Acta de Constitucion Carpigua Parte 1 PDF

iJ0egl
EN CATORCE
HOJAS
PRIMERA
2649580
Pll0'10C01,0
N9 32961
QUINQIJEI'JiT)
DE 2003 A 2l]'1i
ei dfa ieciseis de
TRES
u4J),- En Ia
riudad de 6utema1.
aii.: do
rnii cutr. r,te mi:
0SCAR l.tAURICf0
DE LEff' BATRES, Notaio!
pri:pior
CLARA FUNEZ IIENDEZ,
lil:rEil lEtiTo CUARENTA Y
lqatemrltecai
i.iarent y
se iientific
siete mil
de setenta
corr
la
y tres
rs
cLliDareEerr actuando
de edad, soltera
cdul de vecindd nmero de rden
novecientos:r-ratro (,17.904) extedida por
el
septembre dei
po'
en
nombre
viud:r coErciante'
(B-2) v reqistro
guin Dos
Alcalde l'luncipal de
,{rrti,1ir.: iiuatemala, uap,rrrarr,ento de Sacateoequp:i ISAIAS EARIIA FUNES, de cirrcueta
ciudad
y un aos de edrdt
.i:do, comerriante. guatemaliecoi E identifira rorr Ia cdula de vpcindad nrimero de orden B guirr
il-3I i; r*qistro reiiie
mi1
ie
identific
con
la
Ftlt{EI' de Euarenta
cdula
de
vecirrdad
ts (E-i) y r-ogiEtro veirrtidos mil cutccientos cincuentr y siete (2!,457)t
pu.r'el Air"rlde i'lurricioi dp
"r.i,:rridi
I'IARIA VICTIIRIA GARCIA
tCC, caEada, conerriante, quatemalibra; se
r;r,,i:rg,jE rCEfl B quirr
Dos
rutcier,tos dier (:0i410)r exiedid por el Aicaide I'lunicipal Ce la
:,-rld de La Arrtig,,r.r EutErsla. dep+tamenio de acaiepeque;
y n,,sr,e .rcs
de
IRLS RE]E GARCIA FUNEs. de
cuarenta y
:.rriiific con la rdula de vecindad
iudad ri L Arrtiqua Guatemaia, departamento de Sacatepeouez;
seis
nmero
ac: de
de
or,lerr
edad' soitero, comerciante, guatemalteco; se
guin Dos {B-2}
registro veintidos mil
:,liti.c1r!ts ncverlia y nueve {??.499), etendida por el Aicalde I'lunicipal de la ciudad de Ia AntiEra
:i:ri;rrrr;1s., iepartaatento de Sacatepeque:i FERNAND0 EARCIA FLNEZ,
i.i:aiit,
i:r-':
romgrciante, quatemaltpcol se
identifise
registo onie mil cier,to noventa
eon
nueve
.1.:rirnrngo. departamento de Sactepequez; VI[TttR
de
cuaenta
ii i
iuri,j
de La
:ri*ist .ia-,
de
(11.1?9), ertendida oo
HU0 GARCIA FtlNEZr
cEado,
r,r'ueio,ie ,:rderr E guin Dos
?iiirrida por
el
de
rl
Alclde
trPEnr.
'riero de
Dos
}lunicipal
de
dos aos de edadt
orden B guin
Dos
acatepeqret; J0SE FELII GIRCIA FtSEr
regi:tro teinta
se identifica con la
rdula
de
de
vecindad
rirrco mil Eetecientos veintisiete (35r7?7},
Airalde lluniciai de la riudd de La Antigua Euterala. departamento de Sacatepequez;
tlsein'lturnucro
de
onierciante, guatemalteco;
{B-!)
edadt
veintiocho (26,428), extendida por eI Alcalde l'luncipal
Antiqua 6uatenal.r, depar'tamento
edrri,
cutro afios de
cdula de vecindad'nlnero de orden B guiin
i.i,:,ior rrerciante, quaieir,alteco; se identifica ron Ia cduia de vecindat
i.,-ii y re,listro veintiseis mii cutrocietos
b[-
tIfi
**ryy'flflffi,ji
eoF.t,
muryadur lsN BATRE

go0tl0v xolPtr
EN CATORCE
HOJAS
CATORCE HOJAS
QU]NPA
'frY
Entidad y en los
I.l
IiIIGISTRO
3
N9 329614.
QUINQUENIO
DE 2003 A 2W7
to
PRorooolo
flJIttE {l5l DIAS enteriores a la Asblea
proyecto
razonada de
Y,e
de
cciones
y registro
de
cciones o de obligaciones
si lo hubiert; Vlll.!
Fiscalizacin,
Cualquie
otm
si
Anuales, Ios Accionistes gorarn de
(VI), sirite
igales
(VII.)
que
El
docuaento necesrio para
inteligencia de cualquier otro esunto incluido en la Agnda.

derectus
en
Cuando
cunto e
la
infoe del 0rgano
debida cooprensin e
se trate de AsarbleE qre no
los
a l
en Eu
perjuicios que
rrecesidad
laso
el
pr
causen
de
los
Generales
aisa anticipacin un
adoptar
sean
bajo
docuentos Eefuladoc
y ocln (VIII.) anteriores. En caso de Asarbleas
la
de
infoae
resolucio de ccte
si lo hubiere,
0rgano de Fiscalizacin,
cualquier inexactitud, ocultacin o siouicin
tales docuentos contenqan. En caso de no poner a disposicin de lm ecciooistrs alEoo o alqrnos
de los docuentos
coopelerlos
que
estan obligados,
el
Juez ante
judicielaente ante un Jue de Prioera Instenci

Asaqble General
ocialt
Anual
trnscurrido
hbieren hectn
dentro de los
el
presentarlos en la Vla de Apremio, sin que por
il
de
TRES
ccionistas,
os
Exigir
sus funcioes pera con
25
El inforte detallado de ls
los hubiere; VII.)
extrorinario. Los Adinistredores
24
Eanancias
erisin
l4
22
circunstaociado obne cuanto concierne
,l
de Prdidas
rete el pelodo precedente; V.) Los Libros de Actas VI.l Los libros que se refiere a
t3
20
docuentacin:
Socieded
Extrordinaras de accionists, deber adeoE circular con
l9
siEiente
ls labores de los Adoinistrares sobre el estado de los negocios de la
l2
l8
ll.)
ls lubiere;
nuerales rooanos seis
t7
ffiNr
1l
etdos
sus correspondientes
distrihrcin de utiliddes
la
AnuI.
General
y otnos beneficios de curlryien rden que hryan rtcibido los Adinistradores lV.l L
reouneacioneE
emria
&
respondern por los daos
,.J}J:Tffi,::^,
EI Balnce Eenerel del ejercicio social
II.) El
00295
un
de
(3)
IISES
j)-
pasada
ao desde
a l Sociedd
la oisu;
si
el
cocurre oralqrier accionista,
ello
del dmicilio
la
poca
ltir
en
se suspenda la Asarblea;
de
ociedad,
la
hl
podr
Proover
convocatoria
los
Ainistrdones
no l
reintegrc de los gastos en que incurran por et deseryeo
Recleer contre
la
de
foraa de distrihcin de utilides o prdidas
el socio rye lo tubiere
Eeneral
en
qre
se
tubieren acordado. Sin
,/4
aprobado con Eu voto o qre
tubiere
z-,''
-)>_
,*utIo-E'[EBq
*")-*oGADoYNorARIo -
qre debe celebrers segn Ia Esoitura
Aseoble eneral,
sigrientx le Aserble
erberqo, carecet de este dereclp
que
elpezado
fOSt Af.fnmO GARCIA RJIES, de
Ulll-i:1":l!_t.:ldg:
treinta y ocho aos de
edad, casado, comerciante, guatemaltecor
d.":::1,1.11'!I!_ro- !g 9rae B +1n
ochenta y siete (29,587).

