Esplora E-book
Categorie
Esplora Audiolibri
Categorie
Esplora Riviste
Categorie
Esplora Documenti
Categorie
www.panama-immigration.net
PANAMA
IMMIGRATION
http://www.panama-immigration.net
www.panama-immigration.net
ATTENZIONE : Lavoriamo solo con vere banche Offshore, solo con le prime due o al massimo le
prime 3 di ogni giurisdizione dove abbiamo una amichevole e duratura partnership .
Non apriamo quindi conto in banche dove non esiste un vero segreto bancario o dove non
esistono sedi fisiche e dove il denaro non venga realmente allocato localmente.Non lavoriamo con
banche market maker e non lavoriamo con le solite banche vendute sui forum per paradisi fiscali o
dagli intermediari non avvocati esperti e senza alcuna privacy alle spalle.
Quindi non chiedeteci conti correnti presso paesi non riconosciuti come seri, professionali, con
vero segreto bancario ed una stabile quanto antica tradizione di paradiso fiscale , per cui non
apriamo conto in :
St.Vincent and The Grenadines
Curacao
Belize
Lettonia
Austria
Essendo questi paesi NON veri paradisi fiscali ed avendo, alcuni , delle pessime istituzioni
bancarie non operiamo con nessuno di questi paesi, ritenuti il peggio che ci sia oggi per aprire un
conto offshore, considerando anche i trattati di scambio informazioni in essere ,con costi alti e zero
possibilit di vero segreto bancario.
ATTENZIONE : se siete a Panama ed il vostro attuale studio legale (sperando che siate stati tanto
intelligenti da non contattarlo via intermediari o societ di facciata su forum e siti di scambio
informazioni sui paradisi fiscali) vi sta aprendo un conto presso BANCO AZTECA, o BANISTMO o
CREDICORP BANK, per piacere contattateci prima che lo abbiate gi aperto, diverremo il vostro
studio legale e vi apriremo il conto in modo professionale ed anonimo, senza documenti
compromettenti presso il Primo Colosso Bancario di Panama con anche licenza di Banca
Internazionale.
"Tutti devono possedere un conto offshore in una banca offshore.Tutti devono poter avere la
libert finanziaria a cui hanno rinunciato per essere schiavi di un sistema ingiusto senza che
realmente avessero opzione di scelta.Il conto offshore vi aiuta a ritornare liberi ed a prendere il
controllo totale delle vostre finanze e libert finanziaria.La libert finanziaria passa attraverso
l'apertura di un conto offshore."
I conti correnti in Italia degli italiani, sono sottoposti a controllo totale da parte del fisco, gli
operatori finanziari hanno lobbligo di comunicare periodicamente tutti i dati relativi ai propri
clienti; tale informazioni confluiscono in unapposita banca dati denominata Archivio dei rapporti
finanziari. A questa banca dati possono accedere le autorit fiscali per accertamenti e controlli
e la Guardia Di Finanza ed Interpol.
I soggetti legittimati ad accedere all Archivio dei rapporti finanziari sono:
Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Consob, Agenzia delle Dogane, Enti comunali e
soggetti da essi autorizzati per la riscossione dei tributi locali, Ministro dellInterno, Direttore DIA,
Questori, Equitalia.
I dati sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui
riferibile la comunicazione. Allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente
cancellati.
Il governo controlla ogni centesimo depositato sul suo conto italiano.Pu decidere in qualsiasi
istante di impedirle di toccare ed prelevare il suo denaro.
Il governo pu porre severe restrizioni al prelievo di denaro come in Grecia o Cipro.
www.panama-immigration.net
L' unico modo vero e sicuro per allontanare lo spettro di un prelievo forzoso, attacco da parte
di un creditore, blocco del conto corrente od impossibilit di prelevare o spendere il proprio
denaro depositarlo su un conto corrente offshore impignorabile da parte di nessuno,creditori
privati o pubblici inclusi.
