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SOLICITO SE INVESTIGUE.

SEOR JUEZ:

GUSTAVO MENNDEZ, titular del D.N.I. N17.965.484, en mi carcter de


Intendente del Municipio de Merlo, con domicilio real en la Avenida del Libertador
391 de Merlo, Provincia de Buenos Aires, a V.S. me presento y respetuosamente
digo:

I - DENUNCIA:
Que vengo por la presente a promover formal denuncia penal con el fin de
que el Sr. Fiscal de investigaciones que en turno corresponda determine si existen
elementos suficientes para dar inicio a la investigacin jurisdiccional establecida en
el Cdigo Procesal Penal de la Nacin con respecto a la persona de RAL
ALFREDO

OTHACEH,

OTHACEH,

HERNN

MNICA
PATRICIO

ARNALDI,
OTHACEH,

MARTN

ALFREDO

GUILLERMO

RAL

OTHACEH, PABLO IGNACIO OTHACEH, HUGO MIGUEL COOMONTE,


LORENA

COOMONTE,

ERNESTO

RAL

ARNALDI,

ANA

MARA

FERREYRA, MARIANO ARNALDI, MARA FERNANDA ARNALDI, LUIS A.


R. BONTEMPO, GERMN NIVELLO, LYDIA MABEL MARTNEZ DE
JIMNEZ, NORA H. GULEDJIAN y DAMIAN E. SANMIGUEL y/o contra todo
aquel que resulte igualmente responsable en su carcter de cmplice, partcipe,
encubridor o instigador, por la posible comisin de delitos de accin pblica
contenidos en el Cdigo Penal de la Nacin Argentina y leyes complementarias,
atento a lo que en esta oportunidad se explicitar.-

II - LEGITIMACION:
Que como Intendente del Municipio de Merlo me encuentro obligado a
denunciar, conforme lo establece el artculo 177, inciso 1 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin los delitos perseguibles de oficio conocido en el ejercicio de mis
funciones.Que reitero, es mi deber como Intendente, efectuar la denuncia
correspondiente ante la posibilidad de la existencia de un delito, no teniendo
conocimiento hasta la fecha de que se haya iniciado investigacin sobre los hechos
aqu denunciados.Que es de vital importancia dar prontamente inicio a una pesquisa integral
dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta
concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podran ser
constitutivas de los delitos de: defraudacin en perjuicio de la administracin
pblica nacional (artculo 174, inciso 5 del Cdigo Penal de la Nacin),
enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados (artculo 268 y siguientes
del Cdigo Penal de la Nacin) y lavado de activos (artculo 303 y siguientes
del Cdigo Penal de la Nacin).-

III - CIRCUNSTANCIAS DE HECHO:


A: defraudacin en perjuicio de la administracin pblica nacional
Desde mi asuncin como Intendente del Partido de Merlo, Provincia de
Buenos Aires, en diciembre del ao 2015, he recibido comentarios de distintas
personas vinculadas a vida poltica municipal acerca de diferentes irregularidades
cometidas con los fondos que el Estado Nacional, a travs del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, transfiri al municipio.Por ello, con el equipo de gobierno comenzamos a analizar la
documentacin existente en el municipio relativa a las obras de infraestructura
realizadas en el perodo 2003 - 2015 y que haban sido financiadas por el mentado
ministerio del Poder Ejecutivo Nacional.-

As las cosas, hemos advertido irregularidades que nos llamaron


poderosamente la atencin en tres grandes proyectos que tenan como objetivo
solucionar los graves problemas de urbanizacin que sufren los sectores ms
vulnerables de la poblacin de Merlo.El Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios, a
travs de la Subsecretara de Desarrollo Urbano y Vivienda, que supo estar a cargo
de Luis A. R. Bontempo y de Germn Nivello, dependiente de la Secretara de
Obras Pblicas, firm convenios a lo largo de los aos para llevar adelante la
construccin de viviendas sociales.En total se iban a edificar en el Municipio de Merlo 700 viviendas. Uno de
los programas inclua la construccin de 340 viviendas, otro de 192 y el restante de
168.Si bien estos programas ya llevan varios aos de desarrollo, por lo que el
Estado Nacional ha transferido cuantiosas cantidades de dinero, lo cierto es que
estas viviendas nunca han sido finalizadas.Veamos; el 28 de noviembre del ao 2006 se firm el CONVENIO
MARCO: SUBPROGRAMA FEDERAL DE URBANIZACIN DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS PRECARIOS, SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RO
RECONQUISTA PRIMERA ETAPA.Ese convenio fue suscripto por el titular del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversiones Pblicas y Servicios y por Ral Alfredo Othacehe en lo que
respecta al Municipio de Merlo, adems de otros once intendentes de la provincia
de Buenos Aires.Ese convenio estableci que los fondos otorgados por el Estado Nacional
eran un financiamiento no reintegrable. Asimismo, se dej asentado que este
Subprograma se corresponda a uno mayor, el Programa Federal de Construccin y
Mejoramiento de Viviendas cuyos convenios marco se haban celebrado los das 21
y 29 de julio de 2004.Se contempl en el convenio que los proyectos de los barrios que haba que
edificar los deba elaborar el municipio y luego ser elevarlos a la Subsecretara de
3

