Manifestação Do MPF-PR Sobre Lula

Ministrio Pblico Federal
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F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO
EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13 VARA FEDERAL CRIMINAL DA

SUBSEO JUDICIRIA DE CURITIBA/PR.
Autos n 5032551-86.2016.4.04.7000, 5032547-49.2016.4.04.7000 e 503254227.2016.4.04.7000

Classe: Exceo de Incompetncia
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, nos autos acima referenciados,

pelos Procuradores da Repblica signatrios, vem apresentar, pelas razes de fato e
de direito a seguir expostas, RESPOSTA EXCEO DE INCOMPETNCIA apresentada
pela defesa tcnica do investigado LUIZ INACIO LULA DA SILVA.
1. Relatrio
Tratam-se de Excees de Incompetncia opostas por LUIZ INACIO
LULA DA SILVA em que questionada, sobretudo, a competncia da 13 Vara
Federal da Subseo Judiciria de Curitiba/PR para o processamento dos feitos a ele
relacionados, ventilando, ainda, a incompetncia da Justia Federal para a conduo
dos processos da Operao Lava-Jato.
Em sntese, alega o excipiente inexistirem motivos para que o Juzo
da 13 Vara Federal de Curitiba seja competente para processar e julgar os feitos que
o envolvem, em razo de os fatos supostamente delituosos aquisio e reforma de
imveis nos municpios de Atibaia e Guaruj e realizao de palestras contratadas
consumaram-se no Estado de So Paulo, no apresentando conexo com os fatos
investigados no mbito da Operao Lava-Jato. Desse modo, nenhum dos elementos
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mencionados pelo parquet federal nos autos de inqurito policial seriam capazes de
atrair a competncia daquele Juzo.
Some-se a isto o fato de que o Juzo da 13 Vara Federal da Subseo
Judiciria de Curitiba/PR seria incompetente para o julgamento dos fatos
investigados no mbito da prpria Operao Lava-Jato, uma vez que os delitos
teriam sido consumados por agentes pblicos funcionrios de empresa de economia
mista PETROBRAS o que, por si s, no possui o condo de atrair a competncia
para a Justia Federal.
Este Juzo, em despacho inserto no evento 3 dos respectivos autos,
intimou o Ministrio Pblico Federal para que se manifestasse, de forma conjunta, no
prazo de 10 dias, destacando, na oportunidade, a existncia de dvida quanto
admissibilidade da exceo na fase de Inqurito Processual, uma vez que sua
interposio exigiria a prvia definio da imputao por meio da denncia. Deixou,
ademais, de suspender o inqurito, j que a pretenso seria contrria ao disposto
pelo artigo 111 do Cdigo de Processo Penal.
Inconformado com a deciso, o excipiente ops embargos de
declarao, uma vez que supostamente constatadas obscuridade no atinente ao
momento processual em que cabvel a exceo de incompetncia, bem como
omisso relativa ausncia de fundamentao quanto impossibilidade de
suspenso da tramitao do processo em razo da disposio do artigo 111 do
Cdigo de Processo Penal. Na oportunidade, ressaltou o cabimento da exceo de
incompetncia nesse momento processual, uma vez que admitida pela doutrina em
casos em que h a prtica de atos jurisdicionais, sendo o momento apropriado para a
sua apresentao a primeira oportunidade de manifestao da defesa nos autos.
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Contudo, como ser demonstrado pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos, os pedidos no merecem conhecimento e, ainda, desmerecem
procedncia.
2. Do descabimento da presente medida

Em primeiro momento, cabe analisar a adequao da presente
medida ao estgio preliminar em que se encontram os procedimentos em desfavor
do excipiente. Como apontado na inicial, no h qualquer denncia oferecida ou
ao penal instaurada, mas apenas inquritos policiais e medidas cautelares
decretadas.
A Lei Penal Adjetiva apresenta como medidas adequadas ao
questionamento da competncia a prpria exceo de incompetncia, em j
instaurada a ao penal, sendo a ela incidente, e, no caso de coao ilegal, o habeas
corpus, na hiptese de inexistir processo que ampare as pretenses do ru.
Neste sentido, deciso do Tribunal Regional Federal da 5 Regio:
PROCESSO PENAL. EXCEO DE INCOMPETNCIA. INQURITO. DESCABIMENTO.
NO CONHECIMENTO. A exceo de incompetncia incidente processual e,
nesta condio, reclama a existncia de ao penal j proposta. Se o indiciado
em inqurito sustenta que a autoridade policial no tem atribuio para a
instaurao da persecuo, quando muito pode interpor ordem de habeas corpus
para o trancamento da investigao; No havendo, ainda, qualquer autoridade
judiciria que haja assumido o conduto do processo penal sequer iniciado,
no tem sentido falar-se em exceo de incompetncia. Exceo que no se
conhece.
(TRF-5 - EXINCR: 376 PB 0033690-29.2009.4.05.0000, Relator: Desembargador
Federal Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 26/08/2009, Pleno, Data de
Publicao: Fonte: Dirio da Justia Eletrnico - Data: 16/10/2009 - Pgina: 111 Ano: 2009 grifos nossos)
Ademais, embora o texto legal do art. 108 do Cdigo de Processo

Penal disponha que a oportunidade para oposio de exceo de incompetncia
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durante o prazo de defesa, isso no significa dizer que a exceo de incompetncia
poder ser oposta durante a fluncia de qualquer prazo que consubstancia a primeira
oportunidade de manifestao da defesa nos autos, como deu a entender a defesa
do excipiente, mas sim unicamente no prazo para apresentao de resposta
acusao, momento em que a ausncia de exceo acarreta a precluso temporal e a
prorrogao da competncia do juzo. Entendimento diverso corresponderia em
banalizar completamente o instituto e sua limitao temporal.
Muito embora a defesa tente argumentar que referida expresso no
prazo de defesa pode ser aplicado no mbito do inqurito processual, mister
ressaltar que no h contraditrio na fase de inqurito, de modo que no h como se
falar em prazo de defesa, mas apenas prazo da defesa, que consiste em eventuais
manifestaes da defesa do investigado.
Assim, considerando que inexiste denncia e ao penal em face de
LUIZ INACIO LULA DA SILVA no mbito da Operao Lava Jato, apenas inquritos
policiais e medidas cautelares decretadas, tem-se que a medida adotada pelo
excipiente se mostra de todo inadequada, razo pela qual no deve ser conhecida.
3. Da competncia da 13 Vara Federal de Curitiba

O excipiente afirma que os fatos investigados nos inquritos policiais 1
em que figura como investigado no teriam ocorrido sob a jurisdio da 13 Vara
Federal de Curitiba, o que afastaria a sua competncia territorial e material. Alega,
ainda, a inexistncia de conexo entre os fatos investigados no bojo da Operao
Lava-Jato e aqueles pelos quais resta investigado.
Oportuno salientar, que todos esses fatos so conexos aos demais
apurados no mbito da denominada Operao Lava Jato. Essa percepo, possvel
Autos n 5054533-93.2015.4.04.7000, 5003496-90.2016.4.04.7000 e 5006597-38.2016.4.04.7000.
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aos investigadores e ao Juzo face a todo o conjunto probatrio, brevemente
delineada a seguir.
Para fins metodolgicos, opta-se aqui por abordar a questo da
competncia territorial em dois momentos distintos: 1) primeiramente se
demonstrar a conexo intrnseca entre os fatos investigados nos inquritos policiais
e os apurados na Operao Lava Jato e a consequente competncia federal e
territorial sobre eles; e 2) em um segundo momento, ser demonstrada a conexo
instrumental entre todos os fatos investigados na Operao Lava Jato e a
consequente competncia territorial deste juzo.
Tambm esse segundo momento subdivido em dois pontos: a)
primeiro, demonstra-se a conexo instrumental que torna indissocivel o
processamento dos fatos investigados pela Operao Lava Jato, evidenciando a
necessidade de que sejam julgados por um mesmo juzo, para, em um segundo
tpico, b) demonstrar a competncia territorial do juzo paranaense sobre toda a
Operao.
3.1. Da conexo e competncia quanto aos crimes investigados

nos
autos
5054533-93.2015.4.04.7000,
5003496-90.2016.4.04.7000
5006597-38.2016.4.04.7000
3.1.a. Da conexo.
No curso da Operao Lava Jato, revelou-se o funcionamento, pelo
menos desde 2004, no seio e em desfavor da PETROBRAS, de um gigantesco
esquema criminoso envolvendo a prtica de crimes contra a ordem econmica,
corrupo, fraude a licitaes e lavagem de dinheiro2.
2
Conforme se depreende do relato constante tambm nas j ajuizadas aes penais de n 5026212-
82.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.7000, 5083351-89.2014.404.7000, 5083360-51.2014.404.7000, 508337605.2014.404.7000, 5083401-18.2014.404.7000, 5083838-59.2014.404.7000, 5012331-04.2015.404.7000.

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O aprofundamento das apuraes conduziu a indcios de que, no
mnimo entre os anos de 2004 e 2012, as Diretorias da sociedade de economia mista
estavam divididas entre partidos polticos, que eram responsveis pela indicao e
manuteno dos respectivos Diretores.
De outro lado, verificou-se que as empresas que possuam contratos
com a PETROBRAS, notadamente as maiores empreiteiras brasileiras, criaram um
cartel que passou a atuar em face das contrataes da estatal. Esse grupo era
formado, entre outras, pelas seguintes empresas: OAS, ODEBRECHT, UTC, CAMARGO
CORREA, QUEIROZ GALVO, MENDES JNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, GALVO
ENGENHARIA, IESA, ENGEVIX, SETAL, TECHINT, PROMON, MPE, SKANSKA e GDK.
Eventualmente, participavam das fraudes as empresas ALUSA, FIDENS, JARAGU
EQUIPAMENTOS, TOME ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.
Essas empresas passaram a dividir entre si as obras da PETROBRAS,
evitando que empreiteiras no participantes do cartel fossem convidadas para os
processos licitatrios. Esse esquema funcionou ao longo de anos, de maneira
organizada, inclusive com regras previamente estabelecidas, semelhantes ao
regulamento de um campeonato de futebol3. Havia, ainda, a repartio das obras ao
modo da distribuio de prmios de um bingo4. Assim, antes do incio dos certames,
j se sabia qual seria a empresa ganhadora. As demais licitantes apresentavam
propostas em valores maiores do que os ofertados pela empresa que deveria
vencer apenas para dar aparncia de legalidade falsa disputa.
3
Vrios documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A retratam o funcionamento do
cartel, destacando-se o papel intitulado reunio de bingo, em que so indicadas as empresas que deveriam
participar das licitaes do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ, bem como o papel intitulado
proposta de fechamento do bingo fluminense (COMPERJ), em que so listados os prmios (diversos contratos
do empreendimento) e os jogadores (diferentes empreiteiras) (Processo 5083351-89.2014.404.7000/PR, Evento
1, MANDBUSCAAPREENC11, Pginas 1-27 documento anexo cota de encaminhamento da denncia).
Vrios documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A retratam o funcionamento do
cartel, destacando-se o papel intitulado reunio de bingo, em que so indicadas as empresas que deveriam
participar das licitaes do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ, bem como o papel intitulado
proposta de fechamento do bingo fluminense (COMPERJ), em que so listados os prmios (diversos contratos
do empreendimento) e os jogadores (diferentes empreiteiras) (Processo 5083351-89.2014.404.7000/PR, Evento
1, MANDBUSCAAPREENC11, Pginas 1-27 documento anexo cota de encaminhamento da denncia).
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Para garantir a manuteno do cartel, era relevante que as
empreiteiras cooptassem agentes pblicos da PETROBRAS, especialmente os
Diretores, que possuam grande poder de deciso no mbito da estatal. Isso foi
facilitado em razo de os Diretores, como j ressaltado, haverem sido nomeados com
base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunho de esforos e interesses entre
os poderes econmico e poltico para implantao e funcionamento do esquema.
Os funcionrios de alto escalo da PETROBRAS recebiam vantagens
indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida, no apenas se omitiam em
relao ao cartel ou seja, no criavam obstculos ao esquema nem atrapalhavam
seu funcionamento , mas tambm atuavam em favor das construtoras, restringindo
os participantes das convocaes e agindo para que a empreiteira escolhida pelo
cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, esses funcionrios permitiam
negociaes diretas injustificadas, celebravam aditivos desnecessrios e com preos
excessivos, aceleravam contrataes com supresso de etapas relevantes e vazavam
informaes sigilosas, entre outras irregularidades, todas em prol das empresas
cartelizadas.
Os valores ilcitos, porm, destinavam-se no apenas aos Diretores da
PETROBRAS, mas tambm aos partidos polticos e aos parlamentares responsveis
pela manuteno dos Diretores nos cargos. Tais quantias eram repassadas aos
agentes polticos de maneira peridica e ordinria, e tambm de forma episdica e
extraordinria, sobretudo em pocas de eleies ou de escolhas das lideranas. Esses
polticos, por sua vez, conscientes das prticas indevidas que ocorriam na
PETROBRAS, no apenas patrocinavam a manuteno do Diretor e dos demais
agentes pblicos no cargo, como tambm no interferiam no cartel existente. A
repartio poltica das Diretorias da PETROBRAS revelou-se mais evidente em relao
Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 e
2012; Diretoria de Servios, ocupada por RENATO DUQUE entre 2003 e 2012; e
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Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR CERVER entre 2003 e 2008.
Para que fosse possvel o trnsito das vantagens indevidas entre os
dois pontos da cadeia ou seja, das empreiteiras para os Diretores e polticos
atuavam profissionais encarregados da lavagem de ativos, que podem ser chamados
de operadores ou intermedirios. Referidos operadores encarregavam-se de,
mediante estratgias de ocultao da origem dos recursos, lavar o dinheiro e, assim,
permitir que a propina chegasse aos seus destinatrios de maneira insuspeita. Dentre
eles, se destacam ALBERTO YOUSSEF e JOO VACCARI NETO.
Geralmente, o repasse dos valores dava-se em duas etapas.
Primeiro, o dinheiro era repassado das construtoras para o operador.
Para tanto, havia basicamente trs formas: (a) entrega de valores em espcie; (b)
depsito e movimentao no exterior; e (c) contratos simulados com empresas.
Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se a
segunda etapa, na qual os valores saam do intermedirio e eram enviados aos
destinatrios finais (funcionrios pblicos e polticos), descontada a comisso do
operador. Em geral, havia pelo menos cinco formas de os operadores repassarem as
quantias aos beneficirios das vantagens indevidas:
a) A primeira forma consistia na entrega de valores em espcie, que
era feita por meio de empregados ou prepostos dos operadores, os quais faziam
viagens em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados 5;
b) A segunda forma era a realizao de transferncias eletrnicas
para empresas ou pessoas indicadas pelos destinatrios ou, ainda, o pagamento de
5
Na ao penal n 5025695-77.2014.404.7000, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA foi denunciado pelo
trasporte fraudulento de valores em espcie em viagens que realizou; tambm tendo como modo de operao o
trnsito de valores em espcie, NELMA KODAMA foi denunciada na ao penal n 5026243-05.2014.404.7000,
sendo que a acusao abrange tambm a tentativa da prtica do crime de evaso de divisas, j que NELMA foi
presa em flagrante no Aeroporto de Guarulhos na posse injustificada de duzentos mil euros; tambm na ao
penal n 5049898-06.2014.404.7000 denunciada a metodologia de entrega e recebimento de valores em espcie
pelo ncleo comandado por ALBERTO YOUSSEF, sendo o responsvel direto pela atividade RAFAEL ANGULO
LOPES.
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bens ou contas em nome dos beneficirios6;
c) A terceira forma ocorria por meio de transferncias e depsitos em
contas no exterior, em nome de empresas offshores de responsabilidade dos agentes
pblicos ou de seus familiares7;
d) A quarta forma, adotada sobretudo em pocas de campanhas
eleitorais, era a realizao de doaes oficiais, devidamente declaradas, pelas
construtoras ou empresas coligadas, diretamente para os polticos ou para o diretrio
nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, em verdade, consistiam em
propinas pagas e disfaradas do seu real propsito8; e
e) A quinta forma ocorria por meio da compra e reforma de imveis
pelas empreiteiras ou empresas intermedirias da lavagem de ativos, em benefcio
dos destinatrios finais da propina9.
Em decorrncia desses crimes de cartel, corrupo e lavagem, j
foram processados e julgados dirigentes da PETROBRAS e de algumas das
empreiteiras envolvidas, alm de ex-agentes polticos (j destitudos de foro por
prerrogativa de funo).
6
Na ao penal n 5083258-29.2014.404.7000 foi denunciada a lavagem por meio de depsitos nas empresas GFD
Investimentos, MO Consultoria e Empreiteira Rigidez com base em contratos simulados de prestao de servio;
ao passo que na ao penal n 5083401-18.2014.404.7000, por exemplo, foi denunciada a ocultao de capital
pela aquisio de diversos bens com recursos provenientes dos crimes praticados em detrimento da Petrobras,
como empreendimentos hoteleiros na Bahia posteriormente desmembrada na ao penal n 502860895.2015.404.7000; tambm denunciada a aquisio de apartamento em favor de NESTOR CERVER na ao penal
n 5007326-98.2015.404.7000.
7
Na ao penal n 5039475-50.2015.404.7000 foi denunciado o recebimento de valores decorrentes de vantagens
indevidas por JORGE ZELADA em offshore mantida em banco suo; tambm formulada acusao em desfavor de
MARIO GOES e PEDRO BARUSCO pelo recebimento de valores ilcitos por meio de offshore, conforme ao penal
n 5012331-04.2015.404.7000; mais recentemente, RENATO DUQUE foi acusado pela utilizao de contas na Sua
para lavagem de capitais; emblemtico tambm o caso de PAULO ROBERTO COSTA, que utilizou-se de seus
familiares para ocultao de valores no exterior, conforme acordo de colaborao que firmou com o MPF.
8
Na ao penal n 5019501-27.2015.404.7000 RENATO DUQUE, AUGUSTO MENDONA e JOO VACCARI NETO
foram denunciados pela lavagem de recursos desviados da Petrobras por doaes oficias ao Partido dos
Trabalhadores PT e repasses Editora Grfica Atitude.
9
Na ao penal n 5045241-84.2015.404.7000 foi denunciada a lavagem de ativos na reforma de imveis de JOS
DIRCEU; enquanto que na ao penal n 5037093-84.2015.404.7000, foi denunciada a lavagem pela aquisio de
obras de arte e imveis, como forma de pagamento de vantagens indevidas a RENATO DUQUE.
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Conforme reconhecido nas respectivas sentenas, restou provado
que dirigentes da CAMARGO CORREA (ao penal n 508325829.2014.4.04.7000),
OAS (ao penal n 508337605.2014.4.04.7000), MENDES JUNIOR (ao penal n
508340118.2014.4.04.7000),
GALVO
ENGENHARIA
(ao
penal
508336051.2014.4.04.7000), e ENGEVIX (ao penal n 508336051.2014.4.04.7000)

