AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE ALTO AMAZONAS

SOCIEDAD
ANNIMA
CERRADA
ASIGNATURA
TEMA
CERRADA(S.A.C)

: DERECHO COMERCIAL
: LA SOCIEDAD ANNIMA

DOCENTE
INTEGRANTES
REYNALDO.

: Abg. REAO ARANA JUAN PABLO II.

: ROJAS CAMPOS KELVIN
MUOZ MARICHN DANIXA.
BARRN FLORES HELI.
PREZ DEL GUILA JAZMN

LISETH.
FACULTAD/CICLO
FECHA DE ENTREGA

CONTABILIDAD IV
: 17/03/16

YURIMAGUAS - LORETO PER

2016
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (S.A.C.)
1. DEFINICIN:

Una Sociedad Annima Cerrada es un tipo de Sociedad que se

constituye como mnimo con dos personas y como mximo veinte
socios, ya sean personas naturales o jurdicas y pueden participar en
forma activa y directa en la administracin, gestin y representacin
social.
No tiene acciones inscritas en el Registro Pblico del Mercado de
Valores. No se puede solicitar la inscripcin en dicho registro de las
acciones de una Sociedad Annima Cerrada.
La Sociedad Annima Cerrada es una figura ms dinmica y la ms
recomendable para una empresa familiar, chica o mediana.
Base Legal: LGS 26887 Artculos del 234 al 248.

2. ESTRUCTURA:
2.1 DENOMINACIN
La denominacin adoptada debe incluir la indicacin: Sociedad
Annima Cerrada o estar acompaada de su abreviatura S.A.C.
Ejemplo: Contabilidad IV S.A.C.
2.1. RGIMEN:
La sociedad annima cerrada se rige por las reglas de la presente
Seccin y en forma supletoria por las normas de la sociedad
annima, en cuanto le sean aplicables.
2.2. CAPITAL:

El Capital Social est representado por acciones nominativas y

se conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los
socios, quienes no responden personalmente por las deudas
sociales. (No se puede inscribir sus acciones en el Registro
Pblico del Mercado de Valores).
Debe establecerse el monto del capital antes de la
constitucin.

2.3. RGANOS ADMINISTRATIVOS:

2.3.1.
Junta general de accionistas: Tambin denominada Asamblea,
es la encargada entre otras funciones de elegir a los Administradores de la
sociedad.
2.3.2.
Directorio: Es un rgano de carcter colegiado que tiene a su
cargo la gestin, administracin y representacin de la sociedad. Est
conformado por una pluralidad de miembros no menor de tres y las decisiones
se adoptan por la mayora, no en forma individual. El nombramiento de un
Directorio por la Junta es facultativo (no es obligatorio).
2.3.3.
Gerencia: rgano nombrado por la Junta General de accionistas
o el Directorio, puede ser un socio o no de la empresa. Capital social se divide
en acciones.
-

Gerente: Es la persona en quien recae la representacin legal

y de gestin de la sociedad. El Gerente convoca a la junta de
accionistas.
Sub-Gerente: Reemplaza al Gerente en caso de ausencia.

3. CARACTERSTICAS:

Es la alternativa ideal para empresas familiares.

Se impone el derecho de adquisicin preferente por los socios, salvo
que el estatuto disponga lo contrario. La transferencia total o
parcialmente de las acciones a otro accionista o tercero debe ser
comunicada a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general,
quien lo pondr en conocimiento de los dems accionistas dentro de los
10 das siguientes, para que dentro del plazo de 30 das pueda ejercer el
derecho de adquisicin preferente a prorrata de su participacin en el
capital.
Se constituye por los fundadores al momento de otorgarse la escritura
pblica que contiene el pacto social y el estatuto, en cuyo caso
suscriben ntegramente las acciones.
Los Socios no Responden con su patrimonio personal. Tienen
responsabilidad limitada.
Puede funcionar sin directorio.
Que una S.A.C. tenga como mximo 20 accionistas no implica que se
vea afectada la posibilidad de manejar grandes capitales.
La S.A.C. no tiene acciones inscritas en el Registro Pblico del Mercado
de Valores. Es posible que en su estatuto se establezca un Directorio
facultativo, es decir que cuente o no con uno; y cuenta con una auditora
externa anual si as lo pactase el estatuto o los accionistas.
Predomina el elemento personal, dentro de un esquema de sociedad de
capitales.
Surge como reemplazo de la Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada S.R.L. que an se mantiene.

