CUESTIONARIO SOBRE VNCULOS ENTRE CORRUPCIN Y LAVADO DE

ACTIVOS
1.- Indique si su pas suscribi y ratific los siguientes instrumentos internacionales:
a) Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin.
b) Convencin Interamericana contra la Corrupcin.
Fue ratificada por Ley No.977/96
c) Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional.
Fue ratificada por Ley No.2298/04
2.- Indique si su pas ha dictado leyes y reglamentos que cumplan con los preceptos
contenidos en las convenciones mencionadas en 1, adems del instrumento de ratificacin,
en lo que se refiere, especficamente, a las siguientes materias:
a) presentacin obligatoria de declaracin de bienes y rentas por los funcionarios pblicos y
anlisis de esas declaraciones con el objeto de seguir la evolucin patrimonial de los
mismos;
Si.
La Constitucin Nacional de 1992, lo prev en el Art.104:
Artculo 104 - DE LA DECLARACIN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS
Los funcionarios y los empleados pblicos, incluyendo a los de eleccin popular, los de
entidades estatales, binacionales, autrquicas, descentralizadas y, en general, quienes
perciban remuneraciones permanentes del Estado, estarn obligados a prestar declaracin
jurada de bienes y rentas dentro de los quince das de haber tomado posesin de su cargo, y
en igual trmino al cesar en el mismo.
Tambin la Ley No.1626/00 Ley de la Funcin Pblica, lo prev en el art.57.Artculo 57.- Son obligaciones del funcionario pblico, sin perjuicio de lo que se
establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidades del
Estado, las siguientes:i) presentar declaracin jurada de bienes y rentas, en el tiempo y en
la forma que determinan la Constitucin Nacional y la ley;
b) publicidad de dichas declaraciones de bienes y rentas;
No es pblica la informacin, debido a que slo a pedido expreso del Poder Ejecutivo, de
cualquiera de las Cmaras del Congreso Nacional, del Fiscal General del Estado, del
Procurador General de la Repblica, de la Comisin Bicameral Investigadora de Ilcitos y
del Organismo jurisdiccional competente. Se halla restringido al sector privado en los
archivos de la Contralora General de la Repblica.Ley N 276/94, Orgnica y Funcional de la Contralora General de la Repblica,Artculo
9:- Son deberes y atribuciones de la Contralora General: f) La recepcin de las
declaraciones juradas de bienes de los funcionarios pblicos, dentro de las garantas

previstas en la Constitucin Nacional, as como la formacin de un Registro de las mismas,

y la produccin de dictmenes sobre la correspondencia entre tales declaraciones prestadas
al asumir los respectivos cargos, y las que el funcionario pblico formule al cesar en el
cargo; suministrar los informes contenidos en el Registro pedido expreso del Poder
Ejecutivo, de cualquiera de las Cmaras del Congreso Nacional, del Fiscal General del
Estado, del Procurador General de la Repblica, de la Comisin Bicameral Investigadora de
Ilcitos y del Organismo jurisdiccional competente.
c) entrega obligatoria de declaracin por los funcionarios pblicos, acerca del ejercicio de
otras actividades que puedan evidenciar conflicto de intereses con las atribuciones de la
funcin pblica;
Ley No.1626/00, De la Funcin Pblica, Art.57
Artculo 57.- Son obligaciones del funcionario pblico, sin perjuicio de lo que se
establezca en los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidades del
Estado, las siguientes:h) denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la
autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento
en el ejercicio del cargo;
d) tipificacin del delito de enriquecimiento ilcito;
S. La Ley N 2.523/04, Que Previene, Tipifica y Sanciona el enriquecimiento ilcito en la
Funcin Pblica y el Trfico de Influencias, en el art.3 y 4
Artculo 3.- Enriquecimiento ilcito. 1) Comete hecho punible de enriquecimiento ilcito
y ser sancionado con pena privativa de libertad de uno a diez aos, el funcionario pblico
comprendido en cualquiera de las situaciones previstas en el Artculo 2, quien con
posterioridad al inicio de su funcin, incurra en cualquiera de las siguientes situaciones: a)
Haya obtenido la propiedad, la posesin, o el usufructo de bienes, derechos o servicios,
cuyo valor de adquisicin, posesin o usufructo sobrepase sus legtimas posibilidades
econmicas, y los de su cnyuge o conviviente. b) Haya cancelado, luego de su ingreso a la
funcin pblica, deudas o extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio, el de su
cnyuge o su conviviente, y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y de
afinidad, en condiciones que sobrepasen sus legtimas posibilidades econmicas. 2) Ser
aplicable tambin a los casos previstos en el inciso 1) de este artculo, la pena
complementaria prevista en el Artculo 57 del Cdigo Penal.
Artculo 4.- Prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo. Ser sancionado con cien a
trescientos sesenta das multa, el funcionario pblico que, dentro del ao siguiente a la
celebracin de un contrato administrativo en la entidad donde prest servicios, se vincule
laboral o societariamente con la persona fsica o jurdica favorecida.
e) implementacin de medidas para incrementar la transparencia en la administracin
pblica;

