Ley Contra La Delincuencia Organizada-Word

DECRETO NMERO 21-2006
EL CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:
Que la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza
para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realizacin del bien comn. Asimismo es deber
del Estado garantizarle a los habitantes de la Repblica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona.
CONSIDERANDO:
Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la Repblica en
un estado de indefensin, por su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario la creacin de un
instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada.
CONSIDERANDO:
Que la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por
Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Nmero 36-2003 tiene como
propsito promover la cooperacin para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada
transnacional, comprometindose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas
correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, establecindose mecanismos
especiales de investigacin.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artculo 171 inciso a) de la Constitucin Poltica de la
Repblica de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente.
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO PRIMERO
OBJETO, NATURALEZA Y MBITO DE APLICACIN DE LA LEY
ARTICULO 1 Objeto y naturaleza.
La presente Ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o
participantes de las organizaciones criminales; el establecimiento y regulacin de los mtodos especiales de
investigacin y persecucin penal as como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir,
desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitucin
Poltica de la Repblica, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias.
CAPTULO SEGUNDO
DEFINICIN
ARTICULO 2.* Grupo delictivo organizado u organizacin criminal. Para efectos de la presente Ley se
considera grupo delictivo organizado u organizacin criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o ms
personas, que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente, con el propsito de cometer uno o
ms de los delitos siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios;
alteracin; expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios;
asociaciones delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas, transporte
de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Intermediacin financiera, quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda,
introduccin de moneda falsa o alterada;
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y
de la defraudacin aduanera.
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades
ilcitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstruccin de justicia;
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito.
Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio econmico o de cualquier ndole
para s o para tercero.
Por grupo estructurado se entender un grupo no formado fortuitamente para la comisin inmediata de un
delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni
haya continuidad en la condicin de miembro o exista una estructura desarrollada.
h)* De los contenidos en la Ley de Armas y Municiones.
*Adicionada la literal h) por el Artculo 1, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
CAPTULO TERCERO
DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTICULO 3.* Conspiracin. Comete el delito de conspiracin quien se concierte con otra u otras personas
con el fin de cometer uno o ms delitos de los enunciados en el presente artculo. Las penas a imponer a cada
persona por conspiracin sern las mismas sealadas para el delito que se conspira, independientemente de
las penas asignadas a los delitos cometidos.
Los delitos a los que se hace referencia en el primer prrafo de este artculo son los siguientes:
a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: trnsito internacional; siembra y cultivo; fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento ilcito; promocin y fomento; facilitacin de medios;
alteracin; expendio ilcito; receta o suministro; transacciones e inversiones ilcitas; facilitacin de medios;
asociaciones delictivas; procuracin de impunidad o evasin;
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migracin: ingreso ilegal de personas, trnsito ilegal de personas, transporte
de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero;
e) De los contenidos en el Cdigo Penal:
e.1) Peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato;
e.2) Evasin, cooperacin en la evasin, evasin culposa;
e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas;
e.4) Terrorismo;
e.5) Quiebra fraudulenta, fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda, introduccin de moneda falsa o
alterada;
*e.6) Adulteracin de medicamentos, produccin de medicamentos falsificados, productos farmacuticos
falsificados, dispositivos mdicos y material mdico quirrgico falsificado; distribucin y comercializacin de
medicamentos falsificados, productos farmacuticos falsificados, dispositivos mdicos y material mdico
quirrgico falsificado; establecimientos o laboratorios clandestinos.
f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudacin y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y
de la defraudacin aduanera;
g) De los contenidos en la presente Ley:
g.1) Asociacin ilcita, asociacin ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilcitas, uso ilegal de
uniformes o insignias, obstruccin de justicia.
g.2) Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstruccin extorsiva de trnsito.
h) De los contenidos en las leyes de carcter financiero:
h.1) Intermediacin financiera;
h.2) Captacin ilcita de dinero e intermediacin ilcita con valores; y,
h.3) Otros delitos de similar naturaleza que se incluyan en leyes especficas.
i) Los delitos contemplados en la Ley de Armas y Municiones.
*Reformada la literal e.5) y adicionada la literal h) por el Artculo 28, del Decreto Nmero 49-2008 el 02-102008
*Adicionada la literal i) por el Artculo 2, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
*Adicionado el inciso e.6) por el Artculo 15, del Decreto Del Congreso Nmero 28-2011 el 17-12-2011
ARTICULO 4. Asociacin ilcita. Comete el delito de asociacin ilcita, quien participe o integre asociaciones
del siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algn delito o despus de constituidas, promuevan su comisin; y,
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada, delincuencia organizada o grupos terroristas.
Este delito ser sancionado con pena de seis a ocho aos de prisin, sin perjuicio de las penas asignadas a los
delitos cometidos.
ARTICULO 5. Asociacin ilegal de gente armada.

