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INTRODUCCION: En la ciudad de Chiclayo, a los treinta das del mes de junio del
ao dos mil quince, ante mi abogado notario de la provincia de Chiclayo, EDWIN
GERMN ABANTO MONTALVN, peruano de nacimiento identificado con
documento nacional de identidad N 19535466, registro nico de contribuyente
numero 10195354665 e inscrita bajo nmero de 07 en el colegio de notarios de
Chiclayo.
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COMPARECEN: EVELIN JHOANA CUMPA LLUMPO; identificado con documento
de identidad nmero 75609573 de estado civil soltera, de ocupacin Lic. Negocios
internacionales, domiciliado en la Calle Diego ferre N 860 distrito de Eten
provincia de Chiclayo; ROSA PAMELA CHAPOAN ZAPATA; identificada con
documento de identidad nmero 73135448 de estado civil soltera, de ocupacin Lic.
Negocios Internacionales, domiciliada en Calle Paredes #237 distrito de Illimo
provincia de Lambayeque; JEISSON PACHERRES MONTEZA; identificado con
documento de identidad nmero 74303048 de estado civil soltero, de ocupacin Lic.
Negocios Internacionales, domiciliado en AV. Independencia # 744 distrito de
Chiclayo provincia de Chiclayo; RONY BREMEL MALUQUIS PAZ; identificado con
documento de identidad nmero 74306228 de estado civil soltero, de ocupacin Lic.
Negocios Internacionales, domiciliado en Urb. Los Sauces planta A distrito de
Pimentel provincia de Chiclayo; JOSE SOBRINO NEVADO; identificado con
documento de identidad nmero de estado civil soltero, de ocupacin Lic. Negocios
Internacionales, domiciliado en Miraflores mz A lote 12 distrito de Chiclayo
provincia de Chiclayo. ====================
MINUTA: SEOR NOTARIO Srvase extender en su libro de Escrituras Pblicas la
siguiente constitucin de Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin de:
AMERICAN PIZZA S.A.C que otorgan los seores: CUMPA LLUMPO EVELIN
JHOANA, de nacionalidad peruana, ocupacin Lic. Negocios Internacionales, con
DNI n 75609573 estado civil soltera, domiciliada en la Calle Diego ferre N 860
distrito de Eten provincia de Chiclayo; CHAPOAN ZAPATA, ROSA PAMELA, de
nacionalidad peruana, ocupacin Lic. Negocios Internacionales, con DNI N
73135448 estado civil soltera domiciliada en Calle Paredes #237 distrito de Illimo
provincia de Lambayeque; MALUQUIS PAZ, RONY BREMEL, de nacionalidad
peruana, ocupacin Lic. Negocios Internacionales, con DNI n 74306228 estado civil
soltero domiciliado en Urb. Los Sauces planta A; PACHERRES MONTEZA JEISSON,
de nacionalidad peruana, ocupacin Lic. Negocios Internacionales, con DNI n
74303048 estado civil soltero domiciliado en AV. Independencia # 744 distrito de
Chiclayo provincia de Chiclayo; SOBRINO NEVADO JOSE, de nacionalidad
peruano, ocupacin Lic. Negocios Internacionales, con DNI n 76091038 estado civil
soltero domiciliado en Miraflores mz A lote 12 distrito de Chiclayo provincia de
Chiclayo; PRIMERO: Por el presente instrumento, los convenientes deciden
conformar una sociedad annima cerrada con la denominacin de: "AMERICAN
S.A.C." con capital, domicilio, objetivos y dems que se estipulan en los estatutos;
SEGUNDO: El capital social inicial es de: S/. 10000 (DIEZ MIL SOLES) que estarn
representados por 100 acciones nominativas de S/. 100 (CIEN SOLES) cada una,
todas con derecho a voto y representacin legal, ntegramente suscritas y pagadas
de la siguiente forma:
Socia CUMPA LLUMPO EVELIN JHOANA, suscribe 20 acciones nominativas y
paga S/. 2000 (2000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aporte en efectivo es decir
el 100 % del capital social. Socia CHAPOAN ZAPATA ROSA PAMELA, suscribe
20 acciones y paga S/. 2000 (200 Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aporte en
efectivo es decir el 100 % del capital social. Socio MALUQUIS PAZ RONY
BREMEL, suscribe 20 acciones nominativas y paga S/. 2000 (2000 Y 00/100
NUEVOS SOLES) mediante aporte en efectivo es decir el 100 % del capital social.