iI quinientos
l-,---, .-.."--:. -..-,...*- .-.'-....-....
ei
extendida por
Dos
tn-lt y yoistq ylntfrreve
Alcalde lfunicipal
i 6uatq1la,
!:p.t*:l!
!1." l-llllqtL:.:1 !U!
rasado, coercianter I'item ieEoi se
J9:3,*l_::_e_,jy_[:i11,:
identifica
RoD0tFo 6A8clA FtlNEs,

con
la
treinta y un aos
tl
;',
qenereles
il--:.--.._.
.
extendiul
nor:l
41"1d:.
de
Sacatepequer
[iARI0
rAi
._-i
6An[lA
AIJUST0
h1llarse
nteiomente consiqnadas
I c0lGTInSI{
l--- -.-_mNgfffnCq't
- Il-.-.*-]e
l
lll
eI
I}E S]CIEDAD AMIl}lA, que
s:tlCIAL:
La
sociedad
me manifiestan que
derechos
civiles, ser de I;s
por este acto otorgan
EINTRAT0
se regir por las disposiciones y clusulas siguientes:
girar balo le
Razn
Social
Al{Il,lA", que podr abreviarse: 'CARPII{TERA EIIAIE}IALTECA,
l- "--- .---..
"CARPISJA.'.- SEtU{m. 0BJETO: El objeto pincipal de
t-*------
la
DE
'CARPIIIERIA HJATEIIALTECA,
S.A.' y
sociedad
PRII'IERA.
S0CIEDAD
usar como nonbre comercial
qe toy
se constituye es: a}
fabricacin, comercializacin y distribucin de productos y artlculos de madera y sus derivados,

^l
'l----*'i dentro de la Repriblica de Gutenala y fuera de elia; b) cotpra y venta & naderar iilportacin y
'.i__..-_--_-..,"_
!
I4
exportacin
i _.__1_-*
de naterias prirnas
asf
corno de
naquinaria y equipo relacionadas con el
desempeo
de lrs
actividades rnercantileE de la sociedad,
.i':1._--._.._....
I
d.di.r.
1',1----.-.
l-
Io siquiente:
I comeciales
I
i:or.li:iii
L:
:rl*
recurEos naturales,
la
de ia
sociedadr ttbin se podr
Ia pronocin, establecioiento y desarrollo de todo tipo de actividades
II- Ia internediacin y
Ia
dr iienes llcitos o de ltcito conercio; .Ii1- eI desarrollo in limitacin
de
i lrdilllu:tliryr:lr::1or
,
del obleto princnal
eh
industialesl
t:.9.
AdernE
tode
rearesentacin de cases extrarjers
taReprlblicade Euatenalay fueradeelia; IV-Aldesarrollo
expiracin y explotacin de
lct
Dpaitnieno d Stepq/
en el libre ejercicio de sus
---
18
orde E gLritn Dos
0o (8-2) y registro treinta y cuatro rnil guinientos cuatro (34,5041,
i11s,af,es dn *dndl.*.
coni,arAin'ts r.-driifio n
.,.7!?: :l!r1t:f$::," tlr111r
{3?,67}
La Antilua
extendida por eI AIcaIde l,luniripal de la ciudad de La Antigua Guatemala, departaiaento de Sacatepeque:"
35
tlinta v
de
coaerciante, quatemaltecoi se identifica con ta cduls de
de eCad, casado,
vecindd nrero de orden E guin
34
ciudad
1i1..
l,lunicipa de la ciudad de La Antigua Buatemala, departanento

FUNES, de
cdula de vecindad nrlmero de
.:i'5ientos setnta v eeis
I t:lil
de
Ee
de
ir,i:1,:::, sobre todor los derivades de madera;
EN CATORCE HOJAS
SEGITNDA
il?.agz
PROTOCOTO
y aqropecuariasr incluYendo
las astividdes inrstrialeE
rn{<tirq- si
la
explotacin de
eoPrsaE
com la oro.rccin. transforracin. elaboracin, coercializacinr distrihrcin y
REGISTRO
N9 329611.
s
QUINQUENIO
DE 2003 A
2007
MINISIIRIO Dt
utilizcin de los prodctos naturales, industiles y agropecuarios; yt vl) Iod clase de oPeraciofies
de llcito
cmerciles, oercantiles, de bienes raices, transaccioes en generrl y cual4rier operacin
negocio qe
itptique lu6o. Pr
el
cuopliriento
de
su lines, la socied
podr actuar,
otorgar
participar en oalquier clse de ct05, negoclos jurfdicos
ercantiles
de
oalqier otro orden, eiercien
derectros y contrayendo
sin
obligciones
mas_
liiteEiones que lrs expresarente csotenids en las leyes del pafs y haciendo cuanto estire neceEriot
til o
e juirio
conveniente
sus adoinistrdoes para dirigir, acrecentr
de
patrioonio en general.- IERIERA. IlilCILI0
su
El
edlinistrar
doricilio de l
't0
negocios, operaciones y
ll
el departatento
t2
iapida estblece agencias, estebleciientos, Eucurrales, filiates, depsitosr
l3
alaacenes, explotacin,, fbnicas,
l4
fuera de
l5
de
I,ITABLEI
t7
ctendrio
r8
operaciones que se coopgtar a
l9
lhrcntil
20
ilf,llATlr{l: La Socieded se
TINANZAS PUEI-CAS
2t
Ia
d SACATEPEqJEI'
ella.
$JAf,TA. PIAZ0
feche de
su insqipcin
24
25
oficinas o
El plazo de le
en
el
El ejercicio contable de
IREINTA
6eerl
Y tO
de Ia
.rcpresentado
rlg
dividido por
norinal de l{lL QTEIZALES
en
instalacionest
cualquier lugar de le Repblic
IIOEFII{ID0
y principiar a contarse a
}hrcentil Eeneral de la Reprtblica.- flJlt{tA.
y se coaprtar del
excepcin del perlodo
el prxim treinta y uro
de
perll
EIERCICIII
PRI}Etrl llE BERI de un o
ejercicio inicial de
su inscripcin provisional en
partir del omento de
dicieabre.-
el
sus
Registno
EITA. REEIIE
por lo dispuesto en ie prtsente Esritura, en zus Reglamntos, por los
por
autorizado
es
Sociedad es t{lAl
DE DICIEIIBRE,
ociedd es
sus oficines principalest sin rye ello le
de
representrciones
Sociedad
Registro
Repblica, hsta
Acuerdos tonadds vlidaaente
$f,lAL: Et capital
IJ
sl coao tnbin el
sus
sus representantei y por
de le Sociedad es de
EI,|ATRffiIENTAS (400)
(8,1,000.00}
la
leyes de Ia Repblica. EPTIIIA.
}lIR0CIfi|
lttL qfIIALES
CAPIIAL
(q.400r000.001'
acciones nooinativas, de una sol clase, con valor
cad une.
ETAiJA.
$ffiImt{ E flCIIOES lhl
mnto del
capital autorizado, Ios otorgantes socios funddorts susoiben en este acto IARE{A {{01 ffiI$E6r
YNOTAruO
26
27
2A
29
30
3l
un valor total de CUffiEI{IA }llt
qre representan
34
35
36
37
38
39
40
4l
42
43
44
45
46
FECI{IIS;
49
50
el
socio
0.nIR0 (4) ACCIIIES;
el
noninal de
socio
las
FI{EZ, JAA0 ({) flCtlflEr
socio IEE FELII GARCIA FUiGS. 0.nn0
JAIRtl
DIE
CLARAFI.S{EZ ENDE'
el valor
llt
la
clusula
de lJt{A ACCI0N;
ACtlfhE;
el socio
el
valo
eI
socio
CAR!05
RElt
(Q.11000.00), que representa
la cantidad
de
S|ETZALES
paga en
GARCIA FI$EZ,
UNA ACCI0N;
tllL
el
GARCIA FUNES, paga
de
tlll
({l mlES y el socio
fundadopes pgen e0
0TJETZALES
(Q.1,000.00},
paga en ste acto,
UM ACCI0I{
el socio
en ste acto,
el valor de UllA A{CI0N el socio

