El Fallo de Canicoba Que Ordena La Detención de Suárez

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N 6 CFP 4683/2012
///nos Aires, 12 de septiembre de 2016

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa nro. 4683/2012, caratulada Surez
Enrique Omar y otros s/ Entorpecimiento de los Servicios Pblicos del
registro de la Secretara Nro. 11 del Tribunal, y respecto de la situacin procesal
de Enrique Omar Surez (DNI Nro. 7.825.665, argentino, nacido el da 13 de
marzo de 1950 en la ciudad de Montes Caseros, Prov. de Corrientes, casado, de
ocupacin Secretario General del SOMU, domiciliado en la calle Sarmiento y
Atamauk S/N, Montes Caseros, Provincia de Corrientes, telfono 4300-7855,
hijo de Enrique y Belinda Dionisia Fracalosi); la situacin procesal de Rigoberto
Reymundo Surez Cardozo (D.N.I. Nro. 18.903.032, naturalizado argentino,
nacido el da 20 de febrero de 1960 en Montevideo, Uruguay, estado civil casado,
de ocupacin Secretario de Seccin Cubierta del SOMU, domiciliado en la calle
Lafinur 2718, Quilmes, Prov. de Buenos Aires, telfono 156-152-5221, de 54
aos de edad, hijo de Rigoberto Reymundo y Nilsa Cardozo); la situacin
procesal de Jorge Agustn Vargas (D.N.I. Nro. 12.102.901, de nacionalidad
argentino, nacido el da 1 de abril de 1959 en Capital Federal, estado civil
casado, de ocupacin Marino cumpliendo funciones en el SOMU como Secretario
Gremial, domiciliado en la calle Madariaga 2049, San Nicols, San Justo, La
Matanza, Prov. de Bs. As, telfono 44822422, de 54 aos de edad, hijo de Antonio
y Benedanda Quiones); la situacin procesal de Juan Manuel Medina (DNI
Nro. 14.283.006, de nacionalidad argentino, nacido el da 19 de julio de 1960 en
Santa Rosa de Leales, prov. de Tucumn , estado civil soltero, de ocupacin
martimo, telfono 115-095-2479, de 56 aos de edad, hijo de Juan Manuel
Medina y Eudosia Waldino Pacheco); la situacin procesal de Mara del Carmen
Cabrera Pea (DNI Nro.12.902.293, de nacionalidad argentina, nacida el da 31
de diciembre de 1955 en Banfield, Prov. de Bs. As., domiciliada en la Av.
Libertador n4652, piso 13, CABA, estado civil soltera, de ocupacin abogada,
telfono 154444-8369 y 4774-8841, de 60 aos de edad, hija de Hayde Pea y
Armando Israel Cabrera); la situacin procesal de Carlos Italo Nicols Ruiz (DNI
Nro. 10.137.633, de nacionalidad argentino, nacido el da 20 de mayo de 1953 en
la ciudad de La Rioja, Prov. homnima, estado civil casado, directivo de la Obra
Social del Personal Martimo, actualmente suspendido, domiciliado en la calle
Goleta Sta. Cruz 6560, Villa Lugano, CABA, telfono 112-867-0752 , de 63 aos
Fecha de firma: 12/09/2016
Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ANGEL MAURICIO KAHL, SECRETARIO
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de edad, hijo de Carlos Laureano Ruiz y Juana Rosa Silveira); la situacin

procesal de Dbora Andrea Medina (DNI Nro.32.760.075, de nacionalidad
argentina, nacida el da 10 de noviembre de 1986 en CABA, estado civil soltera,
de ocupacin empleada administrativa, domiciliada en la calle Neuquen n3973,
Bernal, Prov. de Bs. As., telfono 1128654129, de 29 aos de edad, hija de Juan
Manuel y Jacinta Enrquez); la situacin procesal de Julio Csar Barrera (DNI
Nro. 14.032.546, de nacionalidad argentino, nacido el da 3 de agosto de 1961 en
la ciudad de Corzuela, Prov. de Chaco, estado civil casado, de ocupacin contador
pblico, domiciliado en la calle Allende n404, depto. 1, CABA, telfono 154550-0027y 466-63, de 55 aos de edad, hijo de Julio Antonio y Irma Isovich); la
situacin procesal de Jorge Manuel Villahoz (DNI Nro. M 4.379.008, de
nacionalidad argentina, nacido el da 19 de junio de 1941 en Capital Federal,
domiciliado en Av. Cabildo 1695, piso 9, depto. 28 de esta Ciudad, estado civil
viudo, de ocupacin Mdico, telfono 4783-5029, de 75 aos de edad, hijo de
Pedro y de Mara Delfina Mateo); la situacin procesal de Juan Hugo Baneki
(DNI Nro. 5.080.815, de nacionalidad argentino, nacido el da 24 de noviembre
de 1948 en la ciudad de Barranqueras, Prov. de Chaco, estado civil casado, de
ocupacin martimo y actualmente Secretario de la Seccional Barranquera del
SOMU y tesorero del Obra Social actualmente suspendido, domiciliado en la
calle Alice Le Saige n5135, Barranqueras departamento de San Fernando,
Provincia de Chaco, telfono 03624392599, de 67 aos de edad, hijo de Ciriaco
Baneki y Mara del Cruz Sandoval); como as tambin la situacin procesal de
Carlos Alberto Tinant, (DNI Nro. 10.329.927, de nacionalidad argentino, nacido
el da 30 de septiembre de 1952 en la ciudad de Pergamino, Prov. de Bs. As.,
estado civil divorciado, de ocupacin Contador Pblico y Presidente de la firma
Logstica Salud S.A., domiciliado en la calle Av. Belgrano n1494, piso 7,
CABA, telfono 154-479-2378, de 63 aos de edad, hijo de David Antonio y
Beatriz Bomarito).
Y CONSIDERANDO:
I) Inicio de la causa:
Se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia impetrada
por Miguel ngel Doate obrante a fs. 1/32-, en representacin de la Cmara de
Armadores de Lanchas de Prcticos (CALAPRAC), por ante la Excma. Cmara
del fuero el da 15 de mayo del ao 2012, a la cual, con posterioridad, han sido
acumuladas diversas denuncias formuladas por empresas y asociaciones
vinculadas al rubro de la navegacin que revestan similar tenor.
Desde el inicio de autos, se pesquisan diversos sucesos que han sido
imputados a Enrique Omar Suarez, Rigoberto Reymundo Suarez Cardozo y Jorge
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Agustn Vargas, los cuales consistieron en distintas maniobras con buques,

escudados desde un gremio (Sindicato de Obreros Martimos Unidos) y con la
excusa gremial para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento del trfico
martimo y fluvial, provocando alteraciones, demoras, gastos y otros perjuicios a
empresas navieras.
Fue as que, primigeniamente, se les recibi declaracin indagatoria a los
nombrados, en los trminos del art. 294 del CPPN, oportunidad en la que se les
imputaron los siguientes hechos:
A) Caso Kota Lawa, que consisti en haber dispuesto el encartado
Enrique Omar Suarez, en su carcter de Secretario General del Sindicato de
Obrero Martimos Unidos (SOMU), conjuntamente con Rigoberto Reymundo
Suarez Cardozo, Secretario de Seccin Cubierta del SOMU y Jorge Agustn
Vargas, Secretario de Relaciones Laborales del mismo sindicato, que los
marineros Matas Sebastin Maydana, Kirko Jovanovich, Ral Ricardo Prez,
Ramn Vicente Castao, Martn Alegre y Sergio Antonio Velzquez afiliados al
SOMU y a bordo de los remolcadores Conquistador y Yagan, el da 15 de
abril de 2012, no ataran cabos al buque Kota Lawa (Portacontenedor de 260mts
de eslora, 32.25 mts. de manga y 19.20mts de puntual, de bandera de Singapur,
seal distintiva 9V7533, agenciado por la firma Shipping Service), orden que le
fue comunicada va telefnica al marinero Maydana a bordo del remolcador
Conquistador y al marinero Kirko Jovanovich a bordo del remolcador Yagan,
mientras estaban navegando para asistirlo, a quienes les manifestaron que el
motivo era que el buque Kota Lawa era de bandera de conveniencia, no
recordando los nombrados qu persona del SOMU los llam. El buque arrib a
zona comn de fondeo en la madrugada del 15/4/12, embarc el Prctico del
Puerto de Buenos Aires, Eduardo Pardo, luego de aguardar seis horas por una
medida sindical del SOMU, coordin el servicio de remolque obligatorio con la
empresa Transona S.A., la cual inform que el buque sera asistido por los
remolcadores mencionados. En razn de ello, inici la navegacin con destino al
sitio C4ta. que haba sido asignado para el atraque en el Puerto de Buenos Aires.
Durante el trayecto, en las proximidades del km 14 del canal, el Prctico a bordo
recibi una comunicacin desde la terminal Ro de la Plata, ponindolo en
conocimiento que los marineros a bordo de los remolcadores no iban a tomar
remolque al Kota Lawa por orden del SOMU. Frente a la gravedad de la
situacin tom intervencin la Prefectura Naval Argentina a travs del Centro de
Control de Trfico Ro de la Plata (CONTRASE), ordenando a los remolcadores
que tomen cabos y brinden el servicio estipulado, directiva que no fue acatada por
el personal a bordo del Conquistador ni el Yagan. En este estado de situacin el
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Prctico sugiri al Capitn del buque que pese a no contar con el debido servicio
de remolque se dirigiera igualmente al atraque en el Puerto, puesto que a esa
altura se encontraban ya en el canal de ingreso y, por las amplias dimensiones del
navo, no era posible realizar una maniobra de giro para retornar a la zona de
fondeo. Finalmente logr atracar en el sitio correspondiente a las 13:45hs del
15/4/12, siendo asistidos por los remolcadores mencionados mediante empuje
pero sin atar cabos para la maniobra, obligando a los responsables del buque a
realizar una maniobra por debajo de los entandares mnimos de seguridad
establecidos por la autoridad martima y en infraccin a las disposiciones SNAV,
NA9 n110/92 y n68/93 y la ordenanza martima de la PNA n1/74.
Todo ello realizado sin que se hubiera acreditado un conflicto gremial en
regla y sin observar las ms elementales reglas de procedimiento para su servicio
fundamental como es la navegacin.
B) Caso Anabisetia y su barcaza Agedelta. Se le imputo a Enrique
Omar Suarez haber negado, por decisin conjunta con Rigoberto Reymundo
Suarez Cardozo y Jorge Agustn Vargas, el da 30 de junio de 2012, el servicio de
remolque al buque Anabisetia S (cargando 109 contenedores, 1500 toneladas de
mercadera) y su barcaza Agedelta (cargando 300 contenedores, 2500 toneladas
de mercadera) (Ambos de bandera paraguaya, que navegaban en un sistema que
se conoce como integrado y alcanzaban un largo mximo de eslora de 180mts.),
para ingresar al espign de Terbassa, del Puerto de Buenos Aires. En este caso, la
empresa Vessel Atlntica S.A. armadora de las referidas embarcacionessolicit a las 14hs y va telefnica a la firma Pontemar SRL que le preste
servicio de remolque para que el buque mencionado y su barcaza ingresaran al
puerto y Pontemar SRL respondi haber tomado conocimiento por parte del
personal de marinera de sus remolques, que el SOMU a travs de Rigoberto
Suarez Cardozo haba ordenado no tomar cabos al buque Anabisetia S y su
barcaza. Dicha situacin fue informada por Vessel Altntica a la Prefectura
Naval Argentina, y debido al empeoramiento del clima la PNA, a las 15:30hs
otorg permiso para que retomaran la navegacin sin asistencia de los
remolcadores, amarrando a las 17hs. en el 5to. Espign de Puerto Nuevo, Buenos
Aires. El 1 de julio de 2012, cuando se llam a la empresa remolque para la
zarpada tambin le fue denegado el servicio por orden del SOMU. (Dos hechos)
C) Caso del buque CT Wicklow. Aqu le fue enrostrado a Enrique
Omar Suarez el haber dispuesto conjuntamente con Rigoberto Reymundo Suarez
Cardozo y Jorge Agustn Vargas, de manera inconsulta y sin observar elementales
reglas de proceder aun cuando se esgrimiera un conflicto gremial, que los
marineros afiliados al SOMU no presten el servicio de remolque al buque CT
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Wicklow (Estacin de servicios flotante) de la firma National Shipping S.A.,

que deba zarpar el da 1 de julio de 2013, a las 19hs., del puerto Dock Sud,
Drsena Inflamable, muelle F, transportando 2.150 toneladas de fulloil intermedio
de la empresa YPF(Ms de dos millones de litros) para abastecer de
combustible a los buques Drim, Fila, Navos Arc y Nordexpress que se
encontraban en aguas abiertas aguardando el suministro, impidiendo su zarpada.
En este caso, la decisin la transmiti Rigoberto Suarez Cardozo a la empresa de
remolcadores Transona S.A., que la retransmiti a la agencia martima
interviniente.
D) Caso del buque BT Paran I. Por este suceso se le achac a
Enrique el haber dispuesto conjuntamente con Rigoberto Suarez Cardozo y Jorge
Agustn Vargas, que el da 22 de agosto de 2013, los marineros afiliados al
SOMU a bordo del buque BT Paran I, no prestaran servicio para zarpar desde
el km 56, margen derecho del Ro Paran de las Palmas donde se encontraba
fondeado, a la espera de rdenes de su armadora National Shipping S.A., segn
la programacin de abastecimiento de la firma CAMMESA. Este buque de 104m
de Eslora y 19m de Manga, parti del puerto de Zrate con destino a Dock Sud,
cargado con 5185m3 de gas oil, que representa aproximadamente 5.187.752 litros
de combustible, para asistir a la empresa CAMMESA (empresa nacional
proveedora mayorista de energa elctrica) a fin de proveer de gas oil a las
centrales termoelctricas generadoras de electricidad. Cuando el Capitn del
buque, Sr. Luciano Javier Lomartire, orden a las 11:30hs, conforme las
directivas de la empresa armadora, al Contramaestre, Sr. Jorge Eduardo Flores,
que instruyera a los marineros para realizar la maniobra de zarpada, ste le
inform que por orden recibida telefnicamente a las 9:30hs aproximadamente, de
ese da, por parte de Rigoberto Suarez Cardozo, los marineros a bordo no
prestaran servicios para realizar la maniobra de zarpada. Medida que se mantuvo
hasta por lo menos el 27 del mismo mes y ao, situacin que fue corroborada por
el escribano pblico Daro Gabriel Minskas, mediante actuaciones notariales
BAA10914532 y BAA10914533. De lo relatado surge claramente la
discrecionalidad con que estas personas utilizaban su gremio.
E) Caso del buque BT Plata. Finalmente se le imput a Enrique Omar
Suarez el haber dispuesto conjuntamente con Rigoberto Reymundo Suarez
Cardozo y Jorge Agustn Vargas, que el da 22 de agosto de 2013, los marineros
afiliados al SOMU a bordo del buque BT Plata, no prestaran servicio para
zarpar desde el km 58,200, margen derecha del Ro Paran de las Palmas donde
se encontraba fondeado, a la espera de rdenes de su armadora National
Shipping S.A., segn la programacin de abastecimiento de la firma
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CAMMESA. Este buque de 108m de Eslora y 18m de Manga, tena como destino
la terminal VITCO del Puerto de Zrate para cargar combustible para abastecer a
la empresa CAMMESA (empresa nacional proveedora mayorista de energa
elctrica) a fin de proveer de gas oil a las centrales termoelctricas generadoras de
electricidad para la poblacin argentina. Cuando el Capitn del buque, Sr. Carlos
Alberto Galar, orden conforme la empresa armadora, al Contramaestre, Sr. Jos
Armando Vaquel que instruyera a los marineros para realizar la maniobra de
zarpada, ste le inform que por orden recibida telefnicamente a las 9:30 hs
aproximadamente, de ese da, por parte de Rigoberto Suarez Cardozo, los
marineros a bordo no prestaran servicios para realizar la maniobra de zarpada.
Medida que se mantuvo hasta por lo menos el 27 del mismo mes y ao, situacin
que fue corroborada por el escribano pblico Daro Gabriel Minskas, mediante
actuaciones notariales BAA10914523 y BAA10914524.
Fue as que, entendiendo que la prueba documental, pericial y testimonial
que se habra recabado hasta el momento, en suma con la gran cantidad de
denuncias contra los encartados en ntima relacin con los hechos por los cuales
fueran indagados, analizados ellos en forma mancomunada, resultaron suficientes
como para tener por probado que Enrique Omar Suarez, Rigoberto Reymundo
Suarez Cardozo y Jorge Agustn Vargas participaron en su comisin, razn por la
cual se resolvi decretar, con fecha 5 de diciembre de 2014, el procesamiento sin
prisin preventiva de los nombrados, por considerarlos, prima facie, autores
penalmente responsables del delito previsto y reprimido por el art. 190 del Cdigo
Penal de la Nacin, reiterado en dos hechos que concurren realmente entre s, en
concurso real con del delito normado por el artculo 194 del mismo ordenamiento
legal, reiterado en cuatro hechos, los que tambin concurren realmente entre s.
(Arts. 306, 310 y 312 del C.P.P.N. y 45 del C.P), como as tambin mandar a
trabar embargo sobre los bienes de Enrique Omar Surez hasta cubrir la suma de
cinco millones de pesos ($ 5.000.000), y con respecto a Rigoberto Reymundo
Surez Cardozo y Jorge Agustn Vargas, la suma de tres millones de pesos ($
3.000.000) -cf. procesamiento de fs. 3725/3745-.
II) Ahora bien, fue consecuencia del devenir del curso investigativo de
autos, tanto en la continuidad pesquisitiva vinculada a los restantes hechos
coetneos con los que fueron inicialmente objeto de imputacin como con los
novedosos, que en consideracin de las nuevas probanzas obtenidas en autos y
luego de su estudio mancomunado con el resto del caudal probatorio hasta aqu
obtenido, y en el entendimiento de que se encontraban reunidos los extremos
previstos por el art. 294 del ritual, que se dispuso, por un lado, ampliar las
declaraciones indagatorias de Enrique Omar Suarez, Rigoberto Reymundo Suarez
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Cardozo y Jorge Agustn Vargas, y por otro lado, y a su vez, convocar al primer
llamado a indagatoria a Juan Manuel Medina; Mara del Carmen Cabrera Pea;
Carlos Italo Nicols Ruiz; Dbora Andrea Medina; Julio Csar Barrera; Jorge
Manuel Villahoz; Juan Hugo Baneki; y a Carlos Alberto Tinant.
III) Hechos atribuidos:
En aras de evitar estriles reiteraciones, se har mencin solamente del
reproche que se le formul a Enrique Omar Surez, en cuanto a que resulta
posible extraer de ste los restantes reproches efectuados a sus consortes en autos,
siendo el nombrado quien encabezaba la sociedad que particip de los sucesos
que le han sido inculpados, sin perjuicio de que, en lo sucesivo, se tratar en
particular el anlisis de cada una de las responsabilidades.
Tal como se vislumbra en su declaracin indagatoria cf. ampliacin de su
declaracin de fs. 5873/83-, se le ha imputado a Enrique Omar Suarez, ser jefe y
organizador de una asociacin conformada junto con Rigoberto Suarez Cardozo
(Secretario Seccin Cubierta del SOMU y Director de San Jorge Martima S.A.),
Jorge Agustn Vargas (Secretario de Relaciones Laborales del SOMU y Director
de San Jorge Martima S.A.), Juan Manuel Medina (Secretario Tesorero del
SOMU y Presidente de la firma San Jorge Martima S.A.), Mara del Carmen
Cabrera Pea (Presidente de Malonot S.A y Directora Titular de San Jorge
Martima S.A., Apoderada y Gerente Administrativa de la Obra Social del
Personal Martimo), Carlos Italo Nicols Ruiz (Vicepresidente de la Obra Social
del Personal Martimo, y ex Secretario de Relaciones Laborales del SOMU),
Dbora Andrea Medina (Director Suplente de Malonot S.A. y titular del 50% de
su paquete accionario), Julio Csar Barrera (Contador del SOMU, San Jorge
Martima S.A., la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio
ambiente marino, fluvial y lacustre, de Malonot S.A., de la Mutual del Personal
Martimo y de la Obra Social del Personal Martimo), Jorge Manuel Villahoz
(Director y Gerente Mdico de la Obra Social del Personal Martimo), Juan Hugo
Baneki (Tesorero de la Obra Social del Personal Martimo, Director Suplente de
San Jorge Martima S.A., Secretario de Seccional Barranqueras del SOMU), sin
perjuicio que con el avance de la investigacin se puedan descubrir ms
integrantes de esa asociacin, destinada a cometer indeterminados hechos
delictivos valindose del control del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y la
Obra Social del Personal Martimo, en su carcter de Secretario General de ese
gremio, Presidente de la Obra Social mencionada, Vicepresidente de San Jorge
Martima S.A. y Presidente de la Fundacin Azul mencionada.

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Que en el marco del concierto previo y acuerdo de voluntades con los

otros miembros, se le imputaron los hechos especficos que a continuacin se
detallan, cometidos por la asociacin delictiva ya indicada, a saber:
1) En el ao 2008 el Estado Argentino por un convenio entre el Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pbica y Servicios de la Nacin, ENARSA e
YPF, comienza a importar GNL (Gas licuado a 160 C bajo cero) mediante
buques metaneros y su posterior conversin a gas natural a travs de buques
gasificadores. Esta actividad de regasificacin es considerada por la normativa
como transporte de cabotaje, debiendo ser los buques de bandera argentina y con
tripulacin argentina. En los casos que no exista en la marina mercante nacional
un buque adecuado, se deber solicitar una excepcin a la ley de cabotaje
(waiver) para que se le d tratamiento de bandera nacional al buque extranjero por
un tiempo determinado, conforme Art.6 Dto. Ley n19.492/44) y su excepcin
(Dto. 1010/14). Este pedido lo hacen las empresas armadoras por s o travs de
sus representantes (agencias martimas), a la autoridad de aplicacin. (hasta el
2012 la Subsecretara de Puertos y Vas Navegables que dependa de la Secretara
de Transporte y del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin y a partir de 2012 la Secretara de Transporte pasa a la
rbita del Ministerio del Interior y Transporte). Asimismo, el art. 9 de ese decreto
establece la excepcin para que estos buques puedan navegar y realizar el
cabotaje sin tener la obligacin de abordar mano de obra argentina en los
supuestos donde no exista mano de obra local disponible.
A partir de ese momento y teniendo en cuenta lo arriba detallado, Suarez
como jefe de la banda, organiz con Rigoberto Suarez Cardozo, Jorge Agustn
Vargas, Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea, Carlos Italo
Nicols Ruiz, Julio Csar Barrera, Juan Hugo Baneki, valindose de sus cargos,
una maniobra delictiva consistente en exigirles a distintas empresas del sector
naviero dinero supuestamente destinado para capacitar a los marineros a travs de
la escuela de capacitacin martima Omar Rupp del SOMU, para que estn en
condiciones de abordar esos buques, a cambio de no bloquearles el ingreso de los
buques a los puertos del pas, mediante la negativa del servicio de remolque,
ordenndoles a los marineros afiliados a su gremio que no aten cabos a esos
buques y tambin a cambio de otorgarles autorizacin para gestionar los
waivers, arrogndose perrogativas de autoridad pblica, exigiendo inclusive
documentacin a los buques. Si las empresas no accedan a efectuar las
donaciones o liberalidades dinerarias, les bloqueaban el ingreso a los puertos,
escudndose en supuestos conflictos gremiales que creaban al efecto,
ocasionndoles graves perjuicios econmicos.
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Esas
exigencias
de
donaciones se
liquidaban
como si
fueran
remuneraciones por tripulacin que en realidad nunca embarcaba. Sin embargo,

ese dinero no se asignaba a la escuela de capacitacin del Sindicato, sino que era
facturado por la firma San Jorge Martima S.A., en representacin de la
Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio ambiente fluvial,
marino y lacustre. El dinero ingresaba a esa sociedad annima cuyo 20% de
capital accionario pertenece al SOMU, pero luego no ingresaba como dividendos
al Sindicato sino que eran retirados por Juan Manuel Medina por orden de
Enrique Omar Suarez, en beneficio propio de los integrantes de la organizacin.
Entre los aos 2010 y 2011 habran ingresado a San Jorge Martima S.A., la suma
aproximada de US$5.000.000 en concepto de capacitacin.
Fueron pasando los aos y el SOMU sigui manifestando que careca de
personal calificado, a pesar de que los cursos para eso tipos de buques duraban 10
horas clase, que se dictaban desde el ao 1999 y que no necesitaban conocer el
idioma ingls para embarcar esos buques, para de esa forma justificar la exigencia
del dinero. Adems los gastos por los cursos que se dictaban en la escuela de
capacitacin eran abonados con fondos del SOMU y no por el dinero exigido a las
empresas, ascendiendo desde el ao 2009 al 2015, a la suma de $21.826.877,66.
Por orden del Enrique Omar Suarez, el imputado Rigoberto Suarez
Cardozo era el encargado de comunicarse va telefnica con los marineros y
ordenarle que no aten cabos con remolcadores a los buques que Enrique Suarez le
indicaba. Por otro lado, siendo que Suarez Cardozo era Director titular de la firma
San Jorge Martima, participaba del retiro del dinero exigido ilegalmente que
ingresaba a esa sociedad en provecho de la banda y en perjuicio del SOMU.
Los imputados Jorge Agustn Vargas y Carlos Italo Nicols Ruiz, como
secretarios laborales del SOMU por orden de Suarez eran los encargados efectuar
las presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nacin, a fin de simular
ciertos conflictos laborales con las empresas que no accedan a realizar las
donaciones o entrega de dinero para la supuesta capacitacin.
Los imputados Juan Manuel Medina y Julio Csar Barrera, el primero
como tesorero del SOMU y presidente de la firma San Jorge Martima S.A. y el
segundo como contador del sindicato, de la firma mencionada, de la fundacin
azul, entre otras entidades, eran los encargados de efectuar toda la maniobra
contable a efectos de que se perfeccione el delito, con la colaboracin de Mara
del Carmen Cabera Pea y Juan Hugo Baneki, en su carcter de directores de esa
sociedad annima.
En ese sentido, se tiene constancia en autos, que para los meses de julio a
agosto de 2011, esa banda le exigi a la firma naviera Martima Meridian S.A.,
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la suma de $1.749.550,21, como as tambin abonar el equivalente a los salarios

ms cargas sociales de la tripulacin del buque gasero Artic Spirit de bandera
de Bahamas, en concepto de trabajos de servicio y asesoramiento tcnico y
capacitacin de marineros, a cambio de otorgarle la autorizacin para gestionar el
waiver (conforme la excepcin prevista en el art.6 del Decreto 19492/44
ratificado por la Ley 12.980 denominada Ley de Cabotaje Nacional y con el fin de
dar cumplimiento a los Decretos n1010/04 y 1022/06) del mencionado buque por
toda la temporada invernal del 2011, arrogndose prerrogativas de autoridad de
aplicacin. Esas operaciones fueron facturadas por la firma San Jorge Martima
S.A., logrndose as el desvo de ese dinero, que luego fuera retirado por los
integrantes de esa banda en beneficio propio y en perjuicio de los afiliados del
Sindicato.
2) Haber administrado los bienes e intereses pecuniarios del Sindicato de
Obreros Martimos Unidos en forma fraudulenta, obteniendo para la banda
mencionada un lucro indebido, violando sus deberes y perjudicando a los
afiliados. El Sindicato a la fecha es dueo 4.000 acciones representativas del 20%
del capital accionario de la firma San Jorge Martima S.A., el Sr. Ignacio Ponisio
tiene 3200 acciones, representativas del 16% del capital, la Sra. Silvana Alejandra
Pas es duea de 3.000 acciones, representativas del 15% del capital y el Sr.
Esteban Fabin Pardo posee 9800 acciones, representativas del 49% del capital
accionario, sin embargo en el perodo del 2 de enero de 2014 al 4 de febrero de
2016, se retiraron de la sociedad $3.532.693.99, con la particularidad de que el
SOMU a travs de su tesorero Juan Manuel Medina a pesar de tener el sindicato
solo el 20% de las acciones, retiraron una suma millonaria, que no fue ingresada a
la institucin sindical segn consta en sus balances. As tambin, los imputados
Juan Manuel Medina y Enrique Omar Suarez en ese lapso, retiraron la suma
$1.065.500 en carcter de supuestos honorarios. El contador Julio Csar Barrera
en ese mismo perodo retiro de la sociedad la suma de $1.876.308 y las siguientes
personas Mara Lorena Suarez Pea, Adolfo Guillermo Visanni, Romina Andrea
Villamil, Sergio Alberto Hernndez y Laura Beatriz Tajes en su conjunto
retiraron la suma de $2.816.368.58 sin haber precisado en la documentacin
contable los conceptos por tales extracciones ni tampoco su destino. En total en
ese perodo, es decir dos aos, como se describiera se retiraron la suma de
$9.255.233 de esa sociedad sin que haya ingresado al Sindicato lo que
corresponda por el 20% de acciones.
Asimismo, se sobrefacturaban los servicios que se prestaban al SOMU y a
la Fundacin Azul, calculando un riesgo empresario del 50% sobre el valor costo
de los servicios, generando un perjuicio a las arcas del sindicato.
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Tambin se sobrefacturaban los servicios que prestaba San Jorge Martima

S.A. a la Fundacin Azul por mantenimiento y personal del buque Manuel
Belgrano al menos para el perodo de septiembre a noviembre de 2015, siendo
que de los recibos de sueldo de las personas que prestaban funciones en el barco
se determin que se deba abonar $135.844 y sin embargo en septiembre de 2015
le abon $301.861.43 y en noviembre de ese ao, la suma $533,133,06.
No se distribuyeron dividendos al SOMU conforme el 20% del capital
accionario que tiene respecto de la firma San Jorge Martima S.A.
Por otro lado, el SOMU es dueo de 6.000 acciones, representativas del
50% del capital de la firma Malonot S.A. y Debora Andrea Medina propietaria
de las otras 6.000 acciones que representante el restante 50% del capital. Esa
firma presta servicios de limpieza al SOMU, a la Mutual del Personal Martimo, a
la Fundacin Azul y hoteles del sindicato y a partir octubre de 2009 le cobr a
cada entidad un costo laboral al cual se le aplicaba un factor de incremento fijado
arbitrariamente en 2,1, generando que ese costo se duplicara, siendo que un riesgo
empresario promedio y usual a valor de mercado es del 10% y no del 100% como
en el caso, evidenciando as el notorio perjuicio a las arcas del SOMU. Ese factor
o coeficiente a travs de tiempo fue aumentando hasta llegar a 4 para noviembre
de 2014 y no solo sobre el costo laboral sino tambin sobre las cargas sociales y
elementos de trabajo, elevndose as el perjuicio al patrimonio del sindicato.
Tampoco ingreso nunca dinero al SOMU, conforme los libros contables
secuestrados, por la participacin accionaria del gremio en la empresa Malonot
S.A. distribucin de dividendos-, siendo que es propietario del 50% de sus
acciones.
As tambin el SOMU para enero de 2016 abon los gastos particulares y
seguro del auto particular del dirigente del gremio Antonio Lado Paris y por otro
lado pagaba la pliza de seguro del rodado del Delegado de Corrientes, Juan
Nicols Fuentes, con un costo mensual de $4200. Tambin Carlos Kunkel y su
esposa la senadora Cristina Fioramonti utilizaban como propios los rodados Ford
Kuga
(patente
LZW-034)
Volkswagen
Passat
(Dominio
LMJ-534)
pertenecientes al Sindicato, a los que el SOMU abonaba los gastos de seguro,

patente y mantenimiento, ello con dinero aportado por los afiliados y en su
perjuicio.
Aqu nuevamente los imputados Juan Manuel Medina y Julio Csar
Barrera, el primero como tesorero del SOMU y presidente de la firma San Jorge
Martima S.A. y el segundo como contador del sindicato, de las firmas
mencionadas, de la fundacin azul, entre otras entidades, eran los encargados de
efectuar toda la maniobra contable a efectos de que se perfeccione el delito, con la
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colaboracin de la Presidente de Malonot S.A y Directora Titular de San Jorge

Martima S.A., Mara del Carmen Cabera Pea,
y los imputados Rigoberto
Suarez Cardozo, Jorge Agustn Vargas y Juan Hugo Baneki, en su carcter de

directores de San Jorge Martima S.A., ms la participacin de la hija de Juan
Manuel Medina, la imputada Debora Andrea Medina, en su carcter de Directora
de Malonot S.A. y titular del 50% de su paquete accionario.
3) As tambin se les imputo valindose de sus cargos haber administrado
los bienes e intereses pecuniarios de esa Obra Social en forma fraudulenta,
obteniendo para la banda mencionada un lucro indebido, violando sus deberes y
perjudicando a los afiliados. Con la intervencin de la Obra Social, para el mes de
abril del ao en curso se detect que vena adulterando el padrn de afiliados
correspondientes a las Seccionales de Ciudad de Buenos Aires, San Fernando,
Gran Buenos aires, Ensenada y Mar del Plata, sobredimensionndolo y
confeccionndolo con afiliados no activos que carecen de acceso a cobertura
mdica, padrn que luego informaban a la gerenciadora encargada de las
prestaciones, Logstica Salud S.A., logrando que se liquidara por una cpita
mayor que la que corresponda segn cantidad de afiliados, ocasionndole un
perjuicio millonario a la Obra Social, dinero que terminaba en poder de los
responsables de esa entidad. Corresponda informar un padrn de 8.450 y no de
10.836 afiliados como se detect, una diferencia de aproximadamente 2300
afiliados, representando un quebrant para la Obra Social de $1.800.000
mensuales, aproximadamente.
Participaron en el accionar el imputado Enrique Omar Suarez en su
carcter de presidente de la Obra Social y jefe de la banda, la imputada Mara del
Carmen Cabrera Pea en su carcter de apoderada y gerente administrativa de esa
Obra Social, del Tesorero de la misma, el imputado Juan Hugo Baneki, el
contador Julio Csar Barrera, el Dr. Jorge Manuel Villahoz, Director y Gerente
Mdico de la Obra Social y del vicepresidente de esa entidad, Carlos Italo Nicols
Ruz.
Asimismo, se autorizaban prestaciones mdicas a quienes no contaban con
la condicin de afiliados. Por el momento se pudo determinar que se autorizaron
en forma irregular con la intervencin del Dr. Jorge Manuel Villahoz: A) Con
fecha 12 de enero de 2016, prtesis por la suma de $81.950 para ser implantada al
paciente Lionel Fierro; B) En el mes de marzo de 2016 una Ergometra
computarizada y ecocardiograma dopller sobre la paciente Samira Serruya, con
cobertura vencida con anterioridad a la solicitud de la prestacin. C) Consulta
Mdica y prctica ECG por la suma de 4370 autorizados el 06/01/16 respecto del
paciente Oscar Ramn Baez, quien se encontraba de baja por falta de aportes. D)
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Plan materno infantil otorgado a Cecilia Villahoz con fecha 10/03/16, a pesar que
no le corresponda el beneficio por haberse excedido el plazo establecido al
efecto. E) Insumos para el menor Bastian Benjamn Cceres, quien no tena
cobertura por falta de aportes actualizados; F) Anlisis clnicos autorizados a la
paciente Luca Giles que tena baja provisor. G) Set de cnulas, fresa para
artroscopia y dosis de factor de crecimiento por un costo de $19.700 para el
paciente Nicols Achava que no es afiliado a la Obra Social. H) Prtesis por el
monto de $29.800 para la paciente Hilda Ester Russo que tampoco es afiliada. I)
Ecografa para la paciente Carla Elisa Farinella por $374,61 sin que sea afiliada.
J) Prctica ambulatoria por $2.446,20 e insumos por $409,82 para la paciente
Mara Teresa Urchoeguia, que tampoco estaba afiliada. K) Prestaciones
autorizadas con cobertura de 100% para el paciente Jos Leandro Castillo sin que
sea afiliado. L) Internacin autorizada al paciente ngel Omar Nez.
Ms all de que se hiciera desarrollo del suceso endilgado a Enrique Omar
Surez, en consonancia con lo que exige el proceso constitucionalmente vlido, se
le ha efectuado a cada uno de los imputados la debida imputacin por su propia
participacin en los hechos, en aras de que stos logren as ejercer de la manera
ms amplia el derecho que les asiste de defensa en juicio, tal como se vislumbra
en las declaraciones indagatorias de Rigoberto Reymundo Surez Cardozo -cf.
ampliacin de su declaracin de fs. 5785/95-,
Jorge Agustn Vargas cf.
ampliacin de su declaracin de fs. 5914/27-, Juan Manuel Medina cf. su

declaracin de fs. 6195/6203-, Mara del Carmen Cabrera Pea cf. su
declaracin de fs. 6222/33-, Jorge Manuel Villahoz cf. su declaracin de fs.
6271/6282-, Carlos talo Nicols Ruz cf. su declaracin de fs. 6368/6376-, Juan
Hugo Baneki cf. su declaracin de fs. 6404/6413-, Julio Csar Barrera cf. su
declaracin de fs. 6420/29vta.-, Dbora Andrea Medina cf. su declaracin de fs.
6433/42vta.-.
Por otro lado, y en relacin al hecho enumerado con el 3) cometido por la
asociacin ilcita mencionada, se le recibi declaracin indagatoria al encartado
Carlos Alberto Tinant a fojas 6069/77, oportunidad en la que se le imputo: haber
sido partcipe, valindose de su cargo de Presidente de la firma Logstica Salud
S.A., en la administracin fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios de la
Obra Social del Personal Martimo, obteniendo para la firma que representa y la
asociacin ilcita conformada por los arriba ya mencionados y de acuerdo a la
participacin tambin ut supra detallada, un lucro indebido en perjuicio de los
afiliados de esa entidad.
Se le hizo saber que fue con la intervencin de la Obra Social que para el
mes de abril del ao en curso se detect que por lo menos desde septiembre de
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2015 se vena adulterando el padrn de afiliados correspondientes a las

Seccionales de Ciudad de Buenos Aires, San Fernando, Gran Buenos Aires,
Ensenada y Mar del Plata, sobredimensionndolo y confeccionndolo con
afiliados no activos (006 baja provisoria) que carecen de acceso a cobertura
mdica. Este padrn luego se informaba a la gerenciadora Logstica Salud S.A.
encargada de las prestaciones, logrando que se liquidara por una cpita mayor que
la que corresponda segn cantidad de afiliados, ocasionndole un perjuicio
millonario a la Obra Social. Corresponda informar un padrn de 8.450 y no de
10.836 afiliados como se detect, una diferencia de aproximada 2300 afiliados,
representando un quebranto para la Obra Social de $1.800.000 mensuales,
aproximadamente.
Asimismo, se le imput que la Obra Social mencionada con intervencin
del Dr. Jorge Manuel Villahoz autorizaba prestaciones mdicas a quienes no
contaban con la condicin de afiliados, que eran satisfechas en forma irregular por
parte de la firma Logstica Salud S.A. a travs de la contratacin de terceros y que
por el momento se pudo determinar los casos identificados desde las letras A) a
L) que por un cuestin de economa no se repiten aqu pero se encuentran arriba
detallados
Finalmente se le imput el incumplimiento de la clusula tercera del
acuerdo recisin del contrato formulado entre la Obra Social y Logstica Salud
S.A. confeccionado con fecha 4/5/16, mediante el cual esa entidad le hizo entrega
a la firma que preside la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) mediante
los cheques del Banco de la Nacin Argentina, N 437779, 437803, 437828,
437805, 437830, 437799, 437787, 437790 y 437793, para la exclusiva
satisfaccin de los valores emitidos en poder de los prestadores con la obligacin
de efectuar la rendicin de esos pagos que a la fecha se encuentra pendiente.
IV) En oportunidad de ampliarle la declaracin indagatoria de Enrique
Omar Surez, el encartado en su descargo por escrito presentado por su defensa a
fojas 5861/72 neg ser jefe y organizador de una asociacin ilcita y los hechos
que se le atribuyen cometidos mediante la misma. Admiti el acuerdo firmado con
la firma Martima Meridian S.A., manifestando que fue voluntario y fue una
opinin solicitada por esa empresa en carcter consultivo al sindicato y que lo
pagado en concepto de donacin fue utilizado para capacitar a los marineros a
travs de la escuela Omar Rupp conforme lo pactado. En relacin a los
vehculos utilizados por Carlos Kunkel y su esposa, sostuvo que era utilizados
para fines sociales y por eso el sindicato abonaba el seguro y la patente, sin
aportar ningn contrato al respecto. Con respecto a los vehculos utilizados por