Desarrollo Urbano y Vivienda, del Ministerio de Planificacin Federal para su


aprobacin. Las condiciones de financiamiento y la verificacin del cumplimiento
del Plan de Trabajos y el Cronograma de Inversiones fue entregado al municipio
por la mentada Subsecretara.La clusula sptima estableci lo siguiente: LOS MUNICIPIOS sern los
comitentes de las obras con sujecin a la legislacin provincial y municipal, y sern
los responsables ante la Nacin de que la obra se construyan y terminen en tiempo
y forma.En cuanto a la intervencin del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
se dijo que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires deber dar el
visto bueno a los certificados de obra que emitan, como paso previo a las
rendiciones de cuentas que efecten los municipios ante la Subsecretara de
Desarrollo Urbano y Vivienda.As la cosas, a lo largo de los aos el Municipio de Merlo procedi a la
licitacin de cada uno de los proyectos, a la adjudicacin de las obras y stas
comenzaron a ejecutarse.A modo ilustrativo de aquellas cuestiones que encendieron las alertas de la
manera en que se llevaron adelante estas obras, viene al caso mencionar que en el
Contrato de Obra Pblica celebrado entre el municipio y la contratista Empresa
Canning C.I.S.A. Cooperativa de Vivienda y Provisin de Obras y Servicios
Pblicos La Iniciativa Ltda. Pemode S.R.L., Servicios de Ingeniera Elctrica
S.R.L. UTE encargada de la construccin de 340 viviendas se establece el pago
de un 15% de anticipo financiero antes de comenzar la obra, el cual fue abonado
por Subsecretara de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversiones Pblicas y Servicios. Segn informacin que se fue relevando
en el municipio, este porcentaje de dinero, que obedece a sumas varias veces
millonarias, no era depositado en ninguna cuenta del municipio, sino que era
cobrado directamente por la empresa constructora de manos del Ministerio de
Planificacin Federal.Ello me lleva a preguntarme:

Cul fue el motivo para que esa suma de dinero


no haya sido depositada en una cuenta bancaria
del municipio y as poder abonarle a la empresa
constructora?
Ese dinero ingres en su totalidad a las arcas de la
empresa constructora o sufri algn desvo?
Asimismo, en ese mismo contrato se estableci que la obra deba finalizarse
en 24 meses, pero lo cierto es que a la fecha, a varios aos de haberse iniciado la
edificacin de los barrios destinados a cubrir las necesidades de las familias ms
necesitadas del municipio, eso an no ha ocurrido.Por otro lado, como mencion, para poder hacer efectivos los pagos
parciales a las empresas constructoras se deban presentar los correspondientes
certificados de obra que den cuenta del progreso de las mismas. Estos avances
eran certificados por profesionales ajenos a la empresa constructora y al municipio.
Es decir que sin el certificado de obra, no se poda realizar el pago.El 25 de noviembre de 2015 se produjo un hecho que abona las sospechas
de esta parte acerca del manejo espurio de los fondos pblicos del Estado Nacional
por parte de funcionarios del Ministerio de Planificacin Federal, Inversiones
Pblicas y Servicios y de la Municipalidad de Merlo.Laura Gabriela Fulloni, titular del D.N.I. N25.283.760, quien era una de las
profesionales encargadas de certificar el avance de las obras, se hizo presente en la
Municipalidad de Merlo y por negarse a firmar el certificado ya que con buen
criterio consider que no se evidenciaban los avances correspondientes a la etapa,
fue apretada por distintas personas de la municipalidad, lo que motiv que esta
ingeniera se dirigiera a la Comisara Merlo 1 de la Polica de la Provincia de
Buenos Aires y radicara la correspondiente denuncia policial. Vale mencionar que
por informacin recibida, esta trabajadora recin se pudo ir de la comisara varias
horas despus de sucedido el evento que denunciara y escoltada por personal
policial.-

Dicha denuncia qued radicada en la U.F.I. N1 y el Juzgado de Garantas


N4 del Departamento Judicial de Morn, careciendo de informacin acerca del
trmite que se le dio a la misma. Sin perjuicio de ello, no quiero dejar de sealar
que una de las personas sindicadas por Fulloni fue Anbal Paso.Otra de las cuestiones que habr de destacar respecto de los certificados de
obra que daban cuenta del avance del proceso de construccin, es un episodio que
tom estado pblico los das 22 y 23 de octubre de 2015, una vez que Ral Alfredo
Othacehe ya haba perdido las internas abiertas del Municipio de Merlo, es decir
que saba que deba abandonar el cargo que ocup durante 24 aos ininterrumpidos
y que le permiti enriquecerse de manera ilcita.La edificacin del barrio donde se estaban construyendo las 340 viviendas
fue sorpresiva y violentamente usurpada por cientos de familias humildes, lo que
motiv la intervencin policial y judicial.En este episodio se sustrajeron e inutilizaron diferentes elementos de trabajo
perteneciente a la empresa constructora, pero lo ms importante para destacar es
que se tomaron, desmantelaron, daaron y sustrajeron las viviendas que estaban en
pleno proceso de construccin.De las averiguaciones realizadas, se pudo conocer una versin que indica
que esa toma fue organizada por Ral Alfredo Othacehe y ejecutada por distintos
personajes violentos allegados al l con el objeto de destruir esas viviendas a fin de
que, en caso de que se practiquen auditoras o controles, no se pudiera determinar el
real avance de la obra, por cuanto el dinero entregado por parte de las autoridades
del Ministerio de Planificacin Federal, Inversiones Pblicas y Servicios exceda
ostensiblemente las etapas concluidas.Los cuadros siguientes exponen los tres proyectos incluidos en el Acuerdo
Marco celebrado con el Ministerio de Planificacin Federal, Inversiones Pblicas y
Servicios, donde se reflejan las empresas contratistas, los montos originales, los
redeterminados, el sospechoso adelanto financiero, el total de dinero previsto, la
fecha de inicio, el plazo en que deba ejecutarse y el estado actual de las obras.-

En cuanto al proyecto que incluy las 168 viviendas, habr de aclarar que su
ejecucin se otorg a tres empresas diferentes, cada una con la obligacin de
construir 56 viviendas.Tambin habr de aclarar que an no hemos podido reunir la totalidad de la
documentacin relacionada a estas importantes obras, por cuanto el fin de la gestin
de Othaceh signific la desaparacin de mucha informacin.-

Obra

168 viviendas

192 viviendas

340 viviendas

(siguiente cuadro)
Contratista

Forensa S.A.