(8.1,000.00)i que reprexnta
ste acto, la
cantidad de
lllL
acto, Ia cantidd de tIIL

R0D0LF0 EARCIA FtlNES, paqa
ACCI0N
ftETZAtES (Q.1,000.00),
a la viEta l
el valor
el valor
IIARIA
de
tt$
OIETZALES
en
el socio
el sorio
la
cantidad de ltlL
que representa el valo de
UNA
el valor
QTETZALES
ltARIO AL&IST0 GARCIA RS{ES
la
cantidd
t/ICTffiIA
uM
ACCI0N;
el
en ste Ecto
E0ci0 llICTffi t[J60
el valor de
centided de l'lIL
fi.ETZALES
FtSlESt paga en ste
de UM ACCIfltl;
el
socio
LUIS
(8.1,000.001, que representa el
la
cantidad
de
tlIL
EI infrasrito ilotario de fe de habe
constncia del depsito bancrio del BANEI) IE 0CCIIE{TE! S0CIEI}AD f${l{lflll,
fech diecieis de agosto
del
ao dos
oil
de
GARCIA
el valor de
Fttrfi, pg
peqe en ste acto,
ACil0N.
que
cantidad 'de l'llL qf,TZALE
J0SE ALFRED0 EARCA
(Q.1,000,00), que rtpresenta
Ete acto,
le
(8.1,000.001 que representa
QUEIIALES
de Ut{A ACtlfN
Ia
FERNS,ID0 GARCIA
socio (lSE FELIX EAfiCIA FtilES, page en ste acto,
(Q.1r000.00), que representa
AIFRED0
qre nepresentan DEU (101 acciones, asl: el
cantidad
socio JtEt
A[CIf]fS SlStf,II: Del valo
PA60 DE LAS
ISAIAS EffiCtA FIES,
el
ffim BffiCIA FtlZ'
paga en ste acto la cantidad de lllL IUEIZALES (Q.1,000.00) que representa
ACCI0N;
tenido
(l!
VICT0R
antetior, los otorgrot* socios
en ste acto,
lL SUEIZALES (Q.1,000.00) que representa

FiSIEZ,
MtJSh.
SIETZALES (Q.101000.001
paga
el socio
socio LUIS R0D0LF0 EARCIA Ft}lES, .HR0
({} ACCIIES-.
acciones suscites en
la cantidd de
representan
GARCA
({} ffilfMS; el
EARCIA FUNES, OJAIR0
este acto
(4) ffCIOES
CIJATR0
eI socio FERMND0
valor de UIS
48
(0.{0,000.00) en la sigiente fora
el socio ISAIAS GffiCIA Fti.E. qrATR0 (41 ACCIIIS; el socio

lIA VCI0RIA Ef,CIA FllGZ, g.nn0 ({l ACCI}E el socio CARL0 RE}G GARCIA FISES, 0JATR() ({,
&ffiA rufZ tfNDEZ,
!|ARI0 AUGUSI0 GARCIA FLhES,
33
QTETZALES
cuatm, con el cual se acredita gre ha sido depositado
de
Ho,nSSp$$
EN cAroRcE
TERCERA
PROTOCOTO
ihir :l fia:l
.t
REGISTRO3
N9 3296L2^
tAS
da
aclo ia<lnrmnln irtifirrnrln qi l cfrtiuirld dc l mtriin- IFfllllll-
ACCI0IS Les ecciones en oue se
valor. couneg entre
divide el coitl autoiado
son noinetivaBr
sor
de iouel
Ei y iuridicaente indivisibles. oor lo oue los cooooietarios debe unifice su

pl piprcirio
&Erhos. Si eI poresntnte
no
npsnnpl o pnnpqpntrin nra
noobrado
declaraciones hechas
tl
solidiamnte de las obliociones derivdg de l eccin. Ls Acrioneq conliten l cr.ctpn de
QUINQUENIO
DE 2003 A 2W7
de suE
los coorooietrios no se rusieren de eorgdo sobre su desionecin.
reorssentente
no
oor le Socieded uno de los

