-CI-EHBCR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NESTLE DEL PERU S.A. REF. OFICIO N 154CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS REF. OFICIO N 154CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUFARMA S.A.C. REF. OFICIO N 154-CIEHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PESQUERA EXALMAR S.A. REF. OFICIO N

154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PRAXAIR PERU S.A. REF. OFICIO N 154-CIEHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. REF. OFICIO N 154CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
14 de marzo 2003 Tributacin
Ernesto Herrera
Referencia al oficio N242 CI-EHB-CR-2003.

Personas y/o Empresas que no registran
cuentas
RICHARD O CUSTER S.A. REF. OFICIO N
154-CI-EHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SAN FERNANDO SA
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TEKNOQUIMICA S.A. REF. OFICIO N 154-CIEHB-CR-2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNION DE CERVECERIAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON
UNION DE CONCRETERAS SA
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. REF. OFICIO N 154-CI-EHB-CR2003
SEPTIEMBRE
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EN RELACION A LA FABRICACION DE LAS

MEDALLAS DE ORO FORJADORES DE LA
PAZ
ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
ACTAS
EXTRACTO DE
CUENTA
SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y

RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO
PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO
CENTRAL ENTRE LOS AOS 1993 Y 2000
ENERO 1990-1997 Deuda Externa

MARZO
ENE - JUN 1995 Deuda Externa
Valencia Dongo
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - JUN 1995
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

JUL - DIC 95
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

JUL - DIC 95
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

FEB - JUN 1996
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

FEB - JUN 1996
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

AGO - SET - NOV - Deuda Externa

DIC 1996
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

AGO - SET - NOV - Deuda Externa

DIC 1996
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - DIC 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - DIC 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - DIC 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - DIC 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - DIC 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
EXTRACTO DE
CUENTA

ENE - DIC 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
REPORTE
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Ernesto Herrera
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
Privatizacin del
Banco Central
Hipotecario
J. Diez Canseco
3109
3110
3111
3112
3113
3114
2950
2951
2738
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERU
BANCO CENTRAL
HIPOTECARIO DEL PERU
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
055 o CD 3
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
055 o CD 3
BANCO CENTRAL
BANCO CITIBANK
1264
BANCO CITIBANK
1370
BANCO CITIBANK
1242
BANCO CITIBANK
394.1
BANCO CITIBANK
1270
BANCO CITIBANK
149
CUENTAS DE PRIVATIZACION EN EL BANCO

1996
CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EN LOS
MESES DE ENERO, JULIO Y OCTUBRE DE
1996
REPORTE
CUENTAS DE PRIVATIZACION EN EL BANCO
1996
CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EN LOS
MESES DE ENERO, JULIO Y OCTUBRE DE
1996
REPORTE
DEUDA EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA:
OCTUBRE 1999
AJUSTES EN LAS ESTADISTICAS DE LAS
MEMORIAS DEL BCRP
ASOCIACION DE Compensacin indemnizatoria por cese
1997-1998
TRABAJADORES colectiva Irregular e Inconstitucional
DESPEDIDOS
DEL BANCO
CENTRAL
HIPOTECARIO
DEL PERU
ASOCIACION DE Fotostaticas de la resolucin SBS N835-98 Y
1998
TRABAJADORES resolucin SBS N 1086-98
DESPEDIDOS
DEL BANCO
CENTRAL
HIPOTECARIO
DEL PERU
ASOCIACION DE Sumillas referente al cierre fraudulento del
2001
TRABAJADORES Banco Central Hipotecario del Per
DESPEDIDOS
DEL BANCO
CENTRAL
HIPOTECARIO
DEL PERU
ASOCIACION DE Compensacin indemnizatoria por cese
1997-1998
TRABAJADORES colectiva Irregular e Inconstitucional
DESPEDIDOS
DEL BCHP
ASOCIACION DE Fotostaticas de la resolucin SBS N835-98 Y
1998
TRABAJADORES resolucin SBS N 1086-98
DESPEDIDOS
DEL BCHP
ASOCIACION DE Sumillas referente al cierre fraudulento del
2001
TRABAJADORES Banco Central Hipotecario del Per
DESPEDIDOS
DEL BCHP
INFORME
Informe de los estados financieros de SERCA
1997-1998
SERVICIOS DE
CARTERA S.A.
INFORME
Informe de los estados financieros de SERCA
1997-1998
SERVICIOS DE
CARTERA S.A.
LEVANTAMIENTO FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ
SET 97 - SET 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GESSA INGENIEROS
ENE 98 - DIC 00
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
JUL 95 - AGO 98
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO INFANTES MANDUJANO, PEDRO
1990-2001
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO
NOV 99 - OCT 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS BOLOA BERH
SECRETO
BANCARIO
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO CITIBANK
RELACION
RELACION DE PERSONAS QUE REGISTRAN

CUENTAS EN LA INSTITUCION
BANCO CONTINENTAL
EXPEDIENTE
BANCO CONTINENTAL
EXPEDIENTE
BANCO CONTINENTAL
EXPEDIENTE
REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRANOVIEMBRE 2001

VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA
INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA)
CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
REF. OFICIO N 302-CIVMT-AFF-CR-2001
FUJIMORI
REF. OFICIO N 302-CIVMT-AFF-CR-2001
FUJIMORI
REF. OFICIO N 302-CI-
BANCO CONTINENTAL
INFORME
PROCESO DE PRIVATIZACION Y SUBASTA

PUBLICA DEL BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
INFORME
Seala las cuentas fondos, valores acciones

indicadas en el oficio N 119-2001-PMM/CIE-CR
BANCO CONTINENTAL
INFORME
1710
1711
1712
1558
002 o CD 3
48
BANCO CONTINENTAL
5
1060
1639
1636
1638
1094
1097
1634
1635
1096
1095
1637
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1141
BANCO CONTINENTAL
558
BANCO CONTINENTAL
729
BANCO CONTINENTAL
1725
638
1763
1753
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1830
1833
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
506
BANCO CONTINENTAL
602
592
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
672
TRADUCCION DE UN INFORME DE KPMG

(CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS)
SOBRE FONDOS DEPOSITADOS POR
ERROR EN LA CUENTA DE MARIA DEL
ROSARIO AGUILAR MONTESINOS
LEVANTAMIENTO AGUSTIN MANTILLA CAMPOS REF. OFICIO
SECRETO
N 526-CI-EHB-CR-2003
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ALBERTO ANDRADE CARMONA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLA BEATRIZ CORONADO MOLINA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ELIZABETH MILAGRITOS MALCA
SECRETO
SALAVERRY
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HORIZONTE CONTRATISTAS GENERALES
SECRETO
S.A. REF. OFICIO N 489-CI-EHB-CR-2003
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LA MOLINA CLUB S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RODOLFO CORONADO DEL AGUILA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RODOLFO CORONADO MOLINA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SERVICIOS EJECUTIVOS PROFESIONALES
SECRETO
E.I.R.L.
BANCARIO
LEVANTAMIENTO TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO VICTOR ENRIQUE MALCA SALAVERRY
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA
DE SECRETO
REF. OFICIO N 193-CIM-CR-2000
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ALBERTO SATO ABE
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ALFONSO CALDERON OTOYA
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO AMANDA TAKEKO ARITOMI CANEVARO REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ANTONIO ERNESTO CARMELINO CORNEJO
DE SECRETO
LEVANTAMIENTO ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
DE SECRETO
LEVANTAMIENTO ANTONIO PAUCAR CARBAJAL REF. OFICIO
DE SECRETO
N 269-2001
LEVANTAMIENTO ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BABA NAKAO, LUIS
DE SECRETO
LEVANTAMIENTO CARLOS DELGADO MEDINA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS FRANCIA RAMOS
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS INDACOCHEA BALLON
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS MANUEL JO MIRANDA
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
MARZO 2001
MARZO 2003
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Privatizaciones
(informacin sobre
personas)
J. Diez Canseco
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 95 - AGO 99 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
AGO 95 -MAR 02 Alviro
Ernesto Herrera
OCT 99 - JUN 03 Alviro
Ernesto Herrera
MAR 95 - FEB 00 Corrupcin
Ernesto Herrera
SET 95 - JUL 98
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

Franco
DIC 89 - JUN 98 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
OCT 91 - JUN 03 Alviro
Ernesto Herrera
ABR 96 - MAY 00 Alviro
Ernesto Herrera
FEB 97 - DIC 98
Ernesto Herrera

Franco
MAR 98 - MAY 99 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
MAR 95 - MAY 03 Corrupcin
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
1991 - 1996
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCTUBRE 2001
ENERO 2002
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 97 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
1192
1364
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
583
1059
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1344
BANCO CONTINENTAL
1345
BANCO CONTINENTAL
629
BANCO CONTINENTAL
1740
1151
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1700
BANCO CONTINENTAL
713
BANCO CONTINENTAL
841
BANCO CONTINENTAL
951
BANCO CONTINENTAL
1116
BANCO CONTINENTAL
1170
BANCO CONTINENTAL
518
BANCO CONTINENTAL
997
1092
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
723
BANCO CONTINENTAL
615
BANCO CONTINENTAL
691
BANCO CONTINENTAL
848
BANCO CONTINENTAL
1261
1086
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1726
1177
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
812
BANCO CONTINENTAL
622
768
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1844
BANCO CONTINENTAL
580
BANCO CONTINENTAL
750
BANCO CONTINENTAL
502
BANCO CONTINENTAL
1162
BANCO CONTINENTAL
943
LEVANTAMIENTO CARLOS MORALES DAVILA

DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
CARLOS SAITO SAITO
DE SECRETO
LEVANTAMIENTO CARLOS SAPONARA MILLIGAN
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS TIZON PORTOCARRERO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF.
DE SECRETO
OFICIO N554-CI-VMT-AFF-CR-2002
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CESAR JULIO GAMARRA UGARTE
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CESAR LUNA VICTORIA LEON
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CLEMENTE URBINA NAVARRO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - DIC 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 93 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 93 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 99 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 98 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 98 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO - OTUBRE
97
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOMINGO PALERMO CABREJOS
JUN 99 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOMINGO SANTA CRUZ ALVAREZ
ABR 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DANIEL ESPICHAN TUMAY

DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO DAVID MEJIA GALINDO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
JUL 97 - NOV 00
DONATO SAAVEDRA GARATE
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDGAR ORLANDO SOLIS CANO

NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDMUNDO SILVA TEJADA
JUN 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 98 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDUARDO YONG MOTTA
ENE 00 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS
JUN 99 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EMMA AURORA MEJIA GUZMAN
JUNIO DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ

DIC 95 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FELIPE REYES MORALES
JUL 97 - JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
1991 - 1993
A.E. Townsend / D.
Waisman
FERNANDO VEGA SANTAGADEA
AGO 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FERNANDO VELARDE RAMIREZ
SET 99 -ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FRANCISCO KIYAN ZAJA

REF.
MAR 96 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
FELIX MASAYUKI ARITOMI AGUIRRE
FRANCISCO RAFAEL MERINO BARTET

FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO
GLORIA HELFER PALACIOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
GRACE RIGGS BROUSSEAU

GRUPO MASTERCOM S.A.C.
LEVANTAMIENTO GUIDO CARLOS PENNANO ALLISON

DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GUILLERMO GARRIDO RIVAS
DE SECRETO
BANCARIO
REF.
JUL 97- ABR 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 93 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 97 -OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO CONTINENTAL
941
BANCO CONTINENTAL
980
BANCO CONTINENTAL
1190
568
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1187
1693
1604
1200
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1136
BANCO CONTINENTAL
1509
BANCO CONTINENTAL
1009
1282
1498
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1227
BANCO CONTINENTAL
958
BANCO CONTINENTAL
833
BANCO CONTINENTAL
697
BANCO CONTINENTAL
573
BANCO CONTINENTAL
1081
BANCO CONTINENTAL
555
BANCO CONTINENTAL
1075
BANCO CONTINENTAL
1751
774
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1213
BANCO CONTINENTAL
1297
BANCO CONTINENTAL
546
BANCO CONTINENTAL
1785
BANCO CONTINENTAL
604
BANCO CONTINENTAL
1181
BANCO CONTINENTAL
618
BANCO CONTINENTAL
1801
BANCO CONTINENTAL
656
BANCO CONTINENTAL
660
BANCO CONTINENTAL
1066
LEVANTAMIENTO GUILLERMO NEWTON VASQUEZ

DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GUILLERMO VENEGAS PINTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HELARD MIRANDA CASTILLO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
JUL 97 - DIC 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
HELI VALLEJO ZAPATA
A.E. Townsend / D.
Waisman
HOMERO NUREA LEON
FEB 99 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
INMOBILIARIA SANTA ANGELA

ENE 99 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME ARITOMI CANEVARO
JUN 96 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME SOBERO TAIRA
MAYO NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAMES ELLIOT STONE COHEN

FEB 92 - JUL 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE
MAR 99 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JESUS VARGAS MELENDEZ
JULIO DICIEMBRE 1997
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LAU KONG
AGO 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LOPEZ PONCE
AGO 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LUIS PICON GONZALES
AGO 97 - JUL 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE RAMOS VARILLAS
JUL 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA

REF.OFICIO N 041-VMT-AFF-CR-2001
JORGE TORRES ACIEGO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA
JUL 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO DICIEMBRE 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE WATANABE YAMAMOTO

DIC 98 -DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO

REF. OFICIO N134-CI-VMT-AFF-CR-2001
DIC 95 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN YANQUI CERVANTES

DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE REF.

SET 00 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
KARINA GIZABEL HUAMAN RETAMOZO

MAYO 00 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI

ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 95 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 96 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 99 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO REF.

JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO
JOSE KAMIYA TERUYA

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA
REF.
REF.
JULIO BABA NAKAO

JULIO LUCES GARRO
REF.
KEIKO JULISSA ARITOMI LAZO
LEONCIO RUIZ RIOS

LEONOR DIANA GRADOS PINTO
REF.
BANCO CONTINENTAL
1070
BANCO CONTINENTAL
652
BANCO CONTINENTAL
1497
BANCO CONTINENTAL
741
BANCO CONTINENTAL
1056
BANCO CONTINENTAL
1097
BANCO CONTINENTAL
1206
BANCO CONTINENTAL
1207
BANCO CONTINENTAL
1191
BANCO CONTINENTAL
1138
BANCO CONTINENTAL
1023
BANCO CONTINENTAL
1119
1317
1318
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1319
BANCO CONTINENTAL
685
BANCO CONTINENTAL
1503
BANCO CONTINENTAL
1058
BANCO CONTINENTAL
1041
BANCO CONTINENTAL
1193
BANCO CONTINENTAL
718
BANCO CONTINENTAL
1257
BANCO CONTINENTAL
654
BANCO CONTINENTAL
611
811
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1203
BANCO CONTINENTAL
809
BANCO CONTINENTAL
544
BANCO CONTINENTAL
1582
BANCO CONTINENTAL
1355
BANCO CONTINENTAL
756
BANCO CONTINENTAL
524
BANCO CONTINENTAL
737
BANCO CONTINENTAL
1148
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LINCA S.A.
JUL 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUCIA DOLORES ARITOMI JIMENEZ
AGO 94 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL
AGO 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS FERNANDO GAVIO VARGAS REF.

AGO 93 - JUL 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ
FEB 99 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS PERRIGO PERRIGO
ENE 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.
AGO 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.
AGO 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL SCIPION MUSAYON
JUL 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL VARA OCHOA
AGO 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA
FEB 96 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE
NOV 00 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL

MAY 92 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAY 92 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAY 92 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES
ENE 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA LUISA FEDERICI SOTO
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIO SALAZAR CABRERA
JUL 97 -OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARTHA GARMENDIA GARRIDO
AGO 98 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ

JUL 98 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL MONTALVAN AVENDAO
AGO 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL OSAKI SUEMITSU

AGO 93 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 95 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIRIAM SCHENONE ORDINOLA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
NESTOR RODRIGUEZ VARGAS
NOV 98 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ
AGO 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL TAKEYUKI ARITOMI LAZO
OSCAR MUELLE FLORES
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO ARITOMI ARITOMI

ABR 96 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO EMILIO SANCHEZ GAMARRA REF.

SET 99 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO FLORES POLO
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO MENDOZA GAVILANO
A.E. Townsend / D.
Waisman
RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA

REF. OFICIO N 041-C-VMT-AFF-CR-2001
NOV 98 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
RAFAEL DUTHURBURU DARUICH
JUN 96 - DIC 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO CONTINENTAL
1057
BANCO CONTINENTAL
1120
BANCO CONTINENTAL
1742
1195
549
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
1208
BANCO CONTINENTAL
1030
BANCO CONTINENTAL
1333
BANCO CONTINENTAL
1512
BANCO CONTINENTAL
1611
BANCO CONTINENTAL
1689
BANCO CONTINENTAL
515
BANCO CONTINENTAL
516
BANCO CONTINENTAL
763
BANCO CONTINENTAL
1186
BANCO CONTINENTAL
709
BANCO CONTINENTAL
1301
BANCO CONTINENTAL
1669
BANCO CONTINENTAL
5
303
BANCO CONTINENTAL
241
BANCO CONTINENTAL
7
BANCO CONTINENTAL
8
342
304
305
306
307
308
309
310
311
312
317
313
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
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DE SECRETO
BANCARIO
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BANCARIO
LEVANTAMIENTO
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DE SECRETO
BANCARIO
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DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
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DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RICARDO SOTERO NAVARRO
SET 98 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROBERTO EDMUNDO HUAMAN ESCURRA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROBERTO MAKINO MAKINO

ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
RODOLFO MUANTE SANGUINETI

RODOLFO POEMAPE PERALES
A.E. Townsend / D.
Waisman
SECURITY CONTROL SAC
DIC 00 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEGUNDO TELESFORO RAMIREZ CORONEL

REF. OFICIO N 505-CIM-CR
DIC 97 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
SUSANA SAETO DE YAMAMOTO

MAY 97 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
TRADING CORPORATION SRL

AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR ARITOMI SHINTO

A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR JOY WAY ROJAS
AGO 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR PAREDES GUERRA
AGO 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR VALDERRAMA CHAVEZ
JUL 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALTER RAMON JAVE HUANGAL
JUL 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
WILMER YARLEQUE ORDINOLA

ABR 00 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA
ABR 99 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
A Y F WIESE S.A. CUENTA CORRIENTE Y

CUENTA DE VALORES REF. OFICIO N154-CIEHB-CR-2003
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO REF.
OFICO N024-CIM/CR-2000
ABRIL 2003
Banco Wiese
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ADOLFO ALVARADO FOURNIER
A.E. Townsend / D.
Waisman
AFUSO HIGA ALEJANDRO REF. OFICIO

N169-CI-EHB-CR-2003
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA

CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO
I
II
III
IV
V
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO I
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO II
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO III
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO IV
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO IX
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO V
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BANCO CONTINENTAL
6
314
315
316
318
319
320
321
322
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
163
BANCO CONTINENTAL
7
323
324
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
464
BANCO CONTINENTAL
465
BANCO CONTINENTAL
466
BANCO CONTINENTAL
191
BANCO CONTINENTAL
7
325
326
327
328
329
330
370
14
2013
349
350
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
2
BANCO CONTINENTAL
8
331
358
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
75
BANCO CONTINENTAL
8
332
333
334
335
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VI
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VII
ABRIL 2003
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VIII
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO X
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XI
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XII
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XIII
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XIV
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
ALEJANDRO BRICEO CONTRERAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALEXANDRA S.A.C. TOMO I
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALEXANDRA S.A.C. TOMO II
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALFONSO DE LOS HEROS PEREZ ALBELA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFONSO RAUL VIZCARRA MOGROVEJO
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO I
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO II
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO III
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO IV
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO V
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO VI
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AOUN CHONG LUIS ALBERTO
ABRIL 2003
APENKAI
1999 - 2000
Donaciones
Ernesto Herrera
ARITOMI ARITOMI PEDRO
ABRIL 2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
ARITOMI SHINTO VICTOR HIROSHI
ABRIL 2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
ARITOMI SHINTO, VICTOR HIROSHI
ABR-DIC 1997
Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
Ernesto Herrera
ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA

PERUANA DEL SUR
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ASOCIACION PERUANO JAPONESA
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE
A.E. Townsend / D.
Waisman
AUTOCORP S.A. TOMO I
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AUTOCORP S.A. TOMO II
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AUTOCORP S.A. TOMO III
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AYS S.A.
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BANCO CONTINENTAL
9
361
BANCO CONTINENTAL
60
BANCO CONTINENTAL
457
BANCO CONTINENTAL
14
2014
11
1488
176
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
103
BANCO CONTINENTAL
136
BANCO CONTINENTAL
93
BANCO CONTINENTAL
151
BANCO CONTINENTAL
2
373.6
336
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
298
BANCO CONTINENTAL
343
9
362
337
10
1448
10
1449
11
1489
11
1490
11
1491
11
1492
359
352
12
1493
12
1494
12
1495
353
14
2837
12
1496
12
1497
12
2000
10
1450
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BACIGALUPO SOTILLO MARIN NICOLAS
CHANG VARGAS HILDA NORMA
ABRIL 2003
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
COBRECON S.A.
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COLDEX S.A. Tomo I
1991 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
COLDEX S.A. Tomo II
1991 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

Tomo I
1990 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera

Tomo II
1994 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera

Tomo III
1990 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera

Tomo IV
1994 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
CONSTRUCTORA MELISA S.A.
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONSULTORES DE EMPRESAS Y
SERVICIOS TAURUS S.R.L.
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. Tomo I
1990 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. Tomo II
1990 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. Tomo III
1994 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
COPZA DEL PERU S.A.
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CORPORACION ASESORA S.A.C.
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CORPORACION DE INVERSIONES
LATINOAMERICANAS S.A.
1996 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A.
1992 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO

S.A. EN LIQUIDACION
1997 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION PESQUERA SAN

FRANCISCO S.A.
1999 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
BALEON S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
A.E. Townsend / D.
Waisman
BIBELOT S.A.
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
BOLSA DE VALORES DE LIMA
1995 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. REF. OFICIO

N154-CI-EHB-CR-2003
CARLOS BENAVIDES BENAVIDES
REF. OFICIO N024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BERGAMINO CRUZ

DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOGGIANO SANCHEZ

REPRESENTANTE DE INDUSTRIAL ZINA S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS HERMOZA MOYA ESTADO DE

CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001
CENTROS COMERCIALES DEL PERU S.A.
ABRIL 2003
CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ

TORRES REF. OFICIO N026-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Tributacin
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
CESAR LARRABURE GALVEZ
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
BANCO CONTINENTAL
10
1451
10
1452
122
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
369
BANCO CONTINENTAL
278
BANCO CONTINENTAL
2
373.8
BANCO CONTINENTAL
161
BANCO CONTINENTAL
14
2836
BANCO CONTINENTAL
474
BANCO CONTINENTAL
9
368
BANCO CONTINENTAL
268
BANCO CONTINENTAL
471
BANCO CONTINENTAL
117
BANCO CONTINENTAL
10
1453
BANCO CONTINENTAL
484
BANCO CONTINENTAL
468
BANCO CONTINENTAL
10
1454
343
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
2
BANCO CONTINENTAL
2
BANCO CONTINENTAL
10
1455
14
2835
14
2826
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
223
BANCO CONTINENTAL
8
344
BANCO CONTINENTAL
164
BANCO CONTINENTAL
8
345
360
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
84
BANCO CONTINENTAL
89
BANCO CONTINENTAL
13
2001
13
2002
12
1498
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CORPORACION RADIAL DEL PERU S.A.C.
2002 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COTTON KNIT S.A.C.
2000 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
CUENTAS REGISTRADAS A NOMBRE DE

JUAN SALAS CORNEJO
07-05-03
DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
A.E. Townsend / D.
Waisman
DANTE CORDOVA BLANCO
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID BELISARIO PEZUA DE VIVANCO

ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001
1990-2001
PODER JUDICIAL
DAVID BRAVO CASTRILLON
DAVID EDGARDO NOLASCO RAVELLO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2003
Indecopi
DAVID JAIME SOBREVILLA
DAVILA PINO ANA MARIA JOSEFINA
EDGAR CHIRINOS MEDINA REF. OFICIO

N026-CIM/CR-2000
ENVASES ALIMENTARIOS S.A.
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDUARDO ORTEGA LA JARA
ENRIQUE BENAVIDES MORALES
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
1998 - 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
Tributacin
FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
FERNANDO MARINO PANDURO

REPRESENTANTE DE INMOFEMAR SAC
FILASUR S.A.
2000 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUJIMORI DE KAGAMI JUANA
ABRIL 2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
ABR-DIC 1997
Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO
ABR-DIC 1997
Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
DIC 2000ABRIL2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FUNDICION CENTRAL S.A.
1998 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GABY ELOISA MARQUEZ CALVO
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
GERMAN JOSE ANTONIO LARRIEU BELLIDO
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALLI
HAMAGUCHI SAKAGUCHI JOSE
HERNAN BUSTAMANTE CANALES

REF. OFICIO N 024-CIM/CR-2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2003
DICIEMBRE 2000
HOKAMA TAKASHIQUI ALBERTO
ABRIL 2003
HUAMAN CABEZAS CESAR AUGUSTO
ABRIL 2003
HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
HUMBERTO BELLO VASQUEZ
A.E. Townsend / D.
Waisman
INDUSTRIAL ALTAMIRA S.A. EN

LIQUIDACION S.A. MANUFACTURAS
METALICAS JOSFEL S.A.
INGENIERIA Y CONSTRUCTORA
WASHINGTON S.A.
1990 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
1990 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
INSTITUTO SANITAS SOC. PERUANA S.A.

Tomo I
1990 - 1994
Tributacin
Ernesto Herrera
BANCO CONTINENTAL
12
1499
BANCO CONTINENTAL
27
BANCO CONTINENTAL
30
BANCO CONTINENTAL
65
BANCO CONTINENTAL
168
BANCO CONTINENTAL
203
BANCO CONTINENTAL
14
2829
BANCO CONTINENTAL
175
BANCO CONTINENTAL
207
BANCO CONTINENTAL
284
BANCO CONTINENTAL
196
BANCO CONTINENTAL
2
373.3
14
2827
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
43
BANCO CONTINENTAL
250
BANCO CONTINENTAL
14
2832
158
273
13
2003
356
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
372
366
439
256
41
42
14
BANCO CONTINENTAL
2834
288
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
355
BANCO CONTINENTAL
305
BANCO CONTINENTAL
10
422
BANCO CONTINENTAL
16
BANCO CONTINENTAL
22
BANCO CONTINENTAL
313
BANCO CONTINENTAL
56
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
INSTITUTO SANITAS SOC. PERUANA S.A.

Tomo II
JORGE AGERO OLIVERA
1994 - 1997
Tributacin
DICIEMBRE 2000
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE ALA LUNA LORA
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE BACA CAMPODONICO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE BUSTAMANTE ROMERO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE CHAMOT SARMIENTO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE VASQUEZ PAULO
JUNIO 2003
Indecopi
JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
JOSE CLIMPER ACKERMAN

JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREO
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE FRANCISCO MALAGA EGO AGUIRRE
JOSE GARCIA MARCELO ESTADO DE

Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Indecopi
Ernesto Herrera
JOSE HIPOLITO PEA VILLALTA
JUNIO 2003
JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS REF.

OFICIO N022-CIM/CR-2000
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE MANUEL CASTAEDA MOSTO REF.

JOSE MANUEL MERCADO LOPEZ
JUNIO 2003
Indecopi
JUAN BRIONES DAVILA

JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH REF.
KRAFT FOODS PERU S.A.
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
1996 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
KYODAI PERU S.A.
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
LA CUNZA TANTARICO OMAR FERNAN
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LADINES MANTILLA MIGUEL ANGEL
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LIAO LIAO YU SE
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LILIANA CANALE NOVELLA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIMBER ALMONTE ARISMENDI Y NILDA

VALDIVIA DE ALMONTE
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIMBER ALMONTE ARISMENDI Y NILDA

VALDIVIA DE ALMONTE
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LUIS ALBERTO MARCA FERNANDEZ

SECRETO
BANCARIO
LUIS CUEVA LLAMOSAS REF. OFICIO N024LEVANTAMIENTO
CIM/CR-2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LUIS DUTHURBURU CUBAS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LUISA MARIA CUCULIZA TORRE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANTILLA CAMPOS MAXIMO AGUSTIN REF.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA
REF.
SECRETO
CN-031/2002
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO
SECRETO
N024-CIM/CR-2000
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MARCO ARBULU SEMINARIO
SECRETO
BANCARIO
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO CONTINENTAL
49
BANCO CONTINENTAL
53
BANCO CONTINENTAL
14
2833
346
10
1456
11
1457
11
1458
351
373.1
348
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
14
2825
338
373
102
9
367
347
422
14
2831
371
14
2830
373.4
373.2
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
341
302
363
13
2004
354
355
357
339
14
710
365
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
271
BANCO CONTINENTAL
9
364
373.5
14
2838
MARIA DEL ROSARO AGUILAR MONTESINOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA MONTESINOS TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIANO SALAZAR LIZARRAGA
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
MATSUNO DE CHENG ANA CECILIA
ABRIL 2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. Tomo I
1992 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. Tomo II
1990 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. Tomo III
1996 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MORIYA CONSULTORES S.A.C.
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NELSON REYES RIOS, ESTADO DE CUENTA

Y MOVIMIENTOS EFECTUADOS ENTRE 1990
AL 2001
NINAMANGO DE YOSHIMOTO IRIS SOLEDAD
ABRIL 2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
OCCIDENTAL PERUANA INC. S.A.
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
OSCAR EXEQUIEL URBINA SANDOVAL

SECRETO
BANCARIO
OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
OSCAR MARTIN NAVARRO LOAYZA
1990-2001
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
SECRETO
BANCO CONTINENTAL
294
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
LEVANTAMIENTO
SECRETO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
OSHIRO VIUDA DE MIYAGUSUKU JUANA

PABLO CORREA FALEN
ABRIL 2003
Alberto Fujimori
DICIEMBRE 2000
PACO EDGAR BURGOS VEJARANO
JUNIO 2003
PALACIOS YAMUNAQUE MOISES
ABRIL 2003
PEDRO ANTONIO BURGOS ESCURRA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Indecopi
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
PEDRO INFANTES MANDUJANO ESTADO DE

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PERCY CORRALES ARANIBAR REF. OFICIO

N024-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000
PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES QUE

NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN
LA INSTITUCION REF. OFICIO N169-CI-EHBPERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS
CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF.
OFICIO N154
CI EHB
CR 2003
PERSONAS
QUE
NO REGISTRAN
CUENTAS
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2003
Ernesto Herrera

OFICIO N242 CI EHB CR 2003
PETROLERA MONTERRICO S.A.
1998 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PRO ARQ S.A. TOMO I
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
1997-1999
Tributacin
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
PRO ARQ S.A. TOMO II

SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO PROMOTORA LASER S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RECAUDADORA S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO REPORTE DE RIESGO CREDITICIO DE J.J.C.
SECRETO
CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y
BANCARIO
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.
LEVANTAMIENTO REYES ROCA FERNANDO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RODOLFO COLMENARES ZAPATA REF.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RODRIGUEZ RABANAL RUBEN ORLANDO
SECRETO
REF. OFICIO N242-CI-EHB-CR-2003
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ROMULO MUOZ ARCE ESTADO DE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ROXANA ROTONDO PAWLIKOWSKI
SECRETO
BANCARIO
ABRIL 2003
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2003
1990-2001
SET 95 - DIC 00
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Indecopi
Ernesto Herrera
BANCO CONTINENTAL
10
378
369
14
2828
373.7
10
377
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
395
BANCO CONTINENTAL
13
2005
13
2006
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
246
BANCO CONTINENTAL
194
BANCO CONTINENTAL
8
340
376
375
374
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
264
BANCO CONTINENTAL
14
2007
14
2008
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
38
BANCO CONTINENTAL
14
2012
14
2009
14
2010
14
2011
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
BANCO CONTINENTAL
911
BANCO CONTINENTAL
910
BANCO DE COMERCIO
007 o CD 3
BANCO DE COMERCIO
904
BANCO DE COMERCIO
15
379
15
1059
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
908
BANCO DE COMERCIO
991
BANCO DE COMERCIO
992
BANCO DE COMERCIO
560
BANCO DE COMERCIO
599
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
TRANSFERENCIA
/ MOVIMIENTO
BANCARIO
TRANSFERENCIA
/ MOVIMIENTO
BANCARIO
CORRESPONDEN
CIA
INFORMACION
ECONOMICA FINANCIERA
LEVANTAMEINTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
SALAS CORNEJO JUAN
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
SALERNO FLORES LELIS MARTA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO
JUNIO 2003
SONIA ISABEL RODRIGUEZ FLORES

TELLO VELAZCO ANDRES EDUARDO
1990-2001
Indecopi
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
TOMAS GONZALES REATEGUI
A.E. Townsend / D.
Waisman
TRANSPORTES 77 S.A.
1993 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNION DE CONCRETERAS S.A.SAG

CONCRETO PRE MEZCLADO UNICON
1996 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
VICTOR CASO LAY REF. OFICIO N820CIM/CR-2003
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR HUGO TINOCO HUAMAN
A.E. Townsend / D.
Waisman
VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.
ABRIL 2003
VILCHEZ YUCRA DANIEL GREGORIO
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
VILCHEZ YUCRA MARTIN
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
VILCHEZ YUCRA NIDIA RUTH
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO

N414-CI-VMT/AFF/CR-2002
MAYO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
WIESE REPRESENTACIONES S.A. Tomo I
1996 - 2000
Banco Wiese
Ernesto Herrera
WIESE REPRESENTACIONES S.A. Tomo II
1997 - 2002
Banco Wiese
Ernesto Herrera
WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF.

MAYO 2001
YSIDRO FERNANDO KAGAMI FUJIMORI
Tributacin
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1997
Tributacin
Ernesto Herrera
YURA S.A. Tomo I
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
YURA S.A. Tomo II
1997 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
YURA S.A. Tomo III
1996 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EN DOLARES

1995 - 2002
DE HOLDING CONTINENTAL EN BANCO
CONTINENTAL
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EN NUEVOS
1995 - 2002
SOLES DE HOLDING CONTINENTAL EN
BANCO CONTINENTAL
Cartas sobre gestin del Banco
Diciembre - 2001 / Caso Salvataje
Febrero-2002
Bancario
SITUACION DE CAJA Y TESORERIA MONEDA FEBRERO - ABRIL
NACIONAL Y EXTRANJERA
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
PINTO CARDENAS, ALBERTO
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN
A.E. Townsend / D.
Waisman
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALAN WONG IRIARTE
NOV 96 - MAR 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
FEB 98 - AGO 00
ALBERTO GARRIDO LOPEZ
MAY 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALBERTO SATO ABE

ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
REF.
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
728
BANCO DE COMERCIO
1125
BANCO DE COMERCIO
909
BANCO DE COMERCIO
586
BANCO DE COMERCIO
587
BANCO DE COMERCIO
875
BANCO DE COMERCIO
1738
BANCO DE COMERCIO
1150
BANCO DE COMERCIO
1529
BANCO DE COMERCIO
1530
BANCO DE COMERCIO
1531
BANCO DE COMERCIO
646
BANCO DE COMERCIO
854
BANCO DE COMERCIO
840
BANCO DE COMERCIO
1110
BANCO DE COMERCIO
1248
BANCO DE COMERCIO
874
BANCO DE COMERCIO
996
BANCO DE COMERCIO
1085
BANCO DE COMERCIO
1234
BANCO DE COMERCIO
1051
BANCO DE COMERCIO
1273
BANCO DE COMERCIO
901
BANCO DE COMERCIO
1518
BANCO DE COMERCIO
1521
BANCO DE COMERCIO
1522
BANCO DE COMERCIO
1523
BANCO DE COMERCIO
878
BANCO DE COMERCIO
1390
BANCO DE COMERCIO
1386
BANCO DE COMERCIO
1387
BANCO DE COMERCIO
1388
BANCO DE COMERCIO
1389
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO

REF.
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFREDO QUISPE CORREA

ENE 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ANTONIO VOYSEST HORNA
OCT 97 - ENE 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS INDACOCHEA BALLON

REF.
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF.
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 97 - ENE 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CESAR JULIO GAMARRA UGARTE
FEB 00 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CESAR SAMILLAN INCIO
MAY 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
DANFER SUAREZ CARRANZA
OCT 95 -MAR 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
DANIEL ESPICHAN TUMAY
NOV 96 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF. JUN 92 - AGO 95
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOS MOLINOS S.A.

AGO 92 - JUL 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDGAR CAMARGO CAMACHO
DIC 96 - FEB 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDGAR SOLIS CANO
FEB 96 - FEB 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 98 - SET 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
FERNANDO SUITO HERMOSILLA REF.

MAR 98 - MAR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
FRANCISCO ENRIQUE DOBBERTIN CULQUI

MAY 00 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FRANCISCO MICKLE
OCTUBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
GABRIEL CARDENAS LECCA
SET 96 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GERALD KRUEGER DIZILLO
ABR 94 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GERARDO PEREZ DEL AGUILA
DIC 98 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
NOV 93 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
NOV 93 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
NOV 93 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
NOV 93 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
NOV 93 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CESAR BOULLOSA RAMIREZ
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF.

CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO REF.

BANCO DE COMERCIO
1372
BANCO DE COMERCIO
1385
BANCO DE COMERCIO
1384
BANCO DE COMERCIO
747
BANCO DE COMERCIO
905
BANCO DE COMERCIO
1238
BANCO DE COMERCIO
1239
BANCO DE COMERCIO
1243
BANCO DE COMERCIO
902
BANCO DE COMERCIO
1236
BANCO DE COMERCIO
566
BANCO DE COMERCIO
569
BANCO DE COMERCIO
1515
BANCO DE COMERCIO
1516
BANCO DE COMERCIO
1517
BANCO DE COMERCIO
1505
BANCO DE COMERCIO
1506
BANCO DE COMERCIO
1507
BANCO DE COMERCIO
1692
BANCO DE COMERCIO
1008
BANCO DE COMERCIO
903
BANCO DE COMERCIO
1223
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
NOV 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
NOV 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GRACE RIGGS BROUSSEAU REF. OFICIO N JUN 98 - DIC 2000

026-CIM-CR-2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
GRUPO GUISS IBERICA S.R.L.

REF.
NOV 94 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA
JUN 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 95 - SET 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO BIANCHI BURGA
MAR 97 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUSTAVO VALCARCEL BELLO
SET 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
HELI VALLEJO ZAPATA

REF.
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
HELI VALLEJO ZAPATA

REF.
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
IMPAR S.A.
AGO 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
IMPAR S.A.
AGO 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
IMPAR S.A.
AGO 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 95 - DIC 96
A.E. Townsend / D.
Waisman

AGO 98 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAVIER SOLIS ROSAS GARCIA
NOV 98 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LAU KONG
DIC 91 - DIC 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO JORGE LOPEZ PONCE

DE SECRETO
BANCARIO
OCT 97 - SET 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
JUL 00 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 97 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
1016
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
907
BANCO DE COMERCIO
1538
BANCO DE COMERCIO
1539
BANCO DE COMERCIO
1535
BANCO DE COMERCIO
548
BANCO DE COMERCIO
877
BANCO DE COMERCIO
1053
BANCO DE COMERCIO
1137
GESSA INGENIEROS
BANCO DE COMERCIO
957
1214
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
JORGE PEREZ ZUMAETA

JOSE WIILLIAMS ZAPATA
AGO 98 - MAR 02
JUAN VALENCIA ROSAS
JUN 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN VALENCIA ROSAS
JUN 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN VALENCIA ROSAS

JUN 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO RODRIGUEZ CORDOVA
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS ZECENARRO MERCADO

ENE 99 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL VARA OCHOA
ABR 92 - JUL 95
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
1024
BANCO DE COMERCIO
684
BANCO DE COMERCIO
1040
BANCO DE COMERCIO
1155
BANCO DE COMERCIO
880
BANCO DE COMERCIO
1540
BANCO DE COMERCIO
535
BANCO DE COMERCIO
1102
BANCO DE COMERCIO
804
BANCO DE COMERCIO
545
BANCO DE COMERCIO
1524
BANCO DE COMERCIO
1147
BANCO DE COMERCIO
1526
BANCO DE COMERCIO
1337
BANCO DE COMERCIO
1513
BANCO DE COMERCIO
873
BANCO DE COMERCIO
1174
BANCO DE COMERCIO
706
BANCO DE COMERCIO
233
BANCO DE COMERCIO
74
BANCO DE COMERCIO
15
380
BANCO DE COMERCIO
135
BANCO DE COMERCIO
408
BANCO DE COMERCIO
229
BANCO DE COMERCIO
228
BANCO DE COMERCIO
419
BANCO DE COMERCIO
420
BANCO DE COMERCIO
421
BANCO DE COMERCIO
291
BANCO DE COMERCIO
15
103
15
103
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
118
BANCO DE COMERCIO
253
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

FEB 96 - JUN97
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 98 - MAR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOHAMED NAIM SHIRZAI
SET 97 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NAZARIO MERCADO ZEDANO
FEB 97 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NELLY TOVAR MENDIVIL
JUN 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA

DIC 95 - OCT 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 92 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR MUELLE FLORES
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO ALBERTO OTOYA REYNA
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROLANDO MAGNI FLORES
ABR 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

DIC 91 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 93 - MAY 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALTER ENRIQUE JIBAJA ALCALDE
FEBRERO MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALTER HUMBERTO INCIO VARGAS

FEBRERO NOVIEMBRE 1996
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 98 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
TRADING CORPORATION
ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO

N024-CIM/CR-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYVAR MARCA, MANUEL JESUS
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS MODENESI COBIAN

ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARMEN MERCEDES CAIRO MENA

OFICIO N539 - N540-CIM/CR-2002
REF.
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF.
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CLAUS CORPANCHO KLEINICKE REF.

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
COPZA DEL PERU
06-05-03
Privatizaciones
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU
06-05-03
Privatizaciones
Ernesto Herrera
FELIX ALBERTO CANAL TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
2
395.2
BANCO DE COMERCIO
81
BANCO DE COMERCIO
82
BANCO DE COMERCIO
326
BANCO DE COMERCIO
251
BANCO DE COMERCIO
157
BANCO DE COMERCIO
441
BANCO DE COMERCIO
444
BANCO DE COMERCIO
359
BANCO DE COMERCIO
360
BANCO DE COMERCIO
361
BANCO DE COMERCIO
363
BANCO DE COMERCIO
345
BANCO DE COMERCIO
346
BANCO DE COMERCIO
347
BANCO DE COMERCIO
302
BANCO DE COMERCIO
15
103
15
498
BANCO DE COMERCIO
310
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
55
BANCO DE COMERCIO
15
103
BANCO DE COMERCIO
124
BANCO DE COMERCIO
15
1592
15
568
395.1
15
206
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
BANCO DE COMERCIO
GARCIA MARCELO, JOSE RAMOS
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE MANUEL CASTAEDA MOSTO REF.

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN BRIONES DAVILA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS DUTHURBURU CUBAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS REF.

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
06-05-03
MARZO 1997-2000
MARZO

Franco
Ernesto Herrera
MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARCO ARBULU SEMINARIO

ENERO 2001
MIYAGUSUKU MIAGUI, ANTONIO
06-05-03
OSCAR BENAVIDES MORALES

ENERO 2001
PERSONAS JURIDICAS
MAYO 2003
POPE BRAVO, SYDNEY GUILLERMO
MAYO 2003
REYES RIOS, NELSON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VITO Y JORGE

RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Ernesto Herrera
1990-2001
2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Ernesto Herrera
BANCO DE COMERCIO
LEVANTAMIENTO ROGER BURGOS ELON REF. OFICIO N024SECRETO

CIM/CR-2000
BANCARIO
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
LEVANTAMIENTO RUBEN APOLINARIO MIMBELA VELARDE

SECRETO
REF. N 897-CIM-CR-2001
BANCARIO
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
LEVANTAMIENTO TOMAS GONZALES REATEGUI

SECRETO
BANCARIO
51
364
392
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE COMERCIO
362
BANCO DE COMERCIO
LEVANTAMIENTO LUIS DUTHURBURU CUBAS

SECRETO
BANCARIO
Repatriacin de Capital
A.E. Townsend / D.
Waisman
2001
Licitaciones caso:
Armas
J. Diez Canseco
007 o CD 3
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ADRIANA YOSHIYAMI TANAKA DE MINAMI

DE SECRETO
BANCARIO
MAY 94 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALBERTA PONCE CARDENAS

REF.
DE SECRETO
OFICIO N 101, 102 Y 104-CIM-CR-2000
BANCARIO
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALBERTO GARRIDO LOPEZ

DE SECRETO
BANCARIO
SET 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALBERTO HOKAMA TOKASHIQUI

REF.
DE SECRETO
BANCARIO
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

REF.
DE SECRETO
BANCARIO
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

REF.
DE SECRETO
BANCARIO
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALBERTO MUOZ SAENZ

DE SECRETO
BANCARIO
SET 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

REF. OFICIO N 041 Y 011-CI-VMT-AFF-CRDE SECRETO
2001
BANCARIO
SET-DIC 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALEJANDRO AFUSO HIGA

DE SECRETO
REF. N041-CI-VMT-AFF-CR-2002
BANCARIO
MAR 96 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

DE SECRETO
BANCARIO
NOV 93 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO

DE SECRETO
REF. OFICIOS N 193 Y 194-CIM-CR-2000
BANCARIO
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALEJANDRO MONTES WALTERS

DE SECRETO
BANCARIO
MAY 94 - MAR 00
JUL 93 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE

DE SECRETO
BANCARIO
MAR 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE

DE SECRETO
BANCARIO
MAR 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
1219
585
994
677
678
679
746
562
1618
1617
1793
1002
597
598
1292
1293
BANCO DE CREDITO

DE SECRETO
BANCARIO
NOV 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

DE SECRETO
BANCARIO
NOV 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA

DE SECRETO
BANCARIO
NOV 93 - SET 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALFREDO QUISPE CORREA

DE SECRETO
BANCARIO
AGO 91 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALFREDO ROSS ANTEZANA

DE SECRETO
BANCARIO
FEB 94 - ENE 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ALFREDO RUAS NORIEGA

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO AMANDA TAKEKO ARITOMI CANEVARO REF.

DE SECRETO
BANCARIO
FEBRERO 1994
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO ANTONIO CARMELINO CORNEJO REF.

DE SECRETO
BANCARIO
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

DE SECRETO
BANCARIO
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
730
735
919
1126
1597
520
1266
640
1829
1831
1827
BANCO DE CREDITO
668
BANCO DE CREDITO
1280
BANCO DE CREDITO
1779
BANCO DE CREDITO
1837
BANCO DE CREDITO
1838
BANCO DE CREDITO
1096
BANCO DE CREDITO
505
BANCO DE CREDITO
603
BANCO DE CREDITO
1049
BANCO DE CREDITO
589
BANCO DE CREDITO
593
BANCO DE CREDITO
594
BANCO DE CREDITO
588
BANCO DE CREDITO
674
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARITOMI PEREDA, MONICA GISELLA
DICIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTURO MAKINO MIURA

REF.
MAY 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTURO RUBEN ARITOMI CANEVARO REF.

JUL 99 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI
A.E. Townsend / D.
Waisman
BABA NAKAO, LUIS
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
BABA NAKAO, LUIS
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 96 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS ALBERTO VIDAL LAYSECA
CARLOS DELGADO MEDINA
CARLOS FRANCIA RAMOS

REF.
OFICIO N 022, 024 Y 059-CIM-CR-2000
CARLOS FRANCISCO URIBE LIVELLI
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL - OCTUBRE
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS MANUEL JO MIRANDA

REF.
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
850
BANCO DE CREDITO
851
BANCO DE CREDITO
852
BANCO DE CREDITO
1367
BANCO DE CREDITO
1366
BANCO DE CREDITO
584
BANCO DE CREDITO
1346
BANCO DE CREDITO
630
BANCO DE CREDITO
1311
BANCO DE CREDITO
1312
BANCO DE CREDITO
1741
BANCO DE CREDITO
1737
BANCO DE CREDITO
1701
BANCO DE CREDITO
1528
BANCO DE CREDITO
1278
BANCO DE CREDITO
1027
BANCO DE CREDITO
712
BANCO DE CREDITO
714
BANCO DE CREDITO
715
BANCO DE CREDITO
857
BANCO DE CREDITO
858
BANCO DE CREDITO
842
BANCO DE CREDITO
843
BANCO DE CREDITO
844
BANCO DE CREDITO
1005
BANCO DE CREDITO
950
BANCO DE CREDITO
953
BANCO DE CREDITO
948
BANCO DE CREDITO
1117
BANCO DE CREDITO
508
BANCO DE CREDITO
519
BANCO DE CREDITO
1251
BANCO DE CREDITO
1252
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
CARLOS RODRIGUEZ VARGAS
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS SAITO SAITO

ENE 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS SAITO SAITO

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS SAPONARA MILLIGAN
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA

JUL 96 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
MAR 94 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARMEN MINAMI YOSHIYAMA
NOV 95 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 95 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ
CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF.

A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CESAR LUNA VICTORIA LEON
FEB 94 - MAY 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 00 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA
ENE 00 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CLEMENTE RAUL VENERO UGARTE

DIC 95 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CLEMENTE URBINA NAVARRO
JUN 95 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 94 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 96 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 96 - JUN 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID ELLENBOGEN SCHAUER

JUN 00 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID MEJIA GALINDO
FEB 96 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID MEJIA GALINDO

FEB 94 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID MEJIA GALINDO

MAR 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOMINOS PIZZA PERU

SETIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DONATO SAAVEDRA GARATE
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOS MOLINOS S.A.

FEB 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOS MOLINOS S.A.

FEB 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
1502
BANCO DE CREDITO
724
BANCO DE CREDITO
725
BANCO DE CREDITO
616
BANCO DE CREDITO
617
BANCO DE CREDITO
810
BANCO DE CREDITO
765
BANCO DE CREDITO
766
BANCO DE CREDITO
767
BANCO DE CREDITO
689
BANCO DE CREDITO
690
BANCO DE CREDITO
692
BANCO DE CREDITO
693
BANCO DE CREDITO
849
BANCO DE CREDITO
507
BANCO DE CREDITO
787
BANCO DE CREDITO
1263
BANCO DE CREDITO
633
BANCO DE CREDITO
634
BANCO DE CREDITO
644
BANCO DE CREDITO
1727
BANCO DE CREDITO
486
BANCO DE CREDITO
517
BANCO DE CREDITO
1306
BANCO DE CREDITO
813
BANCO DE CREDITO
624
BANCO DE CREDITO
1274
BANCO DE CREDITO
1845
BANCO DE CREDITO
1520
BANCO DE CREDITO
1132
BANCO DE CREDITO
751
BANCO DE CREDITO
1348
BANCO DE CREDITO
782
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
EDGAR ARANA GOMEZ
OCTUBRE DICIEMBRE 1992
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDUARDO YONG MOTTA
OCT 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDUARDO YONG MOTTA
OCT 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ELIZABETH MILAGRITOS MALCA

SALAVERRY
MAR 95 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ELSA CARMEN CARRERA CABRERA
ENE 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 93 - ENE 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 93 - ENE 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
SETIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 95 - FEB 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 96 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 96 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 96 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO - JUNIO
1994
A.E. Townsend / D.
Waisman
EMPRESA COMERCIAL SERVICIOS

AGROPECUARIOS ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
LEVANTAMIENTO ENRIQUE ROSSL LINK
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FELIPE GARCIA ESCUDERO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FELIX MASAYUKI ARITOMI AGUIRRE
DE SECRETO
REF . OFICIO N 105-CI-VMT-AFF-CR-2001
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FERNANDO DE VILLENA GALLARDO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FERNANDO VELARDE RAMIREZ
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FRANCISCO KIYAN ZAJA
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FRANCISCO MICKLE
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FUJIMORI FUJIMORI DE KAGAMI, JUANA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GERALD KRUEGER DIZILLO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GONZALO ROMERO DE LA PUENTE
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GRACE RIGGS BROUSSEAU
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GRACIELA KUWAE OSHIRO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GREGORIO DEL CASTILLO COLONA
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - OCT 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 97 - FEB 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 98 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - JUN 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 93 - MAY 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - AGO 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
491
BANCO DE CREDITO
492
BANCO DE CREDITO
493
BANCO DE CREDITO
494
BANCO DE CREDITO
979
BANCO DE CREDITO
981
BANCO DE CREDITO
944
BANCO DE CREDITO
942
BANCO DE CREDITO
785
BANCO DE CREDITO
1331
BANCO DE CREDITO
1332
BANCO DE CREDITO
1050
BANCO DE CREDITO
1029
BANCO DE CREDITO
1308
BANCO DE CREDITO
1713
BANCO DE CREDITO
1286
BANCO DE CREDITO
1287
BANCO DE CREDITO
1265
BANCO DE CREDITO
1606
BANCO DE CREDITO
657
BANCO DE CREDITO
658
BANCO DE CREDITO
1285
BANCO DE CREDITO
1013
BANCO DE CREDITO
1010
BANCO DE CREDITO
1011
BANCO DE CREDITO
1014
BANCO DE CREDITO
1015
BANCO DE CREDITO
1047
BANCO DE CREDITO
1275
BANCO DE CREDITO
1276
BANCO DE CREDITO
1347
BANCO DE CREDITO
1361
BANCO DE CREDITO
1360
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF.
OFICIOS N 192-CIM-CR-2000 Y 305, 378 Y
540-CIM-CR-2001
GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 98 - ABR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO IPARRAGUIRRE CABALLERO
FEB 95 - OCT 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO NEWTON VASQUEZ
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUSTAVO GONZALES PRIETO
SET 93 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
HENRY LELOUCH COHEN REF. OFICIO N

645-CI-VMT-AFF-CR-2002
FEB 94 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 94 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
HERNAN TEODORO VALDEZ GAMARRA
OCTUBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
HUGO BELLO SANCHEZ
DIC 96 - SET 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
INES HOKAMA TOKASHIQUI
FEB 93 - OCT 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
INGENIEROS EDIFICADORES S.A.

REF. OFICIO N 645-CI-VMT--AFF-CR-2002
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
IRIS SOLEDAD NINAMANGO JURADO

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
IRIS SOLEDAD NINAMANGO JURADO

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

SET 99 - JUL 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

SET 99 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME GUERINONI IRIVARREN

REF.
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME GUERINONI IRIVARREN

REF.
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - FEB 99
A.E. Townsend / D.
Waisman

JUL 92 - JUN01
A.E. Townsend / D.
Waisman

JUL 92 - JUN01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAVIER PEREZ PEZO
MAR 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

DIC 96 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

DIC 96 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JESUS PABLO VIDALON GARAY

MAY 00 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JESUS RAMIREZ GUTIERREZ

ENE 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME HANZA SANCHEZ - CONCHA

REF.
BANCO DE CREDITO
1228
BANCO DE CREDITO
959
BANCO DE CREDITO
834
BANCO DE CREDITO
832
BANCO DE CREDITO
1018
BANCO DE CREDITO
698
BANCO DE CREDITO
572
BANCO DE CREDITO
554
BANCO DE CREDITO
1752
BANCO DE CREDITO
1771
BANCO DE CREDITO
1769
BANCO DE CREDITO
577
BANCO DE CREDITO
771
BANCO DE CREDITO
772
BANCO DE CREDITO
773
BANCO DE CREDITO
778
BANCO DE CREDITO
779
BANCO DE CREDITO
827
BANCO DE CREDITO
1218
BANCO DE CREDITO
1294
BANCO DE CREDITO
1295
BANCO DE CREDITO
1298
BANCO DE CREDITO
920
BANCO DE CREDITO
663
BANCO DE CREDITO
989
BANCO DE CREDITO
1536
BANCO DE CREDITO
1537
BANCO DE CREDITO
547
BANCO DE CREDITO
1746
BANCO DE CREDITO
1786
BANCO DE CREDITO
605
BANCO DE CREDITO
1843
BANCO DE CREDITO
1828
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
JORGE LAU KONG
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LOPEZ PONCE
ENERO SEPTIEMBRE
1999
MAY 94 - DIC 99
MAY 96 - DIC 98
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF.
FEB 99 - JUN 00
OFICIO N 059, 193 Y 194-CIM-CR-2000 Y 378CIM-CR-2001
JORGE PEREZ ZUMAETA REF. OFICIO N
JUL 99 - MAY 01
733-CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE RAMOS VARILLAS
JUL 98 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE TORRES ACIEGO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE KAMIYA TERUYA

OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE KAMIYA TERUYA

SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE KAMIYA TERUYA

SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE LUIS JERI PALOMINO
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - AGO 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - AGO 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE VILLANUEVA VILLANUEVA
DIC 96 - JUN 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

NOV 98 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN DEL CANTO PATRONI
ENE 91 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN DEL CANTO PATRONI
ENE 91 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN PAMPA QUILLA

REF. NOVIEMBRE 1999
OFICIO N 436-CI-VMT-CR-2002 Y 134-CI-VMTAFF-CR-2001
JUAN PEA ACEVEDO
REF.
OCT 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN VALENCIA RAMOS
SET 93 - FEB 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN VALENCIA ROSAS
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN VALENCIA ROSAS
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUANA HOKAMA TOKASHIQUI

OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO BABA NAKAO

DICIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO LUCES GARRO
JULIO 95 - SET 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
619
BANCO DE CREDITO
661
BANCO DE CREDITO
1067
BANCO DE CREDITO
828
BANCO DE CREDITO
1072
BANCO DE CREDITO
1496
BANCO DE CREDITO
556
BANCO DE CREDITO
744
BANCO DE CREDITO
1500
BANCO DE CREDITO
1039
BANCO DE CREDITO
1139
BANCO DE CREDITO
1026
BANCO DE CREDITO
621
BANCO DE CREDITO
666
BANCO DE CREDITO
1121
BANCO DE CREDITO
1321
BANCO DE CREDITO
1320
BANCO DE CREDITO
1323
BANCO DE CREDITO
1325
BANCO DE CREDITO
1322
BANCO DE CREDITO
1326
BANCO DE CREDITO
1327
BANCO DE CREDITO
683
BANCO DE CREDITO
770
BANCO DE CREDITO
1043
BANCO DE CREDITO
495
BANCO DE CREDITO
496
BANCO DE CREDITO
649
BANCO DE CREDITO
650
BANCO DE CREDITO
651
BANCO DE CREDITO
719
BANCO DE CREDITO
1255
BANCO DE CREDITO
1256
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
KARINA GIZABEL HUAMAN RETAMOZO

DICIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEONCIO RUIZ RIOS

DICIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 98 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIGABUE INTERNATIONAL CATERING S.A.
FEB 94 - ABR 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
LINCA S.A.
SET 99 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 96 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS FERNANDO GAVINO VARGAS REF.

SETIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS GAVIO VARGAS
ABR 93 - ENE 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS VENERO GARRIDO
MAY 95 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL TULLUME GONZALES
DIC 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL VARA OCHOA
ENE 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAR 97 - JUN 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARCO RIVERA CORRALES

REF.
DICIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA CARMELA SASAKI MOTONISHI

NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO SETIEMBRE 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAR 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 94 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAR 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF.

ENE 94 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF.

ENE 94 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF. OFICIO N 193 Y 194-CIM-CR-2000
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA MONTESINOS TORRES
AGO 93 - 0CT 95
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 97 - FEB 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
REF.
MASTERNET S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
MASTERNET S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAURICIO MUOZ NAJAR BUSTAMANTE
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 91 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 92 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 92 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
1258
BANCO DE CREDITO
1259
BANCO DE CREDITO
1343
BANCO DE CREDITO
626
BANCO DE CREDITO
612
BANCO DE CREDITO
1271
BANCO DE CREDITO
1607
BANCO DE CREDITO
1353
BANCO DE CREDITO
1277
BANCO DE CREDITO
1354
BANCO DE CREDITO
913
BANCO DE CREDITO
1103
BANCO DE CREDITO
1204
BANCO DE CREDITO
788
BANCO DE CREDITO
789
BANCO DE CREDITO
790
BANCO DE CREDITO
801
BANCO DE CREDITO
802
BANCO DE CREDITO
803
BANCO DE CREDITO
542
BANCO DE CREDITO
543
BANCO DE CREDITO
385
BANCO DE CREDITO
990
BANCO DE CREDITO
1608
BANCO DE CREDITO
759
BANCO DE CREDITO
1580
BANCO DE CREDITO
1581
BANCO DE CREDITO
1728
BANCO DE CREDITO
1729
BANCO DE CREDITO
1585
1586
BANCO DE CREDITO
BANCO DE CREDITO
1587
BANCO DE CREDITO
664
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO

ENE 92 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 92 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL SHIMABUKURU ESTRADA

ABR 96 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL SUAREZ MENDOZA

REF.
ABR 96 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 95 - JUNIO
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
NELLY ARITOMI KOHATA DE KANASHIRO

FEB 93 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NELLY ARITOMI KOHATA DE KANASHIRO

FEB 93 - AGO 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
OLGA KANASHIRO DE ARITOMI
FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - SET 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
OLGA KANASHIRO KANASHIRO DE ARITOMI

Y PAOLA ARITOMI KANASHIRO
MAR 93 - JUN 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 95 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR MUELLE FLORES
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR MUELLE FLORES
A.E. Townsend / D.
Waisman
PABLO ARTURO HANDABAKA GARCIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
PABLO FERNANDO CORREA MEZA
JUN 94 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
PAOLA TAMI ARITOMI KANASHIRO

MAR 97 -JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
PARRISH DURAND BRAVO
DIC 93 - FEB 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 94 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAY 95 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
1356
BANCO DE CREDITO
757
BANCO DE CREDITO
758
BANCO DE CREDITO
1358
BANCO DE CREDITO
525
BANCO DE CREDITO
1316
BANCO DE CREDITO
1314
BANCO DE CREDITO
1268
BANCO DE CREDITO
1269
BANCO DE CREDITO
497
BANCO DE CREDITO
739
BANCO DE CREDITO
1006
BANCO DE CREDITO
760
BANCO DE CREDITO
769
BANCO DE CREDITO
1745
BANCO DE CREDITO
550
BANCO DE CREDITO
1590
BANCO DE CREDITO
1342
BANCO DE CREDITO
1279
BANCO DE CREDITO
1609
BANCO DE CREDITO
839
BANCO DE CREDITO
669
BANCO DE CREDITO
1602
BANCO DE CREDITO
1046
BANCO DE CREDITO
704
BANCO DE CREDITO
814
BANCO DE CREDITO
815
BANCO DE CREDITO
816
BANCO DE CREDITO
817
BANCO DE CREDITO
819
BANCO DE CREDITO
820
BANCO DE CREDITO
821
BANCO DE CREDITO
823
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO FLORES POLO
ABR 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO FLORES POLO
FEB 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO JORGE SANCHEZ GAMARRA REF.

FEB 00 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO MINAMI SHIBATA

JUN 97 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENERO OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO
NOV 96 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 96 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
RADIOTECH S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 93 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
RAFAEL ESLAVA CALVO REF. OFICIO N 733- JUN 95 - JUN 01

CIM-CR-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
RAFAEL MARINO DEL AGUILA
NOV 97 - AGO 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
RAFAEL MERINO BARTET
MAY 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
RODOLFO POEMAPE PERALES
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROSA FUJIMORI DE ARITOMI

SEPTIEMBRE
1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROSA INES MIYAGUSUKU MIAGUI

ABR 99 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROSSANA MIDORI ARITOMI MIYAHIRA
AGO 97 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROSSANA MIDORI ARITOMI MIYAHIRA REF.

AGO 97 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROXANA MARIA INCIO INCIO
JUL 97 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
RUBEN ARITOMI CANEVARO

JUL 99 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
RUBEN WONG VENEGAS
JUL 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SANDRO FUENTES ACURIO
ABR 93 - NOV 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
SCHORTH REPRESENTACIONES SRL
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 94 - OCT 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
RUBEN ANTONIO ARITOMI LAZO
BANCO DE CREDITO
824
BANCO DE CREDITO
825
BANCO DE CREDITO
826
BANCO DE CREDITO
557
BANCO DE CREDITO
1031
BANCO DE CREDITO
1032
BANCO DE CREDITO
1350
BANCO DE CREDITO
1334
BANCO DE CREDITO
1336
BANCO DE CREDITO
1338
BANCO DE CREDITO
1339
BANCO DE CREDITO
1340
BANCO DE CREDITO
1341
BANCO DE CREDITO
1335
BANCO DE CREDITO
1309
BANCO DE CREDITO
1352
BANCO DE CREDITO
818
BANCO DE CREDITO
1614
BANCO DE CREDITO
1613
BANCO DE CREDITO
1688
BANCO DE CREDITO
513
BANCO DE CREDITO
514
BANCO DE CREDITO
764
BANCO DE CREDITO
667
BANCO DE CREDITO
681
BANCO DE CREDITO
1090
BANCO DE CREDITO
999
BANCO DE CREDITO
710
BANCO DE CREDITO
711
BANCO DE CREDITO
1300
BANCO DE CREDITO
1302
BANCO DE CREDITO
1303
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
ABR 94 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEASON GROUP S.A.C.
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEGUNDO RAMIREZ CORONEL
FEB 98 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEGUNDO RAMIREZ CORONEL
JUN 93 - MAR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
TATIANA OLIVIA ALEGRE TINOCO
AGO 96 - OCT 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR

OCT 99 - SET 01
RECIBIDAS POR OLGA KANASHIRO DE
ARITOMI
JUNIO TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL EXTERIOR
NOVIEMBRE 1993
POR SCHORTH REPRESENTACIONES SRL
AL BANCO BARCLAYS BANK PLC
A.E. Townsend / D.
Waisman
SOLEDAD SANTANA MANDUJANO

REF.
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 94 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR TEODORO CARLOS ESTRELLA

OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR YAMAMOTO MIYAKAWA
NOV 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALDO RITCHER CRUZ
JUL 96 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRI 94 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALTER RAMON JAVE HUANGAL REF.

DICIEMBRE 2000
OFICIO N 022,023,024,026,044 Y 059-CIM-CR2000
WALTER RAMON JAVE HUANGAL REF.
DICIEMBRE 2000
OFICIO N 022,023,024,026,044 Y 059-CIM-CR2000
ENERO - JULIO
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO

N134-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO

N134-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEB 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALTER LEDESMA REBAZA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
1670
BANCO DE CREDITO
242
BANCO DE CREDITO
192
BANCO DE CREDITO
374
BANCO DE CREDITO
376
BANCO DE CREDITO
13
BANCO DE CREDITO
76
BANCO DE CREDITO
77
BANCO DE CREDITO
458
BANCO DE CREDITO
459
BANCO DE CREDITO
460
BANCO DE CREDITO
211
BANCO DE CREDITO
137
BANCO DE CREDITO
409
BANCO DE CREDITO
410
BANCO DE CREDITO
104
BANCO DE CREDITO
96
BANCO DE CREDITO
142
BANCO DE CREDITO
143
BANCO DE CREDITO
145
BANCO DE CREDITO
481
BANCO DE CREDITO
227
BANCO DE CREDITO
299
BANCO DE CREDITO
292
BANCO DE CREDITO
405
BANCO DE CREDITO
368
BANCO DE CREDITO
162
BANCO DE CREDITO
475
BANCO DE CREDITO
269
BANCO DE CREDITO
472
BANCO DE CREDITO
119
BANCO DE CREDITO
380
BANCO DE CREDITO
254
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

MAR 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFONSO RAUL VIZCARRA MOGROVEJO
A.E. Townsend / D.
Waisman
ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO REF.

FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO REF.

FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ

REF. OFICIO N193 Y 194-CIM/CR-2000
REF. OFICIO N192, N193, N194 Y N195CIM/CR-2000
AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF.
OFICIO N192, N193, N194 Y N195-CIM/CR2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIO

REF. OFICIO N024, N193 - 194-CIM/CR-2000
Y N378, N381-CIM/CR-2001
CARLOS ALBERTO BERGAMINO CRUZ REF.
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BENAVIDES BENAVIDES

REF. OFICIO N021 - N024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH

CARLOS DE ROMAA Y GARCIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

TORRES REF. OFICIO N059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CLAUS CORPANCHO KLEINICKE REF.

DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
COLINSA S.C.R.L.
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

N059-CIM/CR-2000
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ESTANCIA DON SANCHO E.I.R.L.

A.E. Townsend / D.
Waisman
REF.
FELIX ALBERTO CANAL TORRES REF.

DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
483
BANCO DE CREDITO
469
BANCO DE CREDITO
375
BANCO DE CREDITO
224
BANCO DE CREDITO
85
BANCO DE CREDITO
90
BANCO DE CREDITO
396
BANCO DE CREDITO
31
BANCO DE CREDITO
69
BANCO DE CREDITO
70
BANCO DE CREDITO
68
BANCO DE CREDITO
215
BANCO DE CREDITO
217
BANCO DE CREDITO
202
BANCO DE CREDITO
176
BANCO DE CREDITO
188
BANCO DE CREDITO
285
BANCO DE CREDITO
197
BANCO DE CREDITO
44
BANCO DE CREDITO
274
BANCO DE CREDITO
433
BANCO DE CREDITO
40
BANCO DE CREDITO
354
BANCO DE CREDITO
303
BANCO DE CREDITO
17
BANCO DE CREDITO
23
BANCO DE CREDITO
316
BANCO DE CREDITO
315
BANCO DE CREDITO
193
BANCO DE CREDITO
389
BANCO DE CREDITO
390
BANCO DE CREDITO
50
BANCO DE CREDITO
61
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

ENERO 2001
FERNANDO MARINO PANDURO
GINO FRANCISCO IBARCENA DWORZAK

A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
INVERSIONES APOLO S.A.

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE ALA LUNA LORA

DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 20002001 MARZO
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF. OFICIO N1021 - N024, N026, N044,
N058 - N059, N100 - N105, N192 - N195CIM/CR-2000
LEVANTAMIENTO JORGE BACA CAMPODONICO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JORGE CAMET DICKMANN
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JORGE CHAMOT SARMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ
SECRETO
TORRES
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREO
SECRETO
REF. OFICIO N024, N059, N100, N101,
BANCARIO
N193 - N194-CIM/CR-2000
LEVANTAMIENTO JOSE FRANCISCO MALAGA EGO AGUIRRE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS
SECRETO
REF. OFICIO N022, N023, N024, N026,
BANCARIO
N044, N059-CIM/CR-2000
LEVANTAMIENTO JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LIAO LIAO YU SE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LIMBER ALMONTE ARISMENDI
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LUIS DUTHURBURU
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LUISA MARIA CUCULIZA TORRE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA
REF.
SECRETO
OFICIO N533-CI-VMT/AFF/CR-2002
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANUEL ADRIANZEN BARRETO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANUEL SALGADO MARK
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MARIA DEL ROSARIO AGUILAR
SECRETO
MONTESINOS
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MARIO ARBULU SEMINARIO
SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOS-SET 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOS-SET 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE CREDITO
5
BANCO DE CREDITO
6
BANCO DE CREDITO
431
BANCO DE CREDITO
199
BANCO DE CREDITO
109
BANCO DE CREDITO
110
BANCO DE CREDITO
97
BANCO DE CREDITO
98
BANCO DE CREDITO
423
BANCO DE CREDITO
295
BANCO DE CREDITO
33
BANCO DE CREDITO
393
BANCO DE CREDITO
245
BANCO DE CREDITO
195
BANCO DE CREDITO
265
BANCO DE CREDITO
39
BANCO DE CREDITO
4
16
1082
BANCO DE CREDITO DEL

PERU
17
1077

PERU
17
1668

PERU
18
1090

PERU
33
1072

PERU
33
1073

PERU
32
1070

PERU
36
1093

PERU
39
1081

PERU
39
1087

PERU
43
1074

PERU
43
1071

PERU
44
1098

PERU
55
1078

PERU
76
1076

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RELACION
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL MEDINA RAMOS

REF. N 897-CIM-CR-2001
AGOSTO 2001
MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES

MORALES
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES

MORALES
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
PABLO CORREA FALEN

REF. OFICIO N 305-530-539 Y 540-CIM-CR2000
PERCY CORRALES ARANIBAR REF. OFICIO
N021 -N024-CIM/CR-2000
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
RONALD ARANA ROTTA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 2001
VICTOR HUGO TINOCO HUAMAN
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

N418-CI-VMT/AFF/CR-2003
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION DE TRANSFERENCIAS AL
EXTERIOR E INTERIOR REALIZADAS POR
MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO REF.
OFICIO N026 Y 193-CIM/CR-2000, N378 Y
381-CIM/CR-2001
LEVANTAMIENTO ANA MARIA DAVILA PINO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO AOUN CHONG, LUIS ALBERTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CALLEJA CARRASCO, AUGUSTO
ALEJANDRO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO EL TAMBO DE MIYATERO S.A.
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HIDALGO MEDINA, CARLOS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HUANACUNE ROSAS, FRANCISCO
SECRETO
FACUNDO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LA MOLINA CLUB S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANFUR S.A.C.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MELGAR MOSCOSO, ENRIQUE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO OLIVA GUERRERO, CARLOS LUIS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO REYES ROCA, FERNANDO
SECRETO
BANCARIO
FEB 93 - FEB 99 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
JUL 98 - SET 99 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
ABRIL NOVIEMBRE 1998
MAY 98 - DIC 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
JUN 94 - MAY 03 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
JUN 94 - MAY 03 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
MAR 97 - ABR 03 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
JUL 96 - DIC OO Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
OCT 96 - FEB 99 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
ENERO Caso Mantilla DICIEMBRE 2000 Comando Rodrigo
Franco
FEB 94 - FEB 96 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
JUL 00 - AGO 01 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
MAR 95 - DIC 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
FEB 98 - DIC 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
76
1079

PERU
76
1080

PERU
76
1088

PERU
78
1069

PERU
79
1091

PERU
79
1075

PERU
89
1089

PERU
89
1092

PERU
89
1083

PERU
89
1084

PERU
89
1086

PERU
89
1085

PERU
394.7

PERU
394.6

PERU
375.2

PERU
480

PERU
480.1

PERU
480.2

PERU
480.3

PERU
480.4

PERU
480.5

PERU
394.4

PERU
394.5

PERU
15
385

PERU
15
733

PERU
15
391

PERU
375.4

PERU
15
3138

PERU
16
3139

PERU
16
3140

PERU
16
3141

PERU
16
3142

PERU
16
3143

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL
RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO
SALERNO FLORES, LELIS MARTA
SOLF HNOS S.R.L.
TELLO VELAZCO, ANDRES EDUARDO
TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L.
URBINA SANDOVAL, OSCAR EXEQUIEL
VILCHEZ MELO, ABDON AMADOR
VILCHEZ YUCRA, DANIEL GREGORIO
VILCHEZ YUCRA, DANIEL GREGORIO
VILCHEZ YUCRA, MARTIN
VILCHEZ YUCRA, NIDIA RUTH
AGUIRRE SALINAS, GERMAN ALEJANDRO
NOV 94 - JUL 95 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
ABR 96 - ENE 01
ENE 97 - DIC 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
FEB 94 - ENE 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
JUN 95 - OCT 98 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
FEB 94 - SET 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
OCT 97 - DIC 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
ABR 96 - NOV 99 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
Franco
Franco
NOV 97 - JUN 03 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
JUL 95 - NOV 01 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
1990-2001
PODER JUDICIAL
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
F. Alvarado
BEGUE ITURRIZAGA, GLORIA
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
LUIS SERPA SEGURA
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
TINEO CABRERA, CESAR HUMBERTO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
VASQUEZ CORTEZ, ELCIRA
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ACEVEDO SANCHEZ, MARIA
AGOSTO 2002
ADMINISTRADORA CHUNGAR
ALARCON GONZALES, JOSE
JULIO 2003
Ernesto Herrera
Tributacin
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ALMACENERA DEL PERU S.A.
1994 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
1999 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
2002 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
16
879

PERU
17
892

PERU
17
893

PERU
379.4

PERU
92

PERU
17
722

PERU
17
713

PERU
17
3089

PERU
17
3090

PERU
17
401

PERU
17
3088

PERU
17
1864

PERU
18
389

PERU
18
402

PERU
18
181

PERU
18
406

PERU
378.3

PERU
18
393

PERU
18
382

PERU
18
384

PERU
18
720

PERU
18
716

PERU
18
409
18
756

PERU
19
757

PERU
19
758

PERU
19
759

PERU
19
872

PERU
19
880

PERU
378.7

PERU
20
850

PERU
20
851

PERU

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
AMAZON PETS E.I.R.LTDA
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ANDINA DE DESARROLLO S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ANDINA DE DESARROLLO S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI

BECERRA LEVANTAMIENTO SECRETO
BANCARIO
ESTADO DE
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NOV.2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
APONTE ERRIBARES, VICTOR ROGER
MAYO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ARDILES CAMPOS, WILLMAN
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
ARTEGA PASCUAL, DOUGLAS HIVER
ASOCIACION KEN-AKEN
JUNIO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ATLAS COPCO PERUANA S.A.
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ATUNCAR CAMA, PABLO ANDRES
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
AYBAR MARCA, MANUEL ADOLFO
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
2002
Ernesto Herrera
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO
BERRIOS ROJAS, YONI

PODER JUDICIAL
F. Alvarado
BRESCIA ALVAREZ, JORGE
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
BRESCIA ALVAREZ, JOSE ALBERTO MARTIN
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
BRESCIA ALVAREZ, SILVIA
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO BURGOS BEJARANO, PACO EDGAR

SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BURGOS ESCURRA, PEDRO ANTONIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CAMPOS VASQUEZ, JAIME
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
1990-2001
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CARLOS EDUARDO HERMOSA MOYA

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
20
852

PERU
20
853

PERU
19
887

PERU
21
888

PERU
21
862

PERU
21
190

PERU
21
184

PERU
21
747

PERU
21
748

PERU
21
749

PERU
22
750

PERU
22
753

PERU
22
734

PERU
22
785

PERU
22
786

PERU
22
787

PERU
22
732

PERU
23
3145

PERU
23
3146

PERU
23
3147

PERU
23
774

PERU
23
775

PERU
24
776

PERU
24
777

PERU
24
731

PERU
24
768

PERU
24
769

PERU
24
770

PERU
25
744

PERU
25
861

PERU
25
739

PERU
25
740

PERU
25
771

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CASOR ADUANEROS S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CASTILLEJO VERA, RICARDO
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CAVERO MATELLINI, AUGUSTO
2001
Ernesto Herrera
CENTENO ZAVALA, CARLOS
2001
Ernesto Herrera
COLDEX S.A.C. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COLDEX S.A.C. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COLDEX S.A.C. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COLDEX S.A.C. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COLDEX S.A.C. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO

I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAIA MINERA CHUNGAR S.A.
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
1996 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
1997 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAA PERUANA DE PINTURAS S.A.

TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONDUCTOB S.A.
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONSORCIO LA PARCELA S.A.
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONSORCIO LA PARCELA S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
26
772

PERU
26
773

PERU
26
1863

PERU
26
840

PERU
26
858

PERU
26
1856

PERU
27
1862

PERU
27
3160

PERU
27
3161

PERU
27
3162

PERU
27
2019

PERU
27
2020

PERU
27
2021

PERU
28
2022

PERU
28
2027

PERU
28
2023

PERU
28
2024

PERU
28
2025

PERU
28
2026

PERU
28
2028

PERU
29
3188

PERU
29
3189

PERU
29
3190

PERU
29
3191

PERU
30
3192

PERU
30
3193

PERU
30
3194

PERU
30
3195

PERU
30
837

PERU
378.9

PERU
91

PERU
30
1872

PERU
31
1873

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CONTIX S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONTIX S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

S.A. TOMO III
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

S.A. TOMO IV
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

LABORATORIOS SANITAS S.A.
1994 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera

1994 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera

1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo I
1994 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo II
1995 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo III
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo IV
1994 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo IX
2001
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo V
1999 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VI
1999
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VII
1998
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VIII
2002
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo X
2000
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS

QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
COTTON KNIT S.A.
1994 - 1995
Tributacin
Ernesto Herrera
1995 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
1998
Tributacin
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
1999 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
2000 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
2001 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DAVID BELISARIO PEZUA VIVANCO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DAVID BELIZARIO PEZUA VIVANCO MONEDA FEB. 1994- ENE. PODER JUDICIAL
NACIONAL Y EXTRANJERA
1999
F. Alvarado
DIMACO S.A. TOMO I
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DIMACO S.A. TOMO II
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION CERAMICA S.A.
31
3144

PERU
31
1859

PERU
31
192

PERU
31
878

PERU
31
1884

PERU
31
1885

PERU
31
1886

PERU
32
1891

PERU
31
1887

PERU
32
1888

PERU
32
1889

PERU
32
1890

PERU
32
1892

PERU
32
1893

PERU
32
735

PERU
32
736

PERU
32
860

PERU
381.2

PERU
33
719

PERU
33
3154

PERU
33
3155

PERU
33
3156

PERU
33
3157

PERU
33
3158

PERU
34
3159

PERU
34
3163

PERU
34
3164

PERU
34
3165

PERU
34
3166

PERU
34
387

PERU
35
3179

PERU
35
3180

PERU
35
3181

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
DISTRIBUIDORA REGIONAL DE
AUTOMOVILES S.A.
1994 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
AUTOMOVILES S.A. - DIRESA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
2001
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO II
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO III
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO IV
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO IX
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO V
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO VI
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO VII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO VIII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO X
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO XI
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EMILIO MONTES DE OCA BEGAZO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DOMINGO MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO
ESPINOZA HUAMAN, JAIME HERNAN
MAYO 2003
FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
1994 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
1999
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
1997 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
1999 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
2001 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
FIMA S.A.
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
FIMA S.A.
1994 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
FIMA S.A.
1999 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FESTILLANTAS IMPORT J.P. E.I.R.L.
Ernesto Herrera
35
863

PERU
35
1853

PERU
35
392

PERU
35
191

PERU
35
183

PERU
35
2015

PERU
35
845

PERU
36
846

PERU
36
847

PERU
36
848

PERU
36
849

PERU
36
407

PERU
36
394

PERU
36
194

PERU
36
182

PERU
37
865

PERU
37
881

PERU
37
882

PERU
37
193

PERU
37
723

PERU
384.10

PERU
367.1

PERU
37
2017

PERU
37
2018

PERU
38
823

PERU
38
824
38
825

PERU
38
826

PERU
38
827

PERU
375.7

PERU
39
799

PERU
39
800

PERU
39
801

PERU

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
FIMA S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FIMA S.A. TOMO II
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FLORES ALBAN, MARCO ANTONIO
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
FLORES ALEGRIA, CARLOS FERNANDO
2002
Ernesto Herrera
FLORES ALEGRIA, HELI
2002
Ernesto Herrera
FRANKY Y RICKY S.A.
1994 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GAMARRA MAMANI HECTOR
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
GAMARRA OLIVARES, ISABEL
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
GAMBOA BURGOS, LUIS FELIPE
2001
Ernesto Herrera
GRANDA DENEGRI, DIEGO ALBERTO
2001
Ernesto Herrera
GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
2001
Tributacin
Ernesto Herrera
GRANTHON G. FELIX
GUEVARA SALDAA, MANUEL
GUILLERMO GULMAN CHECA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
GULMAN CHECA GUILLERMO
MAYO 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
HERMES TRANSPORTADORES BLINDADOS

S.A.
1994 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
HERMES TRANSPORTADORES BLINDADOS

S.A.
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
HILDA ROSA VALLADARES ALARCON

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
INDECO S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
39
802

PERU
40
803

PERU
40
804

PERU
40
805

PERU
40
806

PERU
40
751

PERU
40
752

PERU
41
854

PERU
41
855

PERU
41
1870

PERU
41
1871

PERU
41
1876

PERU
42
1877

PERU
42
1882

PERU
42
1878

PERU
42
1879

PERU
42
1880

PERU
42
1881

PERU
42
1883

PERU
375.5

PERU
378.4

PERU
43
386

PERU
43
3167

PERU
43
3174

PERU
43
3175

PERU
43
3176

PERU
43
715

PERU
43
188

PERU
43
189

PERU
43
403

PERU
44
718

PERU
44
195

PERU
44
885

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
INDECO S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO S.A. TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO I
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO II
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO III
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO IV
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO IX
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO V
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VI
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VIII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO X
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
JOSE GARCIA MARCELO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JULIA EGUIA DAVALOS LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
KAMIYA TERUYA, JOSE
AGOSTO 2002
1996
Tributacin
Ernesto Herrera
2001
Tributacin
Ernesto Herrera
2002 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
LARRIEU BELLIDO, JOSE ANTONIO GERMAN
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MALAGA COCHELA, JORGE
2001
Ernesto Herrera
MALAGA COCHELLA, JOSE ALFONSO
2001
Ernesto Herrera
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
MANZUR CHAMY, JOSE
MARQUEZ CALVO, GABY ELOISA
MATELLINI BURGA, DANTE
MELGAREJO LUDEA, JUAN ALBERTO
44
714

PERU
44
390

PERU
375.3

PERU
44
1854

PERU
45
1868

PERU
44
1855

PERU
44
1865

PERU
45
1866

PERU
45
1867

PERU
44
836

PERU
44
875

PERU
44
864

PERU
378.1

PERU
45
3183

PERU
45
3184

PERU
46
3185

PERU
46
3186

PERU
46
3187

PERU
46
859

PERU
46
3182

PERU
47
754

PERU
47
755

PERU
47
1857

PERU
47
3133

PERU
47
3134

PERU
47
3135

PERU
48
3136

PERU
48
3137

PERU
48
3148

PERU
48
3149

PERU
48
3150

PERU
48
3151

PERU
49
3152

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
MERCADO LOPEZ, JOSE MANUEL
MICKLE GONZALES, JULIO MARCIAL
MIGUEL ALJOVIN SWAYNE LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO IV
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO IX
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO V
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VI
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VIII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOISES PANTOJA RODULFO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
MOLINO ITALIA S.A.
1999 -2000
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLINO ITALIA S.A.
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLINO ITALIA S.A.
1998
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLINO ITALIA S.A.
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLINO ITALIA S.A.
1994 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLINOS MAYO S.A.
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A.
2000 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A TOMO IX
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1994 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1996 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1999 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
2001 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1994 - 1996
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
1999 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A.
2000 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
49
3153

PERU
49
778

PERU
49
779

PERU
49
780

PERU
49
781

PERU
49
782

PERU
49
783

PERU
49
784

PERU
49
835

PERU
49
2016

PERU
50
726

PERU
50
727

PERU
50
728

PERU
50
871

PERU
73

PERU
74

PERU
50
3168

PERU
50
3169

PERU
50
3170

PERU
50
3171

PERU
51
3172

PERU
51
3173

PERU
51
3177

PERU
51
3178

PERU
51
867

PERU
51
873

PERU
376

PERU
383.1

PERU
377

PERU
51
807

PERU
52
808

PERU
52
809

PERU
52
810

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
MONTANA S.A.
2001 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA S.A. TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MORITANI S.A.
1994 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MORITANI S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MORITANI S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MORITANI S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MUSO S.A.
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
N13 DRA. JULIA EGUIA DAVALOS
JUL. 1995OCT. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
N14 DRA. HILDA VALLADARES ALARCON
FEB. 1994OCT. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NABISCO PERU S.A.
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1997 - 1998
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1998
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1998 - 1999
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1999
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1999 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1996 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
NABISCO PERU S.A.
1998 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
NAVIERA SANTA SOFIA S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NAVIERA SANTA SOFIA S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NELSON REYES RIOS Tomo I
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NELSON REYES RIOS Tomo II
1995 - 1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NINA SONIA RODRIGUEZ FLORES

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
53
815

PERU
52
811

PERU
53
812

PERU
53
813

PERU
53
814

PERU
54
816

PERU
54
817

PERU
54
818

PERU
54
819

PERU
55
820

PERU
55
821

PERU
55
822

PERU
55
395

PERU
55
876

PERU
55
891

PERU
56
828

PERU
56
829

PERU
56
830

PERU
56
831

PERU
56
842

PERU
57
832

PERU
57
833

PERU
57
834

PERU
57
841

PERU
57
843

PERU
58
844

PERU
378.6

PERU
58
717

PERU
58
729

PERU
58
730

PERU
58
741

PERU
58
742

PERU
58
743

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO IX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO X
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ORTIZ MANTAS, LUIS
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
PAPELERA ERICH NEISSER S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA ERICH NEISSER S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO IX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO X
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO XI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PEDRO INFANTES MANDUJANO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PEA VILLALTA JOSE HIPOLITO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A.

TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
59
866

PERU
59
1860

PERU
59
1861

PERU
59
737

PERU
59
738

PERU
59
889

PERU
59
890

PERU
60
868

PERU
60
869

PERU
60
1869

PERU
60
1894

PERU
61
1899

PERU
60
1895

PERU
60
1896

PERU
60
1897

PERU
61
1898

PERU
61
1900

PERU
61
1901

PERU
61
725

PERU
61
788

PERU
62
789

PERU
62
790

PERU
62
791

PERU
63
796

PERU
62
792

PERU
63
793

PERU
63
794

PERU
63
795

PERU
64
797

PERU
64
798

PERU
64
925

PERU
64
926

PERU
64
927

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
PERALES HUANCARUNA S.A. - PERHUSA

TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUANA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A.

TOMO I
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUANA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A.

TOMO II
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUTRANS S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUTRANS S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUTRANS S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUTRANS S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO III
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO IV
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO IX
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO V
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VI
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VIII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO X
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO XI
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
POPE BRAVO SIDNEY
MAYO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO IX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO X
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

TOMO XI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
65
928

PERU
65
933

PERU
65
929

PERU
65
930

PERU
65
931

PERU
65
932

PERU
66
934

PERU
66
935

PERU
66
936

PERU
66
937

PERU
66
938

PERU
67
943

PERU
67
939

PERU
67
940

PERU
67
941

PERU
67
942

PERU
68
944

PERU
68
945

PERU
68
946

PERU
68
947

PERU
68
948

PERU
69
953

PERU
69
949

PERU
69
950

PERU
69
951

PERU
69
952

PERU
69
886

PERU
69
1858

PERU
70
760

PERU
70
761

PERU
70
762

PERU
70
763

PERU
71
894

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO IX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO X
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUINTANA ROJAS VICTOR
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO IX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A.
71
764

PERU
71
765

PERU
71
766

PERU
71
767

PERU
72
895

PERU
72
896

PERU
72
897

PERU
72
898

PERU
72
899

PERU
73
904

PERU
73
900

PERU
73
901

PERU
73
902

PERU
73
903

PERU
73
905

PERU
74
906

PERU
74
907

PERU
74
908

PERU
74
909

PERU
75
914

PERU
74
910

PERU
PERU
74
911
75
912

PERU
75
913

PERU
75
915

PERU
75
916

PERU
75
917

PERU
375.1

PERU
159

PERU
76
874

PERU
378.8

PERU
76
396

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO X
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXXI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXXII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RAUL CASTILLO CASTILLO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
REGISTRAN CUENTAS JORGE CAMET

DICKMAN, FERNANDO LITUMA AGERO
DICIEMBRE 1994- Deuda Externa

2001 SETIEMBRE
Valencia Dongo
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.A.
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ROMULO MUOZ ARCE LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ROSALES LADERA, CALIXTO
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
76
397

PERU
76
398

PERU
76
724

PERU
76
405

PERU
76
185

PERU
76
877

PERU
76
404

PERU
76
918

PERU
77
919

PERU
77
920

PERU
77
921

PERU
77
922

PERU
77
923

PERU
77
924

PERU
78
1874

PERU
78
838

PERU
78
839

PERU
78
856

PERU
78
857

PERU
78
381

PERU
79
745

PERU
PERU
79
746
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
SAITO SAITO, CARLOS TOMO I
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
SAITO SAITO, CARLOS TOMO II
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO
SALAZAR MONROE, LUIS
SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO
SANIVET S.A.
SAUCEDO SANCHEZ, CESAR ENRIQUE
712

PERU
79
1875

PERU
79
399

PERU
79
400

PERU
79
954

PERU
80
955

PERU
80
956

PERU
80
957

PERU
81
962

PERU
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO S.A. TOMO VIII
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL

INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SOLIS ROSAS, JAVIER
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
79
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
JULIO 2003
LEVANTAMIENTO TENA JACINTO, JOSE WILLIAM

SECRETO
BANCARIO
408
Tributacin
SIGDELO S.A. TOMO I

PERU
79
JULIO 2003
TICONA CARBAJAL, NICOLAS HERACLIO
TRANSCOSTA S.A.
TRELLES MONTERO, JORGE TOMO I
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
TRELLES MONTERO, JORGE TOMO II
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO

III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

IV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

IX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
80
958

PERU
80
959

PERU
81
960

PERU
81
961

PERU
81
963

PERU
81
964

PERU
82
965

PERU
82
966

PERU
82
967

PERU
83
972

PERU
82
968

PERU
82
969

PERU
83
970

PERU
83
971

PERU
83
973

PERU
83
974

PERU
84
975

PERU
84
976

PERU
84
977

PERU
85
982

PERU
84
978

PERU
84
979

PERU
85
980

PERU
85
981

PERU
85
983

PERU
85
984

PERU
86
985

PERU
86
986

PERU
86
987

PERU
87
992

PERU
86
988

PERU
86
989

PERU
87
990

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

V
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

VI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

VII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

VIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

X
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXIX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

XXXVII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
87
991

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

XXXVIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
87
993

PERU

XXXX
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
87
994

PERU

XXXXI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
87
995

PERU

XXXXII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
88
996

PERU

XXXXIII
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
88
997

PERU

XXXXIV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
88
998

PERU

XXXXV
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
88
999

PERU

XXXXVI
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
88
870

PERU
UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO I
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
88
883

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO II
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
89
884

PERU
UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO III
JULIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
89
721

PERU
VASQUEZ PAULO, JORGE A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
89
187

PERU
2001
Ernesto Herrera
380.2
89
388

PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
VIGIL TALAVERA, JOSE ANTONIO
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
89
383

PERU
VILLANUEVA VIDAL, OSCAR
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
89
411

PERU
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
89
410

PERU
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 001 - 005

ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO
POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y
ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION
ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA
TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 006 - 011

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 012 - 017

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 018 - 025

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 026 - 033

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera

PERU

PERU
89
91
91
91
91
91
VASQUEZ TAVERA, CESAR
VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA

YARLEQUE ORDINOLA WILMER
ZAPATA MOREU, LUIS OSWALDO
ZEGARRA ESCALANTE, JOSE LUIS
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
186
2211
2212
2213
2214
2215
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 034 - 040

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 041 - 045

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 046 - 051

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 052 - 053

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 054 - 057

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 058 - 062

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 063 - 064

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 065 - 067

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 068 - 070

TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS
AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 071 - 073

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 074 - 075

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 076 - 079

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 080 - 081

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 082 - 084

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
93
93
93
90
90
90
90
90
90
90
90
91
ACTAS
ACTA 085 - 089

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 090 - 091

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 092 - 094

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 095 - 097

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 098 - 099

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 100 - 106

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 107 - 109

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 110 - 111

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 112 - 118

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 119 - 129

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 130 - 132

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 133 - 135

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTA 136 - 137

AGOSTO 2003
Administradora de
Carteras
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS
ACTAS DE LA COMISION ESPECIAL DEL

DIRECTORIO CREADA D.U.N09-94
ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO (1188
AL 1204)
ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO (1205
AL 1237)
ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO DE
1996 (DEL 1238 AL 1264)
2246
2247
2248
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
91
2038
63
87
88
BANCO DE LA NACION
90
JULIO 1994-1997 Deuda Externa

MAYO
JULIO-DICIEMBRE Deuda Externa
1994
ENERODeuda Externa
DICIEMBRE 1995
ENERO-JUNIO Deuda Externa
1996
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
91
89
86
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS
BANCO DE LA NACION
ACTAS DE
DIRECTORIO
BANCO DE LA NACION
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
81
021
031
BANCO DE LA NACION
031
BANCO DE LA NACION
031
BANCO DE LA NACION

ENERO-JUNIO Deuda Externa
1997 (DEL 1265 AL 1279)
1997
JULIO-DICIEMBRE Deuda Externa
1997 (DEL 1280 AL 1292)
1997
AGENDA Y ACTAS DEL DIRECTORIO (1186
JUNIO 1994-1995 Deuda Externa
AL 1231) 1187 FALTA
OCTUBRE
PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 7)
ACTAS Y SESIONES DEL DIRECTORIO DE LA
MAYO
COMISION ESPECIAL
1er Semestre
1999
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Sesin N 1039 Set 1990 a Sesin 1187 Ago
Set.90-94
Salvataje Bancario
1994.
Sesiones N 1188-1204 (1994).
1994
Salvataje Bancario
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
Sesiones N 1205-1221/1995 Parte I.
1995
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1222-1237/1995 Parte II.
1995
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1238-1264/1996.
1996
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1265-1279/1997.
1997
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1280-1292/1997.
1997
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1293-1306/1998.
1998
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1307-1321/1998.
1998
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Sesiones N 1322-1334/1999.
1999
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
031
BANCO DE LA NACION
032
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
CONTRATO
BANCO DE LA NACION
032
BANCO DE LA NACION
032
BANCO DE LA NACION
033
BANCO DE LA NACION
033
BANCO DE LA NACION
033
BANCO DE LA NACION
033
BANCO DE LA NACION
033
2
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
AYUDA MEMORIA
BANCO DE LA NACION
836
BANCO DE LA NACION
837
BANCO DE LA NACION
029
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
AYUDA MEMORIA D.U.N060-99
DE LOCACION DE SERVICIOS FRANCISCO

MOREYRA GARCIA SAYAN
CONTRATO
ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU - M. DE
DEFENSA - EJERCITO DEL PERU CON
MOBETEK REPRESENTACIONES SA, CON
LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA
CAMIONES Y HELICOPTEROS
CONTRATO
ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU - M. DE
DEFENSA - EJERCITO DEL PERU CON
MOBETEK REPRESENTACIONES SA, CON
LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA
CAMIONES Y HELICOPTEROS
CONTRATO CON Contrato suscrito entre el Banco de la Nacin y
EL BANCO WIESE Banco Wiese
FEBRERO 1995- Deuda Externa

2001 NOVIEMBRE
1998
Deuda Externa
Valencia Dongo
Ernesto Herrera
MAYO 1997
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 1997
A.E. Townsend / D.
Waisman
1999
Salvataje Banco
Wiese
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
CONTRATO CON Fondo Fiduciario D.U. N 034-99 Banco Wiese

EL BANCO WIESE
1999-2002
Salvataje Banco
Wiese
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
CONVENIO /
CONTRATO

CONTRATO, CONVENIO, SWISS BANKBANCO DE LA NACION
CREDITOS
Emitidos por cuenta de la FAP D.U. N 020-95,
DOCUMENTARIO D.U. N 020-96 C.D. 20003028.
S
JULIO 1994
Deuda Externa
Valencia Dongo
1995-1996
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO D.U. N 020-96 C.D. 953099 - 953177.
S
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
1995-1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
029
83
BANCO DE LA NACION
025
023
023
023
024
1999
Sesiones N 1349-1397 Copia de Libro 2000.
71
3196
Sesiones N 1335-1348/1999.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito
DOCUMENTARIO Peruano D.S. N 015-95; N 020-96 C.D.
S
953104-G.
1995
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Peruano D.S. N 016-95; N 020-96 C.D.
S
953144-G.
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Peruano D.U. N 020-95; N 020-96 C.D.
S
953116 - 953256-G.
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
953257-G / 963112-G .
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
953304.
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Peruano D.U. N 052-99 C.D. 993070.
S
1999
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Peruano D.U. N 060-97 C.D. 973070 - 973088.
S
1997
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. N
DOCUMENTARIO 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U.
S
N 020-96 C.D. 943118-G / 943121-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943134-G / 943157-G
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943163-G / 943174-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943175-G / 943177-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943177-G / 943177-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943178-G / 943198-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943199-G / 943211-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943212-G / 943215-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943215-G / 943218-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943219-G / 943265-G.
1994-96
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
N 020-96 C.D. 943266-G / 20003028.
1994-96
024
024
026
026
026
026
026
026
026
021
021
021
021
022
022
022
022
022
022
022
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.U. N
DOCUMENTARIO 001-96 C.D. 963043 - 963066.
S
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO 032-98 C.D. 983077 - 983110.
S
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO 060-97 C.D. 973125 - 993014.
S
1997
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO 060-97 C.D. 993016 - 20003072.
S
1997
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de
DOCUMENTARIO Guerra del Per D.U. N 020-95; N 020-96 C.D.
S
953127 - 953153 .
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
953155 - 953287.
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
S
953288 - 953283.
1995-1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Guerra del Per D.U. N 020-96 C.D. 943220-G
S
/ 943249-G.
1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Guerra del Per D.U. N 020-96 C.D. 943255-G
S
/ 963065-G.
1996
BANCO DE LA NACION
CREDITOS
DOCUMENTARIO Guerra del Per D.U. N 060-97 C.D. 973089 S
983045.
1997
BANCO DE LA NACION
DECRETOS DE
URGENCIA
D.U. N 028-96 y N 035-96.
1996
BANCO DE LA NACION
DECRETOS DE
URGENCIA
D.U. N 065-94.
1994
BANCO DE LA NACION
DECRETOS DE
URGENCIA
D.U. N 075-96 y N 038-00.
1996, 2000
BANCO DE LA NACION
DECRETOS DE
URGENCIA
D.U. N 075-96 y N 091-96.
1996
BANCO DE LA NACION
DECRETOS DE
URGENCIA
D.U. N 081-00.
2000
BANCO DE LA NACION
DECRETOS DE
URGENCIA
D.U. N 081-97.
1997
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA
1990
COMISION INVESTIGADORA: PROGRAMA DE
INVERSIONES (FILE 1)
DOCUMENTOS SOBRE PROGRAMA DE
ABRIL 1994-1997 Deuda Externa
INVERSIONES DE LA DEUDA PUBLICA
ABRIL
EXTERNA OFICIO N046-92/CIDPE-CR
(BANCA COMERCIAL, TRANSCRIPCION DEL
DIRECTORIO, DIRECTIVAS, CONVENIOS)
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
GIRO DE CHEQUE N02258182 CON

IMPORTE DE S/.6 224.357.00 A LA ORDEN
DEL COMANDO LOGISTICO DEL EJERCITO .
Deuda Externa
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA

1994-1998
Deuda Externa
CON IND. AERONAUTICAS DE ISRAEL LTDA.
I.A.I. APROBADA POR D.S.N182-94-EF
PARTE II
OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO CON SVEDALA FACO D.S.N116ABRIL
99-EF
025
025
025
025
027
027
027
026
026
027
1996
027
027
028
028
028
028
75
85
73
58
68
FEBRERO 2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Deuda Externa
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Valencia Dongo
Valencia Dongo
70
57
59
67
69
84
76
79
82
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
EXTERNO CON BITELLI D.U.N028-99-EF
EXTERNO CON CHINA NATIONAL
AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT
BEIJING CO.APROBADA POR D.U.N65-94
(MODIFICADA POR D.U.N93-94)
MARZO-AGOSTO Deuda Externa

1999
1994-1995
Deuda Externa
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
EXTERNO CON CORMED S.A. DE PANAMA
APROBADA POR D.S.N122-98-EF
DICIEMBRE 1998 Deuda Externa
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
EXTERNO CON IND. AERONAUTICAS DE
ISRAEL LTDA. I.A.I. APROBADA POR
D.S.N182-94-EF PARTE I
EXTERNO D.U.N060-99-EF
OFICIO N007-97-CG/PCG-CE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
BANCO DE LA NACION
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
BANCO DE LA NACION
INFORME
BANCO DE LA NACION
INFORME
BANCO DE LA NACION
INFORME
BANCO DE LA NACION
INFORME
74
61
44
029
029
029
93
2966
80
56
55
53
54
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
030
Valencia Dongo
1994-1995
Deuda Externa
Valencia Dongo
1999-2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
JULIO-AGOSTO Deuda Externa

1997
Valencia Dongo

JULIO 1994-1997
SWISS BANK CORP.
JULIO
1990-1995
DEPOSITOS DEL BANCO DE LA NACION,
SWISS BANK
SETIEMBRE 1994INSTRUCCIONES DE COMPRA DEL COMITE 1996 SETIEMBRE
ESPECIAL
DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL
ABRIL 2000-2001
PAGO DE LA CUOTA INICIAL DEL
FEBRERO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL
EJERCITO PERUANO Y CHINA NATIONAL
AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORTCATIC
MARZO-ABRIL
EXTERNO CON CIBER EQUIPAMENTOS
1999
APROBADA POR D.S.N027-99-EF
ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
DICIEMBRE 2001
EXTERNO R.M.N141-94-EF ADQUISICION DE
MAQUINARIA Y TRACTORES
Composicin por Variacin Mensual de los
2002
Depsitos del Banco de la Nacin en las
diferentes entidades financieras y la Evolucin
de los mismos en el Banco Latino. Febrero
2002.
Informe N EF/92.2020 N 001-2002 Situacin
2002
del Fondo Fiduciario D.U. N 034-99 Banco
Wiese Sudameris y Copia de los Contratos
entre Banco de la Nacin, Wiese y otros.
Deuda Externa
Valencia Dongo
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Salvataje Banco
Wiese
J. Diez Canseco
Informe sobre: La fecha y a que partida fue

Asignada el monto $ 10000,000 entregado el
2000-11-23 por Luz del Sur S.A. para el pago
de contribuciones de FONAVI.
Privatizacin
ELECTROLIMA
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Deuda Externa
J. Diez Canseco
NEGOCIACION CON LA BANCA COMERCIAL

1993-1994
ANTECEDENTES Y ESTRATEGIA
JORGE R. PESCHIERA
NEGOCIADOR OFICIAL
INFORME
INFORME DEL NEGOCIADOR DE LA DEUDA,
SWISS BANK
INFORME DE
AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.100
AUDITORIA
N001-98 ESTADOS FINANCIEROS AL 31-1296 Y 31-12-97
INFORME DE
AUDITORIA
N007-97 ESTADOS FINANCIEROS AL 31-1295 Y 31-12-96
INFORME DE
AUDITORIA
N003-95 DICTAMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31/12/94
INFORME DE
AUDITORIA
N005-96 DICTAMEN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31/12/95
INFORMES DE
Anexo I Resumen de Cartera Vendida D.U.
ADQUISICION DE Relacin de las Operaciones (Activos)
ACTIVOS DE
Duplicado. Consideradas en la Venta de Cartera
EMPRESAS DEL al MEF (Dicho Anexo no fue Modificado). (1999)
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
2000
FEBRERO 2002
Ernesto Herrera

MAYO
Valencia Dongo

1997 DICIEMBRE
Valencia Dongo

1996 DICIEMBRE
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
Anexo II detalle de las obligaciones del Banco
ADQUISICION DE Latino frente a las entidades del Sector Pblico.
ACTIVOS DE
(1999)
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
Autorizaciones de Acciones Judiciales al
ADQUISICION DE Procurador Pblico del MEF.(copias de R. M.
ACTIVOS DE
132, 301-2001)
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
ADQUISICION DE
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
Bonos del Tesoro Pblico emitido segn

Decreto de Urgencia N 041-99. Y con sujecin
a los convenios suscritos con distintas
entidades. (2000)
2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
ADQUISICION DE
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
Contrato de Adquisicin de Activos y Asuncin

de Obligaciones MEF por intermedio de Banco
de la Nacin-Banco Latino (Duplicado). (31 de
agosto 1999)
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
ADQUISICION DE
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
Contrato de Adquisiciones de Activos y

Asuncin de Obligaciones entre el Banco de la
Nacion en representaciomn del MEF con el
Banco Latino y anexo I (31 de agosto 1999)
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
ADQUISICION DE
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
Contrato de Adquisiciones de Activos y

Asuncin de Obligaciones entre el Banco de la
Nacion en representaciomn del MEF con el
Banco Latino y anexo II -XII (31 de agosto
de1999)
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
Dispositivos Legales.D. U. 041, 043 -99 y R. M.
ADQUISICION DE 152, 216-99.
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
1999
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
I Adendum del Anexo II Modificado. (1999)
ADQUISICION DE
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
Informe del MEF Sobre el Proceso de
ADQUISICION DE Transferencia.(2000-2001)
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
2000-2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
030
030
030
030
030
030
030
030
030
BANCO DE LA NACION
INFORMES DE
Resoluciones Ministeriales: 217-99-EF, 118ADQUISICION DE 2000-EF, 250-2001-EF.
ACTIVOS DE
EMPRESAS DEL
SISTEMA
FINANCIERO POR
EL BANCO DE LA
NACION EN
REPRESENTACIO
N DEL MEF
BANCO DE LA NACION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
030
93
2060
93
2229
93
2061
93
2062
93
2063
93
2064
93
2065
93
2066
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
93
2067
93
2068
93
2069
93
2070
93
2071
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
93
2072
93
2226
93
2073
93
2076
93
2074
93
2075
93
2077
93
2078
93
2079
93
2080
93
2081
93
2082
93
2083
93
2084
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
A Y F WIESE S.A.
ABDON AMADOR VILCHEZ MELO
1999-2001
AGOSTO 2003
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Banco Wiese
Ernesto Herrera
SET 95 - JUN 03
Ernesto Herrera
AGRARIA EL ESCORIAL S.A.
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBIS S.A.
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALEXANDRA SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENERA DEL PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ATLAS COPCO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AUTOCORP SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AYS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
B. BRAUN MEDICAL DEL PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BITUMEN SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BSH ELECTRODOMESTICOS SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CARLOS HUMBERTO HIDALGO MEDINA
JUN 02 - JUN 03 Tributacin
Ernesto Herrera
CENTROS COMERCIALES DEL PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CIA. MINERA CASAPALCA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CIPA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CLARIANT PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAA PESQUERA DEL PACIFICO

CENTRO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COMPAA UNIVERSAL TEXTIL SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONSETUR SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONSORCIO LA PARCELA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORP. PERUANA DE PRODUCTOS

QUIMICOS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
93
2085
93
2086
93
2087
93
2088
93
2089
93
2090
94
2091
94
2092
94
2093
94
2224
94
2094
94
2095
94
2096
94
2097
94
2098
94
2099
94
2100
94
2101
94
2102
94
2225
94
2103
94
2104
94
2105
94
2106
94
2107
94
2227
94
2108
94
2109
94
2110
94
2111
94
2112
94
2113
94
2114
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
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BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CORP. PESQUERA SAN ANTONIO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION CERAMICA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION INFARMA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION JOSE R. LINDLEY SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

FRANCISCO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CORPORACION REY SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
COTTON KNIT SAC
AGOSTO 2003
DEOFI SA EN LIQUIDACION
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DIMACO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DIONISIO EDGARD LUQUE FREYRE
Ernesto Herrera
ABR 93 - JUN 03
Ernesto Herrera
AUTOMOVILES SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DROKASA PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR

SAA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
E. LAU CHUN SA.
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EDEGEL SAA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FARMINDUSTRIA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FCA DE ALUMINIO Y MET PERU-FAM PERU

SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FCA PERUANA ETERNIT SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FERNANDO REYES ROCA
DIC 92 - JUN 03
Tributacin
Ernesto Herrera
FILASUR SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FIMA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FLEXO PLAST SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FRANKY Y RICKY SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
FUNDICION CENTRAL SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL
ABR 93 - JUN 03
Ernesto Herrera
GATE GOURMET PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GREMCO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU

SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
GUICON SA EMPRESA CONSTRUCTORA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDECO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS DEL ENVASE SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
94
2115
94
2116
94
2117
94
2118
94
2231
94
2119
94
2230
94
2120
94
2121
94
2122
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
94
2123
94
2124
94
2125
94
1751
94
2126
94
2127
94
2128
94
2129
94
2130
94
2131
94
2132
94
2133
94
2134
94
2135
94
2136
94
2137
94
2138
94
2139
94
2140
94
2141
94
2142
94
2143
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
INDUSTRIAS PACOCHA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INMOBILIARIA DE TURISMO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
INVERSIONES BRADE SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
JARES GAGO, RAUL
JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA
JUAN SALAS CORNEJO
ABR 93 - JUN 03
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
ABR 93 - JUN 03 Tributacin
Ernesto Herrera
KIMBERLY Y CLARK DEL PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
KRAFT FOODS PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LAIVE SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LIMA TOURS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MAGENSA MATERIALES GENERALES SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN
AGOSTO 2003
MINERA BARRICK MISQUILCHILCA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU SRL
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MOLITALIA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MONTANA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NESTLE PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL

DEL PERU
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUFARMA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PERUTRANS SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PESQUERA COLONIAL SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PESQUERA DIAMANTE SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PESQUERA EXALMAR SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PISOPAK PERU SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PROCACAO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA OQUENDO SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
BANCO DE LA NACION
94
2144
94
2145
94
2146
94
2147
94
2228
94
2148
94
2149
94
2150
94
2151
94
2152
94
2153
94
2154
94
2155
94
2156
94
2157
94
2158
94
2159
94
2160
94
2161
94
2162
94
2163
94
2164
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
94
2165
94
2166
94
2167
94
2168
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
887
BANCO DE LA NACION
963
BANCO DE LA NACION
1795
BANCO DE LA NACION
601
BANCO DE LA NACION
1598
BANCO DE LA NACION
1896
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RANSA COMERCIAL SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RECAUDADORA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RETEX PERUANA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
RICHARD O COUSTER SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
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DE SECRETO
BANCARIO
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DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
MAY 93 - JUN 03
Ernesto Herrera
ROMERO TRADING SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SAN FERNANDO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SIGDELO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SNACKS AMERICA LATINA SRL
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL IND SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SOLDADORAS ANDINAS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SUDAMERICANA DE FIBRAS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SUL AMERICANA COMPAA DE SEGUROS

SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
SWISSPORT GBH PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TECH PACK SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TEJIDOS SAN JACINTO SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TEKNOQUIMICA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TEXTILES SAN JOSE SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
TRANSCOSTA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNION DE CONCRETERAS SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
UNIQUE SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
WARNER LAMBERT PERU SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
WIESE REPRESENTACIONES SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
YURA SA
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALBERTO KLEVER ZUIGA NIETO REF.

SET 99 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALBERTO PINTO CARDENAS REF. OFICIO N

ABR 96 - FEB 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFREDO ROSS ANTEZANA
APENKAI
MAR 91 - MAY 92
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE LA NACION
888
BANCO DE LA NACION
885
BANCO DE LA NACION
1095
BANCO DE LA NACION
974
BANCO DE LA NACION
889
BANCO DE LA NACION
995
BANCO DE LA NACION
1733
BANCO DE LA NACION
1160
BANCO DE LA NACION
1036
BANCO DE LA NACION
579
BANCO DE LA NACION
501
BANCO DE LA NACION
500
BANCO DE LA NACION
1165
BANCO DE LA NACION
1167
BANCO DE LA NACION
895
BANCO DE LA NACION
891
BANCO DE LA NACION
892
BANCO DE LA NACION
1231
BANCO DE LA NACION
886
BANCO DE LA NACION
859
BANCO DE LA NACION
576
BANCO DE LA NACION
973
BANCO DE LA NACION
900
BANCO DE LA NACION
1748
BANCO DE LA NACION
975
BANCO DE LA NACION
776
BANCO DE LA NACION
972
BANCO DE LA NACION
898
BANCO DE LA NACION
1705
BANCO DE LA NACION
971
BANCO DE LA NACION
899
BANCO DE LA NACION
884
BANCO DE LA NACION
970
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
ARTEMIO ARCE JANAMPA

REF.
OCT 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CALIXTO MARCELINO ROSALES LADERA

JUN 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS ALBERTO VIDAL LAYSECA
ABR 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS URIBE ROMAN

OCT 01 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOUGLAS ARTEAGA PASCUAL REF. OFICIO

N 625-CI-VMT-AFF-CR-2002
AGO 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 93 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman

MAYO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL

DOUGLAS
ABRIL 1993
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 92 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO DEL SOLAR ROJAS
ENE 00 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
HECTOR GAMARRA MAMANI

REF.
SET 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
ISABEL BARBOZA BAUTISTA

REF.
OFICION625-CI-VMT-AFF-CR-2002
OCT 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME CAMPOS VASQUEZ

REF.
NOV 99 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 1993
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAVIER SOLIS ROSAS GARCIA

REF.
MAY 95 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE FERNANDO CARULLA MARCHENA
OCT 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDGAR SOLIS CANO

FREDDY REBATTA ESPIRITU

REF.

REF.
GUIDO PENNANO ALLISON
JAIME YOSHIYAMA TANAKA
JORGE MUFARECH NEMI
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE TORRES VARGAS

ABR 97 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE ANTONIO VIGIL TALAVERA

NOV 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE LUIS AGUILAR MAESO, MARIA TERESA

MAYO 2002
AGUILAR MONCADA, GREGORIO AGUILAR
MEDINA
REF.
LEVANTAMIENTO JOSE LUIS JERI VILLANUEVA
JUN 95 - MAR 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE VILLENA ARIAS
AGO 01 - FEB 02
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE WILLIAM TENA JACINTO
DIC 01 - FEB 02
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JUAN CARLOS HURTADO MILLER
JUN 92 - AGO 98
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JUAN DE DIOS TORRES PEA
AGO 00 - FEB 02
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JUAN VARGAS OCHOCHOQUE
SET 01 - FEB 02
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JULIO MICKLE GONZALES
AGO 93 - MAR 97
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JULIO PEDRO SERNA LORA
OCT 01 - FEB 02
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE KAMIYA TERUYA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE LA NACION
1182
BANCO DE LA NACION
964
BANCO DE LA NACION
1098
BANCO DE LA NACION
962
BANCO DE LA NACION
1060
BANCO DE LA NACION
1042
BANCO DE LA NACION
893
BANCO DE LA NACION
534
BANCO DE LA NACION
871
BANCO DE LA NACION
883
BANCO DE LA NACION
806
BANCO DE LA NACION
890
BANCO DE LA NACION
897
BANCO DE LA NACION
894
BANCO DE LA NACION
896
BANCO DE LA NACION
1589
BANCO DE LA NACION
1612
BANCO DE LA NACION
510
BANCO DE LA NACION
231
BANCO DE LA NACION
7
374.2
374.14
384.4
374.8
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
10
BANCO DE LA NACION
386
BANCO DE LA NACION
14
BANCO DE LA NACION
129
BANCO DE LA NACION
73
BANCO DE LA NACION
210
BANCO DE LA NACION
7
374.4
BANCO DE LA NACION
133
BANCO DE LA NACION
139
BANCO DE LA NACION
482
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIZARDO EMILIANO SUAREZ FRANCO REF.

NOV 92 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS PERRIGO PERRIGO
AGO 92 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL AIVAR MARCA REF. OFICIO N 645CI-VMT-AFF-CR-2002
DIC 92 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA TRINIDAD BECERRA RAMIREZ DE

MONTESINOS
OCT 95 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MONICA CORTEZ MASIAS

REF.
AGO 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
NICOLAS DE BARI HERMOSA RIOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
ORLANDO ALARCON GONZALES REF.

MAYO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 00 - MAR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 92 - DIC 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
PABLO ANDRES ATUNCAR CAMA REF.

SET 01 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE

OCA
REF.
ROSARIO ELDIZALDE MACHUCA REF.
SEPTIEMBRE OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 01 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR ARITOMI ARITOMI

JUNIO 1993
A.E. Townsend / D.
Waisman

JUNIO 1993
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR MALCA VILLANUEVA

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRAHAM CANO ANGULO

ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ALIPIO MONTES DE OCA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ANA MARIA ARANA RODRIGUEZ

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

BECERRA LEVANTAMIENTO SECRETO
BANCARIO
ANTALI S.A.TRANSFERENCIAS
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
OSCAR BENAVIDES DE LA SOTTA

REF.
SILVIA IBARRA ESPINOZA

REF.
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTURO HANDABAKA GARCIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AUGUSTO BLACKER MILLER
A.E. Townsend / D.
Waisman

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BEHR
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO DE LA NACION
7
374.1
384.8
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
417
BANCO DE LA NACION
7
374.17
BANCO DE LA NACION
267
BANCO DE LA NACION
7
384.9
374.13
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
2
BANCO DE LA NACION
7
384.3
384.5
374.23
384.6
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
29
BANCO DE LA NACION
216
BANCO DE LA NACION
7
384.7
374.2
374.5
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
156
BANCO DE LA NACION
7
374.6
384.2
401
374.21
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
19
BANCO DE LA NACION
425
BANCO DE LA NACION
7
374.1
BANCO DE LA NACION
3
BANCO DE LA NACION
7
374.16
374.18
374.22
374.19
374.11
374.9
374.7
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CARLOS HERMOZA MOYA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
CESAR HUMBERTO TINEO CABRERA

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

DAVID PEZUA VIVANCO LEVANTAMIENTO
SECRETO BANCARIO
MARZO 2001
1990-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

N059-CIM/CR-2000
MARZO 2001
ELCIRA VASQUEZ CORTEZ

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
FLOR DE MARIA MAYTA LUNA

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
19-Nov-01
Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
GERMAN AGUIRRE SALINAS

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
GLORIA BEGUE ITURRIZAGA

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
HILDA ROSA VALLADARES ALARCON

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JAIME BELTRAN QUIROGA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JORGE AGERO OLIVERA

REF. OFICIO N022, N023, N024-CIM/CR2000
JORGE CAMET DICKMANN
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE GONZALES CAMPOS

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JOSE DELLEPIANI MAZZA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JUAN BRIONES DAVILA

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIA EGUIA DAVALOS LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
KATHIA KARINA CHAVEZ ARAGON

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

DE PERSONAS NATURALES (DUPLICADO,
VER ORIGINALES 374.1- 374.23)
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
LUIS SERPA SEGURA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA

CN-031/2002
REF.
MARINO COSTA BAUER

MIGUEL ALJOVIN SWAYNE ESTADO DE
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
1990-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
PODER JUDICIAL
MARZO-ABRIL
2001
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOSES PANTOJA RODULFO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NELSON REYES RIOS LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NICOLAS TRUJILLO LOPEZ LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NINA RODRIGUEZ FLORES LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PEDRO INFANTES MANDUJANO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PERCY ESCOBAR LINO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
BANCO DE LA NACION
7
BANCO DE LA NACION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LISTADO
BANCO DE LA NACION
LISTADO
BANCO DE LA NACION
SESION
BANCO DE LA NACION
SESION
AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1993

Y RELACION DE DIRECTORES 1990-2000
BANCO DE LA NACION
SESION

Y RELACION DE DIRECTORES 1990-2000
BANCO DE LA NACION
SESION
BANCO DE LA NACION
TRANSFERENCIA Cartas de Crdito y Transferencia efectuadas

S
por el MINDEF: Ejercito Peruano, Marina de
Guerra, OGA y por el Ministerio del Interior.
TRANSFERENCIA Estado de Cuenta: Cullas Sotomayor, Carlos
S
(Nov 1999 - Nov 2000); Espinoza Zavala, Lucio
(Ago 1997 - Set 1999); Fernndez Jacinto, Jos
Pedro (May 1997 - Ene 2002); Figueroa
Sifuentes, Juan Manuel (Mar 1997 - Oct 2001);
Herrera Villablanca, Alejandro (Jun 1998 - Nov
2000); Jurado Alarcn (Jul 1997 - Ene 2002);
Maguia Lpez, Guillermo (Jul 1997 - Ene
2002); Pinedo Carbajal, Ricardo (Nov 1998 Ene 2002); Robles Cuadro, Mauro (Jul 1997 Ene 2002).
TRANSFERENCIA Transferencia al Exterior por Cuenta y Orden de
S
la FAP D.U. N 046-95.
374.15
BANCO DE LA NACION
394
BANCO DE LA NACION
7
374.12
374.3
BANCO DE LA NACION
1797
1798
51
72
50
52
028
BANCO DE LA NACION
028
BANCO DE LA NACION
ROMULO MUOZ ARCE LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
VICTOR MARTINEZ CANDELA

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
VICTOR RAUL CASTILLO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL Y/O

EXTRANJERA DE LAS CUENTAS
RECAUDADORAS DE DINERO,
PROVENIENTES DE INCAUTACIONES DE
NARCOTRAFICO, DESDE 1995 AL 2001 REF.
OFICIO N 359-2001-CIM-CR
DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL Y/O
EXTRANJERA DE LAS CUENTAS
RECAUDADORAS DE DINERO,
PROVENIENTES DE INCAUTACIONES DE
NARCOTRAFICO, DESDE 1995 AL 2001 REF.
OFICIO N 359-2001-CIM-CR
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERODeuda Externa
DICIEMBRE 1993
1990-2000
Deuda Externa
1990-2000
78
193 - CD
66
65
64
TRANSFERENCIA Transferencia segn el D.U. N 038-98.

S
1998
BANCO DE LA NACION

SWISS BANK CORP.
ANEXOS, CARTAS, MEMOS, DE LA DEUDA
CON LA EX-URSS
ACTAS
AGENDAS Y ACTAS DEL DIRECTORIO
EXPEDIENTE
EXTERNO D.S.N059-96-EF
EXPEDIENTE
EXTERNO D.U.N111-96 CHINA
EXPEDIENTE DE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO
ADQUISICION
EXTERNO ADQUISICION DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS D.U.N009-97
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JUAN CARLOS HURTADO MILLER REF.
DE SECRETO
BANCARIO
CEDULA DE
Cdula de notificacin Judicial Nuevo mundo
NOTIFICACION
Holding S.A. Resolucin N 56 Set. 2001
EXPEDIENTE
Nuevo Mundo Holding S.A. Exp. 473-2001.
CASO
Contencioso Administrativo Corte Suprema Sala
Civil (04 tomos) (2001)
INFORME STRIKE Informe caso Banco Nuevo Mundo:
VALUE
INFORME STRIKE Informe en borrador sobre evaluacin del banco
VALUE
en intervencin
INFORME STRIKE Tomo I: Visita de inspe cin Informe Tcnicos
VALUE
INFORME STRIKE Tomo II: Comentarios a argumentos de la SBS,
VALUE
expuestos en Comisin de Economa del
Congreso de la repblica
INFORME STRIKE Tomo III: Comparativo de costos de soluciones
VALUE
(BIF-SBS e iniciativa BNM) para el estado
peruano y para los accionistas del Banco Nuevo
Mundo
INFORME STRIKE Tomo IV: Reporte final - Anlisis, Observaciones
VALUE
y Conclusiones
1994
1994
Deuda Externa
Valencia Dongo
1994-2000
1996
Deuda Externa
Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo

1997 ENERO
OCTUBRE
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA REPUBLICA
1373
1244
1704
BANCO DEL NUEVO MUNDO
034 o CD 9
035 o CD 9
035 o CD 9
035 o CD 9

035 o CD 9

035 o CD 9
035 o CD 9
Valencia Dongo
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
034 o CD 9
Valencia Dongo
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Licitaciones y
Adquisiciones
Compra de
Armamento con
normas secretas
Deuda Externa
BANCO DE LA NACION
3
Deuda Externa
Valencia Dongo
ENERODeuda Externa
Valencia Dongo
DICIEMBRE 1999
1990-2000
Compra de
J. Diez Canseco
Armamento con
normas secretas
1997-2002
Privatizacin de emp-. J. Diez Canseco
Azucareras .
1995
028
77
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
028
PODER JUDICIAL
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Valencia Dongo
Valencia Dongo
FEB 96 - JUN 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 92 - AGO 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 92 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
Setiembre 2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
BANCO DEL TRABAJO

688
BANCO DEL TRABAJO
226
BANCO DEL TRABAJO
7
374.28
BANCO DEL TRABAJO

428
BANCO DEL TRABAJO
63
BANCO DEL TRABAJO
7
374.26
374.27
176.6
BANCO DEL TRABAJO
BANCO DEL TRABAJO
BANCO DEL TRABAJO

247
BANCO FINANCIERO
95
1697
95
1698
95
1699
95
1700
95
1063
95
1066
96
1701
96
1702
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
947
BANCO FINANCIERO
563
BANCO FINANCIERO
1112

REF.
JOSE GARCIA MARCELO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO
JUNIO 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
PODER JUDICIAL
MARINO COSTA BAUER
MARIO ARBULU SEMINARIO
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOISES PANTOJA RODULFO

1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

SECRETO BANCARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
RESPUESTA A OFICIO N56-2001-FADCR/CIPJ SOBRE LEVANTAMIENTO DEL

SECRETO BANCARIO
OCT. 2001
MOISES PANTOJA
RODULFO
F. Alvarado
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGRARIA EL ESCORIAL S.A.
NOV 93 - MAY 01 Tributacin
Ernesto Herrera
ALEXANDRA S.A.C.
JUN 97 - JUN 03 Tributacin
Ernesto Herrera
ANDEAN TRADING S.A.C.
MAY 97 - MAY 03 Tributacin
Ernesto Herrera
AUTOCORP S.A.
DIC 99 - MAR 03 Tributacin
Ernesto Herrera
B & S REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES S.A.
MAR 92 - DIC 95 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
MAY 95 - NOV 01 Caso Mantilla Comando Rodrigo
Franco
DIC 93 - JUN 03 Tributacin
Ernesto Herrera

BACKUS Y JOHNSTON
DIC 99 - NOV 01 Tributacin
Ernesto Herrera
DAVID MEJIA GALINDO
DIC 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
HIDALGO MEDINA, CARLOS
TEKNOQUIMICA S.A.
DAVID VINAS VINAS
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 90 - DIC 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO EDMUNDO SILVA TEJADA

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO FREDDY BUSTAMANTE CARRERA

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO GUILLERMO NEWTON VASQUEZ

DE SECRETO
BANCARIO
AGO 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO GUILLERMO VENEGAS PINTO

DE SECRETO
BANCARIO
ABR 97 - JUN 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO JORGE ALA LUNA LORA

DE SECRETO
BANCARIO
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO JORGE JUAN LUIS VIAS VILAS

DE SECRETO
BANCARIO
1093
565
940
961
32
564
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO JUAN CARLOS HURTADO MILLER

DE SECRETO
BANCARIO
FEB 92 - JUN 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO PEDRO ARITOMI ARITOMI

DE SECRETO
BANCARIO
FEB 92 - JUL 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO FINANCIERO
LEVANTAMIENTO PERSONAS QUE NO REGISTRAN

DE SECRETO
MOVIMIENTOS BANCARIOS CON LA
BANCARIO
INSTITUCION.
LEVANTAMIENTO AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO B & S REPRESENTACIONES
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CORPORACION ACEROS AREQUIPA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HIDALGO MEDINA, CARLOS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LIAO LIAO YU SE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LILIANA CANALE NOVELLA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO NO REGISTRAN CUENTAS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SUMINISTRO DE EQUIPOS S.A.
SECRETO
BANCARIO
INFORME
CONVENIO
Convenio sobre Cooperacin Tcnica no
reembolsable entre el gobierno del Per y el
BID
CONVENIO
CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL PERU
SOBRE COOPERACION TECNICA NO
REEMBOLSABLE
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO
DEL PERU
JAIME PINTO DOCUMENTACION
ENTREGADA DEL BID SOBRE CASO: ELLIOT
ASSOCIATES L.P.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO DAVID ELLENBOGEN SCHAUER
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO EMILIO GAVILAN MONTESINOS
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ERNESTO CESAR SCHUTZ LANDAZURI
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JORGE MUFARECH NEMI
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LUIS GAVIO VARGAS
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO NILDA VALDIVIA DE ALMONTE
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO TONI COSTY MAAWAD KARAM
REF.
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ANDRES EDUARDO TELLO VELAZCO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO
DE SECRETO
BANCARIO
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
553
1706
1584
876
BANCO FINANCIERO
80
BANCO FINANCIERO
95
430
BANCO FINANCIERO
453
BANCO FINANCIERO
95
2949
95
429
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
434
BANCO FINANCIERO
255
BANCO FINANCIERO
95
419
95
491
95
2948
96
1903
BANCO FINANCIERO
BANCO FINANCIERO
405
BANCO INDUSTRIAL DEL

PERU
BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO
DE DESARROLLO - BID
96
2737
181
DE DESARROLLO - BID
1835 DE FINANZAS
1004 DE FINANZAS
914 DE FINANZAS
915 DE FINANZAS
916 DE FINANZAS
862 DE FINANZAS
574 DE FINANZAS
743 DE FINANZAS
1064 DE FINANZAS
921 DE FINANZAS
96
1065
DE FINANZAS - BIF
BANCO INTERBANK
1794
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 2002
Tributacin
NOVIEMBRE 2001
AGOSTO 2003
ENERO 1993
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
1993
1993
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
Deuda Externa
Ernesto Herrera
OCTUBRE 2001- Deuda Externa

2002 ABRIL
Valencia Dongo
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 95 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 94 - AGO 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
SETIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 93 - OCT 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 96 - JUN 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2003

Franco
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO INTERBANK
1596
BANCO INTERBANK
591
BANCO INTERBANK
581
BANCO INTERBANK
1697
BANCO INTERBANK
647
BANCO INTERBANK
1501
BANCO INTERBANK
955
BANCO INTERBANK
631
BANCO INTERBANK
642
BANCO INTERBANK
1237
BANCO INTERBANK
954
BANCO INTERBANK
1198
BANCO INTERBANK
1225
BANCO INTERBANK
830
BANCO INTERBANK
648
BANCO INTERBANK
780
BANCO INTERBANK
1707
BANCO INTERBANK
1534
BANCO INTERBANK
686
BANCO INTERBANK
805
BANCO INTERBANK
753
BANCO INTERBANK
1143
BANCO INTERBANK
1124
BANCO INTERBANK
28
BANCO INTERBANK
701
BANCO INTERBANK
695
BANCO INTERBANK
696
BANCO INTERBANK
761
BANCO INTERBANK
680
BANCO INTERBANK
707
BANCO INTERBANK
96
1474
BANCO INTERBANK
234
BANCO INTERBANK
8
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
ALFREDO ROSS ANTEZANA
AGOSTO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 95 - JUN 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO REF.

DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDGAR ARANA GOMEZ
NOV 92 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ESTELA ALICIA ZIMMERMANN DELGADO DE

MONTESINOS
DIC 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
OCT 92 - OCT 93
A.E. Townsend / D.
Waisman
FELIPE GARCIA ESCUDERO
FEB 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUSTAVO VALCARCEL BELLO
DIC 97 - MAY 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUZMAN AGUIRRE ALTAMIRANO
ABR 98 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LAU KONG
DIC 90 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 97 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN VALENCIA ROSAS
FEB 95 - MAR 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 98 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO FLORES POLO
DIC 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO VILLENA HIDALGO
NOV 95 - DIC 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS

EN LA INSTITUCION
FEBRERO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman

OPERACIONES FINANCIERAS EN LA
INSTITUCION
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
SERGIO GAVILAN MONTESINOS
ENE 96 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SERGIO GAVILAN MONTESINOS
ENE 96 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 95 - JUN 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR YAMAMOTO MIYAKAWA
MAY 92 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 98 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE MUIZ SINCHES

A Y F WIESE S.A.
ABRAHAM CANO ANGULO
REF.
1990 - 1992
DICIEMBRE 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO INTERBANK
96
1470
96
1471
96
1472
96
1473
96
1477
97
1478
97
165
97
1464
97
1465
97
1466
97
26
97
1479
98
1480
98
1485
98
1486
98
1487
98
27
98
167
98
599
98
1461
99
1462
99
1463
99
600
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
11
BANCO INTERBANK
99
598
99
175
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
461
BANCO INTERBANK
99
576
99
1475
99
1476
99
1482
100
580
100
28
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo I
1993 - 1997
Tributacin
Ernesto Herrera
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo II
1993 - 1995
Tributacin
Ernesto Herrera
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo III
1994 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV
1998 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. Tomo I
1990 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. Tomo II
1992 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AKAMINE OSHIRO, JOSE
2001
Ernesto Herrera
ALEXANDRA S.A.C. Tomo I
1991 - 2001
Tributacin
Ernesto Herrera
ALEXANDRA S.A.C. Tomo II
1993 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
ALEXANDRA S.A.C. Tomo III
1997 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
ALFARO VARGAS, WINSTON
19 MAYO 2003
Ernesto Herrera
ALMACENERA DEL PERU S.A. Tomo I
1990 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENERA DEL PERU S.A. Tomo II
1997 - 2002
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo I
1990 - 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo II
1991 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo III
1992 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
ALVAREZ SOTOMAYOR, EDUARDO
ARRIARAN MEDINA, MANUEL
19-03-03
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
ASTILLEROS Y MESTRANZA ANDESA S.A.
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo I
1992 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo II
1989 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo III
1995 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
B. BRAUN MEDICAL PERU
BABA NAKAO, LUIS
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
2001
Donaciones
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
BELLO VASQUEZ, HUMBERTO
MAYO 2003
BITUMEN Tomo I
1995 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
BITUMEN Tomo II
1995 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
1994 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
BRAVO ORELLANA, SERGIO
MAYO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
19-03-03
Tributacin
Ernesto Herrera
BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
100
601
100
602
100
603
100
604
100
605
101
606
101
172
101
168
101
29
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
94
BANCO INTERBANK
150
BANCO INTERBANK
478
BANCO INTERBANK
101
30
101
587
101
575
101
584
101
1483
101
1484
101
594
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
340
BANCO INTERBANK
101
621
101
90
101
1459
102
1460
102
595
102
1467
102
1468
102
1469
102
1481
103
597
103
31
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
367
BANCO INTERBANK
279
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CAIRO MENA, CARMEN MERCEDES
2001
Ernesto Herrera
CALDERON BARRIOS, JESUS MIGUEL
2001
Ernesto Herrera
19-03-03
Ernesto Herrera
CARBAJAL GARCIA, NELSON
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARULLA MARCHENA, FERNANDO
05-03-03
Ernesto Herrera
CARULLA MARCHENA, FERNANDO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CASO LAY, VICTOR
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CASO LAY, VICTOR
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CASOR ADUANEROS S.A. Tomo I
1992 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
CASOR ADUANEROS S.A. Tomo II
1995 - 2000
Tributacin
Ernesto Herrera
CENTROS COMERCIALES DEL PERU
JUNIO 2003
Tributacin
Ernesto Herrera

CHAVEZ ARAGON, KATHIA KARINA
REF.
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
CHAVEZ COSSIO, MARTHA, documentacin

remitida por la Comisin Especial de
Investigacin sobre el recurso de privatizacin y
otros de la caja Fiscal.
LEVANTAMIENTO CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO Tomo I
1990 - 2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO Tomo II
2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CIPA S.A.
JUNIO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CLARIANT PERU Tomo I
1990 - 1999
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CLARIANT PERU Tomo II
1993 - 2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CLARIANT PERU Tomo III HOECST PERUANA
1995 - 2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO COMPAIA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA
1990 - 2000
SECRETO
TRUTEX S.A.
BANCARIO
LEVANTAMIENTO COMPAIA MINERA CASAPALCA S.A.
JUNIO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES, JOSE
05-03-03
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO DANIEL HOKAMA TOKASHIKI
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO DANTE CORDOVA BLANCO
DICIEMBRE 2000
SECRETO
BANCARIO
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
CORRUPCION
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO INTERBANK
103
32
103
3123
103
34
103
33
103
35
103
91
103
585
103
581
103
583
103
171
103
3125
103
571
103
578
103
573
103
36
103
570
103
572
103
577
103
48.1
103
173
103
174
103
3129
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
66
BANCO INTERBANK
167
BANCO INTERBANK
218
BANCO INTERBANK
204
BANCO INTERBANK
208
BANCO INTERBANK
252
BANCO INTERBANK
103
582
103
574
103
37
103
3128
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
257
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
DE VIVANCO ROCA REY, GUILLERMO
DOMINOS PIZZA S.A.
19-03-03
CORRUPCION
31 MAR AL 31 JUL Tributacin

2001
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
DURTHURBURU DURICH, DANIEL
19-03-03
Ernesto Herrera
DURTHURBURU DURICH, DIEGO LUIS
19-03-03
Ernesto Herrera
DURTHURBURU DURICH, RAFAEL FELIX
19-03-03
Ernesto Herrera
DUTHURBURU CUBAS, LUIS, documentacin

remitida a la Comisin Especial de Investigacin
sobre Recurso de privatizacin y otros de la
Caja Fiscal.
LEVANTAMIENTO ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO EMPRESA MARILU S.A.
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ESCUZA HUBNER, ALDO ANTONIO
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ESTANCIA DON SANCHO
2001
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA
1996 - 1997
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GESTION ELECTRICA Y SERVICIO PUBLICO
MAYO 2003
SECRETO
S.A.
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GONZALEZ INGA, MARIO
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HELFER PALACIOS, GLORIA
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HIGHTECH TECNOLOGY
05-03-03
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HIGUCHI MYAGAWA, SUSANA
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HIRATA MISHIMA, LUIS
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO INMOBILIARIA SANTA ANGELA
12-03-03
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO INVERSIONES APOLO
2001
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JALILIE AWAPARA, ALFREDO
2001
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JERI DURAND, JOSE LUIS
1998 - 1999
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JORGE BACA CAMPODONICO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JORGE BUSTAMANTE ROMERO
SECRETO
BANCARIO
DICIEMBRE 2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JORGE CHAMOT SARMIENTO
DICIEMBRE 2000
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE CLIMPER ACKERMAN
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JUAN AQUILES CASTILLA MEZA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO KIYAN KIYAN, ISABEL
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO KIYAN ZAJA, FRANCISCO
MAYO 2003
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO KRUEGER DIZILLO, GERALD
05-03-03
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LAU KONG, JORGE
1990 - 1997
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO LILIANA CANALE NOVELLA
DICIEMBRE 2000
SECRETO
BANCARIO
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Banca
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
103
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO LINCA S.A.

SECRETO
BANCARIO
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
2959
357
BANCO INTERBANK
103
3124
104
2956
104
607
104
586
104
579
104
38
104
596
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
358
BANCO INTERBANK
426
BANCO INTERBANK
104
211
104
177
104
618
104
39
104
40
104
3127
104
169
104
41
104
42
104
3130
104
88
104
3116
104
619
104
610
104
196
104
2958
104
43
104
162
104
3126
104
2961
104
44
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER
M & M REPUESTOS Y SERVICIOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
1992 -1993
MARZO 2003
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
MAGUILLA BALLON, ALVARO ARMEL
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAITA LUNA, FLOR DE MARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MALAGA COCHELLA, JESUS JOSE
MAYO 2003
Ernesto Herrera
19-03-03
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
MAMAMED NAIM, SHIRZAI
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN
MARINO COSTA BAUER
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO
2001
COMPRA DE
AVIONES MIG-29 Y
SU-26
MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO
2001
Ernesto Herrera
MEDELIUS RODRIGUEZ, OSCAR
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MJEJIA GUZMAN, AURORA EMMA
05-03-03
MUIZ SICHES, JORGE
05-03-03
Ernesto Herrera
MUIZ ZICHES, JORGE
1998 - 2001
Ernesto Herrera
NAZAR LOAYZA, LUZ ELENA
2001
Banca
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
COMPRA DE ARMAS Ernesto Herrera
NEWTON VASQUEZ, GUILLERMO
05-03-03
Banca
Ernesto Herrera
NEWTON VASQUEZ, RICARDO
05-03-03
Banca
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
NOVOA LAY, FELIX
MAYO 2003
Ernesto Herrera
NOVOA MALAGA, JORGE LUIS
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2002
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
17-03-03
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
1996 - 1998
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
PALAO ARANA, RUBEN
PEDRO HUERTAS, CABALLERO
PENANO ALLISON, GUIDO
PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO
PERCOVICH CISNEROS, BERTHA
PICHILINGUE GUEVARA, CARLOS ELISEO
REYES MORALES, FELIPE
05-03-03
Banca
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
104
608
104
163
104
197
104
198
104
609
105
615
105
2962
105
612
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
105
105
105
105
105
105
611
45
105
613
2960
105
3018
105
617
105
614
Ernesto Herrera
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE
2002
Ernesto Herrera
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO
2002
Ernesto Herrera
RUIZ RIOS, LEONCIO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SAITO SAITO, CARLOS
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SANTANDER ZAVALETA, VICTOR
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
SALAZAR MONROE, LUIS
COMPRA DE
AVIONES MIG-29 Y
SU-29
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO SCHROTH REPRESENTACIONES

SECRETO
BANCARIO
2001
COMPRA DE
AVIONES MIG-29 Y
SU-27
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK

SECRETO
BANCARIO
MARZO 2003
COMPRA DE
AVIONES MIG-29 Y
SU-28
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO SECURITY CONTROL S.A.C.

SECRETO
BANCARIO
MARZO 2003
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO SUAREZ CARRANZA, DANFER

SECRETO
BANCARIO
2001
COMPRA DE
AVIONES MIG-29 Y
SU-25
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO SUAREZ CARRANZA, DANFER

SECRETO
BANCARIO
2001
COMPRAS MIG-29
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO TAFUR AREVALO, SANDRO

SECRETO
BANCARIO
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO TOLEDO GONZALES, EDUARDO

SECRETO
BANCARIO
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO TOMAS GONZALES REATEGUI

SECRETO
BANCARIO
BANCO INTERBANK
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
391
105
2001
MARZO 2003
2957
105
RODRIGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO

SECRETO
BANCARIO
213
166
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
212
105
MAYO 2003
LEVANTAMIENTO SATO ABE, CARLOS

SECRETO
BANCARIO
214
210
REYES RIOS, NELSON
BANCO INTERBANK
170
105
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS,

FRANCISCO
Ernesto Herrera
17-03-03
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
Ernesto Herrera
VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO
ABRIL 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
VASQUEZ TAVERA, CESAR ANTONIO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
VELIT NUEZ, MIGUEL
MAYO 2003
Ernesto Herrera
BANCO INTERBANK
105
46
105
3019
105
164
105
47
105
48
105
616
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
BANCO INTERBANK
72
038
37 o CD 9
37 o CD 9
37 o CD 9
37 o CD 9
37 o CD 9
37 o CD 9
37 o CD 9
041
042
042
043
043
043
043
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
043
043
039
BANCO LATINO
BANCO LATINO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
DIRECTORIO
CARTERA DE
EMPRESAS
CARTERA DE
EMPRESAS
CARTERA DE
EMPRESAS
CIRCULARES
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
VENERO NAZAR, ROSA
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
VIDAL VIDAL, ENRIQUE
17-03-03
Ernesto Herrera
YARLEQUE ORDINOLA, WILMER
17-03-03
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ZEGARRA ESCALANTE, JOSE LUIS
Actas de Accionistas.
DICIEMBRE 2000
1995-2001
Actas de Directorio (Carta BLL 386-2001).
1995
Actas de Directorio.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Partidas Regstrales.
1973-1996
1973-1999
1985-1996
1995
1996-1999
2000-2001
2000-2001
2001-2002
Ene-May 2002
1998-2001
Certificados Bancarios
BANCO LATINO
CUENTAS DE
AHORRO
Estado de Movimientos de ahorros 1996- 1997

Guillermo Gulman Checa
2002
BANCO LATINO
DENUNCIA
Denuncia del MEF contra Deudores del Banco

Latino Exp. 2001-05068-0-1801-JP-CI-10.
2001
BANCO LATINO
DENUNCIA
1999
BANCO LATINO
EMPRESA
GRAA
MONTERO
BANCO LATINO
ESTADO DE
CUENTA GRAA
Y MONTERO S.A.
Denuncia Penal contra Funcionarios del Banco

Latino.
Empresa Graa y Montero S.A. (Carta BLL 2482002 Referente a operaciones realizadas en
totalidad de las ctas corrientes que mantiuvo en
el Bco).
Estado de Cuenta.
BANCO LATINO
ESTADOS
FINANCIEROS
BANCO LATINO
039
2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Corrupcin de
funcionarios Caso
Yanacocha
Corrupcin de
funcionarios Caso
Yanacocha
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Jun-Dic 1997
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Estado Financiero. Balance General al 31 de

Diciembre de 1995 (En miles de Nuevos Soles).
1995
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS

1997
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
ESTADOS
FINANCIEROS

1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
ESTADOS
FINANCIEROS

1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
ESTADOS
FINANCIEROS
EVALUACION
Estados Financieros del 25 de Mayo al 31 de

Julio del 2001.
Evaluacin de la Cartera de Crdito.
2001
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
039
038
038
038
038
BANCO LATINO
BANCO LATINO
038
BANCO LATINO
039
ABRIL 2003
Circulares que regulan la Poltica Crediticia del

Banco Latino. (Carta BLL 198-2002).
CIRCULARES
CIRCULARES
CIRCULARES
CORRESPONDEN Cartas Referido a los creditos considerados,
CIA
creditos cuya garantia esta constituida por
valores
CORRESPONDEN Oficios remitidos en respuesta a solicitudes de
CIA
informacin
CREDITOS
Crditos relacionados con el D.U. 041-99
039
038
Ernesto Herrera
CUENTAS DE
AHORRO
043
038
Banca
VENERO GARRIDO, VICTOR ALBERTO
05-03-03
BANCO LATINO
043
039
VENEGAS PINTO, GUILLERMO
EVALUACION Y
VALORIZACION
Evaluacin y Valorizacin de la Totalidad de la

Cartera de Crditos Realizados por la Empresa
KPMG Cairo y Asociados.
EXTRACTO DE
Extracto de Movimientos Cdigo de Familia
MOVIMIENTOS G 000531-2 Moneda Extranjera.
Y M S.A.
1994-1999
1998
1997
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
1997
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
EXTRACTO DE
Extracto de Movimientos Cdigo de Familia
MOVIMIENTOS G 000531-2 Moneda Nacional.
Y M S.A.
INFORMES
Informe del Banco Latino en Liquidacin.
s/f
INFORMES
Informe Relacionado a la Totalidad de los

Clientes en Cobranza Judicial. (Gerencia Legal)
1998
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
BANCO LATINO
INFORMES
2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
INFORMES
Informe sobre el Examen de Ciertos Rubros del

Balance General del Banco Latino al 31 de
Diciembre del 2000. Elaborado por la Sociedad
Auditora Arthur Andersen. (Carta BLL-3242002).
Informe sobre Verificacin de la Valuacin del
Banco Latino al 31 de Diciembre del 2000.
Elaborado por la Sociedad Auditora Price Water
House Coopers. (Carta BLL-324-2002).
2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
INFORMES
Ene-Ago 2000
2000-2001
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
039
37 o CD 9
37 o CD 9
36 o CD 9
36 o CD 9
36 o CD 9
BANCO LATINO
37 o CD 9
BANCO LATINO
36 o CD 9
BANCO LATINO
36 o CD 9
BANCO LATINO
36 o CD 9
BANCO LATINO
106
1672
106
1062
106
1673
106
1674
106
1675
106
1676
106
1682
106
1671
106
1708
106
1067
106
1677
106
1706
106
1678
106
1679
106
1707
106
1680
106
1709
106
1681
106
1061
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
BANCO LATINO
726
BANCO LATINO
521
BANCO LATINO
1048
Informes AVI (Auditoria Interna), Acuerdos de

Junta General, Recursos de Apelacin .
Informes de las Siguientes Empresas: Fibras
Industriales S.A.; Compaa de Radiodifusin
S.A.; Graa y Montero S.A. Y Corporacin
Sagitario S.A. Propuestas de Creditos de la
Empresas emitido por el area de Riesgos del
Bco.
INFORMES
Informes Finales de Auditoria, informes
Trimestrales, Acuerdos de Junta y Directorio.
INFORMES
Informes Finales, Informes Complementarios,
Acuerdos de Junta y Directorio.
INFORMES
Informes Trimestrales de la Gerencia de
Auditoria, Copia del Acta de Directorio,
Acuerdos de Directorio..
LEVANTAMIENTO AKAMINE OSHIRO, JOSE
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ANTARES CORPORATION S.A.C.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BEOUTIS LEDESMA, JESUS EDGARDO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BLANCO OROPEZA, CARLOS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARMELINO CORNEJO, ANTONIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GAVIO VARGAS, LUIS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO HUERTAS CABALLERO, PEDRO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO MIYAGUSUKU MIAGUI, CARLOS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RUIZ RIOS, LEONCIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SAITO SAITO, CARLOS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SALAS CORNEJO, JUAN
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SALAZAR MONROE, LUIS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SALERNO FLORES, LELIS MARTA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SATO ABE, ALBERTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L.
SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ALFREDO RUAS NORIEGA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS FRANCISCO URIBE LIVELLI
DE SECRETO
BANCARIO
Ene-Jun 1999
Jul-Dic 1999
1997-1998
ABRIL - MAYO
1998
DIC 99 - DIC 00
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
DIC 97 - NOV 99
Ernesto Herrera
MAY 94 - DIC 95
Ernesto Herrera
NOV 97 - ABR 01
Ernesto Herrera
JUN 97 - JUL 99
Ernesto Herrera
NOV 96 - ABR 97
Ernesto Herrera
NOV 97 - ABR 00
Ernesto Herrera
NOV 97 - DIC 00
Ernesto Herrera
DIC 97 - DIC 00

Franco
Ernesto Herrera
FEB 91 - ABR 94
Ernesto Herrera
MARZO - JUNIO
1997
Ernesto Herrera
DIC 97 - ABR 01
Ernesto Herrera
ENE 94 - ABR 01
Ernesto Herrera
AGO 98 - DIC 00
Ernesto Herrera
AGO 87 - FEB 00
Ernesto Herrera
AGOSTO SEPTIEMBRE
1998
MAY 92 - AGO 96
Ernesto Herrera
SET 99 - ENE 01 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
NOV 93 - DIC 00
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 97 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO LATINO
645
BANCO LATINO
1408
BANCO LATINO
906
BANCO LATINO
1104
BANCO LATINO
846
BANCO LATINO
641
BANCO LATINO
487
BANCO LATINO
1695
BANCO LATINO
1696
BANCO LATINO
1159
BANCO LATINO
1405
BANCO LATINO
1407
BANCO LATINO
983
BANCO LATINO
578
BANCO LATINO
1240
BANCO LATINO
939
BANCO LATINO
784
BANCO LATINO
1189
BANCO LATINO
1330
BANCO LATINO
984
BANCO LATINO
1197
BANCO LATINO
1229
BANCO LATINO
613
BANCO LATINO
570
BANCO LATINO
1703
BANCO LATINO
1156
BANCO LATINO
627
BANCO LATINO
835
BANCO LATINO
671
BANCO LATINO
1101
BANCO LATINO
1202
BANCO LATINO
808
BANCO LATINO
522
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO
SET 95 - FEB 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
DE PERSONAS SEGN OFICIOS MULTIPLES

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS
DOUGLAS ARTEAGA PASCUAL E ISABEL
BARBOZA BAUTISTA REF. OFICIO N 625-CIVMT-AFF-CR-2002
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
MAR 93 - NOV 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 96 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 98 - MAR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
1999 - 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 1996
A.E. Townsend / D.
Waisman
FERNANDO DE TRAZEGNIES
A.E. Townsend / D.
Waisman
FORZYTH RAMIREZ PEREZ TAIMAN
JUN 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FORZYTH RAMIREZ PEREZ TAIMAN
JUN 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

DOUGLAS
MAR 96 - MAR 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
DIC 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
FEB 90 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GETECH PERU S.A.
JUL 93 - NOV 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 98 - MAY 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO NEWTON VASQUEZ
SET 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 87 - JUL 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
HELARD MIRANDA CASTILLO
JULIO - AGOSTO
1999
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 95 - MAY 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
INTERTECHNIQUE S. A.
MAR 96 - JUN 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE ALBERTO BRESCIA ALVAREZ REF.

DIC 97 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE EDUARDO YONG MOTTA
JORGE TORRES ACIEGO
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO - JULIO
1994
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS MARCHAND STENS
OCT 92 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES
OCTUBRE 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOBETEK REPRESENTACIONES SAC
MAY 92 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN
MAY 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 89 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 98 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 95 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO LATINO
1045
BANCO LATINO
965
BANCO LATINO
822
BANCO LATINO
1230
BANCO LATINO
511
BANCO LATINO
783
BANCO LATINO
1185
BANCO LATINO
1089
BANCO LATINO
705
BANCO LATINO
128
BANCO LATINO
71
BANCO LATINO
454
BANCO LATINO
106
2841
106
2842
BANCO LATINO
BANCO LATINO
153
BANCO LATINO
297
BANCO LATINO
7
394.3
106
2946
BANCO LATINO
BANCO LATINO
280
BANCO LATINO
106
2811
BANCO LATINO
86
BANCO LATINO
106
2810
BANCO LATINO
206
BANCO LATINO
187
BANCO LATINO
282
BANCO LATINO
275
BANCO LATINO
311
BANCO LATINO
52
BANCO LATINO
427
BANCO LATINO
106
2844
BANCO LATINO
101
BANCO LATINO
424
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
RUBEN WONG VENEGAS
SET 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SANTIAGO MARTIN RIVAS REF. OFICIO N

FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 1990
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SILVIA BRESCIA ALVAREZ

A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO - JULIO
1988
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR VALDERRAMA CHAVEZ
MAY 97 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALDO RITCHER CRUZ
ENE 97 - AGO 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 97 - MAR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
BURGOS ESCURRA, PEDRO
JULIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
BURGOS VEJARANO, PACO
JULIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CARLOS BOLOA BERH
A.E. Townsend / D.
Waisman

TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
CHAVEZ ARAGON, KATHIA KARINA
CORONADO MOLINA, RODOLFO ENRIQUE
1990-2001
PODER JUDICIAL
AGOSTO 2003
F. Alvarado
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
FUKUSHIMA NAKASHIMA, MANUEL
SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.
SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera
JOSE CLIMPER ACKERMAN
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ

TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA DEL ROSARIO AGUILAR

MONTESINOS
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARINO COSTA BAUER
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARQUEZ CALVO, GABY ELOISA
LEVANTAMIENTO PABLO CORREA FALEN

SECRETO
BANCARIO
JULIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO LATINO
106
BANCO LATINO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LISTADOS
BANCO LATINO
MEMORIAS
BANCO LATINO
PLAN
ESTRATEGICO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
2840
BANCO LATINO
62
BANCO LATINO
106
2839
106
2843
BANCO LATINO
039
038
043
BANCO LATINO
041
BANCO LATINO
040
BANCO LATINO
040
Indecopi
ROGER BURGOS LEON
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROTONDO PAWLIKOWSKI, ROXANA
JULIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO
JULIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Listado I y II sobre posicin de clientes al 31 de

mayo
Memorias del Banco
Latino1995,1996,1997,1998 y 1999.
Plan Estratgico del Banco Latino para el
Perodo 1998-1999.
Acuerdos de Directorio Adoptados por los
Organos de Gobierno del Banco Latino.(folio 0111)
Caso Picasso: (Carta BLL 472-2001 del 17 de
Diciembre).Referido a la anterior gerencia de
Asesoria Legal del Bco Latino.
Inversiones Latinas. Asuntos: Documentacin
Relacionada con el Expediente Crediticio del
Banco Latino (Folios 1-260).
2001
1995-1999
1998-1999
1998-1999
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1999-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Minera Volcn I. Documentacin Relacionada

con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la
Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios
001-291).
Minera Volcn II. Documentacin Relacionada
001-310 y del 311-633).
1998-1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1995-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
BANCO LATINO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
BANCO LATINO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
Minera Volcn III. Documentacin Relacionada

001-213 y del 232-513).
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
PROCESO
PENAL: CASO
PICASO
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
Proceso penal seguido a Jorge Picasso Salinas

y Otros por Delitos de Fraude en la
Administracin de Personas Jurdicas y Otros
en agravios del Banco Latino y Otros (Folios 1268).
Recuperaciones, Contiene: Documentacin de
la Empresa Inversiones Latinas, que fue
tramitada en el rea de Recuperaciones
Judiciales del Banco Latino. (Folios 01-33) .
Registro de acciones y transferencias 19901992
REGISTRO DE
ACCIONES Y
TRANSFERENCIA
S
REGISTRO DE
Registro de acciones y transferencias 1993ACCIONES Y
2000
TRANSFERENCIA
S
RELACION
DE PERSONAS SEGN OFICIOS MULTIPLES
SEGUROS
RELACION
Relacin de ex Trabajadores y Funcionarios
Indemnizados por Cese del Banco Latino.
RELACION DE
Relacin cronolgica de acciones y acuerdos
ACCIONES Y
sobre capitalizacin de acreencias y aporte de
ACUERDOS
capital de COFIDE en el Banco Latino
1992
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
040
041
040
041
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
1406
BANCO LATINO
BANCO LATINO
043
ENERO 2001
1999-2000
2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
RELACION DE
EMPRESAS
CONSULTORAS Y
ASESORAS
Relacin de Empresas Consultoras y Asesoras

que han brindado Servicios al Banco Latino en
1995-2000. Se adjuntan Actas de Directorio que
constan los de dicho Organo de Administracin
de Contratar Empresas Asesoras y Consultoras
a fin de Redisear los Procesos del Banco y/o
de Prepararlo para su venta.
1995-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
BANCO LATINO
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
EMPRESAS
SECRETOS
BANCARIOS
PERSONAS
Estado de Cuenta ANN ARBOR Per S.A.
1997-2000
Ventajas tributarias
J. Diez Canseco
Estado de Cuenta Baca Campodonico, Jorge

David.
1998-2000
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Estado de Cuenta Consorcio del Amazonas

S.R.Ltda.
1997-2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Estado de Cuenta Forzyth Ramrez Prez

Taiman. Luna Victoria Asociados.
1997-2000
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Estado de Cuenta JJ. C. CC. GG S.A..
1997-2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
1998
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Estado de Cuenta Metalrgica Peruana S.A..
1997-2000
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Estado de Cuenta Pandolfi Arbulu, Alberto.
1997-1999
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
041
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
043
BANCO LATINO
043
JULIO 2003
BANCO LATINO
040
36 o CD 9
POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO
Estado de Cuenta Mealcorp S.A..
BANCO LATINO
BANCO LATINO
SECRETOS
BANCARIOS
PERSONAS
TASACIONES
BANCO LATINO
TASACIONES
043
042
043
BANCO LATINO
039
039
039
038
106
61
106
1904
BANCO NACIONAL
COOPERATIVO DEL PERU
EN LIQUIDACION
055 o CD 9
BANCO NACIONAL
COOPERATIVO DEL PERU
EN LIQUIDACION
055 o CD 9
1657
BANCO NBK BANK NORBANK
1705
1669
1658
1660
1661
1750
VENTA DE
CARTERA
BANCO LATINO
VENTA DE
CARTERA
BANCO LATINO
VENTA DE
CARTERA
BANCO LATINO
VISITAS DE
INSPECCION
BANCO MI BANCO- BANCO LEVANTAMIENTO
DE LA MICROEMPRESA S.A. SECRETO
BANCARIO
BANCO MINERO DEL PERU INFORME
2805
2806
2807
2808
2947
374.25

BANCO NUEVO MUNDO

107
1649
107
2178
107
1650
107
2179
107
1651
107
1776
107
2174
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
CARTA DEL
BANCO
NACIONAL
COOPERATIVO
DEL PERU EN
LIQUIDACION
CARTA DEL
BANCO
NACIONAL
COOPERATIVO
DEL PERU EN
LIQUIDACION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
Guillermo Gulmn Checa. (Cuenta Choice Air

Courier del Per)
2002
Tasaciones realizadas a las Garantas

(Inmuebles),que sustentan la Cartera de
Crdito.(Carta BLL 403-2002). I-III
Tasaciones realizadas a las Garantas
(Inmuebles),que sustentan la Cartera de
Crdito.(Carta BLL 403-2002). IV
Cartera en Reestructuracin D.U. N
041(Diskettee).
Cartera Vendida en Virtud al D.U. N 041-99.
Transferencia de Cartera D.U. N
041.Operaciones en la venta de cartera
Visitas de Inspeccin.
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Ene-Feb 2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Ene-Feb 2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1999
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Jullio-1999
1999
1996-1999
15 de marzo 2003
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera

Imposibilidad de efectuar la devolucin de las
aportaciones sociales y los depsitos de los
ahorristas del Bancoop en liquidacin , por
actos dolosos practicados durante el perodo
1992-1998.
ENERO 1993
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
1992-1998
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Imposibilidad de efectuar la devolucin de las

aportaciones sociales y los depsitos de los
ahorristas del Bancoop en liquidacin , por
actos dolosos practicados durante el perodo
1992-1998.
1992-1998
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Donaciones
Ernesto Herrera
NOVIEMBRE 1994 Donaciones
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN-AKEN
ASOCIACION KEN-AKEN
AGOSTO 2003
JULIO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN-AKEN
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN-AKEN
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN-AKEN
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN-AKEN
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN-AKEN
AGOSTO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
FUERA DE PLAZO
ASOCIACION KEN-AKEN
FUERA DE PLAZO
ASOCIACION KEN-AKEN
FUERA DE PLAZO
ASOCIACION KEN-AKEN
FUERA DE PLAZO
ASOCIACION KEN-AKEN
FUERA DE PLAZO
ASOCIACION KEN-AKEN
REF. OFICIOS N 590 Y 1042-CI-EHB-CR-2003

SECRETO BANCARIO
VICTOR ARITOMI SHINTO, ROSA FUJIMORI
FUJIMORI YAYOI MIRIAM
B&S REPRESENTACIONES
1990-2001
Oct-01
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CORPORACION ASESORA S.A.C.
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
EL TAMBO DEL MITAYERO S.A.C.
JULIO 2003
Ernesto Herrera
MARIANO SALAZAR, LIZARRAGA
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
107
2177
107
2180
107
2176
107
2175
107
1648
BANCO NUEVO MUNDO

SECRETO
BANCARIO
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
BANCO NUEVO MUNDO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
TELLO VELAZCO, ANDRES EDUARDO
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO

864
BANCO NUEVO MUNDO
866
BANCO NUEVO MUNDO
1250
BANCO NUEVO MUNDO
488
BANCO NUEVO MUNDO
870
BANCO NUEVO MUNDO
499
BANCO NUEVO MUNDO
1164
BANCO NUEVO MUNDO
1233
BANCO NUEVO MUNDO
1224
BANCO NUEVO MUNDO
867
BANCO NUEVO MUNDO
1215
BANCO NUEVO MUNDO
869
BANCO NUEVO MUNDO
1180
BANCO NUEVO MUNDO
1840
BANCO NUEVO MUNDO
935
BANCO NUEVO MUNDO
807
BANCO NUEVO MUNDO
868
BANCO NUEVO MUNDO
1724
BANCO NUEVO MUNDO
107
2803
107
624
107
416
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO

131
BANCO NUEVO MUNDO
7
367.3
BANCO NUEVO MUNDO

212
BANCO NUEVO MUNDO
107
627
BANCO NUEVO MUNDO

148
BANCO NUEVO MUNDO
418
TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L.
ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA

DAVID MEJIA GALINDO
DOS MOLINOS S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 97 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman

GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 00 - OCT 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUIDO PENNANO ALLISON REF. OFICIOS N

539 Y 540-CIMCR-2001
ABR 93 - OCT 96
A.E. Townsend / D.
Waisman

ABR 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LAU KONG

FEB 93 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE MIYAGUSUKU MIAGUI

SET 94 - ABR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEB 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO CHUQUI AGUIRRE

OCT 00 - NOV 02
A.E. Townsend / D.
Waisman

A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL SEPTIEMBRE
2000
FEBRERO 2002
LUIS ORTIGAS CUNEO
MAY 97 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
1993 - 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2002
Ernesto Herrera
PERSONAS QUE NO REGISTRAN

MOVIMIENTOS BANCARIOS CON LA
INSTITUCION.
LEVANTAMIENTO VICTOR ANDRES ARITOMI FUJIMORI
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ACEROS AREQUIPA S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ANN ARBOR PERU S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ARITOMI FUJIMORI, VICTOR ANDRES
SECRETO
HUMBERTO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO AUGUSTO BLACKER MILLER
REF. OFICIO N539 Y N540-CIM/CR-2001
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BLANCA NELIDA COLAN MAGUIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BLANCA NELIDA COLAN MAGUIO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO BOLOA BEHR, CARLOS
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CARLOS BOLOA BERH
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA
SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
JUNIO 2002
MARZO 2001
MAYO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO NUEVO MUNDO

107
625
BANCO NUEVO MUNDO

372
BANCO NUEVO MUNDO
107
623
BANCO NUEVO MUNDO

443
BANCO NUEVO MUNDO
442
BANCO NUEVO MUNDO
107
626
367.4
107
147
107
417
107
432
107
2802
367.2
107
622
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO
BANCO NUEVO MUNDO

366
108
108
108
BANCO ORION
CORPORACION DE
CREDITO EN LIQUIDACION
BANCO POPULAR DEL
1955
PERU
BANCO POPULAR DEL
1951
PERU
BANCO POPULAR DEL
865 PERU
3200
046 o CD 10
BANCO POPULAR DEL

PERU
046 o CD 10
BANCO POPULAR DEL

PERU
045 o CD 10
BANCO POPULAR DEL

PERU
045 o CD 10
BANCO POPULAR DEL

PERU
045 o CD 10
BANCO POPULAR DEL

PERU
045 o CD 10
BANCO POPULAR DEL

PERU
108
1956
108
1953
108
1950
108
1952
108
1954
BANCO POPULAR DEL

PERU
BANCO POPULAR DEL

PERU
BANCO POPULAR DEL
PERU
BANCO POPULAR DEL
PERU
BANCO POPULAR DEL
PERU
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
BALANCE
DOS MOLINOS S.A. REF.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
GUILLERMO DE VIVANCO ROCA REY REF.

JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LIAO LIAO YU SE
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
METALURGIA PERUANA S.A
MAYO 2003
Ernesto Herrera
NINA RODRIGUEZ FLORES
JUNIO 2002
LIAO LIAO YU SE
REF.
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Ernesto Herrera
JULIO 2002
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera

CORRIENTES, DE AHORROS Y OTROS
JUNIO 2002
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
RUBEN MIMBELA VELARDE

895 Y 897-CIM-CR-2001
REF. N
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
JUN 91 - DIC 92
A.E. Townsend / D.
Waisman
REPORTE
CREDITOS SEGN ORDEN DE PRELACION

AL 31 AGOSTO 2002
LIQUIDACION DE INTERESES AL 31 AGOSTO
2002
ERNESTO GAMARRA OLIVARES
REF. OFICIO N439 Y 441-CI-VMT-AFF-CR2002
Liquidacin de Beneficios Sociales de 182 ex
trabajadores del Banco Popular del Per (139 al
371)
371)
50)
50)
138)
138)
CUADRO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD
DEL BANCO POPULAR DEL PERU EN
LIQUIDACION TRANSFERIDOS DURANTE
LOS AOS 2000, 2001Y 2002
RELACION ALFABETICA DE GARANTIAS
OFICINAS DE LIMA METROPOLITANA
CUENTA VIGENTE AL 31 AGOSTO 2002
REPORTE
CUENTA VIGENTE AL 31 DICIEMBRE 2002
REPORTE
DEUDORES DE LA CARTERA DE CREDITOS

AL 31 AGOSTO 2002
Acciones penales del Banco Repblica
BALANCE
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LIQUIDACIONES
A
TRABAJADORES
LIQUIDACIONES
A
TRABAJADORES
LIQUIDACIONES
A
TRABAJADORES
LIQUIDACIONES
A
TRABAJADORES
LIQUIDACIONES
A
TRABAJADORES
LIQUIDACIONES
A
TRABAJADORES
RELACION
RELACION
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
Acciones penales del Banco Repblica
2001
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
2000 - 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
s/f
s/f
Conceptos excluidos de la Masa
1999
Conceptos excluidos de la Masa
1999
Informe del pago a la Banca Extranjera en la

liquidacin del Banco Repblica.
2000
Informe del pago a la Banca Extranjera en la

liquidacin del Banco Repblica.
2000
Ernesto Herrera
Salvataje Bancario
Liquidacin del Banco
Repblica
Salvataje Bancario
Repblica
Salvataje Bancario
Repblica
Salvataje Bancario
Repblica
Salvataje Bancario
Repblica
Salvataje Bancario
Repblica
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
108
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
INFORMES
BANCO
REPUBLICA
LIQUIDACION
Integrante del Comit especial encargado de la

supervisin y seguimiento de liquidacin del
Banco Repblica Sr. Antonio Lama More
Integrante del Comit especial encargado de la
supervisin y seguimiento de liquidacin del
Banco Repblica Sr. Antonio Lama More
PESQUERA VISTA FLORIDA S.A.
(CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES
S.A.C.) REF. OFICIO N431-CI-EHB-CR-2003
Breve resumen de la liquidacin del Banco
Repblica
628
BANCO REPUBLICA
s/f
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Repblica
s/f
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Repblica
MARZO 2001-2002
Ernesto Herrera
JULIO
051 o CD 10
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
LIQUIDACION
BANCO
REPUBLICA
LIQUIDACION
BANCO
REPUBLICA
CORRESPONDEN
CIA
051 o CD 10
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
CORRESPONDEN Cartas: Sobre estados de ctas investigados por

CIA
CIDEF
051 o CD 10
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
CORRESPONDEN Chang Escobedo Antonio 1998-2001

CIA
051 o CD 10
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
CORRESPONDEN Chang Escobedo Antonio 1998-2001

CIA
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CUENTAS
ANALIZADAS
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
ALEJANDRO GERARDO MONTES ATO
DIC 96 - OCT 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE
JUN 93 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 94 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 92 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 92 - SET 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 98 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA
NOV 98 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF. OFICIO N 427-ACI-VMT-AFF-CR-2002
JUL 99 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS ALBINO ESPINOZA FLORES
DIC 00 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 95 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 95 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARMEN FIDELIZA SALAZAR MONROE DE

LAU
DIC 00 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID MEJIA GALINDO
OCT 92 - ABR 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
055 o CD 10
BANCO REPUBLICA
055 o CD 10
395.3
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
395.4
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
395.5
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
395.9
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
395.7
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
395.8
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
395.6
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER
173 CENTRAL HISPANO - BSCH
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
Breve resumen de la liquidacin del Banco

Repblica
Cartas: Sobre estados de ctas investigados por
CIDEF
s/f
Salvataje Bancario
Repblica
s/f
Salvataje Bancario
Repblica
03-Ene-2002 / 30- Corrupcin de
Abr-2002
funcionarios .Caso
UPSMP
03-Ene-2002 / 30- Corrupcin de
Abr-2002
funcionarios .Caso
UPSMP
1998-2001
Corrupcin de
funcionarios .Caso
UPSMP
1998-2001
Corrupcin de
funcionarios .Caso
UPSMP
1990-2001
PODER JUDICIAL
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
COLAN MAGUIA, BANCA NELIDA
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EGUIA DAVALOS, JULIA
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ESCOBAR LINO, ROLANDO PERCY
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
HERMOZA MOYA, CARLOS EDUARDO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PEZUA VIVANCO, DAVID BELISARIO
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
RODRIGUEZ FLORES, NINA SONIA ISABEL
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
AUGUSTO BALTAZAR CROUSILLAT LOPEZ TORRES

A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
DAVID MEJIA GALINDO
OCT 92 - ABR 94
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOS MOLINOS S.A.
OCT 99 - JUL 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDGAR SOLIS CANO
ENERO - MAYO
1996
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 95 - NOV 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
ERNESTO LUCAR DE LA PORTILLA
MAY 98 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FELIX ROBERTO ALARCON CHAVEZ
AGO 98 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
FRANCISCO MICKLE
NOV 93 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
AGO 94 - NOV 95
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
JUL 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
JUL 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
MAR 95 - NOV 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
AGO 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
NOV 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA
MAR 95 - NOV 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
JUL 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
JUL 95 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
JUL 95 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
FEB 98 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
OCT 96 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA DATA
NOV 96 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
MAR 94 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
JUN 93 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
OCT 92 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
ENERO NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
OCT 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
MAR 94 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
OCT 92 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS SA
A.E. Townsend / D.
Waisman
GETECH PERU
A.E. Townsend / D.
Waisman
GETECH PERU S.A.
JUL 96 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
HELARD MIRANDA CASTILLO
MAR 98 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO - MAYO
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
108
412
BANCO SANTANDER
CENTRAL HISPANO - BSCH
BANCO SANTANDER
78
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
108
209
BANCO SANTANDER
108
413
BANCO SANTANDER
108
415
BANCO SANTANDER
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO
ENERODICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE BRESCIA ALVAREZ
MAR 97 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA
MAY 98 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 97 - MAR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 95 - NOV 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LINCA S.A.
OCT 92 - JUN 93
A.E. Townsend / D.
Waisman
LONG VIEW CORPORATION
OCT 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 98 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

ABR 00 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
REF.

ROMULO EUGENIO LOPEZ CALDERON
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO - MAYO
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
SANDRO GUSTAVO FUENTES ACURIO
SET 98 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
TONI COSTY MAAWAD
JUL 96 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
TONI COSTY MAAWAD KARAM
JUL 00 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
TONY COSTY MAAWAD KARAM
SET 95 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
TRADING CORPORATION SRL
ABR 98 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO
FEBRERO - MAYO
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALARCON GONZALEZ, JOSE CARLOS
JULIO 2002
RUBEN WONG VENEGAS
ALFONSO VIZCARRA MOGROVEJO
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
GRAA Y MONTERO S.A.
JULIO 2002
Ernesto Herrera
GUERINONI IRIBARREN, JAIME
JULIO 2002
Ernesto Herrera
HENRY LELOUCH COHEN
JULIO 2002
Ernesto Herrera
BANCO SANTANDER
67
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
24
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
BANCO SANTANDER
108
207
BANCO SANTANDER
108
414
BANCO SANTANDER
108
208
BANCO SANTANDER
BANCO STANDARD
1778 CHARTERED
BANCO STANDARD
1368 CHARTERED
BANCO STANDARD
1781 CHARTERED
108
550
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
563
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
499
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
500
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
534
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
501
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
535
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
536
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
537
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
555
BANCO STANDARD
CHARTERED
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO NOVIEMBRE 2000

N024-CIM/CR-2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL ADOLFO MEDINA RAMOS REF.

A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
MONICA CAMACHO MAYORGA
MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA REF.

A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
JULIO 2002
Ernesto Herrera
RODRIGUEZ RODRIGUEZ VITO, JORGE

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE RODRIGUEZ
RODRIGUEZ Y RUBEN PALAO ARANA
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera

SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS SAITO SAITO

ENE 98 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
PINTO CARDENAS, ALBERTO
AGRO INDUSTRIAS BACKUS.S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ALBIS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ALEXANDRA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDESA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
AYS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
BSH - ELECTRODOMESTICOS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CIA. INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX

S.A.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CIPA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
108
502
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
503
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
504
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
538
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
505
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
506
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
507
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
554
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
539
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
508
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
518
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
509
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
511
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
540
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
510
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
512
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
533
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
556
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
513
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
514
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
541
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
515
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
516
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
542
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
517
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
543
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
557
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
544
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
551
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
527
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
545
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
552
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
558
BANCO STANDARD
CHARTERED
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
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SECRETO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
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SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CLIVA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
COLDEX S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera

PERU S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
COMPAA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CORPORACION DE INVERSIONES
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CORPORACION DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES

S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera

FRANCISCO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
DISTRIBUIDORA REGIONAL
MAYO 2003
Ernesto Herrera
DONOFRIO S.A. TOMO I
MAYO 2003
Ernesto Herrera
DROKASA PERU S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
EDELNOR
MAYO 2003
Ernesto Herrera
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR

S.A.C.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FILASUR S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FIMA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FRANKY Y RICKY S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera

S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera

EN LIQUDACION
MAYO 2003
Ernesto Herrera
INDECO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
INDUSTRIAS PACOCHA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
JHONSON & JHONSON DEL PERU S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
KIMBERLY Y CLARK PERU S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LAIVE S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR S.A.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MOLINOS MAYO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
NESTLE PERU S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
NISSAN MAQUINARIAS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
108
519
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
520
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
560
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
561
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
546
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
521
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
553
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
522
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
523
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
524
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
525
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
548
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
526
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
549
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
528
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
529
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
530
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
562
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
547
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
531
BANCO STANDARD
CHARTERED
108
532
BANCO STANDARD
CHARTERED
BANCO SUDAMERICANO
055 o CD 10
BANCO SUDAMERICANO
055 o CD 10
BANCO SUDAMERICANO
108
1654
BANCO SUDAMERICANO
1122
BANCO SUDAMERICANO
1836
BANCO SUDAMERICANO
1063
BANCO SUDAMERICANO
937
BANCO SUDAMERICANO
856
BANCO SUDAMERICANO
1115
BANCO SUDAMERICANO
1111
BANCO SUDAMERICANO
1052
BANCO SUDAMERICANO
1105
BANCO SUDAMERICANO
1734
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CARTA BANCO
SUDAMERICANO
CARTA BANCO
SUDAMERICANO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
PAPELERA NACIONAL S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PERUFARMA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PESQUERA DIAMANTE S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PESQUERA EXALMAR S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PRAXAIR PERU S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PROCTER AND GAMBLE DEL PERU
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
QUIMICA OQUENDO S.A.C.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
RECAUDADORA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SAN FERNANDO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SOLDADORAS ANDINAS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SUL AMERICA COMPAA DE SEGUROS S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
TEJIDOS SAN JACINTO S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
TEKNOQUIMICA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
YURA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
Movimiento burstil de la empresa Roncesvalles

S.A.
Movimiento burstil de la empresa Roncesvalles
S.A.
MALCA SALAVERRY, ELIZABETH
MILAGRITOS
2000-2002
2000-2002
Privatizacin
azucareras
Privatizacin
azucareras
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ENE 96 - JUL 03
Ernesto Herrera
NOV 00 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS REF.

OFICIO N 378 Y 381-CIM-CR-2000
AGO 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BEHR
ABR 98 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 96 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDUARDO FERRERO COSTA

REF. OFICIOS N 539 Y 540-CIM-CR-2001
MAY 94 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER REF.