Canning Cooperativa UTE

Monto original

$17.800.012,00

$65.072.274,92

Adelanto Financiero

$2.670.001,82

$9.760.841,24

Monto redeterminado

$17.104.982,82

$87.233.347,41

Total de obra

$34.904.994,82

$152.305.622,33

Fecha de inicio

28/08/2009

14/02/2012

Plazo previsto

12 meses

24 meses

Estado actual

Sin finalizar

Sin finalizar

(15%)

Obra

56 A

56 B

56 C

Contratista

PEMODE S.R.L. UTE

Avencon Construcciones

Cooperativa La Iniciativa

Monto original

$6.688.440,00

$6.688.440,00

$6.688.440,00

Adelanto Financiero

$1.003.266,00

$1.003.266,00

$1.003.266,00

$6.688.440,00

$6.688.440,00

$6.688.440,00

Sin finalizar

Sin finalizar

Sin finalizar

(15%)
Monto redeterminado
Total de obra
Fecha de inicio
Plazo previsto
Estado actual

En relacin a los hechos hasta aqu descriptos, sera pruedente que V.S.
incorpore la totalidad de la documentacin obrante en el Ministerio de Planificacin
Federal, Inversiones Pblicas y Servicios de la Nacin y profundice la investigacin
para determinar si el avance de las obras se condice con lo volcado en los
certificados de obra y, consecuentemente, con los montos abonados.Para ello se sugiere la realizacin de aquellos peritajes tcnicos necesarios
sobre las viviendas en cuestin y su cotejo con la documental mencionada.Viene al caso mencionar que entre el personal de planta permanente de la
Municipalidad de Merlo existen empleados idneos y con una real vocacin de
servicio pblico, pero tras dos dcadas de haber prestado funciones bajo las rdenes
de Ral Alfredo Othaceh temen fundadamente por su integridad fsica en caso de
que sean convocados a prestar declaracin testimonial.-

B: Enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados


En esta lnea sobre la que hemos venido trabajando desde el municipio a
efectos de poder trasparentar con los vecinos, especialmente con aquellos grupos
ms vulnerables, las irregularidades y desvos de fondos que han existido en la
administracin anterior, es que vengo a denunciar el enriquecimiento ilcito de
RAL ALFREDO OTHACEH, MNICA ARNALDI, MARTN ALFREDO
OTHACEH,

HERNN

PATRICIO

OTHACEH,

GUILLERMO

RAL

OTHACEH, PABLO IGNACIO OTHACEH, HUGO MIGUEL COOMONTE,


LORENA

COOMONTE,

ERNESTO

RAL

ARNALDI,

ANA

MARA

FERREYRA, MARIANO ARNALDI, MARA FERNANDA ARNALDI.Toda vez que Ral Alfredo Othaceh se desempe durante su vida adulta
como empleado y funcionario pblico, y dado el alto nivel de vida que lleva tanto l
como el resto de su ncleo familiar y su familia poltica, considero que la justicia
penal debe investigar si este sujeto y sus familiares se enriquecieron ilcitamente
durante el desempeo de sus cargos como funcionarios y empleados pblicos.-

Si bien respecto de algunos de los mencionados an no se ha podido


determinar si efectivamente trabajaron o no en la municipalidad a lo largo de
estos 24 aos, lo cierto es recae sobre ellos la sospecha que podran ser testaferros
de aquellos que s ocuparon cargos pblicos, ya sea como funcionarios o bien como
empleados.Desde nuestro desembarco en la Municipalidad hemos realizado denodados
esfuerzos para encontrar y reconstruir documentacin vinculada a la administracin
anterior. Quienes circundan la vida poltica en el municipio reconocen el esfuerzo
que viene haciendo esta gestin por transparentar lo ocurrido, por lo que manos
annimas nos han acercado documentacin que pondremos a consideracin de V.S.
para que la examine y determine la veracidad de la informacin all contenida.Respecto de este acpite, en primer trmino habr de sealar los mejores
sueldos brutos, conforme se desprende de sus respectivos legajos personales, de las
personas supra sealadas. Cabe aclarar que, lamentablemente, algunos de los
legajos personales no han podido ser hallados.-

Nombre

Ral Alfredo Othaceh

Mnica Arnaldi

Vinculo

Cargo

Tiempo

Mejor sueldo

trabajado

bruto

Intendente

24 aos

No se hall legajo

Cnyuge

Asesora / Concejal

20 aos

$15.202

Martn Alfredo Othaceh

Hijo

Concejal

18,4

$15.202

Hernn Patricio Othaceh

Hijo

No se hall legajo

No se hall legajo

No se hall legajo

Guillermo Ral Othaceh

Hijo

Auxiliar del

9,11 aos

$12.162

Intendente
6

Pablo Ignacio Othaceh

Hijo

Sec. de Juventud

6,9 aos

$15.202

Hugo Miguel Coomonte

Consuegro

No se hall legajo

No se hall legajo

No se hall legajo

Lorena Coomonte

Nuera

No se hall legajo

No se hall legajo

No se hall legajo

Ernesto Ral Arnaldi

Cuado

No se hall legajo

No se hall legajo

No se hall legajo

10

Ana Mara Ferreiyra

Cuada

No se hall legajo

No se hall legajo

No se hall legajo

11

Mariano Arnaldi

Sobrino

Auxiliar

administrativo
12

Mara Fernanda Arnaldi

Sobrina

Sub. Sec.

Legislativa

Asimismo, en relacin a las personas mencionadas, se ha consultado bases


de datos disponibles en internet para intentar conocer ms acerca de sus
actividades.As, de la base de datos Nosis surge que una de las actividades declaradas de
Ral Alfredo Othacehe en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es
servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados, pero lo cierto es que el mismo informe respecto de la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos slo aparece como registrado como servicios
personales.Por ello, sera bueno conocer si adems de haber sido Intendente del
Municipio de Merlo durante 24 aos este sujeto viva de rentas, y en ese caso
conocer la titularidad de las propiedades que daba en alquiler.Por su parte a Hernn Patricio Othaceh, de 35 aos de edad, y Pablo
Ignacio Othaceh, de 28 aos, hijos del ex intendente, se los vincula con la
sociedad comercial Trignamat S.R.L.Trignamat S.R.L.
Esta empresa constituida en el ao 2008 tiene como objeto societario cuatro
amplios y variados rubros, a saber: 1) comercializacin de materiales e insumos
para la construccin; 2) la realizacin de construcciones

en obras pblicas o

privadas de viviendas, escuelas, clnicas, hospitales y sanatorios, casas de estudios,


estadios, centros deportivos y edificios. Tambin la refaccin de edificios de todo
tipo, obras viales, hidrulicas, redes de saneamiento, redes elctricas y redes de gas,
etc.; 3) Inmobiliaria, compra venta, permuta, alquiler, arrendamiento de bienes
inmuebles urbanos o rurales; y 4) financieras, dar o tomar dinero con o sin
garantas, constituir o transferir hipotecas y otorgar crditos a corto o largo plazo,
etc.-

