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Rub:

SERVIO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLlCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN

DESPACHO
1. Junte-se aos autos e no EPROC o Auto de Qualificao e Interrogatrio
de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI e os demais documentos produzidos
em razo do indiciamento;
2. Aps, voltem conclusos.
Curitiba/PR, 15 de dezembro de 2015.

Ao<s) 15 dia(s) do ms de fte7fmhrernt


T-fW r stfts autos com 0
Despacho da Autoridade. Eu,
C tU
Mario Nunes
Guimares Junior, Escrivo de Polici^Tderal, que o lavr>

GuilhermeAugusto de 0. Montenegro
Escrivo de Polcii Federal
M 18.362

IPL N 2229/2015

SERVIO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN

AUTO DE QUALIFICAO E INTERROGATRIO


De: JOS CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI
Aos 14 dias do ms de dezembro de 2015, nesta Superintendncia Regional do
Departamento de Polcia Federal, em Curitiba/PR, perante FILIPE HILLE PACE,
Delegado de Polcia Federal, 3a Classe, matrcula n 19.291, comigo, Escrivo de
Polcia Federal, ao final assinado e declarado, pela autoridade foi determinado que se
procedesse a qualificao de:
Nome: JOS CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI
Alcunha:
Pai: Alberto Antonio Calil Mansur Bumlai
Me: Nelita Costa Marques Bumlai
Estado Civil: Vivo
Naturalidade: Corumba/MS
Nacionalidade: brasileiro
Data de nascimento: 28/11/1944
Grau de instruo: Terceiro Grau Completo
Profisso: engenheiro civil
Documento de identidade: 200974 - SSP/MS
Ttulo de eleitor:

Zona:

Seo:

CPF: 219.220.128-15
Endereo residencial: Rua Beatriz de Barros Bumlai, 180 - - Vila Antnio Vendas Campo Grande - MS - CEP 79003103 - fone 67 33827445
Endereo profissional:

Rua Doutor Zerbini, 890 -

- Chcara Cachoeira - Campo

Grande - MS - CEP 79040040 - fone 67 33220900


Incidncia Penal: Artigo 4o da Lei 7492/86 e art. 317, caput, do CPB
Depois de cientificado da imputao que lhe feita, bem como de seus direitos
constitucionalmente assegurados, inquirido pela Autoridade Policial, na presena de

seus advogados DANIELLA MEGGIOLARO, inscrito na OAB/SP sob n 172750,


EDWARD ROCHA DE CARVALHO, OAB/PR inscrito na OAB/PR sob o n 35212,
CONRADO GIDRAO DE ALMEIDA PRADO, inscrito na OAB/SP sob o n 303058
RESPONDEU: QUE, inicialmente, foi dada oportunidade ao INTERROGANDO de se
manifestar sobre os fatos em apurao, o qual manifestou, inicialmente, seu desejo em
confessar os fatos, corrigindo parte das declaraes prestadas anteriormente perante a
Autoridade Policial; QUE, em outubro de 2004, em So Paulo/SP, no perodo da noite,
recebeu um telefone de SANDRO TORDIN, ARMANDO PERALTA BARBOSA e
GIOVANE FAVIERE, no se recordando, com preciso, qual teria sido o interlocutor,
uma vez que todos estavam juntos, e solicitaram que o INTERROGANDO
comparecesse naquela mesma noite sede do Banco Schahin, na capital paulista,
sem adiantar o tema do encontro; QUE acredita que ARMANDO PERALTA BARBOSA
e GIOVANE FAVIERI eram parceiros de SANDRO TORDIN em projetos; QUE no
sabe se SANDRO constava formalmente como scio dos dois em alguma empresa ou
projeto, podendo se tratar de scio-oculto; QUE j conhecia ARMANDO e GIOVANE
porque so originrios de Campo Grande/MS; QUE ARMANDO e GIOVANE possuem
empresas de propaganda, marketing, produo de filmes e eventos; QUE ARMANDO
e GIOVANE prestavam servios para campanhas eleitorais; QUE ARMANDO e
GIOVANE prestavam servios para muitos partidos, dentre eles o PT, PMDB, PDT, por
exemplo; QUE prestaram servios at mesmo para o INTERROGANDO, que
consistiram na produo de vdeos para seu hospital e sua agropecuria; QUE chegou
na sede do Banco Schahin por volta das 21h00min, local em que j estavam reunidos
ARMANDO