oodrn
ccin
Is
coon
cournicacione v
coorooieterios son vlides v hasta tanto no exista
orticioar en ls Asebles de Accionistas. Lo coomoietrios
tl{
(ll
he sido
titular.
esDooden
lo
Accioniste
ll
unicmnte oon
t2
ies !g!i98E5 imlica la ceptacin del Contrato SociI, asi cono les otras disoosiciones. rusoluciones
13
y decisiones vlidamnte dotedes mr lo oronos de la Sociedd. Le Socipdad dpt llvr.
t4
de Acciones lloainativa
't5
rtquisitos que pudiera deteriner el Consejo de Adrinistracin. debe contener e) Nobres. eoellidos
t6
y donicilios de
t7
nreros y en su caso series y claes,
l8
5u
l9
cnjes de
los tftulosi e) Los qvnenes
20
MINISIERIO DE
FINANZAS PUELICAS
qravrcnes
asi corto de log'tltulos.
cd
pl vlo
los
de derecho e
dp sus
del tftulo y
Accionistas:
la
su
los Accionistas son
errinnpE v tinpn inuls rbbrhncv nhlinrinnx,
y de los
cesot los llamanientos
\r0T0
Certificados Provisioneles oue
efectuados
indiccin de
si
cono
les
l icgri
eita. el cual
ore
do rn
un Reoisto
ades
de
los
lpq oprtprr'an. ernpendnep
ls deds prticulriddes oue ls identifioueo: b) En
y pqos lEctpsi
El
Acciones
r.eEoonsables
Eue afecten
dominio de las
c) Ls trnsosiones ilue se ralicen dI Los
lE Acciones:
y. f)
Les cacelaciones de los
Accionellkniativas se trnsfiere mediante el
ins*ipcin de la tranEferenia en el Reoisto
2l
endoso
22
le transferencia oo ger vIi, ni sutir efectos, por lo qre se reputar
de Acciones.
cooo
sin
cuyo reouisito
Accionit a
quien
figure en el rlltioo lugar com propieterio de ella, en dictp Reqistro el doinio de Is Acciones al
74
portador se trnsliere por
25
El
ESIE ACT0I Cuando
la nera tradicin del tltulo. DECIiA mlERA. DE LAS ACCISES N0 SCRIIAS
las
necesiddes de
Ia
:ocieded
sf
Io reEuiern.
ffi
.'/
-/
asarble oeneal
---)
ABoc,,DoYNAnlo
de
26
27
28
2g
30
3l
32
33
34
35
ccioistes. podr acordar la susmipcin de las acciones correspondientes al capital autorizador y
40
4l
42
43
44
45
46
47
48
tales
para adquirir
Las acciones de los
acciones; despu: de
los
a la
a la venta
la
parte correspondiente al
socios fundadores, tendrn
derecho preferente
accionistes fundadoesr tendrn derecho prefertnte para
en
se
coapradores accionistaE con
la prelacin estigrlada, se pondrn a la venta del ptblico. El
Adrinistracin
eoitidaE
en
proporcin al
tal
derecho,
la
su
ceso
el
pongn
Adinistrador Unico, determinern
el
mon-to
total
de
en
Consejo de
que deben ser
eI ejercicio de las preferencias
de
de
o parcialorente, el nisno acrcer el de los deos. Igral procediriento se seguir
emisin y venta de Is acciones corrtspondietes e futuros auaentos de capital.
de
de
ffiISES
exclusin o separacin de un
monto de
La Sociedad
socio, sie4re
tales utilidades
slo
puede
que tenga
Accionistas
lo
nunca a
adquiridas por
peservasr excluyendo
un
(6)
clusula,
le
total de
con autorizacin de
ls
reservas
Reseva Legal.
accione a
ecciones
de
Si el
adqririrt
qte la Sociedad
la Asbler Erteordinaia
de
precio meno que el de su ad$riEicin. Lm derechos que otorgan las cciones

quedarn en suspenso
IGSES, contados a.
la venta de tales acciones,
debe
partir
rientrs penianezcan
de
la
II!-
en
propiedad de
fech de su adquisicinr
la
la
rnisna
Se har en
resolver sobr-e la reduccin del
la
fonna que detemrine
capital,
previo
a le
la
I)- Solo
si
en
Sociedad no ha logrado
reducirse el capital con observacin de los requisitos legales.
Ia amortiecin de acciones se observarn las siguientes rtgla:r

integramente pagads;
el
capital. SoIo se pdr disponer de
dispresto en esta
la ociedad,
un plazo de SEIS
eI
DECII|
adquirir sus pmpias accionest
utilidades acunuladas
utilidades y resevas no fueren suficientes para cubrir
adquiera confonme
de
capitat que hoy sus*iben, y que si alEno de ellos no hce uso
la parte
deber procederse a reCucir
al
oportunidad
eusencia
en
capital y unicanente ha:ta el
total
la
slo
principio de que el derectr de los accionistas fundador'es se ejercer
SE'IDA: ADOUISICITH Y S{nTIZACI{ DE
en caso
venta, los deos accionists
vendidas tales acciones, buscendo nors que garanticen
continnadas, bajo
49
50
Conseio de Adnrinistracin pondr
adqr.ririr ls acciones que
para
39
el
capital autori:edo y n susrito.
37
38
que proceda,
la oprtunidad
en
Para
pdrn nortizarse ecciones
Asanblea Extraordinaria de Accionists
formulacin
de
un balance generalt para
EN CATORCE
HOiTAS
cuARrA CI294
i,,
ffi
PROTOCOTO
deterninar
Asaoblea
el valor
desiqnacin de
N9 329613.
de
si
QUINQUENIO
DE 2003 A 2N7
de
libro
Extrordinrie
rit,)GISTItO3
lE
en
de
de
Ia
expresaoente
no
la
prestacin G
el
para corpmbar
la
IJ
titulos de las acciones cetifican
expedirse duplicados de los
t7
her nedinte
2lI
22
el
Adainitacin o
l4
25
le
IIII-
La
Certificados de Gocer si
El
derecho
qIfiTA.
del tenedor
y en su caso para recoger los
del
DIEI
(l0l
Aflls, contdos
de los tftulos que se
tltulo
por su
legltirc
llECllA TERCERA. DESTRttrCft{ 0
no se
rcqriere de intervencin
Adoinistrdor Uoico er su casor
IIE t06
TIIUI.IE
sui
DE LAS
alpooes
del tituler nte el
desea cnieeri pem
il
$e
AECIES Los
celidad de accionistes. ern corprensivos de una
ningn
tenedor, rye &ber inscibirEe en
veria
ConEejo
caso
de
podr
el
se
tegistro
de
l,lorinativas, pera que se tenga cooo accionist al nuevo titular. Al entregrse los tltulos
le Sociedad proceder a eitir nuevos tttulos para sustituirlos. Los tltulos
acciones sen fir-oados por
contendn: A)
La fecha de
La
denorinacin,
la EsEriture
el
Presidente
norioativos o
eutorizado
le
dooicilio e indiccin de
de Constitucin, lugar de su
indicacin de qle son
su distrihrcin;
E)
de
y otro nimbro del Consejo de Adninistracn y
inscripcin en el Registm llercntil Eenerl de
./
que
tltulo o de ls acciones. [a transrisin de las acciones noninativas,
endoso del
canjeados o endosados,
le
mitirse
Capital.
accioner y serln enitidas en acciones nooinatives, a solicitud
t6
fINAIZAS PUBIICAS
acciones
Acuerdo de Redccin de
p90 de dividendoe. DECiA
Adninistnacin, previa eotrega
valori
garentfa. Las acsiones podrn llevan dlpridos
servinn
20
y en zu lugrr podrn
ConEeio de
l,
Acciones
deteroiner dicho
A[tlttES: Para la rtposiEin de los tltulos nminetivos
exigir o
l9
(ito
del
fecha de publicacin
ll
l8
DE
:u alortizcinr salvo
en el nuerel utetior, presoibir en
judicil y ryeda a discrecin del
l5
lffic
ila'
de
de
Asnblea Extraordinaria de Accionistas; V)-
t0
l4
MINISTERIO DE
PER0IDA
for
ortizdes pra cobra el precio de las
Certificados de 6oce, previstos

