Inteligencia Aplicada en El Trafico Ilicito de Drogas

TRABAJO
APLICATIVO
ASIGNATURA
: TID
TEMA
: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL TRFICO
ILICITO DE DROGAS
INTEGRANTE
: SO3.PNP.CASTILLO DELGADO UBELCER
LIMA PERU
2015
INDICE
2 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL

TRAFICO ILICITO DE DROGAS
I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN
II.PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL Y SU
INFLUENCIA
EN
LA
DISMINUCIN
DEL
LAVADO
DE
ACTIVOS
PROVENIENTES DEL TID.-XXXVIII CAC- ESUPOL.

LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL
TRFICO ILCITO DE DROGAS EN EL CALLAO".- JUNIO2002. XXXII CACESUPOL. Autor CAP. PNP. Gonzalo PEREZ, y otros
CAPITULO II
BASES TERICAS
I.
INTELIGENCIA
II.
CICLO DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA
III.
OPERACIONES DE INTELIGENCIA
IV.
PROCEDIMIENTOS DE BSQUEDA
V.
TECNOLOGA EMPLEADA EN OPERACIONES DE INTELIGENCIA
VII.
INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.
VI.
MOTIVACIONES DE LOS COLABORADORES E INFORMANTES
VIII.
CARTELES DE NARCOTRFICO
VII.
CARACTERSTICAS BSICAS DE LOS CARTELES
VIII.
MODUS OPERANDI
XII.
MEDIOS QUE EMPLEAN LOS CARTELES
XII.
BASE LEGAL
LEGISLACIN SOBRE DROGAS
XIIII. DECRETO LEGISLATIVO N 824 - LEY DE LUCHA CONTRA EL

TRFICO ILCITO DE DROGAS
CAPITULO III
I.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA EL TID
II.
AGENTE ENCUBIERTO
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA.
Dedicatoria
Expresamos nuestro reconocimiento y eterna, gratitud al personal docente,
quienes con su amplia experiencia en el mbito policial, permitieron actualizar y
ampliar nuestros conocimientos.
INTRODUCCIN
El trfico ilcito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada vez ms

acentuadas modalidades de abuso de drogas.
Amrica Latina se ha convertido en una de las regiones clases del trfico
mundial Latinoamericano y de las regiones de Caribe, a travs de las cuales los
narcotraficantes distribuyen las drogas, utilizando a estos pases como
importantes rutas del trfico de drogas.
Para Venezuela se trata de una "cuestin de Estado" por las consecuencias
negativas que el narcotrfico genera al desplazarse desde territorio colombiano
hasta territorio venezolano. Es por ello que este tema siempre est presente en
la agenda bilateral de Venezuela, para demostrarle a Colombia nuestro inters
en la materia.
MARCO TERICO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL

TRAFICO ILICITO DE DROGAS
I.
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN
Los integrantes del Grupo han tenido a bien en considerar la informacin

obtenida en la biblioteca de la ESUPOL PNP, encontrndose los siguientes
trabajos de investigacin:
II.
PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL

Y SU INFLUENCIA EN LA DISMINUCIN DEL LAVADO DE
ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID.-XXXVIII CAC- ESUPOL.-
Se ha abordado como problema de la investigacin De qu manera los

procedimientos de inteligencia operativa policial, influyen en la disminucin del
lavado de activos provenientes del trfico ilcito de drogas?, siendo su objetivo
general, el de determinar la forma en que los procedimientos de inteligencia
operativa policial influyen en la disminucin del lavado de activos provenientes
del TID. Adems se ha planteado como hiptesis: si los procedimientos de la
inteligencia operativa policial es suficientes, entonces disminuir el monto por
lavado de activos provenientes del Trfico Ilcito de Drogas.
En su anlisis la contratacin de la realidad observable han llegado a una
relevante conclusin, entre otras, que el alto porcentaje del xito obtenido en la
lucha contra el TID, en la modalidad de lavado de activos, ha tenido como
elemento principal para su xito la informacin procesada y clasificada que
oportunamente le fuera alcanzada por la unidad policial de inteligencia;
situacin que es revertida y demostrada a travs de los cuadros estadsticos e
informes, que son evacuados en su general, luego de concluida las
operaciones policiales. Sin embargo, es indispensable conocer que a pesar de
las limitaciones logsticas y materiales, entre otras, de las que se adolece, sus
efectos han influido psicolgica y materialmente para el decrecimiento de stas
actividades.
Es por ello que consideramos que resulta relevante que en toda accin policial
una adecuada planificacin de las acciones de inteligencia, en especial si se
trata
de
organizaciones
internacionales
con
organizacin
empresarial,
dedicadas al Trfico ilcito de Drogas.

III.
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SU

INFLUENCIA EN LAS INVESTIGACION DEL DELITO DE LAVADO
DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TIDXXXVII CAC- ESUPOL.Autor: CAP. ECHANDIA ESCARZA, y Otros.
Los integrantes del grupo de investigacin han sealado el siguiente problema:

De que manera la Unidad de Inteligencia financiera influye en la investigacin
de activos provenientes del Trfico Ilcito de Drogas?. Como Objetivo Principal:
Evaluar la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de
activos y sus aportes para el funcionamiento operativo y sus aportes para el
funcionamiento operativo del Departamento de Investigacin Financiera de la
Direccin Antidrogas de la PNP, con la finalidad de determinar como influye en
las investigacin del delito de lavado de activos provenientes del TID. Se ha
Planteado como hiptesis general: "Si la Unidad de Inteligencia Financiera
ejercer mayor control de las operaciones del sistema financiero entonces
favorecer en la investigacin de Lavado de Activos provenientes del TID. En
su anlisis han llegado a la siguiente conclusin, entre otros: Que, a la fecha,
non existen aportes significativos de la labor de inteligencia financiera que
desarrollan tanto la Unidad de Inteligencia Financiera- UIF para la funcin
operativa del Departamento de Investigacin Financiera- DEPINFIN, en el
acopio , anlisis y evaluacin de la informacin contable y financiera tanto de
personas naturales y jurdicas que se encuentran involucradas en una
investigacin por lavado de dinero proveniente del TID, en operaciones
financieras, en compra y venta de bienes e inmuebles, transferencias de dinero
u otras vinculadas a este ilcito penal, tipificado en la Ley Nro.27765,
respectivamente.
Esta conclusin nos conlleva a determinar que las polticas adoptadas para la
investigacin financiera en la lucha contra el trfico ilcito de Drogas, han sido
diseadas ante la evolucin de este flagelo; sin embargo se pude advertir que
el fondo de una estrategia debe ir necesariamente aparejada con la forma, es
decir una adecuada inteligencia financiera.
IV.
LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL
EN
LA LUCHA
CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS EN EL CALLAO".JUNIO2002. XXXII CAC-ESUPOL. Autor CAP. PNP. Gonzalo
PEREZ, y otros.
Dicho trabajo de investigacin ha tenido como objetivo general: Considerar y
determinar si la inteligencia Operativa Policial, cumple en optimizar, erradicar y
combatir el Trfico Ilcito de Drogas en la jurisdiccin de la provincia
constitucional del Callao, durante los periodos de los aos 2000 y 2001.
Adems sus objetivos especficos estaban enfocados a aspectos: Determinar si
la inteligencia operativa policial, cumple con los objetivos determinados
destinados a la erradicacin total del TID en el callo. Adems uno de los
objetivos buscados es el de verificar y comprobar si la observacin, vigilancia y
seguimiento, adems si los recursos tecnolgicos que se utilizan son
adecuados y suficientes en la lucha contra el TID.
Otro aspecto importante relacionado con el hecho de saber si la Inteligencia
Operativa Policial es aplicada coordinada y adecuadamente; entonces influye
favorablemente en la optimizacin de la lucha contra el TID y en base a este
aspecto, las hiptesis secundarias estuvieron dadas por un lado, en funcin de
su influencia favorable en la aplicacin de la observacin, vigilancia y
seguimiento (OVISE) que realiza la dependencia especializada antidrogas en el
aeropuerto internacional "Jorge Chvez" son eficaces, entonces contribuye en
forma determinada en la lucha contra el TID, adems que en dicho trabajo se
ha utilizado una metodologa aplicada con un nivel de investigacin descriptivo
y correccional cuyas tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos se realiz