PERALTA

BARBOSA,

GIOVANE

FAVIERE,

CARLOS

EDUARDO

SCHAHIN, SANDRO TORDIN e DELUBIO SOARES; QUE no se recorda se HLIO


DE OLIVEIRA SANTOS estava presente; QUE o INTERROGANDO realmente no
sabia qual seria o objetivo da reunio; QUE SANDRO TORDIN explicou, na
oportunidade, que havia necessidade urgente em se angariar recursos junto ao Banco
Schahin; QUE no chegaram a explicar objetivamente o destino dos recursos; QUE
ARMANDO e GIOVANE prestavam servios em campanhas municipais de Campinas,

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Curitiba, por exemplo; QUE no sabe precisar em qual cidade os dois prestaram a
maior quantidade de servios; QUE ambos esclareceram que precisavam de recursos,
pois estavam realizando, poca, servios para campanhas e estavam entrando em
segundo turno; QUE precisavam liquidar os valores e que pagariam logo aps; QUE o
INTERROGANDO acreditou que eles seriam responsveis por pagar o valor integral do
emprstimo; QUE, na verdade, acredita que o valor se destinava a quitar dvidas de
campanha em Campinas/SP; QUE, contudo, posteriormente, ainda na reunio,
DELBIO SOARES informou que tambm desejava ter parte dos recursos que seriam
disponibilizadas com o emprstimo que seria efetuado em nome do INTERROGANDO;
QUE DELBIO tambm esclareceu que se tratava de uma questo emergencial e que
o dinheiro seriam devolvido rapidamente, sem, contudo, dizer qual seria o destino dos
recursos; QUE nada obstante DELBIO no informar para que se destinava o dinheiro,
o INTERROGANDO entendeu que ele representava ali o interesse do Partidos dos
Trabalhadores; QUE no possua relao com DELBIO SOARES. Conhecia-o porque
fazia parte do comit de campanha presidencial de LUIS INCIO LULA DA SILVA em
2002; QUE DELBIO tambm no esclareceu qual a porcentagem do valor do
emprstimo que seria destinado ao Partido dos Trabalhadores; QUE indagado do
porque ter aceitado a realizao do emprstimo naqueles termos, disse que se sentia
constrangido em negar, ainda mais porque os destinatrios reais da operao
garantiram-lhe que o emprstimo seria quitado rapidamente; QUE o constrangimento
se devia ao fato de que o Partido dos Trabalhadores possua muita fora no cenrio
nacional e o INTERROGANDO no queria se indispor com seus representantes; QUE,
alm disso, o INTERROGANDO tambm aceitou porque achava que o emprstimo
no ocorrera, devido, principalmente, as condies precrias da reunio, realizada a
noite, sem que houvesse a assinatura de nenhum documento ali no local; QUE, no
entanto, dias aps a reunio, SANDRO TORDIN compareceu, na hora do almoo, em
sua residncia em Campo Grande/MS, localizada na Rua Beatriz de Barros Bumlai,
180; QUE pelo que recorda, ARMANDO PERALTA BARBOSA e GIOVANE FAVIERE
tambm estiveram em sua residncia, mas, devido ao lapso temporal da ocorrncia