pagaram, respectivamente, R$ 50.035.912,33, R$ 29.223.961,00, R$ 31.472.238,00,
R$ 5.512.430,00, e R$ 15.247.430,00, em propina Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS.
Nas
aes
penais
502313531.2015.4.04.7000
502316214.2015.4.04.7000, tambm j foram processados e condenados ex-agentes

polticos que receberam propinas do esquema criminoso, respectivamente, PEDRO
DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO e JOO LUIZ CORREIA ARGOLO
DOS SANTOS.
Na ao penal n 5036518-76.2015.404.7000 foram processados e
condenados excecutivos da ODEBRECHT pela prtica dos delitos de pertinncia a
organizao criminosa, corrupo ativa e lavagem de dinheiro nacional e
internacional.
Nesse contexto, tambm j foram denunciados e processados
executivos da ANDRADE GUTIERREZ por organizao criminosa, corrupo ativa e
passiva, e lavagem de dinheiro nacional e internacional (ao penal n 503652823.2015.404.7000).
Os executivos da ODEBRECHT foram ainda denunciados por
corrupo envolvendo ex-funcionrios da PETROBRAS, entre eles RENATO DE SOUZA
DUQUE (ao penal n 5051379-67.2015.4.04.7000).
RENATO DE SOUZA DUQUE (ex-Diretor de Servios da PETROBRAS)
foi denunciado e processado por favorecer a empresa SAIPEM na contratao de
obras da PETROBRAS (ao penal n 5037093-84.2015.4.04.7000), e por crimes
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envolvendo propinas pagas via SETAL LEO E GS e EDITORA GRFICA ATITUDE
LTDA. (ao penal n 5019501-27.2015.4.04.7000). Nesta ltima, tambm figura como
ru JOO VACCARI NETO (ex-tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES). Os dois
e JOS DIRCEU foram denunciados e condenados ainda por crimes cometidos no
mbito da Diretoria de Servios da PETROBRAS, no perodo de 2003 a 2015 (ao
penal n 5045241-84.2015.404.7000).
Uma anlise perfunctria permite visualizar que se trata de esquema
criminoso
complexo,
envolvendo
diversas
empresas,
funcionrios
pblicos,
operadores financeiros e agentes polticos. Mais que isso, considerando o poder

econmico dos grupos empresariais, os altos cargos ocupados pelos dirigentes da
PETROBRAS, os valores transacionados pelos lavadores de dinheiro, e a
expressividade no cenrio nacional dos agentes polticos favorecidos, foroso
reconhecer a possibilidade de que essa estrutura delinquente fosse de conhecimento,
e at atuasse em benefcio, de ocupantes dos mais altos cargos da Repblica.
medida que a investigao prosseguiu, novos elementos indicaram
a proximidade entre pessoas j denunciadas e agentes polticos que ocuparam
posies de destaque no Poder Executivo federal. Como exemplo, cite-se JOS
DIRCEU, Ministro-chefe da Casa Civil do Brasil no perodo 01/01/2003 a 21/06/2005.
Ocorre que o esquema revelado pela Operao Lava Jato perdurou
pelo menos at 2014, inclusive com o pagamento de vantagens indevidas por
meio de doaes eleitorais via caixa dois. Se um ex-Ministro de Estado, que
ocupou o cargo no incio da dcada passada, beneficiou-se com o esquema, no
despropositado aventar a hiptese de que, para manter ativa a estrutura criminosa
at o incio desta dcada, houve outras pessoas que, por sua extrema importncia
econmica, funcional ou poltica, receberam vantagens indevidas oriundas da
corrupo na PETROBRAS.
Mais que isso, considerando que a estrutura criminosa perdurou
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mesmo aps a sada de JOS DIRCEU da Casa Civil, a continuidade das prticas
ilcitas denota que algum, ocupante de cargo de mesma ou at superior
posio hierrquica no Governo Federal, participava do esquema.
Por certo, ter relevncia econmica, funcional ou poltica no Pas, no
, per se, causa para ser investigado. No se investigam pessoas, mas, sim fatos. Os
fatores de significncia listados devem estar ligados a outros elementos que
indiquem a participao nos crimes revelados na Operao Lava Jato ou o
recebimento de benefcios indevidos.
Nesse sentido, contextualizando os fortes indcios abaixo detalhados,
diversos fatos vinculados ao esquema que fraudou as licitaes da PETROBRAS
apontam que o ex-Presidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA SILVA [LULA],
tinha cincia do estratagema criminoso e dele se beneficiou.
Nesse mbito, considerando que uma das formas de repasse de
propina dentro do arranjo montado no seio da PETROBRAS era a realizao de
doaes eleitorais, impende destacar que, ainda em 2005, LULA admitiu ter
conhecimento sobre a prtica de caixa dois no financiamento de campanhas
polticas10. Alm disso, conforme recente depoimento prestado Polcia Federal,
reconheceu que, quanto indicao de Diretores para a PETROBRAS recebia os
nomes dos diretores a partir de acordos polticos firmados11. Ou seja, LULA sabia que
empresas realizavam doaes eleitorais por fora e que havia um vido
loteamento de cargos pblicos. No crvel, assim, que LULA desconhecesse a
motivao dos pagamentos de caixa 2 nas campanhas eleitorais, o porqu da
voracidade em assumir elevados postos na Administrao Pblica federal, e a
10Conforme
se
depreende
de
diversas
matrias
publicadas
naquela
poca,
como:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u73772.shtml
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR72208-5856,00.html (Acesso em 31/01/2016).

Conforme depoimento prestado no Inqurito Policial n 3889 (obtido em fonte aberta na internet:
11
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/12/LEIA-A
%C3%8DNTEGRA-DO-DEPOIMENTO-DE-LULA.pdf).
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existncia de vinculao entre um fato e outro.
Reforando o aspecto partidrio do esquema, relevante ressaltar
que diversos ex-agentes pblicos foram denunciados na Operao Lava Jato por
terem recebido vantagens indevidas decorrentes das fraudes na PETROBRAS mesmo
aps terem deixado seus cargos. Como referido, foi o caso do ex-Deputado Federal
PEDRO CORREA e do ex-Ministro da Casa Civil JOS DIRCEU. Aquele, Presidente
nacional do PARTIDO PROGRESSISTA (PP), e este, figura proeminente do PARTIDO
DOS TRABALHADORES (PT). A participao destes no esquema s foi possvel por sua
vinculao a legendas polticas que compunham a base aliada do Governo Federal, e
dada a fora dos denunciados dentro de suas agremiaes. Uma estrutura to
complexa e ramificada no poderia perdurar por tanto tempo sem o conhecimento e
participao dos representantes de maior expresso dos partidos polticos
beneficiados.
Repise-se que a estrutura criminosa perdurou por, pelo menos, uma
dcada. Nesse arranjo, os partidos e as pessoas que estavam no Governo Federal,
dentre elas LULA, ocuparam posio central em relao a entidades e indivduos que
diretamente se beneficiaram do esquema: (a) JOS DIRCEU, primeiro Ministro da Casa
Civil do Governo de LULA, pessoa de sua confiana, foi um dos beneficiados com o
esquema; (b) ANDR VARGAS, lder do PARTIDO DOS TRABALHADORES na Cmara
dos Deputados durante o mandato de LULA, foi um dos beneficiados com o
esquema; (c) JOO VACCARI, tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES, legenda
pela qual LULA se elegeu, foi um dos beneficiados com o esquema; (d) JOS DE
FILIPPI JUNIOR, tesoureiro de campanha presidencial de LULA em 2006, recebeu
dinheiro oriundo do esquema; (e) JOO SANTANA, publicitrio responsvel pela
campanha presidencial de LULA em 2006, recebeu dinheiro oriundo do esquema; (f)
conforme inquritos abertos perante o egrgio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
partidos polticos da base aliada do Governo Federal de LULA e seus filiados
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

receberam recursos oriundos do esquema; (g) executivos das maiores empreiteiras do
Pas, que se reuniam e viajavam com LULA, participaram do esquema criminoso,
fraudando as licitaes da PETROBRAS, e pagando propina. Considerando que todas
essas figuras, diretamente envolvidas no estratagema criminoso, orbitavam em volta
de LULA e do PARTIDO DOS TRABALHADORES, no crvel que ele desconhecesse a
existncia dos ilcitos.
H, ainda, elementos que apontam para a existncia de um esquema
voltado a beneficiar partidos polticos da base governamental e seus representantes.
Os autos de n 5048967-66.2015.404.7000 e demais correlatos versam sobre o
recebimento de mais de cinco milhes de reais por parte do empresrio RONAN
MARIA PINTO, provavelmente provenientes do Banco SCHAHIN, oriundos de um
complexo esquema de lavagem de capitais, cujos recursos foram pagos
posteriormente pela PETROBRAS mediante um plano arquitetado para beneficiar
pessoas conectadas diretamente ao PARTIDO DOS TRABALHADORES. O caso, que
remonta s denncias de corrupo na Prefeitura de Santo Andr, envolve o desvio
de recursos dos cofres pblicos para o PARTIDO DOS TRABALHADORES, para
utilizao em campanhas eleitorais, com a entrega de dinheiro a JOS DIRCEU e a
GILBERTO CARVALHO. Para evitar a revelao do esquema por RONAN MARIA PINTO,
engendrou-se um emprstimo simulado entre o Banco SCHAIN e JOS CARLOS
BUMLAI, para fornecer recursos para compra do silncio do empresrio. Depois, para
quitar a dvida, articulou-se para que, de forma fraudulenta, a SCHAHIN
ENGENHARIA fosse contratada como operadora do navio-sonda VITORIA 10.000 da
PETROBRAS. Ou seja, para quitar uma dvida contrada no interesse do PARTIDO
DOS TRABALHADORES e de pessoas diretamente a ele vinculadas, utilizou-se de
uma contratao fraudada na PETROBRAS. Segundo afirmou o colaborador
FERNANDO SOARES, como houve dificuldades para a aprovao da contratao da
SCHAHIN pela PETROBRAS, JOSE CARLOS BUMLAI teria intercedido diretamente
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

junto a JOSE GABRIELI e ao ento presidente LULA para conseguir a aprovao da
parceria. Repise-se ainda que GILBERTO CARVALHO, a despeito do envolvimento com
os fatos de Santo Andr (e por conta disso responder ao de improbidade
proposta em 2007), foi Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da presidncia de 2011 a
2015 (e, anteriormente, chefe de gabinete da campanha de LULA Presidncia da
Repblica). J JOS DIRCEU foi condenado no processo do MENSALO como
principal articulador da obteno de recursos de origem ilcita em favor do PARTIDO
DOS TRABALHADORES na poca dos fatos de Santo Andr, estando atualmente
preso cautelarmente na Operao Lava Jato por novas suspeitas de corrupo. O
envolvimento das mesmas figuras em tantos episdios de desvios de recursos
pblicos para o financiamento de determinado partido poltico denota uma
forma constante e prpria de se obter dinheiro para a legenda e seus
representantes, e no uma mera invocao de nomes de autoridades que
pudessem desconhecer o esquema.
Alm disso, mesmo aps o trmino de seu mandato presidencial,
LULA foi beneficiado direta e indiretamente por repasses financeiros de empreiteiras
envolvidas na Operao Lava Jato. Rememore-se que, no mbito desta operao,
diversos agentes pblicos foram denunciados por receber vantagem indevida mesmo
aps sarem de seus cargos. Alm disso, inegvel a influncia poltica que LULA
continuou a exercer no Governo Federal, mesmo aps o trmino de seu mandato
(encontrando-se at hoje, mais de cinco aps o fim do seu mandato com a atual
Presidente da Repblica12). E, por fim, no se esquea que diversos funcionrios
pblicos diretamente vinculados ao esquema criminoso, como os Diretores da
PETROBRAS PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, foram indicados por LULA e
permaneceram nos cargos mesmo aps a sada deste da Presidncia da Repblica.
12
Conforme
se
depreende
de
diversas
matrias
publicadas,
como:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/dilma-viaja-sao-paulo-para-se-encontrar-com-expresidente-lula.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-02-12/dilma-tem-reuniao-
fechada-com-lula-para-discutir-suspeitas-contra-ex-presidente.html (Acesso em 14/02/2016).

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P ROCURADORIA
DA
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NO
PARAN

Nessa toada, considerando os dados colhidos no mbito da
Operao Lava Jato, h elementos de prova de que LULA participou ativamente
do esquema criminoso engendrado em desfavor da PETROBRAS, e tambm de
que recebeu, direta e indiretamente, vantagens indevidas decorrentes dessa
estrutura delituosa.
3.1.a.1. Imvel no Condomnio Solaris - Triplex Guaruj

Diante dos fatos acima narrados, aqueles envolvendo a propriedade
e reforma de apartamento triplex no CONDOMNIO SOLARIS, em Guaruj/SP,
apresentam conexo evidente com as investigaes perpetradas no mbito da
Operao Lava-Jato, j que envolvem a participao tanto de JOO VACCARI NETO,
ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores PT ru e condenado em aes penais
propostas no mbito da presente operao 13, e ex-presidente da BANCOOP,
responsvel inicial pelo empreendimento que teve seus dirigentes denunciados pelo
Ministrio Pblico do Estado de So Paulo por crimes praticados no comando da
cooperativa, quanto executivos da OAS, empresa membro do cartel de empreiteiras
atuante no seio e em desfavor da PETROBRAS, cuja atuao foi desvelada tambm
durante as investigaes desta Operao, sendo que a atuao de parte de seus
representantes j foi reconhecida em sede da sentena prolatada nos autos n
5083376-05.2014.404.7000.
Nos
autos
5003559-52.2015.404.7000,
foi
decretado
afastamento do sigilo bancrio e fiscal de MARICE CORREA DE LIMA, cunhada de

JOO VACCARI NETO, e pessoa de sua confiana para a intermediao do
recebimento de propinas oriundas da OAS. Naqueles autos, observou-se que MARICE
havia declarado a aquisio de um apartamento no CONDOMNIO SOLARIS,
13
Aes
Penais
ns
5012331-04.2015.404.7000,
84.2015.4.04.7000.
16 de 70
5019501-27.2015.404.7000
5045241-

P ROCURADORIA
DA
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NO
PARAN

localizado na Av. Gal. Monteiro de Barros, n 638, Guaruj/SP, empreendimento da
BANCOOP, finalizado pela OAS.
Chama a ateno o fato de que aps adquirir referido bem, em 2011,
por R$ 150.000,00, MARICE o revendeu, em 2013, para a prpria OAS por R$
432.710,0014. Corroborando as suspeitas de superfaturamento nessa ltima transao
e provvel recebimento de vantagens indevidas por MARICE pagas pela OAS,
verificou-se que a construtora vendeu o mesmo apartamento, em 2014, por R$
337.000,0015, e que MARICE realizou emprstimo, em 2013, em favor de NAYARA DE
LIMA VACCARI, filha de JOO VACCARI NETO, no valor de R$ 345.000,00 16.
Em razo dessas inconsistncias e do relacionamento de JOO
VACCARI NETO (ex-tesoureiro do PT), e da empreiteira OAS com o CONDOMNIO
SOLARIS, o MINISTRIO PUBLICO FEDERAL requisitou ao Registro de Imveis de
Guaruj cpia de todas as matrculas do empreendimento outrora denominado Mar
Cantbrico, atual CONDOMNIO SOLARIS, situado na Av. Gal. Monteiro de Barros, n
638, Guaruj/SP. Com a resposta requisio, identificaram-se unidades ainda
registradas no nome da OAS, o que poderia representar expediente para ocultao
de patrimnio.
Dentre os imveis registrados em nome da OAS no referido
CONDOMNIO SOLARIS, consta o apartamento 164-A, conforme Matrcula 104801,
Ficha 01, Livro n 2 Registro Geral do Cartrio de Registro de Imveis de Guaruj.
Ocorre, no entanto, que evidncias colhidas at o momento indicam que o imvel
utilizado por LULA e sua famlia.
A aquisio e a reforma do bem, embora custeadas pela OAS, teriam
Conforme documento juntado aos autos n 5003559-52.2015.4.04.7000 Evento 33 OUT8.
14
Autos n 5006617-29.2016.4.04.7000, evento 1: Conforme registro R.06 da matrcula de n 104.757
15
(RI de Guaruj/SP) (OUT67), que diz respeito ao apartamento n 44-A do Edifcio Salinas, que antes da
incorporao do empreendimento pela OAS EMPREENDIMENTOS SA consistia do Edifcio Navia, tal
qual declarado por MARICE na DIRPF/2013.
Conforme documento juntado aos autos n 5003559-52.2015.4.04.7000 Evento 33 OUT8.
16
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P ROCURADORIA
DA
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como beneficirios LULA e sua famlia. Para ocultar a origem e a natureza dessa
vantagem, ostensivamente a OAS figura como proprietria do imvel, embora
diversos elementos apontem que se trata de mera dissimulao.
Registre-se tambm que a utilizao de compra e reforma de imveis
pelas empreiteiras ou empresas intermedirias da lavagem de ativos, em benefcio
dos destinatrios finais da propina, configura forma j conhecida pelos investigadores
da Operao Lava-Jato para concretizar o repasse de vantagens indevidas 17.
3.1.a.2. Imvel situado em Atibaia/SP