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Antonio Paris y Fuentes sostuvo que el SOMU pagaba los gastos de sus autos
particulares porque eran usados para la actividad gremial.
Sostuvo que lejos de administrarse fraudulentamente el sindicato y la obra
social, esas entidades mejoraron econmicamente durante su gestin. Solicit un
peritaje contable al respecto. Afirm que el padrn de la obra social se audita una
vez al ao y que la de los marineros es una actividad particular porque existe un
franja considerable de trabajadores afiliados al gremio que desarrollan sus
actividades en forma transitoria y no permanente y la obra social decidi no
dejarlos sin cobertura durante el tiempo en que vuelven a embarcar.
Al momento de ampliarle la declaracin indagatoria de Rigoberto
Reymundo Surez Cardozo, en su descargo por escrito presentado por su defensa
neg ser parte de una asociacin ilcita junto a los nombrados. Afirm encontrarse
imposibilitado de defenderse en relacin a las supuestas exigencias de dinero a
cambio de no bloquear los buques a las empresas navieras y otorgarle
autorizacin para gestionar los waivers debido a que no se le indic cuales seran
esos hechos de exigencia. Que nunca tuvo injerencia en el manejo de la
Fundacin Azul ni en san Jorge Martima S.A. y Malonot S.A.- Sostuvo que
nunca form parte del directorio de San Jorge Martima S.A. y que no desempeo
cargo alguno en la Obra Social del Personal Martimo. (Ver fs.5783/4 y 6205/7).
Por su lado, Jorge Agustn Vargas al amplirsele su declaracin
indagatoria, neg la comisin de todos los hechos que se le imputaron. Explic
cmo Suarez tom por la fuerza y mediante la utilizacin de armas el Sindicato en
el ao 1989, junto con Rigoberto Suarez Cardozo, Juan Manuel Medina, Juan
Nicols Fuentes, entre otros. Afirm y detall varios hechos ilcitos graves
presuntamente atribuidos a Suarez, como lesiones y muertes, por no acatar sus
rdenes dentro del sindicato, manifestndose respecto a la autoridad e
intimidacin que aqul ejerca sobre los dirigentes del gremio y los afiliados,
haciendo uso de la fuerza. Sostuvo que Suarez tena vinculaciones polticas y
apoyo directo del ex presidente Nstor Kirchner y la ex presidenta Cristina
Fernndez de Kirchner, y ministros de esos gobiernos.
Que debido a la influencias polticas de Suarez y a su accionar
intimidatorio y de fuerza, se vio obligado a participar del Directorio de la firma
San Jorge Martima S.A., por el lapso de un ao y medio o mximo dos aos,
entre octubre del ao 2012 hasta noviembre de 2014. Sino lo haca poda correr
riesgo su vida fsica o laboral, o su familia. Afirm no haber participado en
ninguna reunin de directorio, ni de ningn otro tipo, ni efectu asesoras. Que se
vio obligado a firmar libros de esa empresa, entiende que contables porque lo
desconoce, que se los trajo Juan Manuel Medina por orden de Suarez. Sino
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firmaba corra el riesgo de quedarse sin trabajo o tener un riesgo fsico. Afirma
haber cobrado nicamente la suma de $7000 o $7500 durante ese perodo que le
depositaban ese dinero en su caja de ahorros de la sucursal Monserrat del Banco
Nacin.
Sostuvo saber que a travs de la Secretara de Cubierta su encargado
Rigoberto Suarez Cardozo paraba los barcos de bandera de conveniencia o
extranjeros con conocimiento de Enrique Suarez. En su oficina se reciban mails
de las agencias martimas cuando les solicitaba el destino, la bandera y la carga de
los buques, y Rigoberto decida si el barco ingresaba o no al puerto, o le
demoraba la entrada. Tambin les exiga la presentacin de documentacin a las
empresas navieras, cuyos representantes iban a verlos a Suarez y a Rigoberto
Suarez Cardozo para lograr que sus buques ingresen a los puertos o que los dejen
salir. Que nunca particip de esas reuniones y desconoce con precisin el
contenido de las mismas. Sostiene que todas sus participaciones como secretario
de relaciones laborales se encuentran documentadas en el Ministerio de Trabajo.
Manifest que en el ao 2014, para los meses de abril o marzo, vino a la
Argentina y al gremio, el coordinador de todos los inspectores de la ITF, no
recordando su nombre, cree que de Rusia, para tener una reunin con Suarez, pero
ste no lo recibi. Se present junto con Roberto Alarcon y el Capitn Viral,
inspectores por Argentina, para referirse a la quejas de las empresas navieras
debido a la demora de los buques para ingresar o salir a los puertos. Que fueron
finalmente recibidos por el nombrado y Rubn Moreira en su carcter de
secretario del interior del SOMU. Les manifestaron que existan quejas de
empresas navieras en Londres por el tema de bandera de conveniencia, ya que se
le exiga documentacin ilegalmente. Que entiende que esas exigencias que se
efectuaban eran para realizar algn ilcito pero lo desconoce. Que sabe que haba
buques que tenan certificados de la ITF e igual se los demoraba.
Que le hicieron saber de esta reunin a Suarez, quien les contest que el
gremio lo manejaba l a su forma y nadie se meta a opinar como hacerlo. A raz
de ello, a los dos meses lo citaron a Suarez y a Rigoberto Suarez Cardozo a
Londres, sabe que fueron pero desconoce el desenlace. Pero que Suarez a raz de
ello no paro tantos barcos. Que luego nombraron al hijo de Suarez, de nombre
Agustn como inspector de la ITF en Argentina para trabajar en el puerto de Baha
Blanca.
Sostuvo que Suarez lo expulso del gremio el 5 de noviembre de 2014,
debido a una pelea con Suarez suscitada el 22 de septiembre de ese ao, primero
porque quera adelantar las elecciones dos aos y falsific una firma de Clemente
en un Secretariado y tambin quera conseguir un superpoder para compra y venta
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a favor del tesorero Medina. Que Suarez lo amenaz de muerte va telefnica,

hecho se encuentra denunciado ante un Juzgado de Instruccin. Que para el ao
2013 la conduccin del gremio por parte de Suarez ya era insostenible, ya que
falsificaban firmas de los secretariados, alteraron un congreso en Bariloche ya que
se trataban puntos que no estaban contemplados en el orden del da. Finalmente
afirm ser un afiliado ms de la Obra Social y neg todos los hechos que se le
imputaron relacionados con esa entidad. (Ver fojas 5914/27).
En su descargo, en la audiencia prevista por el art..294 del CPP, el
imputado Juan Manuel Medina, neg su participacin en todos los hechos que se
le imputaron y sostuvo que durante su gestin como tesorero del gremio todos los
balances anuales fueron aprobados por el Congreso General de Delegados. Que la
firma San Jorge Martima S.A .increment su patrimonio. (Ver fs.6184/6203)
En oportunidad de recibrsele su declaracin indagatoria a Mara del
Carmen Cabrera Pea a fojas 6209/33, tambin neg todos los hechos que se le
imputaron. Sostuvo haber sido directora sin funciones en San Jorge Martima
S.A., desde el ao 2010 al 2013, pasando ser luego empleada. Que sabe de los
convenios relacionados con los waiver pero que el dinero facturado ingreso a la
fundacin azul para la capacitacin de marineros. Como Presidente de la firma
Malonot S.A. afirm que no se sobrefacturaban servicios en perjuicio del SOMU.
Por otro lado, sostuvo que la diferencia en el padrn de la obra social se deba a la
actividad estacional de los marineros y por solidaridad se los inclua en la cpita.
Que las decisiones sobre convenios con prestadores las tomaba el director
mdico, el Dr. Villahoz, quien negociaba las cuestiones de cpita.
Por su lado, Carlos talo Nicols Ruz al prestar declaracin indagatoria en
su descargo por escrito neg todos los hechos que se le imputaron. As neg ser
parte de una asociacin ilcita. Que ocup el cargo de Vicepresidente de la Obra
Social desde el ao 1992 hasta que fue desplazado por la intervencin judicial y
Secretario de Relaciones Laborales en el SOMU a partir de noviembre 2014.
Afirm no haber efectuado presentaciones ante el Ministerio de Trabajo en
relacin a empresas que no habran accedido a efectuar donaciones. Respecto de
la obra Social sostuvo que sin perjuicio de ser el vicepresidente no tena injerencia
sobre las cuestiones de las afiliaciones y prestaciones. (Ver fojas 6363/76)
En oportunidad de recibrsele declaracin indagatoria a Dbora Andrea
Medina cf. su declaracin de fs. 6430/42-, neg ser parte de la asociacin ilcita
como su participacin en el resto de los hechos que se le imputaron. Neg haber
experimentado un aumento en su patrimonio que justifique las imputaciones
Por su lado, en oportunidad de recibrsele su declaracin indagatoria a
Julio Csar Barrera cf. su declaracin de fs. 6414/29 -, el encartado neg ser
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parte de una asociacin ilcita como su participacin en los restantes hechos que
se le imputaron. Sostuvo haber sido contador externo del SOMU hasta 2010,
aunque a partir de 2013 asesoraba a los afiliados por el tema de ganancias. Que si
bien era contador de San Jorge Martima S.A. nunca tom parte en las decisiones
del gobierno y destinos de los fondos. Que se limit a realizar las tareas contables
y durante su desarrollo nunca detect situaciones anmalas ya que pasaban todas
por el sistema bancario, independientemente que el Presidente Juan Manuel
Medina confeccion las declaraciones juradas de personas manifestando la licitud
de las operaciones de la empresa. Que sus retiro de dinero se debieron a la
facturacin por sus servicios. En el mismo sentido se refiri respecto de la
Fundacin Azul y Malonot S.A.. Neg haber cumplido funciones o haber
realizado trabajos profesionales para la Obra Social.
Jorge Manuel Villahoz cf. su declaracin de fs. 6266/82-, en su descargo neg
todos los hechos que se le imputaron. Que las firmas de los contratos la efectuaba
uno de los directores de la Obra Social que lo general el Baneki, que cumpla
tambin las funciones tesorero, que tambin deban ser aprobados por la gerencia
mdica. Que nunca particip en la confeccin de los padrones. Que las padrones
tenan bajas provisorias por la actividad estacional de los marineros. Se le daba
cobertura por decisin gremial.
Juan Hugo Baneki, en su descargo por escrito neg ser parte de una asociacin
ilcita y como su participacin en los hechos que se le imputaron. Sostuvo que
dentro del directorio de la Obra Social su funcin de tesorero fue siempre la de
firmar los cheques para efectuar todos los pagos y los contratos con los
prestadores a solicitud, anlisis y aprobacin de la gerencia mdica como as
tambin los balances. En relacin al caso de San Jorge Martima, sostuvo haber
sido director suplente desde el ao 2005 al 2010, lapso en que no particip en
ninguna reunin de directorio por no haberse tornado operativa su licencia. (Ver
fs.6399/6413).
Carlos Alberto Tinant (Ver fojas 6047/77), el encartado neg haber sido partcipe
de la administracin fraudulenta de la Obra Social del Personal Martimo.
Sostuvo que reciba el padrn validado y refrendado por Villahoz, respecto del
cual no poda ni deba controlar, pasa un precio por cpita, que era aceptado por
los directivos de entidad y pasado una vez prestado el servicio a los afiliados. Que
su empresa no tena por qu saber que algunos afiliados del padrn no tenan
aportes. Que las rdenes en esa entidad las daba Cabrera Pea y Villahoz. Afirm
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haber recibido nicamente $4.700.000 de parte de la intervencin conforme el

acuerdo celebrado al momento de la recisin unilateral del contrato.
V) Pruebas colectadas en la causa:
Ahora bien, del anlisis de los diversos elementos probatorios recolectados
durante la instruccin del sumario, cabe inculpar a los imputados Suarez, Suarez
Cardozo, Vargas, Juan Manuel Medina, Cabrera Pea, Ruiz, Debora Medina,
Barrera, Villahoz, Baneki y Tinant con el grado de certeza procesal exigido para
esta etapa del proceso por el art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
como autores de los hechos reseados ut supra, toda vez que se acto con la
cobertura del gremio manejado arbitrariamente.
Ello de acuerdo a los siguientes elementos de prueba que pasar a
enumerar:
1) Denuncia de Miguel ngel Doate en representacin de la Cmara de
Armadores de Lanchas de Prcticos de fojas 1/32, mediante la que solicita la
investigacin del caso buque Kota Lawa y hace mencin de otros casos
similares contra diferentes buques, como as tambin se refiere a distintas
actividades extorsivas por parte de los encausados tendientes a entorpecer en
trfico fluvial y obtener de las empresas afectadas un beneficio econmico en
provecho propio en perjuicio de los trabajadores del SOMU, que son materia de
investigacin en estos actuados.
2) Nota n039/12 del Centro de Navegacin del 26/4/12 dirigida al
Presidente de la Cmara de Armadores de Remolcadores, obrante a fs.34,
mediante la que se refiere a la ejecucin de medidas arbitrarias e injustificadas por
parte del SOMU, desde febrero del ao 2012, imponiendo restricciones al servicio
de remolque de los buques, demorando sus entradas y salidas en los puertos
argentinos, produciendo un perjuicio econmico desvastador.
3) Nota de la Cmara de Armadores de Remolcadores n5362 de fecha
11/5/12 dirigida al Presidente del Centro de Navegacin, glosada a fs.35/7
(Respuesta a la nota anterior), mediante la que afirmar conocer la existencia de
esas medidas arbitrarias por parte del SOMU, que antes se aplicaron a buques que
tenan a bordo prcticos de la sociedad Donmar S.A. y para esa fecha a buques
que transportaban pescado o productos derivados del mismo. Que tales hechos
fueron denunciados ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificacin,
Sub-Secretara de Puertos y Vas Navegables y la PNA, solicitando su urgente
intervencin para regularizar el servicio dados los mltiples conflictos
mencionados.

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4) Copias de los decretos 1010/2004 y 1022/2006, de la normativa de la

PNA relativas a la obligatoriedad del uso de remolcadores en los puertos del pas,
disposiciones SNAV, NA9 n110/92 y n68/93 y del convenio colectivo de trabajo
de la Cmara de Armadores de Remolcadores con el SOMU, obrantes a fojas
60/83, prueba que demuestra la ilegalidad y el riesgo y las dificultades que
generaron al trfico fluvial el accionar de los encausados, y que la excepciones
waivers deber ser solicitadas ante las dependencias del Poder Ejecutivo que
corresponda.
5) Copias de: a) notas presentada por Sedaril S.A. los das 14 y 28 de
febrero de 2012 ante el embajador Francisco Bustillo de Uruguay; b) De nota
presentada por Sedaril S.A. ante la Direccin Registral y de la Marina Mercante
de Uruguay; c) De nota presentada ante la PNA por la Agencia Martima
Kardamyla SRL el 29/2/12 solicitando ingreso sin remolques ante la negativa de
servicio; d) Respuesta de PNA del 29/02/12 donde se informe que deber
ajustarse a la disposicin SNAV, NA9 n68/93; e) Copia de nota presentada ante
el Embajador Luis Almagro por el Embajador Francisco Bustillo el 02/02/12
dando cuenta del impedimento de ingreso a buques al Puerto de Bs. As. y f) Copia
de nota presentada por Sedaril S.A. ante la Direccin Nacional de Vas
Navegables del 01/03/12. (Ver fs. 85/95). Toda esta documentacin se encuentra
relacionada con el bloqueo del servicio de remolque por parte del SOMU para con
la firma armadora de buques uruguayos Sedaril S.A., especficamente respecto
al buque Platense, que es materia de investigacin en este expediente,
resultando un elemento ms de cargo que permite tener por acreditada la
responsabilidad de los encausados en los hechos por los que fueran indagados.
6) Nota presentada por la Cmara de Armadores y Remolcadores con
fecha 9/11/10 ante la Secretara de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la
Nacin, denunciando la medida de no prestar el servicio de remolque por parte
del SOMU a los buques de bandera paraguaya, sin mediar conflicto laboral,
excusndose en una accin solidaria impulsada por la ITF, sobre los buques de esa
bandera por carecer de convenio laboral. (fs.97)
7) Copias de Intercambio de mails entre la empresa de remolques
Pontemar S.A. y la armadora Vessel Atlntica S.A. de bandera paraguaya
(fs.98/102), mediante los que se evidencia que la primera no puede prestar el
servicio a la segunda empresa por orden del SOMU, sin perjuicio de no existir un
conflicto gremial.
8) Nota presentada por Vessel Paraguay S.A. ante el Director de la Marina
Mercante, Dr. Sergio Britez, del 9/11/10 donde pone en conocimiento del
organismo la negativa de los tripulantes del SOMU a atender embarcaciones que
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tengan bandera paraguaya, por orden de su secretario general que se neg a

notificar en forma fehaciente a las empresas remolcadoras de la medida de fuerza
porque saba que era ilegtima. (fs.103).
9) Nota presentada por la agencia martima Dulce S.A. en representacin
de Vessel Altntica S.A., ante la PNA informando la negativa del SOMU a la
presentacin del servicio de remolque a los buques de bandera paraguaya (fs.
104).
10) Correo electrnico de empresa de remolques Pontemar S.A.
informando que no pueden brindar el servicio porque los tripulantes fueron
instruidos por sus representantes gremiales para no hacerlo respecto a buques de
bandera paraguaya Anabisetia, Polargo y barcazas. (fs.105).
11) Carta documento del 4/1/11 dirigida por la Agencia Martima Dulce
S.A. al Sr. Enrique Omar Suarez, solicitando el cese de la medida ilegal bloqueo
de los buques de bandera paraguaya (Fs.106/7).
12) Carta documento del 25/4/11 dirigida por la Agencia Martima Dulce
S.A. al SOMU en los mismos trminos que la anterior y la respuesta del sindicato
afirmando que el motivo de la medida es su solidarizacin con los trabajadores de
marinera paraguaya que se encontraran trabajando en pauprrimas condiciones y
en armona con las disposiciones y manifestaciones de la ITF (International
Transportation Federation), mediante la que pretendieron enmascarar su actividad
ilcita. (fs.108/10);
13) Exposiciones ante la PNA efectuadas por la Agencia Martima Dulce
S.A n29/11 (23/4/11) 40/2011 (25/4/11) y 41/2011 (25/4/2011). (Fs.111/6), que
dan cuenta de distintas rdenes efectuadas por el SOMU para que los marineros
afiliados a ese gremio no presten el servicio de remolque a buques y barcazas de
bandera paraguaya.
14) Nota presentada ante el Sr. Presidente de la Repblica del Paraguay el
7/12/10 por el Centro de Armadores Fluviales y Martimos del Paraguay, la
Federacin de Trabajadores Fluvio Martimos del Paraguay, el Centro de
Importaciones del Paraguay, el Sindicato de Marineros, Timoneles y afines de la
Marina Mercante Nacional, la Cmara Paraguaya de Exportacin, la Liga de
Obreros Martimos del Paraguay, la Cmara Paraguaya de Came, la sociedad de
Marineros Unidos de la Marina Mercante Nacional, la Asociacin Paraguaya de
Peritos Navales, la Asociacin de Capitanes de Cabotaje y Prcticos AsuncinRo de la Plata y Oficiales de Ultramar, la Cmara Paraguaya de Exportadores y
Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, el Centro de Maquinistas Navales,
la Sociedad de Capitanes de Cabotaje y Prcticos de la Zona Norte y Puerto de la
Capital. (Fs.117/9) y nota del 30/12/10 presentada por el Centro de Armadores
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Fluviales y Martimos ante el Sr. Presidente del Paraguay (Fs.120/2), de las que se
evidencian los perjuicios econmicos ocasionados a las armadores de buques
paraguayos por las medidas del SOMU arriba referidas.15) Nota de los representantes de los gremios de la produccin, la
industria, el comercio y los servicios dirigida al Sr. Presidente del Paraguay de
fecha 10/02/11 (Fs.123/6), que se expresa en los mismos trminos que las
referidas en el punto anterior.
16) Nota 40/12 del 04/05/12 del Centro de Navegacin dirigida al SOMU,
solicitando las suspensin de las demoras en los ingresos y egresos de los buques
de bandera de conveniencia, correspondiendo para el caso de que se detecten
irregularidades en las condiciones de empleo requiere la intervencin de las
autoridades del puerto, conforme las directrices de la Organizacin Internacional
del Trabajo (Fs.127/8)
17) Nota de la Cmara de Actividades de Practicaje y Pilotaje presentada
ante la Subsecretara de Puertos y Vas Navegables del 07/05/12, mediante la que
pone en conocimiento distintos hechos relacionados con la restriccin del servicio
de remolque. (Fs.129/30);
18) Nota 34/12, 36/12 y 38/12 del 26/04/12 del Centro de Navegacin
dirigida a la Administracin General de Puertos y al Subsecretario de Puertos y
Vis Navegables, mediante la que solicitaron una respuesta a su nota CN
N013/12 del 28/2/12, respecto a normalizar el servicio de remolque de los
buques, como as tambin informando la decisin del SOMU de no embarcar
ningn tipo de pescado, molusco, harina de pescado o derivados a partir de esa
fecha, sin tener la potestad para hacerlo. (Fs.131/132 y 134);
19) Nota de fecha 3/5/12 presentada por LOG-IN MERCOSUR SRL
ante la Subsecretara de Puertos y Vas Navegables con fecha 04/05/12, haciendo
saber el caso del buque RR Europa al que el SOMU neg el servicio de
remolque para salir del puerto de Buenos Aires, porque embarcaba productos
derivados del pescado y estaban en conflicto con la Cmara de las Pesqueras
(fs.133).
20) Declaraciones testimoniales de Miguel ngel Doate de fs.150/1 y
529/30, mediante las que ratifica sus denuncias de fojas 1/32 y 487/525, que diera
origen a la causa n5629/12, acumulada materialmente al presente expediente,
mediante la que denunci que el SOMU le exigi ilegalmente a la firma Sedaril
S.A., armadora del buque Platense de bandera uruguaya, que contrate 3 o 4
tripulantes de su sindicato o le que equivala a un costo de U$$35.000 mensuales,
a pagarle al SOMU, suma desproporcionada con el costo habitual de esa cantidad
de tripulantes, y adems ilegal debido a que los buques uruguayos deben contar
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con tripulacin uruguaya y jams puede imponrsele tripulacin argentina, bajo

amenaza de bloquear las empresas de remolques y no permitirle el amarre en los
puertos argentinos.
Ante la negativa de efectuar esas contrataciones o el pago, el 29/2/12, el
SOMU habra ordenado que no se le preste el servicio de remolque al mencionado
buque cuando pretenda ingresar al puerto de Bs. As, y el capitn decidi volver a
Uruguay, para no poner en peligro la nave, su carga y la tripulacin.
Ms all de que reste profundizar la pesquisa en relacin a estos sucesos,
la cual actualmente se encuentra en etapa de pleno trmite, constituyen elementos
de prueba que me arriman conviccin suficiente en los trminos del art. 398 del
CPPN, estos es, las reglas de la sana crtica, en cuanto al obrar arbitrario y al
margen de cualquier normativa de quienes resultaban ser cpula del Sindicato,
Enrique Omar Surez, Rigoberto Surez Cardozo y Jorge Agustn Vargas.
21) Exposiciones NAVI de la PNA n50/12 y 51/12, donde los Patrones
del remolcador Conquistador y Yagan, Edgardo Huego Vielma y Daniel
ngel Allende, respectivamente, afirman que no tomaron remolque al buque
Kota Lawa por orden del SOMU, asistiendo solo por empuje. (Fs.200/1;
22) Copia Disposicin SNAV, NA9 n110/92 (fs.209/10) y de disposicin
PZRP, Hez n45/93, que establecen el uso obligatorio de los remolcadores para
los buques referidos en los hechos imputados a los encartados, conforme el art.
102 de la ley de la navegacin n20.094. (Fs.211);
23) Copia del sumario n28/12 de la Divisin Investigacin Acaecimientos
de la Navegacin de la PNA (Fs.226/328, 1581/1670), mediante el cual se
encuentra probado la existencia del hecho del caso del buque Kota Lawa,
conforme antes descripto.
24) Copia de nota 79/12 del Centro de Navegacin del 11/10/12 dirigida al
Jefe de la Divisin Acaecimientos de la Navegacin de la PNA, mediante la que
se le remite para su conocimiento un listado de buques que han sido afectados por
las medidas de restriccin de remolque, llevadas a cabo por el SOMU, lo que
demuestra el accionar sistemtico de los encartados dirigido a dificultar el trfico
de la navegacin en los distintos puertos, con el peligro que ello apareja y con los
fines detallados en la imputacin. (fs. 469/75);
25) Denuncia de Rubn Daro Fortunato, apoderado de Vessel S.A. de
fojas 604/15, mediante la cual denuncia el hecho arriba descripto respecto del
buque Anabisetia y su barcaza.
26) Copia de la ordenanza martima de la PNA n1/74, referida a la
obligatoriedad del uso de remolcadores para la entrada y salida de buques.
(Fs.653/59 y 1904/15);
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27) Copia de mails solicitando servicio de remolques para el convoy del

buque Anabisetia y su barcaza y su negativa por parte de la firma Pontemar SRL,
por decisin del SOMU (Fs.659/61);
28) Declaracin testimonial de Daro Rubn Fortunato de fs. 700, donde
ratifica su denuncia de fs. 604/15.
29) Copia del acta de audiencia del 28/8/12, dictamen 4844 y presentacin
del centro de navegacin del 5/11/12 en el marco del expediente 1519710/12 del
Departamento de Relaciones Laborales n3 de la Direccin Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nacin, de las que se evidencia la arbitrariedad de las medidas de restriccin
del servicio de remolque dispuestas por el SOMU.
30) Declaracin testimonial de Miguel ngel Doate de fs.818, mediante
la que ratifica la denuncia respecto del listado de 87 buques que se habran vistos
afectados por las medidas de bloqueo del SOMU conforme fojas 469/75, que
diera origen a la causa n10995/12, acumulada materialmente a la presente y se
encuentra en etapa de investigacin, resultando una prueba ms de las constantes
acciones desarrolladas por los encausados tendiente a dificultar el trfico fluvial
en distintos puertos, con los fines detallados en la primigenia imputacin.
31) Copias del sumario n46/12 de la Divisin Acaecimientos de la
Navegacin de la PNA, que da prueba de la existencia del hecho imputado a los
encartados relacin al buque Anabisetia y su barcaza (fs.827/921 y 1951/66);
32) Informe de la PNA de fs. 1055/1060 y 1066/8 que dan cuenta de las
demoras que sufrieron los buques denunciados en la causa n10995/12 ya
referida.
33) Exposiciones 38/12, 48/12, 33/12, 25/12 y 31/12 de la PNA, de las que
surge que los buques Skaftafell de bandera de Gilbraltar, Magretec de
bandera de Isla de Man, BBC Louisiana de bandera de Antigua y Barbuda,
Admore Calypso de bandera de Islas Marshall, sufrieron demoras en el servicio
de remolque por orden del SOMU.
34) Denuncia de Sergio Ariel Giatti, apoderado de National Shipping S.A.
de fs.1167/75 y su ratificacin de fs.1200, mediante la cual trajo a estudio el caso
del buque Wicklow, tal como le fue imputados a los encartados y se encuentra
descripto precedentemente y que diera origen a la causa n6265/13 acumulada
materialmente a la presente.
de fs.1211/20 y su ratificacin de fs.1249, que diera origen a la causa n6379/12
acumulada materialmente a la presente y que denunciara que con fecha 30 de
junio de 2013, el buque Litoral y las barcazas AR1 y AR2 de bandera
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argentina y perteneciente a la empresa que representa, partieron del puerto de Bs.

As., cargadas con 8.000.000 de litros de combustible con destino a la Prov. de
Chaco y abastecer al Norte Argentino. En el km 400 del Ro Paran, el Capitn
Delgado recibi la comunicacin del Contramaestre Galarza, que a partir de ese
momento iban a abandonar sus puestos de servicio y que deba detener la nave y
que tampoco le iban a prestar servicio al momento de arribar al puerto de chaco,
todo por orden de Rigoberto Suarez. El Capitn no hizo caso y continu el
recorrido con la guardia mnima, debido a que el lugar no era seguro para el
amarre, y hasta el 02/07/13, momento de la denuncia, ese era el estado de
situacin.
Este otro suceso se trata de uno de los tantos restantes hechos que son
objeto de la investigacin emprendida en autos, el cual configura un elemento
probatorio ms de relevancia para conocer la forma en que los integrantes de la
asociacin ilcita por orden de Suarez se desempeaban ilcitamente a travs de
sus funciones de sindicalistas.
36) Informes de fs.1236/39, que confirma la cantidad de litros de
combustibles que llevaba el buque Litoral y su barcazas, se observan las listas
de los tripulantes afiliados al SOMU que habran cesado en sus funciones por
orden de Rigoberto Suarez Cardozo y mail de la empresa Shell del que surge que
a ese buque el 30/6/13 se le habra negado el servicio de remolque para salir del
Puerto de Bs. As.
37) Carta de protesta de YPF y su respuesta de National Shipping S.A. de
fojas 1285/7, por las demoras operativas ocasionadas por no contar el buque BT
CT Wicklow, con el servicio de remolque por orden de los imputados en autos.
38) Exposicin 15/13 de la PNA, del Capitn del buque Litoral ya
mencionado, Sr Ariel Omar Delgado, que denuncia que el da 11 de junio de
2013, mientras se encontraba amarrado en el Muelle de la Terminal Portuaria de
Shell CAPSA, a la altura del km 394.600 margen derecha del Ro Paran, una vez
finalizada la operacin de carga a la barcaza Ar02 y listos para realizar la
maniobra de zarpada, personal de marinera del SOMU, informaron que por orden
gremial no realizaran tareas a bordo y/o desmarre del buque. Exposicin 60/13 de
la PNA, por parte del mismo capitn, y en relacin al mismo buque, con las
barcazas AR1 y AR 2, mediante la que refiere que el da 29/06/2013, siendo las
10:30hs, cargado con combustible, amarrado al muelle A Darsena Inflamable,
solicita el servicio de remolque, sindole informado por la empresa de remolques
Transona, que no se los prestaran por orden del SOMU, por un supuesto
conflicto gremial con la empresa armadora. (fojas 1305/8);

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de fs.1348/55 y su ratificacin de fs.1357, que diera origen a la causa n6770/13
acumulada materialmente a la presente, mediante la que denunci el 18/7/13, que
Rigoberto Suarez, realiz en representacin del SOMU, distintos llamados a las
empresas YPF, Shell y Petrobras, informndoles que en caso de que operasen y
transporten combustible a travs de la empresa que el nombrado representa, los
buques iban a ser objeto de medidas de bloqueo, con el riesgo que ello implicaba.
En su denuncia transcribe los mails que dan cuenta de lo que denuncia.
de fs.1364/91; que diera origen a la causa n7993/13, acumulada materialmente al
presente expediente, donde trae a estudio, los hechos relacionados con los buques
BT Paran I y BT Plata, que le fueran imputados a los encartados en los
trminos del art. 294 del Cdigo Adjetivo. Asimismo acompao el listado de los
tripulantes y la declaracin del combustible que transportaba.
41)
Actuaciones
notariales
BAA10914532,
BAA10914523 y BAA10914524 glosadas a fojas 1395/1402,
BAA10914533,
que acreditan
fehacientemente la existencia de los hechos imputados a los encausados en

relacionados con los buques BT Paran I y BT Plata.
42) Copia de la disposicin n0022 de la Subsecretara de Puertos y Vas
Navegables del Ministerio del Interior y Transporte de la Nacin de fojas
1428/30, de la se desprende que al buque Wicklow de bandera de Liberia,
locado a casco desnudo por la empresa National Shipping S.A., se le otorg el
tratamiento de Bandera Nacional, resolucin vigente hasta el 20 de enero de 2016.
43) Declaracin testimonial de Martn Alegre de fojas 1459, quien expuso
en el caso del buque Kota Lawa, oportunidad en la que afirm que estaba a
bordo del remolcador Conquistador, cumpliendo funciones de cocinero. Que sin
perjuicio de no haber odo la conversacin telefnica, sabe que como es
costumbre el marinero encargado, para el caso Sergio Velsquez, llam al SOMU
para preguntar si deba tomar cabos a ese buque, no sabiendo con quien habl, y
al parecer le habran dado la orden de no hacerlo, debido a la bandera inglesa o de
Singapur que posea el buque y el sindicato se haba adherido a la protesta del
gobierno nacional contra los ingleses por el conflicto por Malvinas. Que por un
error, el buque ya se encontraba dentro del canal cuando se le neg el servicio de
remolque y hubo que asistirlo mediante empuje. Que este caso no fue por un tema
gremial.
de fs.1461/77, que diera origen a la causa n8107/13, acumulada materialmente al
presente expediente, mediante la que denunci, que cuando el convoy empuje
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Litoral y las barcazas AR1 y AR2, luego de descargar sus cisternas de

combustible en el puerto de Barranquera, Prov. de Chaco, se dirigan de regreso
con destino al puerto de Dock Sud, Prov. de Bs. As., decidieron desamarrar del
km 1117 del Ro Paran, donde se encontraban detenidos por cuestiones
climticas adversas, el personal abordo y afiliados al SOMU le inform que por
orden telefnica recibida de Rigoberto Suarez no iban a cumplir funciones,
impidiendo el normal recorrido del buque. Que recin el da 27 de ese mismo mes
y ao, luego que personal de PNA abordara el navo y disuadiera al personal de
marinera para que cumplan funciones, pudieron partir.
El denunciante revel que tal problemtica se ha generado en virtud de
que la empresa decidi no someterse a los requerimientos coactivos del SOMU,
tendientes a que realizaran donaciones a la Fundacin Azul correspondiente a ese
gremio, que garantizaba la paz sindical como no sufrir medidas de bloqueo.
Estos hechos son materia de investigacin por parte del suscripto, que si
bien an no se han reunidos los elementos probatorios como para serles
imputados a los encausados, lo cierto que su denuncia es una prueba ms que el
suscripto tiene en cuenta al momento de dictar la presente resolucin de mrito.
45) Copia del sumario administrativo n72/13 de la PNA, dependencia
Prefectura Corrientes de fs. 1529/51 y 1967/76; que da cuenta de la existencia del
hecho descripto en el punto anterior.
46) Informe de la PNA respecto de la tripulacin a bordo del remolcador
Yagan de fs.1681, relacionada con el caso del buque Kota Lawa;
47) Declaracin testimonial de Matas Sebastin Maydana de fs.1861,
quien afirm que el da del hecho del buque Kota Lawa, cumpla funciones de
marinero a bordo del remolcador Conquistador, junto con el cocinero Alegre y
el Contramaestre Velasquez. Mientras se encontraban navegando para tomar
remolque, recibi un llamado telefnico por parte del SOMU, no recordando que
persona por el transcurso del tiempo y le dieron la orden de no atar cabos porque
haba un conflicto con la bandera del buque no sabiendo bien cual era el motivo
concreto. Que el buque ya se encontraba dentro del Puerto y hubo que asistirlo
mediante empuje.
48) Declaracin testimonial de Franco Mauricio Pucci de fojas 1862,
quien afirm que no recordar el caso del buque Kota Lawa, ya que seguramente
estaba en sus horas de descanso en el camalote. Sin embargo, sostuvo que para
mediado de 2013, no recordando la fecha exacta, mientras cumpla funciones de
capitn en el remolcador Diaguita, la torre le dio la orden de asistir al buque
Felicidad, de la empresa National Shipping y el contramaestre Maydana le
comunic que por orden del Sr. Rigoberto Suarez del SOMU no iban a asistir a
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ese buque, sin especificarle los motivos. El navo permaneci amarrado en la

Darsena D del Puerto de Buenos Aires durante 6 das aproximadamente.
Que otros casos se dan con los buques de bandera inglesa, a los que el
SOMU los obliga a que esperen 12 horas fondeados ante de ingresar al Puerto de
Bs. As., solo como sancin por tener esa bandera y sera una orden del Poder
Ejecutivo Nacional.
Continu expresando, que el SOMU a los buques de la empresa MSC,
los obliga a fondear en rada La Plata, durante 20hs., con prctico a bordo, antes de
ingresar al Puerto de Bs. As., desconociendo los motivos, pero que claramente
genera un perjuicio econmico a las empresas, que tienen que volver a abonar
todos los servicios de logstica para descargar los productos que traen.
Que en una oportunidad oy por estar cerca del telfono de un marinero,
que Rigoberto Suarez a los gritos le deca que no importaba lo que la torre de
control ordenaba, ya que la torre era l y era quien mandaba.
Este testimonio es un elemento ms de prueba que permitir conocer y
tener por probada la actividad ilcita que se le imputa a los encartados.
49) Informe de la PNA de fojas 1916, mediante el que se inform la
existencia de los sumarios administrativos n64/10, caratulado B/M MAERSK
JENNING B/LIBERIANA av/ su ingreso al Puerto de Bs. As. Sin asistencia de
remolcadores,
siendo
involucrados
los
remolcadores
YAGAN
CONQUISTADOR; n28/12 referido al buque KOTA LAWA y que fuera

mencionado en puntos anteriores; 70/12, caratulado R/E OBSERVADOR y R/E
MIRADOR av/ su incumplimiento prestacin de servicio de remolques al B/M
HANSA FLENSBURG BLIBERIA; n01/14 caratulada EMPRESA TRANS
ONA SAMCIF av/ su incumplimiento prestacin servicio de remolque al B/T
CT WICKLOW y n02/14, caratulado TRIPULACIN LITORAL CON
BARCAZAS AR01 Y AR02 av/ su conducta, siendo involucrado en este hecho
el remolcador Litoral.
En todos los casos, el servicio no se prest por orden del SOMU y la PNA
sostuvo que esto sin duda genera una distorsin en las rutas navegables en el
acceso al ingreso al Puerto de Buenos Aires, motivo por el cual el Centro de
Trfico Ro de La Plata (CONTRASE BUENOS AIRES L2G) debe intervenir de
manera inmediata y precisa a los efectos de evitar que con estos inconvenientes se
produzcan algn tipo de acaecimientos, como as tambin, demoras en las salidas
y entradas de los navos aledaos al puerto
Se evidencia con este informe la ilegalidad de la actividad desplegada por
los imputados en autos.