a travs de encuestas, entrevistas y la observacin.
CAPITULO II
BASES TERICAS
I.
INTELIGENCIA
Segn el "SINA" define a la Inteligencia, es todo aquel conocimiento de algn

hecho, persona o cosa en general, obtenido con el mximo rigor cientfico
posible que tiene un ptimo grado de verdad y que es determinado para una
finalidad especfica.
Por otro lado, refieren que la Inteligencia constituye todo el esfuerzo organizado
para
reunir
informacin
sobre
el
enemigo,
terreno
condiciones
metereologicas. Es el arma de "silencio" que operan antes, durante y despus

de cualquier accin militar, permitiendo al comandante tomar decisiones
apropiadas y oportunas.
Es el conocimiento resultante del procedimiento metdico y razonado de las
informaciones disponibles, que permite establecer los elementos de juicio
necesarios para adoptar una decisin. La produccin de este conocimiento
requiere el empleo de un mtodo de investigacin cientfico y especializado.
De acuerdo a WIKIPEDIA indica que la inteligencia policial tiene como fin la
obtencin de informacin que ayude al Estado combatir al crimen. Esto puede
representarse en distintas formas, ya sea como espionaje, intervencin,
seguimientos, entre otros. Es muy til cuando se trata de combatir al crimen
organizado
La inteligencia se diferencia de la Informacin, en cuanto ste ltimo se refiere
a todo documento, hecho, noticia, aviso, material diverso, fotografa, carta,
diagrama, informe, dato, observacin e indicacin (evidencia o indicio) de
cualquier clase que permite tomar conocimiento sobre algo.
II.
CICLO DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA
Segn el SINA considera al CICLO DE INTELIGENCIA como Produccin de

Inteligencia, ciclo de Produccin de Inteligencia o Simplemente Produccin, y lo
define como el proceso continuo, mediante el cual se transforma en
inteligencia, la informacin disponible o datos especficos sobre algn hecho,
situacin, fenmeno, persona o cosa en general.
En la produccin de Inteligencia, se consideran incluidas todas las fases

que comprende la actividad de Inteligencia, que son:
Orientacin de l Esfuerzo de Bsqueda (OEB)
Busque de las Informaciones (BIF)
Procesamiento de Informaciones (PIF)
Difusin y Utilizacin de la Inteligencia (DIG)
Al Desarrollar la ORIENTACIN DEL ESFUERZO DE BSQUEDA (OEB) la

define como la direccin o gua que se realiza en el rgano de Inteligencia con
la finalidad de orientar, guiar, dirigir, y delimitar las actividades u operaciones
del ciclo de Inteligencia; se precisar la urgencia de su obtencin, las fuentes
que convienen explotar y los rganos que estn posibilidades de ejecutar las
acciones u operaciones de inteligencia, que se planifican. Con este
planeamiento detallado y completo, se evita la improvisacin, que es muy
riesgosa en las actividades de inteligencia.
Sobre la BSQUEDA DE LAS INFORMACIONES, afirma que esta fase del
ciclo se inicia cuando los rganos de Bsqueda, encargados de la obtencin
de las informaciones reciben las ordenes de bsqueda y Pedidos de
Informacin, y se concepta como la explotacin sistemtica y ordenada de las
Fuentes de Informacin, haciendo un empleo eficaz de los rganos de
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bsqueda disponibles, y el envo de las informaciones obtenidas al rgano de

procesamiento.
Al referirse al PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES, la ha definido El
procesamiento es la etapa, en la cual las informaciones debidamente
procesadas y analizadas se transforman en inteligencia.
La informacin es
procesada de acuerdo a su importancia y consiste en tres operaciones:

Registro:
Es la operacin mediante la cual se condensa o sintetiza la informacin, en
forma escrita o mediante cualquier otro mtodo de representacin grfica,
reunindola por asuntos afines para facilitar su estudio y comparacin.
b)
Evaluacin:
Es un examen y una decisiva valoracin de la informacin como base para la

subsiguiente informacin. Las informaciones se examinan para determinar:
c)
Su Pertinencia (relacin)
Urgencia
Valor futuro
El grado de credibilidad de la fuente y el rgano
La exactitud de sta
Interpretacin:
La interpretacin es la consideracin mental que le da el Oficial de Inteligencia

a la nueva informacin, a la luz de lo que ya previamente se conoce. Determina
la importancia de la informacin con respecto a lo que se conoce y permite
llegar a conclusiones en cuanto al probable significado de la informacin
evaluada.
Finalmente, en cuanto a LA DIFUSIN Y UTILIZACIN DE LA INTELIGENCIA
PRODUCIDA, aclara que si bien es cierto que el ciclo de produccin de
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inteligencia no se detiene, es tambin cierto que su objetivo final, para cada

informacin o grupo de informaciones que se ha convertido en inteligencia, es
que cada usuario, persona u organismo interesado y autorizado para utilizarla,
reciba la inteligencia producida. Sealando que la difusin consiste entonces
en entregar con la oportunidad necesaria, en la forma apropiada y con el
detalle necesario, la inteligencia producida a las autoridades responsables de
tomar decisiones.
III.
OPERACIONES DE INTELIGENCIA
Son todas aquellas operaciones debidamente planificadas, que realizan las

Unidades Especializadas en Inteligencia, con la finalidad de obtener
informacin sobre asuntos que le interesan el cumplimiento de su misin.
3.1 PLANES DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA
Las Operaciones de Inteligencia, se basan en planes detallados y minuciosos,
cuya elaboracin se fundamenta en el conocimiento del enemigo. Estos planes
son de tres tipos:
a.
Plan General
Se especfica contra qu organizacin se planifica la operacin de inteligencia,

se precisan los aspectos y consideraciones a cumplirse en su ejecucin, hasta
lograr establecer las redes orgnicas del enemigo que permita elaborar el Plan
Especfico o los Planes Alternos.
b.
Plan Especfico
Se indica, de acuerdo a la naturaleza de la organizacin (terrorista,

narcotrfico, secuestradores, etc.) los "blancos" u objetivos que mediante la
investigacin bsica se ha seleccionado para llevar a cabo la misin.
c.
Plan Alterno
Es el Plan elaborado que se pondr en ejecucin cuando los blancos u

objetivos presentan mayores posibilidades de lograr la misin del Plan
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Especfico o para desarrollar una nueva operacin con diferente misin.