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dos fatos, no tem como dar certeza; QUE compareceram sem comunicar; QUE
SANDRO TORDIN trouxe ao INTERROGANDO diversos documentos relativos
operacionalizao do emprstimo a ser tomado junto ao Banco Schahin, dentre eles
ficha de abertura de contas, o contrato, nota promissria, etc.; QUE os filhos do
INTERROGANDO endossaram o contratos to somente por ordem sua; QUE, durante
o almoo, SANDRO puxou o INTERROGANDO de lado e lhe disse que no achava
que o dinheiro deveria transitar para os beneficirios finais do emprstimo diretamente
da conta dele; QUE acredita que SANDRO deu esta determinao para o fim de
ocultar que o dinheiro no tinha partido diretamente do Banco Schahin; QUE o
INTERROGANDO solicitou a NATALINO BERTIN, que era seu amigo de longa data,
que recebesse o valor do emprstimo em sua conta e, posteriormente, efetuasse as
transferncias de acordo com as determinaes de SANDRO TORDIN; QUE o
INTERROGANDO no tinha cincia de quem recebera o dinheiro aps este ser
depositado nas contas do FRIGORFICO BERTIN; QUE NATALINO BERTIN tambm
no tinha cincia de quem eram os reais beneficirios do emprstimo, tendo ele
apenas aceito o pedido do INTERROGANDO; QUE a relao dos beneficirios dos
depsitos a serem realizados pelo FRIGORFICO BERTIN foi passada diretamente ao
setor financeiro da empresa; QUE cr que GILSON TEIXEIRA foi o funcionrio do
GRUPO BERTIN que recebeu a relao de beneficirios, a qual, repita-se, foi
repassada por SANDRO TORDIN; QUE, em janeiro de 2005, houve o primeiro
vencimento do emprstimo, tendo o INTERROGANDO se dirigido ao Banco Schahin
para tratar do tema diretamente com SANDRO TORDIN; QUE SANDRO afirmou que a
quitao ainda no seria possvel, pois muito embora a SCHAHIN tivesse conseguido
contratos com a PETROBRAS para operar sondas de guas rasas, os valores ainda
no compensariam o emprstimo concedido. SANDRO comentou que as sondas no
alcanaram o preo que eles queriam; QUE tal informao fez com que o
INTERROGANDO conclusse que o retardo da quitao do emprstimo estava
acompanhado de interesses escusos do GRUPO SCHAHIN em eventualmente
conseguir contratos para operao de sondas com a PETROBRAS; QUE soube,

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atravs do prprio SANDRO TORDIN, que a SCHAHIN tinha conseguido os contratos


por meio da Diretoria de Explorao e Produo, presidida por GUILHERME
ESTRELA; QUE o INTERROGANDO entendeu, com esta informao, que poderia
ocorrer um acerto entre GUILHERME ESTRELA e a SCHAHIN e que isso viria a
proporcionar a quitao de sua dvida; QUE no tem conhecimento, no entanto, do
pagamento de vantagens indevidas para o ex-diretor de E&P; QUE pde concluir, na
oportunidade, que a quitao da dvida junto ao Banco Schahin ficaria atrelada a
obteno de contratos da SCHAHIN com a PETROBRAS; QUE, nada obstante tal
concluso, o INTERROGANDO manifestou seu interesse em ele prprio quitar o
mtuo; QUE, como isto no ocorreu naquele momento, o INTERROGANDO s voltou
a fazer contato com SANDRO TORDIN na poca em que veio tona o escndalo do
Mensalo; QUE no final de 2005, o INTERROGANDO conversou com seus filhos,
informando-os de todo o processo de obteno do emprstimo, sendo que todos
concordaram que deveria ser dado um dos imveis da famlia em dao em
pagamento do emprstimo contrado; QUE possua um imvel de 110 mil hectares,
dos quais precisaria destacar 6 mil para quitar o valor da dvida; QUE o Banco Schahin
no poderia receber uma frao ideal da propriedade; QUE, posteriormente, fizeram o
desmembramento do imvel; QUE constituiu a empresa AGROCAEIRAS to somente
para operacionalizar a entrega do bem em dao em pagamento em hipoteca; QUE
isto foi informado a SANDRO e o INTERROGANDO acreditou que havia convencido o
banco a aceitar seus termos; QUE foi confeccionada minuta de contrato de dao em
pagamento; QUE o INTERROGANDO solicitou que fosse feito um contrato de
comodato a fim de que no precisasse desocupar o imvel imediatamente; QUE
possui tais documentos; QUE o INTERROGANDO, em momento que no esperava,
recebeu os documentos relativos operao de dao em pagamento com os dizeres
carimbados de CANCELADO; QUE, ento, procurou SANDRO TORDIN, o qua lhe
revelou que os dirigentes do Banco Schahin iriam mant-lo como refm,
principalmente pela relao de amizade que o INTERROGANDO possua com o ento
Presidente da Repblica; QUE, diante do quadro ftico delineado, o INTERROGANDO