No que tange ao imvel situado em Atibaia/SP, tem-se que,
conforme se depreende das respectivas escrituras pblicas de compra e venda, o stio
em Atibaia/SP compe-se de duas propriedades rurais contguas os stios Santa
Barbara e Santa Denise e foi adquirido no trmino do segundo mandato de LUIZ
INACIO LULA DA SILVA, em 29 de outubro de 2010 18. A compra das duas
propriedades rurais que compem o stio foi efetuada pelos scios do filho de LUIZ
INACIO LULA DA SILVA, bastante prximos da famlia do ex-presidente. No entanto,
os elementos de prova colacionados at o momento apontam no sentido de que a
real propriedade do bem seria efetivamente de LUIZ INACIO LULA DA SILVA.
Logo aps o stio ter sido adquirido por pessoas interpostas em favor
de LULA, verificou-se a necessidade de realizar reformas e construir novas
benfeitorias no local para que o ex-presidente e sua famlia pudessem desfrutar da
propriedade com maior conforto, aps o trmino do seu mandato.
Na ao penal n 5045241-84.2015.404.7000 foi denunciada a lavagem de ativos na reforma de
17
imveis de JOS DIRCEU; enquanto que na ao penal n 5037093-84.2015.404.7000, foi denunciada a

lavagem pela aquisio de obras de arte e imveis, como forma de pagamento de vantagens
indevidas a RENATO DUQUE.
Autos n 5006617-29.2016.4.04.7000, evento 1 - Matrcula n 19.720 do Cartrio de Registro de
18
Imveis de Atibaia/SP (OUT96), em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, e matrcula n 55.422 do
Cartrio de Registro de Imveis de Atibaia/SP (OUT97), em nome de FERNANDO BITTAR.
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DA
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O agente que ficou inicialmente encarregado de coordenar tais
reformas foi JOS CARLOS BUMLAI, amigo do ex-presidente LULA e denunciado no
mbito da Operao Lava-Jato19, bem como a empreiteira responsvel por executar a
obra foi a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, outra figura notadamente
envolvida na Operao Lava-Jato20, havendo indcios de que reforma do stio de
LULA foi custeada com dinheiro advindo de BUMLAI e da ODEBRECHT.
Alm das questes singulares a respeito da venda e da reforma do
stio, outra operao de lavagem de dinheiro em favor de LULA diz respeito compra
de mveis junto KITCHENS para o stio em Atibaia. Nesses fatos, esto envolvidos a
mesma loja da KITCHENS e o mesmo funcionrio da OAS que viabilizaram a moblia
do apartamento Triplex de LULA em Guaruj/SP. Nesse caso a pessoa interposta
escolhida pela OAS para ocultar o verdadeiro destinatrio/beneficirio da cozinha foi
FERNANDO BITTAR, em nome do qual foi emitida a nota fiscal dos mveis. Para
dificultar o rastreamento da operao, o pagamento do preo foi feito KITCHENS
em espcie.
3.1.a.3.
Palestras
contratadas
atravs
da
empresa
L.I.L.S.
PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA.

Dentro do contexto revelado pela Operao Lava Jato, nos autos n
5075022-88.2014.4.04.7000 e n 5013906-47.2015.404.7000, o MINISTRIO PBLICO
FEDERAL pleiteou o afastamento do sigilo fiscal das empresas apontadas pelos
elementos de prova como integrantes do cartel de empreiteiras. Os resultados dessa
medida apontaram a transferncia de R$ 9.338.658,75 por parte da CAMARGO
CORREA, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVO, OAS, UTC e ANDRADE GUTIERREZ, para a
empresa L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA, da qual o exPresidente LULA scio detentor de 98% da participao societria.
Aes penais n 5061426-03.2015.4.04.7000, 5061548-16.2015.4.04.7000, 5061578-51.2015.4.04.7000
19
Aes penais n 5036528-23.2015.4.04.7000, 5051379-67.2015.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000
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P ROCURADORIA
DA
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Com o avano das investigaes no mbito da Operao Lava Jato,
surgiram fortes indcios de que LULA, scio majoritrio da L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAES LTDA., tem relao prxima com os executivos das
empreiteiras envolvidas nas condutas delitivas perpetradas no seio e em desfavor da
PETROBRAS.
proximidade entre LULA e pessoas e empresas envolvidas nas
investigaes empreendidas no mbito da Operao Lava Jato, somam-se os
seguintes elementos que evidenciam a conexo em relao L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAES LTDA.: (a) os altos valores recebidos de empreiteiras
participantes do cartel erigido em desfavor da PETROBRAS; (b) o reduzido quadro de
empregados da entidade, a indicar a vinculao dos recursos transferidos pelas
empreiteiras
com
pessoa
que
melhor
personifica
empresa;
(c)
contemporaneidade e possibilidade de influncia nas indicaes de Diretores da

PETROBRAS envolvidos no esquema de corrupo; (d) a possibilidade de utilizao
de pessoa jurdica para transferir recursos esprios entre os corruptores e os
corrompidos, como j visto em relao a outros beneficirios do estratagema
delituoso sob investigao.
Assim, como esses elementos levantavam suspeita sobre a origem e
o destino dos valores repassados pelas empreiteiras CAMARGO CORREA,
ODEBRECHT, QUEIROZ GALVO, OAS, UTC e ANDRADE GUTIERREZ, L.I.L.S.
PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA., o MINISTRIO PBLICO FEDERAL
requereu e foi deferida a quebra do sigilo fiscal da referida empresa 21.
O afastamento do sigilo fiscal da L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E
PUBLICAES LTDA. revelou que, entre 2011 e 2014, a empresa recebeu R$
21.080.216,67. Desse montante, R$ 9.920.898,56, ou seja, cerca de 47%, foram
oriundos das construtoras CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVO, OAS,
Autos n 5035882-13.2015.404.7000
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P ROCURADORIA
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UTC e ANDRADE GUTIERREZ, todas envolvidas nas investigaes levadas a cabo na
Operao Lava-Jato.
Neste sentido, impende mencionar o Relatrio de Anlise de Polcia
Judiciria n 47722, em que analisado o Relatrio de Inteligncia Financeira n 16466.
De acordo com o documento, no perodo ente 04/2011 e 05/2015, foram
identificadas transaes a crdito de R$ 27.064.400,64 e a dbito no valor de
R$25.269.235,53 na conta-corrente 130.000, agncia 0301, mantida no Banco do
Brasil pela L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA.
Dentre as empresas indicadas como depositantes na conta da L.I.L.S.
PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA., so identificadas as empreiteiras
ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, OAS (inclusive atravs de suas subsidirias
situadas no exterior), CAMARGO CORRA, QUEIROZ GALVO, UTC e o Consrcio
QUIP S.A., contratado pela PETROBRAS para construo da plataforma P-53. No total,
citadas pessoas jurdicas realizaram depsitos em favor da L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAES LTDA. no valor total de R$ 10.229.792,48.
Assim, no h como desassociar o fato de que os cinco maiores
repassadores de dinheiro L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA.
foram empreiteiras integrantes do cartel que fraudou, de forma bilionria, licitaes
em desfavor da PETROBRAS, quais sejam, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT,
QUEIROZ GALVO, OAS e ANDRADE GUTIERREZ.
Nessa toada, evidencia-se a conexo dos fatos ora apurados com a
Operao Lava-Jato, uma vez que presentes vrios personagens em comum, como
diversas das empreiteiras participantes do cartel (CAMARGO CORREA, ODEBRECHT,
QUEIROZ GALVO, OAS, UTC e ANDRADE GUTIERREZ) e dois dos intermedirios do
pagamento de propina ao Partido dos Trabalhadores (JOO VACCARI NETO e JOS
CARLOS BUMLAI).
O documento foi juntado aos autos n 5005978-11.2016.404.7000.
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P ROCURADORIA
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Verifica-se, assim, uma s organizao, com o mesmo modus
operandi, integrada pelos mesmos agentes, em contextos parcialmente diferentes,
mas sempre com o mesmo fim: enriquecimento ilcito dos seus integrantes e
manuteno do poder poltico.
Nessa senda, tratando-se de uma nica organizao criminosa, que
atua sempre com os mesmos objetivos, a prova de cada uma das infraes influi na
de outras. Valendo-se do mesmo modus operandi e sendo integrada por agentes
coincidentes nas diferentes cadeias ilcitas, os elementos probatrios acerca da forma
de participao e da culpabilidade de cada agente em cada crime refora a convico
acerca da pertinncia associao criminosa. Por isso, a investigao e o processo de
cada infrao devem correr perante os mesmos rgos, que possuem a viso de todo
o esquema criminoso.
No se trata de conexo probatria pela circunstncia meramente
ocasional de apreenso de provas em relao a dois ou mais crimes no mesmo local
e em relao mesma pessoa; h, de fato, relao entre as prticas criminosas.
Considerando que a existncia de conexo probatria no exige qualquer relao de
tempo e espao entre os delitos, observando-se a coincidncia de agentes e formas
de agir, somente a anlise global dos fatos permite a correta aferio das
circunstncias, dos motivos e das consequncias das infraes penais.
Vislumbra-se, ainda, conexo teleolgica entre os fatos apurados, j
que a finalidade dos delitos posteriores, como a lavagem de capitais ora investigada,
constitui medida para assegurar as vantagens do crime anterior: a corrupo dos
altos funcionrios de Estatais e fraudes s licitaes. Alm disso, esses atos de
lavagem de dinheiro possuem os mesmos objetivos, quais sejam, o enriquecimento
pessoal de agentes polticos e a perpetuao no poder dos partidos e de seus
integrantes.
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Observa-se pelo exposto, portanto, que no h uma, mas ao menos
duas causas de conexo entre os fatos narrados: 1) conexo subjetiva por concurso
(artigo 76, I do Cdigo de Processo Penal), eis que se trata de crimes diversos,
praticados por diversas pessoas em concurso; e 2) conexo instrumental (artigo 76, III
do Cdigo de Processo Penal), eis que, inserindo-se as infraes em um mesmo
contexto e integrando a mesma cadeia de eventos, a prova de cada uma influi na das
outras e vice-versa.
A jurisprudncia, evidentemente, no destoa desse entendimento,
citando-se, exemplificativamente, deciso do Superior Tribunal de Justia:
RECURSO ORDINRIO EM HABEAS CORPUS. PECULATO, CORRUPO, FRAUDE

EM LICITAES, FALSIDADE IDEOLGICA E FORMAO DE QUADRILHA.
INCOMPETNCIA DA 2 VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA/PR. CONEXO
DOS FATOS APURADOS NA PRESENTE AO PENAL COM OS INVESTIGADOS EM
INQURITO EM TRMITE PERANTE O MENCIONADO JUZO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. 1. No havendo dvidas de a ao penal em tela e o
Inqurito Policial n. 2004.7000037969-0 versam sobre crimes envolvendo as
mesmas pessoas, e que teriam sido praticados em lapso temporal semelhante,
sendo certo que as provas de algumas infraes influencia na das demais, tanto
que o Ministrio Pblico requereu a desconsiderao do pedido de arquivamento
formulado no referido procedimento investigatrio em razo das evidncias
reunidas nos autos de interceptao telefnica realizada no processo criminal em
apreo, mister o reconhecimento da competncia da 2 Vara Federal Criminal de
Curitiba para processar e julgar os acusados. COMPETNCIA DA JUSTIA
ESTADUAL PRA PROCESSAR E JULGAR ALGUNS DOS FATOS NARRADOS NA
DENNCIA. CONEXO COM CRIMES QUE SO DA COMPETNCIA DA JUSTIA
FEDERAL. EXISTNCIA DE INTERESSE DA UNIO EM APURAR O SUPOSTO
PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO ENVOLVENDO RECURSOS DO SUS
REPASSADOS MUNICPIO PARA A CONSECUO DE PROGRAMA FEDERAL.
MCULA NO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Tendo os
desvios de verbas pblicas e a lavagem de dinheiro sido praticados pelos mesmos
agentes, em perodos de tempo semelhantes, e com o mesmo modus operandi, os
fatos devem ser tratados numa nica ao penal, no sendo conveniente que
alguns deles sejam processados perante a Justia Federal, e outros perante a
Justia Estadual, o que, alm de dificultar a produo da prova, que a todos eles
aproveita, implicaria o risco de prolao de decises conflitantes. 2. A par desse
aspecto, indubitvel o interesse da Unio na apurao dos ilcitos descritos na
denncia, inclusive os referentes ao Municpio de Itaipulndia/PR, uma vez que
houve a transferncia de verbas federais, provenientes do SUS, para a execuo da
parceria realizada entre a ADESOBRAS e o citado Municpio, sendo certo que o
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emprego dos mencionados recursos estava sujeito fiscalizao da ControladoriaGeral da Unio. 3. O s fato de a transferncia das verbas haver ocorrido na
modalidade "fundo a fundo" no suficiente para afastar a competncia da Justia
Federal, pois continuam sujeitas ao controle e fiscalizao de rgos federais.
Precedentes. 4. Recurso desprovido.
(STJ Quinta Turma Unnime Relator: Min. Jorge Mussi Recurso Ordinrio em
Habeas Corpus 42582 Autos: 201303793300 Deciso: 02/12/14 DJE:
11/12/14).
Fica evidente, portanto, que as condutas narradas devem ser

processadas conjuntamente.
Havendo crimes de competncia federal, o processamento deve se
dar perante a Justia Federal, conforme prescreve o enunciado da Smula 122 do
Superior Tribunal de Justia.
Ademais, no que diz respeito alegao do excipiente no sentido de
que a competncia deveria ser da Justia Estadual, sob a alegao de que a Petrobras
sociedade de economia mista, tem-se que no merece prosperar. Fato que a
investigao discorre sobre a prtica de diversos crimes de competncia da Justia
Federal, tais como a lavagem de ativos de crimes contra a Administrao Pblica
Federal, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributria.
Assim, na forma da smula 12223 do Superior Tribunal de Justia, os demais crimes
apurados relacionados a LUIZ INACIO LULA DA SILVA so tambm de competncia
da Justia Federal.
3.2.b. Da competncia da Justia Federal paranaense para o caso

especfico dos autos
Evidenciada a conexo entre os fatos objeto dos Inquritos Policiais
n
23
5054533-93.2015.4.04.7000,
5003496-90.2016.4.04.7000
5006597-
Smula 122 STJ: Compete Justia Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos
de competncia federal e estadual, no se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Cdigo de Processo
Penal.
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38.2016.4.04.7000 e os demais fatos narrados no mbito da Operao Lava Jato,
observa-se que, ainda que considerados os fatos de maneira isolada, a competncia
territorial recai sobre o juzo da 13 Vara Federal de Curitiba.
De acordo com o quadro descrito anteriormente, os delitos de
corrupo tinham estrutura complexa, sendo precedidos de uma espcie de acordo
implcito que posteriormente era concretizado para cada contrato ou aditivo
celebrado com a estatal mediante contatos tanto com os funcionrios da
PETROBRAS, como PEDRO BARUSCO, quanto com os diversos operadores do
mercado negro referidos nas investigaes, dentre os quais ALBERTO YOUSSEF, bem
como os representantes de cada partido, como JOS CARLOS BUMLAI e JOO
VACCARI NETO em nome do PARTIDO DOS TRABALHADORES.
Em tal quadro, no possvel precisar com exatido quantos foram,
de que forma e onde se deram cada contato entre os denunciados para a promessa e
aceitao de vantagens ilcitas.
Todavia, mencionada a atuao criminosa em diversos estados,
incluindo So Paulo, Bahia e Paran, destacando-se, em relao aos atos de
corrupo, a promessa e aceitao de vantagens indevidas em contratos envolvendo
a construo da Refinaria Presidente Getlio Vargas Araucria/PR (REPAR).
Como j mencionado diversas vezes no decorrer da Operao Lava
Jato, ALBERTO YOUSSEF participava diretamente das negociaes referentes ao
pagamento de propina, sendo que, ao que se sabe, poca atuava na cidade
paranaense de Londrina (e na cidade de So Paulo). Como no Paran h Vara
Especializada em Lavagem de Dinheiro (VELD) na capital, a competncia para o caso
no da cidade de Londrina, mas da VELD da capital (a qual tem competncia sobre
toda Seo Judiciria do Paran). Entre Curitiba e So Paulo, fixou-se a competncia
da primeira por preveno.
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Tendo o crime mais grave ocorrido em diversos locais, sem que seja
possvel precisar em qual deles se deu a prtica do maior nmero de ilcitos, a
competncia, de fato, firma-se pela preveno, considerando-se prevento o juzo que
primeiro tiver praticado qualquer ato jurisdicional, ainda que anterior ao
oferecimento da denncia24. Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQURITO POLICIAL.

