Minuta de Constitucion Del Pacifico Hotel S.A.C

EMPRESA HOTELERA: HOTEL PACIFICO S.A.
MODELO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA CON

DIRECTORIO (CON APORTES EN BIENES DINERARIOS)
SEOR NOTARIO
SRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PBLICAS UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,
QUE OTORGAN:
A. JOSIMAR QUISPE SERQUEN, DE NACIONALIDAD: PERUANA,
OCUPACIN: CONTADOR PBLICO COLEGIADO CERTIFICADO,
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N 74704724, ESTADO CIVIL:
SOLTERO.
B. NANCY JIMENEZ DIAZ,
DE NACIONALIDAD: PERUANA,
OCUPACIN:
CONTADORA
PUBLICA
COLEGIDA,
CON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI N 47988380, ESTADO CIVIL:
SOLTERA.
C. CLAUDIA PAOLA MECHAN CAMPOS,
DE NACIONALIDAD:
PERUANA, OCUPACIN: CONTADORA PUBLICA COLEGIA, CON
SOLTERA.
D. FRANCISCO RAMON REQUEN MONTORO, DE NACIONALIDAD:
PERUANA, OCUPACION: CONTADOR PUBLICO, CON DOCUMENTO
DE IDENTIDAD: DNI N 72753554, ESTADO CIVIL: SOLTERO.
E. SHIRLEY MEDALITH AGUINAGA FERNANDEZ, DE NACIONALIDAD:
PERUANA, OCUPACION: CONTADORA PUBLICA COLEGIADA, CON
SOLTERA
SEALANDO COMO DOMICILIO COMN PARA EFECTOS DE ESTE
INSTRUMENTO EN CALLE MIGUEL GRAU N 1021 PPJJ SAN MARTIN
LAMBAYEQUE, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIN DE PACIFICO HOTEL.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE PACIFICO S.A.C
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIN
DEL
CAPITAL
SOCIAL
Y
A
FORMULAR
EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.
1000,000.00. UN MILLON DE SOLES, DIVIDIDO EN 200,000 ACCIONES
EMPRESA HOTELERA: HOTEL PACIFICO S.A.C
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 5.00 CADA UNA, SUSCRITAS

Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. JOSIMAR QUISPE SERQUEN, SUSCRIBE 56,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 280,000 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
2. NANCY JIMENEZ DIAZ, SUSCRIBE 48,000 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGA S/. 240,000 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. CLAUDIA PAOLA MECHAN CAMPOS, SUSCRIBE 36,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 180,000 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.
4. FRANCISCO RAMON REQUEN MONTORO, SUSCRIBE 32,000
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 160,000 MEDIANTE APORTES
EN BIENES DINERARIOS.
5. SHIRLEY MEDALITH AGUINAGA FERNANDEZ, SUSCRIBE 28,000
ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 140,000 MEDIANTE APORTES
EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y

EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIN DURACIN DOMICILIO: LA SOCIEDAD
SE DENOMINA: PACIFICO HOTEL SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE PACIFICO S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURDICA DESDE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS. SU DOMICILIO ES EN CALLE MIGUE GRAU N
021 PPJJ SAN MARTIN, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DEPARTAMENTO
DE LAMBAYEQUE, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS
EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A: BRINDAR SERVICIOS HOTELEROS DE EXCELENCIA,
CREANDO CLIENTES LEALES Y SATISFECHOS SUPERANDO
CONSTANTEMENTE SUS EXPECTATIVAS, SIENDO INNOVADORES,
PRODUCTIVOS, COMPROMETIDOS CON OFRECER UN SERVICIO
PERSONALIZADO DE CALIDAD, RESPONSABLES POR LA VALORACIN

DE LOS EMPLEADOS Y BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.SE ENTIENDEN
INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES. PARA
CUMPLIR DICHO OBJETO, PODR REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS
Y CONTRATOS QUE SEAN LCITOS, SIN RESTRICCIN ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE S/. 1000,000.00 UN MILLON DE SOLES
REPRESENTADO POR 200,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 5.00 CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA LA ADQUISICIN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL
ULTIMO PRRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR
LA MAYORA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIN, ESTN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODR HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES
DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CNYUGE,
O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIN DE
JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO
INTEGRADO POR 5 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS,
CUYO PERODO DE DURACIN SER DE 10 AOS, PUDIENDO SUS

MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS

DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS
DIRECTORES SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA
MINORA, DE ACUERDO A LA LEY.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR
FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EL DIRECTOR
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA
LEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A
LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL
PERODO QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE
PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO
PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES
HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y
CONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO
HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE
TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR
DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS
CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ
SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE
LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARSIMO.
ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL
DIRECTORIO SER CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA
SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE
LA LEY. EL QURUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SER DE
LA MITAD MS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NMERO DE DIRECTORES
ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR
AL DE LA MITAD DE AQUL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN
VOTO. LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA
ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO
DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE
LAS FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL
NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE
SU OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL
ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS
FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE
LA LEY.
ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS

DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y
SIGUIENTES DE LA LEY.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN
GERENTE GENERAL. LA DURACIN DEL CARGO ES POR TIEMPO
INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL,
CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU
NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA
FACULTADO PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES, SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74,
75, 77 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO
ADMINISTRATIVO
GOZAR
DE
LA
FACULTAD
DE
REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N
27444 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O
SUSTITUCIN. ADEMS PODR CONSTITUIR
PERSONAS
JURDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURDICAS QUE CREA
CONVENIENTE. ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS
A ARBITRAJE, CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMS
MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR,
RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES,
GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS, CARTAS
FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER
FORMA.
D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,

VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y
GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS
YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS. EN GENERAL PODR CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO,
ASOCIACIN EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO
DE COLABORACIN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL.
E. SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A
LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO
LOS
RESPECTIVOS
DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIN DEL, OBJETO
SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTCULO 190 DE LA LEY.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS
MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN
LUGAR A RESPONSABILIDAD DE STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA
EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL
DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCIN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO, SE RIGE
POR LOS ARTCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", AS COMO EL AUMENTO Y
REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR
LOS ARTCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA
"LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES:
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTCULOS 40, 221 AL 233 DE LA
"LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN: EN CUANTO A

LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407, 409, 410, 412, 413 A
422 DE LA "LEY".
CUARTO.- EL PRIMER
INTEGRADO POR:
DIRECTORIO
DE
LA
SOCIEDAD
ESTAR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: JOSIMAR QUISPE SERQUEN, DNI N