4. ACTOS PRELIMINARES PARA CONSTITUIR UNA S.A.C.

4.1. ETAPAS DE LA CONSTITUCIN

Luego de contar con el nombre o denominacin, el monto del capital

y los socios.

Minuta de constitucin: Documento que se redacta por Abogado

que establece el pacto social. Incluye:
- Estatutos.
- Designacin de representantes.
- Duracin de los cargos.

Escritura Pblica: Documento que realiza un Notario Pblico

en el que se incluye o inserta, la Minuta de Constitucin y los
Estatutos. Se le conoce tambin como Testimonio de
Constitucin.

Inscripcin en el Registro

El Notario, luego de que la Escritura Pblica ha sido suscrita por los

socios, elabora los partes y enva a los Registros Pblicos para su
debida inscripcin.
Duracin del trmite: 30 das aproximadamente, de contar con
toda la documentacin pertinente.
NOTA: Cualquiera que sea la forma de la Sociedad: Abierta o
Cerrada, sta puede estar conformada por un 100% de socios
extranjeros. Lo que si es necesario e indispensable es que el
representante legal sea peruano o en todo caso sea un extranjero
que domicilie en el Per.
4.2. MODALIDADES DE CONSTITUCIN
4.2.1. Constitucin Simultnea o Privada, donde en un solo acto
los socios fundadores, que son los que suscriben y pagan el
capital, acuerdan los trminos del pacto social y del estatuto,
firman la minuta y otorgan la escritura pblica de constitucin
de la nueva sociedad.
4.2.2. Constitucin por suscripcin pblica en forma sucesiva
mediante oferta a terceros, contenida en el programa de
fundacin otorgado por los socios fundadores. Esta segunda
modalidad est reservada slo para la Sociedad Annima.
Aqu existe un proceso previo, regulado por la Ley, que tiene

por objeto reunir a los socios que suscriban y paguen las

acciones de la nueva sociedad; slo despus de culminado
el proceso se puede otorgar la minuta y la escritura pblica
de constitucin
4.3. REPRESENTANTES LEGALES

Son las personas que ejercen la representacin de las

sociedades.
Pueden ser: Accionistas, Socios, Directores, Gerentes o
Apoderados.

5. CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD

La constitucin de una Sociedad, es un acto formal, que debe

constar por escrito.
Debe existir un acuerdo expreso de las personas que la
conformen.
Debe cumplirse con algunos requisitos, sin los cuales, no se
puede formalizar la empresa.
Objeto social:
- Nombre
-Capital Social
-Socios
6. CMO LA CONSTITUYO?
Para constituir una sociedad annima cerrada bsicamente se requiere:
6.1 El nombre de la sociedad: Lo ptimo es hacer una bsqueda
previa en registros pblicos, incluyendo una reserva de nombre,
para saber que el nombre que haya elegido no est tomado por
alguien ms.
6.2 Capital social: No hay mnimo y puede ser en efectivo o en
bienes. Si es en efectivo se debe de abrir una cuenta bancaria.
6.3 Tener mnimo 2 socios y no ms de 20 socios: Es la ventaja de
esta sociedad dado que usualmente las sociedades annimas
cerradas se forman con 2 socios.
6.4 Designar un gerente general y establecer sus facultades.
6.5 Establecer si va a tener o no directorio.

6.6 Domicilio y duracin: Estas son cosas obvias pero el domicilio

basta que se ponga "ciudad de Lima" por ejemplo y duracin que
diga "indefinida".

