Presentasion

Sustentante
Alcadio martinez sierra

Matricula
2009-3221

Asignatura
Derecho comercial I

Tema
COMPAA S.R.L

Profesor(a)
LIC. MAXIMO ROSARIO

Fecha de entrega
13-04-2013

INTRODUCCIN

El proyecto de crear la empresa tiene su origen en la idea que les surge a los
Promotores,

desde

este

momento es necesario realizar un es tudio

exhaustivo para determinar la viabilidad del proyecto y la puesta en marcha

de la empresa.
El estudio, que ser ms o menos profundo en funcin del tipo de empresa a
crear y de la inversin a

realizar, va a dar lugar al Plan de Empresa,

documento en el que se refleja el contenido del proyecto empresarial y al que

se dedica la mayor parte

de

este

captulo. Se inicia determinando las

caractersticas y cualidades que se va a exigir al empresario as como un

anlisis de la idea de negocio, resaltando la importancia que tiene la creatividad
en todo este proceso. Temas como el mercado al que la empresa va a dirigirse,
la evolucin previsible del mismo, las empresas de la competencia, la poltica
comercial a seguir, las ventas esperadas, los recursos tcnicos y econmicos
necesarios, etc., debern estudiarse y definirse
con el mximo detalle antes de iniciar la creacin de la empresa.
Las fases de este proceso son:
1.- la generacin de la idea
2.- la definicin del proyecto empresarial
3.- la puesta en marcha
4.- consolidacin de la actividad de la empresa.
La creacin de una empresa supone estructurar medios humanos, materiales y
econmicos con una finalidad: La obtencin de beneficios

Resea Histrica

Esta empresa surge antes de las diversas necesidades del mercado juvenil, de
encontrar prendas de excelente calidad, diseos novedosos, diversidad de
productos para ambos sexos y a precios accesibles, todo esto es un conjunto;
adems de encontrarlo en un solo lugar, con instalaciones espaciosas,
cmodas y aptas para recibir a sus clientes poder brindarles atencin personal
y especializada.
Es as como nace y se constituye la compaa ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L
Que tiene como principal actividad la venta de ropa y accesorios para jvenes,
la cual, para asegurarse de que los productos fueran del total gusto, exigencias
y necesidades del publico y adems cumplirn con las principales normas y
controles estadsticos de calidad, decidi

establecer su propio diseo y

fabricas de produccin, asesorada por grandes casas de diseo y fabricas del

extranjero y contando con la direccin de expertos en la materia, constituyendo
as una nueva e importante fuente de empleo en el pas.
De esta manera ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L inaugura sus tres primeras
tiendas bajo el nombre de KASS SHOP, con el compromiso de extenderse a las
diferentes regiones del pas para estar cerca de toda la juventud hondurea.
As surgi KASS S.A.

De C.V. una compaa en constante crecimiento y

totalmente comprometida con la juventud hondurea.

Misin:
Ofrecer al cliente un producto de calidad que cumpla con sus exigencias y
necesidades y que al mismo tiempo nos permita competir tanto en el mercado
nacional como el internacional.

Visin:
Ser la mejor empresa en su ramo de toda Honduras, as como extender
nuestra cadena de tiendas por el resto del territorio Centro Americano, sin
temor a los cambios y preocuparnos por el bienestar social aplicando nuestros
conocimientos en beneficio de la sociedad.

Poltica de Calidad:
Somos una empresa seria que se preocupa por las necesidades de sus
clientes y que a travs de brindar la mejor calidad en productos y servicios y
atencin nos comprometemos y garantizamos su satisfaccin.

Valores:
Honradez, Responsabilidad, Integridad, Confianza, Orden

Funciones Administrativas

Planificacin:
Definir nombre y ubicacin de la empresa e inscribirla en la cmara
de comercio.
Definir misin, visin, polticas de calidad, codigos de tica,
reglamentos de la empresa, sistemas y procesos de elaboracin,
productos a elaborar, modelos y diseos.
Establecer estrategias de venta, propaganda y propaganda de
publicidad.
Realizar investigaciones de mercado.

