----- LA CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA: CONSULTORES EN

IMAGEN PROFESIONAL, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los

seores LULA GUTIERREZ ROJAS y MIRKA GODINEZ ARCE, AS COMO LA SOCIEDAD
CUPCAKE VINTAGE, S.A., de conformidad con la protesta de ley, antecedente,
clusula y estatutos siguientes:----------------------------------------------------------------P R O T E S T A

D E

L E Y--------------------------

----- Para los efectos de las declaraciones que los otorgantes realicen en
este instrumento, procedo a protestarlos para que se conduzcan con verdad,
apercibindolos

de

las

penas

en

que

incurren

quienes

hacen

falsas

declaraciones ante Notario Pblico.--------------------------------------------------------------------A N T E C E D E N T E-------------------------------

NICO.-

La

sociedad

mercantil

se

constituye

al

amparo

de

la

autorizacin de uso de denominacin o razn social, con Clave nica del

Documento nmero A0000000000253 (A, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO,
CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO, CERO),
expedida por la Secretara de Economa, con fecha veinticinco de marzo del
ao dos mil, misma que agrego al apndice de esta escritura bajo la letra
A.---------------------------------------------------------------------------- Expuesto lo anterior, se otorga la siguiente:------------------------------------------------------ C L U S U L A --------------------------------- NICA.- Los otorgantes constituyen una SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, acorde a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles,
la que se regir por los siguientes:--------------------------------------------------------------------- E S T A T U T O S -------------------------------

DENOMINACIN,

OBJETO

SOCIAL,

DOMICILIO,

DURACIN

CLUSULA

DE

EXTRANJERA.-------------------------------------------------------------------- UNO.- La sociedad se denomina CONSULTORES EN IMAGEN PROFESIONAL, a

esta denominacin le seguirn inmediatamente las palabras SOCIEDAD ANNIMA
DE CAPITAL VARIABLE o simplemente la

abreviatura S.A. DE C.V.--------------

----- DOS.- La Sociedad tiene por objeto: -------------------------------------- a.- La compra, venta, importacin, exportacin, elaboracin, envasado,
y distribucin de productos y artculos de
como

hornos,

batidoras,

molde

panadera y repostera, tales

artesanales,

harina,

lcteos,

azcar,

confitera, dulces, perecederos, entre otros.----------------------------------- b.- La compra, venta, asesora, aplicacin, elaboracin y distribucin
de hornos, batidoras, moldes, harina, lcteos, azcar, confitera, dulces y
perecederos, entre otros.------------------------------------------------------

c.-

La

exportacin,

compra,

venta,

distribucin

renta,

comisin,

mantenimiento

consignacin,
de

artculos,

importacin,
accesorios,

materiales, productos y materias primas relacionados con el objeto social.- ----- d.- Realizar servicios de elaboracin de cupcakes, pan, pastelillos,
donas, tartas, para montar mesa de cupcakes y pastelillos en eventos.----------- e.- La enseanza de elaboracin de cupcakes, pan, pastelillos, donas,
tartas y organizacin de eventos.----------------------------------------------- f.- La realizacin de productos de panadera y repostera nicamente
de harina de maz.----------------------------------------------------------

----- g.- Asesora para realizar talleres en diseo y montaje de CupCake Bar
entre otros.-------------------------------------------------------------------- h.- La imparticin de diversos cursos, talleres y seminarios para la
superacin empresarial, as como la certificacin de los mismos en asesora
de repostera, en master de repostera, pastelera y confitera y en cursos
de

panadera

integral,

entre

otros.---------------------------------------------------------------------------------- Para la realizacin del objeto social, la sociedad enunciativa y no

limitativamente podr:----------------------------------------------------------

a.-

Ejecutar

toda

clase

de

actos

de

comercio,

pudiendo

comprar,

vender, arrendar, importar y exportar toda clase de artculos, mercancas,

equipo,

maquinaria,

materias

primas

material

necesario

para

el

cumplimiento del objeto social.------------------------------------------------- b.- Usar y explotar toda clase de marcas, patentes, nombres, derechos
de autor y en general la explotacin de toda clase de derechos de propiedad
intelectual e industrial.-------------------------------------------------------

c.-

Establecer

exhibicin,

agencias

plantas
y

industriales,

sucursales

bodegas,

necesarias

oficinas,

salas

de

convenientes

para

la

consecucin del objeto social.-------------------------------------------------- d.- Concertar crditos comerciales, industriales, bancarios y de otras
fuentes