USO INDEVIDO DE EXPRESSO E SMBOLO DA REPBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL. ART. 296, 1o, III DO CP. CONEXO OU CONTINNCIA. JUZOS DE IGUAL
CATEGORIA. DELITOS DE IDNTICA GRAVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
DETERMINAR O LUGAR DO MAIOR NMERO DE INFRAES. FIXAO DA
COMPETNCIA PELA PREVENO. ART. 78, II, C, C/C 83 DO CPP. CONFLITO
CONHECIDO. COMPETNCIA DO JUZO SUSCITADO. 1. O crime tipificado no art.
296, 1o, inciso III do CP consuma-se de imediato, no momento em que ocorre o
uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou outros smbolos identificadores de
rgos ou entidades da Administrao Pblica. 2. Tratando-se de hiptese de
continncia ou conexo, com concurso de jurisdio de igual categoria e de delito
de idntica gravidade, sem que se possa determinar onde ocorreu o maior nmero
de infraes, a fixao da competncia resolve-se pela preveno (art. 78, II, c, c/c
83 do CPP). 3. Parecer do MPF pela competncia do Juzo suscitado. 4. Conhece-se
do conflito para declarar a competncia do Juzo da 3a. Vara Federal Criminal e
Juizado Especial de Curitiba/PR, o suscitado. (STJ Terceira Seo Unnime
relator: Min. Napoleo Nunes Maia Filho Conflito de Competncia 85591 Autos:
200701080883 Deciso: 27/06/07 DJE: 06/08/07).
Assim, ainda que se considere o caso do excipiente isoladamente, a

competncia recai sobre este juzo paranaense, que primeiro teve conhecimento dos
fatos e praticou atos jurisdicionais (como quebras de sigilo, prises e buscas e
apreenses) em relao ao feito.
Todavia, a alegao quanto competncia do caso penal isolado
feita de maneira subsidiria e para fins argumentativos, j que, consoante se
demonstrar no captulo seguinte, todos os feitos envolvidos na denominada
Operao Lava Jato so absolutamente indissociveis.
Como o caso evidente dos atos praticados com reserva de jurisdio, como quebras de sigilo,
prises e buscas e apreenses.
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3.3. Da conexo e competncia territorial da 13 Vara Federal de

Curitiba para todos os crimes investigados na Operao Lava Jato
3.3.a. Da Operao Lava Jato: indissocivel conexo entre os

casos
A investigao batizada de Operao Lava Jato, iniciada no IPL
714/2009, elucidou diversas prticas delitivas envolvendo vrios agentes e ncleos
criminosos que se relacionavam entre si, de forma que a prova dos delitos de um
conduziu prova dos crimes perpetrados pelos outros, e vice-versa, em evidente
conexo instrutria.
Sob esse prisma, a reunio dos processos perante o competente juzo
de Curitiba se d por imperiosa necessidade instrutria, possibilitando ao julgador
uma viso completa dos fatos, conforme objetivado pela regra da conexo
instrumental na viso do egrgio Superior Tribunal de Justia:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.

RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE QUADRILHA, ESTELIONATO, FALSIDADE
IDEOLGICA E CORRUPO ATIVA. ART. 76, III, DO CDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONEXO PROBATRIA. DELITOS PRATICADOS COM PARTICIPAO DE
SERVIDORES DA SUFRAMA. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETNCIA DA JUSTIA
FEDERAL. SMULA N. 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Dispe o art. 76, III, do Cdigo de Processo Penal, que a
competncia ser determinada pela conexo quando a prova de uma infrao ou
de qualquer de suas circunstncias elementares influir na prova de outra infrao.
O objetivo de tal conexo, chamada de probatria ou instrumental, evitar que,
para uma mesma situao de fato, sejam expedidas decises conflitantes, bem
como para possibilitar ao juzo processante uma viso mais completa dos fatos,
viabilizando, assim, um julgamento mais preciso. () (STJ Quinta Turma
Unnime relator: Min. Marco Aurlio Bellizze Agravo Regimental no Recurso
Especial 1112829 Autos: 200800560251 Deciso: 10/06/14 DJE: 18/06/14).
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Um pouco mais pode ser dito sobre a necessidade de se manterem
todos os processos da chamada Operao Lava Jato sob o crivo do mesmo juzo.
Com efeito, a parte s ganha sentido no todo. assim que o
significado em que uma palavra empregada compreendido no contexto da
sentena ou do texto, e que o sentido em que um tom ou nota musical empregado
se extrai do contexto da msica ou sinfonia em que inserido. Uma parte do livro
compreendida no todo e uma parcela pequena de uma figura ganha sentido no
retrato completo. No direito, de modo similar, fala-se em interpretao sistemtica ou
contextual de normas.
Do mesmo modo, no quebra-cabeas probatrio, a parte ganha
sentido no todo. Por isso que autores como Michele Taruffo e Nicols Guzman
reconhecem a coerncia com um sistema de informaes ou crenas como um
critrio de verdade.25 Hegel j reconhecia, no mesmo sentido, que a verdade o
todo. Em filosofia, de fato, vrias teorias (teorias coerentistas da verdade) buscam
definir verdade como coerncia com um sistema de crenas. As teorias coerentistas
chegam a concorrer em importncia com a teoria da verdade como correspondncia,
que adotada, por exemplo, por Ferrajoli no processo penal.
Se isso tudo verdade para crimes em geral, mais verdade ainda
para crimes praticados por doleiros e organizaes criminosas com diversos ncleos.
No caso dos operadores do mercado de cmbio negro, sabe-se que com frequncia
transacionam entre si, operando conjugadamente, trocando posies no Brasil e no
exterior para atender necessidades dos clientes, ou mesmo emprestando uns aos
outros. O mesmo se verifica em relao a diferentes ncleos de uma organizao
criminosa, em que a atividade de um se vincula intrinsecamente do outro.
25
Paul Thagard, no mesmo sentido, coloca a coerncia entre elementos como um critrio para definir
a melhor explicao para a prova, ao tratar da moderna inferncia para a melhor explicao.
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Evidenciado o conjunto criminoso do modo como se far, de forma a
demonstrar a forte conexo entre os fatos praticados por todos os acusados, no
causa surpresa que as defesas queiram desmembrar o feito em tantos casos penais
diferentes quanto possvel. Pedem o desmembramento e a remessa de cada fato para
local distinto: So Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Curitiba. Esto elas
desempenhando e bem seu papel de fragmentao, de desconstruo da tese
acusatria, em detrimento do contedo, pois seu objetivo criar novas hipteses
explanatrias defensivas (teses sobre fatos que explicam as provas coletadas)
diferentes daquelas hipteses da acusao veiculadas seja nas medidas cautelares
decretadas, seja nas denncias oferecidas. Quanto menor o fragmento de realidade
tomado, mais hipteses so possveis.
Tome-se, a ttulo de ilustrao, um pedao pequeno de um portaretratos que indica uma orelha de um ser humano. Podem-se criar inmeras
hipteses sobre a quem pertence tal orelha. Contudo, conforme se tomam as outras
partes do retrato, formando-se a figura de uma pessoa determinada e conhecida, as
demais hipteses so afastadas.
Analogicamente, o que a defesa faz buscar transformar um rosto,
que oferece plena compreenso, em suas partes. Desmembrar esse caso em
inmeros subcasos seria o mesmo que dividir o retrato de uma pessoa em
inmeras partes e depois esperar que o julgador, vendo apenas um pedao da
face de algum (como uma orelha), diga a quem pertence.
Com a perda de compreenso, ganham os rus e perdem o
Judicirio, a Justia e a sociedade.
Nesse ponto, vale destacar que, conforme argumentao constante
no tpico 3.1, qual se remete para que sejam evitadas repeties desnecessrias,
resta comprovada a ntima relao ente os fatos investigados em sede dos Inquritos
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Policiais n 5054533-93.2015.4.04.7000, 5003496-90.2016.4.04.7000 e 500659738.2016.4.04.7000 e aquelas que constituem objeto de investigao no bojo da
Operao Lava-Jato.
Vale, ademais, demonstrar os vnculos que ligam todas as aes
penais j oferecidas por esta Fora-Tarefa, constituindo o todo a ser analisado pelo
juzo constitudo tambm pelas medidas investigatrias. Para tanto, faremos anlise
bastante sinttica e precria, embora suficiente para a finalidade que se almeja,
destacando to somente os pontos constantes de parte das denncias oferecidas no
bojo da operao lava-jato. Reitera-se, contudo, que h muitos outros elementos de
prova, tanto j analisados e sob investigao, como tambm a serem analisados e
processados, os quais fortalecem e fortalecero os vnculos que desde j so visveis.
De fato, a investigao Lava Jato ainda est em seu incio. H
inmeras linhas de investigao em desenvolvimento que se inter-relacionaro com
os fatos j apurados. Apenas a apurao e processamento conjuntos permitiro
reconstruir a histria dos crimes que devem ser levados a julgamento.
Frise-se que todas estas denncias j tiveram a competncia fixada
perante esse i. Juzo:
A) Denncias da 1 fase:
Nesta primeira fase, iniciaram-se as investigaes pela apurao de
crimes praticados na cidade de Londrina/PR, a partir de cuja investigao foram
descobertos todos os outros fatos denunciados.
Denncia CSA-Dunel
Em relao investigao original desenvolvida no IPL 714/2009
(caso CSA-DUNEL), houve oferecimento de denncia, que iniciou os autos 5047229-
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77.2014.404.7000, na qual se imputou a CHATER, YOUSSEF (que tinha base em
Londrina/PR e So Paulo) e outros a prtica de diversos delitos, sendo que os fatos
criminosos de maior gravidade foram praticados em solo paranaense, sujeitos,
portanto, competncia dessa Vara Especializada.
A empresa DUNEL, usada para lavar os ativos oriundos do Mensalo
(Jos Janene, com residncia em Londrina/PR), tinha sede em Londrina/PR. Grande
parte dos rus l denunciados, alis, tm domiclio em Londrina/PR. J na abordagem
desses fatos iniciais, aponta-se a utilizao de contas bancrias em nome do Posto da
Torre, controlado pelo denunciado CHATER. Dessa investigao, que foi a primeira,
decorreu a elucidao de todos os demais fatos denunciados, os quais foram
desmembrados dos primeiros por questo de convenincia, com base no art. 80 do
CPP. A importncia para compreenso recproca, contudo, continua a existir. Tal
denncia elucida a atuao de CHATER e de YOUSSEF, que so objeto de vrias
denncias indicadas a seguir, as quais, por sua vez, interconectam-se com as vrias
outras.
Denncia Chater
Assim, nos autos 5026663-10.2014.404.7000, CHATER, em conjunto
com outros, novamente denunciado, desta feita por crimes contra o sistema
financeiro nacional praticados por organizao criminosa. Na exordial acusatria so
demonstrados diversos contatos (conversas telefnicas, mensagens BBM e e-mails)
de CHATER com ALBERTO YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e So Paulo),
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA (CEAR), MARIA DE FTIMA STOCKER (EVI) e
NELMA MITSUE PENASSO KODAMA.
Mais importante que isso, so demonstradas diversas operaes
financeiras ilcitas entre o denunciado CHATER e os mesmos YOUSSEF, CEAR, EVI e
NELMA. A ttulo ilustrativo, vale destacar as muitas operaes realizadas com EVI e
uma das transaes efetivadas com NELMA, que totalizou a evaso de US$
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1.000.000,00, na qual foi utilizada conta bancria em nome da empresa AQUILES E
MOURA LTDA, qual se far nova meno frente.
Demonstrando o forte liame entre os envolvidos na Operao LavaJato, so narradas ainda operaes ilcitas realizadas em conjunto por CHATER,
YOUSSEF e CEAR, uma delas com intermediao do tambm denunciado ANDR
LUIS, que integra a organizao criminosa comandada pelo primeiro. O mesmo
ANDR intermediou tambm operao de dlar cabo entre CHATER e SLEIMAN
NASSIM EL KOBROSSY (SLEIMAN ou SALOMO), o qual, por sua vez, em um dilogo,
menciona dvida que YOUSSEF tinha com ANDR, sendo este ltimo tambm um
operador do mercado paralelo de cmbio.
Por fim, consta da denncia a observao de que a empresa
VALORTUR, comandada por CHATER, conveniada para venda de moeda estrangeira
pela TOV CMBIO, que ser mencionada novamente adiante, por ter relao tambm
com a denunciada NELMA (e, segundo notcias, com YOUSSEF).
Denncias Cear e lavagem de crimes financeiros de Youssef

O intenso vnculo entre os denunciados CHATER, YOUSSEF (que tinha
base em Londrina/PR e So Paulo), e CEAR na prtica de crimes contra o sistema
financeiro constou tambm das denncias oferecidas contra os dois ltimos nos
autos 5025699-17.2014.404.7000 (YOUSSEF) e 5025695-77.2014.404.7000 (CEAR).
Da pea acusatria oferecida contra CEAR, vale destacar, alm da
narrao de comunicaes e operaes ilcitas com YOUSSEF e CHATER, meno a
uma conversa em que SLEIMAN pergunta a ANDR LUIS por que no fez operao
de dlar cabo com CEAR. O mesmo ANDR conversa ainda por telefone com
YOUSSEF sobre emprstimo a juros que este ltimo tomou de CEAR. Por fim,
destaca-se um e-mail de NELMA afirmando que CEAR ia com frequncia Europa
para recolher dinheiro de traficantes.
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Tambm na mencionada denncia ofertada contra YOUSSEF e outros,
alm da habitual comunicao e realizao de operaes com CEAR e CHATER, h
meno a conversas telefnicas e mensagens SMS sobre a dvida entre o YOUSSEF e
CEAR, ambos operadores do mercado paralelo de cmbio. H ainda referncia a
mensagens (BBM e e-mail) de NELMA, sendo que em uma delas conversa com IARA
(integrante da organizao por ela chefiada) sobre a utilizao da TOV e EQMED por
YOUSSEF.
Ainda nesses autos destaca-se um dilogo em que YOUSSEF afirma
que recebeu nove milhes bruto, pagou 20% - provavelmente de propina e
repassou o restante, dentre outros, para PAULO ROBERTO COSTA.
Denncias Youssef e Paulo Roberto Costa lavagem de

corrupo e embarao
PAULO ROBERTO COSTA, por sua vez, foi denunciado juntamente
com YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e So Paulo), WALDOMIRO e outros
nos autos 5026212-82.2014.404.7000 por complexo esquema de lavagem de dinheiro
referente ao superfaturamento de obras da refinaria Abreu e Lima da Petrobras.
Naquela denncia, so mencionados diversos elementos de prova, incluindo
conversas telefnicas, e-mail e documentos, do indissocivel vnculo de coautoria
entre YOUSSEF e PAULO ROBERTO.
Com a finalidade de esconder tais fatos, PAULO ROBERTO e outros
comprovadamente ocultaram documentos e outros elementos de interesse da
investigao conduzida em Curitiba/PR, pelo que foram denunciados nos autos
5025676-71.2014.404.7000.
Tramita ainda perante a 13 Vara Federal o IPL 500196979.2011.404.7000, referente lavagem de recursos desviados por PAULO ROBERTO
COSTA e ALBERTO YOUSSEF da refinaria REPAR, situada no Paran. Embora
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inicialmente instaurado para investigar o superfaturamento na reforma e ampliao
da refinaria, o IPL passou a apurar tais desvios a partir de documentos apreendidos
na Operao Lava Jato.
Denncia Youssef e Chater lavagem do trfico