Dejndose "congelado" el plan principal, por repliegue tctico para atacar al
enemigo por otro frente o lnea de accin, donde el factor sorpresa est a
nuestro favor.
IV.
FUENTES DE INFORMACIN.
Segn "OPCION" indica que una fuente nos permitir obtener informacin que
nos permitir establecer la base para la elaboracin de un plan estratgico
Segn el SINA define como fuente de informacin a toda persona, documento,
comunicacin, actividad, material, equipo, infraestructura, y accidente o
fenmeno del ambiente natural, que constituye el origen real desde el cual se
obtiene informaciones
A.
CLASIFICACIN
Segn el grado de dificultad para obtener informacin puede ser:

1)
Abiertas
Son aquellas que estn a libre disposicin de los rganos de bsqueda y

ofrecen solo informacin no clasificada. Por ejemplo, los boletines informativos
de las emisoras de radio, televisin, las actividades pblicas, etc.
2) Cerradas
Son aquellas sobre las cuales se han establecido medidas de contrainteligencia
para impedir el acceso o conocimiento. Son, en consecuencia, de difcil y
costosa explotacin lo que aumentara en pocas de guerra convencional
debido al lgico incremento de las actividades de contra inteligencia, en vista
de que contienen informacin clasificada.
B.
LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN
1)
El Personal
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Esta fuente esta constituida por cualquier persona natural, nacional o extranjera
de la que se obtiene informacin de inters para la defensa nacional.
2)
La Documentacin
Esta fuente est conformada por cualquier documento escrito, radiado,

televisado, filmado, grabado, en forma de imgenes, mapas, etc.
3)
La Transmisin Tcnica de la Informacin
Est constituida por cualquier transmisin dentro de los sistemas de

comunicaciones realizada empleando medios tcnicos de la cual se obtiene
informacin de inters
4)
Las Actividades
Est constituida por el conjunto de las acciones de personas u organizaciones,

nacionales o extranjeras, de las que se obtiene informaciones de inters.
5)
El Material y Equipo
Est conformada por aquellos bienes materiales creados o producidos por el

hombre, de los que se obtiene informaciones.
6)
La Infraestructura
Est conformada por aquellos bienes materiales construidos por el hombre de

carcter fijo, como base fsica para la realizacin de las actividades de
desarrollo y de defensa, de los que se obtiene informacin.
7)
El Ambiente natural
Esta fuente comprende los bienes o recursos, accidentes y fenmenos

naturales de los que se obtiene informacin.
C.
UBICACIN DE LAS FUENTES DE INFORMACIN
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1)
Los Organismos de Administracin Publica
Estos organismos, principalmente los del Estado contienen fuentes de

informacin de gran importancia. En ellos podr obtenerse informacin sobre
los planes y propsitos del gobierno, la ejecutabilidad o fracaso de sus
resoluciones. Tambin permitir medir la realidad entre la doctrina, la
plataforma partidaria y su grado de materializacin en las obras de gobierno.
2)
Los Crculos diplomticos, Militares, y otros.
El personal que se desempea o que se encuentra vinculado a los crculos

diplomticos constituye fuente de gran importancia ya que puede proporcionar
informacin, aun de carcter clasificado de gran utilidad.
3)
Las Organizaciones Internacionales y Transnacionales
Las publicaciones, debates, producciones audiovisuales y radiofnicas de los

diversos organismos internacionales, as como los datos que funcionarios de
dichos organismos estn en disposicin y capacidad de entregar, constituyen
informaciones de gran valor.
4) las Instituciones Cientficas
Las aplicaciones de las ciencias y tcnicas en beneficio del potencial nacional,
en sus diversas manifestaciones (humanos, econmico, industrial, energtico)
constituyen informacin de vital importancia para la inteligencia. Dentro de esta
gama interesan particularmente, aquellas que se refieren a elementos de uso
militar.
5) Los Organismos de comunicacin Social
Estos organismo por la propia actividad que realizan, de carcter poltico,
econmico, sicosocial o militar, contienen valiosas fuentes de informacin.
6) Las Libreras, Bibliotecas, y otros.
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Estas organizaciones contienen valiosas fuentes de informacin bsica de

inters mltiple
V.
PROCEDIMIENTOS DE BSQUEDA
Segn el SINA, lo considera de dos maneras:

a)
para Fuentes Abiertas
Conversaciones, entrevistas, sondeos de opinin, encuentras, etc.

Examen y anlisis de la documentacin.
Examen y anlisis de los resultados de la captacin de la trasmisin tcnica de
informaciones.
Seguimiento y observacin de las actividades.
Observacin y anlisis del material, equipo e infraestructura.
Observacin y anlisis del ambiente natural.
b) Para Fuentes Cerradas

Las informaciones de fuente cerrada se obtienen generalmente mediante
operaciones especiales a cargo de personal idneo.
En trminos Generales se estima que las informaciones que obtienen un
servicio de inteligencia se reparten en proporcin siguiente:
90% de fuente abierta, y,
10% de fuente cerrada.
VI.
TECNOLOGA EMPLEADA EN OPERACIONES DE INTELIGENCIA
En las operaciones de inteligencia se pueden diversas tecnologas, entre ellas

podemos mencionar:
Micro-Cmara de Visin Nocturna
Es la cmara de video de visin nocturna ms pequea del mundo, esto fue
posible gracias al uso de la ltima tecnologa, es decir, el Chip CCD y la
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combinacin con un visor nocturno en miniatura de 2da. Generacin. Peso: 780

grs., objetivo: intercambiable, control automtico de brillo.
b.
Cmara de video en Color Salicon
Es excelentemente calificado para operaciones mviles. Por su sencillo manejo

del equipo profesional y la alta sensibilidad, hacen que esta cmara sea un
medio ideal entre imagen ptica y seal video. Peso: 2.2 kgs.
c..Analizadores Digitales de Telfonos
VII.
INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.
Segn "OPCION", considera lo siguiente:

a)
Informante
Es cualquier persona que en conocimiento de un hecho de inters policial,

aporta con lo observado, escuchado o con las especies o instrumentos que
hace referencia, en la formulacin de hiptesis.
Es as que entonces definimos que su caracterstica es eventual y
circunstancial. Informantes pueden ser los testigos. La informacin recibida de
estas personas, debe ser evaluada y tratada con la debida precaucin, puesto
que podra tratarse de informes predeterminados, orientados o dirigidos a
confundir al investigador policial.
b)
Confidentes
Son personas debidamente identificadas y registradas como tales, que en

forma peridica, proporcionan informacin a la polica, sobre hechos
especficos que son de su conocimiento. El Colaborador, acta con las
reservas necesarias para evitar ser delatado y solamente proporciona
informacin a travs del operador policial que lo ha captado.
c.
Colaboradores
Son personas adiestradas o no que actuando en forma abierta o encubierta,

voluntaria o involuntaria, conciente o inconscientemente, proporcionan o
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facilitan la obtencin de informacin sin pertenecer a ningn organismo de