Organizacin:
Realizar cotizaciones con los proveedores.
Cotizacin, compra y distribucin de mobiliario, maquinaria y equipo.
Contratacin de personal y determinacin de salario.
Definicin de la estructura organizacional.
Direccin:
Capacitacin sobre las actividades de la empresa y los
Diferentes departamentos de esta.
Involucramiento

del

personal

en

organismos

de

desarrollo

empresarial como crculos de calidad.

Entrenamiento del personal con respecto a los procesos y
tecnologas a utilizar.

Control:
Supervisin del correcto desarrollo de las actividades y
Procesos de fabricaron.
Supervisin y control de calidad de los productos.
Supervisin en ventas, distribucin de mercaderas,
Adquision de materia prima entre otras.

Administracin Estratgica

Venta de producto por pgina de Internet.

Venta de producto por catalogo.
Tarjetas de descuento.
Membresas que incluyen descuentos especiales, obsequios de
cumpleaos oportunidades de encargar los productos antes de salir a
las tiendas (novedades).
No se realizan ventas al por mayor
Variedad de estilos.
Variedad de tallas para todo tipo de cuerpos.

Objetivos Empresariales

Recupera la inversin total en un mximo de ocho aos.

Obtener un amplio grupo de clientes.
Ser reconocido en el mercado nacional.
Crecimiento empresarial.
Desarrollo y crecimiento de la calidad.

Estructura de la empresa
La estructura de la empresa ha sido realizada segn las reas de trabajo,
dividiendo las en administrativas, fabriles, y confeccin.

Los empleados son seleccionados segn su experiencia, aptitudes y

conocimientos, dndoles la oportunidad de escalar puestos y mejorar su
estatus de empleado, adems de incentivarlos a la correcta realizacin de sus
actividades mediante capacitaciones, eventos sociales, bonificaciones entre
otros, con lo cual se pretende tambin disminuir el ausentismo.
Los empleados tienen un buen conocimiento de sus funciones y una constante
participacin, en los actos de la empresa, mediante su integracin, en los
crculos de calidad en los cuales son involucrados con la calidad y correcto
desempeo de su trabajo.
Existe tambin un consejo de calidad que se encarga de coordinar los crculos
de calidad.

Administracin de Sistemas
La empresa posee un sistema abierto ya que esta capacitado y preparado
para adaptarse a los cambios de tecnologas, tendencias, proveedores,
clientes, leyes gubernamentales, para esto cuenta con departamentos como:
atencin al cliente, diseo y confeccin, control de calidad, mantenimiento,
ventas y mercadotecnia.
Un elemento que ayuda a ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L a adaptarse ms
fcilmente a su ambiente son las investigaciones de mercado y consejos de
calidad.

Administracin de Calidad Total

ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L mantiene un estricto control, y administracin
de la calidad a travs del departamento de control de calidad. Que lleva a
cabo sus funciones mediante herramientas como:
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Administracin estratgica de calidad.

Espirales de calidad

Crculos de innovacin perpeta.

Crculos administrativos de calidad.

Consejo de calidad.

Punto de Vista Administrativo

En ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L se mantiene un punto de vista simblico de

la administracin, ya que esta consciente de que el xito de la empresa
depende no solo de los gerentes, sino tambin de los empleados, su trabajo y
esfuerzo; as como la posicin y medidas que se adopten frente a los cambios
en el ambiente.

Relacin cliente proveedor

Las relaciones que mantiene la empresa con los proveedores son a
largo plazo y de beneficio mutuo. La empresa como cliente, tiene
pocos proveedores pero los mejores.
La comunicaron es abierta, frecuente, confiable y responde a las
necesidades de ambos.

Obligacin social
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ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L es una empresa responsable con sus

obligaciones sociales entre los que figuran:

Impuesto sobre la renta.

Impuesto sobre el activo neto.

Impuesto sobre ventas.

Impuestos tributarios.

Impuestos de industria, comercio y servicio.

Sensibilidad ambiental
La empresa mantiene una elevada sensibilidad ambiental, por lo que apoya y
promueve aspectos como la reforestacin, recicla entre otros.

Responsabilidad Social
ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L tiene un excelente conocimiento y desarrollo de
la responsabilidad social ya que a logrado equilibrar sus responsabilidades ante
los propietarios, empleados, ambiente especifico y la sociedad en conjunto.

tica Administrativa
En la empresa se maneja la tica desde el punto de vista basada en los
derechos y el de teora de la justicia ya que se toman las decisiones con
imparcialidad y justicia pero respetando los deberes y derechos de los dems.