Per Banca Offshore si intende una entit finanziaria offshore che offre i comuni metodi di
investimento e protezione capitale in dotazione alle comuni banche nostrane pi una serie di
ulteriori metodi di investimento e protezione capitale con la rigorosa certezza della tutela della
privacy e del rispetto del segreto bancario.La Banca Offshore quindi opera in un regime fiscale
privilegiato dove la costituzione del paese che la accoglie obbliga la Banca al rispetto del segreto
Bancario e della privacy delle transazioni che avvengono attraverso i conti provenienti da qual
paese.Non ascoltate chi vi propina soluzioni differenti da un conto corrente offshore corporativo
alludendo alla mancanza di reale privacy, in realt chi fa questo in genere vuole propinarvi un
impegno con soluzioni non bancarie pi onerose e meno sicure sotto l'aspetto della privacy e
sicurezza consolidazione patrimoniale. L'importanza delle giurisdizioni a regime fiscale
privilegiato (offshore) , erroneamente chiamate paradisi fiscali, o tax havens, tale che oramai
tutte le multinazionali ,di qualunque paese al mondo , operano attraverso conti correnti offshore
anonimi ,dove incassano, ed emettono pagamenti lontano dagli occhi sempre pi invadenti delle
autorit fiscali dei paesi industrializzati.La stessa Google ed altre Major hanno usato la tecnica del
Dutch Sandwinch e del Double Irish per ridurre la tassazione sui guadagni attraverso opere di
ingegneria fiscale che vede societ ed conti offshore operare nella piena legittimit e conformit
fiscale ed legale per ottimizzare la tassazione in modo assolutamente onesto ed legale. Tutte le
multinazionali operano con societ e conti Offshore e sotto la luce del sole, anzi devono farlo per
forza.Non vi alcun motivo perch individuo non debba fare lo stesso, ed infatti ormai moltissimi
lo fanno.Una Banca offshore offre servizi di Private Banking , Wealth Management, servizi di
investimento offshore basati sul forex di commodities e valute.Ovviamente una banca offshore
non ha i medesimi costi della vostra banca sotto casa.Una Banca Offshore costa spesso
parecchio,ovviamente anche il servizio offerto qualitativamente un'altra cosa,una esperienza
differente e superiore, diremo eccezionale.Alcune banche , offrono conti multi valuta, conti in oro,
conti brokerage, mutual funds, tutti gestibili online.Essere cliente di una banca offshore molto
difficile ma assolutamente necessario, vitale ai giorni nostri.Alcune giurisdizioni sono
impenetrabili.Giurisdizioni Offshore come St.Vincent and the Grenadines, nei caraibi ad esempio
una giurisdizione off limits per la maggior parte dei comuni mortali ed anche di moltissimi
benestanti,peggio anche delle Cayman.Infatti a St. Vincent and the Grenadines non basta essere
milionari per poter accedere al loro sistema bancario.Le banche in questa giurisdizione non
aderiscono tutte al FACTA, ragion per cui non accettano cittadini Americani e non accettano
bonifici da Banche USA od intermediate da banche USA o da clienti che abbiano come indirizzo
una PO Box Americana .La mole di documenti da produrre, tutti bilingue,notarizzati, autenticati ed
apostillati tale che porta alla resa anche innumerevoli legali specializzati in apertura conti
offshore.Un motivo c': segretezza totale.Anche Panama una di quelle giurisdizioni "difficili" da
operare per l'apertura di un conto corrente offshore con segreto bancario.La difficolt sta nel fatto
che tali giurisdizioni non vogliono assolutamente avere la propria immagine macchiata da illeciti
finanziari che potrebbero pregiudicarne il futuro di paradiso fiscale e bancario.Tali giurisdizioni
basano la propria fortuna su un afflusso senza eguali di capitali da ogni angolo del pianeta, ogni
giorno, ogni minuto,ogni secondo e una notizia di scandalo finanziario come ad esempio aver
contribuito attraverso un uso illecito di una istituzione bancaria offshore al finanziamento del
terrorismo piuttosto che del traffico di droga lede profondamente la fama del paese e ne
minerebbe alle fondamenta un futuro di centro finanziario e logistico mondiale.Ecco perch non
occorre solo essere davvero ricchi, ma occorre soprattutto saper dimostrare la propria estraneit
a qualsiasi illecito finanziario.Altre giurisdizioni difficili sono Belize e BVI.Pi accessibili sono le
Cayman,Paraguay,Bahamas.