74704724,
DIRECTOR 1: NANCY JIMENEZ DIAZ, DNI N 47988380,
DIRECTOR 2: CLAUDIA PAOLA MECHAN CAMPOS, DNI N 47361217
DIRECTOR 3: FRANCISCO RAMON REQUEN MONTORO, DNI N 72753554
DIRECTOR 4: SHIRLEY MEDALITH AGUINAGA FERNANDEZ, DNI N
72923029.
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL A RODRIGO
MOISES CORDOVA FIGUEROA CON DNI N 75489631, CON DOMICILIO
EN: JR. DIEGO FERRE N 452, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A
OMAR CAMPOS LLONTOP, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD D.N.I, CON NUMERO: 48752512 QUIEN TENDRA LAS
SIGUIENTES FACULTADES:
REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL,
EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL
ARTCULO 15 DEL ESTATUTO.
LAMBAYEQUE, 13 DE JUNIO DEL 2016
HOTEL PACIFICO S.A.C

MISIN:
Ofrecer servicios de alojamiento excelentes, creando clientes leales y
satisfechos que regresen a nuestro hotel por su calidad y servicio, ya que estos
constituyen la clave del xito. Preocupndonos por la valoracin de nuestros
empleados, motivndolos y ayudndoles a desarrollar sus competencias
profesionales
VISIN:
Convertirnos en una empresa con slido prestigio hotelero a nivel local,
nacional e internacional, fomentando el desarrollo turstico de la Ciudad de
Lambayeque; ofreciendo servicios personalizados que permitan el bienestar de
nuestros clientes. Siempre comprometidos a travs de la mejora continua
dentro de un marco de cultura y hospitalidad.
VALORES:
La conviccin de que nuestros recursos humanos son el capital ms

importante
Formamos un equipo de profesionales comprometidos y con pasin por
la excelencia
Nos distinguimos por nuestra calidez y genuina actitud de servicio
Promovemos la iniciativa y la renovacin permanente
Actuamos en base a nuestro cdigo de tica y a la responsabilidad
social
ESTRUCTURA ORGANICA
1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
2. GERENTE GENERAL
AUDITORIA INTERNA
ASESORIA LEGAL EXTERNA
3. AREA ADMINISTRATIVA
A. DPTO DE TESORERIA Y FINANZAS
a. TESORERIA
b. CONTABILIDAD
B. DTO DE LOGISTICA
c. COMPRAS
d. ALMACEN
C. DTO ADMINISTRACION
e. MARKETING
f. RECURSOS HUMANOS
4. AREA OPERATIVA
D. DTO DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE
g. RECEPCION
h. CUARTELERIA
i. COCINA
DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA ORGNICA
El Gerente General representa la mxima autoridad, que vela porque cada rea
este desarrollando las actividades adecuadas para el logro de metas, el
Gerente Operativo representa un segundo nivel jerrquico este es el que
supervisa que todos los empleados de hotel realicen sus labores como est
estipulado en los lineamientos establecidos por la empresa, tambin se
encuentra el gerente administrativo que controla los ingresos diarios,
semanales y mensuales, dando indicaciones al gerente si se cuentan con
saldos suficientes para cubrir demandas internas o externas.
La recepcionista se encarga de atencin a los huspedes; la cocinera prepara
los desayunos que son servidos diariamente a los huspedes; el cuartelero
realiza todo el proceso de limpieza desde los cuartos hasta; la lavandera
realiza el lavado de todos los blancos desde el cobertor de la cama hasta las
toallas del bao.
La parte administrativa est conformada por contabilidad la cual se encarga de
emitir informacin necesaria y precisa para la toma de decisiones, tesorera
todo lo concerniente a pagos y manejo de dinero, compras la cual provee
materiales y suministros a las dems secciones de la empresa con el
respectivo almacn el cual controla el movimiento del stock, marketing la cual
se encarga de la publicidad e informacin del mercado y los recursos humanos
el cual recluta y selecciona al personal necesario y apto para cada labor.
FUNCION PRINCIPAL ACTIVIDAD Y ACCION:
1. GERENTE GENERAL:
Funcin Principal:
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y
entregar las proyecciones de dichas metas.
A. REA ADMINISTRATIVA:
Funcin Principal:
Administrar y supervisar todo lo relacionado con los departamentos de orden

administrativos
a. DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y TESORIA
Funcin Principal:
La realizacin, coordinacin y administracin del presupuesto general de la
compaa y proceso de sistemas de informacin
CONTABILIDAD
Funcin Principal:
Formulacin y elaboracin de los EE.FF, as mismo proporcionar informacin
necesaria para la toma de decisiones.
Actividades:
a) Digitacin de la Informacin
Acciones:
Recepcin de la documentacin correspondiente.

Seleccin de documentacin.
Digitacin.
Almacenamiento de informacin
Detalles:
ACCION
PARTICIPANTES
Recepcin de la
documentacin
correspondiente.
Asistente contable
Asistente de otras
reas
Seleccin de
documentacin
Auxiliar contable
Digitacin
Auxiliar contable
Almacenamiento de
informacin
Auxiliar contable
DETALLE
El asistente contable
recibe la
documentacin
necesaria
Separa la
documentacin a
utilizar
Procede a registrar
en el sistema
Se almacena la
informacin en el
hardware
b) Generacin de los Estados Financieros

Acciones:
10
Seleccin y recoleccin de informacin contable.

Registro de informacin contable.
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Comprobantes de
pago y otros
5 min
Manual
10 min
Computarizado
30 min
Manual
30 min
Anlisis de informacin.
Construccin de estados financieros.
Presentacin de Informe
Detalle:
ACCION
PARTICIPANTES
DETALLE
Asistente Contable
El asistente recolecta y
clasifica la informacin
contable
Registro de informacin
contable
Auxiliar Contable
Registra la informacin
correspondiente
Anlisis de informacin
Auxiliar Contable
Construccin de EE.FF
Auxiliar Contable
Presentacin de informes
Auxiliar Contable
Seleccin y recoleccin de
informacin contable.
Analiza la
documentacin
Se elaboran los Estados
financieros
Una vez elaborado los
EE.FF se presentan
para la toma de
decisiones
DOCUMENTOS
REFERENCIA
Facturas de
compras y ventas,
notas de crdito y
dbito, estados de
cuenta, planillas,
etc.
Facturas de
compras y ventas,
notas de crdito y
dbito, estados de
cuenta, planillas,
etc.
Computarizado
20 min
Estados
Financieros
5 min
Proveer informacin para la toma de decisiones

Evaluacin de rendimiento de la organizacin
Estados Financieros
Informes contables
Perfil de los encargados:
TESORERA
Funcin:
Ejecutar retiros y pagos que le sean ordenados por la autoridad competente.
Actividad:
a) Pago de facturas
11
30 min
10 min
Documentos que emite:
10 min
Manual
Informacin que brinda:
TIEMPO
Acciones:
Recepcin de documentacin (Facturas, entregas a rendir cuentas).

