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Uno de los periédicos mas influyentes del ambito hispa-
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que lo ligan con los #PanamaPapers. Si bien su nombre
DE ee eC eR it |
Cs eR em ee TM com CCT
millonarias acciones por “amistad”.MARCO APPEL
RUSELAS.- En soptiombre de 2008 la
vida profesional del francés Antoine
Deltour parecia iuminarse, cuando la
oficina en Luxemburgo de PwC Pricewater
hhouseCoopers), la compari internacional
lider en servicios financiers, le ofreci un
Contrato por tiempo indefinido. Acept6.
‘Su trabajo consistia en verficar que
las cuentas de las empresas chentos de la
consultoria fueran “sinceras y files", como
narré 6! mismo. La presién del puesto, cuyo
salario mensual era de 2 ml 600 euros,
tenmind ripidamente por agotario y decisid
buscar empleo en el Institute Nacional de
Estadistica y de Estudios Econdmicos, una
institucion puptico francesa para la cual
trabaja actuaimente,
Detour relata que antes de renunciar a
PwC buses informacion para preparar su
cambio de camera; entonces encontrd en
fl servidor de e2a empresa 548 acuerdos
fiscales confidenciales concludos entre la
autoridad hacendaria de Luxemburgo y 350
lempeesas muttinacionales representadas
Esta sociedad era li
de Hypersonic LTD, cons
y luego trasladada a islas Seychelles, en Ia
que los documentos publicados acreditan
tenia plenos podere
le 2011 y todas las acc
de de otras empresas del e
44 200/e0euavove2e:6 proce
or la fara para evadirimpuestos en sus
paises de origen, una prictica legal en
festa nacién, conocida como “optmizacin
fleca?- Deliour asegura que copis esos do-
Ccumentos sin premeditar el acto. Reruncié
fen octubre de 2010.
A prineipios de 2011 Dettour y el perio-
dista frances Edouard Perrn se conocieron
{en un foro de internet del diario Libération
Tras algunos intercambios de correos elec
tronicos se reunseron en Nancy
Deltour entregé copias de los documen
tos a Pern, reporter del programa Cash
Investigation que transmite ia television
estatal France 2, y miembro del Consorcio
Intemacioral de Penodistas de Investigacion
(CU, por sus siglas en ings)
Cash investigation divuigé is primeros
documentos en su emision del 11 de mayo
de 2012. EIICU presents la totalidad de los
‘mismos el 6 de noviembre de 2014 en un
‘extenso trabajo que dio la vuelta al mundo
‘con el nombre de LuxLeaks
{de Luxemourgo)
Los socios espatioles de la investiga
$n de ICY sefalan que Zandi aparece re
lacionado en al menos 10 sociedades en
los #PanamaPapers, y el empresario Javie
Dtra de las empresas creadas porel des.
pacho panamenioes DenningIne, en Niue
tuna pequefia isla del Pacifico, que tuvo
secutivos traslados, primero a Samoa y
tuego a las islas Seychelles, que cuenta con
o en Madrid, que aparece
eee eee eee
Morgan, Deutsche Bank
de las muitinacionales que habian pactado
Convenciones fscaies con el gobierno de
Luxemburgo para obtener reducciones
de mpuestos cercanas a cero por ciento
de sus ganancias reportadas en el Gran
Ducado
donde
desaparecio tres
“de
y Joaquin Arescopachag
La génesis de “LuxLeaks”
Estalié un esctindalo global. el cual se
vivo cuando el 9 de diciembre siguien:
1 ICN publcé nuevos documentos
(16 deciaraciones fscales de empresas
festadunidenses) extrakios de PwC y que
Imvolucraron a las otras grandes consuto-
‘fas mundiales: Deloitte, KPMG y Emst &
Young.
Pepsi, ikea, Disney, Amazon, Fat, JP
feran algunas
E15 de junio de 2012, tras a emision
{de Cash Investigation, PwC interpuso una
demand en un tribunal kaxemburgies. La
empresa ya habia dentéicado a Deltour
como quien habia fitrado los dacumentos,
por lo que en junio de 2014 -cinco meses.
antes de que el ICLI publica el primer
ppaquete de fitraciones- a polica francesa
ncia de Fernando An
adas
pacochaga y
estan regi
de la Fun:
Delkiider, con:
na Ser, ¥ V
a Obrero Es
r apare
Augusto
cos del Partido Soc
re de 2007
ser que Massoud Farshad Zandi, que
su relacién con el princip
le medios de Espaa, us6 los ser
ack Fonseca par
a espaftola la propiedad de Star Petro
donadodesde una offshore” por et empre
acias a su “larga relacion de amista
Hl primer director de El Pais (1976-
ro Mercantil de Luxemburg
asi en los Papeles de Panamé-. En e
1do también estan Javier Merin
Sin embargo, |Ee a ee
puso en detencién preventiva al exemplea-
{do de la firma, a peticién de la justcia del
‘ducado europeo.
‘Asi antes de que las nuevas revelacio-
res del IClJ saleran a la luz en diciembre
{de 2014, ia investigacion interna de PwC
‘ya habia dado con el otro “culpable”
Raphadl Halet, un empleado despedido
{de la empresa ese mismo mes, no sin
antes consegur que fimara un acuerdo de
Cconfidencialdad: de romperio e costaria 10
millones de euros.