ABR 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman

ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO

BABA NAKAO, LUIS

REF.
BANCO SUDAMERICANO
1519
BANCO SUDAMERICANO
1392
BANCO SUDAMERICANO
1369
BANCO SUDAMERICANO
748
BANCO SUDAMERICANO
1241
BANCO SUDAMERICANO
977
BANCO SUDAMERICANO
1514
BANCO SUDAMERICANO
575
BANCO SUDAMERICANO
1065
BANCO SUDAMERICANO
1055
BANCO SUDAMERICANO
838
BANCO SUDAMERICANO
1357
BANCO SUDAMERICANO
755
BANCO SUDAMERICANO
752
BANCO SUDAMERICANO
1146
BANCO SUDAMERICANO
703
BANCO SUDAMERICANO
700
BANCO SUDAMERICANO
147
BANCO SUDAMERICANO
477
BANCO SUDAMERICANO
342
BANCO SUDAMERICANO
277
BANCO SUDAMERICANO
320
BANCO SUDAMERICANO
186
BANCO SUDAMERICANO
283
BANCO SUDAMERICANO
108
438
BANCO SUDAMERICANO
353
BANCO SUDAMERICANO
312
BANCO SUDAMERICANO
1
BANCO SUDAMERICANO
108
439
108
440
160
BANCO SUDAMERICANO
BANCO SWISS BANK
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
MAY 95 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
ABR 95 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GESSA INGENIEROS
DIC 94 - JUL 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

DIC 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
IMPAR S.A.
MAR 94 - ABR 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO

GRACE RIGGS BROUSSEAU REF. OFICIO N

319-CIM-CR-2000
JORGE MUFARECH NEMI
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 95 - MAY 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 98 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENE 98 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO FLORES POLO
MAR 95 - ENE 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 95 - ENE 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 95 - FEB 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
SETIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH

ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOBETEK REPRESENTACIONES SAC
PEDRO FLORES POLO


REF.
REF.
A.E. Townsend / D.
Waisman
DANTE CORDOVA BLANCO REF. OFICIO

N319-CIM/CR-2000
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAVIER CORROCHANO PATRON

ENERO 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman

TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
LARRIEU BELLIDO, JOSE ANTONIO GERMAN
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

CHEQUES DE GERENCIA DEL BANCO
SUDAMERICANO GIRADOS A ORDEN DEL
BANCO WIESE
LEVANTAMIENTO ROTONDO PAWLIKOWSKI, ROXANA
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO
SECRETO
BANCARIO
REPORTE
REPORTE SEMANAL DE SITUACION DEL
SWISS BANK ENTREGADO POR JORGE
PESCHIERA CASSINELLI
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FEBRERO 1997
Deuda Externa
Valencia Dongo
BANCO WIESE SUDAMERIS BALANCE

109
1842
BANCO WIESE SUDAMERIS CARTA FIANZA

107
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS CONTRATO DE

CREDITO
053 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS CONTRATO DE

CREDITO
BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA
053 o CD 10

053 o CD 10

053 o CD 10

053 o CD 10
109
1839
109
1840
BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO

FINANCIERO
FINANCIERO

FINANCIERO
109
1841
054 o CD 10
BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS

FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
054 o CD 10

FINANCIEROS
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10

FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
BANCO WIESE SUDAMERIS EXPEDIENTE
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
109
1843
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME
054 o CD 10
054 o CD 10

053 o CD 10

053 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10

109
053 o CD 10
053 o CD 10
053 o CD 10
053 o CD 10
145

BALANCE GENERAL PATRIMONIO EN

DICIEMBRE 2001 Banco Wiese
FIDEICOMISO BANCO WIESE SUDAMERIS AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO
N37-CI-EHB-CR-2003
CARTA FIANZA A SOLICITUD B & F
MARZO 2001
COMERCIALIZACION Y
REPRESENTACIONES S.R.L.
Contrato de crdito y pliza, vinculada a la
1999
Licitaciones y
empresa Inverlink inmobiliaria S.A. Y el Banco
adquisiciones
Wiese Sudameris (Oct.99)
Contrato de crdito y pliza, vinculada a la
1999
Licitaciones y
empresa Inverlink inmobiliaria S.A. Y el Banco
adquisiciones
Wiese Sudameris (Oct.99)
Denuncia de Liofilizadora del Pacifico S.R.L.
2002
Salvataje del Banco
contra la Superintendencia de Banca y Seguros
Wiese
y al Banco Wiese Sudameris
Denuncia de Liofilizadora del Pacifico S.R.L.
2002
Salvataje del Banco
contra la Superintendencia de Banca y Seguros
Wiese
y al Banco Wiese Sudameris.
Denuncia penal por delito de "atentado contra el
2002
Salvataje del Banco
sistema crediticio" cometido por funcionarios del
Wiese
Banco Wiese Sudameris.
Denuncia penal por delito de "atentado contra el
2002
Salvataje del Banco
sistema crediticio" cometido por funcionarios del
Wiese
Banco Wiese Sudameris.
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DICIEMBRE 2001 Banco Wiese
DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO N37CI-EHB-CR-2003
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS WIESE DICIEMBRE 2001 Banco Wiese
SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO
N37-CI-EHB-CR-2003
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS WIESE DICIEMBRE 2001 Banco Wiese
SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO N37-CIEHB-CR-2003
Del Banco de Lima Sudameris al 31-12-98
Salvataje del Banco
Wiese
Del Banco de Lima Sudameris al 31-12-98
1998-2000
Salvataje del Banco
Wiese
Del Bco. Wiese Ltdo. al 31-12-98
Salvataje del Banco
Wiese
Del Bco. Wiese Ltdo. al 31-12-98
1998-2000
Salvataje del Banco
Wiese
Del Bco. Wiese Sudameris al 31-12-99
Salvataje del Banco
Wiese
Del Bco. Wiese Sudameris al 31-12-99
1998-2000
Salvataje del Banco
Wiese
EE. FF. Auditados del 1998 - 2000
del
1998-2000
Salvataje del Banco
Bco. Wiese sudameris al 31-02-00
Wiese
EE. FF. Auditados del 1998 - 2000
del
1998-2000
Salvataje del Banco
Bco. Wiese sudameris al 31-02-00
Wiese
Posicion Crediticia Grupo MUR
2001
Privatizacin
Azucarera - Caso
Pucal.
Posicion Crediticia Grupo MUR
2001
Privatizacin
Azucarera - Caso
Pucal.
Posicion Crediticia Grupo Picasso Candamo
2001
Salvataje del Banco
Latino
Posicion Crediticia Grupo Picasso Candamo
2001
Salvataje del Banco
Latino
Posicion crediticia Grupo Picasso Salinas
2001
Salvataje del Banco
Latino
Posicion crediticia Grupo Picasso Salinas
2001
Salvataje del Banco
Latino
EXPEDIENTE DE DESCARGO RELACIONADO
JULIO 2003
Banco Wiese
A INTEGRACION ENTRE EL BANCO WIESE
LTDO. Y EL BANCO DE LIMA SUDAMERIS
COMO CONSECUENCIA DE
Anexa:
Salvataje del Banco
Wiese
Anexa:
Salvataje del Banco
Wiese
Comunicaciones e Informes, Banque
1990-2002
Salvataje del Banco
Sudameris, JP Morgan, Wiese Holding y Arthur
Wiese
Andersen.
Comunicaciones e Informes, Banque
1990-2002
Salvataje del Banco
Sudameris, JP Morgan, Wiese Holding y Arthur
Wiese
Andersen.
Estados Financieros
Salvataje del Banco
Wiese
Estados Financieros
Salvataje del Banco
Wiese
Informe de auditora interna del Banco Wiese y
1991-1999
Salvataje del Banco
el Banco de Lima Sudameris
Wiese
Informe de auditora interna del Banco Wiese y
1991-1999
Salvataje del Banco
el Banco de Lima Sudameris
Wiese
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS DEL PATRIMONIO EN
FIDEICOMISO
Informe de la aplicacin de procedimientos
1998
Salvataje del Banco
acordados al 31-12-1998. Vol. I
Wiese
1998
Salvataje del Banco
acordados al 31-12-1998. Vol. I
Wiese
1998
Salvataje del Banco
acordados al 31-12-1998. Vol. II
Wiese
1998
Salvataje del Banco
acordados al 31-12-1998. Vol. II
Wiese
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Informe de la empresa PROTECNA

CONSULTORES S.R.L sobre tasacin a valores
netos de las garantas del ex Banco Wiese Ltdo
1998
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Informe de la empresa PROTECNA

CONSULTORES S.R.L sobre tasacin a valores
netos de las garantas del ex Banco Wiese Ltdo
1998
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Informe sobre las acciones que fueron

devueltas a sus titulares que no participaron en
el proceso de venta de la Emp. Pucala. S. A.
1999-2001
Privatizacin de Emp- J. Diez Canseco

. Azucareras - Caso
Pucal.
Informe sobre las acciones que fueron

devueltas a sus titulares que no participaron en
el proceso de venta de la Emp. Pucala. S. A.
1999-2001
Privatizacin de Emp- J. Diez Canseco

. Azucareras - Caso
Pucal.
Informes de auditora interna emitidos despus

de la fusin entre el Banco Wiese Ltdo y el
Banco de Lima Sudameris, a la vez copias de
las denuncias presentadas por el Banco Wiese
Sudameris contra ex funcionarios del Banco
Wiese Ltdo.
Informes de auditora interna emitidos despus
de la fusin entre el Banco Wiese Ltdo y el
Banco de Lima Sudameris, a la vez copias de
las denuncias presentadas por el Banco Wiese
Sudameris contra ex funcionarios del Banco
Wiese Ltdo.
N AI-IE-017-2001 INVESTIGACION ESPECIAL
PARA DETERMINAR SI EL EX-BANCO WIESE
LTDO. - BANCO WIESE SUDAMERIS
PAGARON COMISIONES POR CAPTACION
DE FONDOS. REF. OFICIO N 470-CIM-CR2001
Volumen I Informe de aplicacin de
procedimientos acordada del Banco d LimaSudameris.
Volumen I Informe de aplicacin de
procedimientos acordada del Banco d LimaSudameris.
Volumen II Informe de aplicacin de
procedimientos acordados del Banco-Wiese
LTDO.
Volumen II Informe de aplicacin de
procedimientos acordados del Banco-Wiese
LTDO.
2001-2002
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
2001-2002
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
053 o CD 10
053 o CD 10
053 o CD 10
053 o CD 10
053 o CD 10

053 o CD 10

1153

054 o CD 10

054 o CD 10

054 o CD 10

054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
054 o CD 10
055 o CD 10
055 o CD 10
134
1058
134
1064
ABRIL 2001
Wiese Sociedad Titulizadora S.A..
1999-I
Wiese Sociedad Titulizadora S.A..
1999-I
Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora.
1999
Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora.
1999
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME BANCO Estados financieros auditados al 31 de

2001
WIESE
diciembre del 2001 de los patrimonios
SUDAMERIS
fideicomisos nmeros 1 y 2 administrados por la
subsidiaria Wiese Sudameris Sociedad
Titulizadora S.A.
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME BANCO Estados financieros auditados al 31 de
2001
WIESE
diciembre del 2001 de los patrimonios
SUDAMERIS
fideicomisos nmeros 1 y 2 administrados por la
subsidiaria Wiese Sudameris Sociedad
Titulizadora S.A.
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN
DIC 97 - OCT 01
SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS
DIC 97 - DIC 01
SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO LUIS DUTHURBURU CUBAS
MAR 91 - MAY 95
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco

Franco
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
881
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA

DE SECRETO
REF. OFICIO N 058, 059, 100, 101, 103, 105,
BANCARIO
192, 193, 194 Y 195-CIM-CR-2000
OCT 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 95 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE OCTUBRE 1997
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
1142
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO

DE SECRETO
BANCARIO
863
DE SECRETO
BANCARIO
559
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
1123
912

REF.
ALBERTO PANDOLFI ARBULU

REF. OFICIO N 193-CIM-CR
ALBERTO SATO ABE
ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO
1796
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO

DE SECRETO
BANCARIO
1000
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO ALEJANDRO MONTES WALTERS

DE SECRETO
BANCARIO
1832

DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
1826
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO ARITOMI PEREDA, MONICA GISELLA

DE SECRETO
BANCARIO
600
732
1128
639
1176
1822
1823
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1834
1062
673
1365
582
1739
1152
1698
1699
1527
855
945

DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 96 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF.
OFICIO N 022, 023 Y 024-CIM-CR-2000
NOV 93 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ALFREDO QUISPE CORREA
OCT 93 - MAY 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
ANTONIO CARMELINO CORNEJO
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ANTONIO TITOV GARRIDO MONTESINOS
ENE 93 - NOV 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARITOMI KANASHIRO, EDUARDO TSUTOMU
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
BABA NAKAO, LUIS
A.E. Townsend / D.
Waisman
BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS
DIC 94 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS MANUEL JO MIRANDA

REF.
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 98 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS SAITO SAITO

A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 98 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 90 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 90 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 99 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 95 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 1996
A.E. Townsend / D.
Waisman
DAVID MEJIA GALINDO
1108
1107
1113
1114
1171
1246
1247
998
1094
722
1106
847
1173
1262
632
643
1087
1305
623
1161
1127
1129
1130
1131
1133
1134
749
781
503
1166
1168
976
786

DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DEBRETT ENTERPRISES LIMITED

MAR 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DEBRETT ENTERPRISES LIMITED

MAR 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 90 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 90 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOMINGO SANTA CRUZ ALVAREZ
MARZO SEPTIEMBRE
2000
DIC 95 - JUL 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DOS MOLINOS S.A.

A.E. Townsend / D.
Waisman
DOS MOLINOS S.A.

DIC 95 - JUL 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

SET 99 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EDMUNDO SILVA TEJADA
JUNIO 1996
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER
NOV 95 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 97 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ERNESTO LUCAR DE LA PORTILLA
ENE 98 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 98 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ
FEB 92 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 97 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA
ABR 97 - MAR 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
FRANCISCO KIYAN ZAJA

REF.
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

DOUGLAS
FEB 93 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
GONZALO ROMERO DE LA PUENTE
SET 94 - OCT 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GRACE RIGGS BROUSSEAU
OCT 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GREGORIO DEL CASTILLO COLONA
ABRIL DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUIDO PENNANO ALLISON
MAR 92 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO DEL SOLAR ROJAS
AGO 93 - ENE 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
GUILLERMO VENEGAS PINTO
JUL 97 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOS 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
567
1605
1109
1199
1284
1135
1012
1283
1281
1359
1499
614
1226
831
1017
917
918
1780
571
552
1076
1747
777
1310
1216
1099
1709
662
1068
1071
1077
1169

DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
HELI VALLEJO ZAPATA
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 97 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME ESTEVES RODAS
DIC 95 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 96 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME HANZA SANCHEZ - CONCHA
AGO 96 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JAIME SOBERO TAIRA
ENE 97 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 96 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 94 - JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOV 94 - JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
SET 97 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JESUS VARGAS MELENDEZ
MAY 99 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE EDUARDO YONG MOTTA
SET 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE LAU KONG
OCT 93 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 94 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE PEREZ ZUMAETA
DIC 93 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE PICON GONZALES

REF.
DIC 94 - MAY 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE PICON GONZALES

REF.
DIC 94 - MAY 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE TORRES ACIEGO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 96 - FEB 01
JOSE KAMIYA TERUYA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 00 - JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOSE ORESTES AVENDAO FLORES
FEB 97 - JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 99 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN AQUILES CASTILLA MEZA
ABR 94 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAY 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUAN PEA ACEVEDO
SET 01 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 98 - JUL 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
LINCA S.A.
MAY 89 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUDWING MEIER CORNEJO
SET 94 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO LUIS DUTHURBURU CUBAS

DE SECRETO
BANCARIO
882
MAR 91 - MAY 95
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 96 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL - MAYO
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 99 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL TULLUME GONZALES
FEB 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 93 - ENE
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO - MAYO
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARCO RIVERA CORRALES
SET 01 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 92 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 95 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA LUISA FEDERICI SOTO
MAR 92 - FEB 95
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARIA ROSARIO SASAKI MOTONISHI DE

YOSHIYAMA
SETIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ
ABR 97 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL SETIEMBRE
2000
JUL 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOHAMED NAIM SHIRZAI
ABR 96 - NOV 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO

DE SECRETO
BANCARIO
1940
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
742
1157
1054
1037
1140
1025
620
1118
1324
1504
665
1194
745
717
1254
625
610
1154
1935
1936
1937
1938
1939
536

DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
LUIS GAVIO VARGAS
LUIS MARCHAND STENS
MANUEL VARA OCHOA
MIGUEL CHINEN KOHAGURA

REF.
MIGUEL SUAREZ MENDOZA
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA

DE SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ
1205
DE SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ
791
DE SECRETO
BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 93 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 92 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
1100
792
793
794
799
800
1579
754
1144
1212
1209
1210
1082
738
1149
879
1743
1196
1601
702
1349
762
967
1091
1175
708
230
236
109
1353
109
1352
109
1351
110
1240
110
1241

DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
AGO 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGO 97 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 95 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 93 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO FLORES POLO
FEB 97 - MAR 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
PEDRO VILLENA HIDALGO
FEB 96 - ENE 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
PERINVEST S.A.
ABR 95 - NOV 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
PERINVEST S.A.
MAY 94 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
PERINVEST S.A.
MAY 94 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
PILAR DEL ROCIO MEZA RAMIREZ
ENE 92 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
RAFAEL FELIX Y DIEGO LUIS DUTHURBURU

DARUICH.
REF. OFICIO N 530-2001-CIM-CR
ABR 92 - ABR 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
RODOLFO MUANTE SANGUINETI
FEB 99 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABR 98 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 95 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

FEB 95 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALDO RITCHER CRUZ
JUN 97 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
WALTER HUMBERTO INCIO VARGAS
FEB 00 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRAHAM CANO ANGULO

FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

N022 - N024-CIM/CR-2000
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
SOLEDAD SANTANA MANDUJANO

REF.
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo III
1995 - 2003
Ernesto Herrera
1995 - 2003
Ernesto Herrera
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo I
1995 - 2002
Ernesto Herrera
2000 - 2003
Ernesto Herrera
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo V
1994 - 2000
Ernesto Herrera
110
1368
110
1359
110
1360
379.01
111
1369
190
111
1363
111
1386
111
1387
387
388
111
1444
111
1445
112
1446
112
1447
112
3091
112
3092
112
3093
112
3094
112
1367
113
1412
113
589
12
130
79
113
588
54
113
1443
462
463
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A.

SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO ALBIS S.A. Tomo I
SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO ALBIS S.A. Tomo II
SECRETO
BANCARIO
1999 - 2003
Ernesto Herrera
1993 - 2003
Ernesto Herrera
1999 - 2003
Ernesto Herrera

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
1992 - 2001
ALEXANDRA S.A.C.
2001 - 2003
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Ernesto Herrera
ALFONSO VIZCARRA MOGROVEJO
A.E. Townsend / D.
Waisman
1196 - 2003
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo II
1995 - 2002
Ernesto Herrera
APENKAI - Tomo II informacin documentada

(2 TOMOS)
03 de Enero del
2002
Donaciones
Mauricio Mulder
APENKAI - Tomo III informacin documentada

(2 TOMOS)
03 de Enero del
2002
Donaciones
Mauricio Mulder
APENKAI- Levantamiento del Secreto Bancario,

organizacin documentada de la organizacin
APENKAI - Tomo I (2 TOMOS)
03 de Enero del
2002
Donaciones
Mauricio Mulder
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ASOCIACION APENKAI Tomo I
1997 - 2003
Ernesto Herrera
ASOCIACION APENKAI Tomo II
1997
Ernesto Herrera
ASOCIACION APENKAI Tomo III
1997 - 2000
Ernesto Herrera
ASOCIACION APENKAI Tomo IV
1994 - 2001
Ernesto Herrera
ASOCIACION KEN - AKEN
Donaciones
Ernesto Herrera
Donaciones
Ernesto Herrera
Donaciones
Ernesto Herrera
Donaciones
Ernesto Herrera
ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDESA S.A.
1993 - 2003
Ernesto Herrera
AT S.A.C.
1993 - 2000
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
AUTOCORP S.A.
JUNIO 2003
B Y F COMERCIALIZACION Y
REPRESENTACIONES S.A.
B. BRAUN MEDICAL DEL PERU S.A.
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
2000
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
113
1372
394.2
113
620
138
95
152
479
480
300
344
113
1388
114
1389
411
412
413
414
415
416
406
114
1356
114
1357
114
1422
114
1423
115
1424
115
1425
115
1426
160
473
115
1401
115
1402
116
1328
116
1329

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
1995 - 2003
1990-2001
CANAL UNO S.A.C.
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CARLOS BOLOA BERH
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CIA. HIPETIMA S.A. Tomo I
1993 - 2000
Ernesto Herrera
CIA. HIPETIMA S.A. Tomo II
1993 - 2003
Ernesto Herrera

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

JULIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
COLINSA S.C.R.L.
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
COMPAIA HOTELERA LOS DELFINES S.A.
1991 - 2002
Ernesto Herrera
COMPAIA MINERA URBINAS S.A.C.
1991 - 2002
Ernesto Herrera
CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo

I
1993 - 2003
Ernesto Herrera

II
2001 - 2003
Ernesto Herrera

III
1996 - 1999
Ernesto Herrera

IV
1999 - 2003
Ernesto Herrera

V
1993 - 2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DEOFI S.A. Tomo I
1993 - 2001
Ernesto Herrera
DEOFI S.A. Tomo II
1993 - 2000
Ernesto Herrera
E. LAU CHUN S.A. Tomo I
1993 - 2001
Ernesto Herrera
E. LAU CHUN S.A. Tomo II
1994 - 1996
Ernesto Herrera
120

SECRETO
BANCARIO
270
SECRETO
BANCARIO
1293
SECRETO
BANCARIO
1294
SECRETO
BANCARIO
1295
SECRETO
BANCARIO
1296
SECRETO
BANCARIO
1301
SECRETO
BANCARIO
1297
SECRETO
BANCARIO
1298
SECRETO
BANCARIO
1299
SECRETO
BANCARIO
1300
SECRETO
BANCARIO
1302
SECRETO
BANCARIO
1303
SECRETO
BANCARIO
1304
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
1305
121
1306
121
1311
121
1307
122
1308
122
1309
122
1310
123
1312
116
117
117
117
118
118
118
119
119
119
120
120
120
112
113
114
125
126
127
120
121
111
123
E. LAU CHUN S.A. Tomo III
1996 - 2002
Ernesto Herrera
1330
1397

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
EDGAR CHIRINOS MEDINA
A.E. Townsend / D.
Waisman

Tomo I
2001
Ernesto Herrera

Tomo II
2001 - 2002
Ernesto Herrera

Tomo III
2002
Ernesto Herrera

Tomo IV
2002
Ernesto Herrera

Tomo IX
1996 - 1998
Ernesto Herrera

Tomo V
2002 - 2003
Ernesto Herrera

Tomo VI
2003
Ernesto Herrera

Tomo VII
1996 - 1999
Ernesto Herrera

Tomo VIII
1999 - 2003
Ernesto Herrera

Tomo X
1998 - 2000
Ernesto Herrera

Tomo XI
2000 - 2001
Ernesto Herrera

Tomo XII
2001 - 2003
Ernesto Herrera

Tomo XIII
1998 - 2003
Ernesto Herrera

Tomo XIV
2000
Ernesto Herrera

Tomo XIX
1995 / 1996
Ernesto Herrera

Tomo XV
2000 - 2001
Ernesto Herrera

Tomo XVI
2001
Ernesto Herrera

Tomo XVII
1993 - 1996
Ernesto Herrera

Tomo XVIII
1993 / 1995
Ernesto Herrera

Tomo XX
1997 / 1999
Ernesto Herrera
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENRIQUE BENAVIES MORALES
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENVASES ALIMENTARIOS S.A.
1998 - 2003
Ernesto Herrera
379
123
1394
123
1395
124
1396
124
1419
124
1420
124
1421
371
225
125
591
125
592
125
593
83
87
125
1365
126
1405
126
1406
92
321
126
1321
126
1322
64
171
220
205
127
1366
178
182
185
127
1370
127
1371
128
1338
128
1339

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
ESTANCIA DON SANCHO S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Tomo II
1994 - 2003
Ernesto Herrera
FLEXO PLAST S.A.
1993 - 2003
Ernesto Herrera

S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera

S.A. Tomo II
1993 - 2003
Ernesto Herrera

S.A. Tomo III
1994 - 2001
Ernesto Herrera
GUILLERMO DE VIVANCO ROCA REY
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera

A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
INDECO S.A.
1993 - 2003
Ernesto Herrera
INVERSIONES BRADE S.A. Tomo I
1996 - 2003
Ernesto Herrera
INVERSIONES BRADE S.A. Tomo II
1993 - 1999
Ernesto Herrera
JACKELINE BELTRAN ORTEGA
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman

OFICIO N 026 Y 044-CIM-CR-2000
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
JOHSON & JOHSON DEL PERU S.A. Tomo I
1995 - 2003
Ernesto Herrera
JOHSON & JOHSON DEL PERU S.A. Tomo II
1993 - 2000
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORGE CHAMOT SARMIENTO
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JORVEX Y COMPAIA S.R.L.
1993 - 2003
FEBRERO 2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman

ESTADOS DE CUENTA
A.E. Townsend / D.
Waisman

TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
KRAFT FOODS PERU S.A. Tomo I
1993 - 1996
Ernesto Herrera
KRAFT FOODS PERU S.A. Tomo II
1993 - 2000
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo I
1994 - 1998
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo II
1998 - 1999
Ernesto Herrera
128
1340
129
1341
129
1346
129
1342
130
1343
130
1344
130
1345
131
1347
131
1348
131
1349
132
1350
132
1320
435
436
446
448
450
445
447
258
132
1358
356
306
133
1331
133
1332
133
1333
134
1334
134
1335
134
493
18
25
307
308

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
LAIVE S.A. Tomo III
1999 - 2000
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo IV
2000
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo IX
2002 - 2003
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo V
2000 - 2001
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo VI
2001 - 2002
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo VII
2002
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo VIII
2002
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo X
1997 - 2001
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo XI
1994 - 1997
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo XII
2001 - 2003
Ernesto Herrera
LAIVE S.A. Tomo XIII
1993 - 1999
Ernesto Herrera
LAVALLE SUITO DESPACHADORES

ADUANEROS S.A.
1993 - 2002
Ernesto Herrera
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
LILIANA CANALE NOVELLA REF. OFICIO

N058, N059, N100, N101, N103, N105,
N192 - N195-CIM/CR-2000
LIMA TOURS S.A.
FEBRERO 2001
1993 - 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo I
1996 - 2000
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo II
1993 - 2003
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo III
1996 - 1999
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo IV
1995 - 2001
Ernesto Herrera
LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo V
2002 - 2003
Ernesto Herrera
MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS
MAYO 2002
Ernesto Herrera

CN-031/2002
REF.
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO NOVIEMBRE 2000

N022, N023, N024-CIM/CR-2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
309
429
134
1283
135
1284
135
1285
135
1286
136
1291
136
1287
136
1288
137
1289
137
1290
137
1292
138
1336
138
1337
201
138
1398
139
1399
139
1400
289
116
122
123
115
100
139
1324
139
1325
384.1
140
1415
140
1416
140
1417
140
1418
141
1361
141
1362

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
MARINO COSTA BAUER
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MOBIL OIL DEL PERU Tomo I
1999 - 2003
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo II
1993 - 1999
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo III
1999 - 2000
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo IV
1998 / 2000
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo IX
1997 - 2003
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo V
1998 - 2000
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo VI
2000 - 2003
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo VII
1994 / 1999
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo VIII
1994 - 1997
Ernesto Herrera
MOBIL OIL DEL PERU Tomo X
1991 / 1996
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
MOLITALIA S.A. Tomo II
1998 - 2003
Ernesto Herrera
MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA REF.

NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
NESTLE PERU S.A. Tomo I
1995 - 2003
Ernesto Herrera
NESTLE PERU S.A. Tomo II
1993 - 1999
Ernesto Herrera
NESTLE PERU S.A. Tomo III
1993 - 1997
Ernesto Herrera
OLGA CORIGLIANO PAINO
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR BENAVIDES MORALES O HUGO

ABANTO BENAVIDES
A.E. Townsend / D.
Waisman
OSCAR BENAVIDES MORALES Y ENRIQUE

BENAVIDES MORALES
A.E. Townsend / D.
Waisman

REF. OFICIO N378 Y N381-CIM/CR-2001
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
PAPELERA NACIONAL S.A. Tomo I
1993 - 2001
Ernesto Herrera
PAPELERA NACIONAL S.A. Tomo II
1993 - 2002
Ernesto Herrera

1990-2001
PERUFARMA S.A. Tomo I
1994 - 2003
Ernesto Herrera
PERUFARMA S.A. Tomo II
1993 - 2003
Ernesto Herrera
PERUFARMA S.A. Tomo III
1998 - 2003
Ernesto Herrera
PERUFARMA S.A. Tomo IV
1994 - 1997
Ernesto Herrera
PERUTRANS S.A.C. Tomo I
1994 - 2003
Ernesto Herrera
PERUTRANS S.A.C. Tomo II
1998 - 2003
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
141
1378
141
1326
141
1327
142
1374
142
1373
142
1375
142
1376
142
1377
142
590
143
1277
143
1278
143
1279
144
1280
144
1281
144
1282
145
1233
145
1234
145
1235
146
1236
146
1237
146
1238
147
1239
147
1364
147
420
147
1319
147
1323
147
1379
148
1380
148
1381
148
1382
149
1383
149
1384
149
1385

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
PESQUERA COLONIAL S.A.
1994 - 2003
Ernesto Herrera
PESQUERA EXALMAR S.A. Tomo I
1995 - 2002
Ernesto Herrera
PESQUERA EXALMAR S.A. Tomo II
1996 - 2002
Ernesto Herrera
PETROLERA MONTERRICO S.A.
1997- -2003
Ernesto Herrera
PISOPAK PERU S.A.C.
1993 - 2003
Ernesto Herrera
PRAXAIR PERU S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
PRAXAIR PERU S.A. Tomo II
1997 - 2003
Ernesto Herrera
PRAXAIR PERU S.A. Tomo III
1993 - 2003
Ernesto Herrera
PROCACAO S.A
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo I
2000 - 2002
Ernesto Herrera
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo II
1993 - 1997
Ernesto Herrera
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo III
1997 - 1999
Ernesto Herrera
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo IV
1999 - 2003
Ernesto Herrera
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo V
1999 - 2003
Ernesto Herrera
PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo VI
2000
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo I
1994 - 1995
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo II
1195 - 1999
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo III
1999 - 2003
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo IV
1999 - 2003
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo V
1999 - 2001
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo VI
2000 - 2001
Ernesto Herrera
QUIMICA SUIZA Tomo VII
1999 - 2000
Ernesto Herrera
1994 - 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
RANSA COMERCIAL S.A.
1993 - 2002
Ernesto Herrera
RETEX PERUANA S.A.
1993 - 2003
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo II
1993 - 2003
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo III
1997 - 1998
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo IV
1998 - 1999
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo V
1999
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo VI
1999 - 2001
Ernesto Herrera
RICHARD O CUSTER S.A. Tomo VII
1995 - 2003
Ernesto Herrera

SECRETO
BANCARIO
1413
SECRETO
BANCARIO
1414
SECRETO
BANCARIO
34
SECRETO
BANCARIO
365
SECRETO
BANCARIO
1407
SECRETO
BANCARIO
1408
SECRETO
BANCARIO
1409
SECRETO
BANCARIO
1410
SECRETO
BANCARIO
1411
SECRETO
BANCARIO
1313
SECRETO
BANCARIO
1314
SECRETO
BANCARIO
1315
SECRETO
BANCARIO
1316
SECRETO
BANCARIO
1317
SECRETO
BANCARIO
1318
SECRETO
BANCARIO
1403
SECRETO
BANCARIO
1404
SECRETO
BANCARIO
1354
SECRETO
BANCARIO
1355
SECRETO
BANCARIO
1390
SECRETO
BANCARIO
1391
SECRETO
BANCARIO
1392
SECRETO
BANCARIO
1393
SECRETO
BANCARIO
1427
SECRETO
BANCARIO
1428
SECRETO
BANCARIO
1429
SECRETO
BANCARIO
1430
SECRETO
BANCARIO
1435
SECRETO
BANCARIO
1431
SECRETO
BANCARIO
1432
SECRETO
BANCARIO
1433
SECRETO
BANCARIO
1434
SECRETO
BANCARIO
108
150
150
150
150
151
151
151
152
152
152
153
153
153
153
154
154
154
154
155
155
155
155
156
156
156
156
157
157
157
157
ROGER BURGOS LEON

NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ROMERO TRADING S.A. Tomo I
1992 - 2003
Ernesto Herrera
ROMERO TRADING S.A. Tomo II
1993 - 2000
Ernesto Herrera
RONALD ARANA ROTTA

REF. OFICIO N022, N023, N024-CIM/CR2000
RUBEN MIMBELA VELARDE
REF. N
897-CIM-CR-2001
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo I
1993 - 2003
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SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo II
1993 - 1997
Ernesto Herrera
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo III
1997 - 1998
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SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo IV
1998 - 2001
Ernesto Herrera
SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo V
1993 - 2001
Ernesto Herrera
SUL AMERICA COMPAIA DE SEGUROS S.A.

Tomo I
1993 - 1997
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Tomo II
1997 - 2001
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Tomo III
2001 - 2003
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Tomo IV
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Tomo V
1996 - 2002
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Tomo VI
1992 / 1999
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SWISSPORT GBH PERU S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
SWISSPORT GBH PERU S.A. Tomo II
1993 - 2003
Ernesto Herrera
TEKNOQUIMICA S.A. Tomo I
1993 - 1999
Ernesto Herrera
TEKNOQUIMICA S.A. Tomo II
1993 - 2001
Ernesto Herrera
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo I
1993 - 2003
Ernesto Herrera
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo II
1993 - 1998
Ernesto Herrera
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo III
1998 - 2003
Ernesto Herrera
TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo IV
1993 - 2003
Ernesto Herrera
UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON

S.A.A. Tomo I
1994 - 2003
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo II
1993 - 1995
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo III
1999 - 2001
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo IV
2001 - 2003
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S.A.A. Tomo V
1995 - 1999
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S.A.A. Tomo VI
1995 - 1998
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S.A.A. Tomo VII
1998 - 2000
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo VIII
1997 - 1999
Ernesto Herrera
157
1436
158
1437
158
1438
158
1439
158
1440
158
1441
158
1442
159
1242
159
1243
159
1244
160
1245
161
1250
160
1246
160
1247
161
1248
161
1249
162
1251
162
1252
162
1253
163
1254
163
1255
165
1260
163
1256
164
1257
164
1258
164
1259
165
1261
165
1262
166
1263
166
1264
166
1265
168
1270
167
1266

SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO

S.A.A. Tomo X
1993 - 1998
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S.A.A. Tomo XI
1992 - 2003
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S.A.A. Tomo XII
1994 - 2000
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo XIII
1994 - 2000
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo XIV
1994 - 1995
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo XV
1994 - 1995
Ernesto Herrera

S.A.A. Tomo XVI
1994 - 1995
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo I
1994 - 1997
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo II
1997 - 2000
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo III
1993 - 1994
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo IV
1994 - 1998
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo IX
1994 - 1995
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo V
1998 - 2003
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo VI
1993 - 1996
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo VII
1993 - 1994
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo VIII
1994
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo X
1995
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XI
1995 - 1996
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XII
1996
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XIII
1996
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XIV
1196 - 1997
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XIX
1998
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XV
1997
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XVI
1197 - 1998
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XVII
1998
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XVIII
1998
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XX
1998 - 1999
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXI
1999
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXII
1999
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXIII
1999 - 2000
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXIV
2000
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXIX
2001
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXV
2000
Ernesto Herrera
167
167
168
168
169
169
169
170
170
170
170
170

SECRETO
BANCARIO
1268
SECRETO
BANCARIO
1269
SECRETO
BANCARIO
1271
SECRETO
BANCARIO
1272
SECRETO
BANCARIO
1273
SECRETO
BANCARIO
1274
SECRETO
BANCARIO
1275
SECRETO
BANCARIO
1276
SECRETO
BANCARIO
244
SECRETO
BANCARIO
266
SECRETO
BANCARIO
36
SECRETO
BANCARIO
421
SECRETO
BANCARIO
449
SECRETO
BANCARIO
BANCO WIESE SUDAMERIS MANUAL
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXVII
2000 - 2001
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXVIII
2001
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXX
2001 - 2002
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXXI
2002
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXXII
2002
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXXIII
2002 - 2003
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXXIV
1999 - 2003
Ernesto Herrera
UNIQUE S.A. Tomo XXXV
1996 / 1998
Ernesto Herrera
1837
171
1815
171
1832
1807
171
1831
171
1803
171
1808
171
1833
171
1814
171
1834
171
1835
171
1812
171
1813
171
1817
171
1818
171
1836
172
1819
172
1801
172
1802
172
1820
172
1821
172
1822
1809

N022 - N024-CIM/CR-2000
OFICIO N417-CI-VMT/AFF/CR-2002
YURA S.A.
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LIAO LIAO YU SE
A.E. Townsend / D.
Waisman
MANUAL DE CREDITOS Y RIESGOS
ENERO 1999
Banco Wiese
Ernesto Herrera
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES
MARZO 1999
Banco Wiese
Ernesto Herrera
BANCO WIESE SUDAMERIS PERICIA
Pericia de la Empresa Liofilizadora del Pacfico

S.R.L. Por cancelacin, amortizacin, intereses
y gastos aplicados indebidamente por el Banco
Wiese Sudameris.
2001
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
BANCO WIESE SUDAMERIS PERICIA
Pericia de la Empresa Liofilizadora del Pacfico

S.R.L. Por cancelacin, amortizacin, intereses
y gastos aplicados indebidamente por el Banco
Wiese Sudameris.
2001
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO

CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
CREDITICIO
3D DESARROLLO DEL DENIM S.A. REF.

ACUA TUMBES S.A. REF. OFICIO N288-CIEHB-CR-2003
AGRICOLA NOR ORIENTE S.R.L. REF.
AGRO GUAYABITO S.A. REF. OFICIO N288CI-EHB-CR-2003
AGRO PROCESADORA S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
ANICO S.A. REF. OFICIO N288-CI-EHB-CR2003
ARTEFACTOS DOMESTICOS REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
BAKELITA Y ANEXOS S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
CARLING COMPANY LTDA. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
CE. CE. GE. SOCIEDAD ANONIMA REF.
CHINCHA EXPORT S.A. REF. OFICIO N288CI-EHB-CR-2003
CIA. AURIFERA MARAON S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
CIA. MINERA ERIKA S.A. REF. OFICIO N288CI-EHB-CR-2003
CIA. MINERA SAYAPULLO S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
COBRES LAMINADOS S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
DON DIEGO AGROINDUSTRIAS S.A. REF.
ENVASADORA CHIMBOTE EXP. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
FUNDICION METALES BERA DEL PERU S.A.
GALPI S.A. REF. OFICIO N288-CI-EHB-CR2003
GATOSOL FINANCIAL CORP. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
HOTEL LA PAZ S.A. REF. OFICIO N288-CIEHB-CR-2003
INVERSIONES ARGENTA S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
053 o CD 10
172
2000
BANCO WIESE SUDAMERIS MANUAL
1838
053 o CD 10
171
UNIQUE S.A. Tomo XXVI
1267
11 MARZO 2003 Banco Wiese
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
172
172
172
172
172
172
172
172
172
173
173
173
173
173
173
006 anexo 3
o CD 3
CD 38
003 o CD 3

CREDITICIO
1824
CREDITICIO
1825
CREDITICIO
1811
CREDITICIO
1826
CREDITICIO
1827
CREDITICIO
1828
CREDITICIO
1804
CREDITICIO
1805
CREDITICIO
1806
CREDITICIO
1829
CREDITICIO
1830
CREDITICIO
1810
CREDITICIO
1816
CREDITICIO
1800
CREDITICIO
BANCOS AGRARIO,
INFORME
1906 INDUSTRIAL Y MINERO DEL
PERU
BANDO DE CREDITO
LEVANTAMIENTO
169
SECRETO
BANCARIO
BARCLAY REY DE CASTRO, SESION
HENRY
1823
BARCO LECUSSA, OSCAR

IVAN
BARRICK MISQUICHILCA
BAZO SOLANO ANTONIO
BECERRIL RODRIGUEZ,
VICTOR ANTONIO
BECERRIL RODRIGUEZ,
VICTOR ANTONIO
BECERRIL RODRIGUEZ,
VICTOR ANTONIO
BEGUE ITURRIZAGA,
GLORIA DELIA
BEJARANO PRADO,
GUILLERMO
SESION
SESION
SESION
BELLO GORDILLO,
ELESVAN
BELLO GORDILLO,
ELESVAN
BELLO VASQUEZ, ELESVAN DENUNCIA
006 anexo 6
CD 3
009, 010 CD
IV
006 anexo 1
CD III
BELLO VASQUEZ, ESTEBAN

EDUARDO
BELTRAN QUIROGA, JAIME
BENAVIDES ARANA,
ENRIQUE
BENAVIDES FERREYROS
ISMAEL
BENAVIDES MORALES,
OSCAR
BENAVIDES MORALES,
OSCAR
BENAVIDES MORALES,
OSCAR
BENAVIDES MORALES,
OSCAR EMILIO
BEQUE ITURRIZAGA,
GLORIA
BERGAMINO CRUZ,
CARLOS
BERGAMINO CRUZ,
CARLOS
BERGAMINO CRUZ,
CARLOS
BERNALES, BELISARIO
SESION
DENUNCIA
SESION
BIBOLOTTI COLOMA, MARIO SESION
BLUME CILLONIZ, CECILIA
SESION
INVERSIONES TEMPERA S.A. REF. OFICIO

N288-CI-EHB-CR-2003
JESROSE MANAGEMENT REF. OFICIO N288CI-EHB-CR-2003
LIMA PLAST S.A. REF. OFICIO N288-CI-EHBCR-2003
MILANO PLAST S.A. REF. OFICIO N288-CIEHB-CR-2003
MILTON FINANCING INC. REF. OFICIO N288CI-EHB-CR-2003
PARDO VARGAS MANUEL REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
PESCA CONSERVAS Y DERIVADOS S.A.
PESQUERA ARYAL S.A. REF. OFICIO N288CI-EHB-CR-2003
PROMOTORA MERCANTIL E.I.R.L. REF.
SACOS DEL PACIFICO S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
SERVICIOS DE PRIMERA S.A. REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
SOLMAR EMPRESA PESQUERA S.A. REF.
TEMA COBRE S.A. REF. OFICIO N288-CIEHB-CR-2003
TOTALUM S.A. REF. OFICIO N288-CI-EHBCR-2003
VALDEZ FERRAND NAPOLEON REF. OFICIO
N288-CI-EHB-CR-2003
ESTADO DE EJECUCION DEL
CRONOGRAMA DE CIERRE AL 30 JUNIO
1993
Gerente General del Baanco Latino en el ao

1998- 2000, declaro sobre el caso del Banco
Latino en liquidacin.
Licitaciones y adquisic. Compra armamentos
con normas secretas. Bco. Comercio
Convenio de estabilidad jurdica
Ex Contralor General de la Nacin, testimonio
acerca de la investigacin sobre Sunat.
Presidente del Directorio de Agroindustrial San
Jacinto S.A.
Corrupcin de Funcionarios, privatizacin
JORBSA. BIF
Privatizaciones casos diversos, uso fondos red
de corrupcin Caso: control de la prensa
licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental
Corrupcin de funcionarios caso Yanacocha.
Bco. Crdito, Banco Popular
Ex Jefe del Departamento de Economa del
Comando Logstico del Ejercito, relacionado al
caso de seguros adquiridos con Popular y
Porvenir.
JORBSA. BIF
Corrupcin de Funcionarios-Adquisicin de
Denuncia penal
Bco. La Nacin
Gerente Gerenal de Banco Interbank, testimonio
investigacin Banco Latino.
Licitaciones Compra armamentos con normas
secretas, corrupcin en UPSMP. Bco. Crdito
secretas.Bco. Crdito
Bco. La Nacin
Denuncia constitucional Licitaciones Compra
armamentos con normas secretas, corrupcin
en UPSMP. Bco. Crdito
secretas. Bco. Crdito
Presidente de la Asociacin de Radio y
Televisin del Per, cita para tratar el tema del
abisaje estatal.
Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio
sobre el caso del Banco Latino y los Servicios
de Cartera S.A.
Ex jefe del gabinete de asesores del Ministro de
Economa y Finanzas, intervino sobre el tema
Fonvi, Colfonavi y la liquidacin de las
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
JUNIO 1993
Banco Wiese
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
27-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
09-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
03-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
07-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
12-Nov-01
J. Diez Canseco
25-Mar-02
J. Diez Canseco
13-Mar-02
J. Diez Canseco
BOLOA BEHR, CARLOS

BOLOA BEHR, CARLOS
DENUNCIA
SESION
BOLOA BEHR, CARLOS
SESION
BOLOA BEHR, CARLOS
BOLOA BEHR, CARLOS

BOLOA BEHR, CARLOS
011 o CD 4
Denuncia Constitucional
Ex Ministro de Economa, presto declaracin
sobre los temas de las contribuciones
reembolsables de Fonavi con Edelnor y Luz del
Sur.
Ex Ministro de Economa, presto declaracin
sobre los temas de las contribuciones
reembolsables de Fonavi, salvataje bancario y
la vinculacin con Fujimori o Montesinos.
Casos Diversos Privatizacin de Azucareras.
Caso Yanacocha, Corrupocin de funcionarios,
RUC Sensible. Bco. Sudamericano
05-Mar-02
J. Diez Canseco
27-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Corrupcin de funcionarios. Bco. Santander

BOLOA BEHR, CARLOS

BOLOA BEHR, FERNANDO SESION
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
Ventajas tributarias. Bco. de La Nacin

Ex funcionario de la Empresa Naviera Santa,
vinculada con el caso Aeroper.
CORRESPONDEN Informacin en formatos MS-Exel, en diskette
CIA
sobre registros de la bolsa de valores.
56 o CD 10
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
CORRESPONDEN Informacin en formatos MS-Exel, en diskette

CIA
sobre registros de la bolsa de valores.
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA
Auditoras practicadas a la fundacin para el

desarrollo de Mercado de Capitales.
1998-1999
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA
Auditoras practicadas a la fundacin para el

desarrollo de Mercado de Capitales.
1998-1999
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA
Cotizaciones diarias de los siguientes valores:

INVERTUR, ca. Minera Atacocha ELSA,
RENASA, fabrica de tejidos La unin, volcn
Ca. Minera, Plasto.
1990-2001
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA
Cotizaciones diarias de los siguientes valores:

INVERTUR, ca. Minera Atacocha ELSA,
RENASA, fabrica de tejidos La unin, volcn
Ca. Minera, Plasto.
1990-2001
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA
VADEMECUM BURSATIL 2000 STOCK

CATALOG.
2000
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA

CATALOG.
2000
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA

CATALOG.
2001
BOLSA DE VALORES DE
LIMA
INFORME DE
AUDITORIA

CATALOG.
2001
BOREA ODRIA, ALBERTO
SESION
Emitio su opinin sobre el tema del arbitraje

tributario de las empresas Edelnor y Luz del
Sur.
Ex Director de el Chato, la Yuca y ex redactor
del Maanero.
Denuncia PENAL
2001
Funcionamiento de la J. Diez Canseco

Bolsa de Valores
2001

Bolsa de Valores
56 o CD 10
56 o CD 10
56 o CD 10
56 o CD 10
56 o CD 10
56 o CD 10
56 o CD 10
56 o CD 10
BORJAS BUSTAMANTE,
SESION
HUGO
BOURONCLE LOAYZA, LUIS
BOURONCLE RODRIGUEZ, SESION
ALVARO
BRAZZINI DIAZ UFANO,
SESION
ALFONSO
BRIONES DAVILA, JUAN
BURGA ORTIZ, GUILLERMO
2851
BUSTAMANTE BELAUNDE,
JOSE ALBERTO
BUSTAMANTE
MONTEALEGRE &
ASOCIADOS
Jefe de la Oficina de Control Interno de la

Sunat.
Presidente del Directorio de Serminco
Denuncia
Denucnia Cosntitucional
Denuncia constitucional
ESTADO
FINANCIERO
EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO

PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
16-Oct-01
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
Situacin tributaria de
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
Casos diversos de
corrupcin de
funcionarios.
las empresas
Fusiones y
escisiones.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
24-Oct-01
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
28-Ago-01
J. Diez Canseco
16-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1991
Ernesto Herrera
BUSTAMANTE SANCHEZ,
Denuncia
GABRIEL
BUTRON HORNA, ORLANDO Denuncia
CABREJOS POLO, WALTER SESION
CACIC, MILE
004 - CD 3
CADARSO MOREYRA,
ANTONIO
004 - CD 3
CADARSO MOREYRA,
DIEGO
SESION
CADARSO MOREYRA, JOSE

ANTONIO
CADARSO MOREYRA, JOSE
ANTONIO
CADARSO MOREYRA, JUAN
DIEGO
CADARSO MOREYRA, LUIS
CADARSO MOREYRA,
MANUEL
004 - CD 3
1775
001 o CD 10
2907
2913
1984
1974
1975
1976
1978
1979
1981
1977
1982
1983
1980
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ex Apoderado de Popular y Porvenir Ca de

Seguros.
Gerente General de Luz del Sur, participo en los
temas que relacionan a Colfonavi con dicha
empresa.
Fovipol. Bco.Continental
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

J. Diez Canseco
CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL - CPMP
CAJA DE PENSIONES
ACTA
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LA
EMPRESA GESSA A LA CPMP
ACTAS DE SESION DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y LAS ACTAS DEL COMIT DE
INVERSIONES DE LA CPMP
ACTAS DE SESION DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y LAS ACTAS DEL COMIT DE
INVERSIONES DE LA CPMP
ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL N001 - 013 REF. OFICIO
N1035-CI-EHB-CR-2003
MILITAR POLICIAL N001 - 031 REF OFICO
ACTAS
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ACTAS Y ACUERDOS SOBRE EMPRESA

GESSA, GALERIA COMERCIAL SANTA
PATRICIA II, GALERIA COMERCIAL
GAMARRA II, AMPLIACION GALERIA
COMERCIAL YUYI, APERTURA DE SOBRES
LICITACIONES, EDIF EN BASADRE,
INFORME
J. Diez Canseco

JORBSA. BIF
ACTA
CONTRATO
J. Diez Canseco
02-Abr-02
J. Diez Canseco
denuncia
SESION
20-Nov-01
CAILLAUX ZAZZALI,
GUSTAVO
CAILLAUX ZAZZALI,
GUSTAVO
CAJA DE AHORROS DE
LIMA
CAJA DE PENSION MILITAR
POLICIAL ver tambin:
(Ministerio de Defensa Informe CPMP)
CAJA DE PENSIONES
2442
2443
Denuncia penal
Denuncia penal
Ex Presiodente de la Copri, vinculado al tema

azucarero.
EMPRESA PERUFARMA S.A.
Informe de los Contadores Independientes
Aplicados de Procedimientos de Revisin
acordados al 2000.
J. Diez Canseco
24-Oct-01
J. Diez Canseco
JUNIO 2003
2000
Ernesto Herrera
Licitaciones y
contrataciones caso:
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1994 - 1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
ENERO Caja de Pensiones

DICIEMBRE 2001 Militar Policial
Ernesto Herrera

DICEMBRE 1991 Militar Policial
Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera
JULIO 2003
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
2551
CAJA DE PENSIONES
ACTAS
2549
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
ADQUISICION
1985
1973
636
2469
2470
2548
2444
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
692
ARTICULO
RECORTE PERIODISTICO DEUDAS POR
PERIODISTICO
COBRAR AL ESTADO
AYUDA MEMORIA AYDA MEMORIA CASO MAREL TRADING CO.

Ernesto Herrera

Ernesto Herrera
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
NOVIEMBRE 1995 Caja de Pensiones

Militar Policial
27-Abr-03
Caja de Pensiones
Militar Policial
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
AYUDA MEMORIA DETALLES Y SUSTENTO DE LA

TRANSFERENCIA DE CARTERA ENTRE
CPMP Y EL BANCO DE COMERCIO,
ENTREGADOS POR DANFER SUAREZ
CARRANZA
AYUDA MEMORIA OBLIGACIONERS DE LA CAJA AL 31 MAYO
31-May-00
2000
CONTRATO
ACTA N17/92 Y CONTRATO DE LOCACION
AGOSTODE SERVICIOS PROFESIONALES N029-A-AI- SETIEMBRE 1992
CPMP-92 CON EL ESTUDIO BENITES,
MERCADO Y UGAZ ABOGADOS (COPIA)
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
1991
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
1990
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2488
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
3045
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
3030
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
3046
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
ANIBAL BACA ASTETE EX MIEMBRO DEL

CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
ARTURO MARQUINA GONZALES EX
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CPMP
AUGUSTO JAIME PATIO EX DIRECTOR DEL
AUGUSTO VARGAS PRADA PERALES EX
CPMP
BALTAZAR M.A. ALVARADO CORNEJO EX
INSPECTOR DEL CONSEJO DE
SUPERVISIN DE LA CPMP
CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN EX
DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CPMP
CARLOS DOMINGUEZ SOLIS EX DIRECTOR
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP
2495
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CARLOS GAMARRA ELIAS EX MIEMBRO DEL

CARLOS SALCEDO WILLIAMS EX MIEMBRO
3022
CAJA DE PENSIONES
3025
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN CARLOS SARMIENTO DUPUY EX

CIA
PRESIDENTE Y DIRECTOR DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA CPMP
CORRESPONDEN CARLOS VALDEZ LA TORRE EX DIRECTOR
CIA
CORRESPONDEN CARTA 179 - MEMORANDO 092-GICIA
CPMP/2003 INFORME RELACIONADO A LA
COMPRA DE ACCIONES DE FINSUR POR
PARTE DE LA CPMP
CORRESPONDEN CARTA 179 - MEMORANDO 1674-GIN-DTCIA
CPMP/2003 ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS PRESENTADOS POR LA FIRMA
GESSA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO PASEO PRADO
CORRESPONDEN CARTA 179 - MEMORANDO 410-GAF-CPMPCIA
2003, INFORME 059 - CARTA EMITIDA POR
ESTUDIO BARCO, FLORES LARRIU CONTRATO LOCACION SERVICIOS LEON
PASTOR AZABACHE Y CPMP INFORME
FORMATO 1,2 Y 3
CORRESPONDEN CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAFCIA
CPMP/2003 ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, DICTAMEN AUDITORES
EXTERNOS
CPMP/2003 ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS, DICTAMEN AUDITORES
EXTERNOS
CPMP/2003 INFORME COMPLEMENTARIO
2502
2501
2492
3037
3042
2485
2458
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
2457
CAJA DE PENSIONES
2459
2453
2455
2454
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
Ernesto Herrera
ALEJANDRO RETES RIVERO EX MIEMBRO

DEL DIRECTORIO DE LA CPMP
ALFONSO BARRANTES AVELLANEDA
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL,
ACTAS
CORRESPONDEN ALFREDO JESUS BARRIOS ESQUIVEL
CIA
CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
2498
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES

ADQUISICIN ACCIONES FINSUR,
ENTREGADAS POR DANFER SUAREZ
CARRANZA
CANJE CARTERA CPMP Y FINSUR,
ENTREGADOS POR DANFER SUAREZ
CARRANZA
ADQUISICION DE LA GALERIA YUYI
1990
1993 - 1995
1997
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1990
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
30-Jun-95
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1993 - 2002
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
31 DIC 2001 - 2002 Caja de Pensiones

Militar Policial
Ernesto Herrera
31 DIC 2001 - 2002 Caja de Pensiones

Militar Policial
Ernesto Herrera
1990
1994
31-Dic-01
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2456
CAJA DE PENSIONES
2471
CAJA DE PENSIONES

CPMP/2003 MEMORANDO DE
RECOMENDACIONES
CORRESPONDEN CARTA DE DAVID C.GRIFFITH OPERADORA
CIA
DE HOTELES LAS AMERICAS
2475
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN CARTA DE JUAN CASTRO VALDIVIESO EX

CIA
MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO CPMP
CAJA DE PENSIONES
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2508
CAJA DE PENSIONES
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2505
CORRESPONDEN CARTA DE RICARDO CARDENAS QUISPE EX

CIA
INSPECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EX
CONTADOR GENERAL DE LA CPMP
CORRESPONDEN CARTA N 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - CIRUJIA
PERUANA S.A.
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - CLINICA
SAN AGUSTIN
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP COMPAIA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DEL PERU S.A. CIMEX DEL
PERU S.A.
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP DISTRIBUIDORA REGIONAL AREQUIPA
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP EMBOTELLADORA PERUANA S.A.
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP EMPRESA TURISTICA DE LA COSTA
ORIENTAL DEL PACIFICO - PERU ETICOP
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP NICOLINI HERMANOS S.A.
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP PERUVIAN FISHING CORPORATION S.A.
CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP SOCIEDAD FRANCESA DE BENEFICENCIA
1984 - 1994
2476
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1993 - 1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera

CIA
ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP TECNIMET S.A.
CORRESPONDEN CESAR ALBERTO IGLESIAS CAMMINATI EX
CIA
CPMP
CORRESPONDEN CESAR CHAVEZ JONES EX PRESIDENTE
CIA
DIRECTORIO CPMP
CORRESPONDEN CESAR CORTES MANSILLA EX PRESIDENTE
CIA
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1994 - 1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1991
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CORRESPONDEN ENRIQUE FALCON MALDONADO EX

CIA
DIRECTOR DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
CORRESPONDEN ENRIQUE PAJARES ZAPATA EX DIRECTOR
CIA
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1990
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CORRESPONDEN FELIX ROBERTO ALARCON CHAVEZ EX

CIA
INSPECTOR DEL CONSEJO DE
SUPERVISIN DE LA CPMP
CORRESPONDEN FRANCISCO JOSE DUFFOO BOZA EX
CIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE
LA CPMP
CORRESPONDEN GUSTAVO ROMERO HERRERA EX
CIA
CPMP
CORRESPONDEN HELI VALLEJO ZAPATA EX MIEMBRO DEL
CIA
CORRESPONDEN HUGO GALLEGOS BARRIGA EX MIEMBRO
CIA
CORRESPONDEN HUGO MARTINEZ ALOJA EX INSPECTOR
CIA
DEL CONSEJO DE SUPERVISIN DE LA
CPMP
CORRESPONDEN JESUS VASSALLO BEDOYA EX MIEMBRO
CIA
CORRESPONDEN JORGE ARTETA MIRANDA EX MIEMBRO DEL
CIA
CORRESPONDEN JORGE KISIC WAGNER MIEMBRO DEL
CIA
CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE
PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS
CORRESPONDEN JORGE NADAL PAIVA EX MIEMBRO DEL
CIA
CORRESPONDEN JOSE A. MORO MINIZA EX MIEMBRO DEL
CIA
CORRESPONDEN JOSE L. ZEGARRA ESCALANTE EX
CIA
CPMP
CORRESPONDEN JOSE LAMA PEREZ EX MIEMBRO DEL
CIA
CORRESPONDEN JOSE QUEVEDO DE LAMA EX DIRECTOR
CIA
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1992 - 1993
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
2513
2510
CAJA DE PENSIONES
2514
CAJA DE PENSIONES
2511
CAJA DE PENSIONES
2509
CAJA DE PENSIONES
2512
CAJA DE PENSIONES
2506
CAJA DE PENSIONES
2507
CAJA DE PENSIONES
3044
CAJA DE PENSIONES
2489
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
3048
CAJA DE PENSIONES
3052
CAJA DE PENSIONES
3039
CAJA DE PENSIONES
3050
CAJA DE PENSIONES
3047
CAJA DE PENSIONES
3028
CAJA DE PENSIONES
2486
CAJA DE PENSIONES
2487
2483
3040
3043
3024
3032
2504
3036
3029
3033
3031
2490
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN DANFER SUAREZ CARRANZA EX DIRECTOR

CIA
Y EX PRESIDENTE DEL CONSEJO
CORRESPONDEN DOLBER RODRIGUEZ JULCA EX INSPECTOR
CIA
31-Dic-01
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
25 ENE AL 31 DIC Caja de Pensiones

1999
Militar Policial
Ernesto Herrera
2000
1992
1994 - 1996
1991
1990
1994 - 1995
1993
1990
1993
1990
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
2479
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
2499
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
2482
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
2480
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
3041
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
2503
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
CORRESPONDEN
CIA
DIRECTIVA
2524
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
ESTUDIO
2557
EXPEDIENTE
149
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
INFORME
2516
CAJA DE PENSIONES
INFORME
CAJA DE PENSIONES
INFORME
CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS POR

LA CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL
CAJA DE PENSIONES
INFORME
ESTUDIO TECNICO, ANALISIS,

DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LA CPMP D.U.030-2001 AUTORIZA EMISION DE BONOS
DEL TESTORO PUBLICO PARA LA CPMP
3023
3051
2481
3034
3026
3035
3049
2491
3027
3038
2484
3020
2494
3021
2500
2497
2496
2478
2477
2550
2463
2468
2515
2238
2525
DIRECTIVA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
JUAN BURGA BARTRA EX DIRECTOR DEL

JUAN RIVERO LAZO, PABLO RIVERA
PORTAL, ALFONSO BARRANTES
AVELLANEDA, ALFREDO BARRIOS
ESQUIVEL, EX MIEMBROS DEL CONSEJO
JULIO FREDI SALAS PINO EX DIRECTOR DEL
LUIS ARROYO JAIME EX DIRECTOR DEL
LUIS BIANCHI MUOZ EX MIEMBRO DEL
LUIS JORGE RUIZ PAZ EX MIEMBRO DEL
LUIS WILFREDO YAURI ROJAS EX
CPMP
MANUEL ALVAREZ PERALTA EX
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE
LA CPMP
MANUEL REYNA MENDOZA EX DIRECTOR
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA EX
DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA CPMP
MARIO MUIZ ORTEGA EX MIEMBRO DEL
MARIO QUIROZ JARA EX MIEMBRO DEL
MARTIN NARANJO LANDERER EX
SUPERINTENDENTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS
MOISES WOLL TORRES EX MIEMBRO DEL
NESTOR GUSTAVO TAFUR LOPEZ EX
CPMP
NESTOR RODRIGUEZ VARGAS EX
CPMP
NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS EX
CPMP
PABLO RIVERA PORTAL MIEMBRO DEL
PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS
RAMIRO ROJAS CHAVEZ EX DIRECTOR DEL
RICARDO ARBOCCO LICETI EX MIEMBRO
RODOLFO CALDERON CORNEJO - EX
CASOS PROVIVIENDA FINSUR BANCO DE
COMERCIO SUTTER ASOC. BOLSA &
FINANZAS SRL
ROFOLFO CALDERON CORNEJO EX
CPMP
ROLANDO MAGNI FLORES EX MIEMBRO DEL
ROMULO ZAPATA SALDAA EX MIEMBRO
SEGUNDO FRANCISCO ARNAO LAOS EX
CPMP
DIRECTIVA 001 CPMP.CS-94 ENTREGADA
POR DANFER SUAREZ CARRANZA
PRINCIPIOS RECTORES EN LA
ELABORACIN DEL PLANEAMIENTO PARA
EL DESARROLLO DE LA CPMP
EVALUACION DE LA SUFICIENCIA DE LA
RESERVA TECNICA DE LA CAJA DE
PENSIONES MILITAR POLICIAL
ENTREGADO POR JOHANNES WELLING W.
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1991
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1991
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1999 - 2001
1992 - 1993
1990 - 1992
2000
1994 - 1997
1990
1990 - 1991
1997 - 2000
1990 - 1991
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1990
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1997 - 1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1992
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
1994 - 1995
2000 - 2001
1996
1992
1989 - 1990
1994 - 1995
1994
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1993
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
35430
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1995
PROGRAMA CENTRO EMPRESARIAL Y DE

1996
VIVIENDA PLAZA BENAVIDES
SOLICITUD DE REESTRUCTURACION DE LA NOVIEMBRE 2002
CAJA DE PENSIONES DEROGANDO EL D.L.
21021
CARTA N 152-PCD-CPMP/2003 INFORME
1981 - 2002
EJECUTIVO, INVESTIGACION INTERNA,
RECOMENDACIONES TOMO II
CARTA N 152-PCD-CPMP/2003 INFORME
1981 - 2002
EJECUTIVO, INVESTIGACION INTERNA,
SITUACION PROCESOS JUDICIALES, TOMO I
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2448
2450
635
CAJA DE PENSIONES
INFORME
INFORME CORTO ESTADOS FINANCIEROS

31-Dic-95
AUDITADOS E INFORMACIN
COMPLEMENTARIA
INFORME N 102-OL-CPMP/2003
8-Jul-03
RATIFICACION DE COMPRAVENTA DEL
LOCAL COMERCIAL B-2-LOBBY DEL HOTEL
LAS AMERICAS
LICITACION PRIVADA N01-96-CPMP PARA
MAYO 1996
LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO
MULTIFAMILIAR ALAMEDAS DE SURCO REF.
OCTUBRE 1996
LA EJECUCION DE OBRA CENTRO
EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA PLAZA
BENAVIDES REF. OFICIO N756-CI-EHB-CR2003
DICIEMBRE 1998
LA EJECUCION DE OBRA HABILITACION
URBANA EX FUNDO EL SALITRE REF.
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
INFORME
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
LICITACION
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
LICITACION
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
LICITACION
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
LICITACION

LA CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL
CENTRO EMPRESARIAL CAVENECIA REF.
OCTUBRE 1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
LICITACION

LA CONSTRUCCION DE CONDOMINIO
MULTIFAMILIAR PARQUE DE CHACARILLA
JULIO 1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
LICITACION

LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO
EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL PASEO
PRADO REF. OFICIO N756-CI-EHB-CR-2003
SETIEMBRE 1995 Caja de Pensiones

Militar Policial
Ernesto Herrera
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
RELACION
INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA CPMP
RELACION
CAJA DE PENSIONES
CAJA DE PENSIONES
RELACION
PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS

CONTRATADOS POR CPMP
RELACION REFERENTE AL COBRO DE
BENEFICIOS PROVISIONALES DE 43
PERSONAS
TASACION INMUEBLES DE LA CPMP
CAJA DE PENSIONES
TESTIMONIO
CAJA DE PENSIONES
TESTIMONIO
631
630
632
634
633
2461
2460
441
2462
RELACION
RESOLUCION
3202
434
435
CAJA METROPOLITANA
64
1231
57
63
124
3198
123
3202
62
56
1218
54
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL AREQUIPA LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL CUSCO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL DEL
LEVANTAMIENTO
SANTA S.A.
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL DEL
LEVANTAMIENTO
SANTA S.A.
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL DEL
LEVANTAMIENTO
SANTA S.A.
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL PAITA
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA MUNICIPAL TRUJILLO LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA NOR PERU
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA RURAL CAJAMARCA LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA RURAL DE AHORRO
LEVANTAMIENTO
DE CREDITO CAJAMARCA
SECRETO
BANCARIO
RESOLUCION 0026-99 AUTORIZAN COMPRA

ACCIONES FINSUR; 0459-99 AUTORIZAN
FUSION POR ABSORCION FINANCIERA
REGIONAL DEL SUR Y FINSUR; SBS
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS
SUPERINTENDENTE
COMPRA - VENTA DE TERRENOS DONDE SE
EDIFICARON EL CONDOMINIO PARQUE
CHACARILLA Y CONJUNTO HABITACIONAL
ALAMEDA DE SURCO Y ANEXOS
COMPRA - VENTA DE TERRENOS DONDE SE
EDIFICARON EL CONDOMINIO PARQUE
CHACARILLA Y CONJUNTO HABITACIONAL
ALAMEDA DE SURCO Y ANEXOS
PERSONAS E INSTITUCIONES QUE NO
REGISTRAN CUENTAS
Referencia al oficio N169 y 154 CI-EHB-CR.

Empresas y/o personas que no registran
cuentas de ahorro
Referencia al oficio N169 y 154 CI-EHB-CR
2003, personas e intituciones que no registran
cuentas
BURGOS ESCURRA PEDRO ANTONIO
TICONA CARBAJAL NICOLAS HERADIO
Referencia al oficio N169 Y 154 CI-EHB-CR

2003, personas e instituciones que no registran
cuentas
EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO
REGISTRAN CUENTAS
Empresas y personas que no registran cuentas

en la Caja Rural de Cajamarca.
1993-2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1992 - 2003
MAYO 2003
1992 - 2002
1999
13 de marzo 2003
25/03/2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Salvatage Bancario
Ernesto Herrera
12 de marzo 2003
Ernesto Herrera
15 de marzo 2003
Ernesto Herrera
02-05-03
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
02-05-03
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
17 de marzo 2003
Ernesto Herrera
12 de marzo 2003
Ernesto Herrera
01-03-03
Ernesto Herrera
MARZO DEL 2003
Ernesto Herrera
418
215
58
3203
66
1068
94
129
003 - CD 3
CAJA RURAL DE AHORRO Y LEVANTAMIENTO PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS

CREDITO CRUZ DE
SECRETO
CHALPON
BANCARIO
OFICIO N625-CI-VMT/AF/CR-2002
CAJA RURAL DE AHORRO Y
CREDITO DE CAJAMARCA
S.A.
CAJA RURAL DE AHORRO Y
CREDITO MANTARO S.A.
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
CAJA RURAL DE AHORRO Y LEVANTAMIENTO
CREDITO QUILLABAMBA
SECRETO
S.A.A.
BANCARIO
CAJA RURAL DE AHORRO Y LEVANTAMIENTO
CREDITO SELVA CENTRAL SECRETO
CREDISELVA
BANCARIO
CAJA RURAL SAN MARTIN LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
CALDERON BARRIOS,
JESUS
CALDERON BARRIOS,
MIGUEL
CALDERON CHAVEZ, JAIME DENUNCIA

CORRIENTES EN LA INSTITUCION
REGISTRAN CUENTAS
Referente al oficio N242 CI-EHB-CR 2003,

personas e instituciones que no registran
cuentas.
EN LA ENTIDAD
OFICIOS INFORMANDO SOBRE PERSONAS
QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA
INSTITUCION
PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTA
CORRIENTE EN ESTA INSTITUCIN
SESION
Fiscal de la Nacin.
SESION
CAMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE HUANUCO
INFORME
056
Fiscal de la Nacin, investigacin Banco Bilbao

Viscaya de Argentina.
Gerente General de San Jacinto, involucrado en
el caso de la venta de acciones de la empresa
agroindustrial de San Jacinto.
Problemtica que atraviesan las industrias en
Hunuco
CAMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE HUANUCO
INFORME
056
Problemtica que atraviesan las industrias en

Hunuco
DENUNCIA
denuncia constitucional
Ex Ministro de Economa y Finanazas,
investigacin de la empresa JJC, creditos
avaluados al Estado para empresa pprivadas y
el uso del dinero de la privatizacin.
Ex Ministro de Industria y de Economa y
Finanzas, trato temas referidos a sus acciones
en sus periodos como ministro y en casos
relacionados a sus empresas constructoras.
CAMET DICKMAN, JORGE

CAMET DICKMAN, JORGE
CAMET DICKMANN, JORGE
SESION
SESION
MARZO 2003
Ernesto Herrera
17 de marzo 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
18 de marzo 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003

Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
11-04-03
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
05-Sep-01
J. Diez Canseco
29-Abr-02
J. Diez Canseco
27-Mar-02
J. Diez Canseco
2001
Situacin del sistema J. Diez Canseco

productivos nacional
2001
Situacin del sistema J. Diez Canseco

productivos nacional
17-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
31-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
CAMET DIKMAN, JORGE

CAMET DIKMAN, JORGE

J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
CANALE NOVELLA. LILIANA DENUNCIA

CAPCHA, JUAN CARLOS
SESION
CARBONE MERINO, PABLO
DENUNCIA
CARCELEN, JULIO CESAR

CRDENAS MARCELINO
SESION
SESION
CARDICH CORDOVA,
SESION
JORGE
CARRASCO BECERRA,
DENUNCIA
JESUS
CARRILLO VARGAS, JORGE SESION
CASAVILCA ROJAS,
EDUARDO
CASO LAY, VICTOR
CASO LAY, VICTOR
SESION
DENUNCIA
CASO LAY, VICTOR

CASO LAY, VICTOR
002 - CD 3
Ernesto Herrera
Corrupcin de Funcionarios- Control de la

Prensa- Privatizacin azucareras. Bco. Nuevo
Mundo
Denuncia penal
CALDERON NAVARRO,
NELLY
CALDERON NAVARRO.
NELLY
CALIZAYA MEDINA, JUAN
SESION
JULIO 2002
CASO LAY, VICTOR

CASTILLA MEZA, JUAN
CASTILLO MEZA, TOMAS
CASTILLO MEZA, TOMAS
DENUNCIA
DENUNCIA
CASTILLO TORRES
SESION
J. Diez Canseco
Intervino sobre la relacin entre prensa y poder

durante el periodo de Fujimori.
Denuncia penal
04-Feb-02
Presidente de la Comisin de Carteras.

Director General del Tesrs Pblico., caso de
fondo de privatizacin.
Relacionado al caso Joy Way.
17-Sep-01
29-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
11-Oct-01
J. Diez Canseco
30-May-02
J. Diez Canseco
14-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Denuncia penal
Funcionario de la Contralora General de la
Repblica.
Intendente de Inpeccin de la Superintendencia
del Banco Latino.
JORBSA. Bco. Financiero
Corrupcin de funcionarios.Bco. Crdito
Privatizacin diversas reas. Bco. Continental
Denuncia penal
Presto manifestacin sobre el caso de la
capitalizacin de las acreencias de Cofide en el
Banco Latino, en el cual tambien prestaron
declaracin los Sres. Harmann y Avedao.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
CASTILLO TORRES, MARCO SESION
Gerente General de Cofide.
23-Abr-02
J. Diez Canseco
CASTILLO TORRES,
MARCOS
Gerente General de Cofide.
17-Sep-01
J. Diez Canseco
SESION
CASTILLO, FELIX
SESION
CAVERO MATELLINI,
AUGUSTO
CAVERO MATELLINI,
AUGUSTO (ver und. Archiv.
002 o CD volmen III Cidef;
Banco Continental)
CAVERO METELLINI (Y
CAMET DICKMANN)
2762
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

G. (ver und. arch 004 o CD vol
III Cidef; cta Banco
Continental)
CENTRO DE ESTUDIOS
INFORME
PARA EL DESARROLLO Y
LA PARTICIPACION - CEDEP

J. Diez Canseco
CESTI, GUSTAVO
Gerente General de Top Segurity, caso Popular

y Porvenir.
Irregularidades CORPAC y corrupcin en
UPSMP. Bco. Comercio
SESION
SESION
Denuncia
SESION
CHON ANDRES
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
J. Diez Canseco
CHIRINOS VALDIVIA,
OCTAVIO
CHIRINOS VILLENA, JESUS
177 CD 12
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
CHANG ESCOBEDO, JOSE

ANTONIO
CHAVEZ COSSIO DE
150
OCAMPO, MARTHA
CHINCHAY MARINO, FIDEL
177 CD 12
17-Oct-01

CHANG ESCOBEDO,
ANTONIO
(ver unds. Archiv 002 cta. Bco
Continental, 006 cta. Bco.
Comercio o CD volmen III;
009 cta Bco. Crdito o CD vol
IV Cidef)
ANTONIO
177 CD 12
Gerente de Auditora Interna de Popular y

Porvenir
CIA. LATINOAMERICANA DE ESTADOS

RADIODIFUSION - MEDIOS FINANCIEROS
DE COMUNICACION
LA DEUDA PERUANA A FINES DE SIGLO

(VERSION PRELIMINAR)
06 FEBRERO
1996
11-Oct-01
Deuda Externa
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

J. Diez Canseco
Universidad San Martn de Porres. Bco.

Santander
Representante de los socios minoritarios y
denunciantes de las irregularidades de San
Jacinto S.A.
Denuncia penal
J. Diez Canseco
Trabajadores activos en la venta de San Jacinto

complementaria al 31 de diciembre de 1990
J. Diez Canseco
27-Mar-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
02-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1989-1990

las empresas

DE COMUNICACION

complementaria al 31 de diciembre de 1991
1990-1991

las empresas

DE COMUNICACION

complementaria al 31 de diciembre de 1992.
1991-1992

las empresas
CIA. LATINOAMERICANA DE INFORMES

RADIODIFUSION - MEDIOS
DE COMUNICACION
* Carta de recomendaciones sobre Control

Interno y aspectos contables. 31 de diciembre
1998.
1997-1998

las empresas

DE COMUNICACION

Interno y Aspectos Contables al 31 de diciembre
1996.
1995-1996

las empresas

DE COMUNICACION

Interno y Aspectos Contables al 31 de diciembre
1997.
1996-1997

las empresas

DE COMUNICACION
* Informacin complementaria requerida por la

Comisin Nacional Supervisora de Empresa y
Valores. 31 de diciembre 1995. (Dictamen de
auditores independientes)
Comisin Nacional Supervisora de Empresas y
Valores. 31 de diciembre 1996.
1994-1995

las empresas
1995-1996

las empresas

Comisin Nacional Supervisora de Empresas y
Valores. 31 de diciembre 1998. (Dictamen de
Auditores Independientes)
* Informacin complementaria. 31 de diciembre
1996 (Dictamen de Auditores Independientes)
1997-1998

las empresas
1995-1996

las empresas

DE COMUNICACION
EE. FF. 1998 - 1999, informe complementario al

31 dic. 1999
1998-1999

las empresas

DE COMUNICACION
Estados financieros. 31 de diciembre de 1993 y

1994 (Dictamen de auditores independientes)
1994-1995

las empresas

DE COMUNICACION
Estados financieros. 31 de diciembre de 1998 y

1997. (Dictamen de Auditores Independientes)
1997-1998

las empresas

DE COMUNICACION
DE COMUNICACION
DE COMUNICACION
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 12
177 CD 11
177 CD 11
177 CD 11
177 CD 11
177 CD 11
177 CD 11
177 CD 11
1803

DE COMUNICACION
Estados financieros. 31 de dieciembre 1996 y

1995-1996

las empresas

DE COMUNICACION
Estados financieros. 31 de dieciembre 1997 y

1996-1997

las empresas

DE COMUNICACION
Estados financieros. Diciembre 1996 y 1995

(Dictamen de auditores independientes)
1995-1996

las empresas

DE COMUNICACION
Informe de auditoria sobre el examen de los

estados financieros al 31 de diciembre de
1993.
1993

las empresas

DE COMUNICACION
Informe de auditoria sobre el examen de los

estados financieros al 31 de diciembre de
1994.
1993-1994

las empresas
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CIA. PERUANA DE
DE COMUNICACION
CISNEROS VIZQUERRA,
GONZALO
CITIBANK
ESTADOS
FINANIEROS
* Estados financieros . 31 de diciembre 1991 y

31 de diciembre 1990.
90-91

las empresas
ESTADOS
FINANIEROS
* Estados financieros . 31 de diciembre 1992 y

31 de diciembre 1991 e informacin
complementaria.
* Examen de estados financieros. Terminado el
31 de diciembre de 1990.
91-92

las empresas
90

las empresas
* Informe sobre las auditorias de los estados

financieros por los aos terminados el 31 de
diciembre.
* Informe sobre las auditorias de los estados
diciembre.
*Estados financieros. 31 de diciembre de 1993 y
1998 - 1997

las empresas
1999-1998

las empresas
92-93

las empresas
1997-1996

las empresas
08-May-02
J. Diez Canseco
CITIBANK
1802
CITIBANK
1731
060 o CD 11
060 o CD 11
COFIDE
COFIDE
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
COFIDE
060 o CD 11
ESTADOS
FINANIEROS
ESTADOS
FINANIEROS
ESTADOS
FINANIEROS
ESTADOS
FINANIEROS
ESTADOS
FINANIEROS
Informe sobre las Auditorias de los estados

diciembre.
SESION
Miembro del Comit de Privatizacin de
Siderper.
EXPEDIENTE
KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N
LEVANTAMIENTO KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
REF. OFICIO N 105 Y 134-CI-VMT-AFF-CRBANCARIO
2001
ACTA DE JUNTA Acta de Junta General de accionistas desde
GENERAL
1995-a julio 2001
ACTA DE JUNTA Acta de Junta General de accionistas desde
GENERAL
1995-a julio 2001
ACTAS DE
Acta de Sesin de Directorio - 1995
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
Acta de Sesin de Directorio 1996
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
Acta de Sesin de Directorio 1996
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
Acta de Sesin de Directorio- 1997
SESIONES DE
DIRECTORIO
ACTAS DE
Acta de Sesin de Directorio- 1997
SESIONES DE
DIRECTORIO
OCTUBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2002
NOVIEMBRE 2001
1995-2001
1995-2001
1995
1995
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
1996
1996
1997
1997
A.E. Townsend / D.
Waisman
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario y
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
Anexos a los contratos suscritos con

Instituciones Financieras D.S. 099-99 EF Banco
Sudamericano, Comercio, Progreso, Norbank
Continental, Financiero, Citibank, Financiera
Daewoo, Latino, Nuevo Mundo, Orion.
1999
la intervencin de
COFIDE
J. Diez Canseco
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
Anexos a los contratos suscritos con

Instituciones Financieras D.S. 099-99 EF Banco
Sudamericano, Comercio, Progreso, Norbank
Continental, Financiero, Citibank, Financiera
Daewoo, Latino, Nuevo Mundo, Orion.
1999
la intervencin de
COFIDE
J. Diez Canseco
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
1998
la intervencin de
COFIDE
J. Diez Canseco
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
1998
la intervencin de
COFIDE
J. Diez Canseco
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
1998
CONVENIOS Y
CONTRATOS
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
Contratos y anexos del acuerdo firmado con el

Interbank en relacin al D.U N 108-2000
2000
COFIDE
CONVENIOS Y
CONTRATOS
2002
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
la intervencin de
COFIDE
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
COFIDE
Anexos a los contratos suscritos con las sgtes

instituciones financieras por el D.S N 114-98
EF Comercio, Norbank, Finsur, Financiera
Daewoo
EF Comercio, Norbank, Finsur, Financiera
Daewoo
EF Latino.
EF Latino.
EF Orion.
EF Orion.
EF, Banex.
EF, Banex.
Contratos y anexos del acuerdo firmado con el
Interbank en relacin al D.U N 108-2000
J. Diez Canseco
059 o CD 11
059 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
058 o CD 11
COFIDE
De compra venta de activos fijos e inventario del

Modulo trupal sociedad paramonga Sociedad
manufacturas y Carteras
CONVENIOS Y
De compra venta de activos fijos e inventario del
CONTRATOS
Modulo trupal sociedad paramonga Sociedad
manufacturas y Carteras
CONVENIOS Y
Que respaldan el otorgamiento de lneas de
CONTRATOS
crdito por parte de COFIDE A LOS Bancos,
Latino, Interbank, Wiese Sudameris
CONVENIOS Y
Que respaldan el otorgamiento de lneas de
CONTRATOS
crdito por parte de COFIDE A LOS Bancos,
Latino, Interbank, Wiese Sudameris
CORRESPONDEN Cartas
CIA
CORRESPONDEN Cartas
CIA
CORRESPONDEN Cartas Nov. 2001 - Mar. 2002
Oficios Set CIA
Oct. 2001
CORRESPONDEN Cartas Nov. 2001 - Mar. 2002
Oficios Set CIA
Oct. 2001
ESTADOS
Auditores de COFIDE del 1995-2000
FINANCIEROS
ESTADOS
Auditores de COFIDE del 1995-2000
FINANCIEROS
ESTATUTO
Estatuto
COFIDE
ESTATUTO
Estatuto
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
Informe de actividades del Sr Juan Chau,

seguimiento al Bco Latino, reglamentos e lnea
de Crdito, dictmenes de auditores
Informe de actividades del Sr Juan Chau,
seguimiento al Bco Latino, reglamentos e lnea
de Crdito, dictmenes de auditores
Informe N 004-2002/AFID. Situacin de los
programas de transferencia temporal de
carteras de las Instituciones Financieras del
MEF a cambio de Bonos del tesoro.
058 o CD 11
COFIDE
058 o CD 11
COFIDE
058 o CD 11
COFIDE
058 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
COFIDE
COFIDE
COFIDE
COFIDE
COFIDE
COFIDE
1998
1998
1998
1998
1998
2000
1997
1997
1994-1999
1994-1999
57 o CD 11
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1995 -2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Bancario en el Banco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
57 o CD 11
058 o CD 11
J. Diez Canseco
Set 2001 - Mar

2002
Set 2001 - Mar
2002
1995 -2000
57 o CD 11
058 o CD 11
J. Diez Canseco
1999-2001
1999-2001
2002
Salvataje Bancario y J. Diez Canseco

la intervencin de
COFIDE
Salvataje Bancario y J. Diez Canseco
la intervencin de
COFIDE
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe N 004-2002/AFID. Situacin de los

programas de transferencia temporal de
carteras de las Instituciones Financieras del
MEF a cambio de Bonos del tesoro.
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe N 012-2000-AOC. Crditos externos al

sector privado anulados por COFIDE.
2000
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe N 012-2000-AOC. Crditos externos al

sector privado anulados por COFIDE.
2000
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe N 053-2001 sobre contratos de crdito
2001
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe N 053-2001 sobre contratos de crdito
2001
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre ayuda memoria AYM 0042001/GG
2001
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre ayuda memoria AYM 0042001/GG
2001
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre crditos directos de COFIDE que

fue cedida a favor de MEF
2001
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre crditos directos de COFIDE que

fue cedida a favor de MEF
2001
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre las cuotas de los contratos de

compra y venta de acciones de las empresas
Electrocentro, Electronorte, noreste cancelada
por JORBELEC
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre las cuotas de los contratos de

compra y venta de acciones de las empresas
Electrocentro, Electronorte, noreste cancelada
por JORBELEC
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe sobre los detalles de los crditos

otorgados por los Bancos, Wiese, Interbank,
Latino a cargo de los convenios con esta
corporacin
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
COFIDE
INFORMES
Informe sobre los detalles de los crditos

otorgados por los Bancos, Wiese, Interbank,
Latino a cargo de los convenios con esta
corporacin
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe tcnico N 056-98/AR y legal N 016898/UAS inversin en el Banco Latino

capitalizacin de acreencias.
1998
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Informe tcnico N 056-98/AR y legal N 016898/UAS inversin en el Banco Latino

capitalizacin de acreencias.
1998
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
N 006-402/AOC sobre cartera directa MGF

COFIDE.
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
N 006-402/AOC sobre cartera directa MGF

COFIDE.
2002
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Sobre contrato COFIDE-Bco Latino en lo cual

no dio la capitalizacin de acreencias
1999
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
Sobre contrato COFIDE-Bco Latino en lo cual

no dio la capitalizacin de acreencias
1999
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
Banco de Inversin Fleming y los bancos

invitados en la adquisicin del Banco Latino.
Banco de Inversin Fleming y los bancos
invitados en la adquisicin del Banco Latino.
Capitalizacin de acreencias y aporte de capital
de Cofide en el Banco Latino.2002
Capitalizacin de acreencias y aporte de capital
de Cofide en el Banco Latino.2002
Estatuto social vigente, relacin de cambios.
COFIDE
INFORMES
Estatuto social vigente, relacin de cambios.
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
COFIDE
INFORMES
Informe Tcnico 056-98/AR ; Informe Legal

0165-98/UAJ
Informe Tcnico 056-98/AR ; Informe Legal
0165-98/UAJ
Informes Legales externos que analizan la
capitalizacin de acreencias de copias en
Banco Latino.
Informes Legales externos que analizan la
capitalizacin de acreencias de copias en
Banco Latino.
Manual de Organizacin y Funciones
COFIDE
INFORMES
Manual de Organizacin y Funciones
COFIDE
INFORMES
COFIDE
COFIDE
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
57 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
060 o CD 11
COFIDE
COFIDE
57 o CD 11
Marzo-Abril 2000 Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1998
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1998
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
36130
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
36130
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
36800
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
36800
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Relacin de miembros del directorio
1990-2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
INFORMES
Relacin de miembros del directorio
1990-2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
MEMORIAS
ANUALES
MEMORIAS
ANUALES
ORGANIGRAMA
Memorias anuales de COFIDE 1990 hasta el

ao 2000
Memorias anuales de COFIDE 1990 hasta el
ao 2000
Copia del Organigrama de la Cooperacin
Financiera de Desarrollo
1990-2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1990-2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
060 o CD 11
060 o CD 11
J. Diez Canseco
2002
060 o CD 11
060 o CD 11
Marzo-Abril 2000 Salvataje Bancario
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COFIDE
ORGANIGRAMA
Copia del Organigrama de la Cooperacin

Financiera de Desarrollo
Casos de Salvataje
J. Diez Canseco
Latino
Acciones
de intervencin de
COFIDE en
privatizaciones de
empresas
COLEGIO DE ABOGADOS
DE LIMA-DIRECCION DE
ETICA PROFESIONAL
COLERIDGE Y ASOCIADOS
INFORME
COMANDO CONJUNTO DE
LAS FUERZAS ARMADASJUNTA PROVISORIA
DECRETO LEY
INFORME SOBRE LA CARGA PROCESALEXPEDIENTES EN PROCESO DE

FORMACION Y NUMERACION 2003
S.A. - CENTROMIN PERU S.A. AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1989
DECRETO LEY DADO POR LAS FUERZAS
ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL, CON EL
FIN DE ADOPTAR EN FORMA UNANIME EL
CESE DEL PTE. ALBERTO FUJIMORI, PARA
DAR PASO A UN GOBIERNO CIVICO
PROVISIONAL A CARGO DEL SR. CARLOS
BOLOA BEHR DELITO DE CONSPIRACION
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
ACTAS
Copias de Actas de las comisiones liquidadoras

y comisin administradora de carteras
1990-2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
DENUNCIA
Denuncia interpuesta por Comisin de

Administracin de Cartera con fecha 23-112000:
Relacin de acreencia laborales de los Bancos
Agrario e Industrial
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1995-2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORME
1993-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORME
1991-2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1991-2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1991-1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORME
Adjunto a carta N 196-2001-CAC/PRES:

Examen especial a la C.A.C. N 004-2000 y N
009-2000, consolidado de las recuperaciones
de la ex banca de fomento en liquidacin y
cartera de administracin 1995-2000, fondos
transferidos al MEF desde 1995-2001, cuadro
de gastos
Anexo a carta N 143-2002-CA/PRES: Informe
legal, coordinadora de la cartera, carta notarial,
contrato, fianza, cronograma de pagos,
testimonios de escritura,
Anexo a carta N 318-2001-CAC/PRES: cartera
de colocaciones acreencias, contabilidad y
tesorera, auditora interna
Anexo a carta N 323-2001-CAC/PRES: cartera
colocaciones, activos fijos, contabilidad y
tesorera.
Banco Agrario, Industrial, Minero, Vivienda:
Bienes adjudicados, liquidacin, oficio N 336596, Informe trimestral N 052-ASF-F; Visita de
Inspeccin, situacin legal Tomo II.
Banco Agrario, Minero, Industrial y Vivienda en
liquidacin, estados financieros 1991-2000
1991-2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME
Banco Minero estados financieros al 31-12-2000
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME
Relacin de locadores Banco Agrario, Minero,

Industrial
1995-1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME
Saldos reales de las carteras de crditos al 3009-2000
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
1990-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
1994-2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
Banco Agrario, Industrial, Minero y Vivienda:

Visita de inspeccin, programa de
reestructuracin, liquidacin, resolucin N 002
y003-92-DSBS-BFN,Oficio N 2582-90-EF,
Tomo I
Banco Industrial, Agrario y Minero, bienes
adjudicados: Planta de procesamientos Fibras
de Nylon, cascos de acero naval, Prolacsur,
Zona Industrial los Pinos, Fundo Santa Fe de
lanchas, Angostura-Ica, Caleta Cruz,
Contamana.
Cartera de crditos que mantiene el MEF
suscrito con COFIDE: Dispositivos legales,
valorizacin individual, convenio de asuncin,
extincin de obligaciones, rgimen de
fraccionamiento, ley de reestructuracin
empresarial.
Compaa Minera el Altiplano S.A.: Garantas,
contratos y saldos
1982-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Compaa Minera Santo Toribio S.A.: Venta de

cartera, actas, notas de conformidad.
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Consorcio Energtico de Huancavelica S.A.:

Transaccin, Addendum
1991-1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Documentos sustentatorio correspondiente a los

cargos imputados a la cuenta de resultados
"Otros cargos de gestin".Banco Minero 1998
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
Empresa Minera San Nonato S.A.: Contratos,

garantas, saldos.
1982-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Funcionarios que cobraron bonos de xito.
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
57 o CD 11
21
2871
076
077
077
ESTADO
FINANCIERO
445.14
DENUNCIA
INFORME
077
077
077
077
077
077
077
077
077
076
076
076
076
076
076
078
076
078
INFORME
INFORME
4-2-03
Ernesto Herrera
1988 - 1989
Ernesto Herrera
30 MAR. 2000
F. Alvarado
078
078
078
078
078
078
078
071
071
071
071
071
076
076
076
1917
1945
1935
1946
1931
1932
1933
1939
1937
1938
1936
1934
1947
1940
1958
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
Informacin con relacin al acpite:
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
Informe N 007-00-OAI. Examen especial

relacionado con el cumplimiento de contratos de
servicios suscrito entre la ex comisin
liquidadora unificada con diversas empresas.
Perodo 1993-1995
Informe correspondiente al Banco de la
Vivienda del Per.
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe de investigaciones sobre el proceso de

liquidacin de la banca de fomento
s/f
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe elaborado por lac comisin

administradora de cartera, solicitado mediante
oficio N 14193-2001, por el Superintendente de
Banca y Seguros Dr. Luis Cortavarria Checkley.
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
INFORMES
Relacin de integrantes de los comits de

adquisiciones.
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Relacin de personal que laboraba en estas

dependencias.
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Documentacin anexa carta N 088-2002CAC/PRES 2002
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORMES
Informe N 003-OAI-95.Banco Industrial.

Examen especial, sobre la situacin de los
expedientes operativos de pequea empresa y
sucursales de Lima.
Informe sobre la culminacin de transferencia
de la cartera 2002
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
RELACION DE
FUNCIONARIOS
Informes emitidos por sociedad de auditora

externa Bancos Agrarios, Industrial y Minero del
Per en liquidacin perodo 1994.
Relacin de funcionarios que cobraron bonos
de xito.2002
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
REMATE DE
INMUEBLES
Remate de inmuebles Heriberto Castillo

Bermejo Segunda convocatoria
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
REMATE DE
INMUEBLES
Remate de inmuebles Mar y mar Agentes de

Aduana S.A. Sexta convocatoria
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
REMATE DE
INMUEBLES
Remate de inmuebles Recuperaciones

Metlicos S.A. Quinta convocatoria
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
ACTAS
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
BALANCE
ACTAS DE SESIONES EX COMISION

OCTUBRE 1992 LIQUIDADORA DE LOS BANCOS AGRARIO,
1993 JUNIO
INDUSTRIAL Y MINERO REF. OFICIO N222-CI
EHB-CR-2003
BANCO AGRARIO DEL PERU EN
JUNIO 2002
LIQUIDACION DETALLE DE LOS BIENES EN
GARANTIAS HIPOTECARIAS AL 30.06.2002
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
BALANCE
INFORMES
BALANCE
BALANCE
BANCO AGRARIO DEL PERU EN

LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL
31 AGOSTO 2002
BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN
LIQUIDACION GARANTIAS AL 30.09.2002
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
JUNIO 2002
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2000
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2001
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera

31 AGOSTO 2002 TOMO I
31 AGOSTO 2002 TOMO II
31 AGOSTO 2002 TOMO III
BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN
LIQUIDACION CALIFICACION DE LA
CARTERA AL 30 JUNIO 2002
CARTERA AL 31 DICIEMBRE 2000
CARTERA AL 31 DICIEMBRE 2001
31 AGOSTO 2002
BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACION
LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO
2002
BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACION
RESUMEN DE GARANTIAS
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2000 2002 SETIEMBRE
Ernesto Herrera
BALANCE
CARTERA MEF - COFIDE CALIFICACION Y

VALORIZACION DE LA CARTERA
SETIEMBRE 2000 2002 AGOSTO
Ernesto Herrera
BALANCE
PROCESOS LIQUIDARIOS CARTERA DE

CREDITOS ADJUDICACIONES AL 31
AGOSTO 2002
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
BALANCE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
BALANCE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
BALANCE
RESUMEN GENERAL DE ACREENCIAS

FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, Y
LABORALES DEL BANCO AGRARIO, BANCO
INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE
VIVIENDA DEL PERU AL 31.08.2002
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
BALANCE
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
CONTRATOS
1902
SALDOS DE CARTERA DE CREDITO DEL

BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL,
BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL
PERU
CONTRATOS SUSCRITOS CON ABOGADOS
Y ESTUDIOS EXTERNOS RELACION DE
FUNCIONARIOS DE LA COMISION
ADMINISTRADORA DE CARTERA
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
CONVENIO
1910
1944
1943
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
1583
1919
1584
1930
1929
1941
1942
1949
CONVENIO DE CESION DE DERECHOS Y

ENCARGO DE COMISION DE CONFIANZA
CELEBRADO ENTRE EL BANCO
CONTINENTAL Y EL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y FINANZAS
CORRESPONDEN CONCILIACIONES EFECTUADAS CON EL
CIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,
RECUPERACIONES ANUALIZADAS DE LOS
BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL, MINERO Y
VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION,
DENUNCIAS INTERPUESTAS CONTRA EX
FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS DE
FOMENTO EN LIQUIDACION
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
EXPEDIENTE
ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITOS

MEF - BANCO CONTINENTAL
INFORME
COSTO ANUALIZADO QUE HA DEMANDADO

LA LIQUIDACION DE LA BANCA DE
FOMENTO DURANTE EL PERIODO AGOSTO
1995 A DICIEMBRE 2002
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORME
ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITOS

BANCO CONTINENTAL RELACION DE
DERECHOS OBJETO DE CESION
INFOMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA
PERIODO 1993-1995
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORME
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORME
1922
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
1993 - 1995
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
INFORME
INFORME DE GESTION MINISTERIO DE

ECONOMIA Y FINANZAS - MEF AO 2001
ENERO Banca de Fomento

DICIEMBRE 2001
Ernesto Herrera
INFORME
INFORME DE GESTION SOBRE EL AVANCE

DEL PROCESO LIQUIDACION DEL BANCO
AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO
MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU
AL 30.06.2002
INFORME N007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL
RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE
LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO
ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA
UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS
PERIODO 1993-1995 TOMO I
AGOSTO 2002
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
2000
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

PERIODO 1993-1995 TOMO II
2000
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORME

PERIODO 1993-1995 TOMO III
2000
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORME
INFORME N007-00-OAI SINTESIS GENERAL

EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE
SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX
COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON
DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995
2000
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
INFORME
INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE

AUDITORIA INTERNA PERIODO 1992
1992
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

1997
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

1994
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

1995
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

1996
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
1911
1926
ABRIL 2003
ENERO Banca de Fomento

DICIEMBRE 2000
1914
1928
Ernesto Herrera
INFORME DE GESTION MINISTERIO DE

ECONOMIA Y FINANZAS - MEF AO 2000
1913
1924
Banca de Fomento
INFORME
1912
1927
1992 - 2001
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
1921 ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
CARTERAS - CAC
COMISION
CARTERAS - CAC
COMISION
CARTERAS - CAC
COMISION
55
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
205 CARTERAS - CAC
INFORME

1993
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

AUDITORIA INTERNA PERIODO 1998-1999
1998 - 1999
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

2000
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
INFORME

2001
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
GUILLERMO ALBERTO PINTO CARDENAS Y

HENRY LELOUCH C.
REGISTRAN CUENTAS Mutual Vivienda
Arequipa y Mutual Vivienda Panamericana
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
LIQUIDACION
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS - CAC
REPORTE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C. A. C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C. A. C.
CONVENIO DE
LIQ. (BCO. DE LA
VIVIENDA)
INFORMES
Informe N 007-00-OAI Examen Especial
relacionado con el cumplimiento de contratos de
servicios suscrito entre la ex comision
liquidadora unificado. Banco Agrario, industrial y
Minero del Per con diversas Empresas Perodo
1993-1995 (Tomos I, II y III).
070
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C. A. C.
070
1925
1959
1948
1590
1957
1915
MEMORANDUM
RELACION
REPORTE
MARZO 1992
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO DEL 2003
Ernesto Herrera
01/04/2003
Ernesto Herrera

EN MUTUAL VIVIENDA CHICLAYO Y BANCO
AGRARIO, MINERO, INDUSTRIAL Y VIVIENDA
REF. OFICIO N530-2002-JDC/CI-CR
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL BANCO

DE LA VIVIENDA Y AGRARIO CARTERA MEF COFIDE
MEMORANDUM N1038-102-REC/JUD
CUADRO DE ACTIVOS REMATADOS
MARZO 2003
Ernesto Herrera
ENERO 2000 2002 JUNIO
Ernesto Herrera
FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS DE

FOMENTO EN LIQUIDACION
COMPAA ITALO PERUANA DE SEGUROS
GENERALES ACREENCIAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31 AGOSTO 2002
JULIO 92 - DIC 01
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
ESTADISTICAS BASICAS DEL BANCO

AGRARIO DEL PERU ULTIMOS VEINTE AOS
1970-1990 REF. OFICO N269-CI-EHB-CR2003
Convenio de liquidacin extrajudicial INCOTEX
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1998-2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORMES DE
Informes emitidos por la sociedades de
AUDITORIA (BCO. auditora externa Banco de la Vivienda en
DE LA VIVIENDA Liquidacin perodos 1992-1993.
EN LIQ.)
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C. A. C.
INFORMES DE
Informes emitidos por la sociedades de
AUDITORIA (BCO. auditora externa Banco de la Vivienda en
DE LA VIVIENDA Liquidacin perodos 1994-1998.
EN LIQ.)
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
065
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
1994
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
065
2001-2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
072
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
1999-2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
072
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
072
1999-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
ESTADO DE
Estado de movimientos; ctas;
MOVIMIENTOS DE 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1993
CUENTAS BCO.
AGRARIO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
CUENTAS BCO.
AGRARIO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1918
MOVIMIENTOS DE ctas de gastos 1994
CUENTAS BCO.
AGRARIO EN
LIQUIDACION
INFORMES
Aluminios Luxon S.A. En liquidacin. 2001-2002
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
Argos S.A. (reporte crediticio) 1999-2001
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
Artefactos Domsticos Nacionales S.A. en
SOBRE LOS
liquidacin.2001
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
Bodegas Vista Alegre S.A. (reporte crediticio).
SOBRE LOS
1999-2000
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
1993
065
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
070
070
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
073
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
072
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
066
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.CCOMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
066
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
068
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
068
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
068
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
068
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
063
063
063
063
067
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
INDUSTRIAL)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
INDUSTRIAL)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
INDUSTRIAL)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
INDUSTRIAL)
EE. FF. (BCO.
INDUSTRIAL)
Crdena Zuiga, Luis (reporte crediticio)
1999-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Cristal Peruano S.A. (reporte crediticio)
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Desarrollo Forestal S.A. DEFORSA (reporte

crediticios)
1999-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Distribucin Vista Alegre S.A. (reporte

crediticios).
1998-1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Gracia Mara S.A. (reporte crediticios).
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Granja Azul S.A. (reporte crediticios).
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Inmobiliaria Mar Abierto (reporte crediticios).
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Inversiones Cronox S.A. (reporte crediticios).
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Inversiones Eolo S.A. (reporte crediticios).
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Inversiones Tempera S.A. (reporte crediticios).
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Reportes crediticios y situacin de ttulos

valores de los clientes; algodonero Tanguis
(Tomo I y II). 2001
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Planilla de Remuneraciones y Boletas 1993
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1994
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1993-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1994
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Estados financieros, notas y anexos

1993,1994,1995.
ESTADO DE
CUENTAS BCO.
AGRARIO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
MOVIMIENTOS DE 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1997.
CUENTAS BCO.
AGRARIO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918.
MOVIMIENTOS DE 1993
CUENTAS
BCO.MINERO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
MOVIMIENTOS DE 1994
CUENTAS
BCO.MINERO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
MOVIMIENTOS DE 1995
CUENTAS
BCO.MINERO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
MOVIMIENTOS DE 1996
CUENTAS
BCO.MINERO EN
LIQUIDACION
068
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
061
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
061
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
062
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
062
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
062
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
062
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
ESTADO DE
MOVIMIENTOS DE 1997
CUENTAS
BCO.MINERO EN
LIQUIDACION
ESTADO DE
Estado de movimientos 1993 ctas. 1618,1917,
MOVIMIENTOS
1918
DEL BCO.
INDUSTRIAL EN
LIQ.
ESTADO DE
Estado de movimientos 1993 ctas. 1618,1917,
MOVIMIENTOS
1918 (04 tomos)
DEL BCO.
INDUSTRIAL EN
LIQ.
ESTADO DE
Estado de movimientos 1994- I y II TOMOS
MOVIMIENTOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL EN
LIQ.
ESTADO DE
MOVIMIENTOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL EN
LIQ.
ESTADO DE
MOVIMIENTOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL EN
LIQ.
ESTADO DE
Estado de movimientos 1997- I TOMOS
MOVIMIENTOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL EN
LIQ.
ESTADOS
Estados financieros, notas y anexos perodo
FINANCIEROS
1993, 1994 y 1995.
(BCO,. MINERO)
INFORME DE
Dictamen de auditoras externas perodo 1995AUDITORIA
1999
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1994
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1993-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1995-1999
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
Informe corto de auditora a los estados

INFORME DE
AUDITORIA A LOS financieros por los aos terminados 1995-1996.
EE.FF.(BCO.
AGRARIO)
1995-1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-

INFORME DE
AUDITORIA A LOS financieros por los aos terminados al 31 de
EE.FF.(BCO.
Diciembre 1996-1997
AGRARIO)
1996-1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-

INFORME DE
AUDITORIA A LOS financieros por los aos terminados al 31 de
EE.FF.(BCO.
Diciembre 1998-1999.
AGRARIO)
1998-1999
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067

INFORME DE
AUDITORIA A LOS financieros por los aos terminados al 31-de
EE.FF.(BCO.
AGRARIO)
1994-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-

INFORME DE
AUDITORIA A LOS financieros por los aos terminados al 31EE.FF.(BCO.
Diciembre 1997-1998
AGRARIO)
1997-1998
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
Informe emitidos por sociedad en auditora

INFORME DE
AUDITORIA A LOS externa perodo 1992-1993
EE.FF.(BCO.
AGRARIO)
1992-1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
067
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
INFORME SOBRE Estados Financieros anexos y notas 93-95

LOS EE. FF.(BCO.
INDUST.)
1993-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
AGRARIO EN
LIQ.)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
AGRARIO EN
LIQ.)
Planillas de Remuneraciones y boletas 1993.
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1994
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
068
064
064
064
067
064
066
066
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-
INFORME DE
AUDITORIA
Informe emitidos por sociedad en auditora

externa perodo 1992-1993
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME DE
AUDITORIA
Informe largo de auditora externa al 21 de

Diciembre de 1999
1999
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME DE
AUDITORIA (BCO.
AGRARIO)
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE.FF.(BCO.
AGRARIO)
Informe largo de auditora gubernamental por

los aos terminados al 31 de Diciembre 1995 al
1999.
financieros perodo 1994-1995.
1995-1999
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1994-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
066
066
066
064
068
068
068
068
068
064
064
064
064
064
064
064
069
069
069
069
069
069
069
069
075
075
075
075
COMISION
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C.
COMISION
ADMINISTRADORA DE
CARTERAS C.A.C-BANCO
LATINO EN LIQUIDACIN
COMISION
ADMINISTRADORA DE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
AGRARIO EN
LIQ.)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
AGRARIO EN
LIQ.)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
AGRARIO EN
LIQ.)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
INDUSTRIAL)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
MINERO)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
MINERO)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
MINERO)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
MINERO)
PLANILLAS Y
BOLETAS (BCO.
MINERO)
PRESTATARIOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL
PRESTATARIOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL
PRESTATARIOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL
PRESTATARIOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL
PRESTATARIOS
DEL BCO.
INDUSTRIAL
RELACION DE
EMPRESAS
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Planilla de remuneraciones .
1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Planilla de remuneraciones y boletas.
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Planilla de remuneraciones y boletas.
1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Planilla de remuneraciones.
1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Planilla de remuneraciones.
1994
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Concentrados Marino Bayovar S.A.

(prestatario).
1998-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Concentrados Marino S.A. (prestatario).
1998-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Industrial INISA S.A. (prestatario)
1998-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Picsa Astilleros S.A.
1998-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Productos Marinos Refrigerados S.A.

PROMARESA (prestatario).
1998-2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Relacin de empresas de servicio
1993-1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
RELACION DE
PERSONAL
Personal incorporado a la planilla del Banco

Industrial
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME (BCO.
MINERO)
Informe N 003-2001-02-4800. Examen especial

sobre evaluacin de los procedimientos polticos
y acciones de recuperacin de la cartera del
Banco Minero del Per en Liquidacin.
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORME DE
AUDITORIA A LOS
EE. FF. BCO.
MINERO
INFORMES

financieros por el perodo terminado al 31 de
1994-1995
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco

1995-1996
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco

1996-1997
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco

1997-1998
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco

1998-1999
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Informe largo de auditora gubernamental por

los aos terminados al 31 de Diciembre 1995 al
1999.
1995-1999
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Informes emitidos por sociedad de auditora

externa Banco Minero del Per en liquidacin
perodo 1992-1993.
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Cartera MEF- Banco Latino relaciones de

deudores Banco Latino
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Mendiola Martnez Miguel Informe N 0592001/CAC/MEF/Banco Latino.
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Osma Gayoso Ernesto G. (reporte crediticios).
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Repuestos Ludmir S.A. Proceso en liquidacin.
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
COMISION
ADMINISTRADORA DE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
COMISION
ADMINISTRADORA DE
075
075
075
074
COMISION
ADMINISTRADORA DE
074
14
142
142
142
143
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
369
149
COMISION ANDINA DE
JURISTAS - CAJ
INFORMES
Salazar Carpi Marx (reporte crediticios).
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Searlos Rodem Graham A. (reporte crediticios).
2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Servicios de Primera S.A. (reporte crediticios).
2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
INFORMES
SOBRE LOS
CLIENTES DE LA
CARTERA DEL
BANCO LATINO.
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
Inversiones en Turismo S.A. INVERTUR Tomo I

y II
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Inversiones Latinas S.A. Tomo I y II proceso de

liquidacin.
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCION PRIVATIZACION

DE LA INVERSION PRIVADA COPRI
COMISION DE PROMOCIN ACTAS

DE LA INVERSIN PRIVADA COPRI
CARTA ACLARATORIA CON RESPECTO A LA

JULIO 2002
PODER JUDICIAL
CONCLUSION PRELIMINAR N3 DE LA
COMISION INVESTIGADORA DEL PODER
JUDICIAL
PRIVATIZACION DE EMPRESAS TINTAYA,
REPSOL, ZINC, EDEGEL, BANCO
SETIEMBRE
CONTINENTAL, REFINERIA LA PAMPILLA
LOTE 8/8X, SIDER PERU. DOCUMENTOS
ENTREGADOS POR PEDRO SANCHEZ
GAMARRA
Sesin de Copri 24/Nov/1992 - 06/Feb/1996
1992-1996
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
COMISION DE PROMOCIN CONTRATO

Contrato de Consesin para la construccin,

conservacin y explotacin del terminal
portuario de Matarani.
COMISION DE PROMOCIN CONTRATOS

Contrato de Servicio de Asesoramiento

Financiero para la Promocin, Negociacin y
transferencia al Sector Privado de las Unidades
Estratgicas de Negocios de Electrolima
01-May-1999
F. Alvarado
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
Privatizacin de
puertos
J. Diez Canseco
2002
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs.
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN CORRESPONDEN Cronograma de concesiones y privatizaciones

DE LA INVERSIN PRIVADA - CIA
1999; Promocin de la Inversin Privada en las
COPRI
industrias azucareras,proceso de consecin del
Aeropuerto "Jorge Chavez"
1999
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN ESTADOS

DE LA INVERSIN PRIVADA - FINANCIEROS
COPRI
Edecaete al 01 Setiembre 1995
1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
Edechancay al 01 setiembre 1995
1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
Edegel al 01 Enero 1994
1994
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
Edelnor al 01 Enero 1994
1994
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
Edelsur al 01 Enero 1994
1994
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
Electrolima al 31 Diciembre 1990
1990
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1991
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1992
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1993
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1994
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1996
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
144
144
144
144
141
140
140
143
143

COPRI
1997
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1998
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
1999
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

COPRI
2000
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN INFORME

Informe Sobre el Proceso de Promocin de la

Inversin Privada Elaborada por la Contralora.
1993-2000
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN INFORMES

Certificados Emitidos por los Grupos Agrarios

Azucareros. 11-Abr-2002.
11-Abr-2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras

Compras de Crdito de las Unidades de

PescaPer S.A. 27-Mar-2002.
27-Mar-2002
Privatizacin de
PESCAPERU
J. Diez Canseco

Informe de Gestin y Evaluacin Presupuestal

al IV Trimestre.
Dic-98
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco

Informe de Gestin y Ejecucin Presupuestal IV

Trimestre
Dic-95
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco

Informe de Ministros integrantes de la COPRI;

directores ejecutivos; comites y juntas
liquidadoras 1991-2001; lineamientos generales
y operacin; presupuestos anuales 1991-2001;
relacin de empresas consultoras y asesoras
1991-2001; saldos pendientes de pagos de las
ventas a plazos; procesos AeroPer y Popular y
Porvenir; deuda externa; cuadro consolidado de
ingresos y egresos totales 1991-2000.
1991-2001
Funcionamiento de
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco

Informe final (Libro Blanco) Popular y Porvenir

Compaa de Seguros.
1996
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco

Informe General de Administracin: Resultado

Global, Proceso de promocin de la inversin
privada; Cuadro consolidado de ingresos y
egresos totales; organizacin y funciones;
empresas y proyectos incluidos en el proceso;
estadsticas de consultores; directiva 002-2001
JUNIO DE 2001
Funcionamiento de
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco

Informe N 002-2002-CEPRI/ASI PTC de las

transferencias de carteras de CEPRI de activos
y empresas del Estado.
22-Feb-2002
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco

Informe Proceso de Privatizacin de Empresas:

Electronorte, Noreste, Norte medio, Hidrandina
y Electrocentro.
Diciembre-2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

Informe Proceso de Promocin de la Inversin

Privada en Electrolima.
07-Dic-2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

Informe Programa de Promocin de la Inversin

Privada en las Empresas del Estado y obras
Pblicas.
20-Nov-2001
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco

Informe Proyecto Bayovar
19-Oct-2001
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco

Informe Sobre las Personas que Adquirieron

Tierras durante el Proceso de la Inversin
Privada en Chavimochic 1996-2001.
25-Feb-2002
Privatizacin de
Tierras - Caso
Chavimochic
J. Diez Canseco

Informes a la Comisin de Transferencia:

Resumen Ejecutivo, Fichas de procesos;
Cronograma - Estimados de ingresos e
inversin.
Informes de Gestin y Ejecucin Presupuestal
III Trimestre
JUNIO DE 2001
Privatizacin de
Empresas pblicas
J. Diez Canseco
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco

Listado que contienen los precios bases de las

ocho subastas realizadas de cartera MEFCOFIDE. 25-Feb-2002.
25-Feb-2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco

Plan de Promocin de la Inversin Privada

Popular y porvenir Compaa de Seguros.
143
143
143
140
140
140
140
140
140
143
143
140
140

SET. 1997
Mayo-1999
Privatizacin y
J. Diez Canseco
liquidacin de Popular
y Porvenir
143
140
142
140
140
142

Plan de Promocin de la Inversin Privada

Popular y porvenir Compaa de Seguros.

Proceso de Privatizacin de Egasa y Egesur.

1997-2001.

Procesos de inversin en las empresas

regionales de servicio pblico de electricidad:
Electro Nor Oeste, Norte Medio y Centro.

Situacin Actual de las Empresas Regionales

de Distribucin{ Elctrica del Norte, que
estuvieron en manos del Grupo Gloria. 11-Mar2002.
Transferencia de cartera MEF-COFIDE a la
COPRI.

142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
144
144
144
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
1997-2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1998-1999
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
11-Mar-2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
22-Feb-2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco

Cargos con rango de Ministro Desempeado

por el Ing. Alberto Pandolfi Arbul.
1996-2000
Funcionamiento de
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco

Cuadro de resumen de las caractersticas

principales de las Carteras a ser subastadas
2000-2001; Metodologa para valorizar Carteras
de crditos; bases de datos de las Carteras a
ser subastadas, Cronograma de pagos de la
deuda acogida al REFT; Carta de fianza N
020292-K/PRI112 000-005575 por $571,000.00
emitida por el Banco Latino.
Gastos del proceso de promocin de la
inversin privada y fuentes de financiamiento
2000-2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
22-Jun-1905
Funcionamiento de
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
143
142
MAYO DE 1999

Informe adicional sobre elcaso JORBSA

Proceso de Privatizacin de Popular y Porvenir CEPRI.

Relacin de Comites Especiales

Relacin de Resoluciones Supremas de

Nombramiento como miembro de la Comisin
de la Inversin Privada.
COMISION DE PROMOCIN INFORMES DE

DE LA INVERSIN PRIVADA - AUDITORIA
COPRI
Auditora de Proyectos PNUD

COPRI
Compendio Legal de Concesiones

COPRI
Evaluacin del proceso de Privatizacin: 1

Sector Telecomunicaciones y 3 Sector Minera

COPRI
Gestin y Evaluacin Presupuestal al III

Trimestre.

COPRI
Per pas en Marcha

COPRI
Reporte Actualizado del Seguimiento y

Cumplimiento de los Compromisos de Inversin.
COMISION DE PROMOCIN LICITACIONES

1993-2000
1997
J. Diez Canseco
1996-1999
Funcionamiento de
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin de
empresas pblicas.
Funcionamiento
CEPRIs.
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
2001
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
Setiembre-1999
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
2001
Funcionamiento
COPRI - CEPRIs
J. Diez Canseco
Marzo-1996
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
Concurso pblico internacional N 01 Generacin Elctrica para la promocin de la

inversin privada en la empresa de generacin
elctrica de Arequipa S.A. Y en la empresa de
generacin Elctrica del Sur S.A.
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN LICITACIONES

Concurso Pblico Internacional N 01Generacin Elctrica promocin de la inversin

privada en EGASA Y EGESUR.
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN MEMORIAS

Electrolima 1991
1991
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

Electrolima 1993
1993
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

Electrolima 1995
1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
144
142
142
143

Electrolima 1996
1996
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
COMISION DE PROMOCIN REPORTES

Reporte de invesrsin que asesor a Copri en la

privatizacin de Electrolima (IFC).
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco

Reportes del proceso de promocin de la

inversin privada tanto en empresas y proyectos
del Estado, como en obras pblicas de
infraestructura y servicios pblicos.
2001
Privatizacin de
empresas pblicas balance
J. Diez Canseco

Reportes de Transferencia 1999; Legislacin;

Impacto de la Privatizacin en el Per
(Poliza,R); Evaluacin de la privatizacin del
sector Hidrocarburos (FENPETROL)
Bases del II Concurso Pblico Internacional
"Complejo Agroindustrial de Chao" (CEPRI)
Setiembre 1999
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
JUNIO DE 1994
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
COMISION DE PROMOCIN SUBASTAS

143
143
143
143
143
143
143
564
1189
1190
1199
1195
1505
1198
1500
1191
1528
2197
1197

Bases del III Concurso Pblico Internacional

"Complejo Agroindustrial de Chao" (CEPRI)
JUNIO DE 1994

II Convocatoria N 001-1994-CEPRI-CHAVI
"Proyecto especial Chavimochic"
Abr-94
Caso JORBSA
J. Diez Canseco

Subasta Pblica Internacional de los Activos de

la Planta Lechera de Sullana S.A..
Abr-96
Caso JORBSA
J. Diez Canseco

Subasta Pblica N 001-1993-CEPRI-CHAVI "I

Etapa Chavimochic"
Feb-94
Caso JORBSA
J. Diez Canseco

Subasta Pblica para la venta de tierras del

Proyecto Especial Chavimochic.
May-97
Caso JORBSA
J. Diez Canseco

Terrenos de Gloria S.A. En Tarapoto
s/f
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES CONASEV
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
CONVENIO
CONVENIO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL DICIEMBRE 1998

ENTRE INEI Y CONASEV REF. OFICIO N725CI-EHB-CR-2003
CORRESPONDEN OFICIO N 156-2003-EF/94.10

CIA
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE
LAS EMPRESAS OCCIDENTAL PETROLEUM
CORPORATION OF PERU Y OCCIDENTAL
PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU.
ADJUNTA CONVENIO CON EL INEI
JULIO 2003
D.S.120
Ernesto Herrera
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE

CIA
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
JULIO 2003
D.S.120
Ernesto Herrera

CIA
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
JULIO 2003
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
EL SOL NACIONAL COMPAA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S.A.
1994 Y 1998
D.S.120
Ernesto Herrera
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SUR MOTORS S.A.
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SUR MOTORS S.A.
1994
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
AFP HORIZONTE S.A.
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
AFP HORIZONTE S.A.
1994 Y 1998
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
BHP TINTAYA S.A.
1996
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
ALICORP S.A. (1996)
REF. OFICIO N 979-CICI-EHB-CR-2003
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
LAIVE S.A.
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
1994 Y 1998
Ernesto Herrera
D.S.120
Ernesto Herrera
2194
2192
1510
1513
2191
2187
1525
1524
2181
2185
1530
2196
1527
1526
1192
1504
1501
1502
1194
1193
1521
1522
2189
1187
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
ALICORP S.A. (1998)
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
NICOLINI HERMANOS S.A. (1995)
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
GRAA Y MONTERO S.A.
CONSOLIDADO 1995
1992 - 1996
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
GRAA Y MONTERO S.A.
1999 - 2001
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
NICOLINI HERMANOS S.A. (1994)
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA MOLINERA DEL PERU S.A. (1994)
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
MINERA ANTAMINA S.A.
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
MINERA YANACOCHA S.A.
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA INDUSTRIAL PERU PACIFICO
S.A. (1994)
AUDITADO
CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL
PACIFICO S.A. (1995)
AUDITADO
SOCIEDAD MINERA REFINERIA DE ZINC DE
CAJAMARQUILLA S.A.
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
ALICORP S.A. (1997)
AGOSTO 2003
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.
2000 - 2002
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.
1994 - 1999
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
PERU S.A.
1993 - 2000
D.S.120
Ernesto Herrera
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SOCIEDAD GANADERA DEL CENTRO S.A.
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA NACIONAL DE CERVEZA S.A.
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA PERUANA DE ENVASES S.A.
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA PERUANA DE ENVASES S.A.
1994 Y 1998
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA NACIONAL DE CERVEZA S.A.
1994
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
1993 - 1998
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
1999 - 2001
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
COMPAA MOLINERA DEL PERU S.A. (1995)
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
DEL PERU
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
1996
D.S.120
Ernesto Herrera
1992 - 1996
D.S.120
Ernesto Herrera
1995 - 1996
D.S.120
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
1995
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
D.S.120
Ernesto Herrera
1183
1185
1186
1188
1184
1531
1519
1503
1196
1511
1512
1520
2184
2419
2183
2421
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
OF PERU
AUDITADO
DEL PERU
AUDITADO
DEL PERU
AUDITADO
DEL PERU
AUDITADO
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
OF PERU
AUDITADO
PLUSPETROL PERU CORP S.A.
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
SIDERURGICA DEL PERU S.A.
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
INTERQUIMICA S.A.
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO
INTERQUIMICA S.A.
1994
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO - CONSOLIDADO
GRAA Y MONTERO S.A.
1997
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO - CONSOLIDADO
GRAA Y MONTERO S.A.
1998
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
AUDITADO SAPET DEVELOPMENT PERU

INC. SUCURSAL DEL PERU
1994 - 1996
D.S.120
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
CONSORCIO DISTRIBUIDOR S.A. (1994)

ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
D.S.120
Ernesto Herrera
1993
D.S.120
Ernesto Herrera
1994
D.S.120
Ernesto Herrera
1996
D.S.120
Ernesto Herrera
1994
D.S.120
Ernesto Herrera
1996
D.S.120
Ernesto Herrera
1998 - 2002
D.S.120
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
GRAA Y MONTERO S.A.A. ESTADOS

FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2002 Y
31 DICIEMBRE 2001 REF. OFICIO N218-CIEHB-CR-2003
LA FABRIL S.A. (1994)
DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. ESTADOS

FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2002 Y 31
DICIEMBRE 2001
DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE

FECHA 9 DE JUNIO DE 2003
COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR
SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE
BOLSA S.A. EL 9 DE JUNIO 2003
COPIA DE INFORMES RESPECTO A LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LAS
EMPRESAS AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A.
Y AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.
JULIO 2003
Ernesto Herrera
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE

JULIO 2003
Ernesto Herrera
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE

JULIO 2003
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
3098
3099
3100
1993
3085
3086
3087
3072
3079
3078
3080
3081
3082
3083
3084
1589
99
2420
2422
2195
1506
1507
1508
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EXPEDIENTE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
INFORME
FOLIOS RESERVADOS
CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y
RECEPCION DE DOCUMENTACION POR
PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV CASO SEMINARIO HORIZONTE
(EXPEDIENTE N 2000005319)
FOLIOS RESERVADOS
FOLIOS RESERVADOS
REFERIDA A LA EMPRESA FINANCIERA
REGIONALS.A. - FINSUR, ASI COMO
INFORMACION RELACIONADA A LA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA FINVEST
TOMO I
TOMO I
TOMO II
TOMO II
TOMO III
TOMO III
TOMO III
ESTADOS FINANCIEROS DE MINERA
BARRICK MISQUICHILKA S.A.
REF. OFICIO N 552-EHB-CR-2003
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
INFORME
GRAA Y MONTERO S.A.A. Y SHOUGANG

HIERRO PERU S.A.A. ESTADOS
FINANCIEROS Y MEMORIA
2002
Ernesto Herrera
MEMORIA
GRAA Y MONTERO S.A.A. MEMORIA 2002
2002
Ernesto Herrera
MEMORIA
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. MEMORIA

2002
2002
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL ALICORP S.A. (1998)

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL BANCO CONTINENTAL

1994 - 1996
D.S.120
Ernesto Herrera

1997 - 1999
D.S.120
Ernesto Herrera

2000 - 2001
D.S.120
Ernesto Herrera
1509
2182
2188
2190
2186
1514
1515
1516
1517
2193
1523
1518
1529
402.6
2467
082
082
082
082
087
087
087
088
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE

COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
2002
D.S.120
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL COMPAA INDUSTRIAL PERU PACIFICO

S.A. (1994)
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL COMPAA MOLINERA DEL PERU S.A. (1994)

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL COMPAA MOLINERA DEL PERU S.A. (1995)

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL

PACIFICO S.A. (1995)
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL GRAA Y MONTERO S.A.
1995 - 1996
D.S.120
Ernesto Herrera
1997
D.S.120
Ernesto Herrera
1998
D.S.120
Ernesto Herrera
1999 - 2001
D.S.120
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL NICOLINI HERMANOS S.A. (1995)

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL SHOUGANG HIERRO PERU S.A.
1997 - 2001
D.S.120
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL SIDERURGICA DEL PERU S.A.
1997 - 2001
D.S.120
Ernesto Herrera
MEMORIA ANUAL SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.
1998 - 2002
D.S.120
Ernesto Herrera
OFICIO
OFICIO N 166-2001-EF/94.10, SE ADJUNTAN

LISTADOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS
TITULARES DE LA EMPRESA CAVALI ICLV
SA. (NELSON REYES, PEDRO INFANTES
MANDUJANO, MOISES PANTOJA)
1990-2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
RELACION
SOCIEDADES EMISORAS
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
ESTADOS
FINANCIEROS Y
MEMORIAS DEL
BANCO DE
CREDITO
ESTADOS
FINANCIEROS Y
MEMORIAS DEL
BANCO DE
CREDITO
ESTADOS
FINANCIEROS Y
MEMORIAS DEL
BANCO DE
CREDITO
ESTADOS
FINANCIEROS Y
MEMORIAS DEL
BANCO DE
CREDITO
COMPOSICION
ACCIONARIA
Estados Financieros 2001 trimestral 4to

trimestre
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Memoria Anual 1990-1995
1990-1995
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1996-1999
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Memoria Anual 2000
2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Agro industrial Paramonga S.A. Expediente

contencioso Administrativo y acciones 1995.
1995
Privatizacin
azucareras
J. Diez Canseco
COMPOSICION
ACCIONARIA
Banco Nuevo Mundo hechos de importancia

1998-2000 y Estructura accionaria 1995-2000
(copia)
1995-2000
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
COMPOSICION
ACCIONARIA
Wiese y carta de Gustavo Beramendi Galdos
1999
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
CONTRATOS
Agro Pucal S.A. Informe N 033-2001

transferencia de acciones.
2001
Privatizacin
azucareras - Caso
Pucal
J. Diez Canseco
088
088
088
088
086
081
083
083
087
081
083
083
084
084
084
084
085
085
085
086
083
083
083
083
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
CONTRATOS
Contratos I
1996
Privatizacin
azucareras- Caso
San Jacinto
J. Diez Canseco
CONTRATOS
Contratos II
1996
Privatizacin
azucareras- Caso
San Jacinto
J. Diez Canseco
CONTRATOS
Contratos III
1996
Privatizacin
azucareras- Caso
San Jacinto
J. Diez Canseco
CONTRATOS
San Jacinto S.A. Certificados de Acciones
1996
Privatizacin
azucareras- Caso
San Jacinto
J. Diez Canseco
CURRICULUMS
Directores: Javier Tovar Gil, Juan del Busto

Quiones, Luis Javier Barrios Garca, Socorro
Heysen Zegarra.
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
EE. FF. de
Estados Financieros 1997-1998-2000-2001
AGROINDUSTRIA
L PARAMONGA
1997-2001
Privatizacin de
Paramonga
EE. FF. Y
MEMORIAS
CERVECERIA DE
TRUJILLO
EE. FF. Y
MEMORIAS
CERVECERIA DE
TRUJILLO
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
J.J. Contartistas
Generales (copia)
EE. FF. De
ALICORP
Estados Financieros 1993-1995
1992-1995

empresas
Memorias Anuales 1991-1995
1992-1995

empresas
Estados Financieros y memorias Anuales(19901995)
1990-1995
Licitaciones de obras J. Diez Canseco

publicas
Estados Financieros 31-dic 2001
2001

empresas
EE. FF. DE CIA.

MOLINERA DEL
PERU S.A.
1993-1995

empresas
EE. FF. DE CIA.

NACIONAL DE
CERVEZA S.A.
Estados Financieros 1992-1993-1995
1992-1995

empresas
EE. FF. DE J.J.C

CONTRATISTAS
GENERALES
1990-1994

publicas
EE. FF. DE J.J.C

CONTRATISTAS
GENERALES
1995-1999

publicas
EE. FF. DE
PANAMERICANA
TELEVISION
Estados Financieros Auditados 1992-1995
1992-1997
Control de medios de J. Diez Canseco

comunicacin
EE. FF. DE
PANAMERICANA
TELEVISION
1992-1997
Control de medios de J. Diez Canseco

comunicacin
EE. FF. DE
TELEFONICA
DATA PERU
Estados Financieros 2000.
1992-1997
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
EE. FF. DE
TELEFONICA
DATA PERU
Memoria Anual 2001.
1992-1997
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
EE. FF. DE
TOURNER S.A.
Estados Financieros 1992-1996.
1992-1997
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
EE. FF. UNION DE Estados Financieros 1994-1995-1999-2001.

CERVECERIAS
1994-2001

empresas
EE. FF. Y
MEMORIA DE CIA.
DE MINAS
ARCATA
EE. FF. Y
MEMORIA DE CIA.
DE MINAS
ARCATA
EE. FF. Y
MEMORIA DE CIA.
DE MINAS SANTA
RITA
EE. FF. Y
MEMORIA DE CIA.
DE MINAS SANTA
RITA
1993-1997

empresas
Memorias Anuales 1993-1996-2000
1993-2000

empresas
1996-1997

empresas
1996-1997

empresas
082
082
082
082
086
086
083
083
087
087
084
084
085
085
085
085
085
085
085
088
079
079
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
EE. FF. Y
Estados Financieros 1993-1994 y 1995
MEMORIA DE CIA.
MINAS BUENA
VENTURA
1993-1995

empresas
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
EE. FF. Y
Memorias Anuales 1996-1997-1999-2001
MEMORIA DE CIA.
MINAS BUENA
VENTURA
1996-2001

empresas
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
EE. FF. Y
MEMORIA DE LA
CIA MINERA
ORCOPAMPA S.A.
1994-1995

empresas
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
EE. FF. Y
MEMORIA DE LA
CIA MINERA
ORCOPAMPA S.A.
1994-1995

empresas
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
EE. FF. Y
MEMORIA DE
TELEFONICA DEL
PERU
EE. FF. Y
MEMORIA DE
TELEFONICA DEL
PERU
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
CERVECERIA
DEL NORTE S.A.
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
CERVECERIA
DEL NORTE S.A.
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
Edelnor
Estados Financieros auditados 1995-19982001.
1992-1997
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
Memorias 1996-2001.
1992-1997
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
1992-1995

empresas
Memorias Anuales 1991-1993-1995
1992-1995

empresas
1994-2001
Privatizacin de
ELECTROLIMA
J. Diez Canseco
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
Luz del Sur
1995-2000
Privatizacin de
ELECTROLIMA
J. Diez Canseco
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
NICOLINI
HERMANOS S.A.
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
NICOLINI
HERMANOS S.A.
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
SHOUGANG
GENERACION
ELECTRICA
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
SHOUGANG
GENERACION
ELECTRICA
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
SIDERPERU
1992-1995

empresas
1993-1995

empresas
1992-1997
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
1992-1997
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
EE FF Auditados 96-2000
1992-1997
Privatizacin de Sider J. Diez Canseco

Per
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
SIDERPERU
Estados Financieros 4to trimestre sin auditar

2001
1992-1997

Per
EE. FF. Y
MEMORIAS DE
SIDERPERU
1992-1997

Per
EE. FF. Y
MEMROIAS DE
SHOUGANG
HIERRO PERU
EE. FF. Y
MEMROIAS DE
SHOUGANG
HIERRO PERU
EE.FF.
INTERINVEST
1992-1997
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
Memorias 1997-2000.
1992-1997
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
Interinvest S.A. EE. FF. y notas.
1993-1996
Privatizaciones
J. Diez Canseco
ESCISIONES
Escisiones 1995-2001
195-2001
Fusiones y escisiones J. Diez Canseco

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
ESCISIONES
Escisiones 1996-2001
1996-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
079
079
080
080
080
080
079
081
080
080
080
080
081
081
081
083
086
086
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
FUSIONES
Fusiones 1992-2001
1992-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
FUSIONES
Fusiones 1993-1995
1992-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
FUSIONES
Fusiones 1993-2001
2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
FUSIONES
Fusiones 1996
1996

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
FUSIONES
Fusiones 1997-2000
1997-2000

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
FUSIONES
Fusiones 2001
1993-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
INFORME
Informe sobre: composicin y variacin mensual

de los depsitos que mantiene CONASEV en
diferentes entidades 1998-2001
2002

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
INFORME
(Sancion a
ARGOS)
Sobre sancin impuesta a Argos S.A.1999
1999
Salvataje del Banco

Latino
INFORMES
Informes y resoluciones caso Argos S.A.

Sociedad Agente de Bolsa
2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
INFORMES
Informes y resoluciones caso: Wiese sociedad

Agente de Bolsa S.A.
2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
INFORMES
Reglamento de propiedad indirecta. Vinculacin

y grupo econmico
1993-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
INFORMES
Sobre expedientes de autorizacin de

funcionamiento wiese sociedad titulizadora e
informe de inspeccin realizada a Wiese
Sociedad Titulizadora 2000-2001
2000-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
MEMORIA DE
ALICORP
1998-2000

empresas
MEMORIA DE A.
PARAMONGA.
Memoria Anual 1999
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
MEMORIA DE
AGROINDUSTRIA
S SAN JACINTO
MEMORIA DE
Memoria Anual 1994
CONSORCIO DE
ALIMENTOS
FABRIL PACIFICO
S.A
MEMORIAS
Memorias 1994-2000.
BACKUS &
JOHNSTON S.A.
RANKING DE
EMPRESAS
Ranking por ingresos de las principales

empresas de la economa peruana . EneroSetiembre
J. Diez Canseco
1999
Privatizacin de
Paramonga
J. Diez Canseco
1998-2000
Privatizacin
Azucarera - San
Jacinto .
J. Diez Canseco
1994
1994-2000
2001

empresas
J. Diez Canseco

empresas
079
079
081
081
081
081
079
088
088
001 o CD 16
629
345- CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
327 - CD 17
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
REPORTE
Reporte de hechos de importancia 02 febrero

98 - 28 feb 2001
1998-2001

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
REPORTE
Resumenes de hechos de importancia por

asunto 01 enero 92-31 enero 1998
1992-1998

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
REPORTE DE
Banco Wiese Sudameris 2000-2001
HECHOS (BANCO
WIESE)
2000-2001
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
REPORTE DE
Hechos de importancia Banco Wiese 1998-1999
HECHOS (BANCO
WIESE)
1998-1999
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
REPORTE DE
Hechos de importancia Lima Sudameris Holding
HECHOS (BANCO S.A. 1998-2001
WIESE)
1998-2001
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
REPORTE DE
Relacin de Accionistas 99
HECHOS (BANCO
WIESE)
1999
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
SESIONES
Sesiones de directorio 26-agosto 1996 (copia

autentificado)
1996

de empresas
Funcionamiento de
Organismos
reguladores
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMISION NACIONAL
SUPERVISORA DE
EMPRESAS Y VALORES
(CONASEV)
COMIT DE GESTION Y
DEFENSA DEL AGRO Y DE
LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DE PIURA.
COMPAIA DE SEGUROS
POPULAR Y PORVENIR
TRANSFERENCIA De acciones de Agro Pucal S.A. Acuerdo de

S
Directorio de CONASEV (Sub comisin
Investigadora )
2001
Privatizacin
azucareras - Caso
Pucal
J. Diez Canseco
1993-2000
Privatizacin de
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
Denuncias
J. Diez Canseco
TRANSFERENCIA Transferencia de valores de la empresa Popular

S
y Porvenir Ca. De Seguros remitidas por
CAVALI ICLV S.A.
DENUNCIAS
CONTRATO
COMPAA DE SEGUROS
ACCIONES DE
POPULAR Y PORVENIR S.A. INMOBILIARIA
MILENIA S.A.
Hechos de corrupcion e irregularidades en el

poder judicial de Piura, remates ejecutados por
el Banco Popular del Per (Piura) y apropiacion
de bienes y parcelas agrcolas.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLES CON LA ASOCIACION KEN AKEN
Acciones de Inmobiliaria Milenia S.A.
2001
ENERO 1994
Ernesto Herrera
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
POPULAR Y PORVENIR S.A.
Actas de Directorio
1990
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1991
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1992
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
327 - CD 17
327 - CD 17
345- CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
345 - CD 17
345- CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
330 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
Actas de Directorio-Junta General de

Accionistas
1990-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ACTAS
MILENIA S.A.
Copias de actas del directorio
2000-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA A
POPULAR Y PORVENIR S.A. LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros 1994 al 31 de Diciembre de

1995 con dictamende auditores independientes
1994-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA A
POPULAR Y PORVENIR S.A. LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de Diciembre de 1994

con dictamende auditores independientes
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA POR
POPULAR Y PORVENIR S.A. RODOLFO
RETAMOZO Y
ASOCIADOS.
GRANT
THORNTON
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA POR
POPULAR Y PORVENIR S.A. KPMG POR
CAIPO Y
ASOCIADOS
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA POR
CAIPO Y
ASOCIADOS
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA POR
CAIPO Y
ASOCIADOS
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA POR
CAIPO Y
ASOCIADOS
COMPAA DE SEGUROS
AUDITORIA POR
CAIPO Y
ASOCIADOS
COMPAA DE SEGUROS
BOLETAS
Evaluacin anual de control interno al 31 de

Diciembre de 1994
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Cartas de recomendaciones sobre control

interno y aspectos contables. Visita final (31 de
Diciembre de 1998)
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir

Diciembre de 1999)
1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir

Diciembre de 2000)
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir

interno y aspectos contables. Visita final
(Auditora 1996)
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir

interno y aspectos contables. Visita final
(Auditora 1997)
1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Boletas relacionada a la compra de inmueble

ubicado en Av. Sucre 665 Dpto. 503 Pueblo
Libre
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CARTERA
MILENIA S.A.
Cartera de inmuebles trasladados a Milenia
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato de Arrendamiento Asociacin Ken AKEN
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato de arrendamiento casinos

internacionales, american disco y america
bingo. 2001
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato de arrendamiento realizado por Cesar

alberto Luyo
1989
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 013-96-AJ/CR. Pliza domiciliaria

N 132640 (POPULAR Y Porvenir Compaa de
Seguros).
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 020-94/AJGG/CCD. Pliza de

seguro contra incendios N 0118812 (Amrica
de Seguros).
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 021-2000. Pliza de infortunio N

503394 (Popular y Porvenir Compaa de
Seguros).
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 022-2000. Pliza de equipo

electrnico N 503332 (Popular y Porvenir
Compaa de Seguros).
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 022-94/AJGG/CCD (Compaa de

Seguros La Nacional).
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 023-2000. Pliza de incendio N

Seguros)
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 024-2000. Pliza de

responsabilidad civil N 007306 (Popular y
Porvenir Compaa de Seguros).
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 025-2000. Pliza de deshonestidad

N 0087946 (Popular y Porvenir Compaa de
Seguros).
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
331 - CD 17
331 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 026-2000. Pliza de infortunio N

Seguros).
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 027-2000. Pliza domiciliaria N

Seguro).
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 031A-93/AJGG/CCD. Pliza de

seguro contra accidentes personales N 030354
OCT. 2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 031B-93/AJGG/CCD. Pliza de

seguro de vida en grupo temporal (Popular y
Porvenir Compaa de Seguros)
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 052-A-97/AJ/CR. Pliza domiciliaria

N 133584 (Popular y Porvenir Compaa de
Seguros)
1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 059-A-95-AGG/CCD. Pliza de

incendio N 0118812 (Sul Amrica Seguros).
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 061-94/AJGG/CCD. Pliza de

seguro de vehculos N 071851 (Popular y
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 062-94/AJGG7/CCD. Pliza de

seguro de vida en grupo empleados N 900724.
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 096-98-AJ/CR. Pliza de seguro

grupal combinado de vida y accidentes
personales (popular y Porvenir Compaa de
Seguros).
Contrato N 097-98-AJ/CR. Pliza de vida en
grupo empleados N 902470
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 098-98-AJ/CR. Pliza de vehculos

N 079400 (Renovacin) (Popular y Porvenir
Compaa de Seguros)
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 099-98-AJ/CR. Pliza domiciliaria

N 133892 (Popula y Porvenir Compaa de
Seguros).
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 100-98-AJ/CR. Pliza de

responsabilidad civil N 7306 (Popular y
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 101-98-AJ/CR. Pliza de incendio

(Dao material) (Popular y Porvenir Compaa
de Seguros).
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 103-98-AJ/CR. Pliza de Equipo

Elctronico N 503332 (Popular y Porvenir
Compaa de Seguros)
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 104-98-AJ/CR. Pliza de

deshonestidad, desaparicin y destruccin N
Seguros)
Contrato N 105-98-AJ/CR. Pliza de asistencia
mdica N 273 (Popular y Porvenir Compaa
de Seguros)
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato N 106-98-AJ/CR. Pliza de asistencia

mdica familiar N 301 (Popular y Porvenir
Compaa de Seguros).
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Contrato Privado. Remodelacin del Edificio

Tamayo.
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
POPULAR Y PORVENIR S.A. ARRENDAMIENT
O INMUEBLES
Contrato de Arrendamiento de
inmuebles:Pueblo Libre
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
O INMUEBLES
Lima (Carabaya)
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
O INMUEBLES
Provincias (Trujillo y Arequipa)
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
O INMUEBLES
Pueblo Libre (Sucre-Vivanco)
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
O INMUEBLES
San Isidro
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
POPULAR Y PORVENIR S.A. LOCACION DE
SERVICIOS
Contratos de Locacin de Servicios celebradas

entre Popular y Porvenir, Integracin S.A. y
Exportadora Industrial S.A.
1993-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
331 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
330 - CD 17
335 - CD 17
335 - CD 17
335 - CD 17
345
335 - CD 17
345- CD 17
345- CD 17
328 - CD 17
328 - CD 17
329 - CD 17
329 - CD 17
329 - CD 17
345 - CD 17
332 - CD 17
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
SERVICIOS
Contratos de Locacin de Servicios:
1994 - 2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
SERVICIOS
El Dragn - Corporacin de seguridad S.R.L.
1994 - 2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
SERVICIOS
Integradores de Tecnologa S.A.
1994 - 2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
SERVICIOS
Roni Servicos S.R.Ltda. Servicios

Complementarios.
1994 - 2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CONTRATOS
SERVICIOS
Softplannig S.R.L. Consultores Asociados,
1994 - 2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
CORRESP.
Carta de control interno ao 1995
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ESTADOS
POPULAR Y PORVENIR S.A. FINANCIEROS
Estados financieros 1995 al 31 de Diciembre

1996
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ESTADOS

1997 (Con dictamen de los auditores
independientes)
1996-1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ESTADOS

independientes)
1997-1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ESTADOS

independientes)
1998-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
ESTADOS

independientes)
1999-2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
EXPEDIENTE
Caso Popular y Porvenir relacionados a los

contratos de seguro con el Ejercito, General de
Divisin (r) Manuel Pancorbo R.
1996-1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
EXPEDIENTE
Expediente N 126-2001. Delito negado contra

administracin pblica en agravio del Ministerio
de Defensa. Moises Alejandro Mita Valdivia.
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
EXPEDIENTE
Expediente N 126-2001. Pliza N 1060

Seguro de Aviacin.
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
INFORME
Informe sobre el caso del inmueble ubicado en

la Av. Larco N 497 - Miraflores de propiedad de
Popular y Porvenir Ca de Seguros.
Nov.96
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
INFORME CASO
POPULAR Y PORVENIR S.A. JOY WAY
Informe final del siniestro N 001-95 del 01-0795
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
INFORME DE
MILENIA S.A.
Informe sobre Popular y Porvenir
1999-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
INSCRIPCION
MILENIA S.A.
inscripcin de Sociedad Annima. Valuacin

comrcial de bienes entregados a Milenia
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
LIBRO BLANCO
POPULAR Y PORVENIR S.A. COMIT
ESPECIAL DE
PRIVATIZACION
COMPAA DE SEGUROS
LIBRO BLANCO
ESPECIAL DE
PRIVATIZACION
COMPAA DE SEGUROS
LIBRO BLANCO
ESPECIAL DE
PRIVATIZACION
COMPAA DE SEGUROS
LIBRO BLANCO
ESPECIAL DE
PRIVATIZACION
COMPAA DE SEGUROS
LIBRO BLANCO
ESPECIAL DE
PRIVATIZACION
COMPAA DE SEGUROS
LIQUIDACION
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir
1996-1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir
1996-1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Folios

001-156
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Tomo I
1999-2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Tomo II
1999-2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Copias de liquidacin 197-94
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
LISTADOS
Listado Consolidado por Riesgo de Cliente
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
332 - CD 17
332 - CD 17
345
345
345
345
345
345
345
345
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
345
345- CD 17
345 - CD 18
344 - CD 18
335 - CD 18
COMPAA DE SEGUROS
LISTADOS
Listado Detallado por Polizas Riesgo de Cliente
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
LISTADOS
Listado Globalizado de Primas por Clientes
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Apersonamiento de Augusto Miyagusuku Miagui
Nov.2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Carta N 1275-2001/JLP Asunto siniestro de

Aeronaves Super Hielo EP 1576 y EP 1577
Pliza de aviacin 1060
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Denuncia contra Miyagusuku y otros
Oct.2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Disolucin y escisin de la Compaa Popular y

Porvenir
2000-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Escrito N 02 asunto Investigacin congresal de

Augusto Miyagusuku
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Informacin sobre plizas de seguro

contratados por el Ejercito
2002
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Manual de organizacin y funciones de Popular

y Porvenir
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MANUAL
Manual de organizacin y funciones de Popular

y Porvenir, Captulo VII
1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1990
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1991
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1992
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1997
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
MEMORIAS
Memoria
2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
PARTIDAS
POPULAR Y PORVENIR S.A. REGISTRALES
Bsquedas y partidas registrales de Empresas y

personas relacionadas a Ppular y Porvenir
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
PLAN
MILENIA S.A.
Plan estratgico
2000-2003
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
PLANILLA
Copia de planillas de cobranza N 11227, 11307

y 11890
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Anexo 8, Tomo VIII sobre pliza de seguros de

Aviones
1998-2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Anexos N 01-16
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
343 - CD 17
335 - CD 18
333 - CD 18
334 - CD 18
334 - CD 18
335 - CD 18
344 - CD 18
343 - CD 18
344 - CD 18
344 - CD 18
335 - CD 18
335 - CD 18
338 - CD 18
338 - CD 19
338 - CD 19
338 - CD 19
338 - CD 19
337 - CD 18
336 -CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Boletas de pago (Servico de Transporte)
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Inconveniencias de la Liquidacin
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza 000273 (Congreso de la Repblica)

Cuadro estadstico por ocurrencia del
asegurado
1995-2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza 000301 (Empleados del Congreso de la

Repblica) desde el 01-05-98 al 31-05-00.
Tomo I y II
1998-2000
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza 00292 (COFOPRI- Comisin de

Formalizacin de la Propiedad Informal del 01
de Marzo del 2001 al 03 de Marzo del 2001
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza 1060 aviacin, agente Cesti Hurtado

cliente de Top Security Asesores y corredores
2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza de Aviacn N 01112 y 01113
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza N 1060 Seguro de Aviacin
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza N 1144 (File 2). Reaseguro facultativo

de Aviacin vigencia 31-12-98 al 31-12-99
1998-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Pliza N 1144 (File 2). Reaseguro facultativo

de Aviacin. Ajuste final de primas vigente 3112-98 al 31-12-99 (folios del 001-489)
1998-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA
Reaseguradora Peruana S.A.: Alternativas de

Privatizacin
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA CASO
Pliza domiciliaria N 129685. Tomo I
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
1997-1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA FUERZA Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98
POPULAR Y PORVENIR S.A. AEREA DEL PERU (Accidentes personales). Tomo II
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA FUERZA Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo
POPULAR Y PORVENIR S.A. AEREA DEL PERU 1998-Julio 1998). Tomo V
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA FUERZA Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (MayoPOPULAR Y PORVENIR S.A. AEREA DEL PERU Setiembre 1998). Tomo IV
1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA FUERZA Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98
POPULAR Y PORVENIR S.A. AEREA DEL PERU (Siniestro N 98000031) Mayo 1998-Agosto
2001. Tomo III
1998-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
POPULAR Y PORVENIR S.A. PERU S.A.
Folio N 001-012 y 013-048
1993-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-015 y 016-036
1994-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-040
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-052
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-060 y 061-194
1993-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-111
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-145
1993-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 001-181
1994-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZA FUERZA Pliza de Aviacin N 1124 (Grupo Areo N
POPULAR Y PORVENIR S.A. AEREA DEL PERU 08). Tomo I
337 - CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
337 - CD 18
336 -CD 18
337 - CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folio N 146-153 y 154-201
1992-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-009 y 010-025
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-015 y 016-020
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-019 y 020-022
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-020 y 021-039
1992-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-021 y 022-040
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-058
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-064
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 001-229
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 059-344
1993-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N 230-328
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Folios N001-051 y 052-145
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza de Incendio N 109054
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza de Incendio N 123425 folios N 001-005

y 006-009
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER

y 059-293
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER

y 303-491
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER

y 061-074
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER

y 038-060
1994-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 10469 (Robo y asalto)
1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 10775 (Robo y asalto)
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 1911 (Transporte)
1992-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 23118 (Accidentes personales)
1993-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
337 - CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
336 -CD 18
336 -CD 18
337 - CD 18
336 -CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
337 - CD 18
336 -CD 18
345
339 - CD 18
332 - CD 18
332 - CD 18
332 - CD 18
332 - CD 18
332 - CD 18
335 - CD 19
335 - CD 19
333 - CD 19
333 - CD 19
333 - CD 19
340 - CD 19
341 - CD 19
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1993-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 38112 (accidentes personales)
1994-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 45004 (automviles)
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 500479 (Trec)
1992-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 502239 (Montaje) 6
1993
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 69500 (automviles)
1993-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
Pliza N 800020 (Vida)
1993-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1995-1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1992-1994
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
POLIZAS SIDER
1994-1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
PRESENTACION
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
1998-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Presentacin del Seor Presidente de Popular y

Porvenir Compaa de Seguros ante la
Comisin de Fiscalizacin del Congreso de la
Repblica.
COMPAA DE SEGUROS
PUBLICACIONES Publicaciones perdisticas sobre siniestro en
Andoas entre los das 15-12-98 al 13-01-99
COMPAA DE SEGUROS
RELACIONES
Relacin de comisiones pagadas desde

Noviembre de 1993 a Junio del 2001. Tomo I y
II
1993-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
RELACIONES
Relacin de comisiones pagadas por agente

desde el 01 de Noviembre de 1993 hasta 30 de
Junio del 2001
1993-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
RELACIONES
Relacin de funcionarios y personal de Popular

y Porvenir
1990-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
RELACIONES
Relacin de Inmuebles de Popular y Porvenir
1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
RELACIONES
Relacin de proveedores de Popular y Porvenir
1994-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTRO CASO Siniestro 001-95 (domiciliario) Exp. 017
1996
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTRO CASO Siniestro Seguro Domiciliario. Tomo II
1995
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
Siniestros domiciliarios de Congresitas
1997-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
Siniestros domiciliarios de Congresitas
2000-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
Siniestros o por vigencia de pliza del 01-10-94

al 30-06-98
1994-1998
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
POPULAR Y PORVENIR S.A. EJERCITO
PERUANO
Aeronave Super Helio Courier EP 1576

(Siniestro ocurrido en Iquitos)
Jun.94
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
PERUANO
Aeronave Super Helio Courier EP 1577

(Siniestro ocurrido en Iquitos)
Dic.94
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
341 - CD 19
342 - CD 19
342 - CD 19
339 - CD 19
339 - CD 19
339 - CD 19
339 - CD 19
2914
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
PERUANO
Helicptero MI 17 EP 631(Siniestro ocurrido en

Puno)
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
PERUANO
Oct.94
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
Helicptero MI 8T EP 547
Fbeb.95
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
PERUANO
Helicptero MI 8T EP 587
Ene.95
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
POPULAR Y PORVENIR S.A. FUERZA AEREA
DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (EneroMayo 1999). Tomo VII
1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Junio

1999-Agosto 2001). Tomo IX
1999-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (MayoJunio 1999). Tomo VIII
1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA DE SEGUROS
SINIESTROS
DEL PERU
Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98(Octubre

1998-Enero 1999). Tomo VI
1998-1999
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
Empresa de Seguros
Popular y Porvenir
COMPAA MINERA ERIKA

S.A.C.
CORRESPONDEN RESPUESTAS A PREGUNTAS ENVIADAS

CIA
POR LA COMISON INVESTIGADORA
ARTICULO
Informe sobre la inversin en el sector de
telecomunicaciones del Per perido 1994-2000
090 o CD 19
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
DENUNCIAS
089 o CD 19
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
DENUNCIAS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
090 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
089 o CD 19
090 o CD 19
090 o CD 19
090 o CD 19
090 o CD 19
090 o CD 19
090 o CD 19
089 o CD 19
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
095
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
1994-2000
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
A la Compaa Peruana de telefonos de la

Asociacin de Ex trabajadores de Entel y
Compaa Peruana de Telefonos
Sobre reintegro de utilidades ejercicio 1997 al
2000 de la Sra. Carmen Fonseca Sanchez
y de 1996, e informacin complementaria junto
con eldictamen de los auditores externos.
1994-2002
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS

y de 1998, e informacin complementaria junto
con e ldictamen de los auditores externos.
1998-1999
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
ESTADOS
FINANCIEROS
1997-1998
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
INFORME
Estados financieros consolidados al 31 de

diciembre de 1998 y 1997 junto con el dictamen
de los auditores externos.
* Bellsouth
* Telefonica
INFORME
* Tim
INFORME
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPAA PERUANA DE
TELEFONOS
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
CARTAVIO S.A.
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
CARTAVIO S.A.
MEMORIA
Informe relacionado a las empresas de telefona

en el Per:
Informe relacionado con la conversin de
Tasacin y Tarifacin pulso a minuto de las
llamadas locales.
Memoria Anual
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
J. Diez Canseco
INFORME
Memoria Anual
1998
MEMORIA
Memoria Anual
1999
MEMORIA
Memoria Anual
2000
MEMORIA
Memoria Anual
2001
MEMORIA
Memoria Anual
1993-2001
MEMORIA
Memorias Anuales
1993-2001
INFORME
Beneficios Sociales de la Asociacin de

Jubilados y Pensionistas de Cartavio
2002
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Telefnica
Privatizacin de
Empresas azucareras
J. Diez Canseco
MEMORIA
INFORME
Propuesta de modificaciones estatutarias

respecto a directores y suplentes y directores
alternos del complejo agroindustrial Cartavio.
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
CARTAVIO S.A.
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
CARTAVIO S.A.
INFORME
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL
CARTAVIO S.A.
CONCHA MANRIQUE,
WILSON
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
Investigadora de Delitos
Econmicos y Financieros
1990-2001
PROYECTO
Revisin del proceso de transferencia del

paquete mayoritario de acciones sindicado a
Azucagro S.A.
Memorial sobre la revisin del proceso de
transferencia del paquete mayoritario de
acciones que posibilitaron la venta de la
empresa a favor de los actuales propietarios
Azucagro S.A.A.
Proyecto Ley de Fortalecimiento de las
Empresas Azucareras Sociedades Anonimas
Abiertas
Trabajadores activos en la venta de San Jacinto
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
ESTADOS
FINANCIEROS
INFORME
MEMORIAL
SESION
TRANSCRIPCION Presentacin de Beatriz Merino Lucero y el Dr

ES
Alberto Borea Odra
2002
2000-2001
2002
1997
02-May-02
24-Oct-2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Investigacin de los
J. Diez Canseco
niveles de corrupcin
que afectaron el
estado peruano
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
095
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
TRANSCRIPCION Presentacin de la Fiscal de la Nacin y del

ES
Ministro de Economa Javier Silva Ruete
05-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin de Vernica Zavala ex Directora

ES
Ejecutiva de FONAFE
20-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del Congresista Pedro Morales

ES
Mansilla en su calidad de ex Presidente de la
CIE sobre compra de armamento con normas
secretas
13-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del ex Director Ejecutivo de

ES
COPRI
06-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
31-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del ex Superintendente de SBS

ES
Luis cortavarra Checkley
12-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del Jefe de la Oficina de Control

ES
Interno de SUNAT
28-Ago-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del Ministro de Defensa David

ES
Waisman en su calidad de ex Presidente de la
CIE sobre Vladimiro Montesinos
03-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del Procurador Ugaz Snchez

ES
Moreno y su Equipo
27-Ago-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del Procurador Ugaz y los

ES
penalistas Carlos Caro y Csar San Martn
06-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del Sub Contralor Gral. De la

ES
Repblica
29-Ago-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Primera Legislatura Ordinaria Sesin de

ES
Intalacin.
17-Ago-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Sesin Ordinaria

ES
24-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Sesin ordinaria

ES
26-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

ES
01-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

ES
02-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

ES
04-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Sesin Ordinaria aprobacin de Plan de Trabajo

ES
20-Ago-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonio de Francisco Acosta Snchez,

ES
Carlos Garca Delgado, Dante Matellini, Alberto
Pandolfi Arbul y otros
18-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonio de Roberto Abusada Salah

ES
10-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Presentacin del ex Ministro de Economa Jorge

ES
Camet Dickman
095
095
095
095
095
095
095
095
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION Testimonio del ex Superintendente SBS Lusi

ES
coratavarra, del Director Ejecutivo de COFIDE y
del Presidente de la Comisin Administradora
de Carteras
17-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonios de Alfredo Ross, Manuel Pancorvo,

ES
Alfredo Jailillie y otros
17-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonios de Carlos Garca, Alfonso Brazzini,

ES
Daniel Hokama y otros
16-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
27-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonios de Gustavo Caillaux Zazzali,

ES
Agustn Montalvo, Boris Ljubicic, Enrique Daz y
otros
24-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonios de Gustavo Cesti, Jorge Cardich,

ES
Vernica Zalava y otros
11-Oct-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Testimonios de Jorge Gobitz Morales, Atilio

ES
Escobar, Csar Hernndez Mrquez y otros
25-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCION Visita a SIN y reunin con el Alm. (r) Alfonso

ES
Panizo Zariguey
11-Set-01
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
ACTAS
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
DENUNCIA
ACUSACION CONSTITUCIONAL N12
CONSTITUCIONA CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA.
L
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIO POR
DELITO DE DENEGACION Y RETARDO DE
JUSTICIA
DENUNCIA
L
BLANCA NELIDA COLAN MAGUIO POR
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
DENUNCIA
L
BLANCA NELIDA COLAN POR ILICITOS
PENALES
DENUNCIA
EN CONTRA DE ALBERTO FUJIMORI
CONSTITUCIONA FUJIMORI SESION PLENARIA DEL DIA
L
JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2001
EXPEDIENTE
COPIA DOCUMENTACION REMITIDA AL
CONGRESISTA VELASQUEZ PRESIDENTE
DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA
REPUBLICA Y EL MINISTRO DEL INTERIOR
SOBRE PRUEBAS Y APORTES A LA
INVESTIGACION SOBRE IRREGULARIDADES
EN EL PODER JUDICIAL, CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA Y FRECUENCIA LATINA
TRANSCRIPCION Testimonios de Csar Hernndez y Alfredo

ES
Jailillie
ACTA
1728
411
177
370
280
280.1
280.2
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1947 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
272
1948
423
ACTA DE ENTREGA INFORME FINAL

FEBRERO 2003
PROCESAL DE LA COMISION ENCARGADA
DE INVESTIGAR LA GESTION DE ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI, COMO PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA, Y DE FORMULAR LAS
RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA
HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE
QUIENES TENIENDO DERECHO A
ANTEJUICIO, INFRINGIERON, DURANTE SU
MANDATO, LA CARTA FUNDAMENTAL Y LAS
LEYES
ACTAS DE LA 36 SESION DE LAPRIMERA

LEGISLATURA ORDINARIA
CORRESPONDEN DOCUMENTACION INTERNA EMITIDA POR
CIA EMITIDA
FUNCIONARIOS Y CONGRESISTAS
CORRESPONDEN OFICIO REFERENTE A DOCUMENTO
CIA EMITIDA
PRESENTADO POR EL FRENTE DE
DEFENSA DE LAMBAYEQUE - FEDEL Y
SINDICATO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
LAMBAYEQUE, RESPECTO A DENUNCIAS
ENTREGADAS A LA COMISION
INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
EXPEDIENTE
DESCARGOS DE FEDERICO SALAS

DENUNCIAS CONSTITUCIONALES N 72 Y N
64 TRANSCRIPCION DEL 6 DE FEBRERO
DEL 2001
SOBRE LA CAMPAA QUE VENDRIAN
EFECTUANDO A NIVEL INTERNACIONAL
DIVERSOS ENCAUSALES COMPRENDIDOS
EN LOS PROCESOS PENALES
INSTAURADOS CONTRA ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI O VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2001 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ABR.-JUN.2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JULIO 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
SET. 2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ABR. 1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DIC. 1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENERO 2001
1996-2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME FINAL
CONGRESO DE LA
1913 REPUBLICA
INFORME FINAL
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME FINAL
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
MANUAL
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
PROYECTO
1571
358.3
428
178
2955
1588
2764
269
168
144.9
144.6
144
176.5
144.2
144.5
144.8
144.7
144.1
A.E. Townsend / D.
Waisman
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION AUDIO N1692 REUNION DR. VLADIMIRO

MONTESINOS TORRES - ING. JOY WAY BUSTAMANTE - GROSS PRIMERA
LEGISLATURA ORDINARIA 2001
TRANSCRIPCION AUDIO N858 Y 861 SR.LUCCHETTI Y
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ALMUERZO SEGUNDA LEGISLATURA
ORDINARIA 2000
TRANSCRIPCION AUDIO N859 Y 860 SR. LUCCHETTI Y
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ALMUERZO SEGUNDA LEGISLATURA
ORDINARIA 2000
TRANSCRIPCION AUDIO NC-72 "SR. AMERICANO CASO
BARUCH" VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES Y EL AMERICANO PRIMERA
TRANSCRIPCION SUB COMISION INVESTIGADORA DE LA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL N6
TRANSCRIPCION DEL SR. ROBERTO
HUAMAN AZCURRA
TRANSCRIPCION VIDEO N1318 ROMULO MUOZ ARCE Y
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ SEGUNDA
S/F
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DIC. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DIC. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
FEB. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
SET. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NOV. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
TRANSCRIPCION VIDEO N1321 REUNION ENTRE ROMULO

MUOZ ARCE Y VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES SEGUNDA LEGISLATURA
ORDINARIA 2000
TRANSCRIPCION VIDEO N856 DIALOGO VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES - LUCCHETTI
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000
NOV. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
MAR. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
TRANSCRIPCION VIDEO N857 VLADIMIRO MONTESINOS

TORRES - LUCCHETTI SEGUNDA
TRANSCRIPCION VIDEOS N888 Y 889 SEGUNDA
MAR. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
MAY. 1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
1926 REPUBLICA
F. Alvarado
Ernesto Herrera
PODER JUDICIAL
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
144.10
PODER JUDICIAL
1998
Ernesto Herrera
AGO. 1998
566
Ernesto Herrera
F. Alvarado
TRANSCRIPCION AUDIO N1196 REUNION DOCTOR - DR.

SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
144.4
Deuda Externa
OCTUBRE 1997
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
637
PROYECTO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO
CONVENIO CR/BID/PNUD OCTUBRE 1995 SETIEMBRE 1997
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
DEL SERVICIO PARLAMENTARIO
F. Alvarado
Valencia Dongo
704
144.3
Ernesto Herrera
PROYECTO NACIONAL ANTICORRUPCION

JULIO 2001
Deuda Externa
(ANALISIS Y PROPUESTAS)
DESARROLLADO POR GENARO DEL CARPIO
SUAREZ
RELACION
RELACION DE LOS PAGOS QUE SE
1999-2000
EFECTUARON AL EX PARLAMENTARIO
AGUSTIN MANITLLA CAMPOS CHEQUES DEL
BANCO DEL BANCO DE LA NACION REF.
REPORTE
REPORTE DE GASTOS REALIZADOS POR LA ENERO-MAYO
COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS
2003
DE CORRUPCION 1990-2000
REPORTE
VISITAS REALIZADAS AL DESPACHO DE LA
OCTUBRE 1998SRA. MARTHA CHAVEZ COSSIO REF. OFICIO 1999 SETIEMBRE
N653-CI-EHB-CR-2003
TESTIMONIO
DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ANTE AGOSTO 2001
EL PODER JUDICIAL
REF.
TRANSCRIPCION AUDIO N1195 REUNION DOCTOR - DR.
AGO. 1998
PODER JUDICIAL
SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
"INFORME DE ACTIVIDADES-MARZO 2003 DE

ABRIL 2003
LA COMISION TECNICA" Y EL "PROGRAMA
TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE LA
COMISION TECNICA PARA EL MES DE
ABRIL"
INFORME DE LOS AVANCES DE
MAYO 2002
PODER JUDICIAL
INVESTIGACION DE LA COMISION
INVESTIGADORA DE LOS DELITOS
ECONOMICOS Y FINANCIEROS
INFORME SOBRE LINEAMIENTOS
MAYO 2003
METODOLOGIOS PARA FACILITAR EL
TRABAJO DE LAS COMISIONES DE
INVESTIGACION DEL CONGRESO REMITIDO
POR JAMES WESBERRY
INFORMES FINALES DE LAS SUB
PODER JUDICIAL
COMISIONES INVESTIGADORAS N34 Y N65
REFERENTE A MAGISTRADOS SUPREMOS
DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO
PUBLICO
LA PRIVATIZACION DE CENTROMIN PERU
JUNIO 2003
1992-2002 (CERRO DE PASCO, LA OROYA,
LOS PAMAS, EL CANON MINERO Y LA
VOLCAN CIA MINERA)
DE LA SUBCOMISION ENCARGADA DE
ABRIL 2003
INVESTIGAR LAS DENUNCIAS
CONSTITUCIONALES N 10 Y N 117
DEL GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO E
DICIEMBRE 2000
INVESTIGACION DEL NARCOTRAFICO 1995
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
1487 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1485 REPUBLICA
2976
CONGRESO DE LA
1486 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1491
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1492
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1488
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
1489
2885
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
2883
TRANSCRIPCION AUDIO DE LOS CD N 1290A - 1290B - 1289

DICIEMBRE 1998
ES
REUNION DR. - CONGRESISTA CARLOS
FERRERO COSTA
TRANSCRIPCION AUDIO N 1194
11 AGOSTO 1998
ES
"DR. - EMBAJADOR ROMERO"
AGOSTO 1998
ES
REUNION DR. - DR. SERPA - DR. BRINGAS ING. JOY WAY
AGOSTO 1998
ES
REUNION DR. - DR. SERPA - DR. BRINGAS ING. JOY WAY
ABRIL1999
ES
"REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"
ABRIL 1999
ES
NOVIEMBRE 1999
ES
"CALMELL - VICENTE - GRAL. DELGADO"
TRANSCRIPCION AUDIO N1475
ABRIL 2000
ES
TRANSCRIPCION SESION PUBLICA
28 NOVIEMBRE
ES
DENUNCIA CONSTITUCIONAL SEGUIDA
2000 - 01 MARZO
CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR
2001
FERNANDO DIANDERAS OTTONE
TRANSCRIPCION SESION SECRETA
06 - 28
ES
DENUNCIA CONSTITUCIONAL N 43
DICIEMBRE 2000
SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL
INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION SESION SECRETA

03 ENERO - 14
ES
DENUNCIA CONSTITUCIONAL N 43
NOVIEMBRE 2001
SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL
INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
16 MARZO 1999 Deuda Externa
Ernesto Herrera
2768
2766
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS

ES
COMISION REVISORA DE LA CUENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA
ES
ES
ES
GENERAL DE LA REPUBLICA (VESPERTINA)
2767
2884
2765
2760
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
2759
CONGRESO DE LA
1475 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1476 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1445 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1454 REPUBLICA
1447
1450
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1455 REPUBLICA
1456
1457
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1470
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1469
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1471 REPUBLICA
2980
10 DICIEMBRE
1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
16 FEBRERO
1999
Deuda Externa
Ernesto Herrera

20 AGOSTO 1997 Deuda Externa
ES
INTERVENCION DEL SEOR MINISTRO DE
ECONOMIA Y FINANZAS, ING. JORGE CAMET
DICKMANN
02 OCTUBRE
Deuda Externa
ES
RESPUESTAS AL PLIEGO INTERPELATORIO
1997
POR PARTE DEL SEOR MINISTRO DE
ECONOMIA Y FINANZAS, INGENIERO JORGE
CAMET DICKMANN
Ernesto Herrera
TRANSCRIPCION VIDEO N 1
ES
"REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP OOFAP"
ES
"REUNION DR. - DELEGACION RUSA MINDEF - CGFAP - OOFAP"
ES
LUIS VENERO GARRIDO Y ERNESTO
GAMARRA OLIVARES
ES
"PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI Y EL
INGENIERO JORGE TRELLES"
ES
ROMULO MUOZ ARCE, OSCAR MEDELIUS
RODRIGUEZ Y VLADIMIRO MONTESINOS
Ernesto Herrera
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCTUBRE 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman

NOVIEMBRE 1998
ES
ROMULO MUOZ ARCE Y VLADIMIRO
MONTESINOS
FEBRERO 1999
ES
"REUNION DR. CROUSILLAT (H) - GISELA" EL
VIDEO N 1348 REGISTRA LA MISMA
CONVERSACION DESDE OTRO ANGULO
TRANSCRIPCION VIDEO N 1349, CONTINUACION DEL VIDEO
FEBRERO 1999
ES
N 1347. EL VIDEO N 1350 REGISTRA LA
MISMA CONVERSACION DESDE OTRO
ANGULO
20 SEPTIEMBRE
ES
"CONFERENCIA SOBRE COLOMBIA"
1999
SEPTIEMBRE
ES
1999
OCTUBRE 1999
ES
NOVIEMBRE 1999
ES
DIALOGO: GRAL. VILLANUEVA - GRAL.
BELLO - ALM. IBARCENA - WINTER
A.E. Townsend / D.
Waisman

ES
ROMULO MUOZ ARCE, OSCAR MEDELIUS
RODRIGUEZ Y VLADIMIRO MONTESINOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1473
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1474
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1477 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1478 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1479 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1480 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1481 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1482 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1483 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1461
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1462
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1449 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1484 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1444 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1452 REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
CONGRESO DE LA
1451 REPUBLICA
1472
2982
2983
1460
1448
2979
VIDEO N 869
"DR. FERRERO CON DR."
VIDEO N 884
VLADIMIRO MONTESINOS Y JOSE
DELLEPIANE MASSA
VIDEO N 892
JAIME BELTRAN QUIROGA
VIDEO N 9
VIDEO N 907
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y
SANTANDER
VIDEO N 913
REUNION DEL DOCTOR MARCELO Y AMIGO
MARZO 2000
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
13 ABRIL 1998
Ernesto Herrera
13 ABRIL 1998
Ernesto Herrera
ENERO 1998
ENERO 1998
ENERO 1998
MAYO 1998
MAYO 1998
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman

ES
MEDELIUS RODRIGUEZ Y ROMULO MUOZ
JULIO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEO N M04-1

ES
"REUNION DE VICTOR IVACHINI
EUGUENIVICH (RUSO) CON DIPLOMATICOS
EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE
VILLAR #766 MIRAFLORES"
18 AGOSTO 1998
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION
ES
TRANSCRIPCION
ES
VIDEO N M04-2
20 AGOSTO 1998
"IVACHINI EN EL AEROPUERTO"
VIDEO N M04-3
21 AGOSTO 2000
"REGISTRO DOMICILIARIO DE VICTOR
IVACHINI EN LA AV. DE MAYO N 130-DPTO.
101 - SAN ISIDRO"
TRANSCRIPCION VIDEO N M-4
18 AGOSTO 1998
ES
"REUNION DE VICTOR IVACHINI
EUGUENIVICH (RUSO) CON DIPLOMATICOS
EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE
VILLAR #766 MIRAFLORES"
Ernesto Herrera
TRANSCRIPCION VIDEO N M-4

ES
"REGISTRO DOMICILIARIO DE LUIS
ALBERTO MEZA RODRIGUEZ. REGISTRO
DOMICILIARIO DE SANTOS CENTENO
SHAPIAMA"
SIN FECHA
TRANSCRIPCION VIDEO N P/I SIBERIA
ES
"TOMA DE GENERALES DE LEY,
COMUNICACIN DE APERTURA DE
INSTRUCCIN Y TRASLADO DE LOS
DETENIDOS A LOS PENALES CASTRO
CASTRO Y SANTA MONICA"
M-4 CASETE E
TRANSCRIPCION VIDEO S/N
ES
"REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE
DE HILDA RAQUEL SMITH DE LOPEZ,
UBICADO EN LA CALLE EL CORTIJO N 350,
INTERIOR 5, SANTIAGO DE SURCO"
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
2974
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
2985
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
2986
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
2984
2981
VIDEO N 2
VIDEO N 3
VIDEO N 4
VIDEO N 5
VIDEO N 6
VIDEO N 7
VIDEO N 8
VIDEO N 810
"REUNION MINDEF - MINISTRO DE
ECONOMIA - CGFAP - GRALES. FAP RUSOS"
VIDEO N 811
"REUNION MINDEF - MINISTRO DE
ECONOMIA - CGFAP - GRALES. FAP RUSOS"
VIDEO N 864
"DIALOGO CON CHILENO - OFICINA"
VIDEO N 866 "ALEX - ABSALON - LUZ Y DR"
ENERO 2000
FEBRERO 2000
JUNIO 1998
2977
2978
VIDEO N 1822
"REUNION KOURI - CROUSILLAT - DR."
VIDEO N 1825
"REUNION KOURI - DR."
VIDEO N 1833 "REUNION KOURI - DR."
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEO S/N

ES
"AYBAR"
SIN FECHA
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
4 SEPTIEMBRE
2000
Ernesto Herrera
4 MARZO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
1490 REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1458
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
1466 REPUBLICA
TRANSCRIPCION VIDEOS N 1487 - 1488

ES
REUNION DR. - GENARO DELGADO
PARKER"
ES
"RELEVO DEL GRL. NICOLAS DE BARI
HERMOZA RIOS"
TRANSCRIPCION VIDEOS N 1200, 1201
ES
"REUNION DR. CROUSILLAT"
TRANSCRIPCION VIDEOS N 1459 Y 1460
ES
REUNION DELGADO PARKERY JOY WAY
ES
"REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"
CONGRESO DE LA
1467 REPUBLICA

ES
JUNIO 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
1468 REPUBLICA

ES
JULIO 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
1446 REPUBLICA

ES
AGUSTIN MANTILLA CAMPOS Y VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES
ES
REUNION DE NUEVA MAYORIA - CAMBIO 90
CON VLADIMIRO MONTESINOS
ES
"REUNION ALEX KOURI - DR."
ES
MARIA LUISA CUCULIZA TORRE, BRIONES
DAVILA, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
Y ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
MARZO 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman

ES
ES
JAVIER VALLE RIESTRA GONZALEZOLAECHEA Y VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES
ACTA
ACTA DE LA SESION
APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO, SE
FIJAN LOS CRITERIOS PARA LA FORMACION
DEL GRUPO DE ASESORES DE LA
COMISION Y SE ESTABLECEN LAS FECHAS
DE LAS REUNIONES ORDINARIAS
MAYO 1998
CONGRESO DE LA
1465 REPUBLICA
1453
CONGRESO DE LA
1459 REPUBLICA
1463
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
1464
1442
1443
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
1726
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
1563
CONGRESO DE LA
978 REPUBLICA
INFORME
PRELIMINAR
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
RELACION
CONGRESO DE LA
REPUBLICA
INFORME
CONGRESO DE LA
REPUBLICA - COMISION
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
JUDICIAL, MINISTERIO
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SUMARIO
20
19
16
25
42
12
17
347.4
358.5
129
399.2
529
86
146
ENVIADO POR LA CONGRESISTA JULIA

VALENZUELA CUELLAR ACERCA DE LA SUB
COMISION QUE INVESTIGA LAS PRESUNTAS
TORTURAS A PERSONAL DEL EJERCITO
PERUANO REF. OFICIO N 500-CI-EHB-CR2003
PARTICIPACION DE PERIODISTAS EN LA
RED DE CORRUPCION "BOLSA PARA
PERIODISTAS" DEL CONGRESO
MANUEL ADRIANZEN BARRETO RELACION
DE SUS CUENTAS EN INSTITUCIONES
BANCARIAS ADJUNTA INFORME DEL BANCO
WIESE Y DEL BANCO SANTANDER CENTRAL
HISPANO
SUBCOMISION INVESTIGADORA DE LA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL N88 CONTRA
EL DOCTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ
MEDRANO POR CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS
SUMARIO N26 PEDRO PABLO GUTIERREZ
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION
ABRIL 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCTUBRE 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 1999
JUNIO 1999
ABRIL 1998
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 1998
MARZO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JUNIO 2002
F. Alvarado
ABR. 2002 -MAY.

2002
F. Alvarado
2002
F. Alvarado
ACCION DE
AMPARO
N27 ALAN GARCIA PEREZ
ACLARACION
TESTIMONIAL
ACLARACION TESTIMONIAL DEL PNP

VICTOR VERA BENAVIDES, EN RELACION A
SU MANIFESTACION VERTIDA EN LA
COMISION INVESTIGADORA
ACTAS
ACTAS DE LA 21 Y 22 SESION DE LA
COMISION PERMANENTE
20 Y 25 ABR 2001
F. Alvarado
ACTAS
INSTALACION DE LA COMISION Y SESIONES SET. 2001- MAR.

2002
F. Alvarado
ACTAS
SESIONES N01 AL 057
F. Alvarado
SET. 2001MAY. 2002
18
19
42
32
26
26
26
25
17
22
41
32
25
32
25
25
347.1
358.6
528
517.1
468.3
468.2
468.6
440.2
256
396.1
502.2
515
399.8
513
440.5
399.6
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
ACTAS
SESION DE NOVIEMBRE DEL 2001 A

FEBRERO 2002
NOV.20012002FEB.
F. Alvarado
ARTICULOS
PERIODISTICOS
ARTICULOS PERIODISTICOS REFERENTES

A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU
INFLUENCIA SOBRE EL PODER JUDICIAL
ENE.1997OCT.2001
F. Alvarado
AUDIO
AUDIO N 1783, DIALOGO ENTRE EL DR.

