Draft Definición Distribución A Sucursal v2.0

Delivery Management System (DMS)
Fase 1 Release 5
Modelo Operativo To Be
Documento de Definicin
Distribucin a Sucursal
Proceso End to End
Febrero 2016

Documento de Definicin Distribucin a Sucursal
Tabla de Contenido
1
Visto Bueno y Validacin Final........................................................................................................................... 5
Definicin de Propiedades de Actividades y Tareas........................................................................................ 5
Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 1 (Macro-Proceso)...................................................................6
3.1
Distribucin a Sucursal..................................................................................................................................... 6
3.2
Diagrama de Estados Distribucin a Sucursal.............................................................................................. 9
4
4.1
5
Diagrama de Flujo y Propiedades Nivel 2 (Proceso)..................................................................................... 13

Distribucin a Sucursal................................................................................................................................... 13
Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 3 (Actividad)..........................................................................16
5.1
Solicitar Tarjetas Pre-Grabadas..................................................................................................................... 16
5.2
Solicitar Tarjetas Personalizadas (CAT/Rescates)...................................................................................... 18
5.3
Producir Tarjetas.............................................................................................................................................. 23
5.4
Entregar Envases a Mensajera..................................................................................................................... 25
5.5
Preparar Distribucin a CEDIS....................................................................................................................... 27
5.6
Preparar Distribucin a Sucursal.................................................................................................................. 31
5.7
Entregar Tarjetas en Sucursal....................................................................................................................... 37
5.8
Gestionar Acuses (File Central)..................................................................................................................... 44
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Visto Bueno y Validacin Final

Nombre
Fecha de
Validacin
Mail de Contacto
Isaas Manzano
DD/MM/AAAA
isaias.manzanomontes@banamex.com
1 Definicin de Propiedades de Actividades y Tareas

Atributo
Descripcin
Alcance
Definicin
Detalla las acciones que se llevan a cabo para
realizar una actividad o tarea.
Establece los lmites dentro de los cuales se
encuentra el flujo de actividades o tareas.
Objetivo
Determina la finalidad de la actividad o tarea.
Escenarios
Describe posibles variantes dentro de una misma

tarea.
Entradas
(Insumos)
Hace referencia a la informacin necesaria para

ejecutar la actividad o tarea.
Salidas
(Informacin
generada)
Hace referencia a la informacin que puede ser

utilizada para la toma de decisiones, derivada de
la ejecucin de una tarea.
Reglas de
negocio
Directriz que especifica la operacin en las

excepciones o casos especiales de la tarea.
Cambio de
Estado
Indica el estado al cual cambi la Tarjeta durante

el flujo del proceso.
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2 Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 1 (Macro-Proceso)

2.1 Distribucin a Sucursal
Imagen de Flujo
Diagrama_macroproc
eso_sucursal v1.0.png
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Propiedades de Flujo Nivel 1 (Macro-Proceso)
Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
- Descripcin
Se atienden las solicitudes de tarjetas personalizadas y pre-grabadas para Sucursales.
Considera los Rescates captados por el CAT, as como las solicitudes de Pre-Altas
provenientes de las Sucursales.
Solicitar Tarjetas
CAT / Pre Altas
- Alcance
El proceso comprende desde la solicitud de Rescates y Pre-grabadas para Sucursales
hasta la produccin de las mismas realizada por el Personalizador.
- Objetivo
Mostrar el proceso mediante el cual se generan las solicitudes de tarjetas con destino a
Sucursal, que desembocan en una instruccin para la produccin de los plsticos
correspondientes.
- Descripcin
Se lleva a cabo la fabricacin de las tarjetas (plsticos), personalizadas y pre-grabadas
con destino a Sucursal.
Producir Tarjetas
Personalizador
- Alcance
El proceso comprende desde la generacin del archivo BP hasta la entrega de envases
a la Mensajera con destino a Sucursal.
- Objetivo
Fabricar los plsticos que se distribuirn a las Sucursales.
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
- Descripcin
Se llevan a cabo la logstica necesaria para hacer llegar las tarjetas a la Sucursal
destino.
Distribuir Tarjetas
CMP/Mensajer
a
- Alcance
El proceso comprende desde la Recoleccin de Envases en las instalaciones del
Personalizador hasta la entrega de los contenedores a la Sucursal.
- Objetivo
Hacer llegar a las Sucursales las tarjetas que les corresponden.
- Descripcin
Se lleva a cabo la recepcin y gestin de tarjetas personalizadas y pre-grabadas dentro
de las instalaciones de la Sucursal.
Entregar Tarjetas
Sucursal
- Alcance
El proceso comprende desde la recepcin de envases en ventanilla hasta la entrega al
cliente de la tarjeta, considerando el correspondiente resguardo del acuse de recibo
correspondiente.
- Objetivo
Entregar al cliente su tarjeta en las instalaciones de la Sucursal.
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2.2 Diagrama de Estados Distribucin a Sucursal
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Imagen de Flujo
Diagrama de Estados
de Sucursal v1.7.pdf
Propiedades de Diagrama de Estados de Distribucin a Sucursal