Comete el delito de asociacin ilegal de gente armada, quien organice, promueva o pertenezca a grupos o
asociaciones no autorizadas, para el uso, entrenamiento o equipamiento con armas. Este delito ser
sancionado con pena de seis a diez aos de prisin.
ARTICULO 6. Entrenamiento para actividades ilcitas. Comete el delito de entrenamiento para actividades
ilcitas quien equipe, organice, instruya o entrene a personas en tcticas, tcnicas o procedimientos militares
o policiales, para el desarrollo de actividades terroristas, escuadrones de la muerte, grupos de justicia
privados, bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada. Este delito ser
sancionado con pena de seis a ocho aos de prisin.
ARTICULO 7. Uso ilegal de uniformes o insignias. Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias, quien
con nimo de cometer un delito use, exhiba, porte o se identifique con prendas, uniformes o insignias reales,
similares o semejantes a los del ejrcito, polica o fuerzas de seguridad del Estado. Este delito ser
sancionado con pena de tres a cinco aos de prisin.
ARTICULO 8. Comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional.
Comete el delito de comercializacin de vehculos y similares robados en el extranjero o en el territorio
nacional, quien a sabiendas, de cualquier forma autorice el ingreso al pas, venda o comercialice vehculos
terrestres, martimos, areos o maquinaria que hayan sido robados en el extranjero o en el territorio nacional.
Este delito ser sancionado con prisin inconmutable de seis a veinte aos, ms una multa igual al valor
comercial de los bienes objeto del delito.
Ser imputable a las personas jurdicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios,
directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados y representantes legales el delito previsto en
el presente artculo, cuando se trate de actos realizados por sus rganos regulares siempre que se hallaren
dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En este caso, adems de las sanciones aplicables
a los responsables, se impondr a la persona jurdica una multa de diez mil (EUA$10,000.00) a seiscientos
veinticinco mil (EUA$625,000.00) dlares de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en moneda
nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometi el delito. En caso de reincidencia se
ordenar la cancelacin de su personalidad jurdica en forma definitiva.
As mismo, se ordenar la publicacin de la sentencia en, por lo menos, dos de los medios de comunicacin
social escritos de mayor circulacin en el pas, a costa del sancionado.
ARTICULO 9.* Obstruccin a la Justicia Comete el delito de obstruccin de justicia: a. Quien utilice fuerza
fsica, amenazas o intimidacin, la promesa, el ofrecimiento o la concesin de un beneficio econmico o de
otra naturaleza para inducir al falso testimonio, perjurio o para obstaculizar la aportacin de pruebas de un
proceso en relacin con la comisin de uno de los delitos comprendidos en la presente Ley.
b. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algn miembro del Organismo Judicial, Ministerio Pblico,
Polica Nacional Civil, auxiliares de la administracin de la justicia, traductores, intrpretes, peritos, testigos y
dems sujetos procesales, su cnyuge o familia que afecte la integridad fsica, el honor o bienes de stos, con
el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigacin y
persecucin penal de los delitos comprendidos en la presente Ley.
c) El particular, o quien siendo funcionario, servidor o empleado pblico participe en la fase de investigacin o
de los mtodos especiales de investigacin, la persecucin, procesamiento y juzgamiento de los delitos
establecidos en la presente Ley, que:
1) Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado;
2) Oculte informacin o entregue informacin errnea o falsa que afecte el buen curso de la investigacin o el
proceso;
3) Falsifique o altere documentos y medios probatorios, o los destruya;
4) Acte con retardo intencional, de tal forma que obstaculice la investigacin, la persecucin penal o el
juzgamiento;
5) Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado, en las causas que se deriven por la comisin
de los delitos establecidos en la presente Ley.
*Reformada la literal c) por el Artculo 64, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
ARTICULO 10. Exacciones intimidatorias.
Quien agrupado en la delincuencia organizada, organizacin criminal o asociacin ilcita, en abierta
provocacin o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la va pblica o en
medios de transporte, ser sancionado con prisin de seis a ocho aos.
ARTICULO 11. Obstruccin extorsiva de trnsito. Quien agrupado en la delincuencia organizada, organizacin
criminal o asociacin ilcita, en abierta provocacin o de forma intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro
beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirle circular en la va pblica, sin estar
legalmente autorizado, ser sancionado con prisin de seis a ocho aos.
CAPTULO CUARTO
AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
ARTICULO 12.
Para la imposicin de las penas previstas en el Cdigo Penal por la comisin de cualquiera de los delitos en
que incurran los miembros de grupos delictivos organizados, debern observarse las siguientes reglas:
a. A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin dentro del grupo delictivo organizado,
se le aumentar la pena en una tercera parte.
b. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado pblico se le aumentar la pena
en una tercera parte; y se le impondr la inhabilitacin para desempear cargos pblicos por el doble del
tiempo de la prisin; o si fuere sancionado con multa, por el plazo de cinco aos.
c. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las
actividades delictivas, se les aumentar la pena en una tercera parte.
d. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valindose de relaciones de poder
ejercidas sobre stas, se aumentar la pena en una tercera parte.
TTULO SEGUNDO
MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y
DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL
CAPTULO PRIMERO
REGLAS GENERALES
ARTICULO 13. Plazos. Los plazos para la investigacin de delitos cometidos por grupos delictivos
organizados se regirn por el Cdigo Procesal Penal; siempre que exista auto de procesamiento. Mientras no
exista auto de procesamiento contra alguna persona, podrn desarrollarse los actos de investigacin previstos
en la presente Ley, pudiendo durar la investigacin hasta antes que el delito investigado prescriba conforme
el Cdigo Penal.
ARTICULO 14.* Deber de colaborar. La Superintendencia de Bancos, la Direccin de Catastro y Avalos de
Bienes inmuebles, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Mercantil, el Registro de Marcas y
Patentes, la Superintendencia de Administracin Tributaria, la Intendencia de Verificacin Especial, y cualquier
otra entidad pblica, debern prestar su colaboracin, cuando les sean requeridos informes para la
investigacin de los delitos objeto de la presente Ley.
*Reformado por el Artculo 1, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
ARTICULO 15. Confidencialidad. La informacin que se obtenga conforme al artculo anterior, podr ser
utilizada exclusivamente en la investigacin correspondiente, debindose guardar la ms estricta
confidencialidad para terceros durante esta fase.
Al servidor pblico que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de investigacin o
proporcione copia de ellas o de los documentos, ser responsable administrativamente; sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que pudiera incurrir.
Las comunicaciones interceptadas conforme esta Ley y la informacin relacionada con el segundo prrafo del
artculo 24 de la Constitucin Poltica de la Repblica, debern permanecer en estricta confidencialidad para
terceros durante y despus de todo el proceso penal.
No se considerarn terceros las autoridades competentes de otros pases en materia de investigacin penal.
ARTICULO 16. Auditorias. A solicitud del Ministerio Pblico al juez competente, mediante resolucin
favorable se podrn realizar auditorias a personas individuales cuando existan indicios y justificacin
suficiente derivada de la investigacin que hagan presumir fundadamente que son miembros de grupos
delictivos organizados. Asimismo podrn ordenarse auditorias a organizaciones o instituciones sobre las que
se tengan indicios suficientes que hagan presumir que estn siendo utilizadas para el desarrollo de las
actividades de organizaciones criminales.
ARTICULO 17. Alcances de la investigacin. En los procesos relativos a los delitos a que se refiere esta
Ley, la investigacin tambin deber extenderse al descubrimiento de las estructuras, formas de operacin y
mbitos de actuacin de los grupos delictivos organizados.
ARTICULO 18. Reserva de las actuaciones. Mientras no exista persona ligada a proceso penal, no se
tendr acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos, a las interceptaciones de
comunicaciones y a las entregas vigiladas. Estas diligencias nicamente pueden ser conocidas por el Fiscal
General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico o en su caso por el juez contralor, los fiscales encargados
del caso y quienes intervienen en la realizacin de las mismas.
ARTICULO 19. Pruebas anticipadas de testimonios. Cuando se presuma fundadamente que est en
riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio o dictmenes periciales en contra de algn
miembro de grupos delictivos organizados, los fiscales debern gestionar la proteccin del testigo o perito
conforme las disposiciones contenidas en la Ley para la Proteccin de Sujetos Procesales y Personas
Vinculadas a la Administracin de Justicia Penal y, debern recibirse sus respectivos testimonios o informes en
pruebas anticipadas ante juez contralor.
ARTICULO 20. Autorizacin de mtodos especiales de investigacin. Las operaciones encubiertas y las
entregas vigiladas a que se refiere la presente ley, sern autorizadas por el Fiscal General de la Repblica y
Jefe del Ministerio Pblico; a requerimiento y bajo solidaria responsabilidad con el agente fiscal encargado del
caso, y con estricto apego a lo establecido en la presente Ley.
La realizacin de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se regirn conforme a la
Constitucin Poltica de la Repblica, el Cdigo Procesal Penal y lo preceptuado en el artculo 1 de la presente
Ley.
Los agentes fiscales podrn solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los mtodos especiales de
investigacin previstos en la presente Ley.
TTULO TERCERO
MTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIN
CAPTULO PRIMERO
OPERACIONES ENCUBIERTAS
ARTICULO 21. Operaciones encubiertas. Se entender por operaciones encubiertas, aquellas que realizan
agentes encubiertos con la finalidad de obtener informacin o evidencias que permitan procesar a las
personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulacin, mediante el diseo de
estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Pblico.
En la fase de investigacin en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales que,
especficamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorizacin y supervisin y bajo
responsabilidad del Ministerio Pblico, quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las
siguientes actividades:
1.
La
provocacin
de
delitos.
2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigacin.
Para que tales actividades puedan ser permitidas se deber contar, en todo caso con la debida autorizacin v
supervisin del Ministerio Pblico.
ARTICULO 22. Agentes encubiertos. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que
voluntariamente, a solicitud del Ministerio Pblico, se les designe una funcin con la finalidad de obtener
evidencias o informacin que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados.
Los agentes encubiertos podrn asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar de modo secreto
y omitir la realizacin de los procedimientos normales de su cargo ante la comisin de delitos, a excepcin de
los establecidos en el artculo 25 de la presente ley, en los casos asignados a ellos, con el fin de optimizar las
investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones.
ARTICULO 23. Facultades de los agentes encubiertos. Para el objeto de la presente Ley, los agentes
encubiertos estarn facultados para intervenir en el trfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y
participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo
organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones.
Igualmente, si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operacin, informacin
til para los fines de la operacin, lo har saber al fiscal encargado de la investigacin para que ste disponga
el desarrollo de una operacin especial, para la recopilacin de la informacin y los elementos materiales o
evidencia fsica encontrados.
ARTICULO 24. Anlisis de organizacin criminal. Cuando el Ministerio Pblico tuviere conocimiento de la
existencia de un grupo delictivo organizado, ordenar a la autoridad policial respectiva, que realice un anlisis
con el fin de conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes, los lugares dnde y con
quin realizan sus operaciones y; si fuere posible, los puntos dbiles de la misma.
Posteriormente ordenar la planificacin, preparacin y manejo de una operacin, para que el agente o
agentes encubiertos infiltren la organizacin criminal, con el fin de obtener informacin til que sirva para
lograr los objetivos establecidos en la presente Ley.
ARTICULO 25. Informacin inmediata. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la futura
comisin de delitos contra la vida, plagio o secuestro, tortura, lesiones especficas, graves o gravsimas,
delitos de violacin y abusos deshonestos, debern ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades
respectivas a efecto de evitar la comisin de los mismos.
ARTICULO 26. Autorizacin. A solicitud del fiscal del Ministerio Pblico encargado del caso y bajo su
responsabilidad, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr autorizar operaciones
encubiertas, por un tiempo mximo de seis meses, renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo
total de la operacin exceda de un ao.
ARTICULO 27. Requisitos de la solicitud. La solicitud de la operacin encubierta deber hacerse por
escrito y deber contener:
a) Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que se incurre.
b) Antecedentes que permitan presumir que la operacin encubierta facilitar la consecucin de los objetivos
que se persiguen por la presente Ley; la justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por
la probabilidad que el sistema ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c) En trminos generales, las actividades que el agente encubierto desarrollar para la obtencin de la
informacin y los mtodos que se utilizarn para documentar la informacin recabada por los agentes
encubiertos, de conformidad con el artculo 29 de la presente Ley.
d) La identidad ficticia que asumirn y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrn en la
operacin; la identidad real ser nicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso.
e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto, la que quedar al resguardo del Fiscal General de
la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico sin que ste pueda conocer el contenido, salvo caso necesario al
darse por terminada la operacin.
f) Cuando se conozca, el nombre, sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las
personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organizacin criminal o las operaciones ilcitas de las
mismas.
El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr requerir al solicitante elementos de juicio
adicionales que respalden la solicitud.
ARTICULO 28. Resolucin. El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico deber conocer y
resolver en forma inmediata la solicitud planteada por el fiscal. La resolucin deber ser fundada y en caso de
autorizarse deber contener los siguientes requisitos:
a) La determinacin de los agentes encubiertos que participarn en la operacin.
b) Indicacin de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operacin encubierta y los
mtodos que se utilizarn para documentar la informacin que proporcionen los agentes encubiertos de
conformidad con el artculo 29 de la presente Ley.
c) El objeto y el plazo por el cual se autoriza la operacin encubierta.
d) La obligacin del fiscal de informar verbalmente cada treinta das al Fiscal General de la Repblica y Jefe
del Ministerio Pblico sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes encubiertos, para
verificar si la medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente
Ley para la utilizacin de la medida. Para el efecto, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio
Pblico convocar a una audiencia privada para que el agente fiscal a cargo del caso informe verbalmente
sobre el avance de la investigacin y la informacin recabada hasta el momento; podr exigir en cualquier
momento que se le exhiba la documentacin y medios de prueba que respalden el Informe.
e) La prohibicin expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisin de delitos para lograr una
eventual detencin o procesamiento de cualquier persona.
ARTICULO 29. Comprobacin de la informacin. Durante la operacin encubierta los fiscales debern
documentar la informacin que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos. sta podr obtenerse
mediante seguimientos, vigilancias, grabaciones de voces de las personas investigadas, la utilizacin de
micrfonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad, fotografas, grabaciones de imgenes u otros
mtodos tcnico cientficos que permitan verificar la informacin proporcionada por los agentes encubiertos.
ARTICULO 30. Exencin de la responsabilidad del agente encubierto. Estar exento de

