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Diario Hoy
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Firmas y empresarios
denunciados que
financiaron la campaa del
FpV y siguen prestando
servicios al IOMA
CONTINUUM SRL
Alexis Pablo
Baldachis (*)
HESTIA SRL
Internacin
Domiciliaria
Gustavo Fernando
Baldachis (*)
Mario Csar
Villanueva
Oscar Alberto
Capello
Claudia Patricia
Eisenchlas
Pablo Efran
Eisenchlas
Exdirectora General de
Regionalizacin: Ana Paula
Ruggiero (sigue en el IOMA,
denunciada por mltiples
irregularidades)
Director de la
Direccin de Finanzas
contador Bernardo
Rodrguez (sigue en
el IOMA)
Exsubdirector de Compras
y Suministros: Carlos
Manuel Sobern, quien
arrastra mltiples denuncias
y sigue en el IOMA
Exdirector General de
Prestaciones: Gustavo
Raciti, quien ahora desempea funciones en una de
las vocalas del directorio
Directora de Afiliaciones
Eugenia Rosill Acua
(denunciada por por
Apioma por afiliaciones
truchas)
Auditor Gustavo
Crivella: tendra
vnculos con la
denunciada
empresa Hesta
se triangulaba con distintas financieras, para despus ser girado al exterior con destino a parasos fiscales.
Sospechosamente, las autoridades del
IOMA no realizaron ninguna denuncia al respecto.
Una investigacin realizada por el
portal Chequeado.com aport importantes detalles a este oscuro entramado. Concretamente, revel que, con
cada apertura de cuenta o revocacin
de poderes, el estudio Mossack Fonseca (una de las principales firmas
proveedoras de sociedades offshore a
nivel mundial) tiene como protocolo
chequear, va web, los nombres de
intermediarios, empresas, accionistas
y apoderados. Especialmente cuando
se trata de PEP, es decir, personas
expuestas polticamente, como La
Scaleia.
De los documentos analizados a
travs de Panam Papers surge que
usan distintos recursos en lnea,
desde las bases de datos del FBI, el
Nota del diario Hoy, publicada el pasado 10 de mayo, que sac a la luz el escndalo