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50) Informe de fs.2029/55 de la querella, mediante el que denuncia que

Enrique Suarez a travs del SOMU boicote a la empresa de remolcadores SMIT,
no brindndole tripulacin, por lo que se tuvo que ir del mercado, y habra
adquirido sus remolcadores a precio de remate, a travs de su empresa San Jorge
Martima S.A.
51) Declaracin testimonial de Kirko Jovanovich de fs.2142/3, quien
afirm haber recibido el da del hecho un llamado telefnico del SOMU, no
recordando la persona que lo efecto, manifestndole, por ser el marinero
encargado, que no deba atar cabos al buque Kota Lawa, por tratarse de un
barco de bandera de conveniencia. Que se debe a su Sindicato, porque lo protege
y siempre acata las rdenes que le dan desde all. Afirm que al momento del
llamado se encontraba navegando para asistir al buque para su ingreso al puerto,
porque as lo haba dispuesto el capitn del remolcador, segn lo ordenado por la
torre de control. Que lo asistieron mediante empuje.
52) Copias de los expedientes n1.502.109/12 , 1.493.381/2012,
1.544.405/12,
1.542.927/12,
1.374.834/10,
1.544.453/12,
1.545.093/12,
1.539.671/12,
1.539.671/12,
1.545207/12,
1.544.405/12,
1.429.985/11,
1.440.942/11,
1.462.706/11,
1.463.451/11,
1.463.452/11,
1.462.762/11,
1.467.133/11,
253.169/11,
1.466.378/11,
1.466.433/11,
1.471.655/11
176.241/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin de

fs.2153/2607 y 3048/54, de los que surge que no existe ningn conflicto gremial
entre el SOMU y las empresas armadores de los buque Kota Lawa y
Anabisetia.
53) Declaracin testimonial de Eduardo Ignacio Paredes de fs.2619/20,
quien sostuvo que si bien estaba a bordo del remolcador Yagan, estaba en la
sala de mquina y no conoce mayores datos del caso del buque Kota Lawa, ms
que fue asistido solo por empuje y no se ataron cabos por orden del SOMU.
54) Informe de fs. 2625/6 y 2682/5, que dan cuenta que el buque Kota
Lawa, no tiene bandera de conveniencia conforme surge de la pgina de internet
de la OIT;
55) Transcripcin del Canal 9 VHF del sistema de grabacin digital con
constancias de las comunicaciones mantenidas entre el buque Kota Lawa y la
Estacin Costera de Seguridad L2G-Buenos Aires Prefectura Naval Radio de fs.
226/328, 1581/1670 y 2654/6, que prueban la existencia del hecho tal como fue
imputado a los encartados.
56) Declaracin testimonial de Francisco Raimondi de fojas 2659/61, en
su carcter de director comercial de la firma de remolcadores Transona S.A.
quien sealo que es habitual que le SOMU llame telefnicamente informando que
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los marineros afiliados a su sindicato no van a tomar cabos a determinados buques

por conflictos gremiales. Que la empresa no puede prestar servicio en esas
condiciones, por lo que hace saber a la Cmara de Remolcadores va telefnica y
le indican a los patrones que efecten la exposicin correspondiente ante la PNA.
Que la empresa se vio perjudicada por estas decisiones porque no pudieron
prestar el servicio, no recordando ningn caso puntual. Que por un presunto
conflicto gremial en la firma National Shipping S.A. y el SOMU, los marineros
solo iban a prestar servicio para remolcar buques de esas empresas de lunes a
viernes de 7 a 11 y de 13 a 17, y sbados de 7 a 11, cuando los horarios en que su
empresa de remolques prestar servicios es de 6 a 18hs y de 18 a 6hs , en dos
turnos de 12 horas cada uno.
57) Declaracin testimonial de Pascual Raimondi, empleado de la empresa
de remolcadores Transona S.A. de fs.2662/3, quien si bien no record ninguno
de los casos puntuales, sostuvo que si los marineros no prestan tareas no pueden
brindar servicio de remolque, que resulta ser obligatoria para los buques referidos
segn la reglamentacin de la PNA vigente. Se refiero en los mismos trminos
respecto del supuesto conflicto entre National Shipping S.A. y el SOMU.
58) Declaracin testimonial de Ral Ricardo Prez de fs.2671, quien
afirm haber estado a bordo del remolcador Yagan y cuando se dirigan a asistir al
buque Kota Lawa, el marinero encargado Jovanovich, les inform que haba
recibido la orden del SOMU de no aterle cabos, desconociendo los motivos. Que
los asistieron mediante empuje.
59) Declaracin testimonial de Diego Andrs Gauto, en un carcter de
operador de la PNA, de fs.2676, donde expuso que efectivamente en el caso del
Kota Lawa por decisin del SOMU no se le ato cabos y se lo asisti
empujndolo con los remolcadores. Que la decisin de ingresar en esas
condiciones la tomaron el Prctico, el Capitn y con asesora del Subprefecto
Alfredo Jess Zappa que estaba a cargo del CONTRASE.
60) Declaracin testimonial de Miguel ngel Arroyuelo de fs.2678/9,
quien manifest recordar que en el caso del Kota Lawa, se encontraba en el
remolcador Yagan como jefe de mquinas junto con el patrn Daniel Allende,
quien fue informado que por orden del SOMU los marineros no iban a atar cabos,
desconociendo los motivos. Que el buque estaba en una zona en la que no poda
retornar, y tuvo que ingresar, con la asistencia de los remolcadores mediante
empuje;
61) Declaracin testimonial de Alfredo Jess Zappa fs.2680/1, en su
carcter de Subprefecto de la PNA, a cargo del CONTRASE en el caso del buque
Kota Lawa. Afirm que cuando recibi la noticia de que no le iban a atar cabos
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al buque mencionado, dio la orden de que le presten servicio si o si, porque el

navo estaba dentro del canal de navegacin de aguas restringidas con 10 metros
de calado, lo que constituye un riesgo para la navegacin propia del buque como
para el resto de los que deban navegar, porque no puede virar y retornar debido a
que el canal tiene 100mts. de ancho y puede quedar atravesado en el canal y
obstruirlo, puede varar o colisionar con otros buques. Entonces le pidi
asesoramiento al prctico para evaluar cual era la maniobra ms segura y dijo que
en principio lo ms seguro hasta evaluar la marea existente en la Drsena Norte,
era fondear en el antepuerto. Luego hizo una segunda evaluacin y el prctico
entendi que poda amarrar en el Puerto, en la Drsena correspondiente. Los
cabos nunca estuvieron atados pero los remolcadores lo asistieron mediante
empuje.
Sostuvo que la navegacin en el canal angosto se considera de riesgo,
conforme el reglamento internacional para la prevencin de abordajes, el
REGINAVE y la ordenanza 01/74 que establece la obligatoriedad del uso de
remolcadores para estos casos.
Que analiz la ruta, la marea, el viento, la corriente y las caractersticas del
buque, a fin de minimizar los riesgos de la navegacin. Para que la maniobra est
asegurada siempre hay que atar cabos, que si le hubiesen informado que no
contaba con ese servicio no hubiese autorizado el ingreso del buque al canal.
De su declaracin se evidencia el riesgo que corri el buque, como su
tripulacin y el trfico martimo como el puerto, con motivo de la decisin ilegal
de los encartados de ordenar no atar cabos, que no se tradujo en graves daos para
el navo, el puerto, el medio ambiente, evitando asimismo la produccin de
lesiones o hechos ms graves para con los tripulantes u otras personas fsicas
intervinientes en la maniobra, gracias a la pericia del prctico, el capitn, personal
de la PNA e incluso los patrones que pilotearon los remolcadores empujando al
buque adecuadamente.
62) Declaracin testimonial de Suboficial Ayudante de Segunda de la
PNA, Oscar Alberto Jurez de fs.2692, quien confirm que el buque Kota Lawa
ingreso sin que los remolcadores aten cabos.
63) Declaracin testimonial de Edgardo Hugo Vielma de fs. 2761, en su
carcter de patrn del remolcador Conquistador, quien confirm que por un
llamado de Rigoberto Suarez del SOMU, los marineros no ataron cabos al buque
Kota Lawa y hubo que asistirlo mediante empuje, por decisin del prctico.
64) Presentacin de fojas 2763/2844 de la que surge las distintas
maniobras de bloqueo del servicio de remolque por parte del SOMU;

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65) Declaracin testimonial del prctico del buque Kota Lawa, Eduardo
Alfredo Pardo de fs.2877/8, donde sostuvo que cuando estaba en el canal de
ingreso en direccin al km 5, los patrones de los remolcadores le informaron que
por orden del SOMU los marineros no iban a atar cabos, sin manifestarle el
motivo especfico del gremio.
Que junto con el Capitn del buque y el CONTRASE, decidieron ingresar
sin atar cabos. Para ello evalu la altura de la marea, la fuerza y direccin de las
corrientes existentes, fuerza y direccin del viento, trfico de la zona que pudiese
entorpecer la maniobra, las condiciones operativas del barco y las dimensiones
del barco. Se hizo un cambio de la banda de atraque, ya que en principio iba a
entrar a estribor al muelle y se ingres a babor para facilitar la maniobra
Aclar que una vez que se ingresa al canal ya no se puede abortar la
maniobra de ingreso con este tipo de buques debido a sus dimensiones y el
calado. No se puede virar en ningn lugar del canal, tampoco se puede fondear,
porque se entorpece la navegacin, indefectiblemente se le provocaran daos
estructurales al buque y al canal, se pueden producir roturas o daos en la hlice o
timn y varadura, y respecto del canal, desmoronamiento de los veriles (costado
del canal). Girar implicaba ms riesgo que ingresar, ya que lo tena que hacer en
360 grados en un espacio muy reducido, con peligro de quedar varado y
entorpecer la navegacin. Que el ingresar sin atar cabos conlleva un riesgo mayor
para la maniobra, y solicit que se lo empujara para asegurar la maniobra que
estaba realizando.
Resulta contundente la declaracin del prctico en cuanto al riesgo que
crearon los imputados con su decisin de no atar cabos a este buque.
Finalmente sostuvo que el navo no tena bandera de conveniencia, porque
tena bandera de Singapur. Ms all que en el caso de que hubiese tenido bandera
de conveniencia tampoco justificara el accionar de los encartados, lo cierto es
que resultaron estriles aquellos argumentos defensistas primigeniamente
expuestos en cuanto a que decidieron ordenar no atar cabos por la bandera del
buque, con esta declaracin ms lo que surge de los informes de fojas fs. 2625/6 y
2682/5.
66) Denuncia de Rodolfo Ariza Clerici en carcter de apoderado de
National Shipping S.A. de fojas 2880/88 y su ratificacin de fs.2894/2914, que
diera origen a la causa n831/14 acumulada materialmente a la presente, hecho
que trado a estudio y que se encuentra en etapa de investigacin, consistente en
una maniobra ilcita similar a la anteriores, que resulta ser un indicio ms a tener
en cuenta para el dictado del presente auto de mrito.

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Aqu, el 3/2/14 otra vez Rigoberto Suarez Cardozo habra ordenado a los
marineros de los remolcadores no atar cabos al buque tanque LYNX
(transportando hidrocarburos altamente inflamables) de la firma National
Shipping S.A., demorando ms de 48hs su ingreso al puerto de Bs. As.;
National Shipping S.A. de fojas 2936/48, que diera origen a la causa n1237/14,
acumulada materialmente a la presente, donde se denunci que el 15/2/14 el
SOMU mediante la orden emanada de Rigoberto Suarez Cardozo neg el servicio
de remolque otras vez al buque Wicklow, para ingresar al muelle C en
DDI/YPF del puerto de Bs. As., decisin que tuvo vigencia hasta por lo menos el
da 17/2/14.
68) Denuncia de Lucas Samarin en carcter de representante legal de las
firmas Martima Meridian S.A. y Betelgeuse Shipping Services S.A. de
fs.2966/84 y sus ampliaciones de fs.2984/3047 y fs.3056/8, que tambin se
encuentra en etapa de investigacin, pero resulta ser otro indicio como para tener
por probado los hechos por los cuales los imputados fueron indagados.
Los directivos del SOMU habran negado el servicio de remolque en
relacin a los buques BW NICE, con fechas 23 y 25 de febrero de 2014 y High
Light, el 27/2/14, en el momento en que deban ingresar al Puerto de Baha
Blanca, provocando un entorpecimiento en la circulacin de las referidas
embarcaciones.
69) Denuncia de Luis ngel Bertocchien carcter de Capitn de Ultramar
del buque Tanque LYNX de fs.3094/3107 y su ratificacin de fs.3142, que diera
origen a la causa n2662/14 que se acumul materialmente al presente expediente
y resulta ser otro indicio favorable para el dictado de esta resolucin de mrito en
contra de los indagados.
Aqu otra vez se encuentra involucrado el buque LINX de 128 metros de
eslora, al que otra vez los dirigentes del SOMU le habran negado el servicio de
remolque, con la modalidad de ordenar a los marineros de su sindicato que no
aten cabos, para concretar su ingreso con combustible al Puerto de Bs. As.,
obligndolo a realizar una maniobra no prevista y riesgosa, de girar y retornar a la
zona comn.
70) Copia de la Disposicin n0497 de la Subsecretara de Puertos y Vas
Navegables de fs.3124/6, mediante la que se otorg el tratamiento de bandera
nacional al buque LYNX de bandera de Islas Marshall, locado por la firma
National Shipping S.A..
71) Transcripcin del Canal 9 VHF del sistema de grabacin digital con
constancias de las comunicaciones mantenidas entre el buque LYNX y la
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Estacin Costera de Seguridad L2G-Buenos Aires Prefectura Naval Radio de

fs.3145/7, que acreditara la existencia del hecho descripto en el punto 69);
72) Exposicin DSUD n80/14 del Agente Martimo Romero Huergo
Federico Alejandro ante la PNA de Dock Sud de fs.3181, mediante la que sostuvo
que el buque Paran I desde haca 8 das a contar del 11 de junio de 2014, se
encontraba fondeado en el km. 55 del Ro Paran, cargado con 5 millones de litros
de combustibles, con el peligro que ello acarrea, por no conocer el momento en
que podrn ingresar al puerto de Dock Sud para realizar la descarga, debido a la
medida ordenada por el SOMU de indicarle a los marineros de no atar los cabos
de los remolcadores, entendiendo que el buque se encontraba en estado de
emergencia debido a la falta de vveres y agua potable, sin novedades certeras de
su derrotero.
Este hecho tambin es materia de investigacin en los presentes actuados y
resulta ser otro indicio que prueban las maniobras ilcitas desarrolladas por los
imputados, en relacin a los hechos por los cuales fueran indagados.
73) Informe del perito naval Eduardo Brumat de fs.3182/3, donde afirma
que el buque descripto en la situacin del punto anterior se encuentra en una
situacin de peligro para la navegacin, su tripulacin, el medio ambiente, con los
fundamentos all detallados.
74) Copia de la resolucin del Juzgado Federal Civil y Comercial n2 en
el marco de la causa n2955/14; mediante la que se hace lugar a la medida
cautelar solicitada por la empresa armadora del buque Paran I, National
Shipping S.A., respecto del hecho descripto en el punto 72), ordenando a la
empresa de remolques Trans Ona S.A. a que brinde su servicio segn las
disposiciones legales vigentes y las rdenes impartidas por la autoridad martima,
para efectuar las maniobras de ingreso del buque a puerto de Dock Sud, y
ordenando al SOMU a que se abstenga de interferir en la operacin y requiriendo
la colaboracin de la PNA aportando los recursos humanos si hiciera falta.
75) Declaracin testimonial del marinero Ramn Vicente Castao de
fs.3197, quien sostuvo que en el caso del buque Kota Lawa, cumpli funciones
a bordo del remolcador Yagan y por orden del SOMU no ataron cabos, porque
el navo tendra bandera de conveniencia. No record que persona del sindicato
dio la orden. Que al buque se lo asisti mediante empuje.
National Shipping S.A. de fojas 3198/3213 y su ratificacin de fs.3217, que dio
origen a la causa n2303/14, acumulada materialmente al presente expediente,
que tambin se encuentra en estado de instruccin, resultando otro indicio ms

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que permite tener por probada la participacin de los encartados en los hechos por
los cuales fueran indagados.
El hecho que se denunci tuvo lugar en el Astillero Tandanor ubicado en la
jurisdiccin de esta ciudad. El 26/2/14 el buque Puerto Posadas se encontraba
en condiciones de ser botado y para salir del lugar necesitaba dos remolcadores
debido a que tena fuera de servicio su propulsin de babor. Siendo las 16:40hs
tom cabo por proa el remolcador Virgen del Rosario, y momentos despus y
siendo las 17hs el otro remolcador llamado Diaguita, que deba atar cabos de
popa, intempestivamente se retir manifestando que por orden del SOMU su
tripulacin dejaba de cumplir servicios a partir de ese horario.
Con este accionar se habra colocado en una situacin de gravsimo riesgo
tanto al buque como al Astillero, toda vez que no solo se habra impedido el
ingreso al siguiente buque que estaba programado sino que por el posible dao al
mecanismo de elevacin e ingreso de las embarcaciones en las gradas, puso en
riesgo la operatoria del Astillero en su conjunto, toda vez que el capitn tuvo que
fondear a la espera de que los remolcadores se dignaran a asistirlo, esperando que
el nivel de la marea no descendiera.
77) Informe de la PNA de fs.3239/3242, mediante el que se confirma la
obligatoriedad del uso de remolcadores y el atado de cabos para los buques en
cuestin, donde se explica la importancia de su funcin y la excepcionalidad y los
riesgos que conllevan sus ingresos sin la asistencia de los mismos. Prueba
contundente respecto del riesgo que los imputados generaron con su accionar
sobre los buques Kota Lawa y Anabisetia y sus barcazas, al obligarlos a
maniobrar sin atar cabos.
78) Declaraciones del Subcomisario Pablo Gmez de Olivera y del
Principal Diego Sarmoria de fojas 3253/4, que llevaron a cabo el allanamiento
oportunamente ordenado por el suscripto en la sede del SOMU, donde no se logr
secuestrar acta alguna donde se encuentren asentadas las decisiones de los
encausados relacionadas con los hechos en cuestin, lo que prueba la
arbitrariedad e ilegalidad de sus accionares, que no tienen justificacin gremial
alguna. Prueba que no haba ningn conflicto gremial respecto de las armadores
de los buques Kota Lawa y Anabisetia. Tampoco se encontr ninguna acta
relacionada con el supuesto conflicto gremial con la firma National Shipping
S.A..
79) Acta de allanamiento de fojas 3257, que da cuenta de lo arriba
expuesto.

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80) Declaraciones de los testigos del procedimiento arriba referido,

Gastn Carrasco y Mnica Ditrich de fs. 3261/3, que dan legalidad al
allanamiento mencionado.
81) Transcripcin de los Canal 9 y 72 VHF del sistema de grabacin
digital con constancias de las comunicaciones mantenidas entre el B/T Paran I,
B/R Ona Tifon, B/R Ona Don Lorenzo y la Estacin Costera de Seguridad
L2G-Buenos Aires Prefectura Naval Radio de fs.3268/3274, relacionada con el
hecho descripto en el punto 72), que acredita su existencia.
82) Copias del sumario de la Divisin Acaecimientos de la Navegacin de
la PNA n25/14 de fs.3277/3367, que tambin prueba la existencia del hecho
expuesto en el punto 72).
83) Declaracin testimonial de Julio Ral Viana Ferreira de fs.3368/73, en
su carcter de Capitn del buque Parana I descripto en el punto 72), afirmando
que recin se le brindo servicio de remolque el da 28/6/14, pudiendo amarrar en
el puerto de Bs. As.;
84) Informe de la Divisin Acaecimientos de la Navegacin de la PNA de
fs.3414/7, del que se desprende que el uso obligatorio de remolcadores est
regulado por los arts.31 y 32 de la Ley de la Navegacin n20.904, art. 302.0301
del Rgimen de la Navegacin Fluvial Martimo y Lacustre REGINAVEDecreto Ley 4516/73 y modificatorios, y se establecen las generalidades. Pero
tambin faculta a la PNA para el estudio de los casos particulares donde surgen
factores no previstos en el comn de las situaciones. Una interrupcin no prevista
de remolcadores se encuadra dentro de estas situaciones especiales donde los
departamentos tcnicos de la PNA analizan caso por caso, y teniendo en cuenta
los factores hidrometorolgicos, porte y cualidades propias, determinan que
buques pueden obtener una autorizacin precaria para el ingreso o egreso del
puerto y cuales no.
En el caso del buque Kota Lawa, de las conversaciones mantenidas
entre el CONTRASE, los remolcadores y el buque, surgen agotados intentos por
parte del personal de la PNA para que los remolcadores atasen cabos y ante la
negativa de los marineros por orden del SOMU, analizando todos los factores
antes mencionados, la PNA toma la decisin de emitir una autorizacin precaria
excepcional- para su ingreso, previo asesoramiento por parte del Prctico al
Capitn acerca de la seguridad de la maniobra, logrando amarrar sin novedad,
pero con la observacin de parte de la autoridad martima (PNA) acerca de las
conductas que importaron una disminucin de los entandares mnimos de
seguridad de la navegacin.

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Esta prueba resulta contundente en cuanto a la ilegalidad de la decisin de

los imputados de no atarle cabos al buque en el trayecto de ingreso en que se
encontraba, quedando demostrado el riesgo que crearon sobre el navo, el puerto,
el medio ambiente, su tripulacin, el resto de los buques en trnsito y su
tripulacin, que gracias la idoneidad del resto de los intervinientes en la
maniobras, se logr que no se traduzca en daos concretos. Se considera as
demostrada la responsabilidad de los encausados en el hecho que oportunamente
fuera objeto de imputacin.
85) Actas de sesin del SOMU glosadas a fs.3418/34 y 3440/2, mediante
la que se pretende enmascarar la actividad ilcita de los encausados. Establecen un
rgimen de 8hs de trabajo por da para sus trabajadores, para el caso de tener que
asistir a los buques de la empresa National Shipping S.A., sin especificar desde
que horario hasta que horario consistir esa jornada. En los casos donde se vieron
afectados los buques de esa empresa, tampoco se les prest el servicio dentro del
horario establecido como ya qued evidenciado en los puntos anteriores. Qued
demostrado mediante esas actas que no exista un conflicto con las empresas
armadores de los buques Kota Lawa y Anabisetia;
86) Copia del expediente n1.605.838/14 del Ministerio de Trabajo de
fs.3436/7; en el cual se deja plasmada la comparecencia del da 16/7/14 el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin, ante el Secretario
de Conciliacin del Departamento de Relaciones Laborales Nro. 3 Dr. Carlos
Valente, de los Sres. Jorge Vargas y Rigoberto Surez en representacin del
Sindicato de Obreros Martimos Unidos, asistidos por el Dr. Marcelo Urban, y por
el supuesto conflicto existente con la empresa National Shipping S.A., que no
compareci en la oportunidad, por diversos despidos de los trabajadores de
marinera y maestranza del SOMU que sta efectuara en buques de su propiedad.
87) Copias certificadas del expediente del Ministerio de Trabajo
n1.561.043/13 de fojas 3626/31; que reflejan el trmite all otorgado en torno a
haberse tomado conocimiento de las medidas de accin directa implementadas
por parte de los trabajadores representados por el SOMU que impidieron el
normal desenvolvimiento de la operatoria de los Buques de propiedad o que
resultara Armadora la empresa National Shipping S.A. conflicto suscitado con
fecha 27 de agosto de 2013-, afectando el orden pblico y produciendo graves
perjuicios a la comunidad, como as tambin aquellas medidas que se han
dispuesto al respecto con el fin de promover una solucin pacfica y legal del
conflicto planteado en el marco de la competencia de esa Autoridad Ministerial.
En tal sentido, all dispuso la Directora Nacional de Relaciones del Trabajo,
iniciar un perodo de conciliacin obligatoria por el plazo de diez das.
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88) Copia del expediente del Ministerio del Trabajo n1.631.908/14 de

fojas 3632; en donde dicha Cartera de Estado informa que el SOMU ha decidido
ejercer medidas de accin directa contra la firma National Shipping S.A., por
presuntos incumplimientos del CCT por parte de la misma, a partir de lo cual se
dicta la Conciliacin Obligatoria (Disp. DNRT N 688 - Exp. N 1.561.043/13 de
fecha 27/8/13).
89) Denuncia y ampliacin de denuncia de Matas Samarin, presidente de
Martima Meridian S.A. y Betelgeuse Shipping Service S.A. de fojas 3833/3917,
3919/66 y 3982/98 en el marco de la causa 995/14 que se encuentra acumulada
materialmente; el nombrado, a travs de su denuncia formulada el da 9/2/14, por
ante la Divisin Investigacin Penal Administrativa de Prefectura Naval
Argentina, la cual diera origen a la causa nro. 995/2014, y su posterior ampliacin
de fecha 14/2/14 impetrada en esos autos, puso en conocimiento la presunta
comisin de diversos sucesos, del mismo tenor a los que venan siendo parte en la
investigacin, vinculados a los delitos de entorpecimiento del transporte por agua,
el desabastecimiento de combustible al mercado interno argentino y usurpacin de
autoridad bajo la modalidad de ejercicio arbitrario de funciones pblicas, por
parte de Rigoberto Suarez y dirigentes del Sindicato de Obreros Martimos
Unidos (SOMU).
Luego de afirmar que en otras oportunidades ha tenido problemas con los
representantes del Sindicato Obreros Marttimos Unidos quienes han entorpecido
deliberadamente el ingreso a puerto de embarcaciones, hizo saber que la
modalidad utilizada por estos sujetos es impartir una orden directa a los marineros
afiliados al gremio que laboran en los remolcadores que deben necesariamente
asistir a los grandes buques en su ingreso a puerto, para que se abstengan de
prestar tareas en los casos concretos de asistencia de buques que son
representados por la agencias Meridian y Betelgeuse.
Refiri que el da 8 de febrero del ao en curso, tenan programada la
salida del buque Clipper Viking de la Terminal Posta de Inflamables 2 del
Puerto Galvn de la ciudad de Baha Blanca, Prov. de Bs. As., pero por orden del
SOMU los marineros no prestaron el servicio obligatorio de remolque, vindose
impedida su salida, por lo menos hasta el momento en que se efectu la presente
denuncia, accionar que afect el recorrido de otros buques que seguan en la
cadena logstica del puerto, entorpeciendo su normal funcionamiento.
90) Denuncia de fojas 4263/4 en el marco de la causa n 70493/14
acumulada materialmente al presente sumario; impetrada el 21/11/14 por Rubn
Alejandro Moreira, Alejandro Antonio Giorgi, Luis Jos Clemente y el propio
imputado Jorge Agustn Vargas ante la Excelentsima Cmara Nacional de
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Apelaciones en lo Criminal y Correccional, manifestaron que eran secretarios del

Sindicato de Obreros Martimos Unidos (SOMU) y que Enrique Omar Surez,
Secretario General del Gremio, con la participacin de familiares y allegados,
haba generado una suerte de holding de empresas, las que facturaron trabajos
obtenidos en representacin del sindicato, aparecieron ntimamente relacionadas
con l y cuya actividad comercial se dice a favor de la entidad. Sin embargo, sus
ganancias no ingresaron a la misma sino que redundaron en beneficio propio,
perjudicando en consecuencia a la agrupacin.
Entre tales empresas seal a San Jorge Martima SA, la cual estaba
integrada por su Presidente Juan Manuel Medina, a la vez tesorero del SOMU,
como Vicepresidente Enrique Omar Surez y como Tesorera Mara del Carmen
Cabrera Pea. Refiri que la mentada firma, naci con la idea de que toda
actividad comercial fuera en beneficio del Sindicato, y su vez, expresa que a
travs de Surez, en su calidad de Secretario General, genera el transporte
martimo y terrestre de mercadera, tercerizando los servicios con empresas del
sector, sin ingresar las ganancias de la actividad al gremio.
Otras de las firmas mencionadas fue Mercante S.A., la misma esta
integrada por su presidente y director Jorge Surez, sobrino de Enrique Omar
Surez y Director Suplente Juan Manuel Medina, Tesorero del SOMU, con
domicilio legal en Belgrano 1667 de esta Ciudad. Expresa que sta se habra
apoderado en forma irregular del 30 % de acciones de Maruba S.C.A. que
correspondan al SOMU, representada por Enrique Omar Surez, como director
obrero en Maruba por el gremio.
Adems, menciona el caso de la firma Abada del Mar S.A., refiriendo que
uno de los accionistas result ser Alfredo Barrientos, secretario privado del
imputado Enrique Omar Surez, quien facturaba y cobraba del sindicato. Agreg
que sta fue creada con la unin de la Agencia Martima Abbey Sea y el SOMU,
para transporte martimo y servicio de puertos, donde participaba el imputado
Enrique Omar Surez en su carcter de Secretario General, desconociendo los
motivos por los cuales, el sindicato no era accionista de la empresa, ni reciba los
beneficios comerciales.
Hizo mencin tambin de la empresa Pescamarine SA, en donde son
socios gerentes Jorge Surez y Alfredo Barrientos, firma que se dedica a la pesca
y posee un barco, supuestamente adquirido con fondos del SOMU y cuyo amarre
se encuentra en el predio de la Fundacin Azul, siendo que los beneficios de la
explotacin tampoco entran ni al sindicato ni a la Fundacin.
Finaliza afirmando que, Enrique Omar Surez, desde un lugar de
privilegio, como Secretario General del SOMU, ha desviado fondos y percibido
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dinero en forma particular, los que corresponden al sindicato, generando una

estructura de empresas, para beneficio propio, a cargo de personas de su
confianza.
91) Declaracin testimonial de Alejandro Antonio Giorgi de fs. 4266/9; en
ella manifest su voluntad de denunciar por el delito de administracin
fraudulenta a Enrique Omar Surez y todos aquellos cmplices. Precis que amn
de las empresas que menciona en el escrito de denuncia, han logrado determinar
la existencia de otras dos empresas que tienen vinculacin con el imputado y que
formaran parte de la administracin denunciada. Las mismas resultan ser Elite
Viajes S.A perteneciente a Dbora Andrea Medina (hija del tesorero) y Enrique
Omar Surez como director suplente, deseando agregar que en su anterior
composicin el presidente era Carlos Italo Nicols Ruiz (vicepresidente de la
Obra social) y el vicepresidente Jos Alfredo Barrientos (secretario privado de
Omar Surez) y Luis ngel Rivera (ex integrante del Somu y actual empleado de
un campo que pertenece al Somu), empresa aparentemente creada para el SOMU
aunque luego habran advertido que se trataba de una empresa particular, es decir
que las ganancias, usufructos no ingresan a las arcas del gremio. Refiri que el
objeto social es una hotelera en la Ciudad de Montes Caseros, Provincia de
Corrientes donde se encuentra el Hotel Puerto Belinda que era para el personal
afiliado.
Con respecto a la otra empresa, se denomina Doka Servicios Martimos
S.A siendo uno de los accionistas el Sr. Juan Manuel Medina, tesorero del
SOMU, a quien le cedieron las acciones a ttulo personal y no como tesorero del
SOMU.
Que dichas empresas desde ya que tienen vinculacin con el SOMU ya
que desde esta emigra dinero a las arcas de esas empresas como tambin a
aquellas mencionadas en el escrito de denuncia, agregando adems que el objeto
social de esa empresa es la limpieza de los derrames de combustible.
Aclara acerca de cmo se realizan las contrataciones en el SOMU a nivel
general, que no poseen un formato preestablecido ni por licitacin ni nada similar,
siendo siempre la persona que se ocup de ello el tesorero, no existiendo la
obligacin de efectuar licitaciones ni asambleas para autorizarlo.
Con respecto a la composicin de la administracin del SOMU, dijo que
se compone por el tesorero y el Secretario General, siendo ellos Juan Manuel
Medina y Enrique Omar Surez respectivamente, quienes tienen autorizada la
firma en el banco, siendo el domicilio de la administracin, el de Per 1667 de
esta Ciudad.
Precis que todas las empresas que ha mencionado tenan un domicilio de
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constitucin diferente y todas ellas, salvo Doka, tenan domicilio en el edificio del
SOMU de Belgrano 1667 pero con posterioridad, segn surge de las actas, se
modificaron los domicilios a Av. Belgrano 1494 1er. Piso A, desconociendo a
quien corresponde.
Asimismo, refiri que ingres al gremio en el ao 2008 como colaborador
de la conduccin, que estaba a cargo de Enrique O. Surez y que en el ao 2011, a
travs de las elecciones que se realizan se lo elige como Secretario de Medio
Ambiente para asumir en mayo de 2012. Que un mes antes de comenzar a
desempearse en el cargo elegido, Surez lo llam para realizar un viaje a Monte
Casero para asumir para supervisin y los trabajos que realizar su secretara y la
Fundacin Azul en ese lugar en el Hotel Puerto Belinda con las 56 hectreas
donde se realizarn distintos tipos de trabajos para la fundacin y el SOMU.
Que en el mismo viaje estuvieron Jorge Agustn Vargas y Surez,
oportunidad en la cual le solicit a Surez que le extendiera un poder para as
poder realizar los distintos trmites que el proyecto requera y que al serle
entregado not con sorpresa que el poder no fue realizado por SOMU sino por
Elite Viajes S.A y que el poder lo extendi Carlos Italo Nicols Ruiz,
vicepresidente de la Obra Social del SOMU o Fundacin Azul (creada por
SOMU), ya que son dos entes diferentes pero ligados entre si. Al pedir
explicaciones de ello al Sr. Ruz, ste le refiri que Elite Viajes S.A es una
empresa del SOMU.
Por otro lado, destac que Ruiz ejerci el cargo de Presidente de Elite
Viajes S.A junto a Alfredo Barrientos, secretario privado de Omar Surez y con
Lus ngel Rivera, ex dirigente del SOMU y actual empleado del mismo.
Manifest que Surez se encuentra vinculado al SOMU segn cree desde el ao
1989 pero reviste el cargo de Secretario General desde el ao 1992
ininterrumpidamente.
En relacin a la manera en la que se efecta la rendicin de cuentas del
Sindicato, refiri que a finales de cada ao a travs de un congreso general
ordinario de delegados que se realiza en diferentes lugares de la Argentina, por
cuanto al ser Federales se pueden hacer en cualquier lugar en representacin del
sindicato, se aprueba la memoria y balance de cada perodo como orden del da,
sin efectuarse detalle alguno de su contenido. Precis que los dirigentes siempre
se expresaron a viva voz, incluso posee filmaciones al respecto, sobre las
empresas denunciadas que las mismas pertenecan al SOMU y/o a la Fundacin
azul, pero en rigor en los papeles distaba de ser as.
Manifest que, a travs de los aos se fueron aprobando los distintos
balances sin inmiscuirse en el fondo de las cuestiones en el entendimiento que
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todos obraban de buena fe en beneficio del gremio y no a ttulo personal,

refiriendo que jams ha tenido uno en su poder ya que quedan en poder del
tesorero.
Con relacin a la empresa DOKA SA precis que habra firmado un
contrato en el ao 2013 con SOMU para que esta le alquile a aquella las lanchas
San Jorge I y San Jorge II que pertenecen al SOMU desconocindose si
ingres el dinero obtenido de esas contrataciones a las arcas del SOMU. Agreg
que Surez aprovech la estructura comercial para que el dinero que debera
ingresar a las arcas de SOMU quede en sus manos y/o el de sus cmplices, ya que
en rigor lo que ingresa de las contrataciones de DOKA S.A debera ingresar a las
arcas del SOMU, al igual que el alquiler de las lanchas.
Aclar que al momento de asumir como director, Maruba le entrega a
Surez un porcentaje de acciones de Maruba correspondientes al SOMU,
situacin se que encuentra grabada y en recortes periodsticos, pese a que esas
acciones nunca ingresaron a las arcas del SOMU, sospechando que las acciones
de Maruba pasaron a las arcas de Mercante S.A.
En la oportunidad adems, hizo entrega de diversa documentacin
vinculada a las firmas San Jorge Martima S.A., Mercante S.A., Abada del Mar
S.A., Elite viajes S.A. y DOKA S.A.
92) Declaracin testimonial de Rubn Alejandro Moreira de fs.4271; quien
ratifica en un todo el contenido de la declaracin de Alejandro Antonio Giorgi,
luego de habrsele efectuado lectura de la misma.
93) Declaracin testimonial de Luis Jos Cemente de fs.4272; quien
ratifica en un todo el contenido de la declaracin de Alejandro Antonio Giorgi,
luego de habrsele efectuado lectura de la misma.
94) La documentacin detallada a fojas 4273; a saber: Copia del estatuto
del SOMU; Folio que reza San Jorge Martima S.A que contiene: informe on
line Datea S.A sobre la empresa en cuestin; una nota que reza La Sigen
investiga a Enarsa . a fs. 2; nota periodstica que reza ENARSA aval
sobreprecios a fs.3; nota enviada por Operadores Martimos y Fluviales S,A
a Medina junto con facturas a San Jorge Martima S.A.; nota periodstica de Tu
Corrientes; nota periodstica de La Nacin que reza Crnicas de un naufragio.
Folio que reza Mercante S.A que contiene: informacin de Datea sobre la
empresa en cuestin, nota periodstica que reza Maruba brindar un servicio
exclusivo a Chubut a fs. 2, notas periodsticas Maruba cedi ante los
sindicatos Omar Surez asumi hoy como director de Maruba, Maruba
presenta dos buques petroleros, Una sociedad mixta para reactivar y
Asumi Suarez en Maruba. Folio que reza Abada del Mar S.A que contiene
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informe de Dateas sobre la empresa en cuestin: nota periodstica de El

Chubut que reza El SOMU avanza en negociaciones., nota que reza La
bandera argentina fortalece a la industria; nota que reza Abbey Sea consolida su
liderazgo en el mercado, nota posibilidad de transporte martimo hacia y
edicin de Transporte & Cargo del 14/8/13. Folio que reza Pescamarine S.A
que contiene informe de Datea y notas periodsticas que rezan Marineros de
Vieira esperan para hoy promulgaron la expropiacin de Vieira, como
tambin impresin de email de cotizacin Pesquero Cometa, constancia de la
pliza 279389 y un informe tcnico firmado por el ingeniero Hernn Gerino;
Folio que reza Elite Viajes S.A que contiene poder original otorgado a favor de
Alejandro A. Giordi del 27 de abril de 2012, copias de informes de Datea; notas
periodsticas que rezan Omar Suarez inaugura el Hotel Puerto Belinda El
Somu homenaje a los hijos.; copia de factura de Juan Ramn Espndola,
copia de email desde el Hotel Puerto Belinda a contadura del Somu de fecha
14/11/12; facturas a nombre de SOMU o Fundacin Azul. As tambin se
recepcionaron dos cds. Uno que reza informe Lanata 23/11/2014 y otro sobre la
inauguracin de puerto Belinda Casa Flotante; copia de email por un tema de
facturacin que enva Dbora Medina, una cesin de derechos de las acciones a
Juan Manuel Medina, del 10 de diciembre de 2012; certificado de matrcula de la
lancha San Jorge I a nombre del SOMU; dos emails de Ricardo Malerba,
gerente de DOKA;
95) Denuncia de Rubn Alejandro Moreira de fojas 4315/6 en el marco de
la causa n73.740/14 acumulada materialmente al presente sumario;
En dicha denuncia, manifest que el 12 de diciembre de 2013 se haba
realizado un congreso general de delegados del SOMU en la ciudad de Bariloche,
en el que no se haba tratado la eleccin o renovacin de las autoridades de la
obra social del sindicato.
Sin embargo, apunt que se habra fraguado un acta en la que se indicaba
que Surez segua siendo presidente de la obra social, firmada por inspectores del
Ministerio de Trabajo de la Nacin que habran participado en la maniobra, la
cual se present luego ante la Superintendencia de Servicios de Salud para poder
seguir actuando en el carcter invocado pese a que no se haba cumplido el
proceso correspondiente para ello.
96) Declaracin testimonial de Rubn Alejandro Moreira de fojas 4318;
All, en suma a lo dicho en su presentacin, refiere que denuncia al
mencionado Enrique Omar Surez, presidente de la Obra social sealada ya que
no se le brind el tratamiento adecuado a la eleccin de las autoridades de la Obra
social sealada. Ello debido a que, en el congreso general de delegados que se
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celebr en la Ciudad de Bariloche el 12 de diciembre de 2013 no se trat el tema

de la renovacin de las autoridades de la obra social como tampoco se trat en el
consejo directivo nacional ni en el secretariado Nacional, instancias por las cuales
debi haber pasado el tema a tratar despus en el congreso. Es decir que si no se
trataba en el consejo directivo ni en el secretariado Nacional no poda ser parte
del orden del da del Congreso de Bariloche.
Aclar que el tema tampoco fue puesto a la orden del da por lo que la
publicacin de los edictos respecto al Congreso mencionado tampoco se hizo
referencia a ello. Que si bien al celebrarse el encuentro no se dijo nada respecto a
la eleccin de las autoridades, aproximadamente en febrero de este ao, la gerente
financiera, Mara del Carmen Cabrera Pea le solicit una documentacin para
presentar ante la Superintendencia de Salud para notificar las autoridades de los
cuatro prximos aos, a lo que el dicente le pregunt por qu ello si todava las
autoridades no haban sido elegidas a lo que ella contest que todo se haba
arreglado con el Ministerio de Trabajo. Aclara que aparentemente Surez y sus
cmplices ante el temor, con la renovacin de autoridades que deba hacerse,
quedara fuera, opt por fraguar, desconoce de qu manera, el acta del Congreso y
as poder presentarla ante la Superintendencia de Salud para poder seguir
actuando como Presidente de la Obra Social.
Refiri que no pudo tener en su poder la copia del acta presentada ante el
organismo mencionado y preciso que el acta que se labr en el Congreso de
Bariloche se hizo en el libro de Actas en el que firm el dicente y todos los
presentes. Aclar que en esa acta no se mencion nada respecto a la eleccin de
autoridades por lo que la presentacin que hicieron a la postre en la
Superintendencia debi estar falsificada. Al ser preguntado con respecto a las
autoridades del Ministerio de Trabajo que habran firmado el acta en Bariloche, el
que declara responde que fueron dos personas en representacin de ese ministerio
que dieron fe del acto celebrado. Desconoce si el acta que presentaron a la postre
fue firmada tambin por los mismos representantes del Ministerio y/o si sus
firmas tambin fueron falsificadas.
97) Denuncia de Alejandro Antonio Giorgi de fojas 4556 y su ratificacin
de fojas 4559/61 en el marco de la causa 12832/14 que se encuentra acumulada a
este sumario;
Por intermedio de dicha denuncia de fecha 22/12/14 vino a hacer saber
que tom conocimiento a travs del programa televisivo conducido por Jorge
Lanata, que el Sr. Enrique Omar Suarez, valindose de su condicin de Secretario
General del SOMU, habra sustrado de la Isla Demarchi diferentes bienes
muebles pertenecientes a la Direccin de Vas Navegables, tales como flotadores,
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cascos, tablas, estacas, boyas y cables de acero.