responsabilidad penal, civil y administrativa, el agente encubierto que incurra en actividades ilcitas
necesarias para el cumplimiento de su cometido, siempre que renan las siguientes condiciones.
a. Que su actuacin cuente con autorizacin previa del Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio
Pblico.
b. Que su actividad est dentro de los lineamientos determinados por el Ministerio Pblico en el ejercicio de la
direccin de la investigacin.
c. Que el agente encubierto informe peridicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores, sobre los
actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos.
d. Que sus actividades no estn orientadas a ocultar, destruir o alterar evidencias de la actividad de la
organizacin criminal, o a encubrir fallas en el operativo o en la actuacin de sus superiores u otros agentes.
e. Que el agente encubierto no motive, induzca o provoque la comisin delictiva de algn miembro de la
organizacin criminal o de otras personas.
f. Que las actividades no estn orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus
parientes dentro de los grados de ley.
g. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el artculo 25 de la presente Ley.
ARTICULO 31. Sancin del agente encubierto. El agente encubierto que cometa delito por extralimitarse
en las actividades generales a que est autorizado, ser sancionado con la pena sealada para el delito
cometido aumentada en una cuarta parte.
ARTICULO 32. Intervencin de la defensa. A partir de la primera declaracin, el imputado o su defensor
podr revisar el expediente que deber contener la documentacin de la informacin recabada durante la
operacin encubierta, con el objeto de constatar si en el procedimiento y en los actos realizados no se
vulneraron los derechos y garantas del imputado y si se respet el contenido de la presente Ley.
ARTICULO 33. Control de la operacin. Los agentes fiscales sern los responsables de la direccin,
desarrollo y documentacin de la operacin encubierta. Si detectaren desviaciones o abusos en el desarrollo
de la operacin por parte de los agentes encubiertos, debern suspender inmediatamente la operacin e
informar al Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico los motivos de la misma y, si fuere
procedente, deber formular la acusacin respectiva para el procesamiento del agente encubierto.
ARTICULO 34. Control administrativo. El Ministro de Gobernacin es el superior jerrquico responsable de
ejercer el control administrativo sobre el personal que desempea funciones de agente encubierto, quedando
el control de la informacin e investigacin con exclusividad al Fiscal General de la Repblica y Jefe del
Ministerio Pblico y al agente fiscal respectivo.
CAPTULO SEGUNDO
ENTREGAS VIGILADAS
ARTICULO 35. Entregas vigiladas. Se entender por entrega vigilada el mtodo de investigacin que
permite el transporte y trnsito de remesas ilcitas o sospechosas, as como de drogas o estupefacientes y
otras sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilcito comercio, que ingresen, circulen o salgan del
pas, bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley.
Este mtodo se utilizar con el fin de descubrir las vas de trnsito, el modo de entrada y salida del pas, el
sistema de distribucin y comercializacin, la obtencin de elementos probatorios, la identificacin y
procesamiento de los organizadores, transportadores, compradores, protectores y dems partcipes de las
actividades ilegales.
ARTICULO 36. Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas. Durante el desarrollo de
operaciones encubiertas el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, a requerimiento y bajo
la responsabilidad del agente fiscal encargado del caso podr autorizar que uno o ms agentes encubiertos
pongan a circular dentro de un grupo delictivo organizado, drogas o estupefacientes, as como otras
sustancias, materiales u objetos prohibidos o de ilcito comercio, a efecto de descubrir el funcionamiento y
operacin de dichas organizaciones y obtener la dems informacin que se persigue mediante la utilizacin
de las entregas vigiladas.
ARTICULO 37. Personal especial. Las entregas vigiladas debern ser realizadas por un equipo especial
formado por personal de la Polica Nacional Civil, bajo la supervisin y direccin estricta del Ministerio Pblico,
y sern peridicamente evaluados con mtodos cientficos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de
dichas actividades.
ARTICULO 38. Requisitos de la solicitud. Los agentes fiscales encargados del caso debern solicitar por
escrito y bajo su responsabilidad, ante el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, la
autorizacin de la entrega vigilada, quien deber resolver inmediatamente. Dicha solicitud deber contener
los siguientes requisitos:
a. Descripcin del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
b. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitar la consecucin de los objetivos
que se persiguen por la presente Ley.
c. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema
ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria. d. En trminos generales, los
mtodos que se desarrollarn para documentar la informacin de la entrega vigilada, de conformidad con el
artculo 29 de la presente Ley.
e. Cuando proceda, el detalle de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a
circulacin, indicando con precisin las cantidades de los mismos, y la justificacin de los resultados que se
pretenden alcanzar.
Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias, bienes u objetos no sern puestos en circulacin por
agentes encubiertos, deber indicarse en trminos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarn
circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada.
ARTICULO 39. Competencia para la autorizacin. Ser competente para la autorizacin de entregas
vigiladas, bajo su responsabilidad, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico.
ARTICULO 40. Resolucin. El Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, deber dictar su
resolucin debidamente fundamentada, determinando los siguientes puntos:
a. Descripcin del hecho que se investiga.
b. La justificacin del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema
ordinario de investigacin no lograr la obtencin de la informacin necesaria.
c. En trminos generales, los mtodos que se autorizan para documentar la informacin de la entrega
vigilada, de conformidad con el artculo 29 de la presente Ley.
d. Si las sustancias o bienes sern puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber indicarse el detalle
de las sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio que se pondrn a circulacin, indicando con precisin
las cantidades y caractersticas de los mismos, y la justificacin de los resultados que se pretenden alcanzar.
e. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulacin por agentes encubiertos, deber indicarse
en trminos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarn circular para el alcance de los fines de la
entrega vigilada.
ARTICULO 41. Procedimiento antes de denegar la medida. Si de lo manifestado por el fiscal encargado
del caso en su solicitud, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico considera que no es
viable la autorizacin de la entrega vigilada prevista en esta Ley, por deficiencias en la solicitud, deber
comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que stas
puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse
subsanar tales deficiencias, el Fiscal General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico dictar la resolucin
correspondiente con la debida fundamentacin
ARTICULO 42. Direccin de la operacin. Autorizada la entrega vigilada, el fiscal responsable del caso
deber coordinar con el jefe de la unidad especial, la designacin de los agentes que desarrollarn la entrega
vigilada, quienes sern responsables de informar permanentemente al fiscal del avance de la operacin, para
que ste pueda decidir las diligencias procesales pertinentes cuando lo estime necesario.
ARTICULO 43. Comprobacin de la informacin. Durante la operacin de entrega vigilada los agentes
que intervengan en la misma, bajo la direccin del fiscal, debern documentar la entrega vigilada, mediante
grabaciones de voces, utilizacin de micrfonos, fotografas, grabaciones de imgenes, u otros mtodos
tcnico-cientficos que permitan garantizar el debido control de la operacin. La informacin documentada
deber ser puesta a disposicin del fiscal encargado del caso inmediatamente.
ARTICULO 44. Informe operacional. Dentro de los tres das de haber concluido la entrega vigilada, el Fiscal
General de la Repblica y Jefe del Ministerio Pblico, deber ser informado por el fiscal encargado del caso
sobre los resultados de dicha operacin, en especial, sobre la existencia y paradero de las sustancias, bienes
u objetos ilcitos, que se dejaron circular.
ARTICULO 45. Documentos provenientes del extranjero. Para la autorizacin de entregas vigiladas de
sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio provenientes de otros pases, las autoridades del pas
requirente o el pas de destino final de las mismas, debern suministrar al
Ministerio Pblico la informacin necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para
efectos de la autorizacin respectiva.
ARTICULO 46. Cadena de custodia. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se hayan incautado
sustancias, bienes u objetos de ilcito comercio, los agentes encargados de la operacin, bajo la direccin del
fiscal responsable del caso, debern asegurar la cadena de custodia para garantizar que las evidencias
obtenidas llenen los requisitos para ser incorporadas en el proceso.
ARTICULO 47. Cesacin de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. El Fiscal General de la
Repblica y Jefe del Ministerio Pblico podr resolver en cualquier momento la cesacin de las operaciones
encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada, la detencin de los participes en el hecho ilcito y la
incautacin de las substancias y de los instrumentos del delito, ponindolos a disposicin del juez
competente, si a su criterio:
1. La operacin pone en serio peligro la vida o la integridad fsica de algn agente encubierto u otras personas
ajenas a los actos ilcitos de la organizacin criminal. 2. La operacin obstaculiza o impide la comprobacin de
los ilcitos investigados.
3. La operacin facilita a los partcipes eludir la accin de la justicia.
4. La operacin se desva de finalidad o evidencia en sus ejecutores, abusos, negligencia, imprudencia o
impericia.
5. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir
aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o de las de entregas vigiladas.
6. La operacin haya violado un precepto constitucional.
CAPTULO
TERCERO
INTERCEPTACIONES TELEFNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIN
ARTICULO 48. Interceptaciones.
Cuando sea necesario evitar, interrumpir o investigar la comisin de los delitos regulados en los artculos 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la presente ley, podr interceptarse, grabarse y reproducirse, con autorizacin
judicial, comunicaciones orales, escritas, telefnicas, radiotelefnicas, informticas y similares que utilicen el
espectro electromagntico, as como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan.
ARTICULO 49. Competencia para la solicitud. Los fiscales del Ministerio Pblico son los nicos
competentes ante el juez correspondiente, para la solicitud de autorizacin de la interceptacin de las
comunicaciones mencionadas en el artculo anterior, cuando la situacin lo haga conveniente. Cuando el
rgano policial tenga conocimiento de la comisin o planificacin de la comisin de delitos por grupos
delictivos organizados, debern acudir inmediatamente al Ministerio Pblico proporcionando toda la
informacin necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptacin de dichas comunicaciones.
ARTICULO 50. Requisitos de la solicitud de autorizacin. Las solicitudes de autorizacin para la
interceptacin de las comunicaciones reguladas en la presente Ley, debern presentarse por escrito ante el
juez competente con los siguientes requisitos:
a. Descripcin del hecho que se investiga, indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos.
b. Nmeros de telfonos, frecuencias, direcciones electrnicas, segn corresponda, o cualesquiera otros datos
que sean tiles para determinar el medio electrnico o informtico que se pretende interceptar para la
escucha, grabacin o reproduccin de la comunicacin respectiva.
c. Descripcin de las diligencias y medios de investigacin que hasta el momento se hayan realizado.
d. Justificacin del uso de esta medida, fundamentando su necesidad e idoneidad.
e. Si se tuvieren, nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que sern afectadas
con la medida.
En los delitos en que est en peligro la vida o la libertad personal, el Ministerio Pblico podr presentar
verbalmente la solicitud al juez competente quien resolver en forma inmediata.
ARTICULO 51. Necesidad e idoneidad de la medida. Se entender que existe necesidad de la
interceptacin de las comunicaciones cuando, los medios de investigacin realizados demuestren que en los
delitos cometidos por miembros de grupos delictivos organizados se estn utilizando los medios de
