DOCUMENTO CONSTITUTIVO Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAA

ANONIMA INVERSIONES QUEENS CAKE. C.A

Nosotras: CARMEN TERESA VALERA DE ARAQUE, y GIBBY ALEXANDRA VALERA

VILLAROEL, ambas de nacionalidad venezolana, mayores de edad, la primera de
estado civil casada y la segunda soltera, ambas de este domicilio, y titulares de las
cdulas

de

identidad

V.-

6.375.098;

RIF:6375098-7

V-15.930.419,

RIF:015930419-8 respectivamente, por medio del presente documento, formalmente

declaramos que: hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos, una
Compaa Annima, cuya Acta Constitutiva, ha sido redactada con suficiente amplitud, a
fin de que sirva de Estatutos Sociales y que se regir por las siguientes clusulas:
CAPITULO I
DENOMINACION DOMICILIO OBJETO - DURACIN
PRIMERA. La Compaa se denominar "INVERSIONES QUEENS CAKE, C.A",

SEGUNDA. El domicilio de la compaa es la calle valmy, Quinta OASIS, Urb.

Miranda, Municipio Sucre del Estado Miranda, pudiendo adems establecer oficinas,
sucursales y agencias, en cualquier otra ciudad de la Repblica Bolivariana de
Venezuela o del exterior.
TERCERA. La compaa tendr por objeto: la elaboracin de pasteles de bodas ,
cumpleaos, tortas corporativas, infantiles,

Cursos prcticos de bombonera

y repostera , panadera, diseo artstico para pasteles, dulcera Venezolana, cup

cakes, publicaciones en revistas de circulacin nacional, venta de equipos, moldes ,
envases y utensilios de repostera, concesin de derechos de explotacin de un
producto, ( franquicias), decoracin, organizacin de eventos, estaciones de comida,
personal calificado, pudiendo prestar servicio en todo el territorio nacional ,
Igualmente podr comercializar estos productos a travs de cualesquiera de las
operaciones previstas en el Cdigo de Comercio, que directa o indirectamente se
relacionen o coadyuven a la prestacin de los servicios anteriormente descritos y, en
general, podr dedicarse a cualquier actividad de lcito comercio, que a juicio de la
asamblea de accionistas y sea conveniente para los intereses de la compaa, est o
no comprendida dentro de la enumeracin que antecede, la cual debe considerarse
mero enunciativa
CUARTA. La duracin de esta Compaa, es de Cincuenta (50) aos, los cuales
comenzarn a contarse a partir de la fecha de inscripcin del presente documento en el
Registro Mercantil de esta Circunscripcin Judicial. Dicho trmino podr disminuirse o
prorrogarse, si as lo acordare una Asamblea de Accionistas, convocada a tal efecto

CAPITULO II
CAPITAL ACCIONES ACCIONISTAS
QUINTA. El capital de la

Compaa es de CIENTO CINCUENTA MIL

(Bs.150.000,00), dividido en ciento cincuenta

comunes de Un Bolvar (Bs. 1,00) Cada
tenedores

iguales

derechos

mil (150.000) acciones nominativas

una, Las

que confieren

sus

obligaciones.

SEXTA. Las acciones han sido suscritas y pagadas en su totalidad por los
accionistas como se evidencia en el inventario. Siendo su distribucin accionara la
siguiente: CARMEN TERESA VALERA DE ARAQUE, es titular de CIEN MIL
(100.000) acciones nominativas comunes, de Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, lo que
da un total de BOLVARES CIEN MIL (Bs. 100.000,00), tal y como se evidencia en
documentacin adjunta a la presente acta y, GIBBY ALEXANDRA VALERA
VILLAROEL,

es titular de CINCUENTA

MIL (50.000) acciones nominativas

comunes, de Un Bolvar (Bs. 1,00) cada una, lo que da un total de

CINCUENTA MIL

BOLVARES

(Bs. 50..000,00) tal y como se evidencia en documentacin

adjunta a la presente acta.