Solicitud de autorizacin para el pago.
Se emiten los cheques
Se generan Boucher de pago a proveedores.
ACCION
Recepcin de
documentacin
PARTICIPANTES
Asistente de tesorera
Solicitud de autorizacin
para el pago.
Asistente Contable
Gerente General

Se generan boucher de
pago a proveedores
Gerencia general
Tesorero
DETALLE
El tesorero recepciona la
documentacin de las
distintas reas
El asistente solicita a
gerencia la autorizacin
para el pago a
proveedores
para el pago de facturas
Luego de emitir los
cheques se generan los
boucher de depsitos
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Comprobantes de
pago.
3 min
Solicitud
5 min
Cheque
5 min
Electrnico
3 min
Informacin de los movimiento bancarios

Dinero ingresado/egresado en el da
Numero de pagos realizados
Proveedores a los que se le han liquidaron sus cuentas
Registro de trabajadores habidos y pago de planillas.
Estados de cuenta
Arqueos de caja.
Registro de recibos.
Facturas.
Planilla de Trabajadores
b. DEPARTAMENTO DE LOGSICA:
Funcin: Se encarga de gestionar, suministrar y controlar de manera ptima la
cadena de materiales y analizar los procedimientos de distribucin de los
mismos.
12
COMPRAS:
Funcin: Se encarga de suministrar de manera eficaz y eficiente, desde la

seleccin de los proveedores hasta la llegada oportuna de los suministros
Actividades:
a) Seleccin De Proveedores.
Acciones:
Bsqueda de alternativas de proveedores.

Cotizacin a proveedores.
Comparacin de cotizaciones.
Eleccin del proveedor y/o proveedores.
ACCION
PARTICIPANTES
DETALLE
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Bsqueda de alternativas
de proveedores
Auxiliar de compras
El auxiliar busca a los

proveedores potenciales
Computarizada,
Telefnica
30 min
Manual
15 min
Cotizaciones
10 min
Cotizacin a proveedores
Comparacin de
cotizaciones.
Eleccin del proveedor y/o
proveedores.
Jefe de Compras
Proveedores
Jefe de Compras
Jefe de Compras
El jefe revisa las

propuestas de los
proveedores
Compara las propuestas
de los proveedores
Se seleccin al
proveedor para realizar
la compra
5 min
b) Compra De Insumos.
Acciones:
Necesidad de materiales.
Envi de requisicin por departamentos.
Orden de compra.
Seguimiento de compra.
Recepcin de materiales.
Recepcin de documentos sustentantorios.
ACCION
Requerimiento de
materiales.
Envi de requisicin por
departamentos.
13
PARTICIPANTES
DETALLE
Jefe de reas
Auxiliar
Se informa la necesidad
de materiales en el rea
Las reas requieren
diversos tipos de
materiales con sus
respectivos detalles
Auxiliares de reas
Auxiliar de Compras
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Solicitud
5 min
Solicitud
5 min
Orden de compra.
Seguimiento de compra.
Auxiliar de compras
Auxiliar de Compras
Recepcin de materiales.
Auxiliar de Compras
Auxiliar de almacn
Recepcin de documentos
sustentantorios
Auxiliar de Compras
Se emite la orden de
compra
Se ve el progreso de la
compra realizada
Se reciben los
materiales para su
posterior paso a
almacn
E recibe la factura con
su respectiva gua de
remisin
Orden de Compra
5 min
Computarizado, Va
Telefnica
1 da
Manual
30 min
Factura, Gua de
Remisin
3 min
Informacin que brinda
Numero de compras realizadas.

Detalle de los precios, marca, tipo y/o modelo de los productos
Cantidad de kilogramos de un producto y condiciones de pago
Nmero de productos Requeridos.
Fecha y hora de llegada de los materiales
Registro de Compras
Hoja de Cotizacin (Proforma)
Orden de compra.
Nota de Recepcin
ALMACN:
Funcin: Se encarga de verificar el ingreso y salida de los diversos insumos,
manteniendo un control del stock.
Actividades:
a) Ingreso De Insumos.
Acciones:
Recepcin de insumos.
Registro entrada mercanca al almacn.
Codificacin de los productos.
Organizacin del almacn por lneas de productos
ACCION
PARTICIPANTES
DETALLE
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Almacenero
Se reciben los
materiales revisando si
estos estn conformes
Nota de Recepcin
10 min
Recepcin de insumos.
14
Registro entrada
mercanca al almacn.
Auxiliar de Almacn
Codificacin de los
productos.
Auxiliar de Almacn
Organizacin del almacn

por lneas de productos.
Almacenero
Se registra en el Kardex
el ingreso de nueva
mercadera
Se le asigna un cdigo a
cada producto nuevo
Se selecciona y
distribuye los materiales
de acuerdo a su clase
Kardex
5 min
Manual
5 min
Manual
10 min
b) Mantenimiento Del Stock.

Acciones:
Hacer el inventario fsico.

Identificar productos vencidos o en mal estado.
Emitir reporte de inventario.
Autorizacin del retiro de materiales y/o productos.
Retiro de los productos y/o materiales.
ACCION
Hacer el inventario fsico.
Identificar productos
vencidos o en mal estado.
Emitir reporte de
inventario.
PARTICIPANTES
DETALLE
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Auxiliar Almacn
Almacenero
Se procede a verificar
que productos hay en la
empresa
Kardex
20 min
Almacenero Auxiliar
Se ve que productos
estn en buen estado
Manual
5 min
Reporte de
Inventario
10 min
Orden de retiro
5 min
Manual
5 min
Auxiliar almacn
Autorizacin del retiro de

materiales y/o productos.
Retiro de los productos y/o
materiales.
Jefe de Almacn
Almacenero
Se reporta la totalidad
de materiales
encontrados en el
almacn
El jefe da la orden de
retiro del producto en
mal estado
Se retira el producto en
mal estado para su
respectivo cambio o
desecho
c) Salida De Insumos.
Acciones:
15
Recepcin de requerimiento de materiales y/o productos.

