AMPLIA DENUNCIA

Sr. FISCAL:

Norman Daro Martnez, DNI 23.710.928, Diputado Nacional por la Provincia

de Neuqun, manteniendo el domicilio constituido en autos, en la causa 3899/16,
caratulada Macri, Mauricio s/ infraccin artculo 303 del CP a V.S. respetuosamente
digo:

OBJETO
Que vengo solicitar que se tenga por ampliada la denuncia en relacin a los
hechos aqu mencionados y se adopten las medidas de pruebas solicitadas.
En nuestra ampliacin anterior planteamos el modus operandi de este tipo
de sociedades que semejan a las muecas mamushkas, porque se van creando
diferentes sociedades con el nico fin de esconder a sus verdaderos dueos y el
origen de los capitales.
Ha dicho el Sr. Fiscal en su elevacin del 7 de junio del 2016 : En el
complicadsimo

camino

de

chequear

ese

segmento

de

la

investigacin,

complicadsimo sobre todo porque dependemos de los vetustos exhortos cuya

eficacia y velocidad est dada, exclusivamente, por la voluntad de los gobiernos
requeridos y por la habilidad diplomtica de los Estados requirentes, en ese
recorrido entonces, fueron apareciendo mltiples sociedades relacionadas con
Fleg" Esto quiere decir que no sumamos sociedades, ni fuimos de pesca: la
inspeccin de la vida social de Fleg y Kagemusha nos llev a otras personas
jurdicas, pero nunca nos corrimos de lo que dijimos: determinar si la vida social de
las empresas infringi algn tipo penal.
Nuestra intencin es mantenernos estrictamente dentro del marco que Vd.
determina, siempre aportando elementos nuevos que creemos contribuyen a
profundizar su investigacin.
Recordemos que el Grupo Macri se instala en Brasil en 1995 y desarrolla
actividades al menos hasta el ao 2007. All crean un entramado de sociedades,
entre las cuales participa la sociedad creada en Bahamas FLEG TRADING LTD, la
cual es objeto de esta investigacin.

Recordemos que FLEG adquiere el 99,99% del Capital Social de la firma

OWNERS DO BRASIL PARTICIPAES LTDA y en la compra invierte 11,2
millones de reales (9,3 millones de dlares) cuyo origen no est claro todava.
Esta compra convierte a OWNERS en la mscara de FLEG en Brasil. Por lo tanto,
aquellas sociedades en las que aparezca OWNERS como accionista, estarn
directamente relacionadas con FLEG, y por ende son de inters en esta
investigacin.
Vamos a presentar pruebas del vnculo FLEG-OWNERS con tres
sociedades que hasta hoy no estaban mencionadas en esta Causa.
Se trata de las firmas ITRON DO BRASIL LTDA, MARTEX DO SUL LTDA y
MEGA CONSULTORIA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. En estas tres firmas
aparece FLEG-OWNERS como accionista.
Por tanto son tres nuevas firmas cuya vida social constituye un inters
legtimo de investigacin en esta Causa.

Tambin vamos a presentar pruebas de lo que podra ser la ruta del

dinero, puesto que tenemos claro el ingreso de los 9,3 millones de dlares por
parte de FLEG que recibe SOCMA AMERICANA SA como parte de pago por el
capital accionario de OWNERS, pero no sabemos todava qu destino tuvieron.
Estos nuevos elementos de prueba dan sostn al supuesto que ese dinero se
invirti en Brasil en otras sociedades en las que participaba SOCMA AMERICANA
SA.
En fechas muy cercanas al 21-09-1998 (fecha de ingreso de FLEG en
OWNERS), SOCMA AMERICANA SA destin 3,4 millones de reales para
capitalizar la empresa ITRON DO BRASIL LTDA, 1,8 millones de reales como
aporte en PARTECH-UNNISA PARTICIPACOES LTDA y 5,3 millones de reales
para constituir PARTECH LTDA.
En

la

nueva

documentacin

que

aportamos,

como

ya

vimos

en

presentaciones anteriores, hay nombres que se reiteran en la mayora de los

documentos: Mauricio Macri, Francisco Macri, Mariano Macri, Orlando
Salvestrini, Alberto Guillermo Tarantini, Marcelo Antonio Temporini, Alejandro
Jose Chodos, Roberto L. Maffioli, Ivan Santos de Nadai, Jos Mara de
Campos, y Noberto Armando Jannuzzi Raffo, entre otros.
Y una direccin coincidente de domicilio legal de las sociedades y sus
directivos RUA PEDROSO ALVARENGA 1284, ITAIM BIBI, SAO PAULO.
Recordemos que el Sr. Presidente Mauricio Macri sostiene pblicamente que
FLEG TRADING LTD nunca funcion, nunca tuvo actividad y nunca tuvo cuentas
bancarias.