Novo vnculo entre os denunciados CHATER, YOUSSEF, EVI, SLEIMAN,
alm de RENE LUIZ PEREIRA e ANDRE CATO DE MIRANDA, evidenciado nos autos
5025687-03.2014.404.70000 (de cujo desmembramento surgiram os autos 504313064.2014.404.7000).
Trata-se de denncia por operao de evaso de divisas e lavagem de
dinheiro relacionada ao trfico de drogas, nos quais houve intensa negociao de
HABIB com RENE, SLEIMAN e EVI, sendo parte dos valores entregues no escritrio de
YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e So Paulo), com expressa anuncia dele
(YOUSSEF). Outra parte dos valores foi depositada pelo POSTO DA TORRE em conta
bancria em nome de GILSON M FERREIRA. H notcia de conta desse laranja situada
em Curitiba, no Paran, que teria sido usada, ao que tudo indica, para lavagem de
dinheiro do trfico transnacional de drogas.
Denncia Joo Procpio, Youssef e Nelma evaso de divisas e

lavagem
O vnculo entre YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA reforado
ainda na denncia que iniciou os autos 5049897-06.2014.404.7000, na qual
destacada a atuao de funcionrios de YOUSSEF (sobretudo MATHEUS OLIVEIRA
DOS SANTOS e JOO PROCPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO) na
estruturao de empresas e offshores em nome de parentes de PAULO ROBERTO
COSTA, bem como na gesto do patrimnio dele.
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A mesma denncia repete ainda a existncia de comunicaes e
operaes entre YOUSSEF, CEAR e CHATER, bem como entre os trs e ANDR LUIS.
Alm disso, a pea refere-se a comunicaes entre YOUSSEF e
NELMA MITSUE PENASSO KODAMA, valendo destacar sobretudo a existncia de email em que ela pede para que o denunciado coloque 200 nas contas das empresas
Crysmax Trading Import Export Co. Limited; Greenworld Trading Import Export Co.
Ltd; Ultra Trading Import Export Co. Limited., todas elas utilizadas por NELMA para a
realizao de importaes fraudulentas e evaso de divisas, conforme objeto dos
autos 5026243-05.2014.404.7000.
Ainda, a pea acusatria imputa a YOUSSEF (que tinha base em
Londrina/PR e So Paulo), JOO PROCPIO e NELMA MITSUE PENASSO KODAMA
prtica de lavagem de ativos no montante de EU 100.000,00 (cem mil euros). Tal
lavagem se deu mediante a simulao de contratos de mtuo e evolveu as contas
bancrias das empresas ELBA SERVICES LTD. na Sua (a qual foi utilizada em outras
oportunidades pelo grupo comandado por YOUSSEF, sob responsabilidade direta de
JOO PROCPIO) e da FIRST TRANSPORT LOGISTIC, em Hong Kong (a qual era
comandada pela denunciada NELMA, como destacado nos autos 502624305.2014.404.7000). As tratativas da operao envolveram NELMA, seu funcionrio
usurio
do
endereo
inception.br@gmail.com
prprio
YOUSSEF
(paulogoia58@hotmail.com).
Destaca-se ainda que na mesa de JOO PROCPIO foi apreendido
passaporte de JOO HUANG, que, como destacado nos autos 502624305.2014.404.7000, integrava a organizao comandada por NELMA, atuando na
abertura de empresas offshore no exterior para aquela denunciada.
Denncia Nelma
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Tambm CHATER atuava em conjunto com a denunciada NELMA,
conforme j referido alhures e reforado pela acusao deduzida nos autos 502624305.2014.404.7000.
Naquela denncia, alm da j mencionada operao de CHATER
envolvendo a conta da empresa AQUILES E MOURA, comandada por NELMA,
evidencia-se que a acusada e seu grupo utilizavam com frequncia a Corretora TOV e
a pessoa jurdica EQMED para suas operaes ilcitas, sendo que em mensagem BBM
ela chega a demonstrar preocupao com o fato de que YOUSSEF estava levando
muitos clientes para a corretora, o que poderia causar problemas.
Ainda em relao a YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e So
Paulo), que no passado teve relacionamento amoroso com a denunciada, h e-mail
em que NELMA afirma que, junto com ele, a cada 15 dias buscava dinheiro em
Madrid e nos EUA.
Alm de CHATER e YOUSSEF, a denncia evidencia que NELMA
mantinha frequente contato e realizava operaes ilcitas com os doleiros CARLOS
ARTURO MALLORQUIN JUNIOR (ARTURITO) e RAUL HENRIQUE SROUR.
Denncia Raul
O vnculo entre NELMA e RAUL bastante forte, conforme se observa
em conjunto com a pea acusatria que iniciou os autos 5025692-25.2014.404.7000,
contra este ltimo denunciado. Em ambos os processos mencionada a venda de
dinheiro (papel) de RAUL para NELMA, sendo que no processo contra ele destacase que RAUL afirma que realizava operaes de cmbio com atribuio de falsa
identidade a terceiros a fim de fornecer dinheiro a NELMA, como pagamento de
dvida que tinha para com ela.
Alm disso, h fortes indcios nos autos de que RAUL e NELMA
efetuavam evaso de divisas em conjunto, havendo a apreenso de diversos e-mails
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trocados entre eles e tambm com o usurio da conta inception.br@gmail.com (que
trabalhava para NELMA) com dados bancrios e comprovantes de operaes
aparentemente ilcitas. Alm disso, assim como NELMA, RAUL tambm efetuava
operaes ilegais com ARTURITO e utilizava a TOV para suas finalidades criminosas.
Conexo com Caso Curaao

Folheando alguns dos documentos dentre os mais de 80 mil
apreendidos, encontra-se um e-mail enviado por NELMA, em que ela indica que uma
conta mantida no exterior e usada para crimes, por cuja movimentao foi
processado criminalmente RAFAEL, funcionrio de YOUSSEF (trata-se de RAFAEL
NGULO LOPES), na verdade de YOUSSEF (que tinha base em Londrina/PR e So
Paulo).
Essa prova serve para instruir a Ao Penal do Caso Curaao (Ao
Penal 5017770-69.2010.404.7000) e Inquritos conexos, que esto vinculados 13
Vara Federal de Curitiba, existindo, novamente aqui, conexo com caso paranaense.
Isto , uma prova encontrada vinculada a NELMA serve para denunciar YOUSSEF por
um crime pelo qual um funcionrio seu estava sendo processado em Curitiba.
Some-se que RAFAEL NGULO LOPES era um mensageiro enviado
por YOUSSEF para distribuir pagamentos das propinas desviadas da Petrobras. O fato
de RAFAEL ser processado no Caso Curaao , ao que se v, mais um vnculo com a
13 Vara Federal Criminal.
Esse
panorama
das
10
primeiras
denncias
oferecidas,
evidenciando a absoluta indissociabilidade dos casos, conforme j reconhecido em

diversas decises, proferidas tanto por este juzo quanto pelos diversos tribunais que
analisaram os questionamentos de competncia at ento formulados 26.
Nesse sentido, rpido e precrio levantamento realizado por este rgo ministerial (que,
contudo, serve para fins ilustrativos) indica o julgamento das seguintes excees de
incompetncia por este juzo: 5030192-37.2014.404.7000, 5029384-32.2014.404.7000, 502944842.2014.404.7000, 5044009-71.2014.404.7000, 5030871-37.2014.404.7000, 5031065-37.2014.404.7000,
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Vale destacar, nesse sentido, as decises proferidas pelo egrgio
Tribunal Regional Federal da 4 Regio nos autos de n 5022047-40.2014.404.0000 e
5022894-42.2014.404.0000, que tiveram as seguintes ementas:
HABEAS CORPUS. EXCEO DE INCOMPETNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO.

CRIMES CONEXOS. PREVENO. REGRA DE ESPECIALIZAO. REUNIO DOS
PROCESSOS NO MESMO JUZO. ARTS. 76 E 77 DO CPP.
1. No cabe qualquer recurso contra a deciso que rejeita exceo de
incompetncia do juzo, Inobstante isso, objetivando evitar que o investigado e/ou
ru seja processado por juzo incompetente, admite-se o uso do habeas corpus.
2. Invivel o desmembramento das aes, mantendo no Juzo de origem
isoladamente apenas as aes penais que tratem dos crimes de lavagem de ativos
praticados em algumas localidades, no caso Curitiba/PR e Londrina/PR, sob pena
de disperso da prova e surgimento de decises conflitantes, ex vi dos arts. 76 e 77
da Lei Processual Penal.
3. A regra de preveno determina a competncia do juzo que primeiro conheceu
de processos afetos a sua jurisdio, ainda que outros crimes correlatos tenham se
consumado em localidades diversas, ainda que sejam vrios os processos,
prevelencendo a competncia do juzo sobre todos eles arts. 80 e 82 do CPP.
4. Em face da especializao, deve ser reafirmada a competncia do Juzo da 13
Vara Federal de Curitiba/PR.
5. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF 4 Regio Oitava Turma Unnime relator: Des. Joo Pedro Gebran Neto
Habeas Corpus autos: 5022047-40.2014.404.0000 deciso: 01/10/14 DE:
03/10/14).
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI N 9.613/98. COMPETNCIA. FORO
PRIVILEGIADO. INEXISTNCIA. RATIFICAO DOS ATOS PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
INCOMPETNCIA
TERRITORIAL.
REJEIO.
NATUREZA
DA
INVESTIGAO. CONEXO.
1. Iniciada a investigao para apurao de crimes financeiros praticados no Estado
do Paran, a competncia fixada em face do Juzo Federal da 13 Vara de
Curitiba/PR, especializada na matria para todo o Estado, inclusive para os crimes
conexos e correlatos.
2. Considerando se tratar de frao das atividades do grupo criminoso e que o
restante delas objeto de outras aes penais em trmite no mesmo Juzo, que
primeiro conheceu o caso, originado pela investigao de lavagem consumada em
Londrina/PR, e igualmente pela conexo, pela continncia e pela especializao
5048630-14.2014.404.7000,
5048743-65.2014.404.7000,
5048745-35.2014.404.7000,
504982619.2014.404.7000, 5050271-37.2014.404.7000, 5052014-82.2014.404.7000, 5052019-07.2014.404.7000,
5029451-94.2014.404.7000,
5050788-42.2014.404.7000,
5050790-12.2014.404.7000,
505373824.2014.404.7000, 5030868-82.2014.404.7000, 5030884-36.2014.404.7000, 5059494-14.2014.404.7000,
5060815-84.2014.404.7000, 5042202-16.2014.404.7000 e 5065824-27.2014.404.7000. O mesmo
levantamento aponto o julgamento dos seguintes feitos relacionados a competncia pelo egrgio
Tribunal Regional Federal da 4 Regio: 5020586-33.2014.404.0000, 5020851-35.2014.404.0000,
0003919-57.2014.404.0000, 5022047-40.2014.404.0000 e 5022894-42.2014.404.0000.
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entre as diversas aes penais e inquritos, deve ser reafirmada a competncia do
Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR.
3. As investigaes destinadas a apurar a existncia de crimes financeiros torna
prevento o juzo de origem para as demais aes relacionadas aos fatos
investigados.
4. Invivel o desmembramento das aes, mantendo no Juzo de origem
isoladamente apenas as aes penais que tratem dos crimes de lavagem de ativos
praticados em Curitiba/PR e Londrina/PR, sob pena de disperso da prova e
surgimento de decises conflitantes, forte nos arts. 76 e 77 da Lei Processual Penal.
5. Quando o magistrado de 1 grau autorizou a quebra do sigilo bancrio e fiscal
das pessoas fsicas e jurdicas investigadas, ainda no havia qualquer indcio da
participao ativa e concreta de agente poltico ou autoridade detentora de
prerrogativa de foro nos fatos sob investigao. Fatos novos, posteriores quela
primeira deciso, levaram o magistrado a declinar de sua competncia e remeter
os autos ao Supremo Tribunal Federal. Recebidos os autos, no Supremo Tribunal
Federal, o ento Presidente da Corte, no perodo de frias, reconheceu a
competncia do Supremo Tribunal Federal e ratificou as decises judiciais
prolatadas pelo magistrado de primeiro grau nas medidas cautelares de busca e
apreenso e afastamento do sigilo bancrio distribudas por dependncia ao
inqurito. Rejeitada a preliminar de nulidade das decises proferidas pelo juiz de
1. instncia (STF, INQ n 2.245, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno,
julgado em 28/08/2007).
6. Ordem de habeas corpus denegada.
(TRF 4 Regio Oitava turma Unnime relator: Des. Danilo Pereira Junior
Habeas Corpus autos 5022894-42.2014.404.0000 deciso: 08/10/14 DE:
13/10/14).
B) Denncias da 2 fase
Contudo, como de conhecimento pblico, a continuidade das
investigaes e a instruo dos processos penais instaurados elucidou e continua a
elucidar a prtica de diversos outros delitos, melhor esclarecendo os fatos narrados e
os documentos apreendidos na 1 fase.
Assim que a interceptao telefnica de ALBERTO YOUSSEF,
determinada com a finalidade de investigar os delitos consumados em Londrina/PR
imputados a ele e a CHATER nos autos 5047229-77.2014.404.7000, revelou diversos
dilogos com funcionrios de empreiteiras, dos quais, em princpio, nada era possvel
extrair naquele momento inicial.
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Da mesma forma, as apreenses realizadas nos escritrios e
residncias de YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, abarcaram diversos documentos
com meno a empreiteiras, dentre os quais se destacam registros em planilhas,
anotaes em agendas e contratos celebrados por grandes construtoras com as
empresas de fachada comandadas por YOUSSEF e com a COSTA GLOBAL de PAULO
ROBERTO COSTA.
Em que pese j se pudesse antever a falsidade dos documentos
celebrados com as empresas de YOUSSEF, naquele momento ainda no estava clara a
origem dos recursos e os delitos efetivamente praticados, bem como os respectivos
autores. Lembre-se, aqui novamente, que quando se v a parte, e no se tem o
conhecimento do todo em que est inserida, a parte perde muito significado.
Tanto assim que, em que pese nos autos 5026212-82.2014.404.7000
tenha-se denunciado PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e outros pela
prtica de crimes de lavagem de dinheiro em contrato superfaturado para a obra da
Refinaria Abreu e Lima, no foi possvel, naquele momento, oferecer denncia contra
nenhum empregado de construtora, eis que no se tinha conhecimento suficiente
sobre a forma como se dava o ajuste da propina (se por oferecimento, solicitao,
exigncia, etc.), por intermdio de quem era paga, se ocorriam os pagamentos ilcitos
em outros contratos e em relao a outras obras e empresas, quantos crimes foram
praticados e em que lugares, por qual valor, etc. Ou seja, faltava o mencionado
conhecimento do todo, indispensvel ao oferecimento de denncia por corrupo e
outros crimes.
O conhecimento desse todo, que um todo em permanente
evoluo
desdobramento,
somente
comeou
a ser
desvelado
com
os
interrogatrios de YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA nos mesmos autos de

processo criminal n 5026212-82.2014.404.7000. Naquela oportunidade, eles
afirmaram, em unssono, que havia um cartel de empreiteiras para contrataes com
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a Petrobras, sendo que era oferecido pelas empreiteiras um percentual entre 1% a 5%
sobre o valor dos contratos para a atuao ilcita do diretor, o qual as favoreceria em
todas as obras da estatal. Foram indicadas as empresas participantes e funcionrios
que serviam de contato, dentre outros detalhes indispensveis ao conhecimento dos
fatos.
Ainda, foi realizado acordo de colaborao premiada com o
representante da empresa SOG LEO E GS, AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONA
NETO, e com o responsvel pelas empresas TREVISO, AUGURI E PIEMONTE, JULIO
GERIN DE ALMEIDA CAMARGO. Em razo do acordo de colaborao, celebrado sem
que houvessem sido presos em qualquer momento, ambos os colaboradores
prestaram depoimentos confirmando o funcionamento do cartel descrito por
YOUSSEF e PAULO ROBERTO, informando detalhes adicionais e fornecendo
documentos que corroboravam suas afirmaes. Sem essas provas, colhidas em
investigaes perante o Juzo da 13 Vara, seria invivel oferecer as acusaes contra
os diretores e empregados das empreiteiras.
Chegando a investigao a esse ponto, foi possvel a realizao de
busca e apreenso nas sedes das empresas integrantes do cartel e demais envolvidos
identificados, com o que se logrou obter novos documentos que confirmaram a
prtica.
Assim, h inmeras provas produzidas e disposio desse juzo da
13 Vara que certamente influenciaro o julgamento dos casos envolvendo as
empreiteiras, por serem absolutamente essenciais para a compreenso e prova dos
fatos. Boa parte dessas provas j foi analisada, mas boa parte ainda ser analisada
cumpre registrar que h materiais apreendidos que ainda esto lacrados desde sua
apreenso.
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A existncia de provas colhidas nas aes penais envolvendo os
doleiros e PAULO ROBERTO COSTA, que so determinantes para a soluo das
aes penais envolvendo diretores e empregados das empreiteiras, decisiva
para a determinao da conexo probatria. Citam-se, a ttulo de exemplo, os
seguintes elementos probatrios:
a) os documentos relacionados s empreiteiras, apreendidos em
poder de YOUSSEF, suas empresas e funcionrios;
b) os documentos relacionados s empreiteiras, apreendidos em
poder de PAULO ROBERTO COSTA;
c) os documentos bancrios relacionados a MEIRELLES e suas
empresas, que demonstram o rumo da propina paga pelas
construtoras para os funcionrios do alto escalo da Petrobras;
d) os contratos de suposta consultoria entre as empreiteiras e
empresas de fachada, apreendidos com YOUSSEF e com seus
funcionrios;
e) a prova de que as empresas MO, GFD, RIGIDEZ e RCI, as quais
receberam propinas das construtoras, para ser distribuda, eram de
fachada, como os depoimentos de MEIRELLES, CARLOS COSTA,
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, as relaes de empregados, os
documentos e mdias apreendidos;
f) as conversas entre YOUSSEF e diretores e empregados das
construtoras monitoradas, sob autorizao judicial, em decorrncia
da investigao dos fatos relacionados aos crimes que praticou no
Paran em conjunto com CHATER;
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g) as mensagens SMS e BBM apreendidas na primeira fase da
operao que revelam pagamentos de propinas envolvendo as
construtoras;
h) as fotos e registros de entradas no escritrio de YOUSSEF,
apreendidos, que indicam quem entrava para pagar a propina;
i) todas as movimentaes financeiras feitas para gerenciamento da
propina distribuda nas empresas MO, GFD, RIGIDEZ e RCI;
j) os registros de caixa do POSTO DA TORRE e outras empresas de
HABIB, envolvida na lavagem de dinheiro inicial no Paran, porque
indicam tambm pagamentos feitos por ordem de YOUSSEF, j que
doleiros constantemente trocam posies monetrias entre si; e
k) os depoimentos e provas de ALBERTO YOUSSEF e PAULO
ROBERTO COSTA, bem como decorrentes da colaborao de
AUGUSTO MENDONA, de JULIO CAMARGO e de outros cuja
identidade e cujos depoimentos ainda esto sob sigilo.
Dessa forma, absolutamente indissociveis as denncias oferecidas
pelo Ministrio Pblico Federal no mbito da Operao Lava Jato 27, conforme
ilustram, ainda, as ligaes abaixo destacadas, tambm em carter exemplificativo.
Denncia
CAMARGO
CORREA
UTC
autos
5083258-
29.2014.404.7000:
Nesta denncia foram imputados crimes a JAYME CARECA (policial
federal outro fato que enseja a competncia federal) e ADARICO NEGROMONTE em
decorrncia de sua atuao no ncleo da organizao criminosa comandada por
ALBERTO YOUSSEF
(que tinha base em Londrina/PR e So Paulo). Embora tal
organizao j tivesse sido denunciada nos autos 5026212-84.2013.404.7000 e

