Tipos de Delitos de las Empresas

El Cdigo Penal plantea un catlogo cerrado de delitos generadores de responsabilidad

penal de las personas jurdicas, debiendo evaluar cada empresa cules generan un mayor
riesgo de comisin en funcin de su actividad o sector en el que opera, sus dimensiones y
las regulaciones especficas o sectoriales que le afecten.
A continuacin proponemos una descripcin en trminos generales sobre cada conducta
a fin de facilitar su comprensin (para mayor detalle de cada supuesto y cmo se
encuentra tipificado en la Ley, puedes consultar nuestro catlogo de delitos).
1 lavado de activos
Conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o
legalidad a bienes o activos de origen delictivo. No slo est regulado por el Cdigo Penal,
sino que existe una estricta normativa derivada de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevencin de blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo y su Reglamento,
conforme al cual las personas jurdicas deben ejecutar acciones concretas orientadas a la
prevencin de este tipo de delitos. Hoy en da es una de las figuras delictivas de mayor
auge y persecucin y puede tener lugar incluso por imprudencia grave, lo que obliga a
dotarse de eficaces mecanismos de prevencin y deteccin.
2 Estafas:
Delitos dirigidos contra el patrimonio y que tienen su base en un engao con el que se
consigue un beneficio econmico sobre un tercero. Puede tener lugar de muy diversas
formas, destacando en la actualidad la comisin muy extendida mediante medios
electrnicos y el uso de nuevas tecnologas.
3 Delitos contra las personas:
Se trata de muy diversas conductas que atentan contra la vida o integridad de las
personas, incluyendo homicidios, lesiones, trata de seres humanos o de rganos y, por
sorprendente que parezca, pueden acarrear la responsabilidad penal de las personas
jurdicas cuando se cometen en su seno.
4 Delitos contra la intimidad, imagen, e inviolabilidad del domicilio.

Abarca los delitos que vulneran la esfera de derechos intangibles de la persona, afectando
su imagen o su seguridad. Conductas como el descubrimiento de secretos o su mera
difusin, la vulneracin de la intimidad de un tercero accediendo sin permiso a datos de
carcter personal, o el allanamiento del domicilio estn hoy a la orden del da en el seno
de empresas sobre todo con el uso de las nuevas tecnologas.
5 Delitos informticos
Vienen referidos a conductas de acceso, apoderamiento o utilizacin de datos y/o
documentos registrados en soportes informticos o electrnicos, o el acceso a programas
o sistemas informticos (infraestructuras) ajenos a causando un dao u obstaculizando su
normal funcionamiento, que pueden llevarse a cabo por el personal de la empresa
generando la responsabilidad de sta.
6 Delitos contra el patrimonio y la propiedad.
Vienen referidos a un conjunto de delitos que afectan al patrimonio de tercero tales como
el robo, la extorsin, apropiacin indebida, y otros, que junto al blanqueo de capitales y a
las estafas merecen un alto grado de proteccin frente a ellos por parte de las empresas.
7 Delitos relativos al mercado y los consumidores.
Se trata de delitos regularmente asociados a las actividades comerciales y financieras,
tales como el uso o revelacin de secretos para la obtencin de beneficios econmicos, o
de conductas relacionadas con la alteracin del precio de productos, conductas en las que
puede incurrirse fcilmente sin apenas caer en la cuenta la empresa.
8 Delitos contra la propiedad industrial e intelectual.
Se trata de otro conjunto de delitos del cual deben resguardarse las empresas,
particularmente aquellas vinculadas con actividades tecnolgicas, de innovacin o
telecomunicaciones, pues incluye ilcitos tales como el plagio o la infraccin de patentes
que pueden darse en el devenir cotidiano de toda empresa.
9 Delitos contra la Hacienda Pblica y Seguridad Social.

No slo pueden acarrear severas sanciones administrativas, sino que en los casos en que
se compruebe que la empresa consinti (o no impidi) la comisin de prcticas tales como
evasin o fraude al Fisco o la Seguridad Social, la empresa responder penalmente
nuevamente con penas que van desde el cierre de establecimientos hasta la prohibicin
de ejercer la actividad empresarial.
10 Delitos relativos al Urbanismo, Medio Ambiente, Seguridad Colectiva y Salud
Pblica.
Se trata de actividades especficas que por su sensibilidad e impacto exigen una especial
responsabilidad de las empresas, principalmente pero no de forma exclusiva- aquellas
que ejecutan obras, manejan materiales peligrosos o contaminantes y que pueden poner
en riesgo la salubridad colectiva, arriesgndose a severas sanciones.
11 Falsificacin
Alterar, reproducir o copiar documentos, incluyendo cheques y tarjetas de dbito o crdito,
se encuentra entre los delitos para los cuales se estableci la responsabilidad penal de las
personas jurdicas y que nuevamente comprenden conductas que en ocasiones pasan
desapercibidas.
12 Corrupcin
Puede manifestarse a travs del soborno a los funcionarios pblicos pero comprende
conductas tales como el uso de informacin privilegiada en detrimento de los
competidores. Se trata de delitos que deben ser prevenidos a toda costa por las empresas
pues ocasionan un elevado dao reputaciones, y representan un riesgo tanto para las
reas operativas (que son objeto de fiscalizaciones) como comerciales (que buscan
incentivar las ventas) de la empresa.
13 Cohecho entre particulares
Este delito es una de las novedades de la reforma del Cdigo Penal del 2010, y busca
garantizar la transparencia entre las transacciones privadas, evitando que se favorezca
indebidamente a un proveedor o cliente. Comprende conductas llamadas de prima entre

particulares que, como otras, pasan inadvertidas para muchas empresas o incluso son
incentivadas en su seno.
14 Financiacin del terrorismo
Su prevencin, al igual que en el caso del blanqueo de capitales, va atada al cumplimiento
de la Ley 10/2010, de 28 de abril y existe una estricta regulacin para prevenir que surja
algn tipo de financiacin de actividades terroristas, exigiendo a las empresas reforzar sus
mecanismos preventivos.