Planificacin
Estructura Organizacional

ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L tiene una estructura organizacional

bien definida, realizada en base a las necesidades y aspectos
fundamentales de la empresa para su correcto desarrollo y
desempeo.

La delegacin de funciones se a hecho en base a sus conocimientos,

experiencias y aptitudes; por lo que los empleados tienen un perfecto
conocimiento de sus actividades y obligaciones. Adems de que la
empresa les brinda la oportunidad de superarse y escalar puestos de
trabajo a travs de capacitaciones constantes y la integracin en
mecanismo como el circulo de calidad que les da la oportunidad de
promover y comunicar sus ideas e integrarse de mejor manera o sus
responsabilidades.

El ausentismo se pretende disminuir a travs de la total integracin

de los empleados a la esencia y actividades de la empresa; a manera
de la realizacin de diferentes actividades sociales, que adems
sirven como medios de motivacin.

Control de Actividades

En la empresa se realiza un estricto control de las actividades con el fin de que

estos se dirijan de forma eficaz, clara y especifica, para ello se cuenta con la
utilizacin de canales de distribucin que son sistemas que se encargan de
guiar a los empleados con respecto a las actividades que les corresponden y
sus dimensiones, lo que logra que los resultados sean efectivos y confiables.

Estudio y Posicin en el Mercado

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Para lograr que ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L Tenga un excelente posicin, en

el mercado, realiza sondeos constante para determinar la opinin de los
clientes; as como investigaciones de mercado para saber cuales son las
necesidades y gustos actuales de los clientes, adems de la satisfaccin
obtenida con respecto a los productos para poder determinar que aspectos se
deben corregir y reforzar; para ello cuenta con un calificado y eficaz equipo de
ventas y mercadotecnia.

Las tres Ps de la Mercadotecnia

Producto:
Los productos son elaborados basndose en las nuevas tendencias de moda
mundial as como los aspectos y necesidades que los clientes revelan en los
sondeos e investigaciones de mercado; para lograr as un producto totalmente
innovador y fresco, que refleje la esencia y personalidad del comprador sin
importar sus gustos, cuerpos, y edades portando siempre ese toque chic que
KASS plasma en sus productos.
Precio:
Los precios son accesibles y cmodos, que varan segn la diversidad de
productos; adems que le ofrece diversidad de promociones de rotacin
semanal y promociones como cliente permanente y afiliado de compras.
Plaza:
ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L cuenta con tres tiendas en los principales
centros del pas:
Mall multiplaza TG.
Mall multiplaza S.P.S.

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 Plaza Miraflores TG.

Exploracin Ambiental

Capital de trabajo:
ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L Cuenta con un 70% de capital propio y el resto
de capital adecuado, el cual se pretende cumplir a travs de las utilidades
obtenidas y de las inversiones, depsitos a largo plazo que realiza en otros
negocios o instituciones financieras.
Tecnologa:
El ser una empresa nueva y el haber adquirido maquinaria y quipo
recientemente, la tecnologa que posee es innovador y de punta.
Tambin las instalaciones han sido beneficiadas por ese motivo, ya que son
nuevos y modernos, basados en la dimensin de equipo y actividades as como
las necesidades de los empleados.
Competidores:
ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L cuenta con competidores de mucha experiencia
y tiempo en el mercado de consumidores as como un estatus comercial; por lo
que la lucha de KASS por destacarse en el mercado y la obtencin de nuevos
clientes es duro y constante, y los resultados se han reflejado en la rpida
aceptacin de sus productos y las frecuentes visitas de clientes a KASS SHOP,
esto gracias a factores como la innovacin, publicidad y tecnologa.

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Publicidad:
La publicidad es un factor determinante para toda empresa, especialmente
para una nueva como ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L y sus tiendas KASS
SHOP.
Entre los mtodos de propaganda y publicidad que KASS S.A. de C.V.
utiliza estan:
Publicidad en prensa escrita
Publicidad en televisin
Publicidad en radio
Vallas publicitarias
Internet (pagina Web)
Catlogos.
Apertura de fronteras:
La apertura de fronteras representa tanto una oportunidad como una amenaza
para la empresa. Oportunidad que permite la expansin de mercado para darse
a conocer en mas pases, y amenaza porque as

como KASS tiene la

oportunidad, tambin la tienen otras empresas por lo que la competencia se

vuelve mas fuerte.