Tanto verdade que as denncias da 2 fase, por exemplo, fazem referncia a pelo menos 8 autos de
investigao instaurados no primeiro momento.
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5025699-17.2014.404.7000, no havia sido possvel a acusao contra esses dois rus
por falta de elementos informativos, que s vieram no decorrer da instruo dos
processos posteriores.
Nesse
sentido,
conforme
reporta
exordial,
funo
de
transportadores de valores ilcitos de ambos foi esclarecida por depoimento prestado

por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, codenunciado com YOUSSEF e CHATER no
caso paranaense da DUNEL (autos 5047229-77.2014.404.7000), em 12/09/14, ou seja,
quando j em trmite perante este juzo as demandas anteriores da Operao. O caso
DUNEL, alis, foi o bero da investigao e envolvia lavagem de dinheiro praticada no
Paran.
A origem do dinheiro (ou ao menos de parte dele), por sua vez, s
veio tona quando elucidada a grande rede de corrupo envolvendo empresas de
construo nos termos antes declinados, sobretudo os ilcitos praticados pelos
representantes da CAMARGO CORREA, UTC e OAS. Nessa linha, ganharam sentido
documentos e provas que haviam sido colhidos na mencionada 1 fase.
Corroborando isso, observa-se que havia sido apreendida uma tabela
intitulada trans careca, com anotaes de valores, bem como um celular de
YOUSSEF em que verificadas 66 contatos com CARECA. Dentre as mensagens
interceptada, h uma em que YOUSSEF informa a CARECA um endereo
correspondente a escritrio da UTC para entrega. J ADARICO mencionado em
conversa entre YOUSSEF e JOS RICARDO, denunciado do grupo OAS, tambm com
referncia a entrega de valores.
Quanto ao envolvimento dos representantes da CAMARGO CORREA
no esquema criminoso, EDUARDO HERMELINO LEITE, DALTON DOS SANTOS
AVANCINI e JOO RICARDO AULER foram apontados por YOUSSEF e PAULO
ROBERTO COSTA em seus depoimentos nos autos 5026212-82.2014.404.7000. PAULO
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ROBERTO COSTA detalhou, ainda, que o contrato celebrado pela CAMARGO CORREA,
por intermdio de EDUARDO LEITE e DALTON, com sua empresa COSTA GLOBAL
serviu to somente para dissimular a origem ilcita de valores provenientes das
vantagens indevidas atrasadas que lhe eram devidas.
O colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONA NETO corroborou
o envolvimento daqueles 3 denunciados da CAMARGO CORREA, detalhando ainda
diversas obras irregulares na Petrobras com a participao de EDUARDO LEITE. A
atuao ilcita do mesmo EDUARDO LEITE, em conjunto com PAULO ROBERTO
COSTA, foi referida ainda pelo colaborador JLIO CAMARGO.
Ambos os colaboradores esclareceram ainda a atuao de RICARDO
PESSOA frente do cartel, no s como representante da UTC, mas tambm como
coordenador de todo o grupo. JULIO chegou a detalhar pagamento de propina a
PAULO ROBERTO COSTA por RICARDO em nome de consrcio integrado pela UTC.
Dessa forma, ganharam sentido diversas conversas telefnicas
interceptadas de YOUSSEF, bem como planilhas e outros documentos apreendidos
com ele e PAULO ROBERTO COSTA naquela fase inicial da investigao, consoante
minuciado na denncia. Dentre tais conversas, destacam-se dilogos entre YOUSSEF
e MRCIO BONILHO com meno a PESSOA e LEITOSO.
Deflagrada a fase ostensiva da operao em relao s empreiteiras,
observa-se que tanto com EDUARDO LEITE quanto com RICARDO PESSOA foram
apreendidos documentos sobre a situao da operao Lava Jato at aquele
momento, prevendo que o decorrer das investigaes aqui realizadas levaria at as
condutas ilcitas por eles praticadas. Destacam-se anotaes de estratgias de defesa
por RICARDO, em que consta a informao de que alterar a competncia para o feito
seria um dos argumentos frise-se que tais documentos foram apreendidos com os
rus, e no com seus advogados, no estando abarcados por sigilo profissional.
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Na residncia de PESSOA, foram apreendidos ainda documentos de
transferncia de valores para a RFY IMPORT E EXPORT LIMITED, empresa utilizada por
YOUSSEF para evaso e lavagem de dinheiro internacionais por intermdio das
empresas de LEONARDO MEIRELLES, consoante deduzido a esse juzo anteriormente
nos
autos
5025699-17.2014.404.7000,
5049898-06.2014.404.7000
5026212-
82.2014.404.7000, os quais constituem aes penais da primeira fase da operao.

No que se refere lavagem de capitais dos valores ilcitos, a denncia
esclarece que ambas as empresas, CAMARGO CORREA e UTC, transferiram valores
para a SANKO, de MRCIO BONILHO, que por sua vez transferiu valores para as
empresas de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA e
ALBERTO YOUSSEF (GFD, RIGIDEZ, MO e RCI) em modus operandi idntico ao
denunciado nos autos 5026212-82.2014.404.7000.
Denncia
Mendes
Jnior
GFD
autos
5083401-
18.2014.404.7000
No que se refere Mendes Jnior, a atuao de SRGIO CUNHA
MENDES e ROGRIO CUNHA MENDES no cartel e corrupo de ex-diretor da
Petrobras foi esclarecida com os interrogatrios prestados por ALBERTO YOUSSEF e
PAULO ROBERTO COSTA nos autos 5026212-82.2014.404.7000, dando sentido
planilha apreendida na casa do ex-diretor no incio da operao, a qual indicava
SRGIO como contato da empresa para aparente auxlio a polticos.
J a atuao de ALBERTO ELSIO VILAA GOMES como representante
da empresa no Cartel foi aludida pelo colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE
MENDONA NETO.
Dessa forma, elucidou-se a origem dos recursos a que se referiam
falsos contratos entre a MENDES JUNIOR e as empresas GFD, de CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA, e RIGIDEZ, de WALDOMIRO, apreendidas em poder de YOUSSEF
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no incio da Operao, bem como possibilitou individualizar as condutas dos
empregados da MENDES JUNIOR que participaram de tais atos, notadamente
CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO
PEREIRA.
A denncia imputou aos rus ALBERTO YOUSSEF, com a participao
de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, JOO PROCPIO e outros rus, crimes de
lavagem de dinheiro, pela aquisio dissimulada de diversos bens com o proveito
que auferiram das atividades criminosas desenvolvidas em prejuzo da Petrobras em
conluio com as empreiteiras, incluindo unidades de hotel em Londrina e de edifcio
situado nesta capital de Curitiba.
H, aqui, portanto, na segunda fase da operao, fatos gravssimos,
de lavagem de dinheiro, praticados diretamente em solo paranaense, o que
justifica a competncia para alm da conexo.
Os representantes da UTC, RICARDO RIBEIRO PESSOA, j denunciado
nos autos 5083258-29.2014.404.7000, e SANDRA RAPHAEL GUIMARES, foram
acusados de realizar lavagem de dinheiro em conjunto com ALBERTO YOUSSEF e
outros rus, pela compra de imvel situado na Bahia. Os indcios de que os
representantes da construtora tinham cincia da origem ilcita dos valores foram
descobertos quando surgidos os primeiros indcios do esquema de cartel e
pagamento de propina no decorrer das demandas anteriores que estavam em trmite
perante esse juzo.
Dessa forma, mais uma vez, deu-se sentido a diversos e-mails que
foram constatados quando da realizao de percia nos computadores da GFD e de
CARLOS COSTA apreendidos por ordem desse juzo naquela fase inicial da
investigao.
Denncia Engevix autos 5083351-89.2014.404.7000
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O papel de GERSON DE MELLO ALMADA foi esclarecido por ALBERTO
YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA nos j mencionados interrogatrios nos autos
5026212-84.2013.404.7000, bem como pelo colaborador AUGUSTO RIBEIRO.
Dessa forma, deu-se compreenso referncia criminosa a GERSON
em planilha apreendida na residncia de PAULO ROBERTO COSTA nos autos
5049557-14.2013.404.7000 e em conversa interceptada entre YOUSSEF e MRCIO
BONILHO na primeira fase da operao.
Foi tambm assim que se compreendeu a funo dos contratos falsos
celebrados pela construtora com as empresas RIGIDEZ, MO e GFD apreendidos em
poder de YOUSSEF na primeira fase da operao e juntados aos autos 504955714.2013.404.7000.
A
representao
policial
que
iniciou
os
autos
5073475-
13.2014.404.7000 destaca ainda diversos e-mails descobertos ante percia nos

computadores apreendidos no incio das operaes, nos quais CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA encaminha documentos referentes aos contratos falsos a
empregados da Engevix.
Denncia OAS autos 5083376-05.2014.404.7000
Tal qual ocorrido nos casos anteriores, a individualizao de condutas
de JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO e AGENOR FRANKLIN MAGALHES MEDEIROS
fundamentou-se sobretudo nos interrogatrios de YOUSSEF e PAULO ROBERTO nos
autos 5026212-84.2013.404.7000, bem como em planilha anteriormente apreendida
com o ex-diretor da Petrobras.
A partir da, foi possvel a imputao a FERNANDO AUGUSTO
STREMEL ANDRADE e JOO ALBERTO LAZZARI com base em documentos falsos
subscritos entre a OAS e as empresas RIGIDEZ, MO e GFD, os quais haviam sido
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apreendidos em poder de YOUSSEF na primeira fase da operao e juntados aos
autos 5049557-14.2013.404.7000.
A autoria de MATEUS COUTINHO DE S OLIVEIRA e JOS RICARDO
NOGHUEIRA BREGHIROLLI foi evidenciada sobretudo por interceptao de conversas
telefnicas de YOUSSEF nos autos 5049597-93.2013.404.7000. Em uma das conversas
com JOS RICARDO, os interlocutores mencionam RAFAEL, provavelmente se
referindo
RAFAEL
NGULO
LOPES,
denunciado
nos
autos
5049898-
06.2014.404.7000 e processado no Paran no Caso Curaao. Em outra conversa entre

os mesmos YOUSSEF e JOS RICARDO, h meno a ADARICO, em provvel
referncia a ADARICO NEGROMONTE FILHO, denunciado nos autos 508325829.2014.404.7000.
Foram apreendidos em poder de YOUSSEF, ainda na 1 fase da
operao, documentos, como um carto de MATEUS, papis na sede do escritrio de
contabilidade que prestava servios a YOUSSEF, e a j mencionada planilha Trans
Careca, em que constavam os valores transportados pelo emissrio JAYME ALVES DE
OLIVEIRA (denunciado nos autos 5083258-29.2014.404.7000) e havia referncia a
valores em nome da pessoa de J.Ricardo (JOS RICARDO).
Dentre os fatos a apurar, merece destaque a apreenso de
documento que comprova transferncia de brao internacional da OAS para a conta
SANTA TEREZA SERVICES, em nome de JOO PROCPIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA
PRADO28. A SANTA TEREZA controlada por YOUSSEF e seus documentos foram
apreendidos na primeira fase da operao, em que aparecem depsitos por parte da
OAS.
Denncia Queiroz Galvo autos 5083376-05.2014.404.7000
Da mesma forma como ocorrido nas denncias anteriores, as
imputaes aos executivos da empresa Queiroz Galvo decorreram sobretudo dos
Consoante destacado na representao policial que inaugurou os autos 5073475-13.2014.404.7000.
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interrogatrios de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, bem como da
colaborao de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONA NETO, de forma a elucidar a que
se voltavam os contratos falsos celebrados com a empresa M.O., os quais foram
apreendidos em poder de YOUSSEF na primeira fase.
Destaca-se na inicial, que a atuao ilcita dos representantes da
construtora, na poca EDUARDO DE QUEIROZ GALVO e DARIO DE QUEIROZ
GALVO, data de muito tempo, fazendo-se meno a documentos bancrios que
comprovam transferncias para a empresa CSA PROJECT no ano de 2008. Trata-se da
mesma empresa utilizada por CHATER, YOUSSEF e outros operadores do mercado
negro para a prtica dos crimes consumados em Londrina e que deram origem
Operao Lava Jato, denunciados nos autos 5047229-77.2014.404.7000.
C) Novas Denncias
Com a continuidade das investigaes, conduzidas tanto pela Polcia
Federal quanto pelo Ministrio Pblico Federal no mbito da Operao Lava Jato,
foram oferecidas novas denncias pelo parquet federal. Tratam-se de fatos distintos,
porm indubitavelmente conexos aos j denunciados.
Denncia Nestor Cerver e Fernando Soares autos 508383859.2014.404.7000
Trata-se aqui da contratao pela PETROBRAS, por meio da Diretoria
Executiva, por duas vezes, do estaleiro Samsung Heavy Industries Co, da Coreia
representado por JULIO CAMARGO para o fornecimento de dois navios-sonda para
perfurao de guas profundas.
A contratao envolveu o pagamento de vantagens indevidas a
NESTOR CERVER, Diretor da rea Internacional da PETROBRAS, que recomendou a
contratao do estaleiro.
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Os pagamentos das vantagens indevidas a NESTOR CERVER,
envolvendo a lavagem de capitais, deram-se por intermdio dos tambm
denunciados JULIO CAMARGO, FERNANDO SOARES e ALBERTO YOUSSEF.
Denncia Nestor Cerver e Oscar Raquetti autos 500732698.2015.404.7000
Imputa-se a NESTOR CERVER e OSCAR ALGORTA RAQUETTI a
lavagem de produto de atividade criminosa.
NESTOR CERVER, que teve sua conduta criminosa enquanto Diretor
da rea Internacional da PETROBRAS bem analisada quando da decretao de sua
priso
preventiva
(autos
5086273-06.2014.404.7000,
evento
33),
recebeu o
pagamento de vantagens indevidas por meio da compra do apartamento n 601, na

Rua Nascimento e Silva, n 351, Rio de Janeiro/RJ.
Para ocultar a natureza criminosa dos valores envolvidos na
aquisio, NESTOR CERVER e OSCAR ALGORTA RAQUETTI constituram a empresa
Jolmey Sociedad Anonima no Uruguai.
Denncia Renato Duque, Pedro Barusco e Operadores autos
5012331-04.2015.404.7000
Partindo do mesmo contexto de cartelizao das obras da
PETROBRAS por meio do cartel formado pelas maiores empreiteiras do Brasil,
imputa-se a diversos agentes dessas empresas, funcionrios de carreira da
PETROBRAS e operadores financeiros, a corrupo que permitiu a contratao das
empresas pr-definidas e a consequente lavagem do produto do crime, viabilizando
o pagamento das propinas devidas.
Insere-se aqui a conduta do Diretor de Servios e do Gerente
Executivo de Engenharia da PETROBRAS, respectivamente RENATO DE SOUZA
DUQUE e PEDRO JOS BARUSCO, alm de diversos executivos das construtoras OAS
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e MENDES JNIOR e operadores financeiros como ALBERTO YOUSSEF, JULIO
CAMARGO, MARIO GOES, LUCELIO GOES, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, AUGUSTO
MENDONA, ADIR ASSAD, SONIA BRANCO e DARIO TEIXEIRA.
Denncia Joo Vaccari Neto autos 5019501-27.2015.404.7000
Com a continuidade das investigaes da Operao Lava Jato foi
cristalizando-se o modus operandi da organizao criminosa, inclusive no que diz
respeito forma de pagamento das vantagens indevidas aos agentes pblicos
corrompidos.
Os depoimentos prestados pelo colaborador AUGUSTO MENDONA,
aliados a outras provas angariadas, possibilitaram a identificao do recebimento de
R$ 2.300.000,00 pelo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores PT JOO VACCARI
NETO por meio da EDITORA GRFICA ATITUDE, sediada em So Paulo/SP.
A aparncia de licitude conferida s transaes foi feita por meio de
contrato celebrado entre a Editora e a empresa SETEC Tecnologia, do colaborador
AUGUSTO MENDONA.
Denncia Guilherme Esteves autos 5020227-98.2015.404.7000
Durante as investigaes conduzidas pelo Ministrio Pblico Federal
e pela Polcia Federal foram expedidos diversos mandados de busca e apreenso. Um
deles foi destinado residncia de GUILHERME ESTEVES DE JESUS, que se acredita
ser operador financeiro ligado ao Estaleiro Jurong, pelo qual operacionalizava o
pagamento das propinas devidas pelo estaleiro em funo de sua contratao para
execuo de obras no mbito da empresa SETE BRASIL.
Ocorre que, quando do cumprimento do mandado de busca e
apreenso, GUILHERME ESTEVES e sua esposa, LILIA LOUREIRO, embaraaram as
investigaes, j que ela evadiu-se da residncia, durante o cumprimento da
diligncia, portando um volumoso pacote, cujo contedo permanece incerto.
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