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procurou JOO VACCARI NETO, em So Paulo/SP, pois era tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores e sabia que o Banco Schahin tinha relao com tal agremiao poltica;
QUE o INTERROGANDO atribuiu essa ligao entre PT e SCHAHIN ao fato de que j
tinham conseguido o contratos de sondas rasas junto a PETROBRAS e, tambm, pelo
fato de que tinham concedido o emprstimo ao partido atravs do INTERROGANDO;
QUE o INTERROGANDO sabia que a estrutura da PETROBRAS era do Partido dos
Trabalhadores; QUE indagado sobre a ltima afirmao, disse que sabia que o partido
indicava grande parte dos nomes para ocupao de cargos essenciais; QUE sabia que
havia indicao por parte de outros partidos da base governista; QUE explicou a JOO
VACCARI NETO a situao em que se encontrava; QUE VACCARI no tinha
conhecimento prvio da participao de DELBIO SOARES e de marqueteiros ligados
ao PT na obteno do emprstimo em nome do INTERROGANDO; QUE procurou
JOO VACCARI a fim de que ele ajudasse na quitao da dvida; QUE VACCARI
pediu tempo ao INTERROGANDO para ver o que podera fazer; QUE, algum tempo
depois, o INTERROGANDO procurou novamente VACCARI, tendo ele lhe informado
que estavam em curso negociaes da SCHAHIN para operao da sonda VITORIA
10.000; QUE o INTERRANDO acredita que foi usado como testa-de-ferro" na
circunstncia; QUE VACCARI lhe disse que iria ajud-lo, momento em que o
INTERROGANDO entendeu que haveria uma troca de favores, a qual resultaria na
concesso do contrato de operao de sondas para a empresa e, concomitantemente,
na quitao de sua dvida; QUE perguntado se tinha conhecimento do pagamento de
vantagem indevida nos grandes contratos da PETROBRAS, disse que no; QUE dias
depois JOO VACCARI NETO falou que o problema do INTERROGANDO seria
resolvido. Desta forma, o INTERROGANDO acreditou que os dirigentes do Banco
Schahin iriam quitar sua dvida. No entanto, gostaria de esclarecer que sempre esteve
disposto a realizar a dao em pagamento j dita; QUE, ainda com JOO VACCARI
NETO, em futura oportunidade, perguntou se a SCHAHIN ENGENHARIA j havia
assinado o contrato para operao de uma grande sonda; QUE a pergunta era
motivada pelo fato que o INTERROGANDO acreditava que com a assinatura do

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contrato a SCHAHIN quitaria sua divida; QUE, passado mais um tempo, o