de

financiamiento

que

fuesen

necesarias

para

el

desarrollo

del

objeto social.------------------------------------------------------------------

e.-

Adquirir

acciones,

participaciones,

partes

de

inters

obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables.---------------------------------------------- f.- Formar parte de otras sociedades de objeto similar y actuar como
representante o comisionista de empresas nacionales o extranjeras.-------------- g.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos,
servicios y dems actividades propias de su objeto social.---------------------- h.- En general, la realizacin, celebracin y ejecucin de toda clase
de actos, operaciones, contratos y ttulos ya sean civiles o mercantiles o
de crditos que sean necesarios para la realizacin del objeto social y que
directa o indirectamente se relacionen con dicho objeto.------------------------ El desarrollo del objeto social estar sujeto al cumplimiento de los
requisitos que las disposiciones legales aplicables impongan a la sociedad y
a la obtencin de los permisos o autorizaciones requeridos.--------------------- TRES.- El domicilio social ser en el DISTRITO FEDERAL.-------------------

La

sociedad

podr

establecer

agencias,

sucursales

oficinas

en

cualquier lugar de la Repblica Mexicana o del extranjero, as como sealar

domicilios convencionales

en los

contratos que

celebre sin

que por

tal

motivo se entienda cambiado su domicilio.--------------------------------------- CUATRO.- La duracin de la Sociedad ser de CINCUENTA AOS, contados a
partir de la fecha de firma de esta escritura.------------------------------

----- CINCO.- La Sociedad es Mexicana; los otorgantes convienen en que forme

parte de los presentes estatutos la CLUSULA de EXCLUSIN DE EXTRANJEROS,
en trminos de los artculos segundo, fraccin sptima y quince de la Ley de
Inversin

Extranjera,

por

lo

que

la

sociedad

no

admitir

directa

ni

indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros ni a

sociedades con clusula de admisin de extranjeros.---------------------------------------------------CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-------------------------- SEIS.- El capital social es variable; con un capital fijo de CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL y mximo ilimitado, y estar representado por
CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS, de la serie A con valor nominal de UN MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. ---------------------------------------------- La porcin variable del capital social no tendr lmite y estar
representada por acciones de la serie B.-------------------------------------- Las acciones quedan ntegramente suscritas y pagadas en dinero en
efectivo por las personas y en las proporciones que se detallarn en los
acuerdos de las clusulas transitorias.----------------------------------------- Las acciones del capital social, confieren las mismas obligaciones y
derechos.-----------------------------------------------------------------------

SIETE.-

Los

aumentos

disminuciones

del

capital

social

quedan

sujetos a las siguientes disposiciones:----------------------------------------- A).- El capital social es susceptible de aumento por aportaciones
posteriores de los socios o por admisin de nuevos socios, y de disminucin
por retiro total o parcial de las aportaciones.--------------------------------- B).- Los aumentos y las reducciones del capital fijo de la sociedad,
se

efectuarn

mediante

resolucin

de

asamblea

general

extraordinaria

de

accionistas.--------------------------------------------------------------------

C).-

sociedad,

Los

aumentos

podrn

efectuarse

las

reducciones

mediante

del

capital

resolucin

de

variable
asamblea

de

la

general

ordinaria de accionistas.-------------------------------------------------------

D).-

Solamente

las

acciones

ntegramente

pagadas

podrn

ser

amortizadas o retiradas.-------------------------------------------------------- E).- Las acciones autorizadas pero an no suscritas, y aquellas que no
hayan sido amortizadas o retiradas debern conservarse en la tesorera de la
sociedad, para su ulterior destino de suscripcin y pago.----------------------- F).- No se emitirn nuevas acciones sino hasta que todas las acciones
emitidas con anterioridad, hayan sido totalmente pagadas.----------------------- G).- Salvo acuerdo en contrario de los accionistas la amortizacin y
retiro de acciones se har proporcionalmente entre los accionistas.------------- H).- Todo aumento o reduccin del capital social se inscribir en el
libro de registro que al efecto llevar la sociedad.--------------------------- I).- El retiro de la aportacin de un socio deber ser aprobado por la
asamblea general de accionistas correspondiente, y no surtir efectos sino
hasta el final del ejercicio anual en curso, si tal derecho se ejercitare
antes del ltimo trimestre de dicho ejercicio y si se ejercitare despus,
surtir efectos hasta el final del ejercicio siguiente.---------------------