www.panama-immigration.net
Queste banche operano l'apertura di conti correnti attraverso la rappresentazione legale da parte
di uno studio legale locale gi conosciuto.Non fatevi venire in mente di aprirlo presentendovi in
filiale.Perdereste tempo.Tra i conti apribili ovviamente abbiamo sia un conto personale che
corporate. Ovviamente per la tutela della privacy l'unico conto che va aperto un conto
corporate,un conto corrente business offshore, quindi a nome della vostra societ anonima
opportunamente creata per il caso.Il problema in questo caso che diventa virtualmente
impossibile aprirne uno proprio perch oltre ai documenti personali che comunque andrebbero
prodotti pure per l'apertura di un conto personale, vanno poi prodotti tutta una serie di documenti
societari ,bilingue, notarizzati ed apostillati. Noi come studio legale ed attraverso la Panama
Immigration, societ leader a livello mondiale nella gestione e offerta di servizi offshore anonimi
ed evoluti, possiamo operare l'apertura di svariati conti sia personali che corporate, ma voi come
clienti dovete produrre per conto vostro i documenti necessari al riconoscimento personale ( da
produrre in Italia) che poi dovranno essere esposti alla Banca Offshore che insieme sceglieremo
a seconda delle vostre esigenze.Molti clienti ci chiedono di aprire conti Offshore a St. Vincent &
the Grenadines o a Panama.Noi vi consigliamo di optare per giurisdizioni meno difficili o pi sane
sotto il profilo della segretezza, come SINGAPORE.Possiamo comunque operare l'apertura di un
conto in tali giurisdizioni , ma occorreranno tempi pi lunghi , in genere dai 15-30 giorni .Per
St .Vincent and the Grenadines i tempi possono essere normalmente di un mese,noi possiamo
fare tutto in 10-15 giorni ma dovrete essere a disposizione del nostro studio in tale periodo
( tramite email-telefono-fax) per inviare qualora se ne facesse richiesta di ulteriori prove
documentali che vanno prodotte in Italia o nel vostro paese di residenza.Non preoccupatevi per i
documenti societari, quelli li produciamo completamente noi a norma secondo le esigenze della
banca.Stesso discorso con Panama, con un'unica eccezione : a Panama per aprire un conto
corrente Offshore occorre la vostra presenza , mentre a St. Vincent NO, possiamo aprivi il conto
www.panama-immigration.net
offshore da remoto senza che voi vi muoviate da casa vostra ovunque voi siate.I conti correnti
Offshore per essere utilizzati in modo ottimale e garantire la privacy per cui vengono scelti
devono essere associati ad una entit giuridica offshore o societ anonima offshore costituita in
paradisi fiscali,paesi offshore,o giurisdizioni offshore che costituzionalmente proteggono il segreto
bancario (Panama protegge il segreto bancario via costituzione e decreto legge),e la stessa
societ anonima offshore nonch il conto societario offshore vanno associati ad una residenza
fiscale a Panama o Belize in modo tale da rendere sicuramente impossibile l'acquisizione della
vostra identit personale e garantirvi completa libert finanziaria durante le vostre transazioni per
il mondo.Per questo vi consigliamo vivamente di prendere la residenza a Panama od in Belize, la
residenza,soprattutto a Panama veloce ,sicura per chiunque ne faccia richiesta con i documenti
appropriati e gli Italiani possono godere del "Convenio Panama Italia" o "Pacto de Amistad entre
Panama y Italia" ,che garantisce velocemente l'acquisizione del diritto di residenza a Panama in
tempi velocissimi,con noi ridotta 4 giorni totali al massimo.
www.panama-immigration.net
-- Per quanto riguarda le aperture conti presso nello Stato di Panama, la Panama Immigration
agisce con consulenti esperti che fungono da Banking Agent presso la Credicorp Bank di
Panama, importante gruppo Bancario Privato oltre che presso la Sede centrale della Banistmo di
Ciudad de Panama nella .
Se tutta la documentazione apposto :
- Una o due mattinate per un conto corrente offshore con segreto bancario presso la Credicorp
Bank di Panama
- 3 giornate per un conto corrente offshore con segreto bancario presso la Banistmo
- Immediato, un' ora o meno per un conto corrente offshore con segreto bancario presso il
Banco Azteca di Ciudad de Panama
- Dai 4 ai 9 giorni lavorativi per tutti gli altri conti e giurisdizioni offshore
-- Ci si avvale di consulenti esperti in Belize per aperture conti presso due istituzioni in
particolare ,la Choice Bank Limited ed la Bank of Belize.
La PANAMA IMMIGRATION offre carte di credito anonime offshore Mastercard non
riconducibili al proprietario e non legate ad nessun conto.
Il segreto Bancario a Panama : le Banche a Panama
Il segreto Bancario a Panama esiste? In Molti si chiedono se Panama ha un segreto bancario o
meno.La risposta si.Panama Attualmente ha uno dei migliori segreti bancari, sancito dalla legge
N 9 del 1998.La legge prevede la assoluta ed integerrima segretezza dei dati del
correntista.Quello che occorso a Panama e che si vedr finalizzato per ottobre 2015
l'adesione a Panama ad una normativa ancora allo stadio embrionale sul lavaggio di denaro
sporco.Infatti Panama rimane ancora oggi l'unico paradiso fiscale al mondo che non adotta
alcuna normativa sul lavaggio di denaro,,per cui attualmente le banche di Panama sono delle
immense lavanderie di denaro .La legge rientra nel minimo necessario per una attivit bancaria
pi chiara, senza assolutamente toccare il diritto al segreto bancario
www.panama-immigration.net
panamense.NORMATIVE.Qui in basso solo alcune banche con le quali siamo soliti lavorare a
Panama.