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La sede social de la empresa de los hermanos Othaceh tiene domicilio en la


calle Corrientes 311, piso 7 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, exactamente
en el mismo inmueble donde funciona Baker Tilly, consultora dedicada al
asesoramiento del complejo mundo de los negocios1 que se la vincul
periodsticamente al resonante caso conocido mundialmente como Panam
Papers, que tiene como protagonista a la firma panamea Mossack Fonseca.Asimismo, Hernn Patricio Othaceh, de 35 aos, constituy una
sociedad comercial con Hugo Miguel Coomonte, quien sera su suegro,
denominada Hero Transportes S.R.L., la que fue constituida en el ao 2006.Hero Transportes S.R.L.
Esta sociedad dedicada a la logstica tiene como objeto el transporte de
productos, mercaderas, encomiendas y cargas en general.Segn se desprende del informe de Nosis, una de los acreedores de esta
sociedad sera la empresa de venta de vehculos Mercedes Benz, por lo que resulta
interesante para la pesquisa determinar si esta empresa posee rodados registrados a
su nombre, el valor de plaza de los mismos, e intentar determinar el modo en que
fueron adquiridos.La sede social de esta empresa es en la calle Uruguay 867, piso 7 de la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, pero segn surge de la pgina de internet
http://www.transportehero.com.ar/ funcionara en dos sucursales, una en la
provincia de Santa F y otra en la Ciudad de Buenos Aires.En el ao 2015 Hugo Miguel Coomonte cedi sus 120 cuotas partes a
Lorena Coomonte (quien sera su hija y pareja de Hernn Patricio Othaceh) por
la suma de $50.000, por lo que resultara apropiado conforme a la denuncia que
aqu se presenta determinar si esa cesin de acciones se ve reflejada en las
declaraciones juradas fiscales de los nombrados.Llama la atencin que Hugo Miguel Coomonte, dueo durante varios aos
de una empresa de logstica, recin se haya inscripto en la Administracin Federal
de Ingresos Pblicos en septiembre de 2006, es decir el mismo ao que fund la
1 http://www.bakertillyargentina.com/
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empresa de logstica con su yerno, en tanto que desde el ao 1983 hasta 2007 era
empleado en relacin de dependencia de empresas como Arte Grfico Editorial
Argentino S.A., Ceramic S.A. y Eficast S.A.Por eso, sera prudente determinar si existen inconsistencias entre las
declaraciones juradas de la familia Coomonte en relacin a sus ingresos y sus
actividades comerciales, ello en la sospecha Hugo Migue Coomonte slo sea un
testaferro de su yerno o de su consuegro.Por otra parte se encuentra Ernesto Ral Arnaldi, cuado de Ral Alfredo
Othaceh, y su cnyuge, Ana Mara Ferreyra, respecto de quien Nosis informa su
vinculacin con seis sociedades comerciales, a saber:
Atinland S.A.
Atinland S.A., cuya actividad principal sera servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados, segn la actividad
principal declarada ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos.Como particularidad habr de destacar que esta empresa aparece con la
siguiente alerta en Nosis: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la
R.G. N3.358 al 04/12/2012.Dicha Resolucin General de la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos reza lo siguiente: Que se ha verificado la existencia de sociedades
comerciales que no han solicitado el alta en impuestos y/o regmenes y que no han
efectuado presentaciones de declaraciones juradas o que, habindolas presentado,
no registran ventas, ingresos, ni empleados en relacin de dependencia, declarados.
Que, asimismo, las acciones de control llevadas a cabo por este Organismo han
permitido detectar numerosos casos de creacin y registro de sociedades
comerciales, efectuadas por organizaciones, con distintos objetivos: funcionar
como carpetas o usinas para el desarrollo de actividades tendientes a
facilitar la evasin fiscal, actuar como plataformas para el desarrollo de
operaciones ilegales de comercio exterior, ocultar el verdadero patrimonio de
las personas fsicas y de esta manera simular una situacin fiscal y
patrimonial distinta a la real o generar supuestas empresas que tercerizan

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servicios para planificar nocivamente la verdadera relacin laboral de las


empresas y los trabajadores entre otros. Que las graves consecuencias que tales
prcticas poseen sobre la recaudacin fiscal, conllevan la necesidad de adoptar
medidas preventivas tendientes a evitar su generalizacin y a combatir los
mencionados ilcitos (el destacado me pertenece).Sera interesante poder conocer los motivos por los que la entidad fiscal dio
de baja la Clave nica de Identificacin Tributaria de esta sociedad vinculada a la
familia poltica de Ral Alfredo Othaceh y las ulteriores gestiones que se hicieron
para reactivar el mismo y quienes fueron los responsables de AFIP que
intervinieron.Droguera Kendis S.A.
Esta sociedad, cuya actividad principal registrada ante la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos es la venta al por mayor de productos farmacuticos y
veterinarios, estuvo en poder de Ernesto Ral Arnaldi y su cnyuge, Ana Mara
Ferrerya, desde octubre de 2007 hasta abril de 2013, desconociendo los bienes que
tena a su nombre y el capital que la integraba.Enjoytigre S.R.L.
Esta sociedad fue constituida el 23 de octubre de 2014 por Ernesto Ral Arnaldi,
Mariano Arnaldi, Mara Fernanda Arnaldi e Ignacio Arnaldi y tiene como
objeto social la instalacin, explotacin y organizacin de centro de
entretenimiento, parque de diversiones, explotacin gastronmica, centro de cobro
de servicios, etc.Sera prudente que la justicia investigue el origen de los fondos de este
ambicioso proyecto y la propiedad sobre la cual se instal este parque de
diversiones.Establecimiento El Remanso S.A.
Esta empresa a la que Ernesto Arnaldi y Ana Mara Ferreyra aparecen
vinculados tiene registrado ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos
como actividad principal el cultivo de soja. Por asamblea del 15 de octubre de
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2014 se decidi la disolucin y liquidacin de la sociedad, designando como