Autorizacin de salida de materiales y/o productos.
Salida de materiales y/o productos.
Registro de salida de los productos y/o materiales del almacn
ACCION
Recepcin de
requerimiento de
Autorizacin de salida de
Salida de materiales y/o
productos.
Registro de salida de los
productos y/o materiales
del almacn
PARTICIPANTES
DETALLE
DOCUMENTOS
REFERENCIA
TIEMPO
Auxiliar de otras reas

Auxiliar almacn
Se solicita un material
para determinada rea
Manual
5 min
Jefe de almacn
Se autoriza la salida de
dicho material
Solicitud
3 min
Orden de Salida
5 min
Kardex
5 min
Almacenero
Auxiliar de almacn
Auxiliar de almacn
El producto sale del

almacn con destino a
las diferentes reas
Se procede al registro
de salida del producto
en el kardex
El estados de los materiales o/y productos

Stock de materiales disponibles
Numero de materiales pedidos por cada rea
Nmero de productos devueltos
Documento que emite:
Reporte de Produccin
Kardex
Orden de pedido
Nota de Crdito
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:
FUNCION: Establecer planes de marketing y manejo del personal.
MARKETING:
Funcin: Posicionamiento de la marca en el mercado.
Actividades:
a) Captar nuevos clientes.
Accin:
16
Preparar y realizar visitas a los clientes

Estudiar servicios solicitados y aplicar tarifas
Elaborar oferta
Aceptar oferta
Introducir ofertas aceptadas
Resolver dudas de los clientes
ACCION
Realizar visitas a los
clientes
Estudiar servicios
solicitados.
PARTICIPANTES
DETALLE
Asistente
Realizar encuestas para

ver las preferencias de
los consumidores.
Recoleccin y anlisis
de los datos obtenidos.
Jefe de Marketing y
asistente
Elaborar oferta
Jefe de Marketing
Aceptar oferta
Jefe de Marketing
Introducir ofertas
aceptadas
Ofrecer servicio pos-venta
Jefe de Marketing
Jefe de marketing
Elaborar la propuesta
tcnico econmico de la
viabilidad del servicio.
El gerente est de
acuerdo con el servicio.
Incorporar la oferta al
mercado.
Contactarse con el
cliente para saber de su
comodidad con el
servicio.
DOCUMENTOS
REFERENCIA
Encuestas
1 hora
Presupuestos
3 horas
Va oral
10 min
Informe de
produccin.
Va oral
10 min
Gustos y preferencias de los consumidores.

Posibilidad del mercado para que la empresa ofrezca un nuevo servicio
o un servicio complementario.
Establecer las polticas de marketing de la organizacin.
Informe de anlisis de mercado

Matriz FODA
Plan Estratgico
RECURSOS HUMANOS
Funcin: Administrar todo lo referente al personal de la empresa.
Actividades
a) Reclutamiento y seleccin
Acciones:
17
Requerimiento de personal
Publicacin de convocatoria y consulta fuentes
Anlisis de hoja de vida
Presentacin de candidatos
Primera entrevista
24 horas
Informe del
software SPSS.
Informacin que se brinda:
TIEMPO
10 min
Aplicacin de pruebas
Segunda entrevista
Referenciacion laboral
Decisin de contratacin
ACCION
Requerimiento de
personal
PARTICIPANTES
DETALLE
Dems reas y Jefe de

RR.HH
Las oficinas comunican

de la necesidad de un
trabajador ms.
Se publica la oferta
laboral.
Publicacin de
convocatoria y consulta
fuentes
Anlisis de hoja de vida
Asistente
Presentacin de
candidatos
Asistente
Entrevista y aplicacin de
pruebas
Asistente
Referenciacin laboral
Asistente
Decisin de contratacin
Gerente General
Asistente
Revisin del currculo

vitae.
Se apersonan los
candidatos a la
empresa.
Se hace una evaluacin
para determinar su
grado de conocimientos.
Se contacta con los
anteriores empleadores
para verificar su
desempeo.
Firma del contrato
laboral.
DOCUMENTOS
REFERENCIA
Va oral.
10 min
Curriculum Vitae
15 min
Curriculum Vitae
10 min
Va oral.
30 min
Curriculum Vitae
10 min
Contrato laboral
5 min
Informacin que Brinda:
Cantidad de postulantes a la oferta laboral hecha por la empresa.

Postulantes que se han presentado ms de una vez al mismo puesto de
trabajo.
Informacin acerca de las actividades en masa
Recomendacin, instruccin o disposicin.
Documentos que emite
Convocatoria
Datos del Curriculum Vitae
Circular
Memorndum
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y ATENCION AL CLIENTE

Funcin: Administra y gestiona el proceso de atencin para lograr la
satisfaccin total del cliente.
18
10 min
Peridicos
b) Evaluacin y revisin del desempeo
TIEMPO
Recepcionista:
Funcin: Organizar y gestionar el servicio de recepcin del Hotel Pacfico
SAC.
Actividad:
a) Realizar una Reserva
Accin:
Solicitud de reservacin
Recepcin de solicitud y confirmacin.
Disponibilidad de habitaciones
Apersonamiento del husped
Verificacin en la recepcin del hotel.
Registro del husped
Asignacin de la habitacin
ACCION
Solicitud de reservacin
Recepcin de solicitud y
confirmacin.
Disponibilidad de
habitaciones
Apersonamiento del
husped
Verificacin en la
recepcin del hotel.
PARTICIPANTES
DETALLE
Cliente
Recepcionista
Recepcionista
Cliente
Recepcionista
Solicita reservacin
Recepcionista
Recepcionista
Recibe solicitud y
confirma
Mira si es que hay
habitaciones disponibles
El husped se presenta
a la hora pactada
Se verifica en la
recepcin del hostal
Registro del husped
Recepcionista
Se registra al husped
Asignacin de la
habitacin
Recepcionista
Se le asigna la
habitacin
b) Salida del cliente (Check Out)

Accin:
19
Solicita el Check out

Informar a los dems departamentos
Recibir el estado de las habitaciones
Check out
Generar factura
Entregar factura.
DOCUMENTOS
REFERENCIA
Libro de Reserva
Libro de Reserva
Libro de Reserva
TIEMPO
10 min
5 min
5 min
1-30 d
Registro de
Husped
Registro de
husped
Manual
5 min
5 min
2 min
ACCION
DOCUMENTOS
REFERENCIA
Registro de
Ingresos
PARTICIPANTES
DETALLE
Cliente
Informar a los dems

departamentos
Recibir el estado de las
habitaciones
Check out
Generar factura
Recepcionista
Recepcionista
Recepcionista
Informa a los dems

departamentos
Recibe el estado de las
habitaciones
Check out sistema
Generar Factura
Regitro de ingreso
Factura
3 min
5 min
Entregar factura
Recepcionista
Entregar Factura
Factura
2 min
Recepcionista
Via Telefonica
Manual
c) Informan a los huspedes sobre los atractivos locales y los lugares de

inters.
Acciones:
Entrega al husped el Manual de Servicios Extra

Dialoga sobre los lugares posibles a visitar
Asigna un costo promedio por cada servicio
d) Atienden a sus reclamaciones.