de
ser el valor
ser atrortids se har por sorteo ante ltlotrio; lV)- Los tltulos
deban
acciones aoortizedas quedrn anuledos
cciones
q.e
Accionistas dispusier otr
l acciones qre
lo resolviera
partir
ls acciones,
al prtador
EI valor nooinal
que
la
Sociedad es de
otorguiento, lloterio autoriznte
la
f,eplblica; C)
cuando tengan ese
plazo indefinido;
El
noobre
B)
datos de zu
del titul si
son
crctEri D) El mnto del capital
Ia indicacin de ser tods las acciones
S-
BATP.
de un
-l
26
sola clase y nrlmero de registroi F) [Jn resuren de los ilerechos y deberts inheentes a los accionistas;
y, E)
2A
29
30
1t
32
Con
las nisnas foelidades podr exten&rse Certificedos Provisionales. antes de la eoisin
los tltulos definitivos, o cuando las acciones no esten totalnente

debe sealrse tabin
ser noinativos. Los
el ronto
tltulos definitivos
35
3
37
38
39
/t0
4l
42
43
44
45
46
47
48
49
50
eritirse
debern
Sociedad,
la
el
r{girmn norrnativo.
disposiciones
elativas a le
de
el
tltulo
DECt}'lA SEITA. I)ERES0S DE
e los
El
respectivo, y
participar
el
el
sociedades anninas,
reparto
ley y bajo las condiciones que

Asanbleas Generales de
accioneE
lll (ll
canjendolos
debern
Affl,
por
Ios
tenga inscnitas en
la
accionistas iendrn
de
los
as ascioes de la
las
noninativas con
las leyes o
st
r su
qrre
deos
siErientes derechos:
del ptrimnio resullnte de Ia
dentro
fije el Consejo de Adainistracin l
en
los
nuevas acciones, en
se ejercitar
Registro respertivo, o
caso de
Escritura ocial,
Accionistas, con iniciativa, voz
el
una
Sin perjuicio de otros derechos
de las utilidedes soriales
las acciones que tengan tola.lq1!e.S.S,iq1:,Jue
ls
caso
conociiento, aceptacin y sooetioiento
accioistas, de conforidad con
eo
en el
tG ffilfl$AS:
liquidacin; b!- Ei deeclu preferente en la susoipcin
titulares
se entregarn e sus
Registm correspondiente e iaplica
conresponden
al-
cciones
deotro de un plazo n0 eyor de
natural o jurfdica propietaria de
persona
cuya calidad se acredite con
insmipcin en
este ltio
Certificado Povisionales que se hbiesen eritido, en su cesr,. IIECIIS f,JIt{IA. IE tfE
ffiCIfItISTAS: Accioniste es
34
el valor de ls
de los llarnamientos pagador Eobre
partir de la fecha del presente instrunento y

correspondientes
Dagads, pero en
de
proprcin al aonto
de
de los
plazor que establece la
el
llarientoi cl- Asigtin
hacer
voto, teniendo tntos votos
cono
su caso haya depositado; dl- Elegir y ser
electo para los cargos en que se requiera la calidEd de eccionista e) Representar e otros ccionistas
y hacerse representar en las Aseobleas Eenerales de accionistas;

delegados que design,
la contabilidad y
econaico cooercial de
la nisaa, en
la
docuoentos de
poca que
f!
Exaainar
por si o por mdio
de los
la Sociedad, asi coto enterarse de la polftica
fiie el
contrato, o por lo
tnenos
dentro de los $JIf,E
(15) DIAS anteriores" a le fecha en que haya de celebrase la Junta Eeneral o Asamblea teneal Anual.
Este derecho es
ireunciable; gl
Tener
su disposicin durante
las
horas
Mbiles qe labora
le
", )
EN CATORCE HOJAS
QU]NTA
"ffi
I
RIIGISTRO
QUINQUENIO
DE 2003 A
PRorocoto
Entidad y en los
$JIlEt
(tl)
I..) Et Balnce Benerel del ejercicio social
II.) El
2007
I
9
lo
ll
't2
l3
14
r5
t6
17
l8
t9
20
MINISICRIO DE
FINANZAS PUBI.ICAS
22
23
24
25
proyecto
reouneraciones
drante
el
si
IIl.l
las tubierei
ls lbores de los Adninistadores
perlodo precedente;
y reqistro
Fiscaliracin,
estdos
sus correspondientes
de Prddes
Ganancias
El infore detllado de las
y otros beneficios de cualquier rden que hayan recibido los Adinistradores IU.l L
rzooad de
ccionEs
de distribucin de utiiidades
emria
de
la siEiente docuentecin:
0IAS nteriores a le Asablea General Anrl,
N9 329614.
clo2s5
V.l
Los Libros de Actas;
CuaiquiEr
seis (VI), siete
iguales
(VII.)
estedo de }os negocios de Ia Sociedad
los hubiere; VII.)
h Aganda.
en
derectus
Cuando
cuanto
extreond'inario. Los Adinistradores

respondern por los dao:
refieren a
le eisin
E infore del 0r9no &

debida cooprensin e
se trete de Aslbleas qe no
los docuoentos seelados
y ocho (VIII.l nteiores. En caso de Asebleas
Ia lisla
Extraordineris de accionistas, deber adeos circular con
a la
cirrunstanciado Eobre cuato concielne
qre se
otrc doEuElto nece'srio para la
inteligencia de cualquier otro asunto incluido en