PALERMO, VLADIMIRO MONTESINOS Y
SCHUTZ
10 NOV 1999
F. Alvarado
AUDIO
TRANSCRIPCION DE AUDIO N 351- A,

DIALOGO DEL SR. MONTESINOS CON UNA
PERSONA NO IDENTIFICADA
SIN FECHA
F. Alvarado
AUDIO
TRANSCRIPCION DE AUDIOS N 1692,

DIALIGO ENTRE MONTESINOS, JOY WAY,
FERNANDO CROSS BUSTAMANTE
2001
F. Alvarado
AUDIO
TRANSCRIPCION DE AUDIOS N 858 Y 861,

REUNION DE ALMUERZO ENTRE
MONTESINOS Y LUCHETTI
10 DIC. 1998
F. Alvarado
AUDIO
TRANSCRIPCION DE AUDIOS N 859 Y 860,

DIALOGO DEL REPRSENTANTE DE
LUCHETTI Y MONTESINOS
10 DIC. 1998
F. Alvarado
AYUDA MEMORIA AMPLIACION DE ASPECTOS PROVATORIOS

DE LA INOCENCIA DEL CRNL. EP. DAVID
ANTONIO DE VINATEA CORNEJO,
SENTENCIADO INJUSTAMENTE POR
NARCOTRAFICO POR DECLARACIONES
VERTIDAS POR ABELARDO CACHIQUE
2001
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA DOCUMENTOS ENVIADOS

POR ELBA GRETA MINAYA CALLE
OCT. 1990AGO. 2000
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
F. Alvarado
AYUDAMERIA
AYUDAMEMORIA ELABORADO POR LA

EMBAJADA DE FRANCIA SOBRE LA
EMPRESA FRANCO- PERUANA YANACOCHA
(DOC. ENTREGADO POR GUILLERMO
GULMAN CHECA)
2001
AYUDAMERIA
REFERIDO AL CASO MUFARECH, SOBRE LA

IMPORTACION DEL AUTOMOVIL JAGUAR (21
ANEXOS)
MAR 1998- DIC

2000
F. Alvarado
CARGOS
CARGOS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS

POR LA COMISION FAUSTO ALVARADO
2002
F. Alvarado
CARTA
CARTA DE LA DRA. ANA KANASHIRO DE

ESCALANTE QUIEN FUERA ACUSADA DE
COMETER IRREGULARIDADES EN EL INABIF
2002
F. Alvarado
CARTA
CARTA REFERENTE A LA REUNION DE

TRABAJO DE LA COMISION
19 DIC. 2001
F. Alvarado
CARTA
DEMANDA DE REPOSICION PRESENTADA

POR MERCEDES DELGADILLO ROSAS, POR
DESPIDO ILEGAL Y ARBITRARIO DEL BANCO
DE LA NACION SIN COBRAR NINGUN
BENEFICIO NI INCENTIVOS
2001
F. Alvarado
CARTA
DOCUMENTO DE GUILLERMO GULMAN

CHECA EN EL QUE HACE REFERENCIA AL
CASO YANACOCHA
2002
F. Alvarado
YANACOCHA
F. Alvarado
25
35
42
25
25
25
24
24
32
20
19
16
20
15
20
16
396.11
531
519.7
440.8
399.5
396.13
64
65
516
389.3
363
119
390
116
388
121
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CARTA
DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA
DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POR EL
CMTE. RIVERA BRAVO POR PREVARICATO
Y RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA CONTRA LOS VOCALES LUIS
QUIROZ AMAYO, ELIZABETH MAC RAE
THAYS, JUAN RAMOS LORENZO (DOC.
ENTREGADOS POR RIVERA BRAVO)
1997-2002
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CARTA
REMITIDA POR LA GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS EN CONFORMIDAD
CON LA FUNCION DEL DR. ARMANDO
MENDOZA CORREA COMO ASESOR DE LA
COMISION
13 DIC 2001
F. Alvarado
CARTA
REMITIDAS A LA DRA. ESTELA VALDIVIA

CANO, ABOGADA DE VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES, RESPECTO A LOS
CASOS A TRATAR CON EL ACUSADO EN
LAS DILIGENCIAS
22 AGO. 2001 /
25 ABR. 2002
F. Alvarado
CARTA
SOLICITUD DE PROTECCION Y GARANTIAS

PERSONALES FAMILIARES Y POSESIONES
OCT. 2001
F. Alvarado
CARTA
ACLARATORIA
REMITIDA POR JOSE UGAZ SANCHEZ

MORENO COMO DESCARGO DE LOS
HECHOS IMPUTADOS POR VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES
2002
F. Alvarado
CARTA DE
ALEGATO DE
DEFENSA
ALEGATO DE DEFENSA PRESENTADO POR

EL ABOGADO DEL CRL. INFANTE WILSON
AGUILAR DE AGUILA, EN EL PROCESO POR
DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y
DESOBEDIENCIA EN AGRAVIO DE LA SO AIO
EP LEONOR LA ROSA BUSTAMENTE
1998
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CINTA DE AUDIO AUDIENCIA DESCENTRALIZADA

LAMBAYEQUE- N 1
F. Alvarado
CINTA DE AUDIO AUDIENCIA DESCENTRALIZADA

LAMBAYEQUE- N 2
F. Alvarado
CITACIONES
CITACIONES ENVIADAS A LOS CITADOS

PARA ASISTIR A LOS INTERROGANTES DE
LAS SESIONES DE LA COMISION
RIVERA BRAVO
CASO LEONOR LA
ROSA
F. Alvarado
F. Alvarado
2001
F. Alvarado
CORRESPONDEN CARTAS EMITIDAS

CIA EMITIDA
AGO.-OCT.2001
F. Alvarado
CORRESPONDEN CORRESPONDENCIA REMITIDA A LA

CIA EMITIDA
COMISION DEL PODER JUDICIAL
JUN.-JUL. 2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN INFORME, MEMORANDUMS, OFICIOS

CIA EMITIDA
SET. 2001- MAY.

2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN MEMORANDUMS EMITIDOS

CIA EMITIDA
SET.20012002JUN.
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS
CIA EMITIDA
AGO. 2001OCT. 2001
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS CIRCULARES

CIA EMITIDA
SET.20012002JUN.
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDAS EN RELACION A

CIA EMITIDA
AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN
LAMBAYEQUE
FEB. 2002
F. Alvarado
20
20
35
20
35
16
13
18
42
22
25
15
15
25
15
19
389.2
387
389.1
386
385
122
87
351.4
530.3
371
398.3
115
114
398.8
118
358.8
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO

CIA EMITIDA
SETIEMBRE 2001
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS DEL 001 AL 142

CIA EMITIDA
ENE.-FEB.2002
F. Alvarado

CIA EMITIDA
OCT.-DIC.2001
F. Alvarado

CIA EMITIDA
MAR.-ABR.2002
F. Alvarado

CIA EMITIDA
MAY.-JUN. 2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS EN RELACION A

CIA EMITIDA
AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN PIURA
FEB. 2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS, MEMORANDUMS, INFORMES,

CIA EMITIDA
ARTICULOS PERIODISTICOS, PLIEGO DE
PREGUNTAS
SET. 2001MAY. 2002
F. Alvarado
CIA EMITIDA Y
RECIBIDA
CORRESPONDEN OFICIOS, NOTAS DE PRENSA

CIA INTERNA
CORRESPONDEN CARTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE

CIA RECIBIDA
LIMA RESPUESTA A OFICIO N227-2002-FADCR-CIPJ REFERENTE A REGISTRO DE
REMIGIO ALIAGA VALLEJOS
CORRESPONDEN CARTAS
CIA RECIBIDA
ABR.-MAY.2002
OJO
SET 2001
ABRIL 2002
F. Alvarado
F. Alvarado
REMIGIO ALIAGA
VALLEJOS
F. Alvarado
2001-2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUMS

CIA RECIBIDA
JUN. 2001- ABR.

2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUMS,

CIA RECIBIDA
INFORMES
SET. 1997- NOV.

2001
F. Alvarado
2001-2002
F. Alvarado
AGO. 2001- MAY.

2002
F. Alvarado
AGO.-DIC.2001
F. Alvarado
CIA RECIBIDA
CORRESPONDEN OFICIOS, MEMORANDUMS

CIA RECIBIDA
CORRESPONDEN CARTAS Y CONSTANCIA DE DOCENCIA DEL

CIA RECIBIDA
DR. CARLOS PEREZ RIOS
25
36
40
18
32
31
32
41
17
26
41
10
11
32
25
11
443.1
416
433
348
511
487.3
514.2
438.3
255
445.5
507.1
78
79
498
440.1
81
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CORRESPONDEN OFICIOS, CARTAS Y MEMORANDUM,

CIA RECIBIDA
INFORMES REMITIDOS DENTRO DEL MISMO
(INTERNOS)
CONGRESO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
2001
F. Alvarado
14 MAY 200216 ENE 2002
F. Alvarado
CORRESPONDEN OFICIOS INTERNOS REMITIDOS A LA

CIA REMITIDACOMISION
INTERNA
ENE- ABR 2002
F. Alvarado
CURRICULUM
VITAE
JOSE MARIO ALEGRIA CAMPOS

PRESENTADO A POSTULAR COMO
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
FEBRERO 2002
F. Alvarado
CURRICULUM
VITAE
SINTESIS CURRICULAR DEL CPC

ECONOMISTA Y ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS DR. HUGO DE ROJAS GUEDES
DECLARACION
DECLARACION DE VLADIMIRO MONTESINOS

ANTE LA FISCALIA DE LA NACION
DECLARACION
DECLARACION DEL SR. LUIS ALBERTO

EMILIO KOURI BUMACHAR REFERNTE A LA
APARICION DE SU VIDEO DEL 14 SET. 2002
Y SU VINCULACION CON VLADIMIRO
MONTESINOS
DECLARACION
DECLARACION INDAGATORIA DEL SR.

MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA
DECLARACION
JURADA
DECLARACION JURADA ANUAL IMPUESTO A

LA RENTA DEL DR. GUILLERMO GULMAN
CHECA
DECLARACION
JURADA
DECLARACIONES DEL SR. SANTIAGO

FUJIMORI DE LOS AOS 1991 AL 2000,
ANEXA RELACION DE PERSONAS
JURIDICAS LAS CUALES HA BRINDADO
ASESORIA PROFESIONAL
DECRETO LEY
DECRETO LEY
DEMANDA
BARUCH IVCHER BRONSTEIN DEMANDA A

LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
Y CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR
JUL. 1997FEB. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DEMANDA
COORPORACION NOVOTEC S.A. DEMANDA

AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERU
ENE. 1998SET. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DEMANDA
DOCUMENTO POR EL CUAL ALBERTO

FUJIMORI ESTABLECE LA DEMANDA DE
DIVORCIO CONTRA SUSANA HIGUSHI
JUN. 1995
DEMANDA
EXPEDIENTE DE LA DEMANDA CONTRA

JAIME MUR CAMPOVERDE Y LOS
DIRECTORES DE LA AGRO- PUCALA, POR
PRESUNTO USO DE INFLUENCIAS PARA
EVITAR LA EJECUCION DE SENTENCIA DE
LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA,
EMITIDA POR EL SR. EDMUNDO AITA MURO
1997-2001
AGRO INDUSTRIAL
PUCALA
F. Alvarado
DEMANDA
LUCCHETTI PERU S.A. DEMANDA A LA

MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA
ENE. 1998SET. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
CORRESPONDEN DENUNCIAS REMITIDAS A LA COMISION,

CIA REMITIDAREFERENTE A IRREGULARIDADES EN EL
DENUNCIAS
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JULIO 2002
F. Alvarado
2001
F. Alvarado
16 SET 2001
F. Alvarado
1995-2000
F. Alvarado
12 Y 22 OCT. 2001 FAMILIA FUJIMORI
JUL 1963- DIC

1992
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
19
16
25
41
17
35
18
25
25
38
40
40
39
39
39
360
124
396.1
439
258
415
346
399.1
440.3
427
431
432
428
429
430
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIA
ACUSACION N52 DENUNCIA
CONSTITUCIONA CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX
L
PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI Y EL EX
MINISTRO DE ECONOMIA JORGE CAMET
NOV. 2001
F. Alvarado
DENUNCIAS
ANDREA GISELA ORTIZ PEREA CONTRA EL

DR. CONTRA EL DR. ALEJANDRO ESPINO
MENDEZ POR INCONDUCTAS FUNCIONALES
DEL FISCAL
DIC.2001ENE. 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS
DENUNCIA ARBITRARIEDADES Y ACTOS

CONTRA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA
DEL PODER JUDICIAL REMITIDA A LA
FISCAL DE LA NACION POR EL ABOGADO
DEL CRNL. MANUEL JESUS AIVAR MARCA
2002
DENUNCIAS
DENUNCIA INTERPUESTA POR EL FRENTE

UNITARIO DE JUBILADOS, ACCIONISTAS Y
TRABAJADORES DE PUCALA
DENUNCIAS
DENUNCIA PATROCINIO ILEGAL Y TRAFICO

DE INFLUENCIAS Y VIOLACION DE
DERECHOS HUMANOS CONTRA JAUIME
MUR CAMPOVERDE, VICTOR TELLO PEREZ,
ALFREDO MENDIOLA MONTEVERDE
DENUNCIAS
DENUNCIA PENAL CONTRA HILDA

VALLADARES ALARCON Y OTROS
MAGISTRADOS INTERPUESTA POR LA
COMISION
DENUNCIAS
DENUNCIA PENAL CONTRA HILDA

VALLADARES ALARCON, ARQUIMEDES
PESANTES KREDERDT, NICOLAS TRUJILLO
LOPEZ, RAUL LORENZZI GOICOCHEA,
ELIANA SALINAS ORDOEZ, MANUEL RUIZ
CUETO
DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POE EL
SR. VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA
ANTE AL FISCALIA DE LA NACION CONTRA
FISCALES SUPREMOS, VOCALES
SUPREMOS Y SUPERIORES, EN RELACION
CON LAS ACCIONES INTERPUESTAS POR
LA EMPRESA LUCCHETTI SA CONTRA LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIAS
DENUNCIA PRESENTADA POR JAVIER

JESUS RIOS CASTILLO, CONTRA
IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LE
PODER EJECUTIVO LEGISLATIVO,
MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL
DENUNCIAS
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIAS
MANUEL JESUS
AIVAR MARCA
11 DIC 2001
ENE. 2002
F. Alvarado
F. Alvarado
CASO
AGROINDUSTRIAL
PUCALA
F. Alvarado
20 DIC 2001
F. Alvarado
DICIEMBRE 2001
F. Alvarado
2002
F. Alvarado
1996-2001
F. Alvarado
DENUNCIAS CONSTITUCIONAL REALIZADAS

POR LA COMISION CONTRA LA EX FISCAL
ADJUNTA PROVINCIAL DRA. NINA
RODRIGUEZ FLORES Y EL EX FISCAL
SUPERIOR DE LA SALA DE DELITOS
TRIBUTARIOS Y ADUANEROS, SR.
ARQUIMEDES PESANTES KREDENT Y
OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES
DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA
AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA
REALIZADA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
08 FEB 2002
F. Alvarado
21 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA
REALIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO
III
08 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA,
REALIZADA EN ICA- TOMO I
27 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

AUDIENCIA PUBLICA DESENTRALIZADA,
REALIZADA EN ICA- TOMO II
27 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

AUDIENCIA PUBLICA DESENTRALIZADA,
REALIZADA EN ICA- TOMO III
27 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS
37
37
37
37
38
38
38
36
36
25
11
25
41
13
16
13
422
423
420
421
424
425
426
418
419
398.1
82
440.7
504.2
88
128
89
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIAS

AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA
CIUDAD DE CAETE- TOMO I
28 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE CAETE- TOMO II
29 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE CHICLAYO- TOMO I
28 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE CHICLAYO- TOMO II
28 FEB 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE HUACHO- TOMO I
15 MAR 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE HUACHO- TOMO II
15 MAR 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE HUACHO- TOMO III
15 MAR 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE PIURA- TOMO I
08 MAR 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS

CIUDAD DE PIURA- TOMO II
08 MAR 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS
DOCUMENTOS SOBRE EL PROCESO DE LA

DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CLUB DE
PLAYA LAS BRISAS DE CHILCA SA. ANTE LA
ODIGMA- CAETE Y EL PROCESO DE LA
MISMA
2001-2002
F. Alvarado
DENUNCIAS
ERICH BRAMMERTZ SCHWEIZER,

DENUNCIADOS FLORMIRA MARIN MORALES,
LUIS ALBERTO VIVANCO FRANCIA POR
DELITO DE PARRICIDIO
JUN. 1997OCT. 2001
DENUNCIAS
INTERPUESTA POR CONDUCTA FUNCIONAL

CONTRA EL EX VOCAL PROVISIONAL
SUPREMO SR. LUIS JERI DURAND Y POR
DELITO DE PREVARICATO
2001
F. Alvarado
DENUNCIAS
INTERPUESTA POR EL SEOR EDMUNDO

AITA MURO CONTRA LA EMPRESA AGRO
INDUSTRIAL PUCALA SAA
MAR 2000- DIC

2001
F. Alvarado
DENUNCIAS
DIC.1990MAY. 2002
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIAS
INVESTIGACION DE MAGISTRADOS DEL

PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO
POR DELITO DE CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS DANIEL LORENZI
GOYCOCHEA, MANUEL AIVAR MARCA POR
ACTOS LESIVOS, E INFORME FINAL DE LAS
SUBCOMISIONES INVESTIGADORAS N34 Y
65
LUIS HUGO CASSARETTO HERBOSO
CONTRA LUIS ALBERTO ROMERO AGURTO
POR SOLICITAR DADIVAS
ENE. 2002
F. Alvarado
MAGISTRADOS A FAVOR DE LAS ILEGALES

Y CORRUPTAS AUTORIDADES
UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN
MARTIN DE PORRES, DENUNCIA POR
INCONDUCTA FUNCIONAL CONTRA DR. LUIS
JERI DURAND DOCUMENTACION REMITIDA
POR JUAN DIANDERAS OTTONE
FEB. 1990MAY. 2002
F. Alvarado
DENUNCIAS
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
30
11
25
18
17
16
346.1
346.10
346.2
346.3
346.4
346.5
346.6
346.7
346.8
346.9
486.2
80
398.5
356.4
263
127
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIAS
PRUEBA N1: COPIA DE LA RESOLUCION

N21-2001-CORTE SUPREMA EMITIDA POR
EL OCMA PODER JUDICIAL
DENUNCIAS
PRUEBA N10: TRANSCRIPCION DEL

CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA
DECLARACIONES ROBERTO PESANTES
KREDERDT
OCTUBRE 2001
DENUNCIAS
PRUEBA N2: COPIA DE LA DENUNCIA

CONSTITUCIONAL DE LA FISCAL DE LA
NACION CONTRA EX MAGISTRADOS DEL
OCTUBRE 2001
F. Alvarado
DENUNCIAS
PRUEBA N3: COPIA DE LA RESOLUCION

N209-2000-JNE
FEBRERO 1999
JURADO NACIONAL F. Alvarado

DE ELECCIONES
DENUNCIAS
PRUEBA N4: COPIA DE LAS

DECLARACIONES DEL PERSONAL
VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES SOBRE MAGISRADOS DEL PODER
JUDICIAL ENTREGADO A LA COMISION POR
GUILLERMO CABALA ROSSAND
JUN.-JUL.2001
GUILLERMO
CABALA ROSSAND
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
DENUNCIAS

DECLARACIONES MATILDE PINCHI PINCHI
DENUNCIAS

DECLARACIONES HILDA VALLADARES
OCTUBRE 2001
HILDA VALLADARES F. Alvarado
DENUNCIAS

DECLARACIONES RAFAEL MERINO BARTET
OCTUBRE 2001
RAFAEL MERINO
BARTET
F. Alvarado
DENUNCIAS

DECLARACIONES PEDRO HUERTAS
CABALLERO
OCTUBRE 2001
PEDRO HUERTAS
CABALLERO
F. Alvarado
DENUNCIAS

DECLARACIONES NICOLAS TRUJILLO
LOPEZ
OCTUBRE 2001
NICOLAS TRUJILLO F. Alvarado

LOPEZ
DENUNCIAS
REMITIDA POR EL SR. FELICIANO FIGUEROA

CACERES CONTRA EL SR. LUIS JERI
DURAND POR INCONDUCTA FUNCIONAL
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
DOCUMENTACIO YANACOCHA DOCUMENTACION

N RECIBIDA
ENTREGADA POR GUILLERMO GULMAN
CHECA
ESCRITURA
PUBLICA
ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA, VENTA Y

CONSTITUCION DE HIPOTECA, OTORGADA
POR OSCAR BARSIMANTOV DIEZ Y ESPOSA
A FAVOR DE ELCIRA VASQUEZ CORTEZ
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
JUNIO 2001
F. Alvarado
ROBERTO
PESANTES
KREDERDT
SETIEMBRE 2001 MATILDE PINCHI

PINCHI
OCT 2001
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
MAY. 1998- MAY. PODER JUDICIAL

2002
F. Alvarado
08 ENE. 1999
F. Alvarado
OCT.20012001NOV.
F. Alvarado
CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL

CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
EXPEDIENTE 8594/KGA DEMANDANTE
LASOURCE COMPAGNIE MINIERE S.A.S.
DEMANDADOS COMPAA MINERA
CONDESA S.A., Y COMPAA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A. LAUDO FINAL. CASO
YANACOCHA
CARLOS ALBERTO ALARCON DEL PORTAL
EX MAGISTRADO DE LA CORTE SUPERIOR
DE HUANUCO INV. 75-99 HUANUCO-PASCO
MAYO 2002
FELIPE OSTERLIING F. Alvarado

PARODI
DIC. 2001
F. Alvarado
25
16
42
10
10
19
17
31
22
41
30
22
30
30
30
402.5
120
519.5
76
77
356.7
262
494
413.1
503
485
396.9
487
487.1
487.2
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
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INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
CARTA ACLARATOTIA DEL SR. VICTOR

RAUL MARTINEZ CANDELA Y
DOCUMENTACION INCULADA A LAS
IRREGULARIDADES DEL CASO LUCHETTI
1997-2001
EXPEDIENTE
DECLARACIONES DE PERSONAL
VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS,
INFORME, PLIEGO DE PREGUNTAS
INVESTIGADAS
JUL. 2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
DENUNCIA CONTRA EL PDTE. DE LA

ASOCIACION DEL CENTRO POBLADO LEON
XII DE CHILCA, POR MAL USO DE DINERO Y
POR NO POTABILIZAR EL AGUA
2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
DOCUMENTACION CASO NARCOAVION:

ATESTADO, ACTAS, INSTRUCTIVA,
DECLARACION, IMPLICADOS EN LA
INVESTIGACION ( I )
EXPEDIENTE
DOCUMENTACION CASO NARCOAVION:

ATESTADO, ACTAS, INSTRUCTIVA,
DECLARACION, IMPLICADOS EN LA
INVESTIGACION ( II )
EXPEDIENTE
DOCUMENTACION DE INTERNET
REFERENTE A TRANSFUGAS
2002
EXPEDIENTE
DOCUMENTO RELACIONADO CON EL CASO

DE PRIVATIZACION DE MINERA YANACOCHA
2002
EXPEDIENTE
DOCUMENTO RELACIONADOS A
IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACION Y
MANEJO DE RECURSOS HUMANOS EN
ADUANAS, VISTO POR EL SR. CESAR
ALIAGA LANDAVERY COMO FISCAL
PROVINCIAL PENAL DE LIMA
DOCUMENTOS DE INTERNET DEL
REFERENDUM
EXPEDIENTE
LUCHETTI
MAY. - AGO. 1996 PODER JUDICIAL
SET. 1996JUL. 2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
GUILLERMO
GULMAN CHECA
F. Alvarado
1999-2001
F. Alvarado
1996
F. Alvarado
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS DE LA COMISION,
RELACIONADOS A LOS DIVERSOS CASOS
TRABAJADOS: DENUNCIAS,
TRANSCRIPCIONES E INFORMES
JUN 1998- DIC

2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DRA.

BLANCA NELIDA COLAN, CON MOTIVO DE
DAR RESPUESTA A LAS ACUSACIONES
VERTIDADS EN SU NOMBRE EN RELACION
AL CASO VATICANO
AGO 1996NOV 2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS PERSONALES DEL SR.

CESAR ALIAGA (ESCRITURA DEL ESTUDIO
JURIDICO CONTABLE SOLIS, ROMERO Y
ALIAGA, ESTADO DE CUENTAS Y
DECLARACION JURADA)
1997
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SR.

HUGO ROJAS GUEDES, ASESOR DEL AREA
DEL PODER JUDICIAL A LA COMISION
(INCLUYE INFORMES SOBRE EQUIPO DE
INFRAESTRUCTURA Y REFORMA
PRESENTADO POR EL MENCIONADO AL
PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL)
1996-2001
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE

1996-2002
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE

1996-2003
F. Alvarado
CESAR ALIAGA
F. Alvarado
31
25
25
30
19
41
42
21
25
21
21
21
21
41
19
19
490
445.1
443.6
486
356.6
508
509
403.2
399.9
404.2
403.1
404
404.1
438.2
357
357.1
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS QUE EXPLICAN LAS

IRREGULARIDADES DE LA DETENCION DEL
EX CRNL. DEL EJERCITO DAVID ANTONIO
DE VINATEA CORNEJO Y SE SOLICITA
AUDIENCIA CON LA COMISION PARA
ESTUDIO DEL CASO
DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL SR.
ANIBAL QUIROGA LEON, REFERIDOS AL
PROCESO DE LA DEMANDA EMITIDA POR
MARTHA CHAVEZ EN CONTRA DE LA EX
MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA
QUE REVOCARON LA REELECION DE
ALBERTO FUJIMORI
DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL SR.
RAFAEL MERINO BARLET A LA COMISION
CONCERNIENTES AL CASO DEL AMPARO
INTERPUESTO POR MARTHA CHAVEZ PARA
REELECCION DE FUJIMORI, EL CASO
BARUCH IVCHER Y A OTROS CASOS
ILICITOS PRESENTADOS EN EL ANTERIOR
REGIMEN
DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA SRA.
HILDA VALLADARES (DECLARACION
JURADA, CONSTANCIA DE TRABAJO,
BOLETAS DE PAGO)
2001
F. Alvarado
1997- 2001
F. Alvarado
1992- 1997
F. Alvarado
ENE 1998- SET

2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
ELBA GRETA MINAYA
1999
RODOLFO ROBLES
ESPINOZA
EXPEDIENTE
EXDPEDIENTE DEL SR. FLAVIO JHONSON

GALLEGOS VIZCARRA, ACUSADO POR
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LA
MODALIDAD DE TRAFICO ILICITO DE
DROGAS EN AGRAVIO DEL ESTADO- TOMO I
JUN 1995- SET

2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXDPEDIENTE DEL SR. FLAVIO JHONSON

GALLEGOS VIZCARRA, ACUSADO POR
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LA
MODALIDAD DE TRAFICO ILICITO DE
DROGAS EN AGRAVIO DEL ESTADO- TOMO I
JUN 1995- SET

2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DE DEMETRIO LIMONIER

CHAVEZ PEAHERRERA RECORTES
PERIODISTICOS Y DOCUMENTOS DE
INTERNET
1997
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DE LAS IRREGULARIDADES EN

EL PROCESO QUE SIGUIO LA DENUNCIA
DEL CASO DE ESTAFA POR PARTE DE LA
FIRMA VOLVO PERU SA AL VENDER A LA
EMPRESA ETUPSA 63 OMNIBUSES DEL
AO, LOS CUALES SE MALOGRARON EN 9
DIAS
EXPEDIENTE DE LEONOR LA ROSA
BUSTAMANTE ARTICULOS PERIODISTICOS
2002
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
MAY.19982002ABR.
DDHH
F. Alvarado
MAR.19992002ENE.
DDHH
F. Alvarado
MAR.-SET.2001
DDHH
F. Alvarado
DDHH
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DEL CASO LA CANTUTA

RECORTES PERIODISTICOS Y
DOCUMENTOS INTERNET
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DEL CORONEL DAVID

CORNEJO VINATEA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DEL SR. GUSTAVO ADOLFO

CESTI HURTADO
JUN.19992001NOV.
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DEL SR. TENIENTE GENERAL

DE LA PNP (r) JUAN FERNANDO DIANDERAS
OTTONE
NOV 2000SET 2001
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N1146-97 TID BAP MATARANI

TRAFICO DE DROGAS (NARCO BUQUE)
MAY.19992002ENE.
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N3318-97 TID DEMETRIO

LIMONIER CHAVEZ PEAHERRERA
VATICANO
2001
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
F. Alvarado
19
22
21
21
22
22
22
22
18
17
17
22
18
22
25
41
357.2
409
406
404.3
413.4
413.2
413
413.3
356.5
254
261
413.5
356.3
396.6
440.4
504
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE N817-96 TID Y 287-2001

ABELARDO CACHIQUE RIVERA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE REFERENTE A DENUNCIAS

HECHAS CONTRA CRUZ GERARDO
SAAVEDRA MESONES POR PRESUNTA
IMPLICANCIA CON RED DE CORRPUCION DE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE REFERENTE A FRAUDE

ELECTORAL EN RELACION A
FALSIFICACION DEL MILLON DE FIRMAS
DOCUMENTACION DE INTERNET
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE REFERENTE AL CASO

BARRIOS ALTOS ARTICULOS
PERIODISTICOS
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE SOBRE EL CASO CAHIQUE

RIVERA
18 ENE 2002
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE SOBRE EL CASO HAYDUCK

DOCUMENTOS DE INTERNET
FEBRERO 2002
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE SOBRE EL CASO LOS

CAMELLOS DOCUMENTOS DE INTERNET
1999-2000
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE SOBRE EL CASO NARCO

AVION
1997
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
EXPEDIENTE
2001
F. Alvarado
EXPEDIENTE
INFORMACION DEL DR. CUILLERMO

GULMAN CHECA Y SU RELACION CON EL
CASO YANACOCHA
1998
F. Alvarado
EXPEDIENTE
INFORMACION DEL DR. CUILLERMO

GULMAN CHECA Y SU RELACION CON EL
CASO YANACOCHA
1998
F. Alvarado
EXPEDIENTE
INFORME SOBRE EL CASO LOS NORTEOS
18 ENE 2002
F. Alvarado
EXPEDIENTE
JOSE JULIO DELLEPIANE MASSA
ENE.20002001SET.
F. Alvarado
EXPEDIENTE
LEGAJO PERSONAL Y DOCUMENTOS

RELACIONADOS CON EL SR. JORGE
EUGENIO CASTAEDA MALDONADO, EX
MINISTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
1998-2003
F. Alvarado
EXPEDIENTE
1997-2001
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
QUEJA REMITIDA POR EL SR. JORGE

URBANO ANAYA CONTRA LOS
MAGISTRADOS POR DESESTIMAR UNA
ACCION DE AMPARO, POR ABUSO DE
AUTORIDAD Y NEGLIGENCIA DE
FUNCIONARIO COMO CAUSAL DE DESPIDO
ARBITRARIO
RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES
PRESENTADAS EN PROCESO SEGUIDO AL
CASO DEL SUPUESTO SUICIDIO DEL
CUIDADANO SUIZO ERICH BRAMMETZ
SCHWEIZER
JUL 1997- DIC

2001
F. Alvarado
1996-2001
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
MAYO 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
FALSIFICACION DE
FIRMAS
F. Alvarado
MAR.2002002ENE.
MAR.-NOV.2001 DDHH.
F. Alvarado
26
19
25
17
22
22
25
32
22
16
18
18
16
42
445.3
358.1
402.4
267
414.2
414.1
440.6
512
412
126
354
356.1
123
347.5
522
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
REMITIDO POR LA SRA. FLOR DE MARIA

MAITA LUNA, QUE CONTIENE DOCUMENTOS
SOBRE SU DESEMPEO COMO FISCAL
ESPECIAL EN DELITOS DE TRAFICO
ILICITOS DE DROGAS Y DE SU RELACION
CON PEDRO HUERTAS CABALLERO
22 OCT. 2001
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
RESPUESTA DEL EX MINISTRO JORGE

MUFARECH NEMI AL EMPLAZAMIENTO DEL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI SOBRE LOS CASOS DE
CORRUPCION EN EL PAIS
MAR.19992000OCT.
F. Alvarado
EXPEDIENTE
1995-2001
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
SE SOLICITA INVESTIGACION SOBRE LA

INFLUENCIA DEL PODER JUDICIAL,
MINISTERIO PUBLICO, EN EL JUICIO AL CRL.
EP FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA
(INTERNO EN EL PENAL YANAMILLA,
AYACUCHO)
YANACOCHA EL COMPLO FRANCES Y LOS
FALSOS E-MAILS, INFORMACION DE LOS
ABUSOS QUE POSIBILITARON LA
APROPIACION FRAUDULENTA POR
MEWMONT Y BUENAVENTURA DE LA
PARTICIPACION DEL BRGM EN MINERA
YANACOCHA
COPIA DE LAS SENTENCIAS, DICTAMENES
FISCALES Y OTROS DOCUEMNTOS QUE
PRUEBAN LA INFLUENCIA IRREGULAR DE
LA ADMINISTARCION DE JUSTICIA CON
RESPECTO AL PROCESO PENAL CONTRA
EL EX ALCALDE DE MORROPONCHULUCANAS- PIURA, PROF. MARCELINO
SANCHEZ LA MADRID.
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
NOV. 1998
NARCOTRAFICO
YANACOCHA
F. Alvarado
F. Alvarado
ENE 1998AGO 2001
F. Alvarado
DOCUMENTOS REFERIDOS A LAS

INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO
AL CASO DE DIFAMACION VERTIDA SOBRE
EL DR. ALBERTO ALARCON, PRESIDENTE
DE LA CORTE SUPERIOR DE HUANUCO
1999
F. Alvarado
EXPEDIENTE
EXP. N 817-96, CONCERNIENTE AL CASO

DEL CRNL. DEL EJERCITO DAVID ANTONIO
DE VINATEA CORNEJO, QUIEN INTERPONE
RECURSO DE REVISION (VER 440.2)
1994-2001
F. Alvarado
FICHAS
PERSONALES
FICHAS PERSONALES DE LOS MIEMBROS

DE LA COMISION DE LA COMISION FAUSTO
ALVARADO
FICHAS
REGISTRAL
FICHAS REGISTRALES DE IDENTIDAD DE

LAS PERSONAS CITADAS A DECLARAR
INFORME
AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN LA
FEB. 2002 -MAR.
CIUDAD DE CAJAMARCA EL 21 DE FEBRERO
2002
DEL 2002
INFORME
FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES MINEROS METALURGICOS
Y SIDERURGICOS DEL PERU INFORME
SOBRE DENUNCIA POR INJUSTO PROCESO
JUDICIAL
ENERO 2002
INFORME
FLORENTINO TOLENTINO TEODORO

INFORME SOBRE DENUNCIA INTEPUESTA
CONTRA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
HUAURA
MAYO 2002
INFORME
INFORME DE RESOLUCION DE FECHA

27/12/01-OCMA-RECAIDA EN LA
INVESTIGACION N149-01
DIC. 2001ENE. 2002
INFORME
INFORME DENUNCIA DEL SR. ENRIQUE DEL

SOLAR DIBOS
INFORME
INFORME INTERNO SOBRE LA DENUNCIA

PRESENTADA POR EL FRENTE UNITARIO
DE LOS PUEBLOS DEL PERU
F. Alvarado
2002
FEBRERO 2002
28 SET. 2001
F. Alvarado
F. Alvarado
SHOUGAND HIERRO F. Alvarado

PERU S.A.
CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE
HUAURA
F. Alvarado
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
18
22
19
42
21
21
32
19
18
30
35
17
16
17
17
352
413.6
358.4
521
407
408
510
358
356.2
485.2
532
145.1
145
145.2
145.5
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
INFORME
INFORME PRELIMINAR DE LA COMISION

INVESTIGADORA
2001
F. Alvarado
INFORME
INFORME SOBRE EL CASO REFERIDO AL

SISTEMA ELECTORAL CANAL N
ABRIL 2002
F. Alvarado
INFORME
INFORMES Y OFICIOS EMITIDOS
ENE.-FEB.2002
F. Alvarado
INFORME
RESUMEN EJECUTIVO DE LA COMISION

INVESTIGADORA
2001
F. Alvarado
INFORME
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CINCO

COMISIONES INVESTIGADORAS DEL AO
1990 AL 2001
1990-2001
F. Alvarado
INFORME
SEGUNDO INFORME PRELIMINAR

ELABORADO EN MINORIA DE LA COMISION
MAYO 2002
F. Alvarado
INFORME
SEGUNDO INFORME PRELIMINAR

PRESENTADO POR LA COMISION
15 MAY. 2002
F. Alvarado
INFORME
ESTADO DE LOS SUMARIOS

INVESTIGATORIOS PRESENTADOS POR EL
DR. PIMICHUMO
MAYO 2002
F. Alvarado
INFORME
INFORME SOBRE DENUNCIAS DIVERSAS

DERIVADAS POR EL PLENO DE LA
COMISION
MAYO 2002
JORGE
F. Alvarado
ANGULO,FLORENTI
NO TOLENTINO,
VICENTE DIAZ, LUIS
PEROCHENA,
INFORME
PRELIMINAR
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
INFORMES
REMITIDO POR LA COMISION

INVESTIGADORA A LA FICALIA SOBRE
PRESUNTOS DELITOS DE ASOCIACION
ILICITA Y PREVIARICATO CONTRA EL SR.
JORGE MUFARECH NEMY, Y OTROS ACTOS
DE CORRUPCION EN EL GOBIERNO DE
FUJIMORI
REMITIDOS EN RELACION A LA SRTA.
GLADYS GONZALO CACERES, SECRETARIA
DE LA COMISION
ENE 2002
F. Alvarado
NOV 2001- ABR

2002
F. Alvarado
INSTRUMENTAL
DOCUMENTACION PRESENTADA POR

AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE
BLANCA NELIDA COLAN EN EL PROCESO
DISCIPLINARIO POR FALTA GRAVE
ABR. 2002
F. Alvarado
INSTRUMENTAL

BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADA A
INTERROGATORIO
OCT. 1996FEB. 2002
F. Alvarado
INSTRUMENTAL

BLANCA NELIDA NELIDA COLAN
PUBLICACIONES REFERIDAS A
DESIGNACION FISCAL AD HOC
ABR. 2002
F. Alvarado
INSTRUMENTAL
PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN

ACTA DE ENTREGA DE CARGO DEL
DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION
RECEPCIONADO POR LA DOCTORA GLADYS
MARGOT ECHAIZ RAMOS, FISCAL ADJUNTO
SUPREMO ENCARGADO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION
FEB. 2002
F. Alvarado
18
17
17
17
42
30
41
41
32
25
32
15
22
353
145.6
145.3
145.4
525
485.1
367.5
374.24
506
507
501
443.5
514.1
117
410
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
INSTRUMENTAL

ACTA DE ENTREGA DE CARGO DEL
DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION
RECEPCIONADO POR LA DOCTORA GLADYS
MARGOT ECHAIZ RAMOS, FISCAL ADJUNTO
SUPREMO ENCARGADO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION
FEB.2002
BLANCA NELIDA
COLAN
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
INSTRUMENTAL

EN RELACION A INTERROGATORIO SESION
15 FEBRERO
FEB. 2002
SUPERINTENDENCI F. Alvarado
A NACIONAL DE
ADUANAS SUNAD
INSTRUMENTAL

RELACIONADOS AL INTERROGATORIO
SESION 15 FEBRERO
MAR. 2002
F. Alvarado
INSTRUMENTAL

RELACIONADOS AL INTERROGATORIO
SESION 15 FEBRERO
FEB. 2002
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
INTERROGATORI PIEGO INTERROGATORIO EFECTUADO A

O
LOS CITADOS EN LA COMISION (514.1)
INTERROGATORI PREGUNTAS REALIZADAS A LOS

O
PERSONAJES CITADOS E INVESTIGADOS
POR LA COMISION
F. Alvarado
F. Alvarado
2001- 2002
F. Alvarado
LEVANTAMIENTO PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS

SECRETO
CORRIENTES
BANCARIO
MAY.-JUN. 2002
F. Alvarado
LEVANTAMIENTO PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS

SECRETO
RESPUESTA A OFICIO N056-2001-FADBANCARIO
CR/CIPJ
1990-2001
F. Alvarado
LEYES
LEYES DICTAMINADAS EN RELACION AL

PODER JUDICIAL
DIC 1991- ENE

2000
F. Alvarado
LEYES Y
DECRETOS DE
LEY
LEYES Y DECRETOS DE LEY
DIC 1982- MAR

2001
F. Alvarado
NORMAS
LEGALES
DECRETOS DE LEY Y RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO
PUBLICO
ABR. 1992- DIC.

1997
F. Alvarado
29 OCT. 2001
F. Alvarado
2001-2002
F. Alvarado
OFICIO
OFICIO N 0223-2001-EVB/CR; SE REMITE

CARPETA DE TRABAJO CONTIENDO INDICE
CRONOLOGICO DE LA SESION, LA
DISTRIBUCION DE LOS SUMARIOS
INVESTIGATORIOS Y LA SUMILLA DE
CARGOS Y DESCARGOS DE LOS
MAGISTRADOS ACUSADOS POR TRAFICO
DE INFLUENCIAS EN EL PERIODO DEL
FUJIMORISMO
PIEGOS
PIEGOS INTERROGATORIOS Y
INTERROGATORI DOCUEMNTOS DE TRABAJOS ELABORADOS
OS
POR LOS INVESTIGADORES DE LA
COMISION FAUSTO ALVARADO
PLANILLA
NOMINA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS

POR EL PNUD PER/95/020 "PROCESO DE
MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER
JUDICIAL (COPIA)
1996- 2000
F. Alvarado
PLANILLAS
COPIA DE LAS PLANILLAS DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO A TRAVES DEL PROYECTO
PNUD PER/95/2000 MODERNIZACION Y
REFORMA DEL PODER JUDICIAL
1996-2000
F. Alvarado
25
32
26
41
18
18
32
19
17
30
32
19
35
32
31
442
502.1
445.1
438.1
347.2
345
497
358.7
75
257
486.1
517.2
356.12
356.13
518.1
491
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
PROYECTO
PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR LA

COMISION E INSTALACION DE LA MISMA
2001
F. Alvarado
PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION ESPECIAL

ANTICORRUPCION PARA PREVENIR,
INVESTIGAR, DETECTAR Y ERRADICAR LA
CORRUPCION EN EL PODER JUDICIAL
SET. 1996- 1998
F. Alvarado
PROYECTO
PROYECTO DE INVERSION ESPECIAL

ANTICORRUPCION, ACCIONES
ESTRATEGICAS PARA PREVENIR,
INVESTIGAR, DETECTAR Y ERRADICAR LA
CORRUPCION DEL PODER JUDICIAL
(REMITIDO POR JOSE DELLEPIANE)
PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA DE LA
LEY SOBRELA REFORMA DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
28 FEB. 1997
F. Alvarado
OCT 1995
F. Alvarado
SETIEMBRE 2001
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
RELACION
PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO
PROYECTO
PROYECTO PER/95/020 PROCESO DE

JUDICIAL (MANUAL, GUIA, CONVENIO)
1998-2000
PUBLICACION
DIARIO DEBATES, CON ARTICULOS

RELACIONADOS A LA SESION VESPERTINA
Y MATINAL DE LA COMISION DE LSO DIAS 06
Y 19 DE MARZO DEL 2002
RESPECTIVAMENTE
MAR. 2002
F. Alvarado
PUBLICACION
DOCUMENTACION DE INTERNET EX
COLABORADORES DE FUJIMORI APORTAN
PRUEBAS EN SU CONTRA
AGOSTO 2001
F. Alvarado
QUEJA
DOCUMENTOS DE QUEJA DE DERECHO

N39-97 SEGUIDA CONTRA ALEJANDRO
RODRIGUEZ MEDRANO REFERENTE AL
OFICIO N006-2002-FAD-CR/CIPJ, DENUNCIA
DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE
MAGISTRADOS.
QUEJA POR INCONDUCTA FUNCIONAL E
INVESTIGACION POR SIGNOS EXTERIORES
DE RIQUEZA CONTRA ELBA GRETA MINAYA
AGO. 1984ENE. 2002
NOV. 2000AGO. 2001
F. Alvarado
REALCION
ROL DE SALAS Y PERSONAS CITADAS A LA

OCT 2001
F. Alvarado
RECORTES
PERIODISTICOS
RECORTES PERIODISTICOS SOBRE LOS

CASOS SEGUIDOS POR LA COMISION
2001- 2002
F. Alvarado
RECURSO DE
APELACION
LUIS FERNANDO G. RONCAL PEREDA

PRESENTA RECURSO DE APELACION
CONTRA EL PODER JUDICIAL
JUL.2001JUL.2002
F. Alvarado
RECURSO DE
REVISION
LUDOMILA GUERRA VASQUEZ, HUMBERTO

GUERRA VASQUEZ, OLINDA GUERRA
VASQUEZ, MARTHA GUERRA VASQUEZ,
GERMAN GUERRA VASQUEZ, GLORIA
GUERRA VASQUEZ Y VICTOR GUERRA
VASQUEZ SOLICITAN RECURSO DE
REVISION A QUEJA INTERPUESTA
RELACION DE DIRECCIONES DE LOS
CITADOS POR LA COMISION
JUNIO 2002
F. Alvarado
QUEJA
RELACION
RELACION DE FISCALES SUPREMOS,

SUPERIORES Y PROVICIONALES A NIVEL
NACIONAL
PNUD
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
SET 2001
F. Alvarado
32
42
32
25
42
35
41
12
11
12
14
14
14
14
19
19
518.2
520
517.3
396.12
523
351
435
84
85
83
111
112
113
110
372.2
372.1
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
RELACION
RELACION DE LAS DIRECCIONES DE

ENTIDADES PUBLICAS DE LIMA Y
PROVINCIAS
RELACION
RELACION DE MAGISTRADOS
RELACION
RELACION DE MAGISTRADOS CON

PROCESOS PENALES INICIADOS
RELACION
RELACION DE MAGISTRADOS PRESUNTOS

MIEMBROS DE LA RED FUJIMORISTA
(DEJADO POR RIVERA BRAVO)
2002
RELACION
RELACION DE MEDIOS DE PRENSA
2001
F. Alvarado
RELACION
RELACION DE OFICIOS REMITIDOS POR LA

JUDICIAL A DIFERENTES INSTITUCIONES
2002
F. Alvarado
SESION
ASISTENCIA DE LAS SESIONES DE LOS

CONGRESISTAS INTEGRANTES EN LA
JUDICIAL
2001- 2002
F. Alvarado
SESION
COPIA DE SESION ( TOMO II )
OCT. 2001NOV. 2001
SESION
COPIA DE SESION ( TOMO III )
SESION
COPIA DE SESION, COPIA TRANSCRIPCION

DEL AUDIO S/N Y N1783, COPIA COMISION
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ( TOMO I
)
NOV. 1999SET. 2001
SESION
COPIA DE SESIONES
SET. 2001
F. Alvarado
SESION
COPIA DE SESIONES
OCT. 2001
F. Alvarado
SESION
COPIA DE SESIONES
NOV. 2001- MAY.

2002
F. Alvarado
SESION
COPIA SE SESIONES Y ACTAS
SET. 2001DIC. 2001
F. Alvarado
SESION
DAVID MEJIA GALINDO
SESION
GONZALES VIGIL FLORES Y PEDRO

HUERTAS CABALLERO
F. Alvarado
FEB. 2002
F. Alvarado
20 NOV. 2001
F. Alvarado
RED FUJIMORISTA
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
SET. 2001- MAY. VLADIMIRO

F. Alvarado
2002
MONTESINOS ANTE
LA FISCALIA
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
OCTUBRE 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ABRIL 2002
EMPRESA MARSA
F. Alvarado
33
41
34
34
34
526.1
505
526,50
526.56
526.52
526.54
34
33
34
33
33
33
34
34
33
33
526.55
526.25
526.47
526.16
526.22
526.33
526.51
526.62
526.26
526.34
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION
SESION DE INSTALACION CON LOS

MIEMBROS DE LA COMISION
03 SET 2001
F. Alvarado
SESION
SESION DE LA COMISION CON LA

PRESENCIA DEL CITADO SR. JUAN
ANTONIO GONZALES VIGIL
22 ABR 2002
F. Alvarado
SESION
SESION EN LA QUE SE CITA AL SR.

GEORGE ALAIN CROSLEI
26 MAR 2002
SOBRE LAS
F. Alvarado
IRREGULARIDADES
DEL CASO
YANACOCHA
SESION
SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. JORGE

EZEQUIEL SALAZAR SANCHEZ
24 ABR 2002
SESION
SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. PEDRO

HUERTAS CABALLERO
08 ABR 2002
VINCULADO AL
F. Alvarado
CASO DE ACCION
DE AMPARO
INTERPUESTA POR
LA DRA. MARTHA
CHAVEZ
EXD TRABAJADOR F. Alvarado
EN EL SIN,
INVULUCRADO EN
EL CASO DE
REELECCION DE
ALBERTO FUJIMORI
Y EN LA ACCION DE
AMPARO DE
MARTHA CHAVEZ
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION
SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. REMIGIO

CESAR ALIAGA VALLEGOS
11 ABR 2002
SESION
SESION EN LA QUE SE CITAN A: JUAN

ANTONIO GONZALES VIGIL FLORES, PEDRO
HUERTAS CABALLERO
22 ABR 2002
F. Alvarado
SESION
SESION EN LA QUE SE CITAN A: SANTIAGO

FUJIMORI FUJIMORI, PEDRO HUERTAS
CABALLERO, DAVID ELISARIO PEZU A
VIVANCO
03 OCT 2001
F. Alvarado
SESION
SESION EN LA QUE SE CITAN A: VICTOR

JAIME BELTRAN QUIROGA, MANUEL DE LA
PUENTE LA VALLE, ANIBAL QUIROGA LEON,
RENATO VASQUEZ COSTA
07 MAR 2002
SOBRE LAS
F. Alvarado
IRREGULARIDADES
DEL CASO
YANACOCHA
SESION
SESION EN LA QUE SE CITAN A: VICTOR

RAUL CASTILLO CASTILLO, MOISES
PANTOJA RODULFO, NELSON REYES RIOS,
LUIS SERPA SEGURA
25 SET 2001
F. Alvarado
SESION
SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA

COMISION
01 OCT 2001
F. Alvarado
SESION

COMISION
22 OCT 2001
F. Alvarado
SESION

COMISION
01 ABR 2002
F. Alvarado
SESION

COMISION
08 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

COMISION EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO
DE ROJAS GUEDES
05 OCT 2001
F. Alvarado
MANIFIESTA
DENUNCIA DEL
POSIBLE
ATENTADO CONTRA
SU PERSONA
SESION
SESION PUBLICA EN LA QUE SE CIAT AL SR.

DAVID MEJIA GALINDO
24 OCT 2001
F. Alvarado
EX ASESOR DE LA
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1996- 1998
F. Alvarado
34
34
33
34
33
33
33
33
34
34
33
34
34
34
33
526,40
526.39
526.13
526.48
526.31
526.32
526.11
526.12
526.43
526.38
526.23
526.68
526.57
526.45
526.15
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION
SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA

SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIO
08 FEB 2002
EX FISCAL DE LA
NACION
SESION

SRA. ELBA GRETA MINAYA CALLE
06 FEB 2002
INTERROGADO
F. Alvarado
SOBRE EL CASO DE
LA SRA. CARMEN
CACAERES
HINOSTROZA
SESION

SRA. MATILDE PINCHI PINCHI
21 SET 2001
F. Alvarado
SESION
SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR.

ALBERTO FELIPE ORTIZ PRIETO
12 MAR 2002
CASO DE
F. Alvarado
IRREGULARIDADES
EN LA UNIVERSIDAD
DE CHICLAYO
SESION

ANDRES ALEJANDRO CARBAJAL
PORTOCARRERO
17 OCT 2001
VOCALE SUPERIOR F. Alvarado

DE LA CORTE
SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
SESION

ARQUIMIDES ROBERTO PEZANTES
KREDERDT
19 OCT 2001
EX FISCAL DE LA
NACION
SESION

HUGO DE ROJAS GUEDES
19 SET 2001
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION

HUGO DE ROJAS GUEDES
20 SET 2001
ASESOR DE LA
F. Alvarado
COMISION DE
JUSTICIA QUE
PRESIDIO EL CONG.
NUEZ CASTILLO,
SOBRE
IRREGULARIDADES
EN EL PODER
JUDICIAL
BRINDO
F. Alvarado
TESTIMONIO SOBRE
EL ESTUDIO DEL
PROCESO DE
REFORMA EN EL
PODER JUDICIAL Y
SOBRE EL USO DE
REMUNERACIONES
PROVENIENTES
DEL PNUD
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION

JOSE ANTONIO RIVERA BRAVO
21 FEB 2002
F. Alvarado
SESION

MANUEL JESUS AIVAR MARCA
30 ENE 2002
EX INTEGRANTE DE F. Alvarado
LA DIVISION DE
SEGURIDAD DE
DIGNATARIOS
SESION

PERCY ESCOBAR LINO
02 OCT 2001
SESION

VICTORIANO VERA BENAVIDES
31 MAY 2002
EX JUEZ DE
F. Alvarado
DERCHO PUBLICO
ENTRE 1997- 2000,
MANEJO LOS
CASOS LUCCHETTI
E IVCHER
JEFE DE LA
F. Alvarado
INSPECTORIA
GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL
SESION

25 ABR 2002
F. Alvarado
SESION
SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A:

ANTONIO CESAR ALEGRE LANDAVERY,
LIZARDO EMILIANO SUAREZ FRANCO
22 FEB 2002
F. Alvarado
SESION

CARLOS MONTOYA ANGUERRY, JUAN
FRANCISCO VERGARA GOTELLI
24 SET 2001
EX MIEMBROS DEL
CONSEJO
TRANSITORIO DEL
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
33
34
34
33
33
33
33
34
33
34
34
33
33
34
34
33
526.28
526.64
526.61
526.19
526,20
526.35
526.17
526.66
526.21
526,60
526.49
526.8
526.5
526.46
526.69
526.36
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION

CESAR ESPINO MENDEZ, SEGUNDO
NICOLAS TRUJILLO LOPEZ
10 OCT 2001
F. Alvarado
SESION

DAVID MEJIA GALINDO, SIXTO MUOZ
SARMIENTO
13 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

JORGE EUGENIO CASTAEDA
MALDONADO, CARLOS EDUARDO HERMOZA
MOYA, JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO
06 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

JOSE ANTONIO LUNA BAZO, MARIO DAVID
ZEGARRA MARIAS, FERNANDO LAZO
MANRIQUE
27 SET 2001
F. Alvarado
SESION

JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR, ALIPIO
MONTES DE OCA BEGAZO
28 SET 2001
F. Alvarado
SESION

JOSE CARLOS PALMA BELTRAN, MIGUEL
ANGEL PONGO MACHADO
26 OCT 2001
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION

JOSE DELEPIANE MASSA, ANGEL RAFAEL
FERNANDEZ HERMANI BECERRA, PEDRO
PABLO GUTIERREZ FERREYRA
26 SET 2001
F. Alvarado
SESION

JOSE JULIO DELLEPIANE MASSA, JULIO
REVILLA CALVO
24 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

JULIA EGUIA DAVALOS, FLOR DE MARIA
MAYTA LUNA, HILDA ROSA VALLADARES
ALARCON
01 OCT 2001
EX FISCALES DE LA F. Alvarado
NACION
SESION

LUIS ALMENARA BRYSON, VICTOR DIAZ LAU
03 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

MANUEL JESUS AIVAR MARCA, CARLOS
GUILLERMO GUZMAN ZUIGA, ANTONIO
MENDO OTERO, NATIVIDAD RUIZ TORREJO
20 MAR 2002
CASO DE
F. Alvarado
IRREGULARIDADES
EN LA UNIVERSIDAD
DE CHICLAYO
SESION

MIGUEL ANGEL CACERES, GUILLERMO
CABALA ROSSAND, CARLOS RAMOS
14 SET 2001
F. Alvarado
SESION

NELLY CALDERON NAVARRO, TOMAS
GALVEZ VILLEGAS
12 SET 2001
FISCALES DE LA
NACION
SESION

RAFAEL PEDRO AGERO PINTO, BLANCA
NELIDA COLAN MAGUIO, PEDRO PABLO
GUTIERREZ FERREYRA
26 FEB 2002
EX FISCALES DE LA F. Alvarado
NACION
SESION

SIXTO CARLOS BALAREZO PEREZ,
GUILLERMO GULMAN CHECA, ALEJANDRO
RODRIGUEZ MEDRANO
07 JUN 2002
F. Alvarado
SESION

WILBER RAMOS VIERA, JAIME ERNESTO
RIOS ARAICO, MARIO RAFAEL RUIZ
AGERO
16 NOV 2001
F. Alvarado
EX MIEMBROS DE
LA POLICIA
NACIONAL DEL
MINISTERIO
PUBLICO,
INVESTIGARON EL
CASO DE
FALSIFICACION DE
FIRMAS
F. Alvarado
F. Alvarado
33
33
33
33
33
33
34
34
33
33
33
33
34
34
34
34
526.24
526.2
526.3
526.4
526.6
526.7
526.59
526.65
526.14
526.29
526.18
526.3
526.63
526.53
526.37
526.58
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION
SESION PUBLICA VESPERTINA EN LA QUE

SE CITA AL SR. RAFAEL MERINO BARLET
3 OCT 2001
SESION
SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE

LA COMISION
03 SET 2001
EX JUEZ DE
F. Alvarado
DERCHO PUBLICO
ENTRE 1997- 2000,
MANEJO LOS
CASOS LUCCHETTI
E IVCHER
F. Alvarado
SESION

LA COMISION
06 SET 2001
F. Alvarado
SESION

LA COMISION
10 SET 2001
F. Alvarado
SESION

LA COMISION
12 SET 2001
F. Alvarado
SESION

LA COMISION
13 SET 2001
F. Alvarado
SESION

LA COMISION
02 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

LA COMISION
14 MAY 2002
F. Alvarado
SESION
SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA A

LA SRA. MATILDE PINCHI PINCHI
21 SET 2001
F. Alvarado
SESION
SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA A

LA SRA. NINA SONIA ISABEL RODRIGUEZ
FLORES
16 OCT 2001
EX FISCAL DE LA 17 F. Alvarado
FISCALIA
PROVINCIAL PENAL
DE LIMA
SESION
SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL

SR. ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERMANI
BECERRA
26 SET 2001
F. Alvarado
SESION

SR. HUMBERTO TINEO CABRERA
17 OCT 2001
EX VOCAL
SUPERIORES DE
LIMA
F. Alvarado
SESION

SR. JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO
09 MAY 2002
PRESIDENTE DEL
CONSEJO
NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
F. Alvarado
SESION

SR. MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA
09 ABR 2002
VINCULADO AL
F. Alvarado
CASO MONTESINOS
SESION

SR. NESTOR JAVIER CORROCHANO RIZO
PATRON
24 ENE 2002
F. Alvarado
SESION

SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
25 ABR 2002
F. Alvarado
34
34
33
34
33
33
34
34
21
22
29
41
19
26
29
29
526.44
526.41
526.27
526.62
526.9
526,10
526.42
526.67
392.1
392.2
481.2
504.3
356.9
465
482
482.1
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SESION
SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN

A: BLANCA NELIDA COLAN MAGUIA, FLORA
ADELAIDA BOLIVAR ARTEAGA
21 FEB 2002
F. Alvarado
SESION

A: CHAVEZ BARBOR, BLANCA NELIDA
COLAN MAGUIO
15 FEB 2002
F. Alvarado
SESION

A: FELICIANO ALMEIDA PEA, VICTOR RAUL
MARTINEZ CANDELA, ADALBERTO
SEMINARIO VALLE
09 OCT 2001
F. Alvarado
SESION

A: GUILLERMO GULMAN CHECA, MARCIANO
RENGIFO RUIZ, CRUZ GERARDO SAAVEDRA
MESONES
08 MAY 2002
F. Alvarado
SESION

A: NELLY CALDERON NAVARRO, TOMAS
GALVEZ VILLEGAS, JORGE TUDELA
VALDERRAMA, SILVIA WUANG
17 SET 2001
F. Alvarado
SESION

A: OSCAR ALFARO ALAVAREZ, CESAR
AZABACHE, ROBERTO KEIL, SERGIO SALAS,
JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO
18 SET 2001
F. Alvarado
SESION

A: OSWALDO WILSON AGUILAR DEL
AGUILA, JULIO CHUQUI AGUIRRE
20 FEB 2002
F. Alvarado
SESION
SESION SUSPENDIDA, EL SR. ALEJANDRO

RODRIGUEZ MEDRANO PIDE UNA NUEVA
FECHA PARA SESIONAR
29 MAY 2002
F. Alvarado
SESION
SESIONES
SET.-DIC.2001
F. Alvarado
SESION
SESIONES
ENE.-JUN.2002
F. Alvarado
SESION
SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ

MEDRANO
2001
F. Alvarado
SOLICITUD
REMITIDA POR EL SR. ALFREDO LAGOS,

RELATIVA A LA DENUNCIA DE INJUSTO
DESPIDO PRESENTADA A POR EL ANTE LA
COMISION INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS DE LA OEA
OCT 1993- OCT

2001
F. Alvarado
SOLICITUD
VICTOR VERA BENAVIDES SOLICITA AL

JUZGADO PENAL DE LIMA SE ABSUELVA EL
PROCESO PENAL
MARZO 2002
F. Alvarado
SUMARIO
DOCUMENTOS PERSONALES E
INVESTIGACION LIGADA AL SR. EMILIO
ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DE LA SRA. BLANCA NELIDA

COLAN MAGUIO
2001
F. Alvarado
SUMARIO

COLAN MAGUIO
2001
F. Alvarado
29
30
26
29
29
29
29
27
28
31
31
31
27
28
28
27
482.2
483
469
481
481.1
481.3
481.4
473
474.1
495
489
489.1
471
478
479
472
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SUMARIO

COLAN MAGUIO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DE LA SRA. KATHIA KARINA

CHAVEZ ARAGON
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. ADALBERTO SEMINARIO

VALLE
2001
F. Alvarado
SUMARIO

MEDRANO
2001
F. Alvarado
SUMARIO

MEDRANO
2001
F. Alvarado
SUMARIO

MEDRANO
2001
F. Alvarado
SUMARIO

MEDRANO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. FELICIANO ALMEYDA

PEA
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. JOSE CARLOS BRINGAS

VILLAR
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. JOSE DELLEPIANE

MASSA
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. JOSE GARCIA MARCELO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. JOSE GARCIA MARCELO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. MOISES MELITON

PANTOJA RODULFO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. NELSON REYES RIOSTOMO I
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. NELSON REYES RIOSTOMO I
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. NICOLAS TRUJILLO

LOPEZ
2001
F. Alvarado
26
27
28
28
30
27
17
17
25
23
24
24
24
23
23
24
467
470
475
476.1
484
474
276
275
398.11
18
34
63
57
01
03
45
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. PEDRO ADRIAN

INFANTES MANDUJANO (TOMO I)
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. PEDRO ADRIAN

INFANTES MANDUJANO (TOMO II)
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. ROLANDO PERCY

ESCOBAR LINO- TOMO I
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. ROLANDO PERCY

ESCOBAR LINO- TOMO II
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. SIXTO MUOZ

SARMIENTO
2001
F. Alvarado
SUMARIO
SUMARIO DEL SR. VICTOR RAUL CASTILLO

CASTILLO
2001
F. Alvarado
TESTIMONIO
ANTICIPO DE HERENCIA OTORGADO POR

MARIA DEL PILAR BERTARELLI DE MARKY A
FAVOR DE SUS HIJOS CHRISTIAN MARKY
BERTARELLI Y SERGIO MARKY BERTARELLI
MAR. 1999
F. Alvarado
TESTIMONIO
COMPRA VENTA OTORGADA POR

CHRISTIAN MARKY BERTARELLI Y SERGIO
MARKY BERTARELLI A FAVOR DE TOMAS
MARKY MONTERO Y MARIA DEL PILAR
BERTARELLI DE MARKY
JUL. 2000
F. Alvarado
TESTIMONIO
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE

LA COMPRAVENTA QUE CELEBRAN EL SR.
LUIS NOLBERTO QUIONES Y MARIA DEL
PILAR BERTARELLI BUSTAMANTE
30 ENE 1995
F. Alvarado
VIDEO
AUDIENCIA DE PIURA
08 MAR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
AUDIENCIA EN PIURA (6A)
08 MAR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
AUDIENCIA PUBLICA
28 FEB. 2002
F. Alvarado
VIDEO
CASSETTE ENTREGADO POR EL SR.

VIDEO
DECLARACION DEL DR. LUCCHETI (857)
06 MAR. 1998
F. Alvarado
VIDEO
DECLARACION DEL SR. CESAR ALIAGA

VALLEJOS
11 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
DIALOGO DR. - LUCCHETTI (856)
06 MAR. 1998
F. Alvarado
F. Alvarado
24
23
24
24
23
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
39
26
37
42
30
58
59
60
61
62
28
38
43
56
46
54
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
VIDEO
ENTREVISTA A WILSON AGUILAR
20 FEB. 2002
F. Alvarado
VIDEO
ENTREVISTA DE LA DRA. BLANCA NELIDA

COLAN EN "PANAMERICANA TV"
VIDEO
ENTREVISTA DE LA DRA. BLANCA NELIDA

COLAN MAGUIO EN LA REVISTA
DOMINICAL
18 AGO. 1996
F. Alvarado
VIDEO
ENTREVISTA EN LA REVISTA DOMINICAL A

LA FISCAL DE LA NACION, DRA. BLANCA
NELIDA COLAN REFERENTE A
DECLARACIONES DE VATICANO
21 AGO. 1996
F. Alvarado
VIDEO
IMPLICA EN UNA DENUNCIA AL SR. JAVIER

JESUS RIOS CASTILLO (ARMARIO BZ)
VIDEO
INTERROGATORIO A LOS SRES: HERMOZA

MOYA Y JOSE CASTAEDA
06 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO
INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO

MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL
DEL CALLAO- N 1
25 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

DEL CALLAO- N 2
25 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

DEL CALLAO- N 3
25 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

DEL CALLAO- N4
25 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
INTERROGATORIO EN EL PENAL CASTRO

CASTRO (10 AM- 10 PM)
29 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO
INTERROGATORIO EN EL PENAL SAN

JORGE A LOS SRS: CORROCHANO,
CHIAPPE
01 FEB. 2001
F. Alvarado
VIDEO
PASAJES DE LA REUNION ENTRE EL DR.

ROMULO MUOZ - OSCAR MEDELIUS (1318)
11 NOV. 1998
F. Alvarado
VIDEO
PASAJES DE LA REUNION ENTRE EL DR.

ROMULO MUOZ Y OSCAR MEDELIUS
(1317)
11 NOV. 1998
F. Alvarado
VIDEO
PUCALA I
VIDEO
RENUNCIA DEL SR. ALFREDO DELLEPIANI

(884)
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
05 MAY. 1998
F. Alvarado
24
23
24
23
23
24
24
23
23
23
23
23
23
24
23
23
36
05
55
08
04
40
44
12
13
07
09
29
25
41
22
23
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
VIDEO
REPORTAJE EN 90 SEGUNDOS - RELATIVO

A LOS INFORMES SOBRE LA EX FISCAL DE
LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN
VIDEO
REUNION CON EL SR. JAIME (892)
19 MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION CON EL SR. JAVIER

CORROCHANO
15 FEB. 2001
F. Alvarado
VIDEO
REUNION CON EL SR.ROMULO MUOZ

ARCE (1321)
12 NOV. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION CON LOS SRS. MOUREY, LUIS

SERPA Y VICTOR CASTILLO CASTILLO
MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA

DE LA INFLUENCIA EJERCIDA DURANTE EL
GOBIERNO DE A.FUJIMORI
07 MAR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN CAJAMARCA (MASTER)
21 FEB. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE CITA A DECLARAR AL SR. JULIO
REVILLA
24 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE CITA A DECLARAR AL SR.
25 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE CITAN A DECLARAR A LA SRA.
BLANCA NELIDA COLAN
15 FEB. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE CITAN A DECLARAR A LA SRA.
BLANCA NELIDA COLAN
15 FEB. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE SE INTERROGA A: DAVID MEJIA
GALINDO, SIXTO MUOZ ARCE (SESION
N56)
13 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE SE INTERROGA A: DR. LUIS
ALMENARA - VICTOR DIAZ
31 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VICTOR
VERA BENAVIDES (SESION N 60)
31 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE SE INTERROGA AL SR.
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE
NAVAL DEL CALLAO)- 14 A
25 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

NAVAL DEL CALLAO)- 14 B
25 ABR. 2002
F. Alvarado
F. Alvarado
23
24
23
24
23
24
24
24
23
24
24
30
24
23
23
23
24
51
27
49
06
32
48
33
31
52
53
486.3
47
10
15
19
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
VIDEO

NAVAL DEL CALLAO)- 14 C
25 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE SE INTERROGO AL DR. JOSE
UGAZ (16 A)
06 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO

EN LA QUE SE INTERROGO AL SR.
ALFREDO DELLEPIANI Y VICTOR CASTILLO
24 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LA COMISON CON LA

INTERVENCION DEL CONGRESISTA
SAAVEDRA (17 A)
08 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LOS SEORES: ALIPIO

MONTES DE OCA, LUIS SERPA Y VICTOR
CASTILLO (888)
03 MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LOS SRES. ALIPIO MONTES,

LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON
VLADIMIRO MONTESINOS (888)
03 MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LOS SRES. GUILLERMO

GULMAN, MARCIANO RENGIFO (17)
08 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LOS SRES.ALIPIO MONTES,

VLADIMIRO MONTESINOS
03 MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DE LOS SRES.ALIPIO MONTES,

VLADIMIRO MONTESINOS (889)
03 MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION DEL DR. GARCIA MARCELO Y

AMIGO (913)
20 JUL. 1998
F. Alvarado
VIDEO
REUNION EN EL PENAL SAN JORGE CON

LOS SRES: CORROCHANO, CHIAPPE
01 FEB. 2001
F. Alvarado
VIDEO
REUNION MONTESINOS, JOY WAY Y SHUTZ
SIN FECHA
F. Alvarado
VIDEO
SESION CON EL SR.GUILLERMO GULMAN

CHECA (23)
07 JUN. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SESION EN EL PENAL SAN JORGE EN LA

QUE INTERROGAN A SAMEL WINTER Y
MENDEL WINTER
09 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SESION EN LA QUE SE INTERROGA A

ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO (SALA
04)
07 JUN. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SESION EN LA QUE SE INTERROGA AL SR.

ALBERTO ORTIZ PRIETO (RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO)
12 MAR. 2002
F. Alvarado
23
24
23
23
23
23
23
24
23
26
26
26
16
35
20
21
02
11
14
50
17
468.1
468.4
468.5
2954
2780
2790
VIDEO
SESION EN LA QUE SE INTERROGA AL SR.

PEDRO HUERTAS CABALLERO
08 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SESION N N55 DECLARACION DR. JORGE

ANGULO IBERICO
09 MAY. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SESION N 42- SALA BELAUNDE
20 MAR. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SESION N 43- DECLARACION DEL SR.

ALAIN CROSSLEI
26 MAR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

JORGE E. SALAZAR SANCHEZ
24 ABR. 2002
F. Alvarado
VIDEO

BALAREZO PEREZ (SOTANO 3)
07 JUN. 2002
F. Alvarado
VIDEO
SOBRE EL CASO DE PUCALA II
F. Alvarado
VIDEO
TESTIMONIO DEL EX AGENTE SIE. SR. JOSE

LUIS BAZAN Y DEL DR. ROBERT MEZA,
RELATIVO AL CASO CANTUTA
F. Alvarado
VIDEO
TESTIMONIO DEL SR. JAVIER

CORROCHANO
15 FEB. 2001
F. Alvarado
VIDEO
TRANSCRIPCION DE LOS VIDEOS N 888 Y

889, EN EL QUE SE REUNEN MONETSINOS,
LUIS SERPA SEGURA, CASTILLO CASTILLO
Y ALIPIO MONTES DE OCA
03 MAY. 1998
F. Alvarado
VIDEO
TRANSCRIPCION DE VIDEO N 856,

REUNION ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI
06 MAR. 1998
F. Alvarado
VIDEO
TRANSCRIPCION DE VIDEO N 857,

DIALOGO ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI
06 MAR. 1998
F. Alvarado
INFORME
INFORME DE EVALUACION DE LA
PRIVATIZACION DE CENTROMIN PERU S.A.
JULIO 2003
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA COMISION DE JUSTICIA
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA CIDEF
ACTA DE
ENTREGA
EXPEDIENTE
REMITIDO POR LA EMPRESA AEREA FINE

AIR INC. SOBRE EL CASO DE TRAFICO DE
ARMAS AL ECUADOR
ES
DESCARGO DE CESAR PAREDES CANTO EN
RELACION A LA COMPAIA EXPORT AIR
29
132
111
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
INFLUENCIA PODER
PUBLICO
CONGRESO DE LA
REPUBLICA - COMISION DE
ENERGIA Y MINAS
CONGRESO DE LA
FISCALIZACION
CONGRESO DE LA
FISCALIZACION
Congreso DE LA REPUBLICA CONTRATO

Comisin Investigadora de
Delitos Econmicos y
Financieros 1990-2001
COMISION DE JUSTICIA - PRESIDENCIA:

CAMPAA ELECTORAL 2000
DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL
BANCO WIESE, RESTAURANT COSTA
VERDE, GLORIA S.A., LUCCHETTI PERU S.A.,
EXPRESO INTERNACIONAL ORMEO S.A.,
DECLARACIONES DE MATILDE PINCHI
PINCHI Y VLADIMIRO MONTESINOS (2
TOMOS)
ACTA DE ENTREGA DEL DESPACHO DEL
CONGRESISTA DIEZ CANSECO SOBRE
DOCUMENTACION DE INSTITUCIONES
VARIAS
Contrato de Compra y Venta de Acciones y
Compromiso de Aportes al Capital de Hierro
Per. Folio(2778--2919)
Ernesto Herrera
JULIO1 996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
07 MAYO 1996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
MAR.1998-2001
SET.
Mauricio Mulder
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1992
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
111
111
111
111
111
111
099 - CD 22
097 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
097 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA CONTRATO

Delitos Econmicos y
Oficio N 035-2002/JDC. Caso Privatizacin de

la empresa minera Hierro Per entre 1992-2001
Shougang.
Congreso DE LA REPUBLICA INFORME

Delitos Econmicos y
Caso: Shougang - Hierro Per S.A. *Estados

Financieros de Shougang y Shougesa
auditados por Arthur Andersen.
Congreso DE LA REPUBLICA INFORMES

PETROPERU
Delitos Econmicos y
Acta de Subasta Pblica para la venta del 50%

de la refineria la Pampilla. Denuncia contra
Jorge O. Gonzles Izquierdo en agravio de
Petroperu y el Estado Peruano. Exposicin
Petroperu.
Correspondencia: Oficios remitidos

PETROPERU
Delitos Econmicos y
PETROPERU
Delitos Econmicos y
PETROPERU
Delitos Econmicos y
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
Congreso DE LA REPUBLICA
Delitos Econmicos y
Sub Comisin Especial que ha evolucionado y

dictaminado la acusacin Jorge Gonzles
Izquierdo.
*Modificacin al texto de
Dictamen. *Informe Final de Acusacin
Constitucional a Jorge Gonzles Izquierdo.
Sub Comisinde acusacin Constitucional a
Jorge Gonzles Izquierdo. * Actas y Asistencia
2002
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
1989-1999
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
TRANSCRIPCIN Declaracin del Sr. Jaime Mur

DE SESIONES
07-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Informes y denuncia del caso AEROPERU y

DE SESIONES
presentacin de denuncia del caso Banco
Latino.
25/01/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Interrogatorio al Sr. Joy Way

DE SESIONES
20/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Interrogatorio al Sr. Montesinos Torres

DE SESIONES
07-Jun-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Interrogatorio al Sr.Carlos Boloa Behr

DE SESIONES
27/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Interrogatorio referente al informe San Jacinto

DE SESIONES
11-Jun-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Postergacin al interrogatorio al Sr. Joy Way

DE SESIONES
14/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Presentacin de Luis Arias Minaya, Jaime

DE SESIONES
Iberico y Aldo Defillipi
07-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
Congreso DE LA REPUBLICA TRANSCRIPCIN Sesin "Conservatorio sobre Telefnica y

DE SESIONES
Telecomunicaciones"
Delitos Econmicos y
09-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
Congreso DE LA REPUBLICA TRANSCRIPCIN Sesin Reservada

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
14-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
19-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
26-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
27-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
05-Dic-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
097 - CD 22
098 - CD 22
097 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
096 - CD 22
096 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
Congreso DE LA REPUBLICA TRANSCRIPCIN Sesin Reservada Matinal

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
20-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
23-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
24-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
11-Dic-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
14-Ene-2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
16-Ene-2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
18-Ene-2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
22-Ene-2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
21-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
Congreso DE LA REPUBLICA TRANSCRIPCIN Sesin Reservada Vespertina

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
13-Dic-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
Congreso DE LA REPUBLICA TRANSCRIPCIN Sesin Reservada Vespertina

DE SESIONES
Delitos Econmicos y
17-Dic-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
Delitos Econmicos y
TRANSCRIPCIN Tema relacionado a las funciones de OSIPTEL

DE SESIONES
28/01/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Boloa Behr

DE SESIONES
05/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio a los representantes de AT&T.

DE SESIONES
06/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio a los seores: Luis Diaz Asto, Lilia

DE SESIONES
Troncoso Assen de Joy Way y Javiero Rojas
Villanueva.
13/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio al Sr. Hernan Garrido Lecca

DE SESIONES
02-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
05-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
12-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
13/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
22-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio de Arturo Woodman y Jaime Mur

DE SESIONES
Campoverde
Congreso DE LA REPUBLICA TRANSCRIPCIN Testimonio de Csar Polo, Belisario Bernales y

DE SESIONES
Pedro Snchez Gamarra
Delitos Econmicos y
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
TRANSCRIPCIN Testimonio de la Sra. Cecilia Blume

DE SESIONES
TRANSCRIPCIN Testimonio de la Sra. Jacinta Hamann de Vivero

DE SESIONES
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
097 - CD 22
097 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
098 - CD 22
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
TRANSCRIPCIN Testimonio de la Sra. Nelly Caldern y la Sra.

DE SESIONES
Silvia Wuan
29-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
03/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
26-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio de los representantes de Luz del

DE SESIONES
Sur, Mili Cacic, Luis de las Casas y Enrique
Tapja.
02/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio de los seores Vctor Rodriguez

DE SESIONES
Rodriguez, Jorge Rodriguez Rodriguez.
24-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
21/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
22-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Gerente General de Telefnica

DE SESIONES
del Per, Jos Ramn Vela Martnez.
16/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del representante de Bellsouth,

DE SESIONES
Rafael Muente
08/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del representante de Boga

DE SESIONES
Comunicaciones, Richard Weinstein
12/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del representante de la empresa

DE SESIONES
Gloria, David Sobenas Torres.
19/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del representante del Interbank

DE SESIONES
Isrrael Benavides Ferreyros
07-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Adrin Revilla Vergara

DE SESIONES
24-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Antonio Pacar Carbajal.

DE SESIONES
12/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Armando Echeanda y

DE SESIONES
Gonzalo Cisneros
08-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Bertini Vinci

DE SESIONES
24-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Carlos Garaycochea Mejia.

DE SESIONES
15/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Castro

DE SESIONES
02-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Chavez y el Sr. Diaz

DE SESIONES
14/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. David Saettone Watmough

DE SESIONES
20/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio de la Sra. Rosa Mara Snchez

DE SESIONES
Franco
TRANSCRIPCIN Testimonio de la Sra.Beatriz Merino e

DE SESIONES
integrantes de la Superintendencia
TRANSCRIPCIN Testimonio de los seores: Cesar Hernndez

DE SESIONES
Marquez, Arnaldo Maman Quiroga y Jacinto
Kobayashi.
TRANSCRIPCIN Testimonio del Asesor del Banco Latino

DE SESIONES
098 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
097 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
097 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
098 - CD 22
098 - CD 22
098 - CD 22
098 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Dionisio Romero Seminario

DE SESIONES
09/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Guillermo Villanueva Pinto

DE SESIONES
08/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jacques Lenry Calvo

DE SESIONES
05-Jun-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Javier Tovar Gil

DE SESIONES
08/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jorge Arana Coa.

DE SESIONES
11/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jorge Camet Dickman

DE SESIONES
17/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jorge Camet Dickman

DE SESIONES
14-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jorge Carrillo Vargas

DE SESIONES
30-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jorge Freyre Espinoza y del

DE SESIONES
Sr. Jos Graa Miroquesada.
25/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jorge Peschiera Cassinelli

DE SESIONES
05/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jos Dellepiani Massa

DE SESIONES
31-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Jos Mejia Regalado

DE SESIONES
22/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Juan C. Guilln Meza

DE SESIONES
09-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Juan Calizaya Medina

DE SESIONES
27/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Liceti Hilbck

DE SESIONES
10/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Lituma Agero

DE SESIONES
02/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Luis Miguel Del Pliego

DE SESIONES
Palomino
19/04/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Marco Alva Tadoy

DE SESIONES
25/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Martin Naranjo Landerer

DE SESIONES
(Sesin Vespertina)
27/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Muoz Najar, Baba Nakao,

DE SESIONES
Castro, Hidalgo Vivanco.
27-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
097 - CD 22
097 - CD 22
097 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
099 - CD 22
098 - CD 22
099 - CD 22
096 - CD 22
126
126
115
115
114
115
115
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA Comisin
1990-2001
Delitos Econmicos y
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Noriega, Diomedes

DE SESIONES
04/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Nuez Romn, Edgar

DE SESIONES
05/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Pablo Meneses Cataneo

DE SESIONES
(Matinal)
21/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Paredes Lanatta, Reynaldo

DE SESIONES
Brinjas, Marcelino Cardenas, Alfredo Jalilie,
Edmundo Murillo.
13-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte

DE SESIONES
07/02/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Ugaz

DE SESIONES
30-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Ugaz

DE SESIONES
06-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Vctor Caso Lay

DE SESIONES
27-Abr-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Vctor Miroquesada

DE SESIONES
30-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr. Zapata

DE SESIONES
20-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio del Sr.Filipi

DE SESIONES
19/03/2002
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
TRANSCRIPCIN Testimonio referente al tema Mezala

DE SESIONES
14-May-02
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
13-Nov-2001
Investigacin de los
J. Diez Canseco
que afectaron el
estado peruano
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONTRATO
Contrato de Seguros N 039-2000-AJ/CR

(Incluye plizas de vehculos N 079400,
incendio N 134242, deshonestidad N 9047,
domiciliaria N 134243)
2000
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
CONTRATO
Pliego Interrogatorio del Caso Popular y

Porvenir
2000
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
2001
Liquidacin de Banca J. Diez Canseco

de Fomento
CORRESPONDEN Alejandro Seminario Duany sobre la

CIA RECIBIDA
investigacin subastas de tierras en los
proyectos Chavimochic y otros.
2001-2002
Proyectos de
J. Diez Canseco
Inversin Regionales
CORRESPONDEN Alvarado de la Portilla, Carlos. Relacionado a la

CIA RECIBIDA
Cia Popular y Porvenir
2001-2002
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Baba Nakao, Luis. Informacin requerida al

CIA RECIBIDA
presidente del directorio de COFIDE. Tomo I
1998-2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Carta de Hernan Martorell y Roberto Snachez

CIA RECIBIDA
sobre la corrupcin en la SUNAT
2001-2002
Funcionamiento de
SUNAT
J. Diez Canseco
TRANSCRIPCIN Testimonios de Presidente de OSINERG , del

DE SESIONES
ex Presidente del Banco Latino, Jorge Picasso,
Procurador de la SBS y representantes de
Asesora jurdica de la SBS
CORRESPONDEN Accionistas del Banco Nacional Cooperativo del

CIA RECIBIDA
Per BANCOOP
115
115
114
115
115
115
115
115
115
114
115
115
115
114
115
115
115
114
114
114
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CORRESPONDEN Cartas Arq. Juan Miguel Guerrero Orbegozo.

CIA RECIBIDA
Denuncia sobre las licitaciones pblicas entre el
Banco Wiese y la Corporacin Sagitario S.A.
2001-2002

publicas
CORRESPONDEN Conversacin con Alvaro Buroncle (SUNAT)

CIA RECIBIDA
2001-2002
Funcionamiento de
SUNAT
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de

CIA RECIBIDA
Gustavo Caillaux Zazzali
2001-2002
Privatizacin de las
azucareras
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Denuncia de Jos Luis Mateo Medina contra la

CIA RECIBIDA
inmobiliaria Inverlink S.A.
2001-2002

publicas
CORRESPONDEN El estudio Aurelio Garca Sayan y su relacin

CIA RECIBIDA
directa con la gestin del ex Ministro de
Economa Jorge camet Dickman
1994-2001
CORRESPONDEN Estudio Jurdico Ato del Avellanal. Aperture

CIA RECIBIDA
investigacin contra el NBK Bank, Tribank,
Banco Financiero y la Superintendencia de
banca y Seguros por apropiacin ilicita de los
ahorros de Don Bernhard Karl Zeeb.
CORRESPONDEN Estudio Jurdico Ato del Avellanal. Investigue al
CIA RECIBIDA
Banco de Comercio por apropiacin ilicita, en
virtud de la venta fraudulenta de inmueble en
perjuicio de Roberto Ato del Avellana
2002
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - Deuda PblicaUso de papeles de
deuda en
privatizaciones
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Estudio Jurdico Vilca Lpez y Asociados, en

CIA RECIBIDA
representacin de Alejandro Vilca Lpez
solicita su reposicin a su centro laboral ( Sider
Per S.A.) u otra empresa estatal
2001-2002
Privatizacin de
Empresas Pblicas
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Estudio Ura Abogados. Certificado de retencin

CIA RECIBIDA
del impuesto a la renta de cuarta categora de
Liceti Hilbck, Jorge
2000
Privatizacin de
azucareras
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Gastaeta Carrillo de Albornoz, Jos Guillermo.

CIA RECIBIDA
Respuesta relacionadas a la compra de cartera
que realizo Servicios de Cartera S.A. al Banco
Latino
2001-2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin
Empresas Elctricas
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Informacin sobre las escrituras pblicas

CIA RECIBIDA
EGASA, CONADE Y EGESUR. Tomo II
CORRESPONDEN Informe de trabajo de Mara Rosario Almenara

CIA RECIBIDA
Daz de Pezo (Oct-Dic 2000 SUNAT)
2001-2002
Funcionamiento de
SUNAT
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Informes Alberto Contreras Mendoza (Dirignete

CIA RECIBIDA
sindical del Banco Central de Reserva sobre la
desactivacin de la Casa Nacional de la
Moneda 1992)
2001-2002
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Informes de cuentas de Marcos Edery de las

CIA RECIBIDA
casas del Tribunal Fiscal del MEF
2001-2002

SUNAT
CORRESPONDEN Informes de la Procuradura Pblica (MEF)

CIA RECIBIDA
Jorge Camet, Alfredo Jalilie y otros.
2001-2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Funcionamiento de
SUNAT
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Inversiones Trinidad S.A. Investigue los juicios

CIA RECIBIDA
de defraudacin tributaria interpuesta por la
SUNAT injustamente.
2001
CORRESPONDEN JJC Contratistas Generales S.A. Registros

CIA RECIBIDA
contables de la cuenta ingreso por
valorizaciones contractuales
1994-2001

publicas
CORRESPONDEN Lira Ramrez, Efran. Comunica la apropiacin

CIA RECIBIDA
indebida de una libreta de ahorros de la Dra.
Lourdes Bellido Paco por parte del Banco Sur
del Per.
2001-2002
Salvataje bancario
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Paredes, Carlos Eduardo. Relacin de

CIA RECIBIDA
remuneraciones brutas percibidas en el perodo
1990-2001
2001-2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Relacin de preguntas de Emilio Javier Rojas

CIA RECIBIDA
Villanueva sobre el caso de la Empresa Maril
S.A.
2001-2002
Adquisiciones a
J. Diez Canseco
corporaciones chinas
114
114
114
126
126
126
122
114
114
122
114
114
114
115
126
122
121
121
126
126
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CORRESPONDEN Sanchez Gamarra, Pedro E. Informe sobre el

CIA RECIBIDA
movimiento de sus cuentas bancarias en el
Banco Wiese
2001-2002
Privatizacin de las
elctricas
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Sierra Perez, Ernesto. Comunica la

CIA RECIBIDA
formalizacin de denuncias contra el Banco
Popular en Liquidacin
2001-2002
Privatizacin de la
Banca
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Teves Pinto, Carlos Roberto. Comentarios

CIA RECIBIDA
referente al Banco Central de Reserva
2001-2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
DENUNCIA
Denuncia Acoso y Dao al Honor y Reputacin

contra Gustavo Adolfo Cesti Hurtado
2000
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori

y Jorge Camet. Anexo 01-09 (folios 010-085)
2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional contra el ex presidente

Alberto Fujimori, Victor Joy Way, Belisario de
las Casas
s/f
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
DISCURSO
Discurso del Ingeniero Alberto Pandolfi Arbul

ante el Congreso (interpelacin del 08-05-97)
1997
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
DOC. DE
TRABAJO
Caso Dispositivos Secretos
2001
Adquisicin de
armamento con
dispositivos secretos
J. Diez Canseco
2001-2002
Privatizacin de
SiderPer
J. Diez Canseco
DOCUMENTO DE Siderperu (Investigacion) 2001-2002

TRABAJO
DOCUMENTOS
Reglamento del Congreso de la Repblica
1995
Normas Leglaes
J. Diez Canseco
EXPOSICION
(BEATRIZ
MERINO)
CASO: Arbitraje de Empresas Elctricas:Luz del

Sur / Edelnor.
2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
EXPOSICION
(BEATRIZ
MERINO)
Interrogatorios a Jorge Picasso, Salinas, Roque

Carbajal, Wilber Yabar soria. (2001)
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
EXPOSICION
(BEATRIZ
MERINO)
Proceso de Privatizacinde Empresas Pblicas.
2001
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
INFORME
Empresa de Generacin Elctrica Macchu

Picchu S.A. Proceso de construccin de la
presa de Tierra de Sibinacocha y obras conexas
1994-2001
Privatizacin de
Empresas elctricas
J. Diez Canseco
INFORME
Carta de Cavali ICLV S.A., desmaterializacin

ejecutada y comunicacin del Wiese SAP en la
que informe con ordenes irrevocables de venta
por el 5170% del capital social.
2000
INFORME
Informe "Denuncia de compra de Jueces en

Caso Yanacocha" y Anexos 01-13
INFORME
Informe Caso Yanacocha
INFORME
Informe final de Investigacin
INFORME
INFORME
Caso Empresa
J. Diez Canseco
Agroindustrial Pucal
2001 - 2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Junio/2002
Corrupcin
J. Diez Canseco
econmica en el Per
Informe N 005-99-EF/94.50.4 Tomo I
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
Informe N 005-99-EF/94.50.4 Tomo II
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
121
126
121
121
121
121
116
116
116
120
120
120
120
116
119
119
116
119
119
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
INFORME
Informe Preliminar de Investigacin Caso:

Indecopi y los Organismos Reguladores
INFORME
Oficio N 191-2000 EF/94.10
INFORME
Primer Informe de Investigacin. Privatizacin

de Hierro Per
s/f
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
INFORME
Primer Informe de Investigacin. Privatizacin

de Petrolera Transocenica.
s/f
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
INFORME
Reporte de investigacin
INFORME
Reporte de investigacin
INFORME
AEROPERU
Anexos
1999
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORME
AEROPERU
Declaracin de insolvencia en AeroPer
1999
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORME
AEROPERU
Informe sobre el proceso de subasta para la

privatizacin de AeroPer
1993
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Ampliacin del Informe Final de la Investigacin

de Transferencia de Acciones de la Empresa
Pucal S.A. Tomo I
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
INFORMES

Pucal S.A. Tomo II
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
INFORMES

Pucal S.A. Tomo III
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
INFORMES

Pucal S.A. Tomo IV
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe final de la Comisin espeial encargada

de la revisin de los ceses colectivos
efectuados en las empresas del estado
sometidas al proceso privatizacin Ley 02-012002. Tomo I
Informe final de la Comisin Investigadora de la
gestin presidencial de Alberto Fujimori Fujimori
ENE.2002
INFORMES
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
Jun-02
Noviembre/2000
Funcionamiento de
los organismos de
control
J. Diez Canseco
Caso Empresa
J. Diez Canseco
Agosto-Diciembre Corrupcin
J. Diez Canseco
2001
econmica en el Per
Mayo/2002
Corrupcin
J. Diez Canseco
econmica en el Per
Privatizaci{on de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
2002
Corrupci{on de
funcionarios
J. Diez Canseco
Informe final de la Comisin Investigadora sobre

la actuacin y el origen, movimiento y destino
de los recursos financieros de Vladimiro
Montesinos Torres y su evidente relacin con el
ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori
JUN.2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe final de la Comisin Investigadora sobre

las modalidades no convencionales del pago de
la deuda externa.
1983-1993
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - Deuda Pblica
INFORMES
Informe final. Comisin Investigadora de la

Influencia Irregular ejercida durante el Gobierno
de Alberto Fujimori sobre el sistema de justiciaTomo I
JUN.2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe final. Denuncia Constitucional N 39

presentada por la Fiscal de la Nacin contra
Alberto Fujimori Fujimori
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
120
119
120
119
120
119
116
119
130
127
130
130
130
128
128
130
130
127
127
130
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
INFORMES
Informe final. Licitaciones de Obras Pblicas
JUN.2001
INFORMES
Informe final: cobranza tributaria de las

empresas elctricas
INFORMES
Informe N 01.Licitacin de Obras Pblicas
INFORMES
Informe N 03 " Denuncia presentada por los

trabajadores de la Empresa Agroindustrial
Pcala S.A., irregularidades en la transferencia
de acciones"
2001
Caso Privatizacin de J. Diez Canseco

la empresa Pucal
INFORMES
Informe preliminar. Participacin de periodistas

en la red de corrupcin " Bolsa para periodistas
del Congreso"
1995-2000
Control de los medios J. Diez Canseco

de prensa
INFORMES
Informes en minora: absolucin de consulta

solicitada por acuerdo del pleno del Congreso.
Edelnor, Luz del Sur.
NOV.2001
Arbitraje de Empresas J. Diez Canseco

Elctricas DS 120-94EF
INFORMES
Proyecto de Informe Final sobre la cobranza

tributaria de las empresas elctricas Edelnor y
Luz del Sur (Comisin de Fiscalizacin)
2001
Privatizacin de
Empresas elctricas
J. Diez Canseco
INFORMES
Segundo Informe preliminar. Irregularidades

ejercida durante el gobierno de Fujimori
2002
Corrupci{on de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Acta de Sesin de Directorio de Agro Pucal

S.A.A.
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Adquisicin de acciones representativas del

capital social de empresa Agroindustrial Pucal
S.A. Por parte del Consorcio Yzaga-Paramonga
(Cromwell Assets S.A.)
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Anexo 3
2002
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Apertura de cuenta en moneda extranjera de la

venta del 50% de acciones de la Empresa
Agroindustrial Pucal.
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Asociacin de Accionistas Empresa

Agroindustrial Pucal S.A. Denuncia por
apropiacin ilicita de la Empresa Pucal por
parte de Jaime Mur Campoverde.
2002
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Atestado N 049-01- IIRPNP-DIVINCRI/PF.H
2001
Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Atestado N052-01-IIRPNP/DIVINCRI/PE-H
2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Bases de Subasta Internacional para la Compra

de Acciones de Empresa Agroindustrial Pucal
S.A.
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Carta de Jaime Mur Campoverde
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Carta N 006-2001-SSDA-CEAL-PAP
2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Constancia de Asistencia
Noviembre/2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Convocatoria a Junta General de Accionistas.
1999-2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
2001
MAY.2001
Licitacin de obras
pblicas
J. Diez Canseco

Licitacin de obras
pblicas
J. Diez Canseco
127
128
130
130
127
130
130
121
121
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121
121
121
121 - CD 21
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
INFORMES
Copias de pruebas caso Pucal
1999-2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Denuncia de violacin de Derechos Humanos.

Frente Azucarero. Empresa Agroindustrial
Pucal
1999-2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
INFORMES
Denuncia formulada por Pedro Garca Miro

George en contra del Estado Peruano. Anexo
1, 2
2002
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Escritura Pblica, Contrato de Locacin, Carta

Notarial de la Asociacin de Accionistas.
1999-2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Estados Financieros a Diciembre de 1998 y

Diciembre de 1999.
1998-1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Exp. N 359-2001-SPPPCH
2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Expediente: Caso Pucal. Venta de acciones.
1999-2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe caso de Jorge Camet Dickman y su

empresa
Mayo-2002

publicas
INFORMES
Informe de Avances de Investigacn Compaa

Popular y Porvenir
Oct-Nov 2001
Caso Empresa
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe de Investigacin. Caso Iregularidades

en la Ejecucin del Proyecto ro Cachi (folios N
2139-2211)
Junio-2002
Proyectos de
Inversin regional
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe de Investigacin. Caso Irregularidades

cometidas en la adquisicin de bienes a la
Corporaciones estatales chinas.
Mayo-2002
Adquisiciones a
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe de investigacin. Proceso de

Privatizacin de PescaPer
Junio/2002
Privatizacin de
PESCAPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de investigacin . El Proceso

de Salvataje del Banco Latino segunda etapa
Junio-2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de investigacin . El Proceso

de Salvataje del Banco Latino tercera etapa
Junio-2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de Investigacin Caso :

Concesiones del terminal portuario de Mataran
Junio-2002
Privatizacin de
puertos
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de investigacin Caso de la

Empresa de Aviacin AeroPer
Enero-2002
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de Investigacin N 011-CIDEF2002. Licitaciones Casos Jorge camet Dickman,

Melasa S.A. y SVC Constructores
2002

publicas
INFORMES
Informe especial de Investigacin N 023-CIDEF

2002, sobre Proceso de Privatizacin de
PescaPer
2002
Privatizacin de
PESCAPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de Investigacin privatizacin

de la Compaa Peruana de Gas S.A. Solgas
s/f
Privatizacin de
SOLGAS
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de Investigacin Situacin de

los compromisos de inversin en la privatizacin
de Electro Sur medio
Privatizacin de
Empresas elctricas
J. Diez Canseco
Junio-2002
J. Diez Canseco
121
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121
121 - CD 21
121
121
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
121
121
127
121
121
121 - CD 21
121 - CD 21
121 - CD 21
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
INFORMES
Informe especial de Investigacin sobre el

proceso de Salvataje del Banco Wiese
Junio-2002
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de Investigacin. EL Proceso

de Privatizacin de la Empresa Nacional de Gas
- Solgas
Junio/2002
Privatizacin de
SOLGAS
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de investigacin. El proceso de

privatizacin de la Empresa Siderrgica del
Per-SiderPer.
Mayo-2002
Privatizacin de
SIDERPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de investigacin. El Proceso

de privatizacin de las empresas Compaa
peruana de telfonos del Per S.A. - CPTSA y
Empresa de Telecomunicaciones del Per S.A.
Entel Per
Junio-2002
Privatizacin de
TELEFONICA
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
INFORMES
Informe especial de investigacin. Licitaciones:

Caso Jorge Camet Melasa S.A. SVC
Constructores.
Junio/2002

publicas
INFORMES
Informe especial de Investigacin. Participacin

de pricipales accionistas de JORBSA, en
irregularidades detectadas durante el rgimen
de Alberto Fujimori Fujimori
Junio-2002
Privatizacin de
Empresas elctricas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial de Investigacin.El proceso de

privatizacin de las Empresas Electro Norte,
Electro Nor oeste, Electro Norte medio y Electro
Centro
Junio-2002
Privatizacin de
Empresas elctricas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe especial sobre las contribuciones

reembolsables provenientes de los aportes de
los pobladores y el FONAVI a las empresas
elctricas
Mayo-2002
Contribuciones
Reembolsables de
FONAVI
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe final de la Comisin Investigadora de

delitos Econmicos y Financieros 1990-2001
sobre la transferencia de acciones de
Agroindustrias San Jacinto S.A.
Mayo-2002
Caso de las
J. Diez Canseco
irregularidades en la
venta de acciones de
San Jacinto
INFORMES
Informe final de la Comisin Investigadora de

Delitos econmicos y Financieros 1990-2001
respecto a la Investigacin Transferencias de
Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucal
S.A.
Informe final de la Investigacin del caso
Compaa Popular y Porvenir
Diciembre-2001
Privatizacin de la
J. Diez Canseco
empresa
agroindustrial Pucal
Diciembre-2001
Caso Empresa
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
INFORMES
INFORMES
Informe general de Investigacin Caso:

Contralora General de la Repblica
Jun-02
Funcionamiento de
los organismos de
control
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe General de Investigacin Caso:

Superintendencia nacional de Administracin
tributaria
Jun-02
Funcionamiento de
los organismos de
control
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe parcial a la investigacin de

transferencia de acciones de la empresa
agroindustrial Pucal S.A. Exp.3384-99 170113
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe preliminar . Adquisiciones realizadas a

las Corporaciones Estatales de la Republica
Popular China (Borrador)
s/f
Adquisiciones a
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Preliminar de Investigacin caso

Telefnica del Per
Mayo-2002
Privatizacin de
TELEFONICA
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe preliminar de Investigacin de Delitos

Econmicos y Financieros en el Proceso de
Liquidacin de la Banca de Fomento
Marzo/2002
Liquidacin de la
banca de fomento
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe preliminar de Investigacin sobre el

proceso de Salvataje del Banco Wiese
Junio-2002
Salvataje Bancario
del Banco Wiese
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe preliminar de investigacin. Proceso de

Salvataje del Banco Latino primera etapa
Mayo-2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
127
121
121
127
128
130
129
127
130
130
121
121
128
130
127
127
130
127
130
130
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
INFORMES
Informe sobre la realidad de las Empresas

Privadas Agro Azucareras del norte del Per
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Sunat sobre el caso de Edelnor y Luz

del Sur
Octubre-2001

INFORMES
Informe. Contratos de obras adjudicadas a

Contratistas Asociados Melasa S.A.C. Y
contratos de obras adjudicados a SVC
Ingeniera y construccin.
2002

publicas
INFORMES
Informes de la Sub comisin N 001-2000GTEAP-CF/CR. Denuncia presentada por

trabajadores de la empresa Pucal
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Investigacin referida a la transferencia de

acciones de la Empresa Pucal. Pruebas
presentadas por Wiese SAP.
1999-2002
Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Irregularidades cometidas en el proceso de

venta de Pucal.
2002
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Junta General de Accionistas llevada a cabo de

conformidad con lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia N 051-98. Acuerdo de Directorio 1609-99.
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Listados de trabajadores que transfiriern

Acciones de la empresa Agroindustrial.
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Mociones referentes a empresas Azucareras.
1995-2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Pliego interrogatorio al representante de Cavali

ICLV
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Primer informe de investigacin. Proceso de

Privatizacin SiderPer
INFORMES
Primer Informe sobre el Caso de la Empresa de

Aviacin AeroPer
INFORMES
Proceso de venta de acciones
1999-2001
Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Proyectos referentes a empresas azucarera.
1995-2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Pruebas presentadas por la asociacin de

accionistas Pucal a la Comisin de Dlitos
Econmicos y Financieros.
2001
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Relacin de Accionistas que participaron en la

venta de acciones de la empresa Pucal.
S/F
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Resolucin de Alcaldia para construccin de

cercos de seguridad.
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Solicitud de Convocatoria a Junta por

Accionistas, requerimiento de informacin
financiera, denuncia penal, investigacina
CODESU
1999-2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Subasta para la adquisicin de Acciones de la

Empresa Agroindustrial Pucal S.A.
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Suspensin de la negociacin de las acciones

de empresa Pucal.
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
s/f
Privatizacin de
SIDERPERU
J. Diez Canseco
Ene-02
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
130
128
128
128
114
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
183
10
172
11
178
10
174
11
180
10
171
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA DE DEUDA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
INFORMES
Transcripcin de la Privatizacin de la Hacienda

Pucal.
2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Transferencia de accciones y Wiese SAPACROWELL ASSETS
2000
Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Transferencia de accciones y Wiese SAPCAVALI I.C.L. Y S.A.
1999-2000
Caso Empresa
J. Diez Canseco
INFORMES
Violacin de Derechos Humanos en Pucal.

Denuncias Penales.
MEMORIA ANUAL COFIDE
2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1992-2001
Privatizacin de
Empresas pblicas
J. Diez Canseco
MOCIN DE
ORDEN DEL DIA
Mocin de Orden del Da. Privatizacin de

Empresa Hierro Per
MOCIN DE
ORDEN DEL DIA
Mocin del Orden del Da. Investigacin de

Irregularidades en Corporacin Agraria Ucupe
S.A.
2000
Privatizacin de
azucareras
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
Expediente de la ley N 26969
2002
Funcionamiento del
MEF
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
Leyes presupuestarias del sector pblico. Tomo

I
1995-2000
Funcionamiento del
MEF
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
Leyes presupuestarias del sector pblico. Tomo

II
1962-1995
Funcionamiento del
MEF
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
Leyes, Decretos Legislativos
1991-1998
Funcionamiento del
MEF
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
Proyecto de Ley de Desarrollo Constitucional

del Artculo 102, inciso 8 de la Constitucin
Poltica del Per
2002
Facultades
legislativas del
Presidente de la
Repblica
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
NORMAS
LEGALES
Proyecto de ley N 078-2001 que incorpora la

enseanza obligatoria de los Derechos
humanos en las Universidades Nacionales y
Privadas, Centro de Educacin Superior e
Institutos Militares y Policiales
Proyecto de Ley que pone fin a la Renta o
Tarifa Bsica de Telefnica
2002
Privatizacin de
TELEFONICA
J. Diez Canseco
PARTIDAS
REGISTRALES
Copias de partidas registrales Sr. Martn Aguayo

Risco. Empresa Agroindustrial Casa Grande
2001
Privatizacin de
azucareras
J. Diez Canseco
AYUDA MEMORIA DOCUMENTOS SOBRE PROYECTOS

EJECUTADOS POR EL PRONAP-BID
847/OC.PE PROGRAMA NACIONAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTREGADOS POR DANIEL HOKAMA
CIA EMITIDA
Deuda Externa
Valencia Dongo

CIA EMITIDA
AGOSTODeuda Externa
DICIEMBRE 2001
Valencia Dongo
CORRESPONDEN CARTAS RECIBIDAS

CIA RECIBIDA
ENERO-JUNIO
2002
ENERO-JULIO
2002
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
CORRESPONDEN CARTAS RECIBIDAS / EMITIDAS

CIA RECIBIDA
SETIEMBRE 2001- Deuda Externa

2002 JUNIO
Valencia Dongo
CIA RECIBIDA
AGOSTODeuda Externa
DICIEMBRE 2001
Valencia Dongo
10
173
11
179
184
177
161
162
167
164
163
165
166
175
18
18
18
158-21
18
158-12
158-38
158-14
158-39
18
18
158-22
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CIA RECIBIDA
ENERO-JULIO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
CORRESPONDEN MEMORANDOS RECIBIDOS / EMITIDOS

CIA RECIBIDA /
EMITIDA
AGOSTO 20012002 JUNIO
Deuda Externa
Valencia Dongo
EXPEDIENTE
DOCUMENTACION REMITIDA A LA COMISION JULIO 1992-1994 Deuda Externa

SOBRE RAZONES DE VIAJE A CHINA DEL
DICIEMBRE
SEOR CHIRINOS VALDIVIA OCTAVIO
Valencia Dongo
EXPEDIENTE
DOCUMENTOS ENTREGADOS EN RELACION ABRIL 1997-1999 Deuda Externa

AL OFICIO N042-2001-PPM/CIE-CR POR
MARZO
MANUEL DAMMERT - DEUDA RUSA - CASO
ELLIOT
INFORME LAJO SOBRE ACREEDORES QUE
JULIO 1996
Deuda Externa
ELIGIERON LA OPCION DE COMPRA
DENTRO EL PLAN BRADY
Valencia Dongo
INFORME
INFORME
INFORME LAJO SOBRE ACREEDORES QUE

ELIGIERON LA OPCION DE COMPRA
DENTRO EL PLAN BRADY
INFORME
LAJO INFORMACION DE LOS 17

ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA
OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN
BRADY
BRADY
BRADY
BRADY
BRADY
MEMORANDOS DEL NEGOCIADOR OFICIAL
DE LA DEUDA EXTERNA J. PESCHIERA CON
LA BANCA COMERCIAL
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
MEMORANDOS
JULIO 1996
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
JULIO-OCTUBRE Deuda Externa

1996
Valencia Dongo

1996
Valencia Dongo

1996
Valencia Dongo

1996
Valencia Dongo

1996
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
12 JUNIO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION ABUGATTAS FATULE
21 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION ALMENARA DIAZ DE PESO, MARIA ROSARIO

GRACIELA
01 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION ALMENARA DIAZ DE PESO, MARIA ROSARIO

GRACIELA TERESA / HIGUCHI HIGUCHI,
JOSE / UGAZ SANCHEZ MORENO, GERMAN
FRANCISCO
TRANSCRIPCION AVENDAO VALDEZ, JORGE
12 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
03 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION BERGAMINO CRUZ, CARLOS ALBERTO /

CALLE GIRON, WILBER / GRANDE
(RESERVADA)
19 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION BLANCO SANCHEZ, OSCAR MANUEL /

FANTOZZI RIVEROS, LAURA MARIA
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION BLUME CILLONIZ, CECILIA / HOKAMA

TOKASHIKI, DANIEL / JALILIE AWAPARA,
ALFREDO / VELASCO BOSSHARBD, MIGUEL
HUMBERTO / LITUMA AGERO, JOSE
FERNANDO / ALVAREZ ESTRADA, ROSALIA
HAYDEE (RESERVADA)
TRANSCRIPCION BOLOA BERH, CARLOS
23 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION
KUCZYNSKI, PEDRO PABLO
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO
EXTERNA
CONGRESO DE LA
TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO
EXTERNA
CONGRESO DE LA
TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO / SALAS
DONOHUE, GUILLERMO
EXTERNA
22 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
13 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
158-10
18
18
18
158-30
18
158-13
158-28
158-29
158-2
18
158-24
18
18
158-33
158-18
158-11
18
158-5
158-25
18
158-15
18
158-23
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
TRANSCRIPCION BURGOS LEON, ROGUER
07 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION CAMET DICKMAN, JORGE
10 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION CAMET DICKMAN, JORGE
07 JUNIO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION CANO HERNAN
14 JUNIO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
07 FEBRERO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION CORTEZ, MARIANO
31 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION DE PRIEGO PALOMINO, JOSE LUIS MIGUEL /

CASTRO RIVERA, GERMAN / BRINGAS
DELGADO, REYNALDO / CARDENAS
TORRES, MARCELINO
TRANSCRIPCION GUIWEI LIU
21 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
31 ENERO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
04 FEBRERO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION HIGAONNA OSHIRO DE GUERRA, CARMEN
19 SETIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL
01 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL / VITOR

ALFARO, RAUL
19 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION CHIRINOS VALDIVIA, CESAR OCTAVIO

AUGUSTO (RESERVADA)
TRANSCRIPCION GUIWEI LIU
TRANSCRIPCION JALILIE AWAPARA, ALFREDO
TRANSCRIPCION JALILIE AWAPARA, ALFREDO
22 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO
18 FEBRERO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO

(RESERVADA)
03 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION LITUMA AGERO, FERNANDO
12 SETIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION LITUMA AGERO, FERNANDO
02 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION LITUMA AGERO, FERNANDO / BRINGAS

DELGADO, REYNALDO
22 OCTUBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION LITUMA AGERO, FERNANDO / MATTOS

CLAROS, MAXIMO / ZAHAN XUE PENG /
CORNEJO NUEZ, OSCAR
16 ENERO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION MICIEGO DEL SOLAR
28 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION MOLINA HUAMAN, JORGE FILOMENO /

TORRES VARGAS, JORGE ALVARO /
ESTRADA JIMENEZ, MIGUEL
26 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION MOREYRA GARCIA SAYAN, FRANCISCO
03 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION PEREZ SANDOVAL, LUIS ELISEO /

VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON / ARTEGA
DONAYRE, WILLIAM ALBERTO / DAVILA
DAVILA, LUIS ALBERTO / BRINGAS
DELGADO, REYNALDO / HOKAMA
TOKASHIKI, DANIEL
17 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
18
18
18
158-32
18
18
158-11
18
158-36
158-3
18
18
158-1
158-7
158-8
158-9
158-27
158-31
158-6
158-16
158-19
158-34
158-35
18
158-17
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE
05 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
09 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
04 JUNIO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION PINO FIGUEROA, FELIX ALCIDES

(RESERVADA)
11 FEBRERO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION PINTO TABINI, JAIME
08 ABRIL 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION PRIEGO PALOMINO
21 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION QUISPE LUJAN, JULIO / DELGADO NUEZ

DEL ARCO, MANUEL (EXPOSITOR)
14 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION RIOS HAMANN
28 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SANCHEZ GAMARA, PEDRO EMILIO / JALILIE

AWAPARA, ALFREDO / DE LA ROCHA
MARIE, JAVIER LEONCIO
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SANCHEZ GAMARRA, PEDRO / LAJO LAZO,

MANUEL
26 SETIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SANCHEZ JUAN
14 JUNIO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SEMINARIO, BRUNO
31 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS
06 SETIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
29 OCTUBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
29 OCTUBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
05 NOVIEMBRE Deuda Externa

2001
Valencia Dongo
30 ENERO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
11 FEBRERO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA)
25 OCTUBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
28 NOVIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
06 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
27 FEBRERO
2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SESION ORDINARIA
15 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION SUOKO, SUO MING SEN / CHAN, SHINJAY /

BADOINO RIVERA, JAVIER VICTORIO
(RESERVADA)
03 DICIEMBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
77
158-37
18
18
158-26
102 - CD 22
102 - CD 22
101 - CD 22
101 - CD 22
102 - CD 22
101 - CD 22
101 - CD 22
101 - CD 22
102 - CD 22
100 - CD 22
100 - CD 22
100 - CD 22
100 - CD 22
100 - CD 22
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
EXTERNA
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Investigadora de los ingresos
ilcitos de Vladimiro
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
(COMISION WAISMAN)
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
(COMISION WAISMAN)
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
(COMISION WAISMAN)
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
(COMISION WAISMAN)
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisin
Montesinos Torres
(COMISION WAISMAN)
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA GESTION
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
TRANSCRIPCION VAN DER WESTHUIZEN, JOHN SAMUEL
TRANSCRIPCION VAN DER WESTHUIZEN, JOHN SAMUEL
03 OCTUBRE
2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION WEBB RICHARD
31 MAYO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION WEBB, RICHARD
12 JUNIO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
21 ENERO 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRANSCRIPCION ZAHAN XUE PENG
INFORMES
Anexos del Informe Final 05-08
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Anexos del Informe Final 09
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Anexos del Informe Final. 01 - 02
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Anexos del Informe Final. 03-04
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Copia del Informe Final I,II,III Tomos
jun.2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Final del 21 Junio. Tomo I
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Final del 21 Junio. Tomo II
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Final del 21 Junio. Tomo III
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Intervencin de David Waisman en la Comisin

Investigadora de Dlitos Econmicos y
Financieros 1990-2001.
set.2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Anexos de informe situacional y actuaciones

realizadas por la Comisin 01-08.
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Anexos del Informe situacional y actuaciones

realizadas por la Comisin 09 - 10
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Comisin Investigadora Vladimiro Montesinos .

Informe situacional y acciones realizadas por la
Comisin.
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Comisin Investigadora Vladimiro Montesinos.

Informe Preliminar al 27 de diciembre del 2000.
Resumen Ejecutivo de la Comisin.
2000
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
INFORMES
Informes sobre Denuncias Constitucionales y

Penales contra ciudadanos, funcionarios y
mandos militares
2001
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
Donaciones
Mauricio Mulder
CORRESPONDEN Oficios indicando que no registran donaciones

CIA RECIBIDA
de APENKAI
4.5
4.4
12
18
34.3
54
14
16
34.1
30
37
4.7
34
15
10
4.3
34.4
45
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CORRESPONDEN Oficios y cartas recibidas por la comisin . Ao

CIA RECIBIDA
2001
Mauricio Mulder
CORRESPONDEN Oficios remitidos por la comisin investigadora

CIA REMITIDA
encargada de la investigacin de la gestin de
Alberto Fujimori
Mauricio Mulder
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
CONGRESO DE LA
ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
INFORME
DENUNCIA
AREVALO PINEDO ROGER, denuncia a la red

de corrupcin por Antonio Miyagusuku Miagui,
en relacin al predio Santa Elena (Tarapoto).
Oct. 2001
EXPEDIENTE
Alto Cenepa: documentacin de internet y

artculos periodsticos
EXPEDIENTE
Aportes al Servicio del Inteligencia Nacional,

ayuda memoria al coronel Villalobos y
Rodrguez, documentos de internet, denuncia
de Luis Corvetto Cabrera
1990 - 2000
EXPEDIENTE
Cronologa de la operacin , lista de rehenes,

copia de libro "rescate en la residencia de la
embajada de Japn", artculos periodsticos y
documentos en internet
1996-1997
EXPEDIENTE
DOCUMENTACION REMITIDA Violacin de la

libertad de expresin: Radio 1160, Marconi, Red
Global- Documentacin de internet y artculos
periodsticos, referente a la utilizacin de la
prensa para que este a favor del gobierno 19972000
Expediente: operacin mudanza, traslado de
reclusas al Penal Santa Mnica; artculos
periodsticos y normas legales. Derechos
Humanos, DD.HH.
1997-2000
EXPEDIENTE
Matilde Pinchi Pinchi: Expediente contrabando

de joyas.
EXPEDIENTE
PRESIDENCIA: CAMPAA ELECTORAL 2000

DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL
BANCO WIESE, RESTAURANT COSTA
VERDE, GLORIA S.A., LUCCHETTI PERU S.A.,
EXPRESO INTERNACIONAL ORMEO S.A.,
DECLARACIONES DE MATILDE PINCHI
PINCHI Y VLADIMIRO MONTESINOS (2
TOMOS)
ELECCIONES MUNICIPALES DEL DISTRITO
DE MIRAFLORES DOCUMENTACION EN
POWER POINT
INFORME
Oct-01
Alberto Fujimori
Enr. - Feb. 1995
Mauricio Mulder
Servicio de
Inteligencia nacional
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Derechos Humanos
Mauricio Mulder
Derechos Humanos
Mauricio Mulder
2001
Mauricio Mulder
MAR.1998-2001
SET.
Mauricio Mulder
Oct. 1998- Jul

1999
Mauricio Mulder
Libro abierto de la corrupcn fujimorista
PUBLICACIONES Documentacin de internet del proceso electoral
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
2000
Fraude Electoral
Mauricio Mulder
Fraude Electoral
Mauricio Mulder
PUBLICACIONES Fraude electoral: documentacin de internet

Enero - Julio 2001 Fraude Electoral
relacionada a la falsificacin de firmas (Ideele
alerta) Enr. - Jul. 2000. DERECHOS HUMANOS
DD.HH.
Mauricio Mulder
PUBLICACIONES Informaciones periodsticas sobre DONACION
Donaciones
Mauricio Mulder
Narcotfico
Mauricio Mulder
PUBLICACIONES Fraude Electoral: documentacin de internet Ideele Alerta. Feb. - Set. 2000
RESOLUCION DIRECTIVAS
Lavado de dinero: Ley No 27225 la cual

modifica los artculos 296-B y 402 del Cdigo
Penal
TRANSCRIPCION Primera legislatura ordinaria del 2001.

subcomisin investigadora de la Comisin
permanente del Congreso de la Rep.
Encargada de investigar la denuncia
constitucional No 6, presentada contra la
congresista Martha Chvez Cossio de Ocampo
y otros, por supuesto delito de receptacin y
otros, en agravio del Estado. 20 de Dic. 2001Presidencia Sr. Daniel Estrada Prez toma
declaraciones testimonial a Vladimiro
Montesinos Torres.
Dic. 1999
Dic. 2001
Mauricio Mulder
105
106
106
106
106
106
106
106
106
107
107
107
105
106
Congreso DE LA REPUBLICA ACTAS

Comisin Investigadora sobre
uso de fondos en el sector
defensa con dispositivos
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Actas y Agendas de la Comisin
Congreso DE LA REPUBLICA ACTAS DE

Comisin Investigadora sobre SESION
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Consejo de Ministros Perido 1991-1997

(Copias)
1991-1997
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA ACTAS DE

Comisin Investigadora sobre SESION
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Consejo deMinistros Octubre 1991 - Abril 1997.

Resumen de Actas de Sesin de Consejo de
Ministros en las cuales se aprobarn
Dispositivos Secretos Octubre 1991 - Abril
1997.
1991-1997
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA AYUDA

Comisin Investigadora sobre MEMORIAS
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Ayuda Memoria,Mociones de Orden del Da.
Abr-Jun 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Enrique Benavides,proveedores del Caso de

Armamento.
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Manuel Pancorvo Rivera, Caso: Adquisicin de

bienes y servicios y construccin de obras
durante elao 1995 que ejercio la Jefatura del
COLAGE.
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Material de trabajo, Caso: Adquisicin de

Armamento con Dispositivos Secretos.
Set-2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Tratado de Asistencia Judicial en materia penal

entre la Repblica del Per y la Confederacin
Suiza, enviada por el Ministro de Relaciones
Exteriores (Peter Jeney)
May-Jun 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Viaje de Comisin a Panam los das 28 y 29

de Marzo 2001
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Correspondencia Remitida Cartas, Memos

Comisin Investigadora sobre CIA
remitidos
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Ene-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Oficios remitidos por la Comisin.

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Ene-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Oficios Multiples

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Ene-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
S/F
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Asamblea Nacional. Comisin permanente de

Comisin Investigadora sobre CIA EXTERNA
poltica Cartas
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Consejo Supremo de Justicia Militar:Cargo
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
106
106
106
106
105
106
105
105
105
105
105
105
106
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Corte Superior de Justicia de la Repblica:

Oficios. Marzo - Julio 2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Mar-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
.Mar - Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Corte Superior de Justicia de Lima: Oficios Julio

2001; Corte Superior de Justicia de Lima.
Juzgados penales especiales oficios, julio 2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Entidades Financieras: Banco de la Nacin:

Carta Abril 2001; Citibank N.A. Sucursal de
Lima: Cartas. Setiembre 2001;Solucin
financiera de Crdito del Per S.A. Carta Julio
secretos 1990-2000
2001; Mi Banco: Cartas Mayo - Julio 2001:
(COMISION MORALES)
Banco Sudamericano: Carta Junio 2001; B.I.F
Carta: Junio 2001; CMAC Piura S.A. Carta:
Mayo 2001, CMAC Cusco Carta: Mayo 2001;
BNP Paribas - Andes: Carta : Mayo 2001,
Banco Boston. Carta: Mayo 2001. Embajada del
Per en Panam. Carta:Marzo-Julio
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
May-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Presidencia del Consejo de Ministros: Oficios

Enero 2001. Secretaria del Consejo de
Ministros. Oficios Enero - Julio 2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Ene-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Procuraduria Pblica Ad Hoc del Estado: Oficios

Julio 2001, Cartas Marzo - Junio 2001,
Solicitudes Marzo 2001, Fax: Marzo 2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Mar - Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Feb-01
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Abr - Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
feb.2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
May - Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Corte Superior de Justicia de Lima. Sexto

Juzgado Penal especial. Oficios marzo - Julio
2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Ministerio de Relaciones Exteriores : Cartas :

Marzo - Junio 2001, Facsimiles Marzo - Mayo
2001, Audiencia de Julio 2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Ministerio Pblico Fiscalia de la Nacin. Oficios
Mayo - Julio 2001, Ministerio Pblico Fiscalia
Especializada: Oficios Marzo - Junio 2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Registros Pblicos: Lima y Callao. Oficios

Febrero 2001, Certificado Febrero
2001,Constancia Febrero 2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN S.B.S. Oficios: Abril - Julio 2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Secretario General de la Presidencia de la
Repblica: Oficios Febrero 2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Sunat: Oficios Mayo - Julio 2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Dante Cordova (Caso: Aprobacin de Decretos
Comisin Investigadora sobre CIA POR ASUNTO de Urgencia de carcter secreto)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
106
106
107
107
103
103
103
103
103
103
103
103
103
103
Congreso DE LA REPUBLICA CORRESPONDEN Joy Way: Informe sobre la participacin del Ing.
Comisin Investigadora sobre CIA POR ASUNTO Vctor Joy Way; Carta del Banco de Crdito
referente a operaciones crediticias 21/06/01;
Carta que envia a la Comisin despus de su
secretos 1990-2000
exposicin 22/05/01, acusacin a Joy way de la
(COMISION MORALES)
Procuraduria 18/04/01
Abr - Jun 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DECLARACIONES Miguel Velit Nuez - Martha Chavez, Joy Way
Comisin Investigadora sobre JURADAS
Rojas, Juan Carlos Lam Alvares.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
1993-2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DECRETOS

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Decretos de Urgencia 1995-2000. Decreto

Legislativo 1985, Leyes 2000-2005.
1985-2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DECRETOS

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Decretos Supremos
1982-2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTACIO * Alegatos Junio 2001

Comisin Investigadora sobre N RECIBIDA
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Enero - Julio 2001 Adquisicin de

armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTACIO * Cartas Enero - Julio 2001

(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTACIO * Declaraciones Mayo - Julio 2001

(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTACIO * Escritos Mayo -Julio 2001

(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTACIO * Memos Mayo 2001

(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTOS

* Cargos Enero - Julio 2001
Comisin Investigadora sobre REMITIDOS
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Citaciones Marzo - Julio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Citaciones Multiples Junio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Comunicados Julio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Convocatorias Marzo - Junio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco
103
103
103
103
107
107
107
107
103
103
103
103
103
104

* Credenciales Febrero - Junio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Listados Marzo - Julio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Nota de prensa Junio 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

* Solicitudes Febrero - Abril 2001
(Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)

armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Avances de investigacin al 25-05-2001.

Licenciado Manuel Dammert, Ego Aguirre.
Coordinador Gabinete de Asesores.

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Gastos de la Comisin especial de investigacin

sobre el uso de los recursos de la Privatizacin
y otros alAmparo de la Caja Fiscalal Amparo
0.5. AGOSTO 1990-Noviembre 2000
1990-2000
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Informacin ampliatoria sobre el uso de Fondos

de Privatizacin
1990-2000
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Informe del Proceso de investigacin,

conclusiones y recomendaciones (copias)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

* Informe de Investigacin. Resumen Ejecutivo:
Comisin Investigadora sobre (Comision Morales)
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

1er Informe Pblico 28/02/2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

2do Informe Pblico 03/03/2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Mar-May 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

3er Informe Preliminar
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
3er Informe Pblico 03/03/2001 y 3er Informe
Comisin Investigadora sobre (Comision Morales) Pblico Final 03/05/2001.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Anexos del Informe Final
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
104
104
105
105
105

Informe Complementario
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Set 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

Informe Final 27/07/2001
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

Informes, Oficios, Cartas, Memos
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
May-Jul 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Resumen Ejecutivo, Relacin de Documentos

Recibidos, Lineamientos e informes: La perdida
del Tomo IV del libro del Congreso de Ministros;
MIG-29 y la relacin de personas a investigar.
Ene-May 2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
Solicitud de Servicio: Cargos de entrega.

Febrero - Mayo 2001, hojas de movilizacin de
Febrero -Marzo 2001, Comprobantes de Salida
de Almacn Febrero - Julio 2001, Orden de
Salida Junio - Julio 2001, Actas de entrega de
retiro Enero - Mayo 2001, Conformidad de
telefno Febrero 2001.
Legislacin sobre Presupuesto Publico y
disposicin de fondos del Estado
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
1997
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2000-2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
Congreso DE LA REPUBLICA LEGISLACION

secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
104
Congreso DE LA REPUBLICA LEY DE

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Comisin Investigadora sobre CONTRAT. Y
Estado Ley N 26850 03/08/97
ADQUISICIONES.
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
105
105
105
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
PLIEGO DE
Pliego de preguntas y declaraciones
PREGUNTAS E
testimoniales
INTERROGATORI
OS
secretos 1990-2000
(COMISION MORALES)
PLIEGO DE
PREGUNTAS E
INTERROGATORI
OS
Pliegos interrogatorios: Efrn Goldenberg,

Alfredo Quispe Correa, Carmen Higaona, Vctor
Joy Way, Jorge Bustamante, Carlos Msdenesi,
Carlos Hermoza Rios, Juan Carlos Lam.
Jul-01
ACTA
DECLARACION DE FELIPE REYES MORALES
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ACTA DE
ENTREVISTA
MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISION

INVESTIGADORA PARA ENTREVISTA A
HUMBERTO ROSAS BONUCCELLI EN LA
BASE NAVAL DEL CALLAO
SETIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGENDA
PERTENECIENTE A VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES
ARTICULO
PERIODISTICO
EL CASO DE "LA CANTUTA". TRADUCIDA

DEL ESPAOL AL INGLES
ARTICULOS
PERIODISTICOS
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
609 INVESTIGADORA
1084
1928
1567
1033
985
987
1810
1565
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 1994
A.E. Townsend / D.
Waisman
DECRETO LEY 25678, DECRETO LEY 25729
AGOSTO 1992
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTICULOS
PERIODISTICOS
NICOLAS HERMOZA RIOS
ENERO - ABRIL
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTICULOS
PERIODISTICOS
OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ E

INFORMACION DE LOS REGISTROS
PUBLICOS DE PANAMA
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTICULOS
PERIODISTICOS
RELACIONADOS A ISIDRO KAGAMI FUJIMORI
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTICULOS
PERIODISTICOS
REVISTA CARETAS: LA PROMOCION 66

(VLADIMIRO MONTESINOS)
DICIEMBRE 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1953
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1756
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
174 INVESTIGADORA
1952
1542
1800
1576
1019
1681
331
259
1685
1686
1431
1432
1433
1434
1422
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1423 INVESTIGADORA
1424
1425
1426
1427
1428
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
ARTICULOS
PERIODISTICOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
ARTICULOS
PERIODISTICOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYUDA MEMORIA ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA ACUSACION

NOVIEMBRE 2001
CONSTITUCIONAL N32 CONTRA ALBERTO
FUJIMORI POR EL SUPUESTO DESVIO DE
FONDOS DEL SIN A LA CASA MILITAR DE
PALACIO DE GOBIERNO
FEBRERO 2002
AYUDA MEMORIA FICHAS REGISTRALES Y CUENTAS
ANALIZADAS DE CESAR ENRIQUE SAUCEDO
SANCHEZ
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYUDA MEMORIA KEIKO FUJIMORI HIGUCHI
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYUDA MEMORIA LEY N 27693

PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIDAD
DE INVESTIGACION FINANCIERA (UIF)
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYUDA MEMORIA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
AYUDA MEMORIA VICTOR JOY WAY ROJAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
BALANCE
A.E. Townsend / D.
Waisman
INGRESOS Y EGRESOS DESDE 1996 HASTA

1999 DE JAVIER CORROCHANO PATRON
CARTA NOTARIAL WALTER CHACON MALAGA CARTA

NOTARIAL DIRIGIDA A LA COMISION
INVESTIGADORA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CITACION
PERSONAS PARA DAR TESTIMONIO

REFERIDO A LAS INVESTIGACIONES DE LA
COMISION
SET 01 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CITACION
PERSONAS PARA DAR TESTIMONIO

REFERIDO A LAS INVESTIGACIONES DE LA
COMISION
SET 01 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
COMPROBANTES ADDENDUM N 01
L.S. N 007-96-IN-OGA
DE PAGOS
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
DE PAGOS
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
DE PAGOS
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
DE PAGOS
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
COMPROBANTES CONTRATO L.S. N 007-96-IN-OGA ENTRE EL DICIEMBRE 2001

DE PAGOS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SITRE
TELECOM "ADQUISICION DEL SISTEMA DE
INFORMATICA E IDENTIFICACION POLICIAL"
A.E. Townsend / D.
Waisman
COMPROBANTES CONTRATO L.S. N 007-96-IN-OGA ENTRE EL DICIEMBRE 2001

DE PAGOS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SITRE
TELECOM "ADQUISICION DEL SISTEMA DE
INFORMATICA E IDENTIFICACION POLICIAL"
A.E. Townsend / D.
Waisman
COMPROBANTES DEL INFORME N 032-2002-0502-UA-CCSH

DE PAGOS
DEL ADDENDUM N 01
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

DE PAGOS
DEL ADDENDUM N 02
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

DE PAGOS
DEL ADDENDUM N 02
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

DE PAGOS
DEL ADDENDUM N 02
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

DE PAGOS
DEL CONTRATO
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
1429
1430
1079
332
537
46
490
91
1687
1736
1804
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA

DE PAGOS
DEL CONTRATO
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman

DE PAGOS
DEL CONTRATO
MARZO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONTRATO DE
ARRENDAMIENT
O
ENERO 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENTRE LONG VIEW CORPORATION Y PILAR

DEL ROCIO MEZA RAMIREZ DE VILLANUEVA
CORRESPONDEN DE JAVIER CORROCHANO PATRON COPIA

CIA
DE CARTA REMITIDA POR EL BANCO DEL
PROGRESO NBK NORBANK
A.E. Townsend / D.
Waisman
CORRESPONDEN DECLARACION DE SARKIS SOGHANALIAN

CIA
ANTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE
RECIBIDA
ESTADOS UNIDOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
CIA EMITIDA
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CORRESPONDEN CARTA DE FERNANDO DE TRAZEGNIES

CIA RECIBIDA
ENVIANDO LA COPIA DE LA TARJETA DE
PROPIEDAD DE SU AUTOMOVIL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CORRESPONDEN CARTAS Y OFICIOS

CIA RECIBIDA
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CORRESPONDEN DESCARGO ESCRITO ANTE DENUNCIA

CIA RECIBIDA
CONSTITUCIONAL DE VICTOR JOY WAY
ROJAS
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CORRESPONDEN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL

CIA RECIBIDA
PATRIMONIO PERSONAL DE CESAR
SAUCEDO SANCHEZ
REF. OFICIO N 421-2001-CIM-CR
CORRESPONDEN ENVIADA POR KEIKO FUJIMORI HIGUCHI
CIA RECIBIDA
TESTIMONIOS, FOTOGRAFIAS,
DECLARACION JURADA, CONSTANCIA Y
RECIBOS REF. OFICIO N 397-CIM-CR-2001
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
539 INVESTIGADORA
CORRESPONDEN ENVIADA POR MIGUEL ALJOVIN SWAYNE.

CIA RECIBIDA
ADJUNTA INFORMACION RELACIONADA AL
BANCO WIESE, SUNAT Y SOBRE SU HIJA
GRACIA ALJOVIN DE LOSADA
CONGRESO DE LA
541 INVESTIGADORA
CORRESPONDEN ENVIADA POR NICOLAS HERMOZA RIOS. 1.ABRIL 2001

CIA RECIBIDA
EXCUSA DE IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR
DECLARACION. 2.- PETICION DE
REALIZACION DE DILIGENCIA DE
DECLARACION EN SEDE PENITENCIARIA
CORRESPONDEN ENVIADA POR YU SE LIAO A LA COMISION
JUNIO 2002
CIA RECIBIDA
SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
QUE REALIZA EN LOS BANCOS ASIA BANK Y
HSBC
CORRESPONDEN FACTURAS Y COMPROBANTES DE
ENERO - MAYO
CIA RECIBIDA
REALIZACION DE OBRAS AL ESTADO
1998
(INDECI) REMITIDO POR CESAR SAUCEDO
LINARES
CORRESPONDEN DOCUMENTACION ARCHIVADA EN
AGO 88 - ENE 98
CIA RECIBIDA
DISKETTES DE LA OFICINA DEL SIN,
ENTREGADO POR RAFAEL MERINO BARTET
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ABRAHAM WALTER CANO ANGULO

ADJUNTA FICHAS RENIEC DE PERSONAS
INVOLUCRADAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA
JUN 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ADRIANA YOSHIYAMA DE MINAMI
MAY 94 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MAY 97 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ALBERTO SATO ABE
SET 91 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ALBERTO VENERO GARRIDO
OCT 95 - NOV 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ALEJANDRO AFUSA HIGA
NOV 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ALEJANDRO AFUSO HIGA
NOV 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
438
1410
795
237
1549
1553
1667
1642
1647
1616
1672
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
733
637
1636
1754
1821
1674
1633
1061
1638
1654
1655
1789
1625
590
1362
1548
1656
1554
296
1643
1665
1641
1411
1673
290
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
NOV 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ANTONIO ERNESTO CARMELINO CORNEJO
ENE 95 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ANTONIO NARCISO PAUCAR CARBAJAL
MAY 95 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
APENKAI
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI
AGO 92 - JUN 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ABR 95 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
NOV 93 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
SET 93 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CARLOS BOLOA BEHR
MAR 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ABR 91 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CUENTAS
ANALIZADAS
CARLOS SAITO SAITO
ENE 93 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA
MAY 91 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ABR 98 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEBRERO 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS

TORRES
CUENTAS
ANALIZADAS
MAR 95 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
AGO 98 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ABR 97 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CESAR SAUCEDO LINARES
OCT 97 - JUN 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENE 98 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CLAUS CORPANCHO KLEINICKE
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
1645
1664
1003
1663
1544
1792
694
1619
106
1555
1644
1260
1660
1304
1629
1628
1221
1621
1622
498
1646
1328
1552
1603
323
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
DANIEL DUTHURBURU DARUICH
NOV 95 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
DAVID ELLENBOGEN SCHAUER
MAR 95 - ABR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
DIEGO DUTHURBURU DARUICH
DIC 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUL 93 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
EDGARDO EDUARDO MOSQUEIRA MEDINA
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUN 93 - JUL 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUN 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUL 91 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENRIQUE MARIO YOSHIYAMA TANAKA
MAY 92 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ERNESTO CESAR SCHUTZ LANDAZURI
JUL 94 - FEB 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENE 96 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FERNANDO DE TRAZEGNIES
JUN 91 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA
FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FRANKLIN LOAIZA JIMENEZ
MAY 97 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CUENTAS
ANALIZADAS
GRACIELA KUWAE OSHIRO
CUENTAS
ANALIZADAS
GRUPO GHISS IBERICA S.R.L.
CUENTAS
ANALIZADAS
CUENTAS
ANALIZADAS
GRUPO MASTERCOM, MASTERNET Y

RADIOTECH
CUENTAS
ANALIZADAS
JUN 94 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
HENRY LELOUCH COHEN

ADJUNTA FICHAS RENIEC
NOV 93 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ILAN WEIL LEVY
FEB 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
NOV 97 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCT 94 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUN 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
1682
1546
1541
1657
1658
1791
172
1650
1627
1652
248
1651
155
1624
1661
1296
1635
1532
1677
1675
1178
1809
1680
655
659
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
JENNY KAGAMI FUJIMORI
MAY 94 - ENE 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JORGE ANTONIO SAN ROMAN DE LA

FUENTE
MAR 93 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 93 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JORGE CARULLA MARCHENA
ENE 92 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JORGE MIYAGUSUKU MIYAGUI
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JOSE BUSTAMANTE BELAUNDE
OCT 94 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA
JUN 94 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JOSE KAMIYA TERUYA
JUL 97 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS
JUL 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JOSE MANUEL CASTAEDA MOSTO
CUENTAS
ANALIZADAS
SET 95 - ABR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUAN BRIONES DAVILA Y FICHAS DE

IDENTIDAD
AGO 93 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
DIC 90 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE
DIC 92 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 94 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUAN PAMPA QUILLA
ENE 97 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUAN VALENCIA ROSAS
JUN 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUANA FUJIMORI FUJIMORI
ENE 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JULIO BABA NAKAO
FEB 93 - DIC 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
DIC 92 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
NOV 97 - ENE 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
KEIKO JULISSA ARITOMI LAZO
JUN 95 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
LEONCIO RUIZ RIOS
FEB 94 - ENE 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
CUENTAS
ANALIZADAS
LIAO LIAO YU SE
CUENTAS
ANALIZADAS
OCT 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
OCT 98 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENE 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
LUIS ALFREDO PERCOVICH BAMBAREN
DIC 97 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
LUIS ANGEL SALAZAR MONROE
MAR 92 - MAR 02
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
LUIS BABA NAKAO
JUL 99 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS
MAR 91 - MAR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
LUIS HIRATA MISHIMA
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS

MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA
FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE
PERSONAS QUE RECIBIERON CHEQUES
2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
MANUEL ADRIANZEN BARRETO
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
OCT 96 - FEB 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MARIA DEL ROSARIO AGUILAR

MONTESINOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS
DE LAS CUENTA DE AHORROS ADJUNTA
FICHAS RENIEC
MARIANO ELISEO RODRIGUEZ OLIVA
ENE 96 - SET 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENE 97 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
1995
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MIGUEL TAKEYUKI ARITOMI LAZO
JUN 95 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MOHAMMAD NAIM SHIRZAI
SET 97 - MAY 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN
JUL 95 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1639
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS

PERSONAS QUE RECIBIERON
TRANSFERENCIAS DE LUIS ENRIQUE
DUTHURBURU CUBAS
MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CARLOS
AUGUSTO DE ROMAA GARCIA ADJUNTA
FICHAS RENIEC
1620
437
1078
1630
1495
1637
1640
1676
1662
1790
15
1788
1020
45
861
1666
1716
1253
653
1634
670
348
476
CUENTAS
ANALIZADAS
CUENTAS
ANALIZADAS
NESTOR ALEXANDER ROJAS GODINEZ
ENE 95 - AGO 97
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUL 95 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
531
1351
105
1715
99
796
1632
1653
1623
1313
1557
1267
736
1145
1556
1551
1545
1684
1588
1678
1649
1599
1683
1679
1543
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
OLGA KANASHIRO KANASHIRO DE ARITOMI
FEB 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
1997 - 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CUENTAS
ANALIZADAS
MAY 95 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
OCT 92 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUN 91 - DIC 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
PEDRO ARZACES HUERTAS CABALLERO
MAY 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUN 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
PERSONAS QUE NO REGISTRAN

MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS
DIC 91 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
MAR 97 - NOV 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENE 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
RAFAEL FELIX DUTHURBURU DARUICH
DIC 96 - SET 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
RAUL SANCHEZ SOTOMAYOR
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
RAUL VITTOR ALFARO
ENE 92 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
RICARDO SOTERO NAVARRO
SET 98 - DIC 99
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 97 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
SET 95 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ROSA FUJIMORI FUJIMORI
MAY 93 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ROSA VENERO NAZAR
JUN 95 - MAR 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
JUL 99 - JUL 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
RUNY KAGAMI TANAKA
ENE 94 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI
CUENTAS
ANALIZADAS
SEASONS GROUP S.A.C.
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DIC 00 - AGO 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
540
1659
1610
243
1626
1631
797
1931
263
1648
1299
35
1668
1412
1035
341
489
533
1415
1416
1211
1211A
1211B
1941
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS
CUENTAS
ANALIZADAS
VERONIKHA DELGADO GARMENDIA
SET 98 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
OCT 95 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
VICTOR E. CASO LAY
CUENTAS
ANALIZADAS
OCT 95 - ENE 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
AGO 96 - DIC 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
ENE 95 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU

ENTORNO
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
WALTER CHACON MALAGA ADJUNTA

FICHAS RENIEC
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
WILFREDO VENERO GARRIDO
MAY 97 - NOV 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
FEB 94 - SET 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
CUENTAS
ANALIZADAS
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CUENTAS
ANALIZADAS
WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS

PERSONAS QUE REALIZARON DEPOSITOS
A SU CUENTA
DECLARACION
CESAR SAUCEDO LINARES
DECLARACION
JORGE MERCADO FLORES
DECLARACION
JURADA

DECLARACION
JURADA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAR 93 - OCT 01
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
REF.
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DECLARACION
PATRIMONIAL
ENVIADO POR NICOLAS HERMOZA RIOS A

LA COMISION
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
ANTE LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE

DEPOSITO DE 8 MILLONES DE DOLARES EN
EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
ANTE LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE

DEPOSITO DE 8 MILLONES DE DOLARES EN
EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
CASO 8 MILLONES
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
CASO 8 MILLONES
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
CASO 8 MILLONES
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
EN CONTRA DE JOSE VILLANUEVA RUESTA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
DENUNCIA
PENAL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
VICTOR MALCA VILLANUEVA Y OTROS
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIA
PENAL
VICTOR MALCA VILLANUEVA Y OTROS
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DENUNCIAS
RECIBIDAS
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENTREVISTA
ENTREVISTA AL SEOR JAIME IBERICO

IBERICO EX SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
ESQUEMAS
CUENTAS BLOQUEADAS - SUIZA

NARCO ESTRUCTURA - D.S. 137-91-PCM
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
BALEON S.A. ESTATUTOS, BALANCE

GENERAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE

REF. OFICIO N405-2001-CIM-CR
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
CARLOS BERGAMINO CRUZ PATRIMONIO

PERSONAL
REF. OFICIO N415-2001-CIM-CR
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
CONTRATO DE COMPRA-VENTA ENTRE EL

DICIEMBRE 2001
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA EMPRESA
SEP INTERNACIONAL "ADQUISICION DEL
SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA PARA LA
POLICIA NACIONAL"
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
635
EXPEDIENTE
ENVIADO POR ALEJANDRO RODRIGUEZ

MEDRANO. DECLARACION JURADA, COPIA
DEL TEST. COMPRA-VENTA DEL INMUEBLE
UBICADO EN SURQUILLO, COPIA ESCRIT.
PUBLICA COMPRA-VENTA OTORGADA POR
M. DE GUERRA, COPIA CERTIF. COMPRA DE
ACCIONES DE LA CIA DE MINAS
BUENAVENTURA
ENVIADO POR FEDERICO SALAS GUEVARA
SCHULTZ. INCLUYE DECLARACION JURADA
Y AUTORIZACION ANTE LA COMISION
INVESTIGADORA PARA EL LEVANTAMIENTO
DE SECRETO BANCARIO
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1235 INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
ENVIADO POR FERNANDO MELCIADES

ZEVALLOS GONZALES
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
ENVIADO POR FERNANDO SUITO

FEBRERO 2001
HERMOSILLA. CARTA FSH N 001 - CARTA
SECRETARIA GENERAL FAP SGFA N 0364 COPIA DE RESOLUCION COMANDANCIA
GENERAL N 0742
ENVIADO POR IVAN BARCO LECUSSAN
ACERCA DE SU PARTICIPACION EN EL
ESTUDIO DE ABOGADOS BARCO-FLOREZLARRIEU EN RELACION A LA CPMP
ENVIADO POR JAIME FREUNDT - THURNE
NOVIEMBRE 2001
OYANGUREN
MANUSCRITOS, SOLICITUD DEL VOCAL
INSTRUCTOR DEL CSJM, RELACION DE
PERSONAS CIVILES Y MILITARES QUE
ASISTIERON A LA COMISION, DICTAMEN DE
ROGER CACERES, ENTREVISTA GRL. JOSE
PICON ALCALDE
ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO
SOBRE EL MOVIMIENTO BANCARIO DEL
CHEQUE N 0000404702, RELACIONADO A
LA COMPRA DEL YATE MAXUM
SOBRE LA COMPRA-VENTA DE LA
EMBARCACION DE NOMBRE PISCO SOUR
1942
1943
1944
1945
1946
221
1762
1571
57
213
134
1421
595
1846
1820
1201
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
330
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
333
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
334
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE

SOBRE LA DENUNCIA DE INTENTO DE
EXTORSION POR UNA SUPUESTA
ASOSIACION DE CLAEISTAS
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
336 VLADIMIRO MONTESINOS
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
829
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
1772 INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
1773 INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
CONGRESO DE LA
1774 INVESTIGADORA

SOBRE LIBRO DE INGRESOS
PROFESIONALES, RECIBOS POR
HONORARIOS, PAGARES, TESTIMONIO DE
COMPRA VENTA DE INMUEBLE,
DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO HR
Y PU, PAGO DE IMPUESTO
ENVIADO POR JORGE LUIS PICON
GONZALES. COPIA DE DECL. JURADAS,
LISTADO DE IMPOSICIONES BANCARIAS,
COPIA DE BOLETAS DE PAGO RECIBIDAS
DE SUNAT Y AYUDA MEMORIA CASO INMOB.
SANTA ANGELA
ENVIADO POR JOSE KAMIYA TERUYA
REMITE INFOMACION RELACIONADA CON
LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DEL
NORBANK Y DEL BANCO DE CREDITO
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE

SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
538 INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
451
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
180
EXPEDIENTE
ENVIADO POR JUAN ALBERTO DULANTO

ARIAS SOBRE DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA DE PROPIEDADES
PROPORCIONADAS EN DECLARACION
RENDIDA ANTE LA COMISION
ENVIADO POR RAMON MIRANDA
EYZAGUIRRE SOBRE EL MOVIMIENTO
BANCARIO DEL CHEQUE N 0000404702
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1825
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
960
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE

DOCUMENTACION ENVIADA QUE SUSTENTA
LOS TRAMITES QUE HIZO PARA
RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA
CHIAPPE EBNER DEPOSITADOS EN EL
ATLANTIC SECURITY BANK
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE

A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE

A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
JAVIER CORROCHANO. INGRESOS Y

EGRESOS DE 1996 A 1999, COPIA
DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A
LA RENTA, COMPRA-VENTA DE
AUTOMOVILES, ARRENDAMIENTOS,
COMPRA-VENTA DE INMUEBLES, INGRESOS
POR REPATRIACION, COMPRA-VENTA DE
EMBARCACIONES, PAGARES, CARTA
SOLICITUD DE PRESTAMO AL BANCO
WIESE, IMPUESTOS SUNAT, TARJETAS DE
CREDITO, CUENTAS BANCARIAS, RELACION
PATRIMONIAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
JORGE CAMET DICKMANN COMPRA DE

AVIONES, VISAS DE INGRESO, CARTAS
335
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
1824
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
338
214
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENVIADO POR ROXANA ELIZABETH

BECERRA URBINA, EX JUEZ DEL TERCER
JUZGADO PENAL, SOLICITA REVISION DE
SU CASO
ESTUDIOS YOURI & BUSTAMANTE ASOCIADOS CONTRATO DE RATIFICACION
Y ACELERACION DE TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES SOCIALES,
CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL, JUNTA
GENERAL DE SOCIOS
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, ANALISIS
ABRIL 2002
PATRIMONIAL, VITO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, JORBSA, INGEDSA,
TRACTEBEL
FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, ANALISIS
ABRIL 2002
PATRIMONIAL, VITO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, JORBSA, INGEDSA,
TRACTEBEL
GUILLERMO VENEGAS PINTO ENVIA
FEBRERO - ABRIL
DOCUMENTACION RESPECTO A
2001
PATRIMONIO PERSONAL
ENERO-MARZO
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1184 INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE.

ESCRITO 1 REFERENCIA: EXPLICACION DE
PATRIMONIO INMOBILIARIO REGISTRADO
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE.

ESCRITO 3 REFERENCIA: ABSOLUCION DE
REQUERIMIENTO
ESCRITO 5 REFERENCIA: APORTACION DE
DOCUMENTACION ADICIONAL
PATRIMONIO PERSONAL DE HUMBERTO
ROZAS BONUCCELLI
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
1183
608
1691
1690
260
261
262
1572
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
EXPEDIENTE
PATRIMONIO PERSONAL DE JAVIER

CORROCHANO. CONTRATOS DE COMPRA,
FACTURAS, Y BOLETA DE VENTA DE
AUTOMOVILES. ADJUNTA COPIA DEL
RECORD DE PAGO OTORGADO POR EL
BANCO DEL PROGRESO
EXPEDIENTE
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
WALTER CHACON MALAGA

DOCUMENTACION REFERIDA A SU
PATRIMONIO PERSONAL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE

PATRIMONIO PERSONAL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE

PATRIMONIO PERSONAL
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
INFORME
DE LA PROCURADURIA AD-HOC SOBRE:

FONDOS UBICADOS DE LA ORGANIZACIN
MONTESINOS
SITUACION DE LOS FONDOS
RECUPERADOS
INFORME PARA INVESTIGACION
INDAGATORIA REFERIDA AL BANCO WIESE
Y PAGO DE COMISIONES POR CONCEPTO
DE INTERMEDIAICION DE FONDOS A FAVOR
DE DIFERENTES PERSONAS O BROCKERS
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
1721
INFORME
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
1722
INFORME
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
1723
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
INFORME

JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1437 INVESTIGADORA
INFORME
INFORME SOBRE DECRETOS DE URGENCIA

Y DECRETOS SUPREMOS SECRETOS
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
INFORME
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
596 INVESTIGADORA
INFORME
MILITARES IMPLICADOS EN LA SALIDA Y

RETORNO DE VLADIMIRO MONTESINOS
TORRES. ADJUNTA DECLARACIONES DE
ALEJANDRO MONTES, JAVIER PEREZ PEZO
Y MANUEL TULLUME GONZALES
REGIMEN DE EJECUCION ESPECIAL DE
GASTOS CON CARCTER SECRETO DEL
SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL
INFORME
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1764
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1765
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1805
INVESTIGADORA
INFORME
179
1575
1034
INFORME FINAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
REGISTRO DESCRIPTIVO DE LLAMADAS DE

LAS LINEAS TELEFONICAS UTILIZADAS POR
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO ENTRE
EL 1 DE JUNIO AL 29 SETIEMBRE DEL 2000
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
REMITIDO POR MIGUEL PONS C. SOBRE

DOCUMENTACION DE MARTA CHAVEZ Y LA
PROPIEDAD EN LA PLAYA DE ASIA CAETE QUE SE LE ATRIBUYE
DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL
CASO MONTESINOS SOBRE LA CAJA DE
DICIEMBRE 1992
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
OCTUBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
INFORME FINAL
DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL

CASO MONTESINOS SOBRE LA CAJA DE
LICITACIONES
SOBRE PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA

FRONTERA ELECTRICA, CONVENIO JBIC I
ETAPA
1732
1755
1818
1775
1767
1799
1927
329
339
1574
1570
1569
1563
1671
328
1566
1568
1787
1562
1558
1559
1560
1561
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
PLIEGO DE
PREGUNTAS
ALFREDO JALILIE AWAPARA
PLIEGO DE
PREGUNTAS
ANTONIO PAUCAR CARBAJAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
PLIEGO DE
PREGUNTAS
ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN
A.E. Townsend / D.
Waisman
PLIEGO DE
PREGUNTAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
PLIEGO DE
PREGUNTAS
JOSE KAMIYA TERUYA
A.E. Townsend / D.
Waisman
PLIEGO DE
PREGUNTAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
PLIEGO DE
PREGUNTAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
RECIBOS

ENE-OCTUB 1999
COPIA DE FACTURA POR LA COMPRA DE
EMBARCACION CACHORRO, CARTA
DIRIGIDA A LA INTENDENCIA NACIONAL DE
FISCALIZACION ADUANERA Y RECIBOS POR
HONORARIOS DEL AO 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
RECIBOS
RECIBO POR HONORARIOS DE JAVIER

CORROCHANO DESDE FEBRERO DE 1993
HASTA JUNIO DEL 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
CARTAS ROGATORIAS A VARIOS PAISES

SOLICITANDO ASISTENCIA JURIDICA EN
DISTINTAS MATERIAS
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
CUENTAS BANCARIAS ANALIZADAS
RELACION
CUENTAS BANCARIAS DEL EXTERIOR

DETECTADAS
RELACION
DETALLE DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE

LE LEVANTO EL SECRETO BANCARIO
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
RELACION
ENTORNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO

FUJIMORI FUJIMORI
SECRETO BANCARIO Y RESERVA
TRIBUTARIA CITADOS A DECLARAR POR
LAS EX COMISIONES INVESTIGADORAS
PERIODOS 2000 - 2001 Y 2001 - 2002
ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO A LA
COMISION INVESTIGADORA SOBRE
ASESORIAS Y CASOS LLEVADOS POR EL
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
RELACION
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
26 OCTUBRE
2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
FAMILIA ARITOMI
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
PERSONAS ANALIZADAS QUE DEBERIAN

SER CITADAS POR LA COMISION
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
PERSONAS CON CARGOS PUBLICOS QUE

TIENEN MOVIMIENTOS BANCARIOS
SUPERIORES A US$ 100 MIL
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
PERSONAS CON LEVANTAMIENTO DE

RESERVA TRIBUTARIA
RELACION
PERSONAS CON LEVANTAMIENTO DE

SECRETO BANCARIO
RELACION
PERSONAS CON PRINCIPALES

FINANCIERO NACIONAL POR MONTOS
MAYORES A US$ 100 MIL
PERSONAS CON PROCESOS
CONSTITUCIONALES QUE TIENEN
PRINCIPALES MOVIMIENTOS BANCARIOS A
TITULO PERSONAL EN EL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL POR MONTOS
MAYORES A US$ 100 MIL
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL
ENTORNO DE VLADIMIRO MONTESINOS
RELACION
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1714
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
RELACION
SESIONES DE LA COMISION
INVESTIGADORA
A.E. Townsend / D.
Waisman
REPORTE
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CON

LEVANTAMIENTO DE RESERVA TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
RESOLUCION
MINISTERIAL
ABRIL 1994
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1806
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1371
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
1766
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
REPBLICA - COMISIONES
INVESTIGADORAS
ESPECIALES
ANTICORRUPCIN
RESUMEN
N 039-94-PCM
SEGURIDAD NACIONAL
INVITACION DE LA FIRMA TADIRAN DE LA
REPUBLICA ISRAEL PARA UNA EXPOSICION
DE MATERIAL DE RADIOS
MANU EL TULLUME GONZALES ASISTE
COMO PERSONAL DEL SIN
CASO FINSUR
RESUMEN
KENYI FUJIMORI HIGUCHI, JUANA FUJIMORI

DE KAGAMI
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
TESTIMONIO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTORGADO

POR GESSA INGENIEROS AFAVOR DE
CITILEASING S.A.
ABR 98 - ABR 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
31 AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
1564
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
1573
120
120
120
120
120
094
094
094
094
094
094
123
123
123
123
TRANSCRIPCION SESION DEL CONGRESO

ES
INFORMES
Informe final de la Sub comisin Investigadora

de la Denuncia Constitucional N 28 y fe de
erratas
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORAS
ESPECIALES
ANTICORRUPCIN
INFORMES
Informe final. Comisin Investigadora de la

Influencia Irregular Ejercida durante el Gobierno
de Alberto Fujimori sobre el sistema de justicia Tomo II
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORAS
ESPECIALES
ANTICORRUPCIN
INFORMES
Informe N 04. Tratamiento de la Deuda Externa

Peruana con la Banca Comercial y Proveedores
no garantizados
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORAS
ESPECIALES
ANTICORRUPCIN
INFORMES
Informes finales Irregularidades en CORPAC

S.A. Y las Universidades San Martn de Porres y
de Chiclayo
CONGRESO DE LA
INVESTIGADORAS
ESPECIALES
ANTICORRUPCIN
INFORMES
Segundo Informe de Avance y sustentacin de

ampliacin de plazo de investigacin
2002
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - Deuda Pblica
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Comisiones
varias
INFORMES
Comisin de Fiscalizacin. Grupo de trabajo

encargado de investigar el caso de la Empresa
Agroindustrial Pucal S.A.
Nov-Dic 2000
Privatizacin Empresa J. Diez Canseco

agroindustrial Pucal
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Comisin de Infraestructura y Transporte.
11-Jul-01
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Comisin de Infraestructura y Transporte.

Legislatura Ordinaria
04 de Julio -01
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Comisin Investigadora de la Renegociacin de

la Deuda Externa en el perido 1990-200.
Sesin Pblica
Comisin investigadora del origen, el
movimiento,el momento actual del dineroEx
Asesor Vladimiro Montesinos Torres. Testimonio
del Sr. Romero Seminario.
07-Nov-00
Funcionamiento MEF - J. Diez Canseco

Deuda Pblica
20-Dic-00
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Sub Comisin Investigadora de la Comisin

Permanente del Congreso de la Repblica
Testimonio del Sr. Vladimiro Montesinos Torres.
20-Dic-01
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
REPUBLICA - Entidades
varias
BASES DE
LICITACION
Bases de Licitacin Concurso Pblico N 0022000/CR. N 006-2001/CR
2000-2001
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
varias
CONTRATO
Anlisis de utilizacin mensual
2000-2001
CONGRESO DE LA
varias
CONTRATO
Contrato de Locacin de Servicios
2002
CONGRESO DE LA
varias
CONTRATO
Contrato N 010-2001-AJ/CR. Servicio de

Seguridad Social Novasalud EPS
2001
Adquisiciones y
contrataciones en el
Congreso de la
Repblica
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
INFORMES
2002
Adquisicin de
armamentos con
J. Diez Canseco
JUN.2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
JUN.2002
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - Deuda Pblica
Diciembre 2001 - Corrupcin de

Enero 2002
funcionarios
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
123
123
123
123
123
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
110
123
123
110
110
110
110
110
108
108
108
108
109
CONGRESO DE LA
varias
CONTRATO
Contrato N 035-2000-AJ/CR. Prestacin de

Servicio de Seguridad Social en Salud Seguro
Mdico Familiar Novasalud EPS
CONGRESO DE LA
varias
CONVENIOS
Convenio de Cooperacin Tcnica para el

desarrollo institucional del poder legislativo
(BID/PNUD/CCD).
CONGRESO DE LA
varias
CONVENIOS
Convenio sobre Cooprecin Tcnica no

reembolsable entre el gobierno del Per y el
banco Interamericano de Desarrollo PNUD
CONGRESO DE LA
varias
CONVENIOS
Informe inicial Banco Interamericano de

Desarrollo (PNUD)
1997-1998
CONGRESO DE LA
varias
CONVENIOS
1994-1999
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
DENUNCIAS
Relacin de personal que fue contratado en el

perodo de aplicacin del proyecto PER
94/007/F01/99. Dictamen de los auditores
independientes y balance de ejecucin 1997 y
otras informaciones afines PNUD
Denucia Constitucional contra el ex Ministro de
Economa Jorge Baca Campodonico (Comisin
de delitos de malversacin)
Denuncia Centromin
CONGRESO DE LA
varias
INFORME
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORME
PETROPERU
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
DENUNCIAS
2000
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
Manejo irregular de
donaciones - Caso
PNUD - Congreso de
la Repbllica
Manejo irregular de
donaciones - Caso
PNUD - Congreso de
la Repbllica
Manejo irregular de
donaciones - Caso
PNUD - Congreso de
la Repbllica
Manejo irregular de
donaciones - Caso
PNUD - Congreso de
la Repbllica
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
del Banco Latino
J. Diez Canseco
Setiembre 2001
DOCUMENTOS
VARIOS
J. Diez Canseco
1997-1998
2002
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori

y Jorge Camet
2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional contra la Doctora Delia

Revoredo
2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional N 053
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional N 058
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Constitucional: Caso Agroindustrial

San Jacinto
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
DENUNCIAS
Denuncia contra el Director de la USE N 14

Oyon. Jos Armijo La Rosa
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia del Luz del Sur
2001
DOCUMENTOS
VARIOS
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncia Electrocentro
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Acusacin Constitucional a Alberto Fujimori por

los casos de "La Cantuta y Barrios Altos"
2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Infomes sobre denuncias constitucionales (Sub

comisin Investigadora de las Denuncias
Constitucionales)
Informe Final Comisin Waisman, Sobre las
Cuentas de Vladimiro Montesinos Torres
2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
12/06/2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
INFORME
INFORME
INFORME
PETROPERU
Enero/2002
Presupuesto del Proyecto PER 93/013.

