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O DE ACTIVOS
er una investigacin en
de la Superintendencia
Financiera, no olvide
cas
SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
NCIA FINANCIERA
MISION Y VISION
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
FUNCIONES GENERALES
ES GENERALES
CONDUCTA DE MERCADOS
EJERCICIO ILEGAL
PROTECCION AL CONSUMIDOR
FUNCION PRINCIPAL
RAL
MISION Y VISION
FUNCIONES
COMPOSICION Y PROCEDIMIENTO
Y PROCEDIMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ON Y ANALISIS
MISION Y VISION
UIAF(UNIDAD DE INVESTIGACION Y
ANALISIS FINANCIERO)
OBJETIVO GENERAL
VO GENERAL
SEMANA 4
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS
2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por el Estado
colombiano, por el incumplimiento de la aplicacin de las normas establecidas contra el lavado de
activos, y las condiciones para conservar la informacin
O DE ACTIVOS
e o ejecute conductas
dr ser condenado entre
y de la
mitad a las tres cuartas partes
cuando sean desarrolladas por los
jefes,
administradores o encargados de
las referidas personas jurdicas,
sociedades u
organizaciones.
s de la libertad
aumentan de
ando para la
onductas se
mbio o de
se introduzcan
sario sealar, en
con la
os 2527 de 1950
optados como
Ley 141 de