Con la documentacin ya presentada, que es de acceso pblico en la Junta

Comercial del Estado de San Pablo, ya hay suficientes elementos para demostrar
que FLEG-OWNERS, s tuvo actividades y movimientos de fondos desde 1998
al 2007.
Resta esperar que la Justicia de la Repblica Federativa de Brasil atienda el
pedido del Sr. Juez de levantar el secreto bancario y enviar la informacin de las
cuentas de estas sociedades.
Al respecto hemos visto en el diario online Perfil del 14-08-2006 una
respuesta que habra enviado la Cancillera brasilea, en referencia a que el Sr
Mauricio Macri no figura como responsable o accionista de las empresas
mencionadas en el exhorto, y que respecto OWNERS consta como administrador el
Sr Reader Ferreira.
Toda la documentacin que ya es publica y admitida por Mauricio Macri y
su padre Francisco certifica que Mauricio al momento de los hechos investigados
era Vicepresidente de FLEG TRADING LTD.
Y respecto OWNERS DO BRASIL, desde 1995 al 2007 tuvo varios
administradores segn se lee en la Ficha Cadastral Completa de la Junta de
Comercio de San Pablo (que incorporamos a la Causa el 17-05-2006). En 1995 eran
Ramires Ares Sixto, Rogelio Borges de Castro, y Jose Maria de Campos. En 1998
Jose Maria de Campos y Armando Jannuzzi Raffo. En 2002 Ivan Santos de Nadai.
En 2004 asume Mariano Macri. En el ao 2007 renuncia Mariano Macri y asume
el Sr Raeder Ferreira. (Fojas 003 a 006)
Esperemos que la informacin que enve nuestro pas hermano, tenga la
rigurosidad, extensin y profundidad que el Sr Juez est requiriendo.

HECHOS
1- OWNERS ES FLEG TRADING LTD
Recordemos que OWNERS DO BRASIL PARTICIPAES LTDA es
constituida en San Pablo el 24-10-1995 por dos sociedades argentinas del Grupo
Macri: GRUMAFRA (que luego cambia de nombre a SOCMA SA) y SOCMA
AMERICANA SA. Integran el Directorio de ambas sociedades Francisco, Mauricio
y Mariano Macri. (Fojas 001 y 002)
El 21-09-1998 FLEG TRADING LTD compr a SOCMA AMERICANA SA su
participacin en OWNERS por 11,2 millones de reales, capital que el 30-09-1998 se
redujo a 1.432.585 reales, de los cuales FLEG posee 1.432.460 reales y SOCMA

SA 125 reales. O sea que el 99,99% del capital social pertenece a FLEG. (Fojas
003 a 007)
Por lo tanto, cuando hablamos de OWNERS est claro que es la misma
FLEG con nombre brasileo.
Segn la clusula tercera del Estatuto Social de OWNERS la sociedad tiene
por objeto social principal la participacin en el capital de otras sociedades como
socia quotista o accionista. (Fojas 008 al 013)
Se reitera aqu la idea de las mamushkas, sociedades creadas para estar
dentro de la cscara de otras sociedades. FLEG oculta a sus dueos en un paraso
fiscal con acciones al portador y OWNERS oculta a FLEG. Esto nos lleva a suponer
(y por ende a buscar) que existen otras sociedades en Brasil que tienen por socia a
FLEG-OWNERS,

que

pueden

existir

muchas

combinaciones

ms

de

mamushkas.
2. MARTEX DO SUL LTDA
MARTEX DO SUL LTDA, CNPJ 03.214.700/0001-77, con domicilio en Rua
Pedroso Alvarenga 1264, 6 Andar, Itaim Bibi, Sao Paulo, es constituida el 18-051999 con un capital inicial de 1.919.000 reales aportados por SOCMA AMERICANA
SA y Alberto Guillermo Tarantini con 70 reales.
El 16-04-2004, con un Capital disminuido a 4.700 reales de SOCMA
AMERICANA SA y de 1 real de Tarantini, se retira Tarantini e ingresa GLOBAL
COLLECTION SERVICES DO BRASIL (recordemos, la firma que manej Pague
Fcil).
El 19-03-2007 se retira GLOBAL (BR) e ingresa FLEG-OWNERS con un
aporte de 1.645 reales. (Fojas 014 y 018)