INTERROGANDO foi procurado por um advogado da SCHAHIN, cujo nome no se
lembra, para articular uma forma de quitar a dvida; QUE o advogado esclareceu que
havia necessidade em se simular uma operao que envolvesse bens mveis; QUE os
nicos bens mveis que o INTERROGANDO poderia fornecer seriam embries
bovinos; QUE confessa que nunca houve a entrega de quaisquer embries para as
fazendas do Grupo SCHAHIN; QUE ficou sabendo, naquela oportunidade, que o
Banco Schahin tinha repassado sua dvida para a securitizadora do grupo; QUE no
soube, naquele momento, que a SCHAHIN havia assinado o contrato de operao da
sonda VITORIA 10.000; QUE toda a materializao da operao de venda de
embries foi executada pela SCHAHIN, competindo ao INTERROGANDO apenas a
emisso das notas fiscais, por causa da localidade dos embries - Campo Grande/MS;
QUE a operao envolvendo os embries no demandava o pagamento de ICMS;
QUE dentre os papis produzidos para a quitao da dvida, recorda-se da existncia
de um instrumento de confisso de dvida de cerca de sessenta milhes de reais; QUE
tal documento causou estranheza ao INTERROGANDO; QUE este documento foi
encaminhado pelo advogado da SCHAHIN ao advogado do INTERROGANDO que no
tinha cincia de que toda a operao de quitao do emprstimo era simulada; QUE,
no mesmo tempo em que mantinha contato com JOO VACCARI NETO, o
INTERROGANDO conversou com FERNANDO BAIANO,

pois sabia que ele

representava empresas junto PETROBRAS; QUE, em algumas oportunidades,


perguntou a BAIANO sobre o andamento da contratao da SCHAHIN para operar
sondas; QUE procurou BAIANO pois acreditava que ele tinha conhecimento da
tramitao interna de procedimentos de contratao; QUE nunca pediu a FERNANDO
BAIANO, JOAO VACCARI NETO, NESTOR CERVER, LUIZ MOREIRA e LUIS
INCIO LULA DA SILVA qualquer espcie de interferncia interna na PETROBRAS
que viesse a agilizar a contratao da SCHAHIN; QUE, alis, gostaria de reforar que
nunca procuraria o ento Presidente da Repblica para que este interferisse nesta ou
em qualquer outra questo comercial que envolvesse o INTERROGANDO; QUE LUIS

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INCIO LULA DA SILVA sim seu amigo, que mantinham encontros em finais de
semanas e que possuam uma regra de que no se permitiam discutir assuntos
econmicos ou polticos em tais ocasies; QUE recebia diversas propostas, cartas,
mensagens, das mais diversas pessoas que, por saberem da relao de amizade de
ambos,

pediam-lhe

que

fossem

encaminhados

ao

presidente;

QUE

INTERROGANDO nunca atendeu a qualquer um destes pedidos; QUE LULA colocou o


INTERROGANDO no Conselho de Desenvolvimento Econmico e Social, pois sabia
de seus projetos e conhecimentos atinentes a questo agrcolas e de reforma agrria;
QUE nunca solicitou a LUIS INCIO LULA DA SILVA que mantivesse qualquer diretor
da PETROBRAS em seu cargo; QUE gostaria de esclarecer que os negcios do
Partido dos Trabalhadores com a SCHAHIN no se limitaram ao emprstimo tomado
pelo INTERROGANDO; QUE o INTERROGANDO acredita que SALIM SCHAHIN tenta
usar este emprstimo para ocultar outras operaes e negcios envolvendo seu grupo
com o Partido dos Trabalhadores; QUE realmente acredita que o PT possa ter tomado
outros emprstimos junto ao Banco Schahin, atravs de laranjas; QUE acredita que
tais emprstimos destinavam-se formao de caixa dois para campanhas do
partido; QUE no tinha cincia que parte do valor do emprstimo de R$ 12.000.000,00
destinava-se a RONAN MARIO PINTO; QUE soube dessa possibilidade no ano de
2012, quando tomou conhecimento do depoimento de MARCOS VALERIO; QUE
procurou, ento, SANDRO TORDIN, a fim de saber se a hiptese aventada por
MARCOS VALERIO era verdadeiro, tendo ele se esquivado, falando que no se
lembra e no sabia; QUE, por outro lado, deseja apontar algumas inconsistncias no
depoimento prestado por SALIM SCHAHIN por ocasio da celebrao de seu acordo
de colaborao premiadas; QUE SALIM SCHAHIN falou que o valor do emprstimo a
ser concedido ao INTERROGANDO era muito elevado, o que lhe causou receios em
aceitar; QUE, por sua vez, SANDRO TORDIN esclareceu que o valor era
absolutamente normal, ainda mais se fosse levado em contato o patrimnio do
INTERROGANDO; QUE o INTERROGANDO nunca levou o DELUBIO SOARES a
qualquer reunio no banco, seja na primeira ou na segunda, este inexistente, segundo