Modernizacin de la gestin tcnica, legislativa
y administrativa del Congreso Constituyente
Democrtico (PNUD)
Listado de Proveedores. Departamento de
adquisiciones
1993
Bases para la subasta Pblica intenacional para

la venta de acciones Clase A de refineria La
Pampilla S.A.
Estudio Merryl & Lynch Lote 8/8x
1996
2002
Manejo irregular de
J. Diez Canseco
donaciones - Caso
PNUD - Congreso de
la Repbllica
Adquisiciones y
J. Diez Canseco
Congreso de la
Repblica
Privatizacin de
J. Diez Canseco
PETROPERU
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
1993-1995
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
INFORME
PETROPERU
Informe de Reservas Petroleo y Gas al 31 Dic

1993
INFORME
PETROPERU
Recomendacin de precio base para el lote 8/8

y la refineria La Pampilla de Petroperu.
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
INFORME
PETROPERU
Regarding base price of the Petrolube Business

Unit.
1996
Privatizacin de
PETROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
"Comisin de Energa y Minas" Produccin de

energa elctrica en los Departamentos de
Arequipa, Moquegua y Tacna.
(Gerencia de Adquisiciones) Relacin de
Proveedores, Orden de Compra y Servicio.
1996-2000
Privatizacin de las
elctricas
J. Diez Canseco
2000-2001
Disposicin de fondos J. Diez Canseco

pblicos
INFORMES
(Sub Comisin Investigadora de las

Irregularidades en Corpac S.A.) La universidad
de San Martin de Porras - Informe Final.
2001
INFORMES
Anlisis, evalucin y conclusiones de las

irregularidades en la ejecucin de los Decretos
en el perido 1995-2000
Cartas y Oficios del Proyecto de Desarrollo
Institucional del Poder Legislativo.
1995-2000
INFORMES
INFORMES
Jul 1996 - Ago

1997
Privatizacin de
CORPAC
J. Diez Canseco
Uso de Fondos de
Privatizacin
J. Diez Canseco
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
Internacional - PNUD
109
108
109
109
109
109
109
109
109
108
109
109
109
109
109
108
109
109
125
125
124
124
124
124
124
124
124
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Concurso por Invitacin. Convocatoria PDIPL N

003-96
1996
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Contrato de Colaboracin Empresarial y

Atribucin de Obligaciones y Responsabilidades
(Corpac - MTC)
Convocatoria PDIPL N 008-96
feb.2001
1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Diagnstico Situacional del Archivo Legislativo y

Administrstivo del Congreso.
1994
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Diseo de la Estructura Orgnica del Congreso

de la Repblica
1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Diseo del Nuevo Sistema de Asesoria Jurdica
NOV.1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Informe de Gestin del Desarrollo Institucional

del Poder Legislativo Sistemas de personal y
Polticas.
S/F
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Informe de Progreso- Proyecto para el

desarrollo Institucional del poder legislativo.
Ene-Mar 1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Informe Final de Gestin Resumen Ejecutivo
1997
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Ingreso de Recursos de la privatizacin de

empresas del Estado.
1991
Uso de Fondos de
Privatizacin
INFORMES
Licitacin Pblica Internacional N

05/PER/146/210/BID.
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
Privatizacin de
CORPAC
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
S/F
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
Plan de operaciones
1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
INFORMES
Plan de Operaciones 1996 componentes de

Tecnologa de Informacin.
1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Plan de Operaciones Estrategia Organizacional
1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Proyecto de Desarrollo Institucional del Poder

Legislativo.
Oct 1995 - Jul

1997
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Relacin de Decretos de Urgencia emitidos por

el Poder Ejecutivo
1993-2000
INFORMES
Respuestas a los comentarios sobre el resumen

Ejecutivo del Informe Final de Gestin.
Oct 1995 - Set

1997
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
INFORMES
Unidad Ejecutora Plan de Trabajo General
1996
Donaciones y
J. Diez Canseco
Cooperacin
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
REPBLICA - Entidades
varias
CONGRESO DE LA
varias
MOCIONES
Mociones de otros Grupos Parlamentarios N

001-165
2000
DOCUMENTOS
VARIOS
J. Diez Canseco
MOCIONES
Mociones de otros Grupos Parlamentarios N

166-389
Octubre 2000Marzo 2001
DOCUMENTOS
VARIOS
J. Diez Canseco
Privatizacin de
empresas mineras
J. Diez Canseco
1995-1998
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
CORRESPONDEN Carta N 112-2002-ANETCM de la Asociacin

CIA
de ex trabajadores de Centromin Per S.A.
(Comisin de Energa y Minas)
INFORME
Acusacin Constitucional N 092 contra Dante
Cordova, Jorge camet y Victor malca por
refrendar inpropiamente el D.U. N 046-95 y la
de Aviacin para uso presidencial
INFORME
Cargos de denuncias presentadas por la
Comisin Investigadora de la Deuda Pblica
Externa Peruana al 31-12-2001
INFORME
Listado de Asesores. Perodos Legislativos
2002
Agosto 1995Agosto 2001
CONGRESO DE LA
varias
INFORME
Listado de Tcnicos. Perdos Legislativos
Agosto 1995Agosto 2001
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORME
Relacin de Acusaciones Constitucionales
2000-2001
INFORME
Relacin de Acusaciones Constitucionales
1995-2000
Uso de Fondos de
Privatizacin
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
124
124
35
519.3
35
396.4
35
497.1
CONGRESO DE LA
varias
CONGRESO DE LA
varias
INFORME
Relacin de denuncias constitucionales

presentadas
INFORME
Tercera Vicepresidencia. Remuneraciones de

Altos funcionarios del Estado y Pblicos con
fondos del exterior
CONGRESO DE LA
REPUBLICA- COMISION DE
CONSTITUCION,
REGLAMENTO Y
ACUSACIONES
CONSTITUCIONALES
CONGRESO DE LA
DEFENSA NACIONAL,
ORDEN INTERNO E
INTELIGENCIA
PROYECTO DE
LEY
RELACIOHN DE PROYECTOS DE LEY

INGRESADOS
CONGRESO DE LA
ECONOMIA
CONGRESO DE LA
FISCALIZACION
35
35
530.2
35
530.4
2991
2992
2993
2994
J. Diez Canseco
2001-2002
F. Alvarado
10 ENE. 2002
F. Alvarado
05 MAR. 2002
F. Alvarado
F. Alvarado
03 MAR. 1998
NOVOTEC
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
FISCALIZACION
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION VESPERTINA DEL GRUPO

DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA
BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO
VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES
SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC,
FUERON CITADOS A DECLARAR LOS
VOCALES SUPREMOS FELICIANO ALMEYDA
PEA, JOSE SERNA SANCHEZ
03 MAR. 1998
NOVOTEC
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
JUSTICIA
DICTAMEN
DICTAMEN DE LA SUB COMISION

ENCARGADAD DE VERIFICAR EL MONTO Y
EL DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR EL PODER JUDICIAL DESDE 1992 A LA
FECHA, EN SU PROCESO DE REFORMA
2001
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
JUSTICIA
INFORME
PRIMER INFORME DEL PROCESO DE

REFORMA Y MODERNIZACION DEL PODER
JUDICIAL EN EL PERIODO 1996- 2000
2001
F. Alvarado
DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA

COMISION DE CONSTITUCION
AGO- OCT 2001
F. Alvarado
ACTA DE SESION DE LA COMISION

INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR
LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DE LAS CINCO EX COMISIONES
INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO
DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
24 JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION
INVESTIGADORA CASOS DE
CORRUPCION 1990 - 2000

17 JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

28 MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

19 MAYO 2003
Ernesto Herrera
445.8
35
Adquisiciones y
Congreso de la
Repblica
NOVOTEC
445.7
493.3
J. Diez Canseco
04 MAR. 1998
445.9
35
2001
Corrupcin de
funcionarios
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION DEL GRUPO DE TRABAJO

QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS
Y ADALBERTO SEMINARIO
FUE CITADO A DECLARAR EL VOCAL
SUPREMO CESAR HUMBERTO TINEO
CABRERA
TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION MATINAL DEL GRUPO DE
TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA
BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO
FUERON CITADOS A DECLARAR LOS
VOCALES SUPREMOS PEDRO IBERICO Y
ADALBERTO SEMINARIO VALLE
CONGRESO DE LA
FISCALIZACION
35
TRANSCRIPCION PRIMERA LEGISLATURA, REALIZADA POR

LA SUBCOMISION DE INTELIGENCIA PARA
INVESTIGAR LOS ACTOS SOBRE
ESPIONAJE TELEFONICO, SE REALIZO
INTERROGATORIO A VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES, QUIEN FUE
ACOMPAADO DE SU ABOGADA DRA.
ESTELA VALDIVIA ALVAREZ
TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION CON LA
PRESENCIA DE LOS CONGRESISTAS
SAAVEDRA, FRANCEZA, ZUMAETA Y LLIQUE
2000-2002
CONGRESO DE LA
PROYECTO DE
REPUBLICA- COMISION
LEY
DECONSTITUCION
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION
2995
2996
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

13 MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

25 ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

27 MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

14 MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

11 MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

07 MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

27 FEBRERO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

21 FEBRERO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

7 FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

10 ENERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

24 ENERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

17 ENERO 2003
Ernesto Herrera
3008
3009
2990
2739
3132
3053
1021
3014
3012
3013
1111
2968
1161
2756
3198
2752
2426
2207
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

6 ENERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION

19 DICIEMBRE
2002
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ACTAS
REPUBLICA COMISION
ACTAS DE ENTREGA
EQUIPOS RECIBIDOS POR LA COMISION
DIC 02 - JUL 03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ARTICULO
REPUBLICA COMISION
DE JAVIER DIEZ CANSECO

PERU: LOS AVATARES DE LA ECONOMIA Y
LA REELECCION
DEUDA EXTERNA Y GESTION DEL NUEVO
GOBIERNO
DE OSCAR UGARTECHE
LA DEUDA DE AMERICA LATINA Y POR QUE
ES IMPAGABLE, OTRA VEZ
BOLETIN DE NOTICIAS SOBRE LAMENTO DE
UNION EUROPEA POR LA DESICION DE
PERU DE RETIRARSE DE LA CIDH,
ENTREGADO POR EMBAJADOR JOSE LUIS
PEREZ SANCHEZ CERRO
PUBLICACIN DE CITACIN A EX
FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
CONGRESO DE LA
ARTICULO
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICO
CONGRESO DE LA
ARTICULO
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICO
JUNIO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
21-Mar-03
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
NOV 98 - JUN 02 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
CASO "RODRIGO FRANCO"
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
CASO DE CORRUPCION EN LA UNIVERIDAD

SAN MARTIN DE PORRES
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
CASO DE VENTAS DE ARMAS DE

ARGENTINA A ECUADOR
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
CASO DE VENTAS DE ARMAS DE

ARGENTINA A ECUADOR
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
MARCO FREDDY CEREGHINO SALVADOR
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
REFERIDAS A JORGE CAMET DICKMANN Y

LA DEUDA EXTERNA
DIC 94 - MAY 99
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
REFERIDO A LAS CUENTAS DE AGUSTIN

MANTILLA Y SU HERMANO
ENERO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
ARTICULOS
REPUBLICA COMISION
PERIODISTICOS
RELACIONADOS A JORGE CAMET Y EL

PLAN BRADY
AGOSTO SEPTIEMBRE
1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
AYUDA MEMORIA DENUNCIA A JUAN FERNANDO DIANDERAS
REPUBLICA COMISION
OTTONE, DENUNCIA CONSTITUCIONAL
ALLANAMIENTO ILEGAL
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
AYUDA MEMORIA DEUDA EXTERNA DE LA REPUBLICA DEL
REPUBLICA COMISION
PERU CON LA FEDERACION DE LA
REPUBLICA RUSA
SEPTIEMBRE
1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
AYUDA MEMORIA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
REPUBLICA COMISION
AYUDA MEMORIA
MARZO 2003
BARRICK
MISQUICHILCA
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
AYUDA MEMORIA POR FRANCISCO LOAYZA GALVAN
REPUBLICA COMISION
REFERIDO AL TRAFICO DE ARMAS A LAS
FARC SE MENCIONA A JOSE UGAZ
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
2815
1735
72
1754
2814
2206
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1755
1756
1757
73
2847
1743
2751
CONGRESO DE LA
AYUDA MEMORIA
REPUBLICA COMISION
REFERIDO AL LA DENUNCIA POR ROBO DE

ACTIVOS DE EMPRESA COMPAIAS UNIDAS
VITARTE INCA S.A. - CUVISA EN
LIQUIDACION ANTE INDECOPI
CONGRESO DE LA
AYUDA MEMORIA SOBRE EL PERSONAL DE LA COMISION
REPUBLICA COMISION
INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
BOLETIN DE
REPUBLICA COMISION
NOTICIAS
Boletin de noticias sobre la unin Europea la

cual lamenta la decisin de Per de retirarse de
la CIDH, documentacin entregado por Prez
Snchez Cerro.
CONGRESO DE LA
CARTA
REPUBLICA COMISION
EMITIDOS POR LA COMISION

INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
CARTA
REPUBLICA COMISION
ENVIADA POR SIDNEY POPE BRAVO A LA

COMISION SOBRE EL TEMA DE
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
CASO INDECOPI Y AL ESCLARECIMIENTO
DE LOS HECHOS FRENTE A LAS
DECLARACIONES DEL SR. VICTOR
HUARANCCA MEDINA
CONGRESO DE LA
CARTA RECIBIDA REMITIDA POR ABOGADO DE SANTIAGO
REPUBLICA COMISION
MARTIN RIVAS SOLICITANDO SE
POSTERGUE LA FECHA DE CITACION ANTE
LA COMISION INVESTIGADORA
ABRIL 2003
Indecopi
2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
FEBRERO - JULIO
2003
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION
PERSONAS REQUERIDAS POR LA

MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

ENERO FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

DIC 92 - FEB 03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

MARZO - ABRIL
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CITACIONES
REPUBLICA COMISION

MAYO - JULIO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CODIGO PENAL
REPUBLICA COMISION
Cdigo Penal Janpones, modificaciones a la

Ley de inmigraciones y nuevas disposiciones
sobre el uso del carnet de extranjeria
CONGRESO DE LA
CONTRATO
REPUBLICA COMISION
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

INDECOPI - URBIZAGASTEGUI, RIVAS &
ASOCIADOS
CONGRESO DE LA
CONVENIO
REPUBLICA COMISION
CONVENIO ENTRE EL CONGRESO DE LA

REPUBLICA DEL PERU - COMIISION
INVESTIGADORA Y EL MINISTERIO
BRITANICO PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL (DFID)
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN OFICIO REMITIDO POR LUZ SALGADO A
REPUBLICA COMISION
CIA
JORGE CAMET DICKMAN SOBRE
DOCUMENTACION RELACIONADA A LA
CONSULTORA J.P. MORGAN Y EL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
AGOSTO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
1758
1734
1747
1752
2783
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1537
1536
1539
1538
1540
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
PROTOCOLO DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA, PASES PROVISIONALES Y
CARGOS
MARZO AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
ENERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS POR LA COMISION
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
MAYO - JUNIO
1996
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
MARZO - ABRIL
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
MAYO - JUNIO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
ABRIL - MAYO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
DEL 001 AL 102
ENERO FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
DEL 103 AL 200
FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
DEL 201 AL 298
FEBRERO MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
DEL 299 AL 400
MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
DEL 500 AL 600
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DIRIGIDO A SUNAT POR INTERMEDIO DEL
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
DR. ALBERTO DIAZ COORDINADOR
CONGRESO-SUNAT OBSERVACIONES A
LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA
SUNAT SOBRE LA ESTIMACION DE LOS
EFECTOS DE LA MAYOR DEPRECIACION
SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A
LA RENTA
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN FUNDAMENTOS PARA LA SOLICITUD DE
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
PRORROGA DE LA COMISION
INVESTIGADORA HASTA EL 20 DE JULIO
DEL 2003
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN HACIA LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO
REPUBLICA COMISION
CIA EMITIDA
1227
3071
2555
2796
1960
20
2817
1621
1009
1006
1003
1005
1004
1761
1534
1207
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN Alonso Rey Bustamante; Ana maria davila Pino;
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
Popular y Porvenir Digna Malca Lobaton; Banco
de la Nacin Francisco Moreyra Garca Sayn;
Jos Ugaz Snchez-Moreno imputaciones de
Jorge Mufarech Nemy; Alviro; Ministerio del
Interior; CONASEV; Ministerio de Defensa
vuelos Argentina; Municipalidad de Ica;
Ministerio Pblico; Vicente Daz Arce; Ministerio
del Interior CORAH; Banco Wiese
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
CONJUNTO RESIDENCIAL COMERCIAL
ORRANTIA
1-4-03 al 8-4-03
Ernesto Herrera
ENERO1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN CARTA DE ALBERTO ESPANTOSO PEREZ
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
ADJUNTANDO COPIA DE LA DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN EXTRAJUDICIAL DE GESSA
INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIN
05/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN CARTA ENVIADA POR JORGE CAMET
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
DICKMANN AL FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL (FIM) EN LA QUE
DESCRIBE LAS POLITICAS ECONOMICAS
DEL GOBIERNO DEL PERU PARA 1998
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN CARTA RECIBIDA VICENTE DIAZ ARCE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
SOLICITA DAR TRAMITE A LA DENUNCIA
PENDIENTE N16 CORRESPONDIENTE A SU
CASO
MAYO 1998
Deuda Externa
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN Copia del Pasaporte de LUIS ANTONIO KONJA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
CHACON.
18-02-03
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DEMANDA ENVIADA POR ALFONSO SAUSA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
ANDONAIRE POR MATERIA DE BENEFICIOS
SOCIALES CONTRA LA COMPAA DE
AVIACION FAUCETT S.A.
MAYO 2003
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DESCRIPCION DE LOS ROLES QUE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
DESEMPEO FRANCISCO MOREYRA
GARCIA COMO ASESOR LEGAL DEL EQUIPO
NEGOCIADOR DE LA DEUDA DEL PERU CON
LA BANCA PRIVADA EXTRANJERA Y COMO
MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL PERU
PRIVATISATION FUND (PPF)
JULIO 2003
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO
MANTILLA
ANEXO 7
COMISION INVESTIGADORA "GRUPOS
PARAMILITARES" 1989
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MANTILLA
ANEXO 11
LISTA TELEFONICA Y DIRECCION DE
TESTIGOS
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MANTILLA
ANEXO 6
TRANSCRIPCION DE OTRAS
DECLARACIONES (PRUEBAS PARA
INVESTIGAR 1)
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MANTILLA
ANEXO 4
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE AGUSTIN
MANTILLA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MANTILLA
ANEXO 5
TRANSCRIPCION DE LOS VIDEOS 1830 Y
1831 (PRUEBAS PARA INVESTIGAR)
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DOCUMENTACION ENTREGADA POR JOSE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MOQUILLAZA RISCO CASO CONASEV
ADJUNTA RESOLUCION CONASEV,
INTERROGATORIO, CURRICULUM VITAE,
AGENDA DE DIRECTORIO, ARTICULOS
PERIODISTICOS
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DOCUMENTOS ENTREGADOS POR JULIO
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
HIGASHIONNA EN SU INTERROGATORIO
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN DOCUMENTOS ENTREGADOS POR PERCY
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
TABORY TEMA FINSUR
Ernesto Herrera
Servicio de
Inteligencia Nacional
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
1989

Franco
Ernesto Herrera
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
DIC 97 - ENE 03 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
Ernesto Herrera
OCT 94 - JUN 00 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
Ernesto Herrera
MAR 00 - ABR 02 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
AGO 94 - JUL 95 Donaciones
24-03-03
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2886
2904
2908
2906
2911
1565
1564
1586
2887
2198
1641
1663
1640
1585
1129
1217
3199
1719
3201
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADA POR EL EMBAJADOR DE PERU
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
EN JAPON LUIS MACHIAVELLO SOBRE
OBRA FINANCIADA POR LA ONG APENKAI
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADA POR FERNANDO RUIZ DIAZ
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
SOBRE EL CASO HAYDUK
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADA POR JOSE MARIA AGUILAR
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
RUIZ (INFORMANTE DE LA DEA) ACERCA
DE LOS "NORTEOS-CAMELLOS"
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADA POR LUIS PERRIGO PERRIGO
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
INFORME N 144-96-DINANDRO-PNP/OINT
SOBRE EL PROGRAMA PAJARITO
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADA POR WALTER GOMEZ
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
REATEGUI A LA COMISION INVESTIGADORA
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADO POR ROSARIO ALMENARA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
REFERIDO A LAS MODIFICACIONES AL
PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DEL IMPUESTO A LA RENTA
AGOSTO 1994
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENTREGADO POR VICTOR CHUMPITAZ
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
REFERIDO A AMPLIACION DE
RECONOCIMIENTO DE CREDITOS
LABORALES DE P. Y J. HARTINGER S.A.
ABRIL 2003
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ENVIADO POR MONICA BARRON LOPEZ
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
ACERCA DE IRREGULARIDADES
COMETIDAS EN INDECOPI
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN ETREGADA POR CARMEN NEGRON ALVES
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
RESOLUCION VICE MINISTERIAL N 164-94INVESTIGADORA CASOS DE
EF/43
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN EXPEDIENTE REMITIDO POR EL PRIMER
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA MARCIANO RENGIFO RUIZ
SOBRE EL TEMA DE LA CAJA DE
PENSIONES MILITAR-POLICIAL
CONTIENE AYUDA MEMORIA Y COPIA DE LA
DENUNCIA N 57-01 DEL MINISTERIO
PUBLICO
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN FUERA DE PLAZO
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
INFORME QUE ENVIA JUAN PEDRO
CARCELEN SOBRE EL CASO DE LA DEUDA
QUE TENIA LA EMPRESA CORPORACION
TECNICA DE COMERCIO - CTC ANTE EL
BANCO INDUSTRIAL
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
REMITIDO POR SIDNEY POPE BRAVO
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
JULIO - AGOSTO
2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN INFORMES ACERCA DE LA EMPRESA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MINERA DEL HIERRO DEL PERU SOBRE
IRREGULARIDADES COMETIDAS EN ESA
ENTIDAD
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN Inventario de documentacin entregada por
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
Wilder Aliaga Snchez a Oscar Bauer Cotrina
12-11-97
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN JOSE CARLOS UGAZ SANCHEZ - MORENO
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
SOLICITA A LA COMISION INVESTIGADORA
SE AVOQUE A SU CASO
7 ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1990 - 2000
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
SOLICITUDES Y OFICIOS
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN INFORME REMITIDO POR LA UNION DE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
PERIODISTAS DE AVIACION UPA, ACERCA
DEL SEOR NUMA POMPILIO ROMERO
SUELPRES QUE FUERA DESPEDIDO POR
FALTA GRAVE EN CORPAC
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN LISTA DE ARCHIVOS DE DONACIONES Y
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
OBRAS REALIZADAS POR APENKAI
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN OFICIO 107-2003-AGCR-DIRTDP/CR REMITEN
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
OFICIO DP-99-462 DEFENSORIA DEL
PUEBLO RETIRO COMPETENCIA
CONTENCIOSA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DD.HH.
19-3-03
Banca
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2784
96
98
115
97
101
1219
1204
2905
3070
2912
2910
2945
1626
1610
1604
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN OFICIOS RECIBIDOS POR LA COMISION
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MAYO 1996
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS
565-615)
24 ABRIL AL 28
DE ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
636-666)
30 ABRIL - 05
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
COMISIN INVESTIGADORA, Y OFICIOS
REMITIDOS AL CIDEF - REGISTRO 361 - 733
24-mar/07-abr-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
COMISON INVESTIGADORA DE LOS CASOS
616-634)
29-04-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
COMISON INVESTIGADORA DE LOS CASOS
667-693)
05 - 06 MAYO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN Poder Judicial Roberto Camasca Dioses;
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
Fernando Zevallos Gonzles; Ministerio de
Justicia requisa INPE Oscar Benitez Linarez;
SUNAT; Herless Diaz Diaz narcotrafico;
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPE
antecedentes Jorge Chavez Montoya; Ana
maria davila Pino caso cuentas Agustin mantilla;
Banco de Crdito Aritomi Pereda Giuliana Yalez
Neyra
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
JUSTICIA MARIA ELENA LOAYZA TAMAYO
DD.HH., MINISTERIO DE JUSTICIA
INTEGRANTES CONSEJO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS 1999, CONSEJO
SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR MARCO
ANTONIO RONDAN BAZAN, MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, PODER
JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LIMA PROCESO CONTRA LUIS AOUN Y
MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, PERCY
TABORY JORGE GONZALES IZQUIERDO,
MINISTERIO DE JUSTICIA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS JOY WAY JORGE BUSTAMANTE
ROMERO, VERA BALLON MATARANI
25 mar 02 al 01
abr 02
Ernesto Herrera
01-03-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN PRESENTADA POR MARIO RONDAN BAZAN
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN PROYECTO PASEO PRADO
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS N
057-AJ-CPMP-95 SUSCRITO CON LA CAJA
DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL
ABRIL 2003
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REFERIDA A NARCOTRAFICANTES EN LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
AMAZONIA
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REMITIDA POR ARNALDO VELARDE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
RAMIREZ A LA COMISION INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REMITIDA POR JAIME PINTO TABINI
ACOTACIONES REFERIDAS AL CASO ELLIOT
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
FUND
MAYO 2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Narcotrfico
Ernesto Herrera
Narcotrfico
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REMITIDA POR ORDEM S.A. ACERCA DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
FUNDICION DE METALES BERA DEL PERU
S.A. EN LIQUIDACION
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
TASACIONES ACERCA DE LA
CONSTRUCCION DE DOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REMITIDO POR LA ASOCIACION DE
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
TRABAJADORES DESPEDIDOS POR
AMPLIACION DEL DL N 674 DE
PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA
ESPECIAL TINTAYA S.A.
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2758
1731
1763
3017
3117
1200
112
1550
1557
1562
1575
1587
1596
1616
1618
1620
1228
1108
2553
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN REPUBLIC OF PERU
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
TERM SHEET FOR THE 1996 FINANCING
PLAN
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN RESOLUCION TRIBUNAL FISCAL
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
JUNIO 1996
Deuda Externa
FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
ENVIADA POR FERNANDO CAMET PICCONE
JULIO 2003
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
ENVIADA POR JUAN ABRAHAM BRIONES
DAVILA A LA COMISION
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
ENVIADA POR JUAN MIGUEL GUERRERO
ORBEGOZO
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN SBS, VERA TUDELA REMIREZ, PESCHIERA,
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
PROCURADURIA (SCHUTZ, CROUSILLAT),
SUNAT EMPRESAS LEY 26283, D.S. 120-94,
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES MTC EJECUCION DE
GASTOS
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN SOLICITUDES REMITIDAS A LA COMISION
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
INVESTIGADORA - REGISTROS 696 - 725
ENERO 2003 FEB 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN SOLICITUDES Y OFICIOS
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
13 ENERO - 07
MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
07 - 19 MARZO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
03 - 16 ABRIL
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
16 ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
16 ABRIL - 14
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
15 - 30 MAYO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CORRESPONDEN Trfico armas FARC Charles Acelor Cokeran
REPUBLICA COMISION
CIA RECIBIDA
Manuel Lpez Rodriguez Jos Luis Aybar
Cancho Sarkis Soghanalian
07/04/2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
ADOLFO CERONI PAEZ
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
ALBERTO ESPANTOSO PEREZ
Banca
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Trfico de armas
Ernesto Herrera
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1225
1104
1572
2523
3065
1107
1214
1113
1103
1101
1556
1102
1100
1216
1628
2964
1745
1110
1916
3064
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
Alfonso U. Vilela Montoro
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
CARLOS OLIVA GUERRERO
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
CESAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
01/04/2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
DANFER GUILLERMO SUAREZ CARRANZA
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
DANIEL PEREYRA QUIROS
2003
Donaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
DOLORES OYARCE VILLANUEVA

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
Francisco Moreyra Garcia - Sayan
2003
Deuda Externa
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
JORGE LUIS MANTILLA CAMPOS
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
JORGE MAURO HUAMAN ALACUTE
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
JOSE GERMAN PIMENTEL ALIAGA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
JUAN ARMANDO GIL RUIZ ADJUNTA COPIA

DE TRANSCRIPCIONES DE VIDEOS Y
ARTICULOS PERIODISTICOS REFERIDOS A
CESE ABRUPTO DE ANTIDROGAS
MARZO 2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
JUAN SALAS CORNEJO
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
LELIS MARTA SALERNO FLORES
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
Lelis Marta Salerno Flores
2003
Caso Mantilla Cuentas bancarias
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
LUDWING MEIER CORNEJO
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
LUIS ELADISLAO GARCIA RUIZ
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
MARZO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
2003
Ernesto Herrera
LUIS UMEZAWA YOKOYAMA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
MARCO FREDDY CEREGHINO SALVADOR
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
MARIA DEL ROCIO PINILLOS GALLARDO
FEBRERO 2003
Banca de Fomento
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
MIGUEL ANGEL SIMABUKURO NAKAMOTO
Donaciones
Ernesto Herrera
2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
OSCAR R. QUEA VELAOCHAGA
MARZO 2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
RICARDO E. GIESECKE
ENERO 2002
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL
MARZO 2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
VICTOR CASTAEDA HIDALGO
2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
VICTOR DANTE ATAUPILLCO VERA
2003
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
VICTOR RAUL GASTELU WESCHE
CONGRESO DE LA
CURRICULUM
REPUBLICA COMISION
VITAE
VICTOR RENDON VALENCIA
CONGRESO DE LA
DECLARACION
REPUBLICA COMISION
AGUSTIN MANTILLA CAMPOS
CONGRESO DE LA
DECLARACION
REPUBLICA COMISION
LUIS ALBERTO AOUN CHONG
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
DENUNCIA DE DEFRAUDACION TRIBUTARIA

CONTRA EL BANCO WIESE Y EL WIESE
AETNA
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECLAMO DE JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ

AYALA CONTRA POPULAR Y PORVENIR
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CINTA MAGNETOFONICA ENVIADA POR

VICTOR HUARANCCA CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS
27 MAYO 2002
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONTRA CESAR PAREDES CANTO POR

DELITO DE CONCUSION BAJO LA
MODALIDAD DE PATROCINIO ILEGAL DE
INTERESES DE PARTICULARES
1996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONTRA CESAR PAREDES CANTO

RELACIONADO AL TRAFICO DE ARMAS AL
ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR
1995 - 1996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
DENUNCIA AL EX DIRECTOR GRAL. DE

CAPITANAS Y GUARDACOSTAS SR. LUIS
BIANCHI MUOZ, SOBRE EL NO PAGO DE LA
POLIZA DE SEGURO POR POPULAR Y
PORVENIR CIA. DE SEGUROS DE LA
EMBARCACIN PESQUERA HELLO
POPULAR Y
PORVENIR
Ernesto Herrera
14
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
67
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
Documentacin entregada por GARCIA

ATAUCURI, EDGARDO. Denuncia
Constitucional contra la Sala Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia, en la causa seguida contra la Empresa
Southern Per Limited, sobre entrega de
acciones y pago de dividendo.
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA
ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA
EMPRESA TRANSNACIONAL OXY
2895
2440
1106
2965
3066
1105
3063
1057
1117
3059
3060
3010
2787
2778
1764
1765
1766
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
Narcotrfico
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Donaciones
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
Donaciones
Ernesto Herrera
MARZO 2002

Franco
Ernesto Herrera
ABRIL 2003

Franco
Ernesto Herrera
MARZO 2003
2003
10-1-03
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
70
3115
2223
1624
2819
2812
2813
639
2782
569
2235
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA

MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
Documentacin remitida por el Sr. PEREIRA,

ROBERTO. Pronunciamiento del Defensor del
Pueblo sobre la decisin de la Comisinh de
Justicia del Congreso de la Repblica en torno
al retiro del reconocimiento de la competencia
conteciosa de la Corte Interamericana de
DD.HH.
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
ENTREGADA POR WALTER CHINCHAY

CARBAJAL REFERIDA A MALOS MANEJOS
FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU (FOVIMAR)
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
ENTREGADO POR EL CONGRESISTA JORGE

MUFARECH A LA COMISION SOBRE ACTOS
ILICITOS QUE HABRIAN COMETIDO LOS
MIEMBROS DE LA COMISION QUE
SUPERVISARON EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y EL ESTUDIO BENITEZ,
MERCADO & UGAZ
ENVIADA POR JAVIER JESUS RIOS
CASTILLO
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
ENVIADA POR LOS TRABAJADORES

ACREEDORES DE INVERSIONES DELISA EN
CONTRA DE INDECOPI
ABRIL 2003
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
ENVIADO POR VICTOR HUARANCCA

MEDINA SOBRE ACTOS DELICTIVOS DE
ALBERTO FUJIMORI, INDECOPI, JUECES Y
FISCALES, BANCO DE LA REPUBLICA,
ENTRE OTROS
ENVIADO POR VICTOR HUARANCCA
MEDINA SOBRE ACTOS DELICTIVOS DE
ALBERTO FUJIMORI, INDECOPI, JUECES Y
FISCALES, BANCO DE LA REPUBLICA,
ENTRE OTROS
HEINZ FISCHER DENUNCIA A LA EMPRESA
COBRANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS
S.A.C.
DICIEMBRE 1992
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 1992
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
MAYO 1996
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
PROCESO PENAL DE CESAR PAREDES

CANTO POR MALOS MANEJOS
ECONOMICOS EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CAJAMARCA
(SOBREVALORACION DE TERRENOS Y
OTROS BIENES)
RAUL TIPSO MARTINEZ REPRESENTANTE
DEL CREDITO LABORAL DE INDUSTRIAS
SURGE PERUANAS S.A. EN LIQUIDACION
INTERPONE DENUNCIA CONTRA LA
COMPAIA CORPORACION ASESORA S.A.C.
REMITIDA POR COMPAIAS UNIDAS
VITARTE VICTORIA INCA S.A (CUVISA) POR
ROBO DE ACTIVOS CONTRA INDECOPI
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
2173
2820
2040
2205
1704
1573
425
2795
24
3095
3096
2770
52
1533
1112
117
120
53
2816
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
REMITIDA POR FIDEL RUIZ MENESES,

GUSTAVO VIDAL MERCADO Y VICENTE
GUERRA NARVAEZ CONTRA LA ALCALDESA
DE SAN MARTIN DE PORRES, GLADYS UGAZ
VARA
REF. OFICIO N 749CI-EHB-CR-2003
REMITIDA POR FRANCISCA LILIA VASQUEZ
ROMERO CONTRA INDECOPI POR DELITOS
DE ABUSO DE AUTORIDAD, DENEGACION
DE JUSTICIA, PREVARICATO
MAYO 2003
REMITIDA POR JOSE POBLETE VIDAL

CONTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA
ROXY S.A. EN RELACION A UN PROCESO
CIVIL DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO
REMITIDA POR ROCIO DEL PILAR VASQUEZ
GOICOCHEA DENUNCIA ENTIDADES
PUBLICAS
ENERO 2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
REMITIDA POR WALTER MALDONADO

REJAS CONTRA EL BANCO NUEVO MUNDO
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
REMITIDO POR ARMANDO CASTILLO

PULISCI SOBRE INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATO DE LA ENVASADORA FAKIU S.A.
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
SVI SUDIT WASSERMAN REMITE DENUNCIA

SOBRE INFIDENCIA DE SUS
DECLARACIONES ANTE LA COMISION
INVESTIGADORA
MAYO 2003
CONGRESO DE LA
ESTADO
REPUBLICA COMISION
FINANCIERO
FINANCIACION PROCESO DE
PRIVATIZACION
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
Aportes al SERVICIO DE INTELIGENCIA

NACIONAL SIN, legislacin del SIN, gastos con
caracter SECRETO, informacin remitida por
JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
COMISION QUE REALIZO EL ANALISIS Y

EVALUACION DE ESTUDIO TECNICOOPERATIVO PARA INCREMENTAR LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA
AEREA
Denuncia INDECOPI-anexos de denuncias,
documentacin remitida por HUARANCCA
MEDINA, VICTOR
OCT 95 - FEB 96 COMPRA DE

AVIONES MIG-29 Y
SU-25
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
DEUDA EXTERNA CON RUSIA
SET 97 - MAY 03 Deuda Rusa
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
DIONICIO EDGARD LUQUE FREYRE
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
DOCUMENTACIN RELACIONADA A LA
EMPRESA ALVIRO S.A. (COPIA DE LOS
TESTIMONIOS DE CONSTITUCIN VOCAL Y
OTROS) REMITIDO POR RODOLFO
CORONADO DEL AGUILA CORONEL(R)
EJERCITO PERUANO
DOCUMENTACIN REMITIDA POR JORGE
MUFARECH SOBRE LOS 29 MIL DOLARES
RECEPCIONADOS POR JOS UGAZ
SNCHEZ MORENO
07-05-03
Ernesto Herrera
08-05-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
Documentos sobre INDECOPI, documentacin

remitida por HUARANCCA MEDINA, VICTOR
20-03-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
ENTREGADO POR CELSO GONZALES

PRESIDENTE ACCIONISTAS MINORITARIOS
DE AEROPERU
2003
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
DENUNCIA
REPUBLICA COMISION
RECIBIDA
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
ABRIL 2003
11-3-03
Ernesto Herrera
Indecopi
Narcotrfico
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Ernesto Herrera
Servicio de
Ernesto Herrera
17-03-03
MARZO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

Franco
Indecopi
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2797
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
2798
2051
2522
705
2788
1099
2785
2769
2894
2845
2821
2822
2824
25
2963
1627
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO

DESCARGOS Y DESMENTIDOS
FUNDAMENTADOS POR SIDNEY POPE
BRAVO EL 02/06/2003 FRENTE A LAS
DECLARACIONES DE VICTOR HUARANCCA
MEDINA ANTE LA COMISION QUE PRESIDE
EL CONGRESISTA ERNESTO HERRERA (13
DE MARZO 2003)
VICTOR HUARANCCA MEDINA FALSEA
HECHOS ANTE CONGRESISTAS DE LA
COMISION HERRERA EL 13 DE MARZO DEL
2003 SOBRE SUPUESTO DESPOJO DE LA
PLANTA PESQUERA VISTA FLORIDA,
SUPUESTA CORRUPCION DE
FUNCIONARIOS Y LOS HERMANSO AYVAR
CANCHO
ENVIADO POR EL MOVIMIENTO ACADEMICO
INTELECTUAL: LA VERDAD OS HARA LIBRE,
DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE
PORRES (USMP) SOBRE IRREGULARIDADES
COMETIDAS POR LAS AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD EN LA ADQUISICION DE DOS
INMUEBLES
EXPEDIENTE ENTREGADO POR ALBERTO
VENERO GARRIDO
02 JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
10 JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
FEBRERO 2003
2003
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
EXPEDIENTE PESQUERA VISTA ALEGRE

DENUNCIA PRESENTADA POR SIDNEY
POPE BRAVO CONTRA LA EMPRESA
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
EXPORT AIR DEL PERU OFICIOS,

CONTRATO, AYUDA MEMORIA, FICHAS
REGISTRALES, RESOLUCIONES
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
MIGUEL AURELIO EXEBIO REYES
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
PARTICIPACION DEL ESTUDIO JORGE

AVENDAO COMO REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA AEREA FINE AIR
1996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
PLAN BRADY Y DEUDA RUSA
1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
PRESENTADO POR ARNALDO VELARDE

RAMIREZ SOBRE EL PLAN NACIONAL DE
PREVENCION Y CONTROL DE DROGAS
SEGN DECRETO SUPREMO N 82-94-PCM
1994
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
PRESENTADO POR SALOMON MANZUR

REFERIDO A LAS IRREGULARIDADES EN EL
PROCESO DE REESTRUCTURACION
PATRIMONIAL DE CONSORCIO PESQUERO
CAROLINA S.A. - CPC, POR PARTE DEL
BANCO WIESE SUDAMERIS E INDECOPI
JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
PRESENTADO POR VICTOR HUARANCCA

MEDINA SOBRE EL CASO DE LA PLANTA
PESQUERA DE VISTA FLORIDA
MARZO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION

MARZO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION

17 MARZO 2003 Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
PRESUPUESTO, EE.FF E INFORMACION

FINANCIERA DEl SIN, REMITIDA POR EL SR.
FERNANDO VASQUEZ PASTUZ
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
REMITIDO POR HERNANDO MONTOYA

ALBERTI REF. COMISION DE LIQUIDACION
DE BANCA ESTATAL DE FOMENTO
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
REMITIDO POR VLADIMIR PAZ DE LA BARRA,

ABOGADO DE ALBERTO ANDRADE
CARMONA, ENVIANDO CONCLUSIONES
RELACIONADAS AL CASO ALVIRO
MAYO 2003
1996
Ernesto Herrera
Trfico de Armas
MAR 00 - JUN 03 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
6-3-03
Servicio de
MARZO 2003
JULIO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Alviro
Ernesto Herrera
706
1135
1136
1137
2781
1918
2776
2777
2786
2473
2474
1749
71
2800
2801
2799
2823
2953
2039
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
ROLANDO MAGNI FLORES Y SU

PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
SOBRE EL TEMA DE LAS CUENTAS

BANCARIAS DEL SEOR AGUSTIN
MANTILLA EN EL UBS BANK
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION

ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION

ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
SOBRE LA DENUNCIA EN CONTRA DE

CESAR PAREDES CANTO POR DELITO DE
TRAFICO DE INFLUENCIAS, CONCUSION Y
TRAICION A LA PATRIA
1996
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO TECNICO TERRORISMO DE

ESTADO CONTRA EL BANCO HIPOTECARIO
Y 921 TRABAJADORES PRESENTADO POR
EFRAIN ALARCON GONZALES
MARZO 2003
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION
TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA

LINEA FINE AIR
1995 - 1996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION

LINEA FINE AIR
1995 - 1996
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
EXPEDIENTE
REPUBLICA COMISION

LINEA FINE AIR
1995
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
FICHAS
REPUBLICA COMISION
REGISTRALES
VINCULADOS A CASOS CAJA PENSIONES

MILITAR POLICIAL
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
FICHAS RENIEC
REPUBLICA COMISION
VINCULADOS A CASOS CAJA PENSIONES

MILITAR POLICIAL
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
ABRIL 2003
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
AREA DE DELITOS ECONOMICOS Y

FINANCIEROS
EL CASO PIERINA LA FUSION POR
ABSORCION DE ACUARIOS MINERA Y
EXPLORADORA S.A. POR MINERA BARRICK
MISQUICHILCA S.A.
Documentacin remitida por el Sr. LUIS
MACHIAVELO (ex Embajador de Per en
Japn), referente al C.E. Sta. Rosa de San
Roman, obra financiada por la ONG APENKAI.
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION

INFORME SOBRE EL GRUPO DE EMPRESAS
HUARANCCA Y COMO SE HA FINANCIADO
(PERIODO 1989 - 2002)
02 JUNIO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
20 MAYO 2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION

INFORME SOBRE CUENTAS POR COBRAR
POR GASTOS DE ASESORIA LEGAL DE
PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. (1996-1998)
REALIZADOS POR SU ADMINISTRADOR: EL
BANCO REPUBLICA
INFORME SOBRE PESQUERA VISTA
FLORIDA S.A. BAJO ADMINISTRACION DEL
BANCO REPUBLICA (PERIODO 1994-1998)
14 MARZO 2002 Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION

SOBRE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE
SIDNEY POPE BRAVO EN EL BANCO
REPUBLICA
24 SEPTIEMBRE Indecopi
2002
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
ENVIADO POR JUAN PEDRO CARCELEN

SOBRE LA SUBASTA Y VENTA DE UN
CREDITO A NOMBRE DE LABORATORIOS
ATRAL S.A.
JULIO 2003
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
INFORME ADICIONAL SOBRE LA CAJA DE

PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP)
REMITIDA POR CESAR ENRIQUE VICTORIO
OLIVARES
JULIO 2003
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
MINERA BARRICK
Ernesto Herrera
MISQUICHILCA S.A.
Ernesto Herrera
COMISION
ADMINISTRADORA
DE CARTERAS COFIDE - BANCO
LATINO INTERBANK
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
2848
1732
1724
1725
1622
1535
2436
1748
1733
1746
1114
1115
1721
1549
2753
1753
1722
1729
2427
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
N 001-ASE/CIFM-CR-2003
INFORME SOBRE EL CASO ALVIRO S.A.
DEL DR. ANTONIO ZAPATA Y EL DR. OSCAR
VIDAL
15 ENERO 2003
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
N 002 ASE/CIFM-CR-2003
SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR Y
POLICIAL
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
N 063/CIFM-CR-2003
SOBRE LA EXTRADICION DE ERNESTO
SCHUTZ LANDAZURI
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
OBSERVACIONES PLANTEADAS RESPECTO

A LA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE
LAS AFP
MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
RESPUESTA A PLIEGO DE PREGUNTAS

ENVIADO POR FERNANDO CAMET PICCONE
JULIO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
RESUMEN SUSTENTO DEL INFORME

ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI
JUNIO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
INICIATIVA NACIONAL ANTICORRUPCION

INFORME FINAL CORRUPCION ASOCIADA
AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL
PERU COOPERACION INTERNACIONAL Y
CABILDEO POLITICO EN LA POLITICA
ANTIDROGAS
AREA DE DELITOS ECONOMICOS Y
FINANCIEROS
CASO: LA PRIVATIZACION DE LOS HOTELES
DE TURISTAS
JULIO 2001
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME DE
REPUBLICA COMISION
INVESTIGACION
CONGRESO DE LA
INFORME LEGAL DE LOS ASESORES DE LA COMISION
REPUBLICA COMISION
Alviro
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INFORME
REPUBLICA COMISION
PRELIMINAR
DE LA COMISION INVESTIGADORA A LA
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA
JUNIO 2003
CONGRESO DE LA
INVENTARIO
REPUBLICA COMISION
DEL ARCHIVO DE LA OGA

ANEXO 01
ADQUISICIONES DIVERSAS QUE NO
ACREDITAN PROCESOS DE ADQUISICION
1985 - 1990
DEL ARCHIVO DE LA OGA
ANEXO 02
ADQUISICIONES VARIOS MEDIANTE
PROCESOS DE LICITACIONES 1985 - 1990
1985 - 1990

Franco
Ernesto Herrera
1985 - 1990

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INVENTARIO
REPUBLICA COMISION
INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES
MARZO - JULIO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
LIQUIDACION
REPUBLICA COMISION
GASTOS POR DESEMBOLSOS

PROVISIONALES DE LA COMISION
ENERO - JULIO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
LISTADO
REPUBLICA COMISION
COTIZACIONES DE LA DEUDA PERUANA EN

LA PANTALLA REUTERS
REF. OFICIO N 251-97-CR/JDC
AGOSTO 1997
CONGRESO DE LA
MEMORANDUM
REPUBLICA COMISION
EMITIDOS POR LA COMISION

INVESTIGADORA
ENERO - JULIO
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
MOCION
REPUBLICA COMISION
CREACION DE LA COMISION
INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE
CORRUPCION DE LA DECADA 1990 - 2000,
MANDATO, MOCION MULTIPARTIDARIA,
PRESUPUESTO
N 3177
RELACIONADA A LAS CUENTAS QUE
HABRIA TENIDO AGUSTIN MANTILLA
CAMPOS EN EL UNION BANK OF SWISSPOR
UN MONTO DE US$ 2.5 MILLONES DE
DOLARES
COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA
S.A.A.
DIC 02 - JUN 03
Ernesto Herrera
1991 - 1992
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
INVENTARIO
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
MOCION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
PAPELES DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
Deuda Externa
Ernesto Herrera
2988
1532
2791
1619
2757
1759
2428
231
2750
2744
2749
2746
2747
2748
2743
1723
2472
2449
1180
CONGRESO DE LA
PAPELES DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
DE LA COMISION INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
PAPELES DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
FICHAS REGISTRALES, EXPEDIENTE,

ANEXOS. FRANCISCO GARCIA SAYAN
CONGRESO DE LA
PAPELES DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
NOTAS DE LA COMISION INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
PAPELES DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
REFERIDO AL RESULTADO DE LA VISITA DE

INSPECCION EFECTUADA AL BANCO
INDUSTRIAL DEL PERU
CONGRESO DE LA
PAPELES DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
RELACIONADOS A LAS INVESTIGACIONES

SOBRE EL CASO DE LA DEUDA EXTERNA
CON RUSIA
CONGRESO DE LA
PECOSA
REPUBLICA COMISION
MATERIAL SOLICITADO POR LA COMISION

INVESTIGADORA
CONGRESO DE LA
PLAN
REPUBLICA COMISION
PLAN DE TRABAJO BENEFICIOS DEL

DECRETO SUPREMO 120-94-EF ANALISIS DE
CASOS
MARZO 2003
PLAN DE TRABAJO GENERAL DE LA

COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA
DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES A LAS QUE
ARRIBARAON LAS CINCO COMISIONES
INVESTIGADORAS DEL PERIODO
LEGISLATIVO 2001 - 2002
CONGRESO DE LA
PLAN DE
IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO DE LA REPUBLICA D PERU 1996 VOLUMEN V
COLLATERAL SUBORDINATION AND
INTERCREDITOR AGREEMENT
ENERO 2003
CONGRESO DE LA
PLAN
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
FINANCIAMIENTO
CONGRESO DE LA
PLAN DE
REPUBLICA COMISION
TRABAJO
INVESTIGADORA CASOS DE GENERAL
CONGRESO DE LA
PLIEGO DE
REPUBLICA COMISION
PREGUNTAS
MARZO 2003
1996
Deuda Externa
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Ernesto Herrera
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
DIC 91 - ENE 92
Ernesto Herrera
Deuda Externa
ENERO AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
D.S.120
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera

DE LA REPUBLICA DE PERU 1996
VOLUMEN II
FISCAL AGENCY AGREEMENT, COLLATERAL
PLEDGE AGREEMENT AND CENTRAL BANK
UNDERTAKING
VOLUMEN IV
CERTIFICATES, OPINIONS AND OTHER
DOCUMENTS
VOLUMEN III
DISCOUNT, PAR, FRONT-LOADED INTEREST
REDUCTION AND PDEI BONDS
VOLUMEN III
VOLUMEN III
VOLUMEN I
AGREEMENTS
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
MARZO 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
DE LA COMISION INVESTIGADORA
ENCARGADA DE CUMPLIR LAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A
LAS QUE ARRIBARON LAS CINCO
COMISIONES INVESTIGADORAS DEL
PERIODO LEGISLATIVO 2001 - 2002
A CITADOS CAJA PENSION MILITAR
POLICIAL
ENERO 2003
CONGRESO DE LA
PLIEGO DE
REPUBLICA COMISION
PREGUNTAS
ABSOLUCION LISTA PREGUNTAS

FORMULADAS POR LA COMISIN
INVESTIGADORA, REMITIDAS POR JUAN
BRIONES DAVILA
CONGRESO DE LA
PLIEGO DE
REPUBLICA COMISION
PREGUNTAS
Ernesto Herrera
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
21-Jul-03
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
1736
3062
1720
2435
2793
3015
2792
3016
2989
2794
1215
1008
1007
1001
1002
1000
2237
2493
3061
CONGRESO DE LA
PLIEGO DE
REPUBLICA COMISION
PREGUNTAS
PERSONAS CITADAS POR LA COMISION

INVESTIGADORA
2003
CONGRESO DE LA
PLIEGO DE
REPUBLICA COMISION
PREGUNTAS
PLIEGO DE PREGUNTAS Y ABSOLUCIONES

CASO DONACIONES
2003
CONGRESO DE LA
PROYECTO
REPUBLICA COMISION
APORTE A LAS ACCIONES PARA LA

ERRADICACION DE LA CORRUPCION EN EL
ESTADO PERUANO Y LA GESTION DE
RECURSOS PUBLICOS
MARZO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
PROYECTO
REPUBLICA COMISION
ELECTROPERU PROYECTO PARA EL USO

DE GAS NATURAL DE CAMISEA EN
GENERACION DE ELECTRICIDAD
JUNIO 2002
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
PUBLICACIONES ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
PUBLICACIONES AMERICA ENDESA
REPUBLICA COMISION
LA REVISTA DEL GRUPO EN
LATINOAMERICA
CONGRESO DE LA
PUBLICACIONES ENLACE
REPUBLICA COMISION
1996
Ernesto Herrera
Donaciones
Deuda Externa
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
17 OCTUBRE
2002
Ernesto Herrera
2000
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
PUBLICACIONES PETROPERU
REPUBLICA COMISION
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
PUBLICACIONES POR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA
REPUBLICA COMISION
SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE LAS
COMISIONES PARLAMENTARIAS DE
INVESTIGACION
2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
PUBLICACIONES REFORMA ECONOMICA HOY
REPUBLICA COMISION
1998
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
RECIBOS
REPUBLICA COMISION
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton honorarios
CONGRESO DE LA
REGISTRO DE
REPUBLICA COMISION
VISITAS
AGO 01 - MAY 02
DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL
MANTILLA
ANEXO 10
VISITAS AL SEOR MANTILLA 3
AGO 01 - MAY 02
MANTILLA
ANEXO 10
VISITAS AL SEOR MANTILLA 3
JULIO - OCTUBRE
2002
MANTILLA
ANEXO 9 - PARTE 2
PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN
MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE
2001 -2002
MANTILLA
ANEXO 8
ENERO - JULIO
2002
MANTILLA
ANEXO 9
ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA
ENERO - JULIO
2003
DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 2000
CONGRESO DE LA
REGISTRO DE
REPUBLICA COMISION
VISITAS
CONGRESO DE LA
REGISTRO DE
REPUBLICA COMISION
VISITAS
CONGRESO DE LA
REGISTRO DE
REPUBLICA COMISION
VISITAS
CONGRESO DE LA
REGISTRO DE
REPUBLICA COMISION
VISITAS
CONGRESO DE LA
RELACION
REPUBLICA COMISION
octubre 1996 junio 1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
RELACION
REPUBLICA COMISION
DIRECTIVOS DE LA CAJA DE PENSIONES

MILITAR POLICIAL A LOS QUE SE REMITIO
PLIEGO DE PREGUNTAS
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
RELACION
REPUBLICA COMISION
EMPRESAS RELACIONADAS A ASOCIADOS

Y DIRECTIVOS ASOCIACIN KEN - AKEN,
FICHAS REGISTRALES
2003
Donaciones
Ernesto Herrera
1730
1130
2432
2438
13
2605
16
2585
2583
13
2653
2681
2609
2567
2629
2648
2675
2635
2699
CONGRESO DE LA
RELACION
REPUBLICA COMISION
SESIONES Y CITACIONES DE LA COMISION
MARZO - JULIO
2003
CONGRESO DE LA
REPORTE
REPUBLICA COMISION
FAX PROCEDENTE DE LA AGENCIA

AVIANCA CONTENIENDO LA RELACION DE
PASAJEROS DEL VUELO 1050Z DEL 08 DE
DICIEMBRE DE 1999
JUNIO 2003
CONGRESO DE LA
REVISTA
REPUBLICA COMISION
THE ECONOMIST JANUARY 4TH - 10TH 2003
ENERO 2002
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
REVISTA
REPUBLICA COMISION
NOTAS DE LA COMISION ECONOMICA PARA

AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL N26
ENERO 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ABAD, SAMUEL invitado sobre tema del Poder

Judicial Declar el 5 feb 2003 conjuntamente
con el defensor del pueblo (ALBAN PERALTA
WALTER), sobre Poder Judicial.
05-02-03
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ACELOR COKERAN, CHARLES MAX DAMIAN

Plan Siberia Informacion sobre su participacin
en las actividades del operativo Plan Siberia
07/04/2003
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
AGUILAR RUIZ, JOSE MARIA Narcotrfico

informacin sobre narcotrfaico y lavado de
dinero
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
AGUINAGA, ALFREDO Ex Ministro de Salud

caso Fabian Salazar caso Derechos Humanos ,
informacion sobre su desempeo en las
actividades como ex Ministro de Salud y en
especial las acciones en el caso del Sr. Fabin
Salazar.
AIVAR MARCA, MANUEL JESUS Coronel PNP,
se trataron temas referentes al SIN- Derechos
Humanos informacin relacionada al Servicio de
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
Narcotrfico
Ernesto Herrera
19/03/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
17/03/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
07-02-03
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALBAN PERALTA, WALTER Defensor del

Pueblo Estuvo presente Samuel Abad. Tema
Poder Judicial.
05-02-03
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALIAGA FARFAN, JANET Analista legal de la

Gerencia de Mercado y Emisores CONASEV
caso fraude burstil
17/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALLEMANT SALAZAR, HUMBERTO caso

Privatizacin Minero Per- Hansen & Holm
Alonso Co. Auditores privatizacin Centromin
Per
07/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALMENARA DIAZ DE PEZO, ROSARIO Caso

D.S. 120-94-EF, conjuntamente con DIEGO
CALMET Version ampliatoria sobre dacin D.S.
120-94
11/04/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALMENARA DIAZ DE PEZO, ROSARIO Ex

viceministra de Economa y Finanzas
informacin sobre origen y elaboracin del D.S.
120-94
26/02/2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALVA CASTRO, LUIS Caso Mantilla ex

Secretario Gral del PAP informacin en cuanto
si el Sr. Agustin Mantilla entreg dinero al PAP
14/05/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ALZAMORA MUOZ, MANUEL ENRIQUE Caso

comando Rodrigo Franco informacin sobre las
cuentas bancarias de Agustn Mantilla y los
demas aspectos referidos a las investigaciones
sobre narcotrfico y el Comando Rodrigo
Franco
ANDRADE CARMONA, ALBERTO MANUEL
caso Alviro temas relacionado al caso Alviro
S:A.
11/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
30/06/2003
Alviro
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
AOUN CHONG, LUIS ALBERTO Comando

Rodrigo Franco informacin sobre als cuentas
bancarias de Agustn Mantilla y los demas
aspectos referidos a las investigaciones sobre
narcotrfico y el Comando Rodrigo Franco
23/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
APAZA CHINOPAZA, LEONARDO caso

Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
2563
2671
2610
2614
2623
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ARAGON FONTANA, HUGO PRIVATIZACION

CENTROMIN PERU respecto al proceso de
privatizacin y compromisos de inversin de las
Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa
Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera
Paragsha S.A.
20/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ARAOZ ANCHAISE, JULIO Proyecto Especial

Pasto Grande - Moquegua Representante del
Colegio de Abogdos Tacna y Moquegua en el
juicio seguido por las irregularidades cometidas
en el Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ARITOMI PEREDA, CHIRSTIAN ARTURO Caso

Donaciones Se cree es sobrino de Aritomi
14/04/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ARMAS BENGLERI, ALBERTO caso retiro del

Per de la Corte Interamericana de DD.HH.
Informacion sobre el acuerdo aprobado por el
Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999
referente al retiro del Per de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
ARRUNATEGUI MARTINEZ, OSCAR
FERNANDO caso Indecopi conjuntamnete con
Del Aguila Ruiz de Somocurcio informacin
sobre las denuncias de creacin de deuda
fraudulenta en procesos de Reestructuracin
Patrimonial
ASCENCIO DOMINGUEZ, EDGARDO WILLIAM
ex Superintendente de la Basnca y Seguros
informacin con relacin a su participacin en
las visitas de inspeccin realizadas a la Caja de
pensiones Militar y Policial al 30 de setiembre
1995 y al 30 sset. 2000.
21/04/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
06/05/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
25/04/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2616
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ASSERETO DUARTE, JUAN PRIVATIZACION

Paragsha S.A.
20/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
2563
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
06/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ATAUPILCO VERA, VICTOR DANTE Su

nombre figura en una declaracin del impuesto
a la renta de tercera categoria de AKEN- Caso
Donaciones Contador , informacin sobre una
supuesta firma y el aduce que no es suya en el
ao 1996.
AUDIO N 8
SESION RESERVADA
SESION REALIZADA EN LA CIUDAD DE
MOQUEGUA
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
AVENDAO MAYER, FREDDY RAUL Proyecto

Especial Pasto Grande - Moquegua Director de
Planificacin y Presupuesto Proyecto E. Pasto
Grande
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
AYBAR CANCHO, JOSE LUIS Caso Plan

Siberia- Interno Penal Castro Castro declaracion
sobre la participacin de altos funcionarios del
Estado en el Plan Siberia
25/03/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
AYBAR CANCHO, LUIS FRANK Caso Plan

Siberia declaracion sobre la participacin de
altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia
25/03/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BACIGALUPO SOTILLO, MARIO Asociacin

AKEN- caso Donaciones Informacin en calidad
de miembro directivo y representante legal de la
Asociacin Ken Aken en los aos 1992- 1993
16/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BADOINO ASHERVO, GUIDO VICTORIO

Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex
funicionario del Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BARCELLOS MILLA, JUAN CARLOS

PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto
al proceso de privatizacin y compromisos de
inversin de las Empresas Minera Yauliyacu
S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. ,
Empresa Minera Paragsha S.A.
20/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BARCES FLOR, OSCAR Caso Proyecto Pasto

Grande
14/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BAZO WINFFEL, OSCAR ANTONIO caso

Banca- Banco WieseTrabaja en la SBS estuvo
encargado de la supervicin del Bco. WIESE.
10-02-03
Banca
Ernesto Herrera
2645
2975
2669
2591
2591
2651
2667
2563
2689
17
8 JULIO 2003
Ernesto Herrera
2583
15
2684
2691
2603
2629
2592
2643
13
2609
2692
2680
2645
2576
2626
2659
2591
2601
2601
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BENAVIDES MORALES, OSCAR caso SIN

informacin relacionada al Servicio de
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BENITES LINARES, OSCAR Informante de la

DEA caso narcotrfico y lavado de dinero
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
BOGGIANO SANCHEZ, CARLOS Caso Pesca.

Ex Ministro de Pesquera informacin sobre
autorizaciones y permisos de pesca otorgados
en su gestin
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
Narcotrfico
Ernesto Herrera
09/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
BRIONES DAVILA, JUAN Caso Fujimori sobre

su participacin en las medidas de
reestructuracin del Sistema de Defensa
Nacional y la estrategia subversiva entre los
aos 1990-1992
BUSTAMANTE ROMERO, JORGE Ex Ministro
de Justicia informe sobre el acuerdo adoptado
por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio
1999 referente al retiro del Per de la
competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
CABANILLAS BUSTAMANTE DE LLANOS,
MERCEDES Caso Mantilla- Ex sec. Gral
PAPinformacin en cuanto si el Sr. Agustin
Mantilla entreg dinero al PAP
15/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
04/04/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
14/05/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CACIQUE DE TAFUR, NELLY Caso Cuentas

Mantilla Socia de empresa de Jorge Luis
Mantilla (MANFUR SA)
26/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CALDERON NAVARRO, NELLY Fiscal de la

Nacin
05/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CALDERON NAVARRO, NELLY Fiscal de la

NacinTema Poder Judicial
05-02-03
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CALMET MUJICA, DIEGO MARTIN Caso D.S.

120-94-EF, conjuntamente con ROSARIO
ALMENARA Careo sobre elaboracin D.-S 12094
11/04/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CAMET PICCONE, FERNANDO Caso deuda

externa informacin sobre su papel como
representante del estado en el Banco
Continental ao 1997.
17/07/2003
Deuda Pblica
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CARCELEN BRAVO, JUAN Caso Banca

informacin en su calidad de ex Presidente de
la Comisin Administradora de Carteras
07/07/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CARDENAS ASENCIOS, KATHERINE

MILAGRITOS Trabajadora de AKEN- caso
Donaciones Contadora , informacin sobre las
acciones realizadas en us calidad de contadora
de la Asociacin Ken en Liquidacin) aos 19971998-1999
CASTAEDA HIDALGO, VICTOR Caso Banca
de Fomento Jefe de la Unidad de Finanzas
Comisin Unificada de liquidacin de los
Bancos estatales de Fomento Agrario industrial
y minero aos enero 1992 a junio 1993.
06/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
07/03/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CASTILLO ASTE, EVARISTO EFRAIN Mayor

E.P.Caso Narcotrfico y lavado de dinero
09/05/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CASTILLO VEGA, ALEJANDRO Caso

Derechos HumanosTestimonio sobre
desaparecidos del Santa
24/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CENEPO SHAPIAMA, SANTOS Caso Plan

Siberia- Interno Penal Castro Castro declaracion
sobre la participacin de altos funcionarios del
Estado en el Plan Siberia
25/03/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CEREGHINO SALVADOR, MARCO FREDDY

Mayor PNP (R) Caso CRF, declaracin sobre la
presunta existencia del CRF
02/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CERONI PAEZ, CESAR ADOLFO Caso CRF

Interrogatorio en relacion a la confeccin del
atestado 169-JCL. Por delito contra la vida
cuerpo y la salud donde consta declaraciones
de los sres. Lyuis Aung Chong , Moises
Palacios Yamunaque en agravio de Peter
Uculmana Surez.
02/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
17/03/2003
06-02-03
2673
2619
2668
2688
2609
2579
2678
2665
2451
2452
2651
2691
2641
2641
2653
2603
2608
1019
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CHANGA CORNEJO, OSCAR JULIO Proyecto

Especial Pasto Grande - Moquegua ex asesor
legal del Proyecto Esp. Pasto Grande
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CHAVEZ JONES, CESAR Contralmirante

caso CPMP, sesin en Hospital Naval- interno
penal San Jorge infromacin caso fusion del
Banco de Comercio y Finsur, Asdquisicin y
Canje de Carteras , Inversiones Inmobiliarias y
otros.
CHAVEZ SALAS, NAPOLEON FRANCISCO
funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande
29/04/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CHIABRA LEON, ROBERTO General EP, Caso

SIN informacin en su calidad de Director de
Informacin exterior de la Direccion de
Informaciones del SIN en el ao 1999, as como
tambien el haber recibido dinero del ex asesor
VMT en ocasin de su nombramiento como
Agregado en Paraguay
CHUMPITAZ FRANCIA, VICTOR CESAR Tema
indecopi informacin a fin de ratificar denuncias
hechas ante esta Comisin sobre creacin de
deuda fraudulenta.
14/07/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
11/04/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CHUN CHANG, LUIS Comandante PNP (R),

oficial de la Dinandro informacin de
narcotrfico y lavado de dinero
12/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CHUQUI AGUIRRE, JULIO caso Derechos

Humanos Grupo Colina- respecto a su
participacin como integrante del SIN aos
1990-2000.
03/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONTANTINIDES ROSADO, MARIA CRISTALA

Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua
Presidenta de la Regin Moquegua
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONVERSATORIO CORRUPCION Y REDES

SOCIALES DEL PODER ECONOMICO
21-Mar-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONVERSATORIO CORRUPCION Y REDES

SOCIALES DEL PODER ECONOMICO
24-Mar-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CORNEJO PEREDA DE VARGAS, ISABEL

Asociacin AKEN Informacin en calidad de
miembro directivo y representante legal de la
Asociacin Ken Aken .
16/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CORONADO DEL AGUILA, RODOLFO caso

Alviro
15/07/2003
Alviro
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CORONADO DEL AGUILA, RODOLFO Caso

Alviro S.A. Gerente de Alviro S.A.
03/06/2003
Alviro
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CORONADO MOLINA, CARLA BEATRIZ Caso

Alviro S.A. Socia Empresa Alviro S.A
03/06/2003
Alviro
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CRUZADO, FRANCISCO Gerente de Mercados

y emisores de la Comisin Nacional de Valores
CONASEV Caso fraude Burstil
17/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA Ex Ministra

de la Mujern informe sobre el acuerdo adoptado
por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio
04/04/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DAVILA PINO, ANA MARIA Caso Mantilla

informacion sobre su versin en la investigacin
financiera sobre las cuentas bancarias del sr.
Agustn Mantilla .
10/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DE AGUSTIN MANTILLA (MINISTRO DEL

INTERIOR) Y DE ALEJANDRO SACUDA
(DIARIO LA REPUBLICA)
SOBRE EL ASESINATO DE LOS
PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE
ORMEO
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
1016
1013
1018
2663
2603
2623
2653
2629
2571
2572
1015
1010
1011
1014
1012
1017
2618
2635
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DE AUGUSTO ZIMERMMAN, JULIO

VELASQUEZ, FRANCISCO IGARTUA Y JULIO
RAYGADA
SOBRE EL ASESINATO DE
LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE
ORMEO
DE ENRIQUE ZILERI (REVISTA CARETAS)
ORMEO
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
DE LOS CORONELES CESAR LEVANO Y

FLORES TORRES
ORMEO
DE ROJAS GUEDES, HUGO Caso Poder
Judicial informacin referida al Programa de
Naciones Unidas
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
26/06/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO Ex

Canciller informe sobre el acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio
DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO, PAOLO
caso Indecopi conjuntamnete con Arrunategui
Martinez, Fernando informacin sobre las
denuncias de creacin de deuda fraudulenta en
procesos de Reestructuracin Patrimonial
04/04/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
06/05/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DEL BARCO HERRERA, MARIELA Encargada

de la parte legal de la Gerencia de Mercado y
Emisores caso fraude burstil
17/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DEL CASTILLO GALVEZ, JORGE Caso MantillaEx sec. Gral PAP informacin en cuanto si el Sr.
Agustin Mantilla entreg dinero al PAP
14/05/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DEL CASTILLO VALDIVIA, DENNIS General

PNP ex Jefe de la DINANDRO caso narcotrfico
y lavado de dinero
04/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DEL CASTILLO VILLACREZ, IBSEN General

PNP (R) ex Secretario Ejecutivo de
Contradrogas caso narcotrfico y lavado de
dinero
05/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DEL COMANDANTE RUBEN RODRIGUEZ

RABANAL
ORMEO
DEL CRNEL. JOAN SALAS CORNEJO (JEFE
DE LA POLICIA TECNICA DE LA PIP)
ORMEO
DEL CRNEL. JUAN NAKANDAKARI (JEFE DE
DIVISION DE DELITOS CONTRA LA VIDA) Y
DEL GRAL. FERNANDO REYES ROCA
(DIRECTOR DE LA PNP TECNICA) SOBRE EL
ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS
ARROYO MIO Y LEE ORMEO
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
DEL DR. PEDRO MENDEZ JURADO (FISCAL

SUPREMO) Y DEL DR. MANUEL CATACORA
GONZALES (FISCAL DE LA NACION)
ORMEO
DEL GRAL. VICTOR RAUL GASTELU (JEFE
DE LA POLICIA TECNICA DE LA PIP) Y DEL
TNTE. GRAL. RAUL JARES GAGO
ORMEO
DEL GRAL. VICTOR TORRES, DEL EX FISCAL
DE LA NACION HUGO DENEGRI Y DEL EX
MINISTRO DEL INTERIOR BARSALLO BURGA
ORMEO
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 1989

Franco
Ernesto Herrera
DELGADO MENDEZ DE RIVERA, CARMEN

GUADALUPE Caso Plan Siberia informante
sobre las actividades vinculadas con las
operaciones del trfico de armas a las FARC
entre 1996 y el 2000.
DOMINGUEZ BANDA, JORGE LUIS Comando
Rodrigo Franco informacin sobre las cuentas
28/04/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
23/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2597
2627
2598
2564
2593
2648
2653
2565
2699
2642
2654
2655
2573
2558
2689
2672
2609
2690
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
DUFFOO BOZA, FRANCISCO JOSE

Contralmirante AP (R), ex Presidente de la
CPMPen calida de ex presidente Consejo
Directivo CPMP por los prestamos y otros con la
empresa GESSA S.A.
DUTHURBURU CUBAS, LUIS Penal San Jorge
caso CPMP informacin sobre la CPMP.
31/03/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
12/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ESPANTOSO PEREZ, ALBERTO Socio

integrante de GESSA en su calidad de
accionista empresa GESSA . Prestamos, dacin
de pagos de los mismos , ejecucin de
proyectos inmobiliarios y otros de la CPMP
31/03/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ESPINOZA BASSINO, RENE AURELIA

Directora de poltica del MEF informacin sobre
origen y elaboracin del D.S. 120-94
21/02/2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ESPINOZA HUAMAN, JAIME HERNAN Caso

Indecopi informacion sobre su versin y verifica
las denuncias presentadas por el sr. Vctor
Huarancca respecto al caso Indecopi
27/03/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ESPINOZA REYES, ROGER FRANCISCO

Caso privatizaciones, MACRO INVEST.
Tambin declar MATEO MOREYRA
11/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
EYZAGUIRRE GUERRERO, CARLOS

ENRIQUE Caso Fraude Bursatil (CONASEV)
Reguladoras
17/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FAJARDO FLORES, VICTOR Ex contador

General liquidacion BANCA DE FOMENTO
informacion en su calidad de ex funcionario del
Banco Agrario en Liquidacin
21/02/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FERNANDEZ AGUILAR, GILBERTO

GERONIMO caso Privatizaciones Refineria de
Ilo
11/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FIORI GONZALES, GINO Caso comando

Rodrigo Franco, seguridad de Agustin Mantilla
informacin sobre las cuentas bancarias de
A.M. Y los demas aspectos referidos a las
investigaciones sobre narcotrfico y el
Comando Rodrigo Franco
FLORES DIONISIO DE NORIEGA, PAULA caso
Derechos humanos Caso desaparecidos del
Santa
04/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
18/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FUCHS VALDEZ, FERNANDO Caso Pasto

Grande informacion en su calidad de ex asesor
del Proyecto Pasto Grande
18/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FUENTES CAARI, JORGE caso SIN caso

Servicio de Inteligencia Nacional
05/03/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FUENTES, SANDRO SUNAT informacin

respecto al origen y elaboracin del D.S. 120-94
18/02/2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
FUKUSHIMA NAKASHIMA, MANUEL Caso

donaciones informacin por los poderes
otorgados por el sr. Vctor Aritomi y Rosa
Fujimori y su relacin con las personas
mencionadas.
GARCIA MUOZ, SEGUNDO ARNALDO
Decano Departamental del Colegio de
Ingenieros de Moquegua
14/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
GARCIA NUEZ, LUZ ELENA Secretaria de la

Asociacin de Trabajadores de la Empresa de
Transportes AEROPERU. Tema indecopi.
Conjuntamente con Harvel Chavez
Boria.informacin a fin de ratificar denuncias
hechas ante esta Comisin sobre creacin de
deuda fraudulenta.
GARCIA PEREZ, ALAN Caso Comando
Rodrigo Franco declaracin para tratar temas
relacionados a la investigacin que viene
realizando esta Comisin en torno a los fondos
de las cuentas encontradas al Sr. A. Mantilla y
las relaciones que este personaje tendra con el
Comando Rodrigo Franco y el narcotrfico.
11/04/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
15/07/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2691
2634
2586
2644
2572
2620
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
GARCIA TAMARIS, JORGE Plan siberia su

participacin en las operaciones de traslado de
armamento a terrrtorio colombiano.
15/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
GARCIA-SAYAN LARRABURE, DIEGO Caso

Fujimori informacin de su gestin como ex
Ministro de Justicia
22/05/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
GASTAETA CARRILLO Y ALBORNOZ, JUAN

JOSE Integrante de la Comisin Unificada de
Liquidacin Banca de Fomento informacion
como miembro de la comisin independiente de
liquidacin de los Bancos Industrial y Minero de
la Comisin Unificada de Liquidacin de la
Banca Estatal de Fomento.
20/03/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL Caso

Franco
GIL RUIZ, JUAN Ex Secretario Ejecutivo de
Contradrogas caso narcotrfico y lavado de
dinero
05/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
05/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
GONZALES GALINDO, IGOR Caso PierinaMinera Barrick Misquichilca Gerente General de

Minera Barrick Misquichilca, asiste acompaado
de Peter Berney, Hernandez Berenguel, Dont
Peinnt.
GRANTHOM STAGNARO, OSCAR Ex
Presidente del Consejo de Justicia Militar Gral.
FAP, caso retiro del Per de la Corte
Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el
acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros
de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del
Per de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
29/04/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
21/04/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
GUERRERO RAMIREZ, MARIO Ex

Administrador BANCA DE FOMENTO
21/02/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
GUISECKE RICARDO Brinde su manifestacin

sobre las negociaciones en los aos 1990 y
1991 llevadas a cabo por el Ministerio de
Energ{ia y Minas y la empresa A y G BELCO
27/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
HERNANDEZ MARQUEZ, CESAR Caso Banca

de Fomento Presidente de la Unidad de
Finanzas Comisin Unificada de liquidacin de
los Bancos estatales de Fomento Agrario
industrial y minero aos octubre 1992 a julio
1995.
HIGAHONA, OSHIRO JULIO Caso donaciones
declaracin en funcin que desarrollo como
funcionaio de Aduanas destacado en Palacio de
Gobierno
07/03/2003
Banca
Ernesto Herrera
14/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
HORNA MONTOYA, FELIX ULDERICO caso

privatizacion Hansen & Holm Alonso Co.
Auditores privatizacin Centromin Perdeclaracin sobre informe de las inversiones
efectuadas por la Cia Minera Yuracmayo en la
Empresa Minera Yauliyacu.
HUAMAN ALACUTE, JORGE Caso Comando
07/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
24/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
HUAMAN AZCURRA, ROBERTO Integrante del

SIN, interno en penal Sarita Colonia
interrogatorio sobre espionaje telfonico y
grupos lite.
18/02/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
HUANACUNE ROSAS, FRANCISCO Caso

comando Rodrigo Franco informacin sobre als
Franco
HUARANCCA MEDINA, VICTOR Narcotrfico indecopi Tema narcotrfico y lavado de dinero
29/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
13/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
IGARTUA ROVIRA, FRANCISCO Director de la

Revista OIGA inforamcin sobre supuesto
Comando Rodrigo Rodrigo Franco
11/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2614
2565
2568
2576
2689
2681
2659
2559
2638
2580
2648
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
15
2584
2657
2661
2588
2563
2561
2621
2612
2606
2606
2582
2624
2640
2687
2633
2560
2630
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
IPARRAGUIRRE GUIMARAEZ, ARTURO

Narcotrfico, no declar caso narcotrfico y
lavado de dinero
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
JALILIE AWAPARA, ALFREDO Deuda externa

Informacin acerca de su participacin en el
proceso de renogociacin de deuda externa.
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
06-02-03
Narcotrfico
Ernesto Herrera
18/03/2003
Deuda Pblica
Ernesto Herrera
JALILIE AWAPARA, ALFREDO Deuda externa

informacin sobre la recompra de la deuda
entre 1994 y 1997
24/06/2003
Deuda Pblica
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
JARES GAGO, RAUL Caso Comando Rodrigo

Franco informacin sobre las cuentas bancarias
de Agustn Mantilla y los demas aspectos
referidos a las investigaciones sobre
25/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
KAWAMURA ANTICH, JORGE Ex Gerente

General de MineroPeru Funcionario de Minero
Per en la privatizacin de la Refinera de
Cobre de Ilo
21/03/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
KAWAMURA ANTICH, JORGE

20/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
KONJA CHACON, JESUS CORONEL PNP SIN informacin del Servicio de Inteligencia
Nacional
19/02/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LA CUNZA TANTARIO, OMAR FERNAN Caso

comando Rodrigo Francosu informacin sobre
las cuentas financieras del sr. Agustin Mantilla y
narcotrfico y el Comando Rodrigo Franco.
30/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LADINES ESPINOZA, WILLIAMS Caso

Mantillain formacion sobre su versin en la
investigacin financiera sobre las cuentas
bancarias del sr. Agustn Mantilla .
16/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LADINES MANTILLA, KARIN Caso mantilla

informe sobre su versin en la investigacin
Agustn Mantilla .
07/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LADINES MANTILLA, MIGUEL ANGEL Caso

Mantilla informae sobre su versin en la
investigacin financiera sobre las cuentas
bancarias del sr. Agustn Mantilla ,
07/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LAO DEZA, ANA PATRICIA Juez Titular del 40

Juzgado Civil de Lima informacin de injerencia
poltica en el Poder Judicial perodo 1990-2000
14/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LARRIEU BELLIDO, GERMAN Caso Indecopiabogado informacion sobre las denuncias de

creacin de deuda fraudulenta en procesos de
Reestructuracin Patrimonial
07/05/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LITUMA AGUERO, JOSE FERNANDO Ex

Director General de Crdito Pblico Ministerio
de Economa y Finanzas caso deuda externa
inofrmacion sobre el tema de juicio Eliott y la
recompra silenciosa y recompra deuda rusa.
02/06/2003
Deuda Pblica
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LOPEZ ECHAIZ, JORGE HUMBERTO Plan

Siberia sobre su participacion en las
operaciones de traslado de armamento a
terriotorio colombiano.
11/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LOPEZ MENDOZA, HANS HALFI Caso Rodrigo

Franco informacin sobre las cuentas bancarias
de Agustn Mantilla y los demas aspectos
referidos a las investigaciones sobre
21/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LOPEZ MENESES, OSCAR SIN interno penal

San Jorge interrogatorio sobre espionaje
telfonico y grupos lite.
18/02/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LOPEZ YAURI, WILMER Caso Pesca- pescador

informacin sobre tema Pesca
15/05/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
2638
2580
2611
2594
2594
2675
2649
2630
19
2678
2660
17
2562
2578
17
2656
11
2625
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
LUQUE FREYRE, DIONISIO Caso comando

29/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MACHUCA CHAVEZ, TEOFILO Comando

Rodrigo Franco informacion relacionada con
autoridades clandestinas del denominado
13/03/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN Caso Mantilla

declaracion testimonial sobre sus cuentas
bancarias en el UBS Bank Sucrusal EE.UU
14/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS Caso

cuentas Mantilla- Hermano de Agustn Mantilla
Agustn Mantilla .
MANTILLA CAMPOS, JULIA ISABEL Caso
Mantilla - Hermana de Agustin Mantilla
Agustn Mantilla .
MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN Caso
mantilla informacin ampliatoria sobre temas de
investigacin
28/03/2003
Ernesto Herrera
28/03/2003
Ernesto Herrera
30/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MANZUR SALGADO, SALOMON CARLOS

Caso Indecopi
12/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MANZUR SALGADO, SALOMON Caso PescaEx Gerente informacin sobre tema Pesca
15/05/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MAQUIAVELLO AMOROS, LUIS Embajador del

Per en Japn informacin de acciones
efectuadas en Japon sobre activid. Ilicitas
cometidas por Alberto Fujimori Fujimori en el
perodo 1990-2000
MARTIN RIVAS, SANTIAGO ENRIQUE caso
Derechos Humanos informacin del Grupo
Colina
17-02-03
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
03/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
25/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MARTIN RIVAS, SANTIAGO ENRIQUE Caso

derechos humanos- interno Penal Sarita
Colonia declaracin sobre el caso Grupo Colina
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MARTINEZ AREAS, ALFONSO Caso Banca :

Latino JEFE DE VISITA DE INSPECCION
BANCO LATINO AGOSTO 1998
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
19/02/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MARTINEZ DEL SOLAR SALGADO VIUDA DE

FRANCO, CECILIA Caso MANTILLA
informacin sobre hechos relacionados al
fallecimiento de su esposo Rodrigo Franco e
informacin sobre el supuesto Comando
denominado Rodrigo Franco
MASCARO MOSQUERA, VICTOR Caso
Mantilla informacion relacionada con
autoridades clandestinas del denominado
11/03/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA Caso Banca

: Latino JEFE DE VISITA DE INSPECCIN DEL
BANCO LATINO NOVIEMBRE - DICIEMBRE
1998
10-02-03
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA tema

CONASEV Caso Fraude Bursatil
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MENDIOLA SALGADO, JOSE LUIS narcotrfico

y lavado de dinero
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MENDOZA NIETO, DAVID Ex Gerente de la

CPMP, sesin conjunta con Suarez Carranza,
Rodriguez Huertas, Revilla Palomino, tema
CPMP Careo sobre tema CPMP
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
10-02-03
23/06/2003
03-02-03
08/05/2003
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MENDOZA NIETO, DAVID Ex Gerente

Administrativo de FINSUR informe en su calidad
de Gerente de Inversiones Inmobiliarias de la
CPMP, relacionado con las operaciones
efectuadas con la Empresa GESSA Ingenieros
S.A: Guillermo Mlaga y Arquitectos SCRL
Inmobiliaria Santa angela , Constructora
Inmobiliaria e Inversiones Venecia,
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MERINO LUCERO, BEATRIZ Superintendenta

de la SUNAT, caso D.S. 120-94
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MERINO TAFUR, JORGE HUMBERTO Ex

CEPRI MINEROPERU, conjuntamente con
VALVERDE BEJARANO Informacin sobre
proceso actual de Minero Per
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Tributacin
Ernesto Herrera
27/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MERINO TAFUR, JORGE HUMBERTO

20/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MIER CORNEJO LUDWING Caso pesca sobre

su gestin en el portafolio de Pesquera.
17/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MILANOVICH NIETO, CARLOS Caso Pesca,

tambin declara Santos Alvarado Jimenes
informacin sobre tema Pesca
15/05/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MILLONES BUSTAMANTE, AMADOR Coronel

(r) caso narcotrfico y lavado de dinero
04/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MIYAGUSUKU MIAGUI, Manuel Caso

donaciones Ken Aken- hermano de Augusto
Miyagusuku declaracion sobre las acciones en
su calidad de socio y miembro directivo de la
Asociacin Ken Aken aos 1992 y 1997
02/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MOGOLLON LUNA, HUMBERTO caso

11/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MOGROVEJO GONZALES, JORGE SBS

informacin de la Superintendencia de Banca y
Seguros
10-02-03
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MONTOYA ALBERTI, HERNANDO Integrante

de la Comisin Unificada de Liquidacin Banca
de Fomento informacion como miembro de la
comisin independiente de liquidacin de los
Bancos Industrial y Minero de la Comisin
Unificada de Liquidacin de la Banca Estatal de
Fomento.
MOQUILLAZA RISCO, JOSE MELCHOR
CONASEV Caso Fraude Bursatil
20/03/2003
Banca
Ernesto Herrera
23/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MORAN GANDARILLAS, LUIS PRIVATIZACION

Paragsha S.A.
20/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
MOREYRA GARCIA SAYAN, FRANCISCO

Deuda externa Proceso de renegociacin de la
deuda
28/03/2003
Deuda Pblica
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
NAKAMURA, GRACIELA CONASEV caso

fraude Burstil
17/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
NEGRON ALVES, CARMEN Directora General

de Poltica de ingresos Pblicos - Ministerio de
Economia y Finanzas informacin sobre origen
y elaboracin del D.S. 120-94
18/02/2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
NORIEGA CARDOSO, JORGE caso Derechos

Humanos Caso desaparecidos del Santa
18/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
2613
10
2569
2563
2692
2630
2571
2677
2699
17
2586
2656
2563
2595
2653
2558
2654
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
16/04/2003
30-01-03
2590
2631
2601
2592
2570
2699
2585
2664
2661
2620
2587
2651
2634
2587
2571
2660
2635
2642
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
NOVAK TALAVERA, FABIAN Perito del Colegio

de Abogados de Lima Invitado por el tema de
Corte iteramericana de Derechos Humanos
25/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
OLIVA GUERRERO, CARLOS LUIS Caso

16/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
OYARCE VILLANUEVA, DOLORES Pareja

sentimental de Jorge Luis Mantilla, es
beneficiaria de cuentas bancarias.
02/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
OYARCE VILLANUEVA, SUSANA Caso

Cuentas Mantilla Pareja sentimental Jorge Luis
Mantilla, es beneficiaria de cuentas bancarias.
26/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PACHECO VILLAR, GUSTAVO Congresista

caso Mantilla informacin y presentacin de
video sobre cuentas Agustn Mantilla
03/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PALACIOS PALACIOS, VICENTE caso

11/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PASCO MIESES, LINO ENRIQUE EUGENIO

General PNP caso Fabian Salazar-Derechos
Humanos informacin sobre su intervencin en
el caso de las investigaciones policiales sobre
torturas al Sr. Fabian salazar
19/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PEA PORTOCARRERO, WILLIAM FRANCO

27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PERCOVICH CISNEROS, RAFAEL ADOLFO

Caso Comando Rodrigo Franco informacin
sobre las cuentas bancarias de Agustn Mantilla
y los demas aspectos referidos a las
investigaciones sobre narcotrfico y el
PERCOVICH MALLEA, CARLOS ENRIQUE
Coronel PNP Caso narcotrfico informacin
sobre el tema de lavado de dinero
25/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
29/04/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PEREYRA CHUMBE, ROBERTO Perito de

Defensora, tema : Retiro de Peru de la Corte
Interamericana Invitado
21/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PEREYRA QUIROZ, DANIEL RAYMUNDO

Asociacin AKEN- caso Donaciones
Informacin en calidad de miembro directivo y
representante legal de la Asociacin Ken Aken
en los aos 1992- 1994 y 1995
PEREZ DEL AGUILA, GERARDO Ex jefe de la
Casa Militar de Palacio de Gobierno Caso
Fujimori- informacin referente al cargo que
ocup en Palacio de Gobierno
16/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
22/05/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PEREZ SANCHEZ CERRO, JOSE LUIS Perito

de Cancillera, tema : Retiro de Peru de la Corte
Interamericana Invitado
21/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PERRIGO PERRIGO, LUIS General PNP ex

Jefe de la DINANDRO caso narcotrfico y
lavado de dinero
04/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PICHILINGE, CARLOS ELISEO Caso

derechos humanos- interno Penal Sarita
Colonia declaracin sobre el caso La Cantuta
25/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PIMENTEL ALIAGA, JOSE GERMAN Comando

23/05/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PINCILIOTTI CABREJOS, MIGUEL ANGEL

Asistente del doctor Rodrigo Franco, caso
cuentas bancarias de A.M. Y los demas
04/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2565
2639
2582
2636
2593
2645
2625
2599
2563
2584
2686
2679
2686
2650
2683
2649
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PINILLOS GALLARDO, ROCIO Jefe Unidad de

Finanzas Liquidacion BANCA DE FOMENTO
21/02/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION

INDECOPI reunin sobre levantamiento de
secreto bancario caso Indecopi
02/06/2003
Indecopi
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PRADO CASATAEDA, ANA MARILU Juez de

Primera Instancia informacin de injerencia
poltica en el Poder Judicial perodo 1990-2000
14/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
PRADO LA ROSA , FELIPE General EP,

Presidente del Consejo Directivo de la CPMP
informacin sobre el tema de CPMP
26/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
QUEA VELAOCHAGA, OSCAR

RICARDOCoronel PNP (R)- Jefe de la Oficina
Ejecutiva de Control de DrogasInformacin que
recibi sobre la gestin del Plan de Control de
drogas en el Per entre los aos 1990-2000, asi
como durante su gestin desde la fecha que
ingres como Jefe del OFECOD
27/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RENDON VALENCIA, VICTOR LUCIANO

Asociado de AKEN- Caso Donaciones
informacin sobre acciones realizadas en su
calidad de Miembro Directivo de la Asociacin
Ken Aken en liquidacin en el ao 1994.
06/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
REVILLA PALOMINO, JAVIER Ex Gerente de

la CPMP, sesin conjunta con Suarez
Carranza, Rodriguez Huertas, Mendoza Nieto.
tema CPMP Careo sobre tema CPMP
08/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
REVILLA PALOMINO, JAVIER MANUEL Interno

penal San Jorge informcin en su calidad de ex
Gerente General de la CPMP, prestamos,
dacin en pago de los mismos con la Empresa ,
ejecucin de proyectos inmobiliarios con la
Empresa Gessa Ingenieros.
01/04/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
REVILLA VERGARA, ADRIAN Ex

Superintendente SUNAT informacin sobre
origen y elaboracin del D.S. 120-94
20/02/2003
Tributacin
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
REY BUSTAMANTE, ALONSO JOSE Ex asesor

del ex Ministro de economa Jorge Camet
Dickman informacin acerca de su participacin
como asesor del ex Ministro de Economia e
Industria Jorge Camet Dickman
REYES ROCA, FERNANDO Caso Comando
Rodriguez Franco informacin sobre las cuentas
18/03/2003
Tributacin
Ernesto Herrera
10/07/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
REYES, EXEBIO Comando Rodrigo Franco

informacin sobe CRF
03/07/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL Caso Comando

Rodriguez Franco informacin sobre las cuentas
10/07/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL Comando

bancarias de Agustn mantilla y los demas
13/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RIVERO LAZO, JUAN NOLBERTO Caso

Derechos Humanos informacin sobre grupo
Colina, como integrante del SIN 1990-2000
08/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ROBLES ESPINOZA, RODOLFO Caso

comando Rodrigo Franco - Grupo Colina
Derechos Humanos
12/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RODRIGUEZ HUERTA, MARCO Temas CPMPGral de brigada interno Penal san Jorge
informe en su calidad de ex Director y
Presidente de la CPMP respecto a su
participacin ene el canje de Cartera de la Caja
con FINSUR y con el Banco de Comercio,
aprobacin de los proyectos inmobiliarios
Galera Comercial YUYI, refinanciacin de los
crditos de las Empresas eruvian Fishing,
GESSA Ingenieros, as como el estado
situacional de la reserva tecnica de las
pensiones a cargo de la Caja.
25/04/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RODRIGUEZ HUERTAS, MARCO Ex

presidente de la CPMP, sesin conjunta con
Suarez Carranza, Revilla Palomino, Mendoza
Nieto. tema CPMP Careo sobre tema CPMP
08/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RODRIGUEZ MARTINEZ, LUIS CARLOS Ex

presidente del Comit Especial de Privatizacin
de Electro Lima entre 1993 y 1995 Declaracin
testimonial sobre la privatizacion de Electrolima
01/04/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN Caso

cuentas bancarias de A.M. Y los demas
05/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
RODRIGUEZ ZABALVASCOA, FERNANDO

Caso Derechos Humanos informacin en
calidad de Oficial asignado al SIN periodo 19902000 sobre el caso La Cantuta
02/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ROJAS ZEGARRA, ANGELA HILDA Proyecto

Especial Pasto Grande - Moquegua ex jefa de
Control Interno Proyecto Especial Pasto Grande
27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ROLDAN BAZAN, MARCO ANTONIO Coronel

PNP PROGRAMA PAJARITO caso narcotrfico
y lavado de dinero
18/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ROMERO VASQUEZ, HUMBERTO Caso Banca

JEFE DE VISITA DE INSPECCION AGOSTO
1998 Y MARZO 1999.
10-02-03
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ROMERO ZUMAETA, ROCIO Juez Civil de la

Corte Superior de Lima caso Poder Judicialo,
informac. Sobre el control poltico y corrupcin
en el Poder Judicial.
25/02/2003
Poder Judicial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
ROSALES LINARES, ELIZABETH VIVIANA

Narcotrfico informacin sobre narcotrfaico y
lavado de dinero
07-02-03
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SALAS CORNEJO, JUAN Caso Comando

24/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SALERNO FLORES, LELIS MARTA Caso

cuentas Mantilla informacion sobre su versin
en la investigacin financiera sobre las cuentas
bancarias del sr. Agustn Mantilla .
28/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SALINAS SED, JAIME Caja de pensiones

informacin sobre temas CPMP
09/07/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SANCHEZ DE LOPEZ, APOLONIA caso

Derechos Humanos testigo sobre caso
desaparecidos del Santa
24/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SANTANDER HO, OSCAR comando Rodrigo

Franco informacion sobre afirmaciones del
video N 907acerca de las personas vinculadas
al CRF.
12/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SARRIO LUCERO, LUIS MANUEL caso

Privatizacin Minero Per- declaracin sobre su
informe de las invessiones efectuadas por
Sauthern Per Cooper Corporation en la
Refinera de Cobre Ilo de Minero Peru SA en
cumplimiento del compromiso de inversin.
SAUCEDO SANCHEZ, CESAR General de div
EP (R) informacion en calidad de ex integrante
del Consejo de Supervisin de la CPMP
07/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
26/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2616
2625
2600
2644
2676
2666
2584
17
2566
16
2659
2594
2685
2659
2579
2681
2636
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2741
2568
2637
2652
2658
2682
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2564
2581
2632
2577
2593
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE

1996
6 SESION (MATINAL)
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
27/02/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
28/05/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
17/06/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
24/06/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
08/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
18/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
19/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
20/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
21/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
22/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
23/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
21/02/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
14/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
19/05/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA
17-01-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Aprueban plan de trabajo
10-01-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Coordinacin en torno a la

acusacin constitucional 39
11/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Evaluacin propuesta

primer informe parcial
27/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA formacin de las reas de

trabajo por temas e integrantes
06-01-03
Ernesto Herrera
3 DE ABRIL DE
1997
Deuda Externa
Ernesto Herrera
2684
2628
2617
16
2575
2997
2651
2596
2604
2692
2621
2602
2625
2597
2607
2680
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA para definir la invitacin al

seor Alan Garcia Perez
09/07/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Para tratar puntos de la

agenda
13/05/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Propuesta de

interrogatorios y testimonios
24-01-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Se aprueba ampliar las

facultades para investigar las cuentas del UBS
aos 91 y 92 correspondientes a Agustn
Mantilla campos.
29-01-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA se trato tema caso

secretarios generales PAP
25/04/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Sesin de instalacin
19-12-02
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Sesin de la Comisin
07-02-03
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESIN ORDINARIA Sobre el manejo de la

informacin
07/03/2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SESION RESERVADA
25 ABRIL 2003
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SHIMABUKURU N. MIGUELA sociacin AKENcaso donaciones informacin sobre acciones

realizadas en calidad de miembro Directivo y
Representante Legal de lal Asociacin Ken
Aken en el ao 1997.
SHIRIBOGA MENDOZA, MARIELA Jueza civil
informacin de injerencia poltica en el Poder
Judicial perodo 1990-2000
16/06/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
28/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
SILVA PALMA, VICTOR JUAN Caso mantilla

Agustn Mantilla y aspectos referidos a las
investigaciones sobre narcotrfico y Comando
Rodrigo Franco.
SOBERO TAIRA, JAIME caso Pesca sobre los
permisos y licencias de pesca , la flota de
madera y el impacto ambiental , relacionados
con su gestin en el portafolio del Ministerio de
Pesquera.
SOLIS CANO, EDGAR ORLANDO Ex
viceministro- caso narcotrfico informacin
sobre narcotrfico y lavado de dinero
04/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
17/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
30/04/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SUAREZ CARRANZA., DANFER CPMP en

calidad de ex presidente Consejo Directivo
CPMP por los prestamos y dacin en pago de
los mismos otros con la empresa GESSA S.A.
03/04/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SUAREZ CARRANZA., DANFER Ex presidente

de la CPMP, sesin conjunta con Rodriguez
Huertas, Revilla Palomino, Mendoza Nieto. tema
CPMP Careo sobre informacion CPMP
08/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SUAREZ CARRANZA., DANFER Tte. General

FAp (R), ex Presidente de la CPMP en calidad
de ex presidente Consejo Directivo CPMP por
los prestamos y dacin en pago de los mismos
otros con la empresa GESSA S.A.
31/03/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
SUDIT WASSERMAN, ZVI Caso Mantilla

Investigacin financiera sobre las cuentas
bancarias de Agustin Mantilla y aspectos
referidos sobre narcotrfico y el Comando
Rodrigo Franco.
SUERO LUDEA, HUGO Gerente del Poder
Judicial informacin de la ubicacin y condicin
actual de la Juez Sara Mayta
09/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
07/07/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2646
2589
2609
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TABORY ANDRADE, ROGER PERCY Caso

CPMP tema de CPMP
09/06/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TABORY ANDRADE, ROGER PERCY Ex

Presidente del Directorio del Banco de
Comercio caso CPMP Informacin en el
proceso de la fusin entre la entidad bancaria y
Financier Regional Sur
TALLEDO MAZU, CESAR ENRIQUE Caso D.S.
120-94-EF Informacion sobre elaboracin D.S.
120-94-EF
24/03/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
11/04/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TALLEDO VALDIVIESO, RAUL AURELIO Ex

Presidente de la Sala de Guerra del Consejo
Supremo de Justicia Militar caso Corte
Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el
acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros
de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del
Per de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
05/06/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TARAZONA VILLANUEVA, DANIEL Ex

contador General liquidacion BANCA DE
FOMENTO informacion en su calidad de ex
funcionario del Banco Agrario en Liquidacin
21/02/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TESTIGO 1 Caso Comando Rodrigo Franco

informacin sobre las cuentas bancarias de
Agustn mantilla y los demas aspectos referidos
a las investigaciones sobre narcotrfico y el
TOLEDO SEGURA, RAFAEL Fue miembro del
CEPRI de MINEROPERU en 1994 Privatizacion
de la Refinera de Cobre de Ilo
26/06/2003

Franco
Ernesto Herrera
21/03/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TORRELIO LAMBRUSHINI, DANIEL

EDMUNDO caso Privatizaciones Refineria de Ilo
11/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TORRES AROCA, RODOLFO Liquidacin

BANCA DE FOMENTO, conjuntamente con
VILELA MONTORO informacion en su calidad
de ex funcionario del Banco Agrario en
Liquidacin
TORRES CHAVEZ, JOSE CARLOS caso BancaBanco latino JEFE DE VISITA DE INSPECCION
BANCO LATINO SETIEMBRE 1999.
21/02/2003
Banca
Ernesto Herrera
10-02-03
Banca
Ernesto Herrera
TORRES SEMINARIO, ALEX VICTOR

Representante de la Empresa ATS SRLtda.
Plan Siberia sobre su participacion en las
TORRES VASQUEZ, ANIBAL Decano del
Colegio de Abogados de Lima informacin
sobre injerencia poltica en el Poder Judicial
11/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
2644
2565
2662
2588
2699
2565
17
2687
12
2773
2772
2676
2622
2576
2633
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS
DEBATE DEL INFORME SOBRE EL ATAQUE
QUE SUFRIESE EL AUTOMOVIL DEL SEOR
CONGRESISTA JAVIER DIEZ-CANSECO
CISNEROS
TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS
EXPOSICION DEL SEOR MINISTRO DEL
INTERIOR JUAN BRIONES DAVILA
TEMA: SEGURIDAD CIUDADANA
04-02-03
26 MARZO 1997
Ernesto Herrera
03 ABRIL 1997
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
TUMILALAN PINTO, IMELDA JULIA Caso

Derechos Humanos Jueza caso estudiantes
desaparecidos en Huancayo
02/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
UGAZ SANCHEZ MORENO, JOSE CARLOS Ex

Procurador citacin en base a su solicitud
05/05/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
UMEZAWA YOKOYAMA, LUIS Caso Banca

Jefe de la Unidad de Contabilidad y
Adminsitracin de la Unidad de Finanzas
Comisin Unificada de liquidacin de los
Bancos estatales de Fomento Agrario industrial
y minero aos octubre 1992 a julio 1995.
07/03/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VALENCIA ROSAS, JUAN caso CPMP tema de

CPMP
21/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2569
2687
2670
2574
2628
2586
2624
2683
2582
2647
2565
2573
2610
17
2674
2699
2607
2593
2615
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VALVERDE BEJARANO, LUIS Ex CEPRI

MINEROPERU, conjuntamente con MERINO
TAFUR Informacin sobre proceso actual de
Minero Per
27/02/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VARGAS ECHAIZ, MANUEL ALEJANDRO Plan

Siberia sobre su participacion en las
11/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VARGAS QUINTANILLA, ARNALDO ELISEO

27/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VASQUEZ PASTUZ, FERNANDO Contador

General del SIN caso Servicio de Inteligencia
Nacional
06/03/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VELARDE RAMIREZ, ARNALDO General FAP

(R) caso Narcotrfico informacin sobre
narcotrfico y lavado de dinero
13/05/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VELASQUEZ REYNA, INOCENTE NICOLAS

Integrante de la Comisin Unificada de
Liquidacin Banca de Fomento informacion
como miembro de la comisin independiente de
liquidacin de los Bancos Industrial y Minero de
la Comisin Unificada de Liquidacin de la
Banca Estatal de Fomento.
VENERO GARRIDO, ALBERTO CPMP- Interno
Penal Castro Castro-Testaferrro Montesinos
informacin sobre la CPMP.
20/03/2003
Banca
Ernesto Herrera
07/05/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VERA NAVARRETE, GABRIEL ORLANDO

Caso Derechos Humanos informacin sobre
grupo Colina, como integrante del SIN 19902000
08/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VIDAL CANTO, EDITH LUZ Juez Titular del 60

Juzgado Civil informacin de injerencia poltica
en el Poder Judicial perodo 1990-2000
14/03/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VIGIL MEZETH, CARLOS ALBERTO Caso

Alviro S.A. Tema de Alviro
11/06/2003
Alviro
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VILELA MONTORO, ALFONSO Liquidacin

BANCA DE FOMENTO, conjuntamente con
TORRES AROCA informacion en su calidad de
ex funcionario del Banco Agrario en Liquidacin
21/02/2003
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VILLALOBOS CANDELA, JOSE Coronel caso

SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional
05/03/2003
El SIN y las redes

internas con Inst.
Pub. y adquisic. de
las FF.AA.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VITORIO OLIVARES, CESAR ENRIQUE Tema

CPMP
14/04/2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VIVANCO JAIME, EDUARDO caso Banca salvataje Bco. Wiese JEFE DE VISITA DE
INSPECCIN BCO. WIESE AGOSTO 1997.
Banca
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
VIZCARRA CORNEJO, MARTIN ALBERTO

Director Ejecutivo del Proyecto Especial Pasto
Grande
28/06/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
WALQUI FERNANDEZ, HENRY JULIO

NOLBERTO caso Privatizaciones Refineria de
Ilo
11/07/2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
WEIL LEVY, ILAN Caso Mantilla Investigacin

financiera sobre las cuentas bancarias de
Agustin Mantilla y aspectos referidos sobre
narcotrfico y el Comando Rodrigo Franco.
09/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
YALE MORALES, JOSECoronel PNP (R)- Jefe

de l Proyecto control y reduccin del cultivo de
hoja de coca en el Alto Huallalga
(CORAH)informacin que recibi sobre el
CORAH desde el ao 1996 al 2000
YAYA ZUMAETA, ULISES AUGUSTO Vocal
Superior Titular Caso Poder Judicial declaracion
sobre la injerencia poltica del Poder Judicial en
el perodo 1990-2000.
27/03/2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
22/04/2003
DD.HH. Pod Jud.,

Minist. Pub.
Ernesto Herrera
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
10-02-03
2677
1667
703
113
113
113
113
113
113
113
CONGRESO DE LA
SESION
REPUBLICA COMISION
YOMONA EDITH Asociacion Aken informacin

sobre su desempeo en la gestin contable de
la Asociacin ken Aken en Liquidacin.
CONGRESO DE LA
TESTIMONIO
REPUBLICA COMISION
FUERA DE PLAZO
CESION DE ACCIONES Y DERECHOS QUE
OTORGAN MIGUEL ALBERTO DE LA PUENTE
DE LA BORDA Y DEBORAH LAURA MARIA
LLABRES CHAVEZ
REF. OFICIO N 1040-2003-EHB-CI/CR
CONGRESO DE LA
TESTIMONIO
TESTIMONIO DE COMPRA VENTA,
REPUBLICA COMISION
RATIFICACION Y CONSTITUCION DE ALVIRO
S.A. DOCUMENTACION ENTREGADA POR
ADOLFO CORONADO DEL AGUILA EN
SESION
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTO DE Ayuda memoria: Ceses Colectivos efectuados
TRABAJO
en las empresas del Estado
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
DOCUMENTO DE Asociacin de Empresas Elctricas Privadas de

TRABAJO
Servicios Pblicos.
DOCUMENTO DE Borrador de trabajo sobre FOVIPOL

TRABAJO
02/07/2003
Alberto Fujimori
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2002
1990-2001
2001
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTO DE Borrador de trabnajo sobre RENIEC, SUNARP,

TRABAJO
SUNAT
Delitos Econmicos y
Financieros
Materiales de trabajo J. Diez Canseco

sobre la corrupcin
que afect al estado
peruano entre 19902000
Privatizacin de
empresas publicas
J. Diez Canseco

sobre la corrupcin
que afect al estado
sobre la corrupcin
que afect al estado
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTO DE Caso Medicinas Chinas

TRABAJO
Delitos Econmicos y
Financieros
2002

sobre la corrupcin
que afect al estado
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTO DE Informe: Banco Latino

TRABAJO
Delitos Econmicos y
Financieros
2001

sobre la corrupcin
que afect al estado
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
DOCUMENTO DE Inspeccion sobre el proceso de Liquidacion de

TRABAJO
la banca de fomento: Caso Bco. Industrial, Bco.
Latino (2001)
2001-2002

sobre la corrupcin
que afect al estado
Congreso DE LA REPUBLICA DOCUMENTO DE SBS (2001-2002)

TRABAJO
Delitos Econmicos y
Financieros
2001-2002

sobre la corrupcin
que afect al estado
2001-2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
112
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
112
113
113
113
113
112
112
DOCUMENTO DE Popular y Porvenir (Avance de investigacion)

TRABAJO
J. Diez Canseco
INFORME
Banco de Comercio, Caja de Pensiones Militar

Policial, Finsur.2001 - 2002
INFORME
NBK BANK (Salomon lerner Ghits) 2002
2002
Salvataje Bancario
INFORMES
Junta General de Accionistas
1999
Caso Empresa
J. Diez Canseco
LEGAJOS
PERSONALES
* Alvarez Sotomayor, Eduardo
2001

de prensa
LEGAJOS
PERSONALES
* Barba Nakao, Luis
2002
Congreso DE LA REPUBLICA LEGAJOS

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Barclay Rey de Castro, Henry
2002

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Caldern Barrios, Jess Miguel
2001
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
FONAVI. Privatizacin
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
112
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Capcha Velsquez, Juan Carlos
LEGAJOS
PERSONALES
* Castillo Torres, Marco Antonio
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Daz Asto, Luis Alberto
LEGAJOS
PERSONALES
* Freyre Espinoza, Jorge Ernesto
2001

de prensa
2001 -2002
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
112
112
2001
2001 -2002
112
112
* Huamn de Vivero, Nereyda

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Huertas Caballero, Pedro
2001 -2002

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Iberico Iberico, Jaime
2001 -2002

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Loureiro Maldonado, Hugo
2001 -2002
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Luna Lartiga, Genebrardo Hiplito
2001
LEGAJOS
PERSONALES
* Maguia Balln, Alvaro Armel
2001

de prensa
LEGAJOS
PERSONALES
* Mamn Quiroga, Arnaldo
2002
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Control de los medios
de prensa
2002
112
112
112
112

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Meier Cornejo, Ludwing

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Meneses Cotaneo, Pablo Emilio
2002

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Morales Chavez, Gloria Mara
2001
2001 -2002
112
112
112
J. Diez Canseco

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
112
112
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
112
112

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Naranjo Landerer, Martn
2002
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Nolte Ramirez, Flor de Mara
2001
LEGAJOS
PERSONALES
* Palacios Reyes, Enrique Alejandro
2001 -2002

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Paredes Lanata, Carlos Eduardo
2001 -2002

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Paucar Carbajal, Antonio
2002
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Reggiardo Sayn, Pedro Antonio
2001
LEGAJOS
PERSONALES
* San Romn de la Fuente, Jorge
2001 -2002
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Tovar Gil, Javier
2002
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Trujillo Mejia, Ruben Dario
2001
LEGAJOS
PERSONALES
* Valderrama, Jos Vicente
2002
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Vallejos Muoz, Hugo
2001
LEGAJOS
PERSONALES
* Vela Martnez, Jos Ramn
2002
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
* Vidal Vidal, Luis Enrique
2001
LEGAJOS
PERSONALES
* Villanueva Pinto Guillermo
2001 -2002
112
112

PERSONALES
Delitos Econmicos y
Financieros
* Yobar Soria, Wilber
2002
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
de prensa
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
112
112
112
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
Delitos Econmicos y
Financieros
LEGAJOS
PERSONALES
Arnaldo Moises Mamn Quiroga, declaraciones

Juradas y certificados de ingresos de Cuarta y
Quinta categoria correspondientes a 1990-2000
1990-2001
Contribuciones
Reembolsables de
FONAVI
J. Diez Canseco
LEGAJOS
PERSONALES
David Saettone Watmough detalle de las

remuneraciones percibidas por cada empresa
durante 1996-2001
1990-2001
Contribuciones
Reembolsables de
FONAVI
J. Diez Canseco
LEGAJOS
PERSONALES
Funcionarios de COLFONAVI
1990-2001
Contribuciones
Reembolsables de
FONAVI
J. Diez Canseco
LEGAJOS
PERSONALES
2001 -2002
CONGRESO DE LA
REPBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPBLICA Comisin
1990-2001
CONGRESO DE LA
REPUBLICA COMISION
EXTERNA
CONGRESO DE LA
REPUBLICA- COMISION
TECNICA DE TRABAJO
CONSTITUIDA POR MESA
DIRECTIVA N 0091- 2001/
2002
CONGRESO DE LA
REPUBLICADEPARTAMENTO DEL
ARCHIVO PARLAMENTARIO
TRANSCRIPCION "Capitalizacin de las deudas de las empresas

ES DE
prestadoras de servicio de saneamiento co el
AUDIENCIAS
Fonavi"
PUBLICAS
29-Abr-2002
Casos Varios:
J. Diez Canseco
Salvataje bancario.
Funcionamiento
SUNAT
Contribuciones
reembolsables del
de empresas
pblicas.
Vigilancia ciudadana J. Diez Canseco
anticorrupcin
TRANSCRIPCION "Democracia participativa, control ciudadano y

ES DE
fiscalizacin del Poder"
AUDIENCIAS
PUBLICAS
12-Dic-01
Vigilancia ciudadana
anticorrupcin
J. Diez Canseco
TRANSCRIPCION "Disposicin de fondos pblicos con normas

ES DE
secretas: Nuestra experiencia reciente"
AUDIENCIAS
PUBLICAS
14-Dic-2001
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
TRANSCRIPCION "Mujeres, discriminacin y legislacin: Balance

ES DE
de la gestin legislativa para la promocin de la
AUDIENCIAS
mujer"
PUBLICAS
21-Dic-2001
Vigilancia ciudadana
anticorrupcin
J. Diez Canseco
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
Deuda Externa
Valencia Dongo
112
094
094
094
094
094
42
42
42
176
519.2
443.3
443.4
TRANSCRIPCION AUDIENCIA PUBLICA "Promocin de la

ES DE
Inversin privada, balances y perspectivas del
AUDIENCIAS
proceso para el desarrollo personal"
PUBLICAS
10-Dic-01
ACTAS
ACTAS DE SESION N001-038 ASISTENCIA

MIEMBROS DE LA COMISION
PLAN
ESTRATEGICO
DISEO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL

CONGRESO PARA EL PERIODO 2002-2006
2002-2006
F. Alvarado
ACTA
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION DE

JUSTICIA, EN LA QUE SE INFORMA SOBRE
EL TRABAJO DE LA SUB COMISION DE
VERIFICAR EL MONTO Y DESTINO DE LOS
GASTOS EJECUTADOS POR EL PODER
JUDICIAL DESDE 1992- 2001
13 JUN. 2001
F. Alvarado
RESOLUSIONES EXPEDIDAS POR AL SALA

DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
EN LA ACCION DE AMPARO SEGUIDA POR
MARTHA CHAVEZ CONTRA EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL DEL 10 FEB. 1998 Y 27
FEB. 1998.
* Jos Ordonel Villanueva
24 JUN. 2001
F. Alvarado
CONGRESO DE LA
RESOLUSIONES
REPUBLICA- DESPACHO DE
MARTHA CHAVEZ
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
REPBLICA- entidades varias RECIBIDAS
2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
Enriquecimiento ilcito
a partir de la compra
de armamento y
gastos de defensa.
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
* Mario Arbulu Seminario
2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
de armamento y
gastos de defensa.
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
* Pilar Del Rocio Meza
2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
de armamento y
gastos de defensa.
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
* Vladimiro Montesinos
2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
de armamento y
gastos de defensa.
131
131
131
Contra la Municipalidad de Caman,

Descripcin de anomalias, irregularidades en el
cobro de papeletas de trnsito, arbitrio y
autoavaluo.
Denuncia : Genaro Delgado Parker ante el
Sistema Anti - Corrupcin.
2002
Corrupcin de
funcionarios
2002

de prensa
Denuncia : Luis Umezawa Yokoyama y otros

por colusin, contra la f pblica. Falsificacin
de Documentos Colusin y Peculado, en
agravio del Banco Agrario, Industrial y Minero
del Per.
Denuncia a Germn Rijalba Holguin, director de
Cenfotur por presuntas irregularidades en el uso
de sus fondos.
Denuncia a la Empresa Telefnica del Per
S.A.A. de Ruben Berrospi Durand por
enriquecimiento Indebido de Telefnica.
Denuncia a la Municipalidad Distrital de Las
Lomas. Por malversacin de fondos, incluye 41
anexos.
Denuncia a los miembros de la Junta
Liquidadora de EMDEPALMA. Enriquecimiento
Ilcito.
Denuncia a SEDENA (1992) por malversacin
de fondos.
2000
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
Empresas pblica
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Banco de Comercio y Caja de

Pensiones Militar Policial sobre enriquecimiento
ilcito. Empresa de transportes Per Aval S.A.
2001
Funcionamiento ilegal J. Diez Canseco

de recursos de las
FFAA y FFPP.
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Banco Industrial del Per - Trujillo

por no haber cancelado los incentivos por
renuncia voluntaria - Jos A. Mario Valdivia (Ex trabajador)
Denuncia al Banco Wiese Ltdo. Por influencias
irregulares en el juicio que se sigue a favor de la
Cooperativa Comunal de Trabajadores
"Abraham Negri Ulloa" Ltda. Bajo Piura.
2001
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Ministerio de salud (1992) cuarto

folder con 38 folios con documentos devueltos
por el Ministerio en forma sospechosa en el
2001. Victoria Ayala Ochoa.
2001
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Ministerio de Salud (1992) Quinto

folder con 70 folios. Victoria Ayala Ochoa.
1990
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Ministerio de Salud (1992) tercer

folder con63 folios relacionados a la Auditoria
que se hizo al Ministerio.
1992
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Ministro de Salud (1992) sobre

atropello y abuso de autoridad. De 1990 - 1992.
Folder N 2 con 128 folios. Victoria Ayala
Ochoa.
1990
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia al Ministro de Salud (1992) solicitando

Justicia, Investigacin, Documentos Contables.
Victoria Ayala Ochoa.
2002
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
131
Denuncia hacia Jos Felipe Armijo La Rosa

director de la Unidad de Servicios Educativos N
14 por enriquecimiento ilcito.
Denuncia remitida del Congreso a los seores
Moreto Cordova por el caso Manuel Calle
Garca.
Denuncia remitidas del Congreso, Ministerio
Pblico,Mocin de Orden del Da.
2002
131
Adquisiciones y
contrataciones
pblicas y abuso de
autoridad - Sector
salud
Adquisiciones y
contrataciones
pblicas y abuso de
autoridad - Sector
salud
Adquisiciones y
contrataciones
pblicas y abuso de
autoridad - Sector
salud
Adquisiciones y
contrataciones
pblicas y abuso de
autoridad - Sector
salud
Adquisiciones y
contrataciones
pblicas y abuso de
autoridad - Sector
salud
Corrupcin de
funcionarios
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia retiros, abonos y cargos ocurridos en

NBK BANK (1997-2001)
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Funcionamienrto de
SUNAT
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
131
Denuncia sobre enriquecimiento ilcito - temtico

sobre aspectos tributarios hechos por Carlos
Capuay Martnez.
Denuncia y declaracin sobre EGESUR de
Gastn Alberto Herrera Espinoza.
2002
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Denuncia: Jos Guillermo Villanueva Ruesta.
2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
de armamento y
gastos de defensa.
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
Documentos de la denuncia contra el Gral. EP

(r) Jos Villanueva Ruesta y otros
2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
de armamento y
gastos de defensa.
CONGRESO DE LA
INFORMES
REPBLICA -entidades varias
Anexos
1989
Privatizacin de
AEROPERU
131
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
131
CONGRESO DE LA
DENUNCIAS
131
131
131
131
131
131
131
131
117
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
118
118
CONGRESO DE LA
INFORMES
Comisin Investigadora de la empresa AeroPer

Faucett. Informe 1987
1987
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
CONGRESO DE LA
INFORMES
Informe emitido por el estudio Linares respecto

de la supuesta responsabilidad penal y
administrativa. Informe Dr. Garca Belande
Comisin de Fiscalizacin
Informe Final
JUL.2001
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
AEROPERU
J. Diez Canseco
118
CONGRESO DE LA
INFORMES
CONGRESO DE LA
INFORMES
Informe final de la Sub comisin investigadora

Caso Popular y Porvenir Tomo I File 1
1997
Caso Corrupcin en
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA
INFORMES

Caso Popular y Porvenir Tomo I File 2
1997
Caso Corrupcin en
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA
INFORMES

Caso Popular y Porvenir Tomo II File 1
1997
Caso Corrupcin en
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA
INFORMES
1996
Privatizacin de
CORPAC
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin
AEROPERU
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de
CORPAC
J. Diez Canseco
118
CONGRESO DE LA
INFORMES
118
CONGRESO DE LA
INFORMES
Informe final de las supuestas irregularidades

que se habran cometido en la empresa
Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin
Comercial CORPAC.
Sub comisin Investigadora CORPAC,
AEROPERU Y FAUCETT. Anexos de
antecedentes judiciales
Sub comisin Investigadora CORPAC. Informe
Final
CONGRESO DE LA
INFORMES
Sub comisn Investigadora caso AeroPer

Informe 1989
1989
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA
INFORMES
Tomos I al V
1989
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA
INFORMES
Anexos 1. Actas de las sesiones de la comisin
Ene-02
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
117
CONGRESO DE LA
INFORMES
Informe final de la Comisin espeial encargada

de la revisin de los ceses colectivos
efectuados en las empresas del estado
sometidas al proceso privatizacin Ley 02-012002. Tomo II
REMITIDA POR HILDA ROSA VALLADARES
ALARCON, CONTENIENDO INFORMACION
RESPECTO A LOS FAMILIARES QUE
HUBIERAN TRABAJADO EN ADUANAS,
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ONPE
Y MINISTERIO PUBLICO
Ene-02
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
118
117
CONGRESO DE LA
REPUBLICA- PRESIDENCIA
DEL CONGRESO
42
445.6
157
42
438
42
530.1
42
530
42
443.2
42
502
43
171
43
361.2
43
361.3
43
361.6
43
361,10
CARTA
03 OCT. 2001
CONGRESO DE LA
TRANSCRIPCION CAMET DICKMANN, JORGE
20 AGOSTO 1997 Deuda Externa
REPUBLICA PRIMERA
LEGISLATURA ORDINARIA
CONGRESO DE LA
INFORME
INFORME FINAL DE LA SUB COMISION
11 JUN 2001
REPUBLICA- SUB COMISION
ENCARGADA DE VERIFICAR EL MONTO Y EL
DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS
POR EL PODER JUDICIAL
CONGRESO DE LA
TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION EN LA QUE SON
03 JUN 1998
CITADOS: FELICIANO ALMEYDA PEA, JOSE
DE JUSTICIA
SERNA SANCHEZ
CONGRESO DE LA
TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION EN LA QUE SON
04 JUN 2001
CITADOS: LUIS ORTIZ BERNARDINI,
DE JUSTICIA
ROBERTO KEIL ROJAS Y JOSE DELLEPIANE
MASSA
CONGRESO DE LA
OFICIO
OFICIO N 135-2001-SCI/CR, EN EL QUE SE
2001
REMITE COPIAS DE LA EJECUTORIA
INVESTIGADORA
SUPREMA DE LA DEMANDA EXPEDIDA POR
MARTHA CHAVEZ COSSIO, CONTRA LOS EX
MINISTROS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y COPIA DE LA
TRANSCRIPCION DE HUAMAN AZCURRA (10
SET. 2001)
CONGRESO DE LA
INFORME FINAL INFORME FINAL DE LA SUBCOMISION
02 OCT. 2001
REPUBLICA- SUBCOMISION
INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA
INVESTIGADORA
CONSTITUCIONAL N 19, EN EL QUE SE
ESTABLECE LA DENUNCIA
CONSTITUCIONAL CONTRA ALBERTO
FUJIMORI, CARLOS BOLOA BERH, CARLOS
BERGAMINO CRUZ Y FEDERICO SALAS
GUEVARA SCHUTZ
CONSEJO NACIONAL DE LA CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS
NOV. 2001MAGISTRATURA
CIA EMITIDA
JUN. 2002
CONSEJO NACIONAL DE LA DENUNCIA
DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA
NOV. 2000 CIA REX S.A.
MAGISTRATURA
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO CON
NOV. 2001
ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES
FINALES DENUNCIANTE CIA REX S.A.
NOV. 2000MAGISTRATURA
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO CON
SET. 2001
ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES
FINALES DENUNCIANTE INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ BETA S.A..
2000- 2001
MAGISTRATURA
DEMENDANTE FEDERICO TOLEDO
1995
MAGISTRATURA
DENUNCIANTE DINA MARIN VIUDA DE LEIVA
F. Alvarado
Valencia Dongo
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
43
361.7
43
361.8
43
361.9
43
361.4
43
361.5
43
361.12
43
360.13

MAGISTRATURA
MAGISTRATURA

MAGISTRATURA

MAGISTRATURA

MAGISTRATURA
43
361.14
43
361.11
43
361.1
43
396.3

MAGISTRATURA
MAGISTRATURA
MAGISTRATURA

MAGISTRATURA
MAGISTRATURA

DENUNCIANTE FEDERICO TOLEDO
DENUNCIANTE RUTALDO ELMER ALEJO
SAAVEDRA
DENUNCIANTE SONA RAQUEL MEDINA
CALVO
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO,
BLANCA NELIDA COLAN,
ANGELFERNANDEZ Y MIGUEL ALJOVIN
DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALIPIO
MONTES DE OCA, ALEJANDRO RODRIGUEZ
MEDRANO, Y NELSON REYES
DENUNCIANTE CONSUELO VARGAS
ALBARRACIN
DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALIPIO
MONTES DE OCA, VICTOR CASTILLO
CASTILLO, LUIS CERPA SEGURA
DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA BALNCA
NELIDA COLAN MAGUIO
DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA NELSON
REYES RIOS, CESAR TINEO CABRERA Y
LUIS SERPA SEGURA DENUNCIANTE
COMPAA PANAMEA DE AVIACION CDPA.
DENUNCIA INTERPUESTACONTRA MIGUEL
ALJOVIN SWAYNE
DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA LUIS
SERPA SEGURA CON ANEXOS, INFORMES Y
RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE
JORGE OLIVERA ORELLANA
AGO 1994OCT. 2001
F. Alvarado
NOV. 2000
F. Alvarado
SET. 2000
F. Alvarado
OCT. 2000MAY. 2002
F. Alvarado
ABR. 1999 SET. 2001
F. Alvarado
F. Alvarado
ENE 2001ABR. 2002
NOV. 2000
F. Alvarado
1996
F. Alvarado
NOV. 2000
F. Alvarado
OCT. 1998OCT. 2001
F. Alvarado
43
397
CONSEJO NACIONAL DE LA INTERROGATORI RESPUESTA A LAS DECLARACIONES DE

MARZ- MAY 1998
MAGISTRATURA
O
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y
ANEXOS (DOC. DEJADO POR JORGE
ALBERTO ANGULO IBERICO)
CONSEJO NACIONAL DE
EXPEDIENTE
OBRA PARQUE CHACARILLA AV. REYNALDO
1995 - 1999
TASACIONES - CONATA
VIVANCO Y PANAMERICANA SUR,
CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE
SURCO TASACION CONATA
CONSEJO NACIONAL DE
TASACION
TASACIN A VALOR DE REPOSICIN
1994
TASACIONES - CONATA
EDIFICIO EN AV CAVENECIA
CONSEJO NACIONAL DE
TASACION
TASACIN A VALOR DE REPOSICIN
1995
TASACIONES - CONATA
GALERIA COPMERCIAL YUYI
CONSEJO NACIONAL DE
TASACION
TASACIN VALOR DE REPOSICIN
17-Jun-05
TASACIONES - CONATA
CONJUNTO RESIDENCIAL AV. BASADRE
CONSEJO SUPREMO DE
EXPEDIENTE
EXP N 0386-V-95 DEL GRAL. EP FLAVIO
1995
JUSTICIA MILITAR
JHONSON GALLEGOS VIZCARRA (TOMO II)
393
CONSEJO SUPREMO DE
JUSTICIA MILITAR
EXPEDIENTE
43
CONSEJO SUPREMO DE
JUSTICIA MILITAR
RECURSO DE
REVISION
CONSEJO SUPREMO DE
JUSTICIA MILITAR
RESOLUCION
CONSEJO SUPREMO DE
JUSTICIA MILITAR
RESOLUCION
2466
2446
2445
2447
43
347.3
695
696
CONSERVERA AMAZONICA
S.A.
CONSERVERA AMAZONICA
S.A.
CONSORCIO DEL
AMAZONAS S.R. LTDA.
Consorcio del Campo
44
248
CONSORCIO DEL CAMPO

CONSORCIO PASTO
GRANDE
CONTADURIA PUBLICA
DELA NACION
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
137
PRESUPUESTO
EXPEDIENTE N386-V-95 FLAVIO JOHNSON

GALLEGOS VIZCARRA DELITO DE
NARCOTRAFICO
INTERPUESTO POR MANUEL SALCEDO
SANDOVAL EN EL PROCESO SEGUIDO POR
DELITO DE AUTORIDAD Y DESOBEDIENCIA
EN AGRAVIO DE LEONOR LA ROSA
BUSTAMANTE Y DECLARACION
TESTIMONIAL DE OSCAR SANCHEZ
CONCHA
EJECUTORIA SUPREMA QUE ANULA
AMNISTIA A FAVOR DE LOS PROCESADOS
EN REFERENCIA AL CASO LA CANTUTA
SEGUIDO CONTRA JUAN RIVERA LAZO REF.
RESOLUCION QUE DECLARA INAPLICABLE
HABEAS CORPUS DECLARADA FUNDADA
EN EL PODER JUDICIAL EN FAVOR DE
RODOLFO ROBLES ESPINOZA REF. OFICIO
N629-CI-EHB-CR-2003
F. Alvarado
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
F. Alvarado
2001
F. Alvarado
JUL.19992001MAY.
F. Alvarado
OCTUBRE 2001
Derechos Humanos
DICIEMBRE 1996
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

J. Diez Canseco
Privatizacin Azucareras. Bco. Crdito

J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL

PODER JUDICIAL EJERCICIOS 1996-2000
CORRESPONDEN Oficio sobre informe de inicio de acciones de

CIA
control por el caso de la deuda de Pantel.
Oficio solicitando informes sobre auditoria de la
cuenta general de la Repblica 1990-2001.
1996-2000
2002
F. Alvarado
Funcionamiento del
MEF - Crditos
avalados por el
Estado
J. Diez Canseco
139
137
45
366
137
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CORRESPONDEN Oficios sobre adquisicin de armamentos por el

CIA
Estado.
1999
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CORRESPONDEN Solicitud de remisin de copia de informes de

CIA
control sobre Fondo Econmico Especial.
Oficios, remisin de informacin.
DENUNCIA
REFERENCIA OFICIO N310-2002-FAD-CRCIPJ EXPEDIENTE N08-2002 DENUNCIA DEL
SR. GUIDO ARNALDO SEMINARIO MENDOZA
2002
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados Financieros
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPOSICION

MARZO 2003
LICITACIONES PRIVADAS PARA LA
EJECUCION DE PROYECTOS DESARROLLO
CONJUNTO COMERCIAL, EMPRESARIAL Y
DE VIVIENDAS EN COLONIAL, JAVIER
PRADO, LOS SAUCES
COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE
2001
AUDITORIA APROBADA POR RESOLUCION
DE CONTRALORIA N162-95
DOCUMENTACION ENTREGADA POR
ELSWISS BANK CORPORATION
JUNIO
EXPEDIENTE SOBRE LA OPINION PREVIA
JULIO 1994
Deuda Externa
DE LA CONTRALORIA GENERAL RESPECTO
A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS DE INGENIERIA PARA EL
EJERCITO PERUANO
PRECISIONES DE INFORMACION, ACUERDO FEBRERO 1996 Deuda Externa
DE AGENCIA, REPUBLICA DEL PERU Y
MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY DE
NEW YORK
PRECISIONES DE INFORMACION, ACUERDO JULIO 1994-1999 Deuda Externa
DE AGENCIA, REPUBLICA DEL PERU Y
NOVIEMBRE
MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY DE
NEW YORK
Alegato de Vctor Caso Lay. Resoluciones
2001
Adquisicin de
respecto a las adquisiciones "Secreto Militar".
armamento con
Informes de las fuerzas armadas y la Policia
Nacional, Oficios en relacin a los informes de
control de las inspectorias a las fuerzas
armadas, solicitud de restablecimiento de
control previo, Memoria del Contralor 19932000, Informe de Auditoria 1993-Junio 2000.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPOSICION
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPOSICION
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1990
45
271
13
128
13
126
12
116
13
127
EXPEDIENTE
132
132
132
49
12
103
1972
1961
1962
1963
1964
1969
1965
1966
1967
JULIO 2002
1994-2001
Adquisicin de
armamento con
disposiciones
secretas
Irregularidades en el
Fondo Econmico
Especial azucarero
MANHATTAN
MINERALS CORP.MINERO PERU S.A.
Exposicin del Sr. Contralor General de la

1995
Repblica ante la Comisin de Fiscalizacin del
Congreso de la Repblica.
Exposicin del Sr. Contralor General de la
1998
Repblica, Victor Enrique Caso Lay ante la
Comisin de Presupuesto del Congreso
Nacional.(Ejercicio Fiscal 1998)
Accin de control en la Empresa POPULAR Y
14-02-03
PORVENIR COMPAA DE SEGUROS S.A.
Periodo Enero 1995-Junio 2001
ANALISIS MACROADMINISTRATIVO DE LA
SETIEMBRE 2001
DEUDA PUBLICA, EXAMEN ESPECIAL AL
PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE
LA DEUDA, SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS,
MARZO 2003
1990 -2001 REF. OFICIO N158-CI-EHB-CR2003
MARZO 2003
ANEXO AL OFICIO N0424-2003-CG/DC
TOMO I 1990-2001 REF. OFICIO N158-CI-EHBCR-2003
MARZO 2003
TOMO II 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
MARZO 2003
TOMO III 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
MARZO 2003
TOMO IV 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
MARZO 2003
TOMO IX 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
MARZO 2003
TOMO V 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
MARZO 2003
TOMO VI 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
MARZO 2003
TOMO VII 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado

Contralora Gral. De
la Repblica
Caja de Pensiones
Ernesto Herrera
Militar Policial
F. Alvarado
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Corrupin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Valencia Dongo
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1968
1970
1971
138
107
137
137
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME

TOMO VIII 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
TOMO X 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
TOMO XI 1990-2001 REF. OFICIO N158-CIEHB-CR-2003
Cuadro consolidado de presupuestos
adicionales atendidos por Contraloria durante el
periodo 1993-2001
EJECUCION PRESUPUESTAL Y
ADQUISICIONES EJECUTADAS POR EL
MINISTERIO DEL INTERIOR AOS 1985 A
1990
Estado Situacional sobre AeroPer.
MARZO 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
MARZO 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
MARZO 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
INFORME
Examen especial de la Comisin Especial

Administradora del Fondo Econmico Especial.
2002
J. Diez Canseco
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
FUERA DE PLAZO
N 180-2003-CG/SP
EXAMEN ESPECIAL AL CEPRI INDUSTRIA
AZUCARERA Y FONDO ECONOMICO
ESPECIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL
PUCALA S.A.
Informe "Sobre la Normativa aplicable para la
atencin de las solicitudes de autorizaciones
den pago de presupuestos adicionales de obra;
autorizaciones emitidas 1993-2001.
Informe 091-2003-CG/SE EXAMEN ESPECIAL
A LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y
SEGUROS SBS
Informe de "Seguimiento de los recursos
invertidos por el Estado Peruano en la empresa
de Transportes Aero del Per - AEROPERU.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
Informe de accin de control, examen especial

al tratamiento de las acreencias internas de las
empresas del sector privado resultantes de su
inclusin de los acuerdos bilaterales celebrados
por el Estado Peruano con los paises miembros
del Club de Pars (1991-2001) 11 anexos.
2001
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
2000
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
Informe de Auditoria "Presupuestaria para la

Cuenta General de la Repblica 2000" (S.I.N. Presidencia de la Repblica)
Informe de Gestin
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1996- 2000
F. Alvarado
1996- 2000
F. Alvarado
ENE. 1999DIC. 2000
F. Alvarado
INFORME
INFORME ESPECIAL N40-2001-CG/B360

EXAMEN ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO Y
ANEXOS
EXAMEN ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO Y
ANEXOS
EXAMEN ESPECIAL A LA ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA, IRREGULARIDADES EN EL
PROCESO DE ADJUDICACION Y
CONTRATACION DE EMPRESA DE
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
INFORME EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DEUDA PUBLICA PARTE I
INFORME GESTION DE LA CONTRALORIA
INFORME
Informe Memoria de Gestin (1993-2000)
INFORME
INFORME N02-2000-CG/GCO EXAMEN

ESPECIAL AL MINISTERIO PUBLICO
1664
139
92
139
137
139
137
12
100
138
44
242
138
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
2868
2869
141
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
44
142
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
44
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
45
246
12
107
12
106
137
44
140.1
2001

CGR
Adquisiciones
2001
2001
ENERO 2000 JUNIO 2002
Marzo 1993 Febrero 2001
Privatizacin de
AEROPERU
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco

Contralora Gral. De
la Repblica
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - disposicin de
fondos pblicos
2001
CGR
INFORME DE GESTION
Valencia Dongo
JUNIO
Informe de gestin (Julio 2000 - Junio 2001)
2001
CGR
INFORME DE GESTION DE LA CONTRALORIA
JUL. 2000F. Alvarado
GENERAL DE LA REPUBLICA, RESUMEN
JUN. 2001
EJECUTIVO
Informe de gestin de la Contraloria General,
2001
Ejercicio Fiscal 1999.
CGR
INFORME ESPECIAL N 030-2002-CG/SI
1992
Ernesto Herrera
S.A.CENTROMIN PERU S.A. "IRREGULAR
OTORGAMIENTO DE PAGOS
EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE
PERSONAS CONTRATADAS POR LOCACION
DE SERVICIOS"
INFORME ESPECIAL N 145-2002-CG/SI
JUL 91 - DIC 92
Ernesto Herrera
EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE
DEL HIERRO DEL PERU S.A. - HIERRO PERU
PERIODO JULIO 1991 A DICIEMBRE 1992
1999
Deuda Externa
Valencia Dongo

Valencia Dongo
JUNIO
2000
CGR
1992- 1994
F. Alvarado
44
140
44
142.1
44
44
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
INFORME N025-2000-CG/AAII EXAMEN

ESPECIAL ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN
PUBLICACION Y DE MENOR CUANTIA
INFORME N165-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL
EXAMEN ESPECIAL
AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS HUMANOS INGRESOS
PROPIOS Y SERVICIOS JUDICIALES DEL
PODER JUDICIAL
ENE. 1999 DIC.1999
F. Alvarado
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
NOV. 1995DIC. 1998

NOV. 1995DIC. 1997
F. Alvarado
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME

AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS HUMANOS INGRESOS
PROPIOS Y SERVICIOS JUDICIALES DEL
PODER JUDICIAL
NOV. 1995DIC. 1997
F. Alvarado
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
INFORME N059-2002-CG/SI EXAMEN

OCTUBRE 1993 ESPECIAL COMISION DE PROMOCION DE LA
1999 ABRIL
INVERSION PRIVADA- COPRI JUNTA
LIQUIDADORA DE LA EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
MINEROS S.A. MINPECO EN LIQUIDACION
INFORME N076-2001-CG/B392 INFORME
ENE.- DIC.2000
CORTO AUDITORIA A LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
INFORME N077-2001-CG/B392 INFORME
ENE.- DIC.2000
LARGO AUDITORIA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
INFORME N078-2001-CG/B392 EXAMEN
ENE. 1999ESPECIAL A LA ACADEMIA DE LA
DIC. 2000
MAGISTRATURA, EVALUACION DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE
SERVICIOS
Informe sobre Organismo Supervisor de la
1994-1996
Inversin Privada en Telecomunicaciones
OSIPTEL examen especial (1994-1996)
N 003-87-OCI/IN-INSP
MAYO 2003
"INSPECCION PRACTICADA EN LA
DIRECCION DE MIGRACIONES Y
NATURALIZACION DE LA DIRECCION
GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR" REF.
OFICIO N 0825-2003-CG/DC
N 003-90-OCI/IN-OA
1989
"AUDITORIA EN EL FONDO DE SALUD PARA
EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y
SANIDAD DE LAS MISMAS,
CORRESPONDIENTE AL AO 1989" REF.
REF.
N 006-90-OCI/IN-OA
1988
"EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LA EX
SUB DIRECCION DE ECONOMIA DE LA
POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU Y
EN LA EX SUB DIRECCION DE BIENESTAR
DE LA GUARDIA CIVIL, CORRESPONDIENTE
AL AO 1988"
REF. OFICIO N
0825-2003-CG/DC
REF.
MAYO 2003
"INSPECCION PRACTICADA EN LA SUB
DIRECCION DE INVESTIGACION DE TRAFICO
ILICITO DE DROGAS (SDINTID)"
REF. OFICIO N 0825-2003-CG/DC
N 011-87-CG/SA
ENE 86 - ABR 87
"EXAMEN ESPECIAL EN LA OFICINA
GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR"
1988
"INSPECCION PRACTICADA SOBRE LAS
EXONERACIONES A LICITACIONES
PUBLICAS, CONCURSO PUBLICO DE
MERITOS, EJECUCION DEL GASTO DE
REMUNERACIONES EN LA PROHIBICION DE
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE
SERVICIOS NO PERSONALES,
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
AUSTERIDAD Y MORALIDAD Y
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE
LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 1988 DEL
1ER. TRIMESTRE"
N 019-88-OCI/IN-OA
1987
"AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS,
PRESUPUESTARIOS E INFORMACION
COMPLEMENTARIA A NIVEL PLIEGO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL AO 1987"
INFORME
143
143.1
2418
45
247
44
243
44
244
137
1145
1158
1159
1146
1138
1149
1147
F. Alvarado
Ernesto Herrera
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
Privatizacin de
TELEFONICA
J. Diez Canseco

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
N 021-89-OCI/IN-OA
"EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LAS
DIRECCIONES DE TESORERIA Y
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AO
1988"
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
1988

Franco
Ernesto Herrera
N 026-88-OCI/IN-OA
"INSPECCION PRACTICADA EN LA OFICINA
DE SERVICIOS GENERALES DE LA
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA
GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR"
MAYO 2003

Franco
Ernesto Herrera
INFORME
N 026-88-OCI/IN-OA
"INVESTIGACION DE IRREGULARIDADES
QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL
INTERNAMIENTO DE BRAMANTE VERDE
CLINICO EN LOS ALMACENES DE LA
DIRECCION DE LOGISTICA DE LA
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE
SANIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES,
EFECTUADO POR LA FIRMA CREACIONES
RAFAEL SRL., CORRESPONDIENTE A LA
LICITACION PUBLICA N 004-88-IN/SA"
MAYO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
MAYO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1987

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
"INSPECCION PRACTICADA A LA OFICINA
EJECUTIVA DE CONTROL DE DROGAS"
N 028-88-OCI/IN-OA
"EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LAS
UNIDADES DE TESORERIA Y EJECUCION
PRESUPUESTAL DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL AO 1987"
"INSPECCION PRACTICADA EN LAS
OFICINAS GENERALES DE ADMINISTRACION
Y DE PERSONAL DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE
NORMAS PRESUPUESTARIAS, DE
AUSTERIDAD Y COMPLEMENTARIAS
CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE
1990" REF. OFICIO N 0825-2003-CG/DC
1990

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1985

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1985 - 1990

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1984 - 1985

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
(DICAMEC) DE LA DIRECCION GENERAL DE
GOBIERNO INTERIOR"
REF.
N 03-93-CG/GO
"EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO DEL
INTERIOR PROCESOS ADQUISITIVOS"
N 040-85-IG/IN-OA
"EXAMEN ESPECIAL DE LA REVISION DE
LAS CUENTAS, BALANCES Y SALDOS DE LA
SECCION ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL,
CORRESPONDIENTE A LOS AOS 1984
HASTA SET. 85"
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF.
MAYO 2003

Franco
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
1153
1154
1151
1143
1148
1156
1142
1140
1141
1144
2870
N 146-2002-CG/SI
EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE
DEL HIERRO DEL PERU S.A. - HIERRO PERU
S.A.
PERIODO
JULIO 1991 - DICIEMBRE 1992
JUL 91 - DIC 92
Ernesto Herrera
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
N210-2002-CG/LR. Exmen especial de los

Consejos Transitorios de Administracin
Regional:Junn, Ucayali - 2002 y Arequipa 2001
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
OFICIO N 271-89-OCI/IN-INV
MAYO 2003
"INFORME ANUAL DE LA GESTION
INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR"
REF. OFICIO
N 0825-2003-CG/DC
REF.
OFICIO N 474-90-FOSCECMI/P
MAYO 2003
"DICTAMEN LEGAL N 01 SOBRE EL FONDO
DE SEGURO DE CESACION PARA LOS
EMPLEADOS CIVILES DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR (FOSCECMI)" REF. OFICIO N 08252003-CG/DC REF. OFICIO N 424-CI-EHB-CR2003
PRELIMINAR N 001-93-CG
1985 - 1990
"INDICIOS RAZONABLES DE COMISION DE
DELITO IDENTIFICADOS A RAIZ DEL
EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO DEL
INTERIOR SOBRE ADQUISICION DE
ARMAMENTO, VEHICULOS Y EQUIPOS"
REMITIDO POR HUMBERTO ROSAS
ENERO - JUNIO
BONUCCELLI
2000
N-001-2000-OTTI-SIN
EXAMEN ESPECIAL DE CONTROL DE LA
LEGALIDAD DE LA INFORMACION
PRESUPUESTARIA DEL SIN AL I SEMESTRE
DEL AO 2000
N 180-2003-CG/SP EXAMEN ESPECIAL AL
AGOSTO 2003
CEPRI INDUSTRIA AZUCARERA Y FONDO
ECONOMICO ESPECIAL EMPRESA
AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME
Informe N 158-98 CG/AA4 Auditora a
CONTRADROGAS CONTRADROGAS en el marco del Convenio
para el Programa de desarrollo Alternativo.
04/Mar-Dic 1997. Informe N 030-2000
CG/B370 Auditoria Lucha Contra el Consumo
de Drogas de Desarrollo Alternativo 1998-1999.
Informe N 078--2000 CG/B370 Auditora de las
Actividades de CONTRADROGAS.
01/Ene/1998 - 31/Dic/1999. Informe N 1032000 CG/B375 Examen Especial a
CONTRADROGAS. 2000 - Jun 2001
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIANEXOS AL INFORME N069-97-CG/9CG.

JULIO 1994-1996
EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE
NOVIEMBRE
INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA
PUBLICA EXTERNA
INFORME DE AUDIANEXOS INFORME ESPECIAL N107-98JUNIO 1998
CG/AA2 RENIEC TOMOI
INFORME DE AUDIANEXOS INFORME ESPECIAL N107-98JUNIO 1998
CG/AA2 RENIEC TOMOII
INFORME DE AUDIINFORME 07-93-CG/PCG AL ESTADO DEUDA
1991
PUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 01-2001-CG/CAN DESLINDE
RESPONSABILIDAD EX FUNCIONARIOS EN
PROCESO
INFORME DE AUDIINFORME 08-94-CG/PCG AL ESTADO DEUDA
1992
PUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME 138-96-CG/PCG AUDITORIA AL
1996
ESTADO DEUDA PUBLICA
1152
1160
2736
1150
1155
1157
1139
1553
1665
137
12
111
13
122
13
123
12
104
12
110
12
105
12
109
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
N 16-89-OCI/IN-OA
"EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LA EX
OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA
DIRECCION GENERAL DE LAS FUERZAS
POLICIALES, CORRESPONDIENTE AL AO
1988"
REF. OFICIO N 08252003-CG/DC
REF. OFICIO
N 36-90-OCI/IN-INSP
"INSPECCION PRACTICADA PARA LA
FABRICACION DEL SOBREGIRO EN LA CTA.
CTE. N 0000-167053, SUB CUENTA N 13589 DE LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, EN EL MES DE MAY 1989" REF.
REF.
N 97-CG/PGC
EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE
INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA
PUBLICA EXTERNA PERIODO JULIO 94 A
NOVIEMBRE DE 1996
REF. OFICIO N 424-CR-DL-P
N014-88-OCI/IN-OA
"EXAMEN ESPECIAL DEL PROCESO DE
LICITACIONES PUBLICAS A CARGO DEL
COMIT DE ADJUDICACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS NO PERSONALES DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV.86 A
DIC.87" REF. OFICIO N 0825-2003-CG/DC
1988

Franco
Ernesto Herrera
MAYO 1989

Franco
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Ernesto Herrera
OCTUBRE 1997
NOV 86 - DIC 87 Caso Mantilla Comando Rodrigo

Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
1998-2000

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Uso de los recursos J. Diez Canseco

pblicos en la lucha
contra el narcotrfico
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
12
108
12
102
12
101
12
121
12
117
12
113
12
114
12
115
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
13
124
12
118
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
13
125
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
12
120
12
112
12
119
139
136
136
136
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
INFORME DE AUDIINFORME N044-2001-CG/B340 EXAMEN

ENERODeuda Externa
ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA
DICIEMBRE 2000
PUBLICA 2000
INFORME DE AUDIINFORME N04-93-CG/PC EXAMEN ESPECIAL DICIEMBRE 1990 Deuda Externa
AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME N107-98-CG/AA2 REGISTRO

NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO
CIVIL RENIEC
INFORME DE AUDIINFORME N124-99-CG/AAI EXAMEN
ESPECIAL A LA DEUDA CON LA EX URSS
INFORME DE
Examen practicado a la Empresa Popular y
AUDITORIA
Porvenir Compaa de Seguros S.A.
INFORME DE
Informe 003-92 CG/TOMA Accion de Control
CONTROL DE
Complemetaria sobre Verificacin de Ajustes de
ADUANAS
Valor por Vinculacion Comercial de las
Importaciones 1984-1988.
INFORME DE
Informe N 001-94 CG/PCG Operativo de
CONTROL DE
Cuentas a Aduana Pisco-Ica. 1994.
ADUANAS
INFORME DE
Informe N 002-91 CG/TOMA Accin
CONTROL DE
Macroadministrativa Control de Ingresos
ADUANAS
Tributarios Superintendencia Nacional de
Aduanas 1989 - 1990
INFORME DE
Informe N 003-91 CG/TOMA Tribunal de
CONTROL DE
Aduanas Sobre ingresos tributarios
ADUANAS
INFORME DE
Informe N 004-91 CG/TOMA Aduana de Tacna
CONTROL DE
Sonbre ingresos tributarios
ADUANAS
INFORME DE
Informe N 005-91 CG/TOMA En la Aduana de
CONTROL DE
Jorge Chavez.
ADUANAS
INFORME DE
Informe N 012-91 CG/TOMA Accion
CONTROL DE
Macroadministrativa sobre ingresos Tributarios
ADUANAS
Aduana. Dic 1989 - Nov 1990 Aduana de Ilo.
JUNIO 1998
Deuda Externa
Valencia Dongo
1999
Deuda Externa
Valencia Dongo
1995
Caso Popular y
Porvenir
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1994
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1991
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1991
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1991
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1991
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1991
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
Informe N 012-94 CG/PCG Aduana de Cusco y

Puerto MaldonadoEne 1993 - Ago 1994.
1994
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
Informe N 013-91 CG/TOMA Examen especial

Aduana Maritima del Callao.
1991
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
Informe N 015-2000 CG/AA1 Proceso de

Adquisicin de Bienes y Servicios por
Adjudicacin Directa sin Publicacin. 1999.
Informe N 065-2000 CG/B390 Examen
especial A la Gerencia de Almacenes de
Aduanas. Jul 1999 - Set 2000.
Informe N 138-99 CG/AA2 Auditora a las
Areas Logsticas y Obras. Ene 1993 - Jun 1995.
2000
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
2000
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1999
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
Informe N 186-99 AA2 Aduana de Tumbes,

Evaluacin del control Interno y Donaciones
Externas. Ene 1993 - Oct 1994.
"Banco Agrario del Per en liquidacin al 31Dic-1994.
"Banco Industrial del Per en liquidacin al 31Dic 2000",
Banco Agrario del Per en liquidacin al 30-Set2000
Banco Minero del Per en liquidacin al 31-Dic1999,
Informe 018-94 - CG/PGC. Auditoria a la
Cuenta General de la Repblica 1993.
1999
Funcionamiento de
SUNAD
J. Diez Canseco
1994
J. Diez Canseco
Informe 01-93 - CG/PC Informe sobre la Cuenta

General 1990.
1993
Liquidacin de la
Banca de Fomento
Liquidacin de la
Banca de Fomento
Liquidacin de la
Banca de Fomento
Liquidacin de la
Banca de Fomento
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
138
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
138
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
134
Deuda Externa
Deuda Externa
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
134
Valencia Dongo
1997
136
134
Valencia Dongo
Deuda Externa
INFORME DE AUDIINFORME N069-97-CG/PCG EXAMEN

ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN
TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
134
Deuda Externa
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
136
136
INFORME DE AUDIINFORME 53-96-CG/PCG AUDITORIA AL

1995
ESTADO DEUDA PUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME DE AUDITORIA - EXAMEN
ENEROESPECIAL
DICIEMBRE 1997
INFORME DE AUDIINFORME DE AUDITORIA - EXAMEN
1999
ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA
PUBLICA
INFORME DE AUDIINFORME ESPECIAL N107-98-CG/AA2
JUNIO 1998
RENIEC 1998
INFORME DE AUDIINFORME N003-95-CG/PCG AUDITORIA AL
DICIEMBRE 1994
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1994
INFORME DE AUDIINFORME N006-2001-CG/B340 EXAMEN
ENERO 1994-2000
ESPECIAL A LOS RECURSOS DE LA
DICIEMBRE
PRIVATIZACION UTILIZADOS POR EL MEF
PERIODO 1994-2000
INFORME DE AUDIINFORME N021-94-PCG AUDITORIA AL
DICIEMBRE 1993
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1993
INFORME DE AUDIINFORME N036-2001-CG/PCG EXAMEN
ENEROESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA
DICIEMBRE 1999
PUBLICA 1999
INFORME DE AUDIINFORME N041-2001-CG/B345 AUDITORIA A
ENEROLOS EEFF Y AL ESTADO CONSOLIDADO DE DICIEMBRE 2000
LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL SECTOR PUBLICO DE LA CUENTA
INFORME DE
CONTROL DE
ADUANAS
INFORME DE
CONTROL DE
ADUANAS
INFORME DE
CONTROL DE
ADUANAS
INFORME DE
CONTROL DE
ADUANAS
INFORME DE
CONTROL DE
ADUANAS
INFORME DE
CONTROL DE
ADUANAS
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
1992
1998
2000
1999
1994
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
Informe 01-95 - CG/PGC. Auditoria a la Cuenta

General de la Repblica 1994.
1995
138
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
Informe 050-96 - CG/PGC. Auditoria a la

1996
138
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
138
Informe 054-96 - CG/PGC. Examen especial al

marco y ejecucin presupuestal de las
entidades del sector pblico periodo 1995.
Informe 07-94 - CG/PC Auditoria a la Cuenta
General de la Repblica 1992.
1996
138
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
1998
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
Informe de los Montos Autorizados en los

Pronunciamientos de Adicionales de la Obra
1993-2001: "Banco de la Vivienda del Per en
liquidacin al 31-Dic-1998"
Informe N 001-2001-CG/B120 "Examen
Especial de las Acciones de control previo
Realizados por la Contralora General en los
Procesos de Adquisicin de Bienes y Servicios
Clasificados como secreto militar" 1994-2000.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
133
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
133
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
133
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
133
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
134
132
133
132
133
133
133
133
132
133
132
132
132
132
139
139
139
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
1994
1994-2000
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
Adquisicin de
armamentos con
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Informe N 001-93-CG/PRI "Relacionado al

Proceso de Promocin de la Inversin Privada
en AeroPer" 1993.
Informe N 011-2001-CG/B340 "Relacionado al
Componente Remuneraciones MEF 1990-2000.
1993
Privatizacin de
AEROPERU
2001
Informe N 014-2001-cg/b340 Examen Especial

al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Pblico
en Essalud-ONP e Ex FONAVI, emitido por el
MEF 1990-2000.
Informe N 015-2001-CG/B370 "Examen
Especial en el Ministerio de Defensa. Proceso
Adquisitivo de Armamento Militar y otros bienes
y Servicios".1990-2000.
Informe N 067-2001-CG/B345 a la Intendencia
de Recursos Humanos de la Superintendencia
Nacional de Aduanas. Mayo 1999 - Octubre
2000.
Informe N 069-97-CG/PEC Programa de
inversin Emitidos de la Deuda Pblica Externa.
Julio 1994-Noviembre 1996.
Informe N 087-2000-CG/B340 "Examen de
Gestin Operativa de Inversiones - MEF 19952000.
Informe N 089-2001-CG/B362 COPRI Empresa
Comercializadora de Producots Mineros
MINPECO 23/Set/1993 - 22/Abr/1999.
2001
Pago de Planilllas
J. Diez Canseco
paralelas en el sector
pblico
Pago de Planilllas
J. Diez Canseco
pblico
1990-2000
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
2001
Pago de Planilllas
J. Diez Canseco
pblico
1997
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - Deuda Pblica
1995-2000
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
1993-2001
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
Informe N 102-2001-CG/B345 Otorgamiento de

la Bonificacin Civica de Productividad en la
Superintendencia Nacional de Aduanas 1999 Mayo 2001.
Informe N 144-98-CG/AAI Divisin General de
Crdito Pblico. Ene-Dic 1997.
2001
Pago de Planilllas
J. Diez Canseco
pblico
1998
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - Deuda Pblica
Informe Preliminar de la Contralora sobre la

Auditora a los Ministerios de Defensa e Interior
sobre la Adquisicin de Armas y otros. 19902000.
Informe sobre Compra de Medicamentos 19902001. Tomo I - V
1990-2000
Adquisicin de
armamento con
normas secretas
1990-2001
Adquisicin a
J. Diez Canseco
Informe Sobre la Deuda a la Ex URSS. 19971999.

Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos A-D
1994 - 2002
Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos E(

Memoria de Gestion 1993 -2000
Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos F-H
1994 - 2002
N110-2002-CG/LR. Exmen especial de los

Consejos Transitorios de Administracin
Regional: Ayacucho, Ancash -2002 y Loreto
2001-2002
Informe 033-2000 - CG/PCG. Informe de
auditoria a los estados financieros periodo
Enero - Diciembre 1999.
Informe 041-2001 - CG/B345. Informe de
auditoria a los Estados Financieros. Periodo
Enero - Diciembre 2000
Informe 042-2001 - CG/B340. Informe de la
Gestin administrativa y financiera del Estado.
Ejercicio fiscal 2000.
Informe 043-2001 - CG/B340. Examen especial
al estado de tesoreria. Periodo Enero Diciembre 2000.
al marco y ejecucin presupuestal de las
estidades del sector pblico. Periodo Enero Diciembre 2000
al marco y ejecucin presupuestal delas
entidades del Estado. Periodo Enero Diciembre 2000
Informe 047-2001 - CG/B340. Informe de
auditoria al proceso de integracin y
consolidacin de la cuenta general de la
Repblica. Periodo Enero - Diciembre 2000.
2001
1994 - 2002
Funcionamiento del
MEF Deuda Pblica
Corrupcin de
funcionarios
Corrupcin de
funcionarios
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
2000
2001
2001
2001
2001
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - disposicin de
fondos pblicos
2001
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - disposicin de
fondos pblicos
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
Informe 051-99 - CG/AAI. Examen especial a la

Cuenta General de la Repblica - Contadura
Pblica de la Nacin. Periodo Enero - Diciembre
1998.
empresas financieras del estado periodo 1995.
1999
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - disposicin de
fondos pblicos
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
1996
Funcionamiento del
J. Diez Canseco
MEF - disposicin de
fondos pblicos
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
Informe 135-97 - CG/PGC Informe de auditoria

a la Cuenta General de la Repblica periodo
1996.
Informe 136-97 - CP/PGC Examen especial a
la Cuenta General de la Repblica periodo
1996.
entidades del sector pblico -periodo 1996.
Informe 142-98 - CG/ACE. Informe de auditoria
a la Cuenta Genral de la Repblica. Periodo
Enero - Diciembre 1997.
Informe de Auditoria N 044-2000 "Examen
especial puestos administrativos por ENAPU
S.A."
Transferencia de Partida para la Contralora del
Ao 2001.
1997
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Funcionamiento del
MEF - disposicin de
fondos pblicos
Privatizacin de
puertos
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
139
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
137
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ORGANISMOS DE
CONTROL
(OSINERG)
Informe N 005-2000 CG-AAA auditoria de

gestin ambiental en la baha de Pisco-Paracas
Proyecto "Delta" Participacin de Osinerg en la
Proteccin del Medio Ambiente. 1999. Informe
N 070-2000 CG/B310 En la Cuenca del Ro
Chili-Arequipa. Central de Generacin Elctrica
Departamento de Arequipa. 1999 - Jun 2000
1999 - 2000
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
(SUNAT)
INFORMES
CEPRIS
Control sobre recaudacin tributaria en Ica,

Cajamarca, Madre de Dios y Cusco. 1994
Informe N 036-99 CG/ACE Examen Especial a
la Existencia de ron Aejado de Sociedad
Paramonga Ltda. Jun 1993 - Abr 1994.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CEPRIS
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES
CEPRIS
INFORMES
CEPRIS
Informe N 044-2000 CG/B360 Examen

Especial Puertos Administrativos por ENAPU
perodo: 09/Oct/1997 - 31/May/1999.
Informe N 187-99 CG/AA5 Examen especial a
CEPRIS-ENAFER. Ene 1995 - May 1999.
Informe N 188-99 CG/AA1 Examen Especial al
CEPRIS de las Empresas Regionales de
Electricidad perodo: May 1996 - 31/Mar/1999.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
1. D.U. remitidos a la Contralora
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
2. Opinones previas emitidas por la Contralora

1994-1996 FAP, Marina, EP
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
3. Relaciones Trimestrales sobre Adquisiciones

efectuadas por las Fuerzas Armadas
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
4. Dispositivos Legales sobre Adquisicin

"Secreto Militar" 1992-2000
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
5. D.U. N 028-96
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
6. D.U. N 075-96
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
Acciones de Control Efectuadas con Respecto a

la Adquisicin de las Motonaves Mantaro y
Pachitea
1981 - 1994
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
Adquisicin de Armas y maquinarias por las

Fuerzas Armadas 1994-1996.
1994-1996
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
INFORMES DE
ADQUISICIONES
Adquisicin de Bienes y Servicios Bajo el Rubro

de Secreto Militar 06 Anexos:
1992-2001
135
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MANUAL
1998
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MANUAL
1987
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MANUAL
1988
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MANUAL
1989
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MEMORIA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
MEMORIA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
OFICIOS

MANUAL DE DIRECTIVAS DE GERENCIA
GENERAL, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
VIGENTES DE GERENCIA DE INVERSIONES
FINANCIERAS
TOMO I
TOMO II
TOMO III
Memorias del periodo 1994-1995 y 1993-2000,
informes de gestin de Contraloria General
(1999-2000)
Modernizacin y enfoque hacia la Auditoria de
Gestin; Descentralizacin Institucional;
Programa de denuncias; Capacitacin en el
ambito del control y gestin pblico.
OFICIOS REMITIDOS A LA COMISION
139
139
136
136
136
136
136
136
136
1986
138
138
45
434
1997
1997
1998
1997
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

Contralora Gral. De
la Repblica
Funcionamiento de
J. Diez Canseco
organismos
reguladores
1994
Funcionamiento de
SUNAT
1993-1994, 1999 Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
1999
Privatizacin de
empresas pblicas
Privatizacin de
empresas pblicas
J. Diez Canseco
Adquisicin de
armamento con
dispositivos scretos
Adquisicin de
armamento con
Adquisicin de
armamento con
Adquisicin de
armamento con
Adquisicin de
armamento con
Adquisicin de
armamento con
Adquisicin de
armamento con
J. Diez Canseco
1999
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Adquisicin de
armamento con
Adquisicin de
armamento con
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2000

CGR
1995

CGR
NOV- JUN 2002
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
F. Alvarado
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PLANES
ANUALES
85 Resoluciones de Aprobacin de Planes

Anuales de Control 1990-2001.
1990-2001
137
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PLANES
ESTRATEGICOS
Plan Estratgico de la Contraloria Genral de la

Repblica (1998-2003)
1998-2003
137
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
PLANES
ESTRATEGICOS
2001
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
RELACION
Planes Estratgicos, Convenios del BID;

Organigramas de la Contraloria General de la
Repblica.; Informe Final realizado por el grupo
par de Canada 1996; Evaluacin del salario
promedio anual de los trabajadores de la
Contraloria General 1990-2001.
Relacin de funcionarios de la Contraloria
General.
2000

Contralora General
de la Repblica
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
RELACION
Relacin de personal con fecha de ingreso

entre 1993 y 2000. 02 Anexos
COPIAS DE INFORMES Y DOCUMENTOS
SOBRE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS
Y ADQUISICIONES (1985-1990) PERTINENTE
AL MINISTERIO Del INTERIOR
2000

CGR
Adquisiciones
Ernesto Herrera
137
137
138
SOLICITUD
110
001 o CD 24
09-05-03

Contralora Gral. De
la Repblica
Contralora Gral. De
la Repblica
Contralora Gral. De
la Repblica
COOPERACION FINANCIERA CONVENIO

1812 DEL JAPON PARA EL PERU
OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION

FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman


FUND-JAPAN (OECF)
A.E. Townsend / D.
Waisman
COORDINADORA DE
CONTRATO
TRABAJADORES PESCA
PERU CORP. PESQUERA
COISHCO S.A.
CORDOVA BLANCO, DANTE Denuncia
Contratos Administrados por COFIDE. PESCA

PERU S.A. (6 Anexos).
* Resumen de
memoriales para evaluacin . COISHCO.
2002
Privatizacin caso:
Pesca Per
J. Diez Canseco
Denuncia penal
J. Diez Canseco
CORNEJO NOVOA, WILLIAM

(ver und. Archiv 002 o CD vol
III cta Bco Continental y 010 o
vol IV cta Bco Crdito, Cidef)
J. Diez Canseco
CORNEJO NOVOA, WILLIAM

FELIPE

secretas, irregularidades CORPAC. Bco. Crdito
J. Diez Canseco
CORNEJO PEREDA, ISABEL Denuncia
Denuncia penal
J. Diez Canseco
CORPANCHO KLEINECKE,
CLAUS

J. Diez Canseco
CORPANCHO KLEINICKE,
CLAUS
J. Diez Canseco
CORPORACION
FINANCIERA DE
INVERSIONES
CORPORACION PERUANA
DE AEROPUERTOS Y
AVIACION COMERCIAL
CORPAC
145 CD 25
INFORME
Composicin y variacin mensual de los

depsitos de CORPAC S.A. De las diferentes
entidades financieras y la correspondiente
evolucin de los mismos en el banco latino.
CORTAVARRIA CHECKEY,
LUIS
CORTAVARRIA CHECKEY,
LUIS
CORTE SSUPERIOR DE
JUSTICIA
SESION
Ex Superintendente Nacional de la SBS.
12-Sep-01
J. Diez Canseco
SESION
Ex Superintendente Nacional de la SBS.
17-Sep-01
J. Diez Canseco
EXPEDIENTE
07-05-03
Ernesto Herrera
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AYACUCHO
DENUNCIA
EXPEDIENTE CONTRA VICTOR VENERO

POR COMPLICIDAD DE DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACIN PBLICA POR CAPTACIN
DE COMISIONES DE INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIVADAS (BANCO WIESE,
FUERZAS ARMADAS)
RESPUESTA A OFICIO N31-2002-FADCR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA
CAUSA PENAL N12-95 CONTRA FLAVIO
JHONSON GALLEGOS VIZCARRA Y OTROS
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AYACUCHO
DENUNCIA
116
45
151
45
152
1659
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE
1493
JUSTICIA DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE
1494
JUSTICIA DE LIMA
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA PRESIDENCIA
105
445.12
1560
45
396.5
45
396.7
46
514.3
45
364
45
444
46
493.1
46
221
46
176.8
46
265
46
356
46
279
RESPUESTA A OFICIO N31-2002-FADCR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA

CAUSA PENAL N12-95 CONTRA FLAVIO
JHONSON GALLEGOS VIZCARRA Y OTROS
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LAMBAYEQUE CIA
INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS QUE
REGISTRA MIGUEL AURELIO EXEBIO REYES
1576
45
J. Diez Canseco
QUEJAS
RECORD DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
RELACION
VIDEOS Y AUDIOS QUE OBRAN EN EL

JUZGADO
VIDEOS Y AUDIOS QUE OBRAN EN EL
JUZGADO
MAGISTRADOS (VOCALES SUPERIORES Y
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA) QUE SE
DESEMPEARON COMOMIEMBROS DEL
CONSEJO DISTRITAL DE CONTROL DE LA
MAGISTRATURA DURANTE EL PERIODO
1999 - 2000
SE REMITE NOTIFICACION JUDICIAL
EXPEDIDA AL SR. PEDRO HUERTAS
CABALLERO E INDICE DE CAUSAS CIVILES,
PENALES, LABORALES Y DE OTRA INDOLE
VINCULADOS A PEDRO HUERTAS
RELACION
LISTADO
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA- SEXTO
JUZGADO ESPECIAL DEL
PALACIO DE JUSTICIA
NOTIFICACION
JUDIAL
CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE UCAYALI
INFORME
2002
Privatizacin de
CORPAC
ENE. 2001
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
TRAFICO ILICITO DE
DROGAS TID
ENE. 2001
F. Alvarado
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
FEBRERO - ABRIL
2001
FEBRERO - ABRIL
2001
1999 - 2000
1990- 2000
RELACIONADO A LOS PROCESOS EN QUE

MARZO 2003
ESTA COMPRENDIDO EL SEOR JOSE
MARIA AGUILAR RUIZ
CORTE SUPERIOR DE LIMA EXPEDIENTE
EXP. N 321-97, RELACIONADO A LA ACCION
1998-2002
CASO MARTHA
DE AMPARO INTERPUESTA POR LA SRA.
CHAVEZ
MARTHA CHAVEZ PARA LA REELECCION DE
ALBERTO FUJIMORI.
CORTE SUPERIOR DE LIMA NOTIFICACION
EMITIDA AL PROCESADO VLADIMIRO
2001
JUDICIAL
MONTESINOS PARA LA DILIGENCIA DE
LECTURA DE SENTENCIA
CORTE SUPREMA DE
CEDULA DE
CEDULA DE NOTIFICACION JUDICIAL,
08 NOV. 2001
JUSTICIA
NOTIFICACION
DIRIGIDA AL CONG. FAUSTO ALVARADO
JUDICIAL
PARA QUE LE BRINDE DECLARACION
SOBRE LA INSTRUCCIN CONTRA BLANCA
NELIDA COLAN MAGUIA
CORTE SUPREMA DE
CORESPONDENC OFICIOS REMITIDOS A LA COMISION
JUNIO 2002
JUSTICIA
IA RECIBIDA
CORTE SUPREMA DE
RESOLUSIONES REMITE RESOLUSIONES VINCULADAS A
JUSTICIA
DENUNCIAS FORMULADAS POR PERSONAS
NATURALES CONTRA IRREGULARIDADEAS
EN LA CORTE SUPREMA DE HUARAHUACHO, HUARAL, PIURA, CHICLAYO,
CAETE, ICA
CORTE SUPREMA DE
RESOLUSIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS DE LA
1998- 2000
JUSTICIA
1ER. SALA PENAL TRANSITORIA DE LA
CORTE SUPREMA
CORTE SUPREMA DE
ACCION DE
EXPEDIENTE DEL PROCESO SEGUIDO POR
1997-2001
JUSTICIA
AMPARO
MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO CONTRA
MIEMBROS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL SOBRE ACCION DE
AMPARO TRAMITADO ANTE LA SALA DE
DERECHO PUBLICO
CORTE SUPREMA DE
CORRESPONDEN OFICIO SOLICITANDO COPIA DE LA
OCT. 2001
JUSTICIA
CIA EMITIDA
TRANSCRIPCION DEL DR. DAVID PEZUA
VIVANCO Y DR. PEDRO HUERTAS
CABALLERO
CORTE SUPREMA DE
EXPEDIENTE
RELACIONES JUDICIALES DESFAVORABLES
1997-2000
JUSTICIA
A GENARO DELGADO PARKER, DICTADAS
EN DIVERSOS PROCESOS CIVILES ENTRE
1997-2000
CORTE SUPREMA DE
INFORME
COPIA DE LA RESOLUCION EXPEDIDA POR DICIEMBRE 2001
JUSTICIA
LA JEFATURA SUPREMA DE CONTROL EN
LA INVESTIGACION N149-2001
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
INFORME
ESTADO SITUACIONAL DE LAS

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL
INFORME N005-2001-SOA-IBERICO Y ASOC.
J. Diez Canseco
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
F. Alvarado
Ernesto Herrera
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
46
46
INFORME
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
INFORME
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
INFORME
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
INFORME
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
INFORME
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA- CONSEJO
EJECUTIVO DEL PODER
JUDICIAL
RESOLUSIONES
252
46
251
46
277
46
278
46
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
250
493.2
2734
693
23
1559
46
493.8
46
504.1
CORTE SUPREMA DE
RESOLUCIONES
JUSTICIA DE LA REPUBLICA
Denuncia
F. Alvarado
DIC. 2000
F. Alvarado
DIC. 2000
F. Alvarado
ENE.- ABR. 2002
F. Alvarado
RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
ENE.- ABR. 2002
DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2002
CORRESPONDIENTES AL INFORME EMITIDO
POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA PORTAL
BROWN
RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS
1997- 2001
REFERIDAS A LA CONFORMACION DE LAS
SALAS Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN
DERECHO TRIBUTARIO Y DROGAS
F. Alvarado
RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS
EMITIDAS POR AL PRIMERA SALA PENAL
TRANSITORIA DE LA SUPREMA CORTE
Denuncia
Denuncia penal
Privatizacin CORPAC, AEROPERU, y otros.
Bco. Crdito
Representante en la parte de las acciones del
Banco Wiese.
Denuncia penal
DENUNCIA
SESION
Gerente de Finanzas de Luz del Sur, participo

en los temas que relacionan a Colfonavi con
dicha empresa.
Fiscala especial de la defensora del Pueblo y
DD.HH. de Junn . Documentacin respecto a la
desaparicin de estudiantes de la Universidad
Nacional del Centro (7 folders)
Informacin sobre las denuncias por
desaparicin forzada de personas presentadas
ante la fiscala especial de la defensora del
pueblo y DD.HH. Del distrito judicial de Junin
1990-1994. Listado alfabtico de desaparecidos
SESION
DEFENSORIA DEL PUEBLO
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
PRONUNCIAMIEN DOCUMENTO ENTREGADO POR ROBERTO

TO
PEREYRA, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA
DESICION DE LA COMISION DE JUSTICIA
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN
TORNO AL RETIRO DEL LA COMPETENCIA
CONTENCIOSA DE LA CORTE
HUMANOS
55
23
1208
DIC. 2000
CORTE SUPREMA DE
CORRESPONDEN OFICIOS DE DIVERSAS CORTES
JUSTICIA DE LA REPUBLICA CIA
SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL
NACIONAL CON RELACION A LOS
PROCESOS POR DELITOS DE TORTURA
DESDE 1998-2003
CORTE SUPREMA DE
CORRESPONDEN OFICIOS DE DIVERSAS CORTES
JUSTICIA DE LA REPUBLICA CIA EMITIDA
SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL
NACIONAL CON RELACION A LOS
PROCESOS POR DELITOS DE TORTURA
DESDE 1998-2003 REF. OFICIO N495-CI-EHBCR-2003
CORTE SUPREMA DE
INFORME
Miembros de los Organos de Gobierno del
Poder Judicial entre 1996 al 2000 ,y
Presidentes de Cortes Superiores de Justicia
nombrados por la Comisin Ejecutiva P.J. entre
1996 al 2000.
CORTE SUPREMA DE
INFORME
RELACIONADO CON EL PROCESO PARA
REPATRIAR AL CIUDADANO ARGENTINO
DANIEL BOROVIO GUEDE
CORTE SUPREMA DE
PROYECTO
PROYECTO DE LEY MEDIANTE EL CUAL SE
PROPONE LA REFORMA DE DIVERSOS
ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER JUDICIAL PARA UNA MEJOR Y
EFICIENTE GESTION ECONOMICA,
ADMINISTRACION Y DE JUSTICIA EN EL PAIS
CULLAS SOTOMAYOR,
CARLOS
CUSTODIO LEON, JORGE
CUYAS SOTOMAYOR,
CARLOS
DE LA PUENTE WIESE,
GONZALO
DE LA ROSA CABRERA,
CARLOS
DE LAS CASAS PIEDRA,
BELISARIO
DE LAS CASAS, LUIS
F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES

PUBLICOS S.C. INFORME N005-2001-030029 PODER JUDICIAL AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DIECIEMBRE DEL 2000
PUBLICOS S.C. INFORME N005-2001-030029 PODER JUDICIAL INFORME LARGO DE
AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LOS
REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA DE
LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2000
PUBLICOS S.C. INFORME N005-2001-030029 PODER JUDICIAL INFORME SOBRE EL
EXAMEN ESPECIAL DE LA INFORMACION
PRESUPUESTARIA AL 31 DE DIEMBRE DEL
2000
RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2002
CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES
EMITIDOS POR INSPECTORIA GENERAL
F. Alvarado
SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
4-2-03
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
OCT. 1995
F. Alvarado
SET 1997- OCT

2000
F. Alvarado
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
28-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
02-Abr-02
J. Diez Canseco
1990-1993
Derechos Humanos
Mauricio Mulder
28 de Setiembre
del 2001
Derechos Humanos
Mauricio Mulder
21-03-03
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
DEFILLIPI TRAVERSO, ALDO SESION
DEFILLIPI TRAVERSO, ALDO SESION
DEL PLIEGO PALOMINO,

LUIS MIGUEL
SESION
DEL PORTAL SACO VERTIZ, Denuncia

RODOLFO
DELGADO BRINGAS
SESION
18
43
DELGADO DE LA PAZ, LUIS
denuncia
DELLEPIANE MESA, JOSE
SESION
DEPARTAMENTO DE
ESTADO EE.UU.
REPORTE
DIARIO REFERENDUM
FACTURAS
RECIBOS
DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO

DIAZ ASTO, JULIO CESAR
SESION

SESION
SESION

DIAZ MUANTE, HECTOR
SESION
DIAZ ORTEGA, ENRIQUE
SESION
SESION

DIRECCION NACIONAL
ANTIDROGAS - DINANDRO
SESION
ATESTADO
2900
DIRECCION NACIONAL
ATESTADO
2901
DIRECCION NACIONAL
ATESTADO
2898
DIRECCION NACIONAL
ATESTADO
2899
DOBBERTIN CULQUI,
FRANCISCO
DOBERTIN CULQUI,
denuncia
FRANCISCO
DOS MOLINOS S.A.
DOS MOLINOS S.A.
DOS MOLINOS S.A.
DU BOIS, FREUND
SESION
DUTHURBURU CUBAS, LUIS
ENRIQUE
ECHEANDIA LUNA,
ARMANDO
EDELNOR
164 CD 25
164 CD 25
164 CD 25
164 CD 25
J. Diez Canseco
07-Nov-01
J. Diez Canseco
19-Abr-02
J. Diez Canseco
Integarnte del Grupo Paredes, realcionado al

caso de uso de fondos de privatizacin.
Denuncia penal
13-May-02
J. Diez Canseco
Ex Presidente de la Comisn Ejecutiva del

Poder Judicial, declaro sobre su vinculacin con
Fujmori y Montesinos.
DESCLASIFICADOS SOBRE LA VIOLACION
DE LOS DD.HH. EN EL GOB DE ALBERTO
FUJIMORI
Facturas: compra de publicidad estatal en el
diario Referendum 1999-2000 (5 FILES)
Banco
Ex miembro del Circulo de Cronistas del
Congreso (1995- 2000), involicrado en la
llamada bolsa del Congreso para los
periodistas, otorgada a cambio de canje de
informacin, e impedir salida de noticias
desfavorables.
Banco
Privatizacin ELECTROLIMA contribuciones
FONAVI. Bco. Credito
Apoderado en la divisin de riesgos de la Ca
Popular y Porvenir.
Ex Presidente de Conasev, interrogado sobre el
caso de la Emp. Pucal.
Ex Presidente de la Conasev, , relacionado al
caso de la Emp. Pucal.
Representante de Conasev.
ATESTADO AMPLIATORIO
N 146-10.00
OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES
N 135-09.00
N24-02.98
N 22-02.98
Denuncia penal
31-May-02
J. Diez Canseco

Director de la OIOE.
Miembro del Comit de Privatizacin de
Siderper.
Contribuciones reembolsables a Colfonavi.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
12-2-03
1999-2000
DD.HH
Ernesto Herrera
Compra de medios
Mauricio Mulder
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
04-Feb-02
J. Diez Canseco
13-Feb-02
J. Diez Canseco
25-Sep-01
J. Diez Canseco
22-Ene-02
J. Diez Canseco
24-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
03-Abr-02
SEPTIEMBRE
2001
Narcotrfico
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2001
Narcotrfico
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2001
Narcotrfico
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2001
Narcotrfico
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
08-May-02
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EDELNOR
2002
J. Diez Canseco
EDELNOR
DENUNCIA
2002
EDELNOR
CERTIFICADOS
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
EDELNOR Y EDECHANCAY
INFORME
J. Diez Canseco
EDELNOR Y LUZ DEL SUR
ARBITRAJE
COBRANZA
INFORME
(TARIFAS)
INFORME
(TARIFAS)
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
162 - CD 25
164 CD 25
19-Mar-02
CONTRIBUCIONE
S
ACTA
Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas
164 CD 25
162 - CD 25
SESION
Integrante de la Comisin Nacional de Inversin

y Tecnologa Extranjera de Conite, declaro
sobre los convenios de estabilidad de las
empresas elctricas.
Miembro de Conite, declaro sobre el tema de los
convenios de estabilidad juridica, principalmente
de la empresa Luz del Sur.
Gerente General del Banco de la Nacin, sobre
el caso de vinculacin del Banco Latino y del
Banco Wiese.
Denuncia penal
Interponemos denuncia por la comisin del

dlito de colusin ilegal.
Certificados de retenciones a cuenta del
Impuesto a la Renta sobre rentas de 4ta
categoria.
Informe de fusin Edelnor - Edechancay
2001
Arbitraje del diferendo entre la Sunat y Edelnor

y Luz del Sur.
Cobranza tributaria - Sunat
2001
Costo y distribucin de las tarifas.
1993
Fijacin del valor nuevo de reemplazo de los

sistemas de distribucin (VNR)
1997
2000
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
164 CD 25
INFORME
(TARIFAS)
CORRESPONDEN
CIA
DENUNCIAS
DENUNCIAS
Denuncias efectuadas por la federacin de

trabajadores de Luz y Fuerza del Per.
Denuncias, situacin de trabajadores Sutrel.
2002
DENUNCIAS
Protestas sobre irregularidades
2001
EGASA
CONSTITUCION
Constitucin de sociedad y estatuto. Aumento

de capital social y modificacin de estatutos.
1994
EGASA
ESTATUTO
Estatuto social
2001
162 - CD 25
163 - CD 25
163 - CD 25
163 - CD 25
164 CD 25
164 CD 25
164 CD 25
163 CD 25
163 CD 25
164 CD 25
163 CD 25
351.2
INFORME
Informe de estados financieros 1995-2001
2001
Informe de Valorizacin
2002
EGESUR
CONSTITUCION
Constitucin de Egesur
1994
EGESUR
Informe de los estados financieros 1995-2000
2000
EGESUR
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTATUTO
Informe sobre auditoria de los estados

financieros e informacin complementaria.
Estatuto y nombramiento de apoderado
1999
EJERCITO PERUANO
DENUNCIA
EL PERUANO
NORMAS
LEGALES
RESUMEN
EJECUTIVO
N 002/WCV/PRM Seor General de Divisin

Comandante General de la Primera Regin
Militar CG Piura.
NORMAS LEGALES PUBLICADAS EN EL
DIARIO EL PERUANO
Estados financieros,Valorizaciones, Informe
Centromin, cronograma y plazas licitacin,
programa de inversiones Indicadores sobre
grado de participacin en el mercado libre,
observacin de los postores. Resea histrica
de la Mina de Marcona, Sindicato de
Trabajadores Hierro Per.
Cartas notariales,Contratos
162 - CD 25
ELECTROPERU
ELECTROPERU
162 - CD 25
ELECTROPERU
162 - CD 25
ELECTROSUR MEDIO S.A.
164 CD 25
ELECTROSUR MEDIO S.A.
164 CD 25
1768
164 CD 25
2002
INFORME
ELECTROANDES
162 - CD 25
1997
EGASA Y EGESUR
405
47
2001
EGASA
EGESUR
163 CD 25
Valor agregado de distribucin, regulacin de

distribuvin.
Oficio, carta, documento, carta notarial.
EMBAJADA DEL PERU EN

JAPON
EMERGERIA PERU
CARTAS Y
CONTRATOS
CARTAS Y
CONTRATOS
INFORME
Contrato con la Sociedad Integrada de

Consultoria
Sobre potencia instalada, produccin, venta,
facturacin y perdidas.
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria sobre problemtica de energa
electrica en Marcona, Nasca - ICA
AYUDA MEMORIA Firmas de instituciones representativas del
distrito de Marcona, Nasca - Ica.
LISTADO
ENVIADO POR LUIS MACCHIAVELLO A LA
FISCALIA DE LA NACION SOBRE REGISTRO
DE DONACIONES Y PERFILES DE
DONANTES PERIODO 1990 - 2000
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria
INFORME
156 - CD 25
EMPRESA AGRARIA
CHIQUITOY
Reconocimiento y cancelacin de Derechos

societarios en virtud del Decreto Legislativo N
802 y Decreto de Urgencia N 111-97
Peticin de justicia por Jos Neyra Zarate
(Gerente Agrcola Neyzar)
EMPRESA AGRICOLA
NEYZAR E.I.R.L.
PETICION
157 - CD 25
156 - CD 25
EMPRESA AGRO
AYUDA MEMORIA Problemtica Casa Grande y la solucin
INDUSTRIAL CASA GRANDE
Societaria
156 - CD 25
EMPRESA AGRO
DECRETO DE
INDUSTRIAL CASA GRANDE URGENCIA
156 - CD 25
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ENE.-DIC.1997
F. Alvarado
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2002
2002
2002
2002
MAYO 2001
2001
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
Privatizacin de
J. Diez Canseco
empresas elctricas
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
s/f
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Decreto de urgencia N 060-2001, apoyo a la

industria azucarera.
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EMPRESA AGRO
DENUNCIA
Denuncia de irregularidades en la presentacin

de carta poder
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Proyecto de Ley N 1471 - Exposicin de

motivos
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Anlisis econmico del proyecto de inversin de

Casa Grande
2001
156 - CD 25
EMPRESA AGRO
DOCUMENTOS
INDUSTRIAL CASA GRANDE PARLAMENTARIO
S
EMPRESA AGRO
INFORME
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EMPRESA AGRO
INFORME
2001
156 - CD 25
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1997
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
Convocatoria a eleccin de delegados ante

Junta General de Accionistas de la Empresa
Agroindustrial Casa Grande S.A.A.
EMPRESA AGRO
INFORME
Convocatoria a elecciones generales hechas
por la CONASEV-Empresa Agroindustrial Casa
Grande S.A.A.
EMPRESA AGRO
INFORME
Informacin en contra de los trabajadores
accionistas activos y pasivos de la Empresa
Agroindustrial Casa Grande
EMPRESA AGRO
INFORME
Infrome sobre las medidas correctivas respecto
a irregularidades en actos de funcin del fiscal
provincial de Ascope
EMPRESA AGRO
INFORME
Informe de la Junta General de Accionistas
Trabajadores y Jubilados para determinar las
irregularidades en la Empresa E.A.L Casa
Grande
EMPRESA AGRO
INFORME
Informe sobre investigacin del origen de los
fondos para la compra de acciones en la
Empresa Casa Grande
EMPRESA AGRO
TRANSCRIPCION Transcripcin de la intervencin del Seor
Castillo durante la sesin plenaria del 13 de
noviembre de 1997
156 - CD 25
157 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
157 - CD 25
156 - CD 25
157 - CD 25
158 - CD 25
158 - CD 25
158 - CD 25
158 - CD 25
158 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
158 - CD 25
158 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
157 - CD 25
EMPRESA
DEMANDA
AGROINDUSTRIAL LAREDO
S.A.
EMPRESA
DENUNCIA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
ESTADOS
FINANCIEROS
Deamnda en el proceso de venta de las

acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo
2000
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Denuncia por la comisin de delitos de

usurpacin agravada, daos y contra la f
pblica contra los empresarios Jaime Heredia y
Sergio Sanchez.
Estados financieros de 1997 al 31-12-1998 y
estados financieros de 1998 al 31-12-1999
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1997-1999
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1999-2000
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros de 1999 al 31-12-2000
EXPEDIENTE
Expediente caso revisin de la venta de la ex

cooperativa Azucarera Laredo
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
Informe de irregularidades cometidas en la

venta de acciones de la Empresa Agroindustrial
Laredo S.A.
Informe de la revisin de la venta de la Empresa
Agroindustrial Lareo S.A.A.
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
Informe de Privatizacin de la Industria

Azucarera
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
Informe documentario sobre transferencia

Empresa Agroindustrial Lareo
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
Investigacin del proceso de transformacin y

venta de las acciones de la Empresa
Agroindustrial Laredo S.A.A.
Investigacin sobre la transferencia de acciones
de la Cooperativa Agraria Laredo S.A.
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
s/f
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Informe sobre valorizacin de los predios

rsticos de propiedad de la C.A.A. Laredo Ltda.
1997
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria de la problemtica de los 753

accionistas minoritarios de la Empresa Agro
Industrial Paramonga
CONSIGNACIONE Consignaciones Judiciales por Beneficios
S
Sociales Agro industrial Paramonga: Cuaderno
N 01 (Julio - Diciembre)
CONSIGNACIONE Cuaderno N 02 (Enero-Febrero)
S
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
CONSIGNACIONE Cuaderno N 03 (Febrero-Marzo)

S
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
CONSIGNACIONE Cuaderno N 04 (Abril-Junio)

S
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
DENUNCIA
Denuncia contra el Presidente del Directorio Sr.

Alvaro Castaon Seoane
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EXPEDIENTE
Expediente penal 3384-99-1701-13 contra Luis

Antonio Gayoso Carmona
1999
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
Constitucin de Asociacin de los Accionistas

Minoritarios de Agro Industrial Paramonga
S.A.A. (AIPSA) con escritura pblica
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
INFORME
Incumplimiento de pago de beneficios sociales

de trabajadores de Paramonga
1996
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
INFORME
1993-2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
INFORME
Informe compra ilegal y fraudulenta de las

acciones de los trabajadores de la Empresa
Azucarera Agro Industrial Paramonga S.A.
Informe de despidos colectivos, beneficios
sociales de los ex trabajadores de la Sociedad
Paramonga Ltda. Fabrica Trupal, Ron Cartavio
y Acido Actico
Informe de gestin como miembro de la
secretara Tcnica de los comites especiales de
privatizacin de Sociedad paramonga Ltda. S.A:
y la papelera Peruana S.A.
Informe presupuestal fondo econmico y
especial y consignacin de ex trabajadores
agroindustria Paramonga
Informe sobre la situacin legal de la Empresa
Agro Industrial Paramonga S.A.
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1996
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1997-1998
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
Transferencia de Acciones de Agro Industrial

Paramonga S.A.A.
INFORME
Estados financieros Diciembre 1997 a

Diciembre 1998
MEMORIA
Memoria del Frente Unico de Paramonga y su

Comit de Lucha y Violacin del Derecho de los
Trabajadores de Paramonga
Situacin de AIPSA y de los accionistas
minoritarios Paramonga
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Proyecto de derogatoria de Decreto de Urgencia

N 045-00. Justicia para los trabajadores
jubilados de paramonga.
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
MEMORIA
PROYECTO DE
DEROGATORIA
DECRETO DE
URGENCIA
EMPRESA
RELACION
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA
RESOLUCION
AGROINDUSTRIAL
PARAMONGA S.A.
EMPRESA AGROPECUARIA INFORME
CHICLIN
157 - CD 25
157 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
156 - CD 25
145 CD 26
145 CD 26
145 CD 26
145 CD 26
145 CD 26
145 CD 26
152 - CD 1
149 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
150 - CD 1
152 - CD 1
150 - CD 1
152 - CD 1
149 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
149 - CD 1
149 - CD 1
26
EMPRESA ANTONIO
CABELLO BIMBO GOOL
E.I.R.L.
EMPRESA AZUCARERA
CHUCARAPI PAMPA
BLANCA
EMPRESA AZUCARERA
CHUCARAPI PAMPA
BLANCA
EMPRESA AZUCARERA
CHUCARAPI PAMPA
BLANCA
Relacin de los accionistas minoritarios de la

Agro Industrial Paramonga
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
N 150-96-EF/04-10, expedida por la CONASEV
1996
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
Informe de la situacin actual del proceso de

liquidacin de la empresa Agropecuaria Chiclin.
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
EXPEDIENTE
Antecedentes de la empresa Cabello Bimbo,

cuadro demostrativos, copia de las facturas
giradas por la empresa. Listado de crdito
fignoticio con garanta prendaria. Empresa
PAMELA. 5 Anillados
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria sobre la problemtica de la
Empresa Azucarera Chucarapi Pampa Blanca
S.A.
INFORME
Informe de adquisicin irregular de las acciones
de los trabajadores de la Cooperativa Chucarapi
Pampa Blanca
INFORME
Informe de la problemtica que enfrentan en la
actualidad los trabajadores y ex trabajadores de
la Cooperativa Chucarapi Pampa Blanca
EMPRESA AZUCARERA
CHUCARAPI PAMPA
BLANCA
INFORME
EMPRESA DE GENERACION
ELECTRICA MACCHU
PICCHU S.A.
ELECTRICA MACCHU
PICCHU S.A.
ELECTRICA MACCHU
PICCHU S.A.
ELECTRICA MACCHU
PICCHU S.A.
ELECTRICA MACCHU
PICCHU S.A.
ELECTRICA MACCHU
PICCHU S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTE
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
Informe sobre la consolidacin de la compra de

acciones fraudulentas a los trabajadores de la
central azucarera Chucarapi Pampa Blanca y la
toma fsica de dicha empresa
Proceso de construccin de la presa de tierra de
Subinacocha y obras conexas Volumen I. Bases
de Licitacin.
Subinacocha y obras conexas Volumen II.
Bases de Licitacin.
Subinacocha y obras conexas Volumen III.
Informes.
Subinacocha y obras conexas Volumen IV.
Segundo informe.
Proceso de reconstruccin de la Central
Hidroelctrica Macchu Picchu. Tomo I
Proceso de reconstruccin de la Central
Hidroelctrica Macchu Picchu. Tomo II
proveedores
Mauricio Mulder
comedores populares,
campaa electoral
2000
1998
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
2002
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1998
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1995-2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Mayo/1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1995
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1998-2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1998-2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
AYUDA MEMORIA AeroPer contra la impunidad
2001

AEROPERU
AYUDA MEMORIA Ayuda Memoria.
2001

AEROPERU
CONTRATO
2000

AEROPERU
2001

AEROPERU
1995-2001

AEROPERU
S/F

AEROPERU
Contrato de locacin de servicios
CORRESPONDEN Cartas
CIA
CORRESPONDEN Cartas, Oficios
CIA
CRONICA
Crnica del caso AeroPer.
DECRETO
Decreto Ley, Decreto Legislativo.
1992

AEROPERU
DEMANDA
Demanda a Aerovias de Aeromexico S.A.
2001

AEROPERU
INFORME
Caso AeroPer S.A.
2001

AEROPERU
INFORME
Construccin del nuevo Aeropuerto de

Chinchero Cuzco.
2000

AEROPERU
INFORME
Estados financieros AeroPer S.A.
1993-1998

AEROPERU
INFORME
Evaluacin interna de Contralora
2000

AEROPERU
INFORME
Informe 001-93-CG/PRI Examen especial al

proceso de promocin de la inversin privada
para AeroPer (Contralora General de la
Repblica.
Informe corto de auditora perodo 1 enero al
31 de dic 1998
1993

AEROPERU
2000

AEROPERU
Informe corto de auditora perodo 1 enero al

31 de dic 1999.
2000

AEROPERU
Informe de auditora I N 022 2001-02-4354

MTC/1508. Examen especial sobre la
verificacin de la denuncia planteada por
AeroPer contra Taca Per y otros.
Informe del proceso de privatizacin.
2001

AEROPERU
1992-1996

AEROPERU
EMPRESA DE TRANSPORTE INFORME

AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
149 - CD 1
149 - CD 1
149 - CD 1
151 - CD 1
150 - CD 1
152 - CD 1
152 - CD 1
148 - CD 1
152 - CD 1
146 - CD 1
147 . CD 1
150 - CD 1
149 - CD 1
149 - CD 1
35
40
154
153
153
153
154
153
154
154
154
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
AEREO DEL PERU S.A.
AEROPERU
EMPRESA EXPRESO
INTERNACIONAL ORMEO
S.A.
EMPRESA EXPRESO
INTERNACIONAL ORMEO
S.A.
INFORME
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
DEPOSITOS
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
ESTADOS
FINANCIEROS
Informe en relacin a la subasta pblica de

AeroPer en la que resulto ganadora el grupo
formado por Aeromxico y Serminco S.A.
Informe largo de a.uditora perodo 1 enero al
31 de dic 1999
2002

AEROPERU
2000

AEROPERU
INFORME
Informe largo de auditora perodo 1 enero al

31 de dic 1998.
2000

AEROPERU
INFORME
Informe pericial Marzo 1999.
1999

AEROPERU
INFORME
Informe situacional de las acciones adoptadas

de la Contralora General de la Repblica.
2001

AEROPERU
INFORME
Informe sobre la determinacin del valor del

Good-Will de AeroPer y recomendaciones
para su privatizacin.
Informe sobre las auditorias de las estados
financieros.
1992

AEROPERU
1993-2000

AEROPERU
1993-2002

AEROPERU
2001

AEROPERU
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
Informes 001-93 CG7PRI 019-2002-0243547MTC71508 decretos supremos y

legislativos, caso AeroPer.
Inicio del procedimiento de declaratoria de
insolvencia de AeroPer (Tomo I al IV).
INFORME
Plan de reestructuracin (anexo I al IX).
2001

AEROPERU
INFORME
Preliminar sobre el caso de la Empresa de

Aviacin AeroPer
2001

AEROPERU
INFORME
Resumen ejecutivo aos 2001-2006.
2001

AEROPERU
INFORME
Subasta pblica (venta AeroPer) Declaracin

de insolvencia de AeroPer ante INDECOPI.
1992-1996

AEROPERU
INFORME
Suspenson del proceso concursal de AeroPer.
2001

AEROPERU
INFORME 1 Y 2
Informe final: proceso de reestructuracin y

privatizacin de la empresa de transporte Aereo
del Per S.A. (Tomos I y II).
Informe final: proceso de reestructuracin y
privatizacin de la empresa de transporte Aereo
del Per S.A. (Tomos III y 02 copias).
Partidas registrales AeroPer, Tans Per-Taca
Per.
1992-1996

AEROPERU
1992-1996

AEROPERU
2001

AEROPERU
INFORME 1 Y 2
PARTIDAS
REGISTRALES
RESOLUCIONES
Resolucin N 2759-2001-CRP/INDECOPI
PUCP (apelacin).
2001

AEROPERU
RESOLUCIONES
Resoluciones Supremas.
2001

AEROPERU
ESTADOS
FINANCIEROS
EXPEDIENTE
Privatizacin AEROPERU Ventajas tributarias.

Bco Popular
J. Diez Canseco
Privatizacin AEROPERU. Bco. de la Nacin
J. Diez Canseco
Estados Financieros auditados al 31 de

diciembre del 2000 (Bravo de Rueda y
Asociados S.C)
Respuesta a oficio 108-2002 referente a apoyo
de la candidatura al Congreso de la Repblica
del Sr. Joaquin Ormeo Malone y campaa
Per 2000
Depositos de fondos en las entidades del sector
financiero.
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
FEB.2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1998-1999
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1989
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1998 1999
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1986
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados finacieros 31/12/1999 y 31/12/1998
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados finacieros al 31/12/1989. Ajustados al

nivel general de precios al consumidor de dicha
fecha e histricos al 31/12/1989 - 1988
juntamente con el dictamen de los auditores
externos.
Estados financieros 31/12/1999 y 31/12/1998.
Empresa de importacin y exportacin callao
S.A. Imex Callao S.A.
con informe de auditores independientes
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 /12 / 1995 - 1994

junto con el dictamen de los auditores externos.
1994 - 1995
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS

y 1990 con informe de auditores
independiente.
Estados financieros al 31 de diciembre de 1986 1985 con auditores independientes.
1990 - 1991
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1985 - 1986
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco

y 1986 con informe de auditores
independientes.
1987 - 1986
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
154
153
154
154
154
154
154
153
154
153
153
153
154
153
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
ESTADOS
FINANCIEROS

con informe de auditores independientes.
1990
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS
1991-1992
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros al 31 de diciembre de 19921991 convertidos a dolares estadounidenses.