Agreg el denunciante, que dichas piezas habran sido destinadas a un
emprendimiento del denunciado, ubicado en la Ciudad de Monte Caseros,
Provincia de Corrientes, denominado Puerto Belinda.
98) Declaracin testimonial de Alejandro Antonio Giorgi de fojas 4788/92
y la documentacin aportada a fojas 4667/4787, 4793/4804 y 4816/33, quien en
su carcter de ex secretario de medio ambiente del Sindicato sostuvo que en el
SOMU se haba montado una oficina donde se reciban los remitos de las
agencias martimas, respecto de lo que cargaban los buques y el resto de la
documentacin que exiga Rigoberto Suarez Cardozo a las buques para poder
autorizarlos a ingresar al puerto y brindarles el servicio de remolque. Rigoberto
ejecutaba las rdenes que le daba Enrique Omar Suarez. Se paraban todos tipos de
buques extranjeros, se la daba la orden a los marineros que no aten cabos.
Tambin se les negaba ese servicio de remolque a los buques petroleros
nacionales, desconociendo los motivos. Haba una mesa chica donde se reunan
todas las maanas Suarez, Rigoberto Suarez y Vargas y decidan a que buques no
se les brindaba el servicio de remolque.
Respecto del caso de los Waivers, expres que cuando entraron los
primeros gasificadores al pas, cree que en los aos 2009, 2010, hasta el 2012,
fueron tripulados por argentinos de otros gremios, por ejemplo Maquinistas
Navales y el Centro de Oficiales de Capitanes subieron tripulantes, pero el SOMU
no lo hizo, desconociendo los motivos, sin embargo la Fundacin Azul cobraba
dinero cree de parte de las agencias martimas en concepto de capacitacin de
marineros del SOMU, que nunca se brindaron, para supuestamente poder subirlos
a esos buques. Pero no haba ningn motivo para que los afiliados al SOMU no
pudiesen trabajar en esos barcos segn la normativa de la PNA.
Aport documentacin relacionado con las firmas Naves Marinas S.A.,
Patagonias Rural SRL, Doa Antonia Agropecuaria SA; Latitudes Azules
S.A. y Puertos Gastronmicos S.A: creada por orden de Enrique Omar Suarez
en nombre del SOMU, que forman parte del Holding de empresas. Que todas
tienen la misma direccin fiscal y su director titular es Julio Csar Barrera. Aporto
tambin un informe de la empresa El Pertigo S.A. vinculada a Suarez y a Mario
Anbal Morato, que es secretario adjunto del SOMU y copia de documentacin de
la firma Malonot S.A., cuya presidente es Mara del Carmen Pea. Finalmente
aport copia de documentacin de la firma Aerospace Cargo S.A., en la cual
figura en su directorio la esposa de Suarez, Andrea Susana Belleza y las mujeres
de Rigoberto Suarez Cardozo y de Agustn Vargas, desconociendo su
participacin accionaria.
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En relacin a la firma Docka S.A, aport un mail donde se muestran las

lanchas del Somu trabajando para esa empresa. La reparacin de las lanchas San
Jorge I y II, que fueron dadas a esa empresa por el SOMU, fueron realizadas en el
predio de la Fundacin Azul. Aport tambin mails entre Ricardo Malerba,
gerente de DOCKA S.A. y el testigo, con la nota que le manda al Sr. Medina para
el retiro de dichas lanchas del predio y sus certificados de matrcula donde consta
que estas empresas pertenecan al SOMU. Tambin aport un informe tcnico que
le mand a Medina y a Cabrera Pea, que es la gerente financiera de la Obra
Social del Personal Martimo, surgiendo que todas las decisiones financieras para
las reparaciones se tomaban por la Dra. Cabrera Pea y el Dr. Juan Medina,
Tesorero del SOMU.
Sostuvo que cuando asumi en el gremio como Secretario de Medio
Ambiente en el 2012, se le dio un poder para administrar la firma Elite Viajes
S.A., dado por Nicols Ruiz, vicepresidente de la Obra Social mencionada y
Presidente de Elite viajes S.A. en esa fecha. Cuando le pregunt por qu el
poder no era por el SOMU sino por esa agencia de viajes, le contest que porque
esa era una de las empresas del SOMU.
Finalmente aport una fotografa obtenida el da 10 o 11 de diciembre de
2014, donde se observa el retiro de documentacin del SOMU por la empresa
Bank S.A.. Que le result extrao que cinco o seis das del procesamiento de
Suarez, se hayan retirada aproximadamente 30 cajas de documentacin. Que
tambin sabe que en el ao 2013, luego del allanamiento ordenado por este
Juzgado en la calle Belgrano 1667 de CABA, en el domicilio legal de la
Fundacin Azul y del Holding de empresas denunciadas se procedi a mudarse
estas empresas de ese edificio haca el inmueble de la misma calle a la altura
1494, piso 1. Sostuvo que Debora Medina es Presidente de Elite Viajes y
administrativa de San Jorge Martima,
99) Informe de la PNA de fojas 4860/5;
100) Declaracin testimonial de Horacio Alberto Falinari de fojas 4888/9;
de fecha 4/11/15, mediante la que sostuvo que pero fueron muchos los casos en
que los barcos tenan demoras en sus entradas y salidas por disposicin del
SOMU. Pero record el caso del buque Kota Lawa, que ya se encontraba dentro
del canal cuando no se le presto el servicio por orden del SOMU. Otro caso fue el
del buque LINX, que tuvo que retomar dentro del canal de acceso al puerto de
buenos aires, por qu no le prestaron el servicio de remolque, pero entiende que
no corri peligro la embarcacin. Que siempre desde el gremio llamaban a una
torre operativa que tienen las empresas de remolques y avisaban que los
marineros no iban a prestar el servicio a determinados buques segn sus banderas.
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Y las empresas de remolques les avisaban a los agentes martimos que representan
a los armadores de los barcos y all se produca la demora. Que en algunos casos
el SOMU solicitaba a los capitanes de los barcos la presentacin de
documentacin relacionada con los convenios de salarios que tenan esa
embarcacin para determinar si estaban de acuerdo con los convenios de la ITF y
por ese motivo se producan las demoras en la prestacin del servicio de
remolque, ya que personal del SOMU ordenaba a los marineros no atar cabos.
101) Declaracin testimonial de Jos Emiliano Moreira de fojas 4903/4;
quien se desempe en el SOMU desde el ao 2009, como delegado de San
Fernando, luego en el 2012, asumi el cargo de Subsecretario de Relaciones
Laborales dentro del gremio. Sostuvo que el Sindicato era manejado en forma
unilateral por Omar Suarez y no se hacan reuniones de secretariado como
corresponde.
Que no se brindaba asistencia a determinados buques de las empresas
National Shipping y Vessel, por orden de Omar Suarez. Que se form una oficina
en el primer piso al lado de la Secretara de actas en la calle Per 1667, enfrente
de la Sede vieja del Sindicato, exclusivamente para que se reciban los mails de los
buques de bandera de conveniencia, desconociendo con qu criterio se decida a
que buques se les brindaba remolque y a cules no.
Que empezaron parando a los buques con bandera inglesa, luego a los de
bandera de conveniencia segn lo informado por la ITF, para luego desvirtuarse
todo y comenzaron a parar a cualquier buque por orden de Omar Suarez a travs
de Rigoberto Suarez. Que no sabe si exista algn conflicto gremial en relacin
con las empresas a la que se le paraban los buques.
102) Declaracin testimonial de Anbal Guillermo Martnez de fojas 4905,
donde record respecto del caso del buque Virginia de la empresa Vessel
Altlantica, para abril de 2012, haber recibido un llamado del SOMU, no
recordando por el transcurso del tiempo quien especficamente lo llam, para que
no presten el servicio de remolque no atando cabos porque el pedido estaba fuera
de horario. Que le avis al capitn quien dio aviso a la empresa remolcadora
Pontemar SRL. Afirm no saber si el Buque Virginia parti del puerto. Sostuvo
hubo otros casos similares pero no los record.
103) Declaracin testimonial de Gabriel Hernn Tomas de fojas 4906,
donde sostuvo que para el ao 2012 exista un conflicto gremial entre empresas
remolcadoras y armadoras de buques y el SOMU. Que por decisin de ese
Sindicato en algunas oportunidades, desconociendo los motivos concretos, no se
prest servicio a algunos buques para ese ao. Record que en el caso del Buque
Anabisetia, ingres solo al puerto de Buenos Aires, sin remolcadores. Pero no
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record ms detalles, pero si se acord que hubo oportunidades donde los

marineros le informaron que no iban a prestar servicio de remolque no atando
cabos a buques de la firma Vessel y otros de bandera paraguaya, por orden del
SOMU por medidas gremiales.
104) Declaracin testimonial de Edgardo Enrique Pasut de fojas 4907/8;
empleado de operaciones de la firma Pontemar SRL, sostuvo recordar que para
el ao 2012 reciba llamados telefnicos de Suarez Cardozo en representacin del
SOMU informando que los marineros no iban a atar cabos a los buques de la
empresa Vessel Altlantic.
Sostuvo que entre los buques de la firma Vessel estaban el Anabisetia S
con Agedelta que era un convoy, los remolcadores Polargos I, IV y VI, Barcazas
Virginia, Denise y Divina G, Altlantica V, Alta 1601, MSC 1 y MSC 2. Los
propulsores eran los Polargos y Anabisetia. Que en el caso del buque Anabisetia
le consta que igualmente entr y sali sin remolcadores. Que sta circunstancia le
acarre a la empresa una gran prdida econmica ya que perdieron esos clientes,
ya que fueron adaptando el tamao de esos buques para no tener que ingresar con
remolcadores. Tambin record el caso el buque Platense de bandera uruguaya
que no dej de entrar al puerto de Bs. As. y el caso del buque Litoral de la firma
National Shipping S.A, amarrado en el muelle de astilleros navales unidos, zona
perteneciente a Dock Sud, que las empresas del pool de remolcadores no le
prestaban servicio por que el SOMU le ordenaba a los marineros no atan cabos.
105) Declaracin testimonial de Rubn Daro Fortunato de fojas 4909/10;
Gerente de Operaciones de la firma Vessel Atlntica, que son armadores y
operadores del buque Anabisetia de bandera Paraguay que trasporta contenedores.
En el ao 2012, no record el mes exacto, fue un fin de semana, el buque iba
ingresando al Puerto de Buenos, por el canal norte hacia Darsena D, y por
reglamentacin de la PNA, por el porte de la embarcacin, de 178mts de eslora,
deba ingresar asistido por remolcadores. Que solicitaron el pedido a una empresa
privada que presta ese servicio que est habilitada que es Pontemar SRL, pero
aproximadamente 3 horas antes que el barco ingrese a la zona de toma de
remolques, para el km 3, esa empresa les avisa va telefnica que haban recibido
un llamado de un delegado del SOMU, desconociendo cual, dicindoles que a ese
buque no le deban prestar el servicio de remolque. Como el barco ya estaba en
navegacin hacia el puerto, no poda decirle el capitn que vuelva hacia la zona
de fondeo comn, porque no era posible efectuar la maniobra debido a su riesgo
ya que deba hacer el buque un giro en 360 grados dentro del canal y volver para
atrs, y las dimensiones del barco, el calado, el trfico que haba en ese momento
y adems por el mal clima imperante, no lo permitan. Entonces ordenaron que el
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buque contine navegando hacia el puerto, y le solicitaron al CONTRASE de

PNA (L2G) que los excepte del uso de remolques porque ya estaba el buque en
el canal y no tena remolcadores disponibles. Que no solicitaron a otras empresas
el servicio de remolques, porque ya no haba tiempo y adems las otras empresas
de remolques habitualmente no hacen asistencia a buques de ese tamao, sino a
los de mayor porte, por razones comerciales. La PNA autoriz el ingreso sin
remolcadores bajo responsabilidad absoluta del Capitn, por fuerza mayor.
Que la empresa de remolque no le dijo cual fue el motivo por cual el
delegado del SOMU le manifest que no se le brindara el servicio a la empresa
Vessel Atlntica. Afirma que como el buque tiene bandera paraguaya, no era
posible que existiese un conflicto con el SOMU, porque es un sindicato argentino
y no hay ningn convenio que los vincule.
106) La documentacin secuestrada a fojas 1864/96 y certificada a fojas
5092/97;
107) Documentacin secuestrada y detallada a fojas 5258;
108) Documentacin secuestrada y detallada a fojas 5310 y 5338/9;
109) Informe de la IGJ de fs.5399/5679; del que se desprenden los
respectivos cargos y funciones que en las sociedades tenan los inculpados.
110) Declaracin testimonial de Mximo Esteban Padilla de fojas 5719/22,
mediante la que afirm haber sido apoderado de la empresa Operadores
Martimos y Fluviales Sociedad Annima, durante 15 aos aproximadamente
hasta marzo de este ao cuando quebr, firma que se present en convocatoria de
acreedores por tener un grave conflicto con Enrique Omar Suarez, expresando
que otra empresa gravemente afectada por Suarez fue Petro Tank S.A., de la
cual el compareciente fue accionista y actualmente es Presidente de su directorio.
A su vez, brind relato respecto de diversos hechos ilcitos de los cuales
result ser damnificado y que deseaba denunciar, expresando que encuentran
relacionados ntimamente con los hechos investigados en esta causa.
Precis que los buques que estuvieron afectados y en conflicto en distintos
tiempos que se utilizaron como herramienta para condicionar a esas empresas
econmica y financieramente fueron el Clipper Kilie, el Clipper Kristin y el
Clipper Kitty, el Mar tirreno, el Elena L, el Mar Bravo, el Polaris, el
Cruz del Sur y el Golondrina de Mar. Eran todos buques tanques que
trasladaban combustibles, menos el Golondrina de Mar y Cruz del Sur que
son remolcadores, y el Buque Mar Bravo transportaba contenedores.
Refiri que a estos buques se les sumaron despus en el ltimo ao de
funcionamiento semi normal de la compaa, el buque Plutn y el Whistar,

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que eran adecuados para entregar combustibles a los buques mayores para
consumo a bordo.
Los dos ltimos buques que nombr llegaron al pas, Plutn vino de
Marsella, Francia y el Whister vino de Escocia, con contratos ya firmados, uno
con la empresa Shell y otro con World Foul y estaban los dos vinculados a Petro
Tank, que los haba alquilado a casco desnudo. Sostuvo que Omar Suarez,
Rigoberto Suarez, Alfredo Barrientos se quisieron quedar con los dos buques y los
contratos mediante extorsiones, por intermedio de la empresa Abadia del Mar
S.A., Especficamente las extorsiones las llevaron a cabo Enrique Suarez,
Rigoberto Suarez y adems Felipe Briggina, que era secretario de la seccin
cmara del gremio. Las extorsiones consistieron en no dejar salir a los buques del
puerto de Zarate donde estaban amarrados pidiendo ms tripulantes sabiendo que
no haba acomodaciones suficientes en los buques. Que esas extorsiones
consistieron en exigirle que les entregue los barcos y los contratos. Como no
acceda no le dejaban salir los barcos.
111) Informes de la Comisin Judicial Interventora del SOMU y luego de
la Interventora Judicial obrantes a fs.18/20, 35/108, 144/203, 284/322, 370/405,
423/8, 438/45, 450/464 y 479/96 del legajo de intervencin n4683/2012/7;
A) Informe de fs. 18/20 de fecha 22/2/16:
En el que se informa el hallazgo en el domicilio de la Fundacin Azul de
gran cantidad de documentacin de las empresas Malonot S.A., San Jorge
Martima SA. y Elite Viajes S.A., detectndose la estrecha vinculacin con el
sindicato y con la fundacin, prueba de las maniobras delictivas investigadas en
autos.
Surge que la empresa Malonot S.A., segn el libro de accionistas
encontrado en el domicilio de la Fundacin, pertenece en un 50 % al SOMU y en
un 50 % a la Sra. Dbora Medina y la Sra. Mara del Carmen Cabrera Pea es la
Presidente de dicha sociedad. Asimismo, la sociedad San Jorge Martima habra
tenido domicilio en la actual sede de la fundacin y se han encontrado facturas
emitidas por dicha S.A. a la Fundacin Azul. De la misma forma, en un acta del
Consejo Directivo Nacional se design a la empresa San Jorge Martima como
administrador y gestor de las propiedades productivas que el SOMU pudiera
tener, entre ellas, del campo ubicado en la Ciudad de Puerto Madryn, el predio de
la ciudad de Empedrado y toda otra propiedad de ejercicio similar.
Respecto de Elite Viajes, la misma estara a cargo de Mara del Carmen
Cabrera Pea y tendra participacin accionaria de personas ligadas al Sindicato.
B) Informe de fs. 105/108 de fecha 1/3/16:

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En este se plasma que del acta de asamblea ordinaria de fecha 4/9/14 las
autoridades de la Asociacin Mutual del SOMU hasta el 30/10/18 seran
Presidente: Enrique Omar Surez; Vicepresidente: Jorge A. Vargas; Tesorero: Juan
Manuel Medina;
Sostuvo ello, en que dicha mutual sera la asociacin utilizada para
traspaso de cheques y fondos que seran desviados desde el sindicato y para el
pago de servicios que terminaban beneficiando a Surez, destacndose que varias
de las empresas que, en definitiva, estaban ligadas a Surez, eran contratadas
tanto por el Sindicato cuanto por la Mutual y la Fundacin.
Con respecto a la firma Malonot, se aporta copia del libro de Actas de
Asambleas y del libro de depsito de acciones y registro de asistencia a
Asambleas, encontrado en el inmueble de la Fundacin Azul, ubicada en Av.
Belgrano 1667 de esta ciudad, de los cuales surge que dicha empresa es propiedad
en un 50 % del Sindicato y en un 50 % de la Sra. Dbora Andrea Medina, hija del
Sr. Juan Manuel Medina, tesorero del Sindicato y de la Mutual. Se informa
adems, que se vislumbra de las copias que se acompaan que la firma de las
actas de asamblea por parte del SOMU las haca Enrique Omar Surez.
En tal sentido, se aportaron copias de las facturas que emita la empresa
Malonot SA. al Sindicato, a la Fundacin y la Mutual por el personal de limpieza
que las provea, siendo que los valores resultan de por s excesivos, ms all de
aclarar que en los libros de registros del Sindicato no consta que hubiere
ingresado ni un solo peso desde Malonot por su participacin accionaria
distribucin de dividendos-. Es decir, el SOMU es propietario del 50 % de una
empresa a la cual se le abonaban grandes cantidades de dinero mensualmente pero
nunca reciba dividendos por dicha empresa, desconocindose el destino de los
fondos.
Se hizo referencia a las facturas halladas y que emita Malonot S.A., por el
personal de limpieza cuyos montos variaban mensualmente. As, en el mes de
junio de 2015 Malonot S.A. le factur al SOMU y este abon- la suma de $
555.130, en conceptos de servicios de mantenimiento, administracin y varios,
en julio $247.643 y en agosto $898.942. En algunas de las facturas figura que el
importe corresponde a tareas prestadas en el edificio sito en la calle Belgrano
1667 y en otras a tareas realizadas en la Isla Demarchi.
Que aunado a ello, en agosto la firma le factur a la Mutual del SOMU la
suma de $ 333.024.27, por servicios de mantenimiento, administracin y
varios y en el mes de septiembre la suma de $ 338.082,71 por el mismo
concepto.

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Se afirm all que, ms burdo result la conexin entre el SOMU, Malonot

S.A., la Fundacin y la Mutual, que la empresa en cuestin segn surge de sus
propias facturas- posea domicilio en la Av. Belgrano 1667, piso 3, lugar en
donde tena funcionamiento la Escuela Omar A. Rupp del Sindicato.
En suma, se aporta un convenio firmado el da 3 de febrero de 2009 entre
la empresa San Jorge Martima S.A. y el SOMU en el cual se establece que los
ingresos que eventualmente se perciban como consecuencia de los acuerdos
celebrados por el SOMU en beneficio y a favor de la fundacin y/o a la Escuela
Omar Rupp sean facturados por San Jorge Martima.
Se vislumbr all que del convenio en cuestin surge que exista una
estrecha relacin entre la empresa y el Sindicato, ms an si se tiene en cuenta
que el Presidente de San Jorge Martima era el Sr. Juan Manuel Medina, Tesorero
del SOMU.
Otro punto de relacin entre el SOMU, la Fundacin y la empresa San
Jorge Martima S.A. surge de las facturas de los meses de diciembre de 2015 y
febrero de 2016. Tal es as, que en el mes de diciembre San Jorge Martima le
factur a la fundacin la suma de $ 301.861,43 por servicios de mantenimiento,
administracin y personal del buque Manuel Belgrano, perodo septiembre de
2015 y el da 12 de febrero de 2016 seis das antes de la intervencina
cuenta segn acuerdo por mantenimiento y personal del buque Manuel Belgrano
perodo noviembre.
Se destaca en tal sentido, que de los recibos de sueldo encontrados de la
empresa Martima San Jorge S.A., surge que se deba abonar por sueldo a las
personas que prestaban funciones en el barco en cuestin un total de $ 135.844,
sin embargo de la facturacin surge que le fundacin le abonara ms del doble un
mes y en el otro ms del triple a esos empleados.
Asimismo, se aport copia del acta del Congreso General Extraordinario
de Delegados de fecha 12 de febrero de 2015 del cual surgen que todas las
autoridades tanto del Sindicato, como de la Mutual, cuanto de la Fundacin tenan
concordancia.
Informe de fs. 197/204 de fecha 18/3/16:
En el que se hace referencia, en primer lugar, de los diversos inmuebles de
los que se tom posesin luego de practicados los allanamientos ordenados en
autos, siendo stos aquel de la calle Per 1667 y Per 1668, correspondientes al
Sindicato, aquel de la Fundacin Azul, sito en la calle Belgrano 1667, Piso 5 y de
la Mutual que se encuentra en la calle Necochea 1133, todos del mbito de esta
ciudad, informndose respecto de su buen estado contando con lo necesario para

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funcionar como oficinas, como as tambin que se hall gran cantidad de

documentacin, excepto en el inmueble de la Mutual.
Este ltimo, se trataba de un inmueble en el que se llevaban a cabo
actividades deportivas (box, karate y similares) empero no funcionaba como
oficinas de la Mutual del SOMU, siendo que, de hecho, todo lo relativo a la
Mutual se manejaba desde el domicilio de la fundacin sita en la calle Belgrano
1667, encontrndose en serias condiciones edilicias.
Asimismo, se constat la existencia de al menos dos campos la Ciudad de
Puerto Madryn, Provincia de Chubut que son propiedad del sindicato y que
habran sido utilizados solamente por el Sr. Surez y algunos dirigentes allegados
sin permitir el ingreso de afiliados.
Se destaca que ambos campos poseen grandes dimensiones (ms de 4000
hectreas cada uno) y que poseen salidas al mar que permiten el ingreso y egreso
de mercadera por esa va. Adems, se ha tomado conocimiento que existira un
tercer campo en el cual se habra remitido documentacin varia del sindicato y
otros elementos que se encontraban dentro de los campos del Sindicato que
pertenecera a Patagonia Rural S.R.L.
En los campos del Sindicato existiran 170 vacas y una baja cantidad de
ovejas (alrededor de 30) que tambin son propiedad del Sindicato pero que eran
solamente utilizados por Enrique Omar Surez y sus amigos para cuestiones
personales.
Se informa tambin que en el edificio sito en Av. Belgrano 1667 de esta
Ciudad, funciona la Escuela de Martimos Omar A. Rupp,
En relacin a los vehculos, se inform que, si bien se tom conocimiento
de que el Sindicato contara con la cantidad aproximada de cuarenta vehculos, se
logr la posesin solamente de alguno de ellos, respecto de los cuales se brind
un detalle cf. ANEXO A-.
En cuanto a los restantes, se hizo saber que continuaran en poder de los
integrantes de la comisin directiva desplazada, ms all de que se ha requerido
su devolucin mediante carta documento, en cuyas respuestas stos han
manifestado su negativa a restituirlos.
En este mismo sentido, anteriores integrantes de la Comisin Directiva se
llevaron todos los ttulos, cdulas verdes y azules de los vehculos para no
permitir el uso por parte de la Comisin Interventora Judicial.
Adems, se hizo referencia a las Armas de fuego pertenecientes al
Sindicato, aportndose para ello un cuadro Anexo E- en el cual stas figuran y
que no estaban en el mismo y las personas autorizadas a portar armas de fuego,
como as tambin una copia de la credencial de portacin de armas de fuego
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encontradas en el Sindicato que se encuentra a nombre de Surez en carcter

personal y no relacionada con el SOMU
Contrataciones Externas
En este punto se informa que la gran mayora de los servicios que posea
el Sindicato (seguridad, limpieza, sistemas) eran terciarizados, destacando que se
ha observado respecto de los precios pagados a los proveedores de dichos
servicios que excedan el precio normal y habitual y que habra existido un sobre
precio en una parte de ellos. Para graficar ello, se aportaron en ANEXO B-, las
facturas y los pagos que se efectuaban a las empresas de limpieza y seguridad con
un detalle de lo que realmente corresponda a los sueldos de los empleados que
brindaban dichas tareas.
Adems, se dej plasmado que, por medio del personal del Sindicato, se
ha tomado conocimiento que, en muchas ocasiones, para las compras diarias
(verdulera, carnicera, talleristas, etc.) en las facturas que se presentaban al cobro
del Sindicato se indicaban productos que no eran realmente adquiridos por el
SOMU y/o se los haca figurar en mayor cantidad.
Para dar un ejemplo, se menciona all que en la ltima factura aportada
para el cobro por la empresa que vendi al SOMU las mochilas para entrega a los
afiliados se consigui un descuento de $ 1.050.000 luego de una reunin con el
proveedor que si bien no aport informacin al respecto dio a entender que los
precios podran haber sido un poco excesivos.
Un punto de relevancia all volcado result ser aquel dedicado a las
empresas relacionadas con el Sindicato y sus integrantes. All, se expres que del
relevamiento de la documentacin encontrada en el Sindicato y su chequeo con el
boletn oficio y distintos organismos oficiales se han podido identificar varias
empresas que se encontraran relacionadas con el SOMU, ya sea por sus
accionistas, por sus domicilios y/o por quienes integraban el Directorio.
En suma a las ya informadas en los precedentes informes, se aporta un
detalle ver ANEXO D-. ste arroja que Enrique Omar Surez era al mismo
tiempo, Secretario General del SOMU, Director Suplente de Elite Viajes S.A.,
Vicepresidente de San Jorge Martima S.A., Director de Maruba S.A. al menos
en Octubre de 2010-, Presidente de El Prtigo S.A. al menos hasta abril de
2007-, Presidente de la Fundacin Azul y Presidente de la Mutual del SOMU.
Alfredo Jos Barrientos, Secretario Privado de Surez, era Vicepresidente
de Elite Viajes S.A., Vicepresidente de Pescamarine S.A., Director Suplente de
Consultora Integral de Salud S.A., Accionista de Abada del Mar S.A. y
Presidente de Radio Martima S.A.

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Por su lado, Juan Manuel Medina, Secretario Tesorero del SOMU, era
Presidente de Naves Marinas Argentinas S.A., Presidente de Pescamarine S.A. y
Presidente de San Jorge Martima S.A..
En lo que respecto al Sr. Julio Csar Barrera, este era contador de San
Jorge Martima S.A., El Prtigo S.A., Patagonia Rural S.R.L., Latitudes Azules
S.A., Puerto Gastronmico S.A., Doa Antonia Agropecuaria S.A., y de la
Fundacin Azul.
Con relacin a la Sra. Mara del Carmen Cabrera Pea, se inform que, si
bien no revesta la calida de empleada del Sindicato prestaba asesora contable y
de organizacin sumado a que es hija de la mujer del Sr. Enrique Omar Surez,
prestaba funciones en la Obra Social y era Directora Titular de San Jorge
Martima S.A. y Presidente de Malonot S.A. y, en muchos casos firmaba como
recibidos documentos que iban dirigidos al Sindicato.
Asimismo, se destaca que entre la documentacin ubicada en la caja fuerte
del Sindicato se encontr un contrato de locacin de embarcacin suscripto entre
el SOMU y la empresa San Jorge Martima S.A. el 15 de enero de 2010 con una
vigencia de tres aos por la suma mensual de mil pesos sin actualizacin alguna.
Por otro lado, all se encontr tambin una oferta de contrato de
compraventa de acciones suscripta por Jorge Antonio Surez en carcter de
Director Suplente de Naves Marinas S.A. y el Sr. Enrique Omar Surez en su
carcter personal y como Secretario General del SOMU de fecha 4 de abril de
2013.
Dicha oferta de contrato de compraventa de acciones se encontraba
dirigida a las empresas Inversiones Ondarprin S.A. y Lozola Inversiones S.A.
ambas con domicilio en Maip 429, Piso 3 de esta Ciudad, y se le ofreca la
venta de 25.000 acciones de la empresa Mercantes S.A. por la suma de U$S
1.800.000 (un milln ochocientos mil dlares). En la oferta surge que Mercantes
S.A. no tendra otro activo distinto que el 20 % del capital social y votos de
Maritima Maruba S.A., Compaa Argentina de Remolques Empuje S.A.,
Servicios Multistore S.A., Alpha Shipping S.A. y empresa de Navegacin Maruba
S.A.
Se deja en resalto que en dicha oferta de compraventa de acciones el Sr.
Enrique Omar Surez se compromete y obliga en forma irrevocable y exclusiva
a (i) colaborar para mantener todos los actuales negocios de Martima Maruba
S.A. y Servicios Multistore S.A. sin derecho a reclamo alguno y por ningn
concepto; (ii) desarrollar y presentar a Martima Maruba S.A. y Servicios
Multistore S.A. nuevos posibles negocios que pueda presentrsele o llegar a su
conocimiento..:.
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Que asimismo, surge que En caso de que Martima Maruba S.A. y

Servicios Multistore S.A. acepten expresamente un determinado negocio y que
convengan con el Sr. Enrique Omar Surez una determinada comisin, las partes
instrumentarn el acuerdo mediante la celebracin del contrato respectivo,
todo ello firmado por Surez en su carcter personal.
Pero su actividad no termina all, luego, como Secretario General del
SOMU firma diciendo que se compromete y obliga al mantenimiento de la
paz social y la colaboracin absoluta entre las partes y el SOMU y a contribuir en
tal sentido en las relaciones con cualquier otra agrupacin sindical o gremial
vinculada a la actividad de las empresas. En este sentido, las partes acuerdan que
la toma de medidas de fuerza, quites de colaboracin de cualquier naturaleza o
cualquier otra medida ilegal o de presin por parte del SOMU contra las empresas
ser causal de rescisin inmediata del presente contrato.
Asimismo, se hizo saber que fue hallado un convenio suscripto el da 18
de diciembre de 2012 entre los Sres. Felipe Gastn Cazou Etchart, Benjamn
Gastn Cazou Etchart ambos como titulares del paquete accionario de Abada
del Mar S.A.- y los Sres. Juan Manuel Medina en Representacin de Martima
San Jorge S.A.- y el Sr. Ricardo G. Cazou en representacin de Whitesea S.A.-,
convenio en el cual los dueos de Abada del Mar S.A. cedieron en forma
irrevocable al Sr. Alfredo Barrientos el 8 % de las acciones de Abada del Mar
S.A., a San Jorge Martima el 38 % de las acciones de la misma empresa y a la
empresa Whitesea S.A. el 2 % de las acciones de la misma empresa por su valor
nominal.
Se informa asimismo, con respecto a los trabajadores y los afiliados, que
en su mayora han manifestado su conformidad con la intervencin, como as
tambin se han hecho saber diversas problemticas que tenan con la anterior
conduccin y los delitos que se cometan y expresaron que la mayora de los
temas del Sindicato se manejaban a travs de presiones, extorsiones y amenazas.
Muchos de ellos han mencionado que los embarcados y desembarcos de
los afiliados a las distintas empresas eran manejados directamente desde el
sindicato y que, en algunos casos, se les solicitaba un dinero a cambio de
conseguirles un trabajo en las empresas.
Como conclusin, se expresa que desde la intervencin dispuesta en autos
se ha establecido la existencia de grandes irregularidades con el manejo de los
fondos del Sindicato.
Entre ellas, se menciona que los pagos que se hacan a una gran mayora
de proveedores eran superiores a los precios de mercado y que, en muchos casos,
se pagaban sumas exorbitantes a empresas que pertenecan en un porcentaje
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accionario al SOMU (caso Malonot S.A.), como as tambin que gran parte de los
activos del Sindicato (inmuebles y muebles) eran utilizados por el Sr. Enrique
Omar Surez y los integrantes de la Comisin directiva para beneficio y provecho
propio y que, en algunos casos, el uso de algunas instalaciones eran prohibida
para la gran mayora de los afiliados (caso de los campos).
Finaliza el mismo, destacndose que era impresin de esa Comisin
Interventora que el Sindicato era manejado como si perteneciera a los integrantes
de la Comisin Directiva en lugar de los afiliados y que era utilizado para realizar
negocios que terminaban beneficiando a un grupo muy selecto, afirmando adems
que la administracin del Sindicato era manejada con un sistema precario (ms
all de los altos ingresos y egresos mensuales) y que no exista un control
pormenorizado de lo que ocurra con la plata que aportaban mensualmente los
afiliados ya que el gasto era totalmente discrecional.
Informe de fs. 284/322vta. de fecha 18/04/16:
En el mismo se pone en conocimiento del Tribunal sobre la recepcin de
cierta informacin de manera annima a travs de la cual se anoticiaba acerca de
la posible tenencia respecto del Sr. Enrique Omar Surez de 9 cuentas abiertas en
el exterior y 16 que ya se encontraran cerradas.
Segn se le informara a la intervencin, el nombrado tendra cuentas en el
banco de la Nacin argentina, Sucursal Montevideo, Repblica Oriental del
Uruguay (con domicilio en la calle Juan C. Gmez 1372), en la Sucursal
Asuncin, Repblica de Paraguay, en la Sucursal Caracas, Repblica de
Venezuela y en la sucursal Panam, todas de la misma entidad bancaria.
Por otro lado, posee una cuenta en el banco Citibank de la Repblica de
Panam, sucursal Aquilino de la Guardia, otra en el Banco Commerzbank AG,
Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zurich, una cuenta en el banco Lombard
Odier Dadier Hentsch Private Bank Trust LTD, con sucursal en Ginebra, una
cuenta en el Banque Prive Espirito Santo S.A., sucursal Ginebra y una cuenta en
el Banque Alternative Suisse, tambin sucursal Ginebra.
(Hechos que se
encuentran siendo investigados en la causa n3616 que corre por cuerda a la

presente).
Se corrobor que los seguros de los vehculos de los dirigentes Juan
Fuentes y Lado Paris se abonan con fondos del SOMU en perjuicio de los
afiliados como as tambin que el vehculo Ford Kuga dominio LZW034 posee
tarjeta azul a favor del diputado Carlos Kunkel.
112) Informes de la Interventora del SOMU, Gladys Gonzlez de fojas
346/51, 439/42 y 451/2 y la documentacin all acompaada;

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A) Se inform que de la documentacin recabada y analizada surge ms

claramente cmo se cmo se realizaba el desvo de fondos que supuestamente
deban ser destinados a la capacitacin de trabajadores, hacia empresas
fantasmas pertenecientes a los directivos del SOMU y en perjuicio de los
intereses de los trabajadores. Estos fondos tendran su origen en donaciones
aportes por parte de los empleadores para contribuir a la capacitacin de los
trabajadores.
Se seala que en virtud de las normas del Derecho Martimo los buques se
rigen por el rgimen legal del pas de su armador, por lo tanto en materia de
comercio internacional, la tripulacin se rige por las normas administrativas del
pas de la bandera. En los casos de cabotaje, los buques deben ser necesariamente
de bandera argentina salvo la excepcin dispuesta en el art 6 del Dto. Ley
19.942/44 que indica que en los casos donde no exista en la marina mercante
nacional un buque adecuado, se deber solicitar una excepcin a la ley de
cabotaje para que se le d tratamiento de bandera nacional al buque extranjero por
un tiempo determinado. Este pedido lo hacen las empresas armadoras por s o a
travs de sus representantes (Agencias Martimas), solicitando la autorizacin de
navegacin para el buque extranjero ante la autoridad de aplicacin (hasta 2012 la
Subsecretara de Puertos y Vas Navegables dependa de la Secretara de
Transporte y del Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y
Servicios de la Nacin y luego de 2012 la Secretara de Transporte pasa a la rbita
del Ministerio del Interior y Transporte).
En virtud del decreto mencionado el cabotaje debe ser realizado por barcos
de bandera nacional y con tripulacin argentina, sin embargo la ley permite que el
Poder Ejecutivo otorgue permisos precarios a buques extranjeros en caso de
inexistencia
de
barcos
nacionales
con
las
caractersticas
requeridas.
Reglamentando la excepcin legal aludida, el Poder Ejecutivo dict el Decreto N