SEPTIMA: Cada una de las acciones conferir el derecho a un voto en la Asamblea
de Accionistas. Los ttulos de acciones podrn comprender un nmero cualquiera de
ellas; debern contener los requisitos exigidos por el Cdigo de Comercio y sern
firmados por los Directores de la compaa. Las acciones sern indivisibles con
respecto a la compaa, la cual slo reconocer un propietario por cada accin. .
OCTAVA: En caso que se decida un aumento del capital social, los accionistas
dispondrn de un derecho de preferencia para adquirir las nuevas acciones en
proporcin al nmero de acciones que cada uno detente para la fecha en que se
acuerde el aumento.
NOVENA: Los accionistas tendrn derecho de preferencia para la adquisicin de las
acciones de la Sociedad que vayan a ser vendidas por alguno de ellos. A los efectos
de esta opcin, el accionista que desee enajenar o traspasar todo o parte de sus
acciones, participar por escrito con acuse de recibo las condiciones de su oferta a
los dems accionistas, concedindoles un plazo no mayor de treinta (30) das
continuos, contados a partir de la fecha de recibo de la oferta, para aceptarla o
rechazarla, y una vez transcurrido dicho plazo, sin que sea aceptada la oferta, el
cedente podr disponer y colocar libremente sus acciones. Si varios accionistas
aceptaren la oferta, se prorratearn entre ellos las acciones ofrecidas, en proporcin
al nmero de acciones que posean. Toda venta o traspaso de acciones hecha a
terceros, sin cumplir con los requisitos sealados, ser nula y la sociedad no estar
obligada a asentarla en el Libro de Accionistas, ni a reconocerla..
DECIMA: La cesin en propiedad o en garanta de las acciones de la compaa,
ser hecha por medio de declaracin en el Libro de Accionistas el cual tendr que
ser y estar firmado y firmada por el o los cedentes y por el o los cesionarios o sus
apoderados debidamente acreditados y por la Junta Directiva. En caso de muerte de

un accionista, se requerir para obtener la declaracin del cambio de propiedad en

el Libro de Accionistas y en los ttulos de acciones, la presentacin de los ttulos, de
la partida de defuncin, de la planilla de liquidacin del impuesto sucesoral y de
una declaracin firmada por todos los herederos en que soliciten la inscripcin de las
acciones a nombre de uno solo de ellos que designarn como nico dueo, de
conformidad con lo dispuesto en la clusula sexta. La compaa podr igualmente
exigir, a juicio del la Junta Directiva, la presentacin de cualesquiera otras evidencias
que estimaren convenientes para comprobar la cualidad de los herederos.
DECIMA PRIMERA: En caso de prdida, robo, destruccin o deterioro de un ttulo, y
siempre que esos hechos fuesen comprobados a satisfaccin la Junta Directiva, la
compaa proceder a la emisin de un nuevo ttulo. De igual forma la Junta
Directiva podr exigirle al accionista las garantas que estimen convenientes para tal
fin.
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIN
DECIMA SEGUNDA: La administracin y direccin de la compaa estar a cargo de
una Junta Directiva conformada por un (1) PRESIDENTE y un (1) VICEPRESIDENTE,
quienes durarn diez (10) aos en el ejercicio de sus funciones y podrn ser reelectos
por perodos iguales o superiores, pero debern permanecer en sus cargos hasta
tanto asuman los suyos quienes hayan de sustituirlos.
DECIMA TERCERA: El PRESIDENTE, presidir la Asamblea de Accionistas,
suscribirn la correspondencia de la compaa, y ser el representante legal de ella.
DECIMA CUARTA: Cada uno de los miembros de la Junta Directiva, para el caso de
ser accionista de la compaa, antes de entrar a desempear sus respectivas
funciones debern depositar en la caja social o hacer depositar en sta cuando no las
tengan en su posesin, una (1) accin de la misma a los fines previstos por el artculo
244 del Cdigo de Comercio.
DECIMA QUINTA: EL PRESIDENTE representa a la Junta Directiva, de manera
conjunta y podr ejercer las siguientes atribuciones:
1.- Abrir, movilizar y cerrar cualquier tipo de cuenta bancaria.
2.- Nombrar y remover, Secretarios, Tesoreros, Gerentes, Comisarios, funcionarios y
dems empleados de la compaa, fijndoles sus obligaciones, atribuciones y
remuneracin
3.- Decidir sobre el pago de los dividendos a los accionistas.
4.- Suscribir o adquirir por cualquier medio, acciones, y obligaciones de otras
sociedades o participar de cualquier otra manera en ellas y cederlas.
5.- Hacer llevar la contabilidad de la compaa en la forma prescrita por el Cdigo de
Comercio.
6.- Elaborar un estado sumario de la situacin activa y pasiva de la compaa y
ponerlo disposicin

del Comisario cada seis (6) meses, segn los dispone el artculo

265 del Cdigo de Comercio.