Juntamente con el dictamen de los auditores
externos.
Estados financieros al 31 de diciembre de 1993,
informe de auditores independientes
1993
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco

y 1993 con dictamen de auditores
independientes.
con dictamen de auditores independientes.
1993-1994
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1996
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 1996 con dictamen de auditores

independientes.
Estados financieros al 31 de diciembre del 2000
con dictamen de auditores independientes .
1996 - 1997
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1976
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados Financieros al 31/12/1976 segn libros

ajustados para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda junto con el informe de
los auditores.(Coleridge y Asociados - Arthur
Andersen y Co.)
Estados financieros al 31/12/1985 con informe
de auditores independientes (Rodolfo Retamozo
y Asociados)
Estados financieros al 31/12/1987 - 1988
juntamente con el dictamen de los auditores
externos.
Estados financieros al 31/12/1992 - 1991, e
informacin complementaria juntamente con los
dictamenes de los auditores externos.
Estados financieros al 31/12/1998 y Diciembre
de 1997 (Prince Watherhouse Coopers)
1985
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1987-1988
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1992-1991
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1997-1998
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1998 - 2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1982
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1975
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1994-2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1997
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
INFORMES
1980
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
INFORMES
1978-1979
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1974
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
EXPEDIENTE
INFORMES
Asociacin Nacional de ex - trabajadores de

Centromin Per S.A. Obreros,empleados y
P.A.S. Constitucin y Asociados.
Informe de Auditoria 31/12/1982
INFORMES
Informe de auditoria 31/12/1975. (Moreno

Patio y Asociados)
INFORMES
Informe sobre bonos comunitarios
INFORMES
MEMORIAS

financieros por el ao termonado:
31/12/1997.(Hansen-Holm,Alonso Co,
Contadores Pblicos)
financieros de conformidad con los
requerimientos de la contraloria general de la
Repblica. Ao terminado al 31/12/1980.
(Benjamin Callirzos E. Ca. -Touche Ross
international)
financieros por los aos terminados:
31/12/1979, 1978.
Memoria Anual
MEMORIAS
Memoria Anual
1975
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1976
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1977
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1978
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1979
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1980
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1981
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1982
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1983
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1984
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1985
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
154
154
154
154
154
2416
2412
2413
2417
2415
2411
EMPRESA MINERA DEL

CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU
(CENTROMIN PERU)
EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU S.A. CENTROMIN S.A.
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
MEMORIAS
Memoria Anual
1987
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1988
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
MEMORIAS
Memoria Anual
1997
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
PLANILLA
Anexo a declaraciones juradas
1972 - 1973
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
PLANILLA
Declaraciones Juradas del impuesto a la renta

periodo 1974 - 2000
1974 - 2000
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
CONTRATO
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE

COMPRA VENTA DE ACCIONES DE
EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C.
CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
S/F
Privatizaciones
Ernesto Herrera
S/F
Privatizaciones
Ernesto Herrera
DICIEMBRE 2000 Privatizaciones
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA DEL

EXPEDIENTE
EMPRESA MINERA DEL

INFORME
AUDITORIA EXTERNA INFORMACION

COMPLEMENTARIA AL 31 DICIEMBRE 1986
RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS
EMPRESA MINERA DEL

INFORME
EMPRESA MINERA DEL

INFORME
EMPRESA MINERA DEL

EMPRESA MINERA DEL
INFORME
EMPRESA MINERA DEL

CONTRATO
CONTRATO
CONTRATO
DECLARACION
JURADA
DECLARACION
JURADA
2407
1997
2410
2414
2404
2405
1998
1999
2400
2401
2402
2403
OCTUBRE 1999
Privatizaciones
Ernesto Herrera
SETIEMBRE 1999 - Privatizaciones

2000 SETIEMBRE
Ernesto Herrera
DECLARACIONES JURADAS COMPAA

MAYO 1997 - 2001 Privatizaciones
MINERA YURACMAYO S.A.
ABRIL
CONJUNTAMENTE CON LA EMPRESA
MINERA YAULIYACU S.A.
INVERSION EN PROYECTOS AMBIENTALES
MARZO 2003
Privatizaciones
SEGN PAMAS APROBADOS RESUMEN
GENERAL MOSTRANDO TRANSFERENCIAS
A COMPRADORES Y POSTORES
PARTICIPANTES REF. OFICIO N250-CI-EHBCR-2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
AUDITORIA EXTERNA ESTADO DE

1997 - 2001
EJECUCION DEL COMPROMISO DE
INVERSION CON EL CONTRATO DE
TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA
EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A. PRICE
WATERHOUSE COOPERS
AUDITORIA EXTERNA ESTADO DE
DICIEMBRE 1999 EJECUCION DEL COMPROMISO DE
2000 SETIEMBRE
INVERSION EFECTUADO POR VOLCAN
COMPAA MINERA S.A.A.EN EMPRESA
MINERA PARAGSHA S.A.C. PRICE
WATERHOUSE COOPERS
AUDITORIA EXTERNA ESTADOS
MARZO 2003
FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1985
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Privatizaciones
Ernesto Herrera
INFORME

FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1987 y 1986
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA DEL

EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
INFORME

MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA DEL

EMPRESA MINERA DEL
INFORME
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA DEL

INFORME

AUDITORIA EXTERNA INFORMACION
FINANCIERA COMPLEMENTARIA
REQUERIDA POR EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
AL 31 DICIEMBRE 1996 RODOLFO
RETAMOZO Y ASOCIADOS
RELACIONES COMERCIALES CON LA CIA
BUENAVENTURA, INVERSIONES EN
PROYECTOS DE REMEDIACION AMBIENTAL
Y COSTO DE LA REESTRUCTURACION DEL
CENTROMIN PERU S.A. REF. OFICIO N249CI-EHB-CR-2003
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA DEL

LIBRO BLANCO
LIBRO BLANCO PRIMERA ETAPA

FEBRERO Privatizaciones
PRIVATIZACION INTEGRAL TOMO XIV
DICIEMBRE 1992
ANEXO 21C AL 21D ACTAS Y ACUERDOS DE
CEPRI VOLUMEN 1 REF. OFICIO N250-CIEHB-CR-2003
Ernesto Herrera
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
MARZO 2003
Ernesto Herrera
Privatizaciones
2406
2408

PROFESIONALES CON LA EMPRESA
HANSEN-HOLM
PROFESIONALES CON LA EMPRESA
HANSEN-HOLM
DECLARACIONES JURADAS COMPAA
MINERA PARAGSHA S.A.C.
2409
1994
1995
1996
1992
1991
1993
155 - CD 26
155 - CD 26
155 - CD 26
155 - CD 26
155 - CD 26
EMPRESA MINERA DEL

LIBRO BLANCO
EMPRESA MINERA DEL

EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA DEL
EMPRESA MINERA HIERRO
SHOUGANG S.A.A. (EXHIERRO PERU S.A.)
MEMORIA
LIBRO BLANCO PRIMERA ETAPA

ENERO Privatizaciones
PRIVATIZACION INTEGRAL TOMO XIV
DICIEMBRE 1993
ANEXO 21C AL 21D ACTAS Y ACUERDOS DE
CEPRI VOLUMEN 2 REF. OFICIO N250-CIEHB-CR-2003
MEMORIA 1990 (COPIA)
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MEMORIA
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MEMORIA
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MEMORIA
MEMORIA ANUAL 1982 (COPIA)
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MEMORIA
MEMORIA ANUAL 1983 (COPIA)
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MEMORIA
REPORTE ANUAL 1984 (COPIA)
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
AYUDA MEMORIA Acontecimientos ocurridos durante 10 aos por

parte del estado y la empresa Shougang contra
el pueblo de Marcona
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA HIERRO ESTADOS

SHOUGANG S.A.A. (EXFINANZAS
HIERRO PERU S.A.)
Estados Financieros
1992 - 1997
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA HIERRO ESTADOS

SHOUGANG S.A.A. (EXFINANZAS
HIERRO PERU S.A.)
Estados Financieros
1998 - 2000
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA HIERRO EXPEDIENTE

Anexo de expediente sobre reclamo de

organizacin sindical ante las autoridades
pertinentes acerca la problemtica laboral
propiciada por la empresa Shougang
Informe sobre privatizacin de Hierro - Per
S.A.L.
1998 - 2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
1992 - 2000
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA HIERRO EXPEDIENTE

EMPRESA MINERA HIERRO INFORME
Informe sobre la situacin de los trabajadores y

ex trabajadores que compraron acciones por
efecto del decreto legislativo N 674.
EMPRESA MINERA HIERRO INFORME

Privatizacin de Hierro Per Sal
1992-1996
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
EMPRESA MINERA HIERRO MEMORIAS

Actas de Juntas de Accionistas
2001-2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco

Caso Shougang Ex Hierro Per S.A.A.
2001-2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco

Memorias Anuales
2001-2002
Privatizacin en el
sector minero
J. Diez Canseco
INFORME
156 - CD 26
EMPRESA PETROLERA
TRANSOCEANICA
EMPRESAS AZUCARERAS
DIVERSAS
INFORME
156 - CD 26
EMPRESAS AZUCARERAS
DIVERSAS
Informacin sobre privatizacin y

descapitilizacin.
Decreto de urgencia relativo a las empresas
agrarias azucareras (Pomalca, Cayalti, Casa
Grande y Tuman)
Empresas Agrarias Azucareras
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE
ELECTRICIDAD
155 - CD 26
155 - CD 26
155 - CD 26
155 - CD 26
155 - CD 26
162 - CD 26
162 - CD 26
162 - CD 26
162 - CD 26
162 - CD 26
161 CD 25
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE
ELECTRICIDAD
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE
ELECTRICIDAD
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE
ELECTRICIDAD
EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE
ELECTRICIDAD DEL NORTE
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONOROESTE S.A.,
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
DECRETOS DE
URGENCIA
2002
1999-2001
Privatizacin en el
J. Diez Canseco
sector Hidrocarburos
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
1997
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Empresas azucareras
CONTRATO
FONAFE - JORBELEC SAC. Reconocimiento
ENTRE FONAFE - de obligacin, dacin de pago, transaccin,
JORBELEC SAC. extincin de derechos y obligaciones y pactos
diversos.
DENUNCIA
Proceso de Post - Privatizacin de empresas
Electricas.
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
FUSIONES Y
ESCICIONES
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1998-2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Estudio sobre fusiones y esciciones
INFORME SOBRE Antecedentes, problemas, consecuencias,

JORBSA
resultados de la gestin de Jorbsa.
COPIAS DE
FACTURAS
Copia de todas las facturas emitidas en razn

de los servidios por asesoria estratgica.
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
161 CD 25
162 CD 25
162 CD 25
162 CD 25
EMPRESAS
COPIAS DE
DISTRIBUIDORAS DE
FACTURAS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
Copias de facturas y cualquier otro documento

que signifique contraprestacin de bienes y/o
servicios.
1999-2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
COPIAS DE
DISTRIBUIDORAS DE
FACTURAS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
Copias de las facturas emitidas por concepto de

arrendamiento.
1999 - 2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
ESTADOS
DISTRIBUIDORAS DE
FINANCIEROS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
Copia de los estados financieros de las cuatro

empresas por los aos 1998.
1998
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
ESTADOS
DISTRIBUIDORAS DE
FINANCIEROS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.

empresas por los aos 1999.
1999
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
ESTADOS
DISTRIBUIDORAS DE
FINANCIEROS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.

empresas por los aos 2000
2000
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
ESTADOS
DISTRIBUIDORAS DE
FINANCIEROS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.

emrpesas por los aos 2001
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
ESTADOS
DISTRIBUIDORAS DE
FINANCIEROS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
1999
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
ESTADOS
DISTRIBUIDORAS DE
FINANCIEROS
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
2000
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
EMPRESAS
INFORME
DISTRIBUIDORAS DE
Y CENTRO DEL PAIS .
ELECTRONORTE S.A.,
HIDRANDINA S.A.,
ELECTROCENTRO S.A.
Fondo Arbitral sobre diferendo tributario entre

Edelnor y el Estado.
EMPRESAS ELECTRICAS/
ELECTROLIMA
ELECTROLIMA
ELECTROLIMA
ENDESA
INFORME
Informacin sobre Privatizacin ETECEN
2002
INFORME
Informe Final del Proceso de Privatizacin
2001
INFORME
Sobre saneamiento Legal de Inmuebles.
2001
162 - CD 26
14
159 - 1
ENTIDADES BANCARIAS Y
FINANCIERAS
ESCOBAR ZAMALLOA,
ATILIO
ESPINOZA ZAVALA, LUCIO
Carta: Transnacionalizacin y Regionalizacin

CORRESPONDEN de empresas distribuidoras de energa.
CIA
LEVANTAMIENTO JORGE CAMET DICKMAN, FERNANDO
SECRETO
LITUMA, MOSHE ROSTCHILD NO
BANCARIO
REGISTRAN CUENTAS
SESION
Ex oficial de la Marina en retiro, interrogado
sobre el caso Popular y Porvenir.
1997
NOVIEMBREDeuda Externa
DICIEMBRE 2001
25-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ESSALUD
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
Informe 115-98-IPSS-IG-GCRN. Uaditora de

gestin, abastecimiento de material mdico,
medicinas, material de laboratorio y radiolgico,
ejercicio 1997 - Enero 1998, Hospital Nacional
Almonzor Aquinaja Asenjo (30 folios).
1998
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
J. Diez Canseco
ESSALUD
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
Informe A-30-IG-IPSS-91. Accin de control al

proceso de compras de medicamentos en el
mes de marzo de 1991, gerencia Departamental
de Huanco (26 folios).
Informe N 003-IDI-IPSS-91. Investigacin de
adquisiciones de medicinas y otros al proveedor
DIMNSA con sobre precio (74 folios).
1991
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
J. Diez Canseco
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
J. Diez Canseco
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
J. Diez Canseco
165 - CD 26
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
ESSALUD
165 - CD 26
1991
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
Informe N 035-98-IPSS-IG/GCRLOyC. Examen

especial. Proceso de adquisicin de bienes en
el Hospital Nacional Guillermo Almnara Irigoyen,
ejercicio 1997 (25 folios).
Informe N 040-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-99.
Examen especial. Proceso de abastecimiento
de medicinas, material mdico y radiolgico, as
como de reactivos de laboratorio en el hospital
Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ejercicio
1998 (27 folios).
1998
Informe N 050-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-99.
de medicinas, material mdico y radiolgico as
como de reactivos de laboratorio en la gerencia
Departamental de Loreto, ejercicio 1998 (21
folios).
INFORMES DE LA Informe N 060-GCRN-ESSALUD-2000.
OFICINA DE
Examen especial. Proceso de licitacin pblica
AUDITORIA
N 040-ESSALUD-99 Adquisicin de
INTERNA
medicamentos (43 folios).
INFORMES DE LA Informe N 076-OAI/GCRLO Yc-essalud-99.
OFICINA DE
AUDITORIA
de medicinas, material mdico y radiolgico, as
INTERNA
como reactivos de laboratorio, ejercicio 1998.
Gerencia Departamental Ica (21 folios).
1999
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
J. Diez Canseco
2000
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
J. Diez Canseco
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Licitaciones y
adquisiciones del
Estado - compra de
medicamentos
Trfico de Armas
J. Diez Canseco
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
ESSALUD
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
EXPORT AIR DEL PERU S.A. INFORME
CARGO AIRLINES
165 - CD 26
2779
FAJARDO DURAND, RAUL
47
47
402.3
443.7
3201
SESION
FEDERACION NACIONAL DE EXPEDIENTE DE

TRABAJADORES MINEROS DENUNCIA
Y SIDERURGICOS DEL
PERU
Informe N 114-95-IPSS-IG/OCA. Examen

especial. Verificacin de faltantes en la
importacin de medicinas y material mdico de
la Repblica Popular China (258 folios).
Procesos de seleccin de medicamentos
material mdico y materiales e insumos
radiogrficos Tomo I y II
AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR EL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - SOLICITUDES EN
TRAMITE - SOLICITUDES QUE FUERON
RESUELTAS DESPUES DEL 19 DE ENERO
1996 - TRAFICO DE ARMAS DE ARGENTINA
A ECUADOR POR LA COMPAA FINE
AIRLINES
Representante de los accionistas minoritarios
de Aeroper.
RELACIONADO AL INJUSTO DESPIDO DE
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
MINERA CHINA SHOUGANG HIERRO PERU
SAA
FEDERACIONAL NACIONAL EXPEDIENTE

DE TRABAJADORES
MINEROS, METALURGICOS
Y SIDERURGICOS
SE REMITE COPIA DE LOS EXPEDIENTES DE

LOS CASOS DE LOS TRABAJORES
INJUSTAMENTE DESPIDOS Y LAS
RESOLUSIONES DEL 24 ABR. 1998 Y 18 JUL.
2000
FEDERICI SOTO, MARIA

LUISA
FERNANDEZ CACERES,
AMERICO
FIGUEROA SIFUENTES,
JUAN
FINANCIERA CORDILLERA
(BANCO SOLVENTA)
denuncia
Denuncia penal
denuncia
Denuncia penal
FINANCIERA DAEWOO S.A.

3199
J. Diez Canseco
Informe N 005-ID-GDA-IPSS-1991. Examen

especial irregularidades en el proceso de
adquisiciones de ampicilina por el rea de
abastecimiento del Hospital de Apoyo III Chimbote (59 folios).1990 - 2001
INFORMES DE LA Informe N 015-IG-IPSS-92. Examen especial
OFICINA DE
adquisicin de medicamentos en el Hospital
AUDITORIA
Edgardo Rebagliati Martins (31 folios).
INTERNA
INFORMES DE LA Informe N 025-GCRLOyc-essalud-99. Examen
OFICINA DE
especial. Proceso de Abastecimiento de
AUDITORIA
medicinas, material mdico y radiolgico, as
INTERNA
como de eactivos de laboratorio en el Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ejercicio
1998 (25 folios).
ESSALUD
165 - CD 26
1991

Bco. Crdito
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
BANCARIO
1992
1999
1999
1999
1995
1990-2001
MAYO 1996
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
16-Oct-01
J. Diez Canseco
1996-2001
F. Alvarado
29 NOV. 2001
F. Alvarado
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
FINANCIERA DE CREDITO
SOLUCION
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
AYUDA MEMORIA
DENUNCIA
INFORME
INFORME
Copia de los Estatutos del FSD
1999
INFORME
Copia del Capitulo III de la Ley general, FSD
2000
INFORME
Copia del Capitulo III de la Ley general, FSD
2000
INFORME
Copia del reglamento del FSD
1999
INFORME
Copia del reglamento del FSD
INFORME
INFORME
Estados Financieros 31 de Diciembre del 2001 y

31 Diciembre del 2000
Estados Financieros 31 de Diciembre del 2001 y
31 Diciembre del 2000
Guia para el desarrollo de sistemas efectivos de
seguro de depsitos
Guia para el desarrollo de sistemas efectivos de
seguro de depsitos
Informe Mensual sobre imposiciones cubiertas
por el FSD
Informe Mensual sobre imposiciones cubiertas
por el FSD
Memoria Anual 2001
INFORME
Memoria Anual 2001
2001
INFORME
Recursos del fondo de seguro de depositosAnexa:(por la ley N 27102 de 1999)

Recursos del fondo de seguro de depositosAnexa:(por la ley N 27102 de 1999)
Informe de Jorge Arona Coha
2002
2002
166 CD 27
FLORES POLO, PEDRO

FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO DE SEGURO DE
DEPOSITO
FONDO ECONOMICO
ESPECIAL
Referencia al oficio N154 y 242 CI-EHB-CR2003, personas y empresas que no registran

depsitos
Expediente Finsur por Delito contra el
patrimonio, estafa
DOCUMENTO REFERIDO A LA DENUNCIA
INTERPUESTA POR MARTIN MENDOZA
REYES SOBRE IRREGULARIDADES EN LA
SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS E
INTENDENCIA DE FISCALIZACION
ADUANERA
INDUSTRIAL PUCALA S.A.C. CONTRA
MARGARITA GIL BUSTAMANTE DE
GUERRERO
Copia de los Estatutos del FSD
FONDO ECONOMICO
ESPECIAL
NORMAS
LEGALES
Normas Legales del Fondo Econmico Especial
1996
166 CD 27
Privatizacin de
J. Diez Canseco
empresas azucareras
FONDO ECONOMICO
ESPECIAL
PROYECTO
Proyecto Econmico Especial. Papeles de

trabajo
2001-2002
166 CD 27
Privatizacin de
J. Diez Canseco
empresas azucareras
FONDO MI VIVIENDA
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
Informe corto, examen a los estados financieros

31/12/1998, 31/12/1999
Informe de examen a los estados financieros al
31/12/2000 y informe largo de acuerdo a
normas de auditoria gubernamental - N.A.G.U
2000

pblicos
pblicos
FONDO MI VIVIENDA
INFORMES
2002

pblicos
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
DESARROLLO FONCODES
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
DESARROLLO SOCIAL FONCODES
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
POLIZAS
Referida a composicin, variacin mensual de

depsitos y evolucin delos mismos en el Banco
Latino.
Cuadro resumen de plizas y pago de primas
de seguros con la empresa Popular y Porvenir
Ca de Seguros
CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO OBRAS
PROMOVIDAS ASOCIACION KEN - AKEN Y
FINANCIADOS POR FONCODES - TOMO I
2002
J. Diez Canseco
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
FONDO NACIONAL DE
COMPENSACION Y
60
FINANCIERA DEL SUR FINSUR

FISCALIA PROVINCIAL
PENAL DE LIMA
405 CD 26
47
273
47
125
FISCALIA SUPREMA DE
CONTROL INTERNO
DENUNCIA
DENUNCIA
FLORES ALEGRIA, CARLOS

FERNANDO
FLORES ALEGRIA, HELI
ANTONIO
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
055 o CD 27
166 CD 27
FONDO MI VIVIENDA
166 CD 27
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
166 CD 27
405 CD 27
3069
3120
3067
1670
707
697
CONVENIOS
17 de marzo 2003
1992
Ernesto Herrera
delitos economicos
J. Diez Canseco
1999-2001
F. Alvarado
ABR. 2001- MAY.

2001
F. Alvarado
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1999
1999
2000-2001
2000-2001
1998-2000
1998-2000
2001
2002
2001
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Area Salvataje
Bancario
Privatizacin de
empresas azucareras
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1992 - 1999
Donaciones
Ernesto Herrera
1992 - 1999
Donaciones
Ernesto Herrera
Donaciones
Ernesto Herrera
CONVENIOS
CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO OBRAS

PROMOVIDAS ASOCIACION KEN - AKEN Y
FINANCIADOS POR FONCODES - TOMO II
INFORME
INFORME DE AUDITORIA N 017-2002-2-4382

EXAMEN ESPECIAL SOBRE CONVENIOS DE
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA
INSPECCION DE OBRAS Y DE
FINANCIAMIENTO RESUELTOS
2002
RELACION
CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPO LA

ASOCIACION KEN AKEN FINANCIADOS POR
FONCODES
1992 - 1999
Ernesto Herrera
RELACION
PERSONAS CONFORMANTES DE LOS

ORGANOS DE DIRECCION DE FONCODES
1991-2003
Ernesto Herrera
RELACION
RELACION DE OBRAS PROMOVIDAS POR LA

ASOCIACION KEN AKEN Y FINANCIADOS
POR FONCODES REF. OFICIO N736-CI-EHBCR-2003
1992-1999
Ernesto Herrera
178
2337
2326
2312
2278
2275
2306
2310
2318
2307
2325
2297
2272
2311
2309
2277
2276
2321
2308
2327
2328
2322
2340
2336
2334
FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
EXPEDIENTE
ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO N99-2002JDC/CI-CR
INFORME DE
AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE1994
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ETESUR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ETESUR S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
MINERO PERU S.A.
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
1990-1997
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
2317
2294
2291
2323
2339
2302
2347
2335
2300
2338
2293
2343
2346
2280
2329
2348
2324
2344
2288
2316
2315
2345
2270
2295
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE
AUDITORIA
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE
AUDITORIA
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS
SIMA PERU
ESTADOS FINANCIEROS
EGESUR
ESTADOS FINANCIEROS
EGESUR
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
ETESUR
ESTADOS FINANCIEROS
ETESUR
ESTADOS FINANCIEROS
EGESUR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y DE 1999
ESTADOS FINANCIEROS
EGESUR
ESTADOS FINANCIEROS
EGESUR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999
ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. ENAPU
ESTADOS FINANCIEROS
ENAPU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
REF. AL OFICIO N 0207-CI-EHB-CR-2003
ESTADOS FINANCIEROS
ETESUR
ESTADOS FINANCIEROS
ETESUR
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
EGESUR
ESTADOS FINANCIEROS
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL
SUR S.A. - EGESUR
ESTADOS FINANCIEROS
ESSALUD
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
2292
2342
2299
2301
2279
2298
2314
2281
2313
2349
2290
2320
2287
2282
2284
2285
2286
2341
2296
2289
2283
2273
2274
2304
2271
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
ETECEN
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
CENTROMIN-PERU
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y DEL 2000
ESTADOS FINANCIEROS
SEDAPAL
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y DE 1997
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
2303
2305
2331
2333
2332
2330
2319
3118
2258
2262
2265
2263
2266
2260
2264
2261
2269
2267
2259
2268
199
203
200
201
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
INFORME DE
AUDITORIA
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
REPORTE /
BALANCE
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
1986
1990
SEDAPAL
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA
1990
ELECTROPERU S.A.
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA
1991
SEDAPAL
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA
1991
ELECTROPERU S.A.
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA
1994
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA
CENTRO NORTE S.A. - ETECEN
1997
DEL SUR S.A. - ETESUR
1997
SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA - SIMA
PERU S.A.
1997
SEDAPAL
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA
1999
ESSALUD
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MEMORIA
2000
2000
ELECTROPERU S.A.
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUDITORIA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
REPORTE /
BALANCE
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU S.A.
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU
ESTADOS FINANCIEROS
ELECTROPERU
ESTADOS FINANCIEROS
PETROPERU S.A.
PETROPERU S.A.
ELECTROSUR S.A. COMPOSICION Y

VARIACION MENSUAL DE DEPOSITOS DE
1990 AL 2000 Y RELACION DE
FUNCIONARIOS QUE AUTORIZABAN LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS REF. OFICIO
N99-2002-JDC/CI-CR
ELECTROSUR S.A. DE 1998 AL 2001
1990-2002
Ernesto Herrera
1998-2001
Ernesto Herrera
REPORTE /
BALANCE
ELECTROSUR S.A.DE 1990 AL 2000
1990-1993
Ernesto Herrera
REPORTE /
BALANCE
1994-1995
Ernesto Herrera
202
169 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
169 CD 26
169 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
169 CD 26
169 CD 26
169 CD 26
169 CD 26
169 CD 26
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO - FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
REPORTE /
BALANCE
CONTRATO
De compra venta de acciones entre CPTTelefonica del Per S.A. (Marzo 94)
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
CORRESPONDEN Correspondencia Externa - Oficios

CIA
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
CORRESPONDEN Oficio 2432-2001/DE-FONAFE Proyecto de

CIA
contrato de reconocimiento de obligacin,
dacin en pago, transaccin, extincin de
derechos y obligaciones y pactos diversos.
CURRICULUM
Guillermo Castillo Justo
VITAE
1996-1997
2002
Ernesto Herrera

pblicos- gestin de
empresas pblicas operaciones en el
sistema bancario
Marzo-Abril 2002 Gestin de empresas J. Diez Canseco

pblicas
2001
Gestin de empresas J. Diez Canseco

pblicas
2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
ESCRITURAS DE Copias de Escrituras de constitucion de las

CONSTITUCION Empresas EGASA-EGESUR (2002)
DE EMPRESAS
2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORME
Disolucin y Liquidacin de la empresa Popular

y Porvenir Compaa de Seguros S.A.
2001
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
INFORME
Informe sobre la supervisin de actividades

realizadas por Jos Rodriguez Banda S.A
(Jorbasa) en empresas de electricidad: Electro
Norte Media S.A., Hidrandina S.A., Electro
Noreste, Electro Centro S.A. 1999-2000
1999-2000
Privatizacin de
empresas elctricas
Caso elctricas del
Norte JORBSA
J. Diez Canseco
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORME
Serpost S.A. 1997 (Libro Mayor)
2001

pblicas
INFORME
Sima - Callao
2001

pblicas
INFORME
Sima - Chimbote
2001

pblicas
INFORME
Sima - Electrnica
2001

pblicas
INFORME
Sima - Oficina Principal
2001

pblicas
INFORME
Composicin y Variacin de Depsitos de las

empresas estatales en el sistema financiero
1990-2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORME
Peru Petro 1993-2002
1990-2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORME
SERPOST S.A. 1997
1990-2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORME
Servicios (industriales de la Marina (SIMA-PERU

S.A.) 90-2001
1990-2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORME
Sima Iquitos 1990-2002
1990-2002

pblicos- gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Banco de la Nacin
1990-2002

pblicos Operaciones en el
sistema bancario Gestin de empresas
pblicas
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
169 CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
CentrominPer-90-2001
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Cia. Celudsica y papelera del Norte en

liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Cofide 95-2002
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Compaa de negociaciones mobliliarias e

inmobiliaria S.A (CONEMINSA) 2002
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Consorcio industrial Ucayali en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
De auditora que realizo OSINERG con motivo

de supervisin la gestin administrativa de
JORBELE (2002)
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Derivados del Maiz selva S.A. En liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Electro Lima S.A. En liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Administracin de infraestructura

electrica S.A.
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de cine, radio, tv, en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Electricidad del Per

(ELECTROPERU S.A.) 90-2001
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Generacin electrica de Arequipa

S.A. (EGASA) 1994-2002
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de generacin electrica del Sur S.A.
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Generacin Electrica San Gaban

S.A. 90-2002 (I Tomo)
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Transmision electrica del Sur

(ETESUR) 1994-2002
1990-2002
2002
Disposicin de fondos
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicos- gestin de
sistema bancario
J. Diez Canseco
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
169 CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa Nacional de comercializacin de

insumos S.A en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa Nacional de ferrrocarriles en

liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A) 902001
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa Nacional del Tabaco en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa nacional pesquera S.A. En liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa Regional de servicio pblico en

electricidad del oriente S.A
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresas estatales en el sistema financiero
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
ENACE en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
EPSEP S.A en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Especial N 005-2002 Sobre el caso: sr. Juan

Bueno Palacios Gerente General Habra
incurrido en la comision de los delitos de
osurpacin de funciones contra la fe pblica
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Industrias Militares del Per S.A. En liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Inex Callao S.A
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
inmobiliaria Milenio S.A.
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Inversiones Cofide S.A.
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Kolkenoline S.A en liqudacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Laboratorios Ciudad S.A en liquidacin.
1990-2002
2002
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicos- gestin de
sistema bancario
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
167 - CD 26
167 - CD 26
169 CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
167 - CD 26
168 CD 26
168 CD 26
168 CD 26
168 CD 26
168 CD 26
168 CD 26
168 CD 26
168 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Mercados del pueblo S.A.
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Petroleos del Per S.A
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Previos a lo firme del conatrato de Transaccin,

reconocimiento de obligacin entre FONAFEJORBELEC 2000-2001
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Servicio Nacional de abastecimiento de agua

potable y Alcantarillado en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Sociedad Paramonga Ltda en liquidacin
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Yauricocha S.A. Agencia de aduana
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Cia. De Seguros popular y porvenir 1990-2002
1990-2002
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
1990-2002

pblicos -gestin de
empresas pblicas Operaciones en el
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Generacin Electrica

MACHUPICCHU S.A. 94-2002
1990-2002

pblicos -gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Generacin Electrica San Gaban

S.A. 90-2002 (II Tomo)
1990-2002

pblicos -gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa de Transmisin Electrica Centro Norte

S.A. 94-2001
1990-2002

pblicos -gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresa Minera Regional Grau Bayobar 19912001
1990-2002

pblicos -gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
Empresas estatales en el sistema financiero
1990-2002

pblicos -gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
INFORMES
1990-2002

pblicos -gestin de
sistema bancario
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
LISTADO
Listado de directores 1993-2001
2001

pblicas
LISTADO
Listado de directores de la OIOE , FONAFE y

Popular y porvenir desde 1993.
1993-2001
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
LISTADO
Listado de Miembros de Cofide y Acta de

SesiN Extraordinaria del 10/12/1998.
1998-2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
2002

pblicas
pblicas
pblicos- gestin de
sistema bancario
pblicas
pblicas
pblicas
pblicos -gestin de
sistema bancario
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
RELACION
Relacin de personal de funcionarios que

manejaron las cuentas bancarias desde 19902001; copias de poderes correspondientes a los
funcionarios de SIMA.
1990-2001
SESION DE
DIRECTORIO
Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
2001
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
SESION DE
DIRECTORIO
2001
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
SESION DE
DIRECTORIO
Acta de Sesin de Directorio que contiene

acuerdo de Directorio N 009-2001/011-fonafe;
Oficio N 2687-2001/DE -FONAFE; Oficio N
108-2001-OSINERG/AAD
Transcripcin del acuerdo N 118-2001 tomado
en Sesin Extraordinaria de Directorio N 187.
2001
Caso Popular y
Porvenir
J. Diez Canseco
INFORME
Informe sobre Balance General combibnado
1998
FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA FONAVI
INFORME
Informe sobre la compaa CONEMISA
2002
166 CD 26
FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA FONAVI
INFORME
Informe sobre las Comisiones Elctricas
1990-2001
166 CD 26
FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA FONAVI
INFORME
Informe sobre los recursos del Fonavi
166 CD 26
Caso Contribuciones
Reembolsables del
FONAVI
Caso Contribuciones
Reembolsables del
FONAVI
Caso Contribuciones
Reembolsables del
FONAVI
Caso Contribuciones
Reembolsables del
FONAVI
J. Diez Canseco
166 CD 26
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
DEL ESTADO-FONAFE
FONDO NACIONAL DE
VIVIENDA FONAVI
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
170 CD 26
2001

pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
176 CD 3
FRANCIA GONZAGA,
denuncia
Denuncia penal
RAFAEL
FRECUENCIA LATINA CORRESPONDEN * Carta de Agente del gobierno del Per,
MEDIOS DE COMUNICACION CIA
informa acerca del pago de indemnizacin como
reparacin por daos materiales ocasionados a
raiz de la violacin de sus derechos contra
Baruch Ivcher.
FRECUENCIA LATINA INFORMES
* Informe caso Baruch Ivcher Bronstein por el
Consejo Nacional de Derechos Humanos.
* Informe sobre el Directorio total de Frecuencia

Latina.
2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
176 CD 3

* Informes sobre la campaa difamatoria contra

Baruch Ivcher por parte de la Revista Gente y
su director Enrique Escardo.
INFORME SOBRE CHUPONEO
MAR.2002
por la red de
corrupcin
J. Diez Canseco
176 CD 3
176 CD 3
95
47
440.10
001 o CD 27
FRECUENCIA LATINA
CANAL 2
FRENTE UNITARIO DE LOS
PUEBLOS DEL PERU
INFORME
DENUNCIA
CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA

UTILIZACION DEL PODER JUDICIAL EN
PERJUICIO DEL FRENTE Y SUS DIRIGENTES
FRENTE UNITARIO DE LOS

PUEBLOS DEL PERU
INFORME
Situacin segn Decreto Ley. *Informe

Gerencial. * Oficios, Memorndums. Sobre:
investigacion de las fuentes y aplicacin de los
recursos del FONAVI.
Procurador del MEF.
FREYRE ESPINOZA, JORGE SESION

FREYRE ESPINOZA, JORGE SESION
FUENTES ACURIO, SANDRO denuncia
401
402
403
404
5
4.8
397
398
399
400
47
524
FUJIMORI FUJIMORI,
ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI,
ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI,
ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI,
ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI,
ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI,
ALBERTO
FUNDACION PERUANA
CARDIO INFANTIL
FUNDACION PERUANA
CARDIO INFANTIL
FUNDACION PERUANA
CARDIO INFANTIL
FUNDACION PERUANA
CARDIO INFANTIL
FUNDACION POR LOS
NIOS DEL PERU
FUNDACION POR LOS
NIOS DEL PERU
FUNDACION POR LOS
NIOS DEL PERU
FUNDACION POR LOS
NIOS DEL PERU
FUNDACION POR LOS
NIOS DEL PERU
G y M S.A. CC. GG. ( GRAA
Y MONTERO)
GACETA JURIDICA
Procurador Pblico del Ministerio de Economa

y Finanzas, declaro sobre el caso del Banco
Latino en liquidacin.
Denuncia penal
J. Diez Canseco
2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
2001
DERECHOS
HUMANOS DD.HH.
J. Diez Canseco
13 JULIO 97 Y 14
SET 97
AGO. 2001
2001
Ernesto Herrera
F. Alvarado
Privatizacion caso:
FONAVI
J. Diez Canseco
03-Abr-02
J. Diez Canseco
25-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
DENUNCIA
J. Diez Canseco
DENUNCIA
J. Diez Canseco
DENUNCIA
J. Diez Canseco
DENUNCIA
J. Diez Canseco
DENUNCIA
J. Diez Canseco
DENUNCIA
J. Diez Canseco
MEMORIA
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AO 1996
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
INFORME
Informes- Caso APENKAI, cuentas bancarias

utilizadas por APENKAI
MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL
AO 1996
AO 1997
AO 1998
AO 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Mauricio Mulder
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA
LEY
LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y

DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA
SEGUROS (LEY N 26702)
Donaciones
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
J. Diez Canseco
09 DIC. 1996
F. Alvarado
GALLOSO CARMONA, LUIS
SESION
GALVEZ VELASQUEZ,
JESSY ELIZABETH
GAMBOA BURGOS, LUIS

Ex Director de la Chuchi, el Chato, la Yuca,
investigado sobre el caso de manejo de medios
de comunicacin o funciones peridisticas para
interes polticos.
GAMBOA BURGOS, LUIS

FELIPE

GALVEZ VELASQUEZ,
JESSY ELIZABETH
GAMARRA GARAY, RUBEN
SESION
GARAYCOCHEA MEJIA,
CARLOS
SESION
GARCIA ALARCON,
GUILLERMO
SESION
3054
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
15-Mar-02
J. Diez Canseco
19-Nov-01
J. Diez Canseco
18-Sep-01
J. Diez Canseco
GARCIA DELGADO, CARLOS SESION
Representante de Serminco.
16-Oct-01
J. Diez Canseco
GARCIA DIEZ, EMILIO
Gerente General de Edelnor, declaro sobre los

temas de contribuciones reembolsables de
Fonavi.
Representante de los trabajadores y accionistas
minoritarios de Aeroper.
Ex Gerente Tcnico de Popular y Porvenir.
Socio de la Transferencia de accionistas de San
Jacinto.
Representante legal del Sr. Mario Troncoso
Assen, quien esta involucrado en el caso de
adquisiones chinas.
RELACIN DE OBRAS EJECUTADAS,
ENTREGADO POR ALBERTO ESPANTOSO
PEREZ
Corrucin de Funcionarios-Adquisicin de
armas. NBK Bank
Estados Financieros al 31-12-93 al 31-12-94
NUMERO DE OBRAS POR REALIZAR
LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS
EJECUTADAS POR EX CTAR AREQUIPA
20-Mar-02
J. Diez Canseco
SESION
GARCIA REATEGUI, JAIME

GARRIDO LECCA, HERNAN
SESION
SESION
GARRIDO, FERNANDO
SESION
GESSA INGENIEROS S.A.

EN LIQUIDACIN
RELACIN
GIRANO SOTO, JORGE
405 CD 26
J. Diez Canseco
Representante de Cerminco.
GIAMPETRI, LUIS
005 - CD 3
Vice Ministro de Energa y Minas, declaro sobre

el tema de los contratos de estabilidad juridica
de las empresas elctricas.
Encargado del Pan Estrategico del Congreso de
la Repblica, tema vinculado con el caso PNUD.
23-Nov-01
GARCIA DELGADO, CARLOS SESION
GARCIA NUEZ, LUZ ELENA SESION
2556
Miembro de la Comisin de Venta de Acciones

de la Empresa Agroindustrial Pucal.
GLORIA S.A.
GOBIERNO REGIONAL DE
AREQUIPA
INFORMES
RELACION
GOBITZ MORALES, JORGE

ENRIQUE
ENRIQUE
ENRIQUE
GOLDENBERG
SCHEREIBER, EFRAIN
GONZALES CAMPOS,
JORGE
GONZALES OLARTE,
EFRAIN
GONZALES VASQUEZ,
ENRIQUE
GONZALEZ FARFAN, CELSO
denuncia
Denuncia penal
SESION
Ex Gerente Central de Siniestros de Popular y

Porvenir.
Liquidador de Popular y Porvenir de Julio 2001
a la fecha.
GONZALO DE LA PUENTE,
WIESE
SESION
DENUNCIA
SESION
denuncia
SESION
SESION
GOODMAN POLLIT, ARTURO SESION
GRANDA DENEGRI,
ALBERTO (ver und. Arch 005
o CD vol III Cidef; cta Bco.
Comercio)
GRANDA DENEGRI, DIEGO
GRANDA DENEGRI, DIEGO
GRANTHON GRANTHON,
FELIX
GRANTHON GRANTHON,
FELIX
GRANTHON GRANTHON,
FELIX
GRANTHON GRANTHON,
FELIX (ver und archiv 002 cta.
Bco Continental, 006 cta. Bco
Comercio o CD vol III Cidef)
GRAA MIROQUESADA,
JOSE
GRAA MONTERO S.A.A.
GRAA Y MONTERO
INVERSIONES
GRAA y MONTERO S.A.
SESION
16-Oct-01
J. Diez Canseco
21-Nov-01
02-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
13-Mar-02
J. Diez Canseco
1974 - 1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1993-1994
1992 - 2002
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
21-Nov-01
J. Diez Canseco
25-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

Bco. La Nacin
Director Ejecutivo de la Copri, testimonio sobre
el caso Popular y Porvenir.
Denuncia penal
05-Sep-01
Presidente de la Asociacin de Trabajadores

Accionistas de Aeroper.
Representante de la parte de las acciones del
Banco Wiese, declaro sobre la situacin de
fusin del Banco Wiese en el Lima Sudameris.
16-Oct-01
J. Diez Canseco
28-May-02
J. Diez Canseco
11-Jun-02
J. Diez Canseco
Director de la Empresa Santa Sofia Puertos,

involucrado en el caso de la privatizacin de
puertos.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Privatizacin Azucareras.Bco. de la Nacin

Bco. Crdito
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ex Director del Banco Latino, declaro sobre el

caso del Banco Latino en liquidacin.
Ventajas tributarias. Bco Crdito
Area Licitaciones. Bco. Comercio
J. Diez Canseco
27-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
47
GRAA Y MONTERO S.A.

GRAA Y MONTERO S.A.
GRAA Y MONTERO S.A.
GREMCO
CONTRATO
GUASLI, EDUARDO
SESION
519.6
GUILLN MEZA JUAN CIRILO SESION
2952
GULMAN CHECA,
GUILLERMO
GULMAN CHECA,
GUILLERMO
GULMAN CHECA,
GUILLERMO Cta. Choice Air
Courier del Per
GUTIERREZ-URBANO-RUIZ
& ASOCIADOS
ESTADO
FINANCIERO
2849
& ASOCIADOS
2858
04 ABR. 2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
16-Oct-01
J. Diez Canseco
09-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

Bco. Crdito
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1998 - 1999
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
BANCO MINERO DEL PERU, EN

LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
Y 1998
1989
Ernesto Herrera
& ASOCIADOS
ESTADO
FINANCIERO

1993
Ernesto Herrera
& ASOCIADOS
ESTADO
FINANCIERO

1996
Ernesto Herrera
2867
& ASOCIADOS
ESTADO
FINANCIERO

1997
Ernesto Herrera
2864
GUZMAN CABRERA, CESAR SESION
405
Licitaciones. Bco. de la Nacin

Ventajas tributarias. Bco. Crdito
CONTRATO PREPARATORIO DE COMPRA
VENTA QUE CELEBRAN INMOLIARIA AMIL
SA. COMO VENDEDOR Y CONITEL SA.
COMO COMPRADOR
Representante del Sindicato de Tripulantes de
Aeroper.
Ex Vocal del Tribunal Fiscal, investigacin los
temas Sunat y su desempeo en el perodo de
gobierno anterior.
Bco. Crdito
GUZMAN, JORGE
HAMAN, JACINTA
HAMANN DE VIVERO,
JACINTA
HEREDIA DEL SOLAR,
CONSTANTINO
HERMOZA MOYA, CARLOS
SESION
SESION
SESION
Gerente del Fondo de Vivienda de la PoliciaFovipol.

Sub Contralor General de la Republica
Gerente de Riesgo de Cofide.
Gerente de Riesgos de Cofide
DENUNCIA
Venta de Terreno otorgado por Constantino

Heredia del Solar y otros
HERMOZA RIOS, NICOLAS

DE BARI
DE BARI
DE BARI
DENUNCIA
Denuncia penal
denuncia
Denuncia penal
SESION
Ex comandante General del Ejercito,

declaracin efectuada en el Penal San Jorge en
la que se trato el tema sobre la realcin entre
Popular y Porvenir y el Cologe.
armas. NBK Bank
Ex Presidente de Popular y Porvenir, ex
Presidente de Milenia.
Ex Presidente de Popular y Porvenir, ex
Presidente de Milenia.
Ex Presidente de la Comisin Liquidadora de
Fonavi, brindo testimonio sobre la intervencin
de Colfonavi en las negociaciones para la
devolucin de las contribuciones reembolsables
de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.

DE BARI
HERNADEZ MARQUEZ,
CESAR
HERNADEZ MARQUEZ,
CESAR
HERNANDEZ MARQUEZ,
CESAR
HERRERA PERRET,
CARLOS
SESION
SESION
SESION
SESION
HERRERA VILLABLANCA,
ALEJANDRO
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
s/f
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
26-Nov-01
18-Sep-01
J. Diez Canseco
27-Sep-01
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
07-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

SESION
SESION
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

licitaciones FOVIPOL.
ALEJANDRO (ver und arch.
003 cta. Bco. Continentalo,
009 cta Bco Crdito o CD vol
III Cidef)
FRANCISCO
HEYSEN ZEGARRA
HILBCK, LICETI
Ex Secretario General de Conite, declaro sobre

el tema de los convenios de estabilidad juridica,
principalmente de la empresa Luz del Sur.
23-Nov-01
29-Ago-01
17-Sep-01
23-Abr-02
J. Diez Canseco
HIRATA MISHIMA, LUIS
Intendente de Instituciones Finanacieras A.

Secretario Ejecutivo de la Cepri, relacionado al
tema de remuneraciones.
HIRATA MISHIYAMA, LUIS
J. Diez Canseco
HIRATA MISHIYAMA, LUIS

Fovipol. Bco. Continental
Miembro de la Copri, vio temas relacionados
con el caso de la privatizacin de Siderper.
J. Diez Canseco
HIROTA TANAKA, LUIS
SESION
HOKAMA TOKASHIKI,
DANIEL
HOKAMA TOKASHIKI,
DANIEL
HOKAMA TOKASHIKI,
DANIEL
HOKAMA TOKASHIQUI,
DANIEL
DENUNCIA
SESION
SESION
Ex Presidente de la Copri, proceso del Plan de

Promocin a al Inversin Privada.
Ex Vice Ministro de Energa y Minas, amigo de
Santiago Fujimori.
Bco. Crdito
14-Nov-01
10-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
08-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
10-Abr-02
J. Diez Canseco
16-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
HUERTAS CABALLERO,
PEDRO ARZACES
IBARCENA AMICO,
ANTONIO AMERICO
IBARCENA AMICO,
ANTONIO AMERICO
IBARCENA AMICO, ANTONIO
AMERICO
IBARCENA AMICO, ANTONIO
AMERICO
IBERICO IBERICO, JAIME
46
52
171 CD 30
108
431
102
2552
2554
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
SESION
Jefe de la Oficina General de Asesoria Jurdica.
DENUNCIA
Denuncia penal
DENUNCIA
Denuncia penal
J. Diez Canseco
Ex Superintendente Nacional de Administracin
Tributaria, trato temas relacionados al Ruc
Sensible y a la tributacin de las empresas
Edelnor y Luz del Sur.
J. Diez Canseco
SESION
30-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
07-Nov-01
J. Diez Canseco
INDUSTRIA CAJAMARQUINA
DE LACTEOS S.A.
INGA CASTILLO, ARMANDO SESION
Miembro de la Comisin de Venta de Acciones

de la Empresa Agroindustrial Pucal.
23-Nov-01
J. Diez Canseco
INMOBILIARIA S.A.C.
TESTIMONIO
ESCRITURA
Testimonio de Escritura Pblica: compra venta

de acciones y derechos, otorgada a favor de
doa Leticia Francisca Vsquez Solis Martin
May. 2001
Mauricio Mulder
INSTITUTO DE DEFENSA
LEGAL
EXPEDIENTE
Remite documentacin referido a la falsificacin

de firmas durante el rgimen de Fujimori:
resolucin, denuncia penal, auto apertorio.
2000-Nov. 2001
Mauricio Mulder
INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA CIVIL
ADJUDICACIONE Obras Adjudicadas a la Empresa MELASA.

S
Tomo I - IV.
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIN DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
EXPEDIENTE
PERITAJES A AEROPERU AUDITORIA A

CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES
S.A.C.-INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO
CONSURSAL DE P Y J HARTINGER S.A
INFORME
ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS

CONCURSALES A LOS QUE SE HA ACOGIDO
EL CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES
INFORME
INFORME 014-2003/CCO PROCEDIMIENTO

CONCURSAL ANDINA RADIOFUSION S.A.C.
ATV
INFORME
INFORME TECNICO N 015-2003/CCOINDECOPI PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE

GESSA INGENIEROS S.A.
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
RELACIN
COMISIN DELEGADA DE
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LISTA
ACREEDORES RECONOCIDOS DE GESSA
INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIN
ENTREGADA POR ALBERTO ESPANTOSO
PEREZ
Evaluacin de las condiciones para el desarrollo
de la actividad empresarial del Estado.
Inmobiliaria Milenia S.A. (INMISA)
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2001
Licitacin de obras
J. Diez Canseco
pblicas - beneficio a
empresas vinculadas
INFORME
Informe 005-2002/CLC informacin estadstica

sobre los procedimientos llevados ante la
Comisin de Libre Competencia.
2002
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
INFORME
Informe 007-2001/CRP-INDECOPI-PUC.
Tramitacin del Proceso de insolvencia de la
empresa AeroPer.
2001
Privatizacin de
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORME
Informe 011-99 CLC/INDECOPI informacin de

los expedientes 002-99 y 003-99 de la Ley
26876.
2002
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
INFORME
Informe Anual
2001
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
INFORME
Plan de Reestructuracin Corp. Pesquera San

Antonio
2001
Privatizacin de
PESCAPERU
J. Diez Canseco
INFORME
J. Diez Canseco
1996-1998
Licitacin de obras
J. Diez Canseco
pblicas - beneficio a
empresas vinculadas
08-05-03
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
11-03-03
Ernesto Herrera
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
172 CD 30
4.1
3097
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y
PROTECCION DE LA
DESARROLLO - INADE
INFORME
Proceso de insolvencia de la Coorporacin

Pesquera San Antonio.
2001
Privatizacin de
PESCAPERU
J. Diez Canseco
INFORME
Adjudicacin de la buena Pro en el proceso

de venta del 30% de las acciones de las
empresas distribuidoras regionales de
electricidad.
1998
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
MEMORIA
Memoria Institucional
1992-1999
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
MEMORIA
Memorias Anuales periodo 1992-2001
2002
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
RELACION
Lista detallada de los Miembros y Vocales del

Indecopi periodo 1993-2001
2001
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
RELACION
Relacin de expedientes seguidos ante la

Comisin de Acceso al Mercado del Indecopi
desde 1996-2001
2002
Funcionamiento de
los organismos
reguladores y de
control
J. Diez Canseco
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DE SALUD
INFORME
INTERBANK
INFORMACION SOBRE EL DESTINO DE LOS

RECURSOS UTILIZADOS DE
PRIVATIZACIONES DURANTE 1993 AL 2000
REF. OFICIO N 704-2002-JDC/CI-CR
AYUDA MEMORIA Ayuda memoria de los Bonos recibidos por
Interbank del Ministerio de Economa y
Finanzas, copia escritura de constitucin
Promotora Intercorp S.A.
CORRESPONDEN Cartas
CIA
INFORME
Anexo XI - XIII
INTERBANK
INFORME
INTERBANK
INTERBANK
INTERBANK
175 CD 3
175 CD 3
175 CD 3
CORRESPONDEN Informacin sobre donaciones o transferencias

CIA RECIBIDA
de bienes APENKAI y ASOCIACIN AKEN
INTERBANK
173 CD 3
174 CD 3
174 CD 3
174 CD 3
174 CD 3
2002
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
2002
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2002
2002
2002
INTERBANK
INFORME
2001
INTERBANK
INFORME
INTERBANK
INFORME
Informe de Andersen sobre el examen de

ciertos rubros del Balance General del Banco
Latino al 31-12-2000
Informe de Andersen sobre el examen de
ciertos rubros del Balance General del Banco
latino al 31-12-2000 Anexo
Informe presentado por Merrill Lynch
INTERBANK
INFORME
INTERBANK
INFORME
INTERBANK
INFORME
INTERBANK
INTERBANK
2002
INFORME
Informe sobre el proceso de reorganizacin

societaria que llevo el Banco Latino con la
intervencin del Interbank. Anexo I - X
Proceso de valorizacin del Banco Latino por la
Sociedad Auditora Arthur Andersen
Situacin actual y estados financieros de los
fideicomisos constitudos por el banco Latino
Tasacin 151 al 200
2002
INFORME
Tasacin 201 al 269
2002
INTERBANK
RELACION
Relacin de prestamos otorgados por Interbank

con cargo a crditos asignados por COFIDE
2002
INTERBANK
SECRETOS
BANCARIOS
Seores Eduardo Alvarez, Gloria Mara Morales

y Luis Vidal Vidal
2002
175 CD 3
175 CD 3
J. Diez Canseco
Tasacin 51 al 100
174 CD 3
J.J.C CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
J.J.C. CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
J.J.C. CONTRATISTAS
GENERALES S.A.
J.J.C. INGENIEROS S.A.
J.J.C. INMOBILIARIAS S.A.
JALILIE AWAPARA,
ALFREDO
JALILIE AWAPARA,
ALFREDO
JALILIE AWAPARA,
ALFREDO
JALILIE AWAPARA,
ALFREDO
JALILIE AWARAPA,
ALFREDO
SESION
SESION
SESION
SESION
Ernesto Herrera
Salvataje del Banco

Latino
INFORME
175 CD 3
Mauricio Mulder
2002
INFORME
175 CD 3
174 CD 3
JUNIO 2002
Informe sobre tasaciones de garantas que

sustentan la totalidad de la cartera de crditos
tasacin 01-49
Tasacin 101 al 150
173 CD 3
173 CD 3
05 de Noviembre Donaciones
del 2001
2002
2002
2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Licitaciones. Bco. Crdito
J. Diez Canseco

Ex Presidente de Popular y Porvenir 19972001.
Ex Presidente de Popular y Porvenir, Ex Vice
Ministro de Economa y Finanzas.
Integrante del Grupo Paredes, testimonio
acerca del uso del fonddo de la privatiacin.
armas. NBK Bank
Vice Ministro de Energa y Minas, declaro el
caso del Banco Wiese.
17-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
27-Sep-01
J. Diez Canseco
13-May-02
J. Diez Canseco
19-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
JJ.C. CC.GG S.A.

JORGE RODRGUEZ
RODRGUEZ
JOY WAY ROJAS, VICTOR
97 - CD 22
3011
47
402.1
001 o CD 31
47
493.6
DENUNCIA
DENUNCIA

DENUNCIA
DENUNCIA
SESION
JUNTA DE ACREEDORES
DENUNCIA
DE CONSORCIO PESQUERO
CAROLINA
JUNTA DE DECANOS DE
RELACION
LOS COLEGIOS DE
ABOGADOS DEL PERU
JUNTA DE USUARIOS DE
INFORME
SERVICIOS PUBLICOS Y NO
PUBLICOS DE AREQUIPA JUSEFA.
32
38
47
368
351.5

Ex director de Financiera del Sur, empresa
vnculada con Montesinos.
Denuncia constitucional Corrupcin de
Funcionarios-Adquisicin de armas. NBK Bank
Denuncia Constitucional Licitaciones Compra
Denuncia penal
Denuncia penal
Involucrado en el tema de adquisiciones chinas.
JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES
PUBLICACIONES El Peruano: resultados oficiales del referendum

1993 (copia de separata especial)
JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES - JNE
KOBAYASHI KOBAYASHI,
JACINTO
RELACION
KUNIGAMI KUNIGAMI,
JORGE
SESION
KUNIGAMI KUNIGAMI,
JORGE
SESION
LA REPUBLICA
REVISTA
LAM ALVAREZ, JUAN

CARLOS
LANATTA PAREDES
SESION
DENUNCIA
LAU KONG, JORGE
RELACION DE MAGISTRADOS DEL JURADO

NACIONAL DE ELECCIONES
Ex Miembro de la Comisin Liquidadora de
armas. NBK Bank
Ex Ministro de Econmia y Finanazas, uso de
fondos de privatizacin.
Denuncia penal
LEVY CALVO, JACQUES
SESION
LIRA VILLANUEVA, JUAN

LIZANDRO DE LA PUENTE
SESION
SESION
LIZARZABURU
RECHKMMER, FRANCISCO
DENUNCIA
2862
LJUBICIC UGARTE, BORIS

LJUBICIC UGARTE, BORIS
LLONTOP, PALOMINO Y
ASOCIADOS S. CIVIL
DENUNCIA
SESION
ESTADO
FINANCIERO
Denuncia penal
Gerente de Wiese SAP, caso Emp. Pucal.
2861
LLONTOP, PALOMINO Y
ASOCIADOS S. CIVIL
ESTADO
FINANCIERO
LLOSA BARBER
SESION
SESION
LAU, ENRIQUE
SESION
LEE, ROBERTO
SESION
LEON VARILLAS, JUAN
SESION
LOPEZ PONCE, JORGE

DENUNCIA
LOPEZ PONCE, JORGE LUIS
LOPEZ RISTHER, PEDRO
DENUNCIA
20-Feb-02
2001
2002
Privatizacion de
Servicios Pblicos
1998-2000
Feb. Jul. 2000
J. Diez Canseco
F. Alvarado
Fraude Electoral
Mauricio Mulder
DIC. 2001
Mauricio Mulder
1993
Mauricio Mulder
1990-2000
F. Alvarado
21-Feb-02
J. Diez Canseco
Presidente del Consejo Directivo de Osiptel,

23-Nov-01
intervino sobre el caso del arbitaje a la empresa
Telefnica.
Presidente del Consejo Directivo de Osiptel,
28-Ene-02
intervino sobre el tema relacionado a las
funciones de Osiptel.
EN VOZ ALTA...EN VOZ BAJA...
NOVIEMBRE 1999
armas. NBK Bank
Miembro del Grupo Lao (Grupo Econmico que
importa alimentos).
Miembro del Grupo Lao (Grupo Econmico que
importa alimentos).
Interrogado sobre el caso de la privatizacin de
Aeroper.
General en retiro, ex jefe del Cologe,
interrogado sobre el caso de seguros a
aeronaves.
Ex Presidente del Directorio del Banco Nuevo
Mundo.
Ex Presidente de la Cepri de puertos.
Encargado del Area de Seguros de Popular y
Porvenir Ca de Seguros.
Denuncia penal
LAU YOOK, JORGE JAIME
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
EXPEDIENTE
LANDEO LEMA, ALFREDO

LAU KONG, GUILLERMO
J. Diez Canseco
RELACION DE LOS DECANOS DE LOS

COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA
REPUBLICA POR PROVINCIAS
Informacin sobre contratos de Concesin de
Empresas de Telecomunicacin. *Proyecto de
Iniciativa Legislativa sobre modificacin de
normas relativas a: Tasa de Intereses en el
Sistema Financiero.
RESOLUSIONES DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES
Documentacin sobre intervencin, copamiento
y manipulacin del Jurado Nacional de
Elecciones., ONPE, RENIEC, Fraude electoral,
referendum constitucional 1993 y procesos
electorales posteriores, falsificacin de firmas,
etc.
Petitorio del Presidente del J.N.E. Comit de
revocatoria de mandato de alcalde y regidores
del distrito de TAPUC- Provincia Daniel A.
Carrin Dpto. Pasco, solicita anular resolucin
No 050-2001 JEE/HCO., emitida por el J.N.E.
De Hunuco por ser ilegal. (Huanucaso)
JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES
SESION
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
RESOLUSIONES
EXPEDIENTE
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
24-Abr-02
PRESENTADO POR SALOMON MANZUR A LA 3 OCTUBRE 2000

COMISION
JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES
JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES
33
47
SESION
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
J. Diez Canseco
13-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
18-Sep-01
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
05-Jun-02
J. Diez Canseco
31-May-02
20-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
24-Oct-01
1999
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera

PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
2000
Ernesto Herrera
Funcionario de Edelnor, declaro sobre los temas

de contribuciones reembolsables de Fonavi.
20-Mar-02
J. Diez Canseco
Denuncia penal
con normas secretas. Bco Comercio
Denuncia penal
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
LUCCHETTI S.A.
5
EXPEDIENTE
42
LUNA LATIGA, GENEGRADO

ALBERTO
LUNA MELGAREJO,
SESION
HIPOLITO
043 o CD 9
164 CD 25
164 CD 25
LUNA VICTORIA
ASOCIADOS (Forzyth
Ramirez Perez Taiman)
LUYO LUYO, CESRA
ALBERTO
LUZ DEL SUR
PROYECTOS
LUZ DEL SUR
NORMAS
LUZ DEL SUR
COPRI
CONCURSO
PUBLICO
INFORME
162 - CD 31
162 - CD 31
SESION
LUZ DEL SUR

LUZ DEL SUR
Sesin del directorio, oficios, cartas con Per

2000, registros contables, declaraciones
SUNAT
Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Bco. Mi
Banco
Jacinto S.A.
2000-2001
Mauricio Mulder
27-Mar-02
J. Diez Canseco
Presidente de la Asociacin de Bolsa de

Valores.
Obras financiadas con recursos del Fonavi
25-Sep-01
Normas sobre contribuciones reembolsables Fonavi

Concurso Pblico Internacional - Generacin
Electrica.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2000
1998
2001
J. Diez Canseco
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Controversia tributaria, amparo legislativo.
2000
J. Diez Canseco
Devolucin efectuada a los usuarios de nueve

proyectos contribuciones reembolsables.
2002
Estudio contratado con la empresa Price Water

House para la determinacin del valor de sus
activos y su revaluacin.
Evolucin de la cuenta "Contribuciones
Reembolsables" 1994-2001
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Listado de obras reconocidas y su valorizacin

en el marco de la Ley de Concesiones
Electricas.
Obras bo reembolsables
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
MAGNI FLORES, ROLANDO
PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONE
S
PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONE
S
PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONE
S
PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONE
S
PROYECTOS Y
CONTRIBUCIONE
S
DENUNCIA
Denuncia penal
J. Diez Canseco
DENUNCIA
Denuncia penal
J. Diez Canseco
162 - CD 31
LUZ DEL SUR

162 - CD 31
LUZ DEL SUR

162 - CD 31
LUZ DEL SUR

162 - CD 31
LUZ DEL SUR

162 - CD 31

MAGUIA BALLON. ALVARO

MAGUIA LOPEZ,
GUILLERMO
MAGUIA, ALVARO
SESION
MALAGA COCHELLA,
JAVIER
MALAGA COCHELLA,
JAVIER
MALAGA COCHELLA, JESUS
MALAGA COCHELLA,
JORGE
MALAGA COCHELLA,
JORGE
MALAGA COCHELLA, LUIS
JAVIER
MALCA VILLANUEVA,
VICTOR
MALCA VILLANUEVA,
VICTOR
MALDONADO LOREYRO
MALDONADO TUESTA,
ALEJANDRO (ver und arch
003 o CD vol III Cidef; cta.
Banco Continental)
MALDONADO TUESTA,
ORLANDO
MALDONADO TUESTA,
ORLANDO
MAMAN QUIROGA,
ARNALDO
DENUNCIA
SESION
armas. NBK Bank
Prensa- Privatizacin azucareras. Bco. Nvo.
Mundo
Especial. Bco. Santander
Bco. Crdito
desfavorables.
Santander
JORBSA. Bco. Interamericano Finanzas
Denuncia penal Licitaciones Compra
armas. NBK Bank
Abogado, da punto legal al proceso de
privatizacin de Telefnica.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
18-Ene-02
Ex Miembro de la Comisin Liquidadora de

J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
16-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

Bco. Crdito
SESION
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
MARILU S.A.
MARTIN TIRADO, RICHARD
DENUNCIA
armas. NBK Bank
Secretario General del Ministro de Energa y
Minas, declaro sobre los convenios de
estabilidad de las empresas elctricas.
Miembro del equipo encargado a hacer visitas
de inspeccin.
Denuncia penal
DENUNCIA
Denuncia penal
SESION
MARTINEZ ARIAS, ALFONSO SESION

MARTINEZ GANDOLFO,
CLAUDIO
MARTINEZ GANDOLFO,
CLAUDIO
MARTINEZ GANDOLFO,
CLAUDIO
MARTINEZ GONDOLFO,
CLAUDIO
MAS ORTIZ, CARLOS
ALEJANDRO
006 CD 3
010 cd 4
MAS ORTIZ, CARLOS

ALEJANDRO
MASIAS DE ZAMALLOA,
LORENA
002 cd 3
denuncia
SESION
DENUNCIA
MAYEUTICA
FACTURAS
RECIBOS
MEALCORP S.A.
MEDINA LUNA CORPANCHO KLEINIKE
MEDINA LUNA, CESAR
010 cd 4
MEDINA LUNA, FERNANDO
MEDINA LUNA, FERNANDO

(ver tambin und arch. 009 o
CD vol IV Cidef. Cta Bco.
Crdito)
MEIER CORNEJO, LUDWIG
SESION
MEJIA MORI, BEATRIZ
SESION
MEJIA REGALADO, JOSE
SESION
MENDEZ VILLANUEVA,
MANUEL
SESION
MENDOZA SUAREZ,
MANUEL
MENESES CATANEO,
PABLO
MERCADO NEWMAN,
EDGARDO RAUL
SESION
SESION
SESION
MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION

MESA DE TRABAJO DEUDA ARTICULO

Y DESARROLLO - PERU
2763
METALURGICA PERUANA
S.A.
METALURGICA PERUANA
S.A.
47
181
METALURGICA PERUANA
S.A.
METALURGICA PERUANA
S.A.
METALURGICA PERUANA
S.A.
METALURGICA PERUANA
S.A.
METALURGICA PERUANA
S.A.
M-GROUP TECNOLOGIA
TEXTIL S.A.
14-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

SESION
MAYAUTE GHEZZI, LUIS

MAYAUTE GHEZZI, LUIS
47
J. Diez Canseco

armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
15-Mar-02
Jefe de Visitas de Inspeccin y de Estudios

Econmicos de la SBS.
Denuncia penal
Ex Presidente de la Cepri de Aerocontinente.
Bco. Crdito
Denuncia penal
armas. NBK Bank
BOROBIO Y ASOCIADOS copias de facturas
de los trabajos de investigacin realizados.
J. Diez Canseco
18-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1992-1997
Mauricio Mulder

armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
armas. NBK Bank
J. Diez Canseco
Ex presidente dfe Conite, declaro sobre el

proceso de privatizacin del servivio de
telefona del pas.
Encabezo la Comisin Investigadora formada
en el Minsiterio de Ecoma y Finanzas,
relacionada al caso de la emisin de decretos
secretos.
Ex Consultor de la empresa Futura S. A.,
involucrado en el caso San Jacinto.
Jacinto S.A.
Secretario de la Comisin de Venta de la
Empresa Agroindustrial Pucal.
Gerente Legal de Cofide entre los aos 19971999.
Socio del Estudio Bentez, Mercado y Ugaz,
quien llevo la defensa del Ministerio de Energia
y Minas en el caso del arbitraje de las empresas
elctricas.
Superintendenta Naconal de Aduanas, proceso
de fiscalizacin acerca de Sunat.
Superintendente Nacional de Administracin
Tributaria, caso de tributacin efectuada por las
Superintendente Nacional de Administracin
Tributaria, presta declaracin sobre el tema
tributario y de medios de comunicacin.
DOCUMENTO DE PRESENTACION SOBRE
PROBLEMATICAY PROPUESTAS RESPECTO
DE LA DEUDA EXTERNA DEL PERU A
JUBILEO 2000
LA DEUDA EXTERNA Y
LA POLITICA SOCIAL EN EL PERU:
DESAFIOS A LA ECONOMIA Y A LA
SOLIDARIDAD
EXPEDIENTE
J. Diez Canseco
14-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
08-Abr-02
J. Diez Canseco
29-Ago-01
J. Diez Canseco
22-Mar-02
J. Diez Canseco
27-Mar-02
J. Diez Canseco
23-Nov-01
J. Diez Canseco
21-Feb-02
J. Diez Canseco
15-Mar-02
J. Diez Canseco
26-Abr-02
J. Diez Canseco
24-Oct-01
J. Diez Canseco
20-Nov-01
J. Diez Canseco
Deuda Externa
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Privatizacin AEROPERU Ventajas tributarias.

Bco. Popular
RUC sensible. Bco. Crdito
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
DOCUMENTACION SOBRE EL CRIMEN DE

SANTIAGO DE CHILE
F. Alvarado
J. Diez Canseco
47
179
M-GROUP TECNOLOGIA
TEXTIL S.A.
QUERELLA
MIMBELA VELARDE, RUBEN DENUNCIA
QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA AL

SEXTO JUZGADO DEL CRIMEN DE
SANTIAGO DE CHILE
Denuncia penal
MIMBELA VELARDE, RUBEN DENUNCIA
Denuncia penal
MIMBELA VELARDE, RUBEN
armas. NBK Bank
Copias informativas de inscripcin de predios
ubicados en el distrito de Nepea y Moro,
provincia del Santa. (Actualmente propiedad de
la empresa agroindustrial San Jacinto S.A.).
MIMBELA VELARDE, RUBEN
150
14
151
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
COPIA
INFORMATIVA
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
LINEA DE CREDITO A FAVOR DEL

GOBIERNO PERUANO PARA LA
ADQUISICION DE TRACTORES Y EQUIPOS
CHINOS D.S.N167-94 PRIMER LOTE
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
LINEA DE CREDITO A FAVOR DEL

GOBIERNO PERUANO PARA LA
ADQUISICION DE TRACTORES Y EQUIPOS
CHINOS D.S.N167-94 PRIMER LOTE
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORME
Informe: Asesora, Consultoria de imagen,

publicidad y otros.del Ministerio
1991-2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORME
Informe: Destino de recursos de la Privatizacin.
1993-2002
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORME
Informe: Hacienda San Jacinto
2002
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORME
Informe: Maquinaria China y Japonesa.
2002
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORME
Informe N 032-93-AG-IGSA/I Evaluacin de la

gestin tcnico Legal y administrativa realizada
por los funcionarios de la direccin regional
agraria de Arequipa al emitir la resolucin
directorial N 485-93-MAG-DRAA-OAJ.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORME DE AUDIDOCUMENTACION ENTREGA POR OCTAVIO

CHIRINOS INF. ESPECIAL N001-2001-02-AGAL-OAI CONTROL DE MAQUINARIAS E
IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE
PROCEDENCIA CHINA
INFORME DE AUDIINFORME 001-02-2001-AG-AL-IG-OAI
INFORME ESPECIAL IRREGULARIDADES
ADQUISICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA
CHINA
INFORME DE AUDIINFORME COMPLEMENTARIO 001-02-2001AG-AL-IG-OAI EXAMEN ESPECIAL A LAS
MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DE
PROCEDENCIA CHINA IRREGULARIDADES
ADQUISICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA
CHINA
INFORMES
Informe 001-90-AG-AUD/IGSA Examen
Especial practicado a la oficina General de
Administracin (Nivel Central), sobre
cumplimiento de los articulos 189 y 188
gastos publicidad-Ley de presupuesto
INFORMES
Informe 001-90-AG-INSP-IGSA Examen
Especial de comercializacin ENCI de
fertilizantes zona Norte
INFORMES
Informe 002-90-AG-IGSA-INV Informe de
investigacin administrativa
2002
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
los grandes proyectos
de inversin
regionales
NOVIEMBRE 2001 Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo
1992-2000
Deuda Externa
Valencia Dongo
1992-2000
Deuda Externa
Valencia Dongo
192
192
192
14
186
14
154
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
14
153
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
178
178
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
178
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
192
INFORMES
Informe 006-2000-AG-CONACS/OAI.
"Verificacin del cumplimiento de objetivos y
metas por los rganos desconcentrados del
Consejo Nacional de Camelidos
Sudamericanos".
Valencia Dongo
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Deuda Externa
192
181
F. Alvarado
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
192
14
SET. 1999
FEBRERO 2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1990

pblicos
1990
Adquisiciones
J. Diez Canseco
pblicas - compra de
maquinaria china
Disposicin de bienes J. Diez Canseco
y fondos pblicos
1990
2000
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe complementario especial N 001-022001 -AG-AL-IG-OAI. "Examen especial a las

maquinarias e implementos de procedencia
China, periodo 1992-2000. Presuntas
irregularidades en su adquisicin,
mantenimiento y distribucin. (folio 01-230).
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe corto "Auditoria a los estados

financieros del Conacs" Ejercicio Presupuestal
2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe corto. "Auditoria a los estados

financieros del Conacs" Ejercicio presupuestal
1998.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe corto. "Auditoria a los estados

financieros del Conacs. Ejercicio Presupuestal
1999
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
178
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
178
Informe de inspeccin N 001-90-AG-INSPIGSA Inspeccin general a la direccin general

de Agricultura
Informe de Inspecin N 001-90-AG-INSP/IGSA
Examen Especial al ex - servidor Nacional de
Maquinaria Agricola
Informe de investigacin N 004-90-AGIGSA/INV
1990
178
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
1990
Privatizacin de
tierras eriazas
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
1990

y fondos pblicos
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de Investigacin Administrativa N 00290-AG-IGSA/INV Venta irregular de tierras

Eriazas del Prodacc en el distrito de Punta
Hermoza
Informe de investigacin Administrativa N 00490-AG-IGSA/INV Apropiacin ilcita de dinerio
en la Oficina de Tesorera de la Oficina General
de Administracin
Informe de investigacin administrativa N 00690-AG-IGSA/INV
1990

y fondos pblicos
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe especial N 001-2001 - AG-AL-IGO-AI.

"Informe especial a las maquinarias e
implementos agrcolas de procedencia China en
el periodo 1992 - 2000. Presuntas
irregularidades en su adquisicin,
mantenimiento y distribucin.
1992-2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
1990
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe Inv Administrativa N 007-90-AGSA/INV

Verificacin de autenticidad de certificado de
egreso de la facultad de Economa de la
Universidad particular San Martin de Porres
Expedido a nombre del trabajador Cesar Hugo
Melgarejo Escudero
Informe N 001-2000-AG-A-IG-OAI. Examen
Especial a los recursos y bienes destinados a la
rehabilitacin de los daos causados por efecto
del fenmeno del Nio convenios de traspasos
de recursos N CTR-003 Y 005 98/EF/agraria
Lambayeque
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 002-90-AG-INSP-IGSA Inspeccin

General a la direccin General de Ganadera
1990
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 003-2000 -AG-CONACS/OAI.

"Auditoria a los estados financieros y
presupuestarios. 31 de Diciembre de 1998 y
1999.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 003-2001-AG-CONACS/OAI.
"Auditoria a los estados financieros y
presupuestarios del Consejo Nacional de
Camelidos Sudamericanos -Conacs, al
31/12/2000"
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
178
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 003-90-AG-AUD-IGSA Examen

Especial al area de administracin de la
direccin general de irrigaciones
Informe N 003-90-AG-IGSA/INV Informe de
investigacin administrativa al centro de
desarrollo rural de Villa Rico-La Cabaa
Especial a las agencias Agrarias de la direccin
regional agraria Arequipa en le manejo
administrativo financiero de los recursos
recaudados.
1990
178
192
192
192
192
178
178
178
192
178
190
178
192
192
190
1990
1990
2000
1998-1999
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
pblicos
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Adquisiciones
J. Diez Canseco
pblicas - compra de
maquinaria china
y fondos pblicos
J. Diez Canseco
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
y fondos pblicos
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
y fondos pblicos
1990

y fondos pblicos
2000
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
178
Informe N 005-90-AG-AUD-IGSA Examen

Especial al Fondo Nacional de Fomento
Ganadero
Informe N 005-90-AG-IGSA/INV Sustraccin de
Bienes patrimoniales en el almacn periferico
de CONAPRO
Informe N 006-2000 AG-A-IG-OAI. Examen
Especial a la Direccin Regional Agraria Madre
de Dios.
1990

y fondos pblicos
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
178
1990

y fondos pblicos
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
2000
J. Diez Canseco
INFORMES

"Verificacin de inventarios de activos fijos del
Consejo Nacional de Camelidos
Sudamericanos"
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 007-2000-AG-AL-IG-OAI. Examen

Especial sobre falsificacin de titulos de
propiedad de predios rusticos en la jurisdiccin
de la Direccin Regional Agraria La Libertad.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 008-2000 -AG-CONACS/ OAI.

"Examen especial sobre verificacin del
cumplimiento de la Ley N 26771 de nepotismo
y su reglamento"
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 008-2000-AG-A-IG-OAI Auditora a

los Estados Financieros y presupuestarios al 31
de diciembre de 1999 del Ministerio de
Agricultura
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

"Examen especial de auditoria a la informacin
presupuestaria para la cuenta general de la
Repblica, correspondiente al I semestre del
ao 2000"
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
1990
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 009-90-AG-DGI-OAI-D Investigacin

Administrativa sobre incremento de
Remuneraciones en el programa Nacional de
pequeas y medianas irrigacionesPRONAPEMI; Perodo diciembre de 1989-abril
de 1990
Informe N 010-2001-2-AG-A-IG-OAI. Examen
especial a las maquinarias e implementos
agrcolas de procedencia China. Periodo 19922000. Presuntas irregularidades en su
adquisicin y distribucin.
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Disposicin de bienes
y fondos pblicos
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

Especial al Fondo rotatorio Nacional de
fertilizantes, Agroquimicos y semillas PRONFAS
perodo de Agosto 1997 a Febrero 1999.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 015-99-AG-AL-IG-OAI Robo del

camin marca Volvo, de placa de rodaje N XQ1292, de propiedad del Ministerio de Agricultura
ocurrido en el mbito de la direccin regional
Agraria Piura.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 016-99-AG-A-IG-OAI Accin de

control al proyecto produccin de Quinua en el
Valle del Mantaro de la direccin regional
Agraria de Junin.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 018-99-AG-A-IG-OAI Examen

Especial sobre denuncia de presuntas
irregularidades en la direccin regional Agraria
ICA durante la rehabilitacin de obras afectadas
por el fenomeno de El Nio Fase II ejercicio
1998.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 019-99-A-IG-OAI Examen Especial

al programa de Maquinaria Agricola
Agroindustrial y pesada- P.M.A.A.P
1999
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
190
192
190
192
190
192
178
192
190
190
190
190
190
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 022-AG-I-IG-OAI Examen Especial

sobre presuntas irregularidades en la licitacin
pblica N 04-99-AG.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 024-99-AG-A-IG-OAI Auditora a los

Estados Financieros y presupuestarios al 31 de
diciembre de 1998 del Ministerio de Agricultura.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

Especial sobre evaluacin de la gestin
administrativa en el Consejo Nacional de
Camelidos Sudamericanos-CONACS perodo
Julio 1997 a Junio 1999.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

Especial a los recursos y bienes destinados
para la prevencin y reestructuracin de los
efectos del fenomeno de El Nio en la Direccin
Regional Agraria Arequipa.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

Especial a los recursos y bienes destinados a la
rehabilitacin de los daos causados por efecto
del Fenomeno del Nio convenio de traspasos
de recursos N CTR-003 Y 005-98/EF/FNIOEM efectuados por la Direccin Regional
Agraria La Libertad.
Informe Presupuestal correspondiente al
periodo 1998. (junio - julio 2000)
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

periodo 1999. (junio-julio 2000)
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

periodo 2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Infome 013-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial

al proyecto especial de servicios pedagogcos
audiovisuales para la captacin C.E.S.P.A.C.
1992
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Infome 015-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial

ala ex - programa Nacional de aguas
Subterraneas y Tcnificacin de riego
PRONASTER programa de perforacin y
equipamiento de Ochenta (80) Pozos-tubulares
en la Sub-regin-Puno
1992

y fondos pblicos Licitaciones,
contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe 010-92-AG-OIA/IGSA Auditora al pliego

Ministerio de Agricultura perodo-1989
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe 012-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial

al ex - proyecto especial plan Sierra
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe 014-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial

a la direccin General de aguas y suelos
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de Inspeccin N 001-91-AGIGSA/INSP Inspeccin a la Oficina de Sanidad

Agropecuaria del terminal Maritimo del Callao
de la unidad agraria Departamental Lima-Callao
1991

y fondos pblicos
190
190
190
190
190
2000
192
192
192
179
179
179
179
179
179
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Disposicin de bienes
contrataciones y
adquisiciones del
estado.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de investigacin administrativa N 00292-AG-IGSA-INV
1991

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de Investigacin Administrativa N 00392-AG-IGSA/INV Sobre presuntas

irregularidades en la importancia y
procesamiento industrial de los Pulmonescongelados de Vacuno procedente de USA.
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de investigacin Administrativa N 00591-AG-IGSA/INV
1991

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de Investigacin Administrativa N 00792-AG-IGSA/INV.
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de investigacin N 002-92-AGIGSA/INV-VIT Investigacin sobre

irregularidades en la distribucin de fertilizantes
asignados a la direccin general de agricultura
de la regin Chavin en el Marco del convenio N
008-91-MAG-FONCODES
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 001-91-AG-IGSA/AUD Accin de

control a la Inspectora General del sector
agrario Junio1991
1991

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 001-92-IGSA/OIA. Valorizacin de

obras en el Departamento de Cuzco
complementario informe N 004-92-AGIGSA/OIA-Examen Especial.
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 003-91-AG-IGSA/AUD Examen

Especial al Instituto Nacional de Investigacin
Agrario y Agroindustrial INIAA
1991

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 004-92-AG-IGSA/DIA Examen

Especial a la Oficina Nacional de Apoyo
Alimentario-ONAA
1991

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 004-92-IGSA/OIA Examen Especial

convenio DGAS-PROCOMSO
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 006-92-IGSA/OIA Examen Especial

a la oficina de Recursos Humanos (Ex - oficina
de personal) de la direccin General de
Administracin del Ministerio de Agricultura.
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 008-92-AG-OIA/IGSA Examen

Especial al Fondo Nacional de fomento
Ganadero.
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES

Especial a la ex - Oficina General de Recursos
Humanos y personal-INIAA
1992

contrataciones y
adquisiciones del
estado.
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
1991
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
Informe preliminar N 001-91-AG-IGSA/AUD

Examen Especial a la oficina de administracin
del ex - Vice Ministro de produccin y
concentracin perodo Agosto 1983 - Junio de
1990
Informes de auditora Interna
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
179
212
1993
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
212
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 001-94-AG-PRONAMACHCS-OAI.
(PRONAMACHCS) Evaluacin administrativo contable de la
Direccin Departamental del PronamachcsPuno.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe especial N 001-97-AG-PRONAMACHS(PRONAMACHCS) OAI. Inspeccin de la adquisicin de semilla de
marca realizada por la agencia Pronamachcs
Junn.
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe especial N 002-97-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS. Inspeccin a la agencia
Pronamachcs General Snchez Cerro (Omate).
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin administrativa a agencia
Pronamachcs Julcan (Dpto La Libertad)
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 002-95-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI.Inspeccin a las agencias de Huaraz y
Caraz de la Direccin Departamental de Ancash
Pronamachcs.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin administrativa a agencia
Pronamachcs Ocros-Ancash
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la obra variante canal Jess
Chuco. Proyecto.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 003-94-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI.Estado situacional tcnico administrativo
Pronamachcs-Cajamarca.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Evaluacin administrativo contable de la
Direccin Departamental del PronamachcsCuzco.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Investigacin administrativa sobre presuntas
irregularidades por parte de funcionarios del
Pronamachcs de la Direccin Departamental del
Cuzco y de la Agencia de Chuquibamba en
Arequipa.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin sobre accidente de la camioneta
Toyota de placa TG 2513 del proyecto
FAO/Holanda
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a los convenios de
Cooperacin Tcnica con financiamiento
Internacional, Convenios Nacionales y
Contratos
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin a la agencia Pronamachcs Ayabaca.
1998
193
196
1994
196
196
194
196
197
193
193
193
194
196
197
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a las agencias Pronamachcs
Maraon, Cororngo y Cotabambas
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Auditora a los estados financieros y a la
informacin presupuestaria del Pronamachcs.
Perodo 1993.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial al rea administrativa de la
agencia Pronamachcs Omate (Moquegua)
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin de la denuncia sobre supuestas
irregularidades en la ejecucin de la obra
Mejoramiento del reservorio Tocalaca ubicado
en el Distrito de Puquina Provincia de General
Sanchez Cerro (Moquegua).
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial inopinado a la agencia Tarma
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial al rea de Control Patrimonial
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 007-94AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI.Investigacin administrativa sobre
presuntas irregularidades en la Agencia de
Piscobamba.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la agencia de Pronamachcs
Huamanga.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin a la agencia Pronamachcs HuariAncash.
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Auditora a los estados financieros
presupuestales e informacin complementaria
del Pronamachcs al 31-12-1997. Informe corto
de acuerdo a las normas de auditora
gubernamental NAGU 4.40 Primera y Segunda
Parte.
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la agencia Pronamachcs
Cabana.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial control de la legalidad en el
desarrollo de la adjudicacin directa N 002-94AG-PRONAMACHCS.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial al rea de tesorera.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin a la agencia Pronamachcs Bongara
1998
197
193
194
196
197
197
193
194
196
197
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
1999
197
193
197
197
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Direccin de
Conservacin de suelos (Ex Direccin de
Estudios y Proyectos) Pronamachcs.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Direccin Departamental
del Pronamachcs Cuzco
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Direccin de Desarrollo
Forestal de l proyecto Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de
Suelos. PRONAMACHCS
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Huancabamba
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a los convenios de prestacin
y reforestacin perodo 1993-1994 y evaluacin
de las actividades de produccin y plantaciones
forestales al primer semestre de 1997
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Cangalla-Ayacucho.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin a la Agencia Pronamachcs
Andahuaylas.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Oficina de Promocin
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Oportunidades para fortalecer los instrumentos
de gestin con que cuenta la Direccin de
Conservacin de Suelos.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Inspeccin administrativa de la Ejecucin del
convenio FONAVI-PRONAMACHCS. Obra
proyecto irrigacin Razuhuillca. Agencia
Huamanga-Ayacucho
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
de Pronamachcs al 31-12-1996. Dictamen de la
Oficina de Auditora Interna Primera Parte e
informe largo de acuerdo a las normas de
auditoria gubernamental NAGU 4.40 Segunda
Parte.
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a las transferencias de fondos
a las agencias del Proyecto Manejo de
Recursos Naturales para el alivio de la pobreza
en la Sierra Convenio de prstamo 4130 PE
celebrado con el BIRF
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a los convenios suscritos por
Pornamachcs con los comits de obras de
infraestructura de riego
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Acobamba.
1998
194
194
194
194
196
197
194
196
197
194
196
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
197
196
197
1998
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Auditora a los estados financieros e
informacin presupuestaria del Pronamachcs.
Perodo 1994
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Investigacin del asalto y robo de un generador
de corriente marca Honda modelo EM 2500
motor 2830897 destinado a la agencia
Pronamachcs-Ayabaca.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe preliminar 001-97-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI. Inspeccin administrativa a la Agencia
Pronamachcs Huari-Ancash.
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe preliminar 001-98-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI-EEDDA. Examen a la Direccin
Departamental de Pronamachcs Ancash 17
agencias y Direccin Departamental de Puno 06
agencias.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe preliminar 002-98-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI-EEDDA. Examen a la Direccin
Departamental Pronamachcs Apurimac
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe preliminar N 003-98-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI-EEDA. Examen a la
Direccin Departamental Pronamachcs Cuzco y
sus 13 agencias adscritas.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Nota informativa 001-94-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI/TGB. Investigacin administrativa.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Nota informativa 002-94-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI. Investigacin administrativa al ex
administrador de la Agencia PronamachcsAyabaca.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Nota informativa 005-94-PRONAMACHCS-OAI.
(PRONAMACHCS) Investigacin administrativa al ex Jefe de la
Agencia Pronamachcs Huancabamba.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Acta de entrega de cargo de la parte
administrativa de la Agencia Pronamachcs
Santa Eulalia.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Presuntas irregularidades cometidas en la
Direccin Departamental Pronamachcs Junn.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Irregularidades administrativas en la Agencia
Pronamachcs Huamachuco.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Nota informativa 00-94-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI. Investigacin administrativa efectuada al
jefe de la Direccin Departamental de
Pronanmachcs-Cuzco.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Nota informativa 009-94-AG-PRONAMACHCS(PRONAMACHCS) OAI. Verificacin del descargo presentado por el
Ingeniero Walter Choquevilca Lira.
1994
194
193
196
196
196
197
193
193
193
193
193
193
193
194
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Nota informativa 010-94-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS.OAI. Presuntas
irregularidades del administrador de la Agencia
de Pronamachcs Chuquibamba.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
ANEXO N 1del inf. N 007- 99 Apropiacin

ilcita de fertilizantes y herramientas en
beneficio propio y de terceros
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
ANEXO N 5 Adulteracin de documentos en

los expedientes de prestamos de la agencia
Agraria San Jeronimo incurrida por el ex director Vicente Zegarra Suarez y el
coordinador de la unidad operativa de proyectos
especiales
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informacin N 024-95-AG-A-IG-OAI Examen

Especial al programa de importacin de
tractores.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 004-99-AG-A-IG-OAI Seguimiento a

la implementacin de recomendaciones de
anticipos concedidos de la Auditora a los
diciembre de 1997 del Ministerio de Agricultura
relacionado al informe N 011-98-AG-A-IG-OAI
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 006-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI
Dictamen Especial a la informacin
presupuestaria ejercicio 2000 Ministerio de
Agricultura.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe Ampliatorio de Investigacin N 002-94AG-IGSA-A .A la Comisin de regantes de la

Margen izquierda del ro Tumbes.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 005-93-AG-IGSA Evaluacin del

proyecto Apoyo con fertilizantes y semillas a las
Zonas rurales deprimidas de la sierra en los
C.D.R.S. Jauja, concepcin y Huancayo-de la
regin Andrs Avelino Caceres perodo EneroDiciembre 1992.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 036-96-AG-A-IG-OAI Supervicin al

programa de maquinaria Agricola y
Agroindustrial
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 001-94-AG-A-IGSA Presuntas

irregularidades en la recepcin, distribucin y
recuperacin de urea agricola-programa de
importancia de insumos y apoyo al sector
agrario de la regin Agraria Ucayali
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 001-95-AG-AL-IG-OAI. Verificacin

de denuncias contra servidores de la Direccin
Sub Regional Agraria Huanuco
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 001-97-AG-A-IG-OAI. Accin de

control no programada en la sub direccin
regional Agraria de Andahuaylas.
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al comit de reforestacin Madre de
Dios perodo 1995-1996
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la unidad operativa de proyectos
especiales
1999
194
189
189
184
189
191
181
180
186
181
183
186
188
189
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 002-93-AG-IGSA/OIA Evaluacin del

proyecto FONOCODES-MAG en la regin Los
Libertadores Wari-Departamento de Ayacucho
perodo de Julio del 1992 a febrero de 1993
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 002-95-AG-AL-IG-OAI. Accin de

control inopinada a la direccin regional Agraria
Andrs Avelino Caceres sobre irregularidades
en la adquisicin de SEMOVIENTES D.S. 04793-AG.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a los convenios suscritos entre la
unidad Agraria departamental Lima-Callao con
la Asociacin Vida y Desarrollo, el proyecto
Nacional de manejo de Cuencas Hidrografcas y
conservacin de suelos en la Asociacin Vida y
Desarrollo.
Especial al comit de reforestacin Cuenca del
Ro Pachitea Puerto Inca de la sub direccin
regional Agraria HUANUCO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al comit sub regional de los Fondos
rotatorios ANDAHUAYLAS
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 002-99-AG-AL-IG-OAI Asalto y robo

de vehculo de propiedad del Ministro de
Agricultura marca Toyota placa rodaje PGV 286
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 003-93-AG-OIA/IGSA Evaluacin del

proyecto FONCODES-MAG en la regin Jose
Carlos Mariategui del Departamento de Puno
perodo Julio 1992 a febrero 1993
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 003-94-AG-A-IGSA Sobre denuncia

del sub proyecto de la provincia de Tayacaja
contra el ex director de la agencia agraria de
Pampas-Tayacaja Ingeniero Rodolfo Mario
Alfaro.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial sobre la utilizacin de los recursos
provedientes del Fondo de promocin del Caf
en la central de cooperativos Agrarias
Cafetaleras CAF-PERU
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al proyecto especial de Titulacin de
tierras y catastro rural perodo 1996.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 004-2001-02-AG-A-IG-OAI ( en el
SAGU figura con el N 009-2001-2-0052)
Examen Especial UOPE-programa feria de
productores nuestra mesa Perodo febrero a
setiembre 2000.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 004-93-AG-OIA/IGSA Evaluacin del

proyecto FONCODES -MAG en la regin INKA
Departamento del Cusco.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 004-94-AG-I-IGSA Accin de control

inopinada adjudicacin de Motochatas a
comites de productores Agrarios de la regin
Agraria Ucayali
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 004-95-AG-IA-IG/OAI Examen

Especial a la gestin tcnico administrativa de la
oficina de informacin Agraria OIA perodo 1993
1995
180
183
185
186
1997
188
189
180
181
186
188
191
180
181
183
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la administracin de la junta de
usuarios y las comisiones de regantes de
Chancay-Huaral
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 005-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI
Auditora a los estados financieras y
presupuestarios del Ministerio de Agricultura al
31 de diciembre del 2000.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 005-94-AG-I-IGSA Examen Especial

al Fondo General de Contravalor PERU-JAPON
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a los convenios financiados por
FONAVI Y FONCODES ejecutados por
PRONAMACHCS.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a las ordenes de compra y ordenes de
servicios de los Ejercicios 1993, 1994 y 1995OLAO-OGA
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al comit de administracin de los
Fondos de asistencia y estmulo de los
trabajadores del Ministerio de Agricultura
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 006-02-2001-AG-A-IG-OAI ( en el
SAGU figura con el N 008-2001-02-0052)
Examen Especial de pagos indebidos a
contratistas por la unidad de coordinacin del
proyecto subrectorial de irrigacin-UCPSI.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 006-93-AG-IGSA-OIA Otorgamiento

de estmulo a la permanencia del servidor
Pblico nombrado en el centro de labores-fuera
del horario norma de trabajo INIA.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 006-94-AG-A-IGESA Accin de

control inopinada practicada en relacin a la
presunta denuncia por corrupcin de funcionario
del Sector Agrario Loreto
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 006-95-AG-AL-IG-OAI. Examen

Especial practicado a la Oficina de Planificacin
Agrara.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la direccin regional Agraria San
Martn, verificar las transferencias de saldos
presupuestales a los fondos De SUB-CAFAE,
1996 Verificacin del sembrio de arroz,
prestamos de urea agricola de los ejercicios
1994-1995, compra de semillas de cafe por el
comit regional de Fondos rotatorios y
decomisos de maderas
Especial al convenio de apoyo interinstitucional
entre el Ministerio de agricultura y el Instituto
Nacional de Investigacin Agraria INIA-estacin
experimental ILLPA-PUNO
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la comisin Nacional de Fondos
rotatorios- ejercicio 1997.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 007-2001-0052-AG-A-IG-OAI
Examen Especial al uso y destino de las
donaciones provenientes del exterior perodo
1998-1999-2000, Ministerio de Agricultura.
2001
188
191
181
183
185
189
191
180
182
183
185
188
1998
189
191
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 007-93-AG-OIA/IGSA Evaluacin de

los programas de Fondos rotatorios de Semillas
y fertilizantes FONCODES-MAG Departamento
de Apurimac.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 007-94-AG-A-IGESA Accin de

control inopinada a los servidores de la Sede
Agraria Villa Rica direccin sub.regional Agraria
Pasco
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la direccin Regional Agraria Chavin,
distribucin de fertilizantes en los ejercicios
1994-1995 y la contratacin del personal, por
servicios no personales en los ejercicios 19951996
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al Servicio Nacional de Sanidad
Agraria-ANDAHUAYLAS
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la direccin Sub-regional Agraria
Andahuaylas ejercicio 1997-1998
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial sobre verificacin de bienes
patrimoniales transferidos por los ex programas Nacionales PRONASTER
PRONADRET, PRONAPEMI AL
PRONARDRET.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 008-94-AG-AL-IGSA. Accin de

control inopinado en la direccin Regional
Agraria Chavin, sobre presuntas irregularidades
en le proceso de denuncias presentado por la
Asociacin Agropecuaria Cochapampa
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

control a los proyectos de invesin del programa
de emergencia de sistemas de riego y drenaje
afectados por el Fenmeno del Nio I Y II etapa
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 009-2000-AG-IG-OAI Auditora a los

2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 009-93-AG-IGSA/OAI. Examen

Especial al proyecto de manejo de Cuencas
Hidrografcas y conservacin de sueldosPRONAMACHCS
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 009-94-AG-AL-IGSA Accin de

control inopinada sobre irregularidades
cometidas por el servidor Eleodoro Quilo
Chuquipiondo de la sub-regin Agraria
Chachapoyas-RENOM
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 009-95-AG-A-IG/OAI Verificacin

sobre transferencias ejecutadas por oficina
general de administracin en los perodos 1992,
1993-1994 a la direccin Regional Agraria INKACUSCO.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a los convenios ejecutados por
PRONAMACHCS financiados por FONAVI Y
FONOCODES perodo 1995-agosto 1996
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

control a la direccin regional Agraria GrauPiura, con la finalidad de verificar y evaluar los
Fondos transferidos para el programa de
prevencin y emergencia fenomeno El nio
perodo de Julio a diciembre 1997 y de enero a
abril de 1998
1998
180
182
185
188
189
180
182
189
191
180
182
183
186
188
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

control a la administracin Tcnica del Distrito
de riego de Chincha de la direccin Regional de
Agricultura - Ica
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al proyecto especial de Titulacin de
tierras y Catastro rural PETT perodo 1998 Junio 2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 010-93-AG-OIA/IGSA. Examen

Especial de la gestin tcnico adminsitrativo de
los distritos de riego de la Regin Chavin
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 010-94-AG-IGSA Anlisis y

recomendaciones sobre denuncias contra
convenio CODEVA Regin INKA
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 010-98 -AG-A-IG-OAI Accin de

control relativa al naufragio de doce (12)
trabajodores de la campaa de extraccin de
Guano de Aves Marinas en la Isla Guaape
norte ubicada en el Departamento de La
Libertad
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a las direcciones regionales Agrarias
Junin, Arequipa y Puno en cumplimiento del
Decreto Supremo N 009-97-AG.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 011-1994-AG-I /IGSA Preliminar

asunto: Accin de control al programa de
tractores de procedencia China.
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
informe N 011-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI
Examen Especial Documentos cancelatorios
perodos 1998-1999
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

los convenios FONCODES MINAG
Departamento de Huanuco.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial de gestin financiera del Ministerio de
Agricultura del perodo 1 de enero al 03 de abril
de 1996
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial sobre Verificacin de denuncia por
falta de pago a servidores del Instituto
indigenista peruano por la oficina de
administracin del Ministerio de Agriculturaperodo de enero 1993 a febrero 1994
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 012-2001-02-AG-A-IG-OAI Dictamen

a los estados financieros del perodo 2000
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 012-93-AG-IGSA/OIA. Evaluacin de

la Administracin de los Fondos rotatorios en la
Regin Chavin Departamento de Ancash
perodo Enero 1992 a Mayo 1993.
1993
189
191
180
182
188
189
192
191
180
185
188
191
191
180
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 012-94-AG-I-IGSA Accin de control;

Verificacin de denuncias direccin sub regional
Agraria de Tumbes
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 012-95-AG-AL-IG/OAI Accin de

control relacionada con la verificacin del
cumplimiento de las metas, planes programas
relativos a la comercializacin y adoptacin de
los cometidos sudamericanos realizada LA
CONACS.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al Instituto Nacional del investigacin
Agraria
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la secretaria ejecutiva de la Comisin
Nacional de Semillas-CONASE
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al programa de adquisicin directa de
fibra de Alpaca y algodn en rama perodo Julio
de 1996 al Febrero de 1999.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la Oficina de Trmite Documentario y
Logstica perodo 1998-1999.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 013-2001-02-AG-A-IG-OAI Auditora

a los estados financieros y presupuestarios
perodo 2000
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial de la geston tcnica Administrativa de
los distritos de riego en el Departamento de
Cajamarca.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Ganadero-FONOFOG
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 013-95-AG-AL-IG/OAI Accin de

control no programada a la oficina de sanidad
Agropecuaria del terminal maritimo del Callao.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial del comit regional de los Fondos
rotatorios Jose Carlos Mariategui Puno
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 013-98-AG-A-IG-OAI Auditora de

gestin a la oficina de planificacin Agraria
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial en la direccin regional Agraria Ancash
perodo ao 1998 y Enero-Febrero 1999.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la Direccin Sub Regional Agraria de
Andahuaylas.
2000
182
183
186
188
189
191
191
180
182
183
186
188
189
191
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 014-93-AG-OIA-IGSA. Examen

Especial convenio N 008-91 FONCODES-MAGRecuperacin de los crditos convenio N 202892-FONCODES Fondos de emergencia por
sequa. Proyecto especial TACNA
(PRONAMACHCS).
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 014-94-AG-I-IGSA Accin de control

inopinada; Anlisis a denuncia de funcionarios
de estaciones experimentales del INIA
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 014-95 AG-A-IG-OAI Auditora de los

Estados Financieros oficina de Administracin
Ejercicio 1994 Ministerio de Agricultura
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

control no programada en la direccin regional
Agraria Piura-regin Grau-Agencia Agraria
Sullana-San Lorenzo
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al comit regional INKA-CUSCO de los
Fondos rotatorios de los ejercicios de 19951996
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la Direccin Regional Agraria de
Apurimac.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial gestin tcnico administrativo del
programa Nacional de manejo de Cuencas y
conservacin de sueldos en la regin Chavin
PRONAMACHCS.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 015-94-AG-A-IGSA Auditora a los

Estados Financieros oficina general de
administracin Ejercicio 1993-Ministerio de
Agricultura
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 015-95-AG-A-IG-OAI Verificacin

sobre presuntas irregularidades en el proyecto
especial de Titulacin de tierras y Catastro Rural
(PETT)
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Martin verificacin decomisos de maderas y
cumplimiento de las metas de reforestamiento
por el comit de reforestacin
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a los Fondos rotatorios del comit Subregional Cajamarca perodos 1995-1996
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 015-98-AG-A-IG-OAI. Accin de

control a la Agencia Agraria Camana de la
Direccin Regional Agraria Arequipa
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial gestin tcnico administrativo del
proyecto Nacional de manejo de Cuencas
Hidrografcas y conservacin de suelos
PRONAMACHCS-en el Departamento de
Cajamarca.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 016-94-AG-I-IGSA. Accin de control

inopinada a la direccin Regional Agraria
Andrs Avelino Caceres sobre irregularidades
en la adquisicin de SEMOVIENTES-D.S. 04793-AG.
1994
180
182
184
185
186
191
180
182
184
185
186
188
180
182
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la oficina de control patrimonial de la
oficina de Logstica y administracin
documentaria de la oficina de administracin del
Ministerio de Agricultura
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

provenientes del fondo de promocin del Caf
en la central de cooperativas Agrarias
Cafetaleras del Valle de Sandia-CECOVASA
S.A.
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 016-98-AG-AL-IG-OAI Examen

Especial a la Oficina de Personal perodos 19951996
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la Direccin Sub-regional Agraria de
Andahuaylas.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

la administracin de los Fondos rotatorios en la
regon La Libertad Trujillo perodo Enero 1992 a
Junio 1993.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

control no programada a la direccin Regional
Agraria Loreto, sobre adquisicin un mil
cabezas de Ganado Bubalino
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

provenientes del Fondo de promocin del Cafe
Cafetaleras COCLA LTDA N 281
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 017-AG-OAI. Examen Especial por

presuntas irregularidades en el manejo de
Fondos del proyecto Sub-sectorial de IrrigacinPSI.
1998
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al proyecto Agropuno campaa 19981999
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial de la gestin tcnico administrativa de
los Distritos de riego de la regin La Libertad.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial practicado a la unidad Agraria
Departamental Lima-Callao
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al consejo Nacional de cometidos
Sudamericanos-CONACS, perodo 1994-1995
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

provenientes del Fondo de promocin del Caf
Cafetaleras "Nor Oriente".
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 018-AG-AL-IG-OAI. Examen

Especial al procedimiento seguido por Enrique
Humberto Vaccaro Botto sobre adjudicacin de
la parcela San Benito ubicado en el distrito de
Sayan, provincia de Chancay, del Departamento
de Lima.
1998
185
186
188
191
180
185
186
188
191
180
183
185
186
188
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

especial al programa agrcola, agroindustrial y
pesada. P.M.A.A.P..
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 019-2000-AG-AL-IG-OAI Sustraccin

de petrleo diesel e irregularidades en
abastecimiento de vveres en PROABONOS
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la gestin administrativa del proyecto
Nacional de manejo de Cuencas hidrografcas y
conservacin de suelos-PRONAMACHCS-Piura.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial por recursos transferidos a la direccin
Regonal Agraria de la Libertad para la
adquisicin de Semillas
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 019-96-AG-AL-IG-OAI Investigacin

sobre ventas de Camelidos por parte de la
estacin experimental ILLPA del INIA-PUNO a
empresas de servicios de exportacin Santa
Rosa S.R.L
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

provenientes del Fondo de promocin del Caf
cafetaleras VRAQUS
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la Unidad de Coordinacin de
Promocin y Desarrollo Apcola.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 020-93-AG-IA/IGSA. Examen

Especial a la gestin tcnico administrativo de
los distritos de riego Grau-Departamento de
Piura-Tumbes.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 020-94-AG-IG/OAI-C Accin de

control inopinada al Fondo de desarrollo Agrario
de Arequipa-Regin Arequipa
1994
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial sobre decomiso de madera en el
control Chucchis la Oroya y traslados la
Direccin Regional Agraria Andrs Avelino
Caceres
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 020-96-AG-AL/I.IG-OAI Accin de

control inopinado a la direccin Sub Regional
Agraria Tacna
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a los Fondos rotatorios del comit
regional La Libertad-perodos 1995-1996
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 021-93-AG-IA/IGSA. Apoyo con

fertilizantes a zonas rurales deprimidas de la
Sierra.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 021-94-AG-AL-IGSA presuntas

irregularidades en la rendicin de cuentas en la
ejecucin de la Obra de defensa riberea y
encauzamiento Castillo Grande Tingo Maria
Convenio N 008-RAAC/DSRA
1994
192
191
180
184
185
186
191
180
183
184
185
186
180
183
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 021-95-AG-A-IG-OAI. Supervisin

practicada a la Oficina de Trmite Documentario
y Logstica perodo 1994 al 30 abril 1995.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al programa de promocin
capacitacin y consolidacin de las cajas
rurales de ahorro y crdito-periodos 1993-19941995
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al comit regional de los Fondos
rotatorios Andrs Avelino Caceres-Huancayo
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a los Fondos rotatorios, perodo 1998
practicado en las direcciones regionales
agrarias de Loreto y Piura
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 022-93-AG-IA/IGSA. Evaluacin de

los Fondos rotatorios en la regin Andrs
Avelino Caceres Departamento de Pasco.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial sobre los recursos transferidos a la
Direccin Regional Agraria Andrs Avelino
Caceres para defensas ribereas.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Estados Financieros oficina de administracin
Ejercicio 1995
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al comit regional de los Fondos
rotatorios Libertadores Wari Ayacucho
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 023-2000-AG-A-IG-OAI. Auditora a

la informacin presupuestaria del Ministerio de
Agricultura, al 30 de junio de 2000
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 023-93-AG/OIA/IGSA. Examen

Especial de la gestin tcnico administrativa de
los distritos de riego de la regin Nor-oriente del
Maraon.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Estados Financieros y presupuestal al 31 de
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 024-1995-AG-I-IG-OAI. Examen

especial al programa de importacin de
tractores.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al programa de maquinaria agrcola,
agroindustrial y pesada de la direccin regional
Agraria ANCASH. Perodo Enero 1999 - Agosto
2000
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 024-93-AG-I/IGSA-LMMB Examen

Especial de evaluacin de los convenios fondos
rotatorios de fertilizantes semillas y programa
emergencia por sequia en la sub regin de
Huancavelica
1993
184
185
186
191
180
184
185
187
191
180
187
192
191
180
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la unidad agraria departamental Lima
Callao perodo del 01 enero 1995 al 30 de junio
1996
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 025-2000-AG-AL-IG-OAI. Accin de

control al Consejo Nacional de Camelidos
Sudamericanos CONACS y a la Sociedad
Nacional de Criadores de Vicua
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 025-93-AG-IGSA/I Examen Especial

de la gestin tcnico administrativa del
programa Nacional de manejo de cuencas y
conservacin de suelos en la regin La Libertad
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al proyecto especial de titulacin de
tierras y Catrasto Rural-PETT.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial sobre verificacin del cumplimiento de
la Ley N 26771 de Nepotismo.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 026-93-AG-IGSA/A Examen

Especial al proyecto integrado de
comercializacin de productos agrarios en
disolucin y Liquidacin
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la unidad Agraria departamental
Lima-Callao perodo 1994-1995 .
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 027-93-AG-IGSA/A-LMMB Examen

Especial a la oficina de personal de la oficina
general de administracin SWL Ministerio de
agricultura 1992-1993
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Ganadero (FONAFOG).
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la direccin regional agraria y
agencia agraria Arequipa, con la finalidad de
verificar los cargos formulados al Director de la
Agraria Arequipa
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al programa de desarrollo campaa
Agrcola 1998-1999 de la UOPE Direccin
Regional Agraria Junin.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 028-93-AG-IGSA/A Accin de control

inopinada sobre la evaluacin de las obras del
proyecto de desarrollo integral de HUAYAO.
Provisin de la MAR, regin Los LibertadoresWari
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Martn por las transferencias de Bienes y de
fondos, ejecutados por el Ministerio de
Agricultura.
1995
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 028-97-AG-A-IG-OAI Examen a la

recaudacin de ingresos, del proyecto especial
de Titulacin de tierras Tierras y Catrasto Rural
PETT, por el perodo comprendido del 1 de
enero de 1995 al 31 de julio de 1997
1997
187
191
180
184
191
180
184
180
184
187
191
180
184
187
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al programa de desarrollo campaa
agrcola 1998-1999 de la UOPE Direccin
Regional Agraria PASCO.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 029-93-AG-IGSA/A Accin de control

inopinado sobre la evaluacin de la adquisicin
de bienes y servicios del PRONAMACHCS,
Perodo de Enero-Agosto 1993.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial en relacin a la verificacin de los
convenios suscritos entre la unidad Agraria
departamental Lima-Callao con la asociacin
Vida y desarrollo, el proyecto Nacional de
manejo de Cuencas Hidrografcas y
conservacin de suelos con la asociacin Vida y
desarrollo y la unidad agraria departamental
Lima-Callao con el proyecto nacional de manejo
de Cuencas Hidragrafcas y conservacin de
suelos
Especial a la oficina de informacin Agraria OIA
correspondiente al perodo 1998-1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 030-93-AG-IGSA/A Examen

Especial sobre las denuncias formuladas a la
direccin departamental del PRONAMACHCSApurimac.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 030-97-AG-AL-IG-OAI Accin de

control no programada efectuada al Proyecto
Especial de Titulacin de tierras y Catastro
Rural, con la finalidad de verificar la denuncia
formulada por el Congresista de La Repblica
Ernesto Gamarra Olivares sobre adjudicacin
de tierras erizadas en le periodo SALITRE Y
BUJAMA
Especial al programa desarrollo campaa
Agrcola 1998/1999 de la unidad operativa de
proyectos especiales direccin regional Agraria
San Martn
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 031-97 AG-I-IG-OAI Examen

Especial al programa de defensa ribereas y
obras de encarizamiento en la regin AgrariaArequipa
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al programa encauzamiento de ros y
proteccin de estructuras de captacin
PERPEC I Y II etapa Direccin Regional Agraria
Piura Ejercicio 1999
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 032-97-AG-A-IG-OAI Ampliacin del

examen especial al comit regional de los
Fondos rotatorios Libertadores Wari Ayacucho
Informe N 22-97-AG-A-IG-OAI
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al proyecto integral de desarrollo
Ganadero de la unidad operativa de proyectos
especiales-UOPE, en las direcciones regionales
agrarias de Ayacucho y Huancavelica perodos
1998 y 1999.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 033-93-AG-IGSA/I Accin de control

inopinada a la ejecucin de obras de la central
Hidrelectrica de Puquina Provincia Sanchez
Cero Dpto. Moquegua regin Jose Carlos
Mariategui
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al Sub comit de administracin de
Fondos de asistencia y estmulo de los
trabajadores de la unidad agraria departamental
Lima - Callao
1997
191
180
186
2000
191
180
187
191
187
191
187
191
181
187
2000
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 034-93-AG-IGSA/A Auditora al

pliego Ministerio de agricultura perodos
1990.1991 y 1992
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

control en relacin a la tramitacin del
procedimiento administrativo seguido por Elmer
Manuel Vasquez Pelaez sobre adjudicacin de
106 HAS 6,000 m2 de terrenos rusticos,
ubicados en el distrito de Asia, provincia de
Caete, departamento de Lima
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 035-93-AG-AG-A/IGSA. Examen

Especial a la unidad agraria departamental Lima
- Callao sobre evaluacin del proceso de
implementacin de la recomendacin N 03 del
informe N 004-90-CG/TO-MA
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial al proyecto especial de titulacin de
tierras y catastro rural-PETT
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 036-93-AG-I/IGSA Convenio N 00891-FONCODES-MAG convenio N 1601-92FONCODES en la provincia Luzuriaga-Huaraz
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL

Especial a la administracin del Bosque
Nacional BIABO CORDILLERA AZUL de los
ejercicios de 1996-1997
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 037-93-AG-IGSA/AL Examen

Especial de evaluacin de la gestin tcnico
administrativa a la oficina de asesora jurdica.
1993
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
1997
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe N 037-97-AG-AL-IG-OAI Accin de

control no programada en relacin al
otorgamiento de los contratos de arrendamiento
con opcin de compra de terrenos erizados
cubiertos con pastos naturales del ex - predio
PABUR Y VICUS Direccin regional Agraria
GRAU
Informe N011-94-AG-I-IGSA Accin de control
al programa de tractores de procedencia China
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
RELACION
COMPRAS Y DONACIONES DE MAQUINARIA

DE PROCEDENCIA JAPONESA
1990 - 2000
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
RELACION
Relacin de informes de Auditoria Interna del

Ministerio de Agricultura.
1990-2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
RESOLUCIONES
Resolucin Ministerial N 0485-2001 -AG

07/06/2001. Folios (01-25) relacionado al
Informe especial N 001-2001 -02-AG-AL-IGOAI.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
2001
INFORMES
(INRENA)
1995
213
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Federacin Natura del ro madre de Dios y

Afluentes FENAMAD - Los pueblos indigenas
en situacin de aislamiento de Madre de
Dios.2001
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones y
J. Diez Canseco
Adquisiciones
Pblicas
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
1996
213
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
1998
214
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
1999
214
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
2000
215
181
187
181
186
181
187
181
187
1994
182
1629
192
192
215
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
2001
215
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(INRENA)
Informes de auditora Interna (N 001-97 - N

023-97)
1997
213
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Dictamen a los estados financieros e
(PRONAMACHCS) informacin complementaria al 31-12-1998.
Primera Parte
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe complementario al informe N 014-2000(PRONAMACHCS) AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial
para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en
la ley de nepotismo y su reglamento. Perodo
Abril 1997 - Setiembre 2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de investigacin N 003-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Investigacin de
supuestas irregularidades en la compra de 2139
bolsas de cemento para obras de Santa Rosa
de Jerusalen y de Qeqra Agencia Pronamachcs
San Miguel Ayacucho
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de investigacin N 005-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Investigacin de la
Denuncia presentada por algunas autoridades y
jefes de instituciones contra dos trabajadores de
la Agencia Pronamachcs Grau.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe de investigacin N 006-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI.. Investigacin de la
denuncia presentada por autoridades
municipalidades, polticos, dirigentes de
organizaciones y pobladores de la Provincia de
Cangallo Ayacucho contra el Director de la
Agencia Agraria Cangallo y jefe de la Agencia
Pronamachcs Cangallo.
INFORMES
Informe especial legal N 001-2000-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Examen especial
Direccin Departamental Pronamachcs
Huancavelica.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe especial legal N 002-2000-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Examen especial
Direccin Departamental Pronamachcs
Huanuco.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe especial legal N 003-2000-AG(PRONAMACHCS) PRONOMACHCS-OAI. Examen especial
agencia Pronamachcs Ayabaca.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe especial legal N 004-2000-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Evaluacin de presunta
responsabilidad civil y penal en el accidente de
trnsito de la camioneta de propiedad de
Pronamachcs asignada a la agencia Luya.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe Especial N 001-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la
Direccin Tcnica de Infraestructura Rural.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe Especial N 002-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Inspeccin
administrativa a ala Agencia Pronamachcs
Coracora.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe investigacin N 001-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Denuncia de la seora
Gladys Chuquimia Quispe representante de
Agro Semillera trinidad.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe investigacin N 002-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Investigacin de la
denuncia presentada por trabajadores de la
agencia agraria Huancabamba, contra el
administrador de la agencia Pronamachcs
Huancabamba.
1996
198
199
195
195
195
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
198
198
2000
198
198
195
195
195
195
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe investigacin N 004-96-AG(PRONAMACHCS) PRONAMACHCS-OAI. Investigacin del
accidente de transito ocurrido en la ciudad de
Huaraz el 29-08-1996
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe largo de acuerdo a la normas de
(PRONAMACHCS) auditora gubernamental 4.40 Segunda Parte.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 001-2001-02-3785.Examen especial
(PRONAMACHCS) sobre verificacin de denuncia en la agencia
Pronamachcs Andahuaylas.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI(PRONAMACHCS) JPC. Inspeccin a la Agencia Pronamachcs
Inkahuasi.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 002-2001-02-3785. Informe especial
(PRONAMACHCS) cobro indebido de honorarios profesionales por
S/. 11,278.70 de personal contratado, asignado
a la Direccin Departamental de Cajamarca.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) se adquirieron Barretas a un mayor precio del
promedio de mercado, ocasionando un perjuicio
econmico de S/. 43,033.20 a la agencia
Pronamachcs Huancabamba.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la obra construccin tnel
ro Shcocol. Perodo 1996-1999
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 004-2001-02-3785. Simulacin de
(PRONAMACHCS) pago y entrega de fungicida, en adquisicin
efectuada por la agencia Pronamachcs Santa
Cruz.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 005-2000-AG-PRONAMACHCS.OAI.
Pronamachcs Huancavelica. Perdo Junio 1999 Enero 2000
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) complementario a la Unidad de Personal.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la unidad de Logstica.
Perodo 1999.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) sobre cumplimiento de la ley de nepotismo y su
reglamento por parte del ex titular del
Pronamachcs.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a los expedientes tcnicos en
obras no iniciadas fisicamente. Perodo Julio
1998 - Junio 1999.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Pronamachcs Huancabamba sobre adqusicin
de Barretas.
2001
195
198
199
195
199
199
198
199
198
199
198
199
198
199
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Direccin Tcnica de
Infraestructura Rural.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Pronamachcs Ayabaca sobre enriquecimiento
en la adquisicin de herramientas
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial del convenio UTE/FONAVI
Pronamachcs.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) sobre verificacin de denuncia en las agencias
del Pronamachcs Chincheros - Apurimac y
Cotabmabas - Cuzco.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 009-99-AG-PRONAMAMCHCS-OAI.
del Pronamamchcs al 31-12-1998.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) sobreevaluacin de precios en la adquisicin de
herramientas e insumos agrcolas por S/.
62,225.80 en la Direccin Departamental
Pronamachcs Ancash.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Yanahuanca. Perodo Agosto 1998 - Mayo
2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) a la Direccin Departamental Pronamachcs
Ancash. Perodo 2000
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Andahuaylas.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Auditora a la informacin presupuestara para
la Cuenta General de la Repbica parte II.
Sintesis Gerencial. Informe largo perdod EneroJunio 2000
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe N 012-2001-02-3785. Informe especial,
(PRONAMACHCS) indebido retiro de fondos faltantes de insumos y
recursos en la agencia Pronamachcs Julcan.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a los convenios
internacionales de crdito externo.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial Unidad de Personal EneroDiciembre 1999.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) sobreevaluacin de precios por S/. 69,540.19
en adquisicin de herramientas e insumos
agrcolas en la Dirccin Departamental
Pronamachcs La Libertad. (Tomo de anexos).
2001
195
199
195
199
198
199
198
199
198
198
199
198
198
199
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial sobre hurto de dinero
proveniente del prstamo BIRF-4130-PE
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Huanta.
1999
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial para verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en la ley de nepotismo y su
reglamento. Perodo Abril 1997 - Setiembre
2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) pagos adelantados e incumplimiento en la
entrega de materiales de construccin, ocasiono
un perjuicio econmico de S/. 11,760.00 en
desmedro de Pronamachcs Julcan
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Junn.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) a la agencia Pronamachcs Julcan.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) a la Direccin Departamental Pronamachcs
Cajamarca.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a los convenios suscritos por
Pornamachcs con Agroaccin Alemana, Unicef
y Aspoderuc.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Auditora de Gestin principales logros y
necesidad de mejoras en las actividades que
desarrolla la Direccin Departamental de
Pronamachcs Puno. Perodo Enero - Noviembre
2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Auditora de Gestin principales logros y
necesidad de mejoras en las actividades que
desarrolla la Direccin Departamental de
Pronamachcs Puno. Perodo Enero - Noviembre
2000.
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Pronamachcs Sanchez Cerro-Omate.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Direccin de
2000
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) indicios razonables de comisin del delito de
peculado agravado, resultantes del examen
especial efectuado sobre la utilizacin de las
transferencias en la agencia Zonal ParuroCuzco.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Forestal. Perodo Enero - Setiembre 2000
2000
198
198
199
200
195
200
200
195
199
199
200
199
200
199
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) a la Direccin Departamental Pronamachcs La
Libertad.
2001
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Direccin Tcnica de
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Forestal.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la unidad de Logstica.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
informacin presupuestaria a Diciembre 1995.
Dictamen de la Oficina de Auditora Interna.
Primera parte
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Directiva 001-94-CG/PC aprobado por
resolucin de contralora N 045-94-CG del 2903-1994. Tercera parte
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe largo a las normas de auditora
gubernamental - NAGU 4.40 Segunda Parte
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
(PRONAMACHCS) Examen especial a la Oficina de Planificacin.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA
INFORMES
Informe preliminar. Investigacin de la denuncia
(PRONAMACHCS) presentada por la Federacin de Comunidades
Campesinas contra algunos servidores de la
Agencia Pronamachcs Yanahuanca.
1996
MINISTERIO DE
AGRICULTURA/ INSTITUTO
NACIONAL DE
INVESTIGACION AGRARIA Y
AGROINDUSTRIAL-INIAA
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
Informe largo de Auditora a los Estados

financieros al 31-12-96.
1996
INFORMES
(INIAA)
07-94-INIAA-OCI. Donaciones provenmientes

del exteriro correspondiente al primer trimestre
del ao 1994
1994
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
Estacin experimental Donoso Huaral

inspeccin en el campo experimental La Molina
Enero 1996 (61)
1996
INFORMES
(INIAA)
Hoja informativa 001-98-AG-INIAA-OAI.

IRREGULARIDADES EN PROYECTOS Y
DESIGNACIN DE LA Seorita Tania Holgado
Grajeda, para el curso realizado en Japn (87).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Hoja informativa 002-99-AG-INIAA-OAI. Asalto,

robo de aproximadamente S/. 46,995.35 y
secuestro, producidos en la estacin
Experimental Pucallpa el sbado 31-01-99 (90).
1999
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Hoja informativa 030-94-INIAA.OCI. Presunta

flasificacin de documentos por parte de la ex
trabajadora Rossana Alvarez Solano.
1994
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
200
195
195
195
195
195
195
195
195
209
206
208
211
211
206
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones y
J. Diez Canseco
Adquisiciones
Pblicas
208
206
206
206
206
206
207
206
210
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
Informe N 002-96-AG-INIAA-OAI. Examen

especial convenio INIAA CECAM (52)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe de Auditora N 001-94-INIAA-OCI.

Opinin sobre la informacin financiera
elaborada para la formulacin de la Cuenta
general de la Repblica ao 1992 pliego 43
INIAA
1994
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
AGRICULTURA/ INSTITUTO (INIAA)
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 001-94-INIAAOCI. Practicado al anexo experiemtnal Santa

Rita Arequipa cedida en uso al Centro
Hortofruticola de zona aridas Chofzar
1994
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 002-94-INIAAOCI. Practicado a la estacin Experimental

Chincha
1994
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 003-94-INIAAOCI. Practicado a la Estacin Experiemental la

Agronomecica de Tacna cedida en el uso del
Instituto de Investigacin y Desarrollo Agrario de
tacna IIDAT
1994
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 005-94-INIAAOCI. Sobre medidas de austeridad

correspondiente al Primer Trimestre 1994
1994
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
Informe de examen especial N 006-94-INIAAOCI. Practicado al anexo Vir de la Estacin

Experiemental Vir Trujillo cedido en uso a la
Asociacin de Tecnologa Agraria Vir ChaoAtavicha
Informe de examen especial N 016-93-INIAAOCI. Evaluacin del Cuarto trimestre de 1993
del captulo II Normas de Austeridad en la
ejecucin del gasto pblico de la Ley de
presupuesto de la Repblica.
1994
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
Informe del examen especial a la informacin

presupuestaria al 31-12-97 (79)
1998
INFORMES
(INIAA)
Informe especial N 001-99-AG-INIAA-OAI.

INDICIOS RAZONABLES DE COMISIN DE
LOS DELITOS DE Omisin, rehusamiento o
retardo de actos ofciales y peculado por S/.
101,130.66, enriquicimiento ilicito y contra la f
pblica y abuso de funciones por los seores
Mauro Bravo maxdeo y Manuel Chacon Jordan,
en el manejo de recurso pblicos asignados a la
Estacin Experimental Andenes Cuzco, perodo
01-01-96 al 31-12-97 ( 89).
1999
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe especial N 002-98-AG-INIAA-OAI..

Indicios razonables de presunta comisin de
delitos en elmanejo de anticipos incurridos por
la Seora Juana Rosa Salinas Giraldo
Secretaria del proyecto PROFRUT (77).
Informe especial N 004-98-AG-INIAA-OAI.
Indicios razonables de presunta comisin de
delitos en las rendciones de cuentas de
anticipos, otorgados para viaticos, incurridos por
los seores Jess mendoza Chavez y hilton
Vasquez >Flores. Servidores de la estacin
experimental El Porvenir Tarapoto (84)
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
Informe largo al 31-12-98, estados financieros

del 01-01-98 al 31-12-98 (99)
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
informe largo sobre el examen de los estados

financieros y de gestin al 31-12-00 (101).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe largo, estados financieros al 31-121995 (60)
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
211
210
210
211
211
208
1993
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Licitaciones,
J. Diez Canseco
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones y
J. Diez Canseco
Adquisiciones
Pblicas
211
207
207
210
211
208
209
210
211
207
211
211
207
208
210
211
211
208
208
208
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)
informe largo, estados financieros al 31-12-99

(100).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe largo. Estados financieros Auditora

1993.
1993
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe largo. Estados financieros Auditora

1994.
1994
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 012-97-AG-INIAA.OAI. Examen

especial a la produccin de semillas en la
estacin experimental Santa Ana Huancayo,
campaa agrcola 1996-1997 (76).
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial de auditora a la informacin
presupuestaria, perodo 02-01-00 al 30-06-00
(93).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 001-96-INIAA-OAI. Ampliacin de la

investigacin administrativa sobre venta de 68
camelidos recomendacin N 4 del informe 01996-AG-AL-IG-OAI. (62)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 001-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el

control de la legalidad de la informacin
presupuestaria elaborada por el INIAA, IV
trimestre 1996 (66)
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
informe N 001-98-AG-INIAA-OAI. Examen

especial a la Estacin experimental Illpa Puno y
proyecto Agropuno 1997, perodo 02-01-97 al
28-02-98 (80).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial evaluacin y control de acciones de
personal en cumplimiento del artculo 01 y 05 de
la ley 26771 Ley de Nepotismo (94).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 002-94-INIAA-OCI. Examen especial

a la Direccin general de Investigacin Agraria
perodo 1993-1994
1994
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
informe N 002-99-AG-INIAA-OAI. Examen

especial a la estacin experimental Andenes
Cuzco , perodo 02-01-96 al 31-12-97 (92)
1999
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la Estacin Experimental Pucallpa,
perodo 1998-1999 (95)
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 003-95-INIAA-OAI. Examen especial

a la Direccin General de transferencia de
tecnologa, perodo 1993-1994
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 003-96-INIAA-OAI. Sobre el control

de la legalidad de la informacin presupuestaria
elaborada por el INIAA I semestre 1996 (53)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin Experimental Donoso
Huaral, perodo 01-01-97 al 31-12-97 (83).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin experimental Santa Ana
Huancayo, perodo 1998 (91).
1999
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la Estacin Experimental CANAAN
Ayacucho, perodo 1998-1999 (96).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

Estacin experimental santa Ana Huancayo,
perodo 1993-1994 (51)
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

Estacin Experimental San Roque Iquitos,
perodo Enero 1993-Agosto 1995
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

a la unidad de Logstica sede central perodo
Enero 1994-Dicicmebre 1995 (54)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
209
211
207
207
209
209
210
211
207
208
210
210
207
208
210
211
207
209
207
209
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)

especial a la unidad de cooperacin tcnica y
econmica, perodo 02-01-93 al 31-12-95 (67)
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a las Estaciones experimentales
recuperadas, perodo 02-01-97 al 30-09-99 (97).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

Estacin experimental El Porvenir Tarapoto,
perodo Enero 1993-Junio 1995
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

Estacin experimental Illpa Puno, perodo Enero
1993-Diciembre 1994
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

a la Estacin Experimental Andenes Cuzco,
perodo Enero 1994-30 Diciembre1995 (65)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

presupuestaria elaborada por el INIAA I
trimestre 1997 (68).
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin experimental El Porvenir
Tarapoto, perodo 01-01-96 al 31-12-97 (85).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin experimental Baos del
inca Cajamarca, perodo 1998 (98).
2000
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

a la Estacin Experimental Baos del Inca
Cajamarca, perodo Enero 1993-Setiembre
1995
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 006-96-INIAA-OAI. Sobre el control

de la legalidad de la infoirmacin presupuestaria
elaborada por el INIAA III semetre 1996
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial sobre adquisiciones de bienes y
servicios efectuados por la Estacin Donoso
Huaral en el perodo 01-11-96 al 31-12-96 (74).
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin experimental San Roque
iquitos, perodo 1996-1997 (86).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

Estacin experimentaL Andenes Cuzco, perodo
Enero 1993-Diciembre 1994
1994
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial al proyecto Programa de reformas y
refortalecimiento de servicios agropecuarios
REFORSA, perodo Enero 1994-Dicicmebre
1995 (56).
especial a la estacin Experiemental Santa Ana
Huancayo, perodo 02-01-95 al 31-12-96 (75)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial al proyecto aumento de la
productividad fruticola-PRIFRUT, perodo 02-0196 al 30-08-98 (88).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

sobre presunta irregularidades Estacin
Experimental San Camilo Arequipa, perodo
Enero 1993-Junio 1994
1994
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin experimental Donoso
Huaral, perodo 02-01-96 al 30-09-96 (63)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

estacin experimental Doniso Huaral, perodo
Enero 1993-Octubre 1995
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin Experimental Pucallpa
perodo 01-07-94 al 31-12-95 (64)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
209
207
209
209
209
208
208
210
208
210
207
210
206
206
205
205
205
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
MINISTERIO DE
NACIONAL DE
INFORMES
(INIAA)

presupuestaria elaborada por el INIAA, II
trimestre 1997 (69)
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 010-95-INIA-OAI. Examen especial

proyecto administracin de suelos tropicales,
perodo Enero 1992-Diciembre 1994
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin Experimental CANAAN
Ayacucho., perodo 02-01-94 al 31-12-95 (73)
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 010-97-AG-INIA-OAI. Sobre el

presupuestaria elaborada por el INIAA, III
trimestre 1997 (70).
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial al Comite de Administracin del Fondo
de Asistencia y Estimulo del Instituto Nacional
de Investigacin Agraria CAFAE INIAA, perodo
02-01-1995 al 31-12-1996 (71)
Informe N 012-96-INIAA-OAI.. Sobre
verificacin del cumplimiento de la legalidad IVtrimestre 1995 (57)
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
1996
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe N 013-95-INIAA-OAI. EXAMEN

ESPECIAL Comisin de fundaciones, perodod
Agosto 1992-Diciembre 1995 (58)
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin experiemntal Baos del
Inca, perodo del 01-01-95 al 31-012-96 (82).
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

sobre donaciones provenientes del exterior IV
trimestre 1995 (59)
1995
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)

especial a la estacin Experimental Illpa Puno,
perodo 02-01-95 al 31-12-96 (81)
1997
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informe preliminar (artculo 83 Rac). Examen

especial Estacin Experimental Pucallpa,
perodo 1993
1993
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Informes largo de auditora a los estados

financieros 1997 (78).
1998
Licitaciones y
Adquisiciones
Pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(INIAA)
Investigacin Administrativa N 001-94-INIAAOCI. Irregularidades en el manejo tcnico

administrativo as como uso indebido de los
recursos del estado por parte de la Asocicacin
Civil Pro Ica
1994
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
Oficio N 421-94-INIAA-OCI. Informe de arqueo

de caja en la Unidad de Tesorera del INIAA
1994
MINISTERIO DE
INFORMES
AGRICULTURA/ INSTITUTO AUDITORIA
NACIONAL DE
INTERNA
Examen especial N 003-93-INIAA-OCI.

Practicado a la estacin Experimental La Molina
Lima.
1993
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Informe de examen especial N 006-93-INIAAOCI. Examen especial practicado a la Estacin

Experimental Agropecuaria El Provenir Tarapoto
1993
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Informe de examen especial N 024-92-INIAAOCI-AUD-INS. Practicado a la Estacin

Experimental San Ramn Yurimaguas
1992
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
INFORMES
(INIAA)
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
205
205
205
205
205
203
203
204
203
204
203
204
203
203
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Informe de examen especial N 025-92-INIAAOCI-AUD-INS. Practicando a las estaciones

Experimental Agropecuaria Tingua Huaraz
1992
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Informe de examen especial N 027-92-INIAAOCI-AUD-INS. Practicado a la estacin

experimental Agropecuaria San Roque Iquitos
1992
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Investigacin administrativa N 005-93-INIAAOCI. Delito de peculado en agencia del estado

del ex tesorero de la Estacin experimental
agraria El Chira Piura. Sr Luis Castillo Huiman
1993
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Investigacin Administrativa N 006-93-INIAAOCI. Sobre irregularidades presentadas en la

ejecucin del convenio suscrito entre el INIAA y
la fundacin San Camilo Arequipa
1993
MINISTERIO DE
INFORMES
NACIONAL DE
INTERNA
Investigacin administrativa N 012-92-INIAAOCI-AUD. Presunta irregularidades cometidas

por el Dr. Juan de Dios Zuiga ex funcionario
del INIAA Pucallpa
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 003-92-INIAAAUD-INS. Practicado a la Estacin Experimental

Agropecuaria Chincha.
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 004-92-INIAAOCI-AUD-INS. Estacin Experimental

Agropecuaria Los Pobres Ica.
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 005-93-INIAAOCI. Examen especial practicado al convenio

de cooperacin tcnica celebrado entre el INIAA
y la fundacin para el desarrollo del agro
FUNDEAGRO.
1993
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 006-92-INIAAOCI-AUD-INS. Efectuado a la Estacin

Experimental Agropecuaria San Camilo
Arequipa.
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 008-93-iniaaoci. Practicado al proyecto de transformacin de

la tecnologa agropecuaria con fondos (PL 480),
transferidos por FUNDEAGRO a la Universidad
Nacional Agraria La Molina y convenio
especifico de cooperacin tcnica y cientfica
entre el INIAA y la UNALM
1993
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE

Experimental Agropecuaria Santa Ana
Huancayo.
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 012-93-INIAAOCI-AUL. Practicado al centro de Investigacin

Horticola CICH Huaral
1993
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE

Experimental Agropecuaria Puerto Maldonado.
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE

Experimental Agropecuaria Andenes Cuzco.
1992
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 014-93-INIAAOCI. Practicado al uso de fondos del tesoro

pblico (PL 480) ao 1993 del proyecto
transformacin de la tecnologa agropecuaria
TTA, transferidos por el INIAA a la fundacin
para el desarrollo Agrario FUNDEAGRO y a la
UNALM
Experimental Agropecuaria El Chira Piura.
1993
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE

Experimental Agropecuario Los Cedros Tumbes
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE

Experimental Agropecuaria Agronomica Tacna
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de examen especial N 022-92-INIAAOCI. Practicado a la Estacin Experimental

Agropecuaria Moquegua
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE

Experimental Agropecuaria Vir Trujillo
1992
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Informe de Investigacin Administrativa N 00193-INIAA-OCI-AUD. Asalto y robo de los fondos

para pagos de incentivos personal renunciante
de la Estacin Experimental Agropecuaria Los
Robles Ica.
1993
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
Invetigacin administrativa N 007-93-INIAAOCI. Situacin actual del manejo de fondos y

otros transferidos al Instituto de Desarrollo
Agrario lambayeque de la estacin Experimental
Agraria Vista Florida Chiclayo Convenio/INIAAIDAL
1993
INFORMES
(SENASA)
Examen especial a la coordinacin SENASA

Apurmac, perodo Enero 1996-Marzo 1998 (29
folios).
1998
202
MINISTERIO DE
AGRICULTURA/SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 001-00-AG-SENASA-OAI. Examen

especial programado a la oficina de Sanidad
Agraria del terminal portuario del Callao, perodo
1998-1999 (35 folios).
2000
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programdo a la Direccin SENASA
Arequipa, perodo 1997-2000 (38 folios).
2001
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 001-93-AG-OCI-SENASA. Examen

especial a la Direccin General de
Administracin (31 folios)
1993
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 001-94-AG-DGOCI-SENASA.
Examen especial a la Oficina de Sanidad
Agropecuaria del terminal areo (67 folios)
1994
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 001-97-AG-SENASA-OAI. Accin de

control no programada auditora a la Gestin de
Asesora Legal, perodo Enero 1996-Diciembre
1996. (41 folios)
1997
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
204
203
204
204
204
204
204
204
MINISTERIO DE
INFROMES
NACIONAL DE
1992
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
INFORMES
(SENASA)

control no programado a la Cooordinacin
SENASA Chavn perodo Julio 1997-Marzo
1998 (38 folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programado a la coordinacin SENASA
Puno, perodo Enero 1996-Diciembre 1998 (75
folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 001-A-AG-SENASA-OAI. Examen

especial no programado al Despacho de la
Jefatura Nacionbal, perodo Enero 1997Febrero 1999 (73 folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 002-00-AG-SENASA-OAI.. Examen

especial no programado a los cobros
efectuados por comisin para el pago de
haberes. (31 folios).
2000
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programado a la Direccin SENASA
Jan, perodo 1997-2000 (39 folios).
2001
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Auditora a los estados financieros e
informacin presupuestaria. Perodo 1993 (114
folios).
1994
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Examen especial a la Oficina de Administracin
de la Direccin Regional Agraria Puno (040
folios).
1995
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

control no programada, examen especial
aplicacin del fondo para pagos en efectivo. (27
folios).
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

controlno programada, examen especial a la
coordinacin del SENASA Sub regional
Tumbes, perodo 1996-1997 (54 folios).
1997
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

control no programada a la Coordinaccin
SENASA Piura, perodo Enero-Junio 1998 (23
folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial a la Oficina de Administracin de la
Direccin Subregional Agraria Ica (68 folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programada a la coordinacin SENASA
Huancavelica, perodod Enero 1996-Enero 1999
(23 folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 002-A-AG-SENASA-OAI. Examen

especial no programado a la coordinacin
SENASA Puno Caso Laboratorio Pzifer (20
folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 003-96-AG-SENASA-OAI. Accion de

internamiento de productos pecuarios
prohibidos al pas. (59 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
INFORMES
(SENASA)

Direccin Regional Agraria La Libertad. Perodo
Enero 1993-Diciembre 1995. (63 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

control no programada, examen especial a la
coordinancin SENASA Subregional Chota,
perodo Enero 1996-Junio 1997. (48 folios).
1997
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial no programada a la coordinacin
SENASA La Libertad, periodo Enero 1996-Mayo
1999 (50 folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial no programado de verificacin del
cumplimiento de la Ley N 26771 y su
reglamento, perodod 16-04-97 al 31-01-00 (11
folios).
2000
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

situacin de archivos de la jefatura del
SENASA, perodo 1993 a Marzo 1996. (62
folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

control no programada, examen especial al
CAFAE-SENASA, perodo Enero 1994Diciembre 1996 (30 folios).
1997
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Ayacucho, perodo Enero 1996-Mayo 1999 (46
folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programdo a la Direccin SENASA
Tumbes, perodo Enero 1998-Agosto 2000 (39
folios).
2000
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
de la Direccin Sub regional Agraria Tacna (29
folios).
1994
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial a la Direccin Regional Agraria Piura,
perodo Enero 1994- Diciembre 1995. (20 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 005-96-AG-SENASA-OAI.Accin de
control no programado, examen especial a la
Oficina de Administracin de la Direccin
Regional Agraria Lambayeque, perodo Enero
1994-Junio 1996. (36 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Direccin Regional Agraria Chavin, perodod
Enero 1995-Diciembre 1996 (75 folios).
1997
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Lambayeque,perodod Enero 1996-Agosto 1999
(31 folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programado a las adquisiciones
efectuadas por el Prodes en el perodo Junio
1998-Marzo 2000 (19 folios).
2000
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
INFORMES
(SENASA)

especial a la coordinacin del SENASA
Regional Arequipa, perodo Enero-Setiembre
1996. (36 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Direccin Subregional Agraria Andahuaylas,
perodod Enero 1995-Diciembre 1996 (42
folios).
1997
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

de gestin a la Direccin General de Sanidad
Vegetal, perodo 1997 (68 folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 006-99-AG-SENASA-OAI. >Examen

especial programado a la coordinancin
SENASA Tacna, perodo Enero 1996-Octubre
1999 (51 folios).
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Examen especial a la Oficina de Sanidad
Agropecuaria del Terminal Martimo del Callao.
(105 folios).
1994
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 007-98-AG-SENASA-OAI. Auditora

de gestin al programa nacional Mosca de la
fruta, perodo 1997 (39 folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial programada a la Direccin General de
Administracin, perodo 1998 (32 folios) .
1999
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Examen especial a la Direccin General de
Sanidad Animal (20 folios).
1995
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 008-98-AG-SENASA-OAI.
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
de la Direccin Sub regional Agraria Tumbes
(032 folios).
1994
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Direccin Regional Agraria Junn (33 folios).
1997
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Madre de Dios, perodo Enero 1996-Marzo 1998
(24 folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Amazonas, perodo Enero 1996-Noviembre
1998 (21 folios).
1998
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Unidad Agraria Departamental Lima-Callao,
perodo Enero 1995-Diciembre 1996 (72 folios).
1997
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
INFORMES
(SENASA)

Unidad Agraria Departamental Lima-Callao,
perodo Enero 1995-Diciembre 1996 (72 folios).
1997
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Informe N 014-95-AG-DGOAI-SENASA.
de la Direccin Regional Agraria Loreto (48
folios).
1995
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Direccin Regional Agraria Ucayali, perodo
Enero 1994-Diciembre 1995. (47 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Direccin Regional Agraria Cuzco, perodo
Enero 1995-Diciembre 1996 (40 folios).
1997
202
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

especial a la Oficina General de Planificacin,
perodo Enero-Diciembre 1995. (37 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
Examen especial a la Direccin General de
Sanidad Vegetal (23 folios).
1995
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)

Direccin Sub regional Agraria Cajamarca,
perodo Enero 1994-Noviembre 1996. (40 folios)
1996
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
INFORMES
(SENASA)
de la Direccin Regional Agraria Arequipa (58
folios).
1995
201
MINISTERIO DE
NACIONAL DE SANIDAD
AGRARIA
FUERA DE PLAZO
EL ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN A
CARGO DE LAS ASESORIAS PRESTADAS AL
EX-MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO
INTEGRACION Y NEGOCIACIONES
COMERCIALES INTERNACIONALES
Adquisiciones de Marina, Ejercito, FAP y Polica
Nacional.
JULIO 2003
Ernesto Herrera
1994-1999
Licitaciones- Compra J. Diez Canseco

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE COMERCIO INFORME

EXTERIOR Y TURISMO
MINCETUR
1666
135
15
131
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE DEFENSA
AYUDA MEMORIA ADQUISICION DE 480 EQUIPOS MECANICOS JULIO 1994-1999 Deuda Externa
DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA CHINA
OCTUBRE
Valencia Dongo
AYUDA MEMORIA ADQUISICION DE REPUESTOS Y

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL
MANTO DE 480 EQUIPOS MECANICOS DE
INGENIERIA OVERHAULL R..M. 1190 DE/EP
Valencia Dongo
CONVENIO /
CONTRATO
216 CD 34

MAYO
CONTRATO NATE/PRU/91MOO42 DEL 19-09- JUNIO 1991-1992 Deuda Externa

Valencia Dongo
91 CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA
NOVIEMBRE
AEROESPACIAL DE LA REP. POP. DE CHINA
ADQUISICION DE 6 AVIONES Y-12-II MONTO
US$18 000 000,00
CORRESPONDEN Cartas.
Ene-Feb 2001
CIA
de armas con normas
secretas
CORRESPONDEN Faxes.
CIA
May-01

de armas con normas
secretas
CORRESPONDEN Oficios de la Secretaria General.

CIA
May-01

de armas con normas
secretas
CORRESPONDEN Oficios del Despacho Ministerial.

CIA
1997-2000

de armas con normas
secretas
CORRESPONDEN Oficios Sobre la Compra de los MIG-29

CIA
Ago-Set 2000 /
Ene-Jul 2001

de armas con normas
secretas
216 CD 34
216 CD 34
216 CD 34
216 CD 34
J. Diez Canseco
ADQUISICIONES
138
16
J. Diez Canseco
216 CD 34
16
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
Licitaciones,
adquisiciones y
contrataciones del
Estado - Manejo de
de inversin
regionales
DIRECTIVA
EVALUACION
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
606
216 CD 34
2809
17
185
16
140
15
132
15
130
16
139
17
146
15
129
16
136
16
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
Ernesto Herrera
ENEROFEBRERO 2000
Deuda Externa
Valencia Dongo
JULIO 1994
Deuda Externa
Valencia Dongo

2001 MAYO
Valencia Dongo

OCTUBRE
Valencia Dongo
Valencia Dongo

FEBRERO
Valencia Dongo
MARZODeuda Externa
NOVIEMBRE 1994
Valencia Dongo
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
EXPOSICION
INFORME
Adquisiciones y Proveedores del Ejercito,

marina y FAP.
INFORME
INFORME
INFORME
CONVENIOS DE LAS OBRAS

ABRIL 2003
SUPERVISADAS Y EJECUTADAS POR LA
ODENA EN LOS EX CONSEJOS
TRANSITORIOS DE ADMINISTRACION
REGIONAL EN EL PERIODO 1990 AL 2000
INFORME N029 CASO ADQUISICION DE
REPUESTOS Y CONTRATACION DE
1999 OCTUBRE
SERVICIOS PARA 480 MAQUINARIAS Y
EQUIPOS DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA
CHINA CATIC INFORME N030 CASO
ADQUISICION DE REPUESTOS Y
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 480
EQUIPOS DE INGENIERIA A LA EMPRESA
CHINA CATIC
INFORME SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA
2003
DE LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES
DEL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS
ARMADAS
INFORME
INFORME
INVESTIGACION
Investigacin realizada al General del Ejercito

Peruano Cesar Saucedo Snchez sobre el Uso
de Recursos de la Privatizacin y Otros de la
Caja Fiscal al Amparo de los Dispositivos
Secretos para Gastos de Defensa.
LICITACION
LICITACION
ADQUISICION DE LOTE DE REPUESTOS

PARA AUTOS MB Y LOTE DE REPUESTOS
PARA HELICOPTEROS MI-17-1B LICITACION
PRIVADA CON FINANCIAMIENTO N20/93
CONTRATO DE COMPRA VENTA N001/96SMGE
MERCEDES BENZ Y PARA HELICOPTEROS
MI-17-1B LICITACION PRIVADA CON
FINANCIAMIENTO N20/93
3058
2903
216 CD 34
216 CD 34
Valencia Dongo

1998 MARZO
134
141
SEPTIEMBRE
2003
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
1569
16

de armas con normas
secretas
216 CD 34
141.1
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE DE
ADQUISICION
137
16
ENERO 1995
216 CD 34
16
DIRECTIVA N 002 MD-OPLAN NORMAS

PARA LA APROBACION, EJECUCION,
CONTROL Y EVALUACION DEL
PRESUPUESTO DE EMERGENCIA PARA EL
AO 1995
Evaluacin Especializada sobre las
Adquisiciones del Sistema de Armas: Aviones
Mig-29 S Bielorusia; Aviones Sukoi 25
Bielorusia; Aviones Mig 29 SE Rusia Service de
Bielorusia.
DATOS PERSONALES, Y CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES PERSONALES DE MIGUEL
EXEBIO REYES
DOCUMENTACION ENTREGADA POR
QUISPE LUJAN JULIO REFERENTE A
FONDOS DEL SINGE DEL 14 DE NOVIEMBRE
DEL 2001 CONTRATO ENTRE CATIC Y SINGE
POR EQUIPOS CHINOS
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
CHINOS
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL
OVERHAUL DE MAQUINARIA CHINA
SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO
RESPUESTA A OFICIO N047-01/CIDPE-CR
HELICOPTEROS MI-17-IB AUTOS MB
ADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR
AUTOMATIZADO PARA RADIO VIGILANCIA
ANEXO OFICIO N346 COFAP ADQUISICION
E INSTALACION EQUIPOS DE SANIDAD Y
HOSPITALARIOS
EXPEDIENTE DE REGISTRO DE
PROVEEDORES ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA AUTOS MERCEDES
BENZ Y HELICOPTEROS MI-17-1B
PRUEBAS INSTRUMENTALES CASO DE
ADQUISICION DE 480 MAQUINARIAS Y
EQUIPOS DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA
PRUEBAS INSTRUMENTALES DE
Valencia Dongo
ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS
1999
PARA CONTRATACION DE 480
MAQUINARIAS Y EQUIPOSDE INGENIERIA
CHINA
Exposicin del Seor Ministro de Defensa
feb.2001
General EP Walter Ledesma Rebaza.
de armas con normas
secretas
OFICIALES DE LAS FFAA QUE PRESTARON

SERVICIOS EN ZONAS DE INFLUENCIA
NARCOTRAFICA DURANTE LA DECADA DE
1990 - 2000
Requerimientos Adicionales para Incrementar la
Capacidad Operativa de la FAP.
1990-2000
JULIO 2003

de armas con normas
secretas
Narcotrfico
Ernesto Herrera
Valencia Dongo
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ene-Feb 1996

de armas con normas
secretas
Ago-Set 2000 y
Enero 2001

de armas con normas
secretas

FEBRERO
Valencia Dongo
AGOSTO 19931999 OCTUBRE
Valencia Dongo
Deuda Externa
15
133
17
145
17
142
17
143
17
144
LICITACION
LICITACION PRIVADA 15/92-SMGE(SERVICIO NOVIEMBRE 1992- Deuda Externa

1993 OCTUBRE
DE MATERIAL DE GUERRA DEL EJERCITO)
NO CONCRETADO 01 AVION, 03 Y-12
LICITACION
Valencia Dongo
LICITACION
AGOSTODeuda Externa
DICIEMBRE 1993
Valencia Dongo
1213
48
414.3
216 CD 34
11
11.2
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
217 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
LICITACION PRIVADA N 8 SANE-COLOGE

RM N251 DE/EP - EQUIPOS
LICITACION PRIVADA N20/93 CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO REPUESTOS
PARA HELICOPTEROS MI-17-1B
RELACION
INSCRIPCION DE PROVEEDORES AOS
1996, 1997, 1998 Y 1999
RELACION
EXPOSICION SOBRE LA SITUACION
OVERHAUL DE LOS 480 EQUIPOS
MECANICOS DE PROCEDENCIA CHINA
PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE
DEFENSA
RELACION
Oficiales Generales que integraron el Consejo
Supremo de Justicia Militar
RELACION
RELACION DE DIRECTORES DE LAS
ESCUAELAS DE ARMAS Y SERVICIOS DEL
COMANDO DE INSTRUCCIN Y DOCTRINA
DEL EJERCITO DEL 1992
TRANSFERENCIA Transferencia de Recursos Financieros al
Ministerio de Defensa.
1996-1999
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Julio 1990 Diciembre 2000

1992
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
Ago-Set 2000 y
Enero 2001

de armas con normas
secretas
F. Alvarado
MINISTERIO DE DEFENSA - EXPEDIENTE

FUERZA AEREA DEL PERU FAP
Trfico de drogas en avin presidencial DC-8

No 371. Expediente narcoavin. (artculos
periodsticos, movimientos del aeronave, record
de vuelo de la tripulacin y vuelos realizados
entre Lima, Bielorrusia , Rusia) 1990-2000
MINISTERIO DE DEFENSA - EXPEDIENTE

FUERZA AEREA DEL PERU FAP
1999-2001

de armas con normas
secretas
Narcotrfico
Mauricio Mulder
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADJUDICACION
Vuelos al extranjero, avin B-737-500, grupo

areo No 8, comitiva que viaja acompaando al
presidente de la Repblica. Enr. 1998Set.2000.
Adjudicacin de 02 Aviones Antonov.
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADJUDICACION
Adjudicacion de 02 Helicpteros MI 17 1B.
1999-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADJUDICACION
Adjudicacin de un 01 Avin Ceszna.
1999-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
Adquisicin de Bienes y Servicios del Ejercito y

la participacin del General De Bari Hermosa
Ros.
1991-1998

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
1994-1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
Adquisicin de Equipos de Ingeniera 100

Motoniveladoras, 50 Cargadores Frontales, 50
Rodillos Vibratorios, 08 Buldozzer TY 220, 100
Tractores de Rueda, 100 Buldozzer TY 160
(D.S. N 073-94 Desc 94) .
Adquisicin de Maquinaria y Repuestos CitacBeijing China 1994-1999.
1994-1999

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
Adquisicin de Maquinaria y Repuestos CitacBeijing China.
1994-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
1999-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
Adquisicin de Repuestos y Contratacin de

Servicios para el manto de 480 Equipos
Mecnicos de Ingeniera OVERAVLL (R.M.
1990 DE/EP).
Adquisicin de Repuestos y Servicios
OVERHAVLL 1999-2001.
1999-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
Adquisicin Directa N 004-95 SMGE de 10

Helicpteros MI-17B.
1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
1990-2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
ADQUISICIONES
Documentos Sustentatorios de las

Adquisiciones Efectuadas por el Ejercito con
recursos de la Privatizacin, Tesoro Pblico,
Ordinarios, Emergencia, Directamente
Recaudados y Endeudamiento Externo.
Situacin de Adquisiciones AF-95 COLOGE
Servicio de Material de Guerra.
1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
CORRESPONDEN Cartas del General Toms Marky Montero.

CIA
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
CORRESPONDEN Oficios.
CIA
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
CORRESPONDEN Oficios.
CIA
2001

de armas con normas
secretas
Mauricio Mulder
218 CD 34
218 CD 34
217 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
218 CD 34
221
221
221
220
220
220
220
221
221
220
221
222
219
219
219
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
CORRESPONDEN Oficios. Remitidos al Congreso en respuesta a

CIA
requerimientos del 2001
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
EXPOSICION
Exposicin del General EP Carlos Tafur Ganoza

ante la Comisin Investigadora del Congreso de
la Repblica.
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
INFORME
Informe sobre Repuestos de Reparacin

General para 480 Equipos de Procedencia
China OVERHAVLL.
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
LICITACION PARA
LA ADQUISICION
DE
ARMAMENTOS
LICITACION PARA
LA ADQUISICION
DE
ARMAMENTOS
LICITACION PARA
LA ADQUISICION
DE
ARMAMENTOS
LICITACION PARA
LA ADQUISICION
DE
ARMAMENTOS
LICITACION PARA
LA ADQUISICION
DE
ARMAMENTOS
PROYECTO
MINISTERIO DE
DEFENSA/FUERZA AEREA
DEL PERU
2001

de armas con normas
secretas
1990-2000

de armas con normas
secretas
1999

de armas con normas
secretas
Avin Antonov N.A. 32B.
1996-2001

de armas con normas
secretas
Camiones COMAN CARD M-329.
1991-1992

de armas con normas
secretas
Camiones COMAN CARD M-462.
1994

de armas con normas
secretas
1997-1998

de armas con normas
secretas
Ene-May 1996

de armas con normas
secretas
Demandas y Financiamiento Externo para el AF96.
1996

de armas con normas
secretas
ADQUISICIONES
Adquisicin de 06 Aviones Y-12 Pedido: 3940EP-SAT-91.
1991

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisicin de 72 Misiles Igla MOSD 3M39 T/A,

Sistema Radar AN/T, 100 Misiles Igla, Kits para
el complemento del material Clase V-A, Radar
Tridimensional 5566-1 NEBO 1996-1998.
1996-1998

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisicin de Avin Boeing 737-528

Presidencia $ 29'394,796 1995.
1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisiciones de un Sistema de control de tiro

Gun Star Oerlikon; sistema de Autoproteccin
Bsica; Misiles Tierra/Aire Javelin; 12 Aviones Y12 y Equipamiento AES 210/E 1995.
1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Material Clase V-A Aviones M-5, Contramedidas

Chaf y Flaire, Ensamblaje e Instalacin de
Radar Tridimensional 1995.
1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
1992-1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Procesos de Adquisicin de Sistemas de Armas

MIG 29 de la Repblica de Bielorusia; Sistema
de Armas SU 25; Material Areo; Defensa
Area y Armamento Terrestre de la Repblica
de Nicaragua. 1992-1996.
Procesos de Adquisicin de Sistemas de Armas
MIG 29 y SU 25. Jun 1995 - Nov 1996.
Jun 1995 - Nov

1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
1995, 2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Recepcin de Radares: NEBO 55G6-1: N/S

P000101 (Enero 2000); LPD-20: N/S 1106-1108
(Mayo 1995) y AN/TPS-70: N/S 1001-1030
(Marzo 2000).
Recepciones Alta de Aviones, Motores y
Armamento Sistema de Armas MIG 29.
2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
Relacin de Adquisiciones de la FAP.
1990-2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ADQUISICIONES
2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
CARTA NOTARIAL Carta Notarial del Seor Jorge Whitembury a

Cesar Hildebrandt por la Vinculacin con
Venero en la compra de los MIG 29.
1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
CONTRATO
1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
CONTRATO
Contrato de Adquisicin de 03 Aviones MIG 29

SE y Equipos Asociados, Servicios de
Reparacin y Mantenimiento; N RV/860 4111
31003.
Contrato de Adquisicin de 12 MI-17 MI-25; N
001-DGDE-DECA-92.
1992

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
CONTRATO
Contrato de Adquisicin del Sistema de Armas

de Apoyo Aerotactico e Interdiccin del Campo
de Batalla SU 25; N 1-FA-002-96.
1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
MINISTERIO DE
DEFENSA/EJERCITO
PERUANO
Equipo de Material de Guerra.
Material de Guerra y Otros (D.U. N 028-95).
MINISTERIO DE
DEL PERU
CONTRATO
Contrato de Adquisiciones de Armas,

Interceptor Mig 29; N 1-FA-001-96. Adendums:
001(29-05-1996), 002 (30-05-1997) y 003 (0312-1997).
CORRESPONDEN Cartas (Feb-May 2001); Facsimiles (Mar-Jun
CIA EXTERNA
2001).sobre las compras de armamentos
1996

de armas con normas
secretas
Feb-Jun 2001

de armas con normas
secretas
CORRESPONDEN Caso de los MIG 29 2001.

CIA POR
ASUNTO: CASO
MIG-29
DECLARACION
Declaracin de Elesvan Bello respecto a Median
Ramos en Rusia y el proceso de fabricacin de
las Aeronaves.
2001

de armas con normas
secretas
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
DECLARACION
Declaracin del Mayor General FAP Waldo

Richter Cruz ante la Comisin Morales sobre "
Adquisiciones de los Aviones en el Ao 1995; el
sustento de las Adquisiciones en el Ao 1996 y
la legitimidad de dichas Adquisiciones".
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
D.S. 006 EF: D.U. N 028 y 035 -96 sobre la

compra de Aviones para la Fuerza Aerea del
Per MIG 29 $ 252'052.000; D.U. N 075-96
sobre la compra de Aviones SU 25.

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
Investigaciones de los Decretos SUPREMOS y

los Decretos de Urgencia con carcter Secreto
emitidos 1995-2000:
1995-2000
222

de armas con normas
secretas

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
EXPOSICION
2001
222
Oficios, Cartas, Memorndums sobre: La

participacin del Comandante General Miguel
Angel Medina Ramos en la Comisin de
Servicio en Mosc para la Compra de los
Aviones MIG 29 SE.
Exposicin del Comandante General FAP Pablo
Carbone Merino ante el Congreso sobre
"Condiciones Tcnicas de los Aviones MIG 29 y
Experiencia de Vuelo de los Tripulaciones.
May-Jul 2001
222
MINISTERIO DE
DEL PERU
EXPEDIENTE:
INVESTIGACION
DE LOS
DECRETOS
SECRETOS
EXPEDIENTE:
INVESTIGACION
DE LOS
DECRETOS
SECRETOS
EXPEDIENTE:
INVESTIGACION
SOBRE MIGUEL
MEDINA RAMOS
1995-2000
222

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
EXPOSICION
1990-2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
EXPOSICION
Exposicin del Comandante General FAP Pablo

Carbone Merino ante el Presidente de la
Comisin Investigadora del Congreso 19902000.
Exposicin del General FAP Rolando Magni
Flores sobre "Adquisicin de un Sistema de
Armas Aerotactica tipo SU 25 para incrementar
la capacidad operativa de la FAP 1995-1996.
1995-1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
EXPOSICION
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
FACTURAS Y
ORDENES DE
PAGO
Exposicin del Mayor General Luis Spicer

Whittembury "Sobre la Oferta Econmica del
Ministerio de Defensa de Ucrania a la Fuerza
Area del Per y Propuesta
Tcnica/Econmica" Aviones de combate MIG
29 y MIG 25.
Factura y Orden de Pago N 001-035, por la
Compra de los MIG 29, Adendum N 001
Contrato 1-FA-001-96;
1996-1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
FACTURAS Y
ORDENES DE
PAGO
Facturas y Ordenes de Pago por la Compra de

los SU-25 (D.U. 075-96), Copia del Contrato 1FA-002-96.
1996-1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
FACTURAS Y
ORDENES DE
PAGO
Relacin de la Copia de Facturas: MIG 29 N

100-05-96/134-12-97 y SU 25 N 200-11-96/21901-98.
1996-1998

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
FACTURAS Y
ORDENES DE
PAGO
1996-1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
FACTURAS Y
ORDENES DE
PAGO
1996-1998

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe al Ministro de Defensa de la

Comandancia General sobre La Investigacin
sobre las irregularidades del personal de la FAP
en la Adquisicin de los Aviones MIG 29 y SU
25.
Informe al Ministro de Defensa de la
Comandancia General sobre Relacin del
Personal denunciado ante el Consejo Supremo
de Justicia Militar, vinculado con la adquisicin
de los aviones MIG 29 y SU 25, 03 aviones MIG
29 SE y los contratos de Servicio, Reparacin y
Mantenimiento de los MIG 29 y SU 25 y la
Adquisicin de Repuestos.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe al Presidente del Consejo Superior de

Justicia Militar de la Comandancia General;
Relacin de Personas de la FAP que ha
incurrido en delitos en la Adquisicin de equipos
y material militar.
2001

de armas con normas
secretas
219
224
224
222
222
222
222
222
221
221
221
221
221
223
MINISTERIO DE
DEL PERU
MINISTERIO DE
DEL PERU
MINISTERIO DE
DEL PERU
223
223
223
224
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe del Ministro de Defensa a la Comisin

Morales sobre la Inspeccin de la Caja negra
del Avin MIG 29, siniestrado en la ciudad de
Chiclayo el 13 de Marzo de 2001.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe Final del Accidente del MIG 29 N 031

del 13 de Marzo de 2001.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe relacionado al D.U. N 038-98 sobre el

empleo de fondos por $ 30'000,000.00,
correspondientes a los servicios de reparacin
de los equipos y sistemas de flota de repuestos,
material miscelneo y una volante de
accesorios para el mantenimiento de MIG 29 y
SU 25.
Informe sobre el Coronel Ramn Gamarra
Trujillo.
s/f

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe sobre el Radar SS G-1 (NEBO) por la

Comisin Tcnica Operativa en la Repblica de
Bielorusia.
1998

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
Informe Sobre las Visitas realizadas por la

Comisin Morales a las Unidades Areas del
Norte; Chiclayo, Talara". Registros Historiales
de: Aviones MIG 29, Motores RD 33 Aeronaves
SU 25.
Informe sobre los hechos y circunstancias que
derivaron el paso a la situacin de retiro del
Teniente General FAP Orlando Butron Horna.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEL PERU
223
224
224
223
223
223
223
223
224
224
224
220
220
220
230 CD 36
230 CD 36
227 CD 36
226 CD 36
226 CD 36
227 CD 36
225 CD 36
Informes de la Comisin Especial de

15 y 24 Ene 2001
Investigacin al Inspector General de la FAP
sobre Adquisiciones de Radares 15-01-2001 y
Sistemas Informticos 24-01-2001.
Informes de la Comisin Especial de
Jun.1997
Investigacin al Inspector General de la FAP
sobre la Compra de Sistemas de Armas MIG-29
G y SU-25 Bielorrusos (Segundo Uso) y los MIG
29 SE Rusos (Nuevos).
Presuntas Irregularidades del personal de la
2001
FAP.

de armas con normas
secretas
LEY ORGANICA
DE LA FAP
ley organica de FAP N439
1989

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ORGANIGRAMA
Consejo Economico de la FAP
s/f

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
ORGANIGRAMA
De la Junta Economica de Aeronautica (1982),

Comit Especial pa Adquisiciones (1990-2001)
MINISTERIO DE
DEL PERU
PROPUESTA
TECNICAS Y
ECONOMICAS
Aviones de Combate Sukhoi.
1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
PROPUESTA
TECNICAS Y
ECONOMICAS
Caractersticas Tcnicas de las Aviones de

Combate MIG 29, MIG 25 y SU 27. 1996.
1996

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEL PERU
PROPUESTA
TECNICAS Y
ECONOMICAS
Consideraciones sobre Renovacin de la Flota

de Aviones de Combate de la FAP presentado a
Fujimori y Yoshiyama. 1995.
1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADJUDICACION
Adjudicacin de Ametralladoras lanzagranadas,

R.M. N 1334/21-12-96.
1996-1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADJUDICACION
Misil Super Igla R.M. N 1231/31-12-97.
1996-1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
Dic.1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisicin de Baterias de Combate para

Torpedos SST-04 Volta S.A., OPERNAV N 06095; D.U. N 020-95; R.M. N 1054/13-10-95 y
MGP-DGM/DAR-95-060.
Adquisicin de Baterias para submarinos Tudor
S.A. DIRPRONAV 06-93; D.S. N 004-95; R.M.
N 779/ 02-09-94 y MGP-DGM/DPN-94-201.
Setiembre-1994

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
1994

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
Dic.1995

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
1990-2000

de armas con normas
secretas
Adquisicion de Baterias Primarias para

Torpedos SST-4, OPERNAV 02-94; D.S. N 00495; R.M. N 1228/23-12-94 y MGP-DGM/DAR95-029.
Adquisicin de Baterias Principales - Tudor,
DIRPRONAV N 06-93; D.S. N 181-94 EF/3012-94 y MGP-DGM/DPN-94-2001.
Adquisicin de Bienes y Servicios.

de armas con normas
secretas

de armas con normas
secretas
1982, 1990-2001 Licitaciones- Compra J. Diez Canseco

de armas con normas
secretas
225 CD 36
226 CD 36
230 CD 36
227 CD 36
228 CD 36
228 CD 36
229 CD 36
229 CD 36
229 CD 36
228 CD 36
229 CD 36
228 CD 36
230 CD 36
230 CD 36
230 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
225 CD 36
230 CD 36
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisicin de Hidroavin Slawolf.
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisicin de Misiles Exocet y Otomat,

OPERNAV 16-94; D.S. N 004-95, R.M. N
1302/30-12-94 y MGP-DGM/DAR-95-002.
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
Adquisicin de Misiles Super Igla 9M, 39M JRB

Importaciones S.A., DIARMAS N 004-97; D.U.
N 060-97; R.M. N 1231/31-12-97 y MGPDGM/DAR-97-082.
Adquisicin de Radares para Helicopteros SH 30 y AB -212 Sistemas Electrnicos,
OPERNAV N 093-95; D.U. N 020-95; R.M. N
0895/06-09-95 y MGP-DGM/DAR-95-083.
Adquisicin de Repuestos de Fragata Misileras
Alenia ELOAG, OPERNAV N 101-95; D.U. N
020-5; R.M. N 1599/29-12-95 y MGPDGM/DAR-95-101.
Adquisicin de Repuestos de Motores para
Fragatas Fincatiere Divisione, OPERNAV N
097-95; D.U. N 020-95; R.M. N 1605/19-12-95
y MGP-DGM/DI-95-097.
Adquisiciones de Misiles Aspide Serie Alena
Alfesa, DIARMAS N 005-97; D.U. N 060-97;
R.M. N 838/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97048.
Adquisiciones de Misiles en Configuracin
OTHT Alena Difesa, OPERNAV N 008-97; D.U.
N 060-97; R.M. N 839/03-10-97 y MGPDGM/DAR-97-047.
Adquisiciones de Misiles Exocet AM 39 Pan
Industries, DIARMAS N 005-97; D.U. N 06097; R.M. N 840/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97046.
Adquisiciones de Misiles Otomat MK2, Oto
Melara, Addendum; D.U. N 020-95; R.M. N
1523/29-12-95 y Addendum del Contrato MGPDGM/DAR-95-002.
Adquisiciones Efectuadas con Cargo al D.S. N
004-95 del 24-01-95; D.U. N 020-95del 20-0495; D.U. N 060-97 del 25-06-97.
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
ADQUISICIONES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
CONTRATO
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
CORRESPONDEN Cartas de la Comandancia General de la

CIA
Marina.
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
EXPOSICION
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
Informe Preliminar de Carlos Blanco sobre

Diversas Operaciones de la Marina .
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
1992-1994

de armas con normas
secretas
1994

de armas con normas
secretas
Dic.1997

de armas con normas
secretas
Setiembre-1995

de armas con normas
secretas
Dic.1995

de armas con normas
secretas
Dic.1995

de armas con normas
secretas
Oct.1997

de armas con normas
secretas
Oct.1997

de armas con normas
secretas
Oct.1997

de armas con normas
secretas
Dic.1995

de armas con normas
secretas
1995-1997

de armas con normas
secretas
Dic.1995

de armas con normas
secretas
Dic.1997

de armas con normas
secretas
Feb-Mar 2001

de armas con normas
secretas
Exposicin sobre Adquisiciones con Recursos

Extraordinarios y Provenientes de la
Privatizacin con otros de la Caja Fiscal de la
Marina de Guerra del Per.
Aspectos de Acciones de control y Consejos de
Investigacin. Febrero 2001
1990-2000

de armas con normas
secretas
2001

de armas con normas
secretas
Caso Ibarcena: Informe Referido al Origen y

Estado Actual de Rentas y Bienes de la
Sociedad Conyugal Antonio Americo I. y su
Esposa Marcela Dworzak Stens de Ibarcena,
Examen Correspondencia al Perodo1962 al 31
Diciembre 2000.
Estructura Orgnica de la Marina de Guerra del
Per .
2000

de armas con normas
secretas
2001

de armas con normas
secretas
1994-1999

de armas con normas
secretas
Informe sobre el Movimiento Patrimonial (19632000) de la Sociedad Conyugal IbarcenaDworzak.
2001

de armas con normas
secretas
INFORMES
Informe sobre la Adquisicin de 1600 Fusiles de

Asalto AKM Calibre 7.62 mm.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
Regularizacin sobre las Funciones de los

Comits de las Adjudicaciones de la Marina de
Guerra del Per entre 1990-2000.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INFORMES
Remotorizacin de Corbeta Misilera.
2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
INVESTIGACION
Investigacin sobre Operaciones con Procesos

Concludos.
Feb. 2001

de armas con normas
secretas
Repotenciacin deMisiles Aspide Wotan

International S.A., OPERNAV N 079-95; D.U.
N 020-95; R.M. N 1524/29-12-95 y MGPDGM/DAR-95-079.
Contrato Suscrito entre la Corporacin
Comercial Canadiense y la Direccin General
de Capitanias y Guardacostas para la compra,
venta y suministros de Bienes y Servicios.
230 CD 36
230 CD 36
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
PROPUESTA
Propuesta Econmica de la Compaa

Rozvoorouzhenie Super Igla 9K 38.
1997

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE
DEFENSA/MARINA DE
GUERRA DEL PERU
PROPUESTA
Propuesta Tcnica y Econmica para la

Instalacin de Equipo Fleir Wescam.
1995-2000

de armas con normas
secretas
COPIA DE LAS MINUTAS DE CLUB DE PARIS

DE 1994, 1993 Y 1996. COPIA DE
CONVENIOS BILATERALES CON LOS
PAISES MIEMBROS DEL CLUB DE PARIS DE
1991, 1993 Y 1996. COPIA DE LOS TERM
SHEET. DEL PLAN BRADY. COPIA DE LOS
ESTADOS DE LA DEUDA DE 1990 AL 2000.
RELACION DE PRESTAMOS CONCERTADOS
ENTRE 1990 A 2000. RESPUESTA AL OFICIO
004-2001/CIDPE
OFICIO N 018-2002; CONTENIENDO
DOCUMENTACION SOBRE LA EMISION DE
LOS BONOS SOBERANOS EXTERNOS
(BONOS BRADY)
Acuerdo de Consejo Directivo N 36-98/12-CDOIDE
Emerga Per S.A.C. Apelacin contra
resolucin de intendencia N 11801/2001000346 del 21/03/2001 (Tribunal Fiscal)
Informe ASIF "A"- 114-OT/1999 Transferencia
de cartera y depsitos pblicos al Banco de la
Nacin.
Informe N 048-2002 - EF/77,17. Flujo de caja
de los fondos generados por privatizacin.
1990-2000
Deuda Externa
MINISTERIO DE ECOMOMIA
Y FINANZAS
18
187 - CD
48
519.1
MINISTERIO DE ECONOMIA OFICIO

Y FIANANZAS
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA ACUERDO

Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA APELACION
Y FINANZAS
236 CD 37

Y FINANZAS
236 CD 37

Y FINANZAS
236 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
234 CD 37
234 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
233 CD 37
236 CD 37
234 CD 37
234 CD 37
234 CD 37

Y FINANZAS
Informe N 107-1998 -EF/75,22, Obligaciones

de la Empresa Servicios Tcnicos Martimos.
SERTEMAR

Y FINANZAS
Y FINANZAS
Informe y documentacin respecto del caso

Popular y Porvenir. Cia. De Seguros S.A.
Informe: Deudas asumidas en el proceso de
privatizacin de empresas pblicas as como
recuperaciones
Informe: Procuradores del MEF

Y FINANZAS
Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA CONTRATOS
Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
11 FEB. 2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Privatizaciones
elctricas
J. Diez Canseco
1999
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Privatizaciones
J. Diez Canseco
1995-2001
1998
1990-2001
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios- crditos
avalados por el
Estado
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Popular y Porvenir
Privatizaciones
J. Diez Canseco
1992-2000
Privatizaciones
2001
2002
2001
CONVENIO
Contratos de Locacin de Servicios

especializado en investigacin y estudio
relacionado con la emisin y aplicacin de
dispositivos legales de carcter secreto.
Convenio de pago entre PANTEL y el MEF
1993-1998
CONVENIOS
Convenio PERT-9303. Modernizacin del CCD
1993-1994
CONVENIOS
2002
CONVENIOS
2002
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN Oficios.

Y FINANZAS
CIA
F. Alvarado
1998
Informes sobre asesoras y Consultoras
Convenio de Cooperacin PNUD diferente al

fondo de apoyo gerencial - PNUD
Convenio de transferencia de recursos PL 480
Titulo III (PNUD)
CONVENIOS
Convenio PERT-94007/94008 ATN/JS-43-46PE (PNUD)
CONVENIOS
Convenios de estabilidad jurdica presentadas
a CONITE
CORRESPONDEN Carta al FMI sobre las medidas econmicas
CIA
para el 2001
CORRESPONDEN Cartas de Intencin Enviadas al Fondo
CIA
Monetario Internacional (BCR).
Valencia Dongo
1994-1997
2002
2001
1991-2001
J. Diez Canseco
Privatizacin de
J. Diez Canseco
Popular y Porvenir
Compra de armas con J. Diez Canseco
normas secretas
Funcionamiento
SUNAT
Mal uso de
donaciones
Mal uso de
donaciones
Mal uso de
donaciones
Mal uso de
donaciones
Ventajas Tributarias
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Endeudamiento
J. Diez Canseco
Pblico
de armas con normas
secretas
2000-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN Oficio C.E. 03312-2002/AR. Funcionamiento de

Y FINANZAS
CIA: OFICIOS
la Comisin especial de Promocin para la
Reorganizacin Societaria (CEPRE)
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN Oficio N 049-2000/COLFONAVI. Informacin
Y FINANZAS
CIA: OFICIOS
de deuda por concepto de contribuciones
reembolsables de EDELNOR Y LUZ DEL SUR
2002
Salvataje Bancario - J. Diez Canseco

Nuevo Mundo y NBK
2002
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN Oficio N 1489-2001 - EF. Suspensin del

Y FINANZAS
CIA: OFICIOS
proceso liquidatoria de Popular y Porvenir
Compaa de Seguros.
MINISTERIO DE ECONOMIA CREDITO
Crdito Otorgado al Ministerio de Economa y
Y FINANZAS
Finanzas aprobado por el Decreto de Urgencia
N 033-97 (Ttulos fsicos. Recompra de Deuda
Rusa).
MINISTERIO DE ECONOMIA DECRETO DE
D.U. 052-1998 (rotacin de las autoridades por
Y FINANZAS
URGENCIA
el reglamento de colocaciones)
MINISTERIO DE ECONOMIA DECRETO DE
Decreto de Urgencia N 028-96, 035-96, 075-96
Y FINANZAS
URGENCIA
y 091-96 y 005-97. Apertura de Cuenta para la
compra de Mig .
2001
Privatizacin Popular J. Diez Canseco

y Porvenir
1997-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA DECRETO

Y FINANZAS
LEGISLATIVO
Decreto Legislativo N 629.
MINISTERIO DE ECONOMIA DECRETO

Y FINANZAS
SUPREMO
Decreto Supremo N 006.
1998
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1996-1997

de armas con normas
secretas
1996-1997

de armas con normas
secretas
Febrero-2001

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA DOCUMENTOS

Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA EVALUACION
Y FINANZAS
Documentos entregados por el Procurador

Pblico del MEF al CIDEF
Evaluacin Financiera del Segundo Semestre
del Presupuesto del Gobierno Central e
Instancias Descentralizadas Ao Fiscal 2000 .
MINISTERIO DE ECONOMIA EXPEDIENTE

Y FINANZAS
ACEROS
AREQUPA
Y FINANZAS
ACEROS
AREQUPA
Copias certificadas de Resoluciones del

Tribunal Fiscal
2001-2002
Funcionamiento
SUNAT
Expediente: Aceros Arequipa. (Documentos

Integrados por el Procurador Pblico del MEF)
1998-2000
MINISTERIO DE ECONOMIA EXPOSICIONES

Y FINANZAS
Exposicin de Jalilie sobre la Venta de los Mig

(Documentos Complementarios).
1996-1998
Corrupcin de
J. Diez Canseco
funcionarios crditos
avalados por el
Estado
de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA FONAVI

Y FINANZAS
Estados financieros combinados al 31/12/1996.