liquidadora a la misma Ferreyra.Por la fecha en que se decidi la liquidacin de la sociedad, sera interesante
poder conocer los bienes que integraban la misma y que se hizo con el producido de
esa liquidacin societaria.Frondal S.A.
El objeto social de esta empresa es la realizacin de actividad ganadera,
inmobiliaria, financiera, importacin y exportacin. La actividad principal
denunciada ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos es la de servicios
inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o
arrendados.El presidente de esta sociedad comercial es Ernesto Ral Arnaldi.Profutur S.A.
Segn surge del informe de Nosis, esta empresa denunci como actividad
principal ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos la venta por mayor de
productos farmacuticos y veterinarios, pero de la lectura completa de esa
informacin surge que en su origen la firma tena un objeto ms amplio, como ser
servicios inmobiliarios, constructora, operaciones financieras y de inversin.Esta empresa aparece vinculada a Ernesto Arnaldi y Ana Mara
Ferreyra.-

C: blanqueo de capitales
Asimismo, entiendo prudente que la justicia investigue si la totalidad de las
personas nombras supra han realizado maniobras para blanquear capitales
provenientes de ese enriquecimiento ilcito conseguido a costa del dinero que se
transfiriera al municipio por el Ministerio de Planificacin Federal, Inversiones
Pblicas y Servicios de la Nacin.-

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Los comentarios recibidos por el equipo de gobierno acerca de la gran


fortuna de la familia Orhaceh y su familia poltica, dan cuenta de la creacin de
diferentes sociedades comerciales y la adquisicin de distintos bienes muebles e
inmuebles para incorporar el dinero obtenido ilcitamente al circuito legal.Por ello, considero que resulta de medular importancia esclarecer el origen
de los fondos de las personas fsicas y jurdicas involucradas, as como tambin de
aquellas que vayan apareciendo a lo largo de la investigacin.La lucha contra la corrupcin mediante la promocin de polticas de
transparencia ocupa un lugar cada vez ms importante en la agenda de los
gobiernos. En los ltimos aos, y debido a los grandes perjuicios econmicos,
polticos y sociales que provoca la corrupcin poltica-empresarial, se ha venido
desarrollando una sana tendencia hacia una mayor transparencia en la gestin de los
asuntos pblicos y en sus procesos de toma de decisiones. Conscientes de la
magnitud y las consecuencias del problema, muchos Estados estn realizando
esfuerzos en este sentido. Uno de los instrumentos utilizados para cumplir con este
objetivo es la implementacin de sistemas de declaracin de actividades, ingresos y
bienes de los funcionarios que garanticen la publicidad de esa informacin, lo que
ya se empieza a conversar y debatir en el mbito de la provincia de Buenos Aires.Que dichos sistemas sirven para dos propsitos centrales: monitorear la
evolucin patrimonial de los funcionarios pblicos y prevenir y detectar eventuales
conflictos entre los intereses privados y el sector pblico.Que para alcanzar los objetivos mencionados, los sistemas deben asegurar el
control de la informacin no slo por parte de los rganos encargados de su
aplicacin sino por los ciudadanos y por los medios de comunicacin. Por ello, el
carcter pblico de la informacin deviene en requisito esencial de tales sistemas.Que un rgimen eficaz resulta de la combinacin de varios elementos
organizados coherentemente para lograr su fin: 1.- normas jurdicas que establecen
obligaciones a los funcionarios pblicos y prescriben sanciones a los
incumplimientos; 2.- organismos pblicos encargados de administrar y controlar el
funcionamiento del rgimen y 3.- herramientas tecnolgicas para hacer operativo y
eficiente tal funcionamiento; y como tambin es importante que una vez
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determinada la responsabilidad, se aplique las sanciones correspondiente conforme


delito tipificado en el cdigo penal sin distinciones.Que en este sentido, las conductas de las personas que denuncio estaran
denotando un posible ocultamiento de informacin en discordancia con lo
establecido en la legislacin vigente; tanto para los funcionarios pblicos como
para los particulares respecto de su situacin ante el fisco nacional y local,
revistiendo esta informacin de una calidad de relevancia, en razn de la
importancia que representan para el pueblo argentino, por lo que deviene necesaria
esta actividad impulsora del proceso penal, a fin de clarificar las cuestiones y en
caso de que se verifiquen irregularidades se determinen las responsabilidades
penales que correspondan.En los ltimos aos, los argentinos conocimos diferentes causas penales de
trascendencia pblica, en la que se ven involucrados polticos y empresarios en el
armado de sociedades comerciales al slo efecto de blanquear dinero proveniente
de hechos ilcitos.Estas maniobras las suelen realizar organizaciones de profesionales con gran
conocimiento en sociedades comerciales, derecho financiero y derecho bancario
que trabajan en clulas articuladas en distintos pases generalmente parasos
fiscales, para dificultar la vinculacin entre ellas ante las ulteriores investigaciones
judiciales.Estas

organizaciones

delictivas

trabajan

en

redes

excesivamente

profesionalizadas, contando con asesoramiento jurdico, contable y notarial, por


cuanto las maniobras que realizan para blanquear el dinero proveniente de
actividades ilcitas exigen la conformacin de sociedades comerciales, el
otorgamiento de poderes de administracin y disposicin, la obtencin de la clave
nica de identificacin tributaria ante el ente recaudador, la alta ante los fiscos
provinciales para el pago de tributos locales, la apertura de cuentas bancarias, el
registro contable de su actividad comercial, etc. Todo ello requiere del
conocimiento de profesionales altamente capacitados y conocedores de la materia.
En muchos casos, cuentan con la desatencin dolosa de los organismos de control
especialmente creados para prevenir y combatir estos delitos.-