Identificacin de las variables FODA

Fortalezas:

Una de las fortalezas de ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L es el personal

calificado con el que cuenta, ya que a travs de su experiencia y

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conocimientos se puede realizar el trabajo de una manera activa e

innovadora.
La calidad de los productos que ms que una fortaleza es una prioridad
y compromiso para superar las expectativas que los clientes esperan de
nuestros productos.
Una fortaleza muy importante es su sensibilidad social, apoyando los
principales eventos de bienestar social y apegndose a las necesidades
y limitantes de mercado del consumidos.
Oportunidades:
Una gran oportunidad de ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L es la de
reducir los costos que causan las importaciones de los productos
elaborados(embarque, aduana, bodegaje, seguro) gracias al hecho
de que cuenta con su propia casa de diseo y fabrica de
produccin, lo que implica que los costos de exportacin solo sern
materia prima, al cuales por peso y por mayoreo, resultan mucho
mas baratas que las de los productos elaborados, lo que le ofrece
una gran oportunidad de crecimiento,

expansin empresarial y

econmica.
Una oportunidad muy importante y ambiciosa a largo plazo es
fungir como proveedor de diferentes compaas y tiendas del pas,
mediante la creacin de una lnea de productos exclusivos para la
venta empresarial y esta al ser diferente a la lnea destinada a la
distribucin en las tiendas de las compaa, disminuye las
probabilidades de fuerte competencia.
Debilidades:
No cuenta con local propio para las tiendas, lo cual causa que los
alquileres sean un

poco costos ya que para la diversidad de

productos que tiene necesita un lugar de amplios dimensiones.

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Amenazas:
Al ser una empresa nueva, ROCIRIA INDUSTRIAL, S.R.L esta en
desventaja, ya que existen otras organizaciones con mas aos de
experiencia y por lo tanto son mas conocidas por el publico; as como
clientes fijos con sus lneas de ropa; por lo tanto se necesitan
grandes compaas de promocin y publicidad.

Junta Directiva
Gerencia
General
Gerencia
de diseo

Dpto. de
mercadot
e-cnia

Dpto. de
diseo

Dpto. de
compras.

Dpto. de
atencin al
cliente

Dpto.
de
relaciones
publicas

Dpto. de
RRHH

Gerencia
de
fbrica

Dpto. De
finanzas.

Dpto. de
control de
calidad

Dpto. de
produccin

Gerencia
de
tiendas

Dpto. de
supervisi
ny
ventas.

Dpto. de
fabricacin
textil.

Dpto. de
mantenimi
ento

Dpto. de
ventas

Dpto. de
almacn

Dpto. de
reparto.

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Tipo de Organizacin
KASS. S.A. de C.V. esta enfocada a ser una empresa transnacional, ya que
pretende extenderse por centro Amrica y otorgar la toma de decisiones a la
gerencia de cada pas, ya que cada una de las condiciones de un ambiente
vara.
Tambin es una organizacin aprende, ya que constantemente estudia el
mercado del consumidor y las tendencias mundiales para el constante
desarrollo y crecimiento estrategico.

Departamentalizacin
La departamentalizacion en el rea administrativa esta hecha de acuerdo a las
funciones por realizar (Departamento funcional).
En la fabrica esta estipulada por medio de las funciones o realizar y la lnea de
productos a elaborar ( funcional y por productos).

Tipos de Herramientas De Planificacin

Pronostico.
Presupuesto.

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 Punto de equilibrio.
Programacin lineal.
Planes utilizados:

Planes estratgicos

Planes a corto plazo

Planes a largo plazo

Planes especficos

Objetivos
Los objetivos de la empresa son claros y precisos, adems de ser del
conocimiento de todos los empleados para lograrlos de manera eficaz y tener
una mejor perspectiva de desarrollo; entre ellos tenemos:

La satisfaccin de las necesidades del cliente.

La innovacin de nuevos e innovadores productos.

Desarrollo de nuevos negocios.

Inversin en nuevas oportunidades de crecimiento.

Llegar a ser una franquicia.