Socio PACHERRES MONTEZA JEISSON, suscribe 20 acciones nominativas y paga
S/. 2000 (2000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aporte en efectivo es decir el
100 % del capital social. Socio SOBRINO NEVADO JOSE, suscribe 20 acciones
nominativas y paga S/. 2000 (200 Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aporte en
efectivo es decir el 100 % del capital social; TERCERO: La sociedad que se
constituye se regir por el presente estatuto as por la disposiciones legales
pertinentes; CUARTO: Acto seguido se precedi a formular y redactar el Estatuto
que regir a la Sociedad constituida, luego de las deliberaciones pertinentes quedo
establecida de la siguiente manera; ESTATUTO; TITULO I; ARTCULO 1:
DENOMINACION, La sociedad es: "AMERICAN PIZZA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA", pudiendo utilizarlo de manera abreviada AMERICAN PIZZA S.A.C;
ARTCULO 2: OBJETO SOCIAL, El objeto de la sociedad es venta de pizza conos:
se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realizacin de sus fines, para cumplir dicho objeto podr realizar
todos las ventas y pedidos, sin restriccin alguna; ARTCULO 3: CAPITAL
SOCIAL: el monto del capital social es de s/. 10000 (10000 y 00/100 nuevos soles)
representado por 30 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 100 (100 y
00/100 nuevos soles) cada una. La Socia CUMPA LLUMPO EVELIN JHOANA,
suscribe 20 acciones nominativas y paga S/. 2000 (2000 Y 00/100 NUEVOS SOLES)
mediante aporte en efectivo es decir el 100 % del capital social. Socia CHAPOAN
ZAPATA ROSA PAMELA, suscribe 20 acciones y paga S/. 2000 (200 Y 00/100
NUEVOS SOLES) mediante aporte en efectivo es decir el 100 % del capital social.
Socio MALUQUIS PAZ RONY BREMEL, suscribe 20 acciones nominativas y paga
S/. 2000 (2000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante aporte en efectivo es decir el
100 % del capital social. Socio PACHERRES MONTEZA JEISSON, suscribe 20
acciones nominativas y paga S/. 2000 (2000 Y 00/100 NUEVOS SOLES) mediante
aporte en efectivo es decir el 100 % del capital social. Socio SOBRINO NEVADO
JOSE, suscribe 20 acciones nominativas y paga S/. 2000 (200 Y 00/100 NUEVOS
SOLES) mediante aporte en efectivo es decir el 100 % del capital social, cada
integrante suscritos y pagados en bienes dinerarios. EL CAPITAL SOCIAL SE
ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO; ARTCULO 4: TRANSFERENCIA
Y ADQUISICIN DE ACCIONES: los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de
preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo
prrafo del artculo 237 de la ley; ARTICULO 5: ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: a) La junta general de
accionistas; y, b) La gerencia. LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO; ARTICULO
6: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La junta general de accionistas es el
rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general
debidamente convocadas y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora
que establece la ley los asuntos propios de su competencia; ARTICULO 7:
JUNTAS NO PRESENCIALES: la celebracin de juntas no presenciales se sujeta a
lo dispuesto por el artculo 246 de la ley; ARTICULO 8: LA GERENCIA: No
habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la ley para este rgano
societario sern ejercidas por el gerente general. EL GERENTE GENERAL PODRA
REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS; ARTICULO 9: MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y