Anuales. los ACcionistas gozen de
el
VI.) Los libros
si
o de obligaciones
de acciones
si lo hubiere; VIII.I
nuaeneles rcaanos
sobre
en su
de
rrecesidd
cEo
el
adoptar
anticipacin
la
sen
bajo
los
Generales
un inform
rtsolucin de crcter
0rgano de Fiscalizacinr
y perjuicios qle cauen por cualqrrier inexactitud,
si lo
hubieret
ocultacin o sioulcin
qre tales docuentos contengn. En caso de no poner a dispoaicin de los eccionistas aigrno o algunos
de los
docuentos
coopelerlos
que
estan obligados,
preseotarlos en
el
Juez ante
kanble General Anual de Accionistas,
si
pasada
Social, o.tansturrido oes de un eo desde le
i)
Exigir
sus funciones pera con
dentro de
log
TRES
la
Sociedad
la oisra;
(3)
lES
que
co[curra cualquier accionistar
I Vl de Apreinio, sin que por ello se surpenda la karblea; hl
judicialaente ante un Jue de Pioera Instncie
trbieren trcho
el
j)-
el
del doricilio
poc
en $e
lia kablee
de
Sociedad,
dbe celebarse
Genetal,
siguientes a
la
fsrn
Asilble
de dstrih.cin de
Eeneral
en
rye
Proover
la 'convoratoria
se$n ta Escritur
los Adrinitradorts no la
reintegm de los. gastos en qre inorran
Rectrar conta
podr
se
pr el deseopefu de
utilidades o prdidas
trubieren
ecordo.
Sin
elbarqo, carece de este derecho el soci que lo tubert aprobado con su voto o que iubiere elpezado
EN CATORCE HOJAS
suxrA
GOe96
'ffir
I
IiIiGISTITO
3
N9 329615.
QUINQUENIO
DE 2003 A
2co7
6
PRorocoto
inscitos en el eqistro de Acciones Noainativas,

celebrrse
Asablea General y
tuyan depositado contra
el
los tftulos rrspectivos,
los
CIlt0 (3) DIAS
tenedores de ecciones
rnte el
corrrspondiente recibo,
el
entes de
qte
portador
Conseio
Ie
&
feche en
Ia
con
q.re hrya
rism
ntelcin
Adninistracin o la &renciat
bien constancia de su depsito en una Institucio Baoraria o certificacin
el ejercicio de
de que
los tltulos
DECIIIA
l$tJE{A. CTASES IE ASSIBtEffi 66HALES [s Asables Generales
esten a disposicin de
ua
autoridd colpeteote en
&
sus lunciones.
AcEioniEtas pueden sen
Ordinaris o Extraordinarias. VIEESIIIA. ASABIEAS ffiDIIIARIA: Los arcionistas se constituirn
Asblea
del ejercicio
0dinari por lo renos un
fiscal y tobin
al
l0 Qedar constitida
t1
con derecho
a voto
etar
yez
aI ao, dentm de los
o representa&s por
presentes
sus decisioneE
se
LA
&
renor
6eneral'0rdinaria de Accionistasl
Discutir aprobar o
l5
el
balance general
y el inforu de
adrinistrcin
l6
de
fisclizecin
&
nitd s ua
slvo el
17
del proyecto de distribuci6n de,utilidades que
l8
cl Elejir o confimr
t9
lJnico
los
neEesario.
las acciones
derecho
de
los
la Asarble
irprob* el estado de perdidas y ganancias,
con sus docuoentos
y estados
Io tubier'e, y tonar Is edidas Que iuzgue oportunas; bl
ryortr
EERAI l]RI}Ii{ffiIAr Son atrihriones de
t4
ASiB|EA
el
los A&inistradoret tpe se prevBe aas edelante.
VIGESIIS PRIIRA. ATRIH-EII{ES IE
Adainistredores deben
los nierbros del Eonsejo de Adoinistnacin,
enexos
Conocer
y, del rgano
y resolver acerca
Eooetel' su consideracin
en su
ceso,
y determinar sus eaolurentos; d] Deteroina sobie Ia forue de fiscaliacin de
Adinistrador
la
Sociedadt
Bdiendo hcerlo los risos accionistas o bien crear un 0rgano de-Fiscelizacin rye podr inteqrarse
2l
por Cooisarios.o Aditor Externo,
22
debern nobarse por

noroas seguidas para
24
lo
en
ItSES sigrientes al cierrt
toorn por myorta de votos,
l3
20
MINISITRIO DE
FINANZAS PUBI.ICAS
ll)
OJATR0
en cualquier tietpo que sea conyocada y sE rana
l2 cconistas de ecunular votos en caso de eleccin
si
de
la
ley,
Reserva
no renos
det
lo oenos
Si
se optarr por.crer.
dos y'podrn
sr
(5Il
&
de
Fisclizcin por Corisarios,
o no arcionistas, sigiendose para
la eleccin de los ieobror del

CIIUI Pfn CEilT0
eI flrgam
Consejo de
de
otros
eleccin las
Ainistrecin; el Separar confome
Is utiliddes netas de
Legal, esi cooo resolver Eobre la creacin
su
fondos
cad
eiercicio para fonan Ia
de reliervs e adicin
/4
ffi
los
por la Administraci,in y aprobados por
geados
26
pautas
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
o polltica gneral, a
reconendaciones concretas
darse
que
deben
otorga
las pantidas globales
lratar
del
gte
otm
de la
rgano
de
Extraordinaria
SESNTA pon
lo
vede
las
operaciones
de le ociedad
autorizaciones necesarias;
la ley o la
Sociedad. \IIGESIiA
(601) de las acriones
le presente el
h)
Cooseio de
el
hacer las
curso que
debe
la conpetencia
Aprobar
el
del
plan
de
Adrinistrcin er i)
los accionists com rgno
convengan
de
soberano
le
Escritura Social o cuyo conociniento no est asignado
flfim.
Accionistas, ryedar constituida
CIB{To
luzga conveniente trazar norrast
cualq.rier asunto que exceda a
prerupuesto que
Adopter cualquie ota resolucin en qe

Sociedad, siernpre que no
las
lo
a la aninistrcin o a los otros organos socialesr :obre
Consejo de Adnrinistrecin
f) i
Asaoblea
sonetese
a deterninados asunto o negocios; gl
trabajo
la
ASAIIBIEAS EIIRAffiDIMRIAST
estn
con derecho a voto
presentes
La Asablea
representados no
Geneel
mnos
del
y sus resoluciones se tooarn con el voto
37
38
39
40
4l
42
43
44
del CIttrttA Pfn CIEI{T0 (50L
lavorable de oas
Sociedad. AIIIBIJCIIES
I)
etribuciones
Toda
III)
la
totalidad de las acciones mitidas por la
La Asanblea General Extraordinaria

modificecit a
capital o prrroga del plazo

transformacini
de
Resolve
III
la
Esffitur Social,
Resolver sobre
sobe la oeacin
la
de
Accionisias' tiene las sipientes
incluyendo el aunento
disolucin de
de acciones de
Ie
Sociedad o
voto Iinitativo
eoisin de obligaciones o bonos IV) Resolver sobre la adquisicin de accione de
la disposicin de ellas o su cancelacin Vl

de laE ecciones;
VII tonocer y decidir
Resolver
reduccin del
sobre su fusin
o , Preferente
le
isra
la
sociedad y
obre el auoelto o di$inucin del valor
Eobre los azuntos que conpete
noninal
Asanblea Eeneral 0rdinariat
cuando por cualquier notivo sta no se hubiere rzunido o no hayr reauelto alguno de los suntos de su
45
coapetencia;
VII)
Resolver cualesquiera. otros asuntm para los que
fubiert.sido especial y legalrente
46
47
convocada, arln cuando sea coerpetencia de

