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ECONOMIAALFONSOPRATGAYYLACUENTADEAMALITADEFORTABATENELHSBC
GINEBRA

MISRECORTES:0[0%]

Elministeriodelacity

ECONOMIA INDICE
ALFONSOPRATGAYYLACUENTADE
AMALITADEFORTABATENELHSBC
GINEBRA

ElministrodeEconomadeMauricioMacri,AlfonsoPratGay,figuracomo
apoderadodelacuentadeMaraAmaliaSaraLacrozedeFortabatysu
nietaAmaliaAdrianaAmoedoenelHSBCGinebra.Esundepsitode68,3
millonesdedlaresafinesde2006.

Elministeriodelacity
PorAlfredoZaiat
OPINION

NoviembreesdeMacri
PorAlfredoZaiat

PorAlfredoZaiat

LASMEDIDASQUEPODRIANANUNCIARSE
ENLASPRIMERASSEMANASYSUS
CONSECUENCIAS

ElministrodeEconomadelgobiernodeMauricioMacri,AlfonsoPratGay,
estsiendoinvestigadoenlaJusticia.Figuracomoapoderadodelacuenta
deMaraAmaliaSaraLacrozedeFortabatysunietaAmaliaAdriana
AmoedoenelHSBCGinebra.Esundepsitode68,3millonesdedlares,
saldocorrespondienteafinesde2006.Antesdeesafecha,elmontohaba
superadolos100millonesdedlares.Esunacuentaquenoestara
declaradaalaAFIP.EstolodefinirelcuerpopericialdelaCorteSuprema
deJusticiadelaNacinyperitosdepartesestudiandolasdeclaraciones
juradasde2005,2006y2007(GananciasyBienesPersonales)deesasdos
grandescontribuyentes.PratGayeselusuariodeInternetdeesacuenta
segnlafichadelHSBCGinebra,loquereflejaelestrechovnculoconla
entidadfinancieraparaelmanejodeesosfondos.Estosdatosfueron
proporcionadosporelfiscofrancsalaAFIP,informacinqueformaparte
delaporterealizadoporelexempleadodelHSBC,HervFalciani,de130
milclientesdevariospasesdelasucursalGinebradeesaentidad.Deese
total,unos4000correspondeaargentinos,entrelosqueseencuentra
AmalitaysunietaconelacompaamientodePratGay.
Cuandosedifundiestainformacin,elfinancistaqueMacrieligiparael
manejodelPalaciodeHaciendaemitiuncomunicadodiciendoquel
nuncahabasidotitularobeneficiariodeunacuentaenSuizayquesiempre
tenatodossusactivosdebidamentedeclaradosantelaAFIP.Eldatoqueno
mencionfuequeenladenunciadelaAFIPradicadaenelJuzgado
NacionalenloPenalTributarioN3,delajuezaMaraVernicaStraccia
(causa134053/2014)noaparececomotitulardeunacuenta,sinocomo
apoderadodeladeAmalita.PratGaytambinrealizsudescargoluegode
lafiscalizacinelectrnicaquelerealizlaAFIPconmotivodelascuentas
bancariasdelHSBC.Informqueloshonorariospercibidosysus
correspondientesimpuestoscomoapoderadodecuentasdetercerocon
poderlimitadodegestinestndebidamentereflejadosyefectivizadosen
losbalancesdeAPLEconomaSA,firmadondefiguracomoaccionistay
director.

Riesgodegrietasocialyeconmica
PorRalDellatorre

E S CR IB E N H OY
AlfonsoPratGay,ministrodeEconomadel
gobiernodeMauricioMacri,estsiendo
investigadoenlaJusticia.
Imagen:LeandroTeysseire

AdrinPaenzaAlejoDizAlfredoZaiat
CarlosRodrguezCelesteLepratti
DanielGuiazEdgardoMocca
EduardoFebbroEmanuelRespighi
FernandoKrakowiakGustavoVeiga
HoracioVerbitskyIrinaHauserJavier
ChiabrandoJosMaggiJuanCarlos
TizzianiJuanJosGianiJulioCejas
KarinaMichelettoLeandroArteaga
LeonelLengaLucianoMonteagudo
MarianaCarbajalMarioWainfeld
MartnGranovskyNicolsLantosRal
DellatorreRalKollmannWashington
UrangaYumberVeraRojas

Mediantelasresoluciones762y763/2014del18dediciembredelao
pasadolaAFIPnotificaPratGay,conrelacinalosimpuestosalas
GananciasysobrelosBienesPersonales,elrequerimientodepagode
ambostributosdelperodo2006poruntotalde81millonesdepesos
correspondientealsaldodelacuentanodeclaradaenelHSBCGinebra.
EnlafirmaAPLEconomaSAtambinparticipanPedroLacosteyLuis
AndrsCaputoconcargosdepresidenteyvice,respectivamente.Elprimero
serelviceministrodePratGay,yelotroocuparelcargodesecretariode
Finanzas.Caputo,queviveenelmismoedificiodePratGay,tambintrabaj
enelJPMorgancomosuvecinofuturoministroparaluegopasaraliderarel
DeutscheBankenArgentina.ElMinisteriodeEconomafuerenombradode
HaciendayFinanzasporMacri.Deacuerdoaquieneslohabitarnapartir
del10dediciembreseramsprecisodenominarloelministeriodelacity.

