MIERCOLES 17

DE AGOSTO
LAINVESTIGACIONPREPARATORIA PARTEII
Procederfiscalestratgico.
Binomio
Binomiopesquisidor:MinisterioPublico
pesquisidor: Ministerio Publico PNPdiligencias
PNP diligencias
preliminares.
Revisindelaescenadelcrimenycadenadecustodiadela
evidencia.
LA INVESTIGACION PREPARATORIA PARTE III
Archivo o formalizacin de la investigacin
g
preparatoria.
p p
Actos de investigacin especial: circulacin y entrega vigiladas y
entrega encubierto
Plazos de investigacin
Construccin progresiva de la teora del caso.

LA INVESTIGACION
PREPARATORIA PARTE II

PROCEDER FISCAL ESTRATEGICO

El Fiscal dirige la Investigacin Preparatoria

Preparatoria.. A tal
efecto podr realizar por s mismo o
encomendar a la Polica las diligencias de
investigacin que considere conducentes al
esclarecimiento de los hechos,
hechos ya sea por propia
iniciativa o a solicitud de parte, siempre que no
requieran autorizacin judicial ni tengan
contenido jurisdiccional.
jurisdiccional.

FACULTADES DEL FISCAL EN LA

INVESTIGACION
ST GAC
PREPARATORIA
A AT
A
1. Disponer
p
la concurrencia de los imputados,
p
agraviados,
g
testigos
g y
peritos.
2. Estas personas y los peritos estn obligados a comparecer ante la
Fiscala, y a manifestarse sobre los hechos objeto de
investigacin o emitir dictamen.
3. Su inasistencia injustificada determinar su conduccin
compulsiva.
compulsiva
4. El Fiscal puede exigir informaciones de cualquier particular o
funcionario pblico, emplazndoles conforme a las
circunstancias
i
i del
d l caso.

OBLIGACION DE PRESTAR APOYO AL FISCAL

EN LA INVESTIGACION PREPARATORIA

ART. 321.
ART.
321.2. La Polica y sus rganos
especializados en criminalstica, el Instituto de
M di i Legal,
Medicina
L l ell Sistema
Si t
Nacional
N i l de
d Control,
C t l
y los dems organismos tcnicos del Estado,
estn obligados a prestar apoyo al Fiscal
Fiscal.. Las
Universidades, Institutos Superiores y entidades
privadas,
p
, de ser el caso y sin p
perjuicio
j
de la
celebracin de los convenios correspondientes,
estn facultadas para proporcionar los informes y
los estudios que requiera el Ministerio Pblico.
Pblico.

INVESTIGACIN PREPARATORIA

Diligencias Preliminares
1. El Fiscal realizar las diligencias de investigacin que
considere pertinentes y tiles
tiles,, dentro de los lmites de la
Ley.
2. Las diligencias preliminares forman parte de la
Investigacin Preparatoria. No podrn repetirse una vez
formalizada la investigacin.
investigacin. Procede su ampliacin si dicha
dili
diligencia
i resultare
l
iindispensable,
di
bl siempre
i
que se advierta
d i
un grave defecto en su actuacin o que ineludiblemente
deba completarse
p
como consecuencia de la
incorporacin de nuevos elementos de conviccin.

DILIGENCIAS
D
GENC S P
PRELIMINARES
E
N ES
Binomio Pesquisidor

El Fiscal
Fi l puede,
d bajo
b j su direccin,
di
i requerir
i la
l intervencin
i
i
de la Polica o realizar por s mismo diligencias preliminares
de investigacin
g
para determinar si debe formalizar la
p
Investigacin Preparatoria
Preparatoria..
El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio
pblico de la accin penal,
penal podr constituirse
inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y
medios especializados necesarios y efectuar un examen con
l finalidad
la
fi lid d de
d establecer
bl
l realidad
la
lid d de
d los
l hechos
h h y, en su
caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores
y que se altere la escena del delito
delito..

ACTUACIN POLICIAL
1. Tan pronto la Polica tenga noticia de la comisin de un delito, lo
pondr en conocimiento del Ministerio Pblico por la va ms
rpida
p d y tambin
b p
por escrito,, indicando
d
d los elementos esenciales
del hecho y dems elementos inicialmente recogidos, as como
la actividad cumplida, sin perjuicio de dar cuenta de toda la
documentacin que pudiera existir.
2. Aun despus de comunicada la noticia del delito, la Polica
continuar las investigaciones que haya iniciado y despus de la
intervencin del Fiscal practicar las dems investigaciones que
les sean delegadas.
3.
Las citaciones que en el curso de las investigaciones realice la
polica
li a las
l personas pueden
d efectuarse
f
hasta
h
por tres veces.