defende; QUE SALIM confessou que procurou JOAO VACCARI NETO para tratar de
temas afetos contratao para operao da sonda VITORIA 10.000. No entender o
INTERROGANDO, SALIM encontrou uma oportunidade para trazer baila sua ligao
com VACCARI, a qual, acredita, no se limitou a questo da sonda, mas sim a
financimento partidrio; QUE SALIM, enquanto dirigente de instituio financeira,
desconhece diferenas bsicas de conceitos de novao e emprstimo; QUE
desconfia das razes que levaram SALIM SCHAHIN a omitir em seu depoimento o
envolvimento de JORGE LUZ e FERNANDO BAIANO nos fatos; QUE, sobretudo,
esclarece que nunca esteve na presena de SALIM SCHAHIN; QUE esteve na
presena de CARLOS EDUARDO SCHAHIN em apenas uma oportundiade, na sede
do banco do grupo, mas no se recorda do assunto tratado; QUE tambm esteve na
presena de FERNANDO SCHAHIN, em um jantar, mas tambm no se recorda do
tema; QUE, em relao ao documento colacionado na f. 48 do despacho de
indiciamento, afirma se tratar de uma chantagem, no tendo realizado qualquer
pagamento em favor do subscritor; QUE em relao ao documento intitulado um ano
dourado, colacionado na f. 35 do despacho de indiciamento, afirma se tratarem de
projetos elencados por seu filho MAURCIO para o ano de 2010. Dentre eles, projetos
para ANGOLA, os quais envolveram implantao de usinas de lcool, o que no veio
a ocorrer. Em relao aos projetos envolvendo PETROBRAS - ESTRE, afirma que
tinham projetos que envolveram a produo de energia atravs de triturao de lixo.
Alis, para a implementao do projeto, que envolvera a compra de uma mquina
importada,

foram

confeccionados

cartes

de

apresentao

em

nome

do

INTERROGANDO, o qual passaria a se apresentar como representante da empresa


para tal finalidade. O projeto, segundo afirma, tambm no obteve xito em sua
implementao; QUE em relao ao contrato colacionado na f. 36 do despacho de
indiciamento,

esclarece que ALBINO

DEMARCHI

e seu filho procuraram o

INTERROGANDO pois necessitavam com urgncia de um emprstimo para quitao


de dbitos tributrios que, caso inadimplidos, fariam com que perdessem seus
restaurantes; QUE o emprstimo no foi sanado em sua integralidade e, atualmente, o

INTERROGANDO est em litgio judicial para cobrana da dvida; QUE, em relao a


venda de imveis obtidos da famlia DEMARCHI para CARLOS CORTEGOSO, afirma
que desejava apenas reaver o dinheiro que havia gasto para quitar as dvidas dos
DEMARCHI junto ao BRADESCO. Por sua vez, pelo que se recorda, pois h
necessidade de se consultar as escrituras do imveis, CARLOS CORTEGOSO no era
o nico comprador das propriedade; QUE, alm disso, no tratou com ele as vendas,
recordando-se que a negociao foi realizada com uma advogada de nome SANDRA,
cujo sobrenome no se recorda: QUE no conhece ALEXANDRE ROMANO nem
nunca tratou como ele de assuntos envolvendo financiamento partidrio; QUE
FERNANDO VICENTE VICENTE scio do INTERROGANDO na Fazenda So
Francisco, no sendo responsvel por ocultar valores que lhe pertencem, seja no
Brasil, seja no exterior; QUE APARECIDA ROCHA RAMONA era contadora do
INTERROGANDO, tendo emprestado a ela diversos valores e, quando parou, ela
comeou a chantagea-lo; QUE em relao aos pagamentos da USINA SO
FERNANDO E LCOOL para empresa de ADIR ASSAD, esclarece que seus filhos no
administravam, poca, a parte financeira da empresa. Soube, posteriormente,
atravs de um e-mail recebido do departamento financeiro da empresa, que os valores
tinha sido transferidos de alguma empresa de NATALINO BERTIN para SO
FERNANDO E LCOOL indevidamente. Haveria, assim, a necessidade de se
encaminhar os valores LEGEND, tendo sido emitida notas fiscais para amparar a
sada dos valores da empresa; QUE levaram multas do fisco em razo da emisso das
notas fiscais; QUE conheceu SILAS OLIVA FILHO em uma reunio realizada em
Campo