1010/2004 que regula el otorgamiento de estos permisos (waivers) para el trfico
de cabotaje de carga y de pasajeros. El principio general de este decreto es la
proteccin de la mano de obra argentina, disponiendo que los buques de bandera
extranjera que realicen cabotaje debern contratar mano de obra nacional.
Asimismo establece la excepcin, en el artculo 9, para que estos buques puedan
navegar y realizar el cabotaje sin tener la obligacin de abordar mano de obra
argentina en los supuestos donde no exista mano de obra local disponible. Dicho
artculo reza: Si se demostrare la falta de disponibilidad de tripulantes argentinos
se podr habilitar personal extranjero que acredite la idoneidad requerida, hasta
tanto exista personal argentino disponible. En la prctica, esto se materializaba

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con una nota presentada por el Sindicato donde informaba que careca de personal
capacitado.
Del anlisis normativo no surge la obligacin por parte de las empresas de
abonar una contraprestacin dineraria (por ningn concepto) en caso de no contar
el sindicato con personal calificado. La obligacin sindical es solamente de
informar que no cuenta con afiliados para los servicios requeridos, pero de ningn
modo la norma habilita la posibilidad de negociar esa manifestacin, tal como lo
hacan el Sr. Surez y compaa. stos ltimos exigan, por la falta de estos
tripulantes calificados y a fin de otorgar los permisos a las empresas, una
contraprestacin dineraria en concepto de capacitacin, tal como se explicar
ms adelante.
B)
Intermediacin San Jorge Martima S.A. - desvo de fondos.
Relacionado con la exigencia de una contraprestacin dineraria

injustificada explicada en el punto anterior, se profundiz lo ya relatado en
informes anteriores, con respecto a las maniobras delictivas investigadas en autos
relacionadas con liberalidades ilegtimamente exigidas por los ex responsables del
SOMU a empresas del sector naviero. Dichas sumas dinerarias, que tericamente
eran exigidas para ser destinadas a la capacitacin de afiliados, en vez de ir
directamente al SOMU y de all a la Escuela de Capacitacin Martima Omar
Rupp dependiente del sindicato, ingresaban en un primer momento a la
Fundacin Azul perteneciente al SOMU y luego a la empresa San Jorge Martima
S.A, establecindose una doble intermediacin totalmente injustificada en ambos
casos y en aparente beneficio de Omar Suarez y otros ex responsables del
Sindicato en cuestin.
Se sostiene que el SOMU posee el 20 % del capital accionario de San
Jorge Martima S.A cuyo Presidente era Juan Manual Medina (quin tambin era
tesorero del SOMU), Vicepresidente: Enrique Omar Suarez, Director Titular
Mara Del Carmen Cabrera Pea que tambin realizaba tareas de conduccin de
Malonot S.A, Director Titular Rigoberto Suarez Cardozo, Directores Suplentes:
Ignacio Ponisio, Silvana Alejandra Pais y Esteban Fabin Pardo quienes tambin
resultan accionistas de la sociedad en un 16 %, 15 % y 49 % respectivamente).
En este sentido, respecto de los retiros de socios por parte del SOMU,
surgira la falta de correspondencia entre el carcter de socio minoritario ( % 20) y
las sumas retiradas, como as tambin en concepto de honorarios de los seores
Surez y Medina, se informa que hasta la fecha se ha podido realizar una muestra
de los retiros de socios en donde surge que los beneficiarios de la mayora de los
mismos corresponden a: Esteban Fabin Pardo DNI 16.578.533, Federico Pardo
DNI 35.976.625 y Juan Manuel Medina.
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En este sentido, la triangulacin descripta operaba mediante la

celebracin de acuerdos con las empresas beneficiarias de las excepciones a la ley
de cabotaje antes mencionadas, y la exigencia de donaciones-aportes a la
escuela de capacitacin del SOMU como contraprestacin de los permisos
otorgados, las cuales se liquidaban como si fueran remuneraciones por tripulacin
que en realidad nunca embarco, es decir, se liquidaba como si los servicios de los
tripulantes hubiesen sido realmente prestados, se calculaba como una
remuneracin en donde se paga antigedad, aportes, contribuciones (obra social y
jubilacin) y tambin capacitacin, resultando a todas luces incongruente este
ltimo tem. Todo esto mediante la intermediacin innecesaria de San Jorge
Martima S.A. que operaba como receptora de estos pagos.
De la documentacin secuestrada surgira que este dinero en concepto de
capacitacin no se asignaba a ninguna escuela sino que se pagaba a San Jorge
Martima S.A. y de all en gran parte, tena como destino a las arcas del socio
minoritario SOMU representativo del 20 % del capital accionario perteneciendo
el 80 % restantes a privados. En este sentido y como se refleja en los balances del
SOMU analizados en el punto siguiente estos retiros de socios no se ven
reflejados como utilidades por dividendos, es decir, no consta que estas sumas
haya ingresado al SOMU.
Esta triangulacin surge claramente de:
Acuerdos celebrados con las agencias martimas acompaadas en
autos, (v. gr. Acuerdo obrante a fs. 98 del legajo de intervencin entre el SOMU y
Enarsa, representada por la firma Martima Meridian S.A de fecha 10/08/2011,
Acuerdo obrante en Caja 3. Causa 4683/12. Bibliorato Azul rotulado San Jorge
entre el SOMU y Enarsa, representada por la firma Martima Meridian de fecha
21/6/2011 y acuerdos del mismo tenor acompaados como prueba documental a
fs 375 en el principal, denunciante Doate Miguel Angel, con V. Ships Agency
S.A. y Oceanway S.A.)
Facturacin que realizaba directamente San Jorge Martima S.A. a
las Agencias Martimas (v. gr. Factura emitida por San Jorge Martima S.A por $
1.749.550,91 a favor de Martima Meridian S.A. por trabajos y servicios de
asesoramiento tcnico del buque Gasero Artic Spirit por cuenta y orden de
Enrasa obrante a fs 98/100 del legajo de intervencin, Factura emitida por San
Jorge Martima S.A. por $ 667.364,29 a favor de V. Ships Agency S.A por
trabajos de servicios y asesoramiento tcnico al Buque de Bandera de Singapure
L.P.G Fortunato obrante obrante en Caja 3. Causa 4683/12. Bibliorato Azul
rotulado San Jorge, rdenes de pago a favor de San Jorge Martima S.A de

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Oceanway S.A. obrantes en Caja N 3 causa 4683/12 Bibliorato rotulado San

Jorge Martima S.A. V. Ships Agency S.A).
Acuerdos obrantes a fs. 95/7 del legajo de intervencin suscripto
en febrero de 2009 entre la empresa San Jorge Martima S.A. y el SOMU

mediante el cual se estableci que los ingresos que eventualmente se perciban
como consecuencia de los acuerdos celebrados por el gremio en beneficio y a
favor de la fundacin y/o la escuela Omar Rupp, sean facturados por San Jorge
Martima S.A.
Atento lo manifestado y la documentacin referenciada se desprende cmo
se desviara el dinero que naturalmente debera ir a capacitacin de los
trabajadores, pero que sin embargo los reciba una fundacin vinculada a los
directivos del SOMU, que a su vez la redireccionaba a San Jorge Martima S.A.
cuyo presidente es Juan Manual Medina (Tesorero del SOMU) y su
vicepresidente es Omar Surez (Secretario General del SOMU). Vale decir, que el
SOMU bajo la conduccin desplazada en lugar de funcionar como intermediario
entre las empresas y los marineros, debiendo ser ste su cometido principal, crea
una innecesaria triangulacin con personas jurdicas (las cuales integran) con el
pretexto de una seudo capacitacin, disponiendo as del dinero y por lo tanto de
los derechos de los trabajadores.
De lo analizado se concluye que la intermediacin de San Jorge Martima
S.A. en esta operatoria resulta innecesaria e injustificada. Si el dinero exigido en
los conceptos que fueron explicados arriba por capacitacin tuviera algn
justificativo, no existe razn alguna para que una sociedad annima acte de
intermediario en estos pagos, no habra razn valedera para que lo haga.
En este sentido debe tenerse en cuenta la comunicacin obrante a fs. 99
del incidente de intervencin suscripta por M. Del Carmen Cabrera Pea en
carcter de Tesorera de la Fundacin Azul (quin es adems directora titular de
San Jorge Martima S.A.) dirigida a Martima Meridian S.A. por medio de la cual
notifica respecto del acta acuerdo celebrada el 21 de junio de 2011, designando a
San Jorge Martima S.A. como gestora del negocio, ponindola a cargo de las
responsabilidades y competencias propias de dicha funcin y que por lo tanto se
deba abonar a la misma. La intermediacin dispuesta resulta injustificada (ms
all de que la gestin de negocios deviene inaplicable en el supuesto aludido)
dejando entrever otras finalidades que en el punto siguiente se podrn vislumbrar
con mayor certeza. Asimismo surge claramente que M. Del Carmen Cabrera Pea
en su carcter de tesorera de la Fundacin Azul no tena facultades para
comunicar la decisin de designar como intermediario a San Jorge Martima S.A
respecto de convenios firmados por el SOMU con Agencias Martimas, resultando
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totalmente incompatible con su calidad de Directora Titular de San Jorge

Martima S.A, de aqu surge cmo se confundan las funciones de todos los
involucrados y como se desarroll esta doble intermediacin SOMU
FUNDACION
AZUL-
SAN
JORGE
MARITIMA
S.A.-
AGENCIAS
NAVIERAS.
A todo esto, contina sosteniendo el informe, cabe agregar el transcurso
del tiempo, ya que la primera justificacin aludida respecto de estos desembolsos
de dinero fue la falta de formacin y capacitacin de los trabajadores. Sin
embargo fueron pasando los aos y el SOMU continuaba careciendo de personal
calificado, hecho que se argument con la falta de conocimiento del idioma ingls
como excusa para no darle trabajo a los marineros argentinos. Respecto de lo
primero, se acompa informe suscripto por el Dr. Horacio Guillermo Vzquez,
Director de Capacitacin (Intervencin SOMU) que da cuenta de la oferta de
cursos disponibles en este sentido desde el ao 1999 y la duracin real de los
mismos de 10 horas clase.
Asimismo, de la documentacin que se acompa surge que el SOMU es
quin solventa los gastos de la Escuela de Capacitacin Martima Omar Rupp,
que tiene a su cargo el dictado de estos cursos. Resulta entonces llamativo que el
SOMU abone estas sumas, si reciban esta cantidad de dinero por parte de las
empresas navieras en concepto de capacitacin por falta de personal idneo a
travs de San Jorge Martima S.A., dado que resultara suficiente con el aporte
empresario para cubrir esos gastos.
Con relacin a la falta de manejo del idioma ingles como justificativo de la
inexistencia de personal idneo y para de esta forma poder exigir una
contraprestacin dineraria en concepto de capacitacin, se ha puesto de manifiesto
la innecesaridad del conocimiento del mencionado idioma extranjero por parte de
los marineros, ya que esto surge de que existe la obligacin legal de que se use en
los buques de cabotaje el idioma nacional y de que el resto de los gremios aportan
personal que, ms all del manejo de ese lenguaje, hablan espaol y por lo tanto
pueden interactuar con el personal del SOMU. A todo esto cabe agregar que todo
marinero posee credencial habilitante emitida por la Prefectura Naval y la Marina
Mercante que lo habilita por s misma para el desempeo de su profesin en
cualquier buque sin necesidad alguna de autorizacin o permiso del Gremio.
De lo relatado surgira que durante aos se recibi sumas de dinero
millonarias (a travs de San Jorge Martima S.A. en la triangulacin explicada) en
concepto de una supuesta capacitacin (que en los hechos se requerira para
obtenerlos de cursos de corta duracin) y por la enseanza del idioma ingles que
no es necesaria. Ante este escenario se plantea el interrogante del por qu despus
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de tantos aos (desde el 2008 en adelante) el SOMU no ha podido formar

marineros a pesar de las cuantiosas sumas recibidas a travs de esta Sociedad
Annima.
En este sentido, cabe hacer referencia a cul fue el contexto que propici
el comienzo de esta triangulacin descripta. En el ao 2008 comienza en nuestro
pas un proceso de regasificacin por convenio entre el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, ENARSA e
YPF. Esta operatoria consista en la importacin de GNL (gas licuado a 160C
bajo cero) mediante buques metaneros y su posterior conversin en gas natural a
travs de buques regasificadores. Esta actividad de regasificacin es considerada
por la normativa como transporte de cabotaje, razn por la cual resulta necesario
cumplir con las exigencias de esa ley (Art. 6 Dto. Ley N 19.492/44) y su
excepcin (Dto. 1010/04). A partir de aqu y como surge de los acuerdos
referenciados, comienza la maniobra descripta, siempre a travs de la misma
modalidad, la cual se repite en cada uno de los buques regasificadores, ya que
mediante algn justificativo y mediante la triangulacin explicada se obtenan
grandes sumas de dinero en concepto de capacitacin/enseanza del idioma
ingls.
Como consecuencia de todo esto, la defraudacin no solo se configurara
respecto de los afiliados y del Sindicato, sino tambin respecto del Estado que en
definitiva terminaba pagando abultadas sumas de dinero por el sobreprecio que
significaba esta contribucin injustificada, dado que las empresas naturalmente
trasladaban el costo al importador.
En este sentido, del mail obrante en autos (Caja San Jorge Martima S.A.
N 3. Bibliorato San Jorge Martima S.A. V Ships Agency S.A) donde Lucas
Samarin (Responsable de Martima Meridian S.A.) comunica a San Jorge
Martima S.A. que ENARSA realiz el pago, se desprende cmo ENARSA
pagaba estos sobreprecios que luego las agencias martimas destinaban, la parte
correspondiente a San Jorge Martima S.A.
Surge de toda esta operatoria relatada que el Sr Omar Suarez negociaba
accediendo a otorgar (atribucin que no le corresponde porque es potestad propia
del poder pblico) una excepcin reglamentaria (Dec N 1010/2004) a la empresa
beneficiaria del permiso (waiver) a cambio de importantes sumas de dinero en
concepto de capacitacin y que se liquidaban como si los trabajadores realmente
hubieran prestado servicios.
El dinero que se peda para la escuela de capacitacin se desviaba a la
Fundacin Azul que a su vez la vuelve a re direccionar (vase nota M. Cabrea
Pea antes referenciada) a San Jorge Martima S.A. De esta manera, existiendo ya
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marineros capacitados desde el ao 2008 como se expres con anterioridad,

adems de la existencia de cursos dictados por la escuela Omar Rupp, los
marineros de todas formas no podan embarcar, con lo que se impeda que cientos
de trabajadores pudieran tener la oportunidad de trabajar, adems de que este
seudo aporte en concepto de capacitacin era innecesario, ya que tal como se
detalla en el punto siguiente, era el propio SOMU quien solventaba (y lo sigue
haciendo en la actualidad) el mantenimiento de la escuela.
Estas sumas que se abonaban se liquidan como si fueran remuneraciones
reales incluyendo el equivalente a sueldos, cargas sociales, aportes sindicales,
SAC, y hasta el aporte por capacitacin, cuando se supone que todo ese dinero era
destinado a la capacitacin con lo que si estas cifras millonarias hubieran sido
destinadas a ese objetivo se superara con creces lo necesario para alcanzar esos
fines.
En este sentido y a modo de ejemplo se inform de ingresos a San Jorge
Martima S.A. junio 2010 a julio 2012 en el marco de los acuerdos entre V. Ship
Agency S.A. y Oceanway S.A. (operadoras de Exmar) con el SOMU, que dan
cuenta de las sumas de dinero millonarias que ingresaban en concepto de
capacitacin por un total de ms de US$ 5.000.000.
En USD
Periodo
Bahia Blanca Escobar
jun-10 152,04
152,040
jul-10 152,04
152,040
ago-10 152,04
152,040
sep-10 152,04
152,040
oct-10 152,04
152,040
nov-10 152,04
152,040
dic-10 152,04
152,040
ene-11 146,861
146,861
feb-11 149,084
149,084
mar-11 147,890
147,890
abr-11 147,189
147,189
TOTAL
TOTAL 2010-11
1655,305
1,655,305
Prom. 2010-11
150,482
150,482
may-11
146,206
48,101 194,306
jun-11 145,844
74,015 219,859
jul-11 144,807
83,464 228,271

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ago-11 143,645
129,555
273,200
sep-11 141,138
219,786
360,924
oct-11 203,786
509,155
712,941
nov-11 203,786
203,786
407,573
dic-11 202,492
202,492
404,984
ene-12 201,355
201,355
402,709
feb-12 200,324
200,324
400,647
mar-12199,998
199,998
399,995
abr-12 197,928
197,928
395,856
may-12
194,352
194,352
388,704
jun-12 180,417
180,417
360,834
jul-12 180,417
180,417
360,834
TOTAL 2011-12
2686,495
2,825,143
Prom 2012
179,1 188,343
5,511,638
367,443
1)- Se acompaaron copias de los balances del SOMU de donde surgen las
siguientes observaciones:
SOMU - GASTOS DE CAPACITACIN
Ejercicio c/cierre
Rubro Gastos de Capacitacin s/Balance
30/06/2009
2.575.762,21
30/06/2010
3.476.016,85
30/06/2011
4.615.337,28
30/06/2012
3.559.522,96
30/06/2013
1.972.025,12
30/06/2014
2.733.076,76
30/06/2015
2.895.136,48
21.826.877,66
Conforme a las notas incorporadas al Balance de los Ejercicios
Econmicos analizados pertenecientes al Sindicato de Obreros Martimos Unidos
(SOMU) se ha podido detectar en el detalle correspondiente a rubro Gastos
Generales, que el SOMU registra gastos vinculados con la Escuela de
Capacitacin Omar Rupp.
De acuerdo a las sumas representativas registradas en Balance, se entiende
que se trata de la nica empresa que forma parte del grupo econmico que realiza
este tipo de gastos. Esta situacin ha sido corroborada con la lectura de los
Balances de las otras empresas vinculadas que forman parte de la investigacin.
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Asimismo, de la lectura de los Balances Auditados correspondientes a los

Ejercicios 2009 al 2015, se ha verificado que no se ha realizado ningn tipo de
aportes por parte de la empresa San Jorge Martima S.A. al SOMU.
2) Teniendo en cuenta que otro de los mtodos de engrosamiento de caja
verificado por esta intervencin, ha sido el correspondiente a la emisin de
facturas por parte de San Jorge martima S.A. cuyo acreedor ha sido el SOMU. Es
importante destacar que las mismas corresponden a los siguientes servicios:
locacin de camiones con chofer y servicio de mantenimiento barco escuela,
dichas facturas corresponden a todo el ao 2011, teniendo la particularidad de ser
correlativas, constituyndose el SOMU como nico cliente de San Jorge Martima
S.A. (se adjuntaron fotocopias de facturas reservadas en Secretara).
3) Copia de los expedientes solicitando la excepcin prevista en el art. 6
Ley 19492/44 donde se evidencia que solamente el SOMU exige una
contraprestacin dineraria a cambio del otorgamiento de los permisos (Waivers)
argumentando no poseer tripulacin capacitada. Mientras los dems sindicatos
martimos, en la mayora de los casos, establecan convenios de trabajo para
embarcar efectivamente a su tripulacin. (Expedientes del Ministerio de
Planificacin Federal Inversin Pblica y Servicios Nros. 135975/10,
0341457/2011, 0507092/2011, 0093414/2011 y nota ENARSA N GNL
00914/2011.)
C) Del Informe de la intervencin de fs.450/1 y la documentacin all
aportada y reservada en secretaria, surge la existencia de otros convenios
similares como el confeccionado respecto del buque Artic Spirit de la agencia
Martima Meridian, relacionados con la autorizacin por parte del SOMU a
gestionar un waiver para transitar por los puertos argentinos, que demuestra la
prctica habitual del accionar de la asociacin ilcita conformado y liderada por
Enrique Omar Suarez
De la documentacin acompaada con ese informe identificada como
Anexos I a IX, surge que por lo menos entre 2009 a 2012 se venan desarrollando
distintas maniobras similares y con la misma finalidad como las denunciadas en
autos, que por otro lado sern sujeto de investigacin en adelante.
De all surge que se habran vistos afectadas bajo la misma modalidad las
empresas V Ship Agency S.A. y Ocean Way S.A., con la intervencin de distintos
buques gasferos, que coinciden con las denuncias que ya obraban en autos y son
materia de investigacin.
Particularmente de los Anexos IV a VII se detect que los convenios entre
el SOMU y las empresas de la operatoria gasferos, detallan los salarios a
cobrar de cada uno de los tripulantes que embarcaran y las condiciones de
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trabajo. Sin embargo, en el mismo expediente consta la nmina de todos los

tripulantes que en efecto embarcaron poniendo en evidencia que en los roles de
marineros no hay ninguno de nacionalidad argentina, sino todos, obviamente
extranjeros.
113) Informes de la Intervencin Judicial de las empresas San Jorge
Martima S.A. y Malonot S.A., obrantes a fs.12/75, 83/112 y 135/43, del legajo
de intervencin n4683/2012/11 y la documentacin acompaada.
Informe de la intervencin de fs. 12/75 vinculado a la firma San Jorge
Martima S.A.:
En el que se deja constancia de que el da 8 de abril del corriente ao y
comenz a realizar el anlisis de los documentos que pudieren encontrarse en
relacin a la investigacin, empero que luego de realizar una exhaustiva
bsqueda, se arrib a la conclusin preliminar de que ellos no existan,
impidiendo ello efectuar una tarea de reconstruccin de la actividad empresaria,
sino solo papeles aislados que solo permitan conformar un panorama
parcializado de las tareas realizadas por la empresa naviera, sin correlacin
temporal.
Ante ello, refiere dicho informe, se trat de ordenarse la accin de
conformidad a grandes objetivos, como ser la conformacin de la sociedad, la
documentacin contable, el patrimonio societario, el personal que prestara
servicios y la actividad desarrollada.
En cuanto al punto de la conformacin societaria, se dej asentado que del
estatuto de conformacin de la misma se desprende que la distribucin accionaria
integrada de 20000 acciones por el valor nominal de un peso cada una, en la
siguiente proporcin por: a) SOMU 10200 acciones, representativas del 51 % del
capital accionario; b) Nstor Jorge Nespola 3264 acciones, representativas del
16,32 % del capital accionario; c) Horacio Ral Ferro Mndez 3264 acciones,
representativas del 16,32 % del capital accionario; y d) Alfredo Amrico Iriondo
3272 acciones, representativas del 16,36 % del capital accionario; todo lo cual se
desprende de la copia certificada del libro de accionistas.
Se hizo saber all adems, que con fecha 15/06/10 todo ello se vio
modificado, quedando de la siguiente manera: el SOMU vende la cantidad de
6200 acciones que son adquiridas por tres nuevos accionistas quedando el capital
accionario distribuido de la siguiente manera: 1 el SOMU 4000 acciones,
representativas del 20 % del capital accionario, 2 Ignacio Dionisio, DNI N
31.764.283, 3200 acciones, representativas del 16 % del capital accionario;
Silvina Alejandra Pas, DNI N 32.835.411, 3000 acciones, representativas del 15

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% del capital accionario; y Esteban Fabin Pardo, DNI N 16.578.533, 9800

acciones, representativas del 49 % del capital accionario.
Se destaca en el informe que de la investigacin pertinente surgir la
veracidad de la venta o el accionar fraudulento y connivente de las personas
referidas y los directivos del Sindicato, mxime cuando existe la sospecha de que
el Sr. Esteban Fabin Pardo, era el proveedor exclusivo de los productos de
limpieza de las sedes del Sindicato, la Fundacin Azul, la Mutual, la obra Social y
las empresas intervenidas.
Con respecto a la documentacin contable, se expresa en el informe que
no existi fehacientemente en el mbito de la sociedad documentacin que
permitiese reconstruir los estados contables ni los asientos que dieron lugar a los
eventuales balances, que tampoco se encuentran en ella, presumindose en esa
oportunidad, que dicha documental y los libros societarios (Directorio,
Asambleas; Accionistas) se encontraran en propiedad del Contador de la firma, el
Sr. Julio Barrera (calle Desaguadero 3712, PB, Depto. 3, de esta Ciudad), quien
adems manejaba la contabilidad del SOMU, de la Fundacin Azul, la Mutual, la
Obra Social y la firma Malonot S.A., percibiendo honorarios en cada una de ellas,
con colaboracin del Contador Carlos Lus Korol. Se hizo saber tambin, que
exista la cantidad de 15 cajas en custodia y archivadas en la firma Banks S.A., la
cuales contendran documentacin vinculada a la Sociedad.
En relacin al patrimonio societario, se refiri que, segn lo informado por
los organismos registrales correspondientes, la firma no posee propiedades en el
mbito de esta ciudad ni en el de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, s contaba con embarcaciones, como ser el barco remolcador
Albacora, el cual fue adquirido a la empresa Antares Naviera S.A. (segn copia
de la escritura aportada), del cual se hiciera saber que se encuentra arrendado
mediante un contrato de fletamento a casco desnudo a la empresa Transona S.A.,
que por dicha operacin comercial abona la suma de U$S 58.500 ms IVA en
forma mensual (tambin adjunto en copia) el cual se encuentra vencido,
encontrndose en tratativas para su renovacin.
Asimismo, se posee un yate denominado Chuna II, matrcula REY
014232, el cual se encontrara en una guardera ubicada sobre el Ro Lujan,
desconocindose su ubicacin exacta.
Tambin la empresa tena registrada a su nombre una lancha denominada
Jazmn, matrcula REY 043214, ubicada en la guardera Sarthou, ubicada en
San Fernando, informndose que se le abona por ello la suma mensual de $
7569,38.

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Adems de ello, se inform que la firma poseera una moto de agua que
denominada Chunita, matrcula OLIV 02694, de la que se desconoce/ca su
paradero.
En relacin a los vehculos que posee, se identific al automotor marca
Toyota RAV, patente NHF 829, respecto del cual se inform que no era hallado,
sin embargo fue entregado, luego de que se resolviera su secuestro, por el Sr. Juan
Manuel Medina, Presidente de la Sociedad.
Tambin posee dos camiones, uno dominio OTQ 169 marca Mercedes
Benz, modelo AXOR 2035 S, tipo tractor con cabina dormitorio, modelo 2015, y
otro dominio JBQ 081 marca Mercedes Benz, modelo AXOR 2035 S, tipo tractor
de carretera, modelo 2019, con un semirremolque dominio JLA 791, marca
MONTENEGRO modelo SBVE ao 2009, respecto de los cuales se inform,
segn refiriera Dbora Andrea Medina, se encontraran en una empresa
denominada Logstica Danico ubicada en Hurlingham, Prov. de Buenos Aires,
resaltando esto como llamativo ante la inexistencia de algn convenio de
contraprestacin.
Se hace saber adems acerca de camin dominio PSF 756 marca Mercedes
Benz, modelo AXOR 2035 S, tipo tractor con cabina dormitorio, modelo 2015,
que se encontrara en el taller denominado Mecnica Bivona, con domicilio en la
calle Pedro Echage 1371, Burzaco, Prov. Buenos Aires.
Adems, se advirti la existencia de un cuatriciclo marca HONDA
dominio 919 HYC, modelo TRX 500 FM, modelo 2011, al cual , sin que se
pudiera ubicar su lugar de guarda o usufructuario.
Tambin se han ubicado dos semirremolque marca Plus carga HAU401 SBA/25-2004 modelo 2008, fecha de titularidad 11/03/2008 y marca Plus carga
HJW597 S-BA/25-2004, modelo 2008, fecha de titularidad 25/07/2008.
Una excavadora marca Komatsu BGJ28 modelo PC200-7 del 2005, fecha
de titularidad 29/04/2009.
Y una cargadora marca Komatsu dominio AYK61 WA 180-1B, modelo
2005, fecha de titularidad 15/04/2009.
Por otro lado, informaron que el Presidente Juan Manuel Medina no solo
ejerca ese cargo en San Jorge Martima S.A., sino tambin era Tesorero del
SOMU.
El Vicepresidente era Enrique Omar Surez quien se desempeara como
Secretario General del Sindicato, presidente de la Obra Social y presidente de la
Mutual.

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La Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea era Directora Titular quien
adems de desempear este cargo, realizaba tareas de conduccin en la firma
Malonot SA.
El encartado Rigoberto Surez Cardozo era Director Titular y Debora
Medina empleada de la firma.
Directores Suplentes: Ignacio Ponisio, Silvana Alejandra Pas y Esteban
Fabin Pardo, quien a su vez resultan accionistas de la sociedad tal como se
detallara oportunamente.
Asimismo, se informa que existe una relacin estrecha en cuanto a lo
societario entre San Jorge Martima, Elite Viajes, Pescamarine y el Sindicato de
Obreros Martimos Unidos.
De hecho, una de las personas que fue presidente de la Sociedad Elite
Viajes es la Sra. Dbora Medina, hija de Juan Manuel Medina, ex tesorero del
SOMU.
Informe de la intervencin de fs. 95/97 en el que se han puesto en
conocimiento diversas cuestiones vinculados a San Jorge Martima S.A.:
1.- Que la sociedad tal como estaba integrada, tanto en su aspecto
societario como su rgano de administracin tena aparentemente el destino de
derivar fondos del Sindicato y la Fundacin Azul, para beneficio personal de sus
integrantes en una maniobra aparentemente defraudatoria de los fondos aportados
por los afiliados al sindicato.
2.- La interaccin aparentemente connivente de Omar Surez, Secretario
General del Sindicato Obrero Martimos Unidos (SOMU) y vicepresidente de la
Empresa Intervenida San Jorge Martima S.A., Juan Manuel Medina presidente de
San Jorge Martima S.A. y Tesorero del SOMU, Mara del Carmen Cabrera Pea,
Directora Titular de la Naviera, quien adems de ocupar este cargo, desempeaba
la Presidencia de la firma Malonot S.A. (intervenida conjuntamente con San Jorge
Martima S.A.) y de cuyo estado se presenta informe por separado, con la
colaboracin del contador Julio Barrera y las siguientes personas Mara Lorena
Surez Pea DNI 22.467.807, Adolfo Guillermo Visan DNI 25.632.090, Romina
Andrea Villamil, DNI 22.962.725 Sergio Alberto Hernndez DNI 18.649.637 y
Laura Beatriz Tajes, DNI 20.698.106, permiti extraer de la empresa en un
periodo determinada sumas considerables de dinero con un destino ajeno al objeto
social.
3.- Que las maniobras aludidas se extenderan a otras empresas que habr
que investigar y cuyo detalle tratara de realizarse en futuros informes conforme se
vaya descubriendo documentacin o indicios de su accionar.
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Cuando en el anterior informe se refiri la conformacin de la sociedad y

all se detall su integracin inicial y los cambios producidos a travs del
transcurso del tiempo al cual se remite brevitatis causae, adquiere en este
momento particular relevancia, pues un estudio realizado entre el 02 de enero de
2014 al 04 de febrero de 2016 arroja que a la fecha referida eran socias de la
empresa: A) El Sindicato de Obreros Martimos Unidos con 4000 acciones
representativas del 20 % del capital accionario. B) Ignacio Ponisio con 3200
acciones representativas del 16 % del capital accionario. C) Silvana Alejandra
Pas con 3000 acciones representativas del 15 % del capital accionario. D)
Esteban Fabin Pardo con 9800 acciones, representativas del 49 % del capital
accionario.
De la documentacin que se acompa se aprecia que en su calidad de
socios han retirado de la sociedad la suma de $ 3.532.693,99 (pesos tres millones
quientos treinta y dos mil seiscientos noventa y tres, con noventa y nueve
centavos), con la particularidad de que los porcentajes de retiro de los socios no
guardan relacin con la participacin accionaria obrante en la documentacin
societaria. Cuando retiran Ignacio Ponisio, Silvana Alejandra Pas y Esteban
Fabin Pardo, las sumas son mnimas respecto de las retiradas, presumiblemente,
por el socio restante, el SOMU como accionista minoritario, con el agravante que
no consta que esas sumas ingresaran a la institucin sindical.
A la situacin descripta se debe adicionar el retiro de los socios en
concepto de honorarios de los seores Surez y Medina que en su conjunto, en el
lapso precitado importan la suma de $ 1.065.500 (pesos un milln sesenta y cinco
mil quinientos) que en s resultaran atpicas, por su monto aparentemente
desajustado a la realidad societaria, estando destinadas a quienes no podan
desconocer que ellas provenan de una actividad generada en gran medida por la
institucin que dirigan y tenan como misin, custodiar su capital, proveniente
del aporte de sus afiliados.
A esto hay que agregar la suma de $ 1.876.308 (pesos un milln
ochocientos setenta y seis mil trescientos ocho) retirada por el contador Julio
Csar Barrera.
A mayor abundamiento deben considerarse los retiros efectuados por
Mara Lorena Surez Pea, DNI 22.467.807, Adolfo Guillermo Visan, DNI
25.632.090, Romina Andrea Villamil, DNI 22.962.725 Sergio Alberto Hernndez
DNI 18.649. 637 y Laura Beatriz Tajes, DNI 20.698.106, que en su conjunto han
retirado la suma de $ 2.816.368,58 (pesos dos millones ochocientos diecisis mil
trescientos setenta y ocho con cincuenta y ocho centavos) sin haberse precisado

71
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los conceptos por tales extracciones ni tampoco su destino, que se detallan en la

documentacin acompaada
En suma, en el perodo aludido se retiraron de la sociedad $ 9.255.233
(pesos nueve millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y tres)
Por otro lado, se seal que de la documentacin que se acompa
(facturas), se ha podido advertir que los servicios han sido sobrefacturados tanto
al Sindicato como a la Fundacin Azul, una constante que ha permitido engrosar
los ingresos de una sociedad con clientes cautivos.
Se inform que de las planillas que se adjuntaron se aprecia que se ha
calculado un riesgo empresario del 50 % sobre el valor costo de los servicios, lo
cual escapa a un criterio de razonabilidad, mxime teniendo en cuenta que
interactuaban las mismas personas generando un dispendio solo comprensible si
se resguardan intereses incompatibles.
Solo as se justifica que un costo laboral bsico, se cuadruplique al
facturarlo. Circunstancia que es una prctica constante y reiterada en el accionar
del entramado societario en el que se encuentra vinculada la firma Malonot S.A.
conocimiento diversas cuestiones vinculados a Malonot S.A.:
Conformacin societaria. Se advierte que la sociedad ha sido constituida
para prestar servicios de turismo y hotelera, si bien objeto amplio pero ajeno al
de la actividad realizada prestando servicios de limpieza. De la documentacin
obrante en el Libro de Depsito de Acciones y Asistencia a Asambleas, que se
encuentra en la sede, se desprende la distribucin accionaria integrada por 12.000
acciones con un valor nominal de un peso cada una, en la siguiente proporcin
(Asamblea General Ordinaria del 6 de septiembre de 2006).
a) Sindicato Obreros Martimos Unidos 6.000 acciones, representativas del
50 % del capital accionario.
b) Jos Antonio Fernndez 6.000 acciones, representativas del 50 % del
capital accionario.
Ello se encuentra corroborado por el libro de registro de accionistas
compulsado al efecto.
Asimismo, lo expresado se encuentra modificado el 14 de abril de 2012,
segn consta en el referido libro de accionistas, de la siguiente manera:
Jos Antonio Fernndez vende la cantidad de 6.000 acciones, que son
adquiridas por Dbora Andrea Medina (Acta N 12 del libro de Actas de
Directorio).

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Consecuentemente la sociedad queda conformada a partir de esa fecha con

los siguientes accionistas.
1.- El Sindicato Obreros Martimos Unidos 6.000 acciones, representativas
del 50 % del capital accionario.
2.- Dbora Andrea Medina 6.000 acciones representativas del 50 % del
capital accionario.
Documentacin contable.
Existe documentacin contable en el mbito de la sociedad que ha
permitido reconstruir la facturacin realizada por los servicios prestados por la
empresa, desde el mes de octubre de 2009 hasta febrero de 2016, que se
acompa en las planillas que como Anexo I
Se informa que de su anlisis surgen cuestiones que es menester resaltar,
dado que observadas en su conjunto, revelan una situacin por dems atpica que
por su discrecionalidad superan el lmite de la razonabilidad en la administracin
de la sociedad.
Que si se observa detalladamente la facturacin, podr advertirse que
inicialmente la sociedad dedicada a efectuar la limpieza de los inmuebles del
Sindicato, la Mutual, la Fundacin Azul, los Hoteles del sindicato en los distintos
lugares de radicacin, le cobraba a cada uno de los beneficiarios del servicio un
costo laboral al cual se le aplicaba un factor de incremente fijado arbitrariamente
en el 2,1, situacin que lo duplicaba con ms el impuesto al Valor Agregado. Cabe
sealar que un riesgo empresario promedio y usual al valor de mercado se fija en
el 10 %, no en un 100 % del costo del servicio que se presta.
Sucesivamente a travs del tiempo, ese valor aumenta exponencialmente
hasta llegar a 4, coeficiente que se utiliza desde noviembre de 2014 hasta enero de
2016, no solo ya sobre el costo laboral sino tambin sobre las cargas sociales y
elementos de trabajo, en una maniobra difcilmente concebible para una empresa
que recibe su capital de instituciones que prestan una funcin social, nutrida con
dinero de los afiliados y una de ellas reviste la calidad de socio.
Cuadruplicar el costo de la facturacin, como se expresara, excede con
holgura cualquier riesgo empresario y determina la posibilidad de configurar un
ilcito penal, especialmente si el destino de la ganancia no retorna al sindicato
accionista.
Patrimonio Societario.
Carece de otros activos que el dinero recaudado y las reservas legales que
en apariencia han sido retiradas de la sociedad pues no existe dinero en ninguna
cuenta, ni plazo fijo u otra inversin a nombre de la sociedad.

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Se informa que la Presidente Mara del Carmen Cabrera Pea designada

mediante acta N 19 del Libro de Actas de Directorio (Distribucin de cargos) que
no solo ejerca ese cargo en Malonot S.A., sino era apoderada de la Obra Social
de SOMU, con plenas facultades para el libramiento de cheques y era Directora
Titular de la empresa San Jorge Martima S.A.
Director Suplente, Dbora Andrea Medina quien adems de desempear
esta cargo era titular del 50 % de paquete accionario de la sociedad y presidente
de Elite Viajes S.A. empresa de turismo con domicilio en Primero de Mayo 1320,
Monte Caseros, Pcia. De Corrientes, que facturara servicios a la empresa San
Jorge Martima S.A..
Cabe expresar a mayor abundamiento que de tales informaciones esa
empresa tendra asignado el CUIT 33-71118254-9 su directorio estara
conformado ab inicio por Italo Nicols Ruz en su carcter de presidente,
conservando el cargo de vicepresidente de la Obra Social del Sindicato.
El vicepresidente era Jos Alfredo Barrientos, DNI 22.207.574, quien se
desempeaba como secretario privado de Surez en el SOMU, vicepresidente de
Elite Viajes S.A., tambin vicepresidente de Pescamarine S.A., director suplente
de Consultora Integral en Salud S.A., accionista de Abada del Mar S.A. y
Presidente de Radio Martima S.A.
Cuando se produce la renovacin Dbora Andrea Medina, asume como
presidente y Enrique Omar Surez como vicepresidente.
Se sostuvo que estas instituciones que reciban los servicios de Malonot
S.A. eran sus clientes cautivos y exclusivos, siendo stos el Sindicato, La
fundacin Azul y la Mutual del SOMU, permitiendo la desviacin de un flujo de
fondos con fines de lucro personal de los involucrados a los que se ha hecho
referencia precedentemente en el cuerpo del informe.
conocimiento diversas cuestiones vinculados a San Jorge Martima S.A.:
Se inform que no se han obtenido ningn balance de la empresa, sino que
nicamente obra en el Juzgado un libro de balance con ltimo ejercicio cerrado el
30/6/12. Agreg que la IGJ inform que los ltimos estados contable presentados
por San Jorge Martima S.A. corresponden al ao 2006 y que no se han
transferido electrnicamente tales estados contable a la AFIP, labor que le
corresponda al contador Julio Barrera. Queda as evidenciado las irregularidades
detectadas que dan cuenta de la veracidad de los delitos denunciados.