asunto que
por zu importancia
las Asnbles Eenerales 0rdinarias
urgencia sea soaetido
yr
VIII) fratar
cualquier
su conociniento por quienes tienen facultad
48
para
49
ello.
Asanblea,
50
VIEESIIIA IERIERA. ASAIIBLEAS
se
podr preveerr que n cero
IIE SEflilm C{\tff,A'Tfle Al hcerse
de
que no se
ealice el dta
la
la
convocatoria
hora sealadosr
la
una
liua
se
3l#?ffi*"dffu,
)t.
'/t\
PR0T000t0
I
RBGiSTRO
3
N9 329616.
efecto sean fiiadoE en
el
diclu
lE
voto fvorble de oas del CII{IE{IA Pm CIENI0 (50f} de
el
En laE EIIRAffiIIIiIARIAS con
voto
fvorble
ASAIELEAS
convocatonia. En este
asistan y laE resoluciones se
el quonn se integrar con los Accionistas que
0n}NARIAST con
bl
pra el
de por
lo
enos
el
torn: )
Eo ls
aeciones Presentesl y,
SESA{IA Pfn CIEIT0
(t0l] de
Is
T0TALlTffilA Tod Asublea Genel de Accionistasr sea
20o7
MtNtsltRto ot
cso
eccione: presentes. I/IEESIIIA IARIA.
QUINQUENIO
DE 2003 A
luqar qre
llevr a cbo en el dfa, hor
grdinari o Extrordinria, podr reunirse en cualquier tieogo, sin necesidd de prtvia convocatoria
de cuoplirse req.risito
presentes
sea
alguno,
si
orcurrcn
le totalidd
de
los accionistas
a votot
con derecho
o representados, sielprr rye ninguno de los accionistas se opusiere a celebrarl y la
aprsbad por unenioidad. VIGESIIS qJllTA.
qilUffilT0flA A LAS
Agenda
tsE[Al.ES lE ACCI]IITR
ASAllELElE
lo
S RESJISIIE: Las kaobleas Eenerales de Accionistas sern convoEad por iniciativa del Consejo
ll
Adoinistracin, en su caso por
el
Adoinistrdor Unico o por
el flrgno
de
de
Fiscalizcin si lo tuhiere;
e le del Consejo de Adainistcin o del
t2
en
t3
AdoiniEtrdor Unico y se fusionarn albas agendas. Adicionalrcnte, los ccionist que representen por
hber convoctoria de eabos se dar preferenci
cso de
el
tlElt{TlCltl Pm ClElT0 (2511 de ls ecciooes con derecho a voto, pdro pedir por
l4
Io
oeno
l5
al
Consejo de Adoinistacin o
Beneal de Accionistas para tratar los asuntos que indiryen en zu peticin;
t7
Adoinistracin o
l8
Ios QUII{CE (15} DIA siguientes de haber recibido la solicitud y
t9
la solicitaron podrn prorover judicialoente la convoctoria
20
no
T4
25
Adainistrador ljnico deber electuar
se lubiere oqupdo
cooo
23
en cualqrier
tierpo,
lr
convoctori . Asrble
este cso el Consejo
de
Asable Eenerl de Accionists detro
de
si
no
kblea
En
lo hiciere, los accionistas
q.e
General de Accionistas, cuando
la Asble Anul de accionists no hayr sido convocd en zu oportunidad, o si :hebindol celebrdo
HNA,ZA5 PUSt-tCAS
2t
el
el Adrinistrador Uniro,
esrito
si
hubiere
de
los aEuntos que le corrtspondian de conforridad.con l:Escritura Social,
trnscurido
ms de U{ (ll Afll desde
l ltir
junta
aii
Asiblea Eeneral
de
Accionists. REQUIIT La Asublea Generl de Accionists ser convocd edinte avisos pnblicados
Il0S
(2)
VECES
zulC (151
en el Dirrio 0licial y en otro
IIIAS de anticipecin a
fecha
de
de
los
de nayor circulacin en
el pais, con
/4
no mnoe de
su celebrcin. Estos evisos debern contener: A)- El
rhrc
rtp
le Soriedad con carecteres tipogrficos notorios; Bl- El lugar, lecha y lnra de la ralnin
26
27
c)-
indicacin
si
se tata de Asablea 0rdinaria
necesitan para poder participar en la Asanblea;
Et-
lll- los
o Extraordinaiai
Si se
trata
de Asamblea
requisitos rye
Extraodinariat
se
debrn
2A
29
sealarse los asuntos a
tratar
F)- Deber dejarse previsto en las Asnbleas
ella;
en
rnunrtnri la fecha. Iuoa y tua en
qtre
esta
se reunir' En caso de
elitirsq-
de segunda
ccioneg noinativrs
30
rr6h6Ft ouirprE
3l
32
33
34
35
3
37
38
39
40
4l
42
43
44
sus tenedos v a su direccin rtgistnada en
certilicarh y con la anticipacin antes indicada qle
la Sociedad, avisos escritoa..ryL-!9rreo
contengan
los
ff
llPoslcl$l: Esta integrado por no

hasta TRES
{I)
el
deseopeo
tendr
que
desmpeo
de otros cargos
la
de
superior de direccin
TES
(31,
ni
nas de
Asoblea Eeoeral de
I adninistracin * r1l1ld'
cltt0
Propietarim
{51 }tierbros
Accionistas, no requiriendose la calidad
del cargo de Adrinistrador ni constituyendo taopoco inpedimnto
dentro
fuea de la Sociedad. El Adoinistnador electo
en priner
para
lugar
el
caracter de presidente del Cosnejo de Afuinistracin y de Ia Sociedad; de vicepreidente
el
lo
eI
rgano
flenos
fuplentes a juicio de
para
de accionistas
el
Es
$ITA. C0iEEI0 DE ADl,lltInACIUt'l:
anteriores detalles' VIEESIS
sea en :egundo lugar
de vocales los restantes en
el
rden
rh su
eleccin'
Los
personas que habrn de funqir cooo Se$etario y

Adrinistradores en su pimera reuin designan a las
Tesoero
del
Consejo, quienes podnn
propietarios, sern electos en
voto, tendrn tantos voto

adninistradores
Asamblea
co||lo
see
ser o no accionistas. HtlPfiflllB{t0: Los
adninistradores
Beneral, pra Euyes elecciones los accioniEte con derecho
el
a eleqir, prdendo enitir
n{nero
todos
th
acciones mrltiPlicafus Por
sus votos
favor
de
u solo
el
noero
aienbros del Consejo de Adninistreci sern electos
para un periodo xioo.
de TRES
de
arinistrado
IltfiA0lflt
distibuirto en doc o nas de ellos. En igual tgrna se proceder para los suplentes'
45
(3) ffiG
Los
siendo
4)
48
perritida su reelecin, y en
continuarn
en el
desenpeo
todo
en
caso, qriene se encuentren en el eietcicio de sus funciones,
tanto
no
toaen poaesin
de los cargos los sucesoPe.
IECISISES El Co-nsejo de Administracin se neuni cuentaE veces
lo ju$e
SESISES
necesaio o conveniente EI
49
preEidente
50
dos de su I'tebms Propitarios, aedinte convocatoris
en las oportunidades que el
;D
':ffi:a
frw
PR0T0C0L0
P"
deterinei
propio Conseio
epreseatrdos todos
edainistradones propietrios y
los
Ii,I'GISTITO
celebrr sesin
N9 329617
einistrdores. Ia cuel
pr Io
QUINQUENIO
DE 2003 A 2W7
oenos
neceEria'l convocatonia previa cuodo se encuetreo presentes
no ser
toaer decisiones vlidas
su
Cet-Poder
I
l0
ll
t2
r3
oalquier operacint
debern
de
y ryer
cargo
t
t7
l8
't9
DT
20
MINISTERIO
HNAT.,IZAS PUEt-tCAS
para
la
rarchat des*rollo
buena
Conocer periodicaente
racha y
deds tenentes que se instituyaot

