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SEOR JUEZ:
I - DENUNCIA:
Que vengo por la presente a promover formal denuncia penal con el fin de
que el Sr. Fiscal de investigaciones que en turno corresponda determine si existen
elementos suficientes para dar inicio a la investigacin jurisdiccional establecida en
el Cdigo Procesal Penal de la Nacin con respecto a la persona de RAL
ALFREDO
OTHACEH,
OTHACEH,
HERNN
MNICA
PATRICIO
ARNALDI,
OTHACEH,
MARTN
ALFREDO
GUILLERMO
RAL
COOMONTE,
ERNESTO
RAL
ARNALDI,
ANA
MARA
II - LEGITIMACION:
Que como Intendente del Municipio de Merlo me encuentro obligado a
denunciar, conforme lo establece el artculo 177, inciso 1 del Cdigo Procesal
Penal de la Nacin los delitos perseguibles de oficio conocido en el ejercicio de mis
funciones.Que reitero, es mi deber como Intendente, efectuar la denuncia
correspondiente ante la posibilidad de la existencia de un delito, no teniendo
conocimiento hasta la fecha de que se haya iniciado investigacin sobre los hechos
aqu denunciados.Que es de vital importancia dar prontamente inicio a una pesquisa integral
dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta
concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podran ser
constitutivas de los delitos de: defraudacin en perjuicio de la administracin
pblica nacional (artculo 174, inciso 5 del Cdigo Penal de la Nacin),
enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados (artculo 268 y siguientes
del Cdigo Penal de la Nacin) y lavado de activos (artculo 303 y siguientes
del Cdigo Penal de la Nacin).-
En cuanto al proyecto que incluy las 168 viviendas, habr de aclarar que su
ejecucin se otorg a tres empresas diferentes, cada una con la obligacin de
construir 56 viviendas.Tambin habr de aclarar que an no hemos podido reunir la totalidad de la
documentacin relacionada a estas importantes obras, por cuanto el fin de la gestin
de Othaceh signific la desaparacin de mucha informacin.-
Obra
168 viviendas
192 viviendas
340 viviendas
(siguiente cuadro)
Contratista
Forensa S.A.
Monto original
$17.800.012,00
$65.072.274,92
Adelanto Financiero
$2.670.001,82
$9.760.841,24
Monto redeterminado
$17.104.982,82
$87.233.347,41
Total de obra
$34.904.994,82
$152.305.622,33
Fecha de inicio
28/08/2009
14/02/2012
Plazo previsto
12 meses
24 meses
Estado actual
Sin finalizar
Sin finalizar
(15%)
Obra
56 A
56 B
56 C
Contratista
Avencon Construcciones
Cooperativa La Iniciativa
Monto original
$6.688.440,00
$6.688.440,00
$6.688.440,00
Adelanto Financiero
$1.003.266,00
$1.003.266,00
$1.003.266,00
$6.688.440,00
$6.688.440,00
$6.688.440,00
Sin finalizar
Sin finalizar
Sin finalizar
(15%)
Monto redeterminado
Total de obra
Fecha de inicio
Plazo previsto
Estado actual
En relacin a los hechos hasta aqu descriptos, sera pruedente que V.S.
incorpore la totalidad de la documentacin obrante en el Ministerio de Planificacin
Federal, Inversiones Pblicas y Servicios de la Nacin y profundice la investigacin
para determinar si el avance de las obras se condice con lo volcado en los
certificados de obra y, consecuentemente, con los montos abonados.Para ello se sugiere la realizacin de aquellos peritajes tcnicos necesarios
sobre las viviendas en cuestin y su cotejo con la documental mencionada.Viene al caso mencionar que entre el personal de planta permanente de la
Municipalidad de Merlo existen empleados idneos y con una real vocacin de
servicio pblico, pero tras dos dcadas de haber prestado funciones bajo las rdenes
de Ral Alfredo Othaceh temen fundadamente por su integridad fsica en caso de
que sean convocados a prestar declaracin testimonial.-
HERNN
PATRICIO
OTHACEH,
GUILLERMO
RAL
COOMONTE,
ERNESTO
RAL
ARNALDI,
ANA
MARA
FERREYRA, MARIANO ARNALDI, MARA FERNANDA ARNALDI.Toda vez que Ral Alfredo Othaceh se desempe durante su vida adulta
como empleado y funcionario pblico, y dado el alto nivel de vida que lleva tanto l
como el resto de su ncleo familiar y su familia poltica, considero que la justicia
penal debe investigar si este sujeto y sus familiares se enriquecieron ilcitamente
durante el desempeo de sus cargos como funcionarios y empleados pblicos.-
Nombre
Mnica Arnaldi
Vinculo
Cargo
Tiempo
Mejor sueldo
trabajado
bruto
Intendente
24 aos
No se hall legajo
Cnyuge
Asesora / Concejal
20 aos
$15.202
Hijo
Concejal
18,4
$15.202
Hijo
No se hall legajo
No se hall legajo
No se hall legajo
Hijo
Auxiliar del
9,11 aos
$12.162
Intendente
6
Hijo
Sec. de Juventud
6,9 aos
$15.202
Consuegro
No se hall legajo
No se hall legajo
No se hall legajo
Lorena Coomonte
Nuera
No se hall legajo
No se hall legajo
No se hall legajo
Cuado
No se hall legajo
No se hall legajo
No se hall legajo
10
Cuada
No se hall legajo
No se hall legajo
No se hall legajo
11
Mariano Arnaldi
Sobrino
Auxiliar
administrativo
12
Sobrina
Sub. Sec.