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Que tambin se detect que la operatoria contable de esa firma ha sido

administrada a partir del software de gestin, contabilidad y administracin
denominada tiempo de la empresa Tiemposoft S.A. y que al intentar ingresar al
mismo se encontr que todos conos disponibles de consultas se encontraban
vacos.
Se formul consulta al proveedor y ste inform que la licencia fue
transferida al Sr. Julio Barrera con fecha 31/3/16, migrando todo el contenido a su
equipo personal en virtud de un requerimiento realizado por mail. Que luego el
servidor remiti una nota a la intervencin del da 21/1/16 en la que Juan Manuel
Medina como presidente de San Jorge Martima S.A. ceda a Berrera la licencia
oportunamente adquirida, aunque la firma de Medina no coincidira con la
registrada en la empresa.
Que la computadora donde se encuentra instalado el software de
contabilidad tiempo tambin hay instalado el programa teamviewr 7 que
posibilita su control remoto logs de auditora disponibles se ha podido verificar
que el da 31/3/2016 se produjo el copiado y borrado de archivos de un directorio
denominado TIEMPO, ms la reposicin del mismo software modificado.
Tambin se indic que ante las limitaciones sealadas se intent recurrir a
la informacin contable que se encontraba archivada en la empresa BANK S.A.,
empresa que suministra el servicio de custodia de documentacin.Sin embargo, esa compaa inform que el 12/4/2016 se dio de baja el
servicio y se procedi al retiro de 15 cajas que se encontraban en stock. De
acuerdo a lo sealado por Bank S.A., dicho pedido fue realizado por Dbora
Medina en representacin de SAN JORGE MARTIMA S.A. y la documentacin
retirada por el Sr. Federico Pardo el 15/4/2016 junto con el Stock de cajas
pendientes de la empresa ELITE VIAJES S.A.Por otro lado, seala el informe que con las limitaciones del caso por falta
de documentacin contable por lo arriba expuesto, pero partiendo de la
informacin sobre la conciliacin entre el Banco de la Nacin Argentina y la
empresa, tomando en cuenta los proveedores beneficiarios de los cheques
emitidos por San Jorge Martima, se seleccionar sus clientes ms representativos:
Elite Viajes S.A. y Patagonia Rural S.A.
A. Elite Viajes: En relacin a esta compaa se inform que de acuerdo a
la conciliacin bancaria efectuada entre el 5/4/10 y el 4/10/16, San Jorge
Martima S.A. le abon un total de 72 cheques por la suma de 9.389.975 en
concepto de facturacin de servicios percibidos por parte de Elite Viajes S.A..
A su vez, destac que conforme los datos obtenidos por la empresa
Reportes On Line, del balance cerrado el 31/12/12, surgira que el total de
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ingresos por ventas de Elite Viajes S.A. coincide en un 100% con los montos
abonados por San Jorge Martima en ese perodo.
Es decir, conforme lo sealado por la intervencin, cuanto menos en el ao
2012 el nico cliente de Elite Viajes habra sido San Jorge Martima, extremo que
evidenciara una clara intencin de desviar fondos desde sta ltima compaa
hacia la primera, materia que ser de investigacin por este juzgado en el marco
de la causa 7383/16, que viene a confirmar el cuadro probatorio que se tiene hasta
el momento respecto del resto de los hechos investigados.
Se informa tambin que con fecha 1/2/13 se detect un pago realizado por
San Jorge Martima S.A. a Elite Viajes S.A. mediante Cheque Nro 41972457 por
$ 451.110 y a la vez surge del Sistema Contable de Proveedores que posee la
Mutual del SOMU correspondiente a ese mismo ao, 4 facturas pagadas a Elite
Viajes S.A. por $ 165.750 cada una.
Tambin se inform que detectaron que Elite Viajes tambin habra sido
proveedora del SOMU entre el 2010 al 2014 y se habran emitido 59 facturas por
un total de $2.256.960, que corresponderan a gastos de alojamiento en el hotel
puerto Belinda, de integrantes del sindicato entre los que se encuentra Suarez,
Fuentes, Abreg, Briguina y Vargas.
Se presume que podran ser desvos de fondos a Elite Viajes a partir de
facturacin por contratos simulados, teniendo en cuenta que Debora Medina es su
presidente y accionista en 20% y Enrique Suarez Director Suplente y accionista
en un 80%, y hasta el 2013 Ruiz habra sido presidente
B. Por otro lado, mediante la conciliacin bancaria obtenida por la
intervencin respecto el perodo 5/$10 y 4/3/16, San Jorge Martima abon a
Patagonia Rural SRL un total de $2.856.400 en concepto de facturacin de
servicios prestados por esta ltima, mediante 17 cheques.
A su vez, conforme los datos obtenidos por Reportes On Line en cuanto al
balance cerrado el 31/7/12, el 84% de las ventas realizadas a Patagonia Rural
coincidiran con las facturas emitidas por San Jorge Martima. Que por otro lado,
entre el 29/8/12 y 21/9/12, San Jorge Martima abon 2 cheques a Patagonia Rural
por $242.000 y $234.100.
Surge del informe que la intervencin corrobor la existencia de un
contrato entre San Jorge Martima S.A. y Patagonia Rural SRL fechado el
10/8/2011 -, en donde se establece que la segunda deber prestar servicios de
asesoramiento y promocin en el Territorio para la comercializacin de sus
servicios y como contraprestacin San Jorge Martima le pagara una suma fija y
una comisin a pactar por las partes en cada caso y por cada cliente en particular.

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Que de acuerdo a la facturacin reservada en Secretara surge que se

celebr entre las partes un nuevo contrato el 20/7/12 en el que San Jorge Martima
abona a Patagonia Rural la suma de $400.000 ms IVA por la actividad de
asesoramiento y promocin realizada al haber incorporado como cliente a la firma
Oceanway S.A., sin embargo, se observa que San Jorge Martima ya tena a esa
firma como cliente cuanto menos desde el 2011.
Que dicho accionar demostrara en definitiva la trasferencia injustificada
de fondos de San Jorge Martima a Patagonia Rural en el que unos de los socios
Adolfo Vissani sera el cnyuge de Mara Amalia Suarez, hija de Enrique Omar
Suarez.
Tambin se inform que de la conciliacin bancaria referida surgen pagos
mensuales de Jorge Martima a Vissani que van de los $ 4.000.- a los $ 58.410.,
como as tambin se han detectado dos transferencia al nombrado por $ 230.000 y
$ 80.000,, cuyos motivos se desconocen. El total de pagos realizados entre el
5/7/2014 y el 4/3/2016 asciende a $ 1.691.570.Tambin se destaca la compra por parte de Patagonia Rural SRL de dos (2)
lotes de diez mil hectreas cada uno, ubicados en Viedma provincia de Chubut
cuyo valor de mercado en la actualidad se aproximara a los $ 4,5 millones cada
uno, adquiridos en Enero 2008 (lote 17 B) y Abril de 2013 (lote 25 A), segn
surge de los certificados de dominio expedidos por el RPI de la Provincia de
Chubut. Que esos lotes seran linderos a terrenos propiedad del SOMU y que
estaran comunicados por caminos internos.
Que la adquisicin de tales inmuebles no sera acorde a la situacin
patrimonial de la empresa ni a los ingresos de los socios, poniendo en duda el
origen lcito de la compra.
C. Finalmente del informe surge que en relacin a los retiros de dinero por
parte de los socios de San Jorge Martima se pudo determinar que Ignacio Ponisio
estara registrado como monotributista categora B y como trabajador promovido,
mientras que la otra socia Alejandra Pais no estara dada de alta ante la AFIP ni
registrara desde el ao 2012 trabajos en relacin de dependencia.
Que resulta llamativo que el socio Esteban Pardo haya adquirido el 49%
de las acciones de San Jorge Martima siendo empleado de la Obra Social del
Personal Martima y monotributista inscripto en la actividad de transporte de
remis, presumindose que habra sido chofer de Enrique Omar Suarez. Que
conforme la conciliacin bancaria los accionista Pais, Ponisio y Pardo retiraban
mensualmente la suma de dinero equivalente a la cantidad de acciones que
detentaban, es decir $3000, $3.200 y $9.800, respectivamente.

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Sin embargo se advirti que los retiros habran sido cobrados en efectivo o
en cheques por parte de Dbora Andrea Medina, motivo por el cual se podra
inferir que en realidad los nombrados no seran los reales accionistas de San Jorge
Martima S.A., sino prestanombres.
114) Informes del Interventor de la Obra Social del Personal Martimo de
fs.33, 63/4, 69/1, 73/4, 76, 90, 173/77, 183/186, 187/191, 202/3 y 217/30.
Informe de fs.33 de fecha 25/2/16 e informe de fs. 63/4 de fecha 30/3/16:
En ambos, se plasma el proceso inicial de la intervencin, describindose
las primeras medidas adoptadas que se resumen en haber entablado reuniones con
el personal a cargo de los distintos sectores de la Obra Social, proveedores y/o
gerenciadoras y otras cuestiones de ndole administrativo adoptadas para el
desarrollo de la intervencin.
Informe de fs. 69/1:
A travs del cual se trae a conocimiento el cambio de proveedor de
medicamentos con el objeto de privilegiar un sensible beneficio econmico y
prestacional para los afiliados incluidos en el padrn.
Se pone en conocimiento acerca ciertas particularidades con la
contratacin de la Gerenciadora Logstica Salud S.A., empresa que atiende, en
virtud de un vnculo contractual iniciado en el ao 2007 e instrumentado el 28 de
octubre de 2009 y renovado hasta el ao 2016, el gerenciamiento y gestin
administrativa de la relacin de los prestadores de salud con los afiliados, como
as tambin de una serie de graves irregularidades.
Hace saber la intervencin que se pudo confirmar un sensible desfasaje
entre los pagos realizados a sta por la Obra Social y los que la gerenciadora
realiza a los prestadores (clnicas, sanatorios, laboratorios, especialistas etc.), es
decir, mientras la Obra Social ajusta sus pagos a los trminos contractuales, y a la
fecha ha cumplido con el pago de la cpita correspondiente al mes de marzo de
2016, la gerenciadora mantiene una deuda con los prestadores de salud de varios
meses.
A su vez, destaca que a travs del convenio entablado la Obra Social
abona mensualmente a Logstica Salud S.A. el valor de una suma de dinero por
cpita del padrn de afiliados que la misma provee, ms el pago de las
prestaciones fuera de cpita, es decir, aquellas no incluidas en la cobertura
comprometida. Se destaca adems, que no encontrndose ello previsto, se
constituy el mecanismo de pago de cpitas por adelantado con dicha
gerenciadora durante la vida del acuerdo como modalidad habitual, habiendo
percibido a la fecha de ese informe lo correspondiente al mes de marzo
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pretendiendo lo mismo del mes de abril sin haber satisfecha an completamente

sus compromisos con los prestadores correspondientes al mes de enero.
Se inform que de esa irregularidad dan cuenta no solo las
comunicaciones telefnicas y documentales de los prestadores que prometen
interrumpir sus servicios en caso de persistir la morosidad, sino la efectiva
intervencin directa que hemos debido asumir de la paciente Velsquez Hilda, con
internacin
domiciliaria,
quien
se
debi
proveer
de
los
insumos
correspondientes al mes de abril

Asimismo, la propia Gerenciadora por nota fecha en 18 de abril del
corriente ao seala las consecuencias que podran generar un graves perjuicio al
afiliado, cuando anuncia que los pacientes Guillermo Rafael Nez y Matas Abel
Nez (ambos con cobertura vigente hasta el 31/5/16) programados para diversas
prcticas en la Fundacin Favaloro para el da 21 de abril del corriente ao,
podran ver peligrara su atencin con causa en prestaciones pendiente de cobro.
Se agrega que abona lo expuesto el informe presentado por la Fundacin Favaloro
de fecha 12/4/16, del que resulta una deuda vencida de $ 331.732,62 y una por
vencer el 22/4/16 de $ 226.218,49.
En el mismo sentido, la Clnica IPENSA de la Ciudad de La Plata, el da
15/4/16, dej sin efecto la suspensin de servicio a nuestros afiliados a partir de
una comunicacin entablada por la intervencin en la que se comprometi el pago
de la deuda en el caso de no ser sta satisfecha por Logstica Salud S.A.
Se informa que a tales casos, se suman los reclamos de pago de la Clnica
Modelo de Morn, deuda vencida de $ 344.842 y a vencer $ 279.265; del
Sanatorio Itoiz S.A., deuda vencida de $ 442.165 y a vencer de $ 444.416; del
informe de deuda del Hospital Britnico, deuda vencida de $ 2.380.483 y a vencer
de $ 599.931; del informe de deuda de la Fundacin Mdica de Mar del Plata,
deuda vencida de $ 988.563 y a vencer de $ 1.025.185; del informe de deuda del
Sanatorio Modelo de Caseros por $ 106.827; del informe de deuda del Centro de
Diagnstico Dr. Enrique Rossi por $ 228.815; entre otras, destacando por ello la
inviabilidad de la continuidad de Logstica Salud S.A. a cargo del gerenciamiento
de la prestacin mdica de la Obra Social.
Tal conclusin se sostiene en el informe, no slo por las constantes
amenazas de corte de servicio por parte de las prestadoras sino por la
circunstancia de que al valor actualmente asignado a la cpita por afiliado de $
741 para activos y de $ 877.50 para jubilados se halla cuestionada por la
gerenciadora toda vez que pide un incremento del 20 %, cuando de la compulsa
efectuada entre diversas empresas del rubro se aprecia un valor promedio de $
720.
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Se destaca que ello se contempla con la reduccin efectuada al nmero del

padrn
de
afiliados,
habida
cuenta
el
injustificable
incremento
del
aproximadamente 20 % que el mismo evidenciaba ya que mantena incorporados

a beneficiarios fallecidos, jubilados, y/o pertenecientes a otras obras sociales. Por
esa diferencia se inform que la Obra Social paga mensualmente la suma
aproximada de dos millones de pesos ($ 2.000.000).
Se informa que por la prctica de cobro habitual de Logstica, el desfasaje
en el pago a los prestadores, el padrn sobredimensionado, el riesgo de perjudicar
la prestacin a los afiliados de la Obra, el valor de la cpita y la exigencia de
aumento, entre otras razones, motivaron que en el da 28 de abril de 2016 y en uso
de la clusula 36 del convenio que vincula a la Obra Social con dicha
gerenciadora, se comunicara la voluntad de rescisin del contrato sin expresin de
causa a partir del 30/4/16 y con efecto, en mrito al preaviso que la misma norma
prev al 31/5/16.
Entre otras cuestiones destaca que la sobredimensionada cantidad de
afiliados en el padrn, ha generado una facturacin apcrifa de ms de 2000
cpitas mensuales, con el consecuente destino incierto de los fondos recaudados
con tal procedimiento, como as tambin que, frente a la eventualidad de
interrupcin del servicio por parte de los prestadores de la red, ya sea por la
significativa morosidad o incumplimiento de la mentada gerenciadora, se asumir
el pago de las obligaciones del mes de abril de 2016 en forma directa.
Informe de fs. 76 de fecha 4/5/16:
A travs de este se plasma que la Obra Social del Personal Martimo,
representada por la Intervencin y la firma Logstica Salud S.A. ponen fin al
vinculo contractual que los uniera, acordando all que todas las obligaciones
pendientes de pago a los prestadores por parte de la mentada gerenciadora.
Informe de fs. 90 de fecha 30/5/16:
Se hacen saber all, las nuevas contrataciones de gerenciamiento
efectuadas a raz de la desvinculacin con la firma Logstica Salud S.A.
Informe de fs. 173 aportados con fecha 13/06/16:
El primero de ellos, se pone conocimiento del Tribunal, acerca de los
pagos que fueron efectuados como causa del acuerdo de rescisin de fecha 4/5/16,
informndose que hasta la fecha de su presentacin se abonaron $ 17.315.417,05,
monto que comprendi: 1) $ 4.722.836,10 que fueron satisfechos directamente a
prestadores acreedores de la Obra Social: a) $ 2.386.559,95 por facturas
adeudades al Hospital Britnico; b) $ 624.110,54 por facturas adeudadas a
Fundacin Daniel F. Gmez; c) $ 100.000 pago de factura A Domicilio S.A.; d)
570.000 a Fundacin Favaloro; e) $ 1.104.253,81 a Fundacin Mdica de Mar del
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Plata, por facturas adeudadas. Todo ello arroj un total de $ 4.784.924,30, es decir
supera el monto comprometido. 2) $ 6.000.000 entregados a Logstica Salud S.A.
para la exclusiva satisfaccin de valore emitidos en poder de prestadores
extremo que no se encuentra acreditado an- mediante la entrega de los cheques
Banco Nacin N 437779, 437803, 437828, 437805, 437830, 437799, 437787,
437790, y 437793, mas retenciones de impuestos a las ganancias, tambin
superando el monto previsto. 3) $ 2.000.000 correspondientes al cheque N 17529
en poder de Logstica y que les fuera oportunamente entregado en garanta. 4) $
9.348.250 que deben abonarse en forma directa a prestadores dentro de los treinta
das de presentacin de las facturas, una vez finalizado el mes de mayo- y que
ser sujeto a la auditoria de prctica. Se sostiene all que dicha suma ya fue
abonada la cantidad de $ 6.466.511,22.
Se agreg all, restaba abonar la suma de $ 2.881.739 para hacer frente en
forma directa a prestadores, luego de presentadas las facturas del mes de mayo y
auditadas, para lo cual se ha previsto como fecha lmite el 15 de julio pasado.
Por otro lado, por intermedio del mentado informe se hace saber que
diversos prestadores de salud reclaman por sus pagos en forma directa a la Obra
Social, bajo pena de interrumpir los servicios que brindan, informndose adems
que por sulad, Logstica Saluda S.A., no ha justificado de modo alguno la
aplicacin de $ 4.700.000 destinados a la exclusiva satisfaccin de valores
emitidos en poder de prestadores, segn lo estipulado en el convenio de rescisin.
Se informa por su intermedio que hasta el da 21/6/16 la Obra Social pag
a Logstica Salud S.A., a travs de pagos directos efectuados a sta, como as
tambin por intermedio de pagos a prestadores por deudas pertenecientes a esa
firma, la suma de $ 20.722.216,73, restando pagar a la Obra Social, segn lo
estipulado en el convenio de rescisin de fecha 4/5/16, la suma de $ 1.348.869,37.
Asimismo, se informa que dicha sociedad no ha justificado an la
aplicacin de $ 6.700.000 que recibieron con cargo de pagar a los prestadores,
como as tambin que adeuda a la fecha antes mencionada la suma aproximada de
$ 7.040.985 que reclaman los prestadores bajo apercibimiento de interrumpir con
sus servicios prestacionales.
Empero adems, se pone en conocimiento respecto de otras serias
irregularidades que fueron advertidas por la Intervencin Judicial.
En tal sentido, se inform que se advirti una diferencia en el nmero de
afiliados del padrn, de aproximadamente 2300 por cada mes, que se declaraban a
los fines de la facturacin de la cpita no obstante haber perdido la condicin de
afiliados, ya sea por muerte, por cambio de obra social, etc., afirmndose all que
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dicha circunstancia represent un quebranto aproximadamente $ 1.800.000

mensuales que le abonaba la Obra Social del Personal Martimo a Logstica Salud
S.A.
A las anomalas advertidas antes mencionadas, se agrega que se han
detectado autorizacin de prestaciones a quienes no contaban con la condicin de
afiliados, y por otro lado, la falta de dbitos a las facturas presentadas por
Logstica, las que fueron abonadas tal cual fueron presentadas haciendo caso
omiso al dbito sealado por el auditor.
Se lleva a cabo en dicho informe un pormenorizado detalle de los montos
que arrojan las sumas arribas mencionadas, como as tambin el aporte de las
respectivas facturas y el padrn suscripto por personal del Departamento de
Afiliaciones de la O.S.P.M.
Informe de fs. 183/86 aportado con fecha 7/7/16:
En este informe se contina informando acerca de lo que se trajera a
conocimiento en los informes precedentes en relacin a la morosidad e
incumplimiento de las obligaciones con los prestadores y la propia Obra Social
por parte de la firma Logstica Salud S.A.
En aditamento a lo que se vena sosteniendo acerca del padrn
sobredimensionado, se informa la particularidad de que la nica empresa
gerenciadora que reciba el padrn de afiliados con una categora especial 06,
correspondiente a personas de baja era Logstica Salud S.A., ya que las
restantes gerenciadoras, como ser Convenios S.A., en Corrientes, ACLER S.A. en
Entre Ros, Coordinar S.A. en Puerto Madryn, Delta S.A. en Campana, y AMEC
en Necochea, y la proveedora de farmacia para todo el Pas ABC SA, slo
reciban el padrn de afiliados con la categora 01 y 03 correspondientes stas
a afiliados activos y pasivos, respectivamente.
Se informa que se han detectado autorizaciones de prestaciones a quienes
no contaron con la condicin de afiliados, como as tambin acerca de la falta de
dbitos a las facturas presentadas por Logstica, las que fueron abonadas tal cual
fueron presentadas haciendo caso omiso al dbito sealado por el auditor.
Tanto en este informe como en anterior se destac que, segn testimonios
de empleados de la Obra Social, estos procedimientos anmalos se realizaban por
indicacin de los entonces Gerente Mdico de la Obra Social, Dr. Jorge Villahoz y
de la Gerente Administrativa Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea
Finalmente, se hace saber que resta pagar a la Obra Social en virtud del
acuerdo de rescisin mencionado $ 1.348.869,37, que Logstica Salud debe
justificar la aplicacin de $ 6.700.000 recibidos con cargo de pagar a prestadores,

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as como tambin que sta deba al 5/7/16 por lo menos $ 9.854.426,41 que
reclaman los prestadores bajo apercibimiento de interrumpir las prestaciones.
Informes de fs. 187/90 y 191 aportados con fecha 11/7/16 y 12/7/16,
respectivamente:
En continuacin con lo que se informara en sus similares anteriores, se
trajo a conocimiento a travs de estos informes que era por orden de la Gerente
Financiera de la Obra Social, Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea que el
Departamento de Afiliaciones elaboraba el padrn de afiliados para Logstica
Salud S.A. de modo diverso al que se empleaba para otras gerenciadoras. En aras
de dar ilustracin a ello, aport anexos documentales que constan de: una nota
del Departamento de Afiliaciones y otra del Departamento de Sistemas de la
OSPM (Anexo Documento A y A1), como as tambin impresin del padrn de la
firma Logstica Salud S.A. de septiembre de 2015 (Anexo Documento B), padrn
de la firma Convenios S.A. de septiembre de 2015 (Anexo Documento C), padrn
de la firma ACLER S.A. de septiembre de 2015 (Anexo Documento D), padrn de
la firma Coordinacin Salud S.A. de septiembre de 2015 (Anexo Documento E),
como as tambin los padrones de la firma Logstica Salud S.A. de los octubre de
2015 a febrero de 2016, en donde adems consta el correo electrnico del
Departamento de Afiliaciones a Logstica Salud S.A. remitiendo padrn y el
resumen de capitas (Anexo Documentos F1 a F6)-.
Con relacin al acuerdo de rescisin se hace saber que Logstica Salud
S.A. persiste con el incumplimiento en la justificacin de pagos en cuanto a que,
de los $ 8.000.000 pagados que le fueran pagados directamente (seis en una
primera etapa y dos en una segunda) todava resta justificar la aplicacin de la
suma de $ 6.700.000, situacin a la que se suma el reclamo de los prestadores an
no satisfechos con facturacin presentada al da 5/7/16 por $ 8.094.426,41, y la de
aquellos que la han anticipado telefnicamente por $ 1.760.000, aclarando adems
que respecto de otras prestadoras no se logr precisar el monto de lo adeudado.
Se hace saber que por la situacin antes mencionada se libr una
intimacin por intermedio de una carta documento a la firma en cuestin, con
fecha 5/7/16 para que audite y pague lo adeudado, bajo apercibimiento de hacerlo
la Obra Social por cuenta y orden de la empresa, y con cargo a la misma.
Que en el contexto de haber cumplido la Obra Social el acuerdo rescisorio
en un 90 % y la perspectiva de tener que hacer frente a obligaciones de Logstica
por lo menos por $ 10.000.000 por sobre lo acordado, la gerenciadora remite con
fecha 22/6/16 una comunicacin en la que da por rescindido el acuerdo, con
fundamento en una serie de razones que fueron enrgicamente rechazadas por la
misma va el 27/6/16.
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Ms all de eso, se concluy que el sobredimensionamiento del padrn de

afiliados que se facturaba a Logstica Salud S.A. gener un pago injustificado de
aproximadamente $ 2.000.000 mensuales por parte de la O.S.P.M., como as
tambin que por la firma del acuerdo de rescisin con Logstica Salud S.A. se le
habra hecho entrega de la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000) a travs
de los cheques que la Obra Social del Personal Martimo les entregara en forma
directa (Cheques Banco Nacin N 437779, 437803, 437828, 437805, 437830,
437799, 437787, 437790 y 437793) con el nico objeto de pagar a prestadores y
rendir cuentas, lo que a la fecha no ha sido acreditado.
Por otro lado, a travs de la presentacin del Informe de fs. 191 aportado
con fecha 12/7/16, se llev a cabo el aporte de diversa documentacin adicional,
como ser copia del contrato de gerenciamiento de la O.S.P.M. con Logstica Salud
S.A., destacndose que de la clusula nro. 36 resulta la posibilidad de rescisin
sin causa con un preaviso de treinta das, copia de algunas de las intimaciones
de pago por la Obra Social por obligaciones impagas de Logstica Salud S.A.,
copia del acuerdo de rescisin de fecha 4/5/16, copia de las constancias de recibo
de los cheques del Banco Nacin N 437779, 437803, 437828, 437805, 437830,
437799, 437787, 437790 y 437793, as como tambin de los recibos por pagos a
terceros prestadores de Logstica Salud S.A. por la suma de $ 12.602.853,28 en
virtud del mentado acuerdo.
Informes de fs. 202/204 y 217/230 aportados con fecha 5/8/16 y 1/9/16,
respectivamente:
En los que se hace saber que subsiste por parte de la firma Logstica Salud
S.A. la morosidad e incumplimiento de sus obligaciones frente a los prestadores y
a la propia Obra Social con la que asumiera el compromiso del cual ya se hiciera
referencia, actualizndose los montos abonados segn el acuerdo rescisorio, como
as tambin aquello pagado fuera del convenio.
Adems, en el ulterior, se brindan mayores precisiones y aclaraciones con
respecto a la conformacin de los padrones aqu cuestionados, sostenindose
aquella adulteracin que aqu fue ventilada, la falta de rendicin de cuentas del
acuerdo rescisorio, como as tambin lo ya referido con relacin a las
autorizaciones de prcticas en perjuicio de la Institucin, llevndose a cabo
adems diversas refutaciones a lo sostenido por Logstica Salud S.A.
115) Informe final de la auditora realizada por la Facultad de Ciencias
Econmicas de la UBA sobre la Obra Social del Personal Martimo reservada en
Secretara;

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116) Denuncia del Interventor de la Obra Social del Personal Martimo

obrante a fojas 1/3 de la causa 7441/16 que corre por cuerda al presente
expediente.
A travs de la misma, se puso en conocimiento del Tribunal acerca
diversas irregularidades que fueran advertidas durante el transcurso de su labor,
vinculadas stas a la autorizacin de prcticas mdicas a afiliados, la compra de
prtesis, la confeccin del padrn de afiliados para su remisin a la gerenciadora
de salud Logstica Salud S.A., con el fin de liquidar las cpitas mensuales.
Aunado a ello, se informe que Mara Eugenia Garca, de desempeo en el
rea de prestaciones mdicas de la Obra Social del Personal Martimo, refiri
adems del circuito normal de autorizaciones exista otro paralelo, que consista
en autorizar prcticas a quienes no contaban con cobertura, ya sea por hallarse
vencida, por no haber realizado aportes o por no resultar afiliados.
Refiri que el Dr. Jorge Manuel Villahoz autorizaba en forma directa
dichas prcticas, prestaciones, o compra de insumos o prtesis, prescindiendo de
la situacin de cobertura del interesado, por razones que desconoci,
mencionando algunos casos puntuales.
Junto con el escrito de denuncia del Dr. Tejada se llev a cabo el aporte de
la siguiente documentacin: copias de las actuaciones referidas al paciente Lionel
Fierro con motivo de su reemplazo total de cadera, en 8 fs.; copias de solicitudes
de prcticas mdicas a la OSPM efectuada por el afiliado Samira Samira Serroya,
en 4 fs.; copias de la solicitud de internacin y pedido de materiales efectuada por
el Hospital Britnico respecto del paciente ngel Omar Nez, en 2 fs.; copia del
presupuesto de fecha 28/12/15 efectuado por el Instituto de Cardiologa de
Corrientes respecto del paciente Oscar Ramn Bez, en 1 fs.; copia de la
autorizacin efectuada por la OSPM respecto de la receta n 136326 de Cecilia
Villahoz en 1 fs.; copia de la autorizacin efectuada por la OSPM respecto de la
receta n 886205, en 1 fs.; copias de las actuaciones labradas por la OSPM a raz
del pedido de autorizacin de practica medica efectuado por Lucia Giles, en 2
fs.--Copias de la presentacin efectuada por Nicols Anchava a la OSPM, en 3 fs.;
copias de las actuaciones referidas a la paciente Hilda Ester Russo con motivo de
su recomposicin interfalangica proximal, en 8 fs.; Actuaciones originales
efectuadas por la OSPM respecto de la liquidacin de factura 142029 -prctica
ambulatoria emitida a nombre de Carla Elisa Darinella- en 2 fs., junto con
liquidacin de factura n 142029 en 2 fs., factura de Investigaciones Mdicas S.A.
n 0026-00000804 en 1 fs; listado en 2 fs. de la rendicin de atencin ambulatoria
efectuada por Investigaciones Mdicas S.A; orden de practica n 330978; copia
del DNI a nombre de Farinella en 2 fs. y resultado de la ecografa especial de la
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Sra. Farinella en 1 fs.; actuaciones originales efectuadas por la OSPM respecto de

la liquidacin de factura 142028 -practica ambulatoria emitida a nombre de Mara
Teresa Urchoeguia-, en 2 fs, junto con consulta al padrn de beneficiarios de los
agentes nacionales del seguro de salud en 1 fs., copia de la orden de practica n
330970 y listado en 3 fs. de la rendicin de atencin ambulatoria efectuada por
Investigaciones Mdicas S.A.; actuaciones originales efectuadas por la OSPM
respecto de la liquidacin de factura 142027 -practica ambulatoria emitida a
nombre de Jose Leandro Castillo-, en 2 fs., junto con listado en 4 fojas de la
rendicin de atencin ambulatoria efectuada por Investigaciones Mdicas S.A. y
copia de la orden de practica n 330992 en 1 fs.; Memorando producido por
Auditoria Medica de la OSPM respecto de Implan Med / Factura B 001-00000290
relacionado con el certificado emitido a nombre de Hilda Ester Russo- en 1 fs.,
informe del departamento de afiliaciones de la OSPM en 1 fs.; factura de Implan
Med nro. 0010-00000290 en 1 fs., remito de Implan Med n 0001-00006085;
certificado de implante de Implan Med, fechado el 11/03/2016 y respecto de
Hilda Ester Russo; radiografa a nombre de Russo Hilda Ester, copia del parte
quirrgico efectuado por el Hospital privado de Comunidad en el marco de la
H.C. 661510; copia del presupuesto de Implan Med nro. 0001-24572/01 en 1 fs.;
presupuesto de Implan Med nro. 0001-24572/01 en 1 fs; copia de la factura de
Implan Med n 0010-00000290.
VI) As las cosas, siempre con el grado certeza procesal que esta etapa del
proceso reclama, el suscripto entiende que la prueba aunada al presente sumario y
arriba detallada, sumada a la gran cantidad de denuncias contra los encartados que
se encuentran en etapa investigativa en ntima relacin con los hechos por los
cuales fueran indagados, resultan suficientes como para tener por probado que los
nombrados participaron en la comisin de los hechos descriptos en los acpites
anteriores.
Sostengo que los argumentos defensistas no permiten perturbar la fuerza
de los elementos probatorios arriba detallados, que llevan al suscripto a sostener
que los imputados escudndose en su funcin de dirigentes sindicales
desarrollaron las acciones ilcitas que le fueran imputadas en los trminos del art.
294 del Cdigo Adjetivo y que formaran parte de un conjunto de actividades
ilegales que desde hace aos vendran realizando por decisin conjunta, todas
relacionadas con su labor gremial, pero sin justificacin, en perjuicio de diferentes
empresas relacionadas con la navegacin, en beneficio propio y no de los
trabajadores que representan.
Entiendo que el caudal de probanzas colectadas hasta el momento,
habiendo sido analizado a la luz de la sana crtica y de manera integral, permiten
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afirmar que Enrique Omar Suarez valindose de su cargo de Secretario General

del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y con la utilizacin de las
herramientas que ese sindicato le brindaba, organiz una asociacin ilcita para
delinquir, colocndose el nombrado a la cabeza y dirigiendo las acciones y
destino de la asociacin.
A esos fines convoc a participar como miembros de la asociacin
delictiva a distintos integrantes del Sindicato y en algunos casos familiares con
altos cargos directivos dentro de la entidad gremial, que fueron colocados por el
nombrado estratgicamente y desde ese lugar brindaron su aporte a la misma.
Es as que ese plexo probatorio permite afirmar que se encuentra
acreditado en autos la actuacin de un mismo conjunto de personas, siendo stos
Enrique Omar Suarez,
Rigoberto Reymundo Surez Cardozo, Jorge Agustn
Vargas, Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea, Carlos Italo
Nicols Ruiz, Dbora Andrea Medina, Julio Csar Barrera, Jorge Manuel
Villahoz y Juan Hugo Baneki, con notable organizacin y demostrada
permanencia en el tiempo, en reflejo claro con la existencia de un previo arreglo
de voluntades dirigido hacia tal fin, acuerdo criminoso que sin dudas excede la
simple participacin criminal en sintona con lo previsto por el artculo 210 del
Cdigo Penal, cuya actividad de momento se ha podido determinar que data del
ao 2008, como as tambin la concrecin, de esa manera orquestados, de
distintos delitos.
Resulta claro que la conformacin del mentado grupo de personas escapa a
la reunin esencialmente transitoria que se le asigna al mero acuerdo criminal
para la comisin de uno o varios delitos determinados, al considerarse los
distintos cargos y funciones que durante varios aos sus integrantes ostentaban
tanto en el Sindicato de Obreros Martimos Unidos, en la Obra Social del
Personal Martimo, como en las distintas dependencias y/o sociedades afines a
stos, a travs de los cuales brindaban su particular aporte a la asociacin,
contexto en torno al cual, y segn la oportunidad, llevaron a cabo las indistintas
maniobras delictivas que ms adelante se analizarn de manera particular.
Los lugares desde donde stos brindaron sus respectivos aportes se
resumen de la siguiente manera: el Sr. Enrique Omar Surez, ocup los cargos de
Secretario General de ese gremio, Presidente de la Obra Social del Personal
Martimo, Vicepresidente de San Jorge Martima S.A. y Presidente de la
Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio ambiente marino,
fluvial y lacustre; Rigoberto Suarez Cardozo ocup los cargos de Secretario
Seccin Cubierta del SOMU y Director de San Jorge Martima S.A.; por su lado
Jorge Agustn Vargas, se desempe como Secretario de Relaciones Laborales del
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SOMU y Director de San Jorge Martima S.A.; Juan Manuel Medina, fue
Secretario Tesorero del SOMU y Presidente de la firma San Jorge Martima S.A.,
Mara del Carmen Cabrera Pea, no slo fue Presidente de la firma Malonot
S.A, sino que tambin Directora de San Jorge Martima S.A., Apoderada y
Gerente Administrativa de la Obra Social del Personal Martimo; Carlos Italo
Nicols Ruiz, Vicepresidente de la Obra Social del Personal Martimo, y
Secretario de Relaciones Laborales del SOMU; Dbora Andrea Medina, fue
Directora de Malonot S.A. y titular del 50% de su paquete accionario; con
respecto a Julio Csar Barrera, ste fue el Contador del SOMU, de San Jorge
Martima S.A., de la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio
ambiente marino, fluvial y lacustre, de Malonot S.A., de la Mutual del Personal
Martimo y de la Obra Social del Personal Martimo; Jorge Manuel Villahoz,
Director y Gerente Mdico de la Obra Social del Personal Martimo; y Juan Hugo
Baneki fue el Tesorero de la Obra Social del Personal Martimo, Director de San
Jorge Martima S.A. y Secretario de Seccional Barranqueras del SOMU.
Ello surge, no slo de la observancia de la informacin recabada a travs
de los distintos informes que fueran labrados por la Intervencin judicial del
SOMU, de la OSPM, de la Asociacin Mutual, de las firmas San Jorge Martima
S.A. y Malonot S.A., acabadamente desarrollados en el acpite precedente, y la
documental a stos acompaada en carcter respaldatorio, sino tambin de lo que
surge de los legajos suministrados por la Inspeccin General de Justicia a fs.
5399/5679 correspondientes a las firmas en cuestin, en donde se indica el cargo
en el que stos all desempeaban, en suma con la basta cantidad de constancias
documentales que fuera acumulada al caudal probatorio en autos como
consecuencia de los distintos registro domiciliarios efectuados tanto en el SOMU
como en las sociedades aqu implicadas. Vale destacar al respecto que en sus
descargos todos los encartados, a excepcin de Surez Cardozo han admitido el
haber ostentado los cargos tanto en las sociedades como en los sectores afines al
SOMU.
Sobre el punto es menester llevar a cabo la salvedad de que, ms all de lo
que sostuviera la defensa del Sr. Rigoberto Surez Cardozo en cuanto afirmara
que el nombrado no revesta la calidad de Director de San Jorge Martima S.A., lo
cierto es que, contrariamente a tal asercin, ste se encuentra registrado en la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos con la jerarqua de la cual se
pretende correr, siendo que resulta inscripto en el puesto correspondiente a
Directores generales y gerente generales de empresa (PUESTO 1210), tal
como se observa de las constancias obrantes a fs. 443/445 del mentado legajo de
intervencin.
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En base a lo expuesto, se evidencia de la circunstancia de prestarse los

encartados, por los designios de Enrique Omar Surez, a ocupar esa sumatoria de
puestos de determinada jerarqua antes descripta pero reducida concertadamente a
los distintos sectores y/o sociedades ntimamente vinculados al Sindicato aqu
cuestionados, la ntima relacin que durante aos los lig a la mayora y hasta el
vnculo familiar existente entre otros, vase que Mara del Carmen Cabrera Pea
resulta ser hijastra de Surez y Dbora Medina la hija de Juan Manuel Medina,
esa manifestacin de voluntad para formar parte de la asociacin liderada por el
nombrado para la comisin de una pluralidad de delitos.
La jurisprudencia ha dicho respecto de lo dicho hasta aqu que La
caracterstica de pluralidad de planes delictivos que distingue a la asociacin
ilcita se refiere a empresas futuras, no requirindose de delitos consumados o
que hubieren tenido siquiera principio de ejecucin. Por eso se ha dicho que este
delito es independiente de la comisin o no de delitos, bastando que se
compruebe el acuerdo de voluntades entre los componentes, en el sentido de
cometer delitos en cuanto ello sea posible y se presente la oportunidad, pues la
punibilidad del pacto no est en la punibilidad de los autores de los ilcitos que
los asociados en su cumplimiento cometan, sino en el peligro que por s implica
una organizacin criminal de cierta permanencia (del voto de la doctora Berraz
de Vidal, adhieren los doctore Hornos y David) [CNCas. Penal, Sala IV, 29/8/03,
Bernasconi, Hernn Gustavo s/ Rec. de casacin, Lexis, nros. 22/7349 y
22/7350]
Continuando con el anlisis, podemos afirmar adems que se encuentra
satisfecha la exigencia del nmero de integrantes de la asociacin ilcita en cuanto
las imputaciones efectuadas al respecto se han dirigido a un nmero de personas
que a las claras supera el mnimo exigido por la norma, como as tambin el
innegable carcter estable, organizado y duradero en el tiempo de ste consorcio
delictivo.
Es que, independientemente del momento en el que cada integrante se
haya integrado a la misma, a las claras se observa que tal estructura objetiva de la
que Enrique Omar Surez ostentara su jefatura, se nutri del diverso aporte
recproco que cada uno de sus miembros efectu a la misma desde su
correspondiente lugar estratgico que por orden directa del nombrado han
ocupado, en aras de llevar a cabo una pluralidad de conductas delictivas.
En tal sentido, se encuentra acreditado en autos como consecuencia del
sobrado caudal probatorio recabado al respecto que por orden directa de Enrique
Omar Surez, se han llevado a cabo los actos arbitrarios que se han configurado
en bloqueos y/o puestas en peligro de diversos buques, directiva que era
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canalizada a travs de las comunicaciones que entablara desde su cargo de

Secretario Seccin Cubierta Rigoberto Surez Cardozo, con los tripulantes
afiliados al SOMU que prestaban funciones en los mismos refirindoles que no
deban atar cabos con remolcadores alegando aparentes conflictos gremiales.
Asimismo, el nombrado Surez Cardozo, como Director de la firma San
Jorge Martima, y Juan Manuel Medina como su Presidente, participaban del
retiro del dinero exigido ilegalmente que ingresara a esa sociedad en provecho de
la asociacin y en perjuicio del SOMU.
Por su lado, los imputados Jorge Agustn Vargas y Carlos Italo Nicols
Ruiz, como secretarios laborales del SOMU por orden de Surez eran los
encargados de efectuar las presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la
Nacin, a fin de simular ciertos conflictos laborales con las empresas que no
accedan a realizar las donaciones o entrega de dinero para la supuesta
capacitacin.
En cuanto a los sucesos de administracin fraudulenta de los bienes e
intereses pecuniarios del SOMU que les fueran endilgados, han efectuado su
aporte los imputados Juan Manuel Medina y Julio Csar Barrera, el primero
como tesorero del SOMU y presidente de la firma San Jorge Martima S.A. y el
segundo como contador del sindicato, de las firmas mencionadas, de la fundacin
azul, entre otras entidades, al encargarse de llevar a cabo toda la maniobra
contable a efectos de que se perfeccione el delito, con la colaboracin de la
Presidente de Malonot S.A y Directora Titular de San Jorge Martima S.A.,
Mara del Carmen Cabera Pea, y los imputados Rigoberto Surez Cardozo,
Jorge Agustn Vargas y Juan Hugo Baneki, en su carcter de directores de San
Jorge Martima S.A., ms la participacin de la hija de Juan Manuel Medina, la
imputada Dbora Andrea Medina, en su carcter de Directora de Malonot S.A. y
titular del 50% de su paquete accionario.
Finalmente, tambin bajo las directivas de Enrique Omar Surez y con su
participacin, en su carcter de Presidente de la Obra Social y jefe de la
asociacin ilcita, en relacin con los hechos endilgados de administracin
fraudulenta respecto de los bienes e intereses pecuniarios de la Obra Social del
Personal Martimo que les fueran imputados, se observa el aporte de Mara del
Carmen Cabrera Pea, en su carcter de apoderada y gerente administrativa de
esa Obra Social, de Juan Hugo Baneki, en su carcter de Tesorero, de Juan
Carlos Barrera, siendo ste su contador, del Dr. Jorge Manuel Villahoz, como
Director y Gerente Mdico de la Obra Social, como as tambin de Carlos Italo
Nicols Ruz en su carcter de Vicepresidente de dicha entidad.