7.- Elaborar anualmente un Balance General y un Estado de Ganancias y Prdidas,

previo inventario y entregarlo a los Comisarios, por lo menos con un (1) mes de
anticipacin al da sealado para llevarse a efecto la Asamblea que ha de discutirlo.
Dichos Estados Financieros, junto con el informe del Comisario, debern estar a la
orden de los accionistas, por lo menos con quince (15) das de anticipacin a la fecha
de la Asamblea.
8.- Presentar a la Asamblea Ordinaria para su discusin, aprobacin o modificacin, el
Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas acompaados del Informe del
Comisario.
9.- En general, cumplir o hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas, las
disposiciones de este documento, del Cdigo de Comercio y de las dems leyes de la
Repblica.
10.- Adquirir, enajenar, ceder en cualquier forma y gravar toda clase de bienes
muebles e inmuebles, as como cualquiera clase de derechos, participaciones y
valores.
11.- Dar o tomar dinero en prstamo, con o sin garanta, y dar o recibir las garantas
reales u otras que juzgue conveniente.
12.- Librar, aceptar, endosar y descontar letras de cambio, pagars y dems ttulos de
crdito.
13.- Constituir apoderados otorgndole las facultades de administracin y disposicin
que estime

conveniente. Tambin podr designar apoderados judiciales con

facultades de administracin y disposicin, incluyendo la facultad de intentar y

contestar toda clase de demandas y reconvenciones; darse por citado o notificado;
recibir cantidades de dinero que sean pagadas en relacin con procesos Judiciales,
otorgando los recibos o finiquitos correspondientes; hacer posturas de remate;
comprometer en rbitros de derecho o de equidad; ejercer toda clase de recursos
ordinarios o extraordinarios, inclusive el de casacin e, intervenir en todos los actos
procesales que estime conveniente. En todo caso, los Directores, quedan
ampliamente facultados para conferir a los apoderados judiciales, adems de estas
facultades, que son meramente enunciativas, cualesquiera otras que sean requeridas
para el mejor ejercicio de sus funciones de conformidad con las leyes en general.
14.- Celebrar contratos de arrendamiento, sub-arrendamiento an por ms de dos (2)
aos, compra, venta, enfiteusis, fideicomiso, anticresis, mandato, gerencia, obra,
trabajo, transporte, seguro, descuento, depsito y cualquier otro tipo de

contrato

nominado e innominado de ser el caso que a su juicio fuere conveniente para la el

beneficio y mejor desempeo de la compaa.
Esta numeracin realizada de atribuciones no es restrictiva y por lo tanto no limita los
poderes del PRESIDENTE o el VICEPRESIDENTE los cuales tendrn todas aquellas
facultades que no estn expresamente atribuidas a la Asamblea o al Comisario por
este documento o por la Ley.
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS

DECIMA SEXTA: Las Asambleas Generales de Accionistas de la sociedad sern

Ordinarias y Extraordinarias y en ambos casos representan la universalidad de
aquellos, siendo sus decisiones, dentro de los lmites legales y de este documento
constitutivo, obligatorias para todos los accionistas, an para los que no hubieren
asistido a ellas. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias sern convocadas por EL
PRESIDENTE mediante aviso publicado en un diario de la ciudad de Caracas de
amplia circulacin con quince (15) das de anticipacin por lo menos a la fecha fijada
para la reunin.
La convocatoria se har adems mediante uno cualquiera de los medios siguientes:
carta, telegrama o fax enviado a cada uno de los accionistas en la misma fecha de la
correspondiente publicacin o con anterioridad, con aviso de recibo a la direccin que
hayan suministrado a EL PRESIDENTE o que est registrada en la compaa.
Cualquiera de los Directores deber convocar extraordinariamente a la Asamblea
dentro del trmino de un (1) mes si as lo exige un nmero de accionistas que
represente una media (1/2) parte del capital social. Toda declaracin sobre un objeto
no expresado en la convocatoria ser nula y se tendr vlidamente constituida la
Asamblea sea sta ordinaria o extraordinaria, si en la oportunidad de su celebracin
se encuentran presentes los Accionistas que representen el cien (100%) por ciento del
capital social. Cuando la reunin no asistiere nmero suficiente de accionistas, se har
una segunda convocatoria en igual forma, con cinco (5) das de anticipacin por lo
menos y con expresin del motivo de ella.
DECIMA SPTIMA: Los accionistas que no pudieren concurrir personalmente a las
reuniones de las Asambleas, podrn ser representados en ellas mediante mandatarios
debidamente constituidos por medio de carta poder o cualquier otro medio escrito.
DECIMA OCTAVA: Dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio
econmico de la compaa y en el da, hora y sitio que fije cualquiera EL
PRESIDENTE, se reunir la Asamblea Ordinaria de Accionistas. En la Asamblea
Ordinaria se tratar lo siguiente:
a.- Discutir y resolver en cuanto a los Estados Financieros del ejercicio
econmico y resolver sobre la gestin de los miembros de la Junta Directiva.
b.- Elegir en su oportunidad a los miembros de la Junta Directiva y sus
respectivos suplentes, al Comisario Principal y Suplente, si lo hubiere.
c.- Determinar la remuneracin que deban devengar los miembros de la Junta
Directiva y los Comisarios de la compaa y;
d.- En general, decidir sobre cualquier otro asunto que le sea sometido a su
consideracin, conocimiento y decisin.