Estado
rea Responsable
Representante de
Mensajera
Envase Recolectado
Enviado a Sucursal
Envase Recibido en
Plaza (CIE-CMP)
Representante de
Mensajera
CIE(CMP Bolvar)
CEDIS
Envase en Transito
Descripcin
Descripcin
Se atiende la recoleccin de envases en el Personalizador (Gemalto, G&D, TSYS)
que le fueron asignados a la Mensajera o Paquetera. Considera el Traslado para
su distribucin a Sucursal.
Evento Detonador
Archivo de Envo (R7)
Descripcin
Se atiende la carga del archivo de custodia a las mensajeras para su reenvo.
Evento Detonador
Archivo Custodia (Reenvos)
Descripcin
Se atiende la recepcin de envases. Considera el traslado al CIE (CMP).
El proceso corresponde desde Recepcin de Envases, Cuadrar los Envases Fsicos
VS Acuse de Recibo En papel R7 hasta el Armado del contenedor por Centro de
Distribucin.
Evento Detonador
Escanear cdigo de barras (web service/cargar archivo)
Descripcin
Durante el trnsito de los envases de uno a otro CEDIS de Enlace, existe la
implicacin de un loop hasta su llegada al CEDIS Destino.
Evento Detonador
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Estado
Recibido en CEDIS
Destino
rea Responsable
CEDIS DESTINO
Asignado en Ruta
Inter-Sucursales
Entregado en
Sucursal
En Buzn de Quejas
Destruida
CEDIS Destino
Representante de
Mensajera
Administrador de
Sucursal
Sucursal
Descripcin
Descripcin
Se atiende e indica que el contenedor ha llegado al CEDIS destino, se ha abierto
el contenedor y a partir de aqu el seguimiento ser de forma individual por
envase. Implica que el envase se le ha asignado una Ruta de entrega, un
Mensajero y se encuentra en campo para su entrega.
Evento Detonador
Descripcin
Considera la Zonificacin de Envases para entrega en Sucursal.
Recolectar Contenedores y Zonificar por Rutas Inter- sucursales
Evento Detonador
Descripcin
Esta actividad atiende la recepcin de Envases en Sucursal comprende la
Recepcin de Tarjetas Pre Grabadas y Personalizadas por parte de Mensajera.
Evento Detonador
Descripcin
Indica que el cuadre de Envases Fsicos con el cdigo de barras Vs Manifiesto de
Entrega tuvo faltantes/sobrantes
Evento Detonador
Faltantes/Sobrantes resultado del cuadre
Descripcin
Este proceso comprende la destruccin de sobres con tarjetas en el tiempo
establecido y de acuerdo a las normas de seguridad y actualizar el estado de las
tarjetas en Sistema DMS.
Evento Detonador
Cargar archivo Destrucciones
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Estado
Entregada al Cliente
rea Responsable
Ejecutivo
Acuse Entregado en
File Central
File Central
Descripcin
Descripcin
Entregar Tarjeta a cliente y su actualizacin en DMS
Evento Detonador
Cargar archivo Entregas
Descripcin
Se atiende la Recepcin y Gestin de los acuses para sus resguardo en File
Central
Evento Detonador
Carga del Control Documental
Nota
Si debido a una contingencia u otra causa no se pudiera entregar el envase a la sucursal destino, DMS deber mantener
dicho envase en el estado anterior.
Consideraciones Generales del CAT (relacionada con los estados en DMS)
Homologar los estados de DMS con IVR, Bancanet, Avatar etc., para que todos mencionen la misma informacin.
Concentrar en bloques los estados que intervengan en una misma parte del proceso y definirlo as en todos los medios.
Visualizar el detalle a criterio de ejecutivo (todos los estados con su scripts respectivos).
Consideracin de IVR de esos estados.
Que DMS sea parametrizable para cambios de scripts, tiempos, estados, mensajes, etc.
Unificacin de DMS en where is the card para facilitacin de actividad vista ejecutivo.
Manejo de logs de las consultas y servicios que se hagan dentro del sistema.
Establecimiento de reportera vista EDW o Similar.
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3 Diagrama de Flujo y Propiedades Nivel 2 (Proceso)

3.1 Distribucin a Sucursal
Imagen de Flujo
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Diagrama Nivel 2
Distribucin a Sucursal v1.3.png
Propiedades de Flujo Nivel 2 (Proceso)
Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Solicitar Tarjetas PreGrabadas
Pre-Altas
Solicitar Tarjetas
Personalizadas
(Rescates)
CAT
Producir Tarjetas
Produccin
Descripcin
Descripcin
Solicitar grabacin de tarjetas No Personalizadas solicitadas por las sucursales
Alcance
Solicitar grabacin de tarjetas No Personalizadas por punto de re orden y correo
electrnico.
Objetivo
Solicitar tarjetas Pre grabadas (No Personalizadas)
Descripcin
Dar seguimiento va telefnica las solicitudes de rescates de tarjetas hechas por los
clientes al CAT
Alcance
Atender el rescate a travs del CAT
Objetivo
Registrar va telefnica las solicitudes de recates de tarjetas hechas por los clientes al
CAT.
Descripcin
Controlar la informacin de las tarjetas emitidas y /o no emitidas, personalizadas y no
personalizadas as como las tarjetas que por algn motivo no fueron garbadas y las
que sern destruidas.
Alcance
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Atender y clasificar la informacin de las tarjetas que sern enviadas para su
personalizacin y pregrabadas.
Objetivo
Clasificar y enviar la informacin al personalizador de las tarjetas que sern
grabadas.
Entregar Envases a
Mensajera
Personalizador
Preparar Distribucin
a CEDIS
CMP - CIE
Preparar Distribucin
a Sucursales
CMP - CEDIS
Descripcin
Realizar la grabacin e impresin de tarjetas de Plstico.
Alcance
Realizar la grabacin, personalizacin e impresin de tarjetas de crdito y dbito.
Objetivo
Embossador que graba fsicamente los plsticos de las tarjetas, ensobreta, arma y
coloca dentro de envases asignndoles un cintillo a cada envase.
Descripcin
Registrar y validar la recepcin y entrega de envases de tarjetas.
Alcance
Entregar los envases al CIE recibidos del personalizador.
Objetivo
Trasladar los envases al CIE (Control de Inventario y Embarque).
Descripcin
Armar los contenedores por zona asignndole un cdigo de barras para ser trasladado
al CEDIS (Centro de Distribucin Emisor Mxico).
Alcance
Generar la hoja de contenido
para la distribucin de envases a travs de
contenedores.
Objetivo
Distribuir y Controlar la entrega de los envases de tarjetas en contenedores al CEDIS
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Entregar Tarjetas en
Sucursal
Sucursal
Gestionar Acuses
File Central
Descripcin
DESTINO
Descripcin
Administrar la recepcin y entrega de tarjetas en sucursal al cliente
Alcance
Recepcin, Entrega y Destruccin de Tarjetas de Dbito y Cerdito (Personalizadas y
Pregrabadas) en Sucursal.
Objetivo
Administrar y Registrar la recepcin, entrega y destruccin de tarjetas Personalizadas y
Pre grabas.
Descripcin
El rea de File Central recibe los acuses de recibido para su digitalizacin
Alcance
Digitalizar el Acuse
Objetivo
Digitalizar Acuse
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4 Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 3 (Actividad)

4.1 Solicitar Tarjetas Pre-Grabadas
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Imagen de Flujo
Distribucion_Sucursal
_Pre-Altas_v1.4.png
Propiedades de Flujo Nivel 3 (Actividad)
Proceso / Actividad
Solicitar Tarjetas Pre
Grabadas
rea
Responsable
o
Subdireccin
Pre Altas
Descripcin General del Proceso

Descripcin
Este proceso se refiere a la generacin de Remesas para surtir las tarjetas pregrabadas
Alcance
Tarjetas de crdito y dbito
Objetivo
Generacin de Remesas para surtir las tarjetas pre-grabadas
Escenarios
1. Una vez terminado el proceso fin de la precondicin
2. Leer la informacin (MAC de tarjetas)
Entradas (Insumos)
Solicitud de tarjetas pre-grabadas
Salidas (Informacin Generada)
Generacin de Remesa en C104
Reglas de Negocio
Recibir del punto de re - orden de inventario de sucursales
Recibir solicitud por correo electrnico.
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Proceso / Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin General del Proceso
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4.2 Solicitar Tarjetas Personalizadas (CAT-WEB/Rescates-Tarjetas Generadas)
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Imagen de Flujo
DMS_RESCATES_DE
_TARJ ETAS_GENERADAS_3.png
Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Descripcin
El Cliente consulta el ESTADO de su TARJETA en el Portal de Clientes
Banamex.com
Alcance
La actividad comprende desde la solicitud de consulta de MAC en el Portal hasta la
respuesta del sistema mostrndole el ESTADO de su TARJETA
CONSULTAR ESTADO DE
TARJETA
Cliente
Objetivo
Consultar el mismo CLIENTE el ESTADO de su TARJETA
Escenarios
1. El cliente digita su NUMERO_DE_TARJETA o NUMERO_DE_CLIENTE en la
funcin de Consulta de TARJETA
2. El sistema muestra en la Pgina Web el ESTADO de su TARJETA
Entradas (Insumos)
NUMERO DE TARJETA
NUMERO DE CLIENTE
Consulta del ESTADO de la TARJETA
Reglas de Negocio
La consulta de ESTADO de la TARJETA en WEB se hace por NUMERO DE TARJETA
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
o por NUMERO de CLIENTE
Descripcin
El Cliente solicita el RESCATE de su TARJETA en Banamex.com
Alcance
SOLICITAR RESCATE
Cliente
La actividad comprende desde la seleccin de las opciones de RESCATE:
Rescate a Domicilio Alterno