----- J).- En caso de aumento, la asamblea fijar la forma y trminos en que

debern hacerse las correspondientes emisiones de acciones.---------------------

K).-

Los

accionistas

tendrn

derecho

preferente

en

proporcin

al

nmero de las acciones que ya posean, para suscribir las que nuevamente se
emitan, observndose lo dispuesto en el artculo ciento treinta y dos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------------ La preferencia se ejercitar dentro de los quince das siguientes a la
fecha de la publicacin en el rgano del Gobierno del Distrito Federal
Gaceta Oficial del Distrito Federal o en un peridico de los de mayor
circulacin del domicilio social.----------------------------------------------- Transcurrido este plazo sin que los accionistas hayan hecho uso del
derecho del tanto, podrn ser transmitidas libremente por sus dueos.----------- L).- En caso de disminucin del capital social, se aplicar sta
proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones, y la asamblea fijar
las normas de prorrateo de la amortizacin y fecha en que las amortizaciones
deban surtir efecto.------------------------------------------------------------ OCHO.- La sociedad llevar un libro de registro de acciones, en el que
se asentarn los datos ordenados por el artculo ciento veintiocho de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------- La sociedad considerar como propietarios de las acciones a quienes
aparezcan inscritos en dicho libro.--------------------------------------------- NUEVE.- Los ttulos de las acciones o los certificados provisionales
contendrn los requisitos que seala el artculo ciento veinticinco de la
Ley General de Sociedades Mercantiles

y sern firmados por el Administrador

nico o por el Presidente y el Tesorero del Consejo de Administracin.---------- DIEZ.- La titularidad de una o ms acciones implica la aceptacin de
los estatutos, de los acuerdos de las asambleas generales de accionistas, y
a los

del Consejo

de Administracin

o las

decisiones del

administrador

nico, en su caso.-----------------------------------------------------------------------------------A D M I N I S T R A C I N---------------------------

ONCE.-

La

sociedad

ser

administrada

representada

por

un

Administrador nico o por un Consejo de Administracin, segn lo determine

la Asamblea General de Accionistas.--------------------------------------------- DOCE.- El Administrador nico podr ser accionista o no serlo; usar
la denominacin que al efecto le seale la asamblea que lo nombre; durar en
funciones en tanto no sea removido de ellas por la asamblea general de
accionistas y el electo para substituirlo tome posesin de su cargo.------------ TRECE.- El Consejo de Administracin, estar integrado por el nmero
de consejeros

que determine

la asamblea

general de

accionistas que

los

nombre, misma que deber acordar todo lo relativo a su funcionamiento.---------- Los consejeros podrn ser accionistas o no serlo y durarn en sus
funciones en tanto no sean removidos de ellas por

asamblea general de

accionistas, y los electos tomen posesin de sus cargos.------------------------ Todo accionista o grupo de accionistas que representen un

veinticinco

por ciento del capital social, tendr derecho a nombrar un consejero.-------

----- CATORCE.- El Consejo de Administracin se deber reunir cuando sea

citado por el Presidente, por dos de sus miembros o por el Comisario y se
considerar legalmente instalado, con la mayora de los consejeros. Cada
consejero gozar de un voto y las resoluciones se tomarn por mayora de
presentes. El Presidente tiene voto de calidad.--------------------------------- Las resoluciones tomadas fuera de sesin de Consejo por unanimidad de
los miembros del mismo, tendrn para todos los efectos legales, la misma
validez que si hubieren sido reunidos en sesin de Consejo, siempre que se
confirmen por escrito.---------------------------------------------------------- QUINCE.- Las sesiones del Consejo de Administracin sern presididas
por su Presidente y se levantar un acta en la que se har constar la lista
de consejeros que asistieron, los asuntos que trataron, el desarrollo de los
mismos y deber ser firmada por quienes hayan actuado como Presidente y
Secretario.---------------------------------------------------------------------

DIECISIS.-

La

sociedad

podr

tener

los

gerentes

generales

especiales, cuyas facultades de representacin sern determinadas por la

Asamblea General de Accionistas, por el Consejo de Administracin o por el
Administrador nico, en su caso; podrn ser accionistas o personas extraas
a

la

sociedad,

durarn

en

funciones

en

tanto

no

sean

removidos

por

cualquiera de los organismos antes citados.------------------------------------- DIECISIETE.- El Consejo de Administracin o el Administrador nico,
tendrn las ms amplias facultades para realizar el objeto social y para
dirigir y administrar la sociedad.---------------------------------------------- Enunciativa y no limitativamente, actuarn con los siguientes poderes
y facultades:------------------------------------------------------------------- A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades
generales y an con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder
o clusula especial, en los trminos del primer prrafo del artculo siete
punto setecientos setenta y uno del Cdigo Civil del Estado de Mxico, su
correlativo el dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para
el Distrito Federal y su correlativo en los Estados donde lo ejerciten,
promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y
seguirlos por todos sus trmites, instancias e incidentes hasta su final
decisin,

conformarse

inconformarse

con

las

resoluciones

de

las

autoridades segn lo estime conveniente, as como interponer los recursos

legales procedentes.------------------------------------------------------------

De

manera

enunciativa

no

limitativa

se

mencionan

entre

otras

facultades, las siguientes:----------------------------------------------------- a).-