Inteligencia pero siendo accionado y controlado por uno de ellos.
VIII. MOTIVACIONES DE LOS COLABORADORES E INFORMANTES
Segn OPCION considera que resulta importante distinguir plenamente al
Colaborador del Informante. Para ello, cuando nos referimos al Colaborador lo
encontramos en cualquier lista de ciudadanos honrados, que incluye, vecinos,
carteros, vendedores de autos usados, investigadores, cuarteleros de hoteles,
taxistas, peluqueros, porteros, etc.
Estas personas a las que estamos calificando de ciudadanos honestos, suelen
mostrarse dispuestos a cooperar con la polica, cuando son testigos o tienen
conocimiento de la perpetracin de un hecho que amerita la intervencin de la
polica.
El Informante es probable que se trate de alguien que pertenece a la
delincuencia, o a su entorno. Dada la confianza que le tiene, o mejor dicho,
puesto que para el criminal esa persona forma parte de la delincuencia, est en
excelente posicin para conocer lo que se dice de un delito cometido, en
preparacin o en proyecto.
Sobre esta base, pues, lo ms probable es que el informante sea un
delincuente, o por lo menos, el tipo de personas que se relaciona con
delincuentes. An suponiendo que su relacin con la delincuencia sea
meramente cuestin de asociacin, ubicacin, u ocupacin; cabe considerarla
de todas maneras, como a una persona cuyas simpatas estn del lado de los
criminales; as como a una persona que se identificara mas con ellos que con
los representantes de la ley.
VIII.
CARTELES DE NARCOTRFICO
Segn Pierre KOPP; Define como a una empresa de contrabandistas de

drogas "Smugglers" y, son mal llamados "Cartel" o "familia".
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Por otro lado, DOMINGUEZ, considera a los "Carteles del Narcotrfico" como
"asociaciones clandestinas, que organizadas empresarialmente y en base a
acuerdos adoptados entre ellas, determinan de una manera consciente, la
produccin y comercializacin ilcita de drogas, fijando las condiciones de
venta, controlando el mercado y las organizaciones de legitimacin del dinero
producto de ello, empleando, llegado el caso, de la violencia o la corrupcin
para lograr sus objetivos, pero conservando cada cual su propia autonoma" .
Segn la APEP, al referirse de los Crteles, indican "que la violencia y las
amenazas se suman el chantaje, la infiltracin y el soborno contra las
autoridades administrativas y judiciales, adems de las Fuerzas Armadas,
factores que han corrompido buena parte de los poderes pblicos y privados".
De all, se puede afirmar que los "Carteles" realizan actividades a veces por
simple acuerdo, y otras, por procedimientos coercitivos.
Asimismo OPCION indica que "para que exista un crtel es preciso que haya
un intento de control de una parte sustancial de un mercado. Tal control puede
ser potencialmente no permanente, pero no existe crtel cuando hay una
situacin de monopolio producida por otras causas que no sean el concierto
anticompetitivo. La constitucin del crtel es posible entre agrupaciones de
narcotraficantes de potencial relativamente comparable. Es decir, entre
productores o fabricantes de uno o varios tipos de droga, que representan una
parte importante o quiz predominante del volumen de produccin del sector
considerado".
Se puede definir entonces que los "Carteles" estn integrados por Traficantes
de Drogas Ilegales, integradas en Organizaciones que obran con mpetu y por
la fuerza en su accionar con fines de intimidacin y sus actividades son por
acuerdos convenientes por la ilegalidad de sus actividades.
IX.
CARACTERSTICAS BSICAS DE LOS CARTELES
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Segn
DOMINGUEZ,
estas
organizaciones
delictivas
presentan
las
caractersticas bsicas siguientes:

Un acuerdo voluntario tendente a la explotacin orgnica de la produccin
ilegal y al control del mercado de ciertas drogas.
Pluralidad de organizaciones de narcotrfico sin mutua dependencia.
Ausencia de vnculo jurdico entrelazante.
Fijacin previa de objetivos generales y de la funcin de cada uno de sus
miembros en la gestin.
Sus redes son pragmticas y flexibles.
Particularmente, no presentan una jerarquizacin muy severa, pero su accionar
est fundado en la obediencia, fidelidad y lealtad del grupo.
Se rigen por principios de hermetizacin, en base a los cuales los grupos que
sirven de soporte operan en forma secreta y por ello solamente algunos de los
hombres de extrema confianza y probada lealtad conocen todo el operativo.
Desarrollan acciones de legitimacin de las ganancias ilcitas, mediante el
establecimiento de "empresas pantalla" u otras.
Tienen gran capacidad operativa que les permite mover considerables
embarques de droga, virtualmente a cualquier pas del mundo.
Desarrollan una actividad delincuencial multiforme: trfico de drogas,
naturalmente, falsificacin de documentos, chantaje, etc., y llegado el caso,
llevan a cabo asesinatos, secuestros y toda forma de amedrentamiento a
jueces, fiscales, policas, testigos, etc., con rigurosa disciplina militar.
20
La conexin entre las personas que integran las clulas y subgrupos

especializados en contrabando, distribucin, venta o lavado de dinero es muy
fluida.
Cuentan con el asesoramiento de profesionales expertos, en los campos
econmico, financiero, legal, etc., con el objeto de asegurar la existencia de la
organizacin y propender a su crecimiento para obtener mayores ganancias.
Son permanentes, es decir, estn concebidas como par continuar funcionando
an en caso de ausencia o muerte del "jefe".
Sus miembros son itinerantes, con gran capacidad de movilizacin tanto a nivel
nacional como intercontinental.
Disponen de un sistema de proteccin y seguridad interna basado en el
ejercicio de violencia, en el que se considera para el robo, la traicin o
cualquier forma de cooperacin con la polica, conduce a una muerte segura.
De acuerdo a ANTONIASSI refiere que: "la coordinacin efectiva de las
actividades de los miembros individuales del crtel, sta basada en acuerdos.
Mediante estos acuerdos frecuentemente se regula la cantidad de la
produccin ilcita de drogas, se determina las fuentes de abastecimiento de la
materia prima, la distribucin de los mercados, el establecimiento de las rutas
de trfico, el control de los precios, las condiciones de venta, y en algunas
oportunidades, el abastecimiento total de determinada droga en base al manejo
de los stocks. Adems, son poseedores de los medios de transporte adecuados
(vehculos terrestre, lanchas, barcos, aviones, etc.) y controlan las rutas, puntos
de origen y arribo, aseguran el ingreso y la distribucin internacional hasta las
zonas de consumo, asociados o no con otras organizaciones criminales
locales".
De otra parte, su enorme potencial econmico les permite crear importantes
empresas industriales o comerciales (con pantallas legales), donde los
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directores conforman grupos de poder, y cuya capacidad de accin en el

campo financiero les facilita realizar operaciones de blanqueo y reciclaje de
dinero, la colocacin de importantes cantidades de dlares en la economa
mundial, y mantener en inversiones seguras los grandes volmenes de dinero
que significan las transacciones en efectivo: compaas de seguros que les
garantizan un 100% del valor de la "mercanca", en caso de ser incautada o de
prdida por accidente durante el transporte. Asimismo, como parte de sus
sistemas de proteccin y seguridad, disponen tambin de una agrupacin
paramilitar que constituye su "brazo armado" o "fuerza de ataque"
perfectamente
entrenados
equipados,
cuyos
integrantes
son
cuidadosamente reclutados entre personas muy pobres o de escasos recursos,

deseosas de satisfacer sus necesidades ms apremiante y de mejorar su
situacin, bajo la promesa de un rpido ascenso econmico (Domnguez).
X.
MODUS OPERANDI
De acuerdo F. EBERT indica que las Redes Internacionales de Traficantes de