PLAZO DE LAS DILIGENCIAS

PRELIMINARES
El plazo de las Diligencias Preliminares es de 20 das, salvo
que se produzca la detencin de una persona
persona.. No obstante
ello el Fiscal podr fijar un plazo distinto segn las
ello,
caractersticas, complejidad y circunstancias de los hechos
objeto de investigacin.
investigacin. Quien se considere afectado por
una excesiva duracin de las diligencias preliminares,
preliminares
solicitar al Fiscal le d trmino y dicte la Disposicin que
corresponda.. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o
corresponda
fija un plazo irrazonable,
irrazonable este ltimo podr acudir al Juez de
la Investigacin Preparatoria en el plazo de cinco das
instando su pronunciamiento.
pronunciamiento. El Juez resolver previa
audiencia con la participacin del Fiscal y del solicitante
audiencia,
solicitante..

Revisin de la Escena del Crimen y

C d
Cadena
d
de custodia
t di d
de lla
Evidencia

Artculo 68 Inc. B; Inc. D

B) Vigilar
Vi il y proteger ell lugar
l
de
d los
l hechos
h h a fi
fin
de que no sean borrados los vestigios y huellas
del delito
delito.
D) Recoger y conservar los objetos e
instrumentos relacionados con el delito
delito, as
como todo elemento material que pueda servir a
la investigacin.
investigacin

LA INVESTIGACION
PREPARATORIA PARTE III

DENUNCIAYACTOSINICIALESDEINVESTIGACIN

OBLIGADOSADENUNCIAR
Cualquierpersona(AccinPenal
publica)
Mandatodeley(Profesionalesde
l
lasalud,educadores,funcionarios)
l d d d
f i
i )
NOOBLIGADOSADENUNCIAR
Cnyugeyparientes4 deconsan
guinidady2 deafinidad
Conocimientodelhechoamparado
porsecretoprofesional

Contenido
Identidaddeldenunciante
Narracindetalladayverazdeloshechos
Individualizacindelpresuntoresponsable

Departe

DENUNCIA
(escritaoral)

DILIGENCIAS
PRELIMINARES
DEINVESTIGACION

FISCALPROVINCIAL

20dias
Deoficio

Denunciante
PNP

InformePolicial
(Nocalificacinjurdica)

Juez
Audienciapor
plazo
irrazonable
12

LA INVESTIGACIN PREPARATORIA

FISCAL PROVINCIAL

CALIFICACION DE LA DENUNCIA

1
ARCHIVO DE LA DENUNCIA

El hecho denunciado
no constituye delito
Causas de extincin

ORDENAR LA INTERVENCIN
DE LA PNP

El hecho denunciado
constituye delito
La accin penal no
ha prescrito
Falta la identificacin
del autor

2
RESERVA PROVISIONAL
DE LA INVESTIGACIN

Denunciante, ha omitido
una condicin de
procedibilidad

3
FORMALIZACIN Y CONTINUACION
DE LA
INVESTIGACION PREPARATORIA

Indicios reveladores
de la existencia del delito
La accin penal no ha
prescrito
Individualizado el
imputado

ACUSACION DIRECTA

Cuando las diligencias

actuadas preliminarmente
establecen suficientemente
la realidad del delito y
la intervencin del imputado
en su comisin

LAINVESTIGACIONPREPARATORIA

FISCALPROVINCIAL
CALIFICACINDEDENUNCIA

N
O
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N

2.
RESERVAPROVISIONAL
DELAINVESTIGACIN

1.
ARCHIVODELADENUNCIA

Ordenaseformalice
Ordena
se formalice
lainvestigacin

DENUNCIADO

DENUNCIANTE

FISCAL PROVINCIAL
FISCALPROVINCIAL

FISCALSUPERIOR
5das

Searchiven
l
lasactuaciones
t i
Seprocedesegn
corresponda

14

LAINVESTIGACINPREPARATORIA
FISCALPROVINCIAL
CALIFICACIONDELADENUNCIA

N
O
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N

IMPUTADO

3
DISPOCISIN
FORMALIZACINYCONTINUACINDE
LA INVESTIGACIN PREPARATORIA
LAINVESTIGACINPREPARATORIA

CONTENIDO
Nombrecompletodelimputado
Loshechosytipificacin
especifica (Fiscal: tipificacin
especifica(Fiscal:tipificacin
alternativa)
Elnombredelagraviado(sifuera
posible)
Lasdiligenciasquedeinmediato
debenactuarse