Para intentar

y desistirse

de toda

clase de

procedimientos,

inclusive amparo.--------------------------------------------------------------- b).- Para transigir.------------------------------------------------------ c).- Para comprometer en rbitros.---------------------------------------- d).- Para absolver y articular posiciones.-------------------------------- e).- Para recusar.-------------------------------------------------------- f).- Para recibir pagos.----------------------------------------------

----- g).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para

desistirse de ellas cuando lo permita la Ley.----------------------------------

El

poder

que

alude

el

inciso

anterior

se

ejercitar,

entre

particulares y ante toda clase de autoridades Administrativas o Judiciales,

inclusive de carcter Federal o Local y ante las Juntas de Conciliacin y
Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades del Trabajo.----------------------- B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, en los trminos del
segundo prrafo del citado artculo siete punto setecientos setenta y uno
del Cdigo Civil del Estado de Mxico, su correlativo el dos mil quinientos
cincuenta

cuatro

del

Cdigo

Civil

para

el

Distrito

Federal

su

correlativo en los Estados donde lo ejerciten, quedando facultados para

representar

licitaciones

la

sociedad

pblicas

cualquier

propuesta,

subastas,

concursos

en

privadas,

contrato,
o

toda

para

acto

licitaciones

clase
o

la

de

subastas,

celebracin

documento

pblicas

concursos

ejecucin

relacionado

privadas;

con

con

o
de

dichas

facultades

expresas para firmar Ofertas y Cartas de Garanta y todo tipo de documentos

necesarios para este caso, a nombre de la sociedad; facultad para participar
en actos de apertura de ofertas, fallos y firmar las actas a nombre de la
sociedad y para firmar pedidos o contratos o intervenir y solucionar asuntos
relacionados con la Oferta y/o Adjudicacin de pedidos.------------------------ C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el tercer
prrafo del mismo artculo siete punto setecientos setenta y uno del Cdigo
Civil del Estado de Mxico, su correlativo el dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Cdigo Civil para el Distrito Federal y su correlativo en los
Estados donde lo ejerciten.---------------------------------------------------- D.- PODER ESPECIAL EN MATERIA LABORAL: Para representar legalmente a
la sociedad conforme y para los efectos de los artculos once, cuarenta y
seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fraccin III (romano),
quinientos

veintitrs,

(romano),

setecientos

ochocientos

setenta

seiscientos
ochenta
tres,

noventa
seis,

ochocientos

dos

fraccin

setecientos
setenta

I,

ochenta

cuatro,

II,
y

III

siete,

ochocientos

setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos

ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo.
----- El Consejo de Administracin o, en su caso, el Administrador nico, en
forma enunciativa y no limitativa, estarn facultados para actuar ante o
frente

colectivos

los
de

sindicatos,
trabajo;

considerados y

con

ante

para todos

los

cuales

frente

los efectos

existan
los

celebrados

trabajadores

de conflictos

contratos

personalmente

individuales; y

en

general para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante

cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se
refiere el artculo quinientos veintitrs de la Ley Federal del Trabajo,
podrn as mismo, comparecer ante las Juntas de Conciliacin y Arbitraje, ya
sean

locales

federales;

en

consecuencia

llevarn

la

representacin

patronal para los efectos de los artculos once, cuarenta y seis y cuarenta
y siete de la Ley Federal del Trabajo y tambin la representacin legal de
la sociedad para efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en

juicios o fuera de ellos, en trminos de los artculos seiscientos noventa y

dos, fracciones II y III (romano) de la Ley Federal del Trabajo; podrn
comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los trminos de los
artculos setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley
Federal del Trabajo, con facultades de articular y absolver posiciones y
desahogar

las

pruebas

en

todas

sus

partes;

podrn

sealar

domicilio

convencional para or y recibir notificaciones, en los trminos del artculo

ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo; podrn comparecer
con toda la representacin legal bastante y suficiente, para acudir a la
audiencia a que se refiere el artculo ochocientos setenta y tres de la Ley
Federal

del

Trabajo,

en

sus

tres

fases

de

conciliacin,

de

demanda

excepciones, de ofrecimiento y admisin de pruebas, en los trminos de los

artculos

ochocientos

setenta

cinco,

ochocientos

setenta

seis,

fracciones I y VI (romano), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta

y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal
del Trabajo.-------------------------------------------------------------------- Tambin podrn acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los
trminos de los artculos ochocientos setenta y tres y ochocientos setenta y
cuatro de la Ley Federal del Trabajo.-------------------------------------------