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Resulta entonces evidente de lo desarrollado precedentemente cmo se

encontraba organizada la asociacin, conformada por un conjunto de integrantes
con variadas actividades, y en qu medida han desplegado su aporte, es decir, de
una manera uniforme y recproca desde su posicin funcional dada por los cargos
que desde hace varios aos ostentaron tanto en el Sindicato, como en las restantes
entidades y sociedades afines, vislumbrndose as el sostenimiento en el tiempo
del acuerdo criminal de sus integrantes que, como se vio demostrado en la
diversidad de sucesos y delitos que aqu se enrostraron, no se limit un fin ilcito
concreto, sino que para la realizacin delitos indeterminados.
En cuanto a la estabilidad y permanencia de la estructura dijo la
Jurisprudencia que Los elementos necesarios para que la unin con fines
delictivos de tres o ms personas pueda encuadrar en la figura prevista en el art,
210 del Cd. Penal son: permanencia, organizacin y mltiples objetivos ilcitos.
La primera, se caracteriza como una convergencia no transitoria de voluntades,
que no se alcanza por el mero transcurso del tiempo, sino a travs de una
pluralidad de actividades con fines delictivos y de carcter continuado. El
elemento organizativo de la asociacin se manifiesta a travs de la distribucin
de roles entre sus integrantes. Los objetivos, se vislumbran por la existencia de
una convergencia intencional, destinada a la perpetracin de reiterados hechos
delictivos (CNCrim. y Corr., Sala IV, 17/10/98, Salotti, Lus N. y Otros, causa
45.744, PJN Intranet, extrado de Cdigo Penal y normas complementarias.
Anlisis doctrinal y jurisprudencial. David Baign y Eugenio Ral Zaffaroni,
Tomo 9, pag. 364).
Por otro lado, no quedan dudas a esta altura de la investigacin que del
anlisis del basto caudal probatorio empero fundamentalmente por los testimonios
que dan cuenta de que Enrique Omar Suarez era quien imparta todas las
directivas en el gremio, que lo manejaba unilateralmente y a su discrecin, ms
los cargos de mxima jerarqua que ocupaba, de que el nombrado ha comandado
la asociacin y ejercido efectivamente el poder sobre el resto de los dems
miembros del conglomerado quienes aceptaron su liderazgo.
Es que fue desde su lugar de Secretario General del Sindicato de Obreros
Martimos Unidos, que durante largos aos ha ocupado, se ha dotado de
inmejorable capacidad de decisin y de conocimiento respecto del mercado
navegable, la que se halla concretizada en los sucesos enrostrados tanto en la
imparticin de las directivas para el perfeccionamiento de stos sino adems en el
poder de colocacin de los dems miembros en los cargos o puestos de jerarqua
de los que se hizo referencia, para lograr el fin ulterior del integral acuerdo de
voluntad, es decir, la comisin de indeterminados delitos.
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Tal afirmacin encuentra peso en lo que la jurisprudencia ha dicho en

cuanto a que Se configura el agravante cuando el rol del sujeto trasciende el
protagonismo externo merced a ocasionales asesoramientos si ste poseyese
capacidad de decisin relevante y conocimientos integrales de las maniobras
delictivas que lo coloca en la direccin de la asociacin ilcita (CNFed. Crim. y
Corr., Sala I, 6/9/99, G., R., causa 29.941, PJN Intranet).
Respecto de los restantes miembros de la asociacin ilcita, ms all de los
cargos de jerarqua que han ostentado, slo se los tendr en cuenta como
miembros integrantes de la asociacin ilcita, en consistencia con lo que se ha
jurisprudencialmente sostenido en cuanto No necesariamente quien aparezca
como alto directivo de una sociedad lcita habr de ser indefectiblemente
organizador o jefe de una sociedad ilcita contenida en esa entidad formalmente
constituida, incluso desempeando un rol decisivo (CNFed. Crim. y Corr., Sala
II, 10/5/02, Demeyer, Eduardo Rodolfo y otros s/ Prisin preventiva, SAIJ,
sum. 30006864, extrado de Cdigo Penal y normas complementarias. Anlisis
doctrinal y jurisprudencial. David Baign y Eugenio Ral Zaffaroni, Tomo 9,
pag. 370).
Resulta evidente en esta etapa del anlisis, en el cual se viene sosteniendo
que la asociacin ilcita que aqu se estudia ha cometido accionares delictivos, que
se ha perjudicado al bien jurdicamente tutelado por el art. 210 del C.P., es decir,
la tranquilidad pblica. En tal sentido, ensea la doctrina que tranquilidad
pblica y orden pblico son presentados como conceptos con un contenido
equivalente, el cual, sin embargo, quedara mejor expresado por la idea de
tranquilidad, que refleja ms acabadamente el aspecto de alarma colectiva
que se considera fundamento de la punibilidad de la asociacin ilcita. Esta
nocin de alarma apareca ya en Gmez, quien sostena que los delitos contra el
orden pblico son delitos que no recaen sobre ningn bien jurdico determinado,
sino que se los reprime, porque, al producir su efecto, que es la alarma colectiva,
atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen (Patricia S.
Ziffer, El delito de asociacin ilcita, 1 Ed., Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc,
2005, pg. 36, citando a Eusebio Gmez, Tratado de derecho penal, t. V, Ediar,
Buenos Aires, 1939, p. 195).
As, resulta prueba esencial para convalidar la existencia de la asociacin
ilcita objeto de anlisis la pluralidad de los delitos que individualmente esta ha
cometido, y que en lo sucesivo se estudiaran particularmente, los cuales se les han
enrostrado a los encausados, ms all de su particular participacin en cada
hecho, por considerarse que han sido cometidos por la asociacin ilcita de la que
son miembros integrantes.
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En tal sentido se sostuvo que el delito de asociacin ilcita es

independiente de aquel o aquellos que la asociacin concrete en el curso de su
actividad delictiva: actividades stas que pueden haber sido llevadas a cabo por
no todos los integrantes de la banda, sino por algn o algunos de los miembros
(CNCrim. y Corr., Sala V, 18/11/99, Cora, Jos L., LL, 2000-D-304) [Cdigo
Penal y normas complementarias. Anlisis doctrinal y jurisprudencial. David
Baign y Eugenio Ral Zaffaroni, Tomo 9, pag. 370].
VII) A la luz de los lineamientos precedentemente desarrollados, sostengo
que la concrecin de los distintos hechos delictivos que fueron arriba expuestos y
que a continuacin se trataran en detalle, demuestran la existencia de la
asociacin ilcita mencionada.
Es que se ha sostenido jurisprudencialmente que en la generalidad de los
casos, la existencia de una sociedad criminal se demuestra partiendo de los
hechos que ella realiza a travs del mtodo inductivo, es decir, partiendo de los
casos delictivos semiplenamente probados hacia atrs, donde se encuentra la faz
ideolgica de aquellos planes delictivos, individualmente considerados. En este
sentido se aprecia que la marca o las seales de la asociacin quedarn
puestas en evidencia en la medida que se analice su modo de operar y la
direccin hacia la que apuntan sus fines (Cm. Fed. San Martn, Sala I, 16/12/96,
Testimonios art. 452, 2 prrafo, CPP en causa 758, PJN Intranet)
En primer lugar, entiendo que los hechos que fueron calificados como
constitutivos de los delitos tipificados y reprimidos por los artculos el art. 190 y
194 del C.P., y analizados al momento de disponerse los procesamientos de
Enrique Omar Surez, Rigoberto Reymundo Surez Cardozo y Jorge Agustn
Vargas, en el auto de mrito dictado en autos a fojas 3725/45, teniendo en cuenta
sus caractersticas y su temporalidad constituyen una prueba irrefutable de la
existencia de la asociacin delictiva y que los mismos fueron cometidos por sus
integrantes.
Es que analizadas en forma integral las nuevas probanzas que se fueron
arrimando al sumario luego del procesamiento, ms la ya existentes y las distintas
denuncias de las empresas navieras que dan cuentan de cantidad de hechos
similares que estn en etapa de instruccin, llevan a concluir al suscripto que esos
entorpecimientos y puestas en peligro de embarcaciones fueron efectuadas con la
finalidad de perjudicar a las empresas navieras para obtener liberalidades en
forma ilegal o en su caso lograr con dicho hostigamiento que se retiren del
mercado para esa manera posicionar en su lugar al holding de empresas
vinculadas a los integrantes de la asociacin ilcita, que tambin se encuentra en
etapa investigativa en las causas que corren por cuerda y en otras acumuladas.
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Luego se intentaba que esas exigencias de dinero en algunos casos queden

disfrazadas como donaciones a la fundacin azul del sindicato, con la excusa de
que seran utilizadas para capacitar a los marineros de la escuela del gremio
cuando en realidad eran giradas a empresas creadas por los propios integrantes de
la asicacin para su provecho propio, conforme surge de la documentacin
reservada en secretara y secuestrada al momento de los allanamientos de la
Fundacin Azul, la firma San Jorge Martima S.A. y del domicilio
correspondiente al contador Julio Csar Barrera, encargado de efectuar las
maniobras contables junto con el tesorero del gremio y presidente de San Jorge
Martima S.A., para desviar el dinero percibido en favor de los integrantes de la
asociacin y en perjuicio de los trabajadores.
En segundo lugar, como surge de la prueba arriba detallada, y en el mismo
sentido que me expresara en el prrafo que antecede, tambin debo afirmar que se
encuentra probado mediante la instruccin desarrollada en autos, que la
asociacin ilcita cometi el hecho identificado con el nmero 1) en el acpite III)
de la presente resolucin, circunstancia que acredita la existencia de esa
asociacin y con las caracterstica que la identifican como ilcita.
Que resulta claro en base a los elementos obrantes en autos y
extensamente arriba detallados, que la empresa naviera no tena ninguna
obligacin de solicitarle autorizacin a las autoridades del SOMU para
gestionar los waivers, que poda ir directamente a la autoridad de aplicacin
dependiente del poder ejecutivo con la documentacin correspondiente a solicitar
la aprobacin de ese trmite, que la nica justificacin que tena en el caso la
firma Martima Meridian S.A. para firmar el acuerdo en cuestin era evitar que la
asociacin mencionada dirigida por Suarez con la participacin del resto de los
integrantes conforme lo arriba expuesto, concretara la amenaza de bloquearles el
normal transito fluvial a sus buques si no efectuaban las donaciones, con el
consecuente perjuicio econmico que esa medida acarrea.
El tiempo que hace que los encartados cumplen funciones de alto rango
dentro del SOMU, permitir presumir, por ser propio de su actividad, que conocan
en su totalidad la reglamentacin vigente para el otorgamiento de esos Waiver y
saban que las empresas navieras no necesitaban su autorizacin para gestionarlos.
Todo ello inequvocamente fuerza a concluir que en este caso la asociacin
ilcita liderada por Suarez mediante la amenaza de ordenar a los marineros
afiliados al gremio a que no aten cabos al buque, logr que esa firma entregara
dinero para provecho de la asociacin, intentando ocultar esa exigencia monetaria
mediante la confeccin de un acuerdo como el sealado al momento de describir
el hecho.
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Es entonces que a esta altura debe destacarse que las maniobras que
resultan ser objeto de pesquisa en autos desde sus inicios, las cuales se han
replicado en cuantiosas oportunidades, han configurado una puesta en escena que
requiri simular diversos conflictos gremiales a los que se le pretenda dar entidad
verdadera por intermedio de diversas presentaciones antes el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nacin, pero no carecan de la misma tal
como se evidencia de los reiterados testimonios brindados en autos enlistados en
el detalle probatorio aqu efectuado-, las cuales configuraron el espurio
fundamento utilizado por la asociacin ilcita liderada por Enrique Omar Surez,
para ordenarles a los afiliados del Sindicato que se encontraban prestando labores
en los buques de remolque el cese de esa actividad, requiriendo a las empresas, a
cambio de no llevar a cabo tales maniobras, la liberacin a su favor de sumas
dinerarias, ya sea en carcter de donaciones, de acceso a autorizacin de Waiver o
el pago de salarios, que luego eran ingresada a la firma San Jorge Martima con
participacin accionaria del SOMU, canalizadas a travs de su estructura contable
con participacin como se dijo con integrantes de la asociacin para luego no
ingresar al sindicato sino que eran retirado por los imputados, todo lo cual no
hubiese sido posible sin la mutua colaboracin que existi entre los encausados.
Corresponde poner de resalto aqu que es el propio imputado Suarez quien
admite la existencia de esos acuerdos para el otorgamiento de waivers firmados
por l, aunque claro sostiene que las empresas requeran la opinin del Sindicato
con mero carcter consultivo, sin explicar, entiendo por inexplicable, el motivo
por el cual las empresas necesitaban realizar esas consultas a su gremio.
Mal se puede concluir que la firma de ese acuerdo y el pago efectuado por
la firma Martima Meridian se realizara en forma voluntaria como lo afirma el
imputado si se tiene en cuenta que a fojas 6478/90, el apoderado de esa empresa
pretende ser tenido por querellante en las presentes actuaciones, afirmando en su
presentacin que habra sido vctima de reiteradas maniobras de carcter
extorsivos por parte los responsables del SOMU como las que aqu se investigan.
Tampoco se pueden pasar por alto las afirmaciones efectuadas por el
propio imputado Vargas al momento de prestar declaracin indagatoria en cuanto
sostuvo que Rigoberto Suarez Cardozo a travs de la Secretara de Cubierta
paraba los barcos de bandera de conveniencia o extranjeros con conocimiento de
Enrique Suarez. En su oficina se reciban mails de las agencias martimas cuando
les solicitaba el destino, la bandera y la carga de los buques, y decida si el barco
ingresaba o no al puerto, o le demoraba la entrada. Que tambin les exiga la
presentacin de documentacin a las empresas navieras. En su oficina haba un
traductor del ingls al castellano para poder traducir la informacin que reciban
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en mails escritos en ingls para que Suarez Cardozo pueda determinar si podan
ingresar o salir, analizando si estaban alineados o inscriptos dentro de los
convenios de la ITF. Que las empresas navieras iban a verlos a Suarez y a
Rigoberto Suarez Cardozo para lograr que sus buques ingresen a los puertos o que
los dejen salir.
Corresponde resaltar que este caso no se trata de uno aislado sino que es
integrante de un conjunto de otros similares que se vienen advirtiendo por la labor
de la intervencin judicial conforme se informara recientemente a fojas 450/1 del
legajo de intervencin del SOMU, relacionadas a otras empresas navieras, que se
encuentran en etapa de investigacin.
Resulta prueba contundente de este accionar de los imputados, la
documentacin acompaada en ese informe, de donde surge la existencia de otros
convenios similares como el confeccionado respecto del buque Artic Spirit de la
agencia Martima Meridian que se tiene probado y en relacin al que se formul
la imputacin, tambin relacionados con la autorizacin por parte del SOMU a
gestionar un waiver para transitar por los puertos argentinos, que demuestra la
prctica habitual del accionar de la asociacin ilcita conformado y liderada por
Enrique Omar Suarez.
En ese sentido, de la documentacin identificada como Anexos I a IX,
surge que por lo menos entre 2009 a 2012 se venan desarrollando distintas
maniobras similares y con la misma finalidad, que por otro lado sern sujeto de
investigacin en adelante.
De all surge que se habran vistos afectadas bajo la misma modalidad las
empresas V Ship Agency S.A. y Ocean Way S.A., con la intervencin de distintos
buques gasferos, que coinciden con las denuncias que ya obraban en autos y son
materia de investigacin.
Particularmente de los Anexos IV a VII se detect que los convenios entre
el SOMU y las empresas de la operatoria gasferos, detallan los salarios a
cobrar de cada uno de los tripulantes que embarcaran y las condiciones de
trabajo. Sin embargo, en el mismo expediente consta la nmina de todos los
tripulantes que efectivamente embarcaron del que se evidencia conforme los roles
de marineros que no hay ninguno de nacionalidad argentina, sino todos,
obviamente extranjeros.
Se encuentra acreditado adems que en vez de ingresar al SOMU esas
donaciones obtenidas ilegalmente para el fin que supuestamente era exigidas
mediante coaccin, es decir para abonar la capacitacin de los marineros a travs
de la Escuela Omar Rupp perteneciente al sindicato, eran ingresadas a la sociedad
San Jorge Martima S.A., siendo extrado el dinero por los integrantes de la
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asociacin ilcita, debiendo pagar el gremio los cursos con dinero aportado por los
afiliados, encontrndose registrado que entre el ao 2009 al 2015 el gremio abon
por ese concepto la suma de $21.826.877,66.
En tercer lugar, debo decir que todos los delitos realizados por la
asociacin ilcita y que aqu se encuentran probados estn entrelazados entre s.
As el caso del buque Artic Sipirt como el resto de los actos extorsivos y de
entorpecimiento de las vas navegables que son materia de investigacin en las
causas conexas al principal, se encuentran estrechamente vinculados con la
administracin fraudulenta del SOMU que le fuera imputada a los nombrados.
Es que se encuentra probado de la documentacin contable del SOMU y
de San Jorge Martima S.A. secuestrada y reservada en autos y de los informes
elaborados por la intervencin judicial luego de su anlisis que fueron detallados
al momento de exponer la prueba recolectada, que el cuantioso dinero que
ingresaba a la firma societaria de diferente maneras y una de ellas era a travs de
donaciones, cuyo 20% accionario perteneca al sindicato, nunca ingresaba al
SOMU en carcter de dividendos u otra figura contable. Tampoco se ve reflejado
en la documentacin contable la capitalizacin de esas acciones en beneficio del
SOMU.
Prueba de ello, es que conforme la documental contable secuestrada y en
los trminos expuestos en el punto 113) del acpite IV), en el perodo que va del 2
de enero de 2014 al 4 de febrero de 2016, en nombre del SOMU y sin perjuicio de
tener solo el 20% del capital accionario se retiraron la suma de $3.532.693,99, sin
que conste en los libros contables del sindicato el ingreso de esa suma a la entidad
gremial.
Adems, como ya se sealara, Juan Manuel Medina y Enrique Omar
Suarez, en su carcter de Presidente y Vice de la sociedad retiraron $1.065.500,
Julio Csar Barrera retir $1.876.308, otras personas que ya fueran enunciadas en
la prueba entre las que se encuentra la hija de Enrique Suarez, de nombre Mara
Lorena Suarez Pea, retiraron en total la suma de $2.816.368,58, cuando los
accionistas Ponisio, Pais y Pardo que tenan el 16%, el 15% y el 49% habran
retirado a travs de Dbora Medina $3200, $3000 y $9.800 por mes nicamente,
es decir en dos aos se habran retirado $9.255.233.
Resulta claro aqu la triangulacin del dinero exigido mediante actos
extorsivos utilizando el Sindicato, simulado como donaciones a la fundacin azul
pero que eran facturados por San Jorge Martima S.A., pero que no se usaba para
capacitacin como se asentaba en los convenios, sino que eran retirados por los
imputados en provecho propio y no ingresaba al sindicato en el porcentaje

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correspondiente, al punto que finalmente el gremio pagaba con fondo de los

afiliados la capacitacin de los marineros.
En este sentido, no debe pasarse por alto el objeto procesal de la causa
n7376/16 que corre por cuerda, en la que se investiga la presunta existencia de
cuentas en el exterior con grandes sumas de dinero en moneda extranjera a favor
de Enrique Omar Suarez.
En el mismo lineamiento corresponde resaltar que de los informes de la
intervencin se desprende que San Jorge Martima S.A. como Malonot S.A.,
claramente sobrefacturaban servicios que ni siquiera se prestaban logrndose as
un egreso de dinero del Sindicato a favor de los imputados en autos conforme la
participacin en esas empresas ya detallada. Adems conforme los libros
contables secuestrados a pesar del SOMU tener el 50% de acciones de Malonot
S.A., tampoco se registran ingresos al respecto.
Por otro lado, es el propio imputado Suarez que admite que el SOMU
abonaba los gastos de los vehculos particulares de dirigentes gremiales y prestaba
un vehculo propiedad del sindicato a un Diputado con todos los gastos pagos,
todo ello claramente en perjuicio de los trabajadores que representa, circunstancia
probada con la documentacin aportada por la intervencin en el marco de la
causa 7380/16 que corre por cuerda, a fs.61/111.
En sustento a lo que se viene afirmando respecto a la administracin
fraudulentamente del patrimonio del SOMU, corresponde resaltar aqu, que
nuevamente debemos remitirnos para no repetir, a las pruebas expuestas y
desarrolladas en el punto 113) del acpite IV), las que dan cuenta de distintas
maniobras tendientes a quedarse con dinero de los afiliados del sindicato
desviando fondos desde San Jorge Martima S.A. hacia otras empresas como Elite
Viajes S.A y Patagonia Rural S.A., con participacin accionaria o donde sus
directores son las mismas personas involucradas en todos los hechos aqu
investigados. (Vase tambin la investigacin iniciada en las causas n7379/16,
7383/16 que corren por cuerda a la presente y 12834/14 y 70493/14 acumuladas
materialmente a la presente cn4683/12)
Que en relacin a estos hechos, siendo que el concerniente a la
administracin fraudulenta de la Obra Social se tratar a continuacin, conforme
el cuadro probatorio recolectado se encuentra acreditada la participacin de
Enrique Omar Suarez que era quien ordenaba a Rigoberto Suarez Cardozo que
impidiera o demorara los ingresos de los barcos si no aportaban dinero para la
fundacin, quien llamando a los marineros va telefnica les ordenaba que no aten
cabo con los remolcadores a los buques y los marineros cumplan por miedo a

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perder su fuente de trabajo, temor basado en el poder que Enrique Suarez ejerca
sobre ellos.
Los imputados Jorge Agustn Vargas y Carlos Italo Ruiz como secretarios
laborales del sindicato eran los encargados de efectuar presentaciones en el
Ministerio de Trabajo de la Nacin simulando conflictos gremiales con las
empresas que no accedan a realizar donaciones o entrega de dinero para la
supuesta capacitacin. Asimismo, existente constancia en autos que Vargas
tambin efectuaba llamados a los marineros para que no aten cabo a los buques
por orden de Suarez.
El encartado Juan Manuel Medina como tesorero de SOMU, Vocal titular
de la Fundacin Azul y presidente de la firma San Jorge Martima, desde sus
funciones se encargaba junto con Julio Cesar Barrera de realizar la maniobra
contable a efectos de que se perfeccione el delito, asegurando contablemente el
accionar ilcito, como logrando que se aprueben los balances, autorizando pagos,
entre otras actividades de la materia, conforme lo expuesto en el acpite III.
Los imputados Mara del Carmen Cabrera Pea, Juan Hugo Baneki y aqu
aparece nuevamente Suarez Cardozo, como directores de San Jorge Martima
S.A., avalaban el accionar ilcito ya que fueron all colocados por Suarez a esos
efectos.
Dbora Medina se encargaba de cobrar el dinero perteneciente al resto de
los accionistas de la firma San Jorge Martima S.A..
Corresponde resaltar que la participacin de los nombrados en cada uno en
los hechos que se le imputaron y en la asociacin ilcita, se funda tambin en que
se encuentra probado, siempre teniendo en cuenta todo lo que se viene afirmando
que Enrique Omar Suarez era y el algunos casos sigue siendo: Secretario General
del SOMU desde el ao 1989, Presidente de la Obra Social del Personal
Martimo, Vicepresidente de San Jorge Martima S.A., Presidente de la Fundacin
Azul, Director Suplente y accionista de Elite Viajes S.A., Presidente de El Pertigo
S.A.; Rigoberto Suarez Cardozo era y el algunos casos sigue siendo: Secretario de
Seccin Cubierta del SOMU y Director de San Jorge Martima S.A.; Jorge
Agustn Vargas era y en algunos casos sigue siendo: Secretario de Relaciones
Laborales del SOMU, Director de San Jorge Martima S.A y accionista de Elite
Viajes S.A.); Juan Manuel Medina era y en algunos casos sigue siendo: Secretario
Tesorero del SOMU, Presidente de San Jorge Martima S.A., Vocal titular de la
Fundacin Azul, Director y accionista de Mercantes S.A., Presidente de
Pescamarine S.A., accionista de Doka Servicios Martimos S.A. y Presidente de
Naves Marinas S.A.; Mara del Carmen Cabrera Pea era y en algunos casos
sigue siendo: Presidente de Malonot S.A., Directora titular de San Jorge Martima
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S.A. y luego empleada de esa firma, apoderada y gerente de la Obra Social del
Personal Martimo y es hijastra de Enrique Suarez; Carlos Italo Nicols Ruiz era
y en algunos casos sigue siendo: Secretario de Relaciones Laborales del SOMU,
Vicepresidente de la Obra Social referida, accionista y Presidente de Elite Viajes
S.A., Vocal suplente de la Fundacin Azul; Dbora Andrea Medina era y en
algunos casos sigue siendo: accionista y Directora suplente de Malonot SA. y
accionista y vicepresidente de Elite Viajes S.A.; Julio Csar Barrera era y en
algunos casos sigue siendo Contador del SOMU, de San Jorge Martima S.A., de
la Fundacin Azul, de Malonot S.A., de la Mutual del Personal Martimo y de la
Obra Social del Personal Martimo; Juan Hugo Baneki era y en algunos casos
sigue siendo Tesorero de la Obra Social del Personal Martimo, Director Suplente
de San Jorge Martima S.A., Secretario de Seccional Barranqueras del SOMU y
Vocal Suplente de la Fundacin Azul.
VIII) Con relacin a los hechos suscitados en torno a la Obra Social del
Personal Martimo que forman parte de las imputaciones efectuadas a los
encartados, se encuentra a entender del suscripto, por un lado, ampliamente
acreditado en autos que, por lo menos, durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2015, y enero, febrero y marzo de 2016, se adulteraron
los padrones de afiliados correspondientes a las Seccionales de la Ciudad de
Buenos Aires, San Fernando, Gran Buenos Aires, Ensenada y Mar del Plata,
sobredimensionndolos y confeccionndolos con afiliados no activos que carecen
de acceso a cobertura mdica, como as tambin que los mismos eran informados
a la gerenciadora Logstica Salud S.A. encargada de las prestaciones, logrando
que se liquidara por una cpita mayor que la que corresponda segn cantidad de
afiliados, ello a travs de la participacin de Carlos Alberto Tinant, ocasionndole
un perjuicio millonario a la Obra Social, siendo que corresponda informar un
padrn de 8.450 y no de 10.836 afiliados como se detect, una diferencia de
aproximada 2300 afiliados, representando un quebranto para la Obra Social de
aproximadamente $ 1.800.000 mensuales.
Tal asercin encuentra apoyo en lo que surge de los diversos informes que
fueran elaborados por el Interventor cf. informes de fs.33, 63/4, 69/1, 73/4, 76,
90, 173/77, 183/186, 187/191, 202/204 y 217/230 y la documentacin a stos
anexa, del legajo de intervencin de la Obra Social del Personal Martimo c/n
4683/2012/7/1-, respecto de los cuales se ha efectuado un acabado anlisis en el
acpite correspondiente, en donde no slo se da cuenta de dicha situacin sino
que por su intermedio adems se brinda el aporte de las diversas constancias
documentales que respaldan lo antes dicho.

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Resulta a todas luces demostrativo de lo que se viene afirmando, aquello

que se informara a travs del memorando labrado por el Departamento de
Afiliaciones de la O.S.P.M., del que surge que hasta el mes de marzo de 2016 la
metodologa de liquidacin para el pago de capitas para el gerenciador Logstica
Salud S.A. y por indicacin de la Gerencia Financiera a cargo de la imputada
Mara del Carmen Cabrera Pea se encontraba compuesta de la siguiente manera:
Afiliados Activos (en condiciones de recibir cobertura mdica), Afiliados No
Activos (sin DDJJ en los ltimos tres meses como mnimo y sin derecho a
cobertura mdica), y Pasivos (Jubilados), siendo ello, que corresponda a las
Seccionales de CABA, San Fernando, Gran Buenos Aires, Ensenada y Mar del
Plata cf. pieza reservada en Secretara y sindicada como DOCUMENTO A-,
como as tambin de aquel comprobante emitido por el Sistema Informtico que
maneja dicha Obra Social donde constan las categoras que se le asigna a cada
afiliado segn su condicin: 001 Activo, 002 Pasivo, 006 De Baja cf. pieza
reservada en Secretara y sindicado como DOCUMENTO A1-.
Sin embargo, es cuando el anlisis de esa informacin se efecta de
manera conjunta con el resultado del confronte realizado entre los padrones
correspondientes al perodo mencionado y pertenecientes a Logstica Salud S.A.
con los de otras gerenciadoras tambin ligadas comercialmente a la Obra Social
del Personal Martimo empero con jurisdiccin territorial en el resto del pas,
como ser los casos de las firmas Convenios S.A., Acler y Coordinar vase los
referidos padrones correspondientes a septiembre de 2015 reservados en
Secretara-, que indudablemente resulta posible afirmar las irregularidades
denunciadas, en cuanto a que solamente en el ejemplar correspondiente a
Logstica Salud S.A. se observan afiliados con categora 06, resultando aun ms
llamativo que entre los afiliados que en los padrones se encontraban consignados
existieran personas que no tenan acceso a cobertura segn la situacin particular
en Superintendencia de Servicios de Salud, ya sea por jubilacin cambio de
actividad, falta de DDJJ, falta de pago al monotributo, etc., o por su fallecimiento
vase padrones correspondientes a meses septiembre de 2015 a febrero de 2016
de Logstica Salud S.A. reservados en Secretara sindicados como Anexo
Documentos F1 a F6-.
Asimismo, se encuentra probado en autos que fueron autorizadas
prestaciones mdicas a personas que no revestan la condicin de afiliados en la
Obra Social del Personal Martimo.
Tal afirmacin se encuentra sostenida en la documentacin que fuera
aportada de manera respaldatoria por la Intervencin Judicial de la OSPM junto
con la denuncia que dio origen a los autos nro. 7441/2016 -los cuales tramitan
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por cuerda junto a la presente-, la que consta de las diversas constancias labradas
por la Obra Social respecto de la autorizacin y facturacin efectuada en relacin
a las distintas prestaciones de las que fueran beneficiarios los pacientes Lionel
Fierro, Samira Serruya, Oscar Ramn Bez, Cecilia Villahoz, Bastian Benjamn
Cceres, Luca Giles, Nicols Achava, Hilda Ester Russo, Carla Elisa Farinella,
Mara Teresa Urchoegua y Jos Leandro Castillo, ajenos stos a la afiliacin de
dicha entidad cf. las mentadas piezas reservadas en Secretara-.
Ello, no debe ser analizado de manera apartada de aquellas
manifestaciones que efectuara, una vez asumida la Intervencin Judicial, Mara
Eugenia Garca, de desempeo en el rea de prestaciones mdicas de la Obra
Social del Personal Martimo, en cuanto anoticiara la existencia de un circuito de
autorizaciones paralelo al normal, a travs del cual se llevara a cabo la
autorizacin de prcticas a quienes no contaban con cobertura, ya sea por hallarse
vencida, por no haber realizado aportes o por no resultar afiliados sus
beneficiarios, casos entre los que mencionara aquellos que se refirieron en el
prrafo anterior, siendo el Dr. Villahoz, segn lo que ella vertiera, quien realizaba
la autorizacin de manera directa en tales casos.
Hasta lo aqu narrado, resulta clara la participacin de los encartados en
dichas maniobras, en primer lugar, en cuanto a que, ms all de los pasos previos
por los que deba transitar el padrn, como ser el sector de cmputos o el de
afiliaciones, era la Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea la responsable encargada
como Gerente Administrativa en la OSPM de la aprobacin de los mismos, los
cuales posteriormente pasaban a facturacin. Aunado a ello, es menester tener en
consideracin que la nombrada adems tena concreta participacin, tal como lo
afirma en su declaracin indagatoria, en la autorizacin de los pagos que
efectuaba la OSPM a terceros. Vase que en tal sentido la encartada refiri que
tales desembolsos eran ordenados y/o autorizados por el tesorero Juan Hugo
Baneki junto con ella, con el aval del Gerente Mdico, Jorge Manuel Villahoz.
Por otro lado, es el resultado de lo explicado en prrafos anteriores en
relacin al resultado que arrojara el confronte entre los diversos padrones, del cual
surgi que nicamente el de Logstica Salud SA se encontraba integrado con la
categora 006 de afiliados, como as tambin que posea consignados afiliados que
por aos no efectuaron aportes o que figuraban fallecidos, lo que hecha por tierra
lo afirmado por Cabrera Pea quien, si bien admiti la diferencia en el padrn
enrostrada, sostuvo que eso responda a bajas provisorias por las actividades
estacionales de los marineros.
Asimismo, se encuentra acreditada la participacin de Villahoz en las
maniobras mencionadas, en cuanto a que fue desde su cargo de Director y Gerente
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Mdico de la O.S.P.M., que dio el aval para que as como se encontraron

confeccionados los padrones de Logstica Salud S.A. sean facturados por la
mentada entidad y pagados a esa empresa, ya que era, entre otras cosas, el
encargado del anlisis de mrito y conveniencia en la negociaciones vinculadas a
contrataciones mdicas, en las que participara Carlos Alberto Tinant como
Presidente de la mentada firma, anlisis en el que indudablemente se encontraba
la cantidad de capitados, el valor de la cpita e insoslayablemente el monto
mensual de facturacin que emana necesariamente, como se ha visto, de la
cantidad de afiliados que figure en cada padrn.
En suma a lo expuesto, deben considerarse las manifestaciones efectuadas
por Cabrera Pea en su acto defensivo al referir que tanto de las cuestiones
mdicas, como aquellas vinculadas con los convenios con prestadores, los
aumentos de cpitas y/o cambios de prestadores lo resolva el directorio con la
aprobacin de la gerencia a cargo del nombrado.
Por otro lado, tales maniobras pudieron llevarse a cabo de esa manera por
tener la aprobacin de la cpula de la OSPM, es decir, a travs de la decisin de
su Presidente Enrique Omar Surez y de su Vicepresidente Carlos Italo Ruz,
como as tambin por la participacin de quien se encargaba, entre otras cosas, de
librar los pagos en la Obra Social, su Tesorero Juan Hugo Baneki -quien en su
declaracin indagatoria asumiera que esa funcin adems de la de firmar los
contratos con prestadores y balances-, y aquel que se encargaba de la maniobra
contable, el encartado Julio Csar Barrera.
No pueden entonces Enrique Omar Surez como Presidente de la OSPM,
Carlos Italo Ruz como su Vicepresidente, Juan Hugo Baneki como su Tesorero,
Julio Csar Barrera como su contador, Mara del Carmen Cabrera como
Apoderada y Gerente Administrativa, ni Jorge Manuel Villahoz como Director y
Gerente mdico, desconocer las palmarias irregularidades enunciadas ni alegar,
como se intentara, que su labor no se encontraba directamente implicada a estas
cuestiones, y/o que estas venan de un proceso de anlisis previo, en cuanto a que
es desde el cargo que revistieron de donde emana el deber de administracin o de
cuidado de los bienes o intereses de los afiliados, resultando de su rol de
superioridad y fundamentalmente de su control y aprobacin directa que estos
revestan, que tales maniobras fueron llevadas a cabo por los nombrados con clara
discrecionalidad y para su provecho.
Con respecto a Carlos Alberto Tinant, se encuentra a las claras verificado
que desde su puesto de Presidente de la firma Logstica Salud S.A. result ser
pieza clave para la realizacin de la maniobra fraudulenta antes descripta, en
cuanto a que fue ste quien negoci y cobr la facturacin resultante de los
103
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padrones y a sabiendas de la notoria adulteracin de la que se viene hablando y en