PLAZO
120dasnaturales(+60das)
Complejo:8meses(+8meses
JIP)
JIP)
JUEZDELA
INVESTIGACION
PREPARATORIA

CONCLUSIONDELA
INVESTIGACINPREPARATORIA

JUEZ
AUDIENCIADE
CONTROLDEPLAZO

JUEZ
AUDIENCIAS

Dentro de 10 das
Dentrode10das
a.
REQUERIMIENTODE
SOBRESEIMIENTO

b.
FORMULAACUSACIN

15

Formalizacin de la Investigacin preparatoria

Vencido el plazo de la Investigacin Preliminar,

el Fiscal entre una de las opciones de
actuacin podr disponer la formalizacin y
continuacin de la Investigacin Preparatoria,
mediante la expedicin de una DISPOSICIN
DISPOSICIN,,
adjuntando copia de sta al Juez de la
Investigacion preparatoria, si concurren los
ciertos requisitos
requisitos..
16

Requisitos para la formalizacin de la

Investigacin
i i preparatoria
i
1. Existencia de indicios reveladores de la
existencia
i
i de
d un delito.
delito
d li .
2. Que la accin penal no hay prescrito.
3. Que se haya individualizado al imputado.
imputado.
4 Que se hayan satisfecho los requisitos de
4.
procedibilidad, si fuera el caso.
17

Efectos de la formalizacin de la
investigacin
1. La formalizacin de la investigacin
g
suspender el curso de la prescripcin de la
p
accin penal.
2. Asimismo, el Fiscal perder la facultad de
archivar la investigacin sin intervencin
judicial.
18

LOS ACTOS ESPECIALES DE

INVESTIGACIN
S G C

Art. 340 NCPP.- Se entender p

por circulacin o entrega
g
vigilada, la tcnica consistente en permitir que remesas
ilcitas o sospechosas de bienes delictivos circulen por
territorio nacional o salgan
g o entren en l sin
interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su
vigilancia, con el fin de descubrir o identificar a las
personas involucradas en la comisin de algn delito,
delito
as como tambin prestar auxilio a autoridades
extranjeras en esos mismos fines. El recurso a la
entrega vigilada se har caso por caso yy, en el plano
internacional, se adecuar a lo dispuesto en los Tratados
Internacionales.

Art. 341 NCPP.

NCPP.-- Agente Encubierto.

Cuando se trate de Diligencias

g
Preliminares que
q afecten
actividades propias de la delincuencia organizada, y en
tanto existan indicios de su comisin, podr autorizar a
miembros de la Polica Nacional,, mediante una
Disposicin y teniendo en cuenta su necesidad a los
fines de la investigacin, a actuar bajo identidad
supuesta y a adquirir y transportar los objetos
objetos, efectos e
instrumentos del delito y diferir la incautacin de los
mismos. La identidad supuesta ser otorgada por el
plazo de seis meses
meses, prorrogables por el Fiscal por
perodos de igual duracin mientras perduren las
condiciones para su empleo, quedando legtimamente
habilitados para actuar en todo lo relacionado con la
investigacin concreta.

CONCLUSIN DE LA INVESTIGACIN
PREPARATORIA

1.

PLAZO
El plazo es de 120 das, prorrogables por causas
justificadas por un maximo de 60 das ms
ms..

2. Si se trata de investigaciones
g
complejas,
p j , el p
plazo
ser 8 meses.
meses. La prrroga por igual plazo debe
concederla el Juez de la Investigacin
Preparatoria..
Preparatoria
21

CONTROL DEL PLAZO Y CONCLUSION DE LA

ETAPA PREPARATORIA

1. El Fiscal dar por concluida la Investigacin Preparatoria

cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando
no hubiere vencido el plazo.
plazo.
2. Si vencidos los plazos previstos en el artculo anterior el
Fi l no d por concluida
Fiscal
l id la
l Investigacin
I
i i Preparatoria,
P
i
las partes pueden solicitar su conclusin al Juez de la
Investigacin Preparatoria
Preparatoria.. Para estos efectos el Juez citar
al Fiscal y a las dems partes a una audiencia de control del
plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchara
las partes, dictar la resolucin que corresponda
corresponda..
22

CONTROL DEL PLAZO Y CONCLUSION DE LA

ETAPA PREPARATORIA

Si el Juez ordena la conclusin de la Investigacin

Preparatoria,
p
, el Fiscal
sc en el p
plazo d
de d
diez das
d s d
debe
b
pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando
acusacin, segn corresponda.
corresponda. Su incumplimiento acarrea
responsabilidad
bilid d disciplinaria
di i li i en ell Fiscal
Fi
Fiscal.l.

23