Investigacin Criminal - Matriz de Eventos (Lnea del Tiempo)

Abril 3
10:00 AM

Abril 3
11:00 AM

Abril 3
12:20 PM

Abril 3
2:20 PM

Abril 3
2:30 PM

Abril 3
2:40 PM

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Vendedor
bazuko

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A
Olsen visita
proveedor bazuko

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S

Olsen va al
trabajo en
Auto partes ABC

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1
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-

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(
A
)

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R
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A
L

Olsen

IC presenta al
AE a Olsen

Olsen vende
bazuko al AE

Olsen entrevista
con 3
miembros de la
banda
Los Matones

P
A
S
I
V
O
S
(
P
)
H
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P
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T
E
C
A

Miembros banda
Los matones
conducen una
contra
vigilancia

Banda
Los
Matones

Olsen
arrestado

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A
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B
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E
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T
A
L

Caso Nmero
Agente de caso
Analista de caso
Fecha

Vendedor de bazuko

Leyenda

Olsen

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(
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)

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7
7
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4
0
0

Banda Los Matones

Jess Camacho
E-mail: intelcrim@yahoo.es

Convencin ONU Contra la Delincuencia

Organizada Transnacional

Convencin ONU Contra la Delincuencia

Organizada Transnacional

La finalidad de la presente
Convencin es promover la
cooperacin para prevenir y combatir
ms eficazmente la delincuencia
organizada transnacional

Artculo 2

UN BENEFICIO ECONOMICO

CIERTA ESTRUCTURA
ASOCIACION U
ORGANIZACION

DELITOS TIPIFICADOS

PLURALIDAD DE PERSONAS
3 O MAS

UNA TEMPORALIDAD

Artculo 26
Identidad

Delitos
cometidos
o por
cometer

Estados
Parte
Informan

Actividades

Vnculos
Nacionales
o
Internacionales

Estructura

Artculo 27
Movimiento
de Equipos
Movimiento
de
Productos

Rutas y
medios de
transporte

Estados
Parte
Informan

La Inteligencia Criminal
Cuerpos Policiales

1. Planificacin y Direccin

6. Evaluacin y reinicio
del ciclo.
2. Bsqueda, colecta y evaluacin
de la Informacin.

3.

Procesamiento y organizacin
de la Informacin.

5. Difusin de la Inteligencia
4. Anlisis de Informacin y
Produccin de Inteligencia

FUENTE: IALEIA.

La Organizacin de Informacin
Un sistema de almacenamiento que garantice un
arreglo y estructura adecuados

Clasificacin por categoras y por secuencias lgicas

de eventos y actividades
Debe permitir la bsqueda y recuperacin rpida de
informacin

Facilitar el proceso de anlisis de grandes volmenes

de informacin de diversas fuentes y formatos

Estructura de Datos (Delincuentes)

DATOS
BIOGRAFICOS

DATOS SOBRE
SU TRABAJO
Y/O
EMPLEO

DATOS
DE
CONTROL

DATOS
PERSONALES
Y
PRIVADOS

DATOS
POLITICOS

DATOS
PSICOLOGICOS

Estructura de Datos (Delincuentes)

Datos Biograficos:
Nombre completo.
Lugar y fecha de nacimiento.
Ciudadana.
Familiares.
Religin.
Educacin.
Idiomas/Dialectos.
Antecedentes penales.
Descripcin fsica.
Otros.

Estructura de Datos (Delincuentes)

Datos personales y privados:
Direccin actual.

Direcciones previas.
Nmeros telefnicos actuales o
anteriores.
Descripcin de vivienda/entorno.
Ubicacin vivienda.
Identidad de los que viven con el
sujeto.
Sirvientes.
Seguridad/guardaespaldas.
Comidas (dnde, cundo).

Estructura de Datos (Delincuentes)

Datos Polticos:
Partido.

Funciones.
Contribuciones.
Nivel de conviccin.
Aportes econmicos.
Sindicatos.
Sociedades/asociaciones.

Estructura de Datos (Delincuentes)

Datos de control:

Dificultades familiares.
Dificultades en la oficina.
Dificultades con amistades.
Dificultades con amantes.
Dificultades financieras.
Dificultades polticas.

Estructura de Datos (Delincuentes)

Datos psicolgicos:
Apariencia.
Forma de vestir.
Aseo.
Expresividad.
Preferencia sexual.
Comportamiento al beber.
Comportamiento bajo presin.
Otros.