As

mismo,

conciliatorios,

se

le

celebrar

confieren

transacciones,

facultades

para

tomar

clase

toda

hacer
de

arreglos

decisiones,

negociar y suscribir convenios laborales; as mismo, podrn actuar como

representante de la sociedad en calidad de Administrador, respecto y para
toda clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante
cualesquiera

autoridades.

Podrn

celebrar

contratos

de

trabajo

rescindirlos y para tales efectos gozarn de todas las facultades de un

apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administracin, en la
forma que ha quedado descrita y en los trminos de los dos primeros prrafos
del

artculo

siete

punto

setecientos

setenta

uno

siete

punto

ochocientos seis del Cdigo Civil del Estado de Mxico y su correlativo con
el del Distrito Federal y dems Estados de la Repblica donde se ejerza el
poder.-------------------------------------------------------------------------- E.- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TTULOS DE CRDITO, en los trminos
de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito.-------------------------- F.- PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS, a nombre de la
Sociedad, as como para hacer depsitos y girar contra ellas y designar
personas que giren en contra de las mismas.-------------------------------------- G.- PODER PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES, reservndose
siempre

el

ejercicio

general

de

los

mismos,

as

como

para

revocar

los

poderes que otorgue.------------------------------------------------------------ H.- Para delegar sus facultades en uno o varios consejeros, para que
acten separadamente o en comit.-----------------------------------------------

Las

anteriores

facultades

se

confieren

sin

perjuicio

de

que

la

Asamblea General de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.------------------ DIECIOCHO.- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento
del capital social, por lo menos, podrn ejercitar directamente la accin de

responsabilidad civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan

los requisitos siguientes:------------------------------------------------------ I.- Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades
en

favor

de

la

sociedad

no

nicamente

el

inters

personal

de

los

promoventes, y------------------------------------------------------------------ II.- Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolucin
tomada

por

la

Asamblea

General

de

Accionistas

sobre

no

haber

lugar

proceder contra los Administradores demandados.-------------------------------- Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamacin sern
percibidos por la sociedad.-------------------------------------------------------------------------------V I G I L A N C I A------------------------------ DIECINUEVE.- La vigilancia de las operaciones sociales,
cargo

de

uno

varios

Comisarios,

que

podrn

ser

no

estar a

accionistas,

atendiendo a la limitacin del artculo ciento sesenta y cinco de la Ley

General de Sociedades Mercantiles, y durarn en funciones en tanto no sea
removidos de ellas, por la Asamblea General de Accionistas y el electo para
substituirlo tome posesin de su cargo.----------------------------------------- El o los Comisarios tendrn las facultades y obligaciones que les
seala

el

artculo

ciento

sesenta

seis

del

ordenamiento

legal

antes

invocado.------------------------------------------------------------------------------------------------AO SOCIAL Y BALANCE------------------------------ VEINTE.- Los ejercicios sociales corrern del primero de enero al
treinta y uno de diciembre de cada ao, excepto el primero que comenzar a
partir de la firma de esta escritura.------------------------------------------- VEINTIUNO.- El Administrador nico o el Consejo de Administracin,
presentarn anualmente a la asamblea de accionistas el informe financiero
que exige el artculo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, al que se agregara el informe que el o los comisarios deben
rendir en trminos de la fraccin cuarta del artculo ciento sesenta y seis
de la misma Ley.----------------------------------------------------------------

El

concluirse

informe
dentro

financiero,
de

los

incluido

tres

meses

el

informe

siguientes

del
la

Comisario
clausura

deber
de

cada

ejercicio social y se pondrn a disposicin de los accionistas quince das

antes de la fecha de la asamblea que vaya a conocer de ellos.--------------------------------------DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y PRDIDAS------------------- VEINTIDS.- Del resultado de los estados financieros, previa deduccin
de

las

cantidades

necesarias

para

amortizacin,

depreciaciones,

impuesto

sobre la renta y reparto de utilidades a los trabajadores, el remanente se

aplicar como sigue:------------------------------------------------------------ A).- Se separar un cinco por ciento para formar el fondo de reserva
legal, hasta que alcance por lo menos el veinte por ciento del capital
social.------------------------------------------------------------------------- B).- Se separarn las cantidades que la asamblea acuerde para la
formacin de uno o varios fondos de reservas especiales.--------------------