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Tal como mencion, manos annimas han hecho llegar al equipo de


gobierno informacin que da cuenta que Ral Alfredo Othaceh registrara las
escandalosa cantidad de 22 inmuebles registrados a su nombre nicamente en el
partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires.Tambin hemos recibido informacin que el nombrado tendra otras
propiedades, las que no estaran registradas a su nombre, sino de testaferros. Una de
ellas sera una propiedad en el Golfers Country Club, ubicado en Pilar, provincia
de Buenos Aires. All, Ral Alfredo Othaceh sera dueo de una propiedad que
habra pagado U$S 750.000 en efectivo a su antiguo titular, el jugador de ftbol
Leandro Gracian.Por su parte, Mnica Arnaldi, cnyuge de Othaceh, tendra ocho
propiedades a su nombre, en tanto que Martn Alfredo Othaceh registrara tres
propiedades.Asimismo, Hernn Patricio Othaceh, figurara inscripto con seis
inmuebles en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos
Aires, y Guillermo Ral Othaceh poseera siete propiedades a su nombre.Por su parte, Pablo Ignacio Othaceh tendra cuatro inmuebles a su
nombres, Lorena Coomonte otras cuatro propiedades, en tanto que Ernesto Ral
Arnaldi registrara cinco propiedades y Mara Fernanda Arnaldi un inmueble.El siguiente cuadro consigna los nmeros de matrcula de cada uno de los
inmuebles que le perteneceran a las personas sealadas:
Nombre
Ral Alfredo Othaceh

Matrcula
69875; 70589; 44263; 69635; 36589; 70966; 18514; 26072; 63385; 18511; 18512;
18513; 18515; 17355; 36589; 11922; 15372; 69876; 69877; 69878; 37249 y 43752.-

Mnica Arnaldi

42101; 42857; 31680; 68062; 44141; 19405; 8080 y 12998.-

Martn Alfredo Othaceh

32328, 32363 y 3938.-

Hernn Patricio Othaceh

1183; 32303; 11183; 32328; 32363 y 3938.-

Guillermo Ral Othaceh

32328; 11746; 11747; 15357; 15358; 15356 y 32363.-

Pablo Ignacio Othaceh

21771; 32328; 32363 y 70525.-

Lorena Coomonte

74470; 37966; 32808 y 27587.-

17

Ernesto Ral Arnaldi

47878; 55422; 39398; 19405 y 39061.-

Mara Fernanda Arnaldi

16157.-

Las sospechas existentes al momento de iniciar el anlisis de documentacin


en la municipalidad se han ido verificando y entendemos que deviene necesario
judicializar la cuestin para que sean los jueces y fiscales, quienes poseen amplias
facultades legales, quienes investiguen y reconstruyan los patrimonios de la
totalidad de las personas mencionadas, pudiendo as levantar el secreto bancario,
fiscal y solicitar toda la colaboracin necesaria a la Unidad de Informacin
Financiera y a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos.En esa inteligencia, ms all de las sugerencias pesquisativas que se fueron
realizando a lo largo de la presente, sera prudente que se puedan responder los
siguientes interrogantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

A qu se dedican realmente las sociedades comerciales mencionadas?


Dnde funcionan estas sociedades comerciales?
Quines son sus verdaderos titulares?
Quines son sus clientes?
Cules fueron los giros de dinero que existieron a lo largo de los aos?
Tienen o tuvieron empleados en relacin de dependencia registrados?
Tiene o tuvieron giro comercial?
Con qu bancos o entidades financieras trabajan?
Han tenido movimiento en los ltimos aos?
Quines son los autorizados a operar las cuentas bancarias?
Se encuentra registrada en la Inspeccin General de Justicia?
Presentaron sus balances en los ltimos aos?
Cul es su actual situacin ante la Administracin Federal de Ingresos

Pblicos?
n) Presentaron declaraciones juradas?
o) Adquiri algunas de estas sociedades comerciales Certificados de Depsito
para Inversin (CEDIN) conforme lo prev la Ley 26.869?
p) Alguna entidad bancaria, financiera o cualquier sujeto obligado emiti
algn Reporte de Operacin Sospechosa respecto de estas sociedades?
q) Se repartieron dividendos o se pagaron honorarios a sus directores?
r) Cul es la posicin de cada uno de sus integrantes en relacin al Impuesto
a las Ganancias y Bienes Personales?
s) Tanto las personas fsicas como jurdicas involucradas, han adquirido o
transferido inmuebles, vehculos automotores, motovehculos, buques o
aeronaves?

18

IV - DERECHO APLICABLE:
Como vengo denunciando, entiendo que V.S. debera investigar la posible
comisin, por parte de los nombrados de tres tipos penales, a saber: defraudacin en
perjuicio de la administracin pblica nacional (artculo 174, inciso 5 del Cdigo
Penal de la Nacin), enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados (artculo
268 y siguientes del Cdigo Penal de la Nacin) y lavado de activos (artculo 303 y
siguientes del Cdigo Penal de la Nacin).-

Defraudacin en perjuicio de la administracin pblica nacional


El Cdigo Penal de la Nacin prev en el artculo 174, inciso 5 del Cdigo
Penal de la Nacin el delito de defraudacin en perjuicio de la administracin
pblica.La accin tpica se remite a cualquiera de las maneras de estafar o abusar de
la confianza, es decir, a cualquiera de los supuestos relativos a las defraudaciones o
estafas contenidos en los artculos 172; 173 y 174 del Cdigo Penal de la Nacin,
pero con la particularidad que el perjuicio del desfalco debe recaer sobre la
administracin pblica, en este caso, sobre la administracin pblica nacional, ya
que de all tanto los funcionarios del gobierno nacional como del gobierno
municipal desviaron los fondos.-

Enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados y lavado de activos


El artculo 268 [2] del Cdigo Penal de la Nacin establece que ser
reprimido con reclusin o prisin de dos a seis aos, multa del cincuenta por ciento
al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitacin absoluta perpetua,
el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para