(Rodolfo Retamozo y Asociados Grant Thorton)
1996
237 CD 37

Y FINANZAS
Estados financieros consolidados al 31/12/1994

y 31/12/1993. (Portal Brown y Asociados)
1993-1994
237 CD 37

Y FINANZAS
Informe corto e informacin presupuestaria al

31/12/1995 (Cabanillas y Asociados S.C.)
1995
237 CD 37

Y FINANZAS
237 CD 37

Y FINANZAS
Informe de a los estados financieros al 31 /12

/1992. (Toledo y Lezama Contadores Pblicos
S.C.)
Informe sobre el examen a los estados
financieros al 31/12/1993. (Nuez y Asociados
S.C.)
Informe de canje de deuda de Bonos Brady
Tomo I y II Bonos Brady Peruanos
Informe de deudas de la Empresa Aceros
Arequipa
1992
237 CD 37
Informe de la Comisin Administradora de

Carteras, solicitado por Comisin de Delitos
Econmicos y Financieros cometidos entre
1990-2001.
Informe sobre el aval del estado peruano al
Banco Wiese
Informe sobre los extractos de las cuentas
bancarias de los recursos de privatizacin
Informe sobre los tributos de las empresas
privatizadas al Fonavi
REMITIDA POR EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD REFERIDA AL FONDO DE APOYO
GERENCIAL DESDE 1992 HASTA DICIEMBRE
DEL 2000
Copia de los cheques y documentos
relacionados a las devoluciones por concepto
de contribuciones, reembolsos. Luz del Sur y
Edelnor al MEF. D.S. 103-2000-EF y 140-2000
EF.
Copia del Informe: Evaluacin de prestamos del
Fonavi otorgados a personas naturales para
financiar la ejecucin de obras de
infraestructura bsica de electrificacin y
saneamiento por concepto de conexiones
domiciliarias.
Copias fedateadas de los documentos remitidos
con oficio N 045-2002 -Colfonavi.
236 CD 37
233 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
234 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA INFORME

Y FINANZAS
Y FINANZAS
237 CD 37
237 CD 37

Y FINANZAS
237 CD 37
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
1717
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
231 CD 37
236 CD 37
231 CD 37
231 CD 37
231 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA INFORME DE

Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION

Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION

Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION
Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION
Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION
Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION
37377
Febrero-2001
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco

de armas con normas
secretas
J. Diez Canseco
2001
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Endeudamiento
Pblico
Corrupcin de
fuincionarios crditos
avalados por el
Estado
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Balance de las
privatizaciones
Privatizaciones
elctricas
J. Diez Canseco
1993
2002
1998
2002
ENERO 2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
2000
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
Junio/2002
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
Febrero/2002
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
Informe: Aplicacin de los recursos del Fonavi

en obras de electrificacin durante el periodo
1992-1998
Informe: Contribuciones reembolsables que
adeudaban las empresas Luz del Sur y Edelnor.
1992-1998
Informe: Recursos del Fonavi en obras de

electrificacin como saldos contables del costo
de conexin domiciliaria. (contiene 05 anexos)
1992-1998

Y FINANZAS
FONAVI EN
LIQUIDACION
MINISTERIO DE ECONOMIA INFORMES
Y FINANZAS
Informe: Recursos del Fonavi en obras de

electrificacin durante el periodo 1992-1998
(contiene 04 anexos)
Ampliacin de las Operaciones de
Endeudamiento.
1992-1998

Y FINANZAS
Y FINANZAS
Copias certificadas de las resoluciones del

Tribunal Fiscal N 594-2001 y 654-4-97
Deuda de la Ex Unin Sovitica.

Y FINANZAS
Ejecucin Presupuestal de los Pliegos del

Interior y Defensa durante los aos 1990-2000.
1990-2000

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Fondos Pblicos Utilizados para Gastos de

Defensa.
1990-2000

de armas con normas
secretas
2000
1990-1999
2001
1993-1997
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Contribuciones
J. Diez Canseco
Reembolsables
FONAVI
de armas con normas
secretas
Funcionamiento
J. Diez Canseco
SUNAT
de armas con normas
secretas
236 CD 37

Y FINANZAS
236 CD 37

Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
235 CD 37

Y FINANZAS
236 CD 37
236 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
235 CD 37
236 CD 37
231 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
235 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
235 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37

Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS
Y FINANZAS

Y FINANZAS
Informe N 075-2002 EF/77 02. Movimiento de

cuentas bancarias con recursos de la
privatizacin hasta el 31/12/2001
Informe N 87-2000 - EF/75.22. Prstamo a
favor de Pluspetrol.
Informe relacionado al Tribunal Fiscal
Informe sobre estados financieros, informes de
auditoria, informe de gastos realizados por
todo concepto por la C.A.C.
Informe: Contratacin de personal bajo
cualquier denominacin y tipo de contratacin.
(PNUD)
Informe: Fondo de apoyo gerencial al sector
pblico (PNUD)
Informe: Fondo de apoyo gerencial. Situacin
de Ejecucin Presupuestal (PNUD)
Informe: Sueldos por todo concepto e ingresos
percibidos por el ministro durante el periodo
1990 - 2001 (PNUD)
Informes sobre bonos Brady y bonos Globales.
Operaciones de Endeudamiento Pblico
mediante Resolucin Ministerial N 518-90
EF/75, Decreto Legislativo N 629 Dic. 90,
Decreto Supremo N 309-91 EF.
Proceso de Pagos referido al Ministerio de
Defensa.
2002
Balance de las
privatizaciones
37408
Privatizacin de
hidrocarburos
Funcionamiento
SUNAT
Salvataje Bancario
37196
2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
Mal uso de
donaciones
J. Diez Canseco
Nov-02
Mal uso de
donaciones
Mal uso de
donaciones
Mal uso de
donaciones
J. Diez Canseco
1992-2001
1990-2001
2002
1990-1999
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Endeudamiento
J. Diez Canseco
Pblico
de armas con normas
secretas
Febrero-2001

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Uso de los Recursos de la Privatizacin de las

Empresas del Estado. Ao 1996. (Ministerio de
Defensa folios 001-208). Tomo II.
1996

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS

Empresas del Estado. Ao 1997-2000.
(Ministerio de Defensa folios 001-251). Tomo III.
1997-2000

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS

Empresas del Estado. Aos 1994-1995.
(Ministerio de Defensa folios 001-143). Tomo I.
1994-1995

de armas con normas
secretas
Auditorias efectuadas entre 1992 - 2000
1992-2000

Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA INFORMES DE
Y FINANZAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Y FINANZAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FONAVI
Y FINANZAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FONAVI
Y FINANZAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FONAVI
Y FINANZAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FONAVI
Y FINANZAS
LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FONAVI
Y FINANZAS
PANTEL
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
2001
Mal uso de
donaciones
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Estados financieros combinados al 31/12/1999.

(Rodolfo Retamozo y Asociados)
1999
Estados financieros combinados e informacin

adicional al 31/12/1997. (Rodolfo Retamozo y
Asociados Grant Thorton)
1997
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
Informe corto de auditoria del 1/01/1998 al

27/08/1998. (Gutierrea Urbano - Ruiz y
Asociados S.CIV.R.L.)
1998
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
Informe corto de auditoria por el periodo del

28/08/1998 al 31/12/1998. (Gutierrea - Urbano Ruiz y Asociados S.CIV.R.L.)
1998
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
Informe corto. Examen estados financieros

combinados al 31/12/2000. (Cabanillas y
Asociados S.C.)
2000
Contribuciones
Reembolsables
FONAVI
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Informe: Deudas de PANTEL con el MEF
1981-2002
Adquisicin directa por exoneracin N 53

SCOME .
1995
Adquisicin efectuada con el Decreto de

Urgencia N 020-95 .
1995

de armas con normas
secretas
1995-1997

de armas con normas
secretas
1996

de armas con normas
secretas
Informe Tcnico N 001 SCOME 46/13.12.
Mayo-1995

de armas con normas
secretas
Mayo-1995

de armas con normas
secretas
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Adquisiciones efectuadas Decreto de Urgencia

N 020-95, 001-96 y 060-97.
Informe de Evaluacin Tcnica N 001 del 23-0196.
Funcionamiento
J. Diez Canseco
SUNAT
de armas con normas
secretas
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37

Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Informe Tcnico N 006 SCOME46/13.12.
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Junio-1995

de armas con normas
secretas
Julio-1995

de armas con normas
secretas
Julio-1995

de armas con normas
secretas
Julio-1995

de armas con normas
secretas
Agosto-1995

de armas con normas
secretas
Agosto-1995

de armas con normas
secretas
Agosto-1995

de armas con normas
secretas
Informes de evaluacin Tcnica N 001-96.
Enero-1996

de armas con normas
secretas
Informes de evaluacin Tcnica N 005-96.
Diciembre-1996

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos de Adquisiciones del Ejercito

realizados con el D.U. N 020-95, 001-96 y 06097:.
1995-1997

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 001 CT/CRAEP del 15-0395.
1995

de armas con normas
secretas
Julio-1997

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 002-97/JTV.
Agosto-1997

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 003-97/JTV.
Agosto-1997

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 004-97/JVT (Anexo).
Agosto-1997

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 004-97/JVT.
Agosto-1997

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 005-97/JTV. Setiembre

1997.
Setiembre-1997

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 018 JMG 11a del 22-1196.
1996

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 122 CT/CA del 20-07-95.
1995

de armas con normas
secretas
Informes Tcnicos N 001-97/CBDA.
Informes Tcnicos N 001CT/CRAEP del 02-0295.
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
232 CD 37
233 CD 37
233 CD 37
236 CD 37

Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
Y FINANZAS
TECNICOS
(ADQUISICIONES
DEL EJERCITO)
MINISTERIO DE ECONOMIA LIBRAMIENTOS
Y FINANZAS
Informes Tcnicos N 349-A JMG 11a del 12-0595.
1995

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
1995

de armas con normas
secretas
Libramientos, Copias Emitidas por la OGAMINDEF,con cargo a Recursos de Privatizacin

y con Recursos Especiales del Tesoro Pblico.
1994-2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA LICITACION

Y FINANZAS
Licitacin Pblica N 003-99 EF/43.
1999

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA NOMINA DE

Y FINANZAS
ASESORES
MINISTERIALES
Nomina de asesores de los despachos

ministeriales Vice Hacienda y Vice de
Economa. Fuente de funcionamiento: Tesoro
Pblico
Nota informativa N 42-2002 EF/78.22.
Elaborado por la direccin general de crdito
pblico.
Opiniones Legales: Arbitraje seguido por la
empresa Luz del Sur S.A.A. En contra del
Estado.
Presupuesto Institucional de Apertura PIA.
1991-2000

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA PROGRAMA

Y FINANZAS
Carta EF/92-1000 N 050-97 del 23-07-97.
1997-1999

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Carta EF/92-1000 N 051-97 del 23-07-97

(Anexo).
1997-1999

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Comunicado del MEF del 19-03-99.
1997-1999

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Informe del 06-05-97 de Jorge Pescheira a

Jorge Camet, sobre el Programa de Inversiones
del Banco de la Nacin: Diagramas del Flujo de
Operatividad de las Inversiones.
1997-1999

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Programa de Inversin del Banco de la Nacin.:
1997-1999

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Reportes denominados Weekly Status Report

(Closet).
1997-1999

de armas con normas
secretas

Y FINANZAS
Sesin Extraordinaria del Directorio N 1273 del

Banco de la Nacin.
1997-1999

de armas con normas
secretas
MINISTERIO DE ECONOMIA PROPUESTA

Y FINANZAS
Propuestas Tcnicas y Econmicas de

Consorcios de asesra financiera para el
tratamiento de la deuda peruana Nov. 2001
Relacin de la Documentacin Entregadas por
Jorge Camet Dickman con Referencia a la
Compra de Armamento realizada entre los aos
1996-1998.
Copia de Resolucin Ministerial N 021-1999
EF/10, relacionada a la desigancin de los
miembros de la comision consultora de
Economa y Finanzas
Resolucin Ministerial N 142-2002 EF/10.
Renuncia del seor Oscar Manuel Blanco
Snchez
Textos ledos por Jorge Pescheira Cassinelli
ante la Comisin de Investigacin del Uso de
los Recursos de Privatizacin y Otros de la Caja
Fiscal para Gastos de Defensa al Amparo de los
Dispositivos Secretos.
Informe N 006-2002 -EF/75,22 deudas de
PANTEL con el MEF
2001
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA NOTA

Y FINANZAS
INFORMATIVA
237 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA NOTA

Y FINANZAS
INFORMATIVA
233 CD 37
233 CD 37
233 CD 37
233 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA PRESUPUESTO

Y FINANZAS
233 CD 37
233 CD 37
233 CD 37
233 CD 37
236 CD 37
234 CD 37
236 CD 37
236 CD 37
MINISTERIO DE ECONOMIA RELACION

Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA RESOLUCION

Y FINANZAS

Y FINANZAS
MINISTERIO DE ECONOMIA TEXTOS
Y FINANZAS
234 CD 37
235 CD 37
Y FINANZAS
1990-2000
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2002
Endeudamiento
Pblico
J. Diez Canseco
2002
J. Diez Canseco
1996-1998
Endeudamiento
Pblico
J. Diez Canseco

de armas con normas
secretas
1999
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
Mayo-2001
2002

de armas con normas
secretas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE ECONOMA EXPEDIENTE

Y FINANZAS
6
53
MINISTERIO DE ECONOMA EXPEDIENTE

Y FINANZAS
28
22
194 - CD
22
191 - CD
21
32
21
33
21
34
21
35
21
36
21
37
21
38
20
22
MINISTERIO DE ECONOMIA ACTAS

Y FINANZAS - MEF
MINISTERIO DE ECONOMIA ACTAS

Y FINANZAS - MEF
MINISTERIO DE ECONOMIA BALANCE
Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF

Y FINANZAS - MEF
MINISTERIO DE ECONOMIA CONVENIO

Y FINANZAS - MEF
2437
MINISTERIO DE ECONOMIA CONVENIO /

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO
20
16
22
60
19
13
19
10

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO
Y FINANZAS - MEF
CONTRATO

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO
19
11
22
49

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO
19
12
Contratos, montos y pliegos que el Estado

Peruano firmo con diversos medios de
comunicacin en amparo al Decreto Supremo
048-94-PCM y 078-94-PCM, consolidado
general
DOCUMENTACION RELACIONADA AL EX
PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI.
DONACIONES PROVENIENTES DEL
EXTERIOR RECIBIDAS POR EL DESPACHO
PRESIDENCIAL 1990-2000., CONSUCODE
INFORMACION DE PROVEEDORES DEL
ESTADO. DONACIONES RECIBIDAS POR EL
ESTADO. TRANSFERENCIA INMUEBLE A LA
PNP
JUL19941995MAY
Mauricio Mulder
1990-2001
Mauricio Mulder
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECERETARIA DEL CONSEJO DE
MINISTROS ACTAS DE SESIONES DEL
CONSEJO DE MINISTROS
RECONCILIACION DE DEUDAS PARA EL
PLAN BRADY MORGAN TRUST COMPANY

1999 NOVIEMBRE
Valencia Dongo
FEBRERO-ABRIL Deuda Externa

1997
Valencia Dongo
BANCA COMECIAL SIN GARANTIA:

ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-90
DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
ESTADOS DE DEUDA PUBLICA (1990-200),
BALANCES GENERALES, RELACION DE
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN
NEGOCIACION
SUNAT ESTIMACION DEL EFECTO DE LOS
CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA
SOBRE LA RECAUDACION / ESTIMACION
DEL EFECTO DE LA MAYOR DEPRECIACION
DE LA REVALUACION DE ACTIVOS SOBRE
LA RECAUDACION ACUERDO DE FUSION O
DIVISION LEY N26283 Y D.S. N120-94 REF.
OFICO N796-2002-JDC/CR Y N982-2002JDC/CR
CONSORCIO PLUSPETROL CORPORATION
Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
CONVENIO DE PAGO MEDIANTE
UTILIZACION DE OBLIGACIONES ELEGIBLES
R.M. N150-96-EF/75 (CANCELADO)
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SWISS

BANK: INVERSION, CARTA, CONVENIO,
PRENDA Y CESION
LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL
BANK OF CHINA POR US$150 000 000,00
D.S. 139-95-EF, SE LE ASIGNE AL
MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO
PERUANO US$15 602 259,92 D.U.N060-99
BANK OF CHINA POR US$39 100 000,00 D.S.
N67-94-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO
DE AGRICULTURA US$29 552 216,00 R.M.
N141-94-EF/75
BANK OF CHINA POR US$39 100 000,00 D.S.
N67-94-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA US$8 697 327,50 R.M.
N142-94-EF/75
EXTERNO APROBADA POR D.M.N591-90-EF
(AMPLIADO POR EL D.S.N052-95)
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN,
PLANTA DE CEMENTO RIOJA.
PERU Y CHINA LINEA DE CREDITO POR
LE.17 000 000,00 PARA LA REGION III SAN
MARTIN-LA LIBERTAD POR US$5 250 000,00
PARA EL PROYECTO PLANTA DE CEMENTO
CON HORNO VERTICAL DE RIOJA R.M.N59190-EF/75 SE LE AMPLIE POR LE.2 845 762,60
D.S.N52-95-EF
1990-2001
SETIEMBRE OCTUBRE 2002
Deuda Externa
Valencia Dongo
D.S. 120
Ernesto Herrera
AGOSTODeuda Externa
SETIEMBRE 1996
Valencia Dongo

JULIO
Valencia Dongo

2000 SETIEMBRE
Valencia Dongo

MARZO
Valencia Dongo

NOVIEMBRE
Valencia Dongo

2000 DICIEMBRE
Valencia Dongo

1996 NOVIEMBRE
Valencia Dongo
18
1633
3057
3055
3056

Y FINANZAS - MEF
CONTRATO
PERU Y REP. POPULAR CHINA POR LINEA

DE CREDITO POR US$6 300 000,00. R.S.
N036-96-EF
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN DECRETOS DE URGENCIA N 041-99 Y 043Y FINANZAS - MEF
CIA
99 REFERIDO A LA DEMANDA JUDICIAL
CONTRA EL BANCO LATINO EN
LIQUIDACION
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN OFICIO 903-2003-EF/13 BONOS DEL TESORO
Y FINANZAS - MEF
CIA
PUBLICO PARA LA CPMP
MAYO 1996
2001 - 2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN OFICIO 991-2003-EF/13 EN RELACION A LAS

Y FINANZAS - MEF
CIA
DEUDAS DE LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL, REMITIDO POR ALBERTO
OTAROLA PEARANDA
MINISTERIO DE ECONOMIA CORRESPONDEN OFICIO 994-2003-EF/13 INFORME 072/2001Y FINANZAS - MEF
CIA
EF/76,14 DIRECCION NACIONAL DE
PRESUPUESTO EN RELACION A LA CPMP
2003
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera

Y FINANZAS - MEF
20
25
2425
20
23

Y FINANZAS - MEF
Y FINANZAS - MEF
MINISTERIO DE ECONOMIA EXPEDIENTE DE

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
19

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
20
26
18

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
18
22
62
22
45
22
47
22
48
22
46
18

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
20

SETIEMBRE
ABRIL 2003
AGOSTO 19971998 FEBRERO
Valencia Dongo
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Valencia Dongo

1997 SETIEMBRE
Valencia Dongo

2001 FEBRERO
Valencia Dongo
1992-1996
Deuda Externa
Valencia Dongo

1997 MARZO
Valencia Dongo
OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA DICIEMBRE 1997- Deuda Externa

CON BITELLI APROBADA POR D.S.N0692000 DICIEMBRE
2000-EF
OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA
R.M. N142-94-EF PARA LA ADQUISICION DE 2001 DICIEMBRE
MAQUINARIA Y TRACTORES
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo

1999 NOVIEMBRE
Valencia Dongo

1998 AGOSTO
Valencia Dongo

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
18
Ernesto Herrera
NOVIEMBRE 1993- Deuda Externa

1997 JUNIO

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
18
JULIO 2003
Valencia Dongo
EXTERNO APROBADA POR D.S. N160-93-EF
PARA ADQUISICION DE (3) TRES AVIONES Y
REPUESTOS
EXTERNO APROBADA POR D.S. N184-94-EF
AVIONES Y CAMIONES
EXTERNO APROBADA POR D.S.N309-91-EF
PARA ADQUISICION DE (6) SEIS AVIONES Y
REPUESTOS
OPERACIN DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO CON SVEDALA FACO LTDA. POR
US$1 999 239,54 PARA PROYECTO
ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO.
D.S. N116-99-EF
EXTERNO CON BITELLI S.P.A.POR US$1 907
015,00 PARA PROYECTO ADQUISICION DE
10 TRENES DE ASFALTO D.S. N028-99-EF

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
18
ACTAS DEL COMITE DE LA DEUDA

EXTERNA, COMUNICACIONES CON EL
ABOGADO DE LA REPUBLICA DR. MARCK
CYMROT, COMUNICACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO
PUBLICO AL JP MORGAN SOBRE EL CASO
ELLIOT
COPIA DEL DECRETO SUPREMO N221-91EF ANEXOS Y ANTECEDENTES REF. OFICIO
N284-CI-EHB-CR-2003
MOBETEK DESEMBOLSO SALDOS
ADEUDADOS Y PAGOS REFERENTE A D.S.
N183-94-EF ANULAN OPERACIN Y D.S.
N184-94-EF
ADQUISICION DE MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS PARA EL MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA POR US$16 407 689,40 CON
CARGO A LINEA DE CREDITO DE BANK OF
CHINA POR US$150 000 000,00 D.S. N139-95EF
DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS
D.S.N163-95-EF ADQUISICION DE EQUIPOS
E INSTRUMENTAL DE SANIDAD Y EQUIPOS
HOSPITALARIOS, D.S.N164-95-EF
ADQUISICION DE RESERVORIOS
HELITRANSPORTABLES, Y D.S.N182-94-EF
SOBRE LA ADQUISICION DE UN SISTEMA
MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO
VIGILANCIA
LINEA DE CREDITO CHINA ASIGNACION POR
US$9 999 920,00 PARA ADQUISICION DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE METAL D.S.
N028-92
LINEA DE CREDITO CON REP. POPULAR
CHINA POR US$6 300 000,00. SE LE ASIGNA
AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA US$6
299 868,00 PARA ADQUISICION DE
MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA DE
CALZADO Y TEJIDO. D.U. N111-96
Deuda Externa
ABRIL 1999
Deuda Externa
Valencia Dongo
AGOSTO 19982000 ABRIL
Deuda Externa
Valencia Dongo
EXTERNO CON CHINA NATIONAL
CORPORATION POR US$16 500 000,00
PARA ADQUISICION DE 06 AVIONES Y-12-II,
EQUIPO AVIONICA D.S. N309-91-EF
MARZO 1991-1992 Deuda Externa

AGOSTO
Valencia Dongo
EXTERNO CON CIBER EQUIPAMENTOS
RODOVIARIOS LTDA. POR US$4 512 585,00
PARA PROYECDTO ADQUISICION DE 10
TENES DE ASFALTO D.S.N027-99-EF

1999 OCTUBRE
Valencia Dongo
19

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
EXTERNO CON INDUSTRIAS
AERONAUTICAS DE ISRAEL LTD.-I.A.I.. POR
US$8 083 073,83 PARA ADQUISICION DE UN
SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA
RADIO VIGILANCIA D.S. N182-94-EF
Valencia Dongo

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
EXTERNO CON MINISTERIO INDUSTRIAL
AEROESPACIAL CHINA-CHINA
POR US$9 346 155,26 PARA ADQUISICION
DE 03 AVIONES Y-12-II AL D.S.N160-93-EF

MAYO
Valencia Dongo

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
EXTERNO CON MOBETEK POR US$948,000
1995 DICIEMBRE
D.S. N164-95-EF APRUEBA LA ADQUISICION
DE 48 RESERVORIOS HELITRANSPORTABLE
Valencia Dongo

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
EXTERNO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO PERUANO Y CORMED S.A DE
PANAMA POR US$1 679 000,00 PARA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA
EL HOSPITAL MILITAR DEL EJERCITO D.S.
N122-98-EF
EXTERNO PERU-IND.AERONAUTICAS DE
ISRAELLTD. I.A.I. POR US$8 083 073,83
D.S.N182-94-EF SISTEMA MODULAR
AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA
OPERACIN ENDEUDAMIENTO EXTERNO
CON BITELLI S.P.A. POR US$1 001 000,00
PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10
TRENES DE ASFALTO D.S. N069-2000-EF
OPERACION ENDEUDAMIENTO EXTERNO
CON CHINA AEROTECHNOLOGY IMPORT
AND EXPORT CORP. POR US$28 759 037,76
PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
OPERACION ENDEUDAMIENTO EXTERNO
CON FIRST UNION BANK POR US$1 403
000,00 PARA ADQUISICION DE INMUEBLE
PARA LA REPRESENTACION PERMANENTE
DEL PERU ANTE LA ONU (N.Y.) D.S.N153-99EF
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO CON MOBETEK
REPRESENTACIONES S.A. POR US$7 257
158,00. D.S.N184-94-EF-EF PARA
ADQUISICION DE 48 RESERVORIOS Y
REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-IB
Y DE CAMIONES MERCEDES BENZ
CASO ELLIOT 2000 INFORME DE
NEGOCIACION Y ANEXOS

ABRIL
Valencia Dongo
NOVIEMBREDeuda Externa
DICIEMBRE 1994
Valencia Dongo

2000 NOVIEMBRE
Valencia Dongo
OCTUBREDeuda Externa
NOVIEMBRE 1994
Valencia Dongo
MAYO 1997-2000 Deuda Externa

SETIEMBRE
Valencia Dongo

1999 OCTUBRE
Valencia Dongo
19
15
21
29
18
20
27
20
17
20
21

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
20
20

Y FINANZAS - MEF
ADQUISICION
21
30
22
189 - CD

Y FINANZAS - MEF
Y FINANZAS - MEF
1555

Y FINANZAS - MEF
1703

Y FINANZAS - MEF
1655

Y FINANZAS - MEF
1662

Y FINANZAS - MEF
6
20
24
Deuda Externa
Valencia Dongo
DOCUMENTO INTERNO DONDE SE DEFINE

EL MECANISMO DE SUBASTA PARA LA
REALIZACION DE CANJES DE DEUDAS POR
INVERSION DEL AO 1993
EN RELACION A LAS CADENAS DE
SESIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA
CON LA BANCA INTERNACIONAL
DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
FUERA DE PLAZO
DEUDAS QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR
MANTIENE CON LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR-POLICIAL
REF. OFICIOS N 651 Y 700-CI-EB-CR-2003
FUERA DE PLAZO
ACERCA DE LA PARTICIPACION DEL
DOCTOR JAIME PINTO TAMBINI COMO
ABOGADO DE ELLIOT ASSOCIATES
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE 1998
Informe de la Direccin Nacional del
Presupuesto Pblico, sobre los requerimientos y
asignaciones de recursos al Ministerio de
Defensa y del Interior y al ex Servicio de
Inteligencia Nacional - Oct. 1999-Jul 2000
JULIO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
19 de marzo del
2002
Mauricio Mulder

Y FINANZAS - MEF
INFORME DE OPERACIONES DE
ENDEUDAMIENTO EXTERNO POR: D.S.N153- 2000 OCTUBRE
95-EF, D.S.N126-96-EF, D.S.N039-96-EF,
D.S.N129-96-EF, D.S.N094-2000-EF,
D.S.N050-99-EF, D.S.N095-2000-EF,
D.S.N049-99-EF, D.S.N048-99-EF, D.S.N04799-EF, D.S.N046-99-EF, D.S.N121-98-EF,
D.S.N119-2000-EF.

Y FINANZAS - MEF
INFORME N087-2003-EF/43.40 CON

RELACION A ALFONSO REY BUSTAMANTE,
JOSE A. PAYET PUCCIO, JUAN CAUVI
ABADIA Y FRANCISCO MOREYRA GARCIA
SAYAN REF. OFICIO N229, 239 Y 533-CI-EHBCR-2003
24
698
2000
MAYO 2003
Valencia Dongo
Ernesto Herrera

Y FINANZAS - MEF
2967

Y FINANZAS - MEF
2754
MINISTERIO DE ECONOMIA LISTADO

Y FINANZAS - MEF
2742
2350
21
19
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

Y FINANZAS - MEF
USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION

DE EMPRESAS DEL ESTADO
DICIEMBRE 1992
Ernesto Herrera
2351

Y FINANZAS - MEF

ENE - SET 93
Ernesto Herrera
2352

Y FINANZAS - MEF

MAR - DIC 94
Ernesto Herrera
2353

Y FINANZAS - MEF

ENE - NOV 95
Ernesto Herrera
2354

Y FINANZAS - MEF

ENE - DIC 96
Ernesto Herrera
2355

Y FINANZAS - MEF

ENE - DIC 97
Ernesto Herrera
2356

Y FINANZAS - MEF

ENE - DIC 98
Ernesto Herrera
2357

Y FINANZAS - MEF

ENE - DIC 99
Ernesto Herrera
2358

Y FINANZAS - MEF

ENE - DIC 00
Ernesto Herrera
2359
MINISTERIO DE ECONOMIA PRIVATIZACION

Y FINANZAS - MEF
ENDEUDAMIENTO EMPRESAS
PRIVATIZADAS: MINERA TINTAYA, REF. DEL
ZINC DE CAJAMARQUILLA, EDEGEL, BCO.
CONTINENTAL, SIDERPERU, REF. LA
PAMPILLA, LOTE 8/8X DE PETROPERU.
1989-1999
Deuda Externa
Valencia Dongo

Y FINANZAS - MEF
PRIVATIZACION EDEGEL 1er CONVENIO DE NOVIEMBRE 1995 Deuda Externa

PAGO CON GENERANDES PARA
UTILIZACION DE PAPELES DE DEUDA EN LA
PRIVATIZACION CON EDEGEL US$69 955
412,63 R.M.N173-95-EF/75 Y 2do CONVENIO
DE PAGO R.M.N176-95-EF/75 POR US$30
004 587,37
PRIVATIZACION TINTAYA 1er CONVENIO DE OCTUBRE 1994- Deuda Externa
PAGO CON UTILIZACION DE OBLIGACIONES
1995 ENERO
ELEGIBLES ENTRE MAGMA TINTAYA
COOPER Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS POR US$34 766 008,79 R.M.N21494-EF/75 Y R.M.N223-94-EF/75 POR US$20
233 991,21
Valencia Dongo
MINISTERIO DE ECONOMIA PROYECTO

Y FINANZAS - MEF
PANTEL PROYECTO CONVENIO DE PAGO

DE LAS OBLIGACIONES DEL PANTEL S.A.
Valencia Dongo

Y FINANZAS - MEF
DEUDAS ASUMIDAS POR EL ESTADO DEL

BANCO POPULAR DEL PERU EN
LIQUIDACION DEUDA DE CORTO PLAZOCAPITAL DE TRABAJO D.U. N113-94 REF.
DIRECCION DE ANALISIS Y NEGOCIACIONES
- DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y
LARGO PLAZO
RELACION DE 428 OPERACIONES DE
RECOMPRA SILENCIOSA
JUNIO 2003
RELACION DE ASESORES Y CONSULTORES

DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DEL
VICEMINISTRO DE HACIENDA
FEBRERO 2002
182
39
14

Y FINANZAS - MEF
20
19
21
31
700
21
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE ECONOMIA PLIEGO

RESPUESTAS DE JORGE CAMET ANTE SU
OCTUBRE 1997 Deuda Externa
Y FINANZAS - MEF
INTERPELATORIO PRESENTACION EN EL PLENO DEL
CONGRESO
ADJUNTA TRES ANEXOS
MINISTERIO DE ECONOMIA PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DE LA NACION
Y FINANZAS - MEF
REMITE INFORMACION DEL PRESUPUESTO
MARZO
DEL BANCO DE LA NACION, CUENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA EJERCICIO
1994-1997 POR OSCAR PAJUELO RAMIREZ
2740
22
MINISTERIO DE ECONOMIA PAPELES DE

Y FINANZAS - MEF
TRABAJO
INFORME SOBRE CADENA DE CESIONES DE

JULIO 2003
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA
DEUDA EXTERNA CON LA BANCA
INTERNACIONAL DURANTE 1990-1997 REF.
N 76-97-EF/75.22
JULIO 1997
Deuda Externa
PROPUESTA PARA EL PAGO DE LA DEUDA
QUE MANTIENE LA EMPRESA
PANAMERICANA TELEVISION CON EL
ESTADO PERUANO
LISTA 1: "DEUDA PUBLICA EXTERNA
AGOSTO 1997 Deuda Externa
ELGIBLE PARA EL PLAN BRADY - SALDO
ADEUDADO AL 07.03.97 SEGN
PRESTAMOS ORIGINALES"
LISTA 2: "DEUDA PUBLICA EXTERNA
ELEGIBLE PARA EL PLAN BRADY DISTRIBUCION DE OPCIONES SEGN
TENEDORES FINALES"
LISTA 3: "OPERACIONES BAJO EL
PROGRAMA DE INVERSION"
SOBRE EL PROCESO DE PROMOCION DE
NOVIEMBRE 2000 Privatizaciones
LA INVERSION PRIVADA
3121

Y FINANZAS - MEF
2439

Y FINANZAS - MEF
28

Y FINANZAS - MEF
31-May-94
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Ernesto Herrera
Deuda Externa
S/F
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Valencia Dongo
21
41
MINISTERIO DE ECONOMIA REPORTE

Y FINANZAS - MEF
Y FINANZAS - MEF
701
240 - CD 37
242 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
Ernesto Herrera

Y FINANZAS - MEF
ENERODeuda Externa
DICIEMBRE 2001
699

Y FINANZAS - MEF
PAGOS PATRIMONIALES CONTABILIZADOS

DESDE 01-01-2000 HASTA 31-12-2000
DEUDA PUBLICA
RESOLUCIONES MINISTERIALES REF.
Valencia Dongo
42
190 - CD
MINISTERIO DE ECONOMIA SESION

Y FINANZAS - MEF
195 - CD
Y FINANZAS - MEF
241 - CD 37
Deuda Rusa
Valencia Dongo
Y FINANZAS - MEF
240 - CD 37
Valencia Dongo

DICIEMBRE
22
22
31 DICIEMBRE
1990
Deuda Externa
PAGOS PATRIMONIALES CONTABILIZADOS

DESDE 01-01-1998 AL 31-12-1998, Y 01-011999 AL 31-12-1999 DEUDA PUBLICA
43
22
1990-2000

Y FINANZAS - MEF
21
22
CUADRO DE CONCENTRACIONES DE
DEUDA PUBLICA EXTERNA 1990-2000
OFICIO N2188-2001-EF/75.22
CUADRO DE CONCERTACIONES Y
REESTRUCTURACIONES DE LAS
OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO DE LA
URSS ELABORADA POR LA DIRECCION
GENERAL DE CREDITO PUBLICO REF.
188 - CD
MINISTERIO DE ECONOMIA DECRETOS

Y FINANZAS - MINDEF SUPREMOS
INFORME BEATRIZ MEJIA
SETIEMBRE OCTUBRE 2000
Ernesto Herrera
INFORMACION REMITIDA POR EL

FEBRERO-ABRIL Deuda Externa
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
1997
SESIONES DE LA DEUDA COMERCIAL 19901996 MORGAN TRUST COMPANY
ACTAS DEL COMITE DE LA DEUDA
EXTERNA, RELACION DE PRESTAMOS
2001 ABRIL
CONCERTADOS EN LOS AOS 1990-2000,
COPIA DEL CONTRATO CON EL AGENTE DE
CONCILIACION JP MORGAN. COPIA DE LOS
CONTRATOS CON EL AGENTE FISCAL Y
AGENTE FIDEICOMISARIO, COPIA DEL
CONVENIO TERM SHEET, RESUMEN DE
MONTOS NEGOCIADOS EN EL PLAN BRADY,
COPIA DE INFORMES PRESENTADOS POR
EL NEGOCIADOR DE LA DEUDA EN EL PLAN
BRADY DURANTE EL PROCESO DE
NEGOCIACION, DETALLE DE PRESTAMOS
INVOLUCRADOS EN EL BRADY. RESPUESTA
AL OFICIO 006-2001/CIDPE
Valencia Dongo
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE
CREDITO PUBLICO DE 1990-2000,
CONTRATOS DE PRESTAMOS EXTREMOS
CONCERTADOS EN LOS AOS DE 19902000, CONVENIOS BILATERALES CON EL
CLUB DE 1991-1993 Y 1996, OTROS
CONVENIOS BILATERALES CON EL CLUB DE
PARIS DE 1991-1993 Y 1996, OTROS
CONVENIOS DE REFINANCIACION DE
DEUDAS. RESPUESTA AL OFICIO 0062001/CIDPE
Deuda Externa
Valencia Dongo
1991
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
1990-2000
Valencia Dongo

Decreto Supremo N 003-94 EF; Decreto

Supremo N 011- 94, 0181, 061.
1994
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1993
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1999
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto Supremo N 077/DE/MGP-95.
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1995 y 1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
240 - CD 37
242 - CD 37
242 - CD 37
242 - CD 37
241 - CD 37
240 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
241 - CD 37
240 - CD 37
240 - CD 37
238 - CD 37
239 - CD 37
239 - CD 37
239 - CD 37
238 - CD 37
238 - CD 37
238 - CD 37
238 - CD 37
239 - CD 37
239 - CD 37
239 - CD 37

1992
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1993
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1994
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

1990
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto Supremo N 309-91EF.
1991
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 023-95 (ref.
Y FINANZAS - MINDEF SUPREMOS N
Presupuesto Fiscal 19991- MINDEF ).
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 001-96 (material
aeronutico y del ejercito).
006-2001
(INVESTIGACION)
1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
1996 y 1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 005-97. Dispositivo
Legal.
006-2001
(INVESTIGACION)
1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 009-95 .
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 020-95 (Anexo
Compras del Ejercito Peruano).
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 020-95 (Anexo de
Compras de Marina de Guerra del Per).
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 020-95.(Anexo- FAP).
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 020-96 (utilizacin de
recursos de la privatizacin).
006-2001
(INVESTIGACION)
1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 021-97.
006-2001
(INVESTIGACION)
1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 028, 035-96 (ref.
compra de aviones MIG 29).
006-2001
(INVESTIGACION)
1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 002-96 y 044-98 (ref.
prorroga del ejercicio fiscal).
006-2001
(INVESTIGACION)
239 - CD 37
240 - CD 37
238 - CD 37
240 - CD 37
238 - CD 37
240 - CD 37
239 - CD 37
240 - CD 37
239 - CD 37
239 - CD 37
240 - CD 37
239 - CD 37
239 - CD 37
242 - CD 37
242 - CD 37
242 - CD 37
238 - CD 37
238 - CD 37
238 - CD 37
238 - CD 37

006-2001
(INVESTIGACION)
1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 038-98.Dispositivo
Legal.
006-2001
(INVESTIGACION)
1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 039-95 (ref. compra de
helicoptero MIG26T con el Presupuesto del
006-2001
Ejercicio Fiscal 1995- MINDEF).
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

006-2001
(INVESTIGACION)
1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 046-95 (ref. a la compra
del avin presidencial).
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

006-2001
(INVESTIGACION)
1999
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 060-97.Dispositivo
Legal.
006-2001
(INVESTIGACION)
1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

006-2001
(INVESTIGACION)
1999
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 063-95 (ref. a las
transferencias de partidas en el Presupuesto del
006-2001
Gobierno Central- 1995 ).
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 075-96 (compra de
aviones SU25).
006-2001
(INVESTIGACION)
1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

006-2001
(INVESTIGACION)
2000
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 104-96 EF
(transferencia de partidas al SIN).
006-2001
(INVESTIGACION)
1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Decreto de Urgencia N 163-95 EF (sobre
adqusicin de equipos de la FAP).
006-2001
(INVESTIGACION)
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Y FINANZAS - MINDEF INFORME BEATRIZ MEJIA
Conclusin de la Evaluacin de las

Irregularidades de los Decretos Secretos
emitidos en el perodo 1995-2000.
1995-2000
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Irregularidades en la Ejecucin de los Decretos

de Urgencia Secretos, emitidos durante el
perodo de 1995-2000.
1995-2000
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Irregularidades en la Ejecucin de los Decretos

de Urgencia Secretos, emitidos durante el
perodo de 1995-2000. D.S. N 063-95 EF.
1995-2000
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

Y FINANZAS - MINDEF SOBRE LOS
DECRETOS CON
CARCTER
SECRETO
DECRETOS CON
CARCTER
SECRETO
DECRETOS CON
CARCTER
SECRETO
DECRETOS CON
CARCTER
SECRETO
Informe N 001-2001/CIDS, sobre los Decretos

Supremos y Decretos de Urgencia 19995-2000
19995-2000
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
Informe N 003-2001/CIDS. Investigacin

Decretos Secretos emitidos 1990-1994.
1990-1994
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
Informe presentado por la Direccin General del

Tesoro Pblico DGTP.
s/f
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
Informe presentado por la Oficina de General de

Administracin OGA Ministerio de Defensa.
s/f
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37
237 CD 37

Y FINANZAS/DIRECCION
DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Ley N 25159 Ley Anual de Endeudamiento

1990
1990
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Ley N 25160 Ley para el equilibrio financiero

del presupuesto del gobierno central para 1990
1990
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Presupuesto del sector pblico I. II
1994
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Presupuesto del sector pblico I-III
1995
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Presupuesto del sector publico para 1990,

Decreto Legislativo N 556
1990
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Presupuesto del sector pblico para 1990.

Anexos
1990
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Presupuesto del sector pblico para 1991
1991
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO
Presupuesto del sector pblico. Compedio de

normas presupuestales y Anexos a la Ley de
presupuesto I, II
1996
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO

normas presupuestales y Anexos a la Ley de
presupuesto I, II
1997
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO

normas presupuestales, Anexos a la Ley de
presupuesto y Resumen de los planes
institucionales.
2001
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO

institucionales. I-III
1999
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO

institucionales.I-III
1998
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco

DEL SECTOR
GENERAL DE
PUBLICO
PRESUPUESTO PUBLICO

institucionales.I-III
2000
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
2002
Mal uso de
J. Diez Canseco
donaciones y
Cooperacin
internacional
Adquisiciones a
J. Diez Canseco
Corporaciones chinas
MINISTERIO DE EDUCACION CONVENIO DEL Convenio de cooperacin entre el Estado

ESTADO CON EL Peruano y el PNUD. Perodo 1990-2000
PNUD
243 - CD 37
MINISTERIO DE EDUCACION INFORME

243 - CD 37
1224
MINISTERIO DE EDUCACION RELACION

MINISTERIO DE EDUCACIN INFORME
MINISTERIO DE ENERGIA Y INFORME

MINAS
1710

MINAS
1711

MINAS
1712
Informe sobre adquisiciones de bienes a las

corporaciones nacionales de la Repblica
Popular de China.
Centros educativos construidos con
donacionesAKEN y APENKAI
Informe sobre las donaciones, transferencias,
entrega de bienes efectuadas por APENKAI y la
ASOCIACIN AKEN
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31
DE DICIEMBRE DE 1996 Y DE 1995 POR
PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA
OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL
DEL PERU
DEL PERU
OCCIDENTAL PERUAN INC., SUCURSAL DEL
PERU
2001-2002
1990 - 2000
Donaciones
Ernesto Herrera
03 de Diciembre
del 2001
Mauricio Mulder
1995 - 1996
Ernesto Herrera
1996 - 1997
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Ernesto Herrera

MINAS
1713

MINAS
1714

MINAS
1652
1603
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38

MINAS
N 236-2003-EM-DGM-DFM/MA
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PAMA DE
EMPRESAS MINERAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y AYUDA MEMORIA Ayuda memoria y documentos sustentatorios
MINAS.
DEL PROYECTO sobre contrato de constitucin de S..A.
TAMBOPATA
(Proyecto Tambopata)
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
244 - CD 38
402.2
Ernesto Herrera
1990 - 2000
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2001-2002
Privatizacin elctrica J. Diez Canseco
MINISTERIO DE ENERGIA Y CONVENIOS DE

MINAS.
ESTABILIDAD
JURIDICA
MINISTERIO DE ENERGIA Y CORRESPONDEN
MINAS.
CIA: OFICIOS
Copia de contratos de Convenios de Estabilidad

Jurdica.
1990-2001
MINISTERIO DE ENERGIA Y PRONUNCIAMIEN Antecedentes del pronunciamiento tcnico

MINAS.
TO
sobre la factibilidad que el coque siderrgico
pueda acogerse al rgimen de admisin
temporal.
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECLAMOS Y
Asociacin de defensa de Side Per - Obreros y
MINAS.
PETITORIOS DE Empleados.
LOS EMPLEADOS
DE SIDER Per
S.A.
MINISTERIO DE ENERGIA Y RELACION
Relacin de personas con cargo de ministros de
MINAS.
estado.
MINISTERIO DE ENERGIA Y RESOLUCIONES Resolucin Ministerial 096-1993 - EM-SG-101MINAS.
93-EM/VME (mediante la cual se encarga al
PNUD la ejecucin de la licitacin Pblica).
244 - CD 38
1999 - 2000
may.1999
Informe: Recursos del tesoro pblico por

privatizacin de empresas del estado utilizado
por el ministerio de energa y minas - periodo
1993-2000.
Informe sobre operaciones de la compaa Plus
MINAS.
COMPAA PLUS Petrol Per corporacin sucursal del Per en
PETROL
lotes de 8,8X y Andoas -EX-OXY.
MINISTERIO DE ENERGIA Y INFORMES
Informe sobre el sub sector elctrico
MINAS.
MINISTERIO DE ENERGIA Y INFORMES
Informe sobre las empresas privadas inscritas
MINAS.
en el programa de electrificacin Rural.
244 - CD 38
Ernesto Herrera
Contrato de opcin de constitucin de sociedad

annima (Proyecto Tambopata)
Convenio PER/98/005 Programa de
reforzamiento institucional del Ministerio de
Energa y Minas.

MINAS.
244 - CD 38
1998 - 1999
MINISTERIO DE ENERGIA Y CONTRATOS

MINAS.
MINISTERIO DE ENERGIA Y CONVENIO
MINAS.
Oficio N PRES-SUP-1261-2001. Informacin

sobre plan o programa para realizar proyectos
de inversin de Olympic Oil entre Per y
Ecuador.
MINISTERIO DE ENERGIA Y CORRESPONDEN Oficios de solicitud y remisin de informacin de
MINAS.
CIA: OFICIOS
los seores Juan Bueno Palacios y Guillermo
Castillo Justo.
MINISTERIO DE ENERGIA Y EXPEDIENTEExpediente N 1999 - 0619 - 251801 -JL 05
MINAS.
TRABAJADORES (C.A.). Demetrio Rojas. Reintegro de beneficios
DE SIDER Per
sociales
S.A.
Informe sobre proceso de arbitraje demandado
MINAS.
por las empresas de distribucin elctrica.
244 - CD 38
48

DEL PERU
DE DICIEMBRE DEL 2000 Y DE 1999 POR
DEL PERU
FUERA DE PLAZO
CONTRATISTAS MINEROS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN DETERMINADAS EMPRESAS
PRIVADAS MINERAS
2002
Mal uso de
donaciones y
Cooperacin
internacional
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de
hidrocarburos
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
hidrocarburos
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin de
SIDERPERU
J. Diez Canseco
2001
J. Diez Canseco
1993-2000
Privatizaciones
J. Diez Canseco
Abr-02
Privatizacin de
hidrocarburos
J. Diez Canseco
22/04/2002
Privatizacin
elctricas
Privatizacin de
elctricas
J. Diez Canseco
2001-2002
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
1999 - 2001
Privatizacin de
SIDERPERU
J. Diez Canseco
1989 - 2000
Corrupcin de
J. Diez Canseco
Funcionarios
01/01/2002
1993
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE ENERGIA Y SOLICITUD DE

MINAS.
CUMPLIMIENTO
DE MINERA
VOLCAN S.A.A.
MINAS.
EXTRABAJORES
DE SIDER Per
S.A.
MINAS.
INVESTIGACION
DE LA EMPRESA
MINERA TINTAYA
Solicitud de cumplimiento de convenio colectivo

por parte de la federacin de trabajadores
Volcn Compaa Minera.
2002
Privatizacin de
CENTROMIN
J. Diez Canseco
Solicitud de reposicin de ex trabajadores de la

empresa.
mar.2002
Privatizacin de
CENTROMIN
J. Diez Canseco
Solicitud de investigacin de delitos econmicos

ocurridos en Tintaya.
1985 - 1994
Privatizacin de
Proyectos mineros
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE INDUSTRIA- OFICIO

PROCURADURIA PUBLICA

COMETIDAS POR ALGUNOS MAGISTRADOS
QUE DIERON FAVORITISMO A LA
TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES
DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
ECONOMICO DEL SR. FELIX ROSEMBERG
GUTTEMAN (MAQUINAS TRAGAMONEDAS)
04 DIC. 2001
F. Alvarado
48

COMETIDAS POR ALGUNOS MAGISTRADOS
QUE DIERON FAVORITISMO A LA
DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
ECONOMICO DEL SR. FELIX ROSEMBERG
GUTTEMAN (MAQUINAS TRAGAMONEDAS)
MINISTERIO DE INDUSTRIA CONVENIO

TURISMO, INTEGRACION Y
NEGOCIACIONES
COMERCIALES
INTERNACIONALES MITINCI
Convenio de Estabilidad Jurdica (Julio del

2002)
MINISTERIO DE INDUSTRIA INFORME

TURISMO, INTEGRACION Y (CONVENIO
NEGOCIACIONES
PNUD-MITINCI)
COMERCIALES
Decretos Supremos

NEGOCIACIONES
PNUD-MITINCI)
COMERCIALES
496
245 - CD 38
245 - CD 38
245 - CD 38
245 - CD 38
245 - CD 38
48
MINISTERIO DE INDUSTRIA- OFICIO

349
245 - CD 38
04 DIC. 2001
J. Diez Canseco
1998-2001
PNUD
J. Diez Canseco
Relacin de convenios entre el PNUD y el

MITINCI:
1998-2001
PNUD
J. Diez Canseco

NEGOCIACIONES
PNUD-MITINCI)
COMERCIALES
Resoluciones Supremas
1998-2001
PNUD
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE INDUSTRIA INFORMETURISMO, INTEGRACION Y SUELDOS DE

NEGOCIACIONES
MINISTROS
COMERCIALES
Informacin sobre sueldos percibidos por los

ministros de esta cartera. Perodo 1990-2001
2002
PNUD
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE INDUSTRIA, DEMANDA

TURISMO, INTEGRACION Y
NEGOCIACIONES
COMERCIALES
INTERNACIONALES
PROBLEMTICA DEL SECTOR EN LA

VINCULADOS A EMPRESAS DEL SR. FELIX
ROSEMBERG GUTTMAN
ENE.-DIC.2001
MINISTERIO DE JUSTICIA
INFORME
INFORME
RELACION
RELACION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
Convenios de cooperacin con PNUD. Perodo

2002
1990-2000
INFORME N165-2003-JUS/AT REFERENTE
JUNIO 2003
PLIEGO INTERROGATORIO PARA
REMITIDO POR LA COMISION
INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE
CORRUPCION 1990-2000 REF. OFICIO N709CI-EHB-CR-2003
PERSONAS QUE VISITARON AL INTERNO
NOV 02 - MAR 03
AGUSTIN MANTILLA EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SAN
JORGE
RELACION DE VISITAS EFECTUADAS A
ABRIL-MAYO 2003
AGUSTIN MANTILLA CAMPOS DURANTE
ABRIL Y MAYO 2003 RECLUIDO EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
PROCESADOS PRIMARIOS DE LIMA REF.
N 006-94-INPE/CNP/P "Constitucin de la
1994
comisin encargada de la recepcin,
evaluacin, y adjudicacin de licitaciones
pblicas" (03-01-94).
N 248-94-INPE/CNP/P "Aprobacin del
1994
expediente tcnico y bases de concurso de la
obra penitenciara Huanuco" (03-01-94)
N 529-95-INPE/CNP/P "Aprobacin del
1995
Presupuesto para la obra penitenciara
Huanuco" (04-08-95).
Resoluciones de Presidencia:
2002
INFORME
691
1593
694
245 - CD 38
245 - CD 38
245 - CD 38
jul.2002
245 - CD 38
10.1
93
245 - CD 38
245 - CD 38
F. Alvarado
MINISTERIO DE JUSTICIA CONSEJO NACIONAL DE

DERECHOS HUMANOS
MINISTERIO DE JUSTICIA INPE
INFORME
INFORME
Legislacin para fondos provenientes de Coop.

Tcnica y/o donaciones a personas naturales o
jurdicas, organizaciones pblicas e instituciones
sociales.
Legislacin para fondos provenientes de
COOPERACION Tcnica y/o donaciones a
personas naturales, jurdicas, organizaciones
pblicas e instituciones sociales.
Leyes orgnicas de elecciones del J.N.E - Jun.
1996- May 1998
1ER, 2DO Y 3ER INFORMES PERIODICOS
PRESENTADOS POR EL PERU ANTE EL
COMITE CONTRA LA TORTURA DE
NACIONES UNIDAS
Establecimiento penitenciario Huanuco Y
Tambo de Mares Tomo I
Obras efectuadas por la Empresa J.J.
Ingenieros S.A. Y en relacin con la
construccin del nuevo establecimiento
penitenciario de Hunuco.
F. Alvarado
PNUD
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ENE.20002001SET.
Mauricio Mulder
Jun 1984 - Dic.

1999.
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
31-05-94
2002
2002
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
INFORME
INFORME
245 - CD 38
246 - CD 38
246 - CD 38
247 - CD 39
246 - CD 38
RESOLUCION
Obras en general y Equipamiento de la cmara

frigorfica realizada por R.D. Contratistas
Generales S.A. Tomo III. Folios 718 al 1233
(1995)
Revisin de Convenio sobre derecho de uso de
redes matrices de agua potable - Tomo II.
Folios 225 al 717.
Resolucin N 006-1994-INPE/CNP/P
2002
RESOLUCION
Resolucin N 061-1994-INPE/CNP/P
2002
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
DECRETO DE
URGENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
48
398.7
48
398.6
23
92
93
247 - CD 39
246 - CD 39
148
250 - CD 39
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
247 - CD 39
23
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
17
252 - CD 30
Decreto de urgencia N 009-97. Financiamiento

1997
de adquisicin de bienes y servicios
procedentes de China
EXPEDIENTE
EXP. DEL SR. SALEX FRANCISCO DE LA
09 MARZ. 2002
CRUZ SACSA, EN EL PROCESO DE
APELACION ANTE EL FISCAL SUPERIOR DE
CAETE Y QUEJA AL ORGANO DE
CONTROL INTER4NO DE CAETE SOBRE LA
NO CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA
TOTORA- LAMBRA
EXPEDIENTE
EXP. N 00-0930 DEL SR. KUVENKA
06 MARZ. 2002
ESPINOZA, WESTREICHER, ENVIADO POR
LA CORTE SUPERIOR DE CAETE, TERCER
JUZGADO PENAL
EXPEDIENTE DE AADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y JULIO 1994-2002 Deuda Externa
OTROS R.M. 142/94-EF D.U. 059-96 D.S. 111ENERO
96 D.U. 009-97 REF. OFICIO N056-61/CIDPECR
INFORME
Adquisicin de maquinarias y tractores chinos
2002
Licitaciones Compras
a entidades chinas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
F. Alvarado
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
1993-2001
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
Programa de equipamiento bsico municipal

requerimiento de maquinarias a nivel nacional,
inversin estimada incluyendo gastos
nacionales.
INFORMES
Informe especial legal N 001-2000(OF. DE AUDIT.
CORDELIA/OAI/ERO. Examen especial a la
INTERNA)
obra AA.HH.MM. San Juan Bosco y ciudadela
Chalaca - Pavimentacin.
INFORMES
Informe especial legal N 004-2000/PRESS(OF. DE AUDIT.
OAI. Examen especial al Programa Nacional de
INTERNA)
Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP.
INFORMES
Informe especial legal N 005-2000/PRESS(OF. DE AUDIT.
OAI. Examen especial Programa Nacional de
INTERNA)
Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP.
INFORMES
Informe N 028-2000/PRES-OAI. Examen
(OF. DE AUDIT.
especial al Programa Nacional de Agua Potable
INTERNA)
y Alcantarillado.
INFORMES
Informe N 032-99/PRES-IG. Examen especial.
(OF. DE INSPECT. Proyecto especial Programa Nacional de Agua
GRAL)
Potable y Alcantarrillado-PRONAP.
Set. 1999
Mauricio Mulder
INFORMES DE LA
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
INFORMES DE LA
OFICINA DE
CONTROL
INTERNO
INFORMES- OF.
DE CONTROL
INTERNO
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Informe de Auditora Interna CORDECALLAO
Informe N 001-2000-OAI-PRESS-INFES.
Examen Especial a la oficina zonal II Tarapoto.
2000
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Informe N 001-98-OAI-PRES-INFES Examen

Especial a las obras ejecutadas por contrato de
la oficina zonal de Huancayo-evaluacin de
liquidacin final de obras.
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Informe N 003-98-OAI-PRES-INFES. Examen

Especial a los sistemas informticos del INFES.
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/ INSTITUTO
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y DE SALUD INFES
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
RESOLUCION
HOJA INFORMATIVA N 0120-2001

ADDUISICION DE BIENES DE PROCEDENCIA
CHINA Y ANEXOS
Relacin de sueldos percibidos por los ministros
de estado
Ejecucin de Proyectos de infraestructura
penitenciaria. Tomo IV. Folios 1234 al 1800.
J. Diez Canseco
TRANSFERENCIA USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACIONES

DEL SECTOR DE LA PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
252 - CD 30
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
250 - CD 39
252 - CD 30
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones Compras
a entidades chinas
RELACION
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
250 - CD 39
2002
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
250 - CD 39
249 - CD 39
J. Diez Canseco
INFORME
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
248 - CD 39
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA
250 - CD 39
250 - CD 39
2002
AGOSTO 2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
2002
PNUD
J. Diez Canseco
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin de
servicios de agua
potable
Privatizacin de
servicios de agua
potable
Privatizacin de
servicios de agua
potable
Privatizacin de
servicios de agua
potable
J. Diez Canseco
1990-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Informe de Auditora Interna CORDELICA
1996-1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Informe de Auditora Interna CORDELICA
1999-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2000
2000
1999
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
252 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial sobre las acciones ejecutadas por el
INFES para atender la problemtica del
fenmeno del nio.
1999
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Examen Especial al proceso de cableado
estructurado de la red informtica del INFES.
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial a las obras C.E. Fermn del Castillo
Arias e I.S.P Nazca
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial sobre cumplimiento de plazos en la
formulacin de liquidaciones de cuenta y
aprobacin de saldos de obras.
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Informe N 004-99-OAI-PRESS-INFES. Examen

Especial a los expedientes tcnicos, cuya
ejecucin aun no se ha iniciado y verificar el
cumplimiento de las normas tcnicas de control
interno.
1999
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Examen Especial a los procesos de aprobacin
de presupuestos adicionales y/o reducciones de
obra y ampliaciones de plazo.
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial a la obra C.E. Jos Carlos Mariategui
Nazca-Ica.
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial a las obras ejecutadas por contrato y
sobre la operatividad de la oficina zonal Cuzco.
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Examen Especial para verificar y supervisar el
cumplimiento del principio de probabilidad
administrativa.
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial sobre la operatividad de la unidad de
coordinacin departamental de Trujillo.
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)
Auditora de la informacin presupuestaria del
INFES correspondiente al 1er semestre del ao
2000.
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

Especial a las obras C.E. N 20001 e IST
Agropecuario N 8 Cajatambo obras ejecutadas
por contrato.
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE AUDIT.
INTERNA)

sobre la operatividad de la oficina zonal de
Arequipa.
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)
Informe N 002-95-OCI-PRES- INFES. Examen

Especial al contrato suscrito entre el INFES y el
proveedor Guillermo Pea Martnez.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)
Informe N 003-95-OCI-PRES-INFES Examen

Especial a las obras ejecutadas por el INFES.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)
Informe N 004-95-OCI-PRES-INFES. Examen

Especial relacionado a la perdida de 871
planchas de calamina valorizada en S/9,145.50
en la oficina zonal de Chiclayo del INFES.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
251 - CD 30
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial al rea de logstica del INFES
1994
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial al contrato suscrito entre el INFES y el
proveedor SESERCO S.R.L y sobre la perdida
de bienes en los almacenes de la entidad.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial relacionado al cobro indebido del
cheque del Bco de la Nacin por S/17.610.55
girado por el INFES a favor de Sedapal
1994
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial a las obras C.E. Santa Ines y C.E
Santo Domingo de Guzmn Yungay-Ancash,
ejecutadas por el INFES
1994
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

especial al contrato suscrito entre el INFES y el
proveedor SESERCOS.R.L. Y sobre la prdida
de bienes en los almacenes de la entidad.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial a las obras C.E. N 82011 Los Rosales
C.E. El amauta y C.N Santiago Antunez de
Mayola
1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial a la obra Rehabilitacin del C.N Jos
Granda ejecutada por el INFES.
1994
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial sobre adquisicin de materiales para
las obras ejecutadas por el INFES bajo la
modalidad de administracin directa.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial a las obras ejecutadas por el INFES,
mediante administracin directa, con la
donacin del gobierno Suizo.
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

sobre la operatividad de la oficina zonal del
Cuzco
1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial a la ejecucin y liquidacin de obras
realizadas por el INFES bajo la modalidad de
contrato
1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)

Especial sobre la captacin y utilizacin de
ingresos propios del INFES.
1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
(OF. DE
CONTROL INT)
Oficio 673-2001-CD-PRES-INFES.Informe N
001-94-OCI-PRES-INFES Examen Especial a la
Obra C.E "Las Palomitas" ejecutada por el
INFES.
1994-2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORME DE LOS Informe sobre el examen de los estados

ESTADOS
financieros al 31-Dic-2000.
FINANCIEROS DE
SUPERINTENDEN
CIA DE BIENES
NACIONALES
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
2000
Corrupcin de
Funcionarios
J. Diez Canseco
2000
Licitacin y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1999
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
Informe N 003-2000/SBN-OAI. Investigacin

relacionada con el cobro de cheque girado por
la Superintendencia de Bienes Nacionales con
cifra adulterada/informe reformulado de fecha
04-Jul-2000.
INFORMES DE LA Informe N 005-2000/SBN-OAI. Auditora a la
OFICINA DE
informacin financiera de la Superintendencia
AUDITORIA
de Bienes Nacionales para la formulacin de la
INTERNA
INFORMES DE LA Informe N 005-99/SBN-OAI. Auditora a la
OFICINA DE
informacin financiera pesupuestal de la
AUDITORIA
Superintendencia de Bienes nacionales para la
INTERNA
formulacin de la Cuenta General de la
Repblica 1998.
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
284 - CD 29
295
295
295
295
284 - CD 29
256 - CD 27
256 - CD 27
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/
SUPERINTENDENCIA DE
BIENES NACIONALES
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/INSTITUTO
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES DE LA
OFICINA DE
AUDITORIA
INTERNA
Informe N 008-98/SBN-OAI. Auditora a la

informacin financiera y presupuestal de la
Superintendencia de bienes Nacionales para la
formulacin de la Cuenta General de la
Repblica 1997
INFORMES DE LA Informe N 011-2000/SBN-OAI. Auditora sobre
OFICINA DE
la informacin presupuestaria de la
AUDITORIA
Superintendencia de Bienes Nacionales
INTERNA
correspondientes al I Semestre del 2000.
INFORMES DE LA Informe N 028-97/SBN-OAI. Auditora
OFICINA DE
financiera realizada a la Superintendencia de
AUDITORIA
bienes nacionales
INTERNA
Informe N 002-2001-2-4413. Auditora sobre la
informacin presupuestaria de la
Superintendencia de Bienes Nacionales
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2000.
INFORMES
Informe N 001-91-6310 OCI - PEAH Auditora
(PROYECTO
oficina administracin, presupuesto y
ESPECIAL ALTO direcciones zonales
HUALLAGATINGO MARIA).
INFORMES
Informe N 001-92 PEAH - INADE 6310
(PROYECTO
Examen especial a la Direccin Zonal Tocache ESPECIAL ALTO UCHIZA - 1er trimestre
INFORMES
Informe N 001-93 - PEAH/INADE - 6310
(PROYECTO
Examen Especial al Sub programa 113.001
ESPECIAL ALTO crdito Agrcola correspondiente a los ejercicios
HUALLAGA1990, 1991 y 1992
TINGO MARIA).
INFORMES
Informe N 002-92 PEAH - INADE - 6310
(PROYECTO
Examen Especial a la Direccin Zonal Mariscal
ESPECIAL ALTO Cceres (JUANJUI) 2do semestre
INFORMES
Informe N 003-90-6310 OCI - PEAH Examen
(PROYECTO
especial - Oficina. De administracin,
ESPECIAL ALTO presupuesto, planificacin y direccional Zonales.
INFORMES
(PROYECTO
Examen Especial al convenio - proyecto
ESPECIAL ALTO especial Alto Huallaga Universidad Nacional
HUALLAGAAgraria de la Selva
TINGO MARIA).
INFORMES
Informe N 004-90-6310 OCI - PEAH Plan
(PROYECTO
control ao 1990 - INADE - PEAH ESPECIAL ALTO cumplimiento de la ley de presupuesto 1990
HUALLAGAadministracin - Direcciones Zonales - Normas
TINGO MARIA).
de Austeridad y moralidad del gasto pblico.
1998
Licitacin y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990-1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial al convenio proyecto especial
Alto Huallaga - Instituto Nacional de
investigacin Agrcola y Agroindustrial
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial sobre avance de obras por
administracin Directa
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial a la fuente de financiamiento
de Donaciones 1er semestre
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Constancia de pago efectuadas por el Seor

Augusto Miyagusuku Miagui
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Programa de Atencin a la emergencia

CIA SOBRE
ocasionada por el fenmeno del nio 1997FUNCIONARIOS 1998.
1997-1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Relacin de funcionarios y miembros del INADECIA SOBRE

perodo enero 96 a enero 2002 referencia:
FUNCIONARIOS Oficio N 202-2000-JDC/CI CR
1996-2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
DECRETOS DE
URGENCIA
Decretos de Urgencia emitidos en los periodos

de 1994 - 2000
1994-2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
Informe N 001-94-INADE 9504.00 examen

especial adquisiciones y uso de los
presupuestos y suministros para la unidad de
caminos.
Informe N 001-96 INADE-6703.00. Examen
especial "despacho de hormign.
Agosto/Diciembre 1995"
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
CONSTANCIA(MIY
AGUSUKU)
CORRESPONDEN Memorndum mltiple N 11-2002-INADE/5101CIA SOBRE

GPC informacin sobre contrataciones de
CONTRATOS.
estudios, obras y supervisiones durante el
perodo 1990-2001.
CORRESPONDEN Inversiones efectuadas por los proyectos
CIA SOBRE
Especial de Costa y los proyectos de Sierra y
FUNCIONARIOS Selva
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
256 - CD 27
282 - CD 29
284 - CD 29
283 - CD 29
282 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Informe N 003-06-OAI Examen de auditoria a

los gastos financieros 1995 examen especial a
la informacin presupuestaria ejercicio 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-95-INADE 6703.00 del 28-04-95

(ejercicio de auditoria interna)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-97 INADE 6703.00 examen

especial "movimientos bancarios a las cuentas
corrientes n 531-005090. N 531002008 y N
006046 banco de la nacin
Informe N 004-94 OAI oficina de auditoria
interna examen de auditoria de los estados
financieros del ejercicio econmico 93 examen
especial a la informacin presupuestal del
ejercicio econmico 1993.
Informe N 004-95-INADE 6703.00
seguimientos a los crditos agropecuarios
concedidos a ocho empresarios de la
comunidad nativa bajo naranjillo (conban) del
distrito de Awajun, provincia de Rioja.
Informe N 004-95-OAI (oficina de auditoria
interna) examen de auditoria a los estados
financieros del ejercicio econmico 94 examen
especial a la informacin presupuestaria del
Ejercicio Econmico 94
especial ingresos propios parma aos 95/96
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-95-INADE 6703.00 seguimiento

a los crditos agropecuarios otorgados al seor
arcadio carrasco yajahuanca bajo naranjillodistrito de awajun provincia de Rioja
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
Informe N 005-97 INADE 6703.00 Informe de

auditoria a los estados financieros ao 1996
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-94 INADE 9504.00 del 18-1094. Examen especial a los pagos de
liquidaciones de beneficios sociales
correspondientes a los aos 1992, 1993-1994
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
Informe N 007-94-INADE-6703.00 seguimiento

a la evaluacin de las obras por administracin
directa ao 93 "irrigacin alto naranjillo"
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-94-INADE-9504.00 del 14-11-94

examen especial sobre deslinde de
responsabilidades en los pagos de liquidacin
por beneficios sociales.
Informe N 008-94 INADE- 9504.00 del 30-1194 estado situacional de los expedientes de
crdito sealados en el Informe de auditoria N
005.90 INADE 6105.01 del 26-02-90
especial "adquisicin de materiales de
construccin para la rehabilitacin de escuelas
tipo en comunidades nativas del Alto Mayo"
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROY. ESP.
ALTO MAYO
MOYOBAMBA)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
Informe N 009-96 INADE-6703.00 supervisin

a los inventarios fsicos de los activos fijos
ejercicio 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial "estado actual de las garantas
recibidas
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial informacin mensual de gastos y
movimientos de fondos tesoro publico.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-97-INADE-O-GAI examen

especial del proyecto especial alto mayo
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-94 INADE-9504-00. Supervisin

a las Obras y estudios Ejecutados Bajo la
Modalidad de Contrato - Perodo 1993.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Actividad no programada 001-95 INADE/8302.

Examen Especial privatizacin de los terrenos
rsticos de los valles de Chao y Vir.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informacin detallada de la obra: construccin y

puesta en servicio canal Madre-Vir Moche I y II
etapa.
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
Informe N 001-99-INADE/8302. Contrato de

suministro de energa elctrica Albacoings SRL
P.E.CH Examen Especial sistemas
administrativos de contabilidad, abastecimiento
y personal.
Informe N 002-96-INADE/8302. Actividad 001plan anual de control Examen Especial obra
canal madre Vir-Moche II etapa.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
281 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
281 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
Informe N 003-90-GR.-SM-LL-CHAVI/0103.
Examen Especial a abastecimiento.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-92-GR-SM-LL-CHAVI-0103.
Examen Especial proceso de otorgamiento de
buena pro para actualizacin diseo hidrulico y
est. Bocotama.
Informe N 003-93-INADE-RLL/CHAVI/0103.
Examen Especial proceso de internamiento
definitivo y temporal de materiales y equipos
para la construccin de las obras PECH.
Informe N 003-95-INADE/8403. Examen
Especial al sistema administrativo de
contabilidad perodo 1993-1994.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sistema administrativos de
abastecimintos.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-92-GR-SM-LL-CHAVI-0103.
Examen Especial obra Bocatoma.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial obras de emergencia y rehabilitacin.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-92-GR-SM-LL-CHAVI/0103.
Examen Especial rea de abastecimientos.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-97-INADE/8302. Actividad 00196 reprogramado en plan anual de control 1997

Examen Especial Evaluacin de la operacin y
mantenimiento de la infraestructura hidrulica
mayor de riego domestico de agua.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
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DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
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DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
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DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
Informe N 005-98-INADE/8302. Actividad 00198-plan anual de control 98-Examen Especial al

sistema administrativo de personal
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de la informacin presupuestaria para
la Cuenta General de la Repblica.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial direccin de desarrollo agrcola.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-96-INADE/8302. Actividad 003plan anual de control 96-Examen Especial

obras por administracin directa.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-98-INADE/8302. Actividad 00298.-plan anual de control 1998 Examen

Especial obras por adjudicacin directa 01,03 y
04.
Informe N 006-99-INADE/8302. Auditora de la
informacin presupuestaria para la Cuenta
General de la Repblica.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-93-INADE-RLL/8403. Examen

Especial a los estados financieros para la
Cuenta General 1991.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-94-INADE-RLL/8403 Auditora

sobre opinin de los estados financieros para la
Contralora General de la Repblica 1993.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-96-INADE/8302. Actividad 002plan anual de control 1996-Examen Especial al

sistema administrativo de tesorera.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-99-INADE/8302. Auditora

ambiental: Gestin de la preservacin del medio
ambiente y de los recursos naturales.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-93-INADE-RLL/8403. Auditora

sobre opinin a los estados financieros para la
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

la Contralora General de la Repblica 1993.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-98-INADE/8302. Auditora a la

informacin financiera e informacin
presupuestaria para la Cuenta General de la
Repblica.
Informe N 009-92-INADE-RLL/CHAVI/0103.
Examen Especial a los convenios: Chavimochic
INADE- Y Chavimochic-Gobierno Regional.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
283 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
281 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
283 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)

Especial a las obras: Central Hidroelctrica Vir
conduccin PVR PVR descarga de las aguas
del canal madre al ro Vir.
Especial rehabilitacin de las obras Proyecto
Especial Chavimochic.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial obra Canal Madre Vir Moche II etapa
actividad N 009-94 Plan anual de control 1995.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-96-INADE/8302. Actividad 005plan anual de control 1996-Auditora sobre

opinin de los estados financieros para la
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)

Especial a la informacin presupuestaria I
semestre 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial sobre la administracin de ingresos
propios-perodo 1993-1994.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)

Especial al convenio suscrito entre el Proyecto
Especial Chavimochic y el Instituto Nacional de
Cultura de La Libertad actividad N 002 Plan
anual de control 1995.
Especial a los sistemas administrativos de
abastecimientos contabilidad y personal,
perodo 1998-1999.
Especial obras lneas de transmisin 22.9 Kv
Saraque-Huacapongo-Chuquicana Macote.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-90-INADE-8403. Examen

Especial a la obra tnel intercuencas
(T.29.03.90).
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sistema administrativo de personal.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

infraestructura principal de riego presurizado
del sector IV lateral 10 pur pur.
Informe N 012-97-INADE/8302 Examen
Especial oficina de promocin de la inversin
privada
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-98-INADE/8302. Actividad 00498 plan anual de control 1998 Examen Especial
evaluacin de la operacin y mantenimiento de
la infraestructura hidrulica mayor de riego y
drenaje, energa elctrica y uso domestico del
agua del PECH.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)

Especial rehabilitacin de las obras Proyecto
Especial Chavimochic.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial cumplimiento de las prohibiciones
dispuestas por la Ley 26771 Ley contra el
Nepotismo.
Informe N 013-91.GR.SM-LL-CHAVI-0103.
Examen Especial a los estados financieros
para la Cuenta General 1990 (T.13.10.91).
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 013-94-INADE/8403. Investigacin:

Denuncia proceso de licitacin pblica Especial
N 001-94-INADE-RLL 8401.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

obra: electrificacin de los valles Chao y Vir.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 013-97-INADE/8302 Resumen

ejecutivo Examen Especial al sistema
administrativo de contabilidad y de
abastecimientos y servicios auxiliares
Informe N 013-98-INADE/8302. Actividad 00698 plan anual de control 1998 Examen Especial
al sistema administrativo de abastecimientos y
servicios auxiliares-perodo 1997-1998.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
Informe N 014-98-INADE/8302. Actividad 00798 plan anual de control 1998 Examen Especial:
oficina de promocin de la inversin privada.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sistema de integracin de Operacin
y mantenimiento.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
281 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
281 - CD 29
281 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
282 - CD 29
295
295
295
295
292
292
295
295
295
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

Especial obra: Bocatoma 412 MSNM.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

sistema de tratamiento de agua potable-Trujillo.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 016-97-INADE/8302 Actividad 00396 reprogramada en plan anual de control 1997

Examen Especial: obras ambientales de la 2da
etapa programa de reduccin de la
vulnerabilidad de los desastres naturales
Proyecto Especial Chavimochic.
Informe N 017-95-INADE/8302. Actividad 004plan anual de control 1995 Examen Especial al
sistema administrativo y abastecimientos
perodo 1994 y I Semestre 1995.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)

Especial al sistema administrativo de
abastecimientos perodo 1992-1993.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 018-96-INADE/8302. Actividad 007plan anual de control 1996-Examen Especial al

sistema administrativo de abastecimientos
perodos 1995-1996.
Especial sobre pago de liquidaciones de
beneficios sociales otorgados al personal
perodo 1992, 1993 y 1994.
Informe N 019-95-INADE/8302. Actividad 005plan anual de control 95 Examen Especial obra:
microcentrales hidroelctricas el desorenador y
Tanguche y Canal de Pampa Blanca.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
Informe N 020-90.INADE-8403. Examen

Especial a la opinin d los estados financieros
para la Cuenta General 1989 (T.20.06.90).
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial obra; cruce del ro Vir II etapa.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 021-95-INADE/8302. Actividad 006plan anual de control 95 Examen Especial al

sistema administrativo de personal-perodos
1994-1995.
obra Canal Madre Vir Moche II etapa.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME
(PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC)
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORME:
MIEMBROS DE
COMITES DE
LICITACION
INFORME:
MIEMBROS DE
COMITES DE
LICITACION
INFORMES
Informe N 022-95-INADE/8302. Actividad 007plan anual de control Examen Especial

concesin de la operacin y mantenimiento de
la infraestructura hidrulica mayor de la 1ra
etapa.
obra; Microcentrales hidroelctricas el
desorenador y Tanguche; y canal Pampa
Blanca.
Informacin complementaria sobre relacin de
funcionarios que se desempearon como
miembros de comits de concursos y
licitaciones publicas, perodo 1990-2001.
Informacin sobre relacin de funcionarios que
se desempearon como miembros de comits
de concurso y licitaciones pblicas, perodo
1990-2001.
Exmenes especiales correspondiente a los
restantes nueve proyectos especiales del
INADE.
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Exmenes Especiales de los rganos de

auditora interna del INADE.
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Hoja informativa N 001-96-INADE/2101

verificacin contable del proyecto piloto Majes y
del subprograma ALA 93/02 en la autoridad
autnoma del P.E.M ao 93 y 94.
Hoja informativa N 002-96-INADE/2101.
Verificacin de la ubicacin del cargo original de
recepcin del oficio 881-96-INADE-1101
cursado al Ministro de la Presidencia.
Informe Especial 007-2001-02-800. Proyecto
Especial Chavimochic
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Especial legal N 013-2001INADE/2101-OGAI. Proyecto Especial Huallaga

Central y Bajo Mayo.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe Especial legal N 014-2000INADE/2101-OGAI-. Proyecto Especial. Majes

Siguas.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
INFORMES
295
295
291
291
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291
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293
294
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe Especial legal N 016-2000INADE/2101-OGAI.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-2001-02-0800. Examen

Especial Proyecto Binacional especial PuyangoTumbes.
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-91-INADE/2101. Opinin a los

estados financieros de la unidad presupuestal
up: 01 direccin y administracin gral. Para la
Contralora General de la Repblica 1989
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 001-92-INADE-2101.1. Inspeccin

de control Proyecto Especial Alto Mayo.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-93-PRES/IG-CIG. Examen

Especial al Proyecto Especial Chavimochic.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 002-2001-02-800. auditora

financiera y presupuestaria opinin a los
estados financieros e informacin
presupuestaria de la Sede central y a nivel
pliego ejercicio 2000.
Especial a los viajes del ex - Gerente de
Administracin
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 003-2001-02-800. Examen Especial

A donaciones proveniente del exterior.
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial sobre reincorporaciones al rgimen de
pensiones del estado de acuerdo al D.L N
20530.
Especial al convenio 93/02.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 004-2001-02-800. Examen Especial

Sobre aspectos denunciados P.E. Chavimochic.
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 004-94-INADE-2101. Irregularidades

en el Proyecto Especial Pasto Grande.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 004-99-INADE/2101-OGAI. Examen

Especial Presa Cuchoqueser falla tcnica en el
conducto enterrado.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 005-2000-INADE/2101-OGAI.
Examen Especial. Proyecto Especial Pasto
Grande.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Proyecto Especial Pichis Palcazu.
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al proyecto especial Huallaga Central y
Bajo Mayo.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 005-98-INADE-2101/OGAI. Examen

Especial al programa desarrollo alternativo y
apoyo a gobierno locales.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

especial al proyecto especial Tacna.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe corto a auditora a los estados
financieros y presupuestario perodo 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe largo de auditora a los estados
financieros y presupuestarios perodo 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 006-91-INADE-2101. Sobre

presuntas irregularidades existentes en el P.E.
Chira Piura
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Proyecto especial. Olmos Tinajones.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 006-97-INADE/AGAI Examen

Especial Referente a denuncia de siniestro de
un vehculo del Proyecto Especial. PichisPalcaz
Informe N 007-2000-INADE-2101-OGAI.
Examen Especial de verificacin de hechos
denunciados en autodema.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
INFORMES
291
294
291
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291
292
293
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES

Especial Proyecto especial Jaen-San IgnacioBagua.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 007-99-INADE/2101-OGAI. Auditora

financiera opinin a los estados financieros,
1998 actividad programada 002-99.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 008-93-INADE/2101 Examen

Especial al Proyecto Especial Chavimochic
periodo jul 92 a feb 93.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al proyecto Olmos Tinajones.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 008-95-INADE-2101 Examen

Especial al Proyecto Especial JequetepequeZaa.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial a la oficina de auditora interna
Proyecto Especial Chira-Piura.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Examen Especial a la informacin
presupuestaria de la sede central y consolidado
a nivel pliego 1er semestre 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES

Especial al proyecto Chavimochic
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial Madre de Dios.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 009-99-INADE-2101-OGAI. Examen

Especial Denuncia sobre irregularidades en la
gestin proyecto especial Pichis-Palcaz.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Examen Especial Binacional cuenca del Ro
Putumayo.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al proyecto Pichis Palcazu.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 010-95-INADE-/2101. Examen

Especial pago a pensionistas-periodo Enero 94 Enero 95.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 010-97-INADE/2101-OGAI. Auditoria

a los estados financieros del pliego INADE y
examen especial a la informacin
presupuestaria ejercicio 1996.
Informe N 010-98-INADE-OGA. Examen
Especial Proyecto Especial Majes-Siguas.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Al Proyecto Especial JequetepequeZaa.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al convenio ALA/93/02 Majes II.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 011-97-INADE-OGAI .Examen

Especial Al proyecto especial Alto Mayo.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 011-98-INADE-OGAI/2101. Auditoria

financiera: Opinin a los estados financieros
1997.
Unidad de abastecimientos proceso de
adquisicin de bienes y servicios Proyecto
Especial Majes-Siguas.
Informe N 012-90-INADE/2101.0.1 Examen
Especial sobre expedicin de R.J. N 032-89INADE-1100.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-93-INADE-2101. Auditoria:

Opinin a los estados financieros del INADE
correspondiente a los ejercicios fiscales de los
aos 91 y 92 a nivel de pliego.
Especial al proyecto Alto Mayo
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-98-INADE-OGAI/2101. Examen

Especial al proyecto especial binacional Lago
Titicaca.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
294
291
292
292
291
292
292
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294
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293
293
293
293
293
293
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES

Especial al proyecto especial Chinecas.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 013-93-INADE-2101. Accin de

control en la sede INADE.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 013-95-INADE/2101 Auditoria a los

estados financieros del pliego INADE y Examen
Especial a la informacin presupuestaria
subprograma 001-DIGA-INADE-ejercicio 1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES

Especial al Proyecto Especial. Chavimochic.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Practicado al P.E. Pasto
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 014-94-INADE-2101 Auditora a los

estados financieros para la Contralora General
de la Repblica 1993-pliego INADE.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Al proyecto especial Chinecas.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 014-96-INADE/2101. Auditoria a los

estados financieros del pliego INADE y Examen
subprograma 001-DIGA-INADE ejercicio 1995
(Tomo I) Y (Tomo II).
Especial al Proyecto Especial Huallaga Central
y Bajo Mayo.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Examen Especial. Proyecto Especial Jaen-San
Ignacio-Bagua.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al concurso pblico de mritos N00195-INADE-Proyecto Especial Chinecas.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial Ro Cachi.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al proceso de licitacin pblica N 0399-INADE-PEBPT-8701.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Al Proyecto Especial Alto Mayo.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial Tacna.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Examen Especial Huallaga Central-Bajo Mayo.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Practicado a los convenios INADEChavimochic.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial. Jaen-San
Ignacio-Bagua.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 017-97-INADE/OGAI. Examen

Especial referente a liquidacin de vacaciones
en el Proyecto Especial Pichis-Palcaz.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial. Majes.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

esp. Revisin de caja al 31-12 96 y 97 del
Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

para la determinacin de responsabilidades por
recepcin de recursos de reconsideracin
extempornea proyecto especial Chavimochic.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 019-97-INADE-OGAI. Examen

Especial Proyecto Especial Madre de Dios.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 019-98-INADE-OGAI-2001. Examen

Especial. al Proyecto Especial Sierra-CentroSur.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
293
293
292
291
293
292
293
292
293
293
293
293
294
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 020-97-INADE-OGAI. Examen

Especial Proyecto Especial Pichis-Palcaz
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 021-98-INADE-OGAI-2001. Examen

Especial Olmos Tinajones.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Verificacin de procedimientos de giro
de cheque y pago CENECAPE ELA.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 024-92-INADE-2101. Opinin a los

estados financieros 1990 para la Contralora
General de la Repblica.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial. Tacna.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES

Especial Evaluacin de los Informes
presentados por el programa desarrollo de
gobierno locales del ex-pais a la UEAID,
respecto a la ejecucin presupuestal del
ejercicio 94.
Especial al Proyecto Especial. Alto Huallaga.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial Ro Cach
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial Tacna denuncia
relacionada con el pago PA-12.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial Proyecto Especial Hidroenergtico Alto
Piura.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al comit de administracin del fondo
de asistencia y estimulo (CAFAE).
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES

Especial al Proyecto Especial. Olmos Tinajones.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Examen Especial sobre disposiciones
normativas de personal-Sede Central.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe de Auditora sobre los Estados
(PROY.ESPECIAL Financieros 1992
ALTO HUALLAGATINGO MARIA)
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 004-93 - PEAH/INADE 6310
(PROY.ESPECIAL Examen Especial de adquisicin de Bienes,
ALTO HUALLAGA- servicios y almacn a nivel PEAH
TINGO MARIA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Examen Especial al rea de recursos humanos
ALTO HUALLAGA- del proyecto especiales Alto Huallaga
TINGO MARIA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Examen Especial Captulo II - normas de
ALTO HUALLAGA- Austeridad 1er semestre 1993
TINGO MARIA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Examen Especial a caja - Bancos a nivel del
ALTO HUALLAGA- proyecto especial Alto Huallaga
TINGO MARIA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 012-94 PEAH/INADE 6310 Examen
(PROY.ESPECIAL Especial al componente crdito Agrcola
ALTO HUALLAGA- capitalizacin PEAH - INADE
TINGO MARIA)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Especial al rea de personal
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Especial Captulo IV normas de Austeridad
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Especial a contratos por obras pblicas ALTO HUALLAGA- Ejercicio 1993
TINGO MARIA)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Especial al sub-programa Mantenimiento de
ALTO HUALLAGA- Caminos
TINGO MARIA)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY.ESPECIAL Especial a cajas Bancos a nivel del proyecto
ALTO HUALLAGA- especial Alto Huallaga
TINGO MARIA)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe s/n Examen Especial tcnico financiero
(PROY.ESPECIAL a la obra Puente Picota, ejecutado dentro del
ALTO HUALLAGA- convenio PEAH - CORDESAM
TINGO MARIA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Auditora a la informacin financiera
(PROY. ESPECIAL presupuestaria elaborada por las entidades del
PASTO GRANDE) sector pblico nacional para la formulacin de la
Cuenta General de la Repblica por el ejercicio
de 1995.Resolucin de Contralora N 045-94
CG. Directiva N 001-94-CG/PC.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Auditora a la Informacin financiera y
Cuenta General de la Repblica por el ejercicio
de 1996 . Resolucin de Contralora N 045-94CG. Directiva N 001-94CG/PC.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Auditora a la informacin financiera y
Cuenta General de la Repblica, por el ejercicio
98. Resolucin de Contralora N 045-94 CG.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
PASTO GRANDE) sector pblico para la formulacin de la Cuenta
General de la Repblica por el Ejercicio 1997.
Actividad programada N 001-OAI-0805.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Control de Ingeniera de Proyectos. Perodo
(PROY. ESPECIAL examinado Nov 87/Set 90. Documento N 002PASTO GRANDE) 91 PEPG/OIC.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen a la unidad de abastecimiento:
(PROY. ESPECIAL Actividad no programada N 001-98-OAI-0805.
PASTO GRANDE)
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial a la Oficina de Servicio
(PROY. ESPECIAL Mecnico (OSEM). Actividad no programada N
PASTO GRANDE) 002-98-OAI-0805.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial a obras perodo 1998.
(PROY. ESPECIAL Actividad programada N 003-99-OAI-0805.
PASTO GRANDE)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen especial adicional N 19 tnel
(PROY. ESPECIAL Pachacuesta. Actividad no programada N 001PASTO GRANDE) Perodo ao 1990-1993
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial al sistema de abastecimiento
(PROY. ESPECIAL perodo 95. Resolucin de Contralora N 127PASTO GRANDE) 96-CG.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen especial sobre parentesco. Accin no
(PROY. ESPECIAL programada N 02-97 OAI-0805.
PASTO GRANDE)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Beneficios Sociales 1992,
(PROY. ESPECIAL 1993 y 1994. Actividad no programada N 04PASTO GRANDE) OAI-PEPG.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Control de Ingresos propios.
(PROY. ESPECIAL Perodo ao 1993. Actividad programada N 02
PASTO GRANDE)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Convenio INADE AID PEPG.
(PROY. ESPECIAL Perodo ao 1992-1993.
PASTO GRANDE)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Evaluacin de Acciones de la
(PROY. ESPECIAL Unidad de personal. Perodo examinado. EnePASTO GRANDE) Mar 1990.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
277 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Formas de pago y evolucin
(PROY. ESPECIAL de responsabilidad de consultores, asesores
PASTO GRANDE) tcnicos asociados A.T.A. Oficina de Ingeniera
y Servicio Tcnicos. Perodo aos 1987-1989
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Moras, Inters y otros
(PROY. ESPECIAL acotados por el Instituto Peruano de Seguridad
PASTO GRANDE) Social. Perodo Ene 88/Mar 91. Documento N
009-91-PEPG-OCI.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Negociaciones unidad de
(PROY. ESPECIAL abastecimiento perodo Ene-Jun 91. Documento
PASTO GRANDE) N 008-91-PEPG/OIC
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Salida de Camioneta a
(PROY. ESPECIAL Arequipa. Accin no programada N 01-97-OAIPASTO GRANDE) 0805.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Sistema Abastecimiento 1993(PROY. ESPECIAL 1994. Actividad programada N 02-OAI-PEPG
PASTO GRANDE)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Tratamiento y destino final de
(PROY. ESPECIAL fondos por liquidacin de contratos de alquiler
PASTO GRANDE) de maquinaria N 49 y 50-1991 del Proyecto
Especial Pasto grande
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Examen Especial. Uso indebido y daos a
(PROY. ESPECIAL camioneta PJ 661. Accin no programada N 03PASTO GRANDE) 97-OAI-0805.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informacin sobre el examen de los Estados
(PROY. ESPECIAL Financieros ao terminados 31-Dic-1993
PASTO GRANDE)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 001-2000-OAI-PEPG. Auditora a los
(PROY. ESPECIAL estados financieros. perodo 1999. Directiva 001PASTO GRANDE) 94 CG/PC.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 001-94 Oficina de Auditora Interna.
(PROY. ESPECIAL Examen Especial de la Unidad de
PASTO GRANDE) Abastecimiento de Jul-Dic 1991, Ene-Dic 1992
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 001-99 NP-OAI-PEPG 0805.
(PROY. ESPECIAL Examen Especial. Pago en exceso al INC
PASTO GRANDE) Moquegua. Actividad no programada.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 002-2000-OAI-PEPG. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial. Obra rehabilitacin Bocatoma Torata
PASTO GRANDE) paquete B.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 002-99 OAI-PEPG 0805. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial. Evaluacin de estudios y expedientes
PASTO GRANDE) tcnicos. Actividad programada N 02.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe sobre el Examen de los estados
(PROY. ESPECIAL financieros por el ao terminado al 31-Dic-1994
PASTO GRANDE)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe Sustentacin del Gasto Pblico I y II
(PROY. ESPECIAL perodo examinado Ene-Jun 1989/Jul-Dic 1989.
PASTO GRANDE) Documento N 003-PEPG/OIC
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Inspeccin faltante de gasolina frente a
(PROY. ESPECIAL Humalzo Nov 27-90. Documento N 005-91PASTO GRANDE) PEPG/OIC.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Investigacin sobre la adquisicin de
(PROY. ESPECIAL electrobombas 1993. Perodo ao 1993.
PASTO GRANDE) Actividad no programada N 02
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Investigacin. Perdida de planeamiento Marca
(PROY. ESPECIAL SOKISA 1993. Perodo ao 1993.
PASTO GRANDE)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Investigacin. Sustraccin de gasolina del
(PROY. ESPECIAL Proyecto Especial Pasto Grande 14-Dic-91.
PASTO GRANDE) Documento N 007-91-PEPG/OIC.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 001-91-RCJM-PET-OCI.
(PROY. ESPECIAL Incumplimiento de liquidacin de la obra Canal
TACNA)
Vilacota Cano.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
278 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 001-95-INADE-PET-OCI. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial ala oficina de equipo mecnico,
TACNA)
respecto a la distribucin del combustible.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-96-INADE-PET-OAI.
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de procesos judiciales al 31.12.95.
TACNA)
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-97-INADE-PET-OAI. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial sobre denuncias presentada por
TACNA)
proveedor comercial Roco E.I.R.L.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-98-INADE-PET-OAI. Sistema de
(PROY. ESPECIAL seguimiento y reporte de procesos investigatorio
TACNA)
perodo 04-12-98.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 002-2000-INADE-PET-OAI. Auditora
(PROY. ESPECIAL a los estados financieros y presupuestarios ao
TACNA)
1999.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 002-90-INADE/8720 observaciones
(PROY. ESPECIAL no superadas canal Vilcanota Cono
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 002-91-RCJM-PET-OCI. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de abastecimiento y
TACNA)
servicios auxiliares.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 002-92-R-JCM-PET-OCI. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial sobre la adquisicin de cable
TACNA)
telefnico e electrisur S.A.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de procesos judiciales perodo al
TACNA)
31.12.97.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a las obras de emergencia ejercicio
TACNA)
1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 003-90-INADE/8720 Sobre
(PROY. ESPECIAL cumplimiento del art 81 de la ley # 2497 del
TACNA)
presupuesto 1989 perodo jul-dic 89
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 003-91-RJCM-PET-OCI.
(PROY. ESPECIAL Investigacin del proceso de adquisicin de
TACNA)
cuatro interruptores de cierre automtico
(recloser).
INFORMES
Informe N 003-92-R-JCM-PET-OCI. Sobre la
(PROY. ESPECIAL investigacin al rea de apoyo logstico de la
TACNA)
direccin de obras.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial sobre el pago de tributo contribucin al
TACNA)
FONAVI 1996.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de tesorera ejercicio 1999.
TACNA)
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 004-90-INADE/8720. Cumplimiento
(PROY. ESPECIAL del art 49 de la ley # 24977 del presupuesto
TACNA)
1989.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 004-91-RJCM-PET-OCI. Sobre
(PROY. ESPECIAL investigacin de adquisicin uso y manejo de
TACNA)
explosivos.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 004-94-INADE-PET-OCI.
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre irregularidades en la
TACNA)
adquisicin de bienes (Sierra corvina y otros) a
la firma L&S distribuidores SCRL.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Cumplimiento de los principales artculos de
TACNA)
requerimiento en orden presupuestal de la Ley
26268 perodo Oct-Dic 94.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial de la informacin presupuestaria I
TACNA)
semestre del 2000.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 005-91-RCJM-PET-OCI.
(PROY. ESPECIAL Cumplimiento del art. N 52 de la ley de
TACNA)
presupuesto 1990 perodo Oct-Dic-1990.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 005-92-R-JCM-PET-OCI. Sobre el
(PROY. ESPECIAL cumplimiento de los principales artculos de
TACNA)
requerimiento de orden presupuestal NRS 38,42
460 de la Ley 25388 perodo Ene-Mar 1992.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
TACNA)
requerimiento de orden presupuestal de la Ley
N 25986 Perodo Oct-Dic 1993.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre abandono de trabajo del
TACNA)
residente de la obra: Canales y Pozos el Ayro.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
278 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 005-96-INADE-PET-OAI. Opinin a
(PROY. ESPECIAL los estados financieros del Proyecto Especial
TACNA)
Tacna para la Cuenta General 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 005-99-INADE-PET-OAI. Auditora a
(PROY. ESPECIAL los estados financieros y presupuestarios 1998.
TACNA)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial sobre la evaluacin de las
TACNA)
contrataciones de personal por el P.E Tacna
desde el 16-04-97 a la fecha.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial al comit de administracin del fondo
TACNA)
de asistencia y estmulo del P.E. Tacna (CAFAEPET) perodo 1990-1991.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre intento de sustraccin
TACNA)
accesorio de mezcladora IMETSA.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 006-95-INADE-PET-OCI. Opinin a
(PROY. ESPECIAL los estados financieros del Proyecto Especial
TACNA)
Tacna para la Cuenta General 1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial de la informacin presupuestaria al
TACNA)
31.12.95.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de procesos judiciales al 31.01.97.
TACNA)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
31.12.97.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Informacin presupuestaria del P.E.T al
TACNA)
31.12.98.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial sobre sustraccin de Bienes del activo
TACNA)
fijo usado de los almacenes del rea
patrimonial.
INFORMES
Informe N 007-90-INADE/8720. Sobre
(PROY. ESPECIAL cumplimiento de los art. 61 y 62 del presupuesto
TACNA)
1989.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la obra explotacin aguas
TACNA)
subterrneas el Ayro.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre alimentacin y permanencia
TACNA)
del personal en la obra Canal ColachacaPatapuyo.
INFORMES
TACNA)
31.12.94.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL seguimiento y reporte de procesos
TACNA)
investigatorios al 31.01.97.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la obra Canal Colachaca-ChuapalcaTACNA)
Patapuyo aos 1997-1998.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de personal del 01.01.98 al
TACNA)
31.08.2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 008-90-PET-OIC. Alquiler casa(PROY. ESPECIAL habitacin para Director ejecutivo.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 008-92-INADE-PET-OCI. Cautela del
(PROY. ESPECIAL cumplimiento de las normas de austeridad art.
TACNA)
80 de la Ley de presupuesto 25388.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
administrativos e investigatorio 31-03-94.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento y evaluacin a la cautela y
TACNA)
verificacin efectuada sobre el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el cdigo del
medio ambiente y los recursos naturales
perodo Abr-Dic 1996.
INFORMES
Informe N 008-INADE-93-PET-OCI. Ampliacin
(PROY. ESPECIAL de investigacin sobre adquisicin de cable
TACNA)
para geofsica.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
278 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Cumplimiento de los principales art. De
TACNA)
requerimiento de orden presupuestal de la ley
26268 Perodo Ene-Mar 1994.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial sobre pago de liquidacin de
TACNA)
beneficios sociales perodo 1992 a Junio 1994.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la liquidacin financiera obra tnel
TACNA)
trasandino Kovire.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 010-90-PET-OIC. Sobre
(PROY. ESPECIAL investigaciones denuncia por extorsin en el
TACNA)
cobro de remuneraciones.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre irregularidades en el registro
TACNA)
de resoluciones directoriales.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
administrativos e investigatorios al 30-06.95.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 011-90-PET-OCI. Alquiler casa(PROY. ESPECIAL habitacin para Director ejecutivo.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 011-92-INADE-PET-OCI. Sobre el
(PROY. ESPECIAL cumplimiento de los principales art. De
TACNA)
25388 perodo-Abril-Junio 1992.
INFORMES
TACNA)
N 25986.
INFORMES
TACNA)
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 012-90-PET-OCI. Accin de control
(PROY. ESPECIAL a la obra Canal Suches.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 012-92-INADE-PET-OCI. Opinin de
(PROY. ESPECIAL los estados financieros y presupuestario al 31
TACNA)
de Dic de 1989.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre perdida de Bienes del
TACNA)
almacn de patrimonio del P.E Tacna.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL los estados financieros presupuestarios al
TACNA)
31.12.93.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre denuncias presentadas a la
TACNA)
OGAI-INADE.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la informacin presupuestaria al
TACNA)
31.12.96.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Reformulacin del Informe N 007-INADE-PETTACNA)
OAI. del examen especial a la obra Canal
Colachaca Chuapalca-Patapuyo aos 19971998.
INFORMES
Informe N 013-90-PET-OCI. Sobre
(PROY. ESPECIAL investigacin-sustraccin de cheque N
TACNA)
45349043.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre cobro de cupos para la
TACNA)
contratacin de personal.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
31.12.93.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial al expediente tcnico de licitacin
TACNA)
saldo de obra Canal Colachaca Huaylillas Sur.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 014-90-PET-OCI. Verificacin de
(PROY. ESPECIAL Gastos perodo Ene-Mar 1990.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre cobro indebido de la
TACNA)
empresa proveedores y ejecutores de industria
Miranda.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de procesos judiciales al 30-06-95.
TACNA)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a las obras explotacin pozos 1993.
TACNA)
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a obras de emergencia 1998.
TACNA)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 015-90-PET-OCI. Cumplimiento del
(PROY. ESPECIAL art. 64 de la Ley de presupuesto 1990 perodo
TACNA)
Ene-Mar 1990.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre faltante de caja.
TACNA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre irregularidades en la
TACNA)
adquisicin de combustilble.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
investigatorios.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la direccin de estudios contratos de
TACNA)
consultora y convenios interinstitucionales 19961997.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de abastecimiento.
TACNA)
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL investigacin sustraccin de cargador de
TACNA)
bateras.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la direccin de estudios.
TACNA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de procesos judiciales al 30-09-95.
TACNA)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 017-90-PET-OCI. Cumplimiento del
(PROY. ESPECIAL art. 42 de la Ley de presupuesto perodo EneTACNA)
Jun 1990.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
25986 perodo; Abril-Junio 1993.
INFORMES
Informe N 017-94-INADE-PET-OCI. Sistema de
TACNA)
administrativos e investigatorio 30.06.94.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de la Ley 25357 y el D.S. 083-93TACNA)
PCM sobre la prohibicin de fumar en espacios
cerrados de uso pblico, comprendindose
espacios de instituciones pblicas y privadas.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 018-90 PET-OCI. Informacin sobre
(PROY. ESPECIAL investigacin.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 018-92-INADE-PET-OCI. Sobre
(PROY. ESPECIAL cumplimiento de los principales art. De
TACNA)
25388.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre perdida de llantas.
TACNA)
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
N 26268 - Perodo Abril junio 94.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL reparaciones y mantenimiento de vehculos y
TACNA)
equipo mecnico del P.E.T.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre uso indebido de fierro de
TACNA)
construccin para confeccin de parrilla.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Seguimiento de procesos judiciales.
TACNA)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL investigacin perdida de documento
TACNA)
confidencial.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre cobro de inters dejados de
TACNA)
percibir.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
279 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
277 - CD 29
278 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre accidente camioneta RKTACNA)
1572 en comisin de servicios.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de servicio y equipo
TACNA)
mecnico del P.E.T.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre suministro de combustible
TACNA)
en la zona de Vizcochas.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial sobre manejo de personal y
TACNA)
adquisicin de bienes de la obra Canal
Colachaca Chuapelco-Patapuyo.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la licitacin pblica N 01-97-INADETACNA)
PET-OAI. adquisicin de combustible.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la obra construccin local IZARZA.
TACNA)
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Irregularidades en el consumo de combustible
TACNA)
asignado ala oficina de equipo mecnico.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de personal ejercicio 1994.
TACNA)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 023-90-PET-OCI. Cumplimiento de
(PROY. ESPECIAL los artculos 64 y 65 de la Ley de presupuesto
TACNA)
1990 perodo Ene-Jun 1990.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial obras de emergencia.
TACNA)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre la denuncia presentada por
TACNA)
el Sr. Alejandro Miranda Ortigozo, relacionado
con al mal uso de los vehculos del PET.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre adquisicin de tuberas
TACNA)
PVC.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial ala obra construccin tnel trasandino
TACNA)
Kovire.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
25986-perodo Jul-Set-1993.
INFORMES
Informe N 026-90-RJCM-PET-OCI. Accin de
(PROY. ESPECIAL control a la obra parcela experimental TACNA)
CALANA.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 027-90-RJCM-PET-OCI. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de contabilidad y tesorera.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Especial a la unidad de abastecimiento
TACNA)
adquisiciones 1992.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 027-94-INADE-PET-OCI. Sistema de
TACNA)
administrativos e investigatorios al 30.11.94.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 027-97-INADE-PET-OAI. Obra Canal
(PROY. ESPECIAL Colachaca Chuapalca-Patapuyo aos 1995TACNA)
1996.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 028-90-RJCM-PET-OCI. Obra: Canal
(PROY. ESPECIAL Vilacota - Cano.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
N 26268 Perodo Jul-Set-94.
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre tentativa de sustraccin de
TACNA)
bienes.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 030-90-RJCM-PET-OCI. Examen
(PROY. ESPECIAL Especial evaluacin a la unidad de personal.
TACNA)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin ampliatoria sobre adquisicin de
TACNA)
tuberias PVC.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
278 - CD 29
278 - CD 29
278 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
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DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
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DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
INFORMES
Informe N 031-94-INADE-PET-OCI. Auditora a
(PROY. ESPECIAL los estados financieros presupuestarios al
TACNA)
31.12.92.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. ESPECIAL Investigacin sobre pago indebido de
TACNA)
remuneracin del Sr. Rene Delgado Valdez.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
TACNA)
31.12.92.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
Informe de auditora de los estados financieros

y presupuestarios ao 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe Inopi - 005-A-99-INADE/6502. Examen

Especial. Inopinado complementario al a obra:
Ampliacin y mejoramiento del Aerdromo el
estrecho II etapa.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe Inopi-005-99-INADE/6502. Examen

Especial inopinada a la obra: Ampliacin y
mejoramiento del aerdromo el estrecho II
etapa.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-001-2000-INADE/6502.
Consistencia Tcnica en le estudio y expediente
tcnico del internado escolar Caballococha.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-001-97-INADE/6502. Informe de

Auditora de los estados financieros
presupuestario ao 1996
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Auditora de los estados financieros y
presupuestarios ao 1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-001-99-INADE/6502. Obra colegio

secundario El Estrecho y acciones de desarrollo
social para la DAPMA.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-002-2000-INADE/6502. Examen

Especial. Sobre consistencia tcnica en el
estudio y expediente tcnico del proyecto
"Centro educativo primario Santa Clotilde"
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-002-98-INADE/6502. Obras por

contrata y administracin directa, en las zonas
de Agusilla, Nueva Esperanza, Soplin Vargas y
Peneya en la cuenca del ro Putumayo.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)

auditora de los estados financieros y
presupuestarios ejercicio fiscal 1998reformulado.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-003-2000-INADE/6502. Informe

de auditora a los estados financieros y
presupuestarios 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-004-98-INADE/6502. Direccin de

infraestructura y acciones de desarrollo social
por la DAPMA en la localidad de Santa
Mercedes
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-005-2000-INADE-6502. Examen

Especial a la Direccin de infraestructura obra
Ampliacin y mejoramiento aerdromo el
estrecho II etapa
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

infraestructura valorizaciones de obras
ejecutadas en el ao 97.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-006-2000-INADE -6502. Examen

Especial a la Direccin de asuntos productivos y
medio ambiente subsedes el estrecho y Soplin
Vargas
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-006-97-INADE/6502. Obras

Reservorio elevado, redes de agua y tanques
elevados Santa Mercedes y Saplin Vargas
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-006-A-97-INADE/6502. Desarrollo

Social en las Zonas de San Antonio de El
Estrecho, Santa Mercedes y Saplin Vargas.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

desarrolladas en San Antonio de El Estrecho y
seguimiento, cumplimiento de recomendaciones
de dichas obras.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

infraestructura y acciones de desarrollo social
por la DAPMA y comunidades nativas y
promocin en San Antonio de el estrecho
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de control y gestin presupuestaria.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
Informe N AI-009R-2000-INADE-6502. Examen

Especial a la Direccin de infraestructura obra:
construccin internado escolar Caballococha
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la Direccin de infraestructura obra:
construccin centro educativo primario Santa
Clotilde
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial . Comprobaciones de pago de
contribuciones sociales e impuestos a la renta
(IPSS-SUNAT).
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-94 INADE-PEDICP-8707.

Informe definitivo sobre el Examen Especial de
contratos.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Informe sobre el Examen Especial del Area de
Abastecimiento.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Informe sobre el Examen Especial de la
Direccin de Infraestructura.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-95 INADE/6502. Examen

Especial de la Oficina de Personal.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-94 INADE-PECICP-8707.

Examen Especial de la Oficina de Presupuesto
y Planificacin.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de la Direccin de Asuntos Productivos
y medio ambiente
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de la Direccin de Infraestructura.
Obra Instituto Superior Tecnolgico El Estrecho.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-A-95-INADE/6502. Examen

Especial de la Direccin de Infraestructura.
Obra sistema de captacin, impulsin, planta de
tratamiento y refaccin. Reservorio existente. El
Estrecho.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
Informe N 008-94 INADE/6502.Examen

Especial de la Oficina de Tesorera.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de la Direccin de Infraestructura
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-95 INADE/6502. Informe

Especial de la Oficina de administracin - rea
de abastecimiento.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obras desarrolladas en la localidad de
Santa Mercedes por la Direccin de
Infraestructura y acciones de desarrollo social
por la Direccin de Asuntos Productivos y Medio
Ambiente.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Obras desarrolladas en la localidad del
Alamo de la Direccin de Comunidades Nativas
y Promocin.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obra puesto de salud Bellavista
Callar.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Obras desarrolladas en la localidad de
San Antonio de el Estrecho de las comunidades
Nativas y Promocin.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

desarrolladas en la localidad de Monterrico
Angoteros de las Comunidades Nativas y
Promocin
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-005-97-INADE/6502. Obras por

contrata internado y vivienda para profesores
Soplin Vargas de las Comunidades Nativas y
Promocin Social.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obras desarrolladas en la localidad de
San Antonio de Cacao de la Direccin de
Comunidades Nativas y Promocin.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Oras desarrolladas en la localidad de
Bellavista Callaru - Caballococha de las
comunidades Nativas y promocin.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
276 - CD 28
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
CUENCA DEL RIO
PUTUMAYO.
AMAZONAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)

especial de la oficina de personal.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N AI-008-A-96-INADE/6502.
Complementario. Examen especial de la oficina
de personal.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial de la oficina de presupuesto y
planificacin.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe NAI-004-96 INADE/6502. Examen

Especial. Direccin de Asuntos Productivos y
Medio Ambiente y Direccin de Comunidades
Nativas y Promocin Zona Mazan.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-A-97 INADE-6105.00. Especial

a la Informacin Presupuestaria de Acuerdo a lo
dispuesto en las Directivas N 001-94-CG/PC Y
002-94 CG/PC.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Ejecucin de Obras por la Modalidad
de Contrata Administracin directa y convenios.
Ejercicio 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-99 INADE-6105.00. Opinin a

los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora
N 18 Huallaga Central y Bajo Mayo. Ejercicio
1998, para la Cuenta General de la repblica.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-99 INADE-6105.00.

Reformulado Examen especial a Obras por
Contrata y Administracin Directa. Ejercicio
1998
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-99 INADE-6105.00.Examen

Especial a la Consistencia Tcnica de los
expedientes tcnicos aprobados, cuyas obras
an no se han ejecutado
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora
018 Huallaga Central y Bajo Mayo. Ejercicio
1999, para la Cuenta General de la Repblica.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

los Estados Financieros Central Hidroelctrica
del GERA. Ejercicio 1994, para la Comisin de
Tarifas Elctricas.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)

los Estados Financieros del programa N 10
Huallaga Central y Bajo Mayo sede Tarapoto.
Ejercicio 1996, para la Cuenta General de la
Repblica
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

los Estados Financieros de la Unidad Gestora
N 10 Direccin Ejecutiva Huallaga Central y
Bajo Mayo sede Tarapoto. Ejercicio 1997 para
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Area de Patrimonio. Ejercicio 1998
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-A-2000 INADE-6105.00.

Examen Especial. Informe presupuestario.
Ejercicio 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a Obras Ejecutadas. Ejercicio 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a compras de bien Ejercicio 1989 a
1993
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

los Estados Financieros del Programa N 10
Ejercicio 1995, para la Cuenta General de la
Repblica
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Evaluacin de obras por
Administracin Directa. Ejercicio 1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-2000INADE-6105.00. Examen

Especial a la Informacin Presupuestaria al
30/06/2000 para la Cuenta General de la
Repblica.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Supervisin de Obras por contrata.
Ejercicio 1996
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

de Verificacin del Cumplimiento del principio
de probidad administrativa.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Oficina de Manejo Ambiental. Ejercicio
1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la Oficina de manejo Ambiental.
Ejercicio 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

los Estados Financieros Central Hidroelctrica
del GERA. Ejercicio 1995, para la Comisin de
Tarifas Elctricas
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
264 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)

especial a la oficina de Desarrollo Agropecuaria.
Ejercicio 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Area de Abastecimiento. Ejercicio
1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-97 INADE-6105.00. Auditora de

Gestin al Proyecto especial Huallaga Central y
Bajo Mayo. Ejercicio 1996 a Jun 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al rea de Tesorera. Perodo Ene-May
1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la Unidad de Personal, perodo 1996
a Oct 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Proceso Presupuestario. Ejercicio
1995 y de Enero a Junio 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Oficina Desarrollo Agropecuario.
Ejercicio Fiscal 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditoria a la informacin financiera al 31 de

diciembre de 1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Examen Especial rea de abastecimientos y

servicios auxiliares P.E Chinecas
correspondiente al ejercicio 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Examen Especial N 002-98 INADE 8804

direccin d infraestructura, obras ejecutadas por
administracin directa P.E Chinecas ejercicio
1996-1997
Examen Especial. N 001-99 INADE 8804 OAI
informacin presupuestaria ejercicio 1998
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe de control interno sobre la evaluacin a

los estados financieros correspondientes al
ejercicio de 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe de la evaluacin financiera ejercicio

1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe especial de evaluacin presupuestaria

ejercicio 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe especial N 002-97 INADE 8804 obra

802-001 remodelacin canal IRCHIM sobre
elevacin de muros proyecto especial Chinecas
periodo 1995
Informe N 001-98 INADE 8804 de control
interno sobre la evaluacin a los estados
financieros correspondientes al ejercicio 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe N 003-96 INADE 8804 Auditoria de la

informacin financiera correspondiente al
ejercicio fiscal 1995 y examen especial. De la
informacin presupuestaria del ejercicio fiscal
de 1995
Informe N 003-97 INADE 8804 arqueo de caja
de fondo para pagos en efectivo al 31-10-97
unidad de tesorera proyecto especial Chinecas
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe sobre el examen especial de la

informacin presupuestaria cumplimiento de la
ley anual de presupuesto ejercicio 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
258 - CD 27
258 - CD 27
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
Informe sobre la cautela del cumplimiento del

convenio interinstitucional entre el proyecto
especial Chinecas y la Universidad. Nacional del
Santa periodo 1997-1998
Proyecto especial Chinecas Informe 002-96
INADE 8804
1997-1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Accin de control programada N 04. Inspeccin

campamento San Juan.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Accin de control programada N 05. Inspeccin

puente Tahuamanu.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Auditoria de la Informacin presupuestal I

semestre 2000. N 3379-2000-005
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial de la Informacin

Presupuestal 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial de la Informacin

Presupuestaria al 31-Dic-1998
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial de Tesorera. Accin de

control programada 06-97.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Accin de control

programada N 01. Equipos de transportes.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Adquisicin de bienes y

servicios 1998. N A-002-99-3379.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Almacenes de bienes del

proyecto. N 3379-2000-004
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Bienes de los Activos 1997.

N A-002-98-3379.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Cautela de la Etica

Gubernamental. N 3379-2000-010
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Construccin 10 unidades de

enseanza. N 3379-2000-007
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Ejecucin de Obras por

Administracin directa 1998. N A-003-99-3379
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Ejecucin de Obras por

contrata. N A-004-99-3379.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Ejecucin y liquidacin de

obra por administracin directa. 1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)

extensin forestal y agroferestera participativa.
Accin de control programada N 05.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)

obras por administracin directa 1995. Accin
de control N 08
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)

obras por administracin directa 1996. Accin
de control programada 08-97.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen especial. Ejecucin y liquidacin de

obras por contrata 1994. Accin de control N
08.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Ejecucin y Liquidacin de

obras por contrata 1995.Accin de control N 07
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)

obras por contrata 1996. Accin de control
programada. 07-97.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)

obras por encargo. Accin de control 09-96.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen especial. Ejecucin y liquidacin por

encargo 1994. Accin de control N09.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PRY. ESP.
CHINECAS)
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Estudios y expedientes

tcnicos 1999. N A-005-99-3379.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Evaluacin de Criterio de

eficiencia y eficacia. Actualizacin y utilizacin
de informacin en adquisicin.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Evaluacin de expediente

tcnico de mejoramiento carretera tramo
Primavera-Iapari. N 3379-2000-008.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Mejoramiento carretera San

Lorenzo-Iberia- Iapari 1999 N 3379-2000-006
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Nepotismo N 3379-2000009.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Obras por administracin

directa 1997. N A-003-98-3379.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen especial. Obras por contrata 1997.

NA-004-98-3379.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Pago de contribuciones

sociales, cts y Sunat 1996. Accin de control 0297
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Practicado a la unidad de

tesorera del Proyecto Especial Madre de Dios.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen especial. Reforestacin con Pijuayo,

Shiringa y Castaa 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Servicios, Equipos

Mecnicos. N 3379-2000-001.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Sistema de informtica.

Accin de control programada N 04.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen Especial. Unidad de Abastecimiento.

Accin de Control N 06
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen especial. Unidad de personal. Accin

de control N 01
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Examen presupuestal de la informacin

presupuestaria al 31-Dic-99
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe de Auditoria Financiera al 31-Dic-98
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe de Auditora financiera al 31-Dic-99. N

3379-2000-003.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe de Auditora sobre estados financieros

para la Cuenta General de la repblica 1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe de Auditora sobre Estados financieros

para la Cuenta General de la Repblica.
Ejercicio 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe N 001-94 OAI-PEMD/INADE. Examen

Especial a la unidad de personal del proyecto
especial Madre de Dios.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe N 002-94 OAI-PEMD/INADE. Examen

Especial. Unidad de abastecimiento y servicios
auxiliares del proyecto especial Madre de Dios.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe N 003-94 PEMD/INADE. Dictamen

sobre informe financiero y presupuestario para
la Cuenta General de la Repblica. Ejercicio
1992.
Informe N 004-94 OAI-PEMD/INADE. Dictamen
sobre informe financiero y presupuestaria para
la Cuenta General de la Repblica. Ejercicio
1993.
Informe sobre el Examen Especial de activos
fijos y seguros 1994.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe. Examen de Auditora financiera 1996.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
269 - CD 28
269 - CD 28
269 - CD 28
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
263 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Informe. Examen de Auditora financiera 1997.

N A-001-98-3379.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
Plan anual de control. Accin de control N 005.

Inspeccin del proyecto de reforestacin con
Pijuayo.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Plan anual de control. Accin de control N 006.

Examen Especial. Mejoramiento y
mantenimiento de la carretera, tramo San
Lorenzo-Iberia-Iapari.
INFORMES
(PROY. ESP.
HUALLAGA
CENTYRAL Y
Ejercicio 1993 para la Cuenta General de la
BAJO MAYO. SAN Repblica.
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial a Oficina de Manejo Ambiental.
HUALLAGA
Ejercicio 1993-1994
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
HUALLAGA
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN Repblica.
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial al Area de Abastecimiento
HUALLAGA
Adquisiciones efectuadas en el Ejercicio 1992
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial al Programa de Manejo Ambiental.
HUALLAGA
Ejercicio 1992-1993
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial al rea de Abastecimiento
HUALLAGA
Adquisiciones efectuadas. Ejercicio 1994-Abr
CENTYRAL Y
1995
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial al Programa de Manejo Ambiental.
HUALLAGA
Ejercicio 1992-1993
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial a la Oficina de Obras. Perodo 1993HUALLAGA
1994
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial al Sub programa Desarrollo
HUALLAGA
Agropecuario SISA. Ejercicio 1992 a Agosto
CENTYRAL Y
1993
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROY. ESP.
Especial a la Oficina de Desarrollo
HUALLAGA
Agropecuario. Perodo Ago 1993 - Ago 1994
CENTYRAL Y
BAJO MAYO. SAN
MARTIN)
INFORMES
Informe N 002-99 INADE 6703.00. Examen de
(PROYECTO
auditoria a los aos financieros ao 1998
ESPECIAL ALTO examen especial a los estados presupuestarios
MAYO
del ejercicio 1998
(MOYOBAMBA).
INFORMES
Informe N 004-2000 INADE 6703.00. Examen
(PROYECTO
de auditoria a los estados financieros ao 1999
ESPECIAL ALTO y examen especial a los estados
MAYO
presupuestarios del ejercito 1999"
(MOYOBAMBA).
INFORMES
Informe N 004-98 INADE 6703.00 "Informe de
(PROYECTO
auditoria a los estados financieros ao 97"
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
especial "cartas fianzas recepcionadas de
ESPECIAL ALTO contratistas"
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
especial a los estados presupuestarios del
ESPECIAL ALTO ejercicio 1997
MAYO
(MOYOBAMBA).
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROY. MADRE
DE DIOS)
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
257 - CD 27
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL ALTO
MAYO
(MOYOBAMBA).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)

especial Estados presupuestales ejercicio 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial "construccin de la bocatoma del canal
de irrigacin Yarinal"
Setiembre-1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial construccin del canal principal de la
irrigacin Yarinal
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial "rehabilitacin de los caminos
vecinales-Rioja"
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial "aplicacin de la ley N 26771 y
normas complementarias"
36800
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial del rea de control patrimonial
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial " adquisiciones aos 1993/1994 y
consumo de combustibles"
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-94 INADE/8103. Auditora

opinin de los estados financieros,
del programa N 06 Proyecto Especial
Jequetepeque-Zaa. Ejercicio Econmico.
1993.
Informe N 002-99 INADE/8103. Actividad
programada 004-99. Revisin de procesos
judiciales.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-00INADE/8103. Opinin a los

estados financieros, presupuestales e
informacin complementaria. Ao 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-99 INADE/8103. Opinin a los

estados financieros, presupuestales e
informacin complementaria. Ao 1998
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin de liquidacin de obras.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Control de materiales y herramientas
en obra canal Talambo-Zaa.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-97 INADE/8103. Actividad no

programada 007-97. Examen Especial. Revisin
del rea de abastecimiento.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 001-98. Opinin a los Estados
financieros, presupuestales e informacin
complementaria. Ao 1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin de estudios expedientes
tcnicos.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin de expedient propietario no
conductor sucesin Domingo Encomendero
Leyva.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-97 INDAE/8103. Actividad

programada 001-97. Opinin a los Estados
financieros, presupuestales e informacin
complementaria. Ao 1996
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 001-95. Examen Especial. Opinin
de los Estados financieros, presupuestales e
informacin complementaria del programa N05
ejercicio econmico 1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)

especial. Revisin del rea de desarrollo
agrcola y medio ambiente.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin de estudios expedientes
tcnicos.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-94 INADE/8103. Accin de

control no programada N 09-94 INADE/8103.
Examen especial. Verificacin de la recaudacin
de autogravamen 3% VBP can de agua.
Junta de usuarios del distrito de riego regulado
Jequetepeque-Zaa.
del rea de estudios y obras.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del rea de estudios y obras.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Informacin presupuestaria para la
Cuenta General de la Repblica. Primer
Semestre 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-91 INADE/8103.Examen

Especial. Revisin del Area de Operacin y
Mantenimiento
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 001-96. Examen Especial.
Informacin presupuestaria. Ao 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del rea operacin y
mantenimiento.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 002-95. Examen Especial. Area de
operacin y mantenimiento.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

del rea de operacin y mantenimiento.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Nepotismo y cumplimiento de D.S. N
017-96 PCM modificado por D.S. N 034-97
PCM, NTC 400-01 y 400-02.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del Sistema de
Abastecimientos.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 012-95. Examen especial.
Reconocimiento de inters por mora al
contratista en la obra canal Talambo-Zaa.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-A-90 INADE-8103. Presentacin

impugnacin complementaria para la Cuenta
General 1989.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Prohibiciones e incompatibilidades,
personal destituido y presentacin de
declaraciones juradas.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-92 INADE/8103. Opinin de los

estados financieros del programa N 06
Proyecto Especial Jequetepeque-Zaa, para la
Cuenta General 1991.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

del rea de estudios y obras.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del rea de operacin y
mantenimiento.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
Informe N 013-93 INADE/8103. Opinin de los

estados financieros del programa N 06
Proyecto Especial Jequetepeque-Zaa, para la
Cuenta General ao 1992.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 015-91 INADE/8103. Presentacin

informacin complementaria para la Cuenta
General del Ejercicio Econmico 1990
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

del rea de desarrollo agrcola y medio
ambiente.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

del rea de tesorera.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Area de Campamento
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 003-95. Examen Especial. Area de
estudio y obras.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin de proyectos P. E. I.S.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Control programada 003-94. Examen Especial.
Revisin del rea de operacin y
mantenimiento.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Direccin de Estudios
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Reubicacin de los propietarios y
poseedores de vivienda o predios urbanos afectados por la presa Gallito ciego.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

control no programada 017-94. Examen
Especial. Pago de Liquidaciones de Beneficios
Sociales correspondientes a los aos
1992,1993 y 1994
Especial. Seguimiento del compromiso
contractual tcnico financiero - obra paquete N
01
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

programada 019-95. Examen Especial.
Ampliaciones de plazo contractual y
reconocimiento de intereses por mora en el
pago de valorizaciones.
programada 004-95. Examen especial. Revisin
del rea de desarrollo agrcola y medio
ambiente.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

control programada 004-94. Examen Especial.
Revisin de rea de estudios y obras.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del Sistema de tesorera.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

contractual financiero de las obras licitadas
durante el ao 1991.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del Sistema de Personal.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del rea de operacin y
mantenimiento.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

control programada 005-94. Examen Especial.
Revisin del rea de desarrollo agrcola y medio
ambiente.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
268 - CD 28
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)

contractual de las obras complementarias de la
Presa Gallito Ciego, paquete 02, mejoramiento
del sistema de riego y drenaje. Etapa I-A
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
JEQUETEPEQUEZAA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)

Especial. Revisin del uso de combustible,
telfono y servicio de terceros.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Importacin de bienes bajo el rgimen
de internamiento temporal
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Seguimiento del compromiso
contractual, financiero de las obras ejecutadas
durante el ao 1992
1993
Gestin de los
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regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin rea de estudios.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Revisin del rea de estudios
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Revisin del rea de estudios.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-92-RLW-PESCS-INADE-OIC.
Comisin de servicio a comunidad campesina
de Chacolla.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-93-INADE-PESCS/OIC. Examen

Especial. Practicado a la unidad de
abastecimientos y servicios auxiliares del
PESCS.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-99-INADE-7102/OAI. Auditora a

los estados financieros e informacin
presupuestal 1998.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-98-INADE-7102/OAI. Auditora a

los estados financieros 1997 e informacin
presupuestal.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-2000-INADE-7102. Auditora a

los estados financieros e informacin
presupuestal 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-98-INADE-7102-OAI. Anlisis de

saldos anticipos 1997 del PESCS.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-96-INADE-7102-OAI. Examen

especial a la obra construccin carretera PausaCahuacho-Pausa.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-95-INADE-7102-OAI. Opinin a

los estados financieros 1994 del PESCS.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-96-INADE-7102-OAI. Opinin a

presupuestal.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-99-INADE-7102/OAI. Examen

Especial estudios y expedientes tcnicos 1999.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-94-INADE-PESCS-OIC. Sobre

opinin de los estados financieros al
31-1293
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de la informacin presupuestaria 1er
Semestre 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
290 - CD 30
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
SIERRA, CENTRO
Y SUR)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
Informe N 014-97-INADE-7102-OAI. Examen a

presupuestal.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 016-90-INADE-7101-OIC. Accin de

control efectuada a la irrigacin Tupac AmaruHuancavelica
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 019-2000-INADE-7102. Evaluacin

respecto a contratos de personal con grado de
parentesco en el PESCS
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 020-97-INADE-7102/OAI.
Observaciones alquiler maquinaria pesada
oficina. Valle del ro Apurimac.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 023-96-INADE-7102-OAI. Examen

Especial a la oficina zonal de Huancavelica.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obra rehabilitacin camino rural
Huayhuahuasi-Cuzco.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Oficina zonal Cuzco.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 029-94-INADE-PESCS-OAI. Examen

Especial. A la compensacin por tiempo de
servicios del personal del PESCS 92-94.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-94-INADE-PBPT-8811 Examen

Especial a operacin y mantenimiento de canal
internacional
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Estudios de factibilidad, componente
financial PBPT
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-91-PEIPT-INADE- 8803

Examen Especial Unidad de abastecimiento y
servicios auxiliares
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-93-INADE-PEIT-8811 Examen

Especial: Proyecto irrigacin Tumbes convenio
a la 90-92 comunidad econmica Europea Per ejercicio 1992
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-90-PEIPT-INADE-8808 Examen

Especial estudios de factibilidad y definitivos de
la componente nacional
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial convenio comunidad Econmica
Europea - Per a la 1990-1992 proyecto
irrigacin Tumbes-1er semestre 1993
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a verificacin selectiva de
adquisiciones ejercicio 1993 programa PEIT
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-97-INADE-PEPT-8711 Examen

Especial evaluacin fsico financiera de aos
1994, 1995 y 1996 del subprogramas defensa
ribereas y operacin mantenimiento canal
internacional
Especial: determinacin de pagos de
presupuestos adicionales de 3 obras en los
sectores Higueron Las Brujas baja y
casablanqueada
Informe N 005-2000-INADE-PEBPT-8711
Examen Especial evaluacin del pqte de obras
ejecutadas en el marco de la licitacin pblica
N 001/99-INADE-PEBPT-8701
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial evaluacin fsico financiero del
subprograma irrigacin Tumbes 2do semestre
1993
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin fsico, financiera y presupuestal obra
de emergencia 1997
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
289 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
BINACIONAL
PUYANGO
TUMBES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
Examen Especial razonabilidad de expedientes
tcnico para obras
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-96-INADE-PEPT-8711
Determinacin procedencia de persupuestos
adicionales de las obras sectores Brujas alta y
Becerra Beln
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial pagos de liquidaciones de Beneficios
sociales ao 1992-1993 y 1994 PBPT
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-2000-INADE-PBPT-8711
Examen Especial razonabilidad de expedientes
Tcnico para obras ao 2000
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial: evaluacin fsico financiera del
subprograma irrigacin Tumbes 1er semestre
94
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial prohibicin de ejercer actos
de nepotismo.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-95-INADE PEIT-8711 Examen

Especial evaluacin fsico financiera del 2do
semestre 1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial evaluacin a crditos
agrcolas
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 013-95-INADE-PEIT-8711 Examen

Especial evaluacin fsico-financiera del 1er
semestre de 1995
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 004-98-INADE/PELT-7310 Examen

Especial adquisicin de Bienes y servicios
efectuados con o sin proceso licitario del
perodo 95-96 y 97 del programa Waru Waru
del PEBLT
Especial a la obra Bocatoma II etapa y canal de
derivacin Cabaa Meazo, perodos 98-99
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 006-93INADE/PELT-7321 Examen

Especial al sub-programa recuperacin de
tierras, del PEBLT
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

sobre los estados financieros practicado al subprograma estudios Titicaca-DesaguaderoPoopo y Salas (TDPS) correspondiente al
ejercicio 1993
Especial a la unidad de abastecimiento rea de
patrimonio del perodo 98 a junio 99 del PEBLT
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sub-programa estudios-desaguaderoPoopo y acleres (T.D.P.S) ejercicio 1992
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los estudios presupuestarios
correspondiente al perodo de 1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la obra bocatoma I Y II etapa y canal
de derivacin Cebaa-Maazos-perodo 97-98
PEBLT
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 008-94-INADE/PELT 7321 Examen

Especial al sub-programa recuperacin de
tierras sobre el cumplimiento de metas
programadas correspondiente al ejercicio de
1993
Especial a la informacin presupuestaria al 1er
semestre 2000 del PEBLT
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial sobre cumplimiento de metas y
objetivos de la direccin de recursos
hidrobiolgicos de los perodos 1998-1999 del
PEBLT
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
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(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)

Especial a la unidad de abastecimiento de la
oficina. de administracin del PEBLT perodo
1992
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a las obras por administracin directa
al perodo 1998-PEBLT
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial sobre actos de nepotismo del perodo
16 abril 97 al 30 de set 2000 del PEBLT
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial: practicados al sub-programa
desarrollo comunal correspondiente al ejercicio
1992
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los bienes y recursos provenientes
de donaciones ejecutados por el programa
Waru Waru, perodo 98-99 del PEBLT
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 012-93-INADE/PELT-7321 Examen de

verificacin de operaciones y cumplimiento de
normas al sub-programa waru-waru, del PEBLT
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

sobre el sub-programa desarrollo comunal sobre
el cumplimiento de metas programadas
correspondiente al ejercicio 1993
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los estudios y obras pblicas por
contrato de los perodos 94-95
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial del proyecto integral ilave Huenque
perodo 1996-PEBLT
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 012-98 INADE/PELT-7310 Examen

Especial al fondo rotatorio del PEBLT
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 012-99 INADE/PELT-7310 Examen

Especial al rea de tesorera perodo 1999 del
PEBLT
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sub-programa waru waru sobre el
cumplimiento de meter alcanzadas-perodo
1993
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sub-programa manejo ambiental
integral del sistema TDPS sobre el cumplimiento
de metas alcanzadas del perodo 96
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los estudios cuya ejecucin fsica
aun no se han iniciado de los perodos 98-99
del PEBLT
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial del ex - subprograma recuperacin de
tierras-perodo 1991
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial practicado al sub programa desarrollo
pesquero correspondiente. Al ejercicio 1992
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial sobre los pagos de compensacin por
tiempo de servicios correspondiente a los
perodos 92-93 y I semestre 94
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sub-programa desarrollo pesquero
sobre cumplimiento de metas alcanzadas
perodo 1993
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al sub-programa estudios T.D.P.S del
PEBLT
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-91-INADE/PELT-7321 Examen

especial: verificacin de remuneraciones a
licitaciones pblicas concurso pblico de
mritos.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
285 - CD 29
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27
262 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27
262 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

especial al rea de personal de la direccin de
administracin del P.E.B L.T
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial: a la oficina de presupuesto y
planificacin del P.EBLT
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
BINACIONAL
LAGO TITICACA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

especial al subprograma desarrollo pesquero,
del PEBLT
Informe N 026-92-INADE/PELT-7321. Examen

especial de las unidades de contabilidad y
abastecimientos de la Oficina de Administracin
del PEBLT, perodo 1991.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial practicado a la unidad de
abastecimientos y servicios auxiliares del PELT.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial al proyecto desarrollo comunal,
integrante del sub-programa direccin ejecutiva
1990
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe016-95-INADE/PELT-7310 Examen
Especial sobre las adquisiciones de bienes y
servicios del PEBLT perodo 94-95
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial. Inventario de almacn (stock)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-97 INADE PECHP 8402

examen especial. Al rea de tesorera del P.E
Chira Piura
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-90 Regin Grau PECHP 8503.1

examen especial evaluacin de alquiler de
maquinarias y equipo
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

examen especial. Evaluacin de los contratos
para la ejecucin de obra remodelacin y
ampliacin de canal Miguel Checa, Pqte A Y B
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-91 INADE R.G PECHP 8503.1

examen especial. Evaluacin proyecto de
captacin de ingresos por alquiler de
maquinaria y equipo 1990
Informe N 002-A/96 INADE R.G PECHP 8402
examen especial. Ampliacin del examen
especial verificacin de ingresos no tributarios
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

examen especial. Evaluacin del cumplimiento
de metas programadas de estudios y obras
1989
dictamen de los estados financieros y
presupuestales ejercicio 1998
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-91 INADE R.G PECHP 85032

examen especial. Observaciones de inventario
de activos fijos ao 1990
18-04-91
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-98 INADE PECHP 8402 examen

especial." ingresos no tributarios"
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Evaluacin de la operacin
mantenimiento y condiciones de seguridad de la
represa de Poechos
Informe N 005-00 INADE-PECHP-8402
Dictamen a los estados Financieros y
presupuestales Ejercicio 1999
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-93 INADE R.G PECH 8502

opinin a los estados financieros de la unidad
presupuestaria N 3
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

dictamen a los estados financieros y
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Evaluacin de la operacin,
mantenimiento y condiciones de seguridad de la
presa derivada de los ejidos
Examen Especial Obra de Reconstruccin
Canal Miguel Checa, paquete A-1 (Km. 00+000Km 20+291.40)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)

especial. Consumo de combustible lubricantes
y repuestos, ejercicio 1989 oficina equipo
mecnico, campamento principal y perifricos
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)

especial. Pronunciamiento sobre presupuestos
adicional N 01 III etapa PECHP, cumplimiento y
disposiciones complementarias por encargo de
Contralora General (Deslinde de
responsabilidades por exceder plazo)
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
261 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)

Examen especial. Pronunciamiento sobre
presupuesto adicional N 01 III etapa PECHP y
disposiciones complementarias por encargo de
la Contralora General de la Repblica
(Razonabilidad en eleccin de alternativa E en
vez e la B III etapa PECHP)
INFORMES
(PROYECTO
Examen Especial a la informacin{
ESPECIAL CHIRA Presupuestaria para la Cuenta General de la
PIURA)
repblica al 30 de Junio del 2000
INFORMES
(PROYECTO
examen especial. "verificacin ingresos por
ESPECIAL CHIRA venta de productos agrcolas ao 1990
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
especial. Pronunciamiento sobre presupuesto
ESPECIAL CHIRA adicional N 02 III etapa PECHP, cumplimiento y
PIURA)
disposiciones por encargo de Contralora
deslinde de responsabilidades por exceder
plazo de solicitud.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
261 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Setiembre-2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Setiembre-1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-A/96 INADE R.G. PECHP 8402

ampliacin del examen especial dictamen a los
estados financieros 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial Obra reconstruccin Canal
Miguel Checa Paquete A-2 (Km. 20+291.40 Km. 31+221.46)
examen especial. "Evaluacin de captacin de
ingresos por alquiler de maquinaria y equipo a
terceros ao 1991
Examen especial. Pronunciamiento sobre
presupuesto adicional N 01 III etapa PECHP,
cumplimiento y disposiciones complementarios
por encargo de Contralora general
profundizacin de anlisis metrados pagados
menores al 15%
INFORMES
(PROYECTO
Examen Especial Pronunciamiento sobre
ESPECIAL CHIRA Presupuesto Adicional N 02-III Etapa PECHP,
PIURA)
cumplimiento y Disposiciones Adicionales por
encargo de Contralora (Deslinde de
Responsabilidades por Misiones y Definiciones
del Estudio Definitivo). Oficio N 020-2000
CG/AA3 del 18/01/2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
Informe N 011/98-INADE PECHP 8402 examen

especial. Pronunciamiento sobre presupuesto
adicional N 01 III etapa PECHP cumplimiento y
disposiciones complementarios por encargo de
Contralora General (autorizacin previa al
pago del presupuesto adicional N 01 de la obra
III etapa PECHP emitidos por CGR verificacin
de cumplimiento.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
Informe N 011-00 INADE-PECHP-8402.

Examen especial. Verificacin pago de Leyes
Sociales e impuesto extraordinario de
solidaridad al PECHP
examen especial. Area de personal
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Dictamen a los estados financieros y
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial Pronunciamiento sobre
Presupuesto Adicional N 002-III Etapa PECHP,
cumplimiento y Disposiciones adicionales por
encargo de Contralora
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
261 - CD 27
262 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27
262 - CD 27
262 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
262 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
262 - CD 27

Examen Especial Verificacin del cumplimiento
de lo dispuesto en la ley de Nepotismo y su
Reglamento evaluacin total de las
Contrataciones de Personal.
Examen Especial. Sistemas informativos
261 - CD 27
262 - CD 27
262 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
262 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
261 - CD 27
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)

especial. Area de abastecimiento
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial Ampliacin{ del informe N
007-98 INADE-PECHP-8402 (30/06/98), segn
lo requerido por Contralora general de la
Repblica por oficio N 452-99 CG/AA3
INFORMES
Informe N 012-A/00 INADE-PECHP-8402.
(PROYECTO
Examen Especial Regularizacin de
ESPECIAL CHIRA presupuesto adicional N 01 Obra Defensas
PIURA)
Ribereas del Ro Chira Sector Pardo de Zela
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL CHIRA
PIURA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)

Examen especial Area de Almacn
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 016/96 INADE PECHP 8402 examen

especial. Evaluacin de acciones de operacin
y mantenimiento presas Poechos y Ejidos
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 019-96 INADE-PECHP 8402

examen especial. Area de abastecimiento
PECHP, periodo enero diciembre 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 023-97 INADE PECH 8402 examen

especial. A la obra de la presa derivada Sullana
III etapa P.E. Chira Piura
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Plan operativo institucional 1996
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe preliminar N 001-90 Regin Grau

PECHP 8503.1 examen especial. "Pliza car N
093
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-90 INADE-6105.00. OPININ

DE LOS ESTADOS Financieros del programa
N11 Huallaga Central y Bajo Mayo sede
Tarapoto. Ejercicio 1989 para la Cuenta General
de la Repblica.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-91 INADE-6105.00. Evaluacin

del componente Irrigacin SISA y Central
Hidroelctrica del GERA
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Huallaga Central y Bajo Mayo sede Tarapoto
Repblica.
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-90 INADE-6105.00. Evaluacin

del Componente Irrigacin SISA y Central
Hidroelctrica del GERA.
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Huallaga Central y Bajo Mayo sede Tarapoto
Repblica.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-93 INADE-6105.00. Opinin de

repblica.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Evolucin del componente desarrollo
Agrcola sede Bellavista
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al Programa de manejo Ambiental
ejercicio 1991-1992.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
263 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
265 - CD 27
265 - CD 28
265 - CD 28
266 - CD 28
266 - CD 28
265 - CD 28
265 - CD 28
266 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
265 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO
MAYO: SAN
MARTIN)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)

Especial al Programa de Manejo Ambiental
Ejercicio 1991
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al Sub programa Desarrollo
Agropecuario SISA
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-95 INADE-6105.00. Examen de

Investigacin sobre Denuncia Interferencia de
un Funcionario del Proyecto y la Utilizacin
Almacn de Picota.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Verificacin de los Pagos efectuados
al personal obrero que han intervenido en la
obra Escuela Jos Antonio Ramrez Arevalo.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a las Oficinas de Desarrollo
Agropecuario y Manejo Ambiental. Perodo
1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la Oficina de Obras perodo 1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-94 INADE/PEJSIB. Examen

especial. Auditora de los estados Financieros
1991,1992 y 1993.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-94 INADE/PEJSIB/OAI.

Proyecto de Irrigacin Limonyacu Tnel
Nicaragua.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los Estados Financieros PEJSIB.
Ejercicio Econmico 1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-96 INADE/6405. Auditora a los

Estados Financieros. Ejercicio Econmico 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-97 INADE/6405. Auditora de los

1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-94 INADE/PEJSIB. Examen

Especial a la Unidad de Personal sobre
remuneraciones y liquidaciones de Beneficios
Sociales de los Trabajadores del PEJSIB.
Ejercicio Econmico 1991,1992,1993 y 1994.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
Informe N 002-95 INADE/6405. Obra: saldo de

obra irrigacin Limonyacu.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al saldo de obra de la irrigacin
Limonyacu.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-97 INADE/6405. Examen a los

Estados Financieros. Ejercicio Econmico 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Estados Financieros. Ejercicio 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la Unidad de Abastecimientos.
Ejercicio 1994-1995.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
266 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
265 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
267 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
265 - CD 28
267 - CD 28
267 - CD 28
266 - CD 28
267 - CD 28
267 - CD 28
265 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)

Especial. Obra Construccin de Plataforma
Canal Principal y canal o ductos -Irrigacin
Magunchal sub-programa 805.001.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial sobre la informacin presupuestal y
normas de austeridad. Ejercicio 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

estados financieros ejercicio econmico 1997
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la adjudicacin del item 3 rodillo
vibratorio autopropulsado.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obra construccin Puente sobre el ro
Namballe.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obra de Irrigacin Magunchal plan
mnimo tramo Hondo Caimito.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-00 INADE/6405. EXAMEN

ESPECIAL. Obra canal Perlamayo Chacayacu.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obra tnel La Negra.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los estudios y expedientes tcnicos
no ejecutables
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de Auditora a la Informacin
presupuestaria preparada para la Cuenta
General de la Repblica PEJSIB-I semestre
2000.
Especial al Sub programa 0142. Construccin y
mejoramiento de carreteras Namballe - La Balsa
Km. 43+730 al Km. 45+730
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los procesos licitarios declarados
desiertos. Perodo 1998.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-95 INADE/6405. Verificacin y

Anlisis del sustento tcnico legal de las
Resoluciones Directoriales N 039 y 048-95
ONADE-6401
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Obra programa de desarrollo vial Jaen
San Ignacio Bagua paquete 02
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a los estudios expedientes tcnicos
aprobados no ejecutados.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Final. Obra Construccin del Puente
sobre el ro Namballe.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial sobre actos de nepotismo.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la Obra programa de desarrollo vial
JSIB paquete 02
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-95 INADE/6405. Investigacin y

determinacin de responsabilidades a
funcionarios del PEJSIB.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
266 - CD 28
266 - CD 28
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL JAEN
SAN IGNACIO DE
BAGUA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)

Especial. Obra Plan Mnimo Irrigacin.
Magunchal tramo Hondo Caimito.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Seguimiento y verificacin de hechos
ocurridos en el vivero comunal en el casero
Santa Fe.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a las obras ejecutadas como defensas
ribereas.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-93-DEPOL-1300-INADE 8211

Examen Especial al subprograma 115.001
Tnel trasandino
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a acciones vinculadas con
pronunciamiento emitido sobre propuesto
adicional obra tnel trasandino
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-96-INADE-8211 Seguimiento de

recomendaciones formuladas en los exmenes
especiales
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a las valorizaciones de inters de la
obra: Lnea de transmisin Illimo-Olmos 60 KV y
subestaciones de transformacin LambayequeIllimo y la Via.
especial a la Unidad de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-99-INADE-8211. Informacin

presupuestaria 1998 auditada para la Cuenta
General de la Repblica
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-94 DEPOL-1300-INADE 8211

Examen Especial al subprograma: operacin y
mantenimiento sistema Tinajones.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-95-INADE-8211 Sobrevaluacin

de precios en compra de llantas
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al subprograma 803.001 obra de riego
y drenaje
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-99-INADE-8211. Tributos

impagos.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial al tnel trasandino frente occidental
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-94-DEPOL-1300-INADE8211
Informe de auditora de la informacin financiera
y anexos (dictamen)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-96-INADE-8211 opinin del

rgano de auditora interna para la Contralora
General 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-97-97-INADE-8211. Opinin del

rgano de auditora interna para la cuenta
general 1996 e informacin financiera y
presupuestaria.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-99-INADE-8211.Examen
especial a la Unidad de Pozos
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
especial a la obra canal Taymi - obras nuevas
entregadas y aliviaderos
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial de la informacin
presupuestaria
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)

1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-98-INADE-8211. Opinin del

rgano de auditora interna para la cuenta
general 1997 e informacin financiera y
presupuestaria.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-95-INADE-8211Examen
Especial al subprograma 802.001. Plan piloto
de electrificacin e irrigacin
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
especial al tnel trasandino.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al contrato de ejecucin lnea de
transmisin Chiclayo-Illimo ampliacin del plazo
con resolucin Directorial 096/95-INADE-8201
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial al sub programa 106.001
Tnel trasandino
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010/95-INADE-8211
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial de auditora a la informacin
presupuestaria para la Cuenta General de la
Repblica. I semestre 2000
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a la obra lnea de transmisin 60 Kv
subestacin elctrica 60/22.9 Kv lnea de
subtransmisin en 22.9 Kv Olmos-OccidentesBoca de Salida-Tnel trasandino.
Especial al subprograma 805.001 operacin y
mantenimiento sistema Tinajones
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-98-INADE-8211. Sustraccin de

bienes de la DEPOLTI.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial al tnel trasandino frente occidental
excavacin y sostenimiento temporal KM
19+303.63 KM 18+987.13 (ensanche del tnel
piloto)
especial a la Unidad de Personal.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial al subprograma 803.001
obras riego y drenaje Tinajones.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 013-95-INADE-8211 irregularidades

en adquisiciones unidad de abastecimiento
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a la Unidad de Abastecimiento.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al subprograma 804.001
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la unidad de abastecimiento y
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 016-91-DEPOL--1300-INADE8211
accin de control en el proyecto Olmos
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial al subprograma 804.001:
tnel trasandino
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
288 - CD 29
271 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
Informe N 017-94-DEPOL-1300-INADE-8211
(PROYECTO
Examen Especial subprograma 804.001:
ESPECIAL
regularizacin de aprobacin de presupuestos
OLMOS
adicionales presentados a Contralora General
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
especial a la obra: Lnea de transmisin IllimoESPECIAL
Olmos 60 Kv. Y subestaciones de
OLMOS
transformacin Lambayeque, Illimo y la Via.
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
opinin de los Estados Financieros de la
ESPECIAL
unidad presupuestal N 04 proyecto hidrulico
OLMOS
Olmos para la Contralora General 1992
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
Especial al subprograma 805.001 tnel
ESPECIAL
trasandino
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
Informe N 024-93 DEPOL-1300-INADE8211
(PROYECTO
Examen Especial al proyecto de inversin plan
ESPECIAL
piloto de irrigacin y electrificacin
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
Examen Especial al subprograma 113.001 plan
ESPECIAL
piloto de irrigacin 1200 Nes
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
Examen Especial al subprograma 114.001 tnel
ESPECIAL
trasandino
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
Examen Especial a la unidad de abastecimiento
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
Informe N 031-91-DEPOL-1300 Examen
(PROYECTO
Especial al sub programa 104.001 plan piloto de
ESPECIAL
irrigacin 1200 MT
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
especial, al proyecto especial Olmos Tinajones.
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
(PROYECTO
especial al subprograma 803.001: Obra de riego
ESPECIAL
y drenaje.
OLMOS
TINAJONES)
INFORMES
Informe N004-93-DEPOL-1300-INADE 8211
(PROYECTO
Examen Especial al rea de tesorera
ESPECIAL
OLMOS
TINAJONES)
Informe especial legal N 001-2000 INADE/WAPINFORMES
PEPP.
(PROYECTO
ESPECIAL PICHISPALCAZU. LA
MERCED)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial a la ejecucin presupuestal perodo
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Ene-Jun 1990.
PALCAZU. LA
MERCED)
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Informe N 001-92 RAAC-PEPP/08. Auditora a

INFORMES
los estados financieros del P.E. Pichis-Palcaz.
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Ejercicio 1989-1990.
PALCAZU. LA
MERCED)
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
estados financieros del Proyecto Especial Pichis(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Palcaz. Ejercicio 1991, opinin Cuenta General
PALCAZU. LA
de la Repblica.
MERCED)
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
estados financieros. Ejercicio 1992-1993,
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- opinin para la Cuenta General.
PALCAZU. LA
MERCED)
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
270 - CD 28
270 - CD 28
271 - CD 28
270 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
270 - CD 28
270 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial. Area de personal. Perodo Jun-Dic
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- 1994 Proyecto Especial Pichis-Palcaz.
PALCAZU. LA
MERCED)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Informe N 002-90 INADE/6208. Inspeccin al

INFORMES
Pool de Maquinas Villa Rica. Ene-Dic 1989.
(PROYECTO
ESPECIAL PICHISPALCAZU. LA
MERCED)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
especial al cumplimiento de clusulas
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- contractuales de los convenios suscritos con el
PALCAZU. LA
comit provincial de fondo rotatorio de
MERCED)
Chanchamayo y la municipalidad distrital de
Villa Rica. Perodo Mar 94 - Jul 99.
Informe N 003-92 RAAC-PEPP/08. Examen
INFORMES
Especial a las reas de Contabilidad, tesorera y
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Abastecimiento. Perodo 1991.
PALCAZU. LA
MERCED)
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- abastecimiento, tesorera y contabilidad.
PALCAZU. LA
Perodo. Ene-Set 1998.
MERCED)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
estados financieros. Ejercicio 1999, opinin
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- para la Cuenta General de la Repblica.
PALCAZU. LA
MERCED)
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial al P.D.R.V.H. Pachitea a la captacin
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- de ingresos propios. Perodo 1987, 1988 y
PALCAZU. LA
1989.
MERCED)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- para la Cuenta General.
PALCAZU. LA
MERCED)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- para la Cuenta general de la Repblica.
PALCAZU. LA
MERCED)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
(PROYECTO
PALCAZU. LA
MERCED)
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
(PROYECTO
PALCAZU. LA
MERCED)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Informe N 005-90 INADE/6208. Auditoria a los

INFORMES
estados financieros del P.D.R. Palcaz.
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Convenio de prstamo PERU/AID N 527PALCAZU. LA
76079. Ejercicio 1988-1989
MERCED)
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
especial. Cuentas cargas diferidas Sub cuentas,
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- anticipos concedidos 1994.
PALCAZU. LA
MERCED)
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Informe N 005-97 inade/6203. Inspeccin fsica

INFORMES
a los programas de desarrollo rural Pichis(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Pachitea, Palcaz y Satuipo-ChanchamayoPALCAZU. LA
Oxapamapa. Perodo Ene 96 a Jun 97.
MERCED)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial al cumplimiento de clusulas
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- contractuales del convenio obras por encargo y
PALCAZU. LA
donaciones. Perodo Ene-Dic 1998.
MERCED)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- abastecimiento y contabilidad. Ene-Dic 1999
PALCAZU. LA
MERCED)
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
271 - CD 28
270 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
271 - CD 28
270 - CD 28
275 - CD 28
275 - CD 28
272 - CD 28
273 - CD 28
272 - CD 28
272 - CD 28
273 - CD 28
275 - CD 28
273 - CD 28
275 - CD 28
275 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial a los proyectos de generacin de
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- energa elctrica, construccin. Mejoramiento y
PALCAZU. LA
rehabilitacin de carreteras en los mbitos de
MERCED)
los P.D.Rs. Pichis-Pachitea-Palcaz y SatipoChanchamyo-Oxapampa. Perodo Set 97 a Jun
98.
Informe N 008-95 INADE/6208. Inspeccin
INFORMES
fsicas a los programas de desarrollo rural Pichis(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Pachitea. Palcaz, Satipo-Chanchamayo y
PALCAZU. LA
Oxapampa
MERCED)
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-99 INADE/6203

INFORMES
/REFORMULADO). Examen Especial a los
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- proyectos de generacin la energa elctrica,
PALCAZU. LA
construccin y mejoramiento de carreteras,
MERCED)
rehabilitacin y mantenimiento de caminos
rurales, en los mbitos P.D.R. Pichis-PalcazSatipo-Chanchamayo-Oxapampa. Perodo Set
98 - Ago 99.
INFORMES
Especial a la unidad de personal. Perodo Abr
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- 97 al 31-Dic-99.
PALCAZU. LA
MERCED)
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial. Cuenta Infraestructura Pblica.
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- Perodo Ene-31/Dic/96
PALCAZU. LA
MERCED)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

INFORMES
Especial al rubro inmuebles, maquinaria y
(PROYECTO
ESPECIAL PICHIS- equipos.
PALCAZU. LA
MERCED)
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
Esquema preliminar del asesor legal para la

Investigacin de los recursos del Proyecto
Especial Ro Cachi.
S/F
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin del proyecto especial Ro Cachi
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 024-94 INADE/7204 OCI. Examen

especial al convenio suscrito entre el proyecto
especial Ro Cachi y el proyecto Nacional de
manejo de cuencas hidrogrficas y
conservacin de suelos de Ayacucho.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)

especial a los proyectos de inversin ejecutados
por contrata y administracin directa
correspondiente al ao 1995.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-94 INADE/7204 OCI. Auditora a

la informacin financiera e informacin
presupuestaria del ejercicio fiscal 1993.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

presupuestal del ejercicio fiscal 1992.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial de verificacin del cumplimiento
emitido por la Contralora General de la
Repblica de la autorizacin previo pago del
presupuesto adicional de la obra de
construccin del tnel Rocollo del Proyecto
Especial Ro Cachi.
Especial de la informacin presupuestaria.
Perodo Ene-Dic 2000
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial de ttulos valores en custodia en el
rea de tesorera del Proyecto Especial Ro
Cachi.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-2001-02-0803. Auditora de la

informacin financiera. Perodo Ene-Dic 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-00 INADE/PERC/7204.

presupuestaria. Perodo Ene-Dic 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
274 - CD 28
275 - CD 28
274 - CD 28
275 - CD 28
273 - CD 28
274 - CD 28
274 - CD 28
275 - CD 28
275 - CD 28
274 - CD 28
274 - CD 28
272 - CD 28
273 - CD 28
274 - CD 28
272 - CD 28
272 - CD 28
274 - CD 28
272 - CD 28
272 - CD 28
274 - CD 28
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
Informe N 008-99 INADE/7204 OAI. Auditora

de la informacin financiera y presupuestara
del ejercicio fiscal 1998.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-00 INADE/PERC/7204.

Auditora a la informacin presupuestaria.
Perodo I semestre del 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-97 INADE/7204 OAI. Examen

especial a la unidad de personal del proyecto
especial Ro Cachi. Perodo Ene 95 - Dic 96.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-00 INADE/PERC/7204. Examen

Especial al cumplimiento de la ley de
nepotismo, prohibiciones e incompatibilidades
en la funcin pblica. Perodo Abr 97/Jul 00.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial relacionado a los pagos efectuados
con fondos destinados a la obra construccin
tnel Rocollo (reformulado).
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-97 INADE/7204 OAI.

Contratacin de personal no profesional para
cargos directivos del Proyecto Especial ro
Cachi.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-98 INADE/7204 OAI. Auditora a

la informacin financiera y presupuestaria del
ejercicio fiscal 1997.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial proceso de licitaciones para la
adquisicin de bienes y suministros. Perodo
Ene-Ago 2000
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial obras por ejecucin presupuestaria
directa. Ene-Oct 2000.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-97 INADE/7204 OAI. Auditora a

la informacin financiera y presupuestaria del
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 015-97 INADE/7204 OAI. EXAMEN

Especial a los documentos tcnicos de la
Direccin de Obras y estudios. Perodo Ene 94 /
Dic 96
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de los sistemas administrativas.
Perodo Ene-Jul 1991. Contabilidad, Tesorera,
Abastecimiento y Personal.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 017-96 INADE/7204 OAI. Auditora

financiera y de gestin del ejercicio fiscal 1995.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al plan operativo institucional del
Proyecto especial Ro Cachi. Perodo Ene-Dic
96.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. A la liquidacin de Beneficios Sociales
de los Trabajadores del proyecto Especial Ro
Cachi correspondiente a los aos 1992,1993 y
1994.
Informe N 019-91 inade/7204. Examen
especial de los sistemas administrativos.
Perodo Ene-Jul 1990. Contabilidad, Tesorera,
Abastecimiento y Personal.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial falla tcnica de la partida conducto
enterrado en base de dique - obras preliminares
de la presa Cuchoquesera (reformulado)
Perodo Jun-Dic 1995.
Informe N 022-91 INADE/7204. Auditora sobre
la informacin financiera, presupuestal y
complementaria para la Cuenta General 1990.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

presupuestal del ejercicio fiscal 1994.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 022-98 INADE/7204 OAI. EXAMEN

Especial a las obras ejecutadas por la
modalidad de contrata. Perodo Set 97 - Ago 98
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
274 - CD 28
272 - CD 28
274 - CD 28
274 - CD 28
274 - CD 28
273 - CD 28
273 - CD 28
273 - CD 28
273 - CD 28
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
258 - CD 27
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL RIO
CACHI:
AYACUCHO)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
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DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE

especial a las obras por administracin directa.
Perodo Ene-Oct 1998.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a los proyectos de inversin ejecutadas
por contrata y administracin directa
correspondiente al ao 1994.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a las obras por administracin directa.
Perodo Ene-Jul 1999
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial incumplimiento de normas legales.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial a la direccin de desarrollo comunal.
Perodo Ene-Nov 1999.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la direccin de desarrollo comunal
del Proyecto Ro Cachi. Ejercicio 1994-1995.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 044-96/INADE/7204 OAI. Examen

servicios auxiliares del Proyecto Especial Ro
Cachi. Perodo Ene 94/Jun 96
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial de las obras ejecutadas por el proyecto
especial Ro Cachi, perodo comprendido entre
01/01/96 - 30/06/96.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 056-95 INADE/7204 OCI. Auditora

de la informacin financiera y presupuestaria
del ejercicio 1991 (complementaria).
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 004-90- INADE- 8904 . Examen

especial de medida de austeridad fiscal del IV
trimestre de 1989
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-93 INADE 8904 opinin sobre la

informacin financiera presupuestal y
complementaria correspondiente al ejercicio
fiscal 1991 (Informe de auditoria)
Informe N 001-94 INADE 8904. Auditoria de la
informacin financiera correspondiente al
ejercicio fiscal de 1993
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-93 INADE 8904 opinin sobre la

informacin financiera presupuestal y
complementaria correspondiente al ejercicio
fiscal 1992 (Informe de auditoria)
Informe N 002-94-INADE 8904 . Examen
especial de la informacin presupuestaria del
ejercicio fiscal 1993
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-94- INADE 8904 . Examen

especial la unidad de tesorera
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-95 INADE 8804 Informe 005-95

INADE- 8804 Auditoria de la informacin
financiera correspondiente al ejercicio fiscal de
1994-examen especial de la informacin
presupuestaria del ejercicio fiscal de 1994
Informe N 008-90 INADE 8904 . Examen
especial de medidas de austeridad fiscal del I Y
II trimestre de 1990
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-95 INADE 8804. Examen

especial del pago de las valorizaciones de la
obra "construccin remodelacin Bocatoma
Desorenador IRCHIM
Estados Financieros perodo 1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial 001-99-AUTODEMA-INADE8511-Examen Especial rea de tesorera
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial Informacin presupuestaria

directiva N 001-94-GC/PC
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 002-99-AUTODEMA-INADE-8511
Auditora a los estados financieros 98
Evaluacin de la ejecucin presupuestal y
complementario.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Informe N 005-95 opinin de los Estados

Financieros del programa Majes N 02
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-94-AUTODEMA-2101. Estados

Financieros al 31-12-93.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-93-AUTODEMA-2101.
Evaluacin Especial de las actividades de
desarrollo agrcola, investigacin, extensin
agrcola y convenios.
Informe N 004-95-AUTODEMA-INADE-8511
Evaluacin tcnica obras defensas ribereas.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditora a los estados financieros ejercicio
1996
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-93- AUTODEMA-2101. Opinin

de los estados financieros del programa 02 Majes-Siguas-autoridad autnoma de Majes
para la Contralora General 1992.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Evaluacin a convenios y contratos tcnicos.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Estados financieros 95 Evaluacin ejecucin
presupuestal ejercicio 95 opinin estados
financieros
Estados Financieros-perodo 97 Evaluacin
ejecucin presupuestal ejercicio 97
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-2000-02-0617-AUTODEMAINADE-8511 reformulado (Cdigo 0167)

Examen Especial al rea de transportes,
maquinaria, equipo y combustible
Informe N 006-94-AUTODEMA-2101. Sistema
de control y administracin de personal.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Verificacin de las compras de vveres
efectuadas durante los aos 92 93 y 94 en el
proyecto Majes
Informe N 006-99-AUTODEMA-INADE8511(Cdigo 167) Examen al rea de
abastecimiento
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnico de los estudios y obras del
canal de descarga de la poza de compensacin
T11/T12.
Informe N 007-96 AUTODEMA-INADE-8511
Reconocimiento de mayores gastos prosuspensin del contrato obras civiles, servicios y
suministros consorcio Lodagri-IMPAC
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
(Cdigo 617) Examen especial a carta fianza
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin Especial infraestructura mayor y
menor de riego del proyecto Majes.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Uso de cemento en obra Pampa Baja -Tramo II
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica de las obras civiles servicios
y suministros de la seccin E (Asentamiento
E4, E5, E6 Y E7 en el proyecto Majes.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Informacin autorizaciones de giro1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin de las actividades de la direccin de
asentamiento y desarrollo rural del PM
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
(Cdigo 617) Evaluacin de la operacin y
mantenimiento de la infraestructura hidrcelico
del sistema del Ro Chili Regulado
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Evaluacin de la operacin y mantenimiento de
la infraestructura hidrulica del PM
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin de los niveles operativos y tcnicos
administrativos y control previo PEM.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
286 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Ampliacin del Informe N 005-94 Autodema
2101.
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-95 AUTODEMA-INADE-8511

Evaluacin tcnica afianzamiento Cuenca Ro
Chili
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial contratos y convenios
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica, proyectos y obras Mini
central Siguas 1.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-93-AUTODEMA-2101. Area de

abastecimiento.
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-94 AUTODEMA-2101 Pago

liquidaciones beneficios sociales
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin sistema operativo de la unidad de
tesorera
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial de obras civiles por contrata
terminacin el vaso pulmn Pampa Baja
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Aplicacin multas tributarias por la
Superintendencia de administracin Tributaria
PRICO-Arequipa
acondicionamiento territorial en el rea del PM
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informacin financiera presupuestal y
complementaria de la autoridad autnoma de
Majes para la Contralora General 1991.
Informe N 013-94-AUTODEMA-2101
Evaluacin Especial al sistema de operacin y
mantenimientio de la infraestructura de riego del
PM
Reclamo Empresa Agro sistema S.A.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
(Cdigo 617) Evaluacin de la adjudicacin de
tierras de uso agrcola y de tierras de uso no
agrcola en el PM
operacin y mantenimiento
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica del convenio a la 93/02
programa Majes II
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial obras civiles Pampa BajaTramo I
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
(Cdigo 617)
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Administracin y control de Bienes de Activo
Fijo
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial a la verificacin contable de
las operaciones de ingresos y egresos del PPM
y del subprograma a la 1993-2002 ao 19931994
INFORMES
(PROYECTO
Evaluacin sistema operativo de la unidad de
ESPECIAL MAJES abastecimiento
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
Evaluacin Operativa, maquinaria equipo y
ESPECIAL MAJES combustible en el PEMS
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
Evaluacin tcnica afianzamiento Ro Auna
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
Evaluacin especial obras Civiles Pampa baja
ESPECIAL MAJES Tramo II
SIGUAS)
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
287 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Informe N 2000-002-0617-AUTODEMA-INADE8511 (Codigo167) Auditora a los estados

financieros e informacin presupuestaria
ejercicio 99
Informe N 2000-003-0617-AUTODEMA-INADE8511 (Cdigo 617) Examen Especial
consistencia tcnica de los estudios y
expedientes tcnicos
(Cdigo 0617) Examen Especial a los procesos
logsticos de adquisiciones de bienes y servicios
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
(Cdigo 0167) Examen Especial a la operacin
y mantenimiento de la infraestructura hidrulica
del PMS
Informe N 99-003-0617-AUTODEMA-INADE8511. Informe reformulado Examen Especial a
las obras civiles afianzamiento Ro Aruma
Revestimiento y mejoramiento de los canales
Charcos Ispacar y Andaray Yanoquihua.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
Informe N 99-004-0617-AUTODEMA-INADE8511 (Cdigo 617) Examen especial. Obras

rehabilitacin y reconstruccin fenmeno del
nio
Informe N 99-005-0617-AUTODEMA-INADE8511 (Cdigo 167) Examen especial. Area de
patrimonio
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 99-008-0617-AUTODEMA-INADE8511(Cdigo 0617) Examen Especial

consistencia tcnica de los estudios y
expedientes tcnicos
Informe N 99-011-0617-AUTODEMA-INADE8511Informe reformulado- Examen Especial al
programa Majes II
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N Informe N 2000-001-0617AUTODEMA-INADE-8511 (Cdigo 167) Examen

Especial estudio definitivo para las obras de la
presa de angostura
Informe N 002-90-AUTODEMA 2101 Examen
Especial al funcionamiento y control de sistema
alimentario
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-91-AUTODEMA-2101 Sistema

administrativo y operativo de la unidad de
adjudicaciones seccin D Y E
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-90-AUTODEMA opinin de los

estados financieros de la unidad presupuestal
N 02 autoridad autnoma de Majes para la
Contralora General 1989
Movimiento Econmico de proceso de
adjudicaciones secciones D y E 1991
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
procedimientos operativos de la Oficina de
Compras
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-91-AUTODEMA-2101Evaluacin obras civiles secciones D Y E
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-92-AUTODEMA-2101 Proceso

de reorganizacin.
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica de proyectos y obras civiles
seccin D
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin de convenios y contratos tcnicos
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 007-91-AUTODEMA-2101 Estados

financieros de la U.P.02 de la AUTODEMA
para la Contralora General 1990
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin administrativo-financiera
presupuestal a la autoridad autnoma de Majes perodo 1991-1992.
Informe N 008-90-AUTODEMA-2101 Sistemas
Administrativos de Personal
1992
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-91-AUTODEMA-2101 convenios

y contratos tcnicos
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin obras canal de descarga Seccin C
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
286 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL MAJES
SIGUAS)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
Informe N 011-90-AUTODEMA 2101 Examen

Especial evaluacin estado de cuentas codema
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin Tcnica co-direccin proyecto piloto
Majes
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica co-direccin proyecto piloto
Majes
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica de la infraestructura mayor y
menor de riego PEM
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica infraestructura mayor y
menor de riego
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Aclaraciones Examen especial. Investigacin
agropecuaria
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 016-91-AUTODEMA-2101. Examen

especial al sistema de alquiler de maquinaria y
equipo al 31-07-91
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 017-90-AUDEMA-2101 Examen

Especial proceso de asentamiento y desarrollo
secciones B Y C
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Evaluacin tcnica sistemas de investigacin
agropecuaria
1991
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 018-90-AUTODEMA-2101 Examen

especial aspectos tcnicos y administrativos
1990
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial al rea de personal.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial de adquisicin y control de

activo fijo
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial de adquisiciones y control de

activo fijo.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Examen Especial sobre la ejecucin de obras

por administracin directa.
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe de auditora a los estados financieros

del PETACC
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 001-99 INADE-9000-OAI. Examen

Especial a la rehabilitacin del canal de
derivacin Choclococha.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 003-00 INADE/PETACC-9000-OAI.

Auditora a los estados financieros,
presupuestales. Ejercicio 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Auditora a los estados financieros,
presupuestales. Ejercicio 1999.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-97 INADE-9000-OAI. Estados

financieros presupuestales. Ejercicio 1996 del
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al rea de abastecimiento.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-99 INADE-9000-OAI. Auditora a

los estados financieros presupuestales.
Ejercicio 1998.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 005-98 INADE-9000-OAI. Auditora a

los estados financieros presupuestales.
Ejercicio 1997 PETCC
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
280 - CD 29
260 - CD 27
260 - CD 27
260 - CD 27
260 - CD 27
260 - CD 27
260 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
TAMBO
CCARACOCHA)
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS).
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.

Examen Especial al expediente tcnico de la
obra reconstruccin canal Montalban.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial a los procesos y concursos
pblicos.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al rea de abastecimiento.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen especial a la reconstruccin y
rehabilitacin de caminos rurales de tercer
orden.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen especial de la informacin
presupuestaria.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial. Inversiones de la obra de
rehabilitacin Nazca.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-99 INADE/PETACC/9000-OAI.

Examen especial al expediente tcnico
construccin de la presa y canal Colector
Ccaracocha.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen especial a la obra de proteccin puente
Araya La banda.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a la rehabilitacin del canal de
direccin Choclococha.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al plan operativo institucional del
PETCC.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial sobre posibles casos de
nepotismo.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Examen Especial al rea de personal.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe 039-2002-INADE-8812 ObraConstruccin canal principal tramo: CascajalNepea y Casma-Sechin
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe de adjudicacin de tierras eriazas

Chinecas
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe situacional el Proyecto Especial

Chinecas (Oficio N 008-2002-INADE-8801)
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Solicitado por el congresista Luis Heysen Z

(Oficio 0197-2002-INADE-8801)
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Venta de tierras del proyecto especial Chinecas
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Setiembre-2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditoria a la informacin financiera al 31 de

Dic. de 1999
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditoria de la informacin financiera al 31

diciembre de 1998
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-99 INADE 8804 OAI examen

especial. Direccin de proyectos sobre
elaboracin de expedientes tcnicos de
estudios y obras P.E Chinecas periodo 1999
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditoria a la informacin presupuestaria al 30

de junio de 2000 directiva n 006-2000-CG/SCG
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
Informe de auditoria financiera y evaluacin de

control interno correspondiente al ejercicio 1998
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe de investigacin sobre reparacin de

camionetas Toyota placa de rodaje 6214 P.E
Chinecas - periodo 1998
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 002-99 INADE 8804 arqueo de caja

de fondos para pagos en efectivo al 06-05-99
unidad de tesorera P.E Chinecas
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial. Direccin de infraestructura obras
ejecutadas por administracin directa P.E
Chinecas ejercicio 1998
especial. Oficina de administracin y rea de
personal P.E. Chinecas ejercicio1998
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-2000 INADE 8804 examen

especial. Sobre la informacin presupuestaria
periodo 1999 (ref. directa N 001-94-cg/pc)
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 006-2000 INADE 8804 OAI de

auditoria financiera y evaluacin de control
interno correspondiente al ejercicio 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
AO 1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
Informe N 007-99 INADE 8804 -OAI examen

especial. Area de abastecimiento sobre
presunta irregularidades otorgamiento de la
buena Pro a proveedor que carece de
establecimiento comercial P.E Chinecas
ejercicio 1998
especial. Direccin de infraestructura sobre
obras ejecutadas por administracin directa P.E
Chinecas- periodo 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
Informe N 017-2000 INADE- 8804-OAI examen

especial. A la informacin presupuestaria
correspondiente al 1er semestre 2000 (ref.
directiva 006-2000 CG/SCG
Setiembre-2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
259 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMES
(PROYECTO
ESPECIAL
CHINECAS.
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA

especial sobre el cumplimiento de la ley n
26771 actos de nepotismo contratacin de
personal, presentacin d las declaraciones
juradas de bienes y rentas de funcionarios
servidores periodo 1997-1998 y 1999 P.E
Chinecas
Informe N 022-2000 INADE 8804 OAI Examen
Especial sobre la demora en los trminos y
plazos establecidos para la atencin,
tramitacin y presentacin de Informe tcnico y
documentos sustentatorios para interponer
demanda de nulidad de resolucin periodo
mayo - agosto 2000
Informe N 023-2000 INADE 8804 examen
especial direccin de proyectos sobre
elaboracin de expedientes tcnicos de estudio
para la ejecucin de obras correspondientes al
ejercicio 2001
Informe preliminar 006-99 INADE 8804-OAI
presuntas irregularidades en el tramite
2000
259 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Proyecto especial Chinecas de la factura 001 N

00021 del proveedor empresa consultores
Constructores Castillo S.R.LTDA periodo 1998
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditoria a los Estados Financieros 1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditoria a los Estados Financieros 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Auditora a los Estados Financieros. 1995
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe de Auditora sobre los Estados

Financieros 1993
1993
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 023-95 PEAH/INADE-6310. Examen

Especial Control y Evaluaciones de las
Donaciones Provenientes del Exterior II
Trimestre 1995
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
259 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
253 - CD 27
254 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
254 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
253 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA

Especial Agroindustrias San Miguel S.C.R.Ltda.,
Agroinsa y Edison E.I.R.Ltda. 1992-1994
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Licitacin pblica N 001-95 PEAH/INADE
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 012-95 PEAH/INADE - 6310 Control

de Donaciones provenientes del Exterior
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 013-95 PEAH/INADE-6310 Examen

Especial de Existencias y Activo Fijo a Nivel del
Proyecto Especial Alto Huallaga
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 017-95 PEAH/INADE - 6310

Examen Especial Verificacin del cumplimiento
del inciso a)Numeral II, art 19 de la ley de
PPTO. 1995
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al S.P.G. 161.001 Desarrollo
Democrtico de Comunidades
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Adquisicin de Bienes y Servicios y
Control de Planillas
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Control y Evaluacin de las
Donaciones Provenientes del Exterior III
Trimestre 1995
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Licitacin Pblica N 002-95
PEAH/INADE
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 035-95 PEAH/INADE-6310.

