Universidad Interamericana

para el Desarrollo Sede Tizimn.

Asignatura: Derecho
Internacional Publico
Carrera: Derecho
Cuatrimestre: 6 (Mayo-Agosto/
2016)
Docente: Lic. Arturo Caamal
Alumna: Carolina Samantha
Medina vila

Fecha: 09/Agosto/2016
Delitos transnacionales
El Contrabando Aduanero: es un delito que consiste en la internacin de mercancas
al pas de importacin en forma clandestina, valindose de medios contrarios a la ley,
burlando a las autoridades aduaneras, con el objeto de obviar el pago respectivo por
concepto de aranceles de importacin, cayendo tambin en el delito de Defraudacin
Aduanera.
El Contrabando puede presentarse por dos vas, la va legal y la va ilegal. La va
legal consiste en que se presentan las mercancas objeto de delito aduanero durante el
despacho aduanero, y la va ilegal es cuando las mercancas objeto de delito aduanero,
se internan a determinado pas, burlando los controles aplicables al ingresar las
mercancas por vas no autorizadas (extravos) para transitar hacia el interior de dicho
pas.
Trfico de seres humanos: la trata de personas, comercio de personas o trfico de
personas es el comercio ilegal de seres humanos con propsitos de esclavitud
reproductiva, explotacin sexual, trabajos forzados, extraccin de rganos, o cualquier
forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los
derechos humanos de la persona, tambin se lo denomina la esclavitud del siglo XXI.
Es una violacin a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de

las vctimas consagrados en la carta magna. Esto envuelve la capitulacin y el

transporte ilegal de humanos.
Trfico de drogas: el narcotrfico supone el comercio de sustancias txicas, que
engloba la fabricacin, distribucin, venta, control de mercados, consumo y reciclaje de
estupefacientes, adictivos o no, potencialmente dainos para la salud (conocidos
comnmente como drogas). La mayora de las legislaciones internacionales prohben o
limitan el narcotrfico, con penas que incluyen la ejecucin por diversos medios,aunque
esto vara en funcin de la sustancia y de la legislacin local.
Un estudio de la ONU indica que "el trfico global de droga gener
aproximadamente 321.6 miles de millones en 2003. Esta cifra sera el 1% del producto
interno bruto global en 2003. El consumo de drogas est extendido de manera global.
Grupos ilegales, mafias o tambin denominados carteles gestionan la cadena de
suministro. Los crteles varan en tamao, longevidad y organizacin, dependiendo de
la sustancia, rentabilidad y volumen de cada proceso. En la parte superior de la
jerarqua de estas organizaciones, se encuentra el jefe del cartel, que controla la
produccin y distribucin de la sustancia. Estos junto con los intermediarios financieros,
blanquean los capitales obtenidos de actividades ilegales graves. En parte inferior de la
jerarqua se encuentran los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son
consumidores de drogas ellos mismos y sufre drogodependencia, tambin llamados
"camellos", "jbaros" o "dealers"
El trfico de armas: es el comercio ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.
Se trata de uno de los comercios ilegales ms extendidos y lucrativos y a su vez ms

combatidos por Naciones Unidas. A primera vista el Trfico de Armas, (de forma
paralela al narcotrfico) se presenta como el problema que ms incide en la seguridad
de un Estado, debido principalmente a que por su carcter clandestino quedan fuera del
control de las autoridades y son utilizadas tanto por los grupos guerrilleros como por
grupos paramilitares (en el caso de Colombia) que despedazan la concentracin y el
monopolio de la fuerza de una regin.
Blanqueo de dinero: el blanqueo de capitales (tambin conocido como lavado de
dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos
orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen
delictivo. El Grupo de Accin Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional
formado en 1989 por el Grupo de los 7 pases ms industrializados, para aunar
esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, considera como blanqueo de
capitales la conversin o transferencia de propiedad, a sabiendas de que deriva de un
delito criminal, con el propsito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal o ayudar a
cualquier persona involucrada en la comisin del delito a evadir las consecuencias
legales de su accin.