www.panama-immigration.net
AT T E N Z I O N E A N O N O P E R A R E C O N S O C I E TA i n S L O V E N I A ; B U L G A R I A
AUSTRIA,SLOVENIA , ROMANIA, UK LTD
Come usare bene un conto corrente Offshore ? : utilizzare una Banca Offshore / Trasferire
denaro con una Banca Offshore / Bonifico Banca Offshore
Nota Bene : Tali spiegazioni sono parziali e si adattano al senso di responsabilit del cliente, che
deve comprendere cosa fare e cosa non fare con il proprio conto parlandone sempre con il
proprio ufficiale od rappresentante di banca oltre che commercialista.Noi non diamo consulenze
su questo tema.
La prima regola distinguere l'uso che se ne fa e la tipologia di conto in possesso.
Se si ha a disposizione un conto corrente Personale : Potete ricevere solo bonifici da altri
vostri conti personali od al massimo ma non sempre,bonifici da altri conti personali di terzi entro
un limite di non oltre 2 \ 3 bonifici all'anno sempre e solo se la politica della banca lo consente e
sempre per somme assai ridotte.E' vietato ricevere bonifici da societ.Non possibile ricevere
bonifici che superino il valore medio mensile dei guadagni dichiarati in processo di apertura
conto.Ad esempio se dichiarate di guadagnare 3000 USD\mese , poi tutte le somme in entrata,
oltre ad essere sempre giustificate ed supportate da opportuna documentazione,non devono mai
superare il valore dei 2800-3000 USD nel mese.Quindi mai superare i 32-36.000 USD annuali di
Turnover.
Disagi e problemi se si sottovalutano tali regole : dipende dalla nazione.A Panama la Banca
chiama il proprietario del conto e lo stesso contattato dall ' Unidad Anti Fraude della
Superintendencia de Bancos, si chiederanno spiegazioni sul conto, da dove provengono i soldi,
cosa se ne fa, e tutte le prove contabili, proof of funds, fatture ecc.Fino a quando per ogni singola
transazione non viene corrisposta la dovuta documentazione il conto rimane bloccato.Senza
accesso al denaro.In casi particolari viene chiuso con perdita del denaro ed in altri casi include
una denuncia alle autorit competenti.
www.panama-immigration.net
Meglio evitare di utilizzare le carte associate al conto in Italia se siete residenti in Italia, siano
esse carte personali o corporative,occorre infatti ricordare cosa negli USA l'IRS Americano dice
sulle carte Offshore : http://www.irs.gov/uac/Offshore-Credit-Card-Program-(OCCP)
Essendo una banca offshore eccessivamente cauta nel trattare con nuovi clienti ,i potenziali
clienti devono produrre tutti i documenti richiesti ed essere referenziati da uno studio legale gi
conosciuto e partner della stessa banca.
Ricordiamo che la Banca offshore ,lotta fortemente per evitare di prendere capitali frutto di
evasione fiscale, lavaggio di denaro sporco,frode, traffico di prodotti illeciti.Quindi al momento dei
trasferimenti sar obbligatoria una chiara documentazione, da parte di altre banche e
fatture ,della provenienza dei fondi .
Non pensate di aprire un conto offshore e depositarvi denaro non dichiarato o peggio senza
alcuna prof of funds. Inevitabilmente un giorno o subito i nodi verranno al pettine.
Ricordiamo che a prescindere del vostro obiettivo, intenzione od richiesta, per operare oggi in
piena libert finanziaria con un conto offshore,dovete necessariamente aprirlo come residente
offshore, quindi con la Residenza a Panama.Prendere la residenza a Panama non significa
perdere la residenza in Italia,sar semplicemente una seconda residenza da usare per aprire il
conto a Panama.
1) Una banca offshore potrebbe chiedervi di fornire i contratti di vendita se i soldi che
state depositando provengono da una transazione nel settore immobiliare o da una
significativa iniziativa imprenditoriale.
2 ) Potrebbe chiedervi di fornire una lettera proveniente dalla sua compagnia assicurativa
se i soldi che state depositando derivano da un contratto di assicurazione.
Potrebbe chiedervi di fornire una lettera dell'esecutore testamentario se i soldi che state
depositando provengono da un'eredit.
SAI PERCHE' HAI FATTO DI TUTTO PER APRIRE UN CONTO OFFSHORE E LA BANCA
SENZA SPIEGAZIONI TI NEGA IL CONTO ALLA FINE ?
10
www.panama-immigration.net