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Conocimientos bsicos en PLD/FT

(Prevencin de lavado de dinero y


financiamiento al terrorismo) y
penas aplicables.

Conocimientos bsicos en PLD/FT (Prevencin de lavado de


dinero y financiamiento al terrorismo) y penas aplicables.
Dirigido a:
Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes y dems profesionales que presten sus servicios
a entidades financieras y a empresas que realizan actividades vulnerables.
Objetivo del Diplomado:
Capacitarte y obtener la Certificacin de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
(PLD/FT), que debers aprobar el examen implementado por la CNBV.
1. Conocimientos bsicos en PLD/FT (Prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo) y
penas aplicables.
Conceptos bsicos en PLD/FT: Conceptos reconocidos por la comunidad internaciona 1.2 Tipos y penas
aplicables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme al rgimen jurdico mexicano.
Organismos internacionales: integracin, objetos, funciones y documentos emitidos por los principales foros y
organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.
Esquema de prevencin y combate del LD/FT: objeto de los convenios internacionales en la materia y las
funciones de las principales autoridades nacionales en el sistema de prevencin de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo.

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