I. CERTIFICADO DE HOMONIMIA
El primer paso que se debe realizar es obtener la Homonimia o certificado
negativo de Denominacin o Razn Social.
Dicho certificado se obtiene en FUNDEMPRESA y acredita que no existe
ninguna otra sociedad ya constituida que tenga la misma razn social. Puede
obtener esta certificacin cualquiera de las personas naturales o jurdicas que
vayan a constituir la empresa.

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ESTATUTOS
II. BALANCE DE APERTURA
Un contador inscrito en el Colegio de Contadores debe elaborar un Balance de
Apertura para la nueva Sociedad de acuerdo al capital social establecido por
los Socios.
III. CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD POR ESCRITURA PBLICA
La Sociedad de Responsabilidad Limitada se constituye por acto formal
mediante Escritura Pblica otorgada por todos los socios ante Notario de Fe
Publica. La Escritura debe determinar: lugar y fecha de constitucin, nombre,
edad, estado civil, nacionalidad, profesin y domicilio de las personas
(naturales o jurdicas) que la conformen, denominacin, razn social y domicilio
de la empresa, objeto social, determinacin de las cuotas de capital y su
distribucin, plazo de duracin, forma en que se llevar a cabo la organizacin,
administracin y control de la Sociedad, los nombres del, o los representantes
legales, la manera en que se convocar, tratar y tomarn las decisiones,
previsiones para reservas, derechos y obligaciones de los socios, la forma de
disolver o liquidar la empresa. Es aconsejable que adems de lo sealado se
incluya una clusula de arbitraje que sirva para resolver por esta va alterna las
posibles controversias que pudieran surgir entre los socios.
IV. OBTENCIN DE R.U.C.
El representante legal designado, o un apoderado nombrado exclusivamente
para el efecto, debern tramitar la obtencin del Registro nico de
Contribuyentes (RUC) en el Servicio de Impuestos Nacionales.
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V. PUBLICIDAD
Una vez suscrita por todos los socios la Escritura de Constitucin, se debe
publicar el Testimonio de la misma en un diario de circulacin nacional a objeto
de dar publicidad al acto constitutivo.
VI. MATRICULA DEL SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO
Conforme

establece

complementarias,

se

el

Cdigo

debe

de

realizar

Comercio
el

registro

normas
de

la

mercantiles

Sociedad

en

FUNDEMPRESA (entidad concesionaria del Servicio Nacional de Registro de

Comercio) con el fin de recabar la matrcula de inscripcin que se requiere para
obtener la Personera Jurdica de la Sociedad y as quedar legalmente
habilitada para el ejercicio de las actividades comerciales.
VII. PADRN MUNICIPAL O LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Posteriormente se debe obtener el Padrn Municipal o Licencia de
Funcionamiento en la Honorable Alcalda Municipal que por jurisdiccin
corresponda.
VIII. INSCRIPCIN EN LA CMARA CORRESPONDIENTE
De acuerdo al sector en que la nueva empresa vaya a desarrollar sus
actividades, se la debe inscribir en la Cmara que corresponda. Estas
agrupaciones, cmaras, asociaciones, etc. aglutinan a las empresas de cada
regin del pas para brindar mltiples beneficios a sus asociados.

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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

M & S R.S.L.
ARTCULO 1.-

Naturaleza y Denominacin Social

La Sociedad de Responsabilidad Limitada constituida se denominar M & S

R.S.L., la cual se regir por los presentes Estatutos y por las disposiciones
legales que le sean de aplicacin.
ARTCULO 2.Objeto Social
1. La Sociedad tiene como objeto de su actividad:
1
2. La sociedad podr desarrollar todas las actividades integrantes de su
objeto social, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la
titularidad o de acciones o participaciones en entidades con objeto
idntico o anlogo.
3. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las
actividades comprendidas en el objeto social, algn ttulo profesional,
autorizacin administrativa, inscripcin en Registros Pblicos o algn
otro requisito especial, dichas actividades debern realizarse por medio
de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no
podrn iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos
administrativos exigidos.
ARTCULO 3.-