Rescate a Sucursal
Hasta observar el resultado del DICTAMEN de si procede o no, el RESCATE

Objetivo
Solicitar el mismo CLIENTE el rescate de su TARJETA
Escenarios
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
1. El Cliente digita la opcin de RESCATE
2. El cliente selecciona una opcin: Rescate a Domicilio Alterno o Rescate a
Sucursal
3. Si la opcin fue a DOMICILIO ALTERNO
a. El sistema muestra un formulario para capturar los datos del
domicilio
b. El cliente captura los datos del domicilio alterno
4. Si la opcin fue a SUCURSAL
a. El sistema muestra un formulario con criterios de bsqueda de
sucursal
b. El Cliente selecciona la sucursal deseada
5. El sistema ejecuta el proceso de DICTAMEN PARA RESCATE
6. Si la RESPUESTA DEL DICTAMEN es SI PROCEDE
a. El sistema asigna un FOLIO DE RESCATE
7. Si la RESPUESTA DEL DICTAMEN es NO PROCEDE
a. El sistema muestra una ALERTA con el mensaje RESCATE NO
PROCEDE
Entradas (Insumos)
Seleccin del usuario de la opcin de RESCATE
Seleccin del usuario para TIPO DE RESCATE
Datos de la TARJETA (Nmero, Estado)
Datos del CLIENTE (Nmero, Segmento)
FOLIO DE RESCATE
ALERTA DE RESCATE NO PROCEDE
Reglas de Negocio
El RESCATE POR WEB slo se puede solicitar para Domicilio Alterno o para
Sucursal
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Descripcin
Se ejecuta la funcionalidad para generar el RESCATE de la TARJETA del CLIENTE
atendido por un Ejecutivo del CAT
Alcance
La actividad comprende desde la CONSULTA del NUMERO DE TARJETA en DMS hasta la
generacin del RESCATE
GENERAR RESCATE
Ejecutivo de
CAT
Objetivo
Generar el RESCATE de la TARJETA del CLIENTE atendido por un Ejecutivo del
CAT
Escenarios
1. El Ejecutivo del CAT consulta la TARJETA del CLIENTE por la Consulta
General de MAC
2. El Ejecutivo del CAT hace clic en el Botn Generar Rescate (slo visible
para su Role)
3. El Sistema ejecuta la funcionalidad de DICTAMEN
4. Si procede el RESCATE, el sistema contina con las siguientes tareas
5. Si no procede el rescate enva un error al proceso anterior para que
muestre una ALERTA
Entradas (Insumos)
Clic en el botn Generar Rescate de la pantalla de Consulta General de MAC
ESTADO TARJETA
FOLIO_DE_RESCATE
Reglas de Negocio
El FOLIO_DE_RESCATE es uno por RESCATE
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Actividad
DICTAMINAR RESCATE
rea
Responsable
o
Subdireccin
Ejecutivo de
CAT
Descripcin
Descripcin
Se atiende la consulta en DMS para saber si procede o no el RESCATE para la
TARJETA
Alcance
La actividad comprende desde que se tiene disponible el NUMERO DE TARJETA
en consulta (Distrib), hasta contar con el DICTAMEN A FAVOR para aplicar el
RESCATE.
Objetivo
Aplicar el RESCATE para las TARJETAS PERSONALIZADAS dictaminadas sujetas
de aplicarlo.
Escenarios
El Sistema consulta el MOTOR DE REGLAS DE NEGOCIO con los
parmetros:
a) NUMERO_TARJETA_PERSONALIZADA
b) ESTADO_ACTUAL_TARJETA_PERSONALIZADA
El MOTOR DE REGLAS DE NEGOCIO responde con el
RESULTADO_DEL_DICTAMEN
SI RESULTADO_DEL_DICTAMEN es NO PROCEDE
a) El sistema emite una ALERTA con el mensaje: RESCATE NO
PROCEDE
b) No enciende la BANDERA_DE_RESCATE (False)
c) Marca un ESTATUS como PENDIENTE
d) Termina la funcionalidad
SI RESULTADO_DEL_DICTAMEN es SI PROCEDE
a) Direcciona el flujo de acuerdo al TIPO_DE_RESCATE
Rescate a Domicilio Actual
Rescate a Domicilio Alterno
Rescate a Sucursal
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Entradas (Insumos)
NUMERO DE TARJETA PERSONALIZADA
DICTAMEN de la procedencia o improcedencia del RESCATE
Reglas de Negocio
Reglas de Negocio para el DICTAMEN para RESCATE
Reglas Resultado de
la Carga de Rescates v1.0.xlsx
Las Reglas deben ser adaptadas a los estados de Distribucin a Sucursal

Estas Reglas deben ser parametrizables.
Cuando un RESCATE NO PROCEDE:
a) Generar mensajes informativos al momento de que un Rescate no
proceda, estableciendo el paso a seguir.
b) En relacin al punto anterior, contar con un botn de mensajera
especializada para ciertos ejecutivos.
c) Aplicar una bandera con status PENDIENTE, para que si en un
futuro dicho registro llegara al estatus PROCEDENTE, pueda
entonces incorporarse al flujo.
Cuando RESCATE SI PROCEDE
a) Enciende la BANDERA_DE_RESCATES (True)
b) Determina el TIPO_DE_RESCATE
Tipos de
Rescate
1
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Detalle
Rescate a

Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
2
3
ALERTA RESCATE NO
PROCEDE
Ejecutivo de
CAT
Domicilio Alterno
Rescate a
Domicilio
Captado
Rescate a
Sucursal
Descripcin
El sistema muestra una ALERTA con el mensaje RESCATE NO PROCEDE PARA LA
TARJETA NUMERO: Ejemplo: 1234567890123456
Alcance
La actividad comprende desde que muestra la ALERTA, hasta que el Ejecutivo
del CAT la confirma
Objetivo
Avisar al Ejecutivo del CAT la improcedencia del RESCATE para la TARJETA en
tratamiento
Escenarios
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
1. El sistema muestra la ALERTA
2. El ejecutivo del CAT cierra la ventana de la ALERTA
Entradas (Insumos)
Resultado del DICTAMEN
ALERTA
Reglas de Negocio
Mostrar ALERTA con mensaje RESCATE NO PROCEDE PARA LA TARJETA
NUMERO: cuando el DICTAMEN indica: RESCATE NO PROCEDE
Descripcin
Se Aplicar el RESCATE a DOMICILIO ALTERNO a una TARJETA con DICTAMEN a
FAVOR de RESCATE y se obtiene su FOLIO_DE_RESCATE
Alcance
La actividad comprende desde el DICTAMEN a favor de RESCATE, hasta la captura de los
datos del DOMICILIO ALTERNO
ASIGNAR A DOMICILIO
ALTERNO
Ejecutivo de
CAT
Objetivo
Aplicar el RESCATE a DOMICILIO ALTERNO a una TARJETA PERSONALIZADA
Escenario
1. El sistema asigna un FOLIO _DE_RESCATE
2. El sistema muestra la Pantalla para capturar los datos de domicilio
alterno
3. El Ejecutivo del CAT llena la Pantalla
4. El sistema registra el RESCATE
5. El sistema Muestra una alerta de RESCATE EXITOSO
Entradas (Insumos)
NUMERO DE TARJETA
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
NUMERO DE CLIENTE
TIPO DE RESCATE = Domicilio Alterno
ESTADO TARJETA
FOLIO DE RESCATE
Reglas de Negocio
Descripcin
Se Aplicar el RESCATE a DOMICILIO CAPTADO a una TARJETA con DICTAMEN a
FAVOR de RESCATE y se obtiene su FOLIO_DE_RESCATE
Alcance
La actividad comprende desde el DICTAMEN a favor de RESCATE, hasta la captura de los
datos del DOMICILIO CAPTADO
ASIGNAR A DOMICILIO
CAPTADO
Ejecutivo de
CAT
Objetivo
Aplicar el RESCATE a DOMICILIO CAPTADO a una TARJETA PERSONALIZADA
Escenarios
7. El sistema muestra la Pantalla para capturar los datos de domicilio
captado
8. El Ejecutivo del CAT llena la Pantalla
Entradas (Insumos)
NUMERO DE TARJETA
NUMERO DE CLIENTE
ESTADO TARJETA
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
FOLIO_DE_RESCATE
Reglas de Negocio
ASIGNAR A SUCURSAL
Ejecutivo del
CAT
Descripcin
Se Aplicar el RESCATE a SUCURSAL a una TARJETA con DICTAMEN a FAVOR de
RESCATE y se obtiene su FOLIO_DE_RESCATE
Alcance
La actividad comprende desde el DICTAMEN a favor de RESCATE, hasta bsqueda y
captura de los datos de la SUCURSAL DESTINO
Objetivo
Aplicar el RESCATE a SUCURSAL a una TARJETA PERSONALIZADA
Escenarios
9. El sistema muestra la Pantalla para buscar la SUCURSAL ms
conveniente de acceder por el CLIENTE
10. El Ejecutivo del CAT captura los datos de la SUCURSAL
Entradas (Insumos)
NUMERO DE TARJETA
NUMERO DE CLIENTE
ESTADO TARJETA
FOLIO_DE_RESCATE
NUMERO_DE_SUCURSAL seleccionada
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Reglas de Negocio
El Rescate slo se puede hacer en sucursales que lo permitan
Descripcin
Generar la CARTA_INSTRUCCION_DE_ENVIO
Alcance
La actividad comprende desde la aplicacin del RESCATE hasta la generacin de la
DETERMINAR
INSTRUCCIN DE ENVIO
Ejecutivo del
CAT
CARTA_INSTRUCCION_DE_ENVIO
Objetivo
Generar la CARTA_INSTRUCCION_DE_ENVIO para la MENSAJERIA que va a
ejecutar el RESCATE
Escenarios
1. El sistema toma los datos de la TARJETA PERSONALIZADA
2. El sistema toma los datos de CLIENTE
3. El sistema toma los datos de ENTREGA:
a. DOMICILIO CAPTADO
b. DOMICILIO ALTERNO
c. SUCURSAL
4. DATOS DE LA MENSAJERIA ASIGNADA
5. Genera NUMERO_DE_CARTA_INSTRUCCION (cdigo de barras)
6. Genera la carta en un archivo pdf
7. Enva la carta a la MENSAJERIA ASIGNADA por correo electrnico
Entradas (Insumos)
NUMERO DE TARJETA
NUMERO DE CLIENTE
ESTADO TARJETA
DATOS DE ENTREGA
VENTANA DE TIEMPO DE VISITA
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Archivo pdf con la INSTRUCCIN DE RESCATE para la MENSAJERIA
Reglas de Negocio
El NUMERO_DE_CARTA es nico para cada carta
La carta se genera en un archivo de tipo PDF
Descripcin
Se genera el ARCHIVO_DE_RESCATES del da
Alcance
La actividad comprende desde la Consulta de RESCATES del da en DMS hasta la
generacin del ARCHIVO_DE_RESCATES
GENERAR ARCHIVO DE
RESCATES
Ejecutivo de
Rescates
Objetivo
Generar el ARCHIVO_DE_RESCATES del da
Escenarios
1. El Ejecutivo de Rescates consulta DMS
2. El Ejecutivo de Rescates selecciona los RESCATES del DIA
3. El sistema procesa la informacin:
a. Selecciona los RESCATES registrados en DMS
b. Transforma la informacin al formato indicado en el LAYOUT: ?
c. Genera un archivo plano con campos separados por pipe, con
encabezado de columnas y registro de control con
FECHA_DE_PROCESO y CANTIDAD_DE_REGISTROS (sin contar
encabezado ni registro de control
Entradas (Insumos)
RESCATES del da registrados en DMS
Archivo plano separado por pipe
Reglas de Negocio
El archivo se produce con registro de control
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
El archivo se produce con encabezado de columnas
La cantidad de registros excluye el registro de control y el encabezado de
columnas.
Descripcin
Se carga el ARCHIVO_DE_RESCATES en C104
Alcance
La actividad comprende desde la carga del archivo hasta su afectacin a los datos
coincidentes en el C104
CARGAR ARCHIVO A C104
Ejecutivo de
Rescates
Objetivo
Actualizar al C104 con los datos de las TARJETAS PERSONALIZADAS a las que se
aplic el RESCATE
Escenarios
1. El Ejecutivo de Rescates obtiene el ARCHIVO_DE_RESCATES
2. El Ejecutivo de Rescates carga el ARCHIVO_DE_RESCATES
3. El sistema procesa la informacin del ARCHIVO_DE_RESCATES hasta
agotar todos sus registros :
a. Lee los RESCATES registrados en el ARCHIVO_DE_RESCATES
b. Hace match con los NUEMROS DE TARJETA del
ARCHIVO_DE_RESCATES y la BASE DE DATOS
c. Marca los registros coincidentes con el TIPO_DE_RECATE,
FOLIO_RESCATE y los datos del RESCATE
4. El sistema termina el proceso
5. El sistema enva una ALERTA con un mensaje indicando cuntos
RESCATES de actualizaron en C104 y la FECHa_DE_PROCESO.
Entradas (Insumos)
ARCHIVO_DE_RESCATES
Actualizacin de la base de datos del C104
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Reglas de Negocio
El proceso slo se puede ejecutar una vez por FECHA_DE_PROCESO
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4.3 Producir Tarjetas
Imagen de Flujo
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Producir_Tarjetas_v
1.5.png
Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Descripcin
Cargar el archivo BP en DMS
Alcance
La actividad comprende desde la obtencin del archivo BP de C104 hasta la carga exitosa
del layout BP en DMS.
Cargar Archivo BP en DMS
Produccin
Objetivo
DMS deber Identificar los registros cargados a nivel Contenedor, Envase, Sobre y
Tarjeta, con la finalidad de hacer un match cuando el Contenedor sea recibido en
la Sucursal.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Informacin del BP en C104
Salidas(Informacin Generada)
Carga exitosa del archivo BP en DMS
Reglas de Negocio
Reglas de carga de archivos definidas para Distribucin a Domicilio
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4.4 Entregar Envases a Mensajera
Imagen de Flujo
Pgina 35 de 64