3. MEGA, CONSULTORIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

MEGA, CONSULTORIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., CNPJ
05.093.999/0001-84, con domicilio en Calcada Dos Antares 171, 2 Andar Alphaville,
Santana de Parnaiba, Sao Paulo, es constituida el 02-05-2002 con un Capital Social
de 3.000 reales. Sus socios son Mariano Macri con 2.999 reales y Luis Christian
Antonini con 1 real.
El 28-09-2004 se retira Antonini e ingresa Mara France Pea Luque de Macri,
por entonces esposa de Mariano Macri, con 1 real.
El 23-11-2007 se retira Mariano Macri e ingresa como socio mayoritario FLEG
-OWNERS con 2.999 reales. (Fojas 019 y 022)

4. ITRON DO BRASIL LTDA.

ITRON DO BRASIL LTDA, CNPJ 01.074.606/0001-34, con domicilio en Rua
Pedroso Alvarenga 1264, 6 Andar, Itaim Bibi, Sao Paulo, es constituida el 29-121995 con un Capital Social de 10.000 reales. Sus socios son ITRON SA (Argentina)
con 9.990 reales y RED ELECTRONICA S.A. con 10 reales.
El 09-03-1998 se retira RED ELECTRONICA S.A. e ingresa Alberto Guillermo
Tarantini con 1 real.
El 21-10-1998 ingresa SOCMA AMERICANA SA con 3.417.000 reales,
quedando Tarantini con 1 real.
El 18-03-2002 el Capital Social se reduce a 1.932.000 reales, se retira
Tarantini, e ingresa GLOBAL (BR) con 1 real.
El 19-03-2007 se disminuye el Capital Social, se retira GLOBAL (BR) e
ingresa FLEG-OWNERS con 17.000 reales, quedando SOCMA AMERICANA SA
con 35.000 reales. (Fojas 023 a 032)
5. LA RUTA DEL DINERO
De esta descripcin que terminamos de hacer surgen movimientos de dinero
realizados por SOCMA AMERICANA SA que, por las fechas y los montos que se
hacen, podran estar vinculados con los 11,2 millones de reales cobrados por la
venta de acciones de OWNERS a FLEG.
Recordemos que el 21-09-1998 SOCMA AMERICANA SA (cuyos directivos
son Francisco y Mauricio Macri) cobr 11,2 millones de reales ingresados a Brasil
por FLEG TRADING LTD.
El 22-09-1998, SOCMA AMERICANA SA constituye otra sociedad,
PARTECH-UNNISA PARTICIPACOES LTDA, y realiza un aporte de 1.892.000
reales. (Fojas 033 y 034)
El 01-10-1998 SOCMA AMERICANA SA constituy una nueva sociedad
PARTECH LTDA (Fojas 035 a 042) realizando un aporte de capital de 5.539.000
reales. En esta sociedad, en la que no participa FLEG-OWNERS, se incorpora otra
offshore: EQUIFAX (CAYMAN ISLAND) LIMITED con un aporte de 2,8 millones de
reales.
Treinta das despus, el 21-10-1998, SOCMA AMERICANA SA ingres a
ITRON BRASIL con un aporte de 3.417.872 reales. (Fojas 025)
No lo podemos afirmar, pero todo hace suponer que esos montos (cuya suma
es de 10.848.000 reales) es parte del dinero de procedencia desconocida que

FLEG ingres a Brasil. (Fojas 043 y 044) Una razn ms para que la Justicia
brasilea levante el secreto bancario, segn pidi el Sr. Juez.
PRUEBA
Con la finalidad de colaborar con el Sr. Fiscal en la investigacin, nos
permitimos sugerir la produccin de diferentes pruebas tendientes a acreditar los
hechos denunciados, sin perjuicio de otras que el Sr. Fiscal considere oportunas y
convenientes.
1) Se cite a declarar a los seores Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano
Macri en su carcter de Directores de la sociedad FLEG TRADING LTD para que
informen sobre el origen de los 9,3 millones de dlares que la firma utiliz el 21 de
septiembre de 1998 para comprarle a la firma SOCMA AMERICANA SA su
participacin accionaria en la sociedad OWNERS DO BRASIL PARTICIPAES
LTDA.
2) Se cite a declarar a los seores Francisco Macri y Mauricio Macri, en su
carcter de Directivos de la sociedad SOCMA AMERICANA SA, para que informen
la procedencia de los fondos aportados en las sociedades ITRON BRASIL de
3.417.000 reales, PARTECH-UNNISA PARTICIPACOES LTDA, de 1.892.000
reales y PARTECH LTDA de 5.539.000 reales.

3) Se libre exhorto a la Repblica Federativa del Brasil solicitando toda la

informacin societaria, fiscal, contable, bancaria y registral respecto de las firmas
SOCMA SA, SOCMA AMERICANA SA, MARTEX DO SUL LTDA, MEGA,
CONSULTORIA, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., PARTECH-UNNISA
PARTICIPACOES LTDA, PARTECH LTDA e ITRON DO BRASIL LTDA.
Ser Justicia