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disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o empleo pblico


y hasta dos aos despus de haber cesado en su desempeo.Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el patrimonio se
hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambin cuando se hubiesen
cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ser reprimida
con la misma pena que el autor del hecho.Asimismo, el artculo 303 del Cdigo Penal de la Nacin, incorporado bajo
el ttulo Delitos contra el orden Econmico y Financiero, establece que: 1) Ser
reprimido con prisin de tres (3) a diez (10) aos y multa de dos (2) a diez (10)
veces del monto de la operacin, el que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulacin en el
mercado, bienes provenientes de un ilcito penal, con la consecuencia posible de
que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de
un origen lcito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil
($300.000), sea en un solo acto o por la reiteracin de hechos diversos vinculados
entre s.2) La pena prevista en el inciso 1 ser aumentada en un tercio del mximo
y en la mitad del mnimo, en los siguientes casos: b) Cuando el autor fuera
funcionario pblico que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasin de sus
funciones. En este caso, sufrir adems pena de inhabilitacin especial de tres (3) a
diez (10) aos. La misma pena sufrir el que hubiere actuado en ejercicio de una
profesin u oficio que requirieran habilitacin especial.4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el
autor ser reprimido con la pena de prisin de seis (6) meses a tres (3) aos.En lo que respecta a los funcionarios pblicos que podran resultar
involucrados es necesario que justifiquen la composicin de su patrimonio en forma
legtima, a travs de actividad lcita. Ello lo requiero teniendo en miras la especie
de los delitos en que nos podramos encontrar; los cuales exigen, por un lado, un
marcado enriquecimiento patrimonial temporalmente paralelo a la toma del puesto

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oficial, como circunstancia del tipo, previa y condicionante de la obligacin de


hacer, que es la justificacin de su procedencia al ser debidamente solicitado.As el agente pblico, tiene la obligacin, el deber, de ajustar su conducta a
un comportamiento tico y rendir cuentas del origen de sus ingresos, es decir,
demostrar que los bienes adquiridos y que objetivamente no los podran haber
adquirido por medio de sus ingresos declarados, los ha obtenido de algn otro modo
legal o, al menos, sin perjuicio al bien general.Entiendo que de la denuncia producida existen mritos suficientes para
poner en manos del representante del Ministerio Pblico Fiscal que corresponda a
los efectos de que avance sobre la investigacin de las actividades que durante la
ostentacin de sus cargos ejercieron y que como consecuencia de ellas se produjo el
eventual crecimiento del patrimonio de los funcionarios y empleados del Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios y de la Municipalidad de
Merlo.Cuando aparece lesionada la transparencia de la administracin pblica, se
genera la obligacin de restablecer las cosas a su primitiva condicin. As, cuando
se acept el cargo se gener una deuda, un compromiso que slo puede saldarse si
se elimina el dao institucional y social que algn mal entendido pueda ocasionar,
mxime, como es el caso denunciado, las afectadas directas son aquellas familias en
estado de pobreza o indigencia que no recibieron sus viviendas sociales por la
codicia de funcionarios que slo buscaron llenarse los bolsillos de dineros mal
habidos.Es decir, que si existen elementos que permitan imputar alguna conducta
indebida, el sospechado debe justificar lo contrario, para reparar el posible dao a
las instituciones y a la sociedad que la injustificacin acarrea.All reside la necesidad y potestad del Estado para reclamar a los
funcionarios pblicos la justificacin de lo que puede aparecer como ilegtimo.Debe comprenderse que la transparencia del sistema es en beneficio de la
honestidad de la funcin pblica como exigencia del Principio Republicano de
Gobierno que rige nuestra Constitucin Nacional (artculo 1); y el derecho a la

21

informacin pblica que poseen los gobernados de los actos de gobierno, garantiza
un mecanismo de control pblico como su derivacin lgica.Controlar los comportamientos de quienes ocupan funciones pblicas, es
acercar el Estado a la ciudadana. El buen funcionamiento del Estado descansa en la
legitimidad de la que gozan sus autoridades. Se trata, de que los habitantes
comprendan y perciban, que quienes son designados para ocupar una funcin
pblica, habrn de convertirse efectivamente en funcionarios en beneficio del bien
comn.La tica de la funcin pblica, debe ser un patrn a seguir por la sociedad, y
en este sentido los actos de gobierno deben reflejar los valores ms elevados,
evitando desplegar conductas que estn reidas con el manejo de la Cosa Pblica.
El respeto al decoro y la transparencia se debe imponer en todas las decisiones de
gobierno.Es en este plano, donde debe buscarse el bien jurdico protegido
actualmente por el reformulado Ttulo XI del Cdigo Penal. Resulta necesario
reconocer que, mediante los tipos penales analizados, tambin se pretende defender,
bsicamente el correcto funcionamiento de la gestin pblica; una especie del delito
de omisin propio que exige, por un lado, una marcada conducta inapropiada
temporalmente paralela a la toma del puesto oficial, previa y condicionante de la
obligacin de hacer, que es la justificacin de su procedencia al ser debidamente
requerido.Como qued dicho, el bien jurdico protegido por la norma es la
transparencia de los actos de gobierno.El derecho aplicable surge de la propia Constitucin Nacional, a travs de
sus artculos 1: Sistema Republicano y Representativo de Gobierno, 36: nuevos
derechos y garantas, mandato constitucional de sancionar la ley de tica de la
funcin pblica, y establecimiento de la gravsima pena de atentado contra el
sistema democrtico para quien se enriquece ilcitamente a costa del Estado, y 19:
restricciones de las acciones privadas que ofenden la moral pblica. El plexo
normativo condiciona el derecho del funcionario de mantener en privado el origen