Grande/MS

quando

PETROBRAS

apresentou

projeto

PETROBRAS-MITSUI; QUE em relao carta da SEADRILL colacionada na f. 45 do


despacho de indiciamento, esclarece que somente seu filho MAURCIO poderia
esclarecer porque manteve a correspondncia em sua residncia. No entanto,
esclarece que no houver qualquer intermediao por parte do INTERROGANDO ou
de MAURlCIO em negcios envolvendo a SEADRILL junto PETROBRAS; QUE no
tocante carta de desfiliao de seu filho MAURCIO, informa que acreditava que ele

IPL N

teria sido filiado sem seu conhecimento, no entanto acredita que isto possa ter ocorrido
em razo de pedido de TAIS HELENA, vereadora do PT em Campo Grande/MS; QUE
MAURCIO se desfiliou pouqussimo tempo aps ter sido filiado; QUE no haveria
razo para um grande agropecuarista se filiar ao Partido dos Trabalhadores,
especialmente por razes ideolgicas. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, pelo
que determinou a Autoridade fosse encerrado o presente termo que, lido e achado
conforme vai por todos assinado, inclusive pelas testemunhas abaixo assinadas e por

02 1 CHAVE BIC

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAO

REGISTRO FEDERAL

BOLETIM DE IDENTIFICAO CRIMINAL


05 DELEGACIA / RGO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO

nR NUMERO 0 0 IPL/TC

081

2.2 .2<?/15

J UF

06 CIDADE

PR

CURITIBA

DELEFIN/SR/DPF/PR
03 DATA INSTAURAO

11 TC

10 IPL

14/ 09/2015

i 2 j LRE 13 DATA AUTUAO

14

14/12/2015

14/09/2015

NOME COMPLETO DO INDICIADO

JOS CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI


f 16 I ALCUNHA(S)

17 NOME DO PAI

Alberto Antonio Calil Mansur Bumlai


1 8 | NOME DA MAE

Nelita Costa Marques Bumlai


19 SEXO
V____

20 [ DATA DE NASCIMENTO

22 UF

21 LOCAL DE NASCIMENTO

28/11/1944

MS

Corumb

PAlS DE NASCIMENTO

24 PAlS DE NACIONALIDADE

k } Brasil

brasileiro

DOCUMENTO

?6 NMERO

Carteira de Identidade
29 CPF

28 UF

RGO EXPEDIDOR

71

MS

SSP

200974
PROFISSO

30 TlTULO DE ELEITOR / ZONA / SEO

Engenheiro civil

21922012815

32 ENDEREO RESIDENCIAL

Rua Beatriz de Barros Bumlai, 180 Campo Grande MS


33 | ENDEREO DO TRABALHO

Rua Doutor Zerbini, 890 Campo Grande MS


34 NOME DA VlTIMA

UNIO UNI AO
35 INFRAO PENAL

Art. 4 Lei 7492/1986; Art. 317 CP

30 | HORA DO FATO

37 | DATA DO FATO

3g NATUREZA DA AO POLICIAL

3g ! DIA DA SEMANA

II

40 OBSERVAES

41 | ASSINATURA DO INDICIADO

42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR

43 ASSINATURA

44 | NOME DO ESCRIVO

4 5 [ ASSINATURA /

J
Guilherme

r-

iM

______________________________ 1

4 7 | ASSINfW W r^1^ "