Nmero de Reservas (telefnicas, Online, Correo Corporativo)

Nmero de huspedes.
Datos del Husped
Nmero de Servicios Extras.
Comprobante de Pago
Nmero de reclamaciones
Registro de reservas
Registro de huspedes
Registro de servicios extras
Registro de Ventas
Libro de reclamaciones
Cuartelara:
Funcin: Limpieza de las habitaciones y pedido de clientes.
Actividades:
a) Limpiar las habitaciones.
Acciones:
20
TIEMPO
5 min
10 min
5 min
arribar a la puerta de la habitacin

tocar a la puerta
alistar habitacin para limpieza
sacar ropa y blancos sucios
tender cama
limpiar bao
quitar polvos
ambientar la habitacin
ACCION
arribar a la
puerta de la
habitacin
tocar a la
puerta
alistar
habitacin para
limpieza
PARTICIPACIONES
DETALLE
Cuartelero
Se dirige a la habitacin
que se aseara
Cuartelero
husped
Cuartelero
sacar ropa y
blancos sucios
Cuartelero
tender cama
Cuartelero
limpiar bao
21
Cuartelero
DOCUMENTO
UTILIZADO
Manual
TIEMPO
2 min
Tocar pausadamente 3
veces la puerta para saber
si el husped se encuentra
en la habitacin y
preguntar si desea que le
arreglen la habitacin en
ese momento.
SI = Siguiente paso
NO= Fin del proceso
Manual
Colocar el carro en los

pasillos.
Abrir cortinas y ventanas.
Desvestir completamente
la cama.
Sacar sbanas, cubre
almohadas y toallas
usadas del bao y colocar
en el carrito.
Limpiar el colchn.
Colocar en el siguiente
orden:
-Cobertor de colchn
-Primera sbana
-Segunda sbana
-Cobertor
Doblar los extremos y
recogerlos debajo del
colchn.
Recoger la basura del
bao.
Lavar el bao, la ducha,
lavabo y espejos.
Manual
1 min
10 min
Manual
5 min
Manual
2 min
Manual
5 min
quitar polvos
ambientar la
habitacin
Cuartelero
Cuartelero
Trapear piso.
Pasar un trapo hmedo
por muebles, televisin,
refrigerador.
Desinfectar telfono.
Vaciar basureros.
Rociar ambientador y
matamoscas.
Cerrar cortinas.
Manual
3 min
Manual
5 min
b) Lavado de ropa
Acciones:
Recepcin De Prendas
Marcar Ropa
Llenar Control De Lavandera
Lavado
Planchado Y Guardado Ropa
Entrega De Prendas.
ACCION
PARTICIPANTES
DETALLE
Recepcin De
Prendas
Lavandera
cuartelero
Marcar Ropa
Lavandera
Llenar Control
De Lavandera
Lavandera
Lavado
Lavandera
Planchado Y
Guardado Ropa
Lavandera
Entrega De
Prendas.
Lavandera
La camarera entrega a
lavandera las prendas
debidamente colocadas
en fundas con el nmero
de habitacin
Etiquetar cada prenda
con el nmero de
habitacin.
Detallar el nmero y la
clase de prendas en el
control de lavandera
colocando el nmero de
habitacin.
Lavar las prendas de
acuerdo a su
requerimiento.
Planchar las prendas que
se requieran y ordenarlas
segn nmero de
habitacin y colocarlas
en las fundas
respectivas.
Entregar a la camarera
las fundas respectivas.
22
DOCUMENTO
UTILIZADO
Fundas
TIEMPO
Manual
1 min
Control de
Lavandera
5 min
Manual
2 horas
Manual
30 min
3 min
Manual
10 min
c) Limpieza del local

Acciones:
Llegar antes que el personal

Recoger materiales a usar
Dirigirse a la oficina
Informacin que debe reportar:
Nmero de habitaciones limpiadas.

Numero de sabanas y blancos sucios
Nmero y tipo de prendas lavadas.
Nmero de clientes que accedan al servicio de lavado.
Reporte
Ticket de lavandera
Planilla de lavandera
Cocina:
Funcin:
Preparar desayunos almuerzos y cenas en los respectivos horarios
Actividades:
Toma del Pedido
Acciones:
Recibir Al Cliente
Presentar Carta Men
Asesora Al Cliente
Tomar Pedido
Servir Pedido
Atender Nuevos Requerimientos
Entregar La Cuenta
Solicitar Datos De Facturacin Y Pago
ACCION
Recibir Al
Cliente
23
PARTICIPANTES
DETALLE
Mesero
Cliente
Saludar cordialmente
Preguntar el nmero de
DOCUMENTOS
UTILIZADOS
TIEMPO
1 min
Presentar Carta
Men
Asesora Al
Cliente
Mesero
Cliente
Mesero
Tomar Pedido
Mesero
Servir Pedido
Mesero
Atender Nuevos
Requerimientos
Mesero
Cliente
Entregar La
Cuenta
Mesero
Cajero
Solicitar Datos
De Facturacin
Y Pago
Mesero
personas Acomodar en
la mesa deseada.
Entregar la carta men
a los comensales.
Sugerir las
Especialidades o el
men del da.
Apunta en la boleta de
pedido
Carta de Men
1 min
Verbal
2 min
Boleta de pedido
1.5 min
Servir:
Manual
-Desayuno, men y
cena
-Platos adicionales
Preguntar al cliente si
Verbal
desea otro servicio.
SI= Volver al paso 4
NO= Siguiente paso
Solicitar al cajero el
Boleta de pedido
detalle del consumo y
entregar la cuenta al
cliente para que
verifique los datos.
Pedir al cliente los
Factura
datos para facturacin y
pago.
Entregar datos a cajero.
20 min
Numero de rdenes atendidas en el da.
24
Notas de pedido.
10 min
1 min
1.5 min
ANEXOS:
1. CUADRO RESUMEN DE FUNCION, ACTIVIDADES Y ACCION:
OFICINAS
contabilidad
FUNCIONES
Formulacin y elaboracin de los
estados financieros, as mismo
proporcionar informacin necesaria
para la toma de decisiones.
ACTIVIDADES
digitacin de informacin
generacin de estados financieros
ACCIONES
recepcin de la documentacin
correspondiente.
seleccin de documentacin.
digitacin.
almacenamiento de informacin.
seleccin y recoleccin de
informacin contable.
registro de informacin contable.
anlisis de informacin.
construccin
de
estados
financieros.
tesorera
Ejecutar retiros y pagos que le sean

ordenados por la autoridad
competente.
pago de facturas
presentacin de informe
recepcin de documentacin
(facturas, entregas a rendir
cuentas).
solicitud de autorizacin para el
pago.
se emiten los cheques

compras
Se encarga de gestionar, suministrar

y controlar de manera ptima la
cadena de materiales y analizar los
procedimientos de distribucin de los
mismos.
seleccin de proveedores
Compra de insumos.
almacn
Gestionar las existencias en la

entidad.
Ingreso de insumos.
Mantenimiento del stock.
se generan boucher de pago a