----- C).- No se distribuirn las utilidades, sino hasta despus que hayan
sido aprobados por la asamblea de accionistas, los estados financieros que
efectivamente las arrojen.------------------------------------------------------ D).- El remanente, si existiere, se pasar a la cuenta de utilidades
pendientes de repartir.---------------------------------------------------------

VEINTITRS.-

Los

accionistas

participarn

en

las

utilidades

en

proporcin al nmero de acciones que representen, correspondindoles en todo

caso una cantidad igual por cada accin, y respondern de las perdidas en la
misma proporcin, pero limitada su responsabilidad al valor nominal de las
acciones.-----------------------------------------------------------------------

VEINTICUATRO.-

Los

fundadores

de

la

sociedad,

no

se

reservan

participacin especial en las utilidades.-------------------------------------------------------------------A S A M B L E A S------------------------------ VEINTICINCO.- La Asamblea General de Accionistas es el rgano supremo
de la sociedad y su rgimen es el siguiente:------------------------------------ A).- Sern ordinarias y extraordinarias y se celebrarn siempre en el
domicilio social.--------------------------------------------------------------- B).- Las Ordinarias debern reunirse cuando menos una vez al ao,
dentro de los cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se
ocuparn de los asuntos relacionados en el artculo ciento ochenta y uno de
la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los que se incluyan en el
Orden del Da.----------------------------------------------------------------

C).-

Las

Asambleas

Extraordinarias

se

ocuparn

de

cualquier

modificacin a los estatutos sociales, adems de los asuntos enumerados en

el artculo ciento ochenta y dos de la Ley
-----

D).-

Sern

convocadas

por

el

citada en el inciso anterior.- - -

Consejo

de

Administracin,

por

el

Administrador nico, o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los artculos

ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------------------------------------- E).- La convocatoria se publicar por una sola vez en el rgano del
Gobierno del Distrito Federal Gaceta Oficial del Distrito Federal o en uno
de los peridicos de los de mayor circulacin en el domicilio social, con
anticipacin de quince das a la fecha en que deba celebrarse la asamblea.- ----- F).- La convocatoria contendr el orden del da, as como el lugar y
da en que se celebrar la asamblea y ser firmada por quien la haga.------------

La

publicacin

de

la

convocatoria

no

ser

necesaria,

si

en

la

asamblea sta representada la totalidad del capital social.--------------------- G).- Actuarn como Presidente y Secretario, los del
caso

de

que

la

administracin

se

confi

un

Consejo; y en

Administrador

nico

ste

fungir como Presidente y desempear el cargo de Secretario la persona que

designen los accionistas, y a falta de ellos por quienes fueren designados
por los accionistas presentes.-------------------------------------------------- H).-

Para que las Asambleas Generales de Accionistas tanto Ordinarias

como Extraordinarias se consideren legalmente reunidas y sus resoluciones

sean vlidas, se atender a lo dispuesto por los artculos ciento ochenta y

nueve, ciento noventa y ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades

Mercantiles.------------------------------------------------------------------- I).- En las votaciones cada accin representa un voto y las votaciones
sern econmicas a menos que la mayora acuerde otra forma de votacin.- - - - ----- J).- A solicitud de los accionistas que renan el veinticinco por
ciento de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazar, para
dentro de tres das y sin necesidad de nueva convocatoria, la votacin de
cualquier

asunto

respecto

del

cual

no

se

consideren

suficientemente

informados. Este derecho no podr ejercitarse sino una sola vez para el
mismo asunto.------------------------------------------------------------------- K).- Los accionistas que representen el veinticinco por ciento del
capital

social

podrn

oponerse

judicialmente

las

resoluciones

de

las

Asambleas Generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:- ----- I.- Que la demanda se presente dentro de los quince das siguientes a
la fecha de clausura de la Asamblea;------------------------------------------- II.- Que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o hayan
dado su voto en contra de la resolucin, y-------------------------------------- III.- Que la demanda seale la clusula del contrato social o el
precepto legal infringido y el concepto de violacin.----------------------No podr formularse oposicin judicial contra las resoluciones relativas a
la responsabilidad de los Administradores o de los Comisarios.------------------