Duracin de la Sociedad

La Sociedad tiene duracin indefinida comenzando sus operaciones

mercantiles el da del otorgamiento de la escritura de constitucin.
ARTCULO 4.Domicilio Social
El domicilio social de la Sociedad queda fijado en (avenida constitucion no.4
san cristobal).
El rgano de Administracin podr acordar la creacin, supresin o traslado
de Sucursales, Agencias o Delegaciones que tengan a bien y cambiar el
domicilio social, dentro del mismo trmino municipal.
ARTCULO 5.Capital Social
Su Capital Social, ntegramente asumido y desembolsado, es de
cienmil (100,000) pesos dominicanos dividido
y representado en diezmil (10,000)
participaciones sociales de . (1,000.) pesos dominicanos de valor

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nominal cada una, numeradas correlativamente del nmero 1 al 4,

ambos inclusive, acumulables e indivisibles, no estando representadas por
ttulo alguno.
ARTCULO 6.Libro Registro de Socios
La Sociedad llevar y custodiar un Libro Registro de Socios.
ARTCULO 7.Transmisin voluntaria de las participaciones
socials
La transmisin de participaciones sociales se sujetar a lo establecido en los
Artculos 29 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
ARTCULO 8.Rgimen de transmisin forzosa y mortis causa de
las participaciones sociales.
La transmisin de participaciones sociales se sujetar a lo establecido en los
Artculos 31 y siguientes de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.
ARTCULO 9.Usufructo de participaciones sociales
En el caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el
nudo propietario. En lo no previsto en este prrafo se aplicarn las
disposiciones contenidas en la Ley.

ARTCULO 10.rganos Sociales

Corresponde el gobierno y administracin de la Compaa:
1.- A la Junta General de Socios.
2.- Al rgano de Administracin.
ARTCULO 11.Disposiciones Generales
Los socios constituidos en Junta General, debidamente convocada,
decidirn sobre los asuntos propios de la competencia de la Junta.
Cada participacin dar derecho a un voto.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado
en la reunin, quedarn sometidos a los acuerdos de la Junta General,
sin perjuicio de los derechos y acciones que las disposiciones legales
aplicables les reconocen.
ARTCULO 12Celebracin de la Junta General
La Junta General de socios deber celebrarse necesariamente dentro
de los seis primeros meses de cada ejercicio, con el fin de censurar la
gestin social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicacin del resultado, pudiendo, asimismo, tratar
cualquier otro asunto que se indique en el orden del da.
Los administradores convocarn asimismo la Junta General siempre
que lo estimen conveniente o necesario para los intereses sociales, y
en todo caso, cuando lo soliciten socios que representen al menos el
cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta.
ARTCULO 13.Convocatoria de la Junta
Las Juntas Generales sern convocadas por el rgano de
Administracin con quince das de antelacin, por lo menos, a la fecha
sealada para su celebracin. Dicha convocatoria ser trasladada a los
socios por correo certificado con acuse de recibo, telegrama o

21

cualquier otro medio de comunicacin escrito que asegure su recepcin

por el socio, computndose el plazo de la convocatoria a partir de la
fecha en que hubiere sido remitido el anuncio al ltimo de los
sociosEsta comunicacin deber contener, con absoluta claridad, los puntos
del Orden del Da a tratar. Se exceptan del plazo anterior la Juntas para
cuyas convocatorias, la Ley establezca requisitos especiales de antelacin.Se
dejan a salvo las formas especiales de convocatoria por su antelacin, por su
contenido o por el medio o medios en que deba publicarse la convocatoria
ARTCULO 14.Junta UniversalNo obstante, se entender convocada
y quedar vlidamente constituida la Junta, siempre que est presente o
representado todo el capital, y los asistentes acepten por unanimidad la
celebracin de la reunin y el orden del da de la misma.La Junta Universal
podr celebrarse en el lugar donde libremente decidan los socios.

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ARTCULO 15.-

Representacin en la Junta General

Los socios podrn hacerse representar en las reuniones de la Junta General

por medio de otro socio, o persona que ostente poder conferido en
documento pblico con facultades para administrar todo el patrimonio que el
representado tuviere en el territorio nacional.
La representacin deber conferirse por escrito y comprender la totalidad de
las participaciones de que sea titular el socio representado. Si no constare en
documento pblico, deber ser especial para cada Junta.
La representacin es siempre revocable. La asistencia personal a la sesin del
socio representado tendr valor de revocacin.
ARTCULO 16.-

Lugar de Celebracin y Mesa de la Junta

Las Juntas Generales se celebrarn en el trmino municipal donde la

Sociedad tiene su domicilio, y sern presididas por el Presidente del Consejo
de Administracin o, en su defecto, por el socio que designe la propia Junta.
Actuar como Secretario el que lo sea del Consejo de Administracin o, en su
defecto, el socio que sea nombrado por la propia Junta.
Antes de entrar en el Orden del Da se formar la lista de asistentes,
expresando el carcter o representacin de cada uno y el nmero de
participaciones propias o ajenas con que concurra.