7. LEY DE ARTCULOS
ARTCULO N 238: CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD
El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o de
acciones de cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la
sociedad, que lo expresar mediante acuerdo de junta general adoptado
con no menos de la mayora absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la
transferencia.
La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la
sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el precio y
condiciones ofertados.
ARTCULO N 244: DERECHO DE SEPARACIN.
Sin perjuicio de los dems casos de separacin que conceda la ley, tiene
derecho a separarse de la S.A.C. el socio que no haya votado a favor de
la modificacin del rgimen relativo a las limitaciones a la
transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisicin preferente.
ARTCULO N 246: JUNTAS NO PRESENCIALES.
La voluntad social se puede establecer por cualquier medio sea escrito,
electrnico o de otra naturaleza que permita la comunicacin y garantice
su autenticidad.
Ser obligatoria la sesin de la Junta de Accionistas cuando soliciten su
realizacin accionistas que representen el 20% de las acciones suscritas
con derecho a voto.

ARTCULO N 247: DIRECTORIO FACULTATIVO.

En el pacto social o en el estatuto de la sociedad se podr establecer

que la sociedad no tiene directorio. Cuando se determine la no
existencia del directorio todas las funciones establecida en esta ley para
este rgano societario sern ejercidas por el gerente general.

ARTCULO N 248: EXCLUSIN DE ACCIONISTAS.

El pacto social o el estatuto de la S.A.C. pueden establecer causales de

exclusin de accionistas. Para la exclusin es necesario el acuerdo de la
junta general adoptado por el qurum y la mayora que establezca el
estatuto. A falta de norma estatuaria rige lo dispuesto en el art. 126 y
127 de esta ley.
El acuerdo de exclusin es susceptible de impugnacin de acuerdos de
juntas generales de accionistas.

8. MODELO DE ACTO CONSTITUTIVO DE S.A.C. CON DIRECTORIO

CON APORTE DINERARIO
SEOR NOTARIO
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA
CONSTITUCIN SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: DANIXA MUOZ MARICHIN DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESION C.P.C.C. , CON D.N.I. 48731220, ESTADO CIVIL SOLTERA;
KELVIN REYNALDO ROJAS CAMPOS, DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESION C.P.C.C. ,CON D.N.I. 74645262, ESTADO CIVIL SOLTERO;
JASMIN LISETH PEREZ DEL AGUILA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
PROFESION C.P.C.C., CON D.N.I. 74563453, ESTADO CIVIL CASADA, CON
HELI BARRON FLORES, DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION
C.P.C.C., CON D.N.I. 74216313; SEALANDO DOMICILIO COMUN PARA
EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: CALLE JOSE GALVEZ N 234,
DISTRITO DE YURIMAGUAS,
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS Y
DEPARTAMENTO DE LORETO.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE VINOS & LICORES
SOCIEDAD
ANONIMA
CERRADA,
PUDIENDO
UTILIZAR
LA
DENOMINACIN ABREVIADA DE VINOS & LICORES S.A.C.; SE OBLIGAN
A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL
Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.
30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 30,000
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA
SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. DANIXA MUOZ MARICHIN, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 10,000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.

2. KELVIN REYNALDO ROJAS CAMPOS, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/. 10,000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.
3. JASMIN LISETH PEREZ DEL AGUILA, SUSCRIBE 10,000 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/. 10,000.00 MEDIANTE APORTES EN
BIENES DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y
EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO
POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN
ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: VINOS & LICORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
PUDIENDO USAR LA DENOMINACIN ABREVIADA VINOS & LICORES
S.A.C..
TIENE UNA DURACION INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN
LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA
DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DE.
SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO
DE LORETO PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A: VENTA DE VINOS Y LICORES REGIONALES E
IMPORTADOS.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACION
DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN
RESTRICCION ALGUNA.
ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD ES DE 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES)
REPRESENTADO POR 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y

PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA
PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL
ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
B) EL DIRECTORIO
C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE
CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR
LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO
DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA "LEY". EL ACCIONISTA PODRA
HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR
MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS
NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246
DE LA "LEY".
ARTCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDR UN DIRECTORIO
INTEGRADO POR 3 MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS,
CUYO PERODO DE DURACIN SER DE TRES (3) AOS, PUDIENDO SUS
MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS
DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES RETRIBUIDO. LOS
DIRECTORES SERN ELEGIDOS CON REPRESENTACIN DE LA
MINORA, DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR
FALLECIMIENTO, RENUNCIA, REMOCIN O POR INCURRIR EL DIRECTOR
EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO SEALADAS POR LA
LEY. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODR ELEGIR A
LOS REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NMERO POR EL
PERODO QUE AN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE
PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NMERO TAL QUE NO
PUEDA REUNIRSE VLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES

HBILES ASUMIRN PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIN Y

CONVOCARN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO
HACERSE ESTA CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE
TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDER AL GERENTE REALIZAR
DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS
CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ DIAS
SIGUIENTES, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE
LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARISIMO.