proveedores.
bsqueda de alternativas de
proveedores.
cotizacin a proveedores.
comparacin de cotizaciones.
eleccin del proveedor y/o
proveedores.
necesidad de materiales.
envi de requisicin por
departamentos.
orden de compra.
seguimiento de compra.
recepcin de materiales.
recepcin
de
documentos
sustentantorios.
recepcin de insumos.
registro entrada mercanca al
almacn.
codificacin de los productos.
organizacin del almacn por
lneas de productos.
hacer el inventario fsico.
identificar productos vencidos o
en mal estado.
emitir reporte de inventario.
Salida de insumos.
marketing
posicionamiento de la marca en el
mercado
Captar nuevos clientes.
recursos humanos
incorporar personal a la empresa
reclutamiento y seleccin
autorizacin del retiro de

retiro de los productos y/o
materiales
recepcin de requerimiento de
autorizacin de salida de
salida de materiales y/o
productos.
registro de salida de los
productos y/o materiales del
almacn.
preparar y realizar visitas a los
clientes
estudiar servicios solicitados y
aplicar tarifas
elaborar oferta
aceptar oferta
introducir ofertas aceptadas
resolver dudas de los clientes
requerimiento de personal
publicacin de convocatoria y
consulta fuentes
anlisis de hoja de vida
presentacin de candidatos
recepcin
administrar las actividades de los

empleados
Evaluacin y revisin del

desempeo.
organizar y gestionar el servicio de

recepcin del hotel pacfico
realizar una reserva
primera entrevista
aplicacin de pruebas
segunda entrevista
referenciacion laboral
decisin de contratacin
solicitud de reservacin
recepcin
de
solicitud
y
confirmacin.
disponibilidad de habitaciones
apersonamiento del husped
verificacin en la recepcin del
hotel.
registro del husped
asignacin de la habitacin.
cliente solicita el check out
informar a los departamentos la
salida del cliente.
recibir estado de habitaciones
revisar si falta algn enser
ingresa check out al sistema
presentar pre-factura
generar factura
Salida del cliente (check out).
Informan a los huspedes sobre los

atractivos locales y los lugares de
inters.
Cuartelara
Limpieza de las habitaciones y

pedido de clientes.
Atienden a sus reclamaciones.

Limpiar las habitaciones.
Lavado de ropa
Limpieza del local
cobro
Entrega al husped el Manual de
Servicios Extra
Dialoga sobre los lugares
posibles a visitar
Asigna un costo promedio por
cada servicio
arribar a la puerta de la
habitacin
tocar a la puerta
alistar habitacin para limpieza
sacar ropa y blancos sucios
tender cama
limpiar bao
quitar polvos
ambientar la habitacin
Recepcin De Prendas
Marcar Ropa
Llenar Control De Lavandera
Lavado
Planchado Y Guardado Ropa
Entrega De Prendas.
Llegar antes que el personal
Recoger materiales a usar
Dirigirse a la oficina
cocina
preparar desayunos almuerzos y

cenas en los respectivos horarios
Toma del pedido
recibir al cliente
presentar carta men
asesora al cliente
tomar pedido
servir pedido
atender nuevos requerimientos
entregar la cuenta
solicitar datos de facturacin y
pago
2. CUADRO DE LA INFORMACION QUE EMITEN Y SUS DOCUMENTOS

OFICINA
CONTABILIDAD
TESORERIA
COMPRAS
ALMACEN
MARKETING
RECURSOS HUMANOS
INFORMACION
DOCUMENTO
Proveer informacin para la Estados Financieros
Informes contables
toma de decisiones
Evaluacin de rendimiento de
la organizacin
Informacin
de
los Estados de cuenta
Arqueos de caja.
movimiento bancarios
Dinero ingresado/egresado Registro de recibos.
Facturas.
en el da
Numero de pagos realizados Planilla de Trabajadores
Proveedores a los que se le
han liquidaron sus cuentas
Registro de trabajadores
habidos y pago de planillas.
Numero de compras
Registro de Compras
Hoja de Cotizacin
realizadas.
Detalle de los precios, marca,
(Proforma)
Orden de compra.
tipo y/o modelo de los
productos
Nota de Recepcin
Cantidad de kilogramos de
un producto y condiciones
de pago
Nmero de productos
Requeridos.
Fecha y hora de llegada de
los materiales
El estados de los materiales Reporte de Produccin
Kardex
o/y productos
Stock de materiales
Orden de pedido
disponibles
Nota de Crdito
Numero de materiales
pedidos por cada rea
Nmero de productos
devueltos
Gustos y preferencias de los Informe de anlisis de
consumidores.
mercado
Posibilidad del mercado para Matriz FODA
que la empresa ofrezca un Plan Estratgico
nuevo servicio o un servicio
complementario.
Establecer las polticas de
marketing de la
organizacin.
Cantidad de postulantes a la Convocatoria
RECEPCION
CUARTELERO
COCINA
oferta laboral hecha por la Datos del Curriculum Vitae

empresa.
Circular
Postulantes que se han
Memorndum
presentado ms de una vez
al mismo puesto de trabajo.
Informacin acerca de las
actividades en masa
Recomendacin, instruccin
o disposicin.
Nmero de Reservas
Registro de reservas
(telefnicas, Online, Correo Registro de huspedes
Corporativo)
Registro de servicios extras
Nmero de huspedes.
Registro de Ventas
Datos del Husped
Libro de reclamaciones
Nmero de Servicios Extras.
Comprobante de Pago
Nmero de reclamaciones
Nmero de habitaciones
Reporte
Ticket de lavandera
limpiadas.
Numero de sabanas y
Planilla de lavandera
blancos sucios
Nmero y tipo de prendas
lavadas.
Nmero de clientes que
accedan al servicio de
lavado.
Numero de rdenes
Notas de pedido.
atendidas en el da.
3. PERFILES PARA LOS CARGOS:

a) Contabilidad:
Nombre del puesto: Contador
Descripcin: Est a cargo de todas las normas tributarias. Sus actividades las realiza en la
ciudad de Lambayeque y da visitas semanales al hotel
Tramo de Control
Reporta a: Gerente Administrativo
Supervisa a: Auxiliar contable, asistente
contable
Se relaciona con:
Interna: Gerente
administrativo,almacen,compras, dems
reas
Externa: Proveedores, clientes, SUNAT
Nivel Acadmico
Contador Pblico Colegiado
Perfil profesional y habilidades.
Pro actividad y facilidad de Trabajo
en equipo
2 aos de experiencia
Capacidad para organizar personal a
cargo.
Conocimiento de Word, Excel y
Software
Conocimiento de Materiales de uso
del sector hotelero.
Habilidad de Negociacin.
Slida Formacin en Valores
Capacidad para trabajar en equipo
Nombre del puesto: Asistente Contables