Cumplimiento del Art.4 del Decreto Supremo N
019-90 VC del 05/06/90 concordante con el
captulo 5.12 del Rulcop
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 004-99 peah/inade-6310. Examen

Especial al Uso de la Mquina Chancadora del
Convenio 003-97 INADE/PDAAGL-PDA a las
Observaciones Efectuadas en el Informe N 00498 INADE/10201-OAI, de la Oficina de Auditoria
Interna del Programa de Desarrollo Alternativo y
Apoyo a Gobiernos Locales, y a los Adicionales
de Obra Convenio N 007-97 INADE/PDAAGLPDA-97-FF, donaciones, mejoramiento de
Carretera Vecinal Santa Lucia-Uchiza y
Presupuesto para Instalacin de Planta
Chancadora.
1997,98 Y 1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
Informe N 010-98 peah/inade-6310 Examen

Especial Sistema de Agua Potable Ricardo
Palma-Tingo Mara
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Prstamo Agroindustrial Empresa
Molinera Tocache S.A.
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a Oficina Zonal Hunuco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Licitacin Pblica N 001-98 PEAH/INADE
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Adquisicin de Barandas y Juntas de
Dilatacin.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a Oficina Zonal Mariscal Cceres
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Donaciones Provenientes del Exterior III y IV
Trimestre 1996.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
255 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
255 - CD 27
255 - CD 27
255 - CD 27
255 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
255 - CD 27
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA

Auditora de los estados Financieros 1999
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Auditora a los Estados Financieros 1997.
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Auditora a los Estados Financieros 1998.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Subasta Pblica N 001-00
PEAH/INADE
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Obras por Administracin Directa.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Donaciones Provenientes del Exterior IV
Trimestre 1995
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 008-97 PEAH/INADE-6310 Cautela

Cumplimiento de Directiva sobre prohibicin de
Contratacin de personal con Vnculos
Familiares entre ellos.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Obras por Administracin Directa.
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 009-98 PEAH/INADE-6310 Subasta

Pblica N 001-98 PEAH/INADE
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Alquiler de Maquinarias Pesadas.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 010-96 PEAH/INADE-6310. Obra

Defensa Riberea Ro Higueras-Hunuco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Planificacin, Administracin e
Infraestructura.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Crditos Agrcolas
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-00 peah/inade-6310. Examen

Especial de la Informacin Presupuestal para la
Cuenta General de la Repblica I Semestre
2000
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial a Oficina Zonal Hunuco
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 011-97 PEAH/INADE-6310. Cautela

Cumplimiento sobre Prohibicin de Contratacin
de profesionales no Habilitados.
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Estudio de Obras por Ejecutarse
1999
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Donaciones Provenientes del Exterior I
Trimestre 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial al Nepotismo
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Auditora de Gestin Oficina Zonales Tocache y
Mariscal Cceres
1998
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
255 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
255 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
254 - CD 27
260 - CD 27
270 - CD 28
284 - CD 29
284 - CD 29
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
247 - CD 39
295 - CD 39
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
NACIONAL DE
DESARROLLO - INADE
MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA/PNUD
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
INFORMESPROYECTO
ESPECIAL ALTO
HUALLAGATINGO MARIA
PROYECTO

Especial Estudio de Obras por Ejecutarse
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Medidas Extraordinarias en Materia de
Racionalidad, Austeridad y Disciplina
Presupuestaria.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Donaciones Provenientes del exterior II
Trimestre 1996
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

especial Sistemas Contables Computarizados y
el SIAF.
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Sede Central y Oficina Zonales de
Apoyo
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Oficina Zonal Tocache-Obra Canal de
Riego Nuevo Horizonte
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Agroindustria San Miguel
1996
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 032-95 PEAH/INADE-6310. Subasta

Pblica N 001-95 PEAH/INADE
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco

Especial Sede Central
1995
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
1997
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Proyecto de cultivos y crianzas para el

desarrollo agrario Pampa Prieto y la Carbonera
Chinecas, Nuevo Chimbote
2001
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
RESOLUCION
Resolucin Directorial N 088-93-oeog-INADE9000
2002
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
RESOLUCION
Resolucin Jefatural N 253-2000-INADE-1100
2000
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
SUBASTA
Subasta pblica bajo la modalidad de sobre

cerrado N 001-94-CEPRI-CHAVI TOMO I y II
1994
Gestin de los
grandes proyectos
regionales
J. Diez Canseco
Informe N 107-2002/PRES-OGA-AP. Ingresos

percibidos por los Ministros de Estado
2002
PNUD
J. Diez Canseco
Relacin de Convenios de Cooperacin entre el

Estado Peruano y el PNUD entre 1990-2000
2002
PNUD
J. Diez Canseco

Estado y el PNUD celebrados entre 1990-2000
CTAR Cuzco.
2002
PNUD
J. Diez Canseco

Estado y el PNUD celebrados entre 1990-2000
CTAR Huancavelica.
2002
PNUD
J. Diez Canseco
Relacin de Convenios de Cooperacin Tcnica

y relacin de contratos de Asesora e imagen
institucional.
2002
PNUD
J. Diez Canseco
Convenio de Cooperacin con PNUD. Perodo

1990-2000
Poyecto PER/97/044 Apoyo al Ministerio de
Pesquera para la implementacin del Plan
estratgico para el desarrollo pesquero.
Informe relacionado a los sueldos e ingresos
percibidos por los doce ministros de Estado
Periodo 1990-2001
2002
PNUD
J. Diez Canseco
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
PNUD
J. Diez Canseco
CONVENIOS
ENTRE EL
ESTADO Y EL
PNUD
MINISTERIO DE LA
CONVENIOS
PRESIDENCIA/PNUD
ENTRE EL
ESTADO Y EL
PNUD
MINISTERIO DE LA
CONVENIOS
PRESIDENCIA/PNUD
ENTRE EL
ESTADO Y EL
PNUD
MINISTERIO DE LA
CONVENIOS
PRESIDENCIA/PNUD
ENTRE EL
ESTADO Y EL
PNUD
MINISTERIO DE LA
CONVENIOS
PRESIDENCIA/PNUD
ENTRE EL
ESTADO Y EL
PNUD
MINISTERIO DE PESQUERIA CONVENIO CON
PNUD
MINISTERIO DE PESQUERIA PROYECTO
295 - CD 39
296 - CD 39
MINISTERIO DE
INFORMES
PROMOCION DE LA MUJER
Y DEL DESARROLLO
HUMANO PROMUDEH
2002
J. Diez Canseco
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
HUMANO PROMUDEH
Informe respecto al Convenio establecido entre

el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA y el Programa Mundial de Alimentos
PMA.
2002
Mal uso de
donaciones y
Cooperacin
internacional
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
PROMOCION DE LA MUJER AUDITORIA
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Accin de control N 2-4645-2001-08. Informe

especial a los anticipos otorgados a la oficina de
coordinacin Zonal Hunuco - ejercicio 19992000. (002-2001-2-4645).
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Informe 005-96-PROMUDEH-PAR. Informe

especial sobre irregularidades en la ejecucin
de obras en la Oficina Zonal de Apurimac del
Proyecto de Apoyo a la Repoblacin. - PAR
1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Informe 011-2001-PROMUDEH-PP/PDL.
Estado procesal de los procesos judiciales del
PAR al 28/09/2001.
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Informes especiales de auditoria Interna 19902000. (COOPOP)
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Informes especiales de Auditoria Interna 19992000 (Parque de las Leyendas)
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Informes especiales de Auditoria Interna:

Informe 004-96-PROMUDEH -PAR. Informe
especial sobre irregularidades en la ejecucin
de obras en la oficina zonal de Ayacucho del
Proyecto de Apoyo a la Repoblacin - PAR
1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
INFORMES
Y DEL DESARROLLO
INTERNA
HUMANO PROMUDEH
Informes especiales por la Oficina de Auditoria

Interna - INABIF (1998-2000)
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
PROYECTO
Y DEL DESARROLLO
HUMANO PROMUDEH
Proyecto PER/96/018 Asistencia al programa

de apoyo y repoblamiento y desarrollo
sostenible.
1996
PNUD
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
PROYECTO
Y DEL DESARROLLO
HUMANO PROMUDEH
Proyecto PER/96/037 Apoyo al Ministerio de

Promocin de La Mujer y del Desarrollo
Humano.(informacion sobrre funcionarios y
consultores que percibieron recursos del
programa de naciones unidas 1990-2001
ADJUDICACION DIRECTA SIN PUBLICACION
N 001-99-ONUPER/RE ADQUISICION DE UN
INMUEBLE SEDE REPRESENTATES DE
PERU ANTE LA ONU
1990-2001
PNUD
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE
ADJUDICACION
RELACIONES EXTERIORES
23
147
23
148
MINISTERIO DE
ADJUDICACION
ADJUDICACION DIRECTA SIN PUBLICACION

N 001-99-ONUPER/RE ADQUISICION DE UN
INMUEBLE SEDE REPRESENTATES DE
PERU ANTE LA ONU
MINISTERIO DE
CIRCULAR
1212
34.24
50
1577
1788
1789
1791
1792
1793
1794
Expedida por el Ministro de Relaciones

Exteriores Fernando de Trazegnies Granda
instrucciones a las Embajadas y Consulados,
sobre posicin del Per ante sentencia Corte
Interamericana casos Ivcher Bronstein y
Tribunal Constitucional
MINISTERIO DE
CORRESPONDEN Oficio con referencia a movimiento migratorio a
RELACIONES EXTERIORES CIA
los Estados Unidos, de los hijos de Alberto
Fujimori
MINISTERIO DE
CORRESPONDEN Oficio RE (DRH) N3-O-A/46 personal que
RELACIONES EXTERIORES CIA RECIBIDA
prest servicios durante la gestin del Sr.
VctorAritomi S.
MINISTERIO DE
ESTATUTO
OPINION CONSULTIVA OC N 2/82 EMITIDA
POR LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS RESPECTO AL
"EFECTO DE LAS RESERVAS SOBRE LA
ENTRADA EN VIGENCIA DE LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS"
MINISTERIO DE
GUIAS DE
RELACIONES EXTERIORES VALIJAS
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
ENVIADAS POR LA EMBAJADA DEL PERU EN

EL JAPON
EL JAPON
EL JAPON
EL JAPON
EL JAPON
EL JAPON
SETIEMBRE 1999 Deuda Externa
Valencia Dongo
SETIEMBRE 1999 Deuda Externa
Valencia Dongo
1999
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
Oct-01
Mauricio Mulder
26-02-03
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1990
Ernesto Herrera
1992
Ernesto Herrera
1994
Ernesto Herrera
1995
Ernesto Herrera
1996
Ernesto Herrera
1997
Ernesto Herrera
1795
1796
1797
1790
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
GUIAS DE
DIPLOMATICAS
MINISTERIO DE
INFORME

1998
EL JAPON
1999
EL JAPON
2000
EL JAPON
1993
EL JAPON
REMITIDAS A LA EMBAJADA DEL PERU EN
1990
EL JAPON
1991
EL JAPON
1992
EL JAPON
1993
EL JAPON
1994
EL JAPON
1995
EL JAPON
1996
EL JAPON
1997
EL JAPON
1998
EL JAPON
1999
EL JAPON
2000
EL JAPON
INFORMACION RELATIVA A LAS
NOVIEMBRE 2001
DONACIONES DE CIUDADANOS Y
ENTIDADES DEL JAPON CUYOS IMPORTES
FUERON DEPOSITADOS EN CUENTAS
PERSONALES DEL SEOR JOSE KAMIYA
TERUYA, EXSECRETARIO GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DURANTE
EL GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
OBRAS REALIZADAS POR ALFREDO ANGEL
JULIO 2003
ROSS ANTEZANA EN SU CALIDAD DE
EMBAJADOR DE PERU EN REPUBLICA DE
PANAMA
PERSONAL DIPLOMATICO Y NO
MARZO 2003
DIPLOMATICO QUE TRABAJO EN LA
EMBAJADA Y EN EL CONSULADO DEL PERU
EN TOKIO, ASI COMO EN LA RESIDENCIA
DEL EMBAJADOR, DURANTE LA GESTION
DEL SEOR VICTOR ARITOMI
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE
INFORME
REFERIDO A LOS VIAJES REALIZADOS POR

EL MINISTRO CONSEJERO EDGAR GOMEZ
SANCHEZ DURANTE SU GESTION COMO
CONSUL GENERAL DEL PERU EN TOKIO
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE
INFORME
REMITIDO HACIA LA PROCURADORIA AD

HOC PUBLICA DEL ESTADO SOBRE VICTOR
MALCA VILLANUEVA Y LA INVESTIGACION
EN SU CONTRA POR LAVADO DE DINERO
FEBRERO 2001
MINISTERIO DE
INFORME
REMUNERACIONES OTORGADAS A VICTOR

ARITOMI SHINTO DURANTE EL PERIODO EN
QUE SE DESEMPEO COMO EMBAJADOR
DEL PERU EN JAPON
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MINISTERIO DE
INFORME
VIAJES DEL SEOR VICTOR ARITOMI Y DEL

JEFE DEL CONSULADO DURANTE SU
PERIODO COMO EMBAJADOR
VIAJES REALIZADOS POR EL SEOR
VICTOR ARITOMI DEL PERU AL JAPON Y
VICEVERSA COMO EMBAJADOR DEL PERU
EN TOKIO
1990 - 2000
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1749
MINISTERIO DE
INFORME
1623
MINISTERIO DE
INFORME
1561
1601
512
1600
1607
MINISTERIO DE
INFORME
1602
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MINISTERIO DE
INFORME
68.3
MINISTERIO DE
LISTADO
ELABORADO POR LA POLICIA NACIONAL

DEL ECUADOR SOBRE EL PASO DE LA
EMBARCACION DE BANDERA PERUANA
"KARISMA" POR AGUAS TERRITORIALES
DEL ECUADOR Y LA PERMANENCIA DE
JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO EN
LAS ISLAS GALAPAGOS REF. OFICIO N 240CIM-CR-2000
PRESENTADOS POR EL PERU AL COMIT
DE DERECHOS HUMANOS
COPIAS DE LOS INFORMES II, III Y IV
Listado de pasaportes diplomticos (1990-2003)
y especiales (1990-2003). Tomo III 1999-2003
MINISTERIO DE
LISTADO

y especiales (1999- 2003). Tomo I 1990-1996
14-03-03
Ernesto Herrera
68.1
MINISTERIO DE
LISTADO

y especiales (1999- 2003). Tomo II 1996-2003
06-03-03
Ernesto Herrera
68.2
MINISTERIO DE
LISTADO
PASAPORTES ESPECIALES PERIODO 19902000 FUNCIONARIOS DE LA ADM. PUBLICA,

FF.AA Y POLICIALES
Representacin de Per ante la OEA sobre
fallos de la Corte Interamericana de DD.HH.
Casos Castillo Petruzzi, Mara Elena Loayza
Tamayo
"TEN YEARS OF SAFEGUARDING HONESTY
AND TRANSPARENCY IN MACAO"
ELABORADA POR EL CONSULADO
GENERAL DE PERU EN HONG KONG
1990 - 2000
Ernesto Herrera
104
01/07/1999
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
1955
1617
1229
MINISTERIO DE
INFORMES
MINISTERIO DE
NOTA
MINISTERIO DE
PUBLICACION
1774
MINISTERIO DE
RELACION
1799
1798
MINISTERIO DE
RELACION
MINISTERIO DE
RELACION
2234
3068
MINISTERIO DE
RELACION
MINISTERIO DE
RELACION
1554
MINISTERIO DE
RELACION
1608
2200
2201
2202
2203
2204
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
296 - CD 39
MINISTERIO DE
SOLICITUD
MINISTERIO DE
SOLICITUD
MINISTERIO DE
SOLICITUD
MINISTERIO DE
SOLICITUD
MINISTERIO DE
SOLICITUD
MINISTERIO DE
MM.RR.EE.
MINISTERIO DE
MM.RR.EE.
MINISTERIO DE
MM.RR.EE.
MINISTERIO DE
MM.RR.EE.
MINISTERIO DE
MM.RR.EE.
MINISTERIO DE
MM.RR.EE.
INFORMES
INFORMES
ABRIL 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
06-03-03
Ernesto Herrera
CUADRO DE PESOS DE VALIJAS A LA

1997 - 2001
EMBAJADA DEL PERU EN JAPON Y
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE
AUTORIZAR LA VALIJA ENTRE EL PERIODO
1997-2002
DETALLE DE VALIJAS REMITIDAS AL
1997 - 2001
EMBAJADOR DEL PERU EN JAPON
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN EL JAPON
MARZO 2003
Donaciones
QUE IMPORTEN Y COMERCIALIZEN
PRODUCTOS NATURALES ORIUNDOS DEL
PERU TALES COMO MACA, UA DE GATO Y
OTROS
REF. OFICIO
PERFILES PRINCIPALES DONANTES Y
1990 - 2000
Donaciones
LISTADO DE DONACIONES RECIBIDAS EN
EL PERIODO 1990 - 2000
PERSONAL QUE TRABAJO EN LA EMBAJADA MAR 91 - ENE 02
DEL PERU EN JAPON DURANTE LA
GESTION DEL SEOR VICTOR ARITOMI
PERSONAS QUE HAN ACTUADO COMO
AGENTES DEL ESTADO ANTE LA CORTE
HUMANOS
DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA
PARTICULAR (VALIJAS DIPLOMATICAS) A LA
EMBAJADA DEL PERU EN JAPON
Informacin remitida por las autoridades
judiciales y policiales de pases extranjeros
1990-2001
Ingresos percibidos por Ministros de Relaciones
Exteriores 1990-2001
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1997
Ernesto Herrera
1998
Ernesto Herrera
1999
Ernesto Herrera
2000
Ernesto Herrera
2001
Ernesto Herrera
2001
PNUD
J. Diez Canseco
2002
PNUD
J. Diez Canseco
INFORMES
Viajes del ex Embajador Vctor Aritomi y la

Seora Rosa Fujimori de Aritomi.
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
PROYECTO
Apoyo a la gestin operativa del Ministerio de

Relaciones Exteriores:
2002
PNUD
J. Diez Canseco
PROYECTO
Proyecto PER/95/031
OCT.2001
PNUD
J. Diez Canseco
PROYECTO
Proyecto PER/96/041
OCT.2001
PNUD
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE SALUD
EXPEDIENTES
MINISTERIO DE SALUD
EXPEDIENTES
MINISTERIO DE SALUD
INFORME
MINISTERIO DE SALUD
INFORME
MINISTERIO DE SALUD
INFORME
MINISTERIO DE SALUD
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
302
302
303
303
303
300
MINISTERIO DE SALUD
297
MINISTERIO DE SALUD
299
MINISTERIO DE SALUD
299
MINISTERIO DE SALUD
302
MINISTERIO DE SALUD
299
MINISTERIO DE SALUD
297
MINISTERIO DE SALUD
298
MINISTERIO DE SALUD
297
MINISTERIO DE SALUD
300
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Adquisicin en materia de Investigacin

(licitaciones publicas y concursos publicos
Empresas proveedoras del Ministerio de Salud.
1997 . 2000
Adquisiciones a
entidades chinas
Adquisiciones a
entidades chinas
Adquisiciones a
entidades chinas
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Observaciones en calidad de productos

importados de la Repblica Popular China
Adquisicin de productos no considerados en
las ordenes de compra y en los contratos
Anexo 29 (006 folios).
Autorizacin indebida de los medicamentos
chinos (anexos I al IV).
1999-2001
2001
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Autorizacin indebida medicamentos chinos

Anexo 13 al Anexo 21 (064 folios)
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Direccin de Salud Tumbes y Ancash han

reportado recepcin de bienes correspondientes
a la adquisicin 1992 por parte de la
Presidencia de la Repblica. Anexo 24 al 27
(198 folios).
Distribucin de bienes inoperativos Tomo I y II
(421 folios).
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Documentos que acreditan la posicin del Seor

Mario Troncoso por las irregularidades
establecidos Anexo 22 (003 folios).
Informe de irregularidades en la formulacin de
los comprobantes de salida (PECOSAS).
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Informe de irregularidades en la formulacin de

los comprobantes de salida (PECOSAS).
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Informe de irregularidades en la recepcin de

medicinas mediante embarques $ 1'149,912.25
Anexo V (254 folios).
Informe de irregularidades establecidas en la
distribucin de los bienes (medicinas, equipos e
instrumental mdico). Anexo 30 Tomo I al VI
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
1995-2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE SALUD
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL

instrumental mdico). Anexo 30 Tomo VII-XVIII
1995-2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE SALUD
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL

instrumental mdico). Anexo 30 Tomo XIX- XXIII
1999-2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE SALUD
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
MINISTERIO DE SALUD
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
Informe de la DIGEMID pago innecesario de

alquileres por depsitos y otros gastos por
medicinas no aptas para el consumo humano.
Anexo 11 Tomo I al IV (543 folios).
Informe de los productos farmacuticos
adquiridos a las corporaciones chinas Anexo VI
(166 folios).
Informe de los productos farmacuticos dados
de bajas al haber expirado su vigencia Anexo
VII (008 folios).
Informe sobre el faltante de 278 equipos e
instrumental mdico valorizados en
1'085,962.25. Tomo I-III
Informe sobre el faltante de 278 equipos e
instrumental mdico valorizados en
1'085,962.25.Tomo IV-V
Informe sobre el retiquetado de medicamentos
con fecha prxima de expiracin y vencidas as
como medicamentos que no contaban con el
protocolo de anlisis Anexo 8 (030 folios).
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Medicinas dadas de bajas mediante resolucin

directoral N 430-99 DRSI/OPER. Anexo 10.
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Relacin de faltantes del inventario fsico $

214,231.27 Anexo 23 (017 folios).
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Remisin indebida de medicamentos Anexo 9

(083 folios).Tomos I-IV
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Remisin indebida de medicamentos Tomo I al

IV Anexo 9 (1458 folios).
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Representantes de las corporaciones chinas,

mediante su droguera INTERTRADE PERU
S.A. Adquiridos por MINSA. Anexo 12 Tomo I y
II (364 folios).
Salida de equipos e instrumental mdico por S/.
7'878,257.13 as como otras deficiencias Anexo
28 Tomo I al V (738 folios).
Estudio por Adjudicacin o Contratacin Directa.
Estudios de Mantenimiento y Conservacin Vial
Anexo B. IV.
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
2001
Adquisiciones a
entidades chinas
J. Diez Canseco
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
301
302
298
297
MINISTERIO DE SALUD
297
MINISTERIO DE SALUD
299
MINISTERIO DE SALUD
300
MINISTERIO DE SALUD
297
MINISTERIO DE SALUD
298
MINISTERIO DE SALUD
299
MINISTERIO DE SALUD
297
MINISTERIO DE SALUD
298
MINISTERIO DE SALUD
299
MINISTERIO DE SALUD
300
305 CD 41
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
DIRESA Lambayeque y DIRESA Arequipa,

equipos, instrumental y medicinas chinas
adquirida a las corporaciones nacionales de la
Repblica Popular China.
Lima Norte, equipos instrumental y medicinas
chinas adquirido a las corporaciones nacionales
de la Repblica Popular China.
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
INFORME DE
INSPECTORIA
GENERAL
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
1998-2000
305 CD 41
305 CD 41
305 CD 41
304 CD 41
304 CD 41
304 CD 41
304 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
305 CD 41
305 CD 41
305 CD 41
305 CD 41
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CONTRATOS DE
CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
EN OBRAS 19982000
CORRESPONDEN
CIA
Estudio por Adjudicacin o Contratacin Directa.

Estudios Definitivos y Actualizaciones B. II.
1998-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Estudio por Adjudicacin o Contratacin

Directa.( Estudios del Consejo de Transporte de
Lima y Callao). Anexo B. III.
1998-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Estudios por Adjudicacin o Contratacin

Directa. Estudios de Factibilidad e Impacto
Ambiental (Evaluacin Ambiental) Anexo B.I.
1999
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Estudios por Concurso Pblico (Estudio de

Factibilidad e Impacto Ambiental) Evaluacin
Ambiental) Tomo I, II
1998 - 2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Supervisin de Estudios del Consejo de

Transportes de Lima y Callao (II)
1998-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Supervisin de Estudios del Consejo de

Transportes de Lima y Callao (III)
1998-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Supervisin de Obras y Estudios (I)
1998-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
PNUD
J. Diez Canseco
* Oficio N 1038-2001 - MTC/15.01.

Funcionarios del MTC que fueron designados
asesores. Periodo 1990-2001
CORRESPONDEN * Oficio N 1082-2001 - MTC /15.0. Licencias

CIA
otorgadas y por otorgar a las estaciones de
radio y televisin. Periodo 1993-2001
30 de Octubre
2001
09 de Noviembre Corrupcin de
del 2001
funcionarios control
de la prensa
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN * Oficio N 258-2002 - MTC/15.01. Resoluciones 14 de febrero 2002 Privatizacin

CIA
Ministeriales e informes legales, tcnicos y
AEROPERU
financieros de la empresa AEROPERU. Aos
1992-1998
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Oficio N 1093-2002 -MTC/15.01. Sueldos,

CIA
beneficios e incentivos abonados por el MTC a
los ministros de ese sector. Periodo 28 de julio
1990 - 31 diciembre 2001.
23 de Mayo 2002 PNUD
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Oficio N 1176-2002 - MTC/15.01. Resolucin

CIA
de nombramiento a los Integrantes de las
Comisiones Evaluatorias Tcnicas y
Econmicas. Periodo 1993-1999
05 de junio 2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Oficio N 1217-2001 - MTC/15.01. Convenio de

CIA
estabilidad suscrito por el Estado Peruano con
la Empresa de Transporte Areo del Per S.A.
AEROPERU. Febrero 1993
12 de Diciembre
2001
Privatizacin
AEROPERU
J. Diez Canseco
CORRESPONDEN Oficio N 352-2002 - MTC/15.01. Convenios de

CIA
Estabilidad Jurdica suscritos por Telefnica del
Per S.A.A. Y sus filiales con el Estado
Peruano.
26 de Febrero
2002
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
INFORME
Informe N 014-2002 -MTC/15.16. Informe de

certificacin, permiso de operacin Internacional
- Nacional de la Empresa AEROPERU S.A.
2002
Privatizacin
AEROPERU
INFORME
Informe sobre los descargos de responsabilidad

en las supuestas irregularidades en la
suscripcin de contrato de concesin de
terminal portuario de Matarani.
2002
Privatizacin Puertos J. Diez Canseco
INFORMES
Contrato de Consultoria Obra: Carretera

Chalhuanca - Abancay
1998-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Etapa de Estudio Tomo II
1995-2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Etapa de Supervisin Tomo III
1995-2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
I Concurso Nacional de Jvenes

Emprendedores Pautas para la Presentacin
del Estudio de Factibilidad.
36343
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
306 CD 41
305 CD 41
305 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
306 CD 41
305 CD 41
306 CD 41
307 CD 41
307 CD 41
137
139
140
141
142
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
INFORMES
Informe del estudio definitivo de rahabilitacin y

mejoramiento de carreteras. Volumen I.
Carretera Nazca - Abancay -Cusco .
1999
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 019-2001-02-4354/MTC/15.08
"Auditora de gestin a la Direccin General de
Aeronutica Civil - DGAC" Oct-1999/Dic-2000
1999-2000
Privatizacin
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 022-2001-02-4354/MTC/15.08
"Examen Especial sobre la verificacin de la
Denuncia Planteada por AeroPer contra Taca
Per y otros" Jun-2000/May-2001
2000-2001
Privatizacin
AEROPERU
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe: Carretera Olmos - Corral Quemado.

Tramo I: km.0+000+km.79+000. Etapa de obra:
Supervisin. Tomo III (Anexo01-03)
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe: Carretera Olmos - Corral

Quemado.Tramo I :Km.0+000+km.79+000.
Etapa de estudio. Tomo I (Anexo 01-05)
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe: Carretera Olmos - Corral

Quemado.Tramo I :Km.0+000+km.79+000.
Etapa de obra: Contratista Tomo II (Anexo 0109)
1998
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe: Carretera Pisco - Ayacucho Tramo III:

Puente Choclococha - Puente Niacha. Etapa
de Obra - Supervisin Tomo III (Anexo 01 - 04)
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES

de Obra - Contratista. Tomo II (Anexos 01 - 09)
1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES

del estudio. Tomo I (Anexo 01-05)
1992
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe: Compaias de seguros con que

ENAPU S.A. ha encontrado las plizas de
Seguro.
2002
Privatizacin Puertos J. Diez Canseco
INFORMES
Informe: Sueldos, beneficios e incentivos

abonados por el MTC a los ministros de ese
sector, en el periodo (1990-2001)
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Informes sobre:"Construccin, rehabilitacin y

Mejoramiento de la Carretera ChalhuancaAbancay, tramo Chalhuanca-Puente Antarumi".
Etapa de Licitacin Tomo I. 1995-2002
1995-2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
INFORMES
Nota de elevacin N 271-2002 - PRT. De

rehabilitacin y mejoramiento de la carretera:
Pisco - Ayacucho; Olmos - Corral Quemado.
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
RELACION DE
CONVENNIOS

Estado Peruano y el PNUD. Informacin
relacionada a consultora de imagen y
publicidad.
1990-2000
PNUD
J. Diez Canseco
REPORTE DE
Reporte de pagos de publicaciones y avisos del
PAGOS DE
Programa de rehabilitacin de transportes PUBLICACIONES PNUD.
1996-2000
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
CONVENIO
COPIA DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE

ESTABILIDAD JURIDICA REFERENTE A
OFICIO N685-2002-JDC/CI-CR
INFORME
INFORME OBRAS EJECUTADAS POR LA

EMPRESA J Y J INGENIEROS S.A. Y JJ
CAMET CONTRATISTAS GENERALES S.A.
(PUENTE HUACHIPA)
1990-2001
Ernesto Herrera
INFORME

(PUENTE HUACHIPA)
1990-2001
Ernesto Herrera
INFORME

(PUENTE HUACHIPA)
1990-2001
Ernesto Herrera
INFORME

(PUENTE HUACHIPA)
1990-2001
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
143
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
138
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DE
TRANSPORTES,
COMUNICACIONES,
VIVIENDA Y
CONSTRUCCION
MINISTERIO DEL INTERIOR
INFORME

(PUENTE HUACHIPA)
INFORME
1990-2001
Ernesto Herrera
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA CUSCO - CAMBOPATA
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
(LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA)
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
SETIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
RELACION DE CONTRATOS DEL MINISTERIO

CON LA EMPRESA DE CONSULTORIA
PRODEC REFERENTE A OFICIO N626 Y 7362002-JDC/CI-CR
ADJUDICACION
ADQUISICIONES
Adjudicacin directa de menor cuanta N 00199-IN-OGA. Adquisicin de vehculos

respuestos y equipamiento
1990-1992
2001
ADQUISICIONES
1990-2000
2001
ADQUISICIONES
1993-2000
2001
ADQUISICIONES
Procesos de seleccin:
2001
ATESTADO
ABRIL 2003
CONSTANCIA
CONSTANCIA
CONSTANCIA
ASESINATO DEL SEOR RODRIGO FRANCO

MONTES OCURRIDO EN 1987 Y DEL
ABOGADO MANUEL FEBRES FLORES EN
1988
ALZAMORA MUOZ LUCIO VICTOR MANUEL
CONSTANCIA DE PROPIEDAD DE ARMAS Y
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA PARA
OTORGAMIENTO
DOMINGUEZ BANDA JORGE LUIS
OTORGAMIENTO
FIORI GONZALES GINO CONSTANCIA DE
PROPIEDAD DE ARMAS Y DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA PARA OTORGAMIENTO
CONSTANCIA
CONSTANCIA
LA CUNZA TANTARIO OMAR FERNAN

OTORGAMIENTO
MANTILLA CAMPOS MAXIMO AGUSTIN
OTORGAMIENTO
312 - CD 42
Ernesto Herrera
1999
312 - CD 42
312 - CD 42
312 - CD 42
312 - CD 42
1131
220.5
220.6
220.4
220.2
220
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Franco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
CONSTANCIA
CONSTANCIA
CONTRATO
CONTRATO
CORRESPONDEN Cartas e Informes diversas sobre adquisiciones

CIA
del Ministerio del Interior.
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
INFORME
COPIA DEL AUDIO DEL PRIMER CONGRESO

DE SENDERO LUMINOSO EN EL CUAL SE
ESCUCHARIA A ABIMAEL GUZMAN
REYNOSO ATRIBUIR A SU ORGANIZACIN
LA AUTORIA DEL ASESINATO DE RODRIGO
FRANCO MONTES
JULIO 2003

Franco
Ernesto Herrera
INFORME
COPIA DEL AUDIO DEL PRIMER CONGRESO

DE SENDERO LUMINOSO EN EL CUAL SE
ESCUCHARIA A ABIMAEL GUZMAN
REYNOSO ATRIBUIR A SU ORGANIZACIN
LA AUTORIA DEL ASESINATO DE RODRIGO
FRANCO MONTES
JULIO 2003

Franco
Ernesto Herrera
INFORME
1985 - 1990

Franco
Ernesto Herrera
INFORME
CURSOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE

DIGNATARIOS, REALIZADOS EN LA
DIRECCION DE OPERACIONES ESPECIALES
DE LA EX GUARDIA CIVIL
FUERA DE PLAZO
ACTAS DE INCAUTACION, INTERNAMIENTO
Y DESTRUCCION DE DROGAS E INSUMOS
QUIMICOS DESDE 1985 HASTA 1990
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
220.1
220.3
312 - CD 42
312 - CD 42
312 - CD 42
504
1435
51 - 50
51.2
51.1
1024
1025
1118
1760
25
567
702
312 - CD 42
690
MANTILLA CAMPOS JORGE LUIS

OTORGAMIENTO
OLIVA GUERRERO CARLOS LUIS
OTORGAMIENTO
Contrato de compra y venta N 001-ADSM-00199-IN/OGA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1998-1999
Contrato de servicios de mantenimiento de

equipos de radio comunicacin HF-98
2001
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
CONTRATO CON MASTERCOM S.A.C. PARA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE COMUNICACIN HF-YAESU DE
LA RED NACIONAL PNP
CONTRATOS SOBRE ADQUISICIONES,
MANTENIMIENTOS, PROCESOS DE
LICITACION EJECUTADOS POR LA OFICINA
GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
SECTOR INTERIOR
REF. OFICIOS N
251, 253 Y 254-CI-VMT-AFF-CR-2001
FEBRERO 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990 - 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
Hechos del 13 de Nov. De 1992. DERECHOS

HUMANOS DD.HH.
Presentacin a la Comisin Investigadora de la
gestin 1990-2000 - Caso Universidad Nacional
del Centro del Per. DERECHOS HUMANOS
DD.HH.
Relacin de documentos cursados por casos
vistos en la direccin de Derechos Humanos del
estado Mayor General P.N.P. : La Cantuta,
Leonor La Rosa, Mariela Barreto, Pedro Huilca,
Gustavo Mohme, Enrique Zileri, Cesar
Hildebrandt, Angel Paez, Edmundo Cruz, Jos
Arrieta, Cecilia Valenzuela, Luis Iberico.
1990-1994
Mauricio Mulder
Jun 91 - Feb 92
Mauricio Mulder
Gastos operativos sobre los requerimientos de

la PNP - Informe del Ministerio del Interior - Oct.
1999- Jul. 2000.
INFORME N08-DIRPOCC-PNP-INV. INFORME
N07-AD-DIGIMIN-PAD, INFORME N08-ADDIGIMIN-PAD/SEC RELACIONADA CON LA
INTERVENCION POLICIAL AL INMUEBLE
SITUADO EN JR. LOS OPALOS N1974 URB.
SAN HILARION - S.J.L. REF. OFICIO N317-CIEHB-CR-2003
INFORME RELACIONADO A LA
PARTICIPACION DE CARLOS LUIS OLIVA
GUERRERO EN EL CURSO AVANZADO EN
EL CENTRO SUPERIOR PIP Y CURSO
ESPECIAL DE ACTIVACION Y
DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS REF.
Informe sobre adquisicin de camionetas para
la P.N.P.
INFORME SOBRE POSIBLES CARGOS QUE
PUDIERAN EJERCIDO COMO
FUNCIONARIOS O ASESORES ALFONSO
REY BUSTAMANTE, JOSE A. PAYET PUCCIO
Y JUAN J. CAUVI ABADIA REF. OFICIO N231CI-EHB-CR-2003
Mauricio Mulder
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
Mauricio Mulder
MARZO 2003
Ernesto Herrera
37742
Ernesto Herrera
2001
JUNIO 2003
Compra de
armamento con
normas secretas
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
INFORME
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE JOHN VAN

DER WESTHUIZEN, JORGE PESHIERA
CASSINELLI Y FRANCISCO MOREYRA
GARCIA SAYAN
REF.
OFICIOS N 311 Y 314-CI-EHB-CR-2003
JULIO 2003
Ernesto Herrera
INFORME
N 014-2003-HC-LNS-PNP-U-CO
REFERIDO A LOS MOTIVOS POR LOS QUE
FUE INTERNADO EN EL HOSPITAL DE
POLICIA EL SEOR AGUSTIN MANTILLA
CAMPOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURO
SU PROCESO PENAL A MEDIADOS DE 1992
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
INFORME
N 014-2003-HC-LNS-PNP-U-CO
REFERIDO A LOS MOTIVOS POR LOS QUE
FUE INTERNADO EN EL HOSPITAL DE
POLICIA EL SEOR AGUSTIN MANTILLA
CAMPOS, DURANTE EL TIEMPO QUE DURO
SU PROCESO PENAL A MEDIADOS DE 1992
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
INFORME
INFORME
1990 - 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
INFORME
OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA

"CONSTRUCTORA METRO"
OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL DE
DROGAS - OFECOD
GESTION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE
CONTROL DE DROGAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR
PERSONAS REGISTRADAS COMO
POSEEDORAS DE ARMAS DE FUEGO
CONSTANCIAS DE PROPIEDAD Y REGISTRO
Y EXPEDICION DE LAS LICENCIAS
INFORME
Recursos pblicos proveniente de las

privatizaciones destinadas a la adquisicin de
repuestos y equipamiento durante el ao 1999.
1999
INFORME
1985-1990
Ernesto Herrera
INFORME
RELACION DE INGRESOS DE AGUSTIN

MANITLLA CAMPOS CON VICE MINISTRO
DEL INTERIOR DESDE 1995 HASTA 1990
RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR
EL SEOR AGUSTIN MANTILLA CAMPOS
COMO VICE Y MINISTRO DEL INTERIOR
MAYO 2003
Ernesto Herrera
INFORME
JULIO 1985-1990
JULIO
Ernesto Herrera
INFORMES
INFORMES
Documentos de Marubeni Corporation para

compra de patrulleros
1999
INFORMES
Documentos de Mitsui & Co. Ltd. Para compra

de patrulleros
1999
INFORMES
Documentos del Banco de la Nacin sobre

adquisiciones de patrulleros para PNP
1999
INFORMES
2002
INFORMES
Informe N 008-2002-IN/050702. Obras de

infraestructura efectuadas por la empresa
Asociados MELASA S.A.
Informe N 039-2002-IKN/0506-Seguros N 0422002-DIRLOG-PNP/DA-DEP.
INFORMES
LIBRO DE
REGISTRO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
1762
1134
1133
378
2896
1598
312 - CD 42
131
1599
689
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
688
1595

424
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
1605
7
1597

1574
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
1570
1568
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
REMUNERACIONES PERCIBIDAS POR

AGUSTIN MANTILLA CAMPOS COMO
VICEMINISTRO Y MINISTRO DEL INTERIOR
Comprobante de pago a favor de:
Resumen de obras adjudicadas a la empresa

contratista Asociado MESALA S.A., perodo
1990-2001.
LIBREO DE REGISTRO DE VENTAS
CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA ALVIRO
ANDRES EDUARDO TELLO VELAZCO
ARITOMI PEREDA CHRISTIAN ARTURO Y
GIULIANA YAEZ NEYRA REF. OFICIO N356CI-EHB-CR-2003
ARITOMI SHINTO, VICTOR HIROSHI
CONSTANCIAS REMITIDAS POR EL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION SOBRE
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DESDE
ENERO DE 1985 A DICIEMBRE DE 1993
FUJIMORI FUJIMORI, ROSA
JAIME PINTO TABINI
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE JORGE
PESCHIERA CASSINELLI
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE MAGNA
CAMONES REYES
PERSONAS QUE REGISTRAN MOVIMIENTO
MIGRATORIO
Narcotrfico
MAYO 2003
1999
2001-2002
2002
Ernesto Herrera
Compra de
armamento con
normas secretas
Licitaciones pblicas
FOVIPOL
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Compra de
armamento con
normas secretas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Compra de
armamento con
normas secretas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MARZO 1995
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SET 2001
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SET 2001
MAYO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
ENE 85 - FEB 03
Ernesto Herrera
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
MOVIMIENTO
MIGRATORIO
Movimientos
migratorios de:
Movimientos
migratorios de:
Joy Way, Pedro.
2002
Movimientos
migratorios de:
Joy Way, Vctor.
2002
Movimientos
migratorios de:
Kuczynski Godard, Pedro.
2002
Movimientos
migratorios de:
Rojas Villanueva, Mario.
2002
Movimientos
migratorios de:
Rolando Magni Flores.
2001
Movimientos
migratorios de:
Saettone Watmough, David.
2002
Movimientos
migratorios de:
Troncoso Assen, Mario.
2002
PROYECTO
RELACION
PROYECTO ESPECIAL DE CONTROL Y

REDUCCION DE LOS CULTIVOS DE COCA
EN EL ALTO HUALLLAGA (CORAH)
PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU QUE PRESTARON SERVICIOS EN EL
AO 1990 EN LA CIUDAD DE TOCACHE
RELACION
2236
1632
1109
565
311 - CD 42
PERSONAS QUE REGISTRAN MOVIMIENTO

MIGRATORIO
RELACION DE PERSONAS CON
MOVIMIENTO MIGRATORIO
MOVI MIENTO MIGRATORIO
INFORME N35-2003-IN-1601 ACCINELLI
TANAKA RAUL, BACIGALUPO SOTILLO
MARIO, PEREYRA QUIROS DANIEL,
SIMABUKURO NAKAMOTO MIGUEL A.,
MIYAGUSUKU MIAGUI MANUEL,
MIYAGUSUKU MIAGUI AUGUSTO,
MUYAGUSUKU MIAGUI ANTONIO, RENDON
VALENCIA VICTOR REF. OFICIO N739-CIEHB-CR-2003
Informe sobre movimiento migratorio de Carlos
Felix Nuez Barriga.
1985 - 2000
Ernesto Herrera
ENE 94 - MAR 03
Ernesto Herrera
1985 - 2000
JUNIO 2003
2002
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
312 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
2897
2208
312 - CD 42
711
48
308 - CD 42
308 - CD 42
308 - CD 42
170
Relacin de avances de concertacin de

operaciones MININT Gpo James Stone Cohen
Sutter.
MINISTERIO DEL INTERIOR RELACION
RELACION NOMINAL DE LOS OFICIALES Y
SUBOFICIALES DE LA PNP QUE
PRESTARON SERVICIOS O FUERON
DESTACADOS A LA FUSE DE LA EX
GUARDIA REPUBLICANA 19985-1986 REF.
MINISTERIO DEL INTERIOR CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS
CIA EMITIDA
MINISTERIO DEL INTERIOR - INFORMES
Informe N 001-96-C.A.L.P. N 001-96FONDO DE VIVIENDA
FOVIPOL-LIMA. Bases de licitacin, Proyecto
POLICIAL-FOVIPOL
compra y venta de 150 departamentos en la
ciudad de Lima.
FOVIPOL-ICA. Bases de licitacin Proyecto
POLICIAL-FOVIPOL
compra-venta de 60 departamentos en la
ciudad de Ica.
FOVIPOL-TRUJILLO. Bases de licitacin de
POLICIAL-FOVIPOL
Proyecto compra-venta de 40 departamentos en
la ciudad de Trujillo.

Franco
Alberto Fujimori
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Adquisiciones a
entidades chinas.
Contribuciones
reembolsables
FONAVI
Privatizacin
elctricas
Adquisiciones a
entidades chinas.
Contribuciones
reembolsables
FONAVI
Privatizacin
elctricas
Adquisiciones a
entidades chinas.
Contribuciones
reembolsables
FONAVI
Privatizacin
elctricas
Adquisiciones a
entidades chinas.
Contribuciones
reembolsables
FONAVI
Privatizacin
elctricas
Compra de
armamento con
normas secretas
Adquisiciones a
entidades chinas.
Contribuciones
reembolsables
FONAVI
Privatizacin
elctricas
Adquisiciones a
entidades chinas.
Contribuciones
reembolsables
FONAVI
Privatizacin
elctricas
Narcotrfico
1990
s/f
JUNIO 2003
OCT. 2001MAY. 2002

1996
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Compra de
armamento con
normas secretas
Derechos Humanos
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
F. Alvarado
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1996
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1996
FOVIPOL
J. Diez Canseco

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42

FONDO DE VIVIENDA
POLICIAL-FOVIPOL
308 - CD 42
19
2892
48
311 - CD 42
309 - CD 42
310 - CD 42
309 - CD 42
310 - CD 42
310 - CD 42
310 - CD 42
310 - CD 42
310 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
498.1
MINISTERIO DEL INTERIOR - EXPEDIENTE

PREFECTURA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO
MINISTERIO DEL INTERIOR - INFORME
PROYECTO ESPECIAL
CORAH
1996
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1997
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1997
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1998
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1998
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1998
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1996
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1992-1993
13 DE NOVIEMBRE
Mauricio Mulder
ENVIADO POR JOSE YALE MORALES

ACERCA DE INFORMACION SOLICITADA
POR LA COMISION INVESTIGADORA
(PROYECTO CORAH)
REMITIDA POR JAVIER VELASQUEZ
QUESQUEN, CONTRA AGUSTO
MIYAGUSUKU MIAGUI POR DELITO DE
ESTAFA Y CONTRA LA FE PUBLICA
Acta de acuerdo entre el Ministerio del Interior y
la Asociacin Nacional de Adjudicatarios del
Fondo de Vivienda Policial (ANAF).
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
AGO. 1997
F. Alvarado
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
CONTRATOS
Contrato de compra-venta de 40 departamentos

en la ciudad de Lima. Licitacin pblica N 00197-FOVIPOL-LIMA.
1997
FOVIPOL
J. Diez Canseco
CONTRATOS

1999
FOVIPOL
J. Diez Canseco
CONTRATOS

1998
FOVIPOL
J. Diez Canseco
CONTRATOS
Contrato de obras de construccin. Nueva Ley

de contrataciones y adquisiciones del estado.
1999-2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
DEMANDA
Asociacin Nacional de Adjudicatarios

FOVIPOL.
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
DEMANDA
Relacin de Empresas Constructoras

investigadas por el Fondo de Vivienda de la
Polica Nacional del Per.
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
DEMANDA
Relacin de Generales investigados en el

Fondo de Vivienda de la Polica Nacional del
Per.
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
DEMANDA
Relacin de personas investigadas por el Fondo

de Vivienda de la Polica Nacional del Per.
Cartas notariales
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
DENUNCIA
Denuncia 007-2001-2a-FEDCF-MP-FN.
Investigacin por delito contra la administracin
pblica (Miguel Borja Vera).
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
DENUNCIA
Denuncia 617-2001 (peligro comn) Marleny

Aleja Bilbao Beltran
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
INFORME
Informe especiales de auditora sobre la gestin

econmica, financiera y administrativa de
FOVIPOL 1990-2001
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
INFORME
Informe N 099-2001-FOVIPOL/DE-SEC.
Informe N 001-2002-IGPNP-DIRINV-EG
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
INFORMES
Contrato de Adquisicin, resolucin ministerial,

contrato compra-venta caso FOVIPOL.
FOVIPOL
J. Diez Canseco
MINISTERIO DEL INTERIOR- DEMANDA

FICALIA DE LA NACION
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
VIVIENDA POLICIALFOVIPOL
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
Informe N 001-96-C.A.L.P. N 005-96FOVIPOL-LIMA. Bases de licitacin de Proyecto

de compra-venta de 250 departamentos en la
ciudad de Lima.
ciudad de Lima.
ciudad de Lima.
ciudad de Lima.
ciudad de Lima.
ciudad de Lima.
Informe N 002-96-C.A.L.P. N 002-96FOVIPOL-LIMA. Bases de licitacin. Proyecto
ciudad de Lima.
13 DE NOVIEMBRE Documentos y artculos
periodsticos. DERECHOS HUMANOS DD.HH.
ACTA
311 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
309 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
311 - CD 42
51
293
52
294
52
295
53
300
52
296
52
297
52
298
53
299
53
301
53
302
53
303
53
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55
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54
307
54
308
55
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55
311
55
312
55
313
56
314
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO DEL
INTERIOR/FONDO DE
MINISTERIO PUBLICO
INFORMES
Informe de la Asociacin de Adjudicatarios
2001
FOVIPOL
J. Diez Canseco
INFORMES
Informe N 001-00-C.E.L.P. N 001-00FOVIPOL-LIMA. Bases de licitacin adquisicin de 150 departamentos en la ciudad

de Lima.
de Lima.
de Lima.
de Lima.
de Lima.
Informe N 001-98-C.A.L.P. N 004-98FOVIPOL-LIMA. Bases de licitacin de compraventa de 100 departamentos en la ciudad de
Lima.
de Lima.
de Lima.
de Lima.
de Lima.
Informe N 044-99-FOVIPOL/OCI. Medidas
adoptadas por la Oficina de Control Interno
2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1998
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1998
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1999
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1999
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1999
FOVIPOL
J. Diez Canseco
1999
FOVIPOL
J. Diez Canseco
INFORMES
Reglamento de los fondos de vivienda militar y

policial, Decretos Supremos y Decretos
Legislativos.
2001-2002
FOVIPOL
J. Diez Canseco
INFORMES
Relacin de directorios del Fondo de Vivienda

Policial. Licitaciones Pblicas 1992-2000.
1992-2000
FOVIPOL
J. Diez Canseco
ACTAS
AGO. 1996
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
ACTAS DE SESION COMISION EJECUTIVA

DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO II
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO III
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO IV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO IX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO V
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO VI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO VII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO VIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO X
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XIV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XIX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XVI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XVII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XVIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXIII
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES
F. Alvarado
SET. 1996
F. Alvarado
OCT. 1996
F. Alvarado
MAR. 1997
F. Alvarado
NOV. 1996
F. Alvarado
DIC. 1996
F. Alvarado
ENE. 1997
F. Alvarado
FEB. 1997
F. Alvarado
ABR. 1997
F. Alvarado
MAY. 1997
F. Alvarado
JUN. 1997
F. Alvarado
JUL. 1997
F. Alvarado
AGO. 1997
F. Alvarado
ENE. 1998
F. Alvarado
SET. 1997
F. Alvarado
OCT. 1997
F. Alvarado
NOV. 1997
F. Alvarado
DIC. 1997
F. Alvarado
FEB. 1998
F. Alvarado
MAR. 1998
F. Alvarado
ABR. 1998
F. Alvarado
MAY. 1998
F. Alvarado
56
315
57
320
56
316
56
317
56
318
56
319
57
321
57
322
57
323
57
324
58
325
59
330
58
326
58
327
58
328
59
329
59
331
59
332
60
333
60
334
60
335
62
340
61
336
61
337
61
338
61
339
62
341
62
342
63
343
63
344
51
292
51
239
51
238
49
147
49
148
49
149
49
150
49
147.3
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
ACTAS
MINISTERIO PUBLICO
CONVENIO
MINISTERIO PUBLICO
CONVENIO
MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
49
149.1
49
149.2
63
356.8
63
356.10
MINISTERIO PUBLICO
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
MINISTERIO PUBLICO
DEMANDA
MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIA

DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXIV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXIX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXVI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXVII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXVIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXIV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXIX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXVI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXVII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXVIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXIV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXIX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXV
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXVI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXVII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXVIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXX
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXXI
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXXII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO XXXXXIII
DEL MINISTERIO PUBLICO TOMO I
CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO
PUBLICO Y EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(PNUD) CONVENIO PER/95/008, UNOPS
PER/98/R31, PNIC PER/93/037
JUN. 1998
F. Alvarado
NOV. 1998
F. Alvarado
JUL. 1998
F. Alvarado
AGO. 1998
F. Alvarado
SET. 1998
F. Alvarado
OCT. 1998
F. Alvarado
DIC. 1998
F. Alvarado
ENE. 1999
F. Alvarado
FEB. 1999
F. Alvarado
MAR. 1999
F. Alvarado
ABR. 1999
F. Alvarado
SETIEMBRE 1999
F. Alvarado
MAY. 1999
F. Alvarado
JUN. 1999
F. Alvarado
JUL. 1999
F. Alvarado
AGOSTO 1999
F. Alvarado
OCTUBRE 1999
F. Alvarado
NOVIEMBRE 1999
F. Alvarado
DICIEMBRE 1999
F. Alvarado
ENERO 2000
F. Alvarado
FEBRERO 2000
F. Alvarado
JULIO 2000
F. Alvarado
MARZO 2000
F. Alvarado
ABRIL 2000
F. Alvarado
MAYO 2000
F. Alvarado
JUNIO 2000
F. Alvarado
AGOST 2000
F. Alvarado
SETIEMBRE 2000
F. Alvarado
OCTUBRE 2000
F. Alvarado
NOVIEMBRE 2000
F. Alvarado
JUL. 1996
F. Alvarado
1995-1999
PROGRAMA DE LAS F. Alvarado

NACIONES UNIDAS
PARA EL
DESARROLLO
(PNUD)
1997-2000
CONVENIOS FIRMADOS ENTRE EL
MINISTERIO PUBLICO Y LA ORGANIZACIN
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
(O.I.M.) CONVENIO C-26-C.P.E., CONVENIO C37-C.P.E.
OFICIOS
SET. 2001- NOV.
2001
OFICIOS
ENE. 2002- ABR.
2002
OFICIOS
ABR. 2002 - JUN.
2002
OFICIOS
AGO. 2001- MAR.
2002
RESPUESTA A OFICIO N018-2001-FADSET. 2001CR/CIPJ
OCT. 2001
RESPUESTA A OFICIO N133-2002-FADABR. 2002
CR/CIPJ RESPECTO A INVESTIGACION AD
HOC IRREGULARIDADES AL INTERIOR DE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS
RESPUESTA A OFICIO N216-2002-FADABR.2002
CR/CIPJ LEGAJO PERSONAL DE KATHIA
KARINA CHAVEZ ARAGON
DEMANDA DE DIVORCIO INTERPUESTA POR
ENERO 2002
GLADYS ALICIA TENORIO RAYGADA
CONTRA VICTOR RAUL PEREZ PREZ
MANUEL JESUS AIVAR MARCA DENUNCIA
FEBRERO 2002
ARBITRARIEDADES Y ACTOS LESIVOS A LA
INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DEL PODER
JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
49
160
50
161
50
162
50
163
50
164
51
165
51
166
49
147.1
51
176.1
MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA EX
CONSTITUCIONA MAGISTRADOS SUPREMOS DEL PODER
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO I
2000
MINISTERIO PUBLICO
DENUNCIA
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO II
DENUNCIA
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO III Y IV
DENUNCIA
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO V
DENUNCIA
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO VI
DENUNCIA
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO VII
DENUNCIA
L
JUDICIAL Y EL MINISTERIO PUBLICO ACUSACION N34 TOMO VIII
DENUNCIA
RESPUESTA A OFICIO N017-2001-FADCONSTITUCIONA CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA
L
RESOLUCION Y DENUNCIA
CONSTITUCIONAL N36-2001
DENUNCIA
RESPUESTA A OFICIO N017-2001-FADCONSTITUCIONA CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA
L
RESOLUCION Y DENUNCIA
CONSTITUCIONAL N36-2001
DENUNCIA
FORMULADA POR FLOR DE MARIA MAITA
PENAL
LUNA, FISCAL PROVINCIAL AD HOC,
CONTRA JAIME SALINAS, LOPEZ TORRES Y
JORGE POLACK MERELL, COMO
PRESUNTOS AUTORES DE LLEVAR A CABO
EL FRUSTRADO GOLPE DE ESTADO DE
NOVIEMBRE DE 1992
INFORME
COPIA DEL INFORME AMPLIATORIO N0212002-MP-F CONTRA DANIEL LORENZI
GOYCOCHEA Y OTROS MAGISTRADOS DEL
2000
VICTOR CASTILLO, F. Alvarado

ALIPIO MONTES DE
OCA, NELIDA
COLAN, BRINGAS
VILLAR
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
OCT. 2001
F. Alvarado
2001
F. Alvarado
1992- 1993
F. Alvarado
MAR. 2002
F. Alvarado
INFORME N 118-2001-MP, REFERIDO A LAS

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA
FISCALIA DE CONTROL INTERNO A LOS
MAGISTRADOS
RESPUESTA A OFICIO N140-2002-FAD-CRCIPJ INFORMES SOBRE LOS AVANCES DE
LAS INVESTIGACIONES CASO JOY WAY,
CASO ADUANAS, MULTAS Y SANCIONES A
EMPRESAS SUPERVISORAS
25 OCT 2001
F. Alvarado
MAR. 2002
F. Alvarado
JUL- SET 2001
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
63
445.4
49
148.1
63
439.1
MINISTERIO PUBLICO
49
491.1
63
351.3
49
148.3
49
147.2
51
274
63
358.2
65
INFORME
MINISTERIO PUBLICO
INFORME
MINISTERIO PUBLICO
INFORMES
INFORMES CURSADOS EN RELACION A LOS

PROCESOS SEGUIDOS CONTRA LOS
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL QUE
HABRIAN INFLUENCIADO EN LA
RESOLUSION DE PROCESOS JUDICIALES
EN CONEXIN CON MONTESINOS
MINISTERIO PUBLICO
NOTIFICACION
MINISTERIO PUBLICO
QUEJA
MINISTERIO PUBLICO
MINISTERIO PUBLICO
REGISTRO
FISCAL
RESOLUCION
NOTIFICACION GLADYS TENORIO RAYGADA SETIEMBRE 2001

Y VICTOR PEREZ PEREZ
RESPUESTA A OFICIO N06-2002-FADENE. 2002
CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA
QUEJA N39-97 CONTRA ALEJANDRO
RDRIGUEZ MEDRANO
RESUMEN DEL REGISTRO DEL FISCAL
OCT. 2001
MINISTERIO PUBLICO
RESOLUCION
MINISTERIO PUBLICO
INFORME
MINISTERIO PUBLICO
INFORME
148.2
63
65
MINISTERIO PUBLICO
362.4
362.1
DESIGNACION Y AMPLIACION DE
FACULTADES DEL DR. CESAR ALEGRE
LANDAVERY COMO FISCAL AD HOC PARA
LA INVESTIGACION DE HECHOS
IRREGULARES SUSCITADOS EN LA
SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS
RESOLUCIONES DEL JURADO DE HONOR
DE LA MAGISTRATURA Y LEYES
ORGANICAS REFERENTES AL PODER
JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO Y
COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE
N2000-02680 INCIDENTES DE MEDIDA
CAUTELAR DE EMBARGO Y MEDIDA
CAUTELAR DE EXCEPCIONES SEGUIDO
CONTRA MARIO PAICO CORDOVA POR LA
COMISION DEL DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO EN AGRAVIO DE ANTENOR
VILELA CURAY
COPIAS CERTIFICADA DE LA
INVESTIGACION PRELIMINAR SEGUIDA
CONTRA VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
Y L.Q.R.R. POR EL DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA TOMO I
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
1995-1999
F. Alvarado
DIC.19941998MAR.
F. Alvarado
OCT. 2001
F. Alvarado
2001
F. Alvarado
65
65
MINISTERIO PUBLICO
INFORME
ADMINISTRACION PUBLICA TOMO II
2001
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO
INFORME
ADMINISTRACION PUBLICA TOMO III
2001
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO
INFORME
362.2
362.3
REALIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA

DE BANCA Y SEGUROS RESPECTO DE LAS
CUENTAS DE VLADIMIRO MONTESINOS EN
SUIZA
LIBRO DE ACTAS COPIA CERTIFICADA DE ACTAS DE LA
JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO III
MAYO 2001
1992
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO IV
1992
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO IX
1994
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO V
1992
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO VI
1993
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO VII
1993-1994
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO VIII
1994
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO X
JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO XI
1994-1995
F. Alvarado
1995-1996
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO XII
1996
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO

JUNTA DE FISCALES SUPREMOS TOMO XIII
1996-2000
F. Alvarado
MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE LA NACION
INFORMES PNUD Informacin Anual ex unidad ejecutora N 001Gerencia Ejecutiva de Proyectos, ordenes de
compra 1998 N 001-118 (119 folios).
1998
MINISTERIO PUBLICO
INFORMES PNUD Informacin anual ex unidad ejecutora N 001Gerencia Ejecutiva de Proyectos, ordenes de
compra 1999 N 001-094 (105 folios).
1999
MINISTERIO PUBLICO
servicio 1998 N 001-240 (244 folios).
1998
MINISTERIO PUBLICO
1998
MINISTERIO PUBLICO
1999
MINISTERIO PUBLICO
1999
MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION
ACTAS
ACTAS DE LA COMISION ORGANIZADORA

DE LA OCTAVA CONFERENCIA
INTERNACIONAL ANTICORRUPCION- TOMO I
ACTAS
ACTAS
ACTAS
CARGOS

INTERNACIONAL ANTICORRUPCION- TOMO
II
INTERNACIONAL ANTICORRUPCION- TOMO
III
ACTAS Y AGENDAS DE LAS REUNIONES DE
TRABAJO DEL COMIT EJECUTIVO
ORGANIZADOR DE LA OCTAVA
CONFERENCOA INTERNACIONAL
ANTICORRUPCION
LIBRO DE CARGOS DE LA
CORRESPONDENCIA REMITIDA Y RECIBIDA
DE LA COMISION ORGANIZADORA DE LA
OCTAVA CONFERENCOA INTERNACIONAL
ANTICORRUPCION
CARTAS
ROGATORIAS
1954
MINISTERIO PUBLICO
63
355.1
63
355.2
64
355.7
63
355.3
63
355.4
64
355.5
64
355.6
64
355.8
MINISTERIO PUBLICO
64
355.9
64
355.10
64
355.11
313 - CD 42
313 - CD 42
313 - CD 42
313 - CD 42
313 - CD 42
313 - CD 42
70
452.1
71
452.2
71
452.3
77
462.5
78
464.5
1436
TRAMITADAS A DIFERENTES PAISES EN

MERITO A LAS INVESTIGACIONES QUE SE
REALIZAN EN CONTRA DE VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES
A.E. Townsend / D.
Waisman
1997
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NOVIEMBRE DICIEMBRE 2000
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
77
CONVENIO
CORRESPONDEN CARTAS Y OFICIOS DE LA SEGUNDA

CIA
FISCALIA PROVINCIAL EN LO PENAL DE
HUANUCO SOBRE DENUNCIAS Y
PROCESOS POR ENCUBRIMIENTO EN EL
DELITO DE NARCOTRAFICO REF. OFICIO
CORRESPONDEN OFICIO DEL MINISTERIO PUBLICO FISCALIA
CIA
ESPECIALIZADA ANTIDROGAS SEDE
HUAMANGA RELACIONADO AL TRAFICO DE
DROGAS REF. OFICIO N195-CI-EHB-CR2003
CORRESPONDEN OFICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE
CIA
JUNIN Y HUANCAVELICA RELACIONADO A
DENUNCIAS FORMALIZADAS SOBRE DELITO
DE TORTURA REF. OFICIO N498-CI-EHB-CR2003
CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS EN RELACION A LAS
CIA
DENUNCIAS SOBRE ACCIONES DE
VIOLENCIA ATRIBUIDAS AL COMANDO
"RODRIGO FRANCO"
CIA
"RODRIGO FRANCO"
CIA
"RODRIGO FRANCO"
CORRESPONDEN OFICIOS REMITIDOS SOBRE PROCESOS DE
CIA
ARREPENTIMIENTO EN CASOS DE
NARCOTRAFICO
CORRESPONDEN OFICIOS REMITIDOS SOBRE PROCESOS DE
CIA
NARCOTRAFICO REF. OFICIO N195-CI-EHBCR-2003
CORRESPONDEN REFERIDO A DENUNCIAS O
CIA
INVESTIGACIONES SOBRE ACCIONES DE
VIOLENCIA ATRIBUIDAS AL DENOMINADO
COMANDO RODRIGO FRANCO
CORRESPONDEN REFERIDO A DENUNCIAS O
CIA
INVESTIGACIONES SOBRE ACCIONES DE
VIOLENCIA ATRIBUIDAS AL DENOMINADO
COMANDO RODRIGO FRANCO
CORRESPONDEN RESPUESTA SOBRE CASOS DE TORTURA
CIA
EN FISCALIAS.
CORRESPONDEN TRATAMIENTO Y ESTADO ACTUAL DE LOS
CIA
PROCESOS DE ARREPENTIMIENTO EN
CASOS DE NARCOTRAFICO
CORRESPONDEN CORRESPONDENCIA RECIBIDA EN LA
CIA RECIBIDA
OFICINA DE DIFUSION DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
CORRESPONDEN CORRESPONDENCIA REMITIDA DE OTROS
CIA RECIBIDA
PAISES PARA LA COMISION
ORGANIZADORA DE LA OCTAVA
CONFERENCIA INTERNACIONAL
ANTICORRUPCION- TOMO I
CIA RECIBIDA
ANTICORRUPCION- TOMO II
CIA RECIBIDA
ANTICORRUPCION- TOMO III
CIA RECIBIDA
ANTICORRUPCION- TOMO IV
CIA RECIBIDA
ANTICORRUPCION- TOMO V
CORRESPONDEN CARTAS DE INVITACION REMITIDAS POR
CIA REMITIDA
IPAE A LAS DIVERSAS PERSONALIDADES
PARA SU PARTICIPACION EN LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
462.13
433

709

708

1026

1027

1028
2909
111

1630

1631
436
2755
78
464.6
71
453.1
71
453.2



71
453.3
72
454.1
72
454.2

76
461.1
75
459.3
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA

ESPECIALIZADA ENTRE EL COMIT
EJECUTIVO DE LA OCTAVA CONFERENCIA
INTERNACIONAL ANTICORRUPCION Y
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
CORRESPONDEN OFICIOS DE INVITACIONES REMITIDOS POR

CIA REMITIDA
LA COMISION ORGANIZADORA DE LA
OCTAVA CONFERENCIA INTERNACIONAL
ANTICORRUPCION
MAR 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
MAYO 2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
JULIO 2003

Franco
Ernesto Herrera
JULIO 2003

Franco
Ernesto Herrera
JULIO 2003

Franco
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
25-04-03
Narcotrfico
Ernesto Herrera
1985 - 1990

Franco
Ernesto Herrera
1985 - 1990

Franco
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Narcotrfico
Ernesto Herrera
1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado

75
460.1
75
459.2
75
459.1
66
446.2
67
447.1
68
448.3
67
447.2
67
447.3
67
448.1
68
448.2
68
449.1
69
449.2
69
449.3
66
446.3
1226
77

462.14
938
3200

CORRESPONDEN SE SOLICITA A LOS EXPONENTES EL ENVIO

CIA REMITIDA
SUS PONENCIAS Y FOTOS PARA ELABORAR
UN AREVISTA ESPACIAL DE LA DE LA
ANTICORRUPCION
CORRESPONDEN OFICIOS MULTIPLES DE LA COMISION
CIA REMITIDAORGANIZADORA DE LA OCTAVA
RECIBIDA
ANTICORRUPCION
CORRESPONDEN OFICIOS, CARTAS, FASMIL DE LA COMISION
CIA REMITIDAORGANIZADORA DE LA OCTAVA
RECIBIDA
ANTICORRUPCION
CORRESPONDEN OFICIOS CURSADOS CON MOTIVO DE LA
CIA REMITIDA,
ORGANIZACION DE LA OCTAVA
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO II
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO IV
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO IX
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO V
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO VI
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO VII
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO VIII
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO X
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO XI
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO XII
CIA REMITIDA,
ORGANIZANIZACION DE LA OCTAVA
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO III
DECLARACION
BENJAMIN ARELLANO FELIX, DECLARACION
EN MEXICO
DECLARACION
DECLARACION DE LIMA PACTADA POR LAS
PERSONALIDADES PROCEDENTES DE
TODOS LOS PAISES PARTICIPANTES EN LA
OCTAVA CONFERENCOA INTERNACIONAL
ANTICORRUPCION
DECLARACION
DECLARACION
DENUNCIA
DENUNCIA
DENUNCIA
DISCURSO

EXPEDIENTE
1718
1719
1720
77
462.4
2465
76
460.2
EXPEDIENTE
OFICIO 008-2003-MP-FN-FPPE-DENUNCIA N
001-2000-FPPE DECLARACIONES DE BORIS
JESUS FOGUEL Y SUENGAS
DENUNCIA PENAL ENVIADA POR MARIA
TRINIDAD BECERRA RAMIREZ DE
MONTESINOS CONTRA ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI POR DELITOS CONTRA LA
LIBERTAD, PATRIMONIO Y ADMINISTRACION
PUBLICA
PUBLICA
PUBLICA
PRESENTACION DEL LIBRO DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION (AREQUIPA)
DECLARACION INSTRUCTIVA DE MARCO
ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA
DOCUMENTOS DE COMISION
ANTICORRUPCION (NOTAS DE PRENSA,
PROGRAMAS Y CARTAS DE
AGRADECIMIENTO). 01 DISKETTE
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
16/12/2002
Narcotrfico
Ernesto Herrera
SET 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Narcotrfico
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
JULIO 2001
7 MARZO 2003
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
AGOSTO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
04 NOV 1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
6-Jun-01
Caja de Pensiones
Militar Policial
PODER JUDICIAL
Ernesto Herrera
1997
F. Alvarado
76
461.16
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
ENVIADO POR MIGUEL ALJOVIN SWAYNE

SOBRE LA INVESTIGACION A SU CARGO
CONTRA VLADIMIRO MONTESINOS TORRES.
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
EXPEDIENTE
SEPTIEMBRE
1995
Narcotrfico
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
INCAUTACION DE 4 TONELADAS DE
COCAINA EN EL CUATRIMOTOR DC-6 DE
MATRICULA BOLIVIANA CP-2250 CON EL
NOMBRE MARIKAR DE LA COMPAA
AEROBOL
RESPUESTA AL OFICIO N0195 Y 0199-CIEHB-CR-2003 COPIA DE RESOLUCIONES
EXPEDIDA SOBRE PROCESOS DE
NARCOTRFICO Y DE ACTOS DE
CORRUPCIN DE FISCALES POR ENCUBRIR
DELITOS DE LAVADO DE DINERO.
05-05-03
Narcotrfico
Ernesto Herrera
EXPEDIENTE
05-05-03
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
EXPOSICIONES
RESPUESTA AL OFICIO N498-CI-EHB-CR2003 COPIA DE LA RESOLUCIN EXPEDIDA

SOBRE EL CASO DE TORTURA
EXPOSICION DE LA DRA. BLANCA NELIDA
COLAN, ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION,
PRESENTADA ANTE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
530
2771
126
76
76
76
76
76
76
76
76
461.1
461.2
461.3
461.4
461.5
461.6
461.7
461.8
461.9
461.10
F. Alvarado

527
76
PODER JUDICIAL
A.E. Townsend / D.
Waisman
529
76
JUL 1996
ENERO 2001
528
125
DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA VISITA

DEL COMIT ASESOR DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
76
76
76
76
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES Y
DISCURSOS
EXPOSICIONES Y
DISCURSOS
EXPOSICIONES Y
DISCURSOS
EXPOSICIONES Y
DISCURSOS
461.11
461.12
461.13
461.14
76
461.15
69
450.1
69
450.2
70
451.1
70
451.2
462.11
FOTOS
77
462.12
FOTOS
77
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
INFORME
77
462.1
77
462.8
76
461.2
78
463
77
462.9
150
77
77
462.6
462.7

ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
ANTICORRUPCION
DISCURSOS DE TALLERES Y PLENARIAS DE
ANTICORRUPCION- TOMO I
ANTICORRUPCION- TOMO II
ANTICORRUPCION- TOMO III
ANTICORRUPCION- TOMO IV
FOTOS DE LA OCTAVA CONFERENCIA
INTERNACIONAL ANTICORRUPCION - TOMO
I
FOTOS DE LA OCTAVA CONFERENCIA
INTERNACIONAL ANTICORRUPCION - TOMO
II
CEREMONIA DE FIRMA DEL ACUERDO DE
DONACION DE LA FISCALIA SUPREMA DE LA
REPUBLICA POPULAR CHINA PARA LA
RAELIZACION DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
CONCLUSION CONTRACTUAL DE LOCACION
DE SERVICIOS DE COMISION
ANTICORRUPCION
INFORME 001-97-MP-CEMP, SOBRE LA
FINALIZACION DEL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE IPAE Y LA COMISION EJECUTIVA
ENCARGADA DE ORGANIZAR DE LA
ANTICORRUPCION
INFORME DE LA SETIMA CONFERENCIA
INTERNACIONAL ANTICORRUPCION
LLEVADA A CABO EN CHINA (SE ADJUNTAN
04 VIDEOS)
INFORME FINAL ENVIADO POR LA POLICIA
NACIONAL SOBRE LA MEDIDAS DE
SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE
EVENTOS PROGRAMADOS EN LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
PARTICIPACION DE LA EMPRESA TREVES
INTORA ASSOCIATED LIMITED Y OTROS EN
OPERACIONES ILICITAS DE VENTA DE
AVIONES MIG-29 Y SU-25 A LA FUERZA
AEREA DEL PERU
PRESENTACION DEL PRIMER PERFIL DEL
PRESUPUESTO DE LA COMISION
ANTICORRUPCION
PRESENTACION DEL SEGUNDO PERFIL DEL
PRESUPUESTO DE LA COMISION
ANTICORRUPCION Y CONVIO CELEBRADO
ENTRE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
MINISTERIO PUBLICO E IPAE
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
30 OCT 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
FEB 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
SET 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Compra de Armas
Ernesto Herrera
JUL 1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NOV 1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
74
458.2
73
457.1
74
457.2
74
458.1
72
455.1
72
455.2

73
455.3
73
456.1
73
456.2
77
462.1

1417

1418

1419
77
464.4
76
461.3
77
462.2
77
464.2
77
462.3
77
464.3
77
464.1
77
462.15
3197
1203



INFORME
RENDICION DE CUENTAS DE LA COMISION

1997
ANTICORRUPCION
INFORME
RENDICION DE CUENTAS- PRESTAMO MEF
1997
ANTICORRUPCION
INFORME
1997
ANTICORRUPCION
INFORME
1997
ANTICORRUPCION
INFORME
REUNION DE TRABAJO DE LA OCTAVA
03- 07 MAR 1997
ANTICORRUPCION EN EL HOTEL
SHERATON
INFORME
17- 19 JUL 1997
SHERATON
INFORME
1997
SHERATON, HOETL ORO VERDE Y LOS
DELFINES
INFORME
REUNION DE TRABAJO DEL ALTO COMIT
1997
EJECUTIVO ORGANIZADOR DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
INFORME
REUNION DE TRABAJO DEL ALTO COMIT
1997
EJECUTIVO ORGANIZADOR DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
INFORME
VAIJE ALEMANIA Y ESPAA DE LA
1997
COMISION ORGANIZADORA PARA LA
DIFUSION DE LA OCTAVA CONFERENCIA
INVESTIGACION N 196-2001 FISCALIA DE LA NACION AREA
SEPTIEMBRE
DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y
2002
DENUNCIAS CONSTITUCIONALES.
DOCUMENTACION ENVIADA POR JUAN
SEPTIEMBRE
2002
SEPTIEMBRE
2002
PUBLICACIONES LIBRO CHINO: YEARD BOOK OF CHINA1994
EDICION 1994
PUBLICACIONES PUBLICACIONES PERIODISTICAS
1997
EXTRANJERAS DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
PUBLICACIONES RECORTES DEL DIARIO EL SOL Y BERLINER
1997
SOBRE LA OCTAVA CONFERENCIA
PUBLICACIONES REVISTA DE LA CAMARA DE COMERCDIO Y
PRODUCCION
PUBLICACIONES REVISTA DE LA CUARTA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION DE
PROSECUTORES (BEIJING- CHINA)
PUBLICACIONES REVISTA DEL PUND SOBRE EL
DESARROLLO HUMANO
PUBLICACIONES REVISTA INFORMATIVA DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
PUBLICACIONES REVISTAS VARIAS RECOPILADAS POR LA
COMISION ORGANIZADORA DE LA OCTAVA
ANTICORRUPCION
RECORD DE
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO, SIXTO
QUEJAS Y
MUOZ SARMIENTO, PEDRO INFANTES
DENUNCIAS
MANDUJANO
RELACION
FISCALES SUPERIORES Y FISCALES
PROVINCIALES PENALES, DESIGNADOS
COMO FISCALES AD-HOC AOS 1996-2000
RELACION
RELACIONES
106
69
RELACION DE CASOS DE TORTURA,

INVESTIGACIONES SOBRE
DESAPARICIONES FORZOSAS,
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y
EXHUMACION DE FOSAS CLANDESTINAS
OCURRIDAS EN TODO EL PAIS
Relacin de los fiscales Ad-Hoc. Ao 19962000, referente al oficio N256 ci-ehb-cr-2003
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
23 DIC 1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
SET 1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1991 - 2002
MINISTRERIO
PUBLICO PODER
JUDICIAL
Poder Judicial Ministerio Pblico
Ernesto Herrera
14-02-03
FEB 2001 - 2003 Derechos Humanos

MARZO
14-03-03
Poder Judicial Ministerio Pblico
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
REPORTE
MINISTERIO PUBLICO FISCALIA SUPREMA EN LO

CIVIL
EXPEDIENTE
2893
526
315 - CD 42
315 - CD 42
315 - CD 42
315 - CD 42
315 - CD 42
66
79
446.10
396.14
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
314 - CD 42
79
440.9
REFERIDO A DOS DENUNCIAS Y/O

PROCESOS POR EL DELITO DE
ENCUBRIMIENTO EN EL DELITO DE
NARCOTRAFICO CONTRA GUIDO
TUPAYACHI BOHORQUEZ Y DAVID ALCIDES
CUEVA CABALLERO REF. OFICIO N 0199-CIEHB-CR-2003
ENVIADO POR MIGUEL ALJOVIN SWAYNE.
DECLARACIONES JURADAS - DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS DE BIENES INMUEBLES TARJETAS DE CREDITO Y CUENTAS
BANCARIAS - VEHICULOS MOTORIZADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DONACIONES - OTROS
MAYO 2003
Narcotrfico
ENERO 2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MINISTERIO PUBLICO MP - INFORME DEL

Proceso disciplinario contra ex vocal supremo
PODER JUDICIAL PJ
CONSEJO
Vctor Jaime Beltran Quiroga
NACIONAL DE LA
MAGISTRATURA
2002
Caso Yanacocha
J. Diez Canseco
MINISTERIO PUBLICO MP - INFORMES DEL

PODER JUDICIAL PJ
CONSEJO
EJECUTIVO
MINISTERIO PUBLICO MP - INFORMES DEL
PODER JUDICIAL PJ
CONSEJO
EJECUTIVO
MINISTERIO PUBLICO MP - PLANILLA
PODER JUDICIAL PJ
2002
Corrupcin de
funcionarios Control
de la prensa
Corrupcin de
funcionarios Control
de la prensa
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Corrupcin de
funcionarios
PODER JUDICIAL
J. Diez Canseco
Informe sobre procesos penales contra Alvaro

Amel Maguia Ballon y Jess Miguel Caldern
Barrios
Informe sobre procesos penales contra Medios
de Comunicacin
Planilla de remuneraciones por parte de altos
funcionarios de estado y pblico (Fondos del
PNUD)
MINISTERIO PUBLICO MP Evaluacin y ratificacin de jueces del Poder

PODER JUDICIAL PJ
Judicial y fiscales del Ministerio Pblico
MINISTERIO PUBLICOCORRESPONDEN OFICIOS CURSADOS CON MOTIVO DE LA
FISACLIA DE LA NACION
CIA REMITIDA,
RECIBIDA
ANTICORRUCCION- TOMO I
MINISTERIO PUBLICODECLARACION
DECLARACION DE VLAMIRO MONTESINOS
EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO EL 13 DE
JULIO 2001, RELACIONADO A LA
INVESTIGACION N 069-2001
2001
1996-2000
2002
1997
2001
MINISTERIO
PUBLICO/FISCALIA DE LA
NACION
AYUDA MEMORIA Gestin de demandas adicionales al

presupuesto institucional
2002
MINISTERIO
NACION
MINISTERIO
NACION
MINISTERIO
NACION
MINISTERIO
NACION
MINISTERIO
NACION
CORRESPONDEN Oficios diversos de la Fiscalia de la Nacion

CIA
2002
DECLARACION
Declaracin de Vladimiro Montesinos Torres
DENUNCIAS
MINISTERIO
NACION
INFORMES PNUD Convenio PNUD (ordenes de compra y servicios

1998-1999); Convenio OIM (ordenes de compra
y servicio 1998, 1999 y 2000).
MINISTERIO
NACION
compra 2000 N 001-085 (090 folios).
2000
MINISTERIO
NACION
2000
MINISTERIO
NACION
MINISTERIO
NACION
MINISTERIO
NACION
MINISTRERIO
INTERNACIONAL DE
DESARROLLO (INTERDES)
RELACION
Relacin de Tratados bilaterales de asistencuia

judicial para el combate a la corrupcin
2002
RELACION
Relacin de personas sobre las cuales se

levanto el secreto bancario
MIRO QUESADA GATJENS,

VICTOR
SESION
MITA VALDIVIA
SESION
Investigaciones preliminares de las personas de

Alvaro Maguia Balln y Miguel Caldern
Barrios
CASO DE LA INJUSTA RECLUCION DEL
CRNL DAVID DE VINATEA CORNEJO Y
SOLICITUD DE REVISION DE SU
EXPEDIENTE MEDIANTE PETICION DE
CONGRESISTAS Y ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES (VER 440.2- 440.6)
Ex Gerente del Banco Wiese, declaro sobre la
situacin de fusin del Banco Wiese en el Lima
Sudameris.
Ex miembro del Comando Logstico del Ejrcito,
presto declaracin sobre el caso Popular y
Porvenir.
Denuncia penal
Sub Gerente de Seguros de Aviacin de
Popular y Porvenir.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
F. Alvarado
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Coordinacin con el
Congreso
J. Diez Canseco
2001
Coordinacin con el
Congreso
J. Diez Canseco
Denuncias formuladas ante el Congreso de la

Repblica.
2002
Coordinacin con el
Congreso
J. Diez Canseco
DENUNCIAS
Denuncias tramitadas por el despacho fiscal

ante el Congreso de la Repblica.
2002
Coordinacin con el
Congreso
J. Diez Canseco
INFORMES
Gasto social bsico 1998-2000 pliego 022

Ministerio Pblico
1998-2000
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Coordinacin con el
Congreso
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2002
Corrupcin de
funcionarios control
de la prensa
J. Diez Canseco
CARTA
MIUGUIA SANCHEZ, ARMIDE

MIYAGUSUKU, AUGUSTO
MOCCETTI LAZARTE,
FREDY
J. Diez Canseco
DENUNCIA
SESION
1998-2000
24 SET. 2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
F. Alvarado
28-May-02
J. Diez Canseco
05-Dic-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
20-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MODENESI COBIAN,
CARLOS
MODENESI COBIAN,
CARLOS
MOGROVEJO GONZALES
MONITOR COMPANY
DENUNCIA
Denuncia penal
J. Diez Canseco
DENUNCIA
Denuncia penal
J. Diez Canseco
SESION
SEMINARIO

ROL DEL CONGRESO Y ACTUALIZACION
ECONOMICA
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME
MONITOR
Ex Asesor Presidencial en la decada de
Fujimori.
armas. NBK Bank
Ex Director Ejecutivo de Copri.
2761
MONTESINOS TORRES,
VLADIMIRO LENIN
MONTESINOS TORRES,
VLADIMIRO LENIN
MONTESINOS TORRES,
VLADIMIRO LENIN
MONTOYA MACEDO,
CARLOS
MOQUILLAZA T., EUGENIO
MORALES CHAVEZ, GLORIA
MARIA
MARIA
MARIA
MARIA
MORALES MANSILLA,
PEDRO
MOREYRA DE GALLAGHES,
MARA
004 CD 3
SESION
SESION
DENUNCIA
SESION
Moreyra Ferreyros Vda, de

Gallagher, Mara Teresa
2735
MOSQUEIRA MEDINA,
EDGARDO
MUELLE FLORES, OSCAR
DENUNCIA
109
405 CD 43
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
18-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
13-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1996
Deuda Externa
24-Oct-01
DENUNCIA
SESION

Denuncia penal
Representante de Bellsouth, participo en el
tema de la privatizacin de la telefona en el
pas y de los servicios de telecomunicaciones.
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
08-Feb-02
INFORME
RELACION
Emitidos por la Direccin de Desarrollo Urbano

2002
y la Oficina de Rentas
RELACION DE OBRAS EJECUTADAS POR EL
ENERO 1996 MUNICIPIO, CONTRATISTAS FINVER CALLAO 2002 DICIEMBRE
S.A. DESDE ENERO 1996 - DICIEMBRE 2002
MUNICIPALIDAD
MAGDALENA DEL MAR
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
DICTAMEN
Dictamen N 009-2001-CAL-MDMM
ACTA
Acta de apertura A.D. N 049-1995 Y L.P N
PAVIMENTACION 023-1988
DOS DE MAYO
CORREDOR ALF.
UGARTE
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
ACTA
Liquidacin final de la obra. Folios (01-266)
PAVIMENTACION
DOS DE MAYO
CORREDOR ALF.
UGARTE
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
ADJUDICATURA
DE MENOR
CUANTIA CAUSE
DEL RIO RIMAC
INFORME
PAVIMENTACION
DOS DE MAYO
CORREDOR ALF.
UGARTE
AMC N 006-2001 "Calzatura de cimentacin y

enrocado del cause del Ro Rmac en el Puente
Dueas.
2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Informe mensual de supervisin 1 - 3
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
319 - CD 43
MUNICIPALIDAD
319 - CD 43
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
2001
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
INFORME
PAVIMENTACION
DOS DE MAYO
CORREDOR ALF.
UGARTE
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
INFORME
PAVIMENTACION
DOS DE MAYO
CORREDOR ALF.
UGARTE
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
319 - CD 43
319 - CD 43
Miembro de la Asociacin de Aacionistas de la

Emp. Agroindustrial Pucal.
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
MUNICIPALIDAD DEL
CALLAO
319 - CD 43
319 - CD 43
07-Jun-02
armas. Bco.NBK Bank
405
Corrupcin de funcionarios Control de prensa.

Bco. La Nacin
Ex Presidente de la CIE sobre compra de
armamento con normas secretas.
PLAN DE
FINANCIAMIENTO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996

RUBEN
MUENTE SCHUARTZ, LUIS
MUENTE, RAFAEL
Deuda Externa
Denuncia penal
Banco
Control de Prensa. Bco. Comercio
MORGAN GUARANTY
TRUST COMPANY OF NEW
YORK
MORISAKI, FRANCISCO
SESION
14-Nov-01
1995
MUNICIPALIDAD
INFORME
PAVIMENTACION
DOS DE MAYO
CORREDOR ALF.
UGARTE
1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
INFORME SOBRE
PAVIMENTACION
DOS DE MAYO
CERCADO DE
LIMA
2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
INFORME SOBRE Informe "Pavimentacin en zona de la plaza

PAVIMENTACION Dos de Mayo - Cercado de Lima" (JJC). A.D. N
DOS DE MAYO
049 - 953 Folio (001 - 181)
CERCADO DE
LIMA
1995-2002
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
LICITACION
L.P. N 001-2001 "Remodelacin Plaza de
PUBLICA Plaza de Armas" Villa Mara del Triunfo.
armas villamaria
del triunfo
Marzo-Noviembre Licitaciones y
2001
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD
ORGANIGRAMA
DE INVERMET
Organigrama funcional de los cargos en

Invermet
1990-2001
MUNICIPALIDAD
RESOLUCION
"PAVIMENTACION
DE LA AV.
MERINO REYNACARABAYLLO"
VALORIZACIONE
S
Resolucin N 257-1996 SGP. 04-11-1996

Liquidacin"Pavimentacin de la Av.Merino
Reyna (Jr. Alfonso Ugarte) - Carabayllo" A.D. N
097-1995. Folio 01 - 154
1995-1996
Construccin corredor Alfonso Ugarte I Etapa

paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP023-88 Adicionales. Folios (2040 - 2290) VII
MUNICIPALIDAD
319 - CD 43
318 - CD 43
318 - CD 43
319 - CD 43
319 - CD 43
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1995-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
VALORIZACIONE Construccin corredor Alfonso Ugarte I Etapa

S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP023-88 Adicionales. Folios III (969 - 1294)
1995-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD

S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP023-88 Adicionales. Folios IV (1295 - 1517)
1995-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD

S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP023-88 Adicionales. Folios V (1518 - 1779)
1995-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD

S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP023-88 Adicionales. VI Folios (1780 - 2039)
1995-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
MUNICIPALIDAD

S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP023-88Reintegro adicionales. Folios (2291 2583)
VALORIZACIONE Valorizaciones Adicionales. Prolongacin Av.
S
Merino Reyna) Prolongacin Av. Merino Reyna
"PAVIMENTACION (Jr. Alfonso Ugarte) Carabayllo. Folios (001 DE LA AV.
248)
MERINO REYNACARABAYLLO"
S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP(CONSTRUCCION 023-88
Reintegro de Valorizaciones
CORREDOR ALF.
UGARTE I ETAPA
Segn L. P. 023 88
S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP(CONSTRUCCION 023-88 Adelantos efectivo: materiales
CORREDOR ALF.
UGARTE I ETAPA
Segn L. P. 023 88
S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP(CONSTRUCCION 023-88 Adicionales I. Folios (438 - 703)
CORREDOR ALF.
UGARTE I ETAPA
Segn L. P. 023 88
S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP(CONSTRUCCION 023-88 Adicionales II. Folios (704 - 968)
CORREDOR ALF.
UGARTE I ETAPA
Segn L. P. 023 88
S
paso 2 nivel Plaza 2 de Mayo Convocatoria LP(CONSTRUCCION 023-88 Valorizaciones del 001 al 013
CORREDOR ALF.
UGARTE I ETAPA
Segn L. P. 023 88
DENUNCIA
1994-1996
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1995-1997
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1994-1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1994
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1994-1995
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1995-1996
Licitacones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
1994-1995
Licitacones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
318 - CD 43
318 - CD 43
317 - CD 43
317 - CD 43
317 - CD 43
317 - CD 43
318 - CD 43
Informacin complementaria relacionada a

comprobantes de pagos emitidos por contratos
JJJ. ARAMSA del Per A y JJC Contratistas
Generales.
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD
318 - CD 43
MUNICIPALIDAD
316 - CD 43
MUNICIPALIDAD
316 - CD 43
MUNICIPALIDAD
316 - CD 43
MUNICIPALIDAD
316 - CD 43
MUNICIPALIDAD
316 - CD 43
MUANTE SANGUINETI,
RODOLFO
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MUIZ SICHEZ, JORGE

MUOZ RAMREZ ANDRS
SESION
MUR CAMPOVERDE, JAIME SESION
MUR CAMPOVERDE, JAIME SESION
MURGIA SANCHEZ, ARMIDA

MURGUIA SANCHEZ,
ERMIDA
MURGUIA SANCHEZ,
ERMIDA
NJAR MUOZ
SESION
NARANJO LANDERER
NAVARRO GRAU, FELIX
NBK BANK
SESION
DENUNCIA
EXPEDIENTE
1594
NBK BANK
922
NBK BANK
1220
NBK BANK
561
NBK BANK
1897
NBK BANK
1777
NBK BANK
1839
NBK BANK
1593
NBK BANK
1404
NBK BANK
1222
NBK BANK
1163
NBK BANK
1508
NBK BANK
1073
NBK BANK
1750
NBK BANK
1770
NBK BANK
1217
NBK BANK
1841
NBK BANK
675
NBK BANK
1730
NBK BANK
1315
NBK BANK
740
NBK BANK
949
NBK BANK
1744
NBK BANK
1525
NBK BANK
1595
Ventajas tributarias. Bco. La Nacin

Vicepresidente Ejecutivo deL Banco Interbank,
testimonio investigacin Banco Latino.
Dueo de la Emp. Agroindustrial Pucal,
interrogado sobre la venta de acciones de dicha
empresa.
Dueo de la Emp. Agroindustrial Pucal,
interrogado sobre la venta de acciones de dicha
empresa.
Corrupcin de funcionarios. Bco de La nacin
Banco
Prensa- Privatizacin azucareras. Bco. Nvo.
Mundo
Ex trabajador de SUNAT, investigacin sobre el
funcionamiento de ese organismo regulador.
07-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
05-Nov-01
J. Diez Canseco
22-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
27-May-02

14-Nov-01
Denuncia penal
REFERIDO A LOS DEPOSITOS A PLAZO DE
OCT 95 - DIC 98
ROSA FUJIMORI DE ARITOMI Y LOS
MANCOMUNADOS CON VICTOR ARITOMI
SHINTO Y MIRIAM ARITOMI FUJIMORI
LEVANTAMIENTO ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA
JUN 95 - ENE 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ADRIANA YOSHIYAMI TANAKA DE MINAMI
AGO 99 - MAY 01
DE SECRETO
BANCARIO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO APENKAI
NOVIEMBRE 2001
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI
SEPTIEMBRE
DE SECRETO
2001
BANCARIO
SEPTIEMBRE
DE SECRETO
2001
BANCARIO
LEVANTAMIENTO DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS SOBRE
MAR 97 - ABR 00
DE SECRETO
EL CASO ROSA FUJIMORI DE ARITOMI Y
BANCARIO
LOS MANCOMUNADOS CON VICTOR
ARITOMI SHINTO Y MIRIAM ARITOMI
FUJIMORI
DIC 98 - NOV 00
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GRACIELA KUWAE OSHIRO
OCTUBRE DE SECRETO
DICIEMBRE 2000
BANCARIO
LEVANTAMIENTO GUIDO CARLOS PENNANO ALLISON
ENE 96 - ENE 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JAMES ELLIOT STONE COHEN
ENERO DE SECRETO
DICIEMBRE 2000
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE FRANCISCO JULIO LIZIER CORBETTO NOV 00 - ENE 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE KAMIYA TERUYA
OCTUBRE 2001
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE KAMIYA TERUYA
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO JOSE WATANABE YAMAMOTO
MAY 97 - SET 01
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO
SEPTIEMBRE
DE SECRETO
2001
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ORMUZD S.A. CIFSA
REF.
MAR 94 - DIC 00
DE SECRETO
BANCARIO
SEPTIEMBRE
DE SECRETO
2001
BANCARIO
LEVANTAMIENTO PEDRO MINAMI SHIBATA
SEPTIEMBRE
DE SECRETO
2001
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA
ENE 96 - JUL 98
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO RELACION DE PERSONAS QUE REGISTRAN
ENERO - JUNIO
DE SECRETO
OPERACIONES FINANCIERAS EN LA
2001
BANCARIO
INSTITUCION
LEVANTAMIENTO ROBERTO MAKINO MAKINO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ROLANDO MAGNI FLORES
ENERO 2001
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO ROSA FUJIMORI DE ARITOMI
SET 95 - SET 01
DE SECRETO
REF. OFICIO N 011 Y 041-CI-VMT-AFF-CRBANCARIO
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
NBK BANK
1592
NBK BANK
676
NBK BANK
1591
NBK BANK
1615
NBK BANK
235
NBK BANK
140
NBK BANK
154
NBK BANK
141
NBK BANK
293
NBK BANK
370
NBK BANK
281
NBK BANK
88
NBK BANK
440
NBK BANK
351
NBK BANK
314
NBK BANK
37
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
DE SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
Neuhaus de Peschiera Ins

Mara
NIERI BALDOVINO, CESAR
SESION
NIETO G., OSCAR

NIETO, OSCAR
NIO DE GUZMAN
ALMANZA, GUIDO
NIO DE GUZMAN,
ALMONZA GUIDO
NIO DE GUZMAN, GUIDO
DENUNCIA
SESION
NIO DE GUZMAN, GUIDO

(ver und. Arch. 002 cta Bco
Continental, 006 cta Bco
Comercio o CD vol III Cidef)
NORIEGA, DIOMENES
NOTARIA ALFREDO PAINO

SCARPATI
92.1
79
92.2
79
92.3
79
SESION
TESTIMONIO
NOVOTEC
DENUNCIA
NOVOTEC
DENUNCIA
NOVOTEC
DENUNCIA
NOVOTEC
DENUNCIA
NUEZ ROMAN, EDGAR
SESION
92.4
O'CONNOR LA ROSA, RAUL
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEB 97 - OCT 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR ARITOMI ARITOMI

JUN 93 - AGO 96
A.E. Townsend / D.
Waisman
VICTOR ARITOMI SHINTO REF. OFICIO N

ENE 96 - MAY 01
A.E. Townsend / D.
Waisman

N024-CIM/CR-2001
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEP INTERNATIONAL
REF.
CARLOS BOLOA BEHR

CARLOS BOLOA BERH
CARLOS BOLOA BERH

CLAUS OSWALDO CORPANCHO KLEINICKE
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
DICIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
DANTE CORDOVA BLANCO REF. OFICIO

N193-CIM/CR-2000
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LIAO LIAO YU SE
MAYO-JUNIO
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS

ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS
A.E. Townsend / D.
Waisman

J. Diez Canseco
Ex Coronel Ejercito Peruano en Servicio de

Transporte del Cologe, testimonio sobre el caso
Popular y Porvenir.
Denuncia penal
Ex Funcionario de Popular y Porvenir.
Corrupcin de funcionarios. Bco. de la Nacin
05-Dic-01
J. Diez Canseco
11-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

FONAVI. Bco. Crdito
NOVOA MALAGA , JORGE
79
DIC 98 - JUL 00

NORMAN SPARK, ENRIQUE SESION
405

Invitado a la sesin para tratar el tema de la

bolsa de periodistas y malos manejos en el
tema de la prensa del Congreso.
Accionista del Estudio de abogados RubioLeguia- Norman, interrogado por el caso
Aeroper.
Testimonio de la constitucin de sociedad
anonima (kardex 29807) donde interviene
GESTELEC S.A.
Santander
ANEXO 01 DENUNCIA DE NOVOA-NOVOTEC
AL CONGRESO, DECLARACIONES DE
VOCALES SUPREMOS
J. Diez Canseco
04-Feb-02
J. Diez Canseco
18-Sep-01
J. Diez Canseco
2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
MAR. 1998 - DIC.
1998
F. Alvarado
ANEXO 02 DENUNCIAS DE NOVOTEC ANTE

LA O.C.M.A. PUBLICACIONES VARIAS
MAY. 1998- FEB.

2000
F. Alvarado
ANEXO 03 JUICIO NOVOTEC-BANCO

CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
ANEXO 04 DENUNCIA PENAL CONTRA
VLADIMIRO MONTESINOS TORRES,
ALFREDO JALILIE AWAPARA, MARIO TOVAR
VELARDE FUNCIONARIOS DEL BANCO
CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, OTROS
CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y CONTRA EL PATRIMONIO.
ENE. 1991ENE 1998

MAY. 2001
Ex Congresista de la Repblica (1995-2000),

declaro sobre el tema de la prensa y el poder
poltico en el periodo de Fujimori.
armas. NBK Bank
05-Feb-02
F. Alvarado
F. Alvarado
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
OFICINA DE CONTROL DE
LA MAGISTRATURA
79
176.2
79
356.14
79
176.9
PLIEGO
DECLARACIONES DEL PERSONAL
INTERROGATORI VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS
O
SOBRE MAGISTRADOS DEL PODER
JUDICIAL
OFICINA DE CONTROL DE
INFORME
LA MAGISTRATURA - OCMA
OFICINA DE REGISTRO DE RELACION
FISCALES DEL MINISTERIO
PUBLICO
OFICINA NACIONAL DE
BALANCE
PENSIONES - ONP
2441
48
49
36
79
365
OFICINA NACIONAL DE
AUDITORIA
PROCESOS ELECTORALES ONPE
OFICINA NACIONAL DE
FOTOS
OFICINA NACIONAL DE
INFORME
OFICINA NACIONAL DE
INFORME
OFICINA NACIONAL DE
INFORME
PROCESOS ELECTORALES
ONPE
ORTEGA BARRIENTOS
EXPEDIENTE
ORREGO & ASOCIADOS
S.A.C. ABOGADOS
ORTIZ PRIETO, ALBERTO
ORTIZ PRIETO, ALBERTO
(ver und. Archiv. 002 o CD vol
III Cidef; Banco Continental)
321 - CD 43
Inf. 001- Comisin Ff- 2001/ONPE - Denuncia

de la presunta falsificacin de firmas para la
inscripcin de Per 2000. Inf. No 03-2000GCIA/ONPE- Examen Especial sobre presuntas
deficiencias en la custodia de las listas de
electores de las elecciones municipales de 1998
y de los procedimientos aplicados para la
verificacin de firmas de adherentes
presentadas por la agrupacin poltica,
participante en las elecciones Grales. del ao
2000. Inf. final sobre la seguridad de la
informacin durante el desarrollo del proyecto
de escaneo de los padrones electorales de las
elecciones municipales de 1998- May 2000.
Informe tcnico de la infraestructura informtica:
informes, oficios, ayuda memoria
EXPEDIENTE DE ALEJANDRO RODRIGUEZ

MEDRANO ARGUMENTO DE DEFENSA Y
MEDIOS PROBATORIOS
SESION
Representate de Conite, declaro sobre el tema

de los convenios de estabilidad juridica,
principalmente de la empresa Luz del Sur.
OSINERG
CONTRATOS
OSINERG
CONTRATOS
OSINERG
CONTRATOS
OSINERG
CONTRATOS
OSINERG
INFORME
OSINERG
INFORME
OSINERG
INFORME
Compra venta de acciones de Electro Sur Medio

S.A.: Situacin de compromisos contractuales
den Hica Inversiones S.A.; Anexos Parte "A";
Anexos Parte "B".
Incumplimiento en el contrato de compra venta
de acciones Electro Sur Medio S.A.
Situacin Proceso Arbitral Electro Peru y Fonafe
- Hica Inversiones S.A.
Testimonio contrato de Otorgamiento de crdito
en forma de cartas fianza con garanta
hipotecaria y prendaria que celebran "Interbank"
e "Hica Inversiones S,.A."
"Sobre las operaciones de la Ex comisin de
tarifas de energa" elaborado por la gerencia
adjunta de regulacin tarifaria.
Composicin y variacin mensual de los
dpositos en las diferentes entidades
financieras y en particular en el Ex Banco
Latino. 1998-1999
De supervisin especfica realizadaspor Osinerg
en elmes de Diciembre 2001: Verificacin del
cumplimiento de los compromisos asumidos por
la Empresa Rodriguez Banda S.A. Derivados
del Contrato de compra - venta de Electro Nor
Este S.A. Durante los ejercicios 1999-2000
OSINERG
INFORME
OSINERG
INFORME
OSINERG
INFORME
OSINERG
INFORME
321 - CD 43
321 - CD 43
321 - CD 43
321 - CD 43
321 - CD 43
321 - CD 43
Examen especial "Supervisin de las

actividades de Jorbsa en Electro Norte
S.A.durante los ejercicios 1999-200
Proceso de post privatizacin de la Empresa
Electro Norte S.A ; Electro Nor este S.A.;
Electro Nor medio S.A.; y Electro Centro S.A.
Adquiridas por Jorbelec.
Supervisin de las actividades de
administracin realizadas por Jos Rodriguez
Banda S.A. (JORBSA).Electro Norte e
Hidroandina S.A. 1999-2000
Supervisin de las actividades de
administracin. Empresa Regional Electro
Centro S.A. 2001
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
Ernesto Herrera
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
FALSIFICACION DE Mauricio Mulder

FIRMAS PERU 2000
(2 copias)
Nov. - Dic 2001
Mauricio Mulder
N001-COMISION FF-2001/ONPE, referente a

la falsificacin de firmas.
ORTIZ ZEVALLOS,
GONZALO
321 - CD 43
321 - CD 43
INFORME SOBRE LA LABOR REALIZADA

NOVIEMBRE 1994
POR EL JURADO DE HONOR DE LA
MAGISTRURA
RELACION DE FISCALES SUPREMOS,
SET. 2001
FISCALES SUPERIORES Y FISCALES
PROVINCIALES
OFICINA NACIONAL DE PENSIONES
1995 - 2003
BALANCE POBLACION DE PENSIONISTAS
ADMINISTRADOS POR LA ONP Y EJECUCION
DE PENSIONES POR FONDOS
PENSIONARIOS
Gerencia de control interno y auditoria. Visita de
2001
inspeccin sobre seguridad de local: Antares I
(FOTOS)
Archivo Electoral Antares I (fotos)
Ernesto Herrera
JUNIO 2002
F. Alvarado
J. Diez Canseco

321 - CD 43
321 - CD 43
PEDRO HUERTAS
CABALLERO, LUIS
MALCA GUIZADO,
MARIA ARCE
GUERRERO,
MATILDE PINCHI
PINCHI
J. Diez Canseco
07-Nov-01
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
1999
Privatizacin
elctricas
Privatizacin
elctricas
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
1998-1999
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
2002
Privatizacin
elctricas
J. Diez Canseco
2001
2000
2002
1998-1999
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
OSIPTEL
INFORMES
2002
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2002
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
INFORMES
Administracin del Fondo de Inversiones en

Telecomunicaciones (Fitel). Organizacin del
Fitel.
Comparacin y variacin mensual de los
depsitos en las diferentes entidades
financieras-caso del Banco Latino
Determinacin del factor de productividad es la
prestacin del Servicio Telefnico Bsico como
parte del Modelo de Regulacin Tarifaria en el
Sector Telecomunicaciones.
Determinacin Of The X Factor for Regulation of
Telefnica del Per.
Informe final del Estudio "Costo de Oportunidad
de Capital y tasa de descuento tarifario de la
Empresa Telefnica del Per"
Regulacin tarifario y Factor de productividad,
presentacin de la prestacin de servicio de
Telefona, conceptos tarifiarios, metodologa y
resultados de la estimulacin del factor de
productividad.
Anlisis Econmico sobre cargos de
interconnectin
Anexo I- 15
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
OSIPTEL
INFORMES
Anexo I-1
2002
OSIPTEL
INFORMES
Anexo II-1
OSIPTEL
INFORMES
1998-2001
OSIPTEL
INFORMES
Ayuda memoria sobre: Estimacin del ahorro

generado por el adelanto de la apertura
Cargo Inicial por Establecimiento de llamadas
OSIPTEL
INFORMES
1995-2001
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
Controversias Procesadas por Osiptel entre

Telefonica del Per S.A.A. Y otras empresas
telefonicas (2002)
Cuadro Comparativos: Tarifas y Cargos de
interconexin
Gestin del Presidente de Osiptel
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
INFORMES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
OSIPTEL
LICITACIONES
326
326
326
326
326
326
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
324
324
324
324
324
324
323
323
323
322
322
322
322
PALACIOS REYES, ENRIQUE SESION

ALEJANDRO
PALACIOS ROSSI, CARLOS

PALAO ARANA, RUBEN
DENUNCIA
La apertura del Mercado de

Telecomunicaciones en el Per
Laudo arbitral expedido por el tribunal arbitral
Doctor Jorge Ramirez Diaz, en el proceso
seguido por Telefnica del Per con OSIPTEL y
el Ministerio de Transporte y comunicaciones
vivienda y construccin caso arbitral N 221-541999
Normativa sobre Contabilidad separada
Concurso Pblico de Ofertas
OSIPTEL/FITEL/001-2001-Propuesta
Econmica - Tomo III
OSIPTEL/FITEL/001-2001-Propuesta Tcnica
Tomo II
OSIPTEL/FITEL/002-2001-Bases Tomo I
Licitacin Pblica Internacional
OSIPTEL/FITEL/001-2000 BASES Tomo I
OSIPTEL/FITEL/001-2000 Propuesta Tcnica
Economica-Tomo V
OSIPTEL/FITEL/001-2000 Propuesta tcnica
Tomo II
OSIPTEL/FITEL/001-2000 Propuesta Tcnica
tomo III
OSIPTEL/FITEL/001-2000 Propuesta Tcnica.
Tomo IV
OSIPTEL/FITEL/001-99-BASES-Tomo I
OSIPTEL/FITEL/001-99-Propuesta Economica
Tomo II
OSIPTEL/FITEL/001-99-Propuesta Tcnica
Tomo III
Licitacin Publica Internacional
OSP/PER/344/500-BASES-Tomo I
OSP/PER/344/500-Contrato de financiamientoTomo IV
OSP/PER/344/500-Propuesta Economica Tomo
II
OSP/PER/344/500-Propuesta Tcnica-Tomo III
Embajador en el Servicio Diplomatico de la
Repblica, declaro sobre la denuncia
relacionada a fondos manejados p0or los
ministerios provenientes de organismos
internacionales para incrementar salarios.
Denuncia penal
s/f
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
1999
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2000
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
1999
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
1999
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
1998
Privatizacin
TELEFONICA
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
1998
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
1998
Privatizacin
TELEFONICA
J. Diez Canseco
2002
2002
1998
2001
1993-2001
2001
1999
1995-2001
2001
2000
2000
1999
1998
27-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
405
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
176 CD 44
PANCORBO RIVERA,
MANUEL
PANCORBO RIVERA,
MANUEL
denuncia
Denuncia penal
SESION
PANCORVO RIBERA,
MANUEL
PANCORVO RIVERA,
MANUEL
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
SESION
DENUNCIA
Jefe del Comado Logistico del Ejercito 1993,

relacionado con el tema de seguros de las
Fuerzas Armadas.
Ex General, interrogado sobre el caso Popular y
Porvenir.
armas. NBK Bank
DENUNCIA
SESION
Ex Ministro de Trnasportes de Ene 99- Jul 00.
18-Sep-01
SESION
Ex Primer Ministro , declaro sobre el caso de la

privatizacin de puertos.
Corrupcin de funcionarios.Bco. Latino
31-May-02
PANDOLFI ARBULU,
ALBERTO
PANIAGUA CORAZAO,
VALENTIN
17-Oct-01
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

J. Diez Canseco

INFORME
ABOGADO
J. Diez Canseco
PANIZO ZANIGUEZ, PANIZO SESION
Informe sobre interrogatorio de cheque por el

valor de US$ 10 millones sin que exista norma
autoritaria alguna
Reunin con el Ex Alt. y visita al SIN.
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
CONVENIO
Convenio de pago de deuda entre Pantel y

MEF.
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
* Estados financieros . 31 de diciembre del 2000

y 31 de diciembre de 1999.
1999
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
* Estados financieros auditados de los ejercicios

1990 - 2000.
1990-2000
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
* Estados financieros. 31 de diciembre 1994 y

1993
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS

1994
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS

1995
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS

1996
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS

1997
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
Estados financieros. 31 diciembre de 1999 y 31

de diciembre 1998.
1998
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
RELACION DE
Trabajadores que laboran o laboraron en Pantel
TRABAJADORES de 1994-2002
1994-2002
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
RESUMEN
(CONTRATO)
Documentacin contable relacionado al contrato

N 4005134.
1994-1995
PANTEL - MEDIOS DE
COMUNICACION
RESUMEN
(CONTRATO)
Resumen contrato del Estado N 4005134

Tomo I
1994-1995
PAREDES LANATTA
CARLOS
SESION
12-Abr-02
J. Diez Canseco
PAREDES, MARIELA
SESION
Ministro de Economa, coopera en materia

econmica el proceso de privatizacin de
Telefnica.
Representante de Americatel Per, trato temas
de privatizacin de la telefona en el pas.
12-Feb-02
J. Diez Canseco
Ex General, relacionado con el caso de las

fichas biogrficasdel SIN, de las principales
personalidades.
Denuncia penal
18-Ene-02
J. Diez Canseco
Ex Ministro de Transportes, proceso de

investigacin de privatizacin de la Telefnica
Ex tesorero del Ejrcito, interrogado sobre el
caso Popular y Porvenir.
Denuncia penal
Juez de Paz de Posope Alto, Ptapo, Cliclayo;
que tubo relacin con el proceso de legalizacin
de 623 cartas referidas a la negacin del
proceso de venta de las acciones de Pucal.
12-Abr-02
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
22-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
PARRA HERRERA, GERMAN SESION
PASCO VALLADARES,
JAVIER
PAUCAR CARBAJAL,
ANTONIO
PERALTA ROJAS
PEREA ZEGARRA, VICTOR
PEREZ VASQUEZ,
HUMBERTO
DENUNCIA
SESION
SESION
DENUNCIA
SESION
2002
J. Diez Canseco
11-Sep-01
1993-1998
J. Diez Canseco
pblicos - Crditos
avalados por el
Estado
Crditos avalados por
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
el Estado
las empresas
por la red de
corrupcin
pblicos - Crditos
avalados por el
Estado
pblicos - Crditos
avalados por el
Estado
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
PERU AGRO INDUSTRIAL

COMPANY
1221
PERU AGRO INDUSTRIAL

COMPANY
PERUINVEST CIA DE
FOMENTO E INVERSIONES
65
PERUINVEST CIA DE
FOMENTO E INVERSIONES
PESCAPERU
PESCHIERA CASSINELLI,
JORGE
405

LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO
SECRETO
BANCARIO
INFORME
PESCHIERA CASSINELLI,
JORGE
PESQUERA ROBLES S.A.
104
84
105
84
106
154.2
93
351.1
94
445.13
92
290.9
92
290.10
92
290.11
92
290.12
92
290.13
91
290.4
91
290.6
91
290.7
91
290.8
91
290.1
91
290.2
91
290.3
91
290.5
93
291.15
93
291.14
Ernesto Herrera
17 de marzo 2003
Ernesto Herrera
1992-2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SESION
DENUNCIA
Denuncia penal
PICASSO SALINAS, JORGE
SESION
13-Nov-01
J. Diez Canseco
PINCHI PINCHI, MATILDE
SESION
Ex Presidente del Banco L atino, para brindar

declaracin sobre sus acciones como
presidente de esa entidad financiera.
Involucrada en el caso del SIN y Montesinos, y
su relacin con los medios de comunicacin y la
gente vinculada de prensa.
17-Dic-01
J. Diez Canseco
PODER JUDICIAL
ACCION DE
AMPARO
ACCION DE
AMPARO
ACCION DE
AMPARO
ACCION DE
AMPARO
ALAN GARCIA PEREZ
SET. 2001JUN. 2002

JUL. 2001ABR. 2002
OCT.19952002ABR.
OCT. 2001
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
87
Referente al oficio N169 CI-EHB-CR 2003,

personas e instituciones que no registran
cuentas.
Proceso de privatizacin de pescaPer
J. Diez Canseco
01/03/2003
armas. NBK Bank
Privatizacin Pescaper. Bco. Financiero
Accionistra de Agroindustrial Pucala.
PESQUERA ROBLES S.A.

PICASSO CANDAMO,
MARTIN
PICASSO SALINAS, JORGE
83

J. Diez Canseco
PODER JUDICIAL
ACCION DE
AMPARO
PODER JUDICIAL
ACTA DE
REUNION
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
CONTRATO
PODER JUDICIAL
CONTRATO
N28 MARTHA CHAVEZ COSSIO

RESPUESTA A OFICIO N143-FAD-CR/CIPJ
COPIAS CERTIFICADAS SOBRE ACCION DE
AMPARO MARTHA CHAVEZ
SANTIAGO SANGUINETTI GALINDO ACCION
DE AMPARO CONTRA LOS MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MIGUEL
AGUIRRE ROCA Y OTROS
ACTA DE REUNION DR LOS MIEMBROS DE
LA SUB COMISION ECONOMICAFINANCIERA PARA TRATAR ASPECTOS
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE
TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS
EJECUTADOS POR LA GERENCIA CENTRAL
DE REFORMA
SESION ORDINARIA DE LA SALA PLENA
SECRETARIA GENERAL CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE JUSTICIA
DE JUSTICIA
DE JUSTICIA
DE JUSTICIA
DE JUSTICIA Tomo I
DE JUSTICIA Tomo I
DE JUSTICIA Tomo I
DE JUSTICIA Tomo I
DE JUSTICIA- Tomo I
DE JUSTICIA- Tomo I
DE JUSTICIA Tomo II
DE JUSTICIA Tomo II
CONTRATO DE SERVICIOS UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLITICAS
CONTRATO N051-96 PNUD CENTRO DE
EDUCACION CONTINUA DE LA PUCP
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
03-Abr-02
J. Diez Canseco
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
MAR.-DIC.1997
21 NOV. 2000
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.-JUN.1996
F. Alvarado
ENE.-NOV.1997
F. Alvarado
ENE.-NOV.1998
F. Alvarado
ABR.-DIC.1999
F. Alvarado
ENE.-DIC.2000
F. Alvarado
ENE.-JUL.1992
F. Alvarado
FEB.-DIC.1993
F. Alvarado
FEB.-SET.1994
F. Alvarado
MAY.-DIC.1995
F. Alvarado
JULIO DIC 1990
F. Alvarado
ENE.-ABR.1991
F. Alvarado
ABR.-DIC.1991
F. Alvarado
JUL.-NOV.1992
F. Alvarado
JUN. 1996
F. Alvarado
ABR. 1996
F. Alvarado
93
93
PODER JUDICIAL
CONTRATO
CONTRATO N147-96-IF-PJ CONTRATO

PARA EL POLARIZADO GENERAL DE LAS
VENTANAS DE TODO EL EXTERIOR DEL
EDIFICIO DEL EX-MED
CONTRATO DE OBRA N043-99 NUEVO
DESPACHO JUDICIAL ESPECIALIDADES
CIVIL Y LABORAL CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA CUSCO - MADRE DE DIOS CON
EMPRESA VASQUEZ SAINT JHON S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
CONTRATO N146-96-IF-PJ CONTRATO
PARA REEMPLAZO DE VIDRIOS PINTADOS
COLOR VERDE POR OTROS DE COLOR
NEGRO EN TODAS LAS VENTANAS
EXTERIORES DEL EDIFICIO DEL EX-MED
NOV. 1996
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
CONTRATO
JUN. 1999
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
CONTRATO
NOV. 1996
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
CORRESPODENC
IA RECIBIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
OFICIOS, CARTAS
FEB. 2001ABR. 2002

SET. 2001
F. Alvarado
SET. 2001
F. Alvarado
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
OFICIOS
F. Alvarado
OFICIOS
SET. 2001 - OCT.

2001
OCT. - NOV. 2001
OFICIOS
NOV.- DIC. 2001
F. Alvarado
OFICIOS
NOV. 2001ABR. 2002

NOV. 2001- MAY.
2002
ABR.- JUN. 2002
F. Alvarado
ENE. 1996FEB. 2001

OCT. 2001
F. Alvarado
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA
RESPUESTA A OFICIO N67-2001-FADCR/CIPJ

RESPUESTA A OFICIOS N067-2001-FADCR/CIPJ, N119-2001-FAD-CR, N080-2001-CR
Y DECLARACIONES DEL PERSONAL
VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS
SOBRE MAGISTRADOS
RESUMEN RELACIONADO A LA DENUNCIA
INFUNDADA HECHA POR LEONOR LA ROSA
NOV. 2001
F. Alvarado
NOV. 2001
F. Alvarado
291.18
291.16
93
291.17
93
291.20
93
291.13
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
87
153.5
87
153
87
154
88
156
93
291.19
88
157
88
159
92
291.1
87
153.1
87
154.1
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
87
155.12
89
176.7
81
93
81
90
PODER JUDICIAL
DENUNCIA
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL
DENUNCIA
CONSTITUCIONA
L
DENUNCIA
CONSTITUCIONA
L
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
2464
93
396.8
90
253
93
417
89
176
90
90
268
264
CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUM

OFICIO REFERENTE A GASTO EJECUTADO
POR EL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL EN EL
PROCESO DE REFORMA 1996-2000
OFICIOS EMITIDOS
OFICIOS EMITIDOS
OFICIOS, MEMORANDUMS, INFORMES
RESPUESTA A OFICIO N109-2001-FADCR/CIPJ DECLARACIONES INDAGATORIAS
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
LEONOR LA ROSA
F. Alvarado
N03 MIGUEL ALJOVIN SWAYNE
SET. 1996DIC. 2001
F. Alvarado
N26 DR. PEDRO PABLO GUTIERREZ

FERREYRA Y ANEXOS
FEB. 2002
F. Alvarado
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

QUINTO JUZGADO PENAL ESPECIAL
CUADERNO DE COLABORACION EFICAZ
SENTENCIA
DEMANDA TRAMITADA POR LA SRA.
MARTHA CHAVEZ COSSIO CONTRA EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
DENUNCIA Y DOCUMENTO DE LIBERTAD
INCONDICIONAL POR FALTA DE PRUEBAS,
DEL FUERO MILITAR Y FUERO COMUN;
DOCUMENTOS PRESENTADOS A
DIFERENTES INSTANCIAS
2002
2001-2002
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
F. Alvarado
MAY. 1996- JUN. FLAVIO GALLEGOS, F. Alvarado

2001
DAVID SORIA,
WALTER VALLEJOS,
CARLOS URETA,
BENEDICTO DE LA
CRUZ, CESAR
PAUCAR, JAIME
BENDEZU, PABLO
PARODI, CARLOS
CCOLLANA Y FELIX
RUTTI
EXPEDIENTE DE LA SR. SUSANA HIGUCHI,

QUIEN REALIZA UN DEMANDA CONTRA EL
EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI
FUJIMORI
EXPEDIENTE DE MARTHA CHAVEZ Y
DOCUMENTACION REMITIDA AL MINISTERIO
PUBLICO
EXPEDIENTE DEL JUZGADO PENAL DE
TURNO EN EL QUE ACUSAN A MARIELA
PILAR GUERRA CORDOVA POR EL DELITO
DE PATRIMONIO, ROBO AGRAVADO EN
PERJUICIO DE FELIX BEGAZO GOMEZ
DIC 1993ENE 1999
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
1997
F. Alvarado
INSTRUCCIN CONTRA DEMETRIO CHAVEZ

PEAHERRERA, BERTHA CHAVEZ
PEAHERRERA, JOSE HUMBERTO CHAVEZ
PEAHERRERA, GUZMAN RIVADENEYRA,
WALTER SIFUENTES VELA, SEGUNDO
FASABI, TITO SIFUENTES ROSALES, JUAN
RAMIREZ SAAVEDRA, Y JUAN CARLOS
OREJUELA ORTIZ POR DELITO CONTRA LA
SALUD PUBLICA,TRAFICO ILICITO DE
DROGAS Y LAVADO DE DINERO
1994
LAVADO DE
F. Alvarado
DINERO, VATICANO
85
109
82
98
82
97
82
99
82
102
82
101
81
95
84
107
108
559
90
259
89
180
87
138.2
92
291.4
92
291.5
93
291.6
93
291.7
93
EXPEDIENTE
N 32 JAVIER JESUS RIOS CASTILLO
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
N015 VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA,

ANTECEDENTES FUNCIONALES
N015 VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA,
CURRICULUM, DECLARACIONES ANTE LA
OFICINA DE CONTROL DE LA
MAGISTRATURA, TRANSCRIPCIONES
N020 CARLOS HERMOZA MOYA
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
N021 ROMULO MUOZ ARCE,

INFORMACION BANCARIA, REGISTRAL,
MIGRATORIA
N022 JOSE DELLEPIANE MASSA
PROYECTO ANTICORRUPCION REFORMA Y
MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL.
ACTA DE ENTREGA DE CARGO Y
DOCUMENTO DE LA GESTION
N022 JOSE DELLEPIANE MASSA,
LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO,
NFORMACION MIGRATORIA.
N09 LUIS EDMUNDO SERPA SEGURA
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
N31 CESAR HUMBERTO TINEO CABRERA
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PROCESOS POR DELITO DE TORTURA

COMPRENDIDOS DESDE 1998-2003
RESPUESTA A OBSERVACIONES
PLANTEDAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA CON
REFERENCIA AL OFICIO N734-2001-CG/DC
PODER JUDICIAL
EXPEDIENTE
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
100
83
84
PODER JUDICIAL
291.8
85
131.1
85
131.2
85
132
85
132.1
85
133
85
133.1
85
133.2
85
133.3
85
134.1
86
134.2
86
134.3
86
134.4
SUSANA HIGUCHI, EXPEDIENTE N167851998 OBLIGACION DE DINERO, EXPEDIENTE

N129-1999 ACCION DE AMPARO,
EXPEDIENTE N3375-1995 DIVORCIO POR
CAUSAL
ANALISIS DE LAS CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES DE LA SUB COMISION
DE BIENES MATERIALES INFORME FINAL
2da PARTE
ANEXO A: ANTECEDENTES. NORMATIVIDAD
Y ACTAS
ANEXO B: SUBCOMISION DE ENTREGA
CARCTER ADMINISTRATIVO, OFICINA DE
CONTROL DE LA MAGISTRATURA (OCMA)
INSPECTORIA GENERAL DEL PODER
JUDICIAL Y PROCURADURIA PUBLICA A
CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL
PODER JUDICIAL
ANEXO C: ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
ANEXO D: INFRAESTRUCTURA,
INFORMATICA Y BIBLIOTECA
ANEXO E: SUBCOMISIONES DE RECEPCION
DOCUMENTOS
ANEXO N01 MEMORANDUM N034-2001
DIRIGIDO AL INSPECTOR GENERAL Y
MEMORANDUM N031-2001 CON ACTA DE
DEVOLUCION DEL PROYECTO PER/97/020
ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA COMISION
ANDINA DE JURISTAS MEMORANDUM (N0252001-ASES-CTPJ)
ANEXO N02 PRESENTACION DE
PROPUESTAS DE CERCOS ELECTRICOS Y
SISTEMAS ELECTRONICOS DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
ANEXO N03 MEMORANDUM N007-2001ASES-CTPJ INSPECCION JURISDICCIONAL Y
AUDITORIAL A LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AYACUCHO Y AL MODULO DE
HUANTA
ANEXO N04 INFORME TECNICO DEL
MODULO BASICO DE JUSTICIA TIPO III VISTA
ALEGRE-ICA MBJ DE NAZCA
ANEXO N05 AYUDA MEMORIA DEL VALOR
DE LOS ARANCELES JUDICIALES Y
DERECHOS CONTENIDOS EN EL TUPA
ANEXO N06 ANALISIS DE LOS SERVICIOS
DE LA CIA. COLUMBIA WORLDWIDE
SERVICES
ANEXO N07 ESTADO SITUACIONAL DE LAS
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
DE LOS INFORMES DE INSPECTORIA
GENERAL REFERENTE AL PROCESO DE LA
(EX) REFORMA DEL PODER JUDICIAL
ANEXO N08 RELATIVO A LA SITUACION DE
LA INSPECTORIA GENERAL DEL PODER
JUDICIAL
ANEXO N10 CONTRATO DE PRESTAMO
N1061/OC-PE-MODULOS BASICOS Y
CORPORATIVOS
ANEXO N11 INFORME SUB COMISION DE
MODULOS CORPORATIVOS A DIC 2000
ANEXO N12 INFORMACION SOBRE LA
PROCURADURIA DEL PODER JUDICIAL
ANEXO N13 CONTABILIDAD Y FINANZAS
JUL.1996OCT. 2001
JUL.1997NOV. 2001
NOV. 1998- NOV.
2001
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
DIC. 1997MAY. 2002

JUL. 2001DIC. 2001
F. Alvarado
FEB. 1997- OCT.

2001
F. Alvarado
AGO. 2001NOV. 2001
F. Alvarado
MAY. 1991DIC. 2001

ABR.19952001OCT.
NOV.19972002ABR.
1998-2003
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
ABR. 1996AGO. 2001
PNUD
F. Alvarado
1995-1998
ALBERTO FUJIMORI F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
FEB. 2001
F. Alvarado
FEB. 2001
F. Alvarado
ENE. 2001
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
DIC. 2000
F. Alvarado
FEB. 2001
F. Alvarado
DIC. 1997
F. Alvarado
DIC. 2000
F. Alvarado
MAY. 2000
F. Alvarado
FEB. 2001
F. Alvarado
86
134.5
86
134.6
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
INFORME SOBRE LA AUDITORIA DEL

JUDICIAL POR EL PERIODO 1996-2000
COOPERS & LYBRAND CONTADORES
PUBLICOS Y CONSULTORES
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
INFORME SOBRE PROCESOS DE TORTURA

COMPRENDIDOS DESDE EL AO 1998 DE
LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
DEL CALLAO, CUSCO Y JUNIN REF. OFICIO
N495-CI-EHB-CR-2003
INFORME TECNINO Y EVALUACION DE LA
DOCUMENTACION DEL MODULO BASICO DE
JUSTICIA DE CARAZ-ANCASH
2902
93
291.11
85
131
85
130
89
88
226
158
90
227
89
224
86
137
92
90
86
291.2
241
135
86
136
86
134.7
93
291.22
89
219
89
220
89
222
686
85
134
ANEXO N14 EVALUACION DE LA UNIDAD

DE QUEJAS E INVESTIGACIONES DE LA
INSPECTORIA GENERAL DEL PODER DEL
PODER JUDICIAL
ANEXO N15 INVENTARIOS Y BIENES
MUEBLES
DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER
JUDICIAL SOBRE RESOLUCIONES
ADMININSTRATIVAS Y LAS RELACIONADAS
A LA CREACION Y COMPOSICION DE LOS
JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS EN
TRAFICO ILICITO DE DROGAS REF. OFICIO
N 0198-CI-EHB-CR-2003
DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PODER
JUDICIAL OSCAR ALFARO ALVAREZ ANTE
EL CONGRESO
EJECUTIVO Y FINAL ELABORADO POR EL
ASESOR DEL AREA DE CONTROL Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS POR EL DR.
HUGO DE ROJAS Y ANEXOS
EJECUTIVO Y FINAL ELABORADO POR EL
ASESOR DEL AREA DE CONTROL Y
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS POR EL DR.
HUGO DE ROJAS, CONVENIO PNUD TOMO
IV
ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACCIONES
ADOPTADAS EN RELACION A LAS
OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER
JUDICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL SOBRE LA UTILIZACION DE
LOS RECURSOS EN EL PROCESO DE
JUDICIAL
INFORME FINAL DE LA SUB COMISION DE
ENTREGA DE MODULOS CORPORATIVO DE
APOYO A LOS JUZGADOS Y REOS EN
CARCEL, CORTES SUPERIORES DE
JUSTICIA Y CORTE SUPREMA (ANEXO B1)
INFORME FINAL DE LA SUB COMISION DE
ENTREGA DE SERVICIOS JUDICIALES CON
SUS ANEXOS (ANEXO B3)
INFORME FINAL EQUIPO DE
INFRAESTRUCTURA
INFORME FINAL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA
JUSTICIA
INFORME FINAL TRANSFERENCIA DE
ACTIVIDADES, MODELOS Y PROYECTOS DE
LA EX GERENCIA EJECUTIVA DE LOS
PROYECTOS Y EX GERENCIA CENTRAL DE
LA REFORMA
INFORME FINAL VERIFICACION DE LA
INFORMACION FINANCIERA DE LA
GERENCIA CENTRAL DE LA REFORMA DEL
PODER JUDICIAL GASTOS EFECTUADOS
POR EL PROYECTO PNUD/PER/020 Y
ANEXOS
INFORME FINAL VERIFICACION DE LA
INFORMACION FINANCIERA DE LA
GERENCIA CENTRAL DE LA REFORMA DEL
PODER JUDICIAL GASTOS EFECTUADOS
POR EL PROYECTO PNUD/PER/020 Y
ANEXOS
INFORME FINAL VERIFICACION DEL
ACERVO DOCUMENTARIO TRANSFERIDO
DE LA EX GERENCIA CENTRAL DE LA
REFORMA A LA GERENCIA GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
INFORME N003-2002-02-0279 EXAMEN
ESPECIAL AL CONTRATO SUSCRITO CON
LA COMISION ANDINA DE JURISTAS
ESPECIAL AL CONTRATO SUSCRITO CON
LA COMISION ANDINA DE JURISTAS
ESPECIAL A LOS CONTRATOS SUSCRITOS
CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO
GERENCIAL ANDRES BELLO
DIC. 2000
F. Alvarado
FEB. 2001
MARZO 2003
F. Alvarado
Narcotrfico
Ernesto Herrera
NOV. 2001
F. Alvarado
MAY. 2001
F. Alvarado
ENE. 2001 -OCT.

2001
F. Alvarado
DIC. 2000
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
FEB. 2001
F. Alvarado
MAR. 2002
F. Alvarado
ABR. 2002
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
MAR. 2002
F. Alvarado
2002
F. Alvarado
2002
F. Alvarado
1996-2000
F. Alvarado
ABRIL-JUNIO
2003
ABR. 2001
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
F. Alvarado
87
88
89
86
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
2001- 2002
F. Alvarado
2001- 2002
F. Alvarado
MAR. 2001
F. Alvarado
MEMORANDUM N23-2001-ASES-CIPJ
REFERENTE A DOCUMENTACION TECNICA
E INSPECCIONES A LOS NUEVE MODULOS
BASICOS DE JUSTICIA UBICADOS EN LOS
DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO
FEB. 2001
F. Alvarado
INFORME
N022 JOSE DELLEPIANE MASSA INFORME

FINAL AUDITORIAS EJECUCION DE OBRAS,
INFORME DEL PROCESO DE REFORMA Y
MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL
DIC. 2000JUN. 2001
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
INFORME
SET. 1997
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
INFORME
ABR. 2002
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
INFORME
POWER POINT ACTA DE ENTREGA DE

CARGO Y DOCUMENTOS DE GESTION DE
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL TITULAR
DEL PLIEGO DEL PODER JUDICIAL
PROCESO DE TRANSFERENCIA DE
MODULOS BASICOS DE JUSTICIA,
GENERACION DE JUSTICIA DE PAZ Y
COMUNICACIN Y DIFUSION (ANEXO B2)
PROTAL BROWN & ASOCIADOS INFORME
LARGO GERENCIA CENTRAL DE LA
REFORMA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DEL ACCESO A LA JUSTICIA PRESTAMO BID
N1061/OC-PE EXAMEN FINANCIERO
OPERATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998
DIC. 1998
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
INFORME
OCT. 2000
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INVENTARIO
PODER JUDICIAL
PRESUPUESTO

JUDICIAL INFORME EJECUTIVO AL 31 DE
OCTUBRE DE 2000
REPORTE DE INVENTARIO GENERAL POR
DISTRITO JUDICIAL
RESPUESTA A OFICIO N108-2001-FADCR/CIPJ INFORMES Y ANEXOS
RELACIONADOS AL CONTRATO DE LA
EMPRESA KEIL-MONTOYA EIRL.
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2002
DEL PODER JUDICIAL EXPOSITOR OSCAR
ALFARO ALVAREZ
SUSTENTACION DEL PROYECTO DE
PRESUPUESTO PARA EL AO FISCAL 2002
DEL PODER JUDICIAL EXPOSITOR OSCAR
ALFARO ALVAREZ
INVENTARIO ANALITICO DEL AO 2000
SOLICITUDES DE PAGO EN COORDINACION
CON PNUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO
DEL PODERE JUDICIAL DE 1990 AL 2000
PODER JUDICIAL
PROYECTO
CONSTRUCCION DE JUZGADOS, FISCALIAS,

MORGUES Y ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS, DEMANDA ADICIONAL
PRESUPUESTO 2002
2001-2001
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
PUBLICACION
PODER JUDICIAL
QUEJA
PODER JUDICIAL
RECURSO DE
AMPARO
PODER JUDICIAL
RECURSO DE
NULIDAD
PODER JUDICIAL
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
GACETA DE LA OCMA DEL PERIODO

FEBRERO 2002
QUEJA VERBAL DEL CONTRALMIRANTE
JOSE RIVERA BRAVO
RESPUESTA A OFICIO N4585-2001-PCSJLI/PJ RECURSO DE AMPARO POR
MARTHA CHAVEZ CONTRA EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
RESPUESTA A OFICIO N142-FAD-CR/CIPJ
COPIAS CERTIFICADAS RECURSO DE
NULIDAD N550-96 NOVOTEC S.A. CON
BANCO CENTRAL DE RESERVA
PODER JUDICIAL
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA OBSERVACIONES MBJ.
PODER JUDICIAL
RESOLUCION
RESPUESTA A OFICIO N168-2001-FADADMINISTRATIVA CR/CIPJ RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
EMITIDAS POR LA PRIMERA SALA PENAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA
174
175
138.1
86
138
83
103
87
153.4
89
225
90
249
90
240
87
139
87
153.3
93
291.9
93
291.10
89
216
94
493.7
92
291.3
93
398.9
90
260
87
153.2
87
154.3
93
291.21
93
291.12
88
156.1
INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

RECIBIDOS DE LA GERENCIA CENTRAL DE
LA REFORMA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A
LOS MODULOS BASICOS DE JUSTICIA DE
ACOMAYO, YUNGUYO, LA ESPERANZA,
VIRU, APTAO, AZANGARO, EL AGUSTINO,
LOS OLIVOS, CARABAYLLO Y CONCEPCION
TOMO I
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A
LOS MODULOS BASICOS DE JUSTICIA DE
SANTIAGO, LEONARDO ORTIZ, LA UNION,
TAYACAJA, NUEVO CHIMBOTE, BAGUA Y
HUAMACHUCO TOMO II
MEMORANDUM N10-2001-BM INFORMACION
ADICIONAL SOBRE LA VERIFICACION FISICA
DE BIENES PATRIMONIALES DE LA EX GCR.
MUESTREO SELECTIVO INFORME FINAL
1era. PARTE
DIC. 2000
138.3
FEB. 2001
F. Alvarado
OCT. 2001
F. Alvarado
2001-2002
F. Alvarado
2002
F. Alvarado
2000
F. Alvarado
2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
FEB. 2002
F. Alvarado
FEB.-OCT. 2001
F. Alvarado
OCT. 2001
F. Alvarado
OCT. 2001
F. Alvarado
OCT. 2001FEB. 2002
F. Alvarado
ABR. 2000- MAR.

2002
F. Alvarado
NOV. 2001
F. Alvarado
87
PODER JUDICIAL
RESOLUCION
RESPUESTA A OFICIO N175-2001-CR/CIPJ
ADMINISTRATIVA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
REFERIDAS A CONFORMACION DE LAS
SALAS Y JUZGADOS ESPECIALES EN
DERECHO PUBLICO TRIBUTARIO Y DROGAS
PODER JUDICIAL
SUMARIO
N07 DRA. NINA SONIA RODRIGUEZ

FLORES: ANTECEDENTES FUNCIONALES,
CARGOS IMPUTADOS APERTURA DE
SUMARIO, ACOPIO DE INFORMACION
INDICIARIA, NATURALEZA PENAL
PODER JUDICIAL
SUMARIO
N12 DRA. FLOR DE MARIA MAITA LUNA
PODER JUDICIAL
SUMARIO
N13 DRA. JULIA EGUIA DAVALOS
PODER JUDICIAL
SUMARIO
N14 DRA. HILDA VALLADARES ALARCON
PODER JUDICIAL
SUMARIO
PODER JUDICIAL
SUMARIO
N16 DR. ANGEL FERNANDEZ-HERNANI

BECERRA
N23 DAVID PEZUA VIVANCO
PODER JUDICIAL
SUMARIO
154.4
79
66
79
67
79
68
80
69
80
71
80
70
80
72
81
94
81
96
91
290
94
218
94
350
94
499
94
499.1
94
215
94
266
94
185
96
197
PODER JUDICIAL
N26 DR. PEDRO PABLO GUTIERREZ

FERREYRA
TRANSCRIPCION N03 MIGUEL ALJOVIN SWAYNE
PODER JUDICIAL
TRANSCRIPCION N09 LUIS EDMUNDO SERPA SEGURA
PODER JUDICIAL
ACTAS
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INFORME
PODER JUDICIAL
INVENTARIO
PODER JUDICIAL
INVENTARIO
PODER JUDICIAL
INVENTARIO
PODER JUDICIAL
MEMORANDUM
PODER JUDICIAL COMISION EJECUTIVA
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
96
194

184
EXPEDIENTE
94
EXPEDIENTE
97
201
98
206
99
210
95
190
95
191
96
193
97
198
97
202
98
207
99
211
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
94
176.3
182
EXPEDIENTE
94
186
EXPEDIENTE
94

DE JUSTICIA
INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
CORRECTIVAS CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO SEMESTRE DEL 2001
INFORME EJECUTIVO PROCESO DE
REFORMA Y MODERNIZACION DEL PODER
JUDICIAL
ARCHIVO DE LA EX GERENCIA EJECUTIVA
DE PROYECTOS Y LA EX GERENCIA
CENTRAL DE LA REFORMA DEL PODER
JUDICIAL- TOMO I
ARCHIVO DE LA EX GERENCIA EJECUTIVA
DE PROYECTOS Y LA EX GERENCIA
JUDICIAL- TOMO II
CON PNUD
MEMORANDUM N001-2000-ASES-CTPJ-OIC
SOLICITA DESPACHO PARA FUNDAMENTAR
LAS NECESARIAS ACCIONES DE CONTROL
DE GESTION, PARA QUE EN
COORDINACION CON LA INSPECTORIA
GENERAL VERIFIQUE Y SE CONFIRME EL
TRASPASO DE BIENES Y ACERVO
DOCUMENTARIO DE LA GERENCIA
CENTRAL DE LA REFORMA A LA GERENCIA
GENERAL
ACUERDOS SOBRE LICENCIAS DE LA
COMISION EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL
ACUERDOS VARIOS DE LA COMISION
EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL TOMO I
EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL TOMO II
EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL TOMO III
DESTITUCION DE JUECES DE PAZ
SEPARACION DE MAGISTRADOS
AUXILIARES
DOCUMENTACION REMITIDA POR JOSE
DELLEPIANE MASSA REFERENTE AL
PROYECTO ANTICORRUPCION DE LA
MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE DESTITUCION
DE LA COMISION EJECUTIVA DEL PODER
JUDICIAL TOMO I
PROCESOS DISCIPLINARIOS VARIOS DE LA
TOMO I
NOV. 2001
F. Alvarado
MAY. 1995- OCT.

2001
F. Alvarado
JUL. 1991OCT. 2001

JUL. 1991ENE. 2002
MAR. 1994OCT. 2001
NOV. 1995OCT. 2001
JUN. 1997OCT. 2001
SET. 1996FEB. 2002
JUN.2001 OCT. 2001
JUL. 2001ABR. 2002
JUL.-DIC.1990
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
2001
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
16 ABR. 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
16 ABR. 2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
DIC. 2000
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- AGO.1997 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- AGO.1998 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- JUL.1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- JUL.2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1995
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
F. Alvarado
1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
SET.- DIC.1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
AGO.- DIC.1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
AGO.- DIC.1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
JUL.- NOV.2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
AGO.- DIC.1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
OCT. 2001
187
EXPEDIENTE
95
188
EXPEDIENTE
95
183
EXPEDIENTE
94
192
EXPEDIENTE
95
INFORME
99
217
212
INVENTARIO
99
213
INVENTARIO
99
214
INVENTARIO
99
96
195
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
96
196
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
95
189
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
98
204
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
99
208
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
97
199
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
98
203
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
97
200
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
98
205
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
99
209
RESOLUCION
ADMINISTRATIVA
100
288.1

LIBRO DE ACTAS
100
288.2
100
288.3
100
288.4
100
288.9
100
288.5
100
288.6
100
288.7
100
288.8
101
288.10
101
288.11
101
288.12
101
288.13
101
288.14
101
288.19
101
288.15
101
288.16
101
288.17
101
288.18
101
288.20
102
289.21

TOMO II
TOMO III
PROPUESTAS DE DESTITUCION DE LA
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA
TOMO II
INFORME AL CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL SOBRE ACCIONES DE
CONTROL EJECUTADAS EN EL PERIODO
ENERO - MAYO 2002, RESULTADOS Y
ACCESORIOS DE SEGUIMIENTO A LA
AUDITORIA 2000, FONDOS PNUD EN
REFORMA DEL PODER JUDICIAL
CON PNUD
CON PNUD
CON PNUD
COMISION EJECUTIVA DEL PODER
JUDICIAL TOMO I
COMISION EJECUTIVA DEL PODER
JUDICIAL TOMO II
TOMO I
TOMO I
TOMO I
TOMO I
TOMO I
TOMO II
TOMO II
TOMO II
ACTAS TOMO I
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- MAY.2000 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1996
1996
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- OCT.1997 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
OCT.- DIC.1997
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
1995
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- OCT.1999 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- SET.2002
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- SET.1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
ENE.- NOV.1996 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
AGO.- DIC.1998
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
OCT.- DIC.1999
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
SET.- NOV.2002 PODER JUDICIAL
F. Alvarado
NOV.-DIC.1995
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO II
ENE.-FEB.1996
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO III
FEB.-ABR.1996
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO IV
ABR.-JUN.1996
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO IX
JUL.-SET.1997
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO V
JUN.-SET.1996
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO VI
SET.-DIC.1996
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO VII
ENE.-ABR.1997
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO VIII
ABR.-JUL.1997
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO X
SET.-NOV.1997
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XI
NOV.-DIC.1997
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XII
ENE.-MAR.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XIII
MAR.-MAY.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XIV
MAY.-JUN.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XIX
OCT. 1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XV
JUN.-JUL.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XVI
JUL.-AGO.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XVII
AGO.-SET.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XVIII
SET.-OCT.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XX
NOV.-DIC.1998
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXI
ENE.-MAR.1999
F. Alvarado
102
102
102
103
102
102
102
102
103
103
103
103
103

PODER JUDICIAL 289.23
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
COMISION EJECUTIVA
PODER JUDICIAL - CORTE
1929 SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA
1223 SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
1420
LIMA
289.22
1210
1209
103
493.4
1020
1116
104
MAR.-MAY.1999
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXIII
MAY.-JUL.1999
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXIV
JUL.-SET.1999
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXIX
MAY. 2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXV
SET.-NOV.1999
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXVI
NOV.-DIC.1999
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXVII
ENE.-MAR.2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXVIII
ABR. 2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXX
JUN. 2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXXI
JUL. 2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXXII
AGO. 2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXXIII
SET. 2000
F. Alvarado
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXXIV
OCT.-NOV.2000
F. Alvarado
EXPEDIENTE
RELACION
REPORTE
INFORME
PODER JUDICIAL - CORTE REPORTE

SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA REPUBLICA - OFICINA DE
CONTROL DE LA
MAGISTRATURA DEL
PODER JUDICIAL
PODER JUDICIAL- CONSEJO COMUNICADO
TRANSITORIO
1907
1908
1909
1910
1911
22
21
INFORMES DE LOS JUZGADOS PENALES

ESPECIALES SOBRE LOS PROCESOS DE
EXTRADICION DE ERNESTO SCHUTZ, JOSE
ENRIQUE Y JOSE FRANCISCO CROUSILLAT
PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA
MAGISTRADOS
A.E. Townsend / D.
Waisman
1994
Poder Judicial
SEPTIEMBRE
2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
01-03-03
Poder Judicial
Ernesto Herrera
1996 - 2002
Poder Judicial
Ernesto Herrera
06 MAR. 2001
PODER JUDICIAL CORTE

RESOLUCION
SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA
PODER JUDICIALINFORME
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FIANANZAS
RESOLUCION Y PRONUNCIAMIENTO DE LOS

JUZGADOS PENALES ESPECIALES REF.
INFORME SITUACIONAL DE LA GERENCIA
JUSDIAL AL 31 DIC. 2000 Y ENTREGA DEL
CARGO AL GERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LA GERENCIA GENERAL
MAYO 2003
POLICIA NACIONAL DE
PERU - PNP - POLICIA DE
INVESTIGACIONES DEL
PERU
POLICIA NACIONAL DE
PERU - PNP - POLICIA DE
INVESTIGACIONES DEL
PERU
ATESTADO
CERONI PAEZ

Franco
Ernesto Herrera
ATESTADO
Ernesto Herrera
POLICIA NACIONAL DEL

PERU
ACTA

PERU
PERU
PERU
PERU
PERU
PERU
PERU
ACTAS
N 169-IC-L
18 AGOSTO 1985 Caso Mantilla SOBRE DELITOS VARIOS Y PRESUNTOS
Comando Rodrigo
AUTORES LUIS ALBERTO AOUN CHONG,
Franco
MOISES PALACIOS YAMUNAQUE.
AGRAVIADO EL DR. PETER UCULMANA
SUAREZ
ACTA DE VERIFICACION EFECTUA POR EL
1999
CMDTE. PNP VICTOR VERA BENAVIDES,
QUIEN LLEVO A CABO LA DILIGENCIA DE
VERIFICACION DE LOS INGRESOS
PROFESIONALES EN EL ESTUDIO JURIDICO
DE VLADIMIRO MONTESINOS (DOC.
ENTREGADO POR VICTOR VERA
BENAVIDES)
ACTAS DE INCAUTACION AO 1995
ENERO 2001
ACTAS
ENERO 2001
ACTAS
ENERO 2001
ACTAS
ENERO 2001
ACTAS
ENERO 2001
ACTAS
ENERO 2001
DICTAMEN
Dctamen pericial: Examen Fsico-Qumico, con

relacin a los ilicitos penales ocasionados
durante la marcha de los cuatro suyos.
DERECHOS HUMANOS DD.HH.
Atestado con relacin al incendio de la sede
principal del Banco de la Nacin, "Marcha de los
4 suyos". DERECHOS HUMANOS DD.HH.
28 de julio del
2000
396.2
1906
N 7853-2000 AUTO AMPLIATORIO DE

INSTRUCCIN DENUNCIA PENAL CONTRA
Jueces de Paz Letrados que se desempearon
como Jueces de Focalizacin gestin Alejandro
Rodrguez Medrano
DEL JUZGADO PENAL ESPECIAL SOBRE
LOS PROCESOS EN EL CASO MONTESINOS
REF. OFICIO N 048-CI-CMT-AFF-CR-2001
SOBRE LA SITUACION DEL PODER JUDICIAL

Y LAS MEDIADAS DISEADAS POR EL
CONSEJO TRANSITORIO PAR SUBSANAR
LOS PROBLEMAS EN ESTE ORGANISMO
493.5
427
103

SUPREMA DE JUSTICIA DE
LA REPUBLICA
LIBRO DE ACTAS ACTAS TOMO XXII

PERU
EXPEDIENTE
F. Alvarado
Derechos Humanos
09 ENE. 2001
AGOSTO 1985
28 de julio del
2000
Ernesto Herrera
F. Alvarado
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
1912
104

PERU
PERU
INFORME
INCAUTACION DE VIDEOS EN PLAYA ARICA
OCTUBRE 2001
INFORME
INF N 217-10.01- DINANDRO-PNP/ DITID- DS,

REFERIDO A LA INVESTIGACION POR
TRAFICO ILICITO DE DROGAS VINCULADAS
CON VLADIMIRO MONTESINOS TORRES
22 OCT. 2001

PERU
INFORME
N 145-2001-DIVAN-DIRPOCC-PNP
DOCUMENTOS CODIFICADOS, INCAUTADOS
EL 23 JUNIO 2001 A VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES AL MOMENTO DE SU
CAPTURA EN LA CIUDAD DE CARACAS VENEZUELA, Y REMITIDO A LA DIRPOCC
POR EL SEXTO JUZGADO PENAL
ESPECIALIZADO ANTICORRUPCION PARA
SU INTERPRETACION Y ANALISIS
OCTUBRE 2001

PERU
PERU
INFORME
2002

PERU
OFICIO

PERU - DIRECCION
ANTIDROGAS
EXPEDIENTE
Referencias por Trfico Ilcito de Drogas de

personas : Parte N 639-03-02
COPIA AUTENTICA DEL DICTAMEN PERICIAL
DE GRAFOTECNICA FORMULA AL SR.
ALBERTO ORTIZ PRIETO
RESPUESTA DE BUSQUEDA REFERENTE A
LA EMPRESA BRMG Y EL CONSORCIO
NEWMONT BUENAVENTURA Y DE LOS
AOS QUE PRESTO SERVICDIO EN ESTA
UNIDAD EL CRNL. PNP MANUEL AIVAR
MARCA
Trfico de drogas en avin presidencial DC-8
atestados No 076-06.96- DINANDROPNP/DITID-DC del 11 de Jun 1996 (ampliatorio).
Atestado No 068-05.1996 DINANDROPNP/DITID-DC del 25 May. 1996.

PERU - DIRECCION
CRIMINALISTICA
EXPEDIENTE
Dictamenes periciales practicados con relacin:

caso Cantuta, Barrios Altos, Mariela Barreto,
Pedro Huilca Tecse y los hechos ocurridos el 28
de julio del 2000, "marcha de los 4 Suyos"- Nov.
1991- Set. 2001. DERECHIOS HUAMNOS
DD.HH. Tomo I
Mauricio Mulder

PERU - DIRECCION
CRIMINALISTICA
EXPEDIENTE

DD.HH. Tomo II
Mauricio Mulder

PERU - DIRECCION
CRIMINALISTICA
EXPEDIENTE

DD.HH. Tomo III
Mauricio Mulder

PERU - PNP
ATESTADO
ATESTADO AMPLIATORIO N009-07.95DINANDRO-PNP/DINFI-G2 RESULTADO DE

LA INVESTIGACION AMPLIATORIA
DISPUESTO POR LA FISCALIA PROVINCIAL
AD HOC AL CASO LOS NORTEOS POR
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA
TRAFICO ILICITO DE DROGAS
JUL. 1995
NARCOTRAFICO
LOS NORTEOS
F. Alvarado

PERU - PNP
ATESTADO
JUL. 1995
NARCOTRAFICO
LOS NORTEOS
F. Alvarado

PERU - PNP
ATESTADO
MAR. 1995
NARCOTRAFICO
LOS NORTEOS
F. Alvarado

PERU - PNP
ATESTADO
MAR. 1995
NARCOTRAFICO
LOS NORTEOS
F. Alvarado

PERU - PNP
ATESTADO
MAY. 1995
NARCOTRAFICO
LOS NORTEOS
F. Alvarado

PERU - PNP
ATESTADO
ATESTADO AMPLIATORIO N010-07.95DINANDRO-PNP/DINFI-GO5 CONTRA LA

SALUD PUBLICA TRAFICO ILICITO DE
DROGAS Y LAVADO DE DINERO JOSE
ROSARIO PEA MUOZ
ATESTADO AMPLIATORIO N013-03.95DINANDRO-PNP/DITID-EC CONTRA LA
DROGAS CONTRA MANUEL HUMBERTO
LOPEZ PAREDES
DROGAS, LAVADO DE DINERO JOSE TITO
LOPEZ PAREDES
ATESTADO AMPLIATORIO N034--03.95DINANDRO PNP/DITID-EB CONTRA LA
DROGAS ORGANIZACIN DE
NARCOTRAFICANTES LOS NORTEOS
SALUD PUBLICA PUBLICA Y TRAFICO
ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO
CONTRA LOS PRESUNTOS AUTORES JOSE
TITO LOPEZ PAREDES, HERLES DIAZ DIAZ,
MANUEL HUMBERTO LOPEZ PAREDES
ENE. 1995
NARCOTRAFICO
LOS NORTEOS
F. Alvarado

PERU - PNP
ATESTADO
ENE. 1998
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
445.2
1949
326 CD 44
104
104
104
398.4
398.2
11.1
281.3
104
281.4
104
281
104
281.2
104
OFICIO
281.1
104
281.5
105
287.1
N001-01.98-DINANDRO-PNP/DIOTAD-UOTADTM TRAFICO ILICITO DE DROGAS TENENCIA

ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO MANUEL
VASQUEZ MACEDO, JAKELINE LOPEZ MELO
25 MAR. 2002
NARCOTRAFICO
A.E. Townsend / D.
Waisman
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
Corrupcin de
funcionarios
UNIVERSIDAD DE
CHICLAYO
2002
J. Diez Canseco
F. Alvarado
F. Alvarado
NARCOAVION
Mauricio Mulder
105

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO
287
105
286
105
286.2
105
286.3
282.3

PERU - PNP
ATESTADO
104
282.1

PERU - PNP
ATESTADO
104
282.2

PERU - PNP
ATESTADO
104
282.4

PERU - PNP
ATESTADO
104

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO

PERU - PNP
ATESTADO
104
285.4
105
286.1
105
287.2
104
285.3
105
287.3
105
286.4
104
283
104
285.1
104
285
104
285.2
104
284
282

PERU - PNP
ATESTADO
104

PERU - PNP
EXPEDIENTE
1119
N01-01.95-DINANDRO-PNP/DITID-EB DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA TRAFICO
ILICITO DE DROGAS OSVALDO PORTALES,
CESAR ROJAS RAMIREZ, BARTOLOME
CHARBA
N010-DINANDRO-PNP/DITID-E.B. POR
TRAFICO ILICITO DE DROGAS DEMETRIO
CHAVEZ PEAHERRERA, BERTHA CHAVEZ
PEAHERRERA Y JORGE CHAVEZ
PEAHERRERA
N016-07.99-DINANDRO-PNP/OINT-UBUSI-G
POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA
TRAFICO ILICITO DE DROGAS ASENCIA
CHAVEZ PEAHERRERA, JHON HUACRE
GARAY, PASCUAL HUACRE
N018-DINANDRO-PNP-DINFI POR DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA INFRACCION
AL DECRETO LEY N25428 TRAFICO ILICITO
DE DROGAS ADQUISICIONES DE BIENES
INMUEBLES Y CONSTITUCION DE
EMPRESAS CARLOS CAVERO MENDIETA,
SEBASTIAN CERNA VASQUEZ
ENE. 1995
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
ENE. 1994
NARCOTRAFICO
VATICANO
F. Alvarado
JUL. 1999
NARCOTRAFICO
VATICANO
F. Alvarado
FEB. 1994
NARCOTRAFICO
VATICANO
F. Alvarado
N025-08.99-DINANDRO-PNP/DINFI-G1
TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y LAVADO DE
DINERO
N039-04.99-DINANDRO-PNP/DITID-D.B. POR
N05-05.97-DINANDRO-PNP/DINFI-GO4 POR
TRAFICO ILICITO DE DROGAS ANIBAL
PONTE ROSALES, WALTER PONCE,
CARLOS JARRAMPA, JORGE VALDIVIA
N052-DINANDRO-DINFI-94 POR DELITO
ILICITO DE DROGAS INFRACCION AL
DECRETO LEY N25428 BAJO LA
MODALIDAD DE ADQUISICION,
ADMINISTRACION Y TRANSACCIONDE
BIENES OBTENIDOS CON DINERO DEL TID
JORGE LATORRE DAVILA, ABEL SEIJOS,
LUIS AREVALO, JUAN SEIJOS
N054-VI-RPNP-V/DIVANDRO POR DELITO
ILICITO DE DROGAS SEGUNDO CACHIQUE,
SEGUNDO ELISEO PAREDES
N064-01.97-DINANDRO-PNP/DITID-D.C.
DETENCION DE TRES OFICIALES DE MAR
AP. POR TID EN NEW ORLEANS - USA
TRIPULACION DEL BAP ILO - AP
N08-09.96-DINANDRO-PNP/DINFI-G1
RESULTADO DE LAS DILIGENCIAS
INVESTIGATORIAS CON RELACION A
ABELARDO CACHIQUE RIVERA
N081-DINANDRO-DINFI POR DELITO
ILICITO DE DROGAS ABEL SEIJOS DAVILA,
DEMETRIO CHAVEZ PEAHERRERA Y
BERTHA CHAVEZ PEAHERRERA
AGO. 1999
NARCOTRAFICO
LOS CAMELLOS
F. Alvarado
ABR. 1999
NARCOTRAFICO
LOS CAMELLOS
F. Alvarado
ABR. 1999
NARCOTRAFICO
LOS CAMELLOS
F. Alvarado
MAY. 1999
NARCOTRAFICO
LOS CAMELLOS
F. Alvarado
MAY. 1997
NARCOTRAFICO
MATARANI NARCO
BUQUE
F. Alvarado
ABR. 1994
NARCOTRAFICO
VATICANO
F. Alvarado
OCT. 1998
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
ENE. 1997
NARCOTRAFICO
MATARANI NARCO
BUQUE
F. Alvarado
SET. 1996
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
JUN. 1994
NARCOTRAFICO
VATICANO
F. Alvarado
N087-09.95-DINANDRO-PNP/DITID-EC. POR
N100-08.96-DINANDRO-PNP/DITID-D.C. POR
TRAFICO ILICITO DE DROGAS BUQUE
MATARANI
MATARANI
MATARANI
N23-11.98-DINANDRO-PNP/DINFI-GOE POR
TRAFICO ILICITO DE DROGAS CASO
HAYDUK
N24-08899-DINANDRO-PNP/DINFIG1TRAFICO ILICITO DE DROGAS, LAVADO
DE DINERO Y BLANQUEO DE FONDOS
RAFAEL ADOLFO PERCOVICH CISNEROS
SET. 1995
NARCOTRAFICO
AEROBOL
F. Alvarado
AGO. 1996
NARCOTRAFICO
MATARANI NARCO
BUQUE
F. Alvarado
AGO. 1996
NARCOTRAFICO
MATARANI NARCO
BUQUE
F. Alvarado
AGO. 1996
NARCOTRAFICO
MATARANI NARCO
BUQUE
F. Alvarado
NOV. 1998
NARCOTRAFICO
HAYDUK
F. Alvarado
AGO. 1999
NARCOTRAFICO
LOS CAMELLOS
F. Alvarado
JULIO 2003

Franco
Ernesto Herrera

PERU - PNP
HOJA
FERNANDO REYES ROCA, RAUL JARES
PROVISIONAL DE GAGO, EDGAR LUQUE FREYRE, JUAN
ANTECEDENTES SALAS CORNEJO, PEDRO BAILON FARFAN,
WALTER LAURI MORALES, JAIME LEON
BOJORQUEZ, JOSE ALTEZ RIOS, MARIA
MUOZ DAVALOS, ELDER FERNANDEZ
FARFAN, MARCELINO VELASQUEZ TALLEDO
JUNIO 2003

Franco
Ernesto Herrera

PERU - PNP
HOJA
FERNANDO REYES ROCA, RAUL JARES
PROVISIONAL DE GAGO, EDGAR LUQUE FREYRE, JUAN
ANTECEDENTES SALAS CORNEJO, PEDRO BAILON FARFAN,
WALTER LAURI MORALES, JAIME LEON
BOJORQUEZ, JOSE ALTEZ RIOS, MARIA
MUOZ DAVALOS, ELDER FERNANDEZ
FARFAN, MARCELINO VELASQUEZ TALLEDO
JUNIO 2003

Franco
Ernesto Herrera

PERU - PNP
HOJA
MUOZ DAVALOS MARIA / FERNANDEZ
PROVISIONAL DE FARFAN ELDER / VELASQUEZ TALLEDO
ANTECEDENTES MARCELINO REF. OFICIO N314-CI-EHB-CR2003
PARTE
N 027-2003-DIRPOCC-PNP-DIVAPJ-INV
RELACIONADO A LA DESAPARICION DE UN
PROFESOR Y NUEVE ESTUDIANTES DE LA
CANTUTA REF. OFICIO N 632-CI-EHB-CR2003
PARTE PERICIAL N 973-2003-DIVGRAF-DIRCRI
PERICIA GRAFOTECNICA A DANTE
ATAUPILLCO VERA, CONTADOR DE AKEN
ADJUNTA TEXTOS E INFORME CON LA
FIRMA DEL MENCIONADO
MARZO 2003
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Derechos Humanos
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
CURSO PNP
Ernesto Herrera
1022
1023
687

PERU - PNP
1591

PERU - PNP
1718

PERU - PNP
PROYECTO

PERU- COMISARIA SAN
ANDRES
REGISTRO
POLO ROBILLARD, CESAR
SESION
89
105
445.11
POZO CARRILLO, VICTOR
128
127
346 CD 45
PRADO BENITEZ, CESAR

AMADEO
SESION
PRESIDENCIA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA
EXPEDIENTE
PRESIDENCIA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA
EXPEDIENTE
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
CENTRO DE INVESTIGACION
MULTINACIONAL CONTRA LA CORRUPCION,
CRIMEN ORGANIZADO, TERRORISMO Y
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOSCIMCOTEDDHH
REGISTRO DE DENUNCIAS POR DELITO
CONTRA LA LIBERTAD Y INTENTO DE
SECUESTRO CONTRA EL SR. HUGO ROMAN
DE ROJAS GUEDES, ASESOR DE LA
COMISION DE FISCALIZACION DE LAS
IRREGULARIDADES DEL PODER JUDICIAL
Vice Ministro de Minas, referente al caso
armas. NBK Bank
Presidente del Consejo Directivo de Osinerg,
brinda declaracin sobre el caso Electroandes.
RESPUESTA AL OFICIO N304-CI-EHB-CR2003 SOBRE LA RELACN DEL CUADRO DE
ANTIGEDAD DE LOS PRIMERO CINCO
VOCALES SUPERIORES TITULARES DESDE
ENE-1999 HASTA DIC-2000
RESPUESTA AL OFICIO N305-CI-EHB-CR2003 REMITE OFICIO RESPECTO DE LA

UBICACN DEL DOCTOR SIXTO MUOZ
SARMIENTO EN EL CUADRO DE
ANTIGEDAD DE VOCALES SUPERIORES
CORRESPONDEN Oficios
CIA
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
NACIONAL INSPECTORIA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
04 OCT. 2001
F. Alvarado
12-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
13-Nov-01
J. Diez Canseco
1999 - 2000
Poder Judicial
Ernesto Herrera
30-04-03
Poder Judicial
Ernesto Herrera
2001
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
Dispositivos secretos
* Auditoria a los estados financieros y

presupuestarios correspondiente al periodo
1995.
1995
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe 01-1997 - SDN/I.G. Auditoria a los

estados financieros y presupuestarios
correspondientes al periodo 1996,
1997
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe 02-1997 - SDN/I.G. Examen especial

a la direccin ejecutiva de administracin del
CAEM periodo 1996.
1997
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe 02-1998 - SDN/ I.G. Examen especial

a la direccin ejecutiva de administracin del
CAEM periodo 1997.
1998
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
* Informe 02-1999 - SDN/L1. Auditoria a los

correspondiente al periodo 1998.
1999
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
2000-2001
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 002-2000 - SDN/ I.G. Examen

especial al centro de altos estudios militares
(CAEM) PERIODO 1999.
2000
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 003-2000 - SDN/ L1. Auditoria a la

informacin presupuestaria preparada para la
cuenta general de la repblica por el pliego 005:
Secretaria de Defensa
Nacional,correspondiente al primer semestre del
ao fiscal 2000.
2000
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 01-1998 - SDN/I.G. Auditoria a los

correpondientes al periodo 1997
1998
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 014-1994-SDN/G/DCEF. Examen

especial a la direccin ejecutiva de
administracin del CAM periodo 1993.
1994
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 018-1996-SDN/I.G. Examen

especial de la direccin ejecutiva de
administracin del CAEM periodo 1995.
1996
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 02-0845-2001-001. Auditoria a los

estados financieros correspondiente al ejercicio
fiscal 2000.
2001
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 02-0845-2001-004. Auditoria a la

informacin presupuestaria correspondiente al
2001
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 06-1995-SDN/L.I.2. Auditoria a los

correspondientes al periodo 1994
1995
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 08-1994-SDN/I.G. Auditoria a los

correspondientes al periodo 1993.
1994
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con

administracin del CAM periodo 1994.
1995
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 08-1999 - SDN/ L1. Examen

administracin del CAEM, periodo 1998.
1998
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con

especial de la informacin presupuestal 1993.
1994
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
* Informe N 001-2000 - SDN/I.G. Auditoria a los

estados financieros correspondiente al ao
fiscal 1999.
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
346 CD 45
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - CONSEJO
NACIONAL DE
INTELIGENCIA
PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA - CONSEJO
1120
NACIONAL DE
INTELIGENCIA
PRESIDENCIA DEL
607 CONSEJO DE MINISTROS
1930
INFORMES DE LA Informes de Auditoria Interna

SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
INFORMES DE LA Informes de Auditoria Interna
SECRETARIA DE
DEFENSA
GENERAL
(SEDENA)
RELACION
FUNCIONARIOS DEL EX SERVICIO DE
INTELIGENCIA NACIONAL DESDE EL AO
1990 AL 2000
RELACION
PERSONAL CIVIL DEL EX SIN, OFICIALES
PNP EN ACTIVIDAD, TECNICOS Y SUB
OFICIALES PNP, PERSONAL POLICIAL
ACTA DE
GASTOS DE LOS FONDOS RECIBIDOS DEL
VERIFICACION
MINISTERIO DE DEFENSA PARA
PRODUCCION DE INTELIGENCIA
ACTAS
Actas de sesiones del Consejo de Ministros
realizados entre el 22 de noviembre del 2000 y
el 27 de julio del 2001.
CONVENIOS
* PromPer
1994-1999
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
2000-2001
Uso de Fondos
J. Diez Canseco
Pblicos con
SEPTIEMBRE
2001
ABRIL 2003
PRESIDENCIA DEL
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
PRESIDENCIA DEL
CONVENIOS
* Prompyme
1995
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
CONVENIOS
* Secretaria General - PCM
1995
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
CONVENIOS
Convenios suscritos con el PNUD
1995
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
CONVENIOS
Pagos efectuados por servicios de publicidad.
1995 -2000
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
CONVENIOS
Relacion de convenios de Cooperacin entre el

estado peruano y el PNUD (1990-2000)
1990-2000
347 CD 45
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
CORRESPONDEN Oficios
CIA
DECLARACION
JURADA
PRESIDENCIA DEL
EXPOSICION
FICHAS DE
INSCRIPCION
INFORME
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
PRESIDENCIA DEL
PRESIDENCIA DEL
INFORME
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
PRESIDENCIA DEL
INFORME
PRESIDENCIA DEL
PROYECTO
PRESIDENCIA DEL
PROYECTO
PRESIDENCIA DEL
PROYECTO
347 CD 45
347 CD 45
347 CD 45
347 CD 45
PROYECTO
347 CD 45
347 CD 45
347 CD 45
1409
PRESIDENCIA DEL
PRESIDENCIA DEL
RELACION
INFORME
2423
2876
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
2881
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
ESTADO
FINANCIERO
2875

DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS
Exposicin del presidente del Consejo de
Ministros Sr. Federico Salas Guevara Shuetz
ante el Congreso de la Repblica.
Ficha de inscripcin de la ONG - Asociacin
Ken Aken.
Informe: bases para la estrategia de superacin
de la pobreza y oportunidades econmicas para
los pobres. Perfil.
Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD)
Informe sobre servicios de publicidad,
produccin de material filmico (folios 1-67)
Proyecto "Mecanismos para incrementar
informacin legislativa de la opinin pblica"
PER/97/010
Proyecto de PER/99/001 apoyo al proceso de
adquisiciones de bienes y servicio del estado
Fase II. Informe de gestin. Anexo 1. Revisin
presupuestaria "E". Estados financieros del
proyecto PER/99/001 aos 1999,2000,2001..
Proyecto PER/99/001. Apoyo al proceso de
adquisiciones de bienes y servicio del estado
fase II. Reunin Tripartita. Noviembre 2001.
Proyecto PER/99/001. Apoyo al proceso de
adquisiciones de bienes y servicios del estado
fase II. Informacin de gestin,anexo 2. Fichas
individuales de cada proceso,anexo 3. Base de
datos general Proyectos PER/92/003 y
PER/99/001 (1992-2001).
MINISTROS DE ESTADO PERIODO
1990 - 2000
INFORMES Y OFICIOS EMITIDOS
REFERENTE AL DESTINO DE RECURSOS
PROVENIENTES DE LAS PRIVATIZACIONES
DURANTE 1993-2001 REF. OFICIO N 7042002-JDC/CI-CR
CENTROMIN PERU INC.
S.A. - CENTROMIN PERU S.A.
DICIEMBRE DE 1998 Y 1997

Franco
ENE 98-DIC 98
347 CD 45
PRESIDENCIA DEL
183 CONSEJO DE MINISTROS
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
2002
Caso Negociacin de J. Diez Canseco

Bonos
1995
Irregularidades en la
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
Agost.2000
1998 - 2001
2002
S/F
2002
1997
1999-2001
2001
1992-2001
J. Diez Canseco
Corrupcin de
funcionarios
Gestin
Presupuestaldel
Estado
disposicin de
donaciones
de prensa
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
J. Diez Canseco
disposicin de
donaciones
disposicin de
donaciones
J. Diez Canseco
DICIEMBRE 2000
1993 - 2001
Privatizaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
1998
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Privatizaciones
Ernesto Herrera
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
ESTADO
FINANCIERO
2852
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
INFORME
2873
PRICE WATERHOUSE
COOPERS
INFORME
PRO INVERSION
CONVENIOS
PRO INVERSION
CORRESPONDEN Oficios de Mayo a Junio.

CIA EXTERNA
PRO INVERSION
PRO INVERSION
ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ESTADOS
FINANCIEROS
AUDITADOS
ESTATUTOS
PRO INVERSION
ESTATUTOS
PRO INVERSION
ESTATUTOS
PRO INVERSION
INFORMES
PRO INVERSION
INFORMES
PRO INVERSION
INFORMES
PRO INVERSION
INFORMES
PRO INVERSION
2880
2855
2882

PETRO-TECH PERUANA S.A. AL 31 DE
PLUSPETROL PERU CORPORATION,
SUCURSAL DEL PERU
INFORME LARGO
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. IX Parte
1998 - 1999
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1997 - 1998
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1998 - 1999
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1999
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1999
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
Irregularidades en los
beneficios tributarios
2002
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
351
351
351
PRO INVERSION
351
PRO INVERSION
351
PRO INVERSION
351
351
351
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Electrocentro S.A.
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Electronorte S.A.
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Hidrandina S.A.
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
1998
Privatizacin de las
empresas elctricas
Privatizacin de las
empresas elctricas
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
Privatizacin de
SIDER PERU
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Social de la Empresa y Reglamento del

Directorio Electro Sur S.A.
Vigente de Electro Sur Este S.A.
1998
1997-1999
Informe Legal N 227A/98/OE/COPRI/CTARPIURA. Contrato de opcin de Constitucin de

S.A. Para el desarrollo de actividades Mineras
en las concesiones que conforman el Proyecto
de Tambo Grande.
Informes Laudo emitido por el Tribunal Arbitral
en el proceso seguido entre el Estado y Luz del
Sur S.A.
1998
Megaproyectos
mineros
2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
INFORMES
Relacin de empresas con estabilidad Jurdica.
2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
TESTIMONIOS
36192
TESTIMONIOS
PRO INVERSION
TESTIMONIOS
Privatizacin de las
empresas elctricas
Privatizacin de las
empresas elctricas
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
PRO INVERSION
TESTIMONIOS
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
TESTIMONIOS
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
TESTIMONIOS
Creacin de una nueva clase de acciones de

Electro Oriente S.A.
Sobre escritura de Constitucin de Electro Sur
Este S.A.
Sobre escritura de Constitucin social de
Electro Nor Oeste, Electro Norte, Hidrandina,
Electrocentro S.A.
Sobre escritura de Constitucin Social,
Transferencia de aaciones, Balancas de Electro
Sur S.A.
Sobre escritura de Constitucin social,
Transferencia de acciones de Electro Oriente
S.A.
Sobre escritura de Constitucin social,
Transferencia de acciones, balances, estatutos
de Sociedad Electrica del Sur Oeste S.A.
1995-2001
Privatizacin de las
empresas elctricas
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica 1993-2001. I Parte
1993 - 2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica 1993-2001. II Parte
1993-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica 1993-2001. III Parte
1993-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Empresas Receptoras I

Parte.
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Empresas Receptoras II

Parte.
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
351
351
351
2001
2002
351
351
351
351
351
351
351
348
348
348
348
348
J. Diez Canseco
Y adecuacin a la nueva Ley General de

sociedades Electro Noreste, Electro
Norte,Hidrandina,Electrocentro.
Contrato de compra venta de Acciones de
SIDERPERU - SIDER CORP. S.A.
Informe Legal N 034-2002-GL-PS Referido al
Proyecto de Ley 2312/2001-CR, que propone
excluir hasta la conformacin de los gobiernos
regionales del proceso de privatizacin a las
Empresas Elctricas Regionales.
351
351
Electro Sur Este S.A.
1998
1998-2000
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
349
349
349
349
350
350
350
350
350
1715
1716
1717
51
2846
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Empresas Receptoras III

Parte.
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. I Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. II Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. III Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. IV Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. V Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. VI Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. VII Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
PRO INVERSION
CONITE
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
Estabilidad Jurdica: Inversionistas. VIII Parte
1990-2001
D.S. 120-94-EF
J. Diez Canseco
AD HOC DEL ESTADO
AD HOC DEL ESTADO
AD HOC DEL ESTADO
AD HOC DEL ESTADO
INFORME
FEBRERO DICIEMBRE 2002

MARZO 2003
Ernesto Herrera
INFORME
BALANCE DE LA GESTION A CARGO DEL

DR. LUIS VARGAS VALDIVIA
CASO "FUJIMORI - MONTESINOS"
INFORME
CASO "FUJIMORI - MONTESINOS"
NOVIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
INFORME
INFORME DE LA PROCURADURIA AD HOC

BALANCE DE LA GESTION A CARGO DEL
DR. LUIS VARGAS VALDIVIA. Febrero 2002
17-03-03
Ernesto Herrera
AD HOC DEL ESTADO
INFORME
AD HOC DEL ESTADO
RESOLUCION
PROCURADURIA AD HOC
INFORME
PROCURADURIA AD HOC
INFORME PROCURADURIA AD HOC

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO DEL
2000/2001
RESOLUCIONES JUDICIALES
RELACIONADAS CON EL WIESE BANK
INTERNATIONAL DE GRAN CAYMAN EN EL
PROCESO SEGUIDO CONTRA VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA REF. OFICIO
N568-CI-EHB-CR 2003
BALANCE DE LA GESTION DE 14 MESE A
CARGO DEL DR. JOSE CARLOS UGAZ
SANCHEZ- MORENO, SOBRE LOS CASOS
DE CORRUPCION
INFORME DE LA PROCURADURIA AD HOC
INFORME
NOV.2000ENE 2001
DENUNCIA
DENUNCIA CONSTITUCIONAL CESAR
OCTUBRE 2001
CONSTITUCIONA AZABACHE CARACCIOLO CONTRA
L
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO POR
ASOCIACION ILICITA EN AGRAVIO DEL
ESTADO
DENUNCIA
TERCER INFORME DE LA PROCURADURIA
PUBLICA AD HOC MARZO 2001 Y OTRAS
DENUNCIAS
EXPEDIENTE
ENVIADO POR JOSE CARLOS UGAZ
NOVIEMBRE 2000
SANCHEZ MORENO SOBRE SU ACTUACION
COMO PROCURADOR PUBLICO EN EL
PROCESO SEGUIDO CONTRA VLADIMIRO
MONTESINOS
INFORME
Proceso seguido contra Victor Joy Way por
2001
Delitos de Enriquecimiento Ilicito y otros en
agravio del estado
CARTA
SOLICITUD DEL SR. RONALD GAMARRA
21 MAR. 2001
HERRERA, PROCURADOR PUBLICO AD
HOC, PARA AMPLIAR LAS
INVESTIGACIONES CONTRA LOS
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y SU
ACTUACION EN LA DEMANDA DE AMPARO
INTERPUESTA POR LA EMPRESA
LUCCHETTI, EN CONTRA DE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
638
105
519.4
105
391
105
347
1956
1951
AD HOC
405 CD 47
AD HOC DEL ESTADO
105
441
105
168
105
223
20
AD HOC DEL ESTADO
CORRESPONDEN OFICIO N287-02/PROCURADURIA/JUS

CIA EMITIDA
SOLICITA TRANSCRIPCION DEL SR. HUGO
DE ROJAS GUEDES
PROGRAMA DE LAS
PRESUPUESTO PRESUPUESTOS REVISADOS Y
NACIONES UNIDAS - PNUD
AMPLIACIONES DEL PROYECTO PER/95/020
REFERIDA AL PROCESO DE
JUDICIAL
PROGRAMA DE LAS
EXPEDIENTE
Programa de las Naciones Unidas para el
NACIONES UNIDAS PARA EL
Desarrollo- Presupuesto a proyectos de apoyo
DESARROLLO - PNUD
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
MAYO 2002-2003
MAYO
Ernesto Herrera
2001
F. Alvarado
NARCOTRAFICO
F. Alvarado
ALEJANDRO
RODRIGUEZ
MEDRANO
F. Alvarado
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
J. Diez Canseco
LUCHETTI
ABR. 2002
1995-2000
1994- 1996
F. Alvarado
F. Alvarado
PODER JUDICIAL
F. Alvarado
Mauricio Mulder
352 CD 47
352 CD 47
352 CD 47
352 CD 47
352 CD 47
PROGRAMA DE LAS
INFORMES
DESARROLLO PNUD
Examen del proyecto PER/94/007. Desarrollo

institucional del poder legislativo del Per.
Perodo 01 de Abril al 31 de Diciembre 1994
PROGRAMA DE LAS
INFORMES
DESARROLLO PNUD
Gastos acumulados
1991-2001
PROGRAMA DE LAS
INFORMES
DESARROLLO PNUD
Ley de Cooperacin Tcnica Internacional y su

reglamento
1990-2001
PROGRAMA DE LAS
INFORMES
DESARROLLO PNUD
Proyectos ejecutados en los diferentes sectores

pblicos y contratos especiales
2001
PROGRAMA DE LAS
INFORMES
DESARROLLO PNUD
Relacin cronolgica de los instrumentos

internacionales bilaterales suscritos en el Per
PROINVERSION
CONVENIO
COPIAS DE CONVENIOS DE ESTABILIDAD

JURIDICA (COSAPI - BETCHEL
ENTERPRISES - FLUGHAFEN FRANKFURT
LIMA AIRPORT) PROCESO DE CONCESION
DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ
PROINVERSION
INFORME
PROINVERSION
RELACION
JUNTA LIQUIDADORA DE PETROLEOS DEL

MAR - PETROMAR
RELACION DE CESIONES DE LAS
OBLIGACIONES ELEGIBLES PRESENTADAS
COMO MEDIO DE PAGO EN EL PROCESO DE
PRIVATIZACION DE LA REFINERIA LA
PAMPILLA REF. OFICIO N126-CI-EHB-CR2003
PROINVERSION INFORMACION DE
POSTORES: PETROPERU S.A., LOTE 8/8X,
EMPRESA MINERA TINTAYA, BANCO
CONTINENTAL, ELECTROLIMA, EDEGEL
EMPRESA SIDERPERU, MINERO PERU,
REFINERIA DE ZINC, CAJAMARQUILLA Y
PETROPERU S.A., REFINERIA LA PAMPILLA.
151
2745
2424
PROINVERSION
23
192 - CD
PROMOTORA GRAN
MARAON
PROMOTORA GRAN
MARAON
PROYECTO BAYOVAR
177 CD 47
R. B. C. CANAL 11 - MEDIOS INF.

DE COMUNICACION
PERIODISTICO
177 CD 47
R. B. C. CANAL 11 - MEDIOS INFORME

DE COMUNICACION
177 CD 47
3131
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Mal uso de
donaciones y
cooperacin
internacional
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Deuda Externa
Valencia Dongo
1990-2001

Problemtica del Proyecto Bayovar, proceso de
Privatizacin del Proyecto Bayovar.
APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION DE
LA BANCA, PEQUEAS EMPRESAS,
COMITES ESPECIALES PRIVATIZACION,
COMISION DE PROMOCION DE LA
INVERSION PRIVADA COPRI, CEPRI BANCO
CONTINENTAL
Informe periodstico 1996. Caso Ricardo
Belmont.
352
1994
INFORME
PROYECTO PER
CONTRATOS
PROGRAMA DE LAS
DESARROLLO PENUD
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
1995
Privatizacin de
empresas pblicas
Privatizaciones
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
1996

las empresas
* Contrato de Cesin en uso entre RBC y

Austral Televisin S.A.
1994-1995

las empresas

DE COMUNICACION
* Denuncia interpuesta por RBC en contra del

Sr. Belmont.
1994-1995

las empresas

DE COMUNICACION
* Juicios en contra del Sr. Belmont
1994-1995
177 CD 47

las empresas

DE COMUNICACION
Del Sr. Ricardo Belmont Cassinelli sobre la

situacin del canal.
1994-1995
177 CD 47

las empresas
RAGGIO GUERRA, JORGE
armas. NBK Bank
RAMIREZ PEREZ TAIMAN,

FORZITH
RAMIREZ, ROBERTO
RAMOS ORMEO, VICTOR

RAMOS ORMEO, VICTOR
177 CD 47
177 CD 47
177 CD 47
177 CD 47
177 CD 47
177 CD 47
177 CD 47
177 CD 47
SESION
DENUNCIA
REBAZA, ALBERTO
SESION
RED GLOBAL - MEDIOS DE

COMUNICACION
COMUNICADO

COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
ESTADOS
FINANCIEROS
Periodista del Peruano, Ex trabajador de

Liberacin, investigo el caso de las fichas del
SIN.
Denuncia penal
armas. Bco.NBK Bank
Asesor Externo de la Integracin del Banco
Wiese- Banco Lima Sudameris.
Comisin Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Genaro Delgado Parker.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
30-May-02
2002
* Estados Financieros Auditados Ejercicio 1996.
1996
* Estados financieros Auditados. Ejercicio 1992.
1992
* Estados financieros auditados. Ejercicio 1993.
1993
1994
1995
1997
* Estados financieros auditados. Ejercicios

1999.
1999
J. Diez Canseco
por la red de
corrupcin
las empresas
las empresas
las empresas
las empresas
las empresas
las empresas
las empresas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
177 CD 47

COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
177 CD 47

COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
177 CD 47

COMUNICACION
COMUNICACION
ESTADOS
FINANCIEROS
PROYECTO DE
LEY
177 CD 47

COMUNICACION
Encuentro Nacional en Defensa de la

comunicacin e informacin local 2001.
177 CD 47

COMUNICACION
RADIO (MOD.
INFL)
INFORMACION
RELACION DE
PERSONAL
REGISTROS PBLICOS DE
LIMA Y CALLAO
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
Informe sobre las propiedades inmuebles,

informe de personas jurdicas relacionados con
la familia Fujimori y otros. ALBERTO FUJIMORI,
SUSANA HIGUCHI, KENJI FUJIMORI, SACHIE
FUJIMORI, KEIKO FUJIMORI, HIRO FUJIMORI.
REJAS OLIVARES, RENZO

REJAS OLIVARES, RENZO
DENUNCIA
RENIEC
MERANDUM
Denuncia penal
armas. Bco.NBK Bank
MEMORANDUM N 221-2002-GIE/RENIEC EN
EL CUAL SE INFORMA QUE EL DOCUMENTO
DE IDENTIDAD DEL SR HUGO ROMERO
DELGADO SE4 ENCUENTRA EN CONDICION
DE RESTRICCION, POR ENCONTRARSE
COMO MILITAR EN SERVICIO ACTIVO
177 CD 47
106
4.2
399.4
006 anexo
11 CD 3
2863
Ex Superintente Nacional, tratao temas

referidos al Rol de la Sunat, y al Ruc Sensible.
REYES MORALES, FELIPE

REYES RAMIREZ &

ESTADO
ASOCIADOS SOCIEDAD
FINANCIERO
CIVIL
RIBADENEYRA, FRANCISCO SESION
DENUNCIA
RIGGS BROSSEAU, GRACE

MARY
RIGGS BROSSEAU, GRACE

MARY
RIGGS BROUSSEAU,
GRACE MARY
RIGGS BROUSSEAU,
GRACE MARY
RIVADENEYRA, JUAN
SESION
ROBLES CAPCHA,
FRANCISCO
ROBLES CAPCHA,
FRANCISCO
ROBLES CUADROS, MAURO
2879
2877
2874
2850
2860
2859
2865
2866
2872
ROBLES PASTOR, JONAS

FRANCISCO
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
RODOLFO RETAMOZO Y
ASOCIADOS GRANT
THORNTON
Miembro de Wiese SAP, relacionado al caso de

la Emp. Pucal.
Denuncia penal
armas. Bco.NBK Bank
RUC Sensible. Bco.Sudamericano
1992

las empresas
1991

las empresas
1990
J. Diez Canseco
las empresas
2002
por la red de
corrupcin
2001
por la red de
corrupcin
1990-2001
por la red de
corrupcin
12 de octubre del APENKAI
2001
2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Mauricio Mulder
F. Alvarado
24-May-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1998
Privatizaciones
24-Oct-01
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Corrupcin de funcionarios Yanacocha. Bco.