L).-

consignado

Sus
en

decisiones
los

sern

artculos

firmes,

ciento

salvo

noventa

el

derecho

nueve,

de

oposicin

doscientos

uno

doscientos seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------------------------------DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD---------------- VEINTISIS.- La Sociedad se disolver en los casos previstos en el
artculo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
----- VEINTISIETE.- Disuelta la Sociedad, se pondr en liquidacin, la que
estar a cargo de uno o varios liquidadores, quienes procedern a la misma
conforme a lo dispuesto en el captulo XI (once romano) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------

VEINTIOCHO.-

En

el

perodo

de

liquidacin

de

la

sociedad,

los

liquidadores tendrn las mismas facultades y obligaciones que corresponden

al Consejo de Administracin o al Administrador nico.-------------------------- El Comisario desempear durante la liquidacin las mismas funciones
que le correspondan en la vida normal de la sociedad.--------------------------

VEINTINUEVE.-

Mientras

no

se

inscriba

en

el

Registro

Pblico

de

Comercio el nombramiento de los liquidadores y stos no hayan entrado en

funciones,

el

Consejo

de

Administracin

el

Administrador

nico,

continuarn desempeando su cargo, pero no podrn iniciar nuevas operaciones

despus del acuerdo de disolucin o de que se compruebe la existencia de la
causa legal de sta.--------------------------------------------------------------------------------------LEYES Y TRIBUNALES------------------------------- TREINTA.- Para la interpretacin y cumplimiento de este instrumento
los otorgantes se someten a las Leyes y Tribunales del Distrito Federal.- - - ------------------------------DISPOSICIN GENERAL---------------------------

----- TREINTA Y UNO.- Todo lo no previsto en estos estatutos se decidir por

las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, y en
su defecto, conforme a la legislacin comn vigente en la Entidad.------------------------------ C L U S U L A S

T R A N S I T O R I A S-----------

----- PRIMERA.- El capital social fijo es de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA

NACIONAL, el cual queda suscrito y pagado en efectivo del curso legal,
moneda nacional, como sigue:---------------------------------------------------- SEORA LULA GUTIERREZ ROJAS: CUARENTA Y CINCO ACCIONES, con valor de
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.------------------------------------ SEORA MIRKA GODINEZ ARCE: CINCO ACCIONES, con valor de CINCO MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL.--------------------------------------------------------- TOTAL DE ACCIONES: CINCUENTA.--------------------------------------------- TOTAL DE CAPITAL: CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.------------------- SEGUNDA.- Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan:--------------- I.- Confiar la administracin de la sociedad a un ADMINISTRADOR NICO,
designando para ocupar dicho cargo la seora LULA GUTIERREZ ROJAS, quien en
el ejercicio de sus funciones tendr todos los poderes y facultades a que se
refiere

el

estatuto

marcado

con

el

nmero

diecisiete

del

presente

instrumento, el que se tiene aqu por reproducido como si a la letra se

insertase.---------------------------------------------------------------------- II.- Designan como Comisario de la sociedad al seor OMAR LUGO DIAZ.- ----- Los otorgantes en esta escritura manifiestan:----------------------------- a.- Que obra en la caja de la sociedad la cantidad de CINCUENTA MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital social.----------------------------- b.- Que el Administrador nico y el Comisario antes designados, han
aceptado

sus

respectivos

nombramientos

efecto

de

que

sus

propias

designaciones sean inscritas en el Registro Pblico de Comercio respectivo.----- c.- Que el primer ejercicio social correr a partir de la fecha de
firma de esta escritura y terminar el treinta y uno de diciembre del ao en
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------- G E N E R A L E S ------------------------------- LOS OTORGANTES POR SUS GENERALES MANIFIESTAN SER:------------------------- La seora LULA GUTIERREZ ROJAS, mexicana por nacimiento, hija de
padres mexicanos, originaria del La Paz, Baja California, donde naci el da
sis de septiembre de mil novecientos setenta y

tres, casada, empresaria,

con domicilio en calle Lorito nmero tres mil doscientos, colonia Avecillas,
en el Municipio de Tlacholoya, Estado de Mxico, cdigo postal cincuenta y
ocho

mil

trescientos,

GURL730906MBCSBN00,

con
con

clave

nica

registro

de

federal

registro
de

de

poblacin

contribuyentes

GURL7309066G80.--------------------------------------------------------------- La seora MIRKA GODINEZ ARCE, mexicana por nacimiento, originaria de

Morelia Michoacn, donde naci el da cinco de febrero de mil novecientos
ochenta y cuatro, soltera, empresaria, con igual domicilio que el anterior
otorgante, con clave nica de registro de poblacin - - -GOAM840205MEXBMN00,
con registro federal de contribuyentes PESA8402056A1 (P, E, S, A, ocho,- - -