Se han dictados leyes y decretos que transparentan la adquisicin de bienes del Estado, as
como la administracin financiera de las diversas dependencias, as fueron dictados las
siguientes leyes y decretos reglamentarios (normas administrativas):
1) Constitucin Nacional 1992, Artculo 216 y 217 que establece que el Presupuesto
Anual de la Nacin y sus decretos reglamentarios.2) Ley N 2051/2003 De Contrataciones Pblicas
3) Decreto N 21909/2003 Por la cual se reglamenta la Ley No. 2051/2003 De
Contrataciones Pblicas
4) Ley N 276/94, Orgnica y Funcional de la Contralora General de la Repblica
5) Ley N 1.535/99, DE ADMINISTRACIN FINANCIERA DEL ESTADO
En cuanto al cumplimiento de dichas medidas se encuentran rganos especializados de
verificar el cumplir de tales normas jurdicas.
En este sentido la ContraloraGeneral de la Repblica se encarga de verificar de la correcta
ejecucin y utilizacin del Presupuesto asignado a las dependencias o instituciones del
Estado.Igualmente la Direccin General de Contrataciones Pblicas dependiente de la
Subsecretara de Administracin Financiera del Ministerio de Hacienda, se encarga de
verificar la correcta aplicacin de los procesos de contrataciones pblicas, la recepcin de
las denuncias por parte de los ofertantes (privado) o de las instituciones pblicas que
realizan el llamado de licitacin, mantiene actualizado en una base datos los proveedores
inhabilitados a operar con el Estado y realiza las publicaciones de los llamados de licitacin
(adquisicin de bienes o servicios del Estado). Adems, realizan el sumario administrativo
tendiente al esclarecimiento de las denuncias y arbitra entre ofertantes (sector pblico) y la
entidad o dependencia pblica (convocante) en caso de incumplimientos de una u otra
parte.Finalmente y no menos importante se encuentra la Secretara de la Funcin Pblica, quien
se encarga de verificar el cumplimiento de la ley de la funcin pblica, y designar a los
jueces instructores. Igualmente se encarga de mantener actualizado en un registro, todos los
funcionarios, empleados, y as como
En caso de constatarse en ejercicio de sus funciones infracciones a la Ley o hechos punibles
(delitos o crmenes) tienen la obligacin de denunciarlo a las autoridades correspondientes
conforme lo establece el Cdigo Procesal Penal, la Ley No1626/00 de la Funcin Pblica.f) ley de acceso a la informacin;
No existe libre acceso por parte de particulares (personas fsicas y ONG). La Ley N
1.728/01 De Transparencia Administrativa, fue derogada por la Ley No. LEY N 1.779/01
Que Deroga la Ley N 1.728 "De Transparencia Administrativa", de fecha 16 de Julio de
2001.

g) responsabilidad penal de las personas jurdicas; en caso afirmativo, adjuntar la

normativa.
No existe sancin penal de las personas jurdicas. El ordenamiento jurdico nacional slo
prev la responsabilidad civil y administrativa de las personas jurdicas.3.- Si su pas no ratific las convenciones mencionadas en 1, indique si posee normas
orientadas a la prevencin y control de la corrupcin, en los aspectos penales y/o
administrativo, en especial, respecto de las materias mencionadas en el prrafo 2.
En caso afirmativo, adjuntarlas.
Adjuntamos las siguientes leyes:
1) Constitucin Nacional de 1992,
2) Ley N 2.523/04, Que Previene, Tipifica y Sanciona el enriquecimiento ilcito en la
Funcin Pblica y el Trfico de Influencias,
3) Ley No.1626/00, De la Funcin Pblica,
4) Ley N 276/94, Orgnica y Funcional de la Contralora General de la Repblica,
5) Ley N 1.286/98 Cdigo Procesal Penal, art.286.Leyes que ratifican los convenios internacionales.
1) Ley No.977/96 Que ratifica la Convencin Interamericana contra la Corrupcin
2) Ley No.2298/04 Que ratifica la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.
4.- Indique si su pas posee un organismo estatal de lucha contra la corrupcin. En caso
afirmativo, describir su estructura y funciones y adjuntar las normas que lo regulan.
No existe un organismo especializado con funciones especficas de prevencin, de la
corrupcin de funcionarios pblicos.
Si existen indirectamente de deteccin, como: la Contralora General de la Repblica,
Direccin General de Contrataciones Pblicas dependiente de la Subsecretara de
Administracin Financiera del Ministerio de Hacienda y la Secretara de la Funcin
Pblica, quienes en el ejercicio de sus funciones y por imperio de la Ley No.1626/00 De la
Funcin Pblica, deben comunicar a la autoridad competente la irregularidad o de hecho
punible del que tengan conocimiento.Tambin existe una institucin pblica, encargada de la punicin como lo es el Ministerio
Pblico, a travs de sus Unidades Especializadas Anti-Corrupcin.5.- Describa las principales polticas pblicas implementadas para combatir la corrupcin.
En materia preventiva y de deteccin fueron dictados leyes y decretos tendientes a
transparentar el funcionamiento de las diversas instituciones y dependencias del Estado. En
este sentido para la adquisicin de bienes y servicios fueron dictadas la Ley No1626/00 De

la Funcin Pblica y su Decreto N 21909/2003 Por la cual se reglamenta la Ley No.