comunicacin establecidos en la presente Ley. Asimismo, se entender, que existe idoneidad del uso de la
interceptacin de las comunicaciones cuando, atendiendo a la naturaleza del delito, se puede determinar que
la interceptacin de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de Investigacin que permitan
evitar, interrumpir o esclarecerla comisin de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos
organizados.
ARTICULO 52. Competencia para la autorizacin. Sern competentes para la autorizacin de
interceptacin de las comunicaciones reguladas en el artculo 48 de la presente Ley, los Jueces de Primera
Instancia del Ramo Penal, correspondiente a la circunscripcin territorial donde se haya cometido, se est
cometiendo o se est planificando la comisin de delitos por miembros de grupos delictivos organizados.
Cuando la comisin del delito se haya realizado o se est planificando cometer en distintos lugares,
cualquiera de los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal, de dichos lugares deber conocer de las
solicitudes de interceptacin de estas comunicaciones.
Cuando por razn de horario o cualquier otro motivo no fuere posible que los Jueces de Primera Instancia del
Ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptacin, podr presentarse la misma ante el
Juez de Paz correspondiente conforme los criterios de los dos prrafos anteriores. En este caso, el Juez de Paz
deber resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hbil del da siguiente al Juez
de Primera Instancia jurisdiccional competente para que, en un trmino mximo de tres das, ratifique,
modifique o revoque la decisin adoptada por el Juez de Paz.
ARTICULO 53. Autorizacin de la interceptacin. El juez competente deber resolver inmediatamente las
solicitudes de interceptaciones previstas en esta Ley, siendo responsable por la demora injustificada en la
resolucin de las mismas. El auto que resuelva este tipo de solicitudes, adems de los requisitos formales de
un auto judicial, deber contener los siguientes:
a. Justificacin del uso de esta medida indicando los motivos por los que autoriza o deniega la solicitud de
interceptacin.
b. Definicin del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir, indicando el o los delitos en que se
encuadran los mismos.
c. Nmeros de telfonos, frecuencias, direcciones electrnicas, segn corresponda, o cualesquiera otros datos
que sean tiles para determinar el medio electrnico o informtico que se autoriza interceptar.
d. Plazo por el que autoriza la interceptacin. La autorizacin tendr una duracin mxima de treinta das, la
cual podr prorrogarse de conformidad con la presente Ley.
e. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que sern afectadas con la medida,
en caso stos hayan sido proporcionados por el rgano requirente.
f. La fecha y hora para la audiencia de revisin del informe al que se refiere el artculo 59 de la presente Ley.
El fiscal encargado del caso deber cesar inmediatamente la interceptacin cuando concurra cualquiera de los
supuestos establecidos en el artculo 47 de la presente Ley y ser responsable de conformidad con la ley.
ARTICULO 54. Procedimiento antes de denegar la medida. Si de lo manifestado por el fiscal en su
solicitud, el juez competente considera que no es viable la autorizacin de la interceptacin de las
comunicaciones previstas en esta Ley, por deficiencias en la solicitud, deber comunicar inmediatamente al
fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que stas puedan ser subsanadas de forma
inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. De no lograrse subsanar tales deficiencias, el juez
dictar la resolucin correspondiente con la debida fundamentacin.
ARTICULO 55. Competencia para la interceptacin. La Interceptacin, grabacin y reproduccin de las
comunicaciones a las que se refiere el artculo 48 de esta Ley, ser realizada por personal especializado de la
Polica Nacional Civil, quienes sern peridicamente evaluados con mtodos cientficos para garantizar su
idoneidad
en
el
ejercicio
de
dichas
actividades.
Para tal efecto, el Ministro de Gobernacin deber conformar un equipo especial de tcnicos que sern
destinados exclusivamente para la realizacin de dichas funciones.
ARTICULO 56. Terminales de consulta. El Ministerio Pblico deber organizar las unidades de terminales
de consultas donde se realizarn las interceptaciones, grabaciones y reproducciones de las comunicaciones
previstas en la presente Ley, las cuales debern ser estrictamente reglamentadas a efecto que, de toda
actividad realizada en dichas unidades, quede registro informtico y electrnico para el efectivo control del
respeto a las garantas y el apego a la legalidad de quienes intervengan en ellas. Para el efecto todas las
empresas prestadoras de servicios de comunicacin telefnica, informtica u otras de naturaleza electrnica,
debern colaborar con el Ministerio Pblico con el equipo necesario para el desarrollo de las interceptaciones
de las comunicaciones brindadas por sus servicios.
ARTICULO 57. Control judicial de las interceptaciones. Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal
que hayan autorizado las interceptaciones de las comunicaciones previstas en esta Ley, debern acudir a
verificar que los procedimientos se estn desarrollando de conformidad con la presente Ley y que no se estn
desarrollando interceptaciones, grabaciones o reproducciones de comunicaciones no autorizadas, dicho
control deber realizarlo personalmente por lo menos una vez dentro del perodo autorizado, levantando acta
de dicha visita.
ARTICULO 58. Duracin de la medida. La autorizacin de la medida de interceptacin expirar una vez se
cumpla el plazo autorizado por el juez, salvo que se solicite la prrroga por el fiscal responsable de la
Investigacin. En este caso, deber justificarse la necesidad e idoneidad de continuar con dicha actividad de
conformidad con los criterios establecidos en el artculo 51 de la presente Ley.
Podr asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para el cual ha sido expedida la autorizacin
de interceptacin.
ARTICULO 59. Informes sobre las interceptaciones. En el mismo momento en que se autorice la medida
de interceptacin, el Juez competente deber establecer la obligacin del fiscal a informar cada quince das
sobre el desarrollo de la actividad de interceptacin, grabacin y reproduccin de las comunicaciones, para
verificar si la medida est cumpliendo con la finalidad perseguida y si se est cumpliendo con las reglas
establecidas en la presente Ley para la utilizacin de la medida.
La omisin por el fiscal de la presentacin de este informe verbal o escrito, o si sus explicaciones no fueren
satisfactorias para el juez, podrn ser motivo suficiente para revocar la autorizacin y ordenar la suspensin
de la interceptacin.
ARTICULO 60. Transcripcin de las grabaciones. El fiscal y sus investigadores debern levantar acta
detallada de la transcripcin de las comunicaciones tiles y relevantes para la comprobacin o aportacin de
evidencias del hecho punible que se investiga, tomando en cuenta que cualquier otra informacin personal o
intima, ser excluida del informe certificado que se aporte como prueba del crimen o delito. El Ministerio
Pblico conservar los originales de las transcripciones as como el o los cassettes sin editar que contienen las
voces grabadas, hasta que se solicite la recepcin de la primera declaracin de la persona sindicada,
momento en el que deber poner a disposicin del juez competente las actuaciones que obren en su poder.
Una vez terminada la audiencia de la primera declaracin, las actuaciones originales volvern a poder del
Ministerio Pblico para completar la etapa preparatoria del proceso penal.
Las comunicaciones, informaciones, mensajes, datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el
espaol, sern traducidas a este idioma por un intrprete autorizado por el juez contralor. En todos los casos,
las traducciones se ejecutarn previo juramento de realizar versiones fieles, conforme a lo dicho por el
investigado.
El medio de prueba ser las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones, y las transcripciones
servirn nicamente como guas para una correcta comprensin de las mismas. En caso de contradiccin,
prevalecer lo primero sobre las transcripciones.
ARTICULO 61. Derecho de defensa. El resultado final de las grabaciones deber tener como nico objetivo
la sustanciacin del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la
interceptacin de su comunicacin. Para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones podrn ser
revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas, a partir de la primera declaracin de dicha
persona en los tribunales penales correspondientes.
ARTICULO 62. Violacin a las formalidades de la interceptacin. El contenido de las grabaciones
realizadas de conformidad con el artculo 48 de esta Ley, slo tendr validez como medio de prueba cuando
sea el resultado de una interceptacin autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en la
presente Ley. La prueba obtenida con violacin de estas formalidades o la violacin al derecho a la privacidad
ms all de lo establecido por la autorizacin judicial es ilegal, sin perjuicio de las responsabilidades legales
en que incurra la persona que la realiza.
ARTICULO 63. Hallazgo inevitable. Cuando a consecuencia de una medida de interceptacin autorizada
conforme la presente Ley, resultare informacin de hechos delictivos del investigado o de un tercero no
previstos en la autorizacin judicial, el fiscal deber ponerlo en conocimiento inmediato del juez contralor, a
efecto de solicitar una nueva autorizacin con respecto a los nuevos hechos descubiertos.
ARTICULO 64. Registro, conservacin y archivo de la decisin judicial. Los Jueces de Primera Instancia
del Ramo Penal, llevarn un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideracin,
indicando la fecha y hora en que fueron recibidas, el nmero de la solicitud y el nombre del representante del
Ministerio Pblico que la presenta. nicamente al fiscal encargado del caso se le entregar copia de la
solicitud y de la decisin judicial. A ninguna entidad o persona se le debe suministrar informacin relacionada
con las actuaciones de interceptaciones reguladas en la presente Ley.
ARTICULO 65. Destruccin de archivos. Los registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de
las comunicaciones establecidas en la presente Ley, hayan dado o no resultados, debern ser destruidos bajo
supervisin judicial, un ao despus de finalizada la persecucin penal o la sentencia impuesta haya sido
ejecutoriada en el caso que existan personas condenadas. La destruccin a la que se refiere el presente
artculo, no incluye el expediente del proceso penal que haya fenecido.
ARTICULO 66. Solicitud de prrroga. El Ministerio Pblico solicitar la prrroga del perodo de la
interceptacin de las comunicaciones por lo menos con dos das de anticipacin a la fecha en que fenezca el
periodo anterior. El juez resolver inmediatamente con base en el informe que se le hubiere presentado.
Cuando se hubiere denegado la prrroga, el fiscal encargado del caso deber concluir la interceptacin
autorizada, debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente.
ARTICULO 67. Trmino de la interceptacin. Cuando hubiere concluido toda interceptacin de
comunicaciones, el fiscal encargado del caso informar al juez competente sobre su desarrollo y sus
resultados, debiendo levantar el acta respectiva para efectos de dicho informe.
ARTICULO 68. Forma de hacer constar el resultado de la interceptacin. El fiscal encargado del caso
levantar acta circunstanciada de toda interceptacin realizada que contendr las fechas de inicio y trmino
de la misma; un inventario detallado de los documentos, objetos, cintas de audio y cualquier otro medio
utilizado de conformidad con la presente Ley, que contengan los sonidos captados durante la misma; la
identificacin de quienes hayan participado en las diligencias, as como los dems datos que considere
relevantes para la investigacin.
ARTICULO 69. Cadena de custodia de las interceptaciones. Los documentos, objetos, cintas y cualquier
otro registro obtenido en las interceptaciones, se numerarn en original y en duplicado de forma progresiva y
contendrn los datos necesarios para su identificacin. Se guardarn en sobre sellado para conservar la
cadena de custodia de la prueba y el fiscal encargado del caso ser responsable de su seguridad, cuidado e
integridad, debiendo dejar constancia de todo acto que realiza.
ARTICULO 70. Obligaciones de quienes participen en una intervencin telefnica. Quienes
participen en alguna intervencin de comunicaciones privadas debern guardar reserva sobre el contenido de
las mismas.
ARTICULO 71. Cotejo de las voces provenientes de una comunicacin interceptada. Las voces
provenientes de una comunicacin interceptada contra el imputado podrn ser cotejadas por los medios
idneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba.
CAPTULO CUARTO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PBLICOS
ARTICULO 72. Responsabilidad de funcionarios o empleados pblicos. Los funcionarios o empleados
pblicos que participen en alguna fase de los mtodos especiales de investigacin a que se refiere este ttulo,