23

ARTCULO 17.-

Deliberacin y Adopcin de Acuerdos en Junta

General
Una vez determinada la vlida constitucin de la Junta de que se trate, el
Presidente declarar abierta la sesin y proceder a la lectura del orden del
da. Cada uno de los puntos que en el mismo se contenga ser tratado por
separado.
El Presidente expondr cuanto estime conveniente a tenor de lo acordado por
el rgano de Administracin, procediendo, tras el correspondiente debate, a
la oportuna votacin, cuyo resultado se reflejar en el Acta, con lo dems
procedente.
La Junta General ser competente para deliberar y adoptar acuerdos sobre
todos aquellos asuntos que se determinen en la Ley o en estos Estatutos.
Salvo en los casos en que se exijan mayoras cualificadas, los acuerdos
sociales se adoptarn por mayora de votos vlidamente emitidos, siempre
que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las
participaciones sociales en que se divida el capital social, no computndose
los votos en blanco.
El socio no podr ejercer el derecho de voto correspondiente a sus
participaciones sociales, cuando se encuentre en alguno de los casos de
conflicto de intereses.
En dichas situaciones de conflicto de intereses, las participaciones del socio o
socios afectados se deducirn del capital social para el cmputo de la mayora
de votos que, en cada caso, sea necesaria.
ARTCULO 18.-

Forma, retribucin y duracin

La administracin de la sociedad y su representacin, tanto en juicio, como

fuera de l, podr encomendarse, por acuerdo de la Junta General de la
Sociedad, sin necesidad de modificacin estatutaria, a un administrador
nico, a varios administradores que acten solidaria o conjuntamente, o a un
Consejo de Administracin, segn el artculo 57.2 LSRL.
Los administradores podrn hacer y llevar a cabo cuanto est comprendido
dentro del giro y trfico de la empresa, as como ejercitar cuantas facultades
no estn expresamente reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la Junta
General.
Para desempear el cargo de Administrador no se requiere la condicin de
socio.
El cargo de administrador ALCADIO MARTINEZ SIERRA y MARIA PEREZ

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Los administradores ejercern su cargo por tiempo indefinido / por el plazo

de .. aos.
ARTCULO 19.-

Administrador nico

Para el caso que la Junta General optase por confiar la administracin de la

Sociedad a un Administrador nico, la administracin o gestin interna y la
representacin externa de la Sociedad, en juicio y fuera de l, corresponder
al Administrador nico.
ARTCULO 20.Administradores Solidarios
Para el caso que la Junta General optase por dos o ms Administradores
Solidarios, como modo de administracin de la Sociedad, la administracin o
gestin interna y la representacin externa de la Sociedad, en juicio y fuera
de l, corresponder, indistintamente, a cada uno de los Administradores
Solidarios.
ARTCULO 21.Administradores Mancomunados
Para el caso que la Junta General optase por encomendar la administracin
de la Sociedad a dos o ms Administradores Mancomunados, la
administracin o gestin interna y la representacin externa de la Sociedad,
en juicio y fuera de l, corresponder de forma conjunta dos a dos,
exigindose
ARTCULO 22.rgano de administracin y representacin de la
Sociedad
En el caso que la administracin y representacin de la Sociedad se
encomendara a un Consejo de Administracin, ste estar integrado por un
nmero mnimo de tres y un mximo de doce miembros, que sern
designados por la Junta General de Socios.
El Consejo de Administracin podr delegar de forma permanente todas o
parte de sus facultades, en uno o varios consejeros delegados o en una
comisin ejecutiva. En este caso, el ejerci de las facultades conferidas se
llevar a cabo de conformidad con Los trminos recogidos en el acuerdo por
el que se concedan las facultades.
ARTCULO 23.Cargos del Consejo de Administracin
El Presidente del Consejo ser elegido por el propio Consejo de entre sus
miembros, pudiendo, asimismo, proceder al nombramiento de un
Vicepresidente.
Asimismo, el Secretario del Consejo tambin ser elegido por el propio
Consejo, el cual podr no ser consejero. Igualmente, el Consejo puede
proceder al nombramiento de un Vicesecretario.
ARTCULO 24.Convocatoria y celebracin del Consejo de
Administracin