Albacea
LarelacindeAlfonsoPratGayconAmalitaFortabatfuemuycercana.Fue
designadoporlafamiliacomoalbaceadelafortunadelaempresariadel
cementoysehabaconvertidoenfamilyoffice(administradordelos
activos).Estevnculoestrechoquedenevidenciacuandofueunodelos
privilegiadosquetrasladelcajnconelcuerpodeAmalitaenelcementerio
delaRecoletahaciaelmausoleofamiliar,el19defebrerode2012.Integra
laFundacinAmaliaLacrozedeFortabatdesdeel5deoctubrede2011.Su

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-287164-2015-11-29.html

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compaadeasesoramientoAPLEconomaSAtambinespartedeesa
institucindesdeel3dediciembrede2007.
LainformacinproporcionadaporlaAFIPalJuzgadoNacionalenloPenal
TributarioN3,delajuezaMaraVernicaStraccia,tienelacuentade68,3
millonesdedlaresanombredeAmalitaLacrozedeFortabat,lamujerdel
cemento(LomaNegra)fallecidaen2012,desunietaAmaliaAmoedoyde
suapoderado:AlfonsoPratGay.Esosmillonesdedlareseranpartedelo
recibidoporlaventadeLomaNegraalabrasileaCamargoCorrea.Prat
GayfuepresidentedelBancoCentraldesdeel11dediciembrede2002al
24deseptiembrede2004.LosrumoresdeventadeLomaNegra
comenzaronen2003ylaoperacindeventaaCamargoCorreapor1048
millonesdedlaresseinformalaBolsadeComercioel20deabrilde
2005.HubounperododondePratGaycoincidienserpresidentedel
BCRAyadministradordelafortunadeFortabat,quepodrahabergenerado
unconflictodeintereses.
EneljuzgadodeStracciaseencuentraeldetalledelmovimientodela
cuentadeAmalitaysunieta.Fuecreadael29dejuniode2005(dosmeses
despusdelaventadeLomaNegra),tienetresreferenciasdeInternational
BankAccountNumber,PratGayfiguracomousuariodeInternet(elcanal
decomunicacindelbancoconelcliente)yelHSBCBankUSAInternational
PrivateBankingNewYorkaparececonunacartadeautorizacin(letterof
autorisation),quesignificaqueejecutivosdelaentidadfinancierapodan
administrarlosfondosdelacuenta.Eldetalledelosactivosadiciembrede
2006era:Bonds(bonos)por66.533.723dlares,Fundsinshares(cuota
partedeunfondodeinversinenactivosburstiles)por1.782.522dlaresy
Liquidassets(efectivo)por1654dlares.Eltotalsumaba68.317.899
dlares.Unmesantes,elmontoalcanzabaa84.135.336dlares,yen
noviembrede2005ascendaa101,3millonesdedlares.
Lainvestigacinoficialestavanzandoenprecisarqutipode
asesoramientotambinhaprestadoPratGay,atravsdesufirmade
consultorafinanciera,aExprinterInternationalBankpertenecienteala
familiaSupervielle.Unodesusmiembrosydirectivodelaentidad,Pilar
IsabelEstellaSupervielledeBasso,figuraconelregistrode19,6millonesde
dlaresenunacuentaenelHSBCPrivateBankGinebra.Elinformede
fiscalizacindelaAFIP,queestenelexpedientejudicial,mencionala
necesidaddeinvestigarelvnculodeAPLEconomaSAdePratGaycomo
asesordelafirmadePilarSupervielle.LohaceapartirdesealarqueAPL
EconomaSAinformqueelserviciodeasesoramientoymedicinde
riesgo(riskmanagement)prestadoaExprinterBankconsistienla
evaluacindelriesgodemercadoexistenteencarterasdeinversin
realizadosporterceros.