que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o imgenes
obtenidas en el curso del mismo, sern sancionados con prisin de seis a ocho aos, as como con la
destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblica, por el mismo plazo que
la pena de prisin impuesta.
La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisin pblica tengan
conocimiento de la existencia de una solicitud o autorizacin de los mtodos antes descritos y revelen su
existencia o contenido.
TTULO CUARTO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPTULO PRIMERO
MEDIDAS PRECAUTORIAS
ARTICULO 73. Medidas Precautorias. Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos
delictivos organizados, adicionalmente a lo establecido en el Cdigo Procesal Penal, podrn utilizarse las
siguientes medidas:
1. Arraigo.
2. Secuestro y embargo de bienes.
3. Inmovilizacin de cuentas bancarias y bienes inmuebles.
4. Secuestro de libros y registros contables.
5. Suspensin de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido
utilizadas de cualquier forma para la comisin del hecho ilcito.
6. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso:
a. Incautacin.
b. Ocupacin.
ARTICULO 74. Secuestro y embargo de bienes. Podr ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de
las personas sindicadas pertenecientes a grupos delictivos organizados, que sean producto directo del delito o
de la transformacin o conversin en otros bienes.
Tambin se podr ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el prrafo anterior, cuando
stos aparezcan registrados a nombre de terceras personas.
ARTICULO 75.* Disposicin de los bienes incautados producto de la actividad delictiva. Salvo que
en sentencia, el tribunal competente de conformidad con la ley de la materia haya declarado que no declare
la extincin de dominio, los bienes incautados en procesos por delitos cometidos por grupos delictivos
organizados, despus de dictada la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los bienes
secuestrados, la Corte Suprema de Justicia podr acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades
encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir dichos delitos.
*Reformado por el Artculo 65, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
ARTICULO 76. Restitucin de los bienes. La vctima podr solicitar que se le restituyan sus bienes
secuestrados o embargados, producto de la actividad delictiva en los procesos instruidos por delitos
cometidos por grupos delictivos organizados, siempre que acredite que se le despoj de sus bienes en la
comisin de la actividad ilcita.
ARTICULO 77. Devolucin de bienes. El juez o tribunal del caso, podr disponer la devolucin durante el
proceso, al reclamante de los bienes, productos o instrumentos de uso no prohibido o de lcito comercio,
cuando se haya acreditado y concluido en la va incidental que:
a) El reclamante tiene legtimo derecho respecto de dichos bienes, productos o instrumentos;
b) El reclamante no est sealado como autor o partcipe de ningn tipo de delito relacionado con algn
grupo delictivo organizado;
c) El reclamante no adquiri derecho alguno de los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada,
en circunstancias que llevarn razonablemente a concluir, que el derecho sobre aquellos le fue transferido
para evitar una eventual persecucin penal y comiso posterior de los mismos;
d) El reclamante hizo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso ilegal de los bienes,
productos o instrumentos.
Antes de hacer efectiva la devolucin, el fiscal deber efectuar todas las diligencias necesarias para asegurar
las pruebas.
Si el juez hubiera acordado la devolucin con carcter de depsito, el reclamante deber de exhibir dichos
bienes, productos o instrumentos cuando as se lo solicite el juez, tribunal competente o el Ministerio Pblico.
ARTICULO 78. Inmovilizacin de cuentas bancarias. Podrn inmovilizarse, investigarse o tener acceso a
las cuentas bancarias del sindicado o de las personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por
los delitos cometidos por aquellos. El fiscal har la solicitud al juez contralor de la investigacin.
ARTICULO 79. Inmovilizacin de bienes inmuebles y muebles registrables. Cuando la evidencia
recabada por el Ministerio Pblico sea clara en cuanto a que se presuma fundadamente que los bienes
inmuebles o muebles registrables, de una persona que pertenece a grupos delictivos organizados, estn en
peligro de ocultarse, desaparecer o simularse actos traslativos de dominio sobre los mismos, el Ministerio
Pblico solicitar la autorizacin judicial de inmovilizacin de bienes inmuebles o muebles registrables, para
que los mismos no puedan disponerse, simularse o gravarse por el investigado.
ARTICULO 80. Inmovilizacin de bienes inmuebles o muebles registrables, propiedad de terceros.
Se podrn inmovilizar mediante autorizacin judicial bienes inmuebles o muebles registrables que sean
propiedad de terceros, cuando exista clara evidencia que estas personas se hayan beneficiado directa o
indirectamente con el producto del delito cometido por algn miembro de un grupo delictivo organizado.
ARTICULO 81. Secuestro de libros y registros contables. Se podr proceder al secuestro de libros y
registros contables, mediante resolucin firme dictada por juez competente, siempre que existan motivos que
resulten indispensables para asegurar fuentes de prueba pertinentes al objeto de la investigacin.
ARTICULO 82. Suspensin provisional de las inscripciones de las personas jurdicas. Se podrn
suspender provisionalmente con autorizacin judicial durante la substanciacin del proceso penal, las
inscripciones de personas jurdicas, sus patentes, permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente,
cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilcito de los establecidos en la
presente Ley.
ARTICULO 83. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en
forma flagrante.
Cuando exista flagrancia en la comisin de un hecho delictivo y se encuentren bienes relacionados con la
actividad criminal que pueden ser objeto de comiso, en caso de peligro por la demora, el fiscal podr ordenar
el secuestro debiendo solicitar la autorizacin judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos
ante el tribunal competente. Las cosas o documentos sern devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro.
ARTICULO 83* Bis. Objeto de las medidas. Si no se hubiere iniciado antes la accin de extincin de
dominio conforme a la ley de la materia, una vez ordenadas las medidas a que se refieren los artculos 73, 74,
78,79, 80 y 83 de la presente Ley, el Fiscal General tomar las medidas necesarias para que el Ministerio
Pblico inicie la investigacin y ejerza la accin de extincin de dominio en la forma prevista en la ley. La
accin de extincin de dominio tendr preferencia a cualquier otro procedimiento que contemple la presente
Ley, de igual o similar naturaleza.
*Adicionado por el Artculo 66, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
CAPTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
ARTICULO 84. Solicitud. En los casos en que se debe solicitar la autorizacin o convalidacin de las
medidas precautorias, el fiscal deber presentar solicitud fundamentando la necesidad de la medida,
acompaando copia de los elementos de conviccin que la justifiquen para el xito de la investigacin. El
fiscal debe indicar el trmino de duracin de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para
concretarlas; en ningn caso la medida podr exceder del plazo de un ao.
ARTICULO 85. Resolucin. El juez se pronunciar inmediatamente mediante resolucin motivada, acerca de
la procedencia e improcedencia o la convalidacin de la medida. En caso que el Juez no convalide la actuacin
del fiscal, deber dejar sin efecto lo actuado, indicando expresamente la prohibicin de utilizar la informacin
obtenida en el proceso penal.
ARTICULO 86.* Ejecucin de la medida. Ejecutada la medida el juez notificar al afectado la resolucin
que ordena la misma, quien podr manifestar su inconformidad en la va de los incidentes.
Cuando proceda la accin de extincin de dominio, conforme a la ley de la materia, no se admitir el incidente
sino en los trminos que establece la Ley de Extincin de Dominio.
*Se adiciona un segundo prrafo por el Artculo 67, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
ARTICULO 87. Remisin de Informacin. Las instituciones pblicas y privadas estn obligadas a remitir la
informacin que les sea requerida por la autoridad competente en el marco de la presente Ley. En caso de
negativa injustificada, sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la solicitud, se autorizar
el secuestro de dicha informacin, as como los registros manuales o informticos que posean tales entidades.
CAPTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIN DE EXTINCIN DEL DERECHO DE PROPIEDAD, SOBRE BIENES
PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILCITAS COMETIDAS POR
GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
ARTICULO 88. Forma de extincin del derecho de propiedad o posesin.
Para los efectos de la presente Ley, el derecho de propiedad o posesin sobre bienes producto de actividades
ilcitas cometidas por grupos delictivos organizados, se extingue por:
a) Restitucin a la vctima, en los trminos establecidos en el artculo 76 de la presente Ley.
ARTICULO 89. Comiso. Cuando los bienes producto del delito sean de ilcito comercio o de uso prohibido, el
Ministerio Pblico podr solicitar por va incidental la extincin del derecho de propiedad o de posesin de los
mismos por medio del comiso, a partir de que exista auto de procesamiento.
Cuando dichos bienes sean de ilcita procedencia pero de licito comercio, el Ministerio Pblico iniciar la
accin de extincin de dominio, conforme a la ley de la materia.
*Reformado por el Artculo 68, del Decreto Nmero 55-2010 el 29-06-2011
TTULO QUINTO
COLABORADORES
CAPTULO PRIMERO
COLABORACIN EN LA PERSECUCIN PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
ARTICULO 90. Derecho penal premial.
La persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado,
que preste ayuda o colaboracin eficaz para la investigacin y persecucin de miembros de grupo delictivo
organizado, podr recibir los beneficios otorgados en la presente Ley.
ARTICULO 91. mbito de colaboracin eficaz.
Se considera colaboracin eficaz, la informacin que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los
resultados siguientes:
a) Evitar la continuidad y consumacin de delitos o disminuir su magnitud;
b) Conocer las circunstancias en que se planific y ejecut el delito, o las circunstancias en las que se viene
planificando o ejecutando;
c) Identificar a los autores o partcipes de un delito cometido o por cometerse; o a los jefes, cabecillas o
directores de la organizacin criminal;
d) Identificar a los integrantes de una organizacin criminal y su funcionamiento, que permita desarticularla,
menguarla o detener a uno o varios de sus miembros;
e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y ganancias del delito, as como
indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales;
f) La entrega de los instrumentos, efectos, ganancias o bienes producto de la actividad ilcita a las autoridades
competentes.
ARTICULO 92.* Beneficios por colaboracin eficaz. Salvo los delitos a los que se refiere el artculo
siguiente, se podrn otorgar los siguientes beneficios por colaboracin eficaz:
a) El criterio de oportunidad o la suspensin condicional de la persecucin penal;
b) Durante el debate oral y pblico y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cmplices, o
la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores;
c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
ARTICULO 92. Bis.* Restricciones a la aplicacin de beneficios por colaboracin eficaz. No se podrn
otorgar los beneficios descritos en el artculo anterior en los casos de genocidio, desaparicin forzada,
ejecucin extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad.
b) Comiso, los que pasarn a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.
No se podrn otorgar los beneficios de criterio de oportunidad, suspensin condicional de la persecucin
penal o sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales.
*Adicionado por el Artculo 3, del Decreto Del Congreso Nmero 23-2009 el 04-09-2009
ARTICULO 92. Ter.* Beneficios de aplicacin restringida. En los casos del artculo anterior, podrn
concederse los beneficios siguientes por colaboracin eficaz:
a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia; o,
b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
Sin perjuicio de lo anterior, estos beneficios no sern aplicables a los jefes, cabecillas o dirigentes de
organizaciones criminales que estn siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio, desaparicin
forzada, ejecucin extrajudicial, tortura o delitos contra los deberes de humanidad.
La accin civil no ser discutida y se podr deducir nuevamente ante el tribunal competente de orden civil.
Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrn interponer el recurso de apelacin, con las
limitaciones establecidas y slo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una
reclamacin civil posterior.
La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibir la aplicacin de estas reglas a