Comercio
Bco. Crdito
Representante de Tim- Per, trato temas de
privatizacin de la telefona en el pas.
Privatizacin Pescaper. Bco. Financiero
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
12-Feb-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

010 o CD 4
2878
* Personal que labora en la empresa por el

periodo 1990-2001.
REVILLA VERGARA, ADRIAN SESION
RICHTER CRUZ, WALDO

RICHTER CRUZ, WALDO
007 o CD 3
* Estados financieros. 31 de diciembre 1992 e

informacin complementaria. 31 de diciembre
1992.
* Estados financieros. 31 de diciembre de 1991
e informacin complementaria al 31 de
diciembre 1991.
* Estados financieros. 31 de diciembre de 1991.
Y 31 de diciembre 1990.
Proyecto de Ley que deroga el Decreto de
Urgencia 110-2000. Caso Delgado Parket.
J. Diez Canseco
ESTADO
FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE Del 2000
ESTADO
FINANCIERO

1990
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO

1992
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO

1994
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO

1995
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO

PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 Y
1994
INFORME LARGO EMPRESA MINERA DEL
CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN PERU
S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
1994 - 1995
Privatizaciones
Ernesto Herrera
2000
Privatizaciones
Ernesto Herrera
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
ESTADO
FINANCIERO
INFORME
RODRIGUEZ MAISTERRENA, DENUNCIA

GONZALO
Denuncia penal
J. Diez Canseco
1996 - 1997
Privatizaciones
Ernesto Herrera
2000
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1997
Privatizaciones
Ernesto Herrera
1987
Privatizaciones
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
RODRIGUEZ MAISTERRENA,
GONZALO
RODRIGUEZ MEDRANO,
ALEJANDRO
RODRIGUEZ MEDRANO,
ALEJANDRO
RODRIGUEZ MEDRANO,
ALEJANDRO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
JORGE ABEL
JORGE LUIS
JOSE ODON
VITO
RODRIGUEZ VARGAS,
DENUNCIA
NESTOR
RODRIGUEZ VARGAS,
NESTOR
ROJAS VILLANUEVA,
SESION
JAVIER EMILIO
007 o CD 3
ROMANI, JORGE
ROMERO H., RAFAEL
ROMERO SEMINARIO,
DIONISIO
SESION
DENUNCIA
SESION
ROSS ANTEZANA, ALFREDO SESION

ROSSI NOEL
SESION
SAETTONE WATMOUGH,
DAVID
SAETTONE WATMOUGH,
DAVID
DENUNCIA
SAETTONE WATMOUGH,
DAVID
SALAS GUEVARA SCHULTZ,
FEDERICO
SALAZAR MONROE, JULIO
ROLANDO
SALCEDO WILLIAMS,
GUSTAVO
1438
1439
1440
1441
23
23
23
97
98
99
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
13-Feb-02
J. Diez Canseco
05-Jun-02
09-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
17-Oct-01
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
20-Mar-02
J. Diez Canseco
SESION
21-Feb-02
J. Diez Canseco
DENUNCIA

FONAVI. Bco. Crdito
DENUNCIA
SESION
Ex Oficial de la Marina, funcionario de la

Empresa Nacional de Puertos, declaro sobre el
caso de privatizacin de puertos.
Gerente Legal de Edelnor, declaro sobre los
temas de contribuciones reembolsables de
Fonavi.
Denuncia penal
31-May-02
J. Diez Canseco
20-Mar-02
J. Diez Canseco
Ex Director de la Copri y miembro de la Cepri

relacionada a la privatizacin de las empresas
elctricas.
Ex Director Ejecutivo de la Copri.
12-Nov-01
J. Diez Canseco
06-Sep-01
J. Diez Canseco
SANCHEZ GAMARRA,
PEDRO
SANCHEZ GAMARRA,
PEDRO
DENUNCIA
SESION
SANCHEZ GAMARRA,
PEDRO
SANCHEZ GAMARRA,
PEDRO
SANCHEZ GAMARRA,
PEDRO
SESION
SANDOVAL, NILTON
SESION
Azucareras. Bco. Wiese Sudameris.
Ex Director de la Yuca (1990), investigado sobre
el caso de manejo de medios de comunicacin
o funciones peridisticas para interes polticos.
ACTAS
armas. Bco.NBK Bank
Presidenta de Cavali.
Denuncia constitucional Licitaciones Compra
armas. Bco.NBK Bank
DOCUMENTACION DESCLASIFICADA
TRADUCIDA AL CASTELLANO
ACTAS SESION CONSEJO DE MINISTROS
ACTAS
ACTAS SESIONES CONSEJO DE MINISTROS
SESION
DENUNCIA
REPORTE
REPORTE
REPORTE
REPORTE
ACTAS
SECRETARIA DEL CONSEJO ACTAS

DE MINISTROS
2199
J. Diez Canseco
Ex funcionario del Banco de Credito, ex jefe de

gabinete de asesores del MEF, declaro sobre el
caso de las contribuciones reembolsables del
Fonavi con empresas elctricas.
SESION
SAUCEDO SANCHEZ,
CESAR
SAUCEDO SANCHEZ,
CESAR
SECRETARIA DE ESTADO,
WASHINGTON D.C.
WASHINGTON D.C.
WASHINGTON D.C.
WASHINGTON D.C.
SECRETARIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
DE MINISTROS
DE MINISTROS

Ex Coronel de la Polcia Nacional,vinculado al
Grup Lao (Grupo Econmico que importa
alimentos).
Asesor financiero del Banco Nuevo Mundo.
Denuncia penal
Funcionario del Banco de Credito, miembro del
Grupo Romero,que investigo el tema de
relaciones de Montesinos
Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones
1991- 1993.
Apoderado de la seccin de Cobranzas de
Popular y Porvenir.
Denuncia penal
17-Oct-01
SESION
SALEM, LUIS
SANTANDER ZAVALETA,
VICTOR
SARRIA, CARMELA
SAUCEDO SANCHEZ,
CESAR
Ex Director General de Economa de la Marina

de Guerra del Per.
Bco. Crdito
Corrupcin de funcionarios Yanacocha. Bco.
Comercio
Bco. la Nacin
Privatizaciones Elctricas, caso Jorbsa. Bco. La
Nacin
Privatizaciones Elctricas, caso Jorbsa. Bco. La
Nacin
Denuncia penal
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
17-Oct-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
ENERO 2002
ENERO 2002
ENERO 2002
ENERO 2002
NOVIEMBRE 2000- Deuda Externa

2001 JULIO
1997 ABRIL
ACTAS SESIONES CONSEJO DE MINISTROS JUNIO 1994-1997 Deuda Externa
6-4, 58-6, 29-12, DE 1994 Y 26-3 DE 1997
ABRIL
LIBRO 1
ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE
MINISTROS REALIZADAS ENTRE EL 28 DE
JULIO DE 1990 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2000 REF. OFICIO N 129-CI-EHB-CR-2003
J. Diez Canseco
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 10
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 2
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 3
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 4
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 5
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 6
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 7
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 8
MARZO 2003
Ernesto Herrera

DE MINISTROS
LIBRO 9
MARZO 2003
Ernesto Herrera
2257
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
23
23
23
353 CD 47
353 CD 47
353 CD 47
353 CD 47
353 CD 47
SECRETARIA DEL CONSEJO CORRESPONDENCOFICIOS

DE MINISTROS
JULIO
SECRETARIA
DEL
CONSEJO
RELACION
RELACION
DE
CINTAS
DE
AUDIO
DE
ABRIL
1991-2000 Deuda Externa
94
DE MINISTROS
SESIONES DE GOBIERNO
NOVIEMBRE
SECRETARIA DEL CONSEJO RELACION
RELACION DE DECRETOS DE URGENCIA
96
DE MINISTROS
APROBADOS EN SESION DEL CONSEJO DE
NOVIEMBRE
MINISTROS
SEGURA JIMENEZ,
EDUARDO
armas. Bco.NBK Bank
SEINFELD
SESION
Representante de Boga Comunicaciones, Cable
12-Feb-02
Express; trato temas de privatizacin de la
telefona en el pas.
SERBANCO
LEVANTAMIENTO MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES
ENERO 2001
687
DE SECRETO
BANCARIO
SERVICIO DE AGUA
LICITACIONES/
Concurso Pblico N 023-2001-LOG.
1999-2000
Licitaciones y
POTABLE Y
PUBLICACIONES Presentacin de Servicios para la Ejecucin de
adquisiciones
ALCANTARRILADO DE
actividades de mantenimiento de los Sistemas
pblicas
LIMA/SEDAPAL
de Agua Potable y Alcantarillado y de
Operacin de Estaciones de Bombeo en la
Gerencia de Servicios centro (Segunda
Convocatoria).
SERVICIO DE AGUA
LICITACIONES/
Copia de las resoluciones de gerencia General
1998
Licitaciones y
POTABLE Y
PUBLICACIONES mediante los cuales se nombra a las
adquisiciones
ALCANTARRILADO DE
Comisiones de Recepcin y Evaluacin
pblicas
LIMA/SEDAPAL
Propuestas para las Licitaciones
SERVICIO DE AGUA
LICITACIONES/
Documentos relacionados con obras efectuadas
1998
Licitaciones y
POTABLE Y
PUBLICACIONES con la participacin de J y J Ingenieros S.A. y/o
adquisiciones
ALCANTARRILADO DE
J.J. Camet Contratistas Generales S.A.,
pblicas
LIMA/SEDAPAL
contrato N 104-98-CW-22220/BIRF-SEDAPAL
para la ejecucin de obras de construccin de la
tubera matriz los Olivos
95
SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARRILADO DE
LIMA/SEDAPAL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARRILADO DE
LIMA/SEDAPAL
Valencia Dongo
Valencia Dongo
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
LICITACIONES/
Relacin de funcionarios miembros del Comit
PUBLICACIONES de licitaciones pblicas. Organigrama funcional
1990-2001
1990-2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
RELACION
1995-2001
Licitaciones y
adquisiciones
pblicas
J. Diez Canseco
Relacin de funcionarios que se desempearon

como miembros de los comits de licitaciones
SERVICIOS INDUSTRIALES
DE LA MARINA - SIMA
INFORME
204
Sesin de la 4ta. Vice

presidencia
Sesin Ordinaria
SESION
SESION
Sesin Ordinaria
SESION
Sil Data S.A.
SIL DATA S.A.

SILVA RUETE, JAVIER
SILVA RUETE, JAVIER
3074
3073
121
001 o CD 47
SINDICATO DE OBREROS
MINEROS DE SHOUGANG
HIERRO PERU S.A.
SESION
SESION
INFORME
SINDICATO DE
INFORME
TRABAJADORES OBREROS
DE SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.
SINDICATO NICO DE
DENUNCIA
TRABAJADORES DE LA CA
PERUANA RADIODIFUSION
OBRAS DE LA EMPRESA J.J. CAMET

CONTRATISTAS GENERALES S.A.
CONTRATADA POR SIMA-PERU PARA
EFECTUAR LA OBRA DISEO
TOPOGRAFICO, PROGRAMACION Y
TENDIDO DE UNA LINEA DE TRANSMISION
ELECTRICA DE 60 KV. REF. OFICIO N5622002-JDC/CI-CR
Conversatorio de Sunat.
Reunin convocada para evaluar las ideas
centrales a ser incorporados en el informe
preliminar, a efecto de solicitar una prorroga del
trabajo de investigacin.
Reunin de las observaciones que hubieran
finales al informe presentado, y desarrollo del
caso de la Empresa Agroindustrial Pucal.
Ex Ministro de Economa y Finanzas.
Minsitro de Economia y Finanazas, declaro
sobre el tema de las contribuciones
reembolsables del Fonavi con las empresas
elctricas.
INFORME TECNICO SUSTENTATORIO,
ANALISIS ECONOMICO, FINANCIERO Y
LABORAL SOBRE LA EMPRESA SHOUGANG
HIERRO PERU S.A.
HIERRO PERU: UNA ANORMAL
PRIVATIZACION DEL ESTADO PERUANO AL
ESTADO CHINO
DENUNCIA CONTRA EL INDECOPI, LA CUAL
DECLARA LA NULIDAD DEL
RECONOCIMIENTO DE SUS ACREENCIAS
LABORALES
PROCESO DE PRIVATIZACIN Y
LIQUIDACION DE ECASA (EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.)
REMITE RAUL GONZLES RODRGUEZ.
ADJUNTA RECORTES PERIODISTICOS,
COPIAS DE RESOLUCIN DE LA SALA
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL DE LA CORTE
SUPREMA, OFICIO DE LA COMISION
HUMANOS.
2000
Ernesto Herrera
25-Mar-02
J. Diez Canseco
11-Dic-01
J. Diez Canseco
13-Dic-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
05-Sep-01
21-Feb-02
ABRIL 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
Indecopi
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
08-05-03
DENUNCIA
437
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS S.A. SUTECASA
DENUNCIA
HUMANOS.
MAYO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
640
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
DENUNCIA
HUMANOS.
28-04-03
Privatizaciones
Ernesto Herrera
118
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
DENUNCIA
HUMANOS.
MAYO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
3075
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
DENUNCIA
HUMANOS.
MAYO 2003
Privatizaciones
Ernesto Herrera
3076
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DE LA
EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE
SINDICATO UNICO DE
DENUNCIA
TRABAJADORES DEL
SECTOR AGRARIO SUTSA LIMA.
Ayuda memoria. Comit Ejecutivo SUTSA LIMA.

*Registros Pblicos.
*Resumenes detallados por gastos. *Cartas,
Oficios.sobre acciones dolosas en la fundacion
Per( Quijandria y Fujimori)
2002
Denuncias
J. Diez Canseco
001
2434
106
106
DENUNCIAS
SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES MINEROS
METALURGICOS Y
TALLERES DE YAURICOCHACHUMPE
SINDICATO UNIFICADO DE INFORME
LOS TRABAJADORES DEL
PETROLEO, ENERGIA ,
DERIVADOS Y AFINES DE
LA REGION GRAU
SIRAGUSA MULLER,
SERGIO
SISTEMA PERUANO DE
DECRETO LEY
INFORMACION JURIDICA
493.9
SISTEMA PERUANO DE
INFORMACION JURIDICA
LEY
SOBENES TORRES, DAVID
SESION
279.1
27.21
27.24
SOBERO TAIRA, JAIME

DENUNCIA
SOCIEDAD CORREDORA EN CARTA
VALORES TAGAL S.A.
VALORES TAGAL S.A.
VALORES TAGAL S.A.
27.25
27.26
27.22
27.23
27.12
27.4
163
162 - CD 47
370 - CD 51
370 - CD 51
370
371 - CD 51
armas. Bco.NBK Bank
DECRETO LEY N 25522, EN EL CUAL
NOMBRAN COMO FISCAL SUPREMO EN LO
ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO
PROVISIONAL AL DR. PEDRO PABLO
GUTIERREZ FERREYRA
LEYES QUE SE DICTARON PARA
FAVORECER LA CONTINUIDAD DE BLANCA
NELIDA COLAN EN EL CARGO DE FISCAL DE
LA NACION DE LA COMISION EJECUTIVA
DEL MINISTERIO PUBLICO
Gerente Legal de la Empresa Gloria, empresa
involucrada en la colaboracin con 970 mil 985
dolares con la campaa de Fujimori.
Denuncia penal
Carta de compromiso de S.C.V. TAGAL,
solicitada por la Bolsa de Valores de Lima
S.C.V TAGAL , cartas a la Bolsa de Valores de
Lima pidiendo informacin sobre las
adjudicacines de sus clientes
S.C.V TAGAL , cartas donde solicitan a la Bolsa
de Valores de Lima pidiendo informacin de las
subastas realizdas de los clientes en el cual no
se ha recibido pliza de venta, dirigida a la
Bolsa de valores de Lima.
S.C.V TAGAL, dirigida a la Bolsa de Valores de

Lima con respecto a las subastas de las
acciones del agente A-1. No coinciden en
cantidades ni en valores de las acciones.
S.C.V. TAGAL respuesta a la invitacin de la
VALORES TAGAL S.A.
Bolsa de Valores de Lima (cartas, avisos)
SOCIEDAD CORREDORA EN PUBLICACIONES S.C.V. TAGAL avisos de subasta publicados por
VALORES TAGAL S.A.
la Bolsa de Valores de Lima
SOCIEDAD DE
DENUNCIA
Formula denuncia Penal por la Comisn del
INVERSIONES EN VALORES
delito de estafa, y otras defraudaciones y contra
TAGAL S.A.
la fe pblica; contra los representantes de la
Sociedad Corredora de Valores TAGAL S.A
SOCIEDAD DE
EXPEDIENTE
INVERSIONES EN VALORES
TAGAL S.A.
SOCIEDAD ELECTRICA DEL DENUNCIAS
SUR OESTE S.A.
SOLGAS
INFORME
DENUNCIA
SUAREZ CARRANZA,
DANJES GUILLERMO
372- CD 49
INFORME ECONOMICO LABORAL EMPRESA

ELECTRICA DE PIURA

VALORES TAGAL S.A.
SPICER WHITTEMBURY,
LUIS
STONE COHEN, JAMES
ELIOT
STRONG DEVELOP
BLOOMING
SUAREZ CARRANZA,
DANFER
372- CD 49
* Oficios emitidos sobre situacin ante

privatizacin de la Unidad de Produccin de
Yauricocha y Chumpe.
SUAREZ CARRANZA,
DANJES GUILLERMO
SUITO HERMOSILIO,
FERNANDO
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
AUDITORIA
Sociedad de Inversiones en Valores TAGAL

S.A., en los seguidos con CONASEV, sobre
inpugnacin de resolucin administrativa.
Expediente: 550-2000
Corrupcin y Abusos SEAL
Informacin sobre privatizacin de la Compaa
Peruana de Gas
armas. Bco.NBK Bank
armas. Bco.NBK Bank
armas. Bco.NBK Bank
Denuncia penal Licitaciones y adquisic. Compra
armamentos con normas secretas. Bco
Comercio
armas. Bco.NBK Bank
armas. Bco.NBK Bank
Auditorias ejecutadas por la Intendencia
Nacional de principales contribuyentes
2001
Privatizacin
CENTROMIN
MAYO 2001
J. Diez Canseco
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
02 JUN. 1992
F. Alvarado
ENE. 1994NOV. 2000
F. Alvarado
15-Feb-02
J. Diez Canseco
Jun. 1992
J. Diez Canseco
Mauricio Mulder
Oct. 1992
Mauricio Mulder
Jul. 1992
Mauricio Mulder
Jul. 1992
Mauricio Mulder
Jun. 1992
Mauricio Mulder
Jun-Jul 1992
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
2001
2002
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin en el
sector Hidrocarburos
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
1991-2001

SUNAT y los
organismos de control
2002

SUNAT y los
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
AUDITORIA
Fusiones de empresas
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
BOLETA DE
PAGO
Gloria S.A. Tomo II
1997-1999
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
BOLETA DE
PAGO
Representantes Legales de Gloria S.A. Tomo I
1999-2002
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
BOLETA DE
PAGO Y
DECLARACION
JURADA
CONVENIOS
Consorcio Chavin S.A. Tomo I
1998-2002
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
Convenio de estabilidad jurdica con empresa

de Distribucin Elctrica de Lima Sur del Per
(Luz del Sur)
1994-1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Irreguaridades en los
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
371 - CD 51
371 - CD 51
371 - CD 51
371 - CD 51
371 - CD 51
372
372- CD 49
371 - CD 49
370
369
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
370 - CD 51
369 - CD 49
372- CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
371 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
CONVENIOS
Convenio de estabilidad jurdica entre el Estado

Peruano y Diversas Empresas
2001
CONVENIOS
Convenio de estabilidad tributaria: BHP Tintaya

S.A. con el Ministerio de Energa y Minas.
1999-2001
CONVENIOS
Conveno de estabilidad jurdica entre el Estado

Peruano y Luz del Sur
2000-2001
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
CONVENIOS DE
ESTABILIDAD
JURIDICA
CORRESPONDEN
CIA
Convenios de estabilidad jurdica a favor de la

Empresa Electrica de Piura S.A.
1996
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
CORRESPONDEN Oficio N 037-2001-JDC/CI-CR. Relacin de

CIA
personas que ocuparon el cargo de la Jefatura
de la Oficina de Control Interno de la Sunat
1990-2001

SUNAT y los
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
CORRESPONDEN Oficios, cartas y memorndums: Sobre

CIA
declaraciones juradas de personas
2001-2002

SUNAT y los
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DECLARACION
JURADA
Consorcio Chavin S.A. Tomo II
1998-2002
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
DECLARACION
JURADA
Rodriguez Rodriguez, Jorge. Tomo IV 8-1
1990-1991
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
DICTAMEN
Dictamen de la comisin referente a la viabilidad

de un arbitraje tributario en los casos de las
empresas Luz del Sur S.A. Y Edelnor S.A.
2001
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
EXPEDIENTE
Camara de Comercio Internacional-Corte

Internacional de Arbitraje EXP.
8594/KGA/Laudo parcial 2002.
Exposicin de Beatriz Merino Jefe de Sunat
ante la Comisin Investigadora de los Delitos
Econmicos y Financieros perodo 1990-2001
2002
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
IINFORME
Sometimiento a Arbitraje del diferendo entre

Sunat, Edelnor y Luz del Sur.
1999-2001
IMPUESTO
GENERAL A LAS
VENTAS
INFORME
Gloria S.A. Tomo III
1992-1996
Comprobante de Informacin registrada de

Constructora Norberto Odebrecht Per S.A.
1994-2000
INFORME
Funcionarios alta Direccin
2002
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORME
2001

SUNAT y los
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORME
Informe de "Documentos Cancelatorios-Tesoro

Pblico", para la cancelacin de obligaciones
tributarias tipos de beneficiarios sector agrario,
cuerpo general de bomberos, fuerzas armadas,
minusvalidos y diversos organismos del sector
pblico.
Informe de acotaciones realizadas a Telefnica
del Per S.A.A. A partir del perodo 1995 al
2001
Informe de la Comisin de Apoyo encargada de
evaluar la desactivacin de la Unidad de
Investigacin Tributaria UEIT
1995-2001
Privatizacin de
J. Diez Canseco
TELEFONICA DEL
PER
SUNAT y los
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORME
Informe final sobre cobranza tributaria de las

empresas elctricas
2001
INFORME
2001
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORME
Informe N 001-2001/B00000. Determinacin y

administracin de la base de datos de los
contribuyentes comprendidos dentro del archivo
del RUC sensible.
Informe N 004-2001/B00000. Requerimientos
de informacin de la Intendencia Regional Lima,
que fueron atendidos por la ex Intendencia
nacional de Informtica filtrado (excluyendo) a
los contribuyentes con RUC sensible.
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORME
EXPOSICION
INFORME
INFORME
Relacin de Convenios de estabilidad jurdica

suscrita al amparo de lo dispuesto en los
decretos legislativos N 662 y N 757
Oficio N 019-2001-JDC/CI-CR. Funcionarios de
la alta direccin de la Sunat; situacin de las
deudas tributarias de las empresas privatizadas,
criterios para considerar el RUC como sensible
Informe N 007-2001-R00000. Estudio sobre

fusiones escisiones de empresas elctricas.
Ref. Oficio N 019-2001-JDC/CR
Principios de la OCDE para el gobierno de las
sociedades
INFORME
Informe sobre deuda tributaria, empresas

elctricas
INFORME
Segundo informe sobre los ingresos percibidos

en el perdod 1994-2000 de Jorge San Roman
de la Fuente
1994-1998
1992-2001
1990-2001
2002
2001
Setiembre 2001
1998-1999
2001
1994-2000
D.S.120-94-EF
D.S.120-94-EF
D.S.120-94-EF
D.S.120-94-EF
D.S.120-94-EF
Funcionamiento de la
SUNAT y los
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Caso JORBSA
J. Diez Canseco
Licitaciones y
J. Diez Canseco
adquisiciones
pblicas
SUNAT y los
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
SUNAT y los
SUNAT y los
D.S.120-94-EF
Prcticas
empresariales
corporativas
D.S.120-94-EF
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Alfaro Vallejos, Juan Carlos
1992-2000
Investigaciones varias J. Diez Canseco

sobre los niveles de
corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Arana Ruben, Paola
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Cervantes Lazo, Ronald Manuel
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Comprobantes de Informacin
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Guo Guang
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Lisun
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Rodriguez Rodriguez, Jorge Columbo
1992-2000
368 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Rodriguez Rodriguez, Jos Odon
1992-2000
368 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
INFORMES
Rodriguez Rodriguez, Vito M.
1992-2000
368 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Shougang Generacin Electica S.A. Reportes

de Conciliacin de cuentas, facturas... Tomo III
1193-1
Shougang Generacin Electica S.A. Unidad
Orgaizacional: Fiscalizacin. Tomo II 886-1
1997-2000
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
1997-2000
Privatizacin de
Hierro Per
J. Diez Canseco
INFORMES
Vera La Torre, Ral
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
INFORMES
Ye Baolin
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
Advantage Resources Internacional Sucursal

Per.
1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Advantage Resources Selva LLC Sucursal Per

( Contrato de estabilidad tributaria suscrita al
amparo de leyes sectoriales. RUC y Minuta
1996
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Advantage Resources Selva LLC Sucursal Per

( Contrato de estabilidad tributaria suscrita al
amparo de leyes sectoriales. RUC y Minuta
2000
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
AGIP Per B.V. Sucursal Peruana
1999
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1997-1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
368 - CD 49
368
369 - CD 49
368 - CD 49
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
INFORMES
Ampolex (Per) Inc. Sucursal del Per
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
364 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
Anadarko Per Com. Sucursal del Per
1996
Burlington Resources Peru Limited Sucursal.
Coastal Peru Ltd. Sucursal del Per en

Liquidacin
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1993-1994
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Compaa Minera Ares S.A.C.
1992
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Compaa Minera Aurifera Retamas S.A.
1994
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Compaia Minera Ubinas S.A.
1994
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Compaia Petrolera Ro Bravo S.A.
1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Empresa Embotelladora Piura S.A.A
1990
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Esso Exploratin and Production Peru Limited

Sucursal Per. RUC y Minuta
1993
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Eurocan (Bermuda) Sucursal Peruana
1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Hanwha Energy Company Limited Sucursal

Per
1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Hidrocarburos Andinos S.A.C.
1993-2000
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal Per
1993-2000
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1993
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Hunt Overseas Exploration Company (Per)
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
365 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
366 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
Hunt Overseas Exploration Company (Per)
1993-1997
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Hyundai Corporation Sucursal Peruana
1993-1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Murphy Peru Oil Co. Sucursal del Per
1994-1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Occidental Exploradora del Per Ltda. SP
1993-1999
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1996
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Pan American International Petroleum Corp.

Peruavian Branc H
1993-1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Panenergy Ext. And Prod. Ltd. Sucursal del

Per
1993-1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Panenergy Ext. And Prod. Ltd. Sucursal del

Per
1993-1997
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Perez Companc del Per S.A. Licencia de

Explotacin e Hidrocarburos Lote X
1996
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco

Explotacin e Hidrocarburos Lote XVI
1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco

Explotacin e Hidrocarburos Lote XXXIV
1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco

Explotacin e Hidrocarburos Lote Z-1
1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1993-1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Mercantil Peru Oil y gas S.A.
Olympic Peru Inc. Sucursal del Per
Petrolera Argentina San Jorge Sucursal

Peruana en liquidacin
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
CONTRATOS DE
ESTABILIDAD
TRIBUTARIA
SUSCRITA AL
AMPARO DE
LEYES
SECTORIALES
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
AeroPer S.A.
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Agrcola Cerro Prieto S.A.C.
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Almacn de Envases S.A.
1998-2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Anabase S.A.
1993-1994
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Ann Arbo Piura
1997-2000
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Ann Arbor Per S.A.
1994-2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Asociacin Ken en liquidacin - AKEN
1995-1999
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Asociacin Per Shien No Kai Apenkai RUC
1995-2000
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Autocentro Higuereta S.A.
1992-1994
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Automotriz A.Q.P. S.A.C.
2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
367 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
367 - CD 50
Quintana Minerals Peru LLC Sucursal Peruana
1993-1996
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Ranger Oil (Peru) Limited Sucursal Peruana
1995-1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
1998
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
YPF Sociedad Anonima Sucursal del Per
1993-1994
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Yugansk Neftegas S.A.Sucursal Peruana
1993-1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Yugansk Petro Andes S.A.
1993-1995
D.S.120-94-EF
J. Diez Canseco
Actualidades normativas S.A.
1992-1993

corrupcin en el
Estado Peruano
1990-1998

corrupcin en el
Estado Peruano
2000

corrupcin en el
Estado Peruano
Socieda Minera Cerro verde S.A.
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
B & N Consultores S.A.
354 - CD 51
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Baca Campodonico, Jorge Francisco
1995-1998
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Bartolom de las Casas
1992-2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
C.T.R. Servicios Integrales S.A.
1997-2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Casa Oechsle S.A.
1992-1994
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Centro Bionico S.A.
1994-1999
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Cesar Luna Victoria Asesora Legal E.I.R.L.
1993-1997
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Clorox del Per S.A.
1995-1997
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
CLV Servicios Gerenciales E.I.R.L.
1996-2000
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Comit especial Alto Nivel del proyecto Camisea
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Compaa Peruana de Estudios e Inversiones

Inmobiliarias
354 - CD 51
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano

corrupcin en el
Estado Peruano
s/a

corrupcin en el
Estado Peruano
Conservera Amaznica S.A.
1990-2001

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Consorcio Textil Imperio S.A.C.
1999-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Consultora Corporativa E.I.R.L.
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Control Tributario S.C.R.L.
1992-2000
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Corporacin Financiera de Inversiones S.A.
1998-2000
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Corporacin Va Lctea S.A.
1999-2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Cubillas & Asociados Sociedad Civil
1994-2000
354 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Cyan Servicios Gerenciales S.A.
1995-1997
354 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Declaraciones Juradas; pagos realizados y

fiscalizaciones.
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
DH consultores S.A.
1992-1999
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Distribuidora Central del Sur S.R.L.
1992-2000
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Dos Molinos S.A.
1992-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Du Bois Freund, Fritz Paul
1992-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Economas S.A.
2002
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Econsult S.A.
1992-2000
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
El Ceibo S.A.
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
El Cipres S.A.
1992
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
El Ficus S.A. Declaracin Jurada
2002
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
El Sauce S.A. Declaracin Jurada
1992-1993
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Electro Nor oeste, Electro centro, Electro Norte

medio e Hidrandina S.A.
1993-2001
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Empresa Radiodifusora 1160 S.A.
1995-2000
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Emprestudio S.A. Declaracin Jurada
1992-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Estudio & Gestin S.C.R.P.
1996-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Estudio Luna Victoria & Asociados S.C.

Declaracin Jurada
1992-2000
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Factora AQP S.R.L.
1996-2000
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Forsyth Ramrez Prez Taiman & Luna Victoria
1993-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
IGM Electricidad S.A.
1994-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Industria cajamarquina de lcteos S.A.
1992-2001
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Industria Cardenal S.A.
1992-1994
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
1992,1994 y 1995 Investigaciones varias J. Diez Canseco

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Instituto de Economa de Libre Mercado SIL
1993-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Instituto Peruano de Economa
1994-2000
355 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Intertrade Per S.A.
1992-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Inversiones Comerciales y Tursticas S.A.
1995-2000
355 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Inversiones Fantasa S.C.R.L.
1993-2000
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Inversiones Inmobiliarias Lima S.A.
1992-1998
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Inversiones Manu S.A.C.
1997-2002
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Inversiones Urubamba S.A.
1995
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
J & W Comercial S.A.C.
1998-2000
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
J y J Camet Ingenieros S.A.
1990-1999
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Jorge S.R.Ltda.
1996-2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
King Company S.A.
1992-1994
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
L & M Import Export E.I.R.L.
1995-2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Labros Trading S.A.
2002
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Lexel E.I.R.L.
1993-1994
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Lides Empresarial S.A.
1996-1998
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Los Robles S.A.
1992
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
LT S.A.C.
2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Luna Victoria Len, Cesar Alfonso
1992-2000
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Mapfre Per Vida Ca de Seguros
1998-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Maril S.A.
1992-2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Megasistemas S.A.
1993-2000
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Mercantil Riviera S.A.
2002
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Mercatodo S.R.L.
1992-1996
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Metalrgica Peruana S.A.
1990-2000
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Metca S.A.
1992-2000
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Molitalia S.A.
1990-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Monterrey S.A.
2002
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Muiz Ziches, Jorge Edgar
1992-2000
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Negocios Inmobiliarios Tursticos S.A.
1996-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Optinvest S.A.
1996--2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Panamericana de Televisin S.A.
1995-1999
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Per Agri Industrial Company S.A.
1996-2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Per Green Travel E.I.R.L.
2000
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Profesional Center Sociedad Civil R.L.
1993-1999
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Profish S.A.
1993-1996
356 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Promotora Gran Maraon S.A.
1993-2001
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Promotora Upavel S.A.
1992-1993
356 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Proyectos y Equipos S.A.
1992
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Radioprogramas del Per S.A.
1995-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Rebuilo Parts E.I.R.L.
356 - CD 51
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Servicios Editoriales del Per S.A.C.
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
1992-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
2000

corrupcin en el
Estado Peruano
Telefnica Data Per S.A.A.
1993-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Data Per S.A.C.
2000

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Mviles Per Holding S.A.A.
2000
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Mviles S.A.C.
1999-2000
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Multimedia S.A.
1995-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Publicidad e Informacin Per S.A.C.
2001
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Servicios Comerciales S.A.C.
2000
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Servicios Digitales S.A.C.
2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Servicios Financieros S.A.
1996-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Servicios Integrados S.A.C.
1996-2000
359 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Telefnica Soluciones Globales Holding S.A.C.
2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS
Transporte Urgente de Mensajera S.A.C.
1998-2000
359 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
2155 SERVICIOS Empresariales S.A.
1997-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Agro Industrial Paramonga S.A.
1992-1996
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Agroindustrias San Jacinto S.A.A.
1992-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Agropecuaria CBS S.A.C.
2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Agropecuaria Las Lomas de Chilca S.A.
1996-2000
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Andina de Radiodifusin S.A.
1995
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Asociacin J.J.C. Contratistas Generales Inst.

Manten. S.A.
1999-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Asociacin J.J.C. Ingenieros S.A. Juan Alvarez

R.
1993-1998
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Asociacin J.J.C. Ingenieros S.A. Manuel

Gmez G.
1993-1994
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
asociacin J.J.C. Ingenieros S.A. Superconcreto

del Per- ARAMSA
1994-1996
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Austral Televisin S.A.C.
1997-1999
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Banco Internacional del Per
1990-1997
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Ca Latinoamericana de Radiodifusin S.A.
1995-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Ca Peruana de Radiodifusin S.A.
1995-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Compaa Minera Arcata S.A.
1997-2000
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Compaa Peruana de Telfonos S.A.
1990-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Compaa Radiodifusora Peruana S.A.
1996-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio Chinecas
1995-2000
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio Comas
1998-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio Dasso
1996-1999
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio del Campo
1996-1998
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio J.J.C. - CESEL
2000
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio J.J.C. - IESA
1997-1999
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Consorcio Pasto Grande
1993-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Corporacin Gestin S.A.
1998-2000
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Explosivos S.A.
1990-2000
358 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Friendly S.A.
358 - CD 51
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Ice Ing S.A. . J.J.C. Ingenieros S.A. Asociados
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
1992-1998

corrupcin en el
Estado Peruano
1994

corrupcin en el
Estado Peruano
Indeco S.A.
1995-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Inmobiliaria Lintab S.A.
1990-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
J.J.C. Inmobiliaria S.A.
1995-2000
358 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Saettone Watmough, David Martn
2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
San Chong y Ca. S.A.
1992-1994
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Serminco S.A.C.
1995-2000
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Serminco Trading S.A.
1995-1997
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Servicios Gerenciales y Financieros S.A.
1992-1994
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
SIL DATA S.A.
1992-2000
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Sociedad Inmobiliaria Delta S.A.
1992-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Sociedad Inmobiliaria Exito S.A.
1992-2000
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Sociedad Inmobiliaria Gamma S.A.
1992-2000
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Sociedad Inmobiliaria Prudencial S.A.
1992-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Sociedad Inmobiliaria Zeta S.A.
1992-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Super Store S.A.
1995-1998
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Sur Pacfico del Comercio S.R.L.
1993-1999
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Tareas Empresariales S.A.
1992-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Telefarma S.A.
1997-2000
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Tienda Pershing S.A.
357 - CD 51
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
357 - CD 51
2002

corrupcin en el
Estado Peruano
Tiendas Larco S.A.
1991-1993

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
TMP Asesores S.A.
1992-1994

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Top Market Monterrico S.A.
1995-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Top Market Pezet S.A.
1995-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Top Market San Borja S.A.
1992-2000
357 - CD 51
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Top Market San Isidro S.A.
1994-2000
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
EMPRESAS Y
PERSONAS
Turismo y Representaciones Tambopata

E.I.R.L.
1997-2002
357 - CD 51

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Abusada Salan, Roberto
1992-2000
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Acosta Snchez, Francisco Javier
1992-1997
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Aguayo Risco, Martn Alfredo
1996-2001
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Aguirre Salinas, Germn Alejandro
1996-2000
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Arriaran Medina, Manuel
1990-1991
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Astete Baca Enrique
1991
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Begue Iturrizaga, Gloria Cecilia
1998
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Bello Vsquez, Elesvan Eduardo
1991-1998
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Beltran Quiroga, Vctor Jaime
1996-1997
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Benavides Morales, Oscar E.
1990-1991
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Boloa Berh, Carlos Alberto
1996-2000
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Camet Dickmann, Jorge
1990-1999
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Camet Piccone, Carlos Enrique
1992-2000
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Camet Piccone, Fernando Martn
1992-2000
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Camet Piccone, Juan Gonzalo
1992-2000
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Camet Piccone, Luis Felipe
1992-2000
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Camet Piccone, Mara Marta
1992-2000
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Caso Lay, Vctor Enrique
1991-1993
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Castillo Meza, Tomas Guillermo
1998
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Chvez Cossio, Martha Gladys
1990-1991
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Chong Gang, Andres Humberto
1993
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Duthurburu Cubas, Luis Enrique
1994-2000
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Flores Alegra, Carlos Fernando
1992-1999
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Flores Alegra, Heli Antonio
2000
362 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Gulman Checa, guillermo
1992-2000
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Hermosa Ros, Nicols de Bari
1991
362 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Hirata Sato, Marcos Gonzalo
1994-2000
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Hokama Tokashiqui, Daniel
1992-1999
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Jalilie Awapara, Alfredo
1990-2001
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Joy Way Rojas, Vctor Dionisio
1990-1998
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Lam Alvarez, Juan Carlos
1990-1997
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Lau Kong, Jorge Guillermo
1991-2000
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Magni Flores, Rolando
1990-2000
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Malca Villanueva, Vctor Manuel
1991-1994
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Mayaute Ghezzi, Luis Enrique
1991-1993
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Medina Luna, Fernando Cesar
1991-2000
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Mitumasu Fujimoto, Ernesto
1992-2000
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Miyagusuku Uyema, Augusto
1993-2000
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Miyagusuku Uyema, Marco
2001
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Montesinos Torres, Vladimiro
1990-1999
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Muelle Flores, Oscar Ruben
1990-1998
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Pandolfi Arbul, Alberto
1992-2000
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Peschiera Cassinelli, Jorge Ricardo
1996-1999
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Piccone de Camet, Josefina
2002
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Raggio Guerra, Jorge Alfonso
1991-1998
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Richter Cruz, Waldo Wilson
1990-1996
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Riggs Brousseau, Grace Mary
1993-2000
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Rodriguez Medrano, Alejandro
2002
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Santander Zavaleta, Vctor Evencio
1990-1992
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Saucedo Sanchez, Cesar Enrique
1991
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Segura Jimenez, Eduardo Antonio
1990-1992
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Suarez Carranza, Danfer Guillermo
1991-1996
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Valencia Rojas, Juan Silvio
1991-2000
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Vasquez Villanueva, Absalon
1995-2000
363 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACION
JURADA DE
PERSONAS
Venero Garrido, Vctor Alberto
1990-1999
363 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Arana Coha, Jorge

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Bacigalupo Sotillo, Mario Nicols

JURADAS
PERSONAS
1995-2000
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Cadarso Moreyra, Carlos

JURADAS
PERSONAS
2002
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Cadarso Moreyra, Jos Antonio

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Cadarso Moreyra, Juan Diego

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Cadarso Moreyra, Luis

JURADAS
PERSONAS
1999-2000
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Camet Dickmann, Jorge

JURADAS
PERSONAS
1998-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Castillo Meza, Toms Guillermo

JURADAS
PERSONAS
2001
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Centeno Zavala, Carlos Guillermo Martn

JURADAS
PERSONAS
1994-2000
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Cubas Baglieto, Manuel Antonio

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Cubas Martins, Ricardo

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Cubillas Rodrguez, Oscar

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Delgado Prez, Alfredo Salomon

JURADAS
PERSONAS
1996-1998
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Gestin Elctrica y Servicios Pblicos S.A.

JURADAS
PERSONAS
2002
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Granada Denegri, Diego Alberto

JURADAS
PERSONAS
1996
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Ibarcena Amico, Americo Antonio

JURADAS
PERSONAS
1993
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Ipince Rojo, Martha Mercedes

JURADAS
PERSONAS
1999-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Joy Way Rojas, Miguel

JURADAS
PERSONAS
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
360 - CD 49
1993-2000

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Joy Way Rojas, Pedro Cristbal

JURADAS
PERSONAS
2000

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Lau Yok, Juan Manuel

JURADAS
PERSONAS
1992

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Lau Yook, Enrique

JURADAS
PERSONAS
1992
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Lau Yook, Jorge Jaime

JURADAS
PERSONAS
1992
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Mlaga Cochella, Jess Jos Luis

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Mlaga Cochella, Jorge Eduardo

JURADAS
PERSONAS
2002
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Mlaga Cochella, Luis Javier Jorge

JURADAS
PERSONAS
2002
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Mlaga Webb y Asociados S.R.L.

JURADAS
PERSONAS
1996-1999
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Martinetti Macedo, Luis Adolfo

JURADAS
PERSONAS
1992-1997
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Martnez Gandolfo, Claudio Fernando

JURADAS
PERSONAS
2001
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Moreyra Ferreyros Viuda de Gallagher, Mara

JURADAS
PERSONAS
1992-1997
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Moshe Rothschild

JURADAS
PERSONAS
1996
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Murguia Snchez Armida Leonor

JURADAS
PERSONAS
1995-1997
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Novoa Mlaga, Jorge Jess

JURADAS
PERSONAS
1992-1994
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Nuez Hijar, Luis Antonio

JURADAS
PERSONAS
1992-1997
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Nuez Hijar, Ruben Atanacio

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Oconnor La Rosa, Ral Eduardo

JURADAS
PERSONAS
1997
360 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Pereyra Quiroz, Daniel Raymundo

JURADAS
PERSONAS
1995-2000
360 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Posso Carrillo, Vctor Mauro

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Quiroga Len, Anbal Gonzalo

JURADAS
PERSONAS
1992-1999
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Ramos Ormeo, Vctor Ricardo

JURADAS
PERSONAS
1990-2000
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Rejas Olivares, Renzo Edgardo Jess

JURADAS
PERSONAS
1991
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Rendon Valencia, Vctor Luciano

JURADAS
PERSONAS
1993-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Ros Ros, Guillermo Segundo

JURADAS
PERSONAS
1993
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Rivera Roa, Ral Guillermo

JURADAS
PERSONAS
1992-1999
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Rivera Salmeron de Cubillas, Virginia

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Rocca Odam, Cecilia Fabiola

JURADAS
PERSONAS
1993-1996
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Rojas Villanueva, Emilio Javier

JURADAS
PERSONAS
1996-2000
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Snchez Gamarra, Pedro Emilio

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Siragusa Mule, Sergio

JURADAS
PERSONAS
1990-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Suito Hermosilla, Fernando Eduardo

JURADAS
PERSONAS
1991
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Terrones Gmez, estela Elizabeth

JURADAS
PERSONAS
1992-197
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Troncoso Assen de Joy Way

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Troncoso Assen, Mario Fredy

JURADAS
PERSONAS
2001-2002
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Valle Riestra y Gonzales Olaechea, Javier

JURADAS
PERSONAS
1997-2001
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Vasquez Tavera, Guillermo Isaac

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
DECLARACIONES Vera Espinoza, Guillermo Isacc

JURADAS
PERSONAS
1992-2000
361 - CD 49

corrupcin en el
Estado Peruano
DECLARACIONES Zegarra Escalante, Jos Luis

JURADAS
PERSONAS
1997-1998
361 - CD 49
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

corrupcin en el
Estado Peruano
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
1995-1997
391
Operaciones en el
sistema financiero
Banco de Comercio
J. Diez Canseco
391
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
392
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
393
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
393
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
394
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
394
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
391
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
391
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
392
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
392
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
392
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
392
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
392
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
393
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
393
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
393
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
391
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
391
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
393
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
388
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco de la Repblica Tomo I
1995-1998
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco de la Repblica Tomo II
1995-1998
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
05-Ene-95 / 14-Dic- Operaciones en el

95
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco del Progreso
Banco del Progreso
1996
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco del Progreso
1997
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Latino
1995
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Latino
1996-1997
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Latino
1998-1999
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Latino
1998-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Latino
1998-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Nuevo Mundo
1998-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Nuevo Mundo
1999-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Wiese
1997-1998
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Banco Wiese
1997-1999
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Caja Rural de Ahorro y crdito Selva Central
1997-1999
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Finsur
1995-1997
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Finsur
1998-1999
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
NBK Bank
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
Cabanillas & Asociados S.C. 1995
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
AUDITORES
Espinoza & Asociados auditores consultores
EXTERNOS CAJA 1997, examen de la cartera de crditos y la
DE PENSIONES
evaluacin del sistema de control interno
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
AUDITORES
Espinoza & Asociados auditores consultores
EXTERNOS CAJA 1998, examen de la cartera de crditos y la
DE PENSIONES
evaluacin del sistema de control externo
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
AUDITORES
Vigo Concha CC.PP.S.C. 1999
EXTERNOS CAJA
DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
AUDITORES
Vigo Concha CC.PP.S.C. 2000
EXTERNOS CAJA
DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
BANCO
INTERBANKLATINO
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
Bloque patrimonial Latino Interbank testimonios.
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Cartera transferida Decreto de Urgencia 041-99
1999
Clasificacin de cartera de crdito al 30 de Dic

1997
1997
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
388
388
388
389
1998-2001
AUDITORES
Chavez & Asociados S.C 1996
EXTERNOS CAJA
DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
388
389
Banco de Comercio
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
388
396
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
ACTAS DE
DIRECTORIO DE
LOS BANCOS
AUDITORES
EXTERNOS CAJA
DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
390
389
389
389
389
389
389
389
390
389
389
389
389
389
390
376
376
376
376
376
376
376
872
396
373
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CARTERA/INFOR
ME
CONTRATOS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
CONTRATOS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
CONTRATOS
Clasificacin de cartera de crdito al 30 de Jun

2001
Clasificacin de cartera de crdito al 30 de
Junio 1997
Junio 1998
Junio 1999
Junio 2000
Clasificacin de cartera de crdito al 30 de Set
1998
1999
2000
2001
1998
1999
2000
Clasificacin de cartera de crdito al 31 de Mar
1998
1999
2001
Banco de Comercio Finsur: de transferencia y
Compra Venta de cartera,del MEF, juntas
generales de accionistas
Con las Instituciones Financieras (IFI'S) por el
D.S. 099-99-EF
Con las Instituciones Financieras (IFI'S) por el
D.S. 114-98-EF
De Fideicomisio otorgado por Banco Latino con
Interbank
De secin de Derecho y garantas otorgado por
Banco Internacional del Per a favor de Banco
Latino
Latino Interbank Fideicomisio I
CONTRATOS
Latino Interbank Fideicomisio II
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
396
396
396
396
396
396
396
396
396
396
383
383
383
383
383
383
384
384
384
384
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
CONTRATOS
CONTRATOS
CONTRATOS
CORRESPONDEN ENVIADA A LA COMISION INVESTIGADORA

CIA EMITIDA
SOBRE LOS OFICIOS REMITIDOS A
ENTIDADES FINANCIERAS.
REF OFICIO N 622-CI-VMT-AFF-CR-2002
CORRESPONDEN Correspondencia externa oficios del 08-11-2001
CIA SBS
al 31-05-2002
EXPOSICIONES Presentacin del Superintendente de Banca y
Seguros ante el Congreso
INFORME
Resolucin N 691-91 intervencin a la banca
de fomento, visitas de inspeccin 1992-2001,
para los bancos de fomento en liquidacin,
agrario, minero, industrial y de vivienda del
Per.
INFORME BANCO Transferencia de cartera pesada y depsitos de
DE LA NACION
las empresas del estado en el Banco Latino al
banco de la nacin.
INFORME BANCO Asesor financiero Plemings
LATINO
INFORME BANCO Estados financieros auditados
LATINO
INFORME BANCO Informe Desf A 081-OT/2001
LATINO
INFORME BANCO Informe especial sobre la incorporacin de los
LATINO
ajustes resultantes de la valorizacin del Banco
latino, en liquidacin 31-03-2001
INFORME BANCO Informes de visitas de inspeccin
LATINO
INFORME BANCO Observaciones de las visitas de inspeccin:
LATINO
INFORME BANCO Oficio, resoluciones, acuerdos entre Interbank y
LATINO
Banco Latino
INFORME BANCO Polticas de crdito y limites de facultad
LATINO
INFORME BANCO Activos Titulizados con Wiese Sociedad
WIESE
Titulizada
INFORME BANCO Estados Financieros: 1994-1995.
WIESE
INFORME BANCO Estados Financieros: 1995-1996.
WIESE
INFORME BANCO Evaluacin y Clasificacin de los Activos y
WIESE
Crditos Contingentes por Riesgo 1995.
INFORME BANCO Evaluacin y Clasificacin de los Activos y
WIESE
Crditos Contingentes por Riesgo 1996.
INFORME BANCO Informe de Auditores Externos 1997-1998
WIESE
INFORME BANCO Transferencias de cartera 1999-2001 (02 tomos)
WIESE
INFORME BANCO Visita de inpseccin ASIF B 181-VIE/1997
WIESE
INFORME BANCO Visita de inspeccin ASIF B 134-VI/1997
WIESE
INFORME BANCO Visita de inspeccin ASIF B-040-VI/1999
WIESE
2001
1997
1998
1999
2000
1998
1999
2000
2001
1998
1999
2000
1998
1999
2001
1994-2001
1999
1999
2001
2001
2001
2001
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
MARZO 2002
2002
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
A.E. Townsend / D.
Waisman
Corrupcin de
funcionarios
Operaciones de
Salvataje Bancario
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1999
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
J. Diez Canseco
set2001
1991-2001
1997-1999
2001
2001
1998-2000
1997-1999
1998-2000
2000-2001
1999-2001
1994-95
1995-96
1995
1996
1997-1998
1999-2001
1999-2001
1999-2001
1999-2001
Salvataje del Banco

Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Latino
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
384
384
384
384
383
383
396
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
396
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME BANCO
WIESE
INFORME BANCO
WIESE
INFORME BANCO
WIESE
INFORME BANCO
WIESE
INFORME BANCO
WIESE
INFORME BANCO
WIESE
INFORME DEL
BANCO LATINO Y
BANCO WIESE
Visita de inspeccin ASIF B-119-IV/1996
1999-2001
Visita de inspeccin ASIF B-174-VI/1995
1999-2001
Visita de inspeccin N 011-95-DISF-/FB
1999-2001
Visita de inspeccin N 018-95-DISF-/FB
1999-2001
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO ORION
INFORME DEL
BANCO WIESE
Actividades.
1998-2000
Adjudicatario-Interbank.
1998-2000
Adjudicatario-Wiese.
1998-2000
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Visitas de inspeccin ABIF B-156-VI/1998
1998
Visitas de inspeccin DESF C 239-VI/2000
2000
Informe N 001-2002. Vinculo entre el Banco

Wiese y el Banco latino a Diciembre 1998.
2002
Auditores Externos.
1998-2000
Disolucin y Liquidacin.
1998-2000
Estados Financieros 1998, 1999 y 2000.
1998-2000
Informe ASIF "D"-73-VI/2000 Intervencin.
1998-2000
Reduccin del Capital.
1998-2000
Rgimen de Intervencin.
1998-2000
Sancin de Multa.
1998-2000
Situacin al 31-May-2000:
1998-2000
Evolucin de los dpsitos en los bancos latino,

Wiese y sistema bancarios en conjunto 01-0198 hasta 27-08-99
Informe sobre liquidacin del banco Nacional
Cooperativo del Per en Liquidacin 2002
1998-1999
Salvataje del Banco

Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Salvataje del Banco
Wiese
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Operaciones en el
sistema financiero
Salvataje del Banco
Wiese
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
396
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
396
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME
LIQUIDACION
BANCO
NACIONAL
COOPERATIVO
INFORME
Disolucin voluntaria de Popular y Porvenir
POPULAR Y
PORVENIR
INFORME
Junta General de Accionistas
POPULAR Y
PORVENIR
INFORME SOBRE Aplicacin del Articulo 355 de la Ley 6
BANCO BANEX
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE ASIF "A" 207-VI/99

BANCO BANEX
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Concurso Pblico para la Seleccin de la

BANCO BANEX
Empresa que se hace cargo del Fideicomiso
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
INFORME SOBRE Concurso Pblico para la Seleccin de Persona

BANCO BANEX
Jurdica a quien se le Encargara el Proceso de
Liquidacin
INFORME SOBRE Disolucin
BANCO BANEX
1998-2000
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros Auditados 1998

BANCO BANEX
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Formas A y B

BANCO BANEX
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe ASIF "A" 025-OT/2000:

BANCO BANEX
Situacin del Banco
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Intervencin del Banco

BANCO BANEX
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Reduccin de Capital

BANCO BANEX
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE
BANCO DE
CREDITO
INFORME SOBRE
COFIDE
INFORME SOBRE
COFIDE
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
COMERCIO
Dic 1999-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
385
1996-2001
Operaciones en el
sistema financiero
1996, 1997-2001 Operaciones en el
sistema financiero
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
396
386
386
382
382
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Estados Financieros Dic 1999-2000
Informes de Auditores Externos 1996-2001

Visita de Inspeccin 1996, 1997 y 2001
Acciones del Fortalecimiento.
INFORME SOBRE Autorizacin de Fusin

EL BANCO DE
COMERCIO
2002
Liquidacin de la
Banca de Fomento
J. Diez Canseco
2001
Privatizacin de
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
1999-2001
Privatizacin de
Popular y Porvenir
J. Diez Canseco
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Dictamen de Auditores Externos.

EL BANCO DE
COMERCIO
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros 1998, 1999, 2000.

EL BANCO DE
COMERCIO
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE La Situacin Aos 1995-2001.:

EL BANCO DE
COMERCIO
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Oficio al Banco Central de Reserva del Per.

EL BANCO DE
COMERCIO
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Sancin al Banco y Funcionarios.

EL BANCO DE
COMERCIO
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Ultima Visita de Inspeccin.

EL BANCO DE
COMERCIO
1995-2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N 012-93-UES+ASC

EL BANCO DE
COMERCIO
1993
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N 046-94-UES-ASIF-"C"

EL BANCO DE
COMERCIO
1994
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N 053-93-UES-ASIF-"C"

EL BANCO DE
COMERCIO
1993
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N 078-VI-97 ASIF "C"

EL BANCO DE
COMERCIO
1994
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N ASIF "C" 036-VI-98

EL BANCO DE
COMERCIO
1998
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N ASIF "C" 063-VIE-99

EL BANCO DE
COMERCIO
1999
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N ASIF "C"299-VI-98

EL BANCO DE
COMERCIO
1998
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N DESF "C" 039-VI-2001

EL BANCO DE
COMERCIO
2001
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N DESF "C" 157-VI-2000

EL BANCO DE
COMERCIO
2000
Caso FINSUR
BANCO DE
COMERCIO
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1996
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Balance General al 31-Dic-1995 y al 31-Dic1996
1995-96
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Control Interno y Procedimientos Contables

Relacionado con la Auditora 31-Dic-1997.
1997
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1996
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
381
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
2000-2001
381
1994-1995
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1995
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1997
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1995
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1997
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1998
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1996
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
381
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Actas de Directorio
Auditora de los Estados Financieros por el Ao

31-Dic-1996.
Control Interno y Procedimientos Contables

Relacionados con la Auditoria de los Estados
Financieros 31-Dic-1996.
Estados Financieros por los Aos terminados el
31-Dic-1994-1995, Informe complementario por
el ao 31-Dic-1995 y Dictmenes de Auditores
Independientes.
INFORME SOBRE Evaluacin y clasificacin de la cartera de
EL BANCO DE
Colocaciones y Provisin de Riesgos de
LIMA
Incobrabilidad 31-Dic-1995 y Opinin de
Auditores Independientes.
INFORME SOBRE Examen de Evaluacin y Clasificacin de la
EL BANCO DE
Cartera de Crdito Directo Contingentes 31-DicLIMA
1997.
INFORME SOBRE Informe ASIF "C" -117-VI-95
EL BANCO DE
LIMA
EL BANCO DE
LIMA
EL BANCO DE
LIMA
EL BANCO DE
LIMA
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
381
381
383
383
383
383
383
383
384
384
384
384
384
384
384
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DEL
NUEVO MUNDO
Informe sobre Auditora de la Informacin

Complementaria 31-Dic-1998.
1998
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Informe sobre Auditora de los Estados

Financieros 31-Dic-1996-1997.
1996-1997
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
Informe sobre Auditoria de los Estados

Financieros 31-Dic-1997-1998.
1997-98
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1998-2000
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1996
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1998
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1998
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1995
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1995
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Informe sobre Control Interno y Procedimientos

Contables Relacionados con la Auditora 31-Dic1998 y Comentarios al Plan de Accin para el
Ao 2000.
Informe sobre el el Examen de la Evaluacin y
Verificacin de los Activos y Crditos
Contingentes por Riesgo 31-Dic-1996.
Informe sobre el Examen de la Evaluacin y
Clasificacin de la Cartera de Crdito Directo
Contingente 31-Dic-1998.
Informe sobre el Examen de la Evaluacin y
Clasificacin de los Activos y Crditos
Contingentes Ponderados por Riesgo 31-Dic1998.
Recomendaciones de Control Interno en
Conexin con nuestro Examen de Estado
Financieros 31-Dic-1995.
Clasificacin de la Cartera de Crditos al 31-Dic
1995
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros 31-Dic-1994 1995

EL BANCO DEL
NUEVO MUNDO
1994-1995
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros 31-Dic-1995 1996

EL BANCO DEL
NUEVO MUNDO
1995-1996
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Evaluacin y Clasificacin de los Activos y

EL BANCO DEL
Crditos Contingentes 31-Dic-1996
NUEVO MUNDO
1996
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Ventas de Cartera 1995-2001

EL BANCO DEL
NUEVO MUNDO
1995-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visitas de Inspeccin ASIF "A"-172-VI-99 Y

EL BANCO DEL
ASIF "A"-028-VI-00
NUEVO MUNDO
99-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Balance General al 31-Dic-1995-2000

EL BANCO
INTERBANK
1995-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estado Financieros al 31-Dic-1995-1996.

EL BANCO
INTERBANK
1995-96
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

EL BANCO
INTERBANK
1996-97
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

EL BANCO
INTERBANK
1997-98
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

EL BANCO
INTERBANK
1998-99
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

EL BANCO
INTERBANK
1999-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visitas de Inspeccin 1996-2000

EL BANCO
INTERBANK
1996-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1996-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Estados financieros 31-Dic-1996/1997
1997
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1998
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
INFORME SOBRE
EL BANCO DE
LIMA
Borradores de los informes descritos en la

clausula octava del contrato de locacin de
servicios al 30-Jun-2000
Curriculum Vitae (Levy Calvo); declaraciones

juradas desde 1996-2001
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
395
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
382
387
387
387
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
NUEVO MUNDO
EN
INTERVENCION
INFORME SOBRE
EL BANCO
REPUBLICA
1999-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Verificacin de la valoracin de ciertos rubros

de balance general del Banco en Regimen
Especial Transitorio 30-Abr-2001
2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco

Especial Transitorio 30-Abr-2001 Volumen I
2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco

Especial Transitorio 30-Abr-2001 Volumen II
2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Visita de inspeccin ASIF A 164-VI-98
1998
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
Visita de inspeccin, resoluciones, oficios,

informacin financiera 1999-2000; acuerdos,
estados financieras auditados 1999-2000
1999-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
ASF "B" -VI-98- Intervencin y Liquidacin.
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE ASIF "B" 021-VI-99 inhabilitacin A Directores y

EL BANCO
Funcionarios.
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

EL BANCO
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros 1994-1995.

EL BANCO
REPUBLICA
1994-95
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros 1995-1996.

EL BANCO
REPUBLICA
1995-96
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros: 1998, 1999, 2000.

EL BANCO
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Examen de Evaluacin y Clasificacin de los

EL BANCO
Activos y Crditos Contingentes por Riesgo y
REPUBLICA
Suficiencia de la Provisin para Crditos
Clasificados 31-Dic-1995/31-Dic-1996.
INFORME SOBRE Informe de saneamiento a Rgimen de
EL BANCO
Excepcin:
REPUBLICA
1995-96
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Intervencin del Banco .

EL BANCO
REPUBLICA
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Rgimen de Vigilancia.

EL BANCO
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Resolucin de Disolucin.

EL BANCO
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Resolucin que declara la Intervencin.

EL BANCO
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Resolucin Sancin de Multa.

EL BANCO
REPUBLICA
1994-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Venta de Cartera 1995.contrato de transferencia

EL BANCO
REPUBLICA
1995
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Estados Financieros.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe ASIF "D" 27-VI-2000.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
387
387
387
387
387
387
395
396
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe de Situacin al 30 de Julio 2000:

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Reduccin de Capital.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Rgimen de Inestabilidad.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Rgimen de Intervencin.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Rgimen de Intervencin.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Rgimen de Vigilancia.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin.

EL BANCO
SERBANCO
20000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visitas de inspeccin, convenio base de

EL BANCO WIESE integracin, acuerdos, resoluciones, oficios,
estados financieros.
INFORME SOBRE Resoluciones, convenios, cartas, memorndums
FINSUR
INFORME SOBRE Estados Financieros 1997-2001
LA CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997-2001
Salvataje del Banco

Wiese
J. Diez Canseco
1992-1993
Caso FINSUR Banco de Comercio

Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
388
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Ley de creacin N21021 y ley de reglamento

LA CAJA DE
de pensiones N 19846
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Oficios Consejo de Supervisin CPMP al MEF

LA CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997-2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Organigrama directores, funcionarios principales

LA CAJA DE
y conformacion de las entidades orgnicas de la
PENSIONES
C.P-M.P
MILITAR POLICIAL
1991-2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Planes anuales de trabajo oficina de inspectora

LA CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Exposicin del Superintendente de Banca y

LA COMPAA
Seguros ante el Congreso sobre el Caso
POPULAR Y
Popular y Porvenir.
PORVENIR
2002

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe de situacin de Popular y Porvenir

LA COMPAA
(Denuncias pblicas)
POPULAR Y
PORVENIR
Dic.1997

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE
LA COMPAA
POPULAR Y
PORVENIR
1995-2001

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe N 046-2001-ISA y Anexos

LA COMPAA
POPULAR Y
PORVENIR
2001

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Resolucin 636-2001-SBS sobre el proceso de

LA COMPAA
liquidacin
POPULAR Y
PORVENIR
2001

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de inspeccin 049-98.-VI-115S

LA COMPAA
POPULAR Y
PORVENIR
1998

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de inspeccin general N 001-2001-VILA COMPAA

15B
POPULAR Y
PORVENIR
2001

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de inspeccin general N 002-2000-IVLA COMPAA

15B
POPULAR Y
PORVENIR
2000

Popular y Porvenir
388
388
388
388
387
387
387
387
387
387
387
387
1997-2001
Informe N091-2001-DASIA sobre el listado del

registro del sistema de seguros,
correspondiente al libro de corredores de
Reaseguros 1995-2001
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de inspeccin general N 005-2001-VILA COMPAA

15B 2001
POPULAR Y
PORVENIR
2001

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Visita de Inspeccin N 034-97-VI-1155

LA COMPAA
POPULAR Y
PORVENIR
1997

Popular y Porvenir
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Contratos que Amparan Operaciones con

NBK BANK
Cartera Pesada y Sus Soluciones 1995-2001
1995-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
385
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Fideicomiso de Administracin y pagos NBK

NBK BANK
Bank y Banco Financiero (2001)
2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
385
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Fideicomiso NBK Bank (2001)

NBK BANK
2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe de Auditores Externos 1996-2001

NBK BANK
1996-2001
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
385
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1997-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1998-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
387
387
385
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Reorganizacin societario, intervencin y

NBK BANK
rgimen especial transitorio; Acuerdos,
resoluciones y oficios; Visitas de inspeccin;
Evaluacin y clasificacin de los activos 19992000; Estados financieros 1997-2000; Estado
de flujo de efectivo y de cambios en el
patrimonio 99-2000, sancin de multa
(Resolucin)
INFORME SOBRE Venta de transferencia de cartera
NBK BANK
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
1994-1995
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
1995-1996
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Evaluacin y clasificacin de activos 1995-1996

NORBANK
1995-1996
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1997-2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
1995
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
385
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORME SOBRE Informe General de Norbank; Evaluacin y

NORBANK
clasificacin de activos 1997; Actas de sesin
1998-2000 y Contrato de venta de cartera
relacin de accionistas.
INFORME SOBRE Visitas de inspeccin 1995
NORBANK
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
1996
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
1997
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
1998
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
1999
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS

NORBANK
2000
Operaciones en el
sistema financiero
J. Diez Canseco
386
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
ASIF "A" 114-OT/99 Transferencia de cartera

pesado y dpositos de las empresas de Estado
en el Banco Latino al Banco de la Nacin
1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
1995-2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
Clasificacin de los deudores de la cartera de

crditos de los Bancos Latino, Wiese,
Repblica, Nuevo Mundo, NBX 95-2001;
Evaluacin de los recursos de fondos de seguro
de depsitos
Crditos Consolidados por deudor (deudas
mayores) a US $ 1 millon) Central de Riesgos
SBS: Banco Latino, Banco Repblica, Banco
Nuevo Mundo, Banco Wiese, Banco NBK
1995-2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
De gestin elaborados por las liquidadoras del

Banco Popular del Per y del Banco Hipotecario
1994-1999
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
Declaraciones testimoniales de la investigacin

del caso "Banco Latino, proceso legal Banco
repblica, copias legalizadas Banco Latino, y
reglamento interno de la SBS durante 95
2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
1997
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
Descargos a la observacin formulada por la

comisin de visita, asi como el extracto de los
movimientos de las cuentas del Grupo Graa en
el perodo Abril-Dic 1997
Estudios sobre la cartera
1998-2001
J. Diez Canseco
INFORMES
N 100-2001 DASIA Corredora Extranjera de

Reaseguros American Phoenix Corporatin de
USA
1998-2001
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
procesos judiciales relacionados con el Banco

Nuevo Mundo y NBK Bank
2001-2002
Operaciones de
Salvataje Bancario
Caso Popular y
Porvenir irregularidades con
las plizas de las
Fuerzas armadas
Operaciones de
Salvataje Bancario
386
375
375
374
374
375
374
374
375
375
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INFORMES
Relacionados con la evaluacin de las

valorizaciones efectuadas por las sociedades
de auditora al Banco Latino y Banco Wiese
INFORMES
Sobre la participacin del Banco Latino e

Interbank en el programa de consolidacin
Informe Global 1990-2001
1990-2001
Programas; RFA Y FOPE, Centros of shore,

Reestructuracin Bancara
Reforma y comportamiento 1990-1997
1990-1997
Banca Comercial
1990-1993
Banca de Fomento
1990-1993
Mutuales
1990-1993
Crdito de las Empresas Vinculadas en el

Banco Latino Ene-1998/Jun 1999
1997-1998
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Dficit de Provisiones de Empresas Vinculadas

al Banco Detectados en la Visita de Inspeccin.
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Depsitos segn Escala de Montos del Banco

Latino y del Sistema. Dic 1996 - Set 2000.
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Estados Financieros 31-Dic 1994 y 1995
Feb.2002
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1996
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
380
1995
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1996-2000
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1996
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
1997
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
2001
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Transferencia de Cartera 1997-1998.
1997-1998
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Visitas de Inspeccin 1990-1994
1990-1994
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
Visitas de Inspeccin 1995-1999
1995-1999
Salvataje del Banco

Latino
J. Diez Canseco
N 001-2001 Trimestral de Avance Plan Anual

ao 2000
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
ao 2000
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 002-98 Seguimiento a implementacin de
CAJA DE
recomendaciones emitidos por Auditores
PENSIONES
externos e inspectora del Consejo Directivo
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 004-97-ICD-PCD/CPMP Examen a la
CAJA DE
Gerencia Financiera
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 004-98 Examen a la Direccin de Estadstica
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 005-97 Examen de Gestin a la Oficina de
CAJA DE
Asesoria Tcnica
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
374
374
373
373
373
373
373
373
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
380
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
391
391
390
390
390
390
INFORMES
INFORMES
INFORMES
INFORMES DE
INTERVENCIN
INFORMES DE
INTERVENCIN
INFORMES DE
INTERVENCIN
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INFORMES
SOBRE EL
BANCO LATINO
INSPECTORIA
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
Estados Financieros 31-Dic 1996
Evaluacin y Cambios de la Cartera de Cofide

en el Banco Latino 1995-2001
Examen de Evaluacin y Clasificacin de los
Activos y Crditos Contingentes por Riesgo y
Suficiencia de la Provisin para Crditos
Clasificados 31-Dic-1995
Financiamiento a Grupos Vinculados 1998-2000
Informacin de Crdito a Grupos Vinculados al

Banco Latino 1996-2000.
Informe sobre la Evaluacin y Calificacin de los
Activos de Crditos Contingentes por Riesgo
de Crdito al 31-Dic-1996
Listado de Cartera Crediticia del Banco Latino
Capitalizada por Cofide.
Observacin Relacionada con el Aporte de
capital, Indicada en el Informe de Visita de
Inspeccin N ASIF "A" - 167-VI-97 al Banco
Latino. (1997)
Primera Convocatoria ( 23-Abr-2001) de la
Junta General de Accionistas del Banco Latino
2000-2001
Salvataje del Banco

Latino
2000
Salvataje del Banco

Latino
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Salvataje del Banco
Latino
2001
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 005-98 Examen a la Oficina de Asesoria
CAJA DE
Jurdica
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 006-2001 Evaluacin Administrativa,
CAJA DE
econmica financiera de la Gerencia General
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 006-97 Examen de Gerencia de Inversiones
CAJA DE
Inmobiliarias
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 007-2001 Evaluacin del informe
CAJA DE
presentado por la sociedad de Auditora
PENSIONES
Manyari Palacios y Cia.
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 007-99 Evaluacion de planes, programas y
CAJA DE
presupuesto 1998
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 008-96-ICD-PCD/CPMP Auditora de Gestin
CAJA DE
a la Gerencia de Inversiones Inmobiliarias
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 008-97 Seguimiento de implementacin de
CAJA DE
recomendaciones emitidos por auditores
PENSIONES
externos e inspectores del Consejo Directivo
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 008-98 Evaluacin del Cumplimiento de
CAJA DE
planes y programas y ejecucin presupuestal
PENSIONES
1997
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 009-97 Examen Especial a la gerencia
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 009-98 Evaluacin de planes, programas y
CAJA DE
presupuesto, trimestre de 1998
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 010-97 Examen de gestin a la Gerencia de
CAJA DE
Pensiones
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 011-97 Evaluacin del plan anual de control
CAJA DE
ao 1997 de la oficina de inspeccin del
PENSIONES
Consejo Directivo
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
presupuestos de 1999
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 012-2000 Seguimiento a implementacin de
CAJA DE
recomendaciones emtidos por Auditores
PENSIONES
Externos SBS e inspectorio del Consejo
MILITAR POLICIAL
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
ao 2001
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
ao 2001
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 014-98 Examen Especial a la Gerencia
CAJA DE
Financiera
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 015-98 Examen Especial, programas y
CAJA DE
presupuestos II trimestre 1998
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 015-99 Examen Especial Gerencia de
CAJA DE
Pensiones
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
390
391
390
391
390
391
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
391
390
390
390
N 008 -2001 Evaluacin de la observacin

presentada por la Sociedad de Auditora Vigo
Concha al contrato de locacin de servicios
Manyari
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 016-98 Examen Especial a la Gerencia de
CAJA DE
Inversiones Financieras
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 016-99 seguimiento a implementacin de
CAJA DE
recomendaciones emtidos por Auditores
PENSIONES
Externos
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 017-98 Examen de Gerencia de Pensiones
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 017-99 Examen Especial grupo Corporativo
CAJA DE
Hoteles las Amricas.
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
presupuesto III trimestre 1998
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
presupuestos II 1999.
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 019-98 Examen a la Gerencia de Inversiones
CAJA DE
Inmobiliarias
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 019-99 Evaluaciones de planes, programas y
CAJA DE
presupuesto III trimestre 1999.
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1999
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
CAJA DE
ao 2001
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N 07-97 Examen Especial Grupo Corporativo
CAJA DE
de la CPMP
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1997
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
INSPECTORIA
N010-2001 Manuales de Normas y
CAJA DE
procedimientos
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
LEGISLACION Y
NORMAS
LEGISLACION Y
NORMAS
Legislacin sobre prevencin del lavado de

dinero en el sistema Financiero
Normas Vigentes entre los meses de jun y jul
del ao 1995 relativas a la emisin de Plizas
de seguros y coberturas provisionales
2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
LEGISLACION Y
NORMAS
1990-2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
Oct.1994
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
378
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Relacin de Normas aplicables a las empresas

del Sistema Financiero Peruano emitidas por e
Poder Ejecutivo, Legislativo y la S.B.S entre
1990-2002
Manual de Evaluacin de activos de Riesgo de
instituciones Financieras
Manual de Inspecciones Contables y
procedimientos
Manual de Procedimientos de visita de
Inspeccin a Empresas del Sistema Financiero
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
Manual de Procedimientos de anlisis

Financiero de Empresas del Sistema Financiero
1995
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
378
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
MANUALES Y
REGLAMENTOS
Manual de procedimientos de anlisis

Financieros para instituciones bancarias
MOF de Gerencia de Auditora Interna
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
Operaciones de
Salvataje Bancario
Ene.1999
Operaciones de
Salvataje Bancario
MOF de Gerencia de Estudios Economicos
Nov.2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
MOF de Superintendencia adjunto de Seguros
Dic.1999
Operaciones de
Salvataje Bancario
MOF de Superintendencia adjunta de
2000
Operaciones de
Administracin General
Salvataje Bancario
MOF de superintendencia adjunta de asesora
1999
Operaciones de
Jurdica
Salvataje Bancario
MOF de Superintendencia adjunta de Banca
May.2000
Operaciones de
Salvataje Bancario
Reglamento de Organizacin y Funciones de la
Abr-Dic 1998
Operaciones de
SBS
Salvataje Bancario
Reglamento sobre normas y procedimientos
Mar 1997
Abr Operaciones de
aplicables para la disolucin y liquidacin de las
2001
Salvataje Bancario
Empresas del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros
D.S. 099-EF Banco Comercio
1999
Operaciones de
Salvataje Bancario
D.S. 099-EF Banco Continental
1999
Operaciones de
Salvataje Bancario
390
390
390
390
390
390
390
390
391
390
391
379
379
379
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
378
374
374
Jun-Jul 1995
1995
2000
Jul.1994
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
377
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
377
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
377
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
377
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
377
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
374
374
374
374
374
374
374
374
374
373
373
373
373
373
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PLANES DE
DESARROLLO
PROCESOS DE
LIQUIDACIN
PROCESOS DE
LIQUIDACIN
PROCESOS DE
LIQUIDACIN
PROCESOS DE
LIQUIDACIN
PROCESOS DE
LIQUIDACIN
PROCESOS
JUDICIALES Y
PENALES
PROCESOS
JUDICIALES Y
PENALES
PROCESOS
JUDICIALES Y
PENALES
PROCESOS
JUDICIALES Y
PENALES
PROCESOS
JUDICIALES Y
PENALES
RESOLUCIONES
379
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
SBS INFORME
396
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
VISITA DE
INSPECCION
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
379
379
RESOLUCIONES
1999
D.S. 099-EF Banco Financiero
1999
D.S. 099-EF Banco Interbank
1999
D.S. 099-EF Banco Latino
1999
D.S. 099-EF Banco Norbank
1999
D.S. 099-EF Banco Nuevo Mundo
1999
D.S. 099-EF Banco Sudamericano
1999
D.S. 099-EF Financiera Daewoo
1999
D.S. 099-EF Orion Corp. De Crdito Banca
1999
Caja Rural de ahorro Mantaro
Setiembre 2001
Caja Rural de ahorro Selva Central
Setiembre 2001
Caja Rural de ahorro Selva peruana
Setiembre 2001
Caja Rural de ahorro y crdito Apurimac y ene
Setiembre 2001
EDPYME CREDINPET
Setiembre 2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Liquidacin dela
Banca de Fomento
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Denuncia Penal contra ex funcionarios de

Banco latino; Julio Pflucker Arenaza y Alfredo
Rafo Castillo
Legajo personal de : Garca Rivera Luis
Feb.1999
1999
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Proceso Penal contra Ex funcionarios del Banco

Latino I, II Tomos
2000-2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
Procesos Judiciales Banco Nuevo Mundo, NBK

Bank, Repblica, Latino, comisin del dlito de
pnico Financiero
Procesos Judiciales cajas rurales de ahorro y
crdito
2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
2001
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
De Bancos en problemas: la importancia de la

Discrecionalidad del Supervisor
Oficios y Resoluciones sobre las sanciones
impuestas por la SBS a los Bancos
Resolucin N 894-92 (18-09-92) N 082-93 (2302-93) N 772-98 (12-08-98) N 1264-98 (23-1298)
Informe sobre el contrato de locacin de
servicios entre el Seor Manuel Custodio
Pomape.
Avance de la visita de inspeccin ao 2000
May.2002
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
Operaciones de
Salvataje Bancario
J. Diez Canseco
1996-2001
Set 1992-Ago
1998
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
2001
Corrupcin de
funcionarios
J. Diez Canseco
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
VISITA DE
Evaluacin de la suficiencia de la reserva
INSPECCION
tcnica del Fondo de Pensiones Militar Policial
CAJA DE
1993
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1993
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
VISITA DE
N 011-96/DDCB Valuacin Actuarial a 95-12INSPECCION
31
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
VISITA DE
N 082-98-VI-ISC Inspeccin Ordinaria al 98-09INSPECCION
30
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
VISITA DE
N DDCB-003-VI-96 Evaluacin a la Cartera de
INSPECCION
Prestamos al 95-09-30
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
VISITA DE
Respuesta con relacin a la visita N 003-2001INSPECCION
UI-ISC
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
VISITA DE
Visita de Inspeccin N 003-2001-VI-ISC (2000)
INSPECCION
CAJA DE
PENSIONES
MILITAR POLICIAL
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
J. Diez Canseco
388
388
388
388
388
388
388
373
RESOLUCIONES
D.S. 099-EF Banco Del Progreso
SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS
Descargos presentados por Socorro Heysen
mar.2001
J. Diez Canseco
106
167
3077
1850
119
SUPERINTENDENCIA DE
CORRESPONDEN OFICIO DE LA SBS. SOBRE EL
BANCA Y SEGUROS - S.B.S. CIA EMITIDA
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
RESPUESTA A OFICIO N056-2001-FADCR/CIPJ
SUPERINTENDENCIA DE
AYUDA MEMORIA DOCUMENTACION REMITIDA Y RECIBIDA
BANCA Y SEGUROS - SBS
CON RESPECTO AL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACION
SUPERINTENDENCIA DE
DIRECTIVAS
DIRECTIVAS Y CRONOGRAMA DE VISITA DE
INSPECCION CORRESPONDIENTE A LOS
AOS 1996 AL 2001
SUPERINTENDENCIA DE
EXPEDIENTE
CRONOGRAMA DE VISITAS DE INSPECCIN
(1996-2001), ASI COMO DIRECTIVAS
EMITIDAS PARA LAS VISITAS DE
INSPECCIN DEL BANCO LATINO, WIESE,
INTERBANK, NBK Y FINANCIERA (1996-2001)
Ernesto Herrera
06-05-03
Ernesto Herrera
BANCO FINANCIERO DEL PERU REVISION

COMPLEMENTARIA DE LA CARTERA DE
CREDITOS INFORME NDESF-B-074-VI/2001
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
1848
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
1849
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
2547
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
1909
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
1908
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
1907
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
2526
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME DE

JUNIO 2001
VISITA DE INSPECCION ESPECIAL NDESF-C051-VIE-2001
BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME DE
DICIEMBRE 2000
VISITA DE INSPECCION NDESF-C-239-VI2000
FINANCIERA REGIONAL DEL SUR REGIMEN
4-SET-92 AL 4DE VIGILANCIA Y REGIMEN DE
MAY-93
INTERVENCION oficio 7507 - 2003
Gestin de Popular y Porvenir, con referencia al 15 de Octubre del
alquiler de sus locales, cobertura de riesgos a
2001
entidades del sector pblico, reposicin de
aeronaves militares, pliza otorgada a Vctor
Joy Way y el caso Cesti.
INFORME N029-89-IGIB INSPECCION
JUNIO 1989
REALIZADA AL BANCO AGRARIO DEL PERU
AL 30 JUNIO 1989
ABRIL 1990
REALIZADA AL BANCO INDUSTRIAL DEL
PERU AL 04 ABRIL 1990
JULIO 1990
REALIZADA AL BANCO DE VIVIENDA DEL
PERU
INFORME VISITA DE INSPECCION BANCO DE
1993
COMERCIO - INFORME N 012-93-UES-ASCOFICIO N 3044 Oficio 7507-2003
34546
COMERCIO - INFORME N 046-94-UES-ASIF
"C"- OFICIO N 6371 Oficio 7507-2003
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME

COMERCIO - INFORME N ASIF "C" - 063VI/99 - OFICIO N 2932-99 Oficio 7507-2003
SUPERINTENDENCIA DE
2528
2527
2530
2532
2529
2531
2533
2534
2518
2517
2537
2538
2535
Ernesto Herrera
MAYO 2002
INFORME
4.6
F. Alvarado
Fraude Bursatil AFP

Horizonte
SUPERINTENDENCIA DE
1846
SET. 2001
DICIEMBRE 2000 Banca
Banca
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Mauricio Mulder
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
34273
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
31-12-97
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
31-12-98
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
INFORME
INFORME VISITA DE INSPECCION BANCO DE 2DO SEMESTRE Caja de Pensiones

COMERCIO - INFORME N ASIF "C" - 07896 Y 31 MAR 97 Militar Policial
VI/97 - OFICIO N 2383-97 Oficio 7507-2003
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME

30-09-98
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
31-12-00
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
31-01-02
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
30-06-00
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
1990
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
2000
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME

COMERCIO - INFORME N DESF "C" - 039VI/2001 - OFICIO N 12939-2001 Oficio 75072003
COMERCIO - INFORME N DESF "C" - 095VI/2002 - OFICIO N 23557-2002 Oficio 75072003
COMERCIO - INFORME N DESF "C" - 157VI/2000 - OFICIO N 107512000 Oficio 75072003
COMERCIO - OFICIO 129-91 Oficio 75072003
INFORME VISITA DE INSPECCION CAJA DE
PENSIONES MILITAR POLICIAL - AVANCE
DEL INFORME DE INSPECCION OFICIO 47522001 oficio 7507-2003
PENSIONES MILITAR POLICIAL - INFORME
003-2001-VI-ISC - OFICIO N 8013-2001 oficio
7507-2003
011-96/DDCB - OFICIO N 446-97 oficio 75072003
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera

COMERCIO - INFORME N 053-93-UES-ASI
"C" -OFICIO N 1171 Oficio 7507-2003
2536
2519
2521
2540
2542
2539
2541
2520
2544
2543
2546
2545
1847
13
1845
1844
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
INFORME
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
MANUAL
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
PAPELES DE
TRABAJO
PAPELES DE
TRABAJO
REGLAMENTO
SUPERINTENDENCIA DE
RELACION
SUPERINTENDENCIA DE
RELACION
INFORME
MANUAL
NORMAS
1577
1851
1852
3119
1202
1201
1206
1578
100
1761
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA DE
SUPERINTENDENCIA
NACIOCIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

082-98-VI-ISC - OFICIO N 1791-98 oficio 75072003
DDCB-003-VI/96- OFICIO N 3054-96 oficio
7507-2003
PENSIONES MILITAR POLICIAL INFORME N
003-2001-VI-ISC
INFORME VISITA DE INSPECCION
FINANCIERA REGIONAL DEL SUR - INFORME
019-94-UES-ASA - oficio n 1946-94 oficio
7507 - 2003
063-94-UES-ASA - OFICIO N 752-95 oficio
7507 - 2003
06-91-IGIEE - OFICIO N 1732-91 oficio 7507 2003
31-94-UES-ASA - OFICIO 5103-94 oficio 7507 2003
32-90-IGIEE - OFICIO N 2635-90 oficio 7507 2003
N ASIF "A" - 059-VI/97 - OFICIO N 2343-97
oficio 7507 - 2003
N ASIF "A" - 137-VI/95 - OFICIO 5808-95
oficio 7507 - 2003
N ASIF "C" - 090-VIE/99 oficio 7507 - 2003
1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1993
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
2001
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
01/04/1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
01/03/1991
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
01/08/1994
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
20-07-90
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
31/12/1996
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
1995
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
31/12/1998
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Caja de Pensiones
Militar Policial
Ernesto Herrera
Banca
Ernesto Herrera

30-SET-98
N ASIF "C" - 301 - VI/98 - OFICIO N 1256-99
oficio 7507 - 2003
INTERBANK INFORME DE VISITA DE
DICIEMBRE 2002
INSPECCION NDESF-D-016-VI-2002
Popular y Porvenir Compaa de Seguros.
Informe No 005-2001-VI-ISB Visita de
inspeccin Gral. Ao 2001.
MANUAL DE EVALUACION DE ACTIVOS DE
OCTUBRE 1994
RIESGO
JUNIO 1999
N SBS-DIR-ADM-083-01
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL "COMIT ESPECIAL
DE ASISTENCIA TECNICA EN ANALISIS
FINANCIERO"
BANCO WIESE LTDO. TOMO I
CLASIFICACION DE CARTERA
BANCO WIESE LTDO. TOMO II
CLASIFICACION DE CARTERA
REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y
FUNCIONES DE LA SBS APROBADA
RESOLUCION SBS N 1264-98
EMPRESAS BANCARIAS, FINANCIERAS Y DE
SEGUROS DEL SISTEMA FINANCIERO
NACIONAL 1990-2001, EMPRESAS
DECLARADAS EN INTERVENCION Y
LIQUIDACION, FUSIONES Y ADQUISICIONES
Mauricio Mulder
Banca
Ernesto Herrera
Banca
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
23-DIC-98
Ernesto Herrera
25-02-03
Ernesto Herrera
MULTAS Y SANCIONES APLICADAS POR LA

26-02-03
SUPERINTENDENCIA DE
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES A LAS AFP
RELACION
RELACION GRUPOS ECONOMICOS 153
24-03-03
EMPRESAS
RESOLUCION
N 904-97
DICIEMBRE 1997
REGLAMENTO PARA LA PREVENCION DEL
LAVADO DE DINERO EN EL SISTEMA
FINANCIERO
LEVANTAMIENTO FUJIMORI FUJIMORI, SANTIAGO, FUJIMORI
RESERVA
DE KAGAMI JUANA, FUJIMORI FUJIMORI
TRIBUTARIA
ALBERTO, ARITOMI SHINTO VICTOR
HIROSHI.
ACOTACIONES
MINERA BARRICK MISQUICHILCA (PIERINA)
2000
D.S. 120
ACOTACIONES REVALUADO ACTIVO
INTANGIBLE AL AMPARO LEY N26283 Y D.S.
N120-94-EF REF. OFICIO N315-CI-EHB--CR2003
AYUDA MEMORIA FISCALIZACION A VICTOR DIONISIO JOY
JUNIO 2001
WAY ROJAS
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Mauricio Mulder
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1642
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.1
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
169.4
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
169.1
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
169.3
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.10
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
470
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
169
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.5
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.6
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.3
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.11
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
176.4
TRIBUTARIA - SUNAT
169.2
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.8
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.9
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.4
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
169.5
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
155.2
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
169.6
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1694
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
155.7

CIA
RECAUDACION DEL IMPUESTO A RENTA DE
TERCERA CATEGORIA, IMPUESTO
GENERAL A LAS VENTAS INTERNO Y EL
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
INTERNO
DECLARACION
AGUIRRE SALINAS GERMAN ALEJANDRO
JURADA
1994 - 2000
2001
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
ALMEIDA PEA FELICIADO
NOV. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
ARANDA RODRIGUEZ ANA MARIA
1990- 1991
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
BEGUE ITURRIZAGA GLORIA CECILIA
1998
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
BELTRAN QUIROGA JAIME EDUARDO
1990- 1991
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
CASTILLO CASTILLO VICTOR RAUL
NOV. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
DECLARACION
JURADA
GULMAN CHECA GUILLERMO J.
DECLARACION
JURADA
FEBRERO 2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990- 2001
F. Alvarado
INFANTES MANDUJANO PEDRO ADRIAN
DIC. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
MONTES DE OCA BEGAZO EMILIO A.
DIC. 2000
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
MUOZ SARMIENTO SIXTO
MAR. 2001
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
PANTOJA RODULFO MOISES MELITON
SET. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
RELACION DE PERSONAS NATURALES Y

JURIDICAS A LAS QUE SANTIAGO FUJIMORI
HA BRINDADO ASESORIA PROFESIONAL,
DECLARACIONES JURADAS 1991-2000
PRESENTADAS A LA SUNAT
OCT. 2001
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
REYES RIOS NELSON
FEB. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
RODRIGUEZ MEDRANO ALEJANDRO
FEB. 2001
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
SEMINARIO VALLE ADALBERTO
SET. 2000
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
SERPA SEGURA LUIS EDMUNDO
NOV. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
TINEO CABRERA CESAR HUMBERTO
NOV. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
TINEO CABRERA CESAR HUMBERTO
1990- 1991
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
TRUJILLO LOPEZ SEGUNDO NICOLAS
ENE. 1997
F. Alvarado
DECLARACION
JURADA
VASQUEZ CORTES ELCIRA
1990- 1991
F. Alvarado
EXPEDIENTE
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
1895
22
3122
1040
2043
2366
1034
2044
1050
1132
240
1056
1043
1038
2046
2047
2048
2059
2054
2056
2041
1052
2055
1045
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
INFORME
BABA NAKAO, LUIS
INFORME
Documentos entregados por la Doctora

BEATRIZ MERINO en la sesin del 30 Enero
2003.
INFORME
JOSE VILLANUEVA R., JUAN CARLOS

HURTADO M., GUILLERMO VENEGAS,
NESTOR J. CORROCHANO, LONG VIEW,
SANTA ANGELA, JUAN YANQUI, LUIS
CUBAS, FRANKLIN LOAYZA, MARIA
FUENTES, JOSE E. CROUSILLAT, SANDRO
TAFUR
LEVANTAMIENTO ABDON AMADOR VILCHEZ MELO
RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
30-1-03
Ernesto Herrera
2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AESA
RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ANA MARIA JOSEFINA DAVILA PINO

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
LEVANTAMIENTO ANDEAN TRADING S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA

Franco
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ANDRES EDUARDO TELLO VELAZCO

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
LEVANTAMIENTO ARTESANIAS INCA-TEX S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ATLAS COPCO PERUANA S.A.C. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AUGUSTO ALEJANDRO CALLEJA

RESERVA
CARRASCO
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CARLOS HUMBERTO HIDALGO MEDINA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CARLOS LUIS OLIVA GUERRERO

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CIA. PESQUERA PACIFICO NORTE S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COLACON S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COLDEX S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA HOTELERA LOS DELFINES S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION DE INVERSIONES

RESERVA
LATINOAMERICANA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION DE PRODUCTOS

RESERVA
ALIMENTICIOS NACIONALES PYC S.A.
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO DIONICIO EDGARD LUQUE FREYRE

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO DONOFRIO S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ENRIQUE MELGAR MOSCOSO
RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
JUNIO 2003
MARZO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
1053
1646
1644
1645
1643
1041
1042
1049
1030
1055
2367
1031
1035
1048
1032
1046
1037
2042
2058
2057
1047
1039
1044
1033
2045
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO FERNANDO REYES ROCA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FUERA DE PLAZO

RESERVA
LUZ DEL SUR S.A.A.
TRIBUTARIA
JULIO 2003
Ernesto Herrera

RESERVA
NESTLE PERU S.A.
TRIBUTARIA
JULIO 2003
Ernesto Herrera

RESERVA
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE
TRIBUTARIA
LIMA NORTE S.A.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
PERU S.A.
LEVANTAMIENTO GINO FIORI GONZALES
RESERVA
TRIBUTARIA
JULIO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO HANS ALFI LOPEZ MENDOZA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JORGE LUIS DOMINGUEZ BANDA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JORGE LUIS MANTILLA CAMPOS

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JUAN SALAS CORNEJO

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JUANA FUJIMORI FUJIMORI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO KARIN LADINES MANTILLA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LELIS MARTA SALERNO FLORES

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MARTIN VILCHEZ YUCRA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MIGUEL ANGEL LADINES MANTILLA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MIGUEL ANGEL PINCILOTTI CABREJOS

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MOISES PALACIOS YAMUNAQUE

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MOLINOS MAYO S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MULTITRADING S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO NABISCO PERU S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO NIDIA RUTH VILCHEZ YUCRA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO OMAR FERNAN LA CUNZA TANTARICO

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO OSCAR EXEQUIEL URBINA SANDOVAL

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO OSCAR MARTIN NAVARRO LOAYZA

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
1051
1029
2049
1036
2052
2053
1054
2050
243
1994
2376
244
245
2033
1865
2369
246
247
1995
1760
248
249
1996
2065
2399
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO RAUL JARES GAGO

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SERVICIOS LITORAL PACIFICO S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SUSANA OYARCE ALVARADO
RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
MARZO 2003
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TECSUR S.A.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO VEGSA C.G.

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO VICTOR RAUL GASTELU WESCHE

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MIMO S.A.
SECRETO
BANCARIO
LEVANTAMIENTO A Y F WIESE S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA
CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ABENSUR RENGIFO, MIGUEL HERNAN
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ADRIANA YOSHIYAMA DE MINAMI
RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003

Franco
Ernesto Herrera
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AGRARIA DEL ESCORIAL S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AGUILAR MONTESINOS, MARIA DEL

RESERVA
ROSARIO
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO AKAMINE OSHIRO, JOSE
RESERVA
TRIBUTARIA
RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ALBIS S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ALEXANDRA S.A.C. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ALFARO VARGAS, WINSTON ENRIQUE

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ALFREDO JALILIE AWAPARA
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ALMACENERA DEL PERU S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ALMACENES SANTA CLARA S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ALVARADO BARRANTES, MARIA LUISA

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ALVARADO FOURNIER, ADOLFO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO AMERICA DE COMERCIO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2371
509
217.1
2708
1997
2035
1980
217
482
1867
2380
2702
239
475
241
242
218
250
1868
58
2727
2396
251
252
1862
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO ANA CECILIA MATSUNO DE CHENG

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
LEVANTAMIENTO ANN ARBOR PERU S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ANTARES CORPORATION S.A.C. REF.

RESERVA
OFICIO N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ANTONIO MIYAGUSUKU MIAGUI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ANTONIOLI VASQUEZ, AUGUSTO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ARBULU SEMINARIO, MARIO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
LEVANTAMIENTO ARISTIA INGENIEROS S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ARTESANIAS INCA-TEX S.A.C. REF. OFICIO

RESERVA
N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA

RESERVA
PERUANA DEL SUR REF. OFICIO N153-CITRIBUTARIA
EHB-CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
LEVANTAMIENTO ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ASOCIACION PERUANO JAPONESA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ASTILLEROS Y MESTRANZA ANDESA S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
1994-1996
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AT S.A.C. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AUTOCORP S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO AYS S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CR-2003

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO B & S REPRESENTACIONES

RESERVA
INTERNACIONALES S.A.C. REF. OFICIO
TRIBUTARIA
N488-CI-EHB-2003
LEVANTAMIENTO B. BRAUN MEDICAL PERU S.A. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
LEVANTAMIENTO BALEON S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO BARCO FLORES LARRIEU & ASOCIADOS

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO BIBELOT SRLTDA.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO BITUMEN S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO BOLSA DE VALORES DE LIMA REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO BRAVO ORELLANA, SERGIO RAFAEL

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
253
254
1964
1974
1998
1999
255
1962
256
1759
2711
1863
257
258
1973
263
264
265
2000
1968
483
260
262
261
266
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO BSH ELECTRODOMESTICOS S.A.C. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CALDERON OTOYA, ALFONSO NICOLAS

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CAMACHO MAYORGA, MONICA RENEE

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CAMET DICKMANN, JORGE

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CANAL TORRES, FELIX ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CANAL UNO S.A.C. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
LEVANTAMIENTO CANO ANGULO, ABRAHAM

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO CARLO MARIO CAMUSSO S.A. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CARLOS ALBERTO BOLOA BEHR

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CARLOS TSUBOYAMA ITO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CARMELINO CORNEJO, ANTONIO ERNESTO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CASOR ADUANEROS S.A.C. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CENTROS COMERCIALES DEL PERU S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CHIRINOS MEDINA, EDGAR BENJAMIN

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CIPA S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CLARIANT (PERU) S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COBRECON S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COLAN MAGUIO, BLANCA NELIDA

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO COLMENARES ZAPATA, RODOLFO

RESERVA
ERNESTO
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO COMPAA CERVECERA DEL SUR DEL

RESERVA
PERU S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRTRIBUTARIA
2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA HITEPIMA S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA RESERVA

TRUTEX S.A.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBTRIBUTARIA
CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA MINERA ARCATA S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
259
484
268
269
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO COMPAIA MINERA CASAPALCA S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA MINERA UBINAS S.A.C. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA PESQUERA DEL PACIFICO

RESERVA
CENTRO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRTRIBUTARIA
2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPAA UNIVERSAL TEXTIL S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COMPROBANTES DE INFORMACION

RESERVA
REGISTRADA, LISTADO DE RECAUDACIN
TRIBUTARIA
(EXTRACTOS DE PRESENTACIONES Y
PAGOS) COPIAS CERTIFICADAS DE
DECLARACIONES ANUALES, REPORTES DE
LAS DECLARACIONES JURADAS ANUALES Y
REPORTE DEL PROGRAMA DE
DECLARACION TEMTICA IMPUESTO A LA
RENTA (PDT). LISTADO CONTRIBUYENTES Y
CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES
DE FISCALIZACION (1990-2000)
14-04-03
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO CONSETUR S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CONSORCIO LA PARCELA S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
114
489
270
2706
1866
2378
1864
271
1987
2383
1992
2725
2726
273
267
277
274
278
LEVANTAMIENTO CONSTRUCTORA MELISA S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO CONSULTORES DE EMPRESAS Y
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO CONSULTORES DE EMPRESAS Y
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE
RESERVA
PROYECTOS AMERICA S.A.
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO CONTIX S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA
2003
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
MAYO 2003
SEPTIEMBRE
2001
1990-2001
LEVANTAMIENTO CONTRIBUYENTES CON ANTECEDENTES

RESERVA
DE FISCALIZACION DISTRIBUIODRA
TRIBUTARIA
FURUKAWA S.A.
LEVANTAMIENTO COPZA DEL PERU S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO CORPANCHO KLEINICKE, CLAUS OSWALDO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
FEBRERO 2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CORPORACION ASESORA S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION ASESORA SRL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION CERAMICA S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION EL GOLF S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES

RESERVA
S.A.REF. OFICIO N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION INDUSTRIAS PLASTICAS

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION INFARMASA S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
279
272
485
280
276
281
282
283
1993
2001
2002
2003
2381
2382
2004
159
2731
2005
2006
2007
2008
2009
1960
2010
476
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS

RESERVA
QUIMICOS REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRTRIBUTARIA
2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO

RESERVA
S.A. EN LIQUIDACION REF. OFICIO N153-CITRIBUTARIA
EHB-CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION PESQUERA SAN

RESERVA
FRANCISCO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBTRIBUTARIA
CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION PRODUCTOS

RESERVA
ALIMENTARIOS NACIONALES S.A. REF.
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION RADIAL DEL PERU S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CORPORACION REY S.A. REF. OFICIO N153RESERVA

CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO COTTON KNIT S.A.C. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CROUSILLAT CARREO, JOSE FRANCISCO

RESERVA
TRIBUTARIA
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES, CESAR

RESERVA
AUGUSTO
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CUCULIZA TORRES, LUISA MARIA

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CUSTODIO POEMAPE, MANUEL ERNESTO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO CYBERMANIA ENTERTAINMENT SRLTDA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO CYBERSPACE S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO DARUICH BRAVO, JOSE ANTONIO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DAVID BRAVO CASTRILLON

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DAVID EDGARDO NOLASCO RAVELLO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO DE LA PUENTE RAYGADA, OSCAR

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DE LAS CASAS PIEDRA, BELISARIO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DE VIVANCO ROCA REY, GUILLERMO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DEL CANTO PATRONI, JUAN

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DEL SOLAR ROJAS, GUILLERMO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DEOFI S.A. EN LIQUIDACION REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
479
2395
1982
487
1249
284
285
2011
287
290
219.2
2012
289
2379
1893
291
2393
2707
381
382
383
2789
294
292
2013
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO DIMACO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO DISEO ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO DISTRIBUIDORA FURUKAWA SA

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO DISTRIBUIDORA REGIONAL DE
RESERVA
AUTOMOVILES S.A. REF. OFICIO N153-CITRIBUTARIA
EHB-CR-2003
LEVANTAMIENTO DOS MOLINOS S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
SET 92 - AGO 00
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO DROKASA PERU S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO DUKE ENERGY INTERNATIONAL S.A.

RESERVA
EGENOR S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRTRIBUTARIA
2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO DURAND MANTERO, ROBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO EDEGEL S.A.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO EDITORA EL COMERCIO REF. OFICIO N153RESERVA

CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO EL TAMBO DEL MITAYERO S.A.C. REF.

RESERVA
OFICIO N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR
RESERVA
S.A.C. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU
RESERVA
S.A. REF. OFICIO N 152-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO EMPRESA SERVICIOS AGROPECUARIOS
RESERVA
ALBERTO FUJIMORI R.LT
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO ENVASES ALIMENTARIOS REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ERIE S.R. LTDA.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ERNESTO YOSHIMOTO YOSHIMOTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ESTANCIA DON SANCHO E.I.R.L.LTDA.

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO EXPORT AIR DEL PERU

RESERVA
TRIBUTARIA
1995
Trfico de Armas
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FABRICA DE ALUMINIO Y METALES PERU RESERVA

FAMPERU S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBTRIBUTARIA
CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FARMINDUSTRIA S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FEDERICI SOTO, MARIA LUISA

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
295
296
297
481
2014
1807
2015
1869
1894
2385
298
2720
1963
442
2016
477
443
486
2394
1859
2704
444
2066
2709
1870
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO FILASUR S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FIMA S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FLEXO PLAST S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FRANKY Y RICKY S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FREUNDT THURNE OYANGUREN, JAIME

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO FUJIMORI FUJIMORI DE KAGAMI, JUANA

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO FUJIMORI FUJIMORI, SANTIAGO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO FUNDICION CENTRAL S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO GABY ELOISA MARQUEZ CALVO
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO GARRIDO RIVAS, GUILLERMO EDUARDO
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO GATE GOURMET PERU S.R.L. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
LEVANTAMIENTO GRADOS PINTO, LEONOR DIANA

RESERVA
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO GREMCO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera

RESERVA
EN LIQUIDACION REF. OFICIO N153-CI-EHBTRIBUTARIA
CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO H K SERVICE S.R. LTDA.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO HANZA SANCHEZ CONCHA, JAIME
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO HAPPY TRAVELS S.R.L.
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO HILDA NORMA CHANG VARGAS

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2017
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2392
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1991
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
645
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
478
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
646
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
647
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
648
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
490 ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
216.1
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2386
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
650
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1983
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
651
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
652
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
653
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
275
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
654
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1981
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2398
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1959
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2374
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2370
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
649
LEVANTAMIENTO HORIZONTE CONTRATISTAS GENERALES

RESERVA
S.A.C. REF. OFICIO N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO HURTADO MILLER, JUAN CARLOS

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO IGV-R SELECT PARTS S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO IMPAR S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO INDECO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INDUSTRIAL ALTAMIRA S.A. EN

RESERVA
LIQUIDACION REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRTRIBUTARIA
2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INDUSTRIAS DE GRANOS ALIMENTICIOS

RESERVA
S.A.C. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INDUSTRIAS PACOCHA S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INFORMACION REFERENTE A LAS CIENTO

RESERVA
CINCUENTA Y TRES PRINCIPALES
TRIBUTARIA
CONTRIBUYENTES QUE REVALUARON SUS
ACTIVOS AL AMPARO DEL DECRETO
SUPREMO N120-94-EF.
LEVANTAMIENTO INGENIERA Y CONTRUCTORA WASHINGTON
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO INMOBILIARIA CAETE S.A. REF. OFICIO N
RESERVA
152-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO INMOBILIARIA DE TURISMO S.A. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1994-2000
D.S. 120
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INTERVIX S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INVERSIONES BRADE S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INVERSIONES COMINDUSTRIA S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INVERSIONES LATINOAMERICA S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INVERSIONES LUXURY S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO INVERSIONES PRINCEX S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO INVERSIONES TITAN S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
LEVANTAMIENTO IPARRAGUIRRE CABALLERO, GUILLERMO

RESERVA
ADOLFO
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO IRIS NINAMANGO JURADO DE YOSHIMOTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ISIDRO FERNANDO KAGAMI FUJIMORI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
655
2018
2714
1957
322
218.1
445
26
2729
446
184
2209
2368
2722
249
2718
272
2373
1783
1819
1871
1872
448
1873
449
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO ITALMECAN S.A.C. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
LEVANTAMIENTO IZQUIERDO BENITES, RAUL

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO JAIME HERNAN ESPINOZA HUAMAN REF.
RESERVA
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JAVE HUANGAL, WALTER RAMON

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO JAVIER CORROCHANO PATRON

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO JIMMY BUCHANAN INTERNATIONAL S.A.

RESERVA
REF. OFICIO N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. REF.
RESERVA
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JORGE AGERO OLIVERA

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO JORGE VASQUEZ PAULO
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO JORVEX Y COMPAA S.C.R.L. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO JOSE ANTONIO LARRIEU BELLIDO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JOSE HAMAGUCHI SAKAGUCHI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JOSE HIPOLITO PEA VILLALTA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JOSE MANUEL CASTAEDA MOSTO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO JOSE MANUEL MERCADO LOPEZ
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
LEVANTAMIENTO JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO JUANA OSHIRO OSHIRO VDA. DE
RESERVA
MIYAGUSUKU
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO JULIO BABA NAKAO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO KAMIYA TERUYA, JOSE

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO KIMBERLY - CLARK PERU S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO KIYAN ZAJA, FRANCISCO
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO KRAFT FOODS PERU S.A. REF. OFICIO N153CI-EHB-CR-2003
RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
SEPTIEMBRE
2001
1990-2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
2019
1874
2389
1847
641
286
2713
642
1848
2020
288
643
2021
480
2022
2023
2024
1972
2723
287
2025
644
2036
216.2
2397
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO KRUEGER DIZILLO, GERALD

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO KUWAE OSHIRO, GRACIELA
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO KYODAI PERU SOCIEDAD ANONIMA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
LEVANTAMIENTO LA MADRID VALLEJO EDGAR WALDO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LAIVE S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LAU CHUN S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LAURA ROXANA ROTONDO PAWLIKOWSKI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LAVALLE SUITO DESPACHADORES

ADUANEROS S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA
CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LAZO VELARDE, LUIS MIGUEL

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LEDESMA REBAZA, WALTER

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO LIMA NORTE S.A.A REF. OFICIO N153-CIRESERVA
EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO LIMA TOURS S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA
CR-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LIZIER CORBETTO, JOSE FRANCISCO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO LJ - INVERSIONES COMERCIALES S.A. REF.
RESERVA
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LOAIZA JIMENEZ, FRANKLIN MARINO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LONG VIEW CORPORATION

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LOPEZ CALDERON, ROMULO EUGENIO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LUCES GARRO, JULIO GUSTAVO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LUIS ALBERTO MARCA FERNANDEZ

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO LUIS CUEVA LLAMOSAS

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER GREGORIO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO LUZ DEL SUR S.A.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO M.T. & COMP SRLTDA (EX INDUSTRIAS

RESERVA
MALCON S.R.L.) REF. OFICIO N488-CI-EHBTRIBUTARIA
2003
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MAGISTER S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
2037
1977
1875
2028
216
1979
21
2717
1876
2719
2724
2712
2038
450
1849
1978
1877
2039
2040
2700
2067
451
1878
452
1965
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO MAGNI FLORES, ROLANDO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
LEVANTAMIENTO MAJAPI INTERNATIONAL S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MAKINO MAKINO, ROBERTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MALCA VILLANUEVA, VICTOR MANUEL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MANFUR S.A.C. REF. OFICIO N488-CI-EHBRESERVA

2003
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MANOLO IMPORT S.R.LTDA

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MANUEL ADRIANZEN BARRETO

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MANUEL GUEVARA SALDAA

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MANZUR CHAMY, JORGE
RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
SEPTIEMBRE
2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MARIANO SALAZAR LIZARRAGA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MARINE TRADE E.I.R.L.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MARIO NICOLAS BACIGALUPO SOTILLO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MASIAS QUISPE, ROBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MATERIALES GENERALES S.A. MAGENSA

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MATSUNO DE CHENG, ANA CECILIA
RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
SEPTIEMBRE
2001
LEVANTAMIENTO MATTY IMPORT EIRL

RESERVA
TRIBUTARIA
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MEJIA GALINDO, DAVID

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MEJIA GALINDO, DAVID

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MERINO BARTET, FRANCISCO RAFAEL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO METALES DEL MANTARO S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MEZA RAMIREZ, PILAR DEL ROCIO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MILANOPLAST Y PORTOFINO INDUSTRIAS

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MINAMI SHIBATA, PEDRO
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. REF.
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MIRANDA CASTILLO, HELARD JUAN
RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
SEPTIEMBRE
2001
1990-2001
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
1850
1879
1880
1881
2031
453
454
455
2041
1932
1933
1934
1950
456
2377
2027
2043
2387
673
1852
2728
1853
674
1969
457
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO MIYAGUSUKU DE OSHIRO, ROSA INES

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MIYAGUSUKU MIAGUI, AUGUSTO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MIYAGUSUKU MIAGUI, CARLOS ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MIYAGUSUKU MIAGUI, JORGE

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MOLITALIA S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MONTANA S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MONTESINOS BECERRA, SILVANA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO

RESERVA
TRIBUTARIA
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
NOVIEMBRE 2000
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO MORITANI S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA
CR-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MORIYA CONSULTORES S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO MUELLE FLORES, OSCAR RUBEN

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO NAZAR LOAYZA, LUZ ELENA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO NEGOCIACION ELETY S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO NESTLE PERU S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO NICHO DIAZ, LUIS ANTONIO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO NICOLAS HERACLIO TICONA CARBAJAL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO NINAMANGO JURADO DE YOSHIMOTO, IRIS

RESERVA
SOLEDAD
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO NISSAN MAQUINARIAS S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO NURENA LEON, HOMERO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO OCCIDENTAL PERUANA INC SUCURSAL DEL
RESERVA
PERU - OCCIDENTAL PETROLEUM CORP.
TRIBUTARIA
OXY REF. OFICIO N153-CI-EHB-CR-2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
2032
1854
1882
1851
2042
2732
2044
458
459
1855
2730
2045
1856
460
2046
2047
2384
293
461
462
463
464
664
665
666
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO ORMUZD S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ORTIGAS CUNEO, LUIS ENRIQUE

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO OSAKI SUEMITSU, MIGUEL

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO OSHIRO OSHIRO VDA. DE MIYAGUSUKU,

RESERVA
JUANA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO OTOYA REYNA, PEDRO ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO PACO EDGAR BURGOS VEJARANO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PANDOLFI ARBULU, ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO PAPELERA ERICH NEISSER S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PAPELERA NACIONAL S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PATSIAS MELLA, DEMETRIO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO PEDRO ANTONIO BURGOS ESCURRA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PENNANO ALLISON, GUIDO CARLOS

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO PEA ACEVEDO, JUAN HUMBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO PERALES HUANCARUNA S.A.C. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO PERCOVICH CISNEROS, BERTHA INES

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO PERU AMAZON EXPORT S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PERUANA ETERNIT S.A. REF. OFICIO N153RESERVA

CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PERUFARMA S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PERUTRANS S.A.C. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PESQUERA CABO PENAS S.R.LTDA.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PESQUERA COLONIAL S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PESQUERA DIAMANTE S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PESQUERA EXALMAR S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PETROLERA MONTERRICO S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE
667
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1967
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
668
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2388
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
669
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
670
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
671
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
672
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2390
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
488
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
465
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
675
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
676
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
677
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
113 ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
1990
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
426
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
678
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
679
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1857
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2048
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2049
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE
680
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
1222
LEVANTAMIENTO PINCHI PINCHI, MATILDE

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO PISOPAK PERU S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA
EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO POEMAPE PERALES, RODOLFO JAIME

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO PRAXAIR PERU S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA
EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PROCACAO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.

RESERVA
PRODAC S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRTRIBUTARIA
2003
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PRODUCTOS PARAISO DE PERU S.A.C. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO QUIMICA OQUENDO S.A.C. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO QUIMICA SUIZA S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RANSA COMERCIAL S.A. REF. OFICIO N153RESERVA

CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RECAUDADORA S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RELACION DE EMPRESAS, RUC,

RESERVA
REPRESENTANTES LEGALES, CARGO,
TRIBUTARIA
FICHAS DE INICIO Y CULMINACION DE LA
REPRESENTACION Y NOMBRES DE LOS
ACCIONISTAS (1994-2000)
LEVANTAMIENTO Relacin de personas remitidas por la SUNAT
RESERVA
TRIBUTARIA
14-04-03
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO PRO ARQ S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO PROMOTORA LASER S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO RELACION REFERENTE A EMPRESAS QUE

RESERVA
SE REORGANIZARON EN VIRTUD A LA LEY
TRIBUTARIA
N26283 Y AL DECRETO SUPREMO N120-94EI Y ANEXOS
LEVANTAMIENTO RETEX PERUANA S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA
EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
01/04/2003

Franco
Ernesto Herrera
MAYO 2003
D.S. 120
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RICHARD O CUSTER S.A. REF. OFICIO N153RESERVA

CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO RIVERA CORRALES, MARCOS ERNESTO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO RIZO PATRON VELARDE, MARIA CRISTINA

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO RODRIGUEZ HUERTA, MARCO ANTONIO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ROMEO TRADING S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
2050
2372
2051
1883
1884
1975
1966
2052
447
1858
1860
1861
2068
1885
1886
2053
2064
2391
219
2705
1986
1887
2715
466
2069
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO ROMERO DE LA PUENTE, GONZALO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO ROSA INES MIYAGUSUKU DE OSHIRO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO ROSS ANTEZANA, ALFREDO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO RUIZ RIOS, LEONCIO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SAITO SAITO, CARLOS

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SALINAS COPARA, NORMA NOEMI

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SAMANIEGO SIHUAY, ALFREDO VICTOR

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SAMILLAN INCIO, CESAR

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SAN FERNANDO S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA
EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MAYO 2001
1990-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SAN ROMAN DE LA FUENTE, JORGE

RESERVA
ANTONIO
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SANTANA MANDUJANO, SOLEDAD ANA

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SASAKI MOTONISHI DE YOSHIYAMA, MARIA

RESERVA
R.
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SATO ABE, ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SECURITY CONTROL S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SERCAMBIOS S.A. (BANCAMBIOS S.A.)

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SERVICIO DE ALQUILER DE FLOTAS S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SERVICIOS EJECUTIVOS PROFESIONAL

RESERVA
EIRL. REF. OFICIO N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SERVICIOS INFORMES COMERCIALES Y

RESERVA
COBRANZAS
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SAPONARA MILLIGAN, CARLOS

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SERVICIOS Y COLOCACIONES S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SETO DE YAMAMOTO, SUSANA
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SIGDELO S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA
2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SILVA TEJADA, JOSE EDMUNDO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
467
468
469
219.1
1971
2029
470
471
2054
472
656
657
658
1984
659
217.2
1961
660
2070
2375
2030
661
662
663
1888
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL

RESERVA
INDUSTRIAL S.A. SATECI REF. OFICIO N153TRIBUTARIA
CI-EHB-CR-2003
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SOLDADURAS ANDINAS S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SOLF S.A. REF. OFICIO N488-CI-EHB-2003

RESERVA
TRIBUTARIA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SOLIS CANO, ORLANDO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO STONE COHEN, JAMES ELIOT
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.REF.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SUL AMERICA COMPAA DE SEGUROS S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO SUTEX S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO SWISSPORT GBH PERU S.A. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TECH PACK S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHBRESERVA

CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TEJIDOS SAN JACINTO S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TEKNOQUIMICA S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TEMPLEX S.A.

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO TEXTILES SAN JOSE S.A. REF. OFICIO N153RESERVA
CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO TIENDAS ANA MARIA EIRL REF. OFICIO
RESERVA
N488-CI-EHB-2003
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TINOCO HUAMAN, VICTOR HUGO

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. REF.
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TORRES ACIEGO, JORGE

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO TOSHIO YOSHIYAMA TENEKO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TOVAR MENDIVIL, NELLY

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO TRANSCOSTA S.A. REF. OFICIO N153-CIRESERVA

EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TRANSPORTES 77 S.A. REF. OFICIO N153RESERVA

CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TRANSPORTES ANGEL IBARCENA R.S.R.L.

RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO TSUBOYAMA MATSUDA, CARLOS

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
2055
1889
681
682
683
1970
2034
1958
1976
2056
2073
2057
2071
2072
2058
2026
2059
2710
1758
2716
1985
2074
2075
2076
2077
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO TUDELA VAN BREUGEL, DOUGLAS

RESERVA
FRANCISCO
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO UMEZAWA YOKOYAMA, LUIS

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON

RESERVA
S.A.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO UNION DE CONCRETERAS S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO UNIQUE S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA

2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO VALDERRAMA CHAVEZ, VICTOR WALTER

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VALLEJO ZAPATA, HELI

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VARGAS MELENDEZ, JESUS

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VARILLAS MONTENEGRO, ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VARILLAS MONTENEGRO, ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VEGA SANTA GADEA, FERNANDO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VENEGAS PINTO, GUILLERMO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VENERO GARRIDO, LUIS

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VENERO GARRIDO, VICTOR ALBERTO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VENERO UGARTE, CLEMENTE RAUL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VICTOR ARITOMI ARITOMI

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO VICTOR DIONISIO JOY WAY ROJAS

RESERVA
TRIBUTARIA
JUNIO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VICTOR ROGER APONTE ERRIBARES

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.

RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
2078
473
1989
2060
2703
684
1890
2061
685
2721
1988
2062
2063
1891
1892
2701
474
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. REF. OFICIO
RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO VIFEBRISA S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
1990-2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
Ernesto Herrera
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VITTOR ALFARO, RAUL

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO VOLUNTARIOS EN ACCION

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO WARNER LAMBERT PERU S.A. REF. OFICIO

RESERVA
N153-CI-EHB-CR-2003
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO WATANABE YAMAMOTO, JOSE

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO WEIL LEVY, ILAN

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO WIESE REPRESENTACIONES S.A. REF.
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO WILLMAN ARDILES CAMPOS
RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO WOTAN INTERNATIONAL S.A.
RESERVA
TRIBUTARIA
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
FEBRERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO YAMAMOTO MIYAKAWA, VICTOR

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO YATACO MEDINA, AMADO

RESERVA
TRIBUTARIA
MAYO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO YOSHIYAMA TANAKA, ADRIANA

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO YOSHIYAMA TANAKA, ENRIQUE MARIO

RESERVA
TRIBUTARIA
SEPTIEMBRE
2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO YPTEL EIRL

RESERVA
TRIBUTARIA
LEVANTAMIENTO YURA S.A. REF. OFICIO N153-CI-EHB-CRRESERVA
2003
TRIBUTARIA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
1990-2001
Ernesto Herrera
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
LEVANTAMIENTO
RESERVA
TRIBUTARIA
A.E. Townsend / D.
Waisman
RELACION
ASOCIACION KEN
MAYO 2003
RELACION
CONTRIBUYENTES QUE REVALUARON

ACTIVOS POR EFECTO DE LA
REORGANIZACION EMPRESARIAL (SEGN
LO DISPUESTO POR LA LEY N 26283 Y EL
D.S. N 120-94)
MAYO 2003
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
RELACION
EMPRESAS QUE EXPORTAN UA DE GATO

A COPERUNIX
1998 - 2002
Ernesto Herrera
RELACION
FUERA DE PLAZO
CONTRIBUYENTES CON ACUERDOS DE
FUSION O DIVISION QUE FUERON
CONSIDERADOS EN LA MUESTRA Y QUE NO
CUENTAN CON ACTIVOS REVALUADOS
JULIO 2003
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
1757
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
DE
2429
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2430
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
2431
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA - SUNAT
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE REGISTROS
PUBLICOS - SUNARP
1653
RELACION
REMITIDA POR SUNAT

RELACION MUESTRA DE CONTRIBUYENTES
CON ACTIVOS REVALUADOS
FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
REPORTE
REPORTE DE ACCESO A RUCS SENSIBLES

JUNIO 2001
REVISTA
NOTA TRIBUTARIA AO 11 / N12
DICIEMBRE 2002
Ernesto Herrera
REVISTA
ENERO 2003
Ernesto Herrera
REVISTA
FEBRERO 2003
Ernesto Herrera
JULIO 2003
Ernesto Herrera
14-02-03
Ernesto Herrera
2210
1609
1579
1647
1727
74
106
173
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP

CIA
DE LAS ZONAS REGISTRALES SOBRE
PROPIEDADES INMUEBLES Y VEHICULAR A
NOMBRE DE APENKAI SIENDO EL
RESULTADO NEGATIVO
CORRESPONDEN Respuesta al oficio N105 CI-EHB-CR-2003.
CIA
Empresas que no se encuentran inscritas: LOTE 8/8x de PETROPERU, REFINERIA ZINC
de CAJAMARQUILLA, PERU PRIVATIZACION
FOUND
CIA EMITIDA
OCT.20012002MAY.
Donaciones
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
F. Alvarado
497
39
1413
1414
130
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
ABRIL - MAYO
1993
Ernesto Herrera
CORRESPONDEN Respuesta a oficio No 063-2001/ CIF-CR,

CIA RECIBIDA
referente a inscripcin de vehculos y bienes de
inmuebles de Flix Murillo Alfaro, Aurelia
Monrroy Yercovich e hijos
ESCRITURA
ANTICIPO DE LEGITIMA QUE OTORGA
PUBLICA
VICTOR VENERO GARRIDO Y ESPOSA A
FAVOR DE LUZ PATRICIA VENERO NAZAR
Nov. - Dic. 2001
Mauricio Mulder
NOVIEMBRE 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
NOVIEMBRE 1999
A.E. Townsend / D.
Waisman
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
ESCRITURA
PUBLICA
ANTICIPO DE LEGITIMA QUE OTORGA

VICTOR VENERO GARRIDO Y ESPOSA A
FAVOR DE LUZ PATRICIA VENERO NAZAR
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
EXPEDIENTE
ENVIADA POR LA GERENCIA DE BIENES

MUEBLES DE LA ZONA REGISTRALN IX-8
DE LA ZONA, RESPECTO A PARTIDAS Y
TTULOS ARCHIVADOS CORRESPONDIENTE
A LAS PLACAS AOQ064, CQ5998 Y BGW046
FICHA
REGISTRAL
ACUARIOS MINERA Y EXPLOTADORA

REGISTRO PROPIEDAD VEHICULAR
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
AZUCAGRO
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL

DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA ETESUR
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SIDERPERU
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
GENERANDES CO.
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

REGISTRO PROPIEDAD VEHICULAR
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
VOLCAN MINES COMPANY
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
ELECTRICIDAD DEL PERU "ELECTRO PERU"
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
ELECTRO PERU
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
ELECTRO SUR MEDIO S.A.
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
ELECTROCENTRO S.A.
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
ELECTROPERU S.A. Y ETECEN S.A.

PROPIEDAD VEHICULAR
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
ELECTROSUR ESTE S.A.
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE LOS

ANDES "ELECTROANDES" S.A.
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
EMPRESA DE GENERACION DE ENERGIA

ELECTRICA DEL CENTRO SOCIEDAD
ANONIMA (EGECEN S.A.)
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SIDERPERU REF. OFICIO N545-CI-EHB-CR2003
EMPRESA TRANSMISION ELECTRICA
CENTRO NORTE S.A. "ETEGEN"
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 1991
Ernesto Herrera
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHA
REGISTRAL
RED ELECTRICA DEL SUR S.A. REDESUR
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
FICHAS
REGISTRALES
ABRAHAM CANO ANGULO REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES
ADOLFO JAVIER CUBA Y ESCOBEDO

REGISTRA PROPIEDAD INMUEBLE Y
VEHICULAR
AGUSTIN MANTILLA CAMPOS REGISTRA
PROPIEDAD INMUEBLE Y VEHICULAR
FICHAS
REGISTRALES
ANA MARIA DAVILA PINO REGISTRA

FICHAS
REGISTRALES
ANTONIETA MANTILLA RICHLE REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
ANTONIO IBARCENA AMICO
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
81
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
301 NACIONAL DE REGISTROS
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
83
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
84
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
77
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
134
CORRESPONDEN EMPRESAS QUE NO REGISTRAN BIENES

CIA EMITIDA
FICHA
REGISTRAL
FICHA
REGISTRAL
30-04-03
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
JUNIO 2002
MARZO 2003
MARZO 2003
FEBRERO 2003
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
Franco
Franco
Franco
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
BALEON S.A.
FICHAS
REGISTRALES
CAF CUSCO S.R.LTDA.

FICHAS
REGISTRALES
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
CARLOS BERGAMINO CRUZ REGISTRA

PROPIEDAD VEHICULAR E INMUEBLE
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
CARLOS BOLOA BERH PROPIEDAD

INMUEBLE
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
CARLOS GERARDO ARANA VIVAR
FICHAS
REGISTRALES
CARLOS SAITO SAITO REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE, ADJUNTA FICHAS
RENIEC Y ARTICULOS PERIODISTICOS
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
1022
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
CERTIFICADOS DE PROPIEDAD, ESQUELA

DE OBSERVACION Y COPIAS LITERALES
EMITIDOS POR EL DOCTOR JOSE SANCHEZ
ABURTO
DANFER SUAREZ CARRANZA REGISTRA
PROPIEDAD INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
DANIEL Y DIEGO DUTHURBURU DARUICH,

REGISTRAN PROPIEDAD INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
1166
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
DE MANDATOS Y PODERES
JUAN ESTEBAN VLADISLAVICH MUOZ
COMO APODERADO DE MONICA
RODRIGUEZ CORDOVA
JAIME ENRIQUE SALINAS SEDO
59
1614
407
132
144
1182
1363
1578
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
1181
FICHAS
REGISTRALES
A.E. Townsend / D.
Waisman
MAYO 2003
FEBRERO - JULIO Caso Mantilla 2003

Comando Rodrigo
Franco
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
FEB 89 - AGO 98
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
ENE 91 - MAY 92
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES
DOLORES OYARCE VILLANUEVA REGISTRA

MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
ENRIQUE OBLITAS JAEN REGISTRA

MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
FERNANDO MARINO PANDURO COMO

ACCIONISTA DE INMOFEMAR SAC
FICHAS
REGISTRALES
FERNANDO REYES ROCA REGISTRA

MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
HENRY LELOUCH COHEN REGISTRA

AGOSTO 2001
FICHAS
REGISTRALES
HUGO JAVIER SANCHEZ MONTALBAN

VEHICULAR
HUMBERTO EDMUNDO SOLF MERINO
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003

Franco
Franco
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
ILAN WEIL LEVY REGISTRA PROPIEDAD

INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
INMOFEMAR S.A.C.
FICHAS
REGISTRALES
JESSICA RODRIGUEZ CORDOVA REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE
FICHAS
REGISTRALES
JUAN CLEMENTE ZARATE GAMBINI
MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
JUAN SALAS CORNEJO REGISTRA

MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
JULIA ISABEL MANTILLA CAMPOS REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE Y VEHICULAR,
MANDATOS Y PODERES, SUCESION
INTESTADA
JULIO AURELIO GARLAND LEON
FICHAS
REGISTRALES
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
DE MANDATOS Y PODERES DE RAFAEL

DUTHURBURU DARUICH. ADEMAS
REGISTRA PROPIEDAD INMUEBLE
DIONICIO EDGARD LUQUE FREYRE
FICHAS
REGISTRALES
Ernesto Herrera
ABRIL 2003

Franco
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Franco
Franco
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
FEBRERO 2002
FEBRERO 2003
FEBRERO 2003
FICHAS
REGISTRALES

DICIEMBRE 2000
FICHAS
REGISTRALES
KARIN LADINES MANTILLA REGISTRA

FEBRERO 2003
FICHAS
REGISTRALES
LATORRE E HIJOS S.A.

MAYO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
Franco
Franco
Franco
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
1165
1702
222
1172
1612
1167
532
1088
1083
1600
1126
1164
1122
1169
1171
1177
107
466.14
107
466.11
86
133
85
221
227
223
299
224
226
75
225
79
82
87
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
LELIS MARTA SALERNO FLORES REGISTRO

FICHAS
REGISTRALES
LEONOR MARIA JUANA HURTADO DE ASIN

DE DELGADO POSEE PROPIEDAD
INMUEBLE
MANUEL AYBAR MARCA REGISTRO
PROPIEDAD INMUEBLE
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES
MARZO 2003

Franco
ABRIL 2002
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
A.E. Townsend / D.
Waisman
MIGUEL ANGEL LADINES MANTILLA

VEHICULAR
NEGUSA CORP S.A.
FEBRERO MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
NELLY YSABEL CASIQUE DE TAFUR
MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES

FICHAS
REGISTRALES
REGISTRA PROPIEDAD INMUEBLE WALDO

RITCHER CRUZ
ENERO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
REGISTRA PROPIEDAD VEHICULAR E

INMUEBLE FELIPE REYES MORALES
MARZO 2001
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
RUBEN ARITOMI CANEVARO REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE
FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
FICHAS
REGISTRALES
RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL

VEHICULAR
SUSANA OYARCE VILLANUEVA REGISTRA
MARZO 2003
TOMAS GUILLERMO CASTILLO MEZA

VEHICULAR
VICTOR JUAN SILVA PALMA REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS Y PROPIEDAD
VEHICULAR
WILLIAM LADINES ESPINOZA
MARZO 2003
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES
FICHAS
REGISTRALES

Franco
MAYO 2003
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
MARZO 2003
MARZO 2003
ABRIL 2003

Franco
Franco
Franco
Franco
Franco
Franco
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
FICHAS
REGISTRALES
ZWI SUDIT WASSERMAN
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
FERNANDEZ HERMANI GUTIERREZ, HOWER

ANGEL; FERNANDEZ HERMANI GUTIERREZ,
ANGEL RAFAEL Y FERNANDEZ HERMANI
GUTIERREZ, ENRIQUE
09 AGO. 1999
F. Alvarado
PANTOJA ROMULFO, MOISES MELITON
28 MAR. 1969
F. Alvarado
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
Ernesto Herrera
BANCO CONTINENTAL
Ernesto Herrera
BARRICK MISQUICHILCA, ACUARIOS

MINERA, SOUTH AMERICAN VENTURES,
AREQUIPA RESOURCES Y PERU MINERAL
VENTURES
EDEGEL S.A.
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
ELECTRO ORIENTE S.A. REF. OFICIO N6402002-JDC/CI-CR
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
ELECTRO PUNO SOCIEDAD ANDINA

ABIERTA ELECTROPUNO S.A.A.
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
ELECTRO UCAYALI
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE

AREQUIPA S.A.
Ernesto Herrera
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL

SUR (DEL SUR S.A.)
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA

SAN GABAN S.A.
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
EMPRESA MINERA TINTAYA S.A. - BHP

TINTAYA S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO
PUBLICO DE ELECTRICIDAD (ELECTROSUR
S.A.)
GRAA Y MONTERO S.A.
Ernesto Herrera
AGOSTO 2002
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
HOLDING CONTINENTAL S.A.
Ernesto Herrera
MAGMA COPPER COMPANY
Ernesto Herrera
180
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
FICHAS Y
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
INFORME
107
466.25
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.23
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.24
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.26
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.27
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
78
80
300
179
107
466.1
496
1580
1582
1581
1566
1567
76
1179
1594
495
107
466.6
107
466.8
107
466.2
107
466.7
107
466.3
107
466.4
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
Ernesto Herrera
DELLEPIANI MAZZA, JOSE
1987
F. Alvarado
MUOZ ARCE, MIGUEL ROMULO
10 MAR. 1976
F. Alvarado
MUOZ ARCE, ROMULO
13 DIC. 1974
F. Alvarado
1999
F. Alvarado
25 MAY. 2000
F. Alvarado
PEZUA DE VIVANCO, DAVID
PEZUA MENDOZA, DAVID ALFREDO
ZONA REGISTRAL IX SEDE LIMA REF.

OFICIO N663-2002-JDC/CI-CR
2002
Ernesto Herrera
2001
F. Alvarado
PARTIDA
REGISTRAL
PARTIDA
REGISTRAL
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
Ernesto Herrera
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

SEAL
PARTIDA
REGISTRAL
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
2002
REPSOL PERU S.A
OFICIOS QUE NO REGISTRAN

INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS
PERSONAS JURIDICAS O NATURALES
SOLICITADAS
TUBOS Y ESTRUCTURAS S.A. REF. OFICIO
N545-CI-EHB-CR-2003
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
OFICIOS
MONARO AVENDAO LUIS PROPIEDAD

VEHICULAR E INMUEBLE ZONA REGISTRAL
IX SEDE LIMA REF. OFICIO N663-2002JDC/CI-CR
REFINERIA LA PAMPILLA S.A. - RELAPASA
DICIEMBRE 1998
Ernesto Herrera
ANTARES GLOBAL BUSINESS S.A.C.

ABRIL 2003
Ernesto Herrera
COMPAA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

GENERALES ATLAS S.R.L.
CONSORCIO A&E SOCIEDAD ANONIMA
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
PARTIDA
REGISTRAL
CORRESPONDIENTES A LA OFICINA
REGISTRAL DE MOYOBAMBA Y DE
TARAPOTO
INVERSIONES CAMONES S.A.C.
ABRIL 2003
Ernesto Herrera
PARTIDA
REGISTRAL
Nombramiento de mandatarios - VOLCAN

COMPAA MINERA S.A.A.
PARTIDA
REGISTRAL
OSCAR MARTIN NAVARRO LOAYZA
FEBRERO 2003
PARTIDA
REGISTRAL
TAMBO DEL MITAYERO S.A.C.

ABRIL 2003
Ernesto Herrera
PARTIDA
REGISTRAL
TUBOS Y ALCANTARILLAS S.A.C. REF.

DICIEMBRE 1998
Ernesto Herrera
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
ASOCIACIONES UNESCO DE JURISTAS
2000
F. Alvarado
CONSTRUCTORA MELISA SA.
1980
F. Alvarado
EMPRESA INDUSTRIAL E INVERSIONES SA.INDUVESA
1991
F. Alvarado
EMPRESA ROSALES DIESEL SA.
1980
F. Alvarado
LINE DE COMERCIO SR LTDA.- LINDEO SR

LTDA.
1994
F. Alvarado
PRODUCCIONES VISION CONTINENTAL EIRL
1980
F. Alvarado
PARTIDA
REGISTRAL
PARTIDA
REGISTRAL
Ernesto Herrera

Franco
Ernesto Herrera
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
2172
PUBLICOS - SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
JURIDICAS
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
107
466.9
107
466.5
107
466.37
107
466.13
107
466.22
107
466.38
107
466.21
107
466.12
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
1611
2171
SOCIEDAD COMERCIAL AS SR LTDA.
1979
F. Alvarado
SOCIEDDA MED PERU SR LTDA.
1981
F. Alvarado
DEL CASTILLO, VICTOR RAUL (AMASIFUEN,

TARAPOTO)
1994
F. Alvarado
GUTIERREZ FERREYRA, PEDRO PABLO
19 DIC. 1997
F. Alvarado
10 JUL. 1973
F. Alvarado
1996
F. Alvarado
INFANTES MANDUJANO, PEDRO ADRIAN
15 OCT. 1987
F. Alvarado
REYES RIOS, NELSON
29 FEB. 1980
F. Alvarado
INFANTES MANDUJANO, PEDRO

(HUANCAYO)
BANCO WIESE
MAYO 2003
Ernesto Herrera
BANCO WIESE
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
BANCO WIESE
AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
BANCO WIESE
SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera
CASTROVIRREYNA COMPAIA MINERA

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
COMPAA MINERA EL PALOMO S.A.

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
COMPAA SIDERURGICA DEL PERU REF.

SEPTIEMBRE
2003
Ernesto Herrera
INVERSIONES BRECA S.A.
MARZO 2003
Ernesto Herrera
INVERSIONES SAN BORJA S.A.
MARZO 2003
Ernesto Herrera
JAGUAR SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

ADJUNTA FICHAS RENIEC
ABR 95 - SET 99
JORGE LUIS MANTILLA CAMPOS
FEBRERO 2003
JORGE PESCHIERA CASSINELLI SOBRE

MANDATOS Y PODERES
A.E. Townsend / D.
Waisman
Franco
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MANUEL MIYAGUSUKU MIAGUI REGISTRA

PROPIEDAD INMUEBLE
JUNIO 2003
Ernesto Herrera
NEGOCIOS E INMUEBLES SA
MAYO 2003
Ernesto Herrera
PERSONAS JURIDICAS QUE NO REGISTRAN

INSCRIPCION ALGUNA
PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE
NO REGISTRAN PROPIEDAD INMUEBLE NI
VEHICULAR
TELEFONICA DEL PERU
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
TELEFONICA DEL PERU

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
TELEFONICA DEL PERU

AGOSTO 2003
Ernesto Herrera
MARZO 2003
Ernesto Herrera
MAYO 2003
Ernesto Herrera
URBANIZADORA JARDIN S.A.
XEROX DEL PERU SA

FEBRERO 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
107
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
466.17 PUBLICOS - SUNARP
107
466.16
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.18
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.15
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.19
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.20
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.10
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
107
466.32
107
466.28
107
466.29
107
466.31
107
466.36
107
466.35
107
466.34
107
466.33
107
466.30
403 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS - SUNARP
(HUARAZ)
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
1211
136
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
PARTIDAS Y
FICHAS
REGISTRALES DE
PERSONAS
NATURALES
REGISTRO
VEHICULAR
JUAN VALENCIA ROSAS
NOV 00 - ENE01
A.E. Townsend / D.
Waisman
JULIO BABA NAKAO
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
MARZO 2003
A.E. Townsend / D.
Waisman
ABRIL 2002
A.E. Townsend / D.
Waisman
KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY
ALJOVIN SWAYNE, MIGUEL JAVIER HIGINIO
21 SET. 1999
F. Alvarado
COLAN MAGUIO, BLANCA NELIDA
22 SET. 1998
F. Alvarado
EGUIA DAVALOS, JULIA
21 SET. 1999
F. Alvarado
MONTES DE OCA, ALIPIO
16 NOV. 1990
F. Alvarado
RAMOS GARCIA, MARCELO JOSE
21 OCT. 1976
F. Alvarado
16 JUN. 1992
F. Alvarado
SERPA SEGURA, LUIS EDMUNDO
26 JUN.1988
F. Alvarado
ALJOVIN SWAYNE, MIGUEL JAVIER HIGINIO
15 NOV. 1994
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
CASTILLO ROMERO, VICTOR
26 DIC. 1994
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
CASTILLO ROMERO, VICTOR RAUL
1995- 1997
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
COLAN MAGUIO, BLANCA NELIDA
22 ENE 1976
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
DELLEPIANI MAZZA, JOSE JULIO
02 OCT. 1980
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
1998- 1999
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
INFANTES MANDUJANO, PEDRO ADRIAN
01 JUN. 1994
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
26 AGO. 1996
F. Alvarado
REGISTRO
VEHICULAR
SERPA SEGURA, LUIS EDMUNDO
22 JUN .1976
F. Alvarado
REPORTE
Informacin registral de vehiculos a nombre de

Magna Camones Reyes (fue empleada de
Rodrigo Franco cuendo fue asesinado)
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE Y
VEHICULAR
FICHA
REGISTRAL
1999 - 2000
COPIAS
LITERALES
* Muvarch International Trading S.A.
2001
COPIAS
LITERALES
* Shemesh Representaciones S.R.Ltda.
2001
403
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
* Sociedad Industrial de Desarrollos Especiales

S.A.
2001
403

Franco
Minera Barrick
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Ernesto Herrera
Ernesto Herrera
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Aceros Arequipa S.A.
2002
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Alicorp S.A.
2001
401 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Arana Cocha, Jorge
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Arana Coha, Jorge y Murgia Sanchez Ermida.
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Asociacin de los Ex - socios trabajadores de la

Cooperativa Industrial Sacos Peruanos Ltda. Y
la Empresa Industrial Sacos Peruanos S.A.
2001
401 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Bergaminos Cruz, Carlos Alberto
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Bringas Delgado, Reynaldo U.
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Caldern Barrios, Jess Miguel
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Camet Dickmann, Jorge
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Castillo Meza, Tomas Guillermo
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Chavez Velez, Daniel Ismael
2001
403 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Chavez Velez, Laura Mirella
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Chong Aljovin, Andres Manuel
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Chung Rengifo, Ana Mara
2001
403 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Compaa Minera Atacocha
2001
401 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Corpancho Kleinicke, Claus Oswaldo
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Costa Nieto de Rejas, Mara Gladys
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Delgado Gumbes, Cesar Alfonso
2001
403 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Delgado Luyo, Mara del Rosario
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Durand Noblecilla de Arriaran, Norma
2001
403 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Dworzak de Ibarcena, Marcela
2001
403 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Futura S.A.
2002
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Giampietri Rojas, Luis Alejandro
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Gloria
2001
401 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Gushiken Tokashi, Elena Keiko
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Hernandez Marquez, Cesar Antonio
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Hernandez Marquez, Cesar Enrique
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Hernandez Martinez, Carmela
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Hernandez Martinez, Enrique Gerardo
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Hirata Mishima,Luis
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Hirota Tanaka, Luis
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Inscripcin de Sociedades Annimas
401 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Inversin de Desarrollo Sociedad Corredora de

Valores S.A.
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
J y J Camet Ingenieros S.A.
2002
401 - CD 47
COPIAS
LITERALES
JJC Contratistas Generales S.A.
2002
401 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Joy Way Rojas, Victor Deonisio
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
La Fabril S..A
2001
401 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
La Molina S.A.
2001
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
La Popular
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Llop Ruiz, Santiago G.
2001
404 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Luyo Luyo, Cesar Alberto
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Luyo Luyo, Luis Rolando
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Maguia Ballon, Alvaro Armel
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Malaga de Ramos, Rosa Melania
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Mardini de Martinez, Vilma Hilda
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Marilu S.A.
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Milena
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Mimbela Velarde, Ruben
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Miyagusuki Uyema, Marco
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Miyagusuku Miagui, Augusto
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Mora Cosio, Carmen Rosa
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Murgia Sanchez, Armida Leonor
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Nicolini Hermanos S.A.
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Personas Jurdicas:
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Personas Naturales:
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Per Real Estate S.A.A.
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Pinto Farias, Gisella Mara
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Popular y Porvenir Cia. De Seguros Tomo II

Propiedad Inmueble
2001
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Popular y Porvenir Cia. De SegurosTomo I

Propiedad Vehicular
2001
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
popular y Porvenir Cia. De SegurosTomo III

Propiedad de Inmueble
2001
403 - CD 47
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Popular y Porvenir Compaa de Seguros:
2001
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Predio San Gregorio
2002
402 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Propiedades Inmobiliarias, Vehiculares, de

Acciones Poderes y Representaciones
2001
403 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Propiedades Inmobiliarias, Vehiculares, de

Acciones y Representaciones.
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Pueyo de Magni, Carmen Rosa
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Rebaza de O Connon, Bertha Lucila
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Roncesvalles S.A.
2001
403 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Rorhschild Chassin, Moshe
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Sanchez Gamarra, Cesar Santiago
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Sanchez Gamarra, Freddy Camilo
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Sanchez Gamarra, Haydee Delfina
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Sigma Constructores S.A.
2002
403 - CD 47
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Simabukuro Nakamoto, Miguel Angel
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Siragusa Vasquez, Vanessa Marianna
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Stone Cohen, James Eliot
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Suito Hermosilla, Carla Cecilia
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Troncoso Assen de Joy Way, Lilia
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Valdivia Nuez, Miguel Luis
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Valencia Isihuaylas, Juan
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Vasquez Villanueva, Absaln
2001
404 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Velit Nuez, Jorge Miguel
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Vidal Layseca, Carlos Alberto
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Vidal Vidal, Luis Enrique
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Villa Zapata, Walter
2001
404 - CD 48
COPIAS
LITERALES
Weil Levy, Ilan
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Wensjoe Mantilla, Daysi Cecilia
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Whittembury Rebaza, Jorge Hernan
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Wiese Sociedad Administradora de Fondos

Mutuos de Inversin en Valores S.A.
2001
402 - CD 47
COPIAS
LITERALES
Yau Lu, Martn
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Zorrilla Yamamoto, Jos Luis
2001
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
COPIAS
LITERALES
Zorrilla Yamamoto, Katia
2001
404 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Dany S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
"Detectores" Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
A y M Abastecimiento Internacional Inc.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Ab - Comercial Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aero Business & Leases S.R.LTDA.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aero Consult Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aeronautica Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aeropacifico Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aerospatiales S.A.
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aerotecnic E.I.R.L.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aircraft Parts Inc.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Alberto Mauper Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Alberto Velaochaga Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Alcatel del Per S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Alenia Elsag Sistemi Navali Sociedad por

Acciones
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
American Segurity del Per S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Anglo American Autos Service S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aqua Service S.R.L.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Argos Trading Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Asse Brown Boveri S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Atlas Trade S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Automotores Hualcara S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Automotriz del Per S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Automotriz Lavagna S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Aviation Support International
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
B y F Comercializacin y Representaciones
S.R.L.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
B y S Representaciones Internacionales S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
B.G.M. DEL Per Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
B.M.P. Ingenieros S.A.
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
B.M.P. Ingenieros Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
B.O.Z. S.C. De Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Beacon Supply Comunicaciones S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Bell Helucopter Textron
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
C y F Comercio International S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Cadillac Cage Textron Inc.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Canadian Comercial Corporation
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Categento S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
CD. Representaciones S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Cheap S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
China North Industries Corporation
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Comercial Distribuidora Industrial S.R.L.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Comercial Grecia E.I.R.L.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Comercial Paracas S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaa Aerea del Per Sociedad Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaia de Importaciones Distribuciones y

Exportaciones S.A. CIDEXSA
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaa de Representaciones Industriales

Inc. S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaia Fuyo Sociedad Anonima CIFSA
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaia Importadora Ferretera Sociedad

Anonima CIFSA
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaa Importadora Tcnico Comercial S.A.

CITECO
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaa Industrial Alfisa S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Compaa Industrial Alfisa S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Confecciones Representaciones y Comercio

Empresas Individual de Responsabilidad
Limitada.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Consorzio Sistemi Novali Selenia Elsag
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Consultores Maritimos y Portuarios Sociedad

Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Continental Enterprises S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Corporacin de Logistica International S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Corporacin Progreso S.R.L.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Corporacin Tcnica del Per Sociedad

Anonima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Costruzioni Aeronautiche Giovanni Augusta
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Crousillat Brothers Inc.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
CW-1 Inversiones Corp.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
D.G.Representaciones
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Daewo Corporatin, Sucursul Peruana
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Damaen S.R.LTDA.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Datumtech Corporation
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Debrett Enterprises - Limited
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Dekada Inversiones S. A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Delta S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Denel (PTY) Ltda.
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Diesel del Per S.R.LTDA.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Diservice Sociedad de Responsabilidad

Limitada.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Distribuidora Intercontinental S. A. "DISTINSA"
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Distribuidora Internacional S.R.L.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Divex Co.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Drako representaciones S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Dtacom Per
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Electric Diesel Service S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Electrnica S.P.A
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
ELSCINT Del Per S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Empresa Agroindustrial "PUCALA" S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Empresa de Mantenimiento y Servicios

dePlantas Industriales y confecciones.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Empresa de Representaciones y Consultoria

ERECON S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Enrique Ferreyros S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Equipos Aire Mar y Tierra.S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Equipos Navales S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Escort Plus S.R.LTDA.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Esperanza S.R.LTDA.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Euroamerica del Per S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Eurodef Ltda.
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Everytrade Company
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Eximport Distribuidores del Per S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Explosivos Alaveses S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Export Erez Ltda.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Fabrique Nationale Nouvelle
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Fauc - International Inc. Lima S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Felipe Arturo Zapata C.S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Ferrunin S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Ficantieri - Cantteri Navali Italiani S.P.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Fichas Registrales Muebles e Inmuebles:
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Florida E.I.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Frixi S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
G y R Trading S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
General Parts Import Export E.I.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
GF Oto Melara Breda Bresciana S.R.LTDA.
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Global Industrial Parts S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Global Representaciones S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Gotama S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Graf S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Graa y Montero S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Grotui S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Gule Stream S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
H.K. Trading S.A.C
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Harris Corporation RF Comunicattions Division
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Hidroandina Aplicada S.A. H.A.S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Higtech Technology Ltda.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
I.B.M. Del Per S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Importaciones, Servicios y Cobranzas S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Industrial Corfi S.A. (CARFISA)
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Industrias Electro Electrnicas S.A./ I.E.E.S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Industrias Militares de Israel.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Industrias Militares del Per - INDUMIL PERU
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Industrias Vencedor
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Inmobiliaria Saycuzca S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Interamericana Trading Per E.I.R.L.
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
International Business Machines Delaware

(Sucursal en el Per)
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
International Dealers S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
International Supply S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Inversiones Ancoma E.I.R.L.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Isetek S. A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Israeli Integrated Industries LTDA.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
JJL Asociados S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
JRB Importaciones S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
K.J.L. Representaciones y Servicios S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Kantora S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
KYIV Aviation Plant Aviant Corp.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
La Vitalicia CIA. De Seguros S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Lahersa S. A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Lam Seguridad y Servicios S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Lares / Pent - House S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Latin America S.R.LTDA. (Latin America

S.R.Ltda)
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Latin American Supply Corporation S.R.L.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Leon Prado Aladezeme Ingenieros y Arquitectos

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Ligabue Andina Catering Empresa S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Lionello Rossi
2001
397 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Lucent Technologies Inc.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
M.Y.M. Consultores S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Manuel Ojeda Representaciones S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Marketing Services S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Marvex
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Master Comunications S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
MDA International Sociedad Annima
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Mel International S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Metrocar S.A
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Miami Sociedad Comercial de Responsabilidad

Limitada
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Mil International S.A.
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Milne y Co. .S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Mitsui y Co. Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Mobetek Representaciones S.A.C
2001
397 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Motorex S.A.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Mundo Nautico S.R.Ltda.
2001
397 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Negocios Adminsitracin y Comercio S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Newtell Per S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Nico Pyrotechnik
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Nimrod Internacional Lmtda.
2001
398 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Nissan Diesel Motor Co. Ltda.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Nissan Motor del Per S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Nobetek Representaciones S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Nogalite S.R.L.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Norinco S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
NTC. Nuevas Tecnologias Comercio S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Odin Representaciones S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Officine Galileo S.P.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Olimpo S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Omnisec A.G.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Ormuzol S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Otto A. Heinicke Castillo
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
P.C.B. Representaciones S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Pan Industrias S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Pana Autos S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Pathros S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Peruana S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Peruvian Products Export
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Pesquera Hualcar S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Pre entrega S.A.
2001
398 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Pro Sub E.I.R.Ltda.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Prosales Export Import S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Quimica Sol S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Racal - Survery USA INC.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Racal - Tacticom Limited
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Remo agroindustria S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Remo Per S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Representacin y Gestin Empresa Individual

de Responsabilidad Limitada.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Resetel S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Rimac International Compaa de Seguros y

Reaseguros.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sainsel Sistemas Navales S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sales International S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Samo Industries E.I.R.Ltda.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Samsung Co. Ltda.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Schroth Representaciones S.R.Ltda.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sercose International S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Servicios Ali - Kari S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Servicios Graficos Especializados S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sherwin Williams Peruana S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Simmel Difesa S.P.A.
2001
398 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sin Atlas Electronik
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sindex S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sistemas de Identificacin S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sistemas Electromecnicos S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sociedad Espaola de Acumulados Tudor S.A
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sociedad Nationale Industrialle Aerospatiale

S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Software S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
STN Atlas Electronik GMBH
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Sutex S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Tadiran Israel Electronics Industries Ltda.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Tadiran LTD.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Tecnologa Industrial S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Tecnologa Maritima S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
The Entwistle Company
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Thomson - CSF.S.A. Francesa
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Thyssen Rheinstahi Techntk G.M.B.H.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Tibe S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Trading International S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Transelectronica S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Triple L del Per E.I.R.L.
2001
398 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Triplex E.I.R.L.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Turbo Power INC
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Unicorn International Pte. Ltda.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Universal Comunications S.A. Unicom
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Universal Textil S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Vector Comunications Network S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Via Mar S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Vifebrisa S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Vimpech Representaciones S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Vochhees International
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Volvo Per S.A.
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
W - 21 Intertechnique S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Wartsila Diesel Oy
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Wartsila Sacm Diesel
2001
398 - CD 48
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
William B. Latimere
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
World Trading S.R.Ltda.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Wotan International S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
FICHAS
REGISTRALES
MUEBLES E
INMUEBLES
Zuloeta S.A.
2001
398 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
INFORME
Informe de las Partidas Registrales de las

Oficinas de Registros Pblicos de : Andres
Avelino Caceres; San Martin, Ucayali, Loreto, La
Libertad, Inka, Grau, Arequipa, Los Libertadores
Wari, Lima y Callao. Referente al Oficio Circular
290-2001- SUNAR/SG Referente a personas
Naturales y Jurdicas.
2001
400 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
INFORME
Informe de Partidas Registrales de Personas

Naturales y Jurdicas referente al Oficio Circular
N 129-2002- SUNARP/SG. Proveniente de las
Oficnas Registrales de: Nor Oriental del
Maraon, Inka, Lima y Callo, Ucayali.
2001
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
INFORME
Informe de Partidas Registrales de personas

naturales y Jurdicas referente al Oficio Circular
N 410-2001-SUNARP/SG proveninete de las
Oficians Registrales de: San Martin, Andres
Avelino Caceres, Lima y Callao, Jos Carlos
Mariategui, Chavin, Gra, Arequipa.
2001
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
INFORME
2001
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
INFORMES
1996-2001
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
OFICIOS
2001
PARTIDAS
REGISTRALES
Andina de Radiodifusin
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Andina de Radiodifusin
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Austral Televisin
2001
399 - CD 48
PARTIDAS
REGISTRALES
Austral Televisin S.A.
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Compaa Latinoamericana de Radio Difusin

S.A.
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Compaa Latinoamericana de Radiodifusin

S.A. Frecuencia Dos.
2001
399 - CD 48
PARTIDAS
REGISTRALES
Compaa Latinoamericana de Radiodifusin

S.A. .
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Compaa Peruana de Radiodifusin
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Compaa Peruana de Radiodifusin S.A.
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
2001
399 - CD 48
PARTIDAS
REGISTRALES
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Panamerica Televisin S.A.
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Panamericana Televisin
2001
399 - CD 48
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
404 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
Informe de Partidas Registrales de personas

Naturales y Jurdicas referente al Oficio Circular
N 236-2002-SUNARP/SG Proveniente de las
Oficinas Registrales de: Nor Oriental del
Maraon, La Libertad, Loreto, Andres Avelino
Caceres, Los Libertadores Wari, Lima y Callao,
Ucayali.
Informes de carcter Penal y Civil emitidos por
las Oficina de Control Interno de la SUNARP a
las Oficinas Registrales: Los Libertadores Wari,
Grau, Ucayalu, Arequipa, San Martin, Jos
Carlos Mariategui e Informe Especial a las
aportaciones efectuadas a las AFP's por parte
de la ORSM.
Oficio N 1168-2001-ORSM/JEF. Ref. Oficio
Circular 350-2001-SUNARP/SG.
400 - CD 48
400 - CD 48
400 - CD 48
404 - CD 48
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
2001
399 - CD 48
PARTIDAS
REGISTRALES
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Red Global S.A.
2001
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
Registro de Propiedad Vehicular en oficnas

Registrales de Lima y Callao.
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
PARTIDAS
REGISTRALES
2001
PARTIDAS
REGISTRALES
399 - CD 48
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
Registro de propiedades inmobiliarias

vehiculares de acciones, poderes o
representacin registradas en oficinas de
Registro Pblico del Interior del pas, a nombre
de las personas jurdicas: Andina de
Radiodifusin, Austral Televisin, Compaa
Peruana de Radiodifusin, Corporacin
Gestin, Radio Programas del Per, Red Global
y Panamericana Televisin.
Registro de Propiedades y Acciones en Oficinas
Registrales de Lima y Callao:
SUPERINTENDENCIA
PUBLICOS SUNARP
Depsitos de la SUNARP en diferentes

entidades financieras. Ref. Oficio N 119-2002JDC/CI-CR
37347
404 - CD 48
399 - CD 48
10
27.27
10
27.15
27.6
27.8
27.2
27.5
27.32
27.9
10
27.19
10
27.17
10
27.16
27.1
27.20
TAGAL FONDO DE
INVERSIONES TAGAL S.A.FITSA
TAGAL FONDO DE
CARTAS
Cartas a la Sexta Fiscalia Superior Penal de

Lima- ayuda memoria
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
Bolsa de Valores de Lima , contesta demanda

seguidos por el Fondo de Inversiones TAGAL
S.A. FITSA, sobre indemnizacin. Expediente:
49535-99
Bolsa de Valores de Lima contesta demanda
seguido por el Fondo de Inversiones TAGAL
S.A. FITSA, sobre indemnizacin . Expediente
18607- 1998
CAVALI ICVL S.A. Contesta demanda seguidos
por el Fondo de Inversiones TAGAL S.A., contra
la Bolsa de Valores de Lima y Cavali, sobre
indemnizacin
Contestacin de demanda seguido por el Fondo
de Inversiones TAGAL S.A. FITSA, contra la
Compaa Minera Santa Rita S.A.- Exp. No
50394-98
Contestacin de la demanda en los seguidos
por el Fondo de Inversiones TAGAL S.A., contra
CAVALI y la Bolsa de Valores de Lima, sobre
indemnizacin. Expediente : 27947-1998
TAGAL FONDO DE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
Demanda interpuesta contra CAVALI
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
Denuncia del Fondo de Inversiones TAGAL

S.A., contra la Caja de Valores y Liquidaciones
S.A., sobre indemnizacin. Expediente 185931998
Expediente de la demanda contenciosa
Administrativa interpuesta por la Sociedad Inv.
En Valores TAGAL SA. , contra CONASEV
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
27.13
TAGAL FONDO DE
27.11
TAGAL FONDO DE
EXPEDIENTE
Expediente de la demanda interpuesta por el

Fondo de Inversiones TAGAL S.A FITSA, contra
la Bolsa de Valores de Lima, solicita
indemnizacin.
Fondo de Inversiones TAGAL S.A. FITSA,
contra CAVALI ICLV
Fondo de Inversiones TAGAL S.A. FITSA.
Contra la Bolsa de Valores de Lima. Solicitud de
indemnizacin, apelacin.
Prueba de como hacia la Bolsa de Valores de
Lima, para que los precios de las acciones
bajaron, informacin avisos de subastas.
Setencia apelada de la Sala de procesos
abreviados y de conocimiento, en los seguidos
por el Fondo de Inversiones TAGAL S.A. , con
la Bolsa de Valores de Lima, sobre
indemnizacin. Expediente 4285- 2000
Solicita Informe Oral: Jos Miguel Crdenas
Mares, abogado del Fondo de Inversiones
TAGAL S.A., en lo seguido con la Bolsa de
Valores de Lima, sobre indemnizacin.
Expediente 18607- 659 - 1998
Dic. 1992- Enr

1993
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
Solicitudes
deinformacin
formuladas en el
marco de las
investigaciones
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Jun. - Jul. 1992
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
May. 2000
Mauricio Mulder
Nov. 1999-Set.
2001
Mauricio Mulder
Jul. 1998
Mauricio Mulder
29 de Noviembre
del 2000
Mauricio Mulder
Jun. - Jul. 1992
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
10
27.3
10
27.7
10
27.18
10
27.14
10
27.1
10
50
164 CD 55
TAGAL INVERSIONES Y
EXPEDIENTE
PROMOCIONES TAGAL S.A. IMPRONTA
Audiencia de Conciliacin- Inversiones y

Promociones TAGAL S.A.-IMPRONTA, Bolsa de
valores de Lima, se determina que no es posible
proponer conciliacin por inconcurrencia de la
parte demandada. Expediente: 27960-1998
Mauricio Mulder
TAGAL INVERSIONES Y
EXPEDIENTE
CAVALI ICLV S.A. Contesta demanda seguido

por Inversiones y Promociones TAGAL S.A. ,
sobre indemnizacin. Expediente: 18542 - 1998
Mauricio Mulder
EXPEDIENTE
TAGAL INVERSIONES Y
Expediente de la demanda interpuesta por

Inversiones y Promosciones TAGAL S.A.
INPROMTA, contra la Bolsa de Valores de lima,
solicita indemnizacin por daos y perjuicios.
TAGAL INVERSIONES Y
EXPEDIENTE
Resolucin de conformidad con lo dispuesto por

el artculo 373 del cdigo procesal civil. Traslado
del escrito de apelacion por el trmino de LeyDte. Inversiones y Promociones TAGAL S.A.,
Ddo: Bolsa de Valores de Lima. Expediente:
1215 - 01
Informe Escrito: Inversiones y Promociones
TAGAL S.A., en lo seguido con CAVALI ICLV
S.A. , sobre indemnizacin. Expediente 18542 1998
Ex contador del Servicio de Transportes del
Ejrcito, interrogado sobre el caso Popular y
Porvenir.
Denuncias presentadas por PROMUDEH, ante
la Comisin de Transparencia
Funcionario de Luz del Sur, participo en los
temas que relacionan a Colfonavi con dicha
empresa.
Denuncia sobre irregularidades
TAGAL INVERSIONES Y
INFORME
TAMAYO, RODRIGO
SESION
TANSPARENCIA
DENUNCIA
TAPJA, ENRIQUE
SESION
TECSUR
DENUNCIA
TECSUR
INFORME SOBRE Informe sobre estados financieros

LOS EE. FF.
TEMOCHE, JULIO
AUDITORIA
EE.FF. AUDITADOS DE GLORIA S.A., EE.FF.

AL 31 DE DIC. DEL 2000 Y 31 DE DIC. DE
1999 DE LUCCHETTI PERU S.A.,
PRESENTADOS POR C.P.C. JULIO TEMOCHE
Testimonio a los
Representantes de T&T
SESION
TEULLET PIPOLI
SESION
THE NIPPON FOUNDATION
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
Declaraciones relacionadas con la telefona,

privatizacin de la telefona en el pas y efectos
de este proceso.
Vice Ministra del Ministerio de Economa y
Finanzas, interrogada en relacin a los fondos
asiganados por el PNUD.
DONACIONES HECHAS POR THE NIPPON
FOUNDATION MEDIANTE GESTION DE
APENKAI
APENKAI
APENKAI
APENKAI
FOUNDATION POR GESTION DE APENKAI
DOCUMENTACION RELACIONADA A
APORTES DEL CAPITAL EFECTUADO POR
LOS ACCIONISTAS DEL PERU
PRIVATISATION FUND Y EL USO DE
PAPELES DE LA DEUDA EXTERNA
FONDO LIMITADO DE DESARROLLO Y
PRIVATIZACION PERUANA (TRADUCCION)
164 CD 55
10
31
2888
2889
2890
2891
2818
23
155
23
156
EXPEDIENTE
THE PERU PRIVATISATION

AND DEVELOPMENT FUND
LIMITED
EXPEDIENTE
THE PERU PRIVATISATION

AND DEVELOPMENT FUND
LIMITED
TINEO CABRERA, CESAR
INFORME
TINOCO CABRERA, CESAR
10
44
23
170
23
169
TOBAR GIL, JAVIER
SESION
TOLEDO ZARZOSA
SESION
TORRES CHAVEZ, JOSE

CARLOS
TOVAR, EDWIN
TRANSPARENCIA
SESION

Bco. la Nacin
Bco. Crdito
Ex Presidendente de la Cepri Telecom, dio
testimonio proceso de privatizacin de la
Compaa Peruana de Telefonos y Entel.
Ex Jefe de la Seccin de Cobrazas de Popular y
Porvenir.
Jefe de Visita al Interior de la Superintendencia.
SESION
EXPEDIENTE
Intendente Juridico de la Sunat.

Condiciones del proceso electoral del 2000
(resmen), alteracin de resultados por
departamento, hostigamiento a personeros por
departamento y documentacin de internet
TRIBUNAL ANDINO DEUDA

EXTERNA
INFORME
TRIBUNAL ANDINO DEUDA

EXTERNA
INFORME
CASOS DE CORRUPCION EN EL
ENDEUDAMIENTO EXTERNO PERUANO: LOS
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
EL DESENDEUDAMIENTO DE PERU:
PROBLEMATICA Y PROPUESTAS (RESUMEN
EJECUTIVO) MESA DE TRABAJO DEUDA
EXTERNA Y DESARROLLO PERU
Nov-Dic. 1999
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
Mauricio Mulder
21-Nov-01
J. Diez Canseco
Dic. 2000- Abr.

2001
02-Abr-02
Mauricio Mulder
2001
2000
J. Diez Canseco
Privatizacin de
empresas elctricas
Privatizacin de
empresas elctricas
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
DIC.1999-2000
DIC.
Mauricio Mulder
06-Feb-02
J. Diez Canseco
23-Nov-01
J. Diez Canseco
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera
ABRIL 2003
Donaciones
Ernesto Herrera

DICIEMBRE
Valencia Dongo
Deuda Externa
Valencia Dongo
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
08-Abr-02
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
14-Nov-01
J. Diez Canseco
20-Nov-01
2000
J. Diez Canseco
Mauricio Mulder
JULIO 2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
JUNIO 2001
Deuda Externa
Valencia Dongo
TRIBUNAL FISCAL
EXPEDIENTE
2433
TRONCOSO ABBEN, LIDIA

ABDEL
TRONCOSO ASSEN DE JOY, SESION
LILIA
TRUJILLO MEJIA, RUBEN
DARIO
DARIO
DARIO
DARIO (ver und. Archv 003
cta Bco Continental, 006 cta
Bco. Comercio o CD vol III
Cidef)
TRUST, TRISTAR
107
107
TUDELA VAN BREGUEL

DOUGLAS, FRANCISCO
UGAZ SANCHEZ MORENO,
JOSE
UGAZ SANCHEZ MORENO,
JOSE
UNIVERSIDAD DEL
PARTICULAR DE CHICLAYO
DENUNCIA
armas. Bco.NBK Bank
SESION
Procurador Ad Hoc
SESION
RESOLUSIONES
UNIVERSIDAD MAYOR DE
SAN MARCOS
398.1
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
06-Sep-01
J. Diez Canseco
RESOLUSIONES MEDIANTE LAS CUALES SE

OTORGAN EL HONORIS CAUSA A LOS DRS.
ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO, EMILIO
MONTES DE OCA, CARLOS BOLOA BEHR,
FELIPE GARCIA ESCUDERO, JAVIER VALLE
RIESTRA Y PEDRO FLORES
1997- 1999
F. Alvarado
EXPEDIENTE
ACADEMICO
COPIA DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

DE GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN
DERECHO Y TITULO PROFESIONAL DE
ABOGADO DEL SR. VLADIMIRO
MONTESINOS TORRES
1970-1978
F. Alvarado
UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL
POLIZA
2002
J. Diez Canseco
MAYOR DE SAN MARCOS
DENUNCIA
Fotocopia de pliza de seguros accidentes

personales 2504586 con la Cia de Seguros y
Reaseguros La Positiva.
SOBRE IRREGULARIDADES COMETIDAS
POR EL DR. MANUEL PAREDES MANRIQUE,
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
REORGANIZACION DE LA UNMSM
1995 - 1996
Ernesto Herrera
MAYOR DE SAN MARCOS
DENUNCIA
SOBRE IRREGULARIDADES COMETIDAS

POR EL DR. MANUEL PAREDES MANRIQUE,
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
REORGANIZACION DE LA UNMSM
1995 - 1996
Ernesto Herrera
MAYOR DE SAN MARCOS UNMSM
ACTA
ACTA DE SESION DEL CONSEJO DE

FACULTAD Y RESOLUCION RECTORAL DE
LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA
POLITICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS
CARTA DEL MOVIMIENTO ACADEMICO
INTELECTUALDE LA UNIVERSIDAD SAN
MARTIN DE PORRAS CONTRA LAS
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Director de Cofide y representante de la OIOE
ante la junta de accionistas de Cofide.
armas. Bco.NBK Bank
2775
107
J. Diez Canseco
Procurador Ad Hoc.
2774
356.11
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
398.12
107
Ernesto Herrera
27-Ago-01
399.3
405 CD 55
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE NOVIEMBRE 2002

LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR
S.A.A.REFERENTE A IMPUESTO A LA RENTA
Y MULTAS
armas. Bco.NBK Bank
Esposa de Victor Joy Way, declar sobre el
13-Feb-02
caso de importaciones de medicamentos chinos
en el que esta involucrado su esposo.
Control de la Prensa- Caso Yanacocha.Bco. Mi
Banco
UNIVERSIDAD SAN MARTIN CARTA

DE PORRAS
VALDERRAMA, JOSE
SESION
VALENCIA ROSAS, JUAN

SILVIO
SILVIO
SILVIO
VALLEGOS MUOZ, HUGO
SESION
VALLEJOS MUOZ, HUGO

VALLEJOS MUOZ, HUGO
VALLEJOS MUOZ, HUGO
VALLEJOS MUOZ, HUGO
VARA OCHOA, MANUEL
DENUNCIA
VASQUEZ TAVERA, CESAR
VASQUEZ VILLANUEVA,
ABSALON
DENUNCIA

desfavorables.
Banco
Corrupcin de funcionarios Control de prensa.
Bco. La Nacin
FONAVI. Bco. Crdito
Denuncia penal
Bco. Crdito
Bco. la Nacin
Privatizacin Azucareras.Bco.La Nacin
Denuncia penal Corrupcin de FuncionariosControl de la Prensa- Privatizacin azucareras.
Bco. Nuevo Mundo
FEB.-MAR.2002
15 ABR. 2002
21-Feb-02
CARLOS PEREZ
RIOS
F. Alvarado
F. Alvarado
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
VASQUEZ VILLANUEVA,
ABSALON
VASQUEZ VILLANUEVA,
ABSALON
VASQUEZ VILLANUEVA,
ABSALON
VASQUEZ VILLANUEVA,
ABSALON
VEGA SANTAGADEA,
FERNANDO
VELA MARTNEZ JOS
RAMN
VELARDE RAMREZ,
FERNANDO
VELIT NUEZ, MIGUEL
DENUNCIA
DENUNCIA
Denuncia penal Corrupcin de Funcionarios,

privatizacin JORBSA. Bco. Financiero
Azucareras. Bco Wiese Sudameris
Banco
armas. Bco.NBK Bank
Denuncia penal
SESION
Gerente General de Telefnica del Per.
DENUNCIA
Denuncia penal
VENERO GARRIDO,
ALBERTO
VENERO GARRIDO, VICTOR
ALBERTO
VERAMENDI GALDOS,
SESION
GUSTAVO
VIACAVA HIDALGO
VICTOR MODESTO
RODRGUEZ RODRGUEZ
SESION
SESION
VIDAL LAYSECA, CARLOS

ALBERTO
SESION
VIDAL VIDAL , ENRIQUE
SESION
VIDAL VIDAL, LUIS ENRIQUE
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
16-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
22-Mar-02
J. Diez Canseco
27-May-02
24-Abr-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
04-Feb-02
J. Diez Canseco
18-Ene-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Azucareras. Bco. Santander
FONAVI. Bco. Crdito
Banco


( ver und. arch 003 o CD vol III
Cidef; cta. Banco Continental)
1232
armas. Bco.NBK Bank
armas, testaferro. Bco. NBK Bank
Ex Gerente del Mercado de Valores de la
Conasev en el momento de la transferencia de
acaciones de San Jacinto.
Presidente de la CEPRI- Solgas.
Accionissta de Goria, investigacin de los
procesos de privatizacin en el lapso de la
ltima dcada
Asesor Legal del Dr. Carlos Alberto Vidal
Layseca, ex Ministro de Salud de 1990- 1991,
brind testimonio sobre el caso de
adquisiciones de equipamiento chino.
desfavorables.
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
VILCHEZ RAA, RICARDO

VILLANUEVA MERINO,
RAFAEL
DENUNCIA
SESION
Denuncia penal
Ex representante de Gastosol Financial
Corporation, involucrado en el caso San Jacinto
VILLANUEVA PINTO,
GUILLERMO
SESION
VILLEGAS CERRO
VILLENA HIDALGO, PEDRO
SESION
DENUNCIA
Ex Gerente General de la Compaa Peruana

de Telefonos , proceso de privatizacin de dicha
compaa.
Miembro de la Cepri de Popular y Porvenir.
Denuncia penal
Presidente del Banco Wiese, investigacin

operacin salvataje del Banco Wiese.
Representante de Millicom Per, trato temas de
privatizacin de la telefona en el pas.
VOLVO FINANCE PERU S.A. LEVANTAMIENTO NO REGISTRAN CUENTAS
SECRETO
BANCARIO
WAISMAN RJAVINSTHI,
SESION
Ex Ministro de Defensa, en su calidad de ex
DAVID
Presidente de la CIE sobre las cuentas de
Vladimiro Montesinos Torres.
WEBB DUARTE, RICHARD
SESION
Ex Asesor de la Superintendencia de Bancos y
Seguros, rindio manifestacin sobre el caso del
Banco Latino y su proceso de salvataje
bancario.
WEINSTEIN, RICHARD
SESION
Representante de Boga Comunicaciones, Cable
Express, trato temas de privatizacin de la
telefona en el pas.
WHITTEMBURY REBAZA,
JORGE
armas. Bco.NBK Bank
WOODMAN POLLITT,
SESION
Ex Presidente de la Cepri Azucarera,
ARTURO
interrogado sobre el caso de la Emp. Pucal.
WOODMAN POLLITT,
SESION
Ex Presidente de la Cepri Azucarera,
ARTURO
interrogado sobre el caso de la Emp. Pucal.
YABAR SORIA, WILBER
SESION
Procurador encargado de Asuntos Judiciales de
la Superintendencia de Banca y Seguros, para
ser interrogado con respecto al caso del Banco
Latino.
YAMAMOTO, JUAN
SESION
Sub Gerente Administrativo Contable de
Edelnor, declaro sobre los temas de
contribuciones reembolsables de Fonavi.
YATACO MEDINA, AMADO
DENUNCIA
Denuncia penal
YONG MOTTA, EDUARDO
DENUNCIA
Denuncia penal
YOSHIYAMA TANAKA, JAIME DENUNCIA
Denuncia penal
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
20-Mar-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
08-Abr-02
J. Diez Canseco
25-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
VINCI BERTINI
SESION
24-May-02
J. Diez Canseco
VIAS, EDUARDO
SESION
12-Feb-02
J. Diez Canseco
ZABALA, VERONICA
SESION
Ex Directora Ejecutiva de Fonafe.
26/03/2003
Salvatage Bancario
Ernesto Herrera
03-Sep-01
J. Diez Canseco
07-Feb-02
J. Diez Canseco
12-Feb-02
J. Diez Canseco
05-Nov-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
22-Ene-02
J. Diez Canseco
13-Nov-01
J. Diez Canseco
20-Mar-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
11-Oct-01
J. Diez Canseco
ZANGALI RATI, GINO
SESION
ZAVALA, VERONICA
SESION
ZEGARRA CHAVEZ, OSCAR DENUNCIA
006 - CD 3
005 - cd 3
ZEGARRA ESCALANTE,
JORGE LUIS
ZEGARRA ESCALANTE,
JOSE
ZEGARRA ESCALANTE,
JOSE
ZEGARRA GUILLEN, JAIME
ZEGARRA GUILLEN, JAIME
DENUNCIA
SESION
ZEGARRA SALAS, JUAN

SESION
ZUIGA QUIROZ, BERNABE SESION
Asesor Externo de la Integracin del Banco

Wiese- Banco Lima Sudameris.
Ex Directora Ejecutiva de Fonafe.
Denuncia penal Licitaciones y adquisic. Compra
armamentos con normas secretas. Bco
Comercio
Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet.Bco Banex
30-May-02
J. Diez Canseco
20-Sep-01
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco
Privatizacin Azucareras.Bco.La Nacin
J. Diez Canseco

Especial. Bco.Comercio
Denuncia penal
Ex Jefe de Servicio de Transportes del Ejrcito,
relacionado al caso de seguros adquiridos con
Popular y Porvenir.
Periodista del Diario de El Comercio.
Notario, relacionado con el caso de la Empresa
Agroindustrial San Jacinto.
J. Diez Canseco
21-Nov-01
J. Diez Canseco
04-Feb-02
20-Mar-02
J. Diez Canseco
J. Diez Canseco

Invent A Rio

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CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 AL 2000

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

Privatizacin caso Aeroper, Bco.Crdito

CORRESPONDEN OFICIOS EMITIDOS

OCT. 2001MAY. 2002

EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. JOSE HUGO

INFORME N12-2002-AMAG/ADG SOBRE

AEROVIAS NACIONALES DE RELACION

PASAJEROS QUE RETORNARON DE

AGRICOLA CERRO PRIETO

Corrupcin de funcionarios, Bco. Santander

Citaciones del Congreso

Mocin de orden del da del Congreso

Testimoniales dirigidas a la Comisin de

Contrato de crdito de Banco Wiese

Registros Pblicos Gatosol, Inversiones

CORRESPONDEN Correspondencia dirigida al Congreso sobre el

Demandas, solicitudes y denuncias de

Informe sobre irregularidades demandas de

Informes sobre irregularidades y demandas de

Actas de la Junta de Accionistas y Eleccin del

Asociacin de agricultores del valle de Nepea,

Disposiciones dictadas por la Cooperativa

Estados financieros 1995-1997 e informacin

Informe de COFOPRI sobre habilitacin de

Informe perfil tcnico econmico

Informe sobre auditora interna

Informe sobre el incremento del capital social

Informe sobre la evolucin del accionariado

Informe sobre transferencia de Acciones,

Modificacin Parcial del Estatuto

Normas legales, Decretos, Resoluciones

Relacin de beneficiarios de acciones, Nmero

Relacin de liquidaciones, relacin de

Testimonio sobre delegacin del Directorio

REMITIDO POR LA ASOCIACION DE

REMITIDO POR LA ASOCIACION DE

AGUIRRE SALINAS, FELIPE

NOVIEMBRE 2002 Privatizaciones

Privatizacin caso: FEE, Bco Crdito

Privatizaciones casos varios, azucareras,

Privatizacin azucareras y caso Yanacocha.

Solicitud de informacin copia literal

ALVA TADOY, MARCO

Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio

Estados financieros al 31 de diciembre de

Situacin tributaria de J. Diez Canseco

Estados financieros al 31 de diciembre 1997.

Situacin tributaria de J. Diez Canseco

Estados financieros al 31 de diciembre de 19901991 e informacin complementaria.

Situacin tributaria de J. Diez Canseco

Estados financieros al 31 de diciembre de 1994 1995 e informacin complementaria juntamente

Situacin tributaria de J. Diez Canseco

Estados financieros al 31 de diciembre de 1996

Situacin tributaria de J. Diez Canseco

Estados financieros de diciembre de 1990 e

Situacin tributaria de J. Diez Canseco

Estados financieros e informacin

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ARANA COHA, JORGE