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BANDAS ORGANIZADAS Y ORGANIZACIONES CRIMINALES

DE LA EXPLOTACIN SEXUAL
Nota: datos extrados del trabajo cientfico de investigacin realizado por Dionisio
Benito sobre: La prostitucin en Guipzcoa: mujeres inmigrantes vctimas de las redes
y bandas organizadas.

Para definir la delincuencia organizada como tal, habra que sealar el artculo 282 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su punto 4 y que fue introducida por la Ley Orgnica
5/1999 de 13 de enero: que es la asociacin de tres o ms personas para realizar, de forma
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer algunos delitos. La
Convencin de las Naciones Unidas lo define como un grupo estructurado de tres o ms
personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito
de cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro
beneficio de orden material. Por "grupo estructurado" se entender como un grupo no
formado fortuitamente para la comisin inmediata de un delito y en el que no
necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni
haya continuidad en la condicin de miembro o exista una estructura desarrollada. A los
efectos de lo anterior, el delito ser de carcter transnacional si:
a) Se comete en ms de un Estado.
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparacin,
planificacin, direccin o control se realiza en otro Estado.
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraa la participacin de un grupo delictivo
organizado que realiza actividades delictivas en ms de un Estado.
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.

Segn la Interpool, la delincuencia organizada es: cualquier grupo de delincuentes que

practican actividades ilcitas de manera continuada, haciendo caso omiso a la existencia
fronteriza. Existe un acuerdo de Interpool en el que se exponen que un grupo de
delincuentes para que sea considerado como delincuencia organizada debe cumplir las
siguientes condiciones:

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1- Que lo formen ms de tres personas.

2- Que tenga un periodo de actuacin largo en el tiempo y continuidad en las actuaciones.
3- Que el delito cometido sea grave.
4- Que obtengan beneficios, poder o influencia.
5- Que en el seno del grupo en cuestin exista un reparto de tareas.
6- Que tengan jerarqua y disciplina interna.
7- Que tengan actividad internacional.
8- Que utilicen violencia e intimidacin.
9- Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades
delictivas.
10- Que participen en el grave delito de legitimacin de capitales
11- Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupcin.

Se ha determinado que las primeras cuatro condiciones (1, 2, 3 y 4) deben darse

obligatoriamente y deben cumplirse al menos dos o ms de las otras.

El Dr. Enrique Anarte Borrallo, en su ponencia Conjeturas sobre la Criminalidad

Organizada, recoge los indicadores elaborados por la Polica Alemana (BKA) con el fin
de identificar a las organizaciones criminales:
1- Asociacin duradera, estable y persistente de una pluralidad de personas, concebida
como una sociedad de intereses que aspira solidariamente a la obtencin de ganancias e
incluso a posiciones de poder poltico, econmico, meditico o en general social.
2- Estructura organizativa disciplinada y jerrquica.
3- Actuacin planificada y con divisin del trabajo
4- Realizacin de negocios legales o ilegales ntimamente conectados y adaptados en cada
momento a las necesidades de la poblacin, haciendo uso delictivo de relaciones
personales o sociales.
5- Tecnologa flexible del delito y variedad de los medios para delinquir, desde la
explotacin, amenazas, extorsin, violencia, proteccin coactiva y terror, hasta el cohecho
activo.
6- Consciente aprovechamiento de infraestructuras, como redes radioelctricas,
telefnicas, informticas y de transportes internacionales.
7- Internacionalidad y movilidad.

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Apoyndose en los estudios realizados por G. Kaiser aporta unas nociones de lo que es
una banda y lo que es una organizacin criminal:
CONCEPTO

BANDAS

ORGANIZACIN CRIMINAL

Normalmente local.

Amplio y en expansin.

Determinacin del delito

Lo deciden los propios autores.

La decisin es propia, pero suele haber un

cliente.

Circulo de sujetos activos

Reducido. Las relaciones personales son

importantes.

Las relaciones personales pueden ser

importantes o no. El intercambio y
sustitucin de los integrantes es ms
sencilla.

Ms bien corta.