----- El seor ADAN SILVA DURN, acredita la legal existencia de la sociedad

CUPCAKES VINTAGE, S.A., y su representacin como administrador general,
mediante la copia certificada de la pliza nmero 1, otorgada ante el
Corredor Pblico nmero 21 de Tlaxcala, Tlaxcala, Licenciado Redames Romano
Paz , de fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, inscrita en el folio
mercantil 25847 (veinticinco mil ochocientos cuarenta y siete) del Registro
de Comercio de esa plaza, documento que en copia simple cotejada se acompaa
al apndice de esta escritura; y por sus generales dijo ser originario de la
Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, donde naci el veinticinco de octubre de mil
novecientos

ochenta,

soltero,

Contador

Pblico,

con

domicilio

en

Popocatepetl Nmero diez, colonia centro, cdigo postal setenta y cinco

cero,

cero,

registro

tres,

de

municipio

poblacin

de

Tlaxcala,

Tlaxcala,

SIDA801025HTXBMN00,

con

con

clave

registro

nica

federal

de
de

contribuyentes SIDA8010256A1
--------------------- YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE, QUE:- - - - -ADAN SILVA
DURAN, se identifican con credenciales para votar con nmeros de folio
0000135000000 (cero, cero, cero, cero, uno, tres, cinco, cero, cero, cero,
cero, cero, cero), 0000351000000 (cero, cero, cero, cero, tres, cinco,
uno, cero, cero, cero, cero, cero, cero)
cero,

cero,

cero,

seis,

ocho,

ocho,

y 0000068800000 (cero, cero,

cero,

cero,

cero,

cero,

cero),

respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral; documentos

oficiales

que

en

copias

fotostticas,

se

agregan

al

apndice

de

este

instrumento con la letra C y a los testimonios que de la misma se expidan;

a quienes conceptu con la capacidad legal para la celebracin de este acto;
-------------------------------------------------------------------------------- II.- Tuve a la vista la autorizacin de uso de denominacin o razn
social, expedida por la Secretara de Economa a la que me remit;-------------- III.- Que hice saber a los otorgantes que la sociedad constituida
mediante

el

presente

instrumento

conforme

al

artculo

veintids

del

Reglamento para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales,

tiene

las

siguientes

obligaciones:

a)

Responder

por

cualquier

dao,

perjuicio o afectacin que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de

la

denominacin

razn

social

otorgada

mediante

la

Autorizacin

correspondiente, conforme a la Ley de Inversin Extranjera y al Reglamento

para la Autorizacin de Uso de Denominaciones y Razones Sociales; y b)
Proporcionar a la Secretara de Economa la informacin y documentacin que
le sea requerida por escrito o a travs del Sistema establecido por la misma
Secretara,
otorgada

en

relacin

mediante

la

con

el

uso

Autorizacin

de

la

denominacin

respectiva

al

momento

razn

social

de

haberla

reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y despus de que se

haya dado el Aviso de liberacin respecto de la misma;-------------------------- IV.- Advert a los accionistas que debern acreditarme a ms tardar
dentro del mes siguiente a la fecha de firma de la presente escritura, haber
presentado la solicitud de inscripcin de la sociedad en el Registro Federal
de Contribuyentes, que en caso de no exhibirme dicha solicitud, proceder a

dar

el

aviso

correspondiente

la

Autoridad

Fiscal

competente,

al

vencimiento del plazo antes mencionado;-----------------------------------------

V.-

Solicit

Contribuyentes,

la

los

cdula

otorgantes
de

la

clave

identificacin

del

fiscal

Registro
o

la

Federal

de

constancia

de

registro fiscal, emitidas por el Servicio de Administracin Tributaria y al

no proporcionrmelas les advert de lo dispuesto en el quinto prrafo del
artculo veinticuatro del Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin, por
lo que proceder a dar aviso al Servicio de Administracin Tributaria, de
dicha omisin.------------------------------------------------------------------ VI.- De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Proteccin
de

Datos

Personales

en

Posesin

de

los

Particulares,

inform

los

otorgantes del tratamiento de sus datos personales y las consecuencias del

otorgamiento de su consentimiento para ello, conforme al aviso de privacidad
que agrego al apndice de este instrumento con la letra D;-------------------- VII.- Lo relacionado e inserto concuerda con los originales que tuve a
la vista y a los cuales me remito;---------------------------------------------- VIII.- Se les ley en voz alta la presente escritura;--------------------- IX.- Se les explic su valor y fuerza legales;---------------------------- X.- Conformes con su contenido, la ratifican y firman, el da de su
fecha.- DOY FE.-------------------------------------------------------------