ACTA DE FUSIN POR ABSORCIN ENTRE LA SOCIEDAD

BOB EL CONSTRUCTOR LTDA Y LA SOCIEDAD

FERRETERA INSTRUFER LTDA
Siendo las 2:00 horas del da 16 de Abril de 2016, en el local social de la
entidad Bob el Constructor Ltda., situado en la Carrera 17 N 20-3 barrio
Gaitn de la ciudad de Girardot departamento de Cundinamarca,
Repblica de Colombia, se rene la Junta General Extraordinaria de
Socios de dicha entidad, previa convocatoria de los administradores a
los socios, la cual se ha efectuado mediante la publicidad de anuncio en
el boletn Oficial del Registro Mercantil y en el diario Extra de esta
ciudad, con una antelacin como mnimo un mes (segn el artculo 40
de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles). De igual modo, se ha enviado carta certificada
con notificacin personal y con acuse de recibo a todos los socios,
hacindoles saber el da, el lugar y la hora en que iba a celebrarse la
presente reunin, as como los asuntos que en ella se iban a tratar.
Suscritos a saber:

Laura Valentina Rodrguez Leuro, mayor de edad, con domicilio en

Girardot, identificado con la cdula de ciudadana nmero
39558833, actuando en su calidad de Presidente y Representante
Legal, de la Sociedad Bob el Constructor Ltda., acreditados,
mediante certificados de existencia y de representacin legal
expedidos por la Cmara de Comercio de Girardot.
Bryan Medina Arvalo, mayor de edad, con domicilio en Girardot,
identificado con la cdula de ciudadana nmero 1089564732,
actuando en su calidad de Presidente y Representante Legal, de la
Sociedad Ferretera Instrufer Ltda., acreditados mediante
certificados de existencia y de representacin legal expedidos por
la Cmara de Comercio de Girardot.

La Sociedad Bob el Constructor Ltda., y la Sociedad Ferretera Instrufer

Ltda. Celebramos sta presente acta de fusin, de acuerdo con las
autorizaciones impartidas por las Juntas Directivas, anteriormente
realizadas.

CLAUSULAS
PRIMERO. -NOMBRE DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN Y
GENERALIDADES1. Bob el Constructor Ltda. (Sociedad Absorbente):
a) Socios: El seor Juan Sebastin Cubillos Gonzlez, mayor de edad,
con domicilio en Nilo, identificado con la cdula de ciudadana
nmero 1069749654, obrando como propietario de la empresa
Ferretera La Grande Ltda. Identificado con el NIT: 981021574-3; la
seora Laura Valentina Rodrguez Leuro, mayor de edad, con
domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana
nmero 39558833, obrando como propietaria de la empresa Hper
Center Maestro E.U identificada con el NIT: 900431288-8; La
seora Laura Alejandra Pineda Riveros, mayor de edad, con
domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana
nmero 39714284, obrando en nombre propio, manifiestan que
constituirn una sociedad de responsabilidad limitada la cual se
regir por las normas establecidas en el cdigo de comercio.
b) Es una sociedad limitada de nacionalidad colombina, cuya
constitucin se hace constar en escritura pblica nmero 2.500 de
fecha 19 de marzo de 2015 pasada ante la fe de la Cmara de
Comercio de Girardot e inscrita en el Registro Pblico.
c) Siendo su objeto social la comercializacin y venta de materiales
para la construccin en el exterior y nacionalmente, adquiridos en
el mercado interno o fabricados por productores socios de la
misma, con un capital de $36000.000.
2. Ferretera Instrufer Ltda. (Sociedad Absorbida):
a) Socios: El seor Bryan Medina Arvalo, mayor de edad, con
domicilio en Girardot, identificado con la cdula de ciudadana
nmero 1089564732 y el seor Miguel ngel Quibayo Gngora,
mayor de edad, con domicilio en Girardot, identificado con la
cdula de ciudadana nmero 1023456754.
b) Es una sociedad limitada de nacionalidad colombina, cuya
constitucin se hace constar en escritura pblica nmero 3.200 de