Por interés publico
Deltour fue inculpado el 12 de diciembre
‘de 2014 y Halet el 28 de enero de 2015.
Los cargos: robo, divulgacién de secrete
‘comercial, volacién del secreto profesional
acceso 0 posesién fraudulenta de un siste-
mma informaico y blanqueo y detenciin de
‘documentos sustraidos. En abn de 2015 la
Justicia de Luxemburgo acusé a Perrin de
‘complicidad en los hechos.
Eljucio del caso LurLeaks comenzé
‘el pasado 26 de abr con una sesiin de
‘audiencias que teeming este miércoles & y
‘nla cual los impicados rncieron testimo-
fo. La mportancia del caso radica en que
‘cuaiquiera sea el falo, éste determinara los
casen Seychelles y Samoa, através de las
cuales controlaba Star Petroleum, empre-
sa con la que intenté hacer fortuna en Su-
"Una de estas socied:
nie LTD, constituid
les es Hyperso:
aeen julio de 2006en S
poderes a Massoud Zandi para represen.
tarla en a junta general de accionistas de
etroleur qu n Luxem:
bburgo en 2009,
les del mismo aiio, el despacho
para trasladar
sychelles. E110
de diciembre de 2009 conchiyé el 8
tras solvent tada por
Luxemburgo al despacho panametio para
comprobar que t regla
£122.de ener Ta sociedad dio
nuevos poderes a Zandi para “gestionar la
compania, sin ningun: 3
vés de actos como simple administr
y para “llevar @ cabo contr
Quier indole en nombre de la empresa’
apunta El Confidencial
Juan Luis Cebridn es accionista de Star
Petro
arlainformacion sol
7
tiene 2% del capit
tamente desde Hyperso
i gracias a una “larga rel
y mutuo apoyo en
profesionales”.
El editor espafiol tiene opci
quitir 3% adicional por 14.67 mi
materias personales y
de ad.
Fmites de la prensa para difunde documen-
tos secretes, asi como la protecén legal
para los llamados “lanzadores de alera”.
objetivo de los abogados de ambos.
“lanzadores de alerta® es convencer al t-
bunal de que sus clientes no actuaron con
premeditacion y que su Unica motivacion
fue ol interés pubico.
El proceso ha sido muy eriticado
porque dei fuera de toda investigacién
a quienes permitieron esos acuerdos
legales, pero “inmorales” que ademés no
fueron comunicados a las autoridades ha:
‘cendarias de los otros paises de la Union.
Europea, como lo dictan sus directivas.
Entre ellos se encuentra quien fuera el
primer ministry ministro de Finanzas de
Luxemburgo en esa época, Jean-Ciaude
Juncker, actual presidente de la Com:
‘i6n Europea, la institucion encargada de
luchar contra ia evasién fiscal corporativa
nivel regional.
or. los detensores alegan que la in-
vestigacién que sostiene la acusacién con-
tra sus clientes esta viciada de origen, pues
fue reatzada cas en su totaidad por los
propios servicios itemos de PwC antes de
‘compartria con la polica, que la considera
una “investigacion neutra y objetiva™
‘La primera persona en ser escuchada
‘euros. Los documentos del Registro Mer
ccantil de Luxemburgo ya citados sefalan
que Cebridin fue consejero de Ia petrole-
a de julio de 2015 al 20 de diciembre del
Bs decir, dos dias después de renovar su
contratocon la compaiiia decomunicacion
y cuando se habia reformado e! Cédigo de
Btica de Prisa, que prohibe a sus eecutivos
tener empresas en paraisos fiscales
También abandon la sociedad Antonio
or el trounal fue Anita Boury, auditora in-
tema de PwC, quien narré que ls primeras
sospechas dentro de la empresa en torn
ala posible fitracién de documentos pro-
vinieron de la oficina de PwC en el Fieino
Unido en abel de 2012, cias antes de que
saliera al aire Cash Investigation. Dijo que a
la fra le tom meses dar con Deltour.
Bouvy reconocié que el acusado
‘era un buen elemento” para ia empresa,
aunque haya eritcado su funcionamiento
‘cuando renunci6. A pregunta expresa del
‘detenser, la auditora acepté que “puede
hhaber una parte accidental en el descu-
brimiento de los tax rulings (acuerdos 0
decisions fiscales)” y que éstos "eran de
fact acceso”
El cemisario luxemburgués que enca.
bez6 las nvestigaciones, Roger Hayard,
rolat6 que la policia busc6 en las even
tas bancarias de Deltour huetas de una
eventual transaceion fnanciera que abriera
la posibitdad de un pago a camovo dela
informacion que entreg6 a Perrin, pero no
se enconte nada
En su intervencién, Dettour afirmd que
su deber eiudadano de informar al publice
era superior a su obligacién de confidencia-
lidad en PwC e insisti6 en que enconted los
documentos por azar. @
Navalén, un comisionista implicado en al
gunos de los mayores escindalos politico
financieros en Espaha en los afos noven.
ta,antes de cambiar su residencia a México,
donde se presenta como “periadista, em:
presario y promotor cultural”, hoy vicepre
Sidente y director adjunto de Reporte Ind
(Otro accionista es Kunert Betellingung
S.A, cuyo socio mayoritario es Joaquin
Arespacochag,
a través de Acquire Spain SL. Lo son tam:
(roam 2062/e or uavo oe 2016 45