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La convocatoria del Consejo de Administracin se llevar a cabo por correo

certificado con acuse de recibo, o bien mediante telegrama o fax remitidos
por el Secretario del Consejo, por indicacin del Presidente, al domicilio de
cada uno de los Consejeros, con una antelacin de siete das a la celebracin
del Consejo, computndose el plazo de la convocatoria a partir de la fecha en
que hubiere sido remitido el anuncio al ltimo de los consejeros. En esta
comunicacin se har constar, al menos, el da, hora y lugar de celebracin
de la reunin.
No obstante lo anterior, el Consejo quedar validamente constituido, sin
necesidad de convocatoria, siempre que, estando presentes todos sus
miembros, acuerden por unanimidad celebrar la reunin y el orden del da de
los asuntos a tratar.
ARTCULO 25.Constitucin del Consejo
El Consejo quedar vlidamente constituido cuando concurran a la
reunin, presentes o representados, ms de la mitad de sus componentes.
ARTCULO 26.Representacin
Los Consejeros ausentes impedidos de asistir personalmente a una reunin,
podrn hacerse representar en ella y emitir su voto mediante delegacin en
otro de los miembros del Consejo por carta, fax o telegrama, que se enviar
al Presidente y al miembro del Consejo en quien se delega, el cual deber
presentarlo en el momento de la reunin.
La representacin es siempre revocable. La asistencia personal a la reunin
del Consejero representado tendr valor de revocacin.
ARTCULO 27.-

Derecho de voto

Cada uno de los miembros del Consejo de Administracin tendr derecho a

un voto.
ARTCULO 28.Adopcin de Acuerdos
Los acuerdos del Consejo de Administracin, salvo aquellos para los que la
Ley exija una mayora superior, se adoptarn por mayora de los consejeros
concurrentes a la sesin, previa la oportuna deliberacin y tratamiento de los
asuntos contemplados en el Orden del Da.
En las deliberaciones, el Presidente moderar las intervenciones de los
miembros del Consejo, concediendo turnos de rplica y dplica a quienes
sostuvieren posiciones encontradas.
ARTCULO 29.Documentacin de los acuerdos del Consejo
De las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Administracin el Secretario
levantar acta, que deber ser aprobada por el propio Consejo al final de la
reunin o en la siguiente. Cuando la aprobacin del acta no tenga lugar al
final de la reunin, se consignar en ella la fecha y el sistema de aprobacin.
Una vez que conste en el acta su aprobacin, ser firmada por el Secretario
del Consejo de Administracin, con el Visto Bueno su Presidente.

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Los miembros del Consejo tendrn derecho a hacer constar en el Acta sus
intervenciones, ruegos o preguntas, as como la oposicin a los acuerdos
adoptados.
ARTCULO 30.Ejercicio Social
El ejercicio social coincidir con el ao natural, comenzando el 1 de enero y
terminando el 31 de diciembre de cada ao.
Por excepcin, el primer ejercicio social comenzar el da de la firma de la
escritura de constitucin, y terminar el 31 de diciembre del mismo ao.
ARTCULO 31.Cuentas Anuales
El rgano de Administracin est obligado a formular en el plazo mximo de
tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas
Anuales, el informe de gestin y la propuesta de aplicacin de resultado en la
forma prevista por la Ley.
ARTCULO 32.La transformacin, fusin y escisin
La transformacin, fusin y escisin de la Sociedad, en sus respectivos casos,
se sujetarn a las previsiones del Captulo VIII de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.
ARTCULO 33.Disolucin
La Sociedad se disolver por las causas legalmente establecidas.
ARTCULO 34.Remisin Legal
Para su disolucin y liquidacin se estar a lo dispuesto en el Captulo X de la
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
ARTCULO 35.Disposicin final
En lo no previsto en estos Estatutos, se regir la Sociedad por lo dispuesto en
la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

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