ARTCULO 10.- CONVOCATORIA, QURUM Y ACUERDOS: EL

DIRECTORIO SER CONVOCADO POR EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA
SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 167 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL QURUM PARA LA REUNIONES
DEL DIRECTORIO SER DE LA MITAD MS UNO DE SUS MIEMBROS. SI
EL NMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QURUM ES EL NMERO
ENTERO INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUL. CADA
DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS DE
DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS
DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN
PRESIDE LA SESIN.
ARTCULO 11.- GESTIN Y REPRESENTACIN: EL DIRECTORIO TIENE
LAS FACULTADES DE GESTIN Y DE REPRESENTACIN LEGAL
NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE
SU OBJETO, CON EXCEPCIN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL
ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.
ARTCULO 12.- DELEGACIN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS
FACULTADES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 174 DE
LA LEY GENERAL SOCIEDADES.
ARTCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS
DIRECTORES SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULO 177 Y
SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL SOCIEDADES.
ARTCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDR UN
GERENTE GENERAL. LA DURACIN DEL CARGO ES POR TIEMPO
INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL,
CUALQUIERA QUE SEA EL RGANO DEL QUE HAYA EMANADO SU
NOMBRAMIENTO.
ARTCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA
FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DEL

DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA
RESERVADA.
C. ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE JUNTA
GENERAL, SALVO QUE ESTA DECIDA LO CONTRARIO.
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE
AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES
SENALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION
PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMAS,
PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO
SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS
FACULTADES SENALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE
LO REGULAN. ADEMAS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A
LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
E. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO
DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR,
RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y
REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES,
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS,
CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTIA HIPOTECARIA.
F. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR,
VENDER, ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR
Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS
YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL
PODRA
CONSTITUIR GARANTIA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y DE
CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK,
FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN
PARTICIPACION
Y
CUALQUIER
OTRO
CONTRATO
DE
COLABORACION EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO
SOCIAL. ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS
ARBITRALES.
G. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
H. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO
LOS
RESPECTIVOS

DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACION DEL OBJETO

SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS
FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE
ESTABLECE EN EL ARTCULO 190" DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS
DEL DIRECTORIO CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A
RESPONSABILIDAD DE STOS O CUANDO, CONOCIENDO LA
EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL
DIRECTORIO O A LA JUNTA GENERAL.

ARTICULO 17.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y

REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE
RIGE POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASI COMO EL
AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220,
RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES:
SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 AL 233 DE LA
"LEY".
ARTICULO 19 - DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A
LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 A
422 DE LA "LEY".
CUARTO.- EL PRIMER
INTEGRADO POR:

DIRECTORIO

DE

LA

SOCIEDAD

ESTAR

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: DANIXA MUOZ MARICHIN, D.N.I.

48731220
DIRECTOR: KELVIN REYNALDO ROJAS CAMPOS, D.N.I. 74645262
DIRECTOR: JASMIN LISETH PEREZ DEL AGUILA, D.N.I. 74563453
QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: HELI
BARRON FLORES CON D.N.I. 74216313, CON DOMICILIO EN: CALLE
MAYNAS NRO 504, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO.
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA
SOCIEDAD A JORGE RIOS RUIZ CON D.N.I. 71212121, CON DOMICILIO
EN: CALLE 15 DE AGOSTO NRO 314, DISTRITO DE YURIMAGUAS,

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO. QUIEN

TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTA CON EL GERENTE
GENERAL, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS E, F, G Y H DEL
ARTCULO 15 DEL ESTATUTO.
AGREGUE USTED, SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE
CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURDICAS DE .. PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIN.
YURIMAGUAS, 12 DE MARZO DEL 2016