Estructura de Datos (Delincuentes)

Datos sobre trabajo/empleo:
Trabajo y cargo actual.
Destrezas.
Sueldo y jerarqua.
Otros ingresos.
Deberes y responsabilidades.
Superiores/iguales/subalternos
Socios.
Otros.

Estructura de Datos (Delincuentes)

Reporte Objetivo Criminal
Fotografa

Apellidos

LDN

Nombres

Descripcin Fsica

Alias

Antecedentes Penales

Vehculos

ltima Direccin Conocida

Nmeros telefnicos

Propiedades Inmuebles

Servicios

Asociados

Breve resea histrica

Mtodos de operacin

rea Geogrfica

Documentos de Apoyo

Violencia Potencial/patrones

FDN

Reportes Policiales

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

ORGANIZACION

FINANZAS

COMUNICACIONES

OPERACIONES

CORRUPCION
POLICIAL O
DE GOBIERNO

EVALUACION

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Organizacin:
Nombre de la Organizacin.
Identidad de figuras claves.
Identidad de miembros.
Ubicacin de los miembros.
Telfonos.
Naves, aeronaves.
Razn social.
Capitales.
Edificios y propiedades.

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Operaciones:
Tipo de actividades.
Tipo de delitos y Modus
Operandi.
Sistemas de transporte.
Fuentes de suministro.
Area geogrfica operacional.
Beneficiarios del delito.
Identificacin de conchas.

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Finanzas:
Detalle de ganancias del
delito.
Entidades financieras que
emplean o emplearon.

Mtodos de transferencia
del dinero.
Tcnicas de legitimacin
de capitales.

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Corrupcin policial o
Gubernamental:
Identificacin de oficiales
gubernamentales corruptos.
Cantidades de dinero o tipo
de bienes recibidos.
Areas en que apoyan a los
delincuentes: Informacin,
contra arrestos, proteccin.

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Comunicaciones:
Identificacin de equipos y
tcnicas de comunicacin.
Identificacin de cdigos y
claves (prearreglados).
Identificacin de las fuentes
de equipos y entrenamiento.

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Evaluacin:
Identificacin de elementos
clave cuyo arresto afecte la
operacin criminal.
Identificacin de bandas
rivales.
Identificacin de reas y de
personas potenciales a ser
infiltradas.

Estructura de Datos (Organizacin Criminal)

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
CODIGO

SIGNIFICADO CODIGOS DE ASOCIACIN MATRICIAL

Asociacin confirmada entre entidades.
Asociacin no confirmada entre dos entidades.

Miembro confirmado de una organizacin

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
PEREZ

TORRES

Relacin Confirmada entre 2 entidades

SANTOS

RIBAS

Relacin No Confirmada entre 2 entidades

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
Club Social Torres

PEREZ

TORRES

Entidades dentro de una organizacin

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
Viajes Prez

PEREZ

TORRES

SANTOS

Turismo Torres

Un individuo involucrado en 2 compaas con 2 individuos ms

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
Seguros ABC

PEREZ

Prestamos Seguros
Inmobiliaria XYZ

Un individuo involucrado en 3 compaas , no hay otros involucrados

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
PEREZ

TORRES

SANTOS

Ingenieros Cruz C.A.

Tres individuos en un compaa con vnculos comprobados (sin mostrar cargos)

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
TORRES

PEREZ

Gerente
General

Director

SANTOS
Secretario

Ingenieros Santos C.A.

Tres individuos en un compaa mostrando cargos, se infieren las relaciones.

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
PEREZ

TORRES

GOMEZ

SANTOS

Producciones Cosmos
Individuo relacionado con una empresa pero no con sus directivos

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
PEREZ

TORRES

GOMEZ

SANTOS

Producciones Cosmos
Individuo relacionado con empresa y una relacin no confirmada con un directivo

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
Club Social Torres

PEREZ

TORO

PIA

SANTOS
TORRES

Ingenieros Cruz C.A.

Asociacin entre 2 compaas sin relaciones ente los directivos.

Mtodos de Organizacin
(Simbologa Bsica)
?

PEREZ
Individuo relacionado con un desconocido
Inversiones ABC
Aseguradora XYX
Banco RMZ
SANTOS

Individuo que es directivo de varias compaas que son subsidiarias entre s

Mtodos de Organizacin
Matriz de
Organizacin

ACME
JEFE
PEREZ
ROJAS

SOSA
REYES

+
+

Mtodos de Organizacin
(Lista Comparativa de Datos)

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0
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2
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9
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N
G
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I
N
T
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N
L
.

Permiten identificar rpidamente semejanzas

en un conjunto de delitos.