46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATRIO

Filipe

AL

51 GRAU DE INSTRUO
l

49 COMPLEIO

CTIS

a ltu r a

52 | TATUAGEM / DESCRIO

53 DEFORMIDADE

55 | LOCAL DA OCORRNCIA

5gj MODUS OPERANDI

Terceiro Grau Completo


MEIOS EMPREGADOS

r
PESQUISAS
PESQUISA NOMINAL / SINIC

NADA CONSTA

CONSTA - RF:

Data:.
PPF:

CONSTA
CRIMINAL

DATA

/___ /

NADA CONSTA

SEM CONDIES
DE PESQUISA

PESQUISA AFIS
PPF

ESTRANGEIRO
OUTROS

INCLUlDO

USURIO AFIS:

SERVIO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN

BOLETIM INDIVIDUAL DE VIDA PREGRESSA


DADOS PESSOAIS
NOME: JOS CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI
ALCUNHA:
ESTADO CIVIL: Vivo
FILIAO: Alberto Antonio Calil Mansur Bumlai e Nelita Costa Marques Bumlai
RESIDNCIA ATUAL: Rua Beatriz de Barros Bumlai, 180 - - Vila Antnio Vendas - Campo Grande
CEP: 79003103 - FONE: 67 33827445
DATA NASCIMENTO: 28/11/1944 LOCAL: Corumba/MS
DOC. DE IDENT. N: 200974 RGO EXP.: SSP/MS
CPF n 219.220.128-15
TTULO ELEITOR: Zona: Seo:
GRAU DE INSTRUO: Terceiro Grau Completo
CIDADES EM QUE RESIDIU E PERODOS: Corumb at os 15 anos, So Paulo at os 38 anos, Cuiab
at os 40 anos, Campo Grande/MS at hoje
SITUAO PROFISSIONAL
PROFISSO ATUAL: Engenheiro civil/ Empresrio/ Pecuarista
H QUANTO TEMPO? H 47 anos SALRIO APROXIMADO: R$ 50.000,00
OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA? ( ) Sim (X) No
QUAL?---------EST DESEMPREGADO? ( ) Sim (X) No H QUANTO TEMPO? Prejudicado
NESSE CASO, COMO SE MANTM E A FAMLIA? Prejudicado
SITUAO FAMILIAR
VIVE COM O CNJUGE? ( ) Sim (X) No
MANTM O CNJUGE? ( ) Sim (X) No - Prejudicado
CNJUGE TRABALHA? ( ) Sim (X ) No Prejudicado
NMERO DE PESSOAS QUE VIVEM SOB SUA DEPENDNCIA: 01 (um) a companheira
VIVEM EM SUA COMPANHIA? (X) Sim ( ) No - QUANTOS TRABALHAM?------------FILHOS MENORES NO VIVENDO EM SUA COMPANHIA, MORAM O NDE?--------------SITUAO ECONMICA
CONDENADO, COMO SE MANTER A FAMLIA? Pelo prprio patrimnio
PROPRIETRIO DO IMVEL ONDE RESIDE? (X) Sim ( ) No
COMO E QUANDO ADQUIRIU E SEU VALOR? Construiu em 1984 acredita uns R$ 2.000,000,00
NO SENDO PRPRIO, QUAL O VALOR DO ALUGUEL? Prejudicado
POSSUI OUTROS IMVEIS? Sim, aproximadamente 20 imveis, dentre apartamentos, escritrios e
empresas
SITUAM-SE ONDE? So Paulo/SP e Campo Grande/MS
OUTROS BENS: 02 Carros (em nome prprio), jias e obras de arte, valor aproximado de R$
2.000.000,00, os demais carros esto em nome das Empresas;
OBS: Vcios: No

Estado de nimo: Calmo

Curitiba/PR, 14 de dezembro de 2015.

Guilherme Augusto de liveira Montenegro


V) Escrivo de Policia Federal
2a Classe - Matrcula n 18.362

IPL N

fls. 1/1