DCIMA NOVENA: La Asamblea Extraordinaria se convocar con un objeto especfico

cada vez as lo requieran los intereses de la sociedad; y podr ser convocada por EL
PRESIDENTE o el VICEPRESIDENTE.
VIGSIMA: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las Asambleas de

Accionistas Ordinarias o Extraordinarias, incluyendo las convocadas para los fines

indicados en el artculo 281 del Cdigo de Comercio Venezolano, para la modificacin
de este Documento Constitutivo Estatutario en cualquiera de sus artculos, o para
cualquier otro asunto, se requerir la presencia y el voto favorable,

de quienes

representen ms del setenta y cinco por ciento (75%) del capital social de la
compaa.
VIGSIMA PRIMERA: De las reuniones de las Asambleas, tanto Ordinarias como
Extraordinarias, se levantar acta que contenga los nombres de los concurrentes, el
nmero de acciones que representan, los puntos a tratar y las decisiones y medidas
acordadas. Dicha acta deber ser firmada por todos los asistentes. Las copias de
dichas actas, una vez certificadas por EL PRESIDENTE, o por la persona que para
ese fin designe la Asamblea, harn plena fe de sus acuerdos y decisiones.
CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO, DE LAS OBLIGACIONES, DEL BALANCE,
CALCULO Y REPARTO DE UTILIDADES
VIGSIMA SEGUNDA: Con excepcin del primer ejercicio fiscal de la sociedad, el
cual comenzar el da en que quede registrada la presente Acta Constitutiva ante el
Registro Mercantil correspondiente y finalizar el treinta y uno (31) de diciembre de
2013, sus dems ejercicios econmicos comenzarn el primero (1) de enero de cada
ao y terminarn el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo ao.
VIGSIMA TERCERA: Las utilidades que se generen por la compaa, una vez que
sean deducidos todos y cada uno de los gastos generales generados, incluyendo
todos aquellos

costos de operacin y los impuestos correspondientes, sern

distribuidos de la siguiente manera:

a.- Se apartar la cantidad necesaria para formar el fondo general de reserva de
conformidad con la Ley y;
b.- El remanente que hubiese se destinar a la constitucin de reservas y (o) se
destinar al pago de dividendos, a juicio de los Directores.
CAPITULO VI
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
VIGSIMA CUARTA: La compaa se disolver si ocurriese uno cualesquiera de los
supuestos previstos en el artculo 340 del Cdigo de Comercio Venezolano y para todo
lo relativo a su liquidacin regirn las disposiciones aplicables previstas en la Ley que
rige la materia. En los casos de disolucin y subsiguiente liquidacin de la sociedad, la
Asamblea de Accionistas permanecer investida de las ms amplias facultades en
todo lo relativo a la liquidacin. Si la Asamblea de Accionistas declarare la disolucin y
subsiguiente liquidacin, sta al declararla, nombrar a los liquidadores y les otorgar
las facultades que juzgue conveniente.
VIGSIMA QUINTA: El producto de la liquidacin, deduccin hecha del pasivo social y
de los gastos que ella ocasione, ser distribuido entre los accionistas en proporcin al
nmero y valor pagado de sus respectivas acciones.
CAPITULO VII

EL COMISARIO
VIGESIMA SEXTA: La sociedad tendr un (1) Comisario, quien tendr las atribuciones
y deberes que le asigna de manera expresa el Cdigo de Comercio. Ser nombrado
por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y durar cinco (5) aos en sus
funciones pudiendo ser reelecto y, en caso de no serlo, permanecer en sus funciones
hasta ser reemplazado.
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGESIMA SEPTIMA: Para desempear el cargo de PRESIDENTE fue designada
la ciudadana, CARMEN TERESA VALERA DE ARAQUE y la como ciudadana
VICEPRESIDENTE, GIBBY ALEXANDRA VALERA VILLAROEL, Comisario fue
designado el Licenciado, ROGELIO ORDOEZ MAYORCA, venezolano, mayor
de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la cdula de identidad N
V-6.370.609, Contador Pblico, inscrito en el respectivo Colegio bajo el N CPC
13917. Asimismo, se autoriz al ciudadano ENDRI NATAN CARVAJAL
HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la
cdula de identidad Nro. V-14.385.913, para que presente la presente Acta
Constitutiva, y para llevar a cabo todo lo relativo a la presentacin, registro,
inscripcin, fijacin y publicacin del presente Documento Constitutivo-Estatutario
ante el Registrador Mercantil competente, pudiendo efectuar para ello cuantas
gestiones fueren menester y suscribir cuantos documentos y participaciones se
precisen.
En Caracas, a la fecha de su presentacin

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CARMEN T. VALERA DE ARAQUE

GIBBY A. VALERA VILLAROEL