Evasin=corrupcin
UnadelasprimerasdeclaracionesdeMacricomopresidenteelecto,enun
reportajealdiarioClarn,fuequeserimplacableconlacorrupcin,
asegurandoquedejarqueactenlosjuecesencausasqueinvolucrana
funcionariosdelactualgobiernoyquereclamartransparenciaasus
propios,yanteeventualesdenunciaslodesplazarahastaqueseaclareel
casoenlaJusticia.
Anivelinternacional,organismosmultilateralesyONGencargadasde
investigarelorigenyflujodecapitalesprovenientesdelacorrupcin
(TransparenciaInternacional,GlobalFinancialIntegrity,TaxJusticeNetwork)
hanempezadoaincluirenesacategoralaevasinimpositiva,fugade
capitalesylavadodedineroagranescala.Delitosqueengeneralnoson
presentadosantelasociedadcomohechosdecorrupcin.Laapropiacin
ilegaldefondosquelecorresponderaalEstadoporcobrodeimpuestosyla
sofisticadafugadecapitalesconlaayudadeequipoespecializadosde
bancosyasesoresfinancierossonconsideradascomocorrupcinporesas
prestigiosasONG.
UnodelosgrandesaportesrealizadosenladenunciajudicialdelaAFIP
sobrelascuentasnodeclaradasenelHSBCdeGinebrafuedescubrir
quinesintegraronesatramadecorrupcinporevasinyfugadecapitales.
LosletradosdelaAFIPsealanquequienposeelaautorizacindelegada
porlastitularesparaadministrarlosfondosdepositadosenelexteriorno
puededesconocerquenoseencuentranexteriorizadosenelpasyelfin
explcitodeevadirelpagodeimpuestossobredichosfondos.
Losmiembrosdeesaredfueronlosencargadosdearmarelentramadode
empresasoffshoreparaimpedirelaccesoalosdatosdelosdueosdelos
capitales.LadenunciadelaAFIPmencionalaexistenciadeunaplataforma
facilitadoraparalaevasin.Losapoderados,abogados,economistasy

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contadorescolaboraronenlaelaboracindelareddesociedadesy
fideicomisosextranjeros(trust)radicadaenparasosfiscalescomoPanam,
Jersey,Guersney,Suiza,Uruguay,BahamaseIslasVrgenes.Elobjetivode
sutareafuecrearcomplejasestructurasjurdicasysocietariasparaocultarla
identidaddelostitularesdelosfondosdepositadosencuentasdelHSBC
Ginebra,Suiza.PratGay,comoapoderadodeAmalita,integraesaredde
abogados,contadoresyeconomistasvinculadoscongrandesbancos
internacionalesparafacilitarlafugayevasin.Poresosudesmentidade
quenoestitularnibeneficiariodeunacuentaenSuizanoserelacionacon
ladenuncia,porquelapresentacindelaAFIPeneljuzgadofueporsu
papeldeapoderadodelascuentasdeAmalita.

Eljuezamigo
Comosedetallenlaedicindel7dejuniopasadodePgina/12,PratGay
buscadetener,hastaanular,lainvestigacinconeltrasladodelexpedientea
unjuzgadomsamigable.Paraellopresentunadenunciapenalcontralos
funcionariosdelaAFIPHorarioCurien(subdirectorgeneraldeFiscalizacin)
yPedroRobeda(subdirectorgeneraldeAsuntosJurdicos)acusndolosdel
delitodefalsotestimonioyasociacinilcita,amplindolacontraeltitularde
laAFIP,RicardoEchegaray,comopartedeunaasociacinilcitaeinstigador
delfalsotestimonio.Consiguiquelademandasearadicadaeneljuzgado
federaldeClaudioBonadio.Lacapacidaddeseleccindeunjuezse
denominaforumshopping,definidatcnicamentecomountipodemaniobra
paraelegirunjuzgadoconelquelaparteactorasesientemscmoda.
PratGaysesinticmodoconBonadio,yrazonesnolefaltanteniendoen
cuentalasrecientesactuacionesdeljuez.
ElrazonamientoexpuestoporPratGayenlapresentacinanteBonadioes
queeldelitodelosfuncionariospblicosfueeldehaberrealizadola
denunciajudicialporelcasoHSBCmintiendoalimputarlealasFortabat,ya
lcomoapoderado,eldelitodeevasintributaria.LarplicadelaAFIP,
contenidaenunmemodedescargoenlaSecretaraN22delJuzgado
FederalN11,dicequeconesapresentacinsebuscaquelaexistenciao
nodeevasintributariaquecorrespondealJuzgadoPenalTributarioN3
seadefinidoporunjuezdistintoalquelecorresponde.Paraagregar:
PretendePratGay,conlaexcusadelfalsotestimonio,queunjuezajenoal
caso,elDr.Bonadio,definaensufavorlainexistenciadeevasinquese
leimputaenlacausaoriginal.
LaestrategiajudicialdelfuturoministrodeEconomaesqueBonadio
impulseunainvestigacinparaleladelosdelitosdenunciadosporlaAFIPy
deesemododetenerlatareadepersecucindeimportantesilcitos
tributariosenlasedenaturalyespecfica(juzgadodeStraccia).Poresa
maniobradilatoriaseesttramitandounincidentedeincompetenciaen
tribunales.Ahoracomoministrodelacity,PratGaytendrlasespaldas
mejorcubiertas.
azaiat@pagina12.com.ar

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