Entregar Envases a
Mensajera v1.5.png
Actividad/Proceso
Entregar Envases a la
Mensajera
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Personalizador /
Mensajero
Descripcin
Entregar Envases a la Mensajera
Alcance
El proceso comprende la recoleccin de envases en las instalaciones del
personalizador
Objetivo
Verificar que la entrega de Envases a la Mensajera es correcta
Escenarios
1. Cuadre correcto
2. Cuadre incorrecto
Informacin Generada
Archivo de Envo R7
Reglas de Negocio
1. Validar Cantidad de Envases vs Sistema Punteo Banamex
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4.5 Preparar Distribucin a CEDIS
Pgina 37 de 64

Imagen de Flujo
Preparar
Distribucin a CEDIS v2.3.png
Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Descripcin
Cargar el archivo R7 en DMS
Alcance
La actividad comprende desde recibir de Allynis Archivo de Envo (R7) hasta la carga
exitosa del Archivo R7 en DMS.
Cargar Archivo R7 en DMS
Produccin
Armar Layout Plsticos
BANAMEX
Objetivo
DMS deber tener cargado el Archivo R7.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Archivo de Envo (R7).
Carga exitosa del archivo R7 en DMS
Reglas de Negocio
Reglas de carga de archivos definidas para DMS.
Cambio de Estado
Cambia a estado Envase recolectado.
Descripcin
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
(Logstica
Operativa)
Enviar Layout de Plsticos
BANAMEX
(Logstica
Operativa)
Descripcin
El rea de Logstica Operativa recibe por correo electrnico del personalizador de
su sistema Allynis el Archivo de Envases Entregados del cual se encarga de
Armar el Layout Plsticos.
Alcance
Armar Layout de Plsticos DMS.
Objetivo
Obtener la informacin de las tarjetas entregadas
Escenarios
1. Del personalizador recibir del sistema de Allynis Archivo de enviases
entregados.
2. Generar Layout de Plsticos DMS.
Informacin Generada
Layout de Plsticos
Reglas de Negocio
Relacin de tarjetas entregadas.
Cambio de Estado
N/A
Descripcin
Enviar a travs de correo electrnico el Layout de Plsticos DMS a CIE (CMP
Bolvar).
Alcance
Validar Relacin de Envases.
Objetivo
Enviar Layout de Platicos DMS a CIE/CMP.
Escenarios
1. Enviar por correo electrnico el archivo Layout de Plsticos DMS a CIE y a
Logstica Operativa actualizado.
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Cargar Archivo de Reenvo

en DMS
CapturaCustodia
Escanear Cdigo de barras

del Envase y Nmero de
Cintillo
CapturaCustodia
Descripcin
Informacin Generada
CIE/CMP cuenta con la relacin de plsticos.
Reglas de Negocio
Validar Cantidad de Envases vs Relacin Fsica.
Cambio de Estado
N/A
Descripcin
Cargar el archivo de Reenvo en DMS.
Alcance
La actividad comprende desde extraer el Archivo de C104 hasta la carga exitosa
del Archivo de Reenvo en DMS.
Objetivo
Cargar el archivo de Reenvo.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Informacin de C104
Carga exitosa del archivo de Reenvo en DMS.
Reglas de Negocio
Reglas de carga de archivos definidas en DMS.
Cambio de Estado
Cambia a Enviado a Sucursal.
Descripcin
Registrar el Cdigo de barras del Envase y el Nmero de Cintillo.
Alcance
La actividad comprende desde la carga del Archivo de Reenvo hasta que se
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
registra el Cdigo de barras del Envase y el Nmero de Cintillo en DMS.
Objetivo
Registrar en DMS el Nmero de Cintillo asocindolo al Cdigo de barras del Envase
para su Reenvo.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Cdigo de barras del Envase.
Nmero de Cintillo.
Asociar el Nmero de Cintillo con el Cdigo de barras del Envase.
Reglas de Negocio
El usuario de sucursal deber tener acceso al track de los envos a sucursal y cada
uno de sus estados para que pueda dar al cliente un servicio de rastreo.
Cambio de Estado
N/A
Indexar al Cdigo de
barras del Envase el
Nmero de Cintillo
CapturaCustodia
Descripcin
Asociar el Nmero de Cintillo al Cdigo de barras del Envase para su Reenvo.
Alcance
La actividad comprende desde que se registra el Cdigo de barras del Envase y el
Nmero de Cintillo hasta que se asocian.
Objetivo
Asociar en DMS el Nmero de Cintillo con el Cdigo de barras del Envase (Envase
que se va a entregar a Sucursal), que se va a integrar al flujo de distribucin de
Envases fsicos.
Escenarios
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
N/A
Entradas (Insumos)
Cdigo de barras del Envase.
Nmero de Cintillo.
Asociacin en DMS del Cdigo de barras del Envase al Nmero de Cintillo.
Reglas de Negocio
Cambio de Estado
DMS actualizar a Envase recibido en Plaza (CIE).
Actualizar DMS
CIE(CMM
Bolvar)
Descripcin
Asignar Contenedor por Centro de Distribucin
Alcance
Contar con envases etiquetados y asignados para cada centro de distribucin
Objetivo
Generar Hoja de Embarque actualizando DMS
Escenarios
1. Seleccionar Centro de Distribucin (Combo)
2. Asignar contenedor(es) etiquetado (s)
3. Actualizar en DMS cambio de Estado de Envase Recolectado a Envase
Recibido en Plaza (CIE)
Informacin Generada
Registro de contenedores asignados
Reglas de Negocio
Validar Cantidad de Envases vs Relacin Fsica
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Actividad
Notificar cuadre Incorrecto