22

de su patrimonio, al derecho de informacin del ciudadano; como asimismo la ley


de tica Pblica Nacional y Provincial.En lo que respecta al destino que los funcionarios y particulares le hayan
dado al dinero mal habido, la ley penal castiga a quien pusiere en circulacin en el
mercado bienes provenientes de un ilcito penal con apariencia de un origen lcito.Al respecto debo destacar que el Estado Argentino viene realizado desde el
ao 2000 grandes esfuerzos para cumplir con las exigencias de distintos organismos
internacionales como las Naciones Unidas y, especialmente, el Grupo de Accin
Financiera (GAFI) con sus 40 Recomendaciones de Estndares Internacionales
sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de
la Proliferacin.Desde el punto de vista legislativo el tipo penal de lavado de dinero ha
sufrido importantes modificaciones en los ltimos aos, ya que la necesidad de
cumplir con aquellos compromisos en la lucha contra este delito han llevado al
dictado de la Ley 26.683 que dispuso la modificacin del Cdigo Penal de la
Nacin, incorporando el Ttulo XIII Delitos Contra el Orden Econmico y
Financiero. As se sum el artculo 303 y siguientes al cdigo de fondo, que trajo
sustanciales variables respecto de la tipificacin anterior, que se encontraba
comprendida dentro del delito de encubrimiento y requera la existencia del delito
precedente, lo que lo tornaba de difcil comprobacin y lo cual llev a obtener
escasas condenas por blanqueo de capitales en los ltimos 15 aos.La nueva redaccin signific que la legitimacin de activos sea enmarcada
dentro del bien jurdico orden socio-econmico y se incluy la punicin del
autolavado y de las personas jurdicas.El Cdigo Penal de la Nacin y los distintos instrumentos internacionales
obligan al Estado a perseguir este delito, mxime cuando se vinculan estrechamente
con delitos graves cometidos por funcionarios pblicos, como ser la corrupcin
poltica y el enriquecimiento ilcito en perjuicio del estado nacional y,
consecuentemente de ello, de los sectores mas vulnerables y necesitados de la
sociedad.-

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Como podr apreciarse de la lectura de la presente denuncia, resulta


fundamental que la investigacin que V.S. encare sea llevada adelante como una
nica e inescindible pesquisa, por cuanto los hechos relatados se encuentran
concatenados y es la corrupcin poltica a expensas del dinero de las viviendas
sociales lo que llev al crecimiento patrimonial injustificado e ilcito, y
posteriormente al blanqueo de esos fondos mediante la adquisicin de bienes
muebles e inmuebles.-

V PLEXO PROBATORIO:
A los efectos de comprobar los extremos aqu esgrimidos aporto el siguiente
material probatorio, sin perjuicio de que oportunamente sea ampliado y de que el
rgano judicial y el representante del Ministerio Pblico Fiscal recojan otras
probanzas.A) Copias de documentacin encontrada en la Municipalidad de Merlo relativa
a las tres obras denunciadas.B) Constancias de consultas realizadas al sistema NOSIS, de distintas personas
fsicas y jurdicas mencionadas en esta presentacin, las que evidencian una
evidente relacin.C) Copias de los presuntos informes del Registro de la Propiedad Inmueble
acercados a la Municipalidad de Merlo de manera annima para que se
determine la veracidad de los mismos.Asimismo, propongo la realizacin de diferentes medidas probatorias, a saber:
A) Se solicite a la Inspeccin General de Justicia y a los registros pblicos de
comercio provinciales los legajos de la totalidad de las sociedades
comerciales mencionadas para conocer su conformacin. Tambin de todas
aquellas sociedades que forman o formaron parte todas las personas
mencionadas en esta presentacin.B) Se solicite a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos las
declaraciones juradas de la totalidad de las personas mencionadas de los
ltimos 20 aos.24

C) Se solicite a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos


Humanos de la Nacin las declaraciones juradas presentadas por los
funcionarios del Gobierno Nacional de los ltimos 13 aos.D) Se solicite al Banco Central de la Repblica Argentina que informe en qu
entidades bancarias y financieras registraron cuentas corrientes, cajas de
ahorro y/o cajas de seguridad las personas fsicas y jurdicas denunciadas.
Asimismo, se informe quines eran las personas autorizadas a operar esas
cuentas y si realizaron giros de dinero al exterior, tambin las tarjetas de
crditos vinculadas.E) Una vez recabada la informacin del punto anterior, se solicite a cada banco
los extractos bancarios de los perodos involucrados. Asimismo, que
informe si esas cuentas eran operadas a travs de algn sistema informtico
de Home Banking y en caso positivo, que se remitan las direcciones IP de
los registros de acceso (login).F) Asimismo, se solicite a las entidades bancarias que precisen si realizaron, en
relacin a esas cuentas, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la
Unidad de Informacin Financiera, debiendo precisarse las fechas y
operaciones involucradas.G) Se solicite a las empresas Visa, Mastercard, American Express y Diners, con
sede en la Repblica Argentina, Repblica Oriental del Uruguay, Repblica
de Panam, Canad y Estados Unidos de Amrica, que precisen si los
involucrados poseen tarjetas de crdito y/o dbito a su nombre, ya sea como
titulares, extensiones o como tarjetas corporativas a su nombre o de alguna
de las sociedades mencionadas.H) Se solicite a la Direccin Nacional de Migraciones del Ministerio del
Interior, Obra Pblica y Vivienda que informe los ingresos y egresos de los
denunciados al pas durante los ltimos 13 aos, as como tambin se
precise los pasos fronterizos y el medio de transporte utilizado, debindose
aclarar si se trat de vuelos de lneas, aviones privados o cualquier otro
medio de transporte.I) Se solicite a los correspondientes registros nacionales y provinciales que se
informen las propiedades inmuebles, vehculos automotores, motovehculos,
buques y aeronaves que se encuentran o encontraron registrados a nombre

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de las personas fsicas y jurdicas denunciadas. Tambin de aquellos


vehculos que tienen autorizacin para conducir.Hago reserva de aportar ms material probatorio que se est receptando y
revisando, as como tambin ampliar los hechos denunciados.-

VI. PETITORIO:
Por todo ello, al Sr. Juez instructor de turno solicito:
I.
II.
III.

Tenga por formulada denuncia.Tenga por acompaada la prueba que se adjunta.Se promueva investigacin a tenor de los hechos narrados y de acuerdo a las
formalidades del Cdigo de rito.-

IV.

Se disponga la produccin de las probanzas necesarias que lleven al


esclarecimiento de los hechos e identificacin de los responsables.-

V.

Fijados los hechos denunciados, establezca el Sr. Juez su adecuacin tpica


y proceda a sealar a los autores y/o cmplices, procediendo a su llamado a
indagatoria de ser as procedente.PROVEER DE CONFORMIDAD,
SER JUSTICIA.

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