2051/2003 De Contrataciones Pblicas
Tambin la Ley N 276/94, Orgnica y Funcional de la Contralora General de la
Repblica,
Igualmente, la Ley N 2.523/04, Que Previene, Tipifica y Sanciona el enriquecimiento
ilcito en la Funcin Pblica y el Trfico de Influencias,
5.- Indique si su pas posee un registro de los funcionarios pblicos. En caso afirmativo,
describa las caractersticas y alcances del mismo, incluyendo el tipo de informacin
disponible y si abarca a la totalidad de los funcionarios. Especifique su grado de publicidad.
Si. Actualmente la Secretara de la Funcin Pblica se encarga de organizar y mantener
actualizado un registro por sexo de los funcionarios pblicos. Entre los datos
se encuentran los datos personales ( nombre, cdula de identidad, sexo, fecha de ingreso y

egreso de la funcin pblica, el salario percibido, categora de funcionario, entre otros).La informacin que posee esta institucin, no es de acceso libre al sector privado
(particulares u ONG s).6.- Indique si en su legislacin los delitos de corrupcin son subyacentes al lavado de
activos.
El Cdigo Penal, en su art.196, establece que son delitos subyacentes al lavado de activos,
aquellos que:
a) se hallan tipificado como crimen (por crmenes debe entenderse, aquellos hechos
punibles cuyo tipo penal base, establezca una pena privativa de libertad mayor de 5 aos),
b) se hallan relacionados al trfico de estupefacientes
c) delitos cometidos por miembro o integrante de una asociacin criminal. (Por delitos debe
entenderse, aquellos hechos punibles, que tengan una pena privativa de libertad de hasta 5
aos).7.- Suministre tipologas de lavado de activos vinculado a actividades de corrupcin que
se hayan presentado en su pas.
No, se ha comprobado an tipologa de lavado de activos vinculados con la corrupcin.8.- Suministre estadsticas de las que surja:
a) el nmero de casos de procesamientos y condenas por los delitos de lavado de
activos que tengan como actividad delictiva subyacente hechos de corrupcin.
b) Qu porcentaje del total de casos de procesamientos y condenas por los delitos de
lavado de activos representan los casos referidos en a) en cantidad de casos y en
volumen de dinero involucrado.
9.- Indique si en su sistema anti-lavado de activos (y, eventualmente, contra el
financiamiento del terrorismo) existen previsiones con respecto a las personas expuestas

polticamente (PEP)1. Describirlas y adjuntar las normas legales y/o administrativas

correspondientes.
En cuanto al sistema antilavado de activos existen previsiones con respecto a las personas
expuestas polticamente (PEP).
En este sentido la Secretaria de Prevencin de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
ha dictado la Resolucin No.155/05, de fecha 13 de mayo de 200, Anexo 1, Reglamento
Operativo para la Prevencin del Lavado de Dinero o Bienes, en el inc.i que dice:
Personas Expuestas Polticamente (PEP): Personas que desempean o han
desempeado funciones pblicas destacadas en un pas. V.g. jefes de estado o de un
gobierno; polticos de alta jerarqua; funcionarios gubernamentales, judiciales o militares
de alta jerarqua; altos ejecutivos de empresas estatales; funcionarios importantes de
partidos polticos. Las relaciones comerciales con los miembros de las familias o
asociados cercanos a las PEP, involucran riesgos similares.; y el Anexo 7, Operaciones
Inusuales o Sospechosas, numeral.21, de la citada resolucin, que dice: 21.En el caso de
tratarse de personas polticamente expuestas (PEP), se deber prestar especial atencin a
las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relacin con la actividad
declarada, a su perfil como cliente y se deber exigir la declaracin del origen de los
fondos.

Por PEP se entender individuos que desempean o han desempeado funciones pblicas
destacadas en un pas extranjero, por ejemplo, jefes de Estado o de un gobierno, polticos de alta
jerarqua, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarqua, altos ejecutivos
de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos polticos. Las relaciones comerciales
con los miembros de las familias o asociados cercanos de las PEP entraan riesgos en cuanto a la
reputacin similares a los de las mismas PEP. Esta definicin no comprende a las personas de
rango medio o ms bajo de las categoras precitadas.