fecha 03 de febrero de 2015 pasada ante la fe de la Cmara de

Comercio de Girardot e inscrita en el Registro Pblico.
c) Siendo su objeto social la fabricacin y venta de materiales para la
construccin en el exterior y nacionalmente, con un capital de $20
000.000.
Acta como Revisor Fiscal, Laura Alejandra Pineda Riveros y como
Secretario Juan Sebastin Cubillos Gonzlez.
Los Sres. Presidentes declaran vlidamente constituida la Junta General
de Socios con carcter ordinario, en Primera Convocatoria, para dar por
aprobado la fusin entre estas dos sociedades
SEGUNDO -RGANOS DE GOBIERNOLa Sra. Presidente del Consejo de Administracin, en la Junta General de
Socios, toma la palabra, exponiendo la existencia de unos contactos, en
los dos ltimos meses, con la Sociedad Ferretera Instrufer Ltda., a fin de
proceder a la fusin de la citada sociedad con la nuestra. Una vez
analizada la situacin se lleg al acuerdo de que la mejor forma de llevar
a cabo dicha fusin sera mediante la absorcin, por parte de nuestra
Sociedad, de la citada Ferretera Instrufer Ltda.
Con dicha absorcin, se producira la transmisin en bloque de todo el
patrimonio de la Sociedad disuelta as como el de sus socios.
Siguiendo con las conversaciones, se lleg al resultado de que el valor
de los nuevos aportes emitidos sera de $10.000.000.
El motivo que nos ha llevado a realizar la presente proposicin ha sido el
intento de ampliar nuestro radio de accin en el mercado nacional,
ampliar nuestras estructuras productivas as como eliminar parte de la
competencia. De igual forma el Consejo de Administracin de Ferretera
Instrufer Ltda., ha credo sumamente beneficioso este proceso de
absorcin para sus intereses.
Para el correcto desarrollo del proceso de fusin ser necesario la
modificacin de los estatutos de la sociedad en los trminos del:
- Capital aportado por los socios
Todos estos documentos, junto con el balance de fusin verificado por
los auditores de nuestra sociedad, han estado y estn a disposicin de
los socios para que puedan seguir con detalle el desarrollo de todo el
proceso.
TERCERO. - QUORUM-

Se realiza una votacin para evaluar la propuesta del Consejo de

Administracin, arrojando el siguiente resultado:
5 votos a favor.
0 votos en contra.
De esta forma, queda aprobada la propuesta del Consejo
Administracin, por existir unanimidad entre todos los socios.

de

A continuacin se designa al Sr. Juan Sebastin Cubillos Gonzlez y al Sr.

Bryan Medina Arvalo para que comparezcan conjuntamente ante
Notario de su eleccin de forma que eleven a pblicos los acuerdos
tomados y realicen las gestiones necesarias para su inscripcin en el
Registro Mercantil. La necesidad de esta inscripcin viene dada por la
modificacin de los estatutos producido al darse una nueva cuota a
pagar por parte de cada socio, como consecuencia de la fusin
realizada.
De esta forma el artculo sexto de los Estatutos de la Sociedad, ha de ser
modificado y redactado nuevamente, quedando de la siguiente forma:
- ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- El Monto del capital por el que se
fusiona la sociedad, es de 50000.000, dividido en una (1) cuota, siendo
el valor de cada cuota de diez millones ($10000.000) de pesos, las
cuales corresponden a los socios en proporcin a sus aportes,
totalmente pagados y recibidos a satisfaccin de la sociedad, en dinero
en efectivo.
SOCIOS
VALOR

CUOTA

Ferretera La Grande Ltda.

$10000.000

$10000.000

Hper Center Maestro E.U

$10000.000

$10000.000

Laura Alejandra Pineda Riveros

$10000.000

$10000.000

Bryan Medina Arvalo

$10000.000

$10000.000

Miguel ngel Quibayo Gngora

$10000.000

$10000.000

TOTALES
$50000.000

De igual forma, se designa al Sr. Miguel ngel Quibayo Gngora para

que realice las gestiones necesarias a fin de que el presente acuerdo se
publique en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en los peridicos de
mayor circulacin de la ciudad, donde se fije el domicilio de la sociedad.

CUARTO. - INVENTARIOS Y BALANCE Una vez aprobado el acuerdo de fusin de nuestra Sociedad con la
Entidad Ferretera Instrufer Ltda., para la absorcin de sta ltima por
nuestra parte, es necesario presentar el balance cerrado del da anterior
al acuerdo tomado.
Por ello, el Consejo de Administracin presenta el mismo, dando paso a
un pequeo debate entre los asistentes, los cuales finalmente, aprueban
por unanimidad el mencionado balance.

OCTAVO. - DESIGNACIN DEL NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y

DESIGNACIN DE LOS DICTAMARIOS DE LA SOCIEDAD Bob el constructor, resultar causahabiente a ttulo universal de
Ferretera Instrufer Ltda. y quedarn incorporados al patrimonio de la
primera, todos los activos y pasivos de la absorbida, sin reserva ni
limitacin alguna y sin necesidad de cualquier acto jurdico
complementario.