Legislativa
en obras pblicas o
10
empresa de logstica con su yerno, en tanto que desde el ao 1983 hasta 2007 era
empleado en relacin de dependencia de empresas como Arte Grfico Editorial
Argentino S.A., Ceramic S.A. y Eficast S.A.Por eso, sera prudente determinar si existen inconsistencias entre las
declaraciones juradas de la familia Coomonte en relacin a sus ingresos y sus
actividades comerciales, ello en la sospecha Hugo Migue Coomonte slo sea un
testaferro de su yerno o de su consuegro.Por otra parte se encuentra Ernesto Ral Arnaldi, cuado de Ral Alfredo
Othaceh, y su cnyuge, Ana Mara Ferreyra, respecto de quien Nosis informa su
vinculacin con seis sociedades comerciales, a saber:
Atinland S.A.
Atinland S.A., cuya actividad principal sera servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados, segn la actividad
principal declarada ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos.Como particularidad habr de destacar que esta empresa aparece con la
siguiente alerta en Nosis: La CUIT fue cancelada de acuerdo a lo establecido en la
R.G. N3.358 al 04/12/2012.Dicha Resolucin General de la Administracin Federal de Ingresos
Pblicos reza lo siguiente: Que se ha verificado la existencia de sociedades
comerciales que no han solicitado el alta en impuestos y/o regmenes y que no han
efectuado presentaciones de declaraciones juradas o que, habindolas presentado,
no registran ventas, ingresos, ni empleados en relacin de dependencia, declarados.
Que, asimismo, las acciones de control llevadas a cabo por este Organismo han
permitido detectar numerosos casos de creacin y registro de sociedades
comerciales, efectuadas por organizaciones, con distintos objetivos: funcionar
como carpetas o usinas para el desarrollo de actividades tendientes a
facilitar la evasin fiscal, actuar como plataformas para el desarrollo de
operaciones ilegales de comercio exterior, ocultar el verdadero patrimonio de
las personas fsicas y de esta manera simular una situacin fiscal y
patrimonial distinta a la real o generar supuestas empresas que tercerizan
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C: blanqueo de capitales
Asimismo, entiendo prudente que la justicia investigue si la totalidad de las
personas nombras supra han realizado maniobras para blanquear capitales
provenientes de ese enriquecimiento ilcito conseguido a costa del dinero que se
transfiriera al municipio por el Ministerio de Planificacin Federal, Inversiones
Pblicas y Servicios de la Nacin.-
14
organizaciones
delictivas
trabajan
en
redes
excesivamente
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Matrcula
69875; 70589; 44263; 69635; 36589; 70966; 18514; 26072; 63385; 18511; 18512;
18513; 18515; 17355; 36589; 11922; 15372; 69876; 69877; 69878; 37249 y 43752.-
Mnica Arnaldi
Lorena Coomonte
17
16157.-
Pblicos?
n) Presentaron declaraciones juradas?
o) Adquiri algunas de estas sociedades comerciales Certificados de Depsito
para Inversin (CEDIN) conforme lo prev la Ley 26.869?
p) Alguna entidad bancaria, financiera o cualquier sujeto obligado emiti
algn Reporte de Operacin Sospechosa respecto de estas sociedades?
q) Se repartieron dividendos o se pagaron honorarios a sus directores?
r) Cul es la posicin de cada uno de sus integrantes en relacin al Impuesto
a las Ganancias y Bienes Personales?
s) Tanto las personas fsicas como jurdicas involucradas, han adquirido o
transferido inmuebles, vehculos automotores, motovehculos, buques o
aeronaves?