Descripcin: Representa al contador general en el hotel, coordina los pagos y facturaciones a
los clientes
Tramo de Control
Reporta a: Contador
Supervisa a: Auxiliar contable
Se relaciona con:
Interna: Recepcionista, tesorera, compras,
dems reas
Externa: Proveedores, clientes
Nivel Acadmico
Bachiller en contabilidad
Organizacin y manejo de archivos.
Habilidad de comunicacin asertiva
Software
Conocimiento Contables y recursos
Humanos
b) Compras:
Nombre del puesto: Jefe de Compras
Descripcin: Planifica y dirige las actividades que corresponde a todo el proceso de compras
y adquisiciones de acuerdo a la legislacin.
Tramo de Control
Supervisa a: Auxiliar de compras
Se relaciona con:
Interna: Gerente administrativo, dems reas
Externa: Proveedores
Nivel Acadmico
Titulado de las especialidades de Ingeniera
Industrial, Economa, administracin y afines
Experiencia en la Gestin de
compras
Capacidad para organizar personal a
cargo.
Software
Conocimiento de Materiales de uso
del sector hotelero.
Nombre del puesto: Auxiliar de Compras

Descripcin: Apoyo en la gestin de Compras y coordinacin con todos los dems
departamentos.
Tramo de Control
Reporta a: Jefe de Compras
Supervisa a: nadie
Se relaciona con:
Interna: Jefe de Compras, dems reas
Externa: Proveedores
Nivel Acadmico
Bachiller en Administracin o Contabilidad
1 ao de experiencia rea
administrativa y afines
Manejo de Office y software
Habilidades: Verbal, escrita, y
comercial
Capacidad analtica y negociadora
Carcter Definido
Buena Presencia
c) Almacn
Nombre del puesto: Jefe de Almacn
Descripcin: Organiza, coordina y dirige las actividades del almacn. Es responsable por el
recibimiento, almacenamiento y distribucin de equipos, materiales que se adquieren en la
instalacin.
Tramo de Control
Supervisa a: Auxiliar de almacn
Se relaciona con:
Interna: Gerente administrativo, auxiliar,
compras, dems reas
Externa: Transporte
Nivel Acadmico
Tcnico en Ingeniera industrial, contabilidad
y afines
Experiencia en Buenas Prcticas de

Almacenamiento y Gestin de
Almacenes.
Experiencia en Buenas Prcticas de
Manufactura y Dispensacin
Mnimo 1 ao de experiencia en
puestos similares.
Capacidad de anlisis y contribucin
a los resultados.
Honestidad.
Minuciosidad
Liderazgo.
Capacidad para trabajar bajo
presin.
Disciplina
Nombre del puesto: Asistente de almacn

Descripcin: Asistir en las actividades de almacn, recibiendo, revisando y organizando los
materiales y equipos, a fin de despachar oportunamente a las unidades
Tramo de Control
Reporta a: Jefe de Almacn
Supervisa a: Almacenero
Se relaciona con:
Interna: Jefe de almacn, almacenero,
compras, dems reas
Externa: Transporte
Nivel Acadmico
Bachiller en administracin, contabilidad y
afines
Organizar el trabajo.
Tratar en forma corts al pblico en
general.
Realizar clculos numricos.
Captar instrucciones orales y
escritas.
Manejar office nivel intermedio
Experiencia mnima 1 ao en puestos
similares
Nombre del puesto: Almacenero
Descripcin: Atender los requerimientos de diferentes unidades o dependencias en cuanto al
suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un depsito o almacn,
recibindolos, clasificndolos, codificndolos, despachndolos e inventarindolos para
satisfacer las necesidades de dichas unidades.
Tramo de Control
Reporta a: Jefe de Almacn
Supervisa a: nadie
Se relaciona con:
Nivel Acadmico
Interna: Jefe de almacn, asistente

Externa: Transporte
Tcnico en contabilidad
Organizar el trabajo.
Habilidad para clasificar diversos
materiales
Nuevos mtodos de conservacin,
almacenaje y control de materiales y
alimentos.
Entrenamiento en el sistema de su
unidad.
d) Marketing:
Nombre del puesto: Jefe de Marketing
Descripcin: es el encargado de lograr que la empresa tenga un buen posicionamiento en el
mercado as como de incrementar las ventas.
Tramo de Control
Reporta a: Gerente General.
Supervisa a: Asistente de RR.HH
Se relaciona con:
Interna: Gerente General, Contabilidad.
Externa: Cliente.
Nivel Acadmico
Formacin Universitaria.
Creatividad en la forma de
comunicar.
Buen conocimiento de ingls.
Cercana con ventas y capacidad de
negociacin.
Liderazgo.
Experiencia en desarrollo de
estrategias a medio y largo plazo.
Capacidad de planificar.
Capacidad de representar a la
compaa y sus valores.
e) Recursos Humanos
Nombre del puesto: Jefe de Recursos Humanos
Descripcin: Est a cargo de administrar todo lo concerniente al personal que la labora en la
empresa.
Tramo de Control
Reporta a: Gerente General.
Supervisa a: Asistente de RR.HH
Se relaciona con:
Interna: Gerente General, Contabilidad,
tesorera.
Nivel Acadmico
Externa: futuro trabajador.

Formacin Universitaria.
Dominio tcnico de las Tcnicas y
Mtodos de Administracin de
Personal,
Conocimiento de Derecho Laboral.
Amplia experiencia en Tcnicas de
Comunicacin.
Experiencia en el trato y manejo de
personal.
Conocimientos de Computacin e
informtica.
Conocimientos de Psicologa
Amplia Cultura General.
Cualidades Intelectuales.
Inteligencia e Imaginacin.
Don de Mando.
f) Recepcin:
Nombre del puesto: Recepcionista
Descripcin: Est a cargo del recibimiento y atencin de los clientes
Tramo de Control
Reporta a: Gerente Operacional
Supervisa a: Nadie
Se relaciona con:
Interna: Gerente General, Recursos
Humanos, tesorera.
Externa: Cliente.
Nivel Acadmico
Tcnico Superior en gestin de alojamientos
tursticos o administracin hotelera
Expresarse y comunicarse correcta y
claramente.
Buen manejo de computadora
Dominio del idioma Ingles
Liderazgo
Trabajo en equipo
Tcnicas de solucin de Conflictos
Dominio considerable del idioma
ingles
Excelente relaciones interpersonales
Dinamismo
Dominio de programas Microsoft
Office
Capacidad para solucionar
problemas
Disponibilidad de horarios
Responsable
g) Cuartelero
Nombre del puesto: Cuartelero

