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UNIO EUROPEIA
B
PU
12122/1/05
REV 1
Dossier interinstitucional:
2005/0003 (CNS)
LI
LIMITE
NOTA
de:
para:
n. doc. ant.:
Assunto:
CRIMORG 89
Presidncia
Grupo Multidisciplinar do Crime Organizado
6582/05 CRIMORG 16
10181/05 CRIMORG 57
Proposta de deciso-quadro do Conselho relativa luta contra a criminalidade
organizada
Seco I: Introduo
1.
durante as negociaes sobre a deciso-quadro em epgrafe no que diz respeito ao seu mbito de
aplicao e natureza das obrigaes criadas relativamente s infraces penais.
2.
concretizar o objectivo do instrumento, ou seja, manter a dinmica lanada com a Aco Comum
de 1998 no sentido de uma melhor cooperao judicial atravs de uma maior aproximao na
definio das infraces penais, mediante uma alterao da abordagem subjacente ao texto actual.
Por conseguinte, a inteno da proposta aumentar a mais-valia do instrumento melhorando as
perspectivas quanto sua eficcia enquanto medida de aproximao, no mbito de uma reaco
eficaz da UE criminalidade organizada.
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Conseil UE
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3.
A proposta procura alcanar esse objectivo atravs de um quadro alternativo que reconhea o
O texto existente identifica de forma correcta o tipo de conduta que deve ser abrangido pela
dando uma definio mais especfica do mbito de aplicao, centrando-se mais no tipo
de infraces abrangido (artigo 1.); e
O mtodo actualmente utilizado para definir o mbito de aplicao, unicamente por referncia
a uma pena mxima de pelo menos 4 anos, tem levantado problemas a alguns Estados-Membros. O
texto do artigo 1., reproduzido em anexo, procura concentrar-se mais especificamente nas
infraces tpicas da criminalidade organizada, mediante a utilizao, para alm dos critrios da
pena mxima e dos lucros financeiros, de uma verso modificada da lista de infraces constante do
n. 2 do artigo 2. da Deciso-Quadro de 13 de Junho de 2002 relativa ao Mandado de Deteno
Europeu (MDE) e aos processos de entrega entre os Estados-Membros. Nem todos os elementos
dessa lista foram includos.
2.
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benefcio financeiro ou material, a Presidncia cr que o crime de violao deve ser excludo da
lista porque no constitui uma infraco tipicamente cometida com o fim de obter lucro no contexto
da criminalidade organizada. Cremos que devam ser colocadas dvidas semelhantes quanto aos
crimes racistas e xenfobos, que foram colocados entre parnteses rectos para debate. Na nossa
opinio, o homicdio voluntrio e as ofensas corporais graves tm de ser includos porque, embora
ocorram no contexto da criminalidade organizada tipicamente como "subproduto", constituem
infraces penais cometidas com o fim de obter lucro. A proposta inclui um novo n. 3 que autoriza
o Conselho a decidir, por unanimidade, introduzir aditamentos na lista.
Seco 3: Flexibilidade em relao s infraces Artigo 2.
1.
previstas na sua legislao que preencham os critrios estabelecidos pelo artigo 1. e pelo promio
do 2. artigo. Em alguns Estados-Membros, devido sua histria, cultura e experincia jurdicas,
ser correcto abordar a conduta como uma infraco centrada na qualidade de membro ou na
participao numa organizao criminosa tal como definido no artigo 1.. Quando assim seja, a
inteno delituosa (mens rea) exigida relacionar-se- com o conhecimento pela pessoa em questo
das actividades, metas e objectivos de determinada organizao.
3.
criminosa tal como definida no artigo 1. ser incompatvel com a cultura e experincia jurdica
nacional no domnio da luta contra a criminalidade organizada. Por conseguinte, a proposta introduz
uma segunda opo no artigo 2., a qual vai muito mais alm do que a opo do conluio
("conspiracy") prevista no texto actual. A nova opo proposta exige que os Estados-Membros
garantam a criminalizao de condutas especificamente relacionadas com a criminalidade
organizada definida segundo os critrios constantes do artigo 1. e do promio do artigo 2., mas a
criminalizao pode ser centrada mais na natureza da ou das infraces do que na natureza da
relao entre os que as cometem; infraces essas que dizem directamente respeito criminalidade
organizada, mas no especificamente participao numa organizao criminosa.
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4.
O objectivo garantir que o direito penal abranja toda e qualquer conduta de participao,
contribuio ou ajuda consecuo dos objectivos de um grupo de pessoas que actuam de forma
concertada com vista a cometer as infraces assinaladas no artigo 1., sem que seja necessrio
provar que os indivduos em questo estavam cientes dos pormenores da infraco para a qual a sua
conduta contribuiu ou que esta ajudou a concretizar, desde que estejam cientes de que a sua conduta
contribui de modo geral para a consecuo dos objectivos do empreendimento criminoso. A
referncia a um "empreendimento criminoso" entende-se como uma referncia aco concertada
desenvolvida por mais de duas pessoas a fim de alcanar um objectivo criminoso.
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ANEXO
Artigo 1.
Definies
1.
estruturada de duas ou mais pessoas, que se mantm ao longo do tempo e actua de forma
concertada, tendo em vista cometer as seguintes infraces:
corrupo,
fraude (incluindo a fraude lesiva dos interesses financeiros das Comunidades Europeias
na acepo da Conveno de 26 de Julho de 1995, relativa proteco dos interesses
financeiros das Comunidades Europeias),
criminalidade informtica,
[racismo e xenofobia],
burla,
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fogo posto,
sabotagem;
tal como definidas na legislao nacional e sempre que punveis por essa legislao com uma pena
ou medida de segurana privativas de liberdade de durao mxima no inferior a quatro anos a fim
de obter, directa ou indirectamente, benefcios financeiros ou outro benefcio material.
2.
forma fortuita para a prtica imediata de uma infraco e que no tem necessariamente atribuies
formalmente definidas para os seus membros, continuidade na sua composio ou uma estrutura
sofisticada.
3.
O Conselho pode decidir a qualquer momento, deliberando por unanimidade e aps consulta
Artigo 2.
Infraces relacionadas com a participao na criminalidade organizada ou numa
organizao criminosa
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a)
b)
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