Establecidas para durar. Su vocacin les

permite soportar la sucesin de sus
dirigentes sin problemas.

Habitualmente con un mbito de igualdad,

si bien puede existir un jefe.

Grupos jerarquizados, fuertemente

cohesionados y muy estables

mbito

Vida

Estructura

Las mafias y organizaciones criminales de la explotacin sexual en Espaa operan de

forma muy diversa para adentrarse en un mercado sumergido. As por ejemplo, las mafias
rumanas de la trata de blancas han encontrado en los matrimonios forzados un mtodo
para poder enviar a chicas menores de edad a pases como Espaa e Italia. De esta forma
consiguen burlar las restrictivas medidas que, en los ltimos aos, el Gobierno de
Rumana ha impuesto para controlar la salida del pas de menores que no viajen
acompaados por sus padres por temor a que puedan acabar en redes de prostitucin o
mendicidad. Segn cuenta un agente de Polica en el artculo de investigacin elaborado
por el periodista cataln Antonio Baquero, para sacar del pas a chicas menores de edad
las redes de trata de blancas obligan a esas muchachas a casarse con miembros de la
mafia. Firman un matrimonio civil y, en el momento en que estn casadas, ya pueden
viajar con su marido aunque sean menores de edad y dejan de necesitar la autorizacin
paterna. El grupo que regentaba ese prostbulo y que est vinculado con otros burdeles
pagaba 3.000 euros por cada mujer a una mafia instalada en Rusia. Fuentes de la
investigacin policial decan que esa estructura captaba a las mujeres tras hacerles un
estudio previo, buscaban a chicas guapas, de clase media o baja y que tuvieran a
familiares a su cargo. Una vez captadas, las jvenes iniciaban un largo periplo. Primero,
en Vladivostok suban al Transiberiano y realizaban el trayecto de tren hasta Mosc, un
viaje de 9.000 kilmetros que dura siete das. All, obtenan un visado de turista para

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entrar en Polonia, a donde viajaban en avin. En Varsovia, tomaban otro vuelo a
Barcelona, en cuyo aeropuerto les esperaban los miembros de la banda del burdel de
Ponts. Las formas de pago eran cuantiosas, una deuda que la banda cobraba con creces. El
funcionamiento era el siguiente: las jvenes entregaban la mitad de lo que cobraban en
cada servicio sexual a la banda y se quedaba ella con la otra mitad. Sin embargo, de su
parte, la organizacin les descontaba un pago de la deuda contrada, as como la
manutencin, el alojamiento y la multa si haba cometido una indisciplina.

Otro caso sobre estas bandas organizadas fue saber que la delegacin de la Interpol
alert de que se haba detectado la presencia en ese pas bltico una banda que captaba a
mujeres en Rusia y que las enviaba a burdeles situados a 100 kilmetros de Barcelona.
Tras recibir la alerta, agentes en Barcelona del Cuerpo Nacional de Polica, en concreto,
de la Unidad contra las Redes de Inmigracin Ilegal y Falsificaciones Documentales
(UCRIF), abrieron una investigacin que dur siete meses con el desmantelamiento de
una banda que se dedicaba a la explotacin sexual de mujeres a las que compraba en
Vladivostok, el extremo ms oriental de Rusia. Siete personas (dos hombres y cinco
mujeres, originarias de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Letonia y Turkmenistn) fueron
arrestadas.

Por otra parte, las mafias nigerianas han utilizado a las prostitutas africanas como
enlaces para abrirse camino e instalarse en Catalua con la intencin de dedicarse a
negocios ilegales como el narcotrfico. Fuentes policiales confirman la diversificacin de
actividades de las bandas criminales nigerianas, sobre todo en Barcelona, donde hay
identificados varios grupos dedicados a la venta de herona. No suelen llevar la droga
encima, sino que van a por ella a su escondite cada vez que alguien va a comprar.
Adems, se mueven siempre en grupo con lo que su presencia resulta intimidatoria. Un
alto mando del Ministerio del Interior explica el porqu del proceso: Cuando quieren
instalarse en un pas, la mayora de las mafias prueban suerte primero con