Descripcin: Realizar limpieza de las habitaciones, adecundolas e higienizndolas para los
huspedes
Tramo de Control
Reporta a: Gerente Operativo
Supervisa a: Lavandera, Limpieza
Se relaciona con:
Interna: Gerente operativo, recepcionista,
lavandera, almacn
Externa: Cliente.
Nivel Acadmico
Secundaria Completa
Conocimiento en arreglo de
habitaciones
Conocimiento bsico de ingles
6 meses de experiencia
Tcnicas en atencin al cliente
Trabajo en equipo
Responsable
Puntual
Nombre del puesto: Lavandera
Descripcin: Est a cargo del lavado de blancos y mantelera del restaurante, adems del
lavado y planchado de prendas de los huspedes que requieran el servicio.
Tramo de Control
Reporta a: Gerente Operativo
Supervisa a: No ejerce supervisin
Se relaciona con:
Interna: Gerente operativo, recepcionista,
cuartelero
Externa: Cliente.
Nivel Acadmico
Secundaria Completa
Conocimiento en manejo de
mquinas de lavado y planchado
Agilidad en labores de lavado y
planchado
Trabajo en equipo.
Responsable
Puntual.
4. FLUJOGRAMAS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Leyenda a utilizar
Proceso: Tiene forma de un rectngulo y representa a una instruccin u
operacin a ejecutar
Decisin: Es un rombo del que se desprende las decisiones a tomar, dentro del
cual se describe la accin o pregunta
Preparacin: Es un hexgono que hace referencia a un proceso ya definido.
Documento: Representado por un rectngulo segmentado representa a los

documentos que se generan en el proceso, si tiene algunas copias en
rectngulo ser repetido las veces necesarias
Entrada/Salida: Representa el Ingreso o salida de informacin un programa
Flechas: Indican la direccin del proceso

Flechas: Indican la direccin del proceso
Terminal: Muestra el inicio o fin del proceso

Terminal: Muestra el inicio o fin del proceso
Digitacin de la informacin:
INICIO
Recepcin de la
documentacin
Seleccina
la
documentacin
La documentacin est
correcta?
NO
SI
Digitacin
Almacenamient
o de
FIN
Generacin de estados financieros

INICIO
Seleccin
recoleccin
Informacin completa?
NO
SI
Registro de
informacin
Anlisis de
informacin.
Construccin
de estados
Presentacin
de informe
FIN
Pago de Proveedores
INICIO
Seleccin y
recoleccin
Solicitud de
autorizacin
para el pago
Aprueba la solicitud?
NO
SI
Se emiten los
cheques
Generacin de
voucher de
pago
FIN
Seleccin de Proveedor
INICIO
Bsqueda de
alternativas de
proveedores
Comparacin de
cotizaciones.
Eleccin del proveedor
y/o proveedores
FINAL
Compra de Insumos
INICIO
Necesidad de
Envi de
requisicin por
Orden de compra
Seguimiento de
compra.
Recepcin de
materiales
Orden de compra
FINAL
Ingreso de Insumos
INICIO
Recepcin de
insumos
Registro entrada
mercanca al
almacn
Codificacin de los
productos.
Organizacin del
almacn por lneas
FINAL
Mantenimiento de Stock
INICIO
Hacer el Inventario
Fsico.
Identificar producto
venci o en mal
estado
Emitir Reporte de
Inventario
Autorizacin de
Retiro
Retiro de
productos y/o
Captar Clientes
INICIO
PREPARAR Y
REALIZAR VISITAS
ESTUDIAR
SERVICIOS
SOLICITADOS Y
ELABOR
AR
NO
OFERTA ACEPTADA?
NEGOCIAR
OFERTAS
SI
INTRODUCIR
OFERTAS
ACEPTADAS
.
RESOLVER
DUDAS DE
FINAL
FIN
Reclutamiento y seleccin
REQUISION
SOLICITUS DE
DOCUMENTACI
Acciones:
DEPERSONAL
PUBLICACION
CONVOCATORIA Y
CONSULTA FUENTES
CUMPLE
NO
SI
EXTERNA
INTERNAS
VERIFICACION Y
VALIDEZ DE LA
ANALISIS DE HOJA
DE VIDA Y
PRESELECCION DE
CUMPLE
CUMPLE
NO
RECHAZA
SI
SI
FIRMA CONTRATOS
PRIMERA
CUMPLE
NO
SI
CUMPLE
APLICACIN
DE PRUEBAS
NO
SI
SEGUNDA
ENTREVISTA
CUMPLE
NO
SI
REFERENCIACI
DECISION DE
CONTRATACIO
ON LABORAL
CUMPLE
CUMPLE
SI SI
NO
NO
NO
Realizar una Reserva

SOLICITUD DE
RESERVACION
INICIO
RECEPCION DE
SOLICITUD Y
HAY HABITACIONES DISPONIBLES
NO
FIN
PRESENTACION DEL
HUSPED EN LA
HORA PACTADA
VERIFICACIN
EN LA
REGISTRO
DEL
ASIGNACI
N DE LA
HABITACI
FIN
Realizacin del Check out

INICIO
CLIENTE
SOLICITA EL
INFORMAR A LOS DEPARTAMENTOS LA SALIDA

DEL CLIENTE
RECIBIR ESTADO DE
FALTA ALGUN ENSER
SI
INFORMA QUE SERA

COBRADO EL OBJETO QUE
FIN
NO
INGRESA CHECK OUT AL
PRESENTAR PRE-FACT
NO
RECTIFICA LOS
SI
GENERAR FACT
COBRO
Limpieza de Habitaciones.
INICIO
ARRIBAR A LA PUERTA
DE LA HABITACION
TOCAR 3 VECES LA PUERTA
ALISTAR LA
HABITACION PARA
SCAR ROPA Y
BLANCOS SUCIOS
TENDER CAMA
LIMPIAR BAO
QUITAR POLVOS
AMBIENTAR LA
HABITACION
FIN
Tomar Pedido:
INICIO
RECIBIR AL CLIENTE
PRESENTAR CARTA
DE MENU
ASESORAR AL
TOMAR EL PEDIDO
DESPACHAR EL
ATENDER NUEVOS REQUERIMIENTOS
ENTREGA DE CUENTA
SOLICITAR DATOS DE
FACTURACION Y
BIBLIOGRAFIA
FIN
Editorial Vrtice (2008) Direccin estratgica de la Organizacin,

Espaa, Autor
Gonzlez, Lidia y Taln, Pilar (2003), Direccin hotelera Operaciones y
Proceso, 1ra. Ed.
Heizer, Jay y Rendir Barry (2005).Principios de Administracin de
Operaciones 5ta. Edicin .Pearson
Hernndez, Carlos (2007) Anlisis Administrativo, Costa Rica
Naumov, Sergio (2011) Organizacin Total, 1ra. Ed. Espaa: Mc Graw
Hill

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Numero de compras realizadas.

Documentos que emite:

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Organizacin del almacn

b) Mantenimiento Del Stock.

Hacer el inventario fsico.

Autorizacin del retiro de

Recepcin de requerimiento de materiales y/o productos.

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Registro de salida de los productos y/o materiales del almacn

Auxiliar de otras reas

El producto sale del

Informacin que brinda:

El estados de los materiales o/y productos

Documento que emite:

Preparar y realizar visitas a los clientes

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