Asignar sueldos
de ls
utiliddes
Sociedadr
sen del
de
ces{,
de
& Ia
corriente de
oisoat designando a
los
tubieren pnovocrdo a la Sociedad. VlESlt
en
Consejo
fl
Generl de. Accion'istas;
ll
al
personal
Elabora
ocedd
la
persona
las
generales
disposiciones
vigilrncir;
b!
c) lbbrr y reoyel al
Berente Egner.al y
superior;
d)
aludido; e) Preparar el proyecto de distifucin
de
la
Sociedad;
et plrn de trabajo y
deos per-sonal
fech y forna de
prezupuesto anual
gl
pago
Representar a la
o.especialer h) probar los ctoe y contratos
que
y aquellos quj f.re;qil' cocproxter el bue odito o intereseE

o personas rye deben eleota talee decisionx;
la Sociedad;
Convocr
de Ainistcin )
ese sentido tor
la persom qe &be ilstituirlos
reglaeentos de
en
no hacerlo, podrn ser obligados a reintegrar
la ociedad, y
estado de
501!ri.y.r-ev"ocr.endetos
giro
ser pernitido
no
increento de los negocios socialer, su control
el
cooceder licencis
acordadqs;
otro
rayorla de. votos, teniendo el
utilidades para soreterlo a la Asablea Eenerl de AccioniEts y deteminar
ruforn
4
por
SEPTIIS. AIRIS.EISES DEL fftEJ0 ,E ADlllNISIruEl0{: Corresponde
tooarr
pem
por
beneficio o utitidd personal que tubieren rucibido, ser eovidos del
Dirigir'y einistrr Ia politica general

t5
se
por los daos y perjuicios Ee
responsables
de los
anifestarlo al Conselo y abstenerse en participar en su deliberacio y
el
Socied
Par
de elprte. los adaiistrdores $le teogan inters diecto
ceo
resolucitn, retirndose de la rarnin, ye qe efi
al patrimnio
podrn ser rcprrsentados
l'lndato debideaente registrado,
eiercer aE de una representcin. Las resoluciones
voto decisoior en
celebra sesin.
los zuplentes en funcionepr sieopre que haye
caso con
un dinistredor prcpietario. Los a&inistrdores
adioistador aceditdo con
Presidente,
acuerdo unnim de
se rrEiere la presencia de la oayorta del nrlmo
integrarse en
puede
luya
j)
Cuoplir y hacer cunplir les reotucones
Asanbleas Eenereles
de
Accionistas
preperar
il Eritir y
de la Asrblea
y proponer
,4
/*:
tEOl
)scaR.e(lrRIClO
/ moeoYNorARIo
DE
lr

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iJ0egl

rnii cutr. r,te mi:

DE LEff' BATRES, Notaio!

CLARA FUNEZ IIENDEZ,

lil:rEil lEtiTo CUARENTA Y

cdul de vecindd nmero de rden

novecientos:r-ratro (,17.904) extedida por

,{rrti,1ir.: iiuatemala, uap,rrrarr,ento de Sacateoequp:i ISAIAS EARIIA FUNES, de cirrcueta

il-3I i; r*qistro reiiie

ts (E-i) y r-ogiEtro veirrtidos mil cutccientos cincuentr y siete (2!,457)t

pu.r'el Air"rlde i'lurricioi dp

I'IARIA VICTIIRIA GARCIA

tCC, caEada, conerriante, quatemalibra; se

r;r,,i:rg,jE rCEfl B quirr

rutcier,tos dier (:0i410)r exiedid por el Aicaide I'lunicipal Ce la

:,-rld de La Arrtig,,r.r EutErsla. dep+tamenio de acaiepeque;

IRLS RE]E GARCIA FUNEs. de

:.rriiific con la rdula de vecindad

iudad ri L Arrtiqua Guatemaia, departamento de Sacatepeouez;

edad' soitero, comerciante, guatemalteco; se

guin Dos {B-2}

registro veintidos mil

registo onie mil cier,to noventa

.1.:rirnrngo. departamento de Sactepequez; VI[TttR

HU0 GARCIA FtlNEZr

r,r'ueio,ie ,:rderr E guin Dos

dos aos de edadt

acatepeqret; J0SE FELII GIRCIA FtSEr

rirrco mil Eetecientos veintisiete (35r7?7},

Airalde lluniciai de la riudd de La Antigua Euterala. departamento de Sacatepequez;

veintiocho (26,428), extendida por eI Alcalde l'luncipal

Antiqua 6uatenal.r, depar'tamento

cdula de vecindad'nlnero de orden B guiin

i.i,:,ior rrerciante, quaieir,alteco; se identifica ron Ia cduia de vecindat

i.,-ii y re,listro veintiseis mii cutrocietos

muryadur lsN BATRE

flJIttE {l5l DIAS enteriores a la Asblea

Anuales, Ios Accionistes gorarn de

docuaento necesrio para

inteligencia de cualquier otro esunto incluido en la Agnda.

infoe del 0rgano

se trate de AsarbleE qre no

y ocln (VIII.) anteriores. En caso de Asarbleas

cualquier inexactitud, ocultacin o siouicin

tales docuentos contenqan. En caso de no poner a disposicin de lm ecciooistrs alEoo o alqrnos

judicielaente ante un Jue de Prioera Instenci

presentarlos en la Vla de Apremio, sin que por

sus funcioes pera con

los hubiere; VII.)

extrorinario. Los Adinistredores

circunstaociado obne cuanto concierne

Extrordinaras de accionists, deber adeoE circular con

ls labores de los Adoinistrares sobre el estado de los negocios de la

nuerales rooanos seis

respondern por los daos

EI Balnce Eenerel del ejercicio social

cocurre oralqrier accionista,

reintegrc de los gastos en que incurran por et deseryeo

foraa de distrihcin de utilides o prdidas

el socio rye lo tubiere

tubieren acordado. Sin

aprobado con Eu voto o qre

qre debe celebrers segn Ia Esoitura