el perodo antes descrito, siendo que l mismo en su declaracin indagatoria
reconoce tener conocimiento que la categora 06 referida, lo que
necesariamente implicaba para l, desde esa conformacin de dichos padrones as
facturada, el cobro una suma millonaria respecto de la cual sin dudas conoca que
nada iba a destinar como gasto en virtud de que nunca iba a ser destinada a
prestacin alguna.
En cuanto al argumento del nombrado para descartar su participacin en la
maniobra defraudatoria que se analiza, en el que sostiene que no es su
responsabilidad el control acerca del nmero de afiliados que integran el padrn
que se le aporta de manera mensual y del cual factura, por constituir su
confeccin y provisin resorte exclusivo de la Obra Social, y no contar la
Gerenciadora con los medios para interactuar ni decidir en los mismos, resulta
ante lo que se viene narrando, absolutamente desprovisto de sustento alguno.
Ello, porque es en base a ste que se genera la facturacin y resulta
llamativo que alguien que se desempea, tal como lo afirmara en su acto
defensivo, ininterrumpidamente desde el ao 1998 en ese negocio, no hubiese
reparado nunca ni tenido en cuenta para la contratacin mantenida durante tan
larga data el modo en que se encontraban conformados los padrones, siendo
aquello desde lo cual se fija lo que percibir como cobro, no pudiendo sostener
desde este plano el desconocimiento de la recepcin mensual de pura ganancia de
aproximadamente $ 1.800.000, lo que fuerza a concluir al respecto que ello se
trat de un gesto de inusitada solidaridad de parte de la OSPM hacia Logstica
Salud S.A. o que, siendo esto ltimo lo que aqu se sostiene, configur un acto
defraudatorio en claro perjuicio de dicha Obra Social y para que sus resultas
ingresen a las arcas de los que forman parte de la asociacin que aqu estudia.
As, se encuentra acreditado, en consideracin de lo antes expuesto y ante
la conformacin actual de plexo probatorio, que el nombrado particip en la
administracin fraudulenta analizada.
En tal sentido, ensea la doctrina que la defraudacin por administracin
fraudulenta se enrola dentro de los delitos contra la propiedad. A su vez, este tipo
penal integra la especie de defraudaciones por abuso de confianza, es decir, la
nota distintiva de este delito es el particular y amplio poder de disposicin que
goza el agente respecto del patrimonio ajeno, circunstancia que lo diferencia de
los otros delitos contra la propiedadLa doctrina nacional acudi a distintas
designaciones de este delito, basndose para ello en las acciones tpicas, los
sujetos activos, el modo de comisin de ilcito, etctera. As, por ejemplo, se lo
design delito de alteracin de cuentas, precios, condiciones, suposicin o
104
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exageracin de gastos, o fraude en la rendicin de cuentasSe trata de un

delito especial propio. La ley penal exige la presencia de determinadas
cualidades den el autor sin las cuales cualquier tipo de intervencin criminal se
diluira en simple participacin criminal en sentido estricto. La nota
caracterstica que presente el autor en esta figura es el poder especial de
disposicin sobre un patrimonio ajeno (CNCrim. y Corr., Sala VI, 10/6/77,
Vern, A.A.; dem, Sala VI, 10/6/80, Landauer, Germn J.; dem, Sala VII,
31/7/80, Waldman, Jos y otros; dem, Sala VI, 12/3/87, G.D.; Cm. Apel.
Crim. Santa Fe, Sala I, 3/8/79, M. L. P., PJN Intranet; LL On Line) (Cdigo
Penal y normas complementarias. Anlisis doctrinal y jurisprudencial. David
Baign y Eugenio Ral Zaffaroni, Tomo 7, pag. 309 y ssgtes.).
IX) Calificacin legal:
Concluyendo, respecto de Enrique Omar Suarez, Rigoberto Reymundo
Surez Cardozo, Jorge Agustn Vargas, Juan Manuel Medina, Mara del Carmen
Cabrera Pea, Carlos Italo Nicols Ruiz, Dbora Andrea Medina, Julio Csar
Barrera, Jorge Manuel Villahoz y Juan Hugo Baneki, estimo que corresponde
dictar sus procesamientos, por considerarlos prima facie autores penalmente
responsables del delito previsto y reprimido por el art. 210 del C.P. -asociacin
ilcita-, el primero en calidad de jefe y organizador y el resto como miembros,
delito que concurre de manera real con los delitos previstos y reprimidos en los
arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin agravada- y 173 inc. 7 -administracin
fraudulenta- del C.P., reiterado en dos hechos. (art. 306 y 312 del C.P.P.N y 45 y
55 del CPN.).
Como fundamento en cuanto a la manera en que concurren los delitos que
aqu le fueran imputados a los incusos, resulta menester recalcar que el delito de
tomar parte de la asociacin ilcita concurre de modo real con el resto de los
delitos atribuidos a los imputados, pues se tratan de hechos escindibles. Sobre el
punto se ha sostenido que el fin de cometer delitos indeterminados, es lo que en
este aspecto integra el tipo penal, por lo que los concretos delitos cometidos por
la asociacin ilcita no pertenecen al tipo, concurriendo en forma real con aqul
(Nuez, Ricardo C.: Derecho Penal Argentino, T. VI, pg. 189, crdoba, 1971;
Soler, Sebastin: Derecho Penal Argentino, T. IV, p.608, Buenos Aires, 1978;
Fontn Balestra, Carlos: Tratado de Derecho Penal, T. VI, p. 470, Buenos
Aires, 1994; y Creus, Carlos: Derecho Penal. Parte Especial, T. II, pg. 189,
Buenos Aires, 1983). (conf. CFCP, sala IV, causa n 6901 Aquino del
30/05/2007, reg. 8738.4; y en similar sentido, Sala III, causa n 5023 Real de
Aza del 21/12/2006, reg. N 1558/06 y de la CCCF, Sala I, causa n 42.432
Gudagnini, Osvaldo F del 9/12/2008, reg n 1497).
105
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En relacin a Carlos Alberto Tinant, corresponde su procesamiento, por

considerarlo prima facie partcipe necesario del delito previsto y reprimido por el
art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta- del C.P. (art. 306 y 312 del C.P.P.N y
45 del CPN.).
X) Libertad:
A los efectos de llevar a cabo el anlisis que le compete a este apartado, es
decir, el estudio de la procedencia de la medida cautelar personal segn lo
establecido en el art. 312 del C.P.P.N., resulta menester destacar que a la luz del
reconocimiento constitucional de la garanta de toda persona a ser tratada como
inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre su
culpabilidad (art. 18 C.N.) y el derecho general a la libertad ambulatoria del que
goza todo habitante (art. 14 C.N.), permite derivar como axioma en la materia el
derecho a la libertad fsica y ambulatoria que asiste a la persona sujeta al proceso
penal mientras ste transcurra.
Sin embargo, sostiene la doctrina, que el hecho de reconocer que el
principio de inocencia no impide la regulacin y aplicacin de medidas de
coercin durante el procedimiento antes de la sentencia de condena firme que
impone una pena-, segn el texto de la ley fundamental o el sentido histricocultural de la garanta, no significa afirmar que la autorizacin para utilizar la
fuerza pblica durante el procedimiento, conculcando los derechos de que gozan
quienes intervienen en l, en especial, los del imputado, sea irrestricta o carezca
de lmites. Al contrario, la afirmacin de que el imputado no puede ser sometido
a una pena y, por lo tanto, no puede ser tratado como un culpable hasta que no
se dicte la sentencia firme de condena, constituye el principio rector para
expresar los lmites de las medidas de coercin procesal contra l [Derecho
Procesal Penal I. Fundamentos, Julio B.J. Maier, Editores del Puerto S.R.L.,
Buenos Aires, 2002, 2 Ed., 4 Reimp., Pg. 512].
Resta entonces, bajo los lineamientos antes enunciados, evaluar y analizar
en forma integral, cules son las pautas a considerar para presumir que una
persona no evadir la accin de la justicia o interferir en la investigacin penal,
siendo stas desde ya, las nicas excepciones al principio de libertad ambulatoria
durante el proceso.
En este sentido, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en su
informe 12/96, Considerando 84, sostuvo que El objetivo de la detencin
preventiva es asegurar que el acusado no se evadir o interferir de otra manera
en la investigacin judicial.
As, resulta esclarecedor a tal fin, la interpretacin adoptada por la Sala III
de la Excma Cmara Nacional de Casacin Penal en relacin al informe 2/97 de
106
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la Comisin Interamericana de Derechos Humanos que establece los presupuestos

que autorizan la restriccin de la libertad del imputado durante el proceso. Dicha
Sala seal que el anlisis debe ser realizado valorando la severidad de la pena
conminada en abstracto; la gravedad de los hechos concretos del proceso, la
naturaleza del delito reprochado, el grado de presuncin de culpabilidad del
imputado, la peligrosidad evidenciada en su accionar, la circunstancias
personales del encartado (individuales, morales, familiares y patrimoniales, si
tiene arraigo, familia constituida, medios de vida lcitos, antecedentes penales o
contravencionales, rebeldas anteriores, entre otros) que pudieran influir u
orientar su vida, el cumplimiento de futuras obligaciones procesales; y aumentar
o disminuir el riesgo de fuga; la posibilidad de reiteracin de la conducta
delictual, la complejidad de la causa y la necesidad de producir pruebas que
requieran su comparecencia, as como la posibilidad de que obstaculice la
investigacin, impidiendo o demorando la acumulacin de prueba o conspirando
con otros que estn investigados en el curso normal del proceso judicial, el riesgo
de que los testigos u otros sospechosos pudieran ser amenazados; el estado de la
investigacin al momento de resolverse la cuestin; la consecuencias que sobre
la normal marcha del proceso habr de tener la eventual libertad del acusado; la
conducta observada luego del delito; su voluntario sometimiento al proceso y en
definitiva, todos los dems criterios que pudieran racionalmente ser de utilidad
para tal fin, como los que antes desarrollramos (Sala III, C.N.C.P. Chaban S/
recurso de casacin 24/11/05).
En el mismo sentido, debe resaltarse el fallo plenario Diaz Bessone de la
Cmara Nacional de Casacin Penal del 30/10/08, de aplicacin obligatoria segn
el artculo 10 de la ley 24.050, debiendo valorarse las circunstancias del caso de
conformidad con las pautas establecidas en el mismo.
Respecto a esta cuestin resulta ilustrativo resaltar lo dicho por la Sala II
de la Excma Cmara del fuero, en el reciente precedente Reggiardo, Marco G. s/
excarcelacin donde se sostuvo que: ...la nica forma de aplicar debidamente
los lineamientos impuestos por la Cmara Nacional de Casacin Penal sin hacer
caer en letra muerta el texto legal, es mediante una exgesis que no torne
directamente inoperantes las pautas que establecen las clusulas mencionadas,
en tanto se ha reconocido la constitucionalidad de la presuncin, atcandose la
hiptesis de que no admite prueba en contrario. iii) segn la interpretacin
sealada- desarrollada incluso por varios de los magistrados que constituyeron
la mayora en el fallo- las pautas objetivas del artculo 316 del C.P.P.N.,
conforman una presuncin fuerte- de origen legislativo, acerca de la existencia
de un riesgo procesal elevado y en principio dirimente; que slo puede ser
107
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desvirtuada en cada caso en concreto mediante evidencias categricas que

permitan tener por contrarrestado o eliminado ese peligro, dando lugar a lo
inverso, o sea, a la presuncin de que el imputado se sujetar a proceso...(reg.
N 29164, causa N 27.274. de fecha 12 de noviembre de 2008).
Bajo tales parmetros, corresponde hacer las siguientes apreciaciones en
torno a la existencia o no de riesgo procesales.
Como inicio de este anlisis, que comenzar en relacin a la situacin de
Enrique Omar Surez, es menester efectuar la salvedad de que el caudal
probatorio acumulado hasta el momento analizado de manera mancomunada, ha
permitido colocarlo, con el grado de probabilidad exigido por el artculo 306 del
Cdigo Procesal Penal, como responsable del delito de asociacin ilcita (art. 210
C.P.), en calidad de jefe y organizador, en concurso real con los delitos de
extorsin (art. 149 bis) y administracin fraudulenta (art. 173, inc. 7 C.P.).
En tal sentido, la pena que se encuentra prevista en el 149 bis del C.P., es
la de dos a cuatro aos segundo prrafo-, la consignada en el 173 (C.P.) de un
mes a seis aos, y por su lado, la pena en expectativa prevista en el art. 210 del
C.P. es de una mxima de diez aos, siendo en el caso del nombrado que la
mnima aplicable se eleva a cinco aos por resultar el jefe y organizador de la
asociacin ilcita, lo que trae aparejado que la amenaza de pena que en abstracto
que all se prev supera uno de los parmetros a tener en consideracin conforme
el art. 316 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, lo cul ya razonable y vlido
para establecer, en principio, que el imputado podr intentar eludir la accin de la
justicia, en caso de que no se lo encarcele.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que tanto la Excma. Cmara del
fuero as como la Cmara Nacional de Casacin Penal han adoptado la postura de
la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto sostuvo que la
magnitud de la pena en expectativa resulta una pauta fundante del encierro
preventivo (Ver en tal sentido C.C.F.F, Sala II, causa n14.426 Green, reg
n15.475 del 4/6/98; causa n15.349 Bez, reg. N16.428. del 11/5/98 y CNCP,
Sala I, causa n1938 Oviedo del 16/10/98 y sus citas, entre muchas otras).
Esa Comisin sostuvo que ...tanto la seriedad de la infraccin como el de
la severidad de la pena pueden, en principio, ser tomados en consideracin
cuando se analiza el riesgo de evasin del detenido... (Ver informe 12/96, caso
11.245 Gimnez del 1-03-96) y que ...la seriedad del delito y la eventual
severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la
posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la accin de la
justicia... (Ver informe 2/97 del 11/03/97).

108
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As tambin, son las propias caractersticas del caso las que permiten
inferir, a su respecto, la existencia de riesgos procesales que no pueden ser
revertidos por otros medios menos lesivos bajo los lineamientos del art. 319 del
C.P.P.N.
En ese sentido, entiendo conforme las pruebas arrimadas al sumario
analizadas en forma integral, que Enrique Omar Surez continua ejerciendo su rol
como jefe de la asociacin ilcita mencionada ejecutando todava y en las sombras
el poder de mando y econmico que supo lograr durante los casi 30 aos que
estuvo al frente del Sindicato mediante medidas extorsivas sobre distintas
empresas relacionadas con la actividad naviera, que le permiten tener an hoy una
injerencia sobre una masa importante de afiliados al gremio y sobre los restantes
integrantes de la asociacin ilcita que le responden actualmente, utilizndolos
como medio para efectuar distintos actos de entorpecimiento al avance de esta
investigacin desarrolladas en estos actuados.
Esa conclusin se ve respaldada en las constancias obrantes en autos que
fueron detalladas al momento de exponer la prueba en que se basa este auto de
mrito, teniendo en cuenta el contexto en que se organizaron y efectuaron las
actividades ilcitas, de las que surge con claridad las constantes actividades
desarrolladas por distintos integrantes de agrupaciones sindicales, ms las
acciones realizadas por parte miembros de la asociacin ilcita y por ex dirigentes
de distintas seccionales del SOMU distribuidas en el pas, todas dirigidas por el
encartado Suarez y direccionadas por aqul con la nica finalidad de entorpecer la
investigacin.
Corresponde resaltar en ese sentido que se encuentra acreditado que seis
(6) das luego de la intervencin judicial ordenada por este Juzgado sobre la firma
San Jorge Martima S.A., especficamente con fecha 15 de abril del ao en curso
el Sr. Federico Pardo (empleado de esa firma) retir la cantidad de 15 cajas con
documentacin contable de esa sociedad ms el stock de cajas pendientes de la
empresa Elite Viajes S.A., que se encontraba archivada por la empresa Bank
S.A. que estaba contratada para custodiar esa documentacin, servicio que se dio
de baja el 12/4/16 por orden de la encartada Dbora Andrea Medina. (Ver fojas
136 del legajo de intervencin 4683/12/11 y Anexo 4 reservado en Secretara).
Es dable sealar que esa documentacin no fue aportada al juzgado sino
todo lo contrario, lo que demuestra la intencionalidad de evitar que el Tribunal
pueda tener acceso a la misma.
A ello, debe sumarse lo expuesto en declaracin testimonial por Alejandro
Giorgi, ex Secretario de Medio Ambiente del SOMU, a fojas 4788/91, donde
afirm que cinco das despus de la fecha de auto de procesamiento
109
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oportunamente dictado en la presente causa se retiraron la cantidad aproximada de

30 cajas de documentacin del sindicato y de empresas del holding creadas por
Enrique Omar Suarez, de la empresa Bank S.A. donde se encontraban archivadas.
En el mismo sentido corresponde resaltar lo detectado por la intervencin
judicial conforme lo informado a fojas 197vta y 319/20, en cuanto a que en un
campo ubicado en
de la ciudad de Puerto Madryn de la Prov. de Chubut
perteneciente a la firma Patagonia Rural SRL (casualmente con domicilio en la

calle Desaguadero 3712, PB, CABA donde funcionara el estudio contable del
encartado Julio Csar Barrera) relacionada con el holding de empresas creadas
por Suarez, se habra remitido documentacin del SOMU y que das previos a la
intervencin judicial se habran retirado de ese campo gran cantidad de bienes,
entre ellos una lancha de 12 metros de largo.
Suma a la afirmacin del Tribunal lo expuesto por el querellante y afiliado
al sindicato Jos Lus Clemente en su presentacin de fojas 208/10 del 26/4/16
obrante en el legajo de intervencin del SOMU, cuando declar tener
conocimiento que los ex miembros del consejo directivo continuaban disponiendo
de los bienes de los afiliados, vehculos, celulares, edificios, manejo de fondos e
incluso influyendo en la bolsa de trabajo desde la seccionales del interior que no
quieren entregar a la intervencin y desde el hotel del SOMU ubicado en Av.
Caseros y Chacabuco, que usan como oficina de las seccionales de Buenos Aires.
En ese orden de ideas y con la conviccin basada en toda la prueba
recolectada en autos, de la que surge que Surez manejaba el gremio en forma
unilateral y todas las decisiones era tomadas por el nombrado, debo decir que este
entorpecimiento fundamentalmente se ve ejecutado por orden de Surez,
mediante la negacin actual comprobada de los secretarios delegados de las
seccionales del SOMU de la ciudad de Corrientes, Colon, Rosario, Puerto San
Martn, Posadas y Barranquera, todos pertenecientes a agrupaciones vinculadas al
encartado, en entregar la posesin de las mismas a la intervencin judicial. (Ver
fojas 415/6, 423/6, 452/64, 476/86 de legajo de intervencin 4683/12/7)
Corresponde resaltar que en el caso de la Seccional Corrientes, el Juzgado
debi proceder a su allanamiento y el uso de la fuerza pblica para lograr colocar
a la interventora judicial en funciones (ver fojas 6088/9 y exhorto n4601/16
agregado a fojas 6287/6328 del principal), debido a las amenazas sufridas por la
Lic. Gladys Gonzlez cuando se hizo presente en el lugar que fueron denunciadas
en autos a fojas 5355/6. (Hechos que se encuentra siendo investigados por la
justicia Federal de esa ciudad) y ante la constante negativa de su secretario
delegado Juan Nicols Fuentes, de la agrupacin 2 de abril que apoya al imputado
Suarez.
110
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Del informe elaborado por la Intervencin Judicial glosado fojas 423/5 del
Legajo 4683/12/7 surge que Fuentes a travs de la agrupacin mencionada
mantiene constantes reuniones con Enrique Omar Suarez, quien como oriundo de
esa ciudad mantiene el poder de decisin por encima de los afiliados. Que se
vienen efectuando distintas reuniones en la ciudad de Empedrado, Prov. de
Corrientes entre los integrantes de esa faccin sindical y el imputado Suarez, ms
otras en el domicilio del nombrado con la agrupacin 18 de febrero cuyo
secretario general es otro ex dirigente gremial el Sr. Mario Anbal Morato, con la
intencionalidad de controlar esa seccional e ignorar la intervencin judicial
ordenada por este Tribunal.
Ntese que Fuentes es directivo del SOMU colocado por Suarez desde las
primeras horas en que el encausado tom por la fuerza el gremio ya hace casi 30
aos, cumpliendo funciones a su lado desde aquel entonces, conforme las
constancias obrantes en autos, sumado a que fue colocado como accionista en una
de las empresas que son objeto de denuncia en la presente causa como integrante
del holding de sociedades creadas por el encartado, Elite Viajes S.A., para desviar
fondos del Sindicato en beneficio de la asociacin ilcita que cre al efecto y en
perjuicio de los trabajadores que representa.
En el caso de la negativa del secretario delegado de la seccional Coln,
Prov. de Santa Fe, conforme surge del acta obrante a fojas 453 del legajo de
intervencin del SOMU, en la misma lnea que lo arriba expuesto, el secretario a
cargo del lugar, el Sr. Jorge Miguel Cuevas, cuando se hizo presente el personal
designado por la Interventora Judicial para tomar posesin del lugar y comenzar
la labor encomendada por este Juzgado, efecto un llamado al nombrado Mario
Anbal Morato, quien fuera durante aos secretario adjunto del SOMU, es decir el
segundo de Enrique Omar Suarez y adems colocado por el encartado como
vicepresidente de la Fundacin Azul y Director Suplente de la firma El Pertigo
S.A. de la que Suarez es Presidente, quien adems asumiera el cargo de
Secretario General del sindicato cuando renunci Suarez, y tras cortar inform
que no hara entrega de la Seccional Coln.
El suscripto entiende, basado en las constancias de autos y la estrecha
vinculacin de aos existente entre los nombrados, que esa fue otra medida
dirigida por Suarez por intermedio de aquellos para entorpecer el avance de la
instruccin llevada a cabo por este Tribunal.
A ello debe sumarse que quien se encuentra a cargo de la Seccional
Barranqueras, y niega el acceso de la intervencin judicial al lugar, es el propio
imputado Juan Hugo Baneki, que desde hace aos responde a la directivas de
Suarez, toda vez que el nombrado fue colocado estratgicamente por el lder de la
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asociacin en esa Seccional como tambin Director Suplente de San Jorge

Martima S.A., Vocal Suplente de la Fundacin Azul y tesorero de la Obra Social
del Personal Martimo para cometer ilcitos conforme el plan del jefe, lo que lleva
a concluir al suscripto que su negativa se trata de otra accin claramente dirigida
por Enrique Omar Suarez a travs de su liderazgo, para entorpecer la
investigacin.
En este sentido resulta necesario traer a colacin que fue por la
intervencin ordenada por el suscripto oportunamente que, por un lado, se logr
obtener un destacado avance en la instruccin, en cuanto a que fue por su
intermedio que se lograron obtener probanzas de evidente peso para fundar la
participacin de los encartados en los sucesos objeto de imputacin, as como
tambin la continuidad de otros actos ilegales y/o la evitacin de la comisin de
nuevos ilcitos, razones por las cuales inequvocamente fuerza concluir que all se
fundan los motivos de la decisin de Enrique Omar Surez de impartir las rdenes
a los secretarios de las delegaciones mencionadas de impedir el ingreso de las
autoridades de la Comisin Interventora Judicial para evitar que sta despliegue
las labores encomendadas por el Tribunal y as lograr que no se contine con la
comprobacin de los delitos objeto de denuncia.
Que otras acciones dirigidas por Surez en los mismos trminos fueron las
reiteradas presentaciones efectuadas ante los Ministerios de Trabajo y Transporte
de la Nacin por parte del ya nombrado Mario Morato y los imputados Juan
Manuel Medina y Carlos Italo Nicols Ruiz, utilizando el membrete de SOMU e
impresiones de su insignia, manifestando maliciosamente que la intervencin
judicial ordenada por este Juzgado haba quedado sin efecto por resolucin de la
Excma. Cmara de Apelaciones del fuero, cuando en realidad el fallo del Superior
resolvi lo contrario. (Hecho investigado por ante el Juzgado Federal n4,
Secretara n7, en el marco de la causa 7758/16, luego del debido impulso de la
accin promovido por el Fiscal interviniente, luego de la extraccin de
testimonios ordenada por este Juzgado).
Tambin corresponde resaltar en el mismo sentido, lo informado a fs.
135/43 del legajo 4683/12/11 (Hecho que se encuentra siendo investigado en la
causa 7758/16 del Juzgado Federal n4, Sec. n7) respecto de la accin
desplegada por Julio Csar Barrera, contador de confianza y colocado por Surez
como jefe de la asociacin ilcita para llevar adelante las acciones delictivas por l
organizadas (Recurdese que se encuentra acreditado que Barrera era contador del
SOMU, de la Obra Social del Personal Martimo, de San Jorge Martima S.A., de
Malonot S.A., de la Fundacin Azul, de la Mutual del Personal Martimo, tambin
de las empresas del holding creado por Surez, conformado por las firmas El
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Prtigo S.A., Patagonia Rural SRL, Latitudes Azules S.A., Puerto Gastronmico
S.A., Doa Antonio Agropecuaria S.A., siendo adems presidente de las tres
ltimas firmas), que de un anlisis global de la instruccin entiendo que tambin
es dirigida por Enrique Surez con la misma finalidad ya sealada, consistente en
migrar con fecha 31/3/16, todo el contenido contable obrante en las computadoras
de la firma San Jorge Martima S.A., luego de que el imputado Juan Manuel
Medina como presidente de esa sociedad haya transferido la licencia del sistema
informtico al nombrado.
Esa accin de entorpecimiento se habra realizado luego de la intervencin
del Sindicato y das antes de la intervencin de esa sociedad, negando la
posibilidad a este Juzgado de informacin clave para avanzar en los hechos aqu
ventilados.
Finalmente, en el mismo lineamiento corresponde poner en cabeza de
Surez el ocultamiento de los bienes muebles del SOMU con pedido de secuestro
por orden de este Juzgado, con la misma intencionalidad que se viene
desarrollando.
A la luz de los argumentos antes enunciados y en el entendimiento de que
en el caso de que Surez permanezca en libertad contine ejerciendo acciones
dirigidas a entorpecer la investigacin del presente expediente, es que entiendo
que no resulta posible la aplicabilidad de otros medios menos lesivos, resultando
por ello el encierro preventivo del nombrado la medida necesaria para que los
fines del proceso se encuentren asegurados.
Recordemos la reiterada doctrina de la Sala II de nuestra Cmara en
cuanto a que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se dicte
sentencia no constituye una salvaguarda contra el arresto, la detencin o la
prisin preventiva, medidas cautelares que cuentan con respaldo constitucional
en tanto tiendan a la efectiva realizacin del proceso penal a travs de
presunciones basadas en la expectativa de pena aplicable al hecho imputado
evitando su entorpecimiento, ya que establecen circunstancias que se erigen
como pautas valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a hacer excepcin
al principio general que consagra el derecho a estar en libertad durante el
proceso (Sala II, Causa n 20.961, Beraja, Rubn Ezra s/apelacin de
excarcelacin denegada, rta. el 02/06/2005, reg. n 23.744).
Por otra parte, existe un alto grado de presuncin de culpabilidad en contra
del imputado Enrique Omar Suarez, teniendo en cuenta las contundentes pruebas
aunadas al sumario y que fueran arriba descriptas, que evidencian su participacin
en los hechos investigados en el presente sumario.

113
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En ese sentido, resalto que Enrique Omar Surez ya se encuentra

procesado en la presente causa por los delitos previstos y reprimidos en los arts.
190 y 194 del Cdigo Penal, resolutorio que adquiri firmeza luego de haberlo
confirmado el Superior.
Por otro lado, no dejo de tener en cuenta que el imputado Suarez, a travs
de las maniobras algunas de las cuales describo supra, lleg a tener un efectivo
control de los puertos, sobre todo el de Bs. As., por encima de toda autoridad
estatal, disfrazando de conflicto gremial sus manejos, con la gravedad que ello
implica.
Tampoco dejo de tener en cuenta la organizacin de manifestaciones
ruidosas y violentas frente a la sede del este Tribunal, con la clara intencin de
presionar a este Juzgado para cesar las investigaciones.
As, en el caso en anlisis, se verifican los requisitos de razonabilidad,
necesidad y proporcionalidad, que se requiere para dictar la prisin preventiva del
nombrado, por cuanto la gravedad de los hechos investigados, el quantum de la
escala penal en abstracto prevista por los delitos que se le imputan que prima
facie no permitiran la procedencia de la condena de ejecucin condicional
(suspenso), con ms las caractersticas especficas de la actividad desplegada, y
las acciones de entorpecimiento referidas, se suman para asegurar los intereses
cuyo resguardo el legislador garantiz en el artculo 280 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin para la restriccin de la libertad.
Es por todo lo expuesto que en el presente procesamiento se dispondr la
medida cautelar que se halla prevista en el art. 312 del C.P.P.N. con respecto a
Enrique Omar Surez.
Llegado el punto de analizar las situaciones de libertad de Rigoberto
Reymundo Surez Cardozo y Jorge Agustn Vargas, entiendo que la sola
calificacin no alcanza como para imponerles una medida restrictiva de su
libertad. As, encontrndonos ante idnticas circunstancias como las ya analizadas
en oportunidad de expedirse esta judicatura sobre el punto en la resolucin de
fojas 3725/45 y en el incidente de eximicin de prisin de Vargas, es que se
mantendrn en el mismo estado.
Por su lado, en lo que respecta a los imputados Juan Manuel Medina,
Mara del Carmen Cabrera Pea, Carlos talo Nicols Ruz, Dbora Andrea
Medina, Julio Csar Barrera, Jorge Manuel Villahoz y Juan Hugo Baneki, en
relacin a lo dispuesto por el artculo 312 C.P.P.N., no obstante que la penalidad
establecido en la calificacin legal adoptada respecto de ellos supera uno de los
parmetros establecidos en el art. 316 (porque supera los ochos aos de prisin),
entendiendo que no corresponde aplicarles la medida restrictiva que aqu se
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analiza, de modo contrario a la situacin de Enrique Omar Surez, en cuanto no

existen a su respecto, luego de un anlisis integral de la prueba arrimada al
sumario, sin que escape al suscripto las acciones individuales desarrolladas por
Debora Medina, Barrera y Baneki arriba detalladas, elementos de entidad
suficiente para concluir que intentarn eludir o entorpecer el accionar de la
justicia.
Finalmente, con respecto a Carlos Alberto Tinant, no correspondindole la
aplicacin de la medida de restriccin de su libertad, segn la calificacin legal
indicada y su penalidad, ni advirtindose objetivamente de qu manera el
imputado podra entorpecer y/o afectar la investigacin, obstruyendo la
recoleccin de futuras probanzas o el normal desarrollo de la instruccin, en miras
de frustrar todo descubrimiento de la verdad, es que se descarte ese peligro y toda
posibilidad de fuga del encausado, por lo que se lo sujetar a proceso en orden a
la calificacin legal indicada sin privarlo de la libertad que viene gozando.
XI) Embargo:
En cuanto a la suma del embargo a disponer sobre los bienes de los
encartados, debe recordarse que la Excma. Cmara del fuero ha sostenido que la
naturaleza de la medida cautelar del auto que ordena el embargo tiene como fin
garantizar en medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas del
proceso (fijadas en sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos) y el
aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, conforme lo dispone
el artculo 518 del C.P.P.N. (Ver C.C.C.F, Sala I, causa n29.204 Zacharzenia,
reg. 961, rta. el 13/11/97, entre otras).
En suma a ello, se tendrn en cuenta a los fines de este anlisis, las
caractersticas de complejidad y magnitud de las maniobras que han sido
emprendidas por los encartados antes analizadas, como as tambin los
considerables montos dinerarios que en las mismas se encuentran implicados.
Siendo as, y por los argumentos expuestos, corresponde dictar el presente
auto de mrito, por lo que;
RESUELVO:
I) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO Y DECRETAR LA PRISIN
PREVENTIVA DE ENRIQUE OMAR SUAREZ, de las restantes condiciones
personales obrantes en autos, por considerarlo, prima facie, autor penalmente
responsable del delito previsto y reprimido por el art. 210 del C.P. -asociacin
ilcita-, en calidad de jefe y organizador, delito que concurre de manera real con
los delitos previstos y reprimidos en los arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin

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agravada- y 173 inc. 7 -administracin fraudulenta- del C.P., reiterado en dos

hechos. (art. 306 y 312 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
II) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de ENRIQUE
OMAR SUAREZ hasta cubrir la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000.-),
diligencia que llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose
proceder a la formacin del correspondiente incidente. (Art. 518 del C.P.P.N.).
III)
AMPLIAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE RIGOBERTO REYMUNDO SUAREZ CARDOZO, de

las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo, prima
facie, autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 210
del C.P. -asociacin ilcita-, en calidad de miembro, delito que concurre de
manera real con los delitos previstos y reprimidos en los arts. 149 bis (segundo
prrafo) -coaccin agravada- y 173 inc. 7 -administracin fraudulenta- del C.P.,
reiterado en dos hechos. (art. 306 y 312 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
IV) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de SUAREZ
CARDOZO hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-),
proceder a la formacin del correspondiente incidente (Art. 518 del C.P.P.N.).
V)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE JORGE AGUSTN VARGAS, de las restantes condiciones

personales obrantes en autos, por considerarlo, prima facie, autor penalmente
responsable del delito previsto y reprimido por el art. 210 del C.P. -asociacin
ilcita-, en calidad de miembro, delito que concurre de manera real con los delitos
previstos y reprimidos en los arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin agravaday 173 inc. 7 -administracin fraudulenta- del C.P., reiterado en dos hechos. (art.
306 y 312 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
VI) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de VARGAS
hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-), diligencia que llevar
a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose proceder a la formacin del
correspondiente incidente (Art. 518 del C.P.P.N.).
VII)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE JUAN MANUEL MEDINA de las dems condiciones

personales ya consignadas, en orden al hecho por el cual fuera indagado, por
considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y por el
art. 210 del C.P. -asociacin ilcita-, en calidad de miembro, delito que concurre
de manera real con los delitos previstos y reprimidos en los arts. 149 bis (segundo
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VIII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de JUAN

MANUEL MEDINA hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($
8.000.000.-), diligencia que llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal,
debindose proceder a la formacin del correspondiente incidente (Art. 518 del
C.P.P.N.).
IX)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE MARA DEL CARMEN CABRERA PEA de las dems

condiciones personales ya consignadas, en orden al hecho por el cual fuera
indagada, por considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito
previsto y por el art. 210 del C.P. -asociacin ilcita-, en calidad de miembro,
55 del CPN.).
X) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de CABRERA
PEA hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-), diligencia que
llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose proceder a la
formacin del correspondiente incidente (Art. 518 del C.P.P.N.).
XI)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE CARLOS ITALO NICOLAS RUIZ de las dems

condiciones personales ya consignadas, en orden al hecho por el cual fuera
indagado, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito
previsto y por el art. 210 del C.P. -asociacin ilcita-, en calidad de miembro,
55 del CPN.).
XII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de RUIZ hasta
cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-), diligencia que llevar a
cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose proceder a la formacin del
XIII)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE DBORA ANDREA MEDINA de las dems condiciones

personales ya consignadas, en orden al hecho por el cual fuera indagada, por

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XIV) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de DBORA
MEDINA hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-), diligencia
que llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose proceder a la
formacin del correspondiente incidente (Art. 518 del C.P.P.N.).
XV)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE JULIO CSAR BARRERA de las dems condiciones

XVI) MANDAR TRABAR EMBARGO
sobre los bienes de
BARRERA hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-),

XVII)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE JORGE MANUEL VILLAHOZ de las dems condiciones

XVIII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
VILLAHOZ hasta cubrir la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000.-),
XIX)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE JUAN HUGO BANEKI de las dems condiciones

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XX) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de BANEKI

XXI)
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISIN
PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO TINANT de las dems condiciones

considerarlo prima facie partcipe necesario del delito previsto y reprimido por el
art. 173, inc. 7 del C.P. (un hecho) (art. 306 y 312 del C.P.P.N y 45 del CPN).
XXII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de TINANT
XXIII)
PROCDASE A LA INMEDIATA DETENCIN
de
ENRIQUE OMAR SUAREZ. Ofciese al Sr. Jefe de la PFA a efectos de que

cumpla esa medida.
XXIV) A los efectos de avanzar con la investigacin que se viene
desarrollando, practquese un estudio pericial contable. Notifquese a la partes en
los trminos del art. 258 del CPP a efectos de que propongan peritos de partes,
informando que en su oportunidad se le harn saber los puntos de pericia teniendo
en cuenta la complejidad de los hechos investigados en autos.
Notifquese y lbrense los correspondientes mandamientos de embargo que
sern diligenciados por el Oficial de Justicia ad hoc designado por el Tribunal.
Firme que sea, comunquese, y continese con el trmite de la causa.
Ante m:
En la misma fecha se libr oficio. Conste.-

119
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En
del mismo notifiqu al Sr. Fiscal y firm. Doy fe.

120
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El Fallo de Canicoba Que Ordena La Detención de Suárez

Caricato da

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El Fallo de Canicoba Que Ordena La Detención de Suárez

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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

///nos Aires, 12 de septiembre de 2016

de edad, hijo de Carlos Laureano Ruiz y Juana Rosa Silveira); la situacin

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Agustn Vargas, los cuales consistieron en distintas maniobras con buques,

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Wicklow (Estacin de servicios flotante) de la firma National Shipping S.A.,

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Fecha de firma: 12/09/2016

Que en el marco del concierto previo y acuerdo de voluntades con los

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remuneraciones por tripulacin que en realidad nunca embarcaba. Sin embargo,

la suma de $1.749.550,21, como as tambin abonar el equivalente a los salarios

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Poder Judicial de la Nacin

Tambin se sobrefacturaban los servicios que prestaba San Jorge Martima

pertenecientes al Sindicato, a los que el SOMU abonaba los gastos de seguro,

colaboracin de la Presidente de Malonot S.A y Directora Titular de San Jorge

y los imputados Rigoberto

Suarez Cardozo, Jorge Agustn Vargas y Juan Hugo Baneki, en su carcter de

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Jorge Agustn Vargas cf.

ampliacin de su declaracin de fs. 5914/27-, Juan Manuel Medina cf. su

2015 se vena adulterando el padrn de afiliados correspondientes a las

Fecha de firma: 12/09/2016

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a favor del tesorero Medina. Que Suarez lo amenaz de muerte va telefnica,

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haber recibido nicamente $4.700.000 de parte de la intervencin conforme el

Fecha de firma: 12/09/2016

4) Copias de los decretos 1010/2004 y 1022/2006, de la normativa de la

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tengan bandera paraguaya, por orden de su secretario general que se neg a

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con tripulacin uruguaya y jams puede imponrsele tripulacin argentina, bajo

27) Copia de mails solicitando servicio de remolques para el convoy del

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argentina y perteneciente a la empresa que representa, partieron del puerto de Bs.

Fecha de firma: 12/09/2016

39) Denuncia de Sergio Ariel Giatti, apoderado de National Shipping S.A.

BAA10914523 y BAA10914524 glosadas a fojas 1395/1402,

fehacientemente la existencia de los hechos imputados a los encausados en

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Litoral y las barcazas AR1 y AR2, luego de descargar sus cisternas de

ese buque, sin especificarle los motivos. El navo permaneci amarrado en la

CONQUISTADOR; n28/12 referido al buque KOTA LAWA y que fuera

Fecha de firma: 12/09/2016

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