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IV - DERECHO APLICABLE:
Como vengo denunciando, entiendo que V.S. debera investigar la posible
comisin, por parte de los nombrados de tres tipos penales, a saber: defraudacin en
perjuicio de la administracin pblica nacional (artculo 174, inciso 5 del Cdigo
Penal de la Nacin), enriquecimiento ilcito de funcionarios y empleados (artculo
268 y siguientes del Cdigo Penal de la Nacin) y lavado de activos (artculo 303 y
siguientes del Cdigo Penal de la Nacin).-
19
20
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informacin pblica que poseen los gobernados de los actos de gobierno, garantiza
un mecanismo de control pblico como su derivacin lgica.Controlar los comportamientos de quienes ocupan funciones pblicas, es
acercar el Estado a la ciudadana. El buen funcionamiento del Estado descansa en la
legitimidad de la que gozan sus autoridades. Se trata, de que los habitantes
comprendan y perciban, que quienes son designados para ocupar una funcin
pblica, habrn de convertirse efectivamente en funcionarios en beneficio del bien
comn.La tica de la funcin pblica, debe ser un patrn a seguir por la sociedad, y
en este sentido los actos de gobierno deben reflejar los valores ms elevados,
evitando desplegar conductas que estn reidas con el manejo de la Cosa Pblica.
El respeto al decoro y la transparencia se debe imponer en todas las decisiones de
gobierno.Es en este plano, donde debe buscarse el bien jurdico protegido
actualmente por el reformulado Ttulo XI del Cdigo Penal. Resulta necesario
reconocer que, mediante los tipos penales analizados, tambin se pretende defender,
bsicamente el correcto funcionamiento de la gestin pblica; una especie del delito
de omisin propio que exige, por un lado, una marcada conducta inapropiada
temporalmente paralela a la toma del puesto oficial, previa y condicionante de la
obligacin de hacer, que es la justificacin de su procedencia al ser debidamente
requerido.Como qued dicho, el bien jurdico protegido por la norma es la
transparencia de los actos de gobierno.El derecho aplicable surge de la propia Constitucin Nacional, a travs de
sus artculos 1: Sistema Republicano y Representativo de Gobierno, 36: nuevos
derechos y garantas, mandato constitucional de sancionar la ley de tica de la
funcin pblica, y establecimiento de la gravsima pena de atentado contra el
sistema democrtico para quien se enriquece ilcitamente a costa del Estado, y 19:
restricciones de las acciones privadas que ofenden la moral pblica. El plexo
normativo condiciona el derecho del funcionario de mantener en privado el origen
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V PLEXO PROBATORIO:
A los efectos de comprobar los extremos aqu esgrimidos aporto el siguiente
material probatorio, sin perjuicio de que oportunamente sea ampliado y de que el
rgano judicial y el representante del Ministerio Pblico Fiscal recojan otras
probanzas.A) Copias de documentacin encontrada en la Municipalidad de Merlo relativa
a las tres obras denunciadas.B) Constancias de consultas realizadas al sistema NOSIS, de distintas personas
fsicas y jurdicas mencionadas en esta presentacin, las que evidencian una
evidente relacin.C) Copias de los presuntos informes del Registro de la Propiedad Inmueble
acercados a la Municipalidad de Merlo de manera annima para que se
determine la veracidad de los mismos.Asimismo, propongo la realizacin de diferentes medidas probatorias, a saber:
A) Se solicite a la Inspeccin General de Justicia y a los registros pblicos de
comercio provinciales los legajos de la totalidad de las sociedades
comerciales mencionadas para conocer su conformacin. Tambin de todas
aquellas sociedades que forman o formaron parte todas las personas
mencionadas en esta presentacin.B) Se solicite a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos las
declaraciones juradas de la totalidad de las personas mencionadas de los
ltimos 20 aos.24
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VI. PETITORIO:
Por todo ello, al Sr. Juez instructor de turno solicito:
I.
II.
III.
Tenga por formulada denuncia.Tenga por acompaada la prueba que se adjunta.Se promueva investigacin a tenor de los hechos narrados y de acuerdo a las
formalidades del Cdigo de rito.-
IV.
V.
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