Denncia Pedro Corra autos 5023135-31.2015.404.7000
Dentro do mesmo quadro de corrupo de agentes pblicos por
empreiteiras cartelizadas com o intuito de obteno de contratos com a PETROBRAS,
com o avanar das investigaes da Operao Lava Jato descobriu-se que eram feitos
pagamentos de vantagens indevidas no s aos funcionrios da estatal como
tambm a agentes polticos.
Um deles PEDRO CORRA, que era o responsvel, enquanto lder
do Partido Progressista, pelo repasse geral de propinas ao partido. Entre 2004 e 2014
PEDRO CORREA recebeu aproximadamente R$ 40.700.000,00 em propinas.
A
acusao
descreve
os
mecanismos
utilizados
para
operacionalizao dos repasses, que passa por entregas de RAFAEL ANGULO LOPES e
utilizao de constas de terceiros, como MARCIA DANZI, IVAN VERNON e JONAS
AURLIO.
Ainda, a PEDRO CORREA, ALINE CORREA e IVAN VERNON foi
imputado o crime de peculato em funo da nomeao de Reinasci Cambui de Souza
ao cargo de secretria parlamentar da Cmara dos Deputados sem que esta
realizasse efetivamente os servios contratados.
Denncia Luiz Argolo autos n 5023162-14.2015.404.7000
Trata do recebimento de vantagens indevidas dentro do mesmo
contexto de cartelizao das empreiteiras para obteno de contratos da PETROBRAS
mediante a corrupo de agentes pblicos por JOO LUIZ CORREIA ARGOLO, na
qualidade de Deputado Federal pelo Partido Progressista e depois pelo
Solidariedade.
LUIZ ARGOLO recebeu, entre setembro de 2009 e maro de 2014, em,
pelo menos, dez vezes, propinas pagas por ALBERTO YOUSSEF. Na acusao so
detalhadas as maneiras como ocorreram o pagamento e o branqueamento do
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

dinheiro, que envolveu: a) o pagamento de despesas vultuosas de ARGOLO por
YOUSSEF; b) depsitos em contas de terceiro, inclusive chefe de gabinete
parlamentar de ARGOLO; e c) aquisio de bens de elevado valor por YOUSSEF em
favor de ARGOLO. Participaram tambm dos fatos CARLOS ALBERTO PEREIRA DA
COSTA e RAFAEL NGULO LOPES, j denunciados em outras Aes Penais
relacionadas Operao Lava Jato, demonstrando, portanto, a conexo entre os
fatos.
Denncia Andr Vargas autos n 5023121-47.2015.404.7000
Esta denncia decorre da continuidade da investigao que apurou
as diversas estruturas do mercado paralelo de cmbio, envolvendo grupo de doleiros
com atuao nacional e internacional, j densamente descritas nas denncias da 1
fase.
Mais especificamente, trata-se do oferecimento de vantagens
indevidas ao ex-Deputado Federal Andr Vargas, do Partido dos Trabalhadores PT,
pela agncia de publicidade Borghi Lowe Propaganda e Marketing LTDA no intuito de
que a empresa fosse contratada para agenciar os servios de publicidade da Caixa
Econmica Federal e do Ministrio da Sade.
Para promover a aparncia de licitude dos valores pagos ao
deputado, foram efetuados depsitos de comisso nas contas das empresas LSI
Soluo em Servios Empresariais LTDA, com sede em So Paulo/SP e Limiar
Consultoria e Assessoria em Comunicao LTDA, com sede em Curitiba, que
simularam a prestao de servios. Entre 2010 e 2014 foram pagos R$
1.103.950,12.
Denncia Odebrecht autos n 5036528-23.2014.404.7000
Trata-se de denncia oferecida em desfavor de 13 pessoas ligadas ao
Grupo Odebrecht, a qual decorre da continuidade das investigaes desencadeadas
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

referentes s obras na estatal PETROBRAS. A atividade criminosa se desenvolveu da
mesma forma como descrito nas denncias da 2 fase, ou seja, com cartelizao de
empreiteiras, com a finalidade de frustrar licitaes, bem como corrompendo
funcionrios da estatal, alm da participao de agentes polticos, e, tambm,
havendo a lavagem dos ativos, de forma nacional e transnacional, oriundos da
atividade ilcita e criminosa.
Denncia
Andrade
Gutierrez
autos
5036518-
76.2015.404.7000
Essa denncia decorre tambm da continuidade das investigaes
atinentes s obras da PETROBRAS, descrevendo fatos delituosos amoldados queles
deduzidos quando da 2 fase.
A denncia foi oferecida contra 13 pessoas, mormente aquelas
ligadas ao Grupo Andrade Gutierrez, as quais praticaram crimes de organizao
criminosa, corrupo ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
Segundo a denncia, no perodo compreendido entre 2006 e 2014,
executivos do Grupo Andrade Gutierrez lavaram dinheiro por meio de operadores
financeiros para repassar os valores a ento diretores da Petrobras, que os
destinavam a grupos polticos responsveis pela indicao das Diretorias,
corrompidas para direcionar as licitaes s empresas integrantes do cartel.
Denncia Hayley autos n 5037093-84.2014.404.7000
A denncia decorrente das investigaes da Operao Lava Jato e
tem como rus funcionrios da PETROBRAS, alm de agentes financeiros,
empresrios, e uma advogada, que, juntos, praticaram crimes de corrupo e
lavagem de dinheiro.
Em sntese, os denunciados participaram de um esquema de
corrupo e lavagem de dinheiro para favorecer a empresa italiana Saipem na
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P ROCURADORIA
R EPBLICA
DA
NO
PARAN

contratao de obras da Petrobras. Para isso, utilizaram-se de transaes bancrias
nas contas da Hayley/SA, offshore uruguaia que mantinha contas na Sua e que,
posteriormente, remetia os valores como simulao de investimentos na sua
subsidiria Hayley do Brasil.
Denncia Jorge Zelada e Eduardo Musa autos n 503947550.2015.404.7000
Tal qual as demais, essa exordial acusatria tambm decorre da
continuidade das investigaes sobre as obras realizadas na PETROBRAS.
Foram denunciadas 6 pessoas, dentre elas dois ex-diretores da
estatal, um executivo, e trs lobistas, os quais praticaram delitos de corrupo ativa e
passiva, lavagem de dinheiro e evaso de divisas. O esquema criminoso teria
favorecido os ex-diretores da PETROBRAS em, pelo menos, USD 31 milhes, a qual
teria ainda como destinao o PMDB.
Denncia Odebrecht autos n 5051379-67.2015.4.04.7000
Seguindo
mesmo
quadro
da
denncia
5036528-
23.2014.404.7000, a acusao tem como objeto especfico a corruo de exfuncionrios da PETROBRAS pelos mesmos agentes integrantes do Grupo Odebrecht,,
nos seguintes projetos da estatal: a) Terraplenagem do COMPERJ; b) UPCGN II de
Cabinas; c) UPCGN III de Cabinas; d) Tocha de Cabinas; e) Gasoduto de Cabinas;
f) P-59; g) P-60.
Denncia navio-sonda Vitoria 10.000 da PETROBRAS autos n
5061578-51.2015.4.04.7000
Fora denunciadas 11 pessoas envolvidas em um esquema de
corrupo para a contratao da Schahin Engenharia, em 2009, como operadora do
navio-sonda Vitoria 10.000 pela rea internacional da Petrobras. A denncia envolveu
crimes de lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta e corrupo ativa e passiva.
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

Denncia RENATO DUQUE autos n 5001580-21.2016.4.04.7000
Renato de Souza Duque, ex-Diretor da Petrobras, foi denunciado por
evaso de divisas e manuteno de valores no declarados em contas no Principado
de Mnaco entre os anos de 2009 e 2014.
Denncia Sete Brasil autos n 5013405-59.2016.404.7000
Foram denunciados o operador Zwi Skornicki, os publicitrios Mnica
Moura e Joo Santana, o ex-gerente de Engenharia da Petrobras Pedro Barusco, o exdiretor de Servios da estatal Renato Duque, o ex-tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores (PT) Joo Vaccari Neto, o ex-diretor presidente da Sete Brasil, Joo
Carlos Ferraz e o ex-gerente geral da rea internacional da Petrobras Eduardo Musa.
A utilizao da Sete Brasil permitiu a extenso do sistema de
corrupo j implementado na Petrobras. As investigaes apontam contratos
firmados diretamente entre empresas do Grupo Keppel Fels, representada pelo
operador Zwi Skornicki, e a estatal petrolfera, com pagamentos indevidos nas
plataformas P-51, P-52, P-56 e P-58 e contratao de estaleiros.
Denncia Setor de Operaes Estruturadas na Odebrecht autos
n 5019727-95.2016.404.7000
Em 28 de abril de 2016, foram denunciados os executivos da
Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Hilberto Silva, Fernando Migliaccio, Luiz Eduardo
Soares e os funcionrios da Odebrecht Ubiraci Santos, Angela Palmeira e Maria Lcia
Tavares, bem como os operadores financeiros Olvio Rodrigues e Marcelo Rodrigues,
vinculados Odebrecht. Joo Santana e Mnica Moura foram acusados de fazerem
parte do ncleo poltico, juntamente com Joo Vaccari, ex-tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores. Marcelo Odebrecht foi denunciado por manter o funcionamento do
setor estruturado.
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

A denncia refere-se ao funcionamento do Setor de Operaes
Estruturadas na Odebrecht, destinado especificamente operacionalizao e
coordenao dos pagamentos sistemticos de propina, tanto no Brasil como no
exterior. Tais pagamentos eram feitos para ocultar a origem dos valores, bem como
seus destinatrios, dissimulando sua natureza ilcita.
Denncia
Ronan
Maria
Pinto
autos
5022182-
33.2016.404.7000
Em 6 de maio de 2016, foi apresentada denncia pelo crime de
lavagem de dinheiro envolvendo cerca de R$ 6 milhes, provenientes de um
emprstimo fraudulento do Banco Schahin. O valor representa a metade do um total
de R$ 12 milhes que foram repassados pela instituio financeira a Jos Carlos
Bumlai, que figurou como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores (PT), em
outubro de 2004 este emprstimo j foi alvo de acusao feita pelo MPF em
dezembro
do
ano
passado.
denncia
apresentada
justamente,
um
desdobramento dos fatos apurados anteriormente.

Denncia Gim Argello autos n 5022179-78.2016.4.04.7000
Na denncia, apresentada em 6 de maio de 2016, ficou comprovado
que o ex-senador Gim Argello e pessoas prximas, em conluio com dirigentes de
empreiteiras envolvidas no mega esquema criminoso instalado na Petrobras
acertaram e promoveram o pagamento de vantagens indevidas entre os meses de
abril e dezembro de 2014 com o objetivo de obstruir os trabalhos da Comisso
Parlamentar de Inqurito (CPI) instaurada no Senado e da Comisso Parlamentar
Mista de Inqurito (CPMI) no Senado e na Cmara dos Deputados.
Denncia Cludia Cruz, Jorge Luiz Zelada, Joo Augusto Rezende
Henriques e Idalecio Oliveira autos n 50276853520164047000
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

A denncia apresentada aponta que Cludia tinha plena conscincia
dos crimes que praticava e a nica controladora da conta em nome da offshore
Kpek, na Sua, por meio da qual pagou despesas de carto de crdito no exterior
em montante superior a US$ 1 milho num prazo de sete anos (2008 a 2014), valor
totalmente incompatvel com os salrios e o patrimnio lcito de seu marido. Quase a
totalidade do dinheiro depositado na Kpek (99,7%) teve origem nas contas Triumph
SP (US$ 1.050.000,00), Netherton (US$ 165 mil) e Orion SP (US$ 60 mil), todas
pertencentes a Eduardo Cunha.
Denncia Joo Claudio Genu, Lucas Amorin Alves, Jayme Alves
de Oliveira Filho, Rafael ngulo Lopes, Carlos Alexandre de Souza Rocha e
Claudia Contijo Genu autos n 5030424-78.2016.404.7000
Denncia apresentada no dia 24 de junho indica que Joo Cludio
Genu, ex-assessor parlamentar do ex-deputado Jos Janene, e ex-tesoureiro do
Partido Progressista (PP), era um dos beneficirios e articuladores do esquema de
desvio de recursos da estatal petrolfera, recebendo um percentual fixo da propina
destinada ao PP. O ex-assessor permaneceu associado de forma estvel e permanente
organizao criminosa que vitimou a Petrobras pelo menos at a deflagrao da
fase ostensiva da Lava Jato, em 17 de maro de 2014. Como provas, o Ministrio
Pblico Federal (MPF) apresentou planilhas de propina, depoimentos de diversos
colaboradores, e-mails e conversas pelo aplicativo whatsapp que demonstram a
ingerncia do ex-tesoureiro nos negcios do grupo criminoso, dentre outras
evidncias.
Denncia Credencial autos n 5030883-80.2016.404.7000
Apresentada no dia 28 de junho de 2016, a denncia aponta que
executivos da empresa Apolo Tubulars, interessados em entrar no mercado de tubos
e celebrar contratos com a Petrobras, solicitaram a interveno de um operador junto
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

a Renato Duque, ex-Diretor da rea de Servios da estatal para que a empresa fosse
beneficiada. Mediante pagamento de propinas no valor de mais de R$ 7 milhes,
Duque possibilitou a contratao da Apolo Tubulars. Investigaes apontaram que
cerca de 30% dos valores recebidos pelo operador foram transferidos para o exministro da Casa Civil, Jos Dirceu.
Diante de todo o exposto, a questo pode ser assim resumida:

a) Os Inquritos Policiais cuja competncia ora se questiona decorre
do aprofundamento das investigaes realizadas nessa Operao, e
cujos fatos esto proximamente conectados tantos aos da 1 fase
quanto aos da 2 fase. As operaes de remessas para o exterior,
denunciadas na primeira fase, por exemplo, dizem respeito
distribuio da propina paga e gerenciada, a qual foi objeto das
denncias da 2 fase e tambm das novas denncias e fases da
investigao. Inmeras provas colhidas e que esto no bojo das
aes penais da 1 fase so imprescindveis para a compreenso
dos fatos tanto da 2 fase quanto das novas denncias e fases da
investigao
tais
como
SMS,
BBM,
ligaes,
contratos,
depoimentos, movimentaes financeiras, documentos de contas no

exterior, depoimentos, acordos de colaborao etc. Grande parte
dessas provas foram colhidas diretamente em investigao e
processo que se destinavam a investigar crimes praticados por
YOUSSEF e CHATER em solo paranaense, e outra parte em
investigaes e processos intimamente conexos, pelo que h
evidente e indissocivel conexo instrutria na forma do artigo
76, III do Cdigo de Processo Penal, que impede a separao dos
diversos casos, sem perda bastante relevante de compreenso do
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

contedo. Destaque-se que, sem os elementos colhidos na 1 fase
das investigaes, o esquema ilcito perpetrado no seio e em
desfavor da PETROBRAS que culminou no pagamento de vantagens
indevidas a seus funcionrios e terceiros por eles indicados nunca
teria sido desvelado. Apenas com a investigao de ALBERTO
YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA foi possvel que se tivesse
conhecimento do envolvimento de RENATO DUQUE e PEDRO
BARUSCO
nos
delitos
e,
consequentemente,
dos
diversos
empreiteiros e agentes polticos, contexto em que inserido LUIZ