Mtodos de Organizacin
(Diagramas de Asociacin)
Presenta las relaciones o
asociaciones existentes
entre personas y bandas
dedicadas a actividades
delictivas.

Mtodos de Organizacin
(Registros Telefnicos)
Compilacin de la
informacin telefnica
donde se destacan
los nmeros llamados,
fechas, horas, tiempo
de duracin.

Mtodos de Organizacin
(Registros Telefnicos)

Mtodos de Organizacin
(Registros Telefnicos)
#

Llamada desde

Llamada hasta

Fecha

Da

HI

HT

Duracin
(min.)

01

5821210000000

573132000000

15MAR

Mie

06:00

06:10

10

02

5821210000000

573132000000

15MAR

Mie

19:52

20:00

03

5731320000000

582121000000

16MAR

Jue

00:00

00:12

12

04

5731320000000

544144000000

20MAR

Lun

16:30

16:34

05

5441440000000

582121000000

22MAR

Mie

20:20

20:26

Un cuadro arreglo de llamadas telefnicas desde-hasta, fecha, da,

hora de inicio (HI), hora de termino (HT) y duracin de la llamada.

Mtodos de Organizacin
(Registros Telefnicos)
Hora/Das

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

08:00-08:59

09:00-09:59

10

15

10:00-10:59

12

26

11:00-11:59

19

32

12:00-12:59

37

53

13:00-13:59

10

14:00-14:59

18

Un cuadro arreglo de llamadas telefnicas indicando las horas, los das

y la cantidad de llamadas por da y horas.

Mtodos de Organizacin
(Flujo de Bienes)
Organiza el movimiento
de los bienes de los
criminales (legitimacin
de capitales), el manejo
de las cosas objeto del
delito, trfico de armas,
contrabando, trfico de
drogas, trfico de seres
humanos, entre otros.

Mtodos de Organizacin
(Diagramas de Flujo de Eventos)

Operacin contra el trfico de Bazuco, donde se observan las lneas del tiempo
sobre donde convergen los diferentes actores y sus actividades, guiadas por las
diferentes flechas conectoras entre eventos y sujetos.

Mtodos de Organizacin
(Patrn Criminal y Series )
Estudia la informacin
relacionada con delitos
en serie y que puede
ser empleada para
identificar y aprehender
a un criminal o para
prevenir delitos similares
en el futuro. Amplio uso
de la victimologa, de la
ubicacin geogrfica,
hora del da, da de la
semana, etc.

Mtodos de Organizacin
(Mapas)

Mtodos de Organizacin
(Transacciones Financieras)
CUENTA
A
PEREZ Y
CIA.

28 de Julio
4 millones CUENTA
B

28 de Julio
CUENTA
A

LOPEZ Y
CIA.

4 millones CUENTA
B

De una cuenta (A) se realiza una transferencia a una cuenta (B).

En la misma fecha, un importe idntico va de (B) a (A). El mismo
proceso puede tener lugar durante un perodo de das, semanas o
meses. La razn principal, presentar distintos saldos en las
empresas relacionadas

Mtodos de Organizacin
(Transacciones Financieras)
12 de Abril
BANCO X
Maracaibo

Cuenta
1
3ENE

26 de Abril

1.800.000 $

BANCO X
Caracas

21 de Junio

Cuenta
2
10ABR

5.200.000 $

1.600.000 $

BANCO X
Miami

2 de Julio

Cuenta
3
26ABR

4.600.000 $

Uso de distintas cuentas en diferentes sucursales

del mismo banco para hacer transferencias cruzadas de capitales. Se abre
una cuenta con mucha antelacin, con un saldo medio estable. La otra se
abre ms tarde, con cantidades en comparacin menores. A continuacin
se hacen pasar fondos sumamente importantes a la primera cuenta que
luego pasan escalonadamente a la segunda, y por ltimo se transfieren al
extranjero.
Se retiene una pequea cantidad de los fondos excesivamente importantes
transferidos a la primera cuenta, de tal modo que el saldo global
mantenido durante un largo perodo de tiempo en la primera cuenta sea
una cantidad media respetable, que aumente de forma lenta pero continua.

Mtodos de Organizacin
(Perfil Financiero)

Tecnologa de la Informacin

Tecnologa de la Informacin

M
O
A
C

Sun Tsu
El conocimiento previo fue
la razn por la cual el
general astuto e inteligente
conquistaba a su enemigo
dondequiera que este se
moviera

Tecnologa de la Informacin

Demostracin I2

Preguntas y Respuestas

Jess Camacho
E-mail: intelcrim@yahoo.es