a Banamex y CMP
rea
Responsable
o
Subdireccin
CIE(CMM
Bolvar)
Descripcin
Notificacin de cuadre correcto e incorrecto en el CIE durante la recepcin y la
salida
Cambio de Estado
N/A
Descripcin
DMS deber enviar notificacin del resultado del cuadre, slo cuando el cuadre
sea incorrecto.
Alcance
La actividad comprende desde que se realiza el cuadre de los Envases Registrados
contra el Layout Plsticos hasta que se ha enviado la notificacin correspondiente.
Objetivo
Notificar a Logstica Operativa (Banamex), el resultado de cuadre incorrecto de la
entrega en CIE.
Escenarios
Entradas (Insumos)
Cdigo de Barras del Envase
Layout de Plsticos.
Notificacin del cuadre incorrecto.
Reglas de Negocio
Enviar notificacin que incluya el resultado del cuadre incorrecto.
Cambio de Estado
N/A
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4.6 Preparar Distribucin a Sucursal
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Imagen de Flujo
Preparar
Distribucin a Sucursal v1.6.png
Propiedades de Tareas
Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Cargar Cdigo de Barras

en Sistema
Cedis Emisor
Mxico
Cargar Cdigo de Barras

en DMS en cada Centro de
Mensajera 3
Descripcin
Descripcin
Registrar en DMS, el cdigo de barras del contenedor(es) recibido(s).
Alcance.
Registro de cdigos de barras en DMS
Objetivo
Recibir contenedor(es) etiquetado(s).
Escenarios
1. Recibir contenedor(es) etiquetado(s).
2. Cargar cdigo de barras en DMS
Entradas (Insumos)
Validacin de Contenedores contra Hoja de Embarque.
Informacin Generada
Cdigos de barras cargados en DMS
Notificacin de recepcin en CEDIS y en la salida a nivel de contenedores
Reglas de Negocio
VS Cdigo de Barras del Contenedor
Cambio de estado
Cambia a Envase en Trnsito
Descripcin
Realizar la entrega de los contenedores en cada CEDIS acorde con la ruta
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
establecida.
Alcance.
Registro en DMS de cada punto de arribo de los contenedores.
Objetivo
Llevar el tracking de cada contenedor mediante la carga del cdigo de barras en
cada centro de distribucin.
Escenarios
1. Contenedor(es) etiquetado(s) en ruta
2. Cargar en DMS el cdigo de barras de cada contenedor durante la ruta
cada vez que arribe a un CEDIS y hasta llegar a su destino.
3. Actualizar Estado de Recibido Plaza (CIE) a Envase en Trnsito
Distribucin
Entradas (Insumos)
Cdigo de barras
Informacin Generada
Contenedores entregados al CEDIS Destino por ruta de enlace.
Reglas de Negocio
Validar cdigo de Barras del Contenedor
Cambio de estado
Cambia a Envase en Trnsito
Aplicar Regla de Negocio
de Horarios de Recepcin
DMS
Si en el CEDIS Destino la Recepcin de los Envases tarda 3 hrs ms del

horario establecido, DMS deber enviar una Notificacin (email) a Logstica
Operativa (Banamex).
Los documentos en donde se encuentra el detalle para aplicar esta Regla
son Tabla de Tiempos de Valija y Horarios de Enlace.
La aplicacin de RN de horarios de Recepcin sern en cada CEDIS
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
(durante el trnsito y rutas intersucursales)
Tabla de Tiempos de
Valija Interna.xls
Enviar Notificacin de
cantidad de Envases
incorrecta
Centro de
Distribucin
Destino
Generar Manifiesto de
Entrega
Centro de
Distribucin
Destino
Horarios de
Enlaces.xls
Descripcin
Notificar cantidad envases incorrecta
Alcance
1. Error en cantidad.
2. Envases fsicos recolectados
Objetivo
Se le informo al rea correspondiente sobre el error.
Escenarios
1. Enviar va correo notificacin de cantidad de envases incorrectos
Entradas (Insumos)
Verificacin incorrecta de Envases fsicos contra su Relacin electrnica.
Informacin Generada
Notificacin cuando haya habido conciliacin incorrecta.
Reglas de Negocio
N/A
Cambio de estado
N/A
Descripcin
Se genera en DMS el Manifiesto de Entrega con los Envases fsicos conciliados y
asignados a centro de distribucin destino con cdigo de barras.
Alcance
Contar con los envases fsicos conciliados y asignados a centro de distribucin
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Actividad
Enviar Manifiesto de
Entrega
rea
Responsable
o
Subdireccin
Centro de
Distribucin
Destino
Descripcin
destino con cdigo de barras
Objetivo
Generar Manifiesto de Entrega.
Escenarios
1. Seleccionar sucursal destino
2. Seleccionar cdigos de barras correspondientes a los envases por entregar
3. Generar manifiesto de entrega.
Entradas (Insumos)
Envases fsicos conciliados y asignados a centro de distribucin destino con cdigo
de barras.
Informacin Generada
Manifiesto de entrega
Reglas de Negocio
N/A
Cambio de estado
Se actualiza en DMS el estado Asignado en Ruta Intersucursales.
Descripcin
Enviar Manifiesto de Entrega a cada una de las Sucursales correspondientes.
Alcance
Cuando el CEDIS concluya la zonificacin de Envases Fsicos por rutas intersucursales, DMS deber enviar por correo el Manifiesto de Entrega a cada una de
las Sucursales correspondientes.
Objetivo
Registrar Manifiesto de Entrega en DMS
Escenarios
1. Recibir Manifiesto de Entrega CMP/CIE
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
2. Enviar Manifiesto de Entrega a Sucursal
Pre-acusar en DMS
Centro de
Distribucin
Destino
Entradas (Insumos)
Manifiesto de entrega.
Informacin Generada
Manifiesto de entrega enviado a Sucursal
Reglas de Negocio
N/A
Cambio de estado
N/A
Descripcin
Realizar un acuse de recibo en el CEDIS Destino de lo que se va a entregar a
Sucursal.
Alcance
Realizar un acuse en el CEDIS Destino del Manifiesto de Entrega a Sucursal
Objetivo
Registrar Manifiesto de Entrega en DMS
Escenarios
1. Recibir Manifiesto de Entrega
Entradas (Insumos)
Informacin Generada
Acuse de recibo del Manifiesto de entrega en el CEDIS Destino.
Reglas de Negocio
N/A.
Cambio de estado
N/A
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Digitalizar Manifiesto de
Entrega
Centro de
Distribucin
Destino
Enviar Notificacin a
Banamex (Logstica
Centro de
Distribucin
Descripcin
Descripcin
DMS proporcionara una pantalla de consulta de los manifiestos de entrega
asociados a nivel tarjeta.
El sistema contar con un icono en dnde se cargue el total de los manifiestos y
se pueda enviar a Banamex cualquiera de ellos.
Se genera en DMS una digitalizacin del Manifiesto de Entrega con los Envases
fsicos entregados.
Alcance
Contar con los manifiestos de entrega asociados a nivel tarjeta.
Objetivo
Digitalizar Manifiesto de Entrega.
Escenarios
1. Pantalla de consulta de manifiestos de entrega asociados a nivel tarjeta.
2. Icono en dnde se cargue el total de los manifiestos.
3. Generar manifiesto de entrega con los envases fsicos entregados.
Entradas (Insumos)
Relacin de Envases entregados.
Informacin Generada
Digitalizacin en DMS del Manifiesto de entrega
Reglas de Negocio
Se digitalizaran el 100% de los manifiestos.
Cambio de estado
N/A
Descripcin
DMS deber enviar a Banamex (Logstica Operativa) el manifiesto de entrega
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Actividad
Operativa)
rea
Responsable
o
Subdireccin
Destino
Descripcin
Digitalizado.
Alcance
La actividad comprende desde la Digitalizacin del Manifiesto de Entrega hasta
que se ha enviado la notificacin correspondiente a Banamex.
Objetivo
Notificar a Logstica Operativa (Banamex), los Envases que el CEDIS Destino
entrego a la Sucursal.
Escenarios
1. Notificacin de Manifiesto de Entrega
Entradas (Insumos)
Manifiesto de Entrega digitalizado en DMS
Notificacin de los Envases que el CEDIS Destino entrego a la Sucursal.
Reglas de Negocio
Enviar notificacin.
Cambio de Estado
Cambia al estado En Sucursal.
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4.7 Entregar Tarjetas en Sucursal
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Imagen de Flujo
Entregar Tarjetas en
Sucursal v1.10.png
Actividad
Enviar notificacin de
resultado de cuadre
rea
Responsable
o
Subdireccin
Sucursal
(Administrador)
Descripcin
Descripcin
DMS deber enviar notificacin del resultado del cuadre, slo cuando el cuadre
sea incorrecto.
Alcance
La actividad comprende desde que se repite el proceso de cuadre hasta que se ha
enviado la notificacin correspondiente.
Objetivo
Notificar a Logstica Operativa (Banamex), el resultado de cuadre incorrecto de la
entrega en sucursal.
Escenarios
Entradas (Insumos)
Manifiesto de Carga
Notificacin del cuadre incorrecto.
Reglas de Negocio
Enviar notificacin que incluya el resultado del cuadre incorrecto.
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Cambio de Estado
N/A
Escanear Cdigo de Barras