INACIO LULA DA SILVA.
b) H conexo subjetiva por concurso (art. 76, I, do CPP), pois rus
como ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO,
RENATO DUQUE e outros foram denunciados tanto nas Aes Penais
da primeira e da segunda fase como nas novas acusaes oferecidas
pelo MPF na Operao Lava Jato. Observe-se que as medidas
cautelares ora atacadas foram decretadas com base em elementos de
prova colhidos a partir das investigaes dos ilcitos envolvendo
diversas empreiteiras, como a OAS e a ODEBRECHT, e do Operador
JOO VACCARI, indicados por PEDRO BARUSCO como participantes
do esquema criminoso desvelado .
c) H diversos fatos graves ocorridos em solo paranaense, o que
ser revisado em seguida de modo esquemtico, e isto determina a
competncia da 13 Vara Federal de Curitiba;
e) A conexo determina, no caso, a reunio dos processos no
interesse da instruo processual perante o juzo prevento, que o
da 13 Vara Federal de Curitiba; e
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

f) O Juzo da 13 Vara , alis, aquele que tem maior conhecimento e
mais proximidade com as provas at ento colhidas. No caso da
Operao Lava Jato, o juzo da 13 Vara Federal de Curitiba tem
competncia pois julgou e julga diversos delitos de imensa gravidade
consumados em solo paranaense e acompanhou a investigao
desde o seu incio, determinando medidas com reserva de jurisdio,
pelo que se tornou prevento para toda a operao.
3.3.b. Sntese dos crimes de maior gravidade, consumados em

solo paranaense
Nesse ponto, demonstrada a inseparabilidade dos casos, insta
reforar os fundamentos que legitimam a fixao da competncia perante esta seo
judiciria. Abaixo so elencados alguns dos crimes de maior gravidade, consumados
em solo paranaense, que j foram objeto de denncia, cabendo reforar que outros
permanecem sob investigao:
a) Na data de 11 de julho de 2014, foi distribuda denncia em face
de ALBERTO YOUSSEF, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA,
CARLOS HABIB CHATER e outros, envolvendo o caso DUNEL-CSA,
cujos fatos tpicos foram praticados na cidade de Londrina/PR, sujeita
jurisdio desse Juzo Federal da 13 Vara Criminal de Curitiba (IPL
714, autos 2006.70.00.018662-8) sendo-lhes imputados os crimes de
formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e estelionato. Neste
caso, o crime mais grave de lavagem de dinheiro e formao de
quadrilha foi perpetrado no Paran, embora os atos preparatrios e
executrios circunstanciais tenham sido praticados em Braslia ou em
So Paulo. A investigao desses fatos se iniciou em 2009, no Paran;
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P ROCURADORIA
R EPBLICA
DA
NO
PARAN

b) No dia 22 de abril de 2014 foi oferecida denncia contra ALBERTO
YOUSSEF, CARLOS HABIB CHATER e outros dando incio aos autos
5025687-03.2014.404.7000, no qual so narradas operaes de
lavagem
de
dinheiro
oriundo
de
trfico
internacional
de
entorpecentes que teriam sido consumados, dentre outros lugares,

em Curitiba;
c) ALBERTO YOUSSEF, que figura em boa parte das aes como ru, e
nas diversas outras aparece como pessoa cuja atuao foi de algum
modo relevante para fins probatrios, tem base territorial em
Londrina/PR e So Paulo.
d) ALBERTO YOUSSEF fez acordo de colaborao em Curitiba/PR, que
foi quebrado pela prtica dos novos crimes cometidos, e mediante
centenas de depoimentos seus, em inmeros inquritos e aes
penais, foi desvelado seu modus operandi, cujo conhecimento
relevante para compreenso dos fatos;
e) ALBERTO YOUSSEF atuou, atravs de RAFAEL, em relao a quem
NELMA produziu prova, como doleiro, com uso de conta pela qual
RAFAEL foi processado criminalmente na subseo judiciria de
Curitiba alm disso, foi instaurado outro inqurito recentemente,
conexo a esse Caso Curaao, para apurar a atuao de ALBERTO
YOUSSEF tambm nesse ponto;
f) Foi em decorrncia das investigaes levadas a efeito nesta capital
e que principiaram em virtude de lavagem de ativos praticada por
CHATER, YOUSSEF e outros, na cidade de Londrina, e da instruo
processual de feitos que j tiveram sua competncia fixada perante
esse juzo, que se desvelou o funcionamento da mquina de lavagem
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

de ativos operada por ALBERTO YOUSSEF (um banco de dinheiro
sujo) e, em sequncia, a origem dos respectivos recursos e o
envolvimento de agentes pblicos como PEDRO BARUSCO, o que
possibilitou a decretao das medidas cautelares ora questionadas;
g) Assim, nas investigaes e consequentemente nas denncias
ofertadas contra empresas contratadas pela PETROBRAS so
narrados delitos de organizao criminosa e diversos crimes de
corrupo e lavagem de dinheiro, fazendo referncia a documentos e
elementos de informao colhidos perante esse i. Juzo, mas cujo
contedo criminoso s foi desvelado no decorrer das investigaes.
h) Em relao aos delitos de corrupo, que so os de maior pena
dentre os denunciados tando na 2 fase quanto nas fases
posteriores, a complexa forma de consumao, com a diviso em
vrios atos que se praticavam em diferentes localidades, impede a
fixao do local em que ocorrida a maior quantidade de crimes,
tendo-se, contudo, nos processos de n s 5083258-29.2014.404.7000,
5083351-89.2014.404.7000,
18.2014.404.7000,
5083376-05.2014.404.7000,
5012331-04.2015.404.7000,
5083401-
denunciado
os
representantes das empreiteiras MENDES JUNIOR, OAS, ENGEVIX e

CAMARGO CORREA por diversos crimes de corrupo em relao
refinaria REPAR, sediada em Araucria/PR, em cuja negociao
ALBERTO YOUSSEF atuava diretamente, sendo que poca, ao que se
sabe, atuava na cidade de Londrina/PR.
i) Nas denncias que deram origem aos processos criminais em
relao aos representantes das construtoras MENDES JUNIOR, OAS,
ENGEVIX, CAMARGO CORREA e GALVO ENGENHARIA (autos ns
5083258-29.2014.404.7000,
64 de 70
5083351-89.2014.404.7000,
5083376-

P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

05.2014.404.7000,
5083401-18.2014.404.7000
5083360-
51.2014.404.7000), foi imputada aos representantes das construtoras

a prtica de crimes de uso de documentos falsos consumados nesta
cidade de Curitiba/PR, mediante a apresentao dos papis
ideologicamente falsos em inquritos policiais distribudos a essa 13
Vara Federal ou diretamente a esta fora tarefa ministerial;
j) Foi objeto de denncia tambm na 2 fase - no processo
referente empresa MENDES JNIOR , a lavagem de dinheiro, por
YOUSSEF e outros, por meio da compra de imveis localizados no
Paran, sob titularidade da empresa GFD;
k) Como se observou no resumo da denncia referente empresa
GALVO, foram constatados depsitos em favor da empresa CSA
PROJECT FINANCE, usada por YOUSSEF e CHATER para a lavagem de
ativos em Londrina, no Paran;
l) Conforme foi visto, entre 23/06/2010 e 12/09/2011, em Curitiba e
em Londrina, RICARDO HOFFMANN e ANDR VARGAS, com o auxlio
de LEON VARGAS, promoveram a lavagem de R$ 403.149,44,
provenientes dos crimes praticados em detrimento da Caixa
Econmica Federal e do Ministrio da Sade.
3.3.c. Concluso quanto competncia territorial em relao a

toda a Operao Lava Jato
Os fatos ressaltados, bem como o esquema de relacionamentos entre
as diversas atuaes da organizao criminosa (item 2.1.a), permitem trs concluses
relevantes:
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
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PARAN

1) h inmeros fatos ocorridos diretamente no Paran, os quais
seriam suficientes, por si s, para fixar a competncia da 13 Vara;
2) ainda que se no fosse assim, a competncia da 13 Vara
prevaleceria, pois:
a) no possvel a separao dos diversos casos penais sem perda
significativa da sua compreenso, conforme demonstrado no incio
do item 2.2.a., no qual se abordou a importncia do todo para
compreenso da parte. Muitas das provas que se ligam ao caso
em anlise foram colhidas nas fases iniciais da Operao,
ganhando sentido com a continuidade das investigaes e
processamento perante este juzo, sendo de todo irrazovel se
pretender o deslocamento da competncia neste momento,
para juzo diverso que no tem conhecimento dos elementos
instrutrios at ento produzidos, os quais se acumulam em
dezenas de milhares de pginas e mdias.
b) em segundo lugar, se os rus devem ser processados em
conjunto, a competncia territorial deve ser do Juzo prevento
onde foram consumados os crimes mais graves denunciados e que
tem melhores condies de acesso e conhecimento das
respectivas provas. A competncia dessa 13 Vara Federal, nesse
tocante, j foi afirmada por diversas vezes para os casos
denunciados nos momentos anteriores da operao, por vrias
Cortes, l se demonstrando a consumao de delitos gravssimos
em solo paranaense, como lavagem de narcotrfico, lavagem dos
crimes contra o sistema financeiro e lavagem de corrupo. Se
todos os fatos so conexos e j se firmou a competncia para os
casos iniciais em Curitiba, todas as aes devem aqui tramitar.
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P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN

3) outra razo independente para processamento de tais crimes no
Paran a conexo com outros casos criminais envolvendo YOUSSEF
(como os autos do acordo e vrias aes penais em seu desfavor), a
investigao de superfaturamento envolvendo a Refinaria REPAR que
tramitava por livre distribuio na 13 Vara desde h anos (autos
5001969-79.2011.404.7000), e o Caso Curaao 29, todos em trmite na
13 Vara de Curitiba.
Conclusivamente, resta plenamente justificada a competncia desse i.
Juzo para o processamento dos feitos, no havendo que se falar em qualquer ato de
suspeio e impedimento neste sentido.
4. Da afirmao da competncia da 13 Vara Federal de Curitiba

pelo Judicirio
Cumpre mencionar, por fim, as diversas decises que afirmam ser da

competncia da 13 Vara Federal de Curitiba o julgamento das aes, proferidas
tanto pelo prprio juzo excepto, quanto pelo Tribunal Regional Federal da 4 Regio
e pelos Tribunais Superiores.
Deciso articulada por esse Juzo deu conta de rebater os
argumentos apresentados pelas defesas tcnicas de diversos rus implicados nas
investigaes da Operao Lava Jato deciso constante no evento 9 dos autos
5003412-26.2015.404.7000
que
diz
respeito
excees
ns
5003985-
64.2015.404.7000, 5004050-59.2015.404.7000, 5003870-43.2015.404.7000, 500242757.2015.404.7000 e 5004034-08.2015.404.7000 (publicada em 11/03/2015).

Pela relevncia da deciso, porque resolvidas diversas controvrsias
novamente suscitadas pelo excipiente, importa transcrever pequeno trecho que
29
Embora a ao penal principal tenha sido julgada, remanescem a ao desmembrada e inquritos.

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sintetiza as razes pelais quais compete Justia Federal do Paran o processamento
e julgamento dos feitos relacionados Operao Lava Jato:
[] 81. Ento, pode-se se sintetizar que, no conjunto de crimes

que compem a Operao Lavajato, alguns j objeto de aes penais, outros em
investigao:
a) a competncia da Justia Federal pois h diversos crimes
federais, atraindo os de competncia da Justia Estadual;
b) a competncia da Justia Federal de Curitiba pois h diversos
crimes consumados no mbito territorial de Curitiba e de lavagem no mbito
territorial da Seo Judiciria do Paran;
c) a competncia da 13 Vara Federal de Curitiba pela conexo e
continncia bvia entre todos os crimes e porque este Juzo tornou-se prevento
em vista da origem da investigao, lavagem consumada em Londrina/PR, e nos
termos do art. 71 do CPP;
d) a competncia da 13 Vara Federal de Curitiba para os crimes
apurados na assim denominada Operao Lavajato j foi reconhecida no s pela
instncia recursal como pelo Superior Tribunal de Justia e, incidentemente, pelo
Supremo Tribunal Federal.
82. No h qualquer violao do princpio do juiz natural, se as
regras de definio e prorrogao da competncia determinam este Juzo como o
competente para as aes penais, tendo os diversos fatos criminosos surgido em
um desdobramento natural das investigaes. []
de se destacar, tambm, voto do Desembargador Federal Joo

Pedro Gebran Neto em habeas corpus impetrado pela defesa de outro ru envolvido
com a Operao Lava Jato, RICARDO RIBEIRO PESSOA, perante o Tribunal Regional
Federal da 4 Regio e em face do Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR que
rejeitou as excees de incompetncia manejadas pela defesa, da qual se
transcrevem as seguintes parcelas (HC n 5012110-69.2015.404.0000, com acrdo
unnime publicado em 30/04/2015):
[...] A propsito, a competncia do juzo de primeiro grau um

dos temas mais debatidos em segundo grau no tocante aos processos relacionados
Operao Lava-Jato. Inmeros so os pedidos de remessa de processos a outros
juzos, pretenso esta que se mostra desarrazoada diante de todas as
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circunstncias, sobretudo em face das decises proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas quais ficou reafirmada a competncia do juzo de primeiro grau,
inclusive com a ratificao dos atos j praticados (dentre os precedentes, a
Reclamao n 17.623 e a Ao Penal n 871). []
Diante do quadro que se apresenta, mostra-se invivel o
desmembramento das aes, mantendo no Juzo de origem isoladamente apenas
as aes penais que tratem dos crimes de lavagem de ativos praticados em
Curitiba/PR e Londrina/PR, sob pena de disperso da prova e surgimento de
decises conflitantes. Tal necessidade encontra respaldo nos arts. 76 e 77 da Lei
Processual Penal. Portanto, prevalece a regra prevista no art. 71 do Cdigo de
Processo Penal. Tambm em face da especializao, deve ser mantida a deciso de
primeiro grau e reafirmada a competncia do Juzo da 13 Vara Federal de
Curitiba/PR.
Vale dizer, considerando se tratar de frao das atividades do
grupo criminoso e que o restante delas objeto de outras aes penais em
trmite no mesmo Juzo, que primeiro conheceu o caso, originado pela
investigao de lavagem consumada em Londrina/PR, e igualmente pela conexo
e continncia entre as diversas aes penais e inquritos, improcede a alegao de
incompetncia do juzo de primeiro grau.
Embora formados processos separados, para evitar um acmulo
de fatos delitivos e de acusados em um nico, este Juzo, diante da continuidade
delitiva, conexo e continncia, permanece competente sobre todos eles, nos
termos dos artigos 80 e 82 do CPP. [...]
No Superior Tribunal de Justia e no Supremo Tribunal Federal, a

competncia da Justia Federal do Paran para processar e julgar os feitos foi
reafirmada.
No STJ, quando do julgamento do habeas corpus n 302.605/PR,
impetrado por JOO PROCPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO,
subordinado de ALBERTO YOUSSEF, a Quinta Turma, em deciso unnime, seguindo
voto proferido pelo Ministro Relator Newton Trisotto, confirmou a competncia da
13 Vara Federal de Curitiba para o processamento dos feitos relacionados
Operao Lava Jato, atentando-se especialmente s regras de conexo e continncia,
das quais pormenorizadamente tratou-se nessas excees.
No STF, conforme j referido nessa exceo, a Segunda Turma, em
voto proferido pelo Ministro Relator Teori Zavascki quando da apreciao da
Reclamao 17.623, foi firmado incidentalmente o entendimento de que da
Justia Federal do Paran a competncia para julgamento das Aes Penais
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relacionadas Operao Lava Jato, devendo a ciso se dar somente quanto queles
que possuem prerrogativa constitucional de foro privilegiado. No mesmo sentido as
decises em Questo de Ordem suscitada nas Aes Penais n 871 e 878, tomadas
em unanimidade e seguindo voto do prprio Ministro Teori Zavascki.
Diante de todo o exposto, resta claro que no s o juzo excepto,
como tambm o Tribunal Regional Federal da 4 Regio, o Superior Tribunal de
Justia e o Supremo Tribunal Federal, entendem que a 13 Vara Federal de Curitiba
o Juzo competente, em ateno s disposies do Cdigo de Processo Penal, para
processar e julgar os feitos relacionados Operao Lava Jato.
5. Concluso
Dessa forma, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL conclui, diante do

exposto, que as presentes excees de incompetncia devem ser improvidas.
Curitiba, 3 de agosto de 2016.
JULIO CARLOS MOTTA NORONHA

Procurador da Repblica
ROBERSON HENRIQUE POZZOBON

JERUSA BURMANN VIECILI

Procuradora da Repblica
ATHAYDE RIBEIRO COSTA

(AJPM)
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F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO

EXCELENTSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13 VARA FEDERAL CRIMINAL DA

Autos n 5032551-86.2016.4.04.7000, 5032547-49.2016.4.04.7000 e 503254227.2016.4.04.7000

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, nos autos acima referenciados,

Ministrio Pblico Federal

F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO

Ministrio Pblico Federal

F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO

2. Do descabimento da presente medida

Ademais, embora o texto legal do art. 108 do Cdigo de Processo

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3. Da competncia da 13 Vara Federal de Curitiba

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F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO

3.1. Da conexo e competncia quanto aos crimes investigados

82.2014.404.7000, 5083258-29.2014.404.7000, 5083351-89.2014.404.7000, 5083360-51.2014.404.7000, 508337605.2014.404.7000, 5083401-18.2014.404.7000, 5083838-59.2014.404.7000, 5012331-04.2015.404.7000.

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F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO

Na ao penal n 5025695-77.2014.404.7000, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA ROCHA foi denunciado pelo

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F O R A -TA R E FA O P E R A O L AVA J ATO

Na ao penal n 5039475-50.2015.404.7000 foi denunciado o recebimento de valores decorrentes de vantagens

Na ao penal n 5019501-27.2015.404.7000 RENATO DUQUE, AUGUSTO MENDONA e JOO VACCARI NETO

Na ao penal n 5045241-84.2015.404.7000 foi denunciada a lavagem de ativos na reforma de imveis de JOS

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508336051.2014.4.04.7000), e ENGEVIX (ao penal n 508336051.2014.4.04.7000)

502316214.2015.4.04.7000, tambm j foram processados e condenados ex-agentes

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operadores financeiros e agentes polticos. Mais que isso, considerando o poder

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http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR72208-5856,00.html (Acesso em 31/01/2016).

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fechada-com-lula-para-discutir-suspeitas-contra-ex-presidente.html (Acesso em 14/02/2016).

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3.1.a.1. Imvel no Condomnio Solaris - Triplex Guaruj

afastamento do sigilo bancrio e fiscal de MARICE CORREA DE LIMA, cunhada de

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Autos n 5006617-29.2016.4.04.7000, evento 1: Conforme registro R.06 da matrcula de n 104.757

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3.1.a.2. Imvel situado em Atibaia/SP

imveis de JOS DIRCEU; enquanto que na ao penal n 5037093-84.2015.404.7000, foi denunciada a

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PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAES LTDA.

Aes penais n 5036528-23.2015.4.04.7000, 5051379-67.2015.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000

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