Drogas, tienen en el centro de su red, un eje que se inicia en el punto de
exportacin de la materia prima semi-elaborada (Base de Cocana y Clorhidrato
de Cocana) que es el punto FOB. En el centro del eje se encuentra el punto
nodal, lugar de conversin del producto semielaborado en producto final.
(Clorhidrato de Cocana y Herona) El eje concluye en el punto de importacin
del mercado consumir: el punto CIF.
Los contrabandistas toman el dominio efectivo de la materia prima
semielaborada que han adquirido como mercanca en el punto FOB de
cualquier pas producto. Posteriormente la transporta a algn punto de
transformacin en un pas de transito y centro de elaboracin donde se
transforma el producto semi elaborado en "producto final". Este punto cuenta
con laboratorios de procesamiento, almacenes de insumos qumicos, materia
prima y producto terminado, infraestructura para atender y operar el transporte
areo, fluvial, martimo y terrestre, segn sea el caso, equipos de
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comunicacin, viviendas, etc. Luego, transporta el producto final CIF al pas de

consumo, donde entrega el dominio del producto como mercanca que vende.
De acuerdo CONTRADROGAS- DEVIDA anota que "en la dcada anterior los
narcotraficantes peruanos eran bsicamente proveedores de Pasta Bsica de
Cocana (PBC) por va de avionetas clandestinas a las organizaciones
criminales de Colombia, quienes la transformaban en clorhidrato de Cocana
(HCL) pero ahora el narcotrfico internacional esta promoviendo en el Per la
elaboracin de HCL y han implementado una estrategia de uso de mltiples
rutas y modalidades para el transporte al exterior"
A.
CONTRABANDO DE DROGAS POR TRANSPORTE MARTIMO
Segn la IDACC concuerdan que los "traficantes de drogas han estado

utilizando, y lo continan haciendo, los medios martimos para el transporte de
cargamentos de drogas ilcitas y el contrabando relacionado. Las grandes
reas de mar abierto y las largas reas costeras proporcionan a los
narcotraficantes la oportunidad de utilizar una multitud de rutas, medios y
mtodos para mover sus cargamentos ilcitos".
Los traficantes de drogas estn utilizando tanto los buques de contenedores
comerciales como otros buques de carga y el transporte martimo no comercial
para transportar sus drogas ilcitas. Este ltimo grupo incluye barcos de pesca,
embarcaciones de recreo y pequeos buques de carga costeros.
Las embarcaciones multimotor de fibra de vidrio o madera conocidos como
"lanchas rpidas" sirven muchas veces para el trasbordo de la carga ilegal en
alta mar. Adems, los traficantes de drogas modifican las estructuras de los
buques y/o del equipo a bordo. Construyen compartimentos ocultos dentro del
buque o los amarran al casco del buque, agregan tanques para esconder el
cargamento ilcito o modifican los motores para tener ms potencia".
Por otro lado, de acuerdo al Informe de Seguridad Maritima indica que las
organizaciones de narcotrfico han diversificado sus sistemas de distribucin
23
mundial, utilizando infraestructura de transportes y comunicaciones ms

sofisticada, cambiando las rutas de contrabando, los calendarios y las tcnicas
de ocultamiento".
Las caractersticas que facilitan el comercio del transporte martimo intermodal,
incluidos
los
contenedores
de
cargas
normalizados,
el
seguimiento
computadorizado de cargas y el equipo automatizado de transferencia de

cargas, son inintencionadamente ventajosas tanto para los delincuentes como
para los transportistas legales. De acuerdo al aludido informe, las
organizaciones narcotraficantes prevn menos vigilancia o control, utilizando el
medio del comercio martimo comercial para pasar el contrabando. Las mismas
tienen previsto que prevalecern las presiones del sector comercial y los
gobiernos por facilitar las transacciones comerciales y financieras, adems de
agilizar el transporte de mercancas.
Asimismo, el INCSR -2000 seala que "las organizaciones traficantes en el
Per han aumentado considerablemente la utilizacin del transporte martimo
en el ejercicio del 2000, con un porcentaje creciente de cargamentos de drogas
destinados a Europa. El Puerto de Callao y otros puertos martimos peruanos
se utilizaron para exportar grandes cargamentos de productos de cocana,
incluidos cargamentos de varias toneladas de cocana con destino a los
Estados Unidos, Mxico y Europa. El Gobierno del Per cooper tambin con
la DEA y las autoridades chilenas en la incautacin de nueve toneladas de
cocana ocultas en un cargamento martimo comercial desde el puerto martimo
chileno de Arica".
XII. MEDIOS QUE EMPLEAN LOS CARTELES
Todos los medios necesarios para la realizacin del fin perseguido por los
carteles pueden ser empleados si la cabeza directriz lo juzga til. Estos medios
pueden ser de naturaleza criminal o legal.
a.
Medios de naturaleza criminal
24
Se considera como medios criminales, entre otros, los siguientes:

El uso de la violencia y del terror con fines de intimidacin como sucede en el
caso de asesinatos y toda clase de atentados contra policas, magistrados,
autoridades, testigos, etc.
Las prcticas de corrupcin, que pueden llegar tanto a los escalones ms
elevados como a los ms modestos de la autoridad de decisin.
Vinculaciones con la subversin.
Falsificacin de moneda como actividad conexa, para el pago de algunas
transacciones de drogas.
El contrabando, que incluye tambin otro tipo de "mercancas" y armas.
Falsificacin y uso de documentos de identidad falsos.
El chantaje, sobre todo en el campo poltico y judicial.
La asociacin con el "mercado negro" como uno de los medios para
transformar el dinero "sucio" obtenido del trfico ilcito de drogas, en
dinero "limpio", de tal forma que su origen o procedencia queda oculto.
b.
Medios de naturaleza legal
Los carteles necesitan estar bien asesorados, principalmente en el rea

econmica, jurdica y fiscal, para el mantenimiento y desarrollo de su
organizacin. Por ejemplo, se ha reportado que ciertos abogados de mucho
prestigio asesoran a los narcotraficantes.
Por otro lado, en el aspecto econmico y comercial, los miembros de los
carteles se valen de las diversas relaciones comerciales existentes entre las
reas de las que proceden las drogas y las reas consumidoras. Aprovechan
las rutas comerciales y los enlaces de trnsito ideales por tierra, agua y aire, de
la creciente utilizacin de contenedores en el movimiento de carga, de las
facilidades en el campo de transporte de mercancas a gran distancia,
25
obtenidas por acuerdos internacionales, de la desigualdad de las legislaciones

nacionales que reprimen el trfico de drogas, de las ventajas que ofrecen los
pases
denominados
"Parasos
Fiscales",
como
son
sus
leyes
de
confidencialidad bancaria, exencin total o pago de muy pocos impuestos

sobre ciertas fuentes de ingresos, facilidad para establecer corporaciones de
propiedad extranjera, accesibilidad y estabilidad poltica y monetaria.
XI.
BASE LEGAL
LEGISLACIN SOBRE DROGAS