del Envase
Sucursal
(Administrador)
Marcar tarjetas Faltantes

y/o Sobrantes
Sucursal
(Administrador)
Descripcin
Registrar el cdigo de barras del Envase recibido en DMS
Alcance
La actividad comprende desde que se verifica que los Envases que se reciben
fsicamente en Sucursal son los que se tiene en el Manifiesto hasta que se registra
el cdigo de barras correspondiente en DMS.
Objetivo
Registrar en DMS el cdigo de barras del envase entregado en Sucursal con el fin
de que DMS despliegue las tarjetas que contiene.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Nmeros de cuenta contenidos en el Envase
Reglas de Negocio
Cambio de Estado
DMS actualizar a Disponible en Sucursal
Descripcin
Registrar en DMS de manera especfica, aquellas tarjetas que sobraron o faltaron.
Alcance
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
La actividad comprende desde el alta de tarjetas recibidas en sucursal en el C104,
hasta la marca en DMS de las tarjetas faltantes o sobrantes.
Objetivo
Contar con el registro en DMS de aquellas tarjetas que sobran o faltan en la
sucursal y que fueron dadas de alta en C104.
Escenarios
1) Tarjetas Faltantes.
2) Tarjetas Sobrantes.
Entradas (Insumos)
Tarjetas marcadas en DMS que Faltan o Sobran en la Sucursal.
Reglas de Negocio
DMS deber desplegar el contenido del Envase a nivel tarjeta, y permitir el
marcaje de estas ltimas.
Cambio de Estado
1) Si se encontraran tarjetas faltantes, estas pasarn al estado En buzn de
quejas.
Enviar Notificacin al rea

de Rescates
Sucursal
(Administrador)
Descripcin
DMS deber enviar al rea de Rescates una notificacin de las Tarjetas Faltantes
y/o Sobrantes en la Sucursal.
Alcance
La actividad comprende desde que se marcan las tarjetas Faltantes y/o Sobrantes
en DMS hasta que se ha enviado la notificacin correspondiente.
Objetivo
Pgina 55 de 64

Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Notificar a Rescates (Banamex), las tarjetas Faltantes y/o Sobrantes en la
Sucursal.
Escenarios
1) Tarjetas faltantes
2) Tarjetas sobrantes
Entradas (Insumos)
Tarjetas marcadas en DMS
Notificacin de tarjetas Faltantes y/o Sobrantes.
Reglas de Negocio
Enviar notificacin
Cambio de Estado
N/A
Actualizar Entregas en
DMS
Administrador
(Sucursal)
Descripcin
Actualizar en DMS el estado de las tarjetas que fueron entregadas al cliente.
Alcance
La actividad comprende desde que se entrega la tarjeta al cliente hasta que se
actualiza dicha entrega en DMS.
Objetivo
Actualizar el estado de las tarjetas que fueron entregas al cliente en DMS.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Tarjetas entregadas al cliente.
Actualizacin del estado de las tarjetas entregadas al cliente en DMS.
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Actividad
Actualizar Destrucciones
en DMS
rea
Responsable
o
Subdireccin
Administrador
(Sucursal)
Descripcin
DMS deber permitir visualizar informacin de Entrega de Tarjetas, aun cuando los
registros cargados no sean procedentes y ya se encuentren entregados.
Reglas de Negocio
En caso de que la entrega del envase se hiciera una sucursal que no
corresponde, se destruirn los plsticos en dicha sucursal y se volvern a
solicitar.
El usuario de sucursal deber tener acceso al track de los envos a sucursal
y cada uno de sus estados para que pueda dar al cliente un servicio de
rastreo.
Cambio de Estado
Pasa a Entregada a cliente.
Descripcin
Actualizar en DMS el estado de las tarjetas que fueron destruidas en la sucursal.
Alcance
La actividad comprende desde que se destruye la tarjeta en la sucursal hasta que
se actualiza dicha destruccin en DMS.
Objetivo
Actualizar el estado de las tarjetas que fueron destruidas en la sucursal en DMS.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Tarjetas destruidas en la sucursal.
Actualizacin del estado de las tarjetas destruidas en la sucursal en DMS.
Reglas de Negocio
Pgina 57 de 64

Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Generar Reporte de Actas

de Destruccin
Administrador
(Sucursal)
Cargar Acta de
Destruccin en DMS
Administrador
(Sucursal)
Descripcin
Cambio de Estado
Pasa a estado Destruida..
Descripcin
DMS deber generar un Reporte de las Actas destruidas.
Alcance
La actividad comprende desde la actualizacin de las tarjetas destruidas en DMS
hasta la generacin de las actas de destruccin de tarjetas en sucursal.
Objetivo
Contar con la informacin de las de Tarjetas destruidas en Sucursal
Escenarios
1) Tarjetas Destruidas
Entradas (Insumos)
Cdigo de Barras del Envase Recibido
Archivo de Destrucciones en Sucursal
Reporte de Actas Destruidas
Reglas de Negocio
Cambio de Estado
N/A
Descripcin
Carga manual del Acta de Destruccin de tarjetas en DMS.
Alcance
La actividad comprende desde que se genera el Acta hasta que esta es cargada
en DMS.
Pgina 58 de 64

Actividad
Carga Contingente
(Entregas al Cliente y
Destrucciones)
rea
Responsable
o
Subdireccin
Ejecutivo
Asignado
(Logstica
Operativa)
Descripcin
Objetivo
Contar con el Acta digitalizada y cargada en DMS.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Acta de Destruccin
Carga del Acta en DMS
Reglas de Negocio
Las existentes para la carga de archivos en DMS.
Cambio de Estado
N/A
Descripcin
Carga manual de archivos provenientes del C104 para actualizar en DMS tanto las
Destrucciones como las Entregas a Cliente en Sucursal.
Alcance
La actividad comprende desde que se libera una tarjeta de la Bveda hasta que
esta es entregada al cliente o es destruida.
Objetivo
Actualizar en DMS tanto las Destrucciones como las Entregas a Cliente en
Sucursal.
Escenarios
1) Tarjetas Entregadas al Cliente
2) Tarjetas Destruidas
Entradas (Insumos)
Archivo de Destrucciones en Sucursal
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Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Archivo de Entregas al Cliente en Sucursal
Carga de Destrucciones y Entregas en DMS
Reglas de Negocio
Las existentes para la carga de archivos en DMS
Nota:
La Carga BAU la llevar a cabo el Administrador de la Sucursal como se describe
la Carga Contingente, pero desde la Sucursal.
Cambio de Estado
Las destrucciones pasan al estado Destruida
Las entregas pasan al estado Entregada a Cliente
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4.8 Gestionar Acuses (File Central)
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Imagen de Flujo
Gestionar Acuses
(File Central) v1.5.png
Actividad
Cargar Control
Documental
rea
Responsable
o
Subdireccin
File Central
Descripcin
Descripcin
Carga en DMS del Control Documental.
Alcance
La actividad comprende desde que se genera el Control hasta que ste es cargado
en DMS.
Objetivo
Contar con el Control Documental cargado en DMS.
Escenarios
N/A
Entradas (Insumos)
Control Documental
Carga del Control en DMS
Reglas de Negocio
Al cargar control documental, DMS indicar que la imagen esta en On Demand
Del volumen que no cuente con el control documental, DMS indicar que se
trata de registros sin imagen, e indicar cules de estos no han arribado en
fsico.
Las dems reglas existentes para la carga del Control Documental en DMS.
Pgina 62 de 64

Actividad
rea
Responsable
o
Subdireccin
Descripcin
Cambio de Estado
Al estado Acuse Entregado en File Central
Pgina 63 de 64

Generar y cargar
imgenes dummy
File Central
Generar Reportes /
Generar Notificaciones
File Central
Descripcin
Carga en DMS de imgenes dummy (en representacin del acuse).
Alcance
La actividad comprende desde que se generen dichas imgenes hasta que sean
cargadas en DMS.
Objetivo
Contar con las imgenes dummy cargadas en DMS.
Escenarios
1) Valija 8009 (pre-grabadas) incluye acuse dentro del expediente
2) Valija 7000 (Rescates) acuse aislado
Entradas (Insumos)
Imagen dummy
Carga de la imagen en DMS
Reglas de Negocio
Las existentes en relacin a carga de imgenes.
Cambio de Estado
N/A
Estas actividades ya operan en el proceso BAU. Lo que procede es adaptar el
proceso existente para Distribucin a Sucursal.
Generar Reportes de
Seguimiento
Rescates
DMS debe proporcionar al rea de Rescates generar Reportes de Seguimiento.
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Draft Definición Distribución A Sucursal v2.0

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Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

Visto Bueno y Validacin Final........................................................................................................................... 5

Definicin de Propiedades de Actividades y Tareas........................................................................................ 5

Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 1 (Macro-Proceso)...................................................................6

Diagrama de Estados Distribucin a Sucursal.............................................................................................. 9

Diagrama de Flujo y Propiedades Nivel 2 (Proceso)..................................................................................... 13

Solicitar Tarjetas Pre-Grabadas..................................................................................................................... 16

Solicitar Tarjetas Personalizadas (CAT/Rescates)...................................................................................... 18

Entregar Envases a Mensajera..................................................................................................................... 25

Preparar Distribucin a CEDIS....................................................................................................................... 27

Preparar Distribucin a Sucursal.................................................................................................................. 31

Entregar Tarjetas en Sucursal....................................................................................................................... 37

Gestionar Acuses (File Central)..................................................................................................................... 44

Delivery Management System (DMS)

Visto Bueno y Validacin Final

1 Definicin de Propiedades de Actividades y Tareas

Determina la finalidad de la actividad o tarea.

Describe posibles variantes dentro de una misma

Hace referencia a la informacin necesaria para

Hace referencia a la informacin que puede ser

Directriz que especifica la operacin en las

Indica el estado al cual cambi la Tarjeta durante

Delivery Management System (DMS)

2 Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 1 (Macro-Proceso)

Delivery Management System (DMS)

Propiedades de Flujo Nivel 1 (Macro-Proceso)

CAT / Pre Altas

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

2.2 Diagrama de Estados Distribucin a Sucursal

Delivery Management System (DMS)

Propiedades de Diagrama de Estados de Distribucin a Sucursal

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

3 Diagrama de Flujo y Propiedades Nivel 2 (Proceso)

Delivery Management System (DMS)

Propiedades de Flujo Nivel 2 (Proceso)

Solicitar Tarjetas PreGrabadas

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

4 Diagramas de Flujo y Propiedades de Nivel 3 (Actividad)

Delivery Management System (DMS)

Propiedades de Flujo Nivel 3 (Actividad)

Descripcin General del Proceso

Delivery Management System (DMS)

Descripcin General del Proceso

Delivery Management System (DMS)

4.2 Solicitar Tarjetas Personalizadas (CAT-WEB/Rescates-Tarjetas Generadas)

Delivery Management System (DMS)

Propiedades de Flujo Nivel 3 (Actividad)

Delivery Management System (DMS)

o por NUMERO de CLIENTE

La actividad comprende desde la seleccin de las opciones de RESCATE:

Rescate a Domicilio Alterno

Hasta observar el resultado del DICTAMEN de si procede o no, el RESCATE

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

Delivery Management System (DMS)

Las Reglas deben ser adaptadas a los estados de Distribucin a Sucursal