alguno de ellos.
El procedimiento abreviado descrito en el presente artculo es independiente del acuerdo de colaboracin

eficaz. Por ende, las resoluciones que se emitan en el mismo, no afectarn la validez del acuerdo de
colaboracin eficaz ni las obligaciones derivadas de este.
ARTICULO 94.* Parmetros para otorgar beneficios. Los beneficios descritos en el artculo 92 y 92 Ter,
se otorgarn en consideracin a los cuatro elementos siguientes, considerados conjuntamente:
ARTICULO 93.* Trmite del beneficio. Los beneficios de criterio de oportunidad, suspensin condicional de
la persecucin penal y sobreseimiento, se tramitarn ante el juez o tribunal que est conociendo la causa en
la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado.
a) El grado de eficacia o importancia de la colaboracin en el esclarecimiento de los delitos investigados y en

la sancin de los principales responsables;
Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentra cumpliendo condena,
sern tramitados ante el juez de ejecucin. Para la aplicacin del criterio de oportunidad, se seguir el
procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal para los cmplices o autores del delito de
encubrimiento.
b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboracin eficaz;
Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboracin eficaz, no se tomarn en cuenta las limitaciones
que establecen las leyes en razn de la calidad de funcionario pblico del interesado, o en razn de la
duracin mxima de las penas.
d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en l se le atribuye al colaborador eficaz.
c) El grado de responsabilidad en la organizacin criminal del colaborador eficaz; y,
El colaborador eficaz deber entregar todos aquellos bienes, ganancias y productos que hubiere obtenido
como consecuencia de su actividad ilcita en la organizacin criminal.
ARTICULO 93. Bis. Procedimiento abreviado. Conjuntamente con la aplicacin del beneficio del artculo
92 Ter literal a), durante la etapa preparatoria y hasta la finalizacin del procedimiento intermedio, el
Ministerio Pblico podr requerir al juez que est conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad
de sospechoso o imputado, que se aplique el procedimiento abreviado, de conformidad con las siguientes
reglas:
ARTICULO 95. Condiciones del beneficio otorgado. Los beneficios establecidos en la presente Ley, se
otorgarn bajo condicin de que el colaborador no cometa delito doloso, por un tiempo no menor del doble de
la pena mxima que establece la ley por el delito que se le sindique o hubiera cometido, por habrsele
otorgado tal beneficio. En consecuencia si reincidiere en tal actividad, se revocar el beneficio otorgado al
colaborador beneficiado.
ARTICULO 96.* Celebracin de acuerdo con los beneficiados. Los Fiscales podrn solicitar al juez
competente la celebracin de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente, con las personas
investigadas, procesadas o condenadas, observando las reglas establecidas en la presente Ley. Con esta
finalidad, los fiscales, durante la investigacin o en cualquier etapa del proceso, podrn celebrar reuniones
con los colaboradores, cuando no exista algn impedimento u orden de detencin contra ellos.
El Ministerio Pblico concretar su requerimiento ante el juez de primera instancia, debiendo contar con el
acuerdo del imputado y su defensor, el que se extender a la admisin del hecho descrito en la acusacin y
su participacin en l, y a la aceptacin de la va propuesta.
El juez oir al imputado y dictar la resolucin que corresponda, sin ms trmite. Podr absolver o condenar,
pero la condena nunca podr superar la pena requerida por el Ministerio Publico. Se aplicarn, en lo
pertinente, las reglas de la sentencia.
ARTICULO 97. Diligencias previas a la celebracin del acuerdo. Como consecuencia de las entrevistas
que lleve a cabo, el fiscal dispondr los actos de investigacin necesarios para corroborar la informacin
proporcionada, pudiendo ordenar a la Polica Nacional Civil que realice las pesquisas previas y rinda un
informe al fiscal que la orden. Mientras se corrobore la informacin que ha sido proporcionada, el fiscal
deber tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del colaborador.
La sentencia se basar en el hecho descrito en la acusacin admitida por el imputado, sin perjuicio de
incorporar otros favorables a l, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podr dar
al hecho una calificacin jurdica distinta a la de la acusacin.
Contra la sentencia ser admisible el recurso de apelacin.
ARTICULO 98. Elaboracin y contenido del acta del acuerdo de colaboracin. Culminados los actos de
investigacin que corroboren la informacin proporcionada, el fiscal, en caso que considere procedente,
solicitar al juez competente, la concesin de algn beneficio previsto en la presente Ley el cual deber
contener lo siguiente:
a) El beneficio otorgado;
b) La informacin proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado
dicha informacin; c) En caso de ser necesario, las medidas personales para garantizar la seguridad del
colaborador;
d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; en el

entendido que ello no implica una disminucin a su derecho de no declarar contra s mismo; y,
ARTICULO 102.Bis.* Revocacin del beneficio otorgado. Los beneficios establecidos en la presente Ley,
se revocarn exclusivamente a solicitud del Ministerio Pblico, en los siguientes casos:
a) Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un periodo interior al doble del tiempo de la pena
mxima privativa de libertad que establece la ley que le hubiere correspondido de no haberse aplicado el
beneficio;
b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada, la informacin entregada por el colaborador
eficaz;
e) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.

c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta donde conste el acuerdo de
colaboracin por parte del beneficiario.
ARTICULO 99. Denegacin del acuerdo. En caso de no corroborarse la informacin proporcionada, el fiscal
negar el beneficio y el acuerdo a la persona interesada, sin perjuicio de continuar con la investigacin
respectiva.
ARTICULO 100. Inicio de la persecucin penal. Si de la informacin proporcionada se establecen indicios

razonables de participacin delictiva de las personas sealadas por el colaborador, el fiscal deber proceder
conforme a un plan previamente diseado a iniciar la persecucin penal en contra de las mismas.
CAPTULO SEGUNDO
MEDIDAS DE PROTECCIN
ARTICULO 103. Personas destinatarias de las medidas de proteccin.
ARTICULO 101.* Resolucin judicial sobre el acuerdo de colaboracin. El acuerdo que contenga el
beneficio y los dems requisitos establecidos en el artculo 98 de la presente Ley, deber ser aprobado por el
juez competente. Al resolver el acuerdo presentado, el juez podr hacer las modificaciones pertinentes para
adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer, de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible.
La negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboracin deber ser fundada, expresndose claramente en
ella los requisitos legales incumplidos por parte del Ministerio Pblico. Una vez subsanados los defectos
sealados, el Ministerio Pblico podr, sin ms trmite, solicitar nuevamente la aprobacin del acuerdo de
colaboracin.
Las medidas de proteccin previstas en la presente Ley, son aplicables a quienes en calidad de colaboradores
intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley.
ARTICULO 104. Medidas de proteccin. El fiscal podr establecer segn el grado de riesgo o peligro
existente, las medidas de proteccin necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del
protegido y la de sus familiares, su domicilio, profesin, lugar de trabajo, pudiendo adoptar las siguientes:
1. Proteccin policial en su residencia o su permetro, as como la de sus familiares que puedan verse en
riesgo o peligro; esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultacin de su paradero;
2. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares;
ARTICULO 102. Obligaciones a imponer al colaborador eficaz.
3. Previo a la primera declaracin del imputado, preservar u ocultar la identidad del beneficiarlo y dems
datos personales;
Cuando se concedan los beneficios previstos en la presente Ley, se impondr al beneficiado una o varias de
las siguientes obligaciones:
a) Presentarse peridicamente ante las autoridades competentes;
4. Despus de su declaracin otorgada ante juez competente y siempre que exista riesgo o peligro para la
vida, integridad o libertad del beneficiado o la de sus familiares, se podr otorgar el cambio de identidad y
facilitar su salida del pas, con un estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente, para lo cual el
fiscal dictar las medidas y acciones necesarias.
b) Reparar los daos ocasionados por los ilcitos cometidos de acuerdo a su capacidad econmica;
*Reformado el inciso 4 por el Artculo 7, del Decreto Del Congreso Nmero 17-2009 el 15-05-2009
c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas;
ARTICULO 104 BIS.* La oficina de proteccin, con la asesora del fiscal encargado del caso, ser la
encargada de tramitar las medidas y acciones de proteccin necesarias dictadas por el Fiscal General de la
Repblica.
d) Prohibicin de portar armas de fuego, salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad;
e) En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboracin;
f) Devolver los bienes producto de la actividad ilcita;
ARTICULO 104 TER.* Cambio de identidad. El cambio de identidad es una medida de proteccin de
carcter excepcional y solo ser aplicable cuando las otras medidas no sean suficientes o efectivas para
garantizar la seguridad del beneficiarte. El cambio de identidad se podr extender a los familiares del
beneficiario.
g) No salir de determinada circunscripcin territorial sin previa autorizacin judicial.

ARTICULO 104 QUATER.* Requisitos. Para aplicar la medida del cambio de identidad se requiere:
b) Llevar un registro detallado de la identidad original y de la nueva identidad del beneficiario, y en caso
necesario de su familia;
a) Que sea en forma voluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario;

c) Determinar los aspectos especficos de la nueva identidad;
b) Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio beneficiario;
c) Que el grado o nivel de riesgo sea el mximo, segn lo estipulado en las normas respectivas;
d) Que la informacin proporcionada sea de relevancia para el esclarecimiento del hecho o para procesar a los
responsables.
d) Establecer las comunicaciones con las autoridades competentes de registros pblicos para informarles del
cambio de identidad. En dichas comunicaciones, la oficina de proteccin advertir a los empleados o
funcionarios correspondientes, de la obligacin de confidencialidad respecto de la informacin de cambio de
identidad y de la responsabilidad penal y administrativa por el incumplimiento de dicha obligacin;
Entre los documentos que debern emitirse con la nueva identidad del beneficiado, se encuentran los
siguientes: partida de nacimiento; documento personal de identificacin; licencia de conducir; pasaporte;
carn de seguro social; nmero de identificacin tributaria (NIT);
ARTICULO 104 QUINQUIES.
e) Establecer comunicacin con las autoridades extranjeras competentes para la reubicacin del beneficiario
y, en caso sea necesario, de su familia, proporcionando la informacin necesaria para el efecto;
Obligatoriedad de la declaracin procesal, a cambio de identidad sote se tramitar inmediatamente despus

que la persona haya proporcionado su declaracin ante autoridad judicial competente. En caso la declaracin
se realice en la etapa preparatoria o intermedia, deber efectuarse en calidad de prueba anticipada En Caso
se realice en el juicio oral, deber efectuarse durante el desarrollo del debate.
f) Cubrir los gastos de traslado y acompaar en el traslado a la persona beneficiada.
CAPTULO TERCERO
PENAS
ARTICULO 105. Cmputo final. A los beneficiados por colaboracin eficaz que hayan sido condenados o se
encuentren cumpliendo pena de prisin, se les deber realizar el cmputo de la pena, tomando en cuenta las
rebajas establecidas en la literal c) del artculo 92 de la presente Ley.
ARTICULO 104 SEXTIES.* Vigencia del cambio de identidad.
El cambio de identidad es de carcter permanente debiendo el beneficiario y sus familiares utilizar la nueva
identidad de forma permanente. Sin perjuicio de lo anterior, si ha desaparecido el riesgo que motiv la
medida, el beneficiarte y sus familiares podrn solicitar se les tramite su antigua identidad.
ARTICULO 104 SEPTIES.* Nueva declaracin. En caso se requiera una nueva declaracin del beneficiario,
con posterioridad a habrsele otorgado el cambio de identidad, la declaracin se efectuar con su identidad
original, debiendo las autoridades establecer los mecanismos adecuados para brindar seguridad a la persona,
incluyendo la posibilidad de realizacin de videoconferencias o evitando el contacto visual con la persona;
para el efecto, el encargado de la oficina de proteccin deber tener el registro correspondiente de la
identidad original.
ARTICULO 104 OCTIES.* Confidencialidad. Los funcionarios o empleados pblicos que por razn del cargo,
conozcan la informacin respecto al cambio de identidad de la persona, as como a la identidad original,
debern resguardar bajo garanta de confidencia la informacin. El funcionario o empleado pblico que revele
dicha informacin ser responsable penal y administrativamente.
ARTICULO 104 NONIES.* Trmite del cambio de identidad. En caso el director de la oficina de
proteccin emita dictamen favorable de cambio de identidad, te oficina de proteccin deber:
a) Informar al fiscal encargado del caso de la opinin emitida. El fiscal no deber saber la informacin de la
nueva identidad;
TTULO SEXTO
MEDIOS DE IMPUGNACIN
CAPTULO NICO
IMPUGNACIONES
ARTICULO 106. Normas aplicables a la presente Ley. En materia de impugnaciones, son aplicables a la
presente Ley, los recursos contenidos en el libro tercero del Cdigo Procesal Penal.
ARTICULO 107. Recurso de apelacin. No obstante lo dispuesto en el artculo 404 del Cdigo Procesal
Penal, para los efectos de la presente Ley son apelables los autos que denieguen o autoricen:
a) Interceptaciones de comunicaciones;
b) Medidas precautorias;
c) As como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboracin eficaz.
ARTICULO 108. Normas aplicables a las impugnaciones. Para el planteamiento del recurso de apelacin
establecido en la presente Ley, son aplicables las normas establecidas en los artculos del Cdigo Procesal
Penal que regulan dicho recurso.
TTULO SPTIMO
DISPOSICIONES FINALES
CAPTULO NICO
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 109. Supletoriedad. Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo
Penal, Cdigo Procesal Penal, Ley del Organismo Judicial, as como las comprendidas en leyes especiales en
materia penal.
ARTICULO 110. Se reforma el primer prrafo del artculo 398 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la
Repblica, Cdigo Penal, para que quede redactado de la siguiente manera:
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL

DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL SEIS.
"Artculo 398. Agrupaciones ilegales de gente armada. Quienes organizaren, constituyeren o dirigieren
agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por ste, sern
sancionados con prisin de seis a ocho aos."
ARTICULO 111. Se deroga el artculo 396 del Decreto Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, Cdigo
Penal y todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente Ley.
ARTICULO 112. Reglamentos. El Organismo Ejecutivo deber emitir los reglamentos a la presente Ley en un
plazo que no exceda de noventa das contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
ARTICULO 113. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de ms
de las dos terceras partes del nmero total de diputados que integran el Congreso de la Repblica, y entrar
en vigencia quince das despus de su publicacin en el Diario Oficial.
REMTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIN, PROMULGACIN Y PUBLICACIN.
JORGE MNDEZ HERBRUGER

PRESIDENTE
OTTO ELY ZEA SIERRA
SECRETARIO
FRANCISCO JAVIER DEL VALLE
SECRETARIO
PALACIO NACIONAL: Guatemala, dos de agosto del ao dos mil seis.
PUBLQUESE Y CUMPLASE
BERGER PERDOMO

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DECRETO NMERO 21-2006

EL CONGRESO DE LA REPBLICA DE GUATEMALA

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ARTICULO 5. Asociacin ilegal de gente armada.

ARTICULO 30. Exencin de la responsabilidad del agente encubierto. Estar exento de

a) Restitucin a la vctima, en los trminos establecidos en el artculo 76 de la presente Ley.

a) Evitar la continuidad y consumacin de delitos o disminuir su magnitud;

a) El criterio de oportunidad o la suspensin condicional de la persecucin penal;

c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.

a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia; o,

b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.

La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibir la aplicacin de estas reglas a

El procedimiento abreviado descrito en el presente artculo es independiente del acuerdo de colaboracin

a) El grado de eficacia o importancia de la colaboracin en el esclarecimiento de los delitos investigados y en

b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboracin eficaz;

d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en l se le atribuye al colaborador eficaz.

c) El grado de responsabilidad en la organizacin criminal del colaborador eficaz; y,

Contra la sentencia ser admisible el recurso de apelacin.

d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal; en el

e) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada.

ARTICULO 100. Inicio de la persecucin penal. Si de la informacin proporcionada se establecen indicios

2. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares;

ARTICULO 102. Obligaciones a imponer al colaborador eficaz.

a) Presentarse peridicamente ante las autoridades competentes;

c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas;

f) Devolver los bienes producto de la actividad ilcita;

g) No salir de determinada circunscripcin territorial sin previa autorizacin judicial.

a) Que sea en forma voluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario;

ARTICULO 104 QUINQUIES.

Obligatoriedad de la declaracin procesal, a cambio de identidad sote se tramitar inmediatamente despus

f) Cubrir los gastos de traslado y acompaar en el traslado a la persona beneficiada.

ARTICULO 104 SEXTIES.* Vigencia del cambio de identidad.

c) As como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboracin eficaz.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL

JORGE MNDEZ HERBRUGER

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