Se pueden contar hasta 6 etapas en la legislacin peruana sobre las drogas:
PRIMERA ETAPA
Se articula alrededor de la Ley Nro. 4428 (21NOV-1921), se concibe a las
drogas como sustancias nocivas y se trata de controlar su comercio. Dicho
control se refiere a ciertos medicamentos. En el caso del opio se permite su
consumo pero se anticipa su prohibicin futura. Se trata de una ley ms bien
orientada a un control sanitario y comercial, que versa sobre el internamiento
de sustancias en el pas, sobre la necesidad de hacer figurar en los frascos,
etiquetas con los nombres de los contenidos, etc, Tambin regula las licencias
de importacin, los mecanismos de registro de movimientos de drogas, su
expendio por farmacias y la necesidad contar con recetas mdicas para su
adquisicin. Asimismo, se contempla sanciones para quienes se encuentran en
posesin de sustancias controladas (opio, morfina, cocana, herona).
SEGUNDA ETAPA
Es el perodo comprendido entre el D.S. Nro. 165 (26MAR-1949) y la Ley
16185 (28JUN1966) se introduce la nocin de trfico ilcito de drogas y se
contempla el problema de salud involucrado en el abuso de sustancias
psicotrpicas. Sin embargo, los esfuerzos de control recaen sobre el Ministerio
del Interior. En este perodo hay inters por el problema de la cocana, su
elaboracin,
comercializacin
etc.,
penndose
los
consumidores
clandestinos. En esta etapa se crea el Consejo Nacional Ejecutivo contra el

Trfico de Estupefacientes y se establece el Estanco de la Coca con funciones
26
reguladoras del sembro, cultivo, cosecha, distribucin, consumo y exportacin

de la planta y sus derivados. As mismo se contempla la progresiva disminucin
(10% bianual) de los cultivos y su eventual desaparicin en un lapso de 20
aos.
TERCERA ETAPA
Se inicia con el D.S. 17505 (18MAR-1969) e incluye todos los dispositivos
legales hasta la Ley 2344 (O1-JUL-1982). El instrumento legal central es el DL
Nro. 22095. Esta norma establece la necesidad de una poltica antidroga bajo
la coordinacin de un Comit Interministerial y de una Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas. Afronta el problema desde una perspectiva de salud pblica
en funcin del consumo y la adiccin, y no slo del control fiscal y policial. En
esa perspectiva, mezcla medidas represivas, preventivas, de tratamiento y
rehabilitacin. Se contempla la lucha contra las organizaciones delictivas y su
infiltracin en el aparato del estado y en la sociedad civil en general. Se
distingue entre comercializador y consumidor. La toxicomana en vista como un
problema social y no individual. La legislacin se cie a convenios y tratados
internacionales adems del hecho que la Constitucin Poltica contempla el
problema. El Estanco de la Coca se convierte en la Empresa Nacional de la
Coca (ENACO). Hacia el final del perodo reseado, se dan una serie de
dispositivos legales que ataen a aspectos procsales relacionados con las
penas, En realidad, reflejan la desconfianza del Estado frente a sus
mecanismos judiciales en trminos del poder que adquiere el narcotrfico,
sobre todo en los lugares cercanos a las zonas de produccin.
CUARTA ETAPA
Comienza con la Ley Nro. 23414 (JUL- 1982) y se caracteriza por plantear
modificaciones sustanciales a la ley procesal. En ella, se faculta la
transferencia de procesos de un juzgado a otro (preferentemente a la capital,
Lima), la ampliacin de salas penales de la Corte Suprema y la eliminacin de
beneficios procsales y penitenciarios (libertad provisional, semi-libertad,
27
libertad condicional y otros) para procesados por este tipo de delitos. Se inicia
un endurecimiento de la poltica criminal es materia de drogas.
QUINTA ETAPA
Se caracteriza por el tratamiento del problema de la produccin, al plantearse
la creacin de la ARDA-Autoridad Autnoma para el Desarrollo Alternativo (DS
N 158-90-PCM) y por la Ley de Bases de la Estrategia Integral para Erradicar
el Trfico Ilcito de Drogas (DL N 753) con la cual se sientan las bases para el
desarrollo alternativo de las zonas cocaleras de nuestro pas con la siguiente
sustitucin de la produccin de la hoja de coca, los cuales nunca se llevaron a
la practica. En esta etapa se produce una militarizacin de la lucha contra las
drogas al incorporarse a las fuerzas armadas, dentro de una estrategia de
represin de este delito, establecindose medidas paralelas y concordantes
con las fijadas para combatir el terrorismo, establecindose que las acciones
para combatir el trfico ilcito de drogas en zonas de emergencia estarn bajo
la direccin de los Comandos Poltico Militares. Para evitar niveles de
corrupcin se establece la obligacin de los militares destacados en zonas de
produccin de presentar declaraciones juradas antes y despus de prestar
servicios en estas zonas.
Dentro de esta lgica tambin se procura la intervencin de los Comits de
Autodefensa para evitar la infiltracin del narcotrfico. En esta etapa se expide
el Cdigo Penal que por primera vez incorpora los delitos del trfico ilcito de
drogas, an cuando an contemplaba algunas deficiencias que se han salvado
con leyes expedidas posteriormente. Se tipifica el delito de lavado de dinero o
legitimacin de capitales provenientes del narcotrfico (incluso con la
eliminacin del secreto bancario cuando se trate de TID, se ha tipificado la
receptacin y encubrimiento en este tipo de delitos, se han agravado las penas
en algunas modalidades del delito (para el narcoterrorismo, dirigentes de
28
bandas y otros se ha establecido la cadena perpetua) y se han marcado

parmetros
para
determinar
cuando
se
trata
de
un
delito
de
microcomercializacin o no (Ley Nro. 26320 del 2 de junio de 1994). Por otro

lado, se ha posibilitado la conclusin anticipada del proceso al permitir la
existencia de acuerdos entre los inculpados y el Fiscal, de modo tal que se
evita la duracin prolongada de los procesos como una forma de reducir la
excesiva carga procesal. Asimismo se incorpora la posibilidad de beneficios
penitenciarios (semi-libertad, liberacin condicional y redencin de la pena por
trabajo o estudios) para el TID, salvo para las modalidades agravadas.
El Plan Nacional de Prevencin y Control de Drogas promulgado el 3 de
octubre de 1994 esboz medidas integrales para combatir el problema de las
drogas, estableciendo una Estrategia Nacional Antidrogas, la cual cubre tres
reas estratgicas: interdiccin, desarrollo alternativo y rehabilitacin y
tratamiento de los frmacodependientes. La estrategia incorpora el programa
nacional de desarrollo alternativo, el programa nacional de prevencin y
rehabilitacin y una estrategia de comunicaciones. No obstante, an hoy
subsisten algunos problemas en cuanto a los mecanismos con los que cuentan
los operadores jurdicos y los rganos de represin para detectar y probar la
existencia de este tipo de delitos y la corrupcin asociada a ellos.
Cabe sealar que el Cdigo Penal vigente despenaliz el cultivo de hoja de
coca, al eliminar como conducta tpica del trfico ilcito de drogas los actos de
sembro de esas plantaciones, reafirmando ms bien la criminalizacin de la
elaboracin de PBC y cocana. Con una norma posterior se penaliz los actos
de sembro de amapola y marihuana, de lo que se desprende que se est
despenalizado nicamente la siembra de coca.
SEXTA ETAPA
En los ltimos aos ha habido una variacin sustancial en el marco legal con
que el Estado enfrenta el problema de las drogas, posibilitando la creacin de
nuevas agencias para la lucha contra las drogas y la adecuacin de otras a los
nuevos retos que se presentan. Por ejemplo, se dict un conjunto de normas
29
para la lucha contra el narcotrfico, estableciendo disposiciones referidas al rol

de la Polica Nacional, las penas aplicables a los casos de trfico de drogas y
los procedimientos de investigacin policial. En esta etapa destaca muy
especialmente la creacin de CONTRADROGAS.
Es importante indicar que el Per ha ratificado las Convenciones de las
Naciones Unidas de 1961 y 1988. Se ha adherido al Convenio de las Naciones
Unidas de 1971. Ha ratificado la Convencin Interamericana Contra la
Corrupcin, la Convencin Interamericana Contra la Fabricacin y el Trfico
Ilcitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados y la Convencin Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal.
Adems, las normas y reglamentos relativos a las drogas, as como su
legislacin especfica sobre delitos relacionados con el control del lavado de
activos, sustancias qumicas y armas de fuego se adecuan a los lineamientos
de las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1988, guardando
asimismo similitud con el Reglamento Modelo de la Comisin Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
XIIII. DECRETO LEGISLATIVO N 824 - LEY DE LUCHA CONTRA EL
TRFICO ILCITO DE DROGAS
"TITULO II
FUNCIONES DE LA POLICIA NACIONAL
Artculo 5.- La Polica Nacional a travs de sus rganos especializados, es la
entidad encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de trfico ilcito de
drogas, en sus diversas manifestaciones, para cuyo efecto y dentro de este
mbito:
a. Asume el control de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustres que
operen en las zonas cocaleras del pas.
30
b. Procede en coordinacin con las autoridades del Ministerio de

Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin a la destruccin
o inhabilitacin de las pistas de aterrizaje clandestinas.
c. Las autoridades encargadas de la administracin y control de los

aeropuertos existentes en las zonas cocaleras, llevarn un Registro
diario en el que se consigne:
(1) Relacin de la matrcula, caractersticas y motivo del vuelo, de salida o
llegada, de cada aeronave.
(2) Nombre del piloto, tripulacin y pasajeros si los hubiere.
(3) Relacin de la carga que transporta, indicando su peso, caractersticas,
contenido, nombre y direccin del remitente y su destinatario.
(4) Se consignar en la Relacin, si es que se trasladan valores (dinero, joyas,
etc.), especificando su procedencia, monto y denominacin, nombre de la
persona que los transporta y el destinatario si lo hubiere.
La relacin indicada tiene la calidad de Acta y ser suscrita por la autoridad
responsable, por el piloto de la aeronave y los funcionarios civiles y policiales
intervinientes, quienes asumen responsabilidad solidaria por el contenido y
veracidad de los datos consignados.
d. Las empresas de aviacin comercial que operan en las zonas cocaleras
del pas, quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades
Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se
establezcan, perdern la licencia para operar, adems de las sanciones
pecuniarias que seale el Reglamento.
e. Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que operan en
las zonas cocaleras del pas, quedan obligadas a empadronarse ante las
Autoridades Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los
31
plazos que se establezcan, perdern la licencia para operar, adems de

las sanciones pecuniarias que seale el Reglamento.
ARTCULO 6.- El Ministerio del Interior, solicitar a los dems Sectores,

Organismos e Instituciones Pblicas el apoyo que requiera la Polica Nacional
para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo,
estando stos obligados a prestarlo, bajo responsabilidad.
ARTCULO 7.- La Fuerza Area del Per en cumplimiento de su funcin est
facultada para interceptar las aeronaves nacionales y extranjeras que
sobrevuelen el espacio areo en las zonas cocaleras a efecto de establecer su
identificacin, naturaleza del vuelo y destino final. Si la aeronave interceptada
se negase a proporcionar la informacin solicitada o acatar las disposiciones de
la autoridad area, ser pasible de las medidas interdictivas apropiadas
considerndose incluso su derribamiento. Si como consecuencia de dicha
intervencin, se apreciara la comisin de hechos constitutivos del delito de
trfico ilcito de drogas, ser puesto de inmediato en conocimiento de la Polica
Nacional y del Ministerio Pblico, para los efectos de Ley.
ARTCULO 8.- La Marina de Guerra del Per, en observacin de su misin
constitucional de resguardar la defensa y las soberana nacional, dentro de la
jurisdiccin de las 200 millas de Mar Territorial, en los Puertos del Litoral
Nacional as como en los Puertos fluviales y lacustres existentes en las zonas
cocaleras del pas, podr interceptar las embarcaciones nacionales o
extranjeras a efecto de establecer su identificacin y destino final.
Si como consecuencia de dicha intervencin, se apreciara indicios de trfico
ilcito de drogas, este hecho ser puesto de inmediato en conocimiento de la
Polica Nacional y del Ministerio Pblico para los efectos de Ley.
32
CAPITULO III
I.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA EL TID
De acuerdo al Decreto Legislativo Nro. 824 refiere que para la investigacin

Policial en el Trfico Ilcito de Drogas, seala 2 modalidades especiales:
a.
LA REMESA CONTROLADA
Es una tcnica o mtodo de actuacin en la represin del trfico lcito de

drogas. Esta consiste en dejar que envos de drogas ilcitas salgan del territorio
de uno o ms pases, la atraviesen o entren en l con el conocimiento y bajo la
supervisin de sus autoridades competentes con la finalidad de identificar a las
personas, comprometindolas en este ilcito penal.
La Convencin de Viena de 1988 compromete a los estados a permitir las
entregas controladas con relacin a drogas ilegales, la cual establece que es
una tcnica individualizante en la cual los Estados tienen la facultad de
controlarlas y dirigirlas dentro de su territorio.
La Remesa Controlada debe cumplir algunos requisitos elementales:
Primero
Contar con la autorizacin individualizada de caso por caso, esto debe
entenderse que- dicha autorizacin parte del pas de donde se origina el
proceso, adems de los Estados en cuyo territorio van ha circular o ser
introducidas las drogas ilegales.
Segundo
La Remesa Controlada es conducida y supervisada por las autoridades
competentes (Fiscala, Polica Especializada).
33
Tercero
Es importante establecer la importancia del delito con relacin a las
necesidades de vigilancia, es decir, se debe ser selectivo en funcin de este
procedimiento especial, en funcin de la importancia o gravedad en cuanto a
los aspectos de salud, de la organizacin criminal y la cantidad de droga ilegal,
adems de otros delitos conexos al TID (contrabando de armas, falsificacin de
moneda), por cuanto tenga por finalidad identificar o descubrir a los
responsables de los delitos, adems de colaborar y auxiliar con autoridades
extranjeras.
II.
AGENTE ENCUBIERTO
Es un procedimiento de investigacin policial por la cual un agente,

debidamente capacitado, en base a un plan de operaciones y con tiempos
definidos tiene que penetrar en una organizacin o banda criminal, para lo cual
tiene que ocultar su verdadera identidad y actuar en iguales condiciones que
loo criminales, incluso puede participar en hechos delictivos a fin de lograr los
objetivos que la misin establece.
Operaciones con Agente Encubierto.
En circunstancias especiales se puede emplear a un agente encubierto, con la

finalidad de infiltrarse en una organizacin criminal. Este tipo de operacin,
debe basarse en un plan de operaciones detallando en l sus tiempos,
objetivos, medidas de seguridad, acciones de emergencia, etc. Adems de
contar con las autorizaciones de las autoridades competentes.
Objetivos de una Operacin con Agente Encubierto.
1. Identificar y localizar:
a. Lugares y modalidades del comercio de las drogas.
b. Estupefacientes, armas o dinero
c. Cmplices
d. Registros contables.
2. Obtener informacin sobre
34
a. Reuniones de trabajo y de acciones de narcotrfico.

b. Investigaciones abiertas por TID.
c. Las utilidades y estrategias para proteger el dinero.
d. Formas de inversin
3. Participar en el proceso de:
a. Transporte, entrega o comercializacin de drogas.
b. Negociacin y acciones con relacin de compra de armas, insumos
qumicos, activos econmicos, lavado de dinero y otras acciones que permitan
la identificacin e incriminacin de lderes de las organizaciones criminales.
Las Operaciones de un Agente Encubierto deben aplicarse slo en casos de
suma importancia, bajo extremas medidas de control y supervisin, debido al
peligro que enfrentan los agentes. Entonces se requiere de una evaluacin
minuciosa por el equipo de trabajo comprometido, el cual deber establecer las
probabilidades de xito.
35
CONCLUSIONES
Despus de haber realizado la presente investigacin, surgen ciertos

argumentos que nos permiten visualizar algunos aspectos que explican quizs
el porqu cada da se incrementa el trfico de droga en nuestro pas. Es de
conocimiento general la crtica situacin econmica que padece nuestra nacin
actualmente, muchas personas se encuentran desempleadas, motivo este que
a muchos les parece suficiente razn para recurrir a esta clase de actividades
ilcitas como lo es trfico de drogas.
Cabe destacar que este tipo de males sociales se deben combatir con el
incremento de valores dentro de la sociedad, una mejor educacin,
oportunidades de progresar econmicamente y una mejor calidad de vida, ya
que una de las grandes ventajas que tiene a su favor los carteles de la droga
es que brindan a todo aquel que realice el trafico de estas sustancias,
cuantiosas cantidades de dinero, viajes al exterior y una vida llena de bienes
materiales antes no posedos.
Ante esta clase de circunstancias se comprende el papel fundamental que
juega la familia en la formacin de individuos con altos valores morales o
viceversa.
36
RECOMENDACIONES.
Un hecho que hay que enfrentar, no hay duda, es el alto consumo de drogas
que se produce en casi la totalidad de estratos sociales de nuestro pas, tanto
en barrios populares como en exclusivas discotecas y hoteles. La adiccin a las
drogas ya es un problema social que genera un mercado de consumo para que
siga creciendo la microcomercializacin. Frente a sta, numerosos centros de
rehabilitacin no cumplen los mnimos estndares que permitan rehabilitar a los
adictos y contribuir a la reduccin del mercado de las drogas.
No obstante los esfuerzos de nuestra polica y los serenazgos, la
descoordinacin entre estos sistemas, la falta de recursos y numerosos vacos
legales que permiten evadir las sanciones por la va del consumo personal de
drogas contribuyen a que los micro comercializadores salgan bien librados de
los intentos por castigarlos. Por otro lado, plantear la legalizacin del consumo
solo generar un incremento de la diversidad de estupefacientes, una
degeneracin de valores entre los jvenes, el aumento de la violencia y el
secuestro de ms familias, pues el problema del consumo no solo involucra y
perjudica al adicto, sino tambin hace rehenes de la droga a su entorno.
37
FUENTES DE CONSULTA BIBLIOGRFICA
http://www.justicianacional.com/articulos/nodrogas.php
www. Buenastareas.com
www.altavista.com
www.monografias.com
38
39
40

Inteligencia Aplicada en El Trafico Ilicito de Drogas

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TRABAJO

: SO3.PNP.CASTILLO DELGADO UBELCER

2 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL

PROVENIENTES DEL TID.-XXXVIII CAC- ESUPOL.

CICLO DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA

TECNOLOGA EMPLEADA EN OPERACIONES DE INTELIGENCIA

INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.

MOTIVACIONES DE LOS COLABORADORES E INFORMANTES

CARACTERSTICAS BSICAS DE LOS CARTELES

MEDIOS QUE EMPLEAN LOS CARTELES

3 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

XIIII. DECRETO LEGISLATIVO N 824 - LEY DE LUCHA CONTRA EL

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA EL TID

4 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

5 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

El trfico ilcito de drogas y estupefacientes es universal y refleja cada vez ms

6 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INTELIGENCIA, APLICADOS EN EL

Los integrantes del Grupo han tenido a bien en considerar la informacin

PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL

Se ha abordado como problema de la investigacin De qu manera los

7 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

dedicadas al Trfico ilcito de Drogas.

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SU

Los integrantes del grupo de investigacin han sealado el siguiente problema:

8 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL

9 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

y correccional cuyas tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos se realiz

Segn el "SINA" define a la Inteligencia, es todo aquel conocimiento de algn

metereologicas. Es el arma de "silencio" que operan antes, durante y despus

10 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

CICLO DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA

Segn el SINA considera al CICLO DE INTELIGENCIA como Produccin de

En la produccin de Inteligencia, se consideran incluidas todas las fases

Orientacin de l Esfuerzo de Bsqueda (OEB)

Busque de las Informaciones (BIF)

Procesamiento de Informaciones (PIF)

Difusin y Utilizacin de la Inteligencia (DIG)

Al Desarrollar la ORIENTACIN DEL ESFUERZO DE BSQUEDA (OEB) la

11 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

bsqueda disponibles, y el envo de las informaciones obtenidas al rgano de

procesada de acuerdo a su importancia y consiste en tres operaciones:

Es un examen y una decisiva valoracin de la informacin como base para la

El grado de credibilidad de la fuente y el rgano

La interpretacin es la consideracin mental que le da el Oficial de Inteligencia

12 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

inteligencia no se detiene, es tambin cierto que su objetivo final, para cada

Son todas aquellas operaciones debidamente planificadas, que realizan las

Se especfica contra qu organizacin se planifica la operacin de inteligencia,

Se indica, de acuerdo a la naturaleza de la organizacin (terrorista,

Es el Plan elaborado que se pondr en ejecucin cuando los blancos u

13 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

Especfico o para desarrollar una nueva operacin con diferente misin.

Segn el grado de dificultad para obtener informacin puede ser:

Son aquellas que estn a libre disposicin de los rganos de bsqueda y

LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIN

14 Escuela Tcnica Superior de la PNP- Puente Piedra

Esta fuente est conformada por cualquier documento escrito, radiado,

La Transmisin Tcnica de la Informacin

Est constituida por cualquier transmisin dentro de los sistemas de

Est constituida por el conjunto de las acciones de personas u organizaciones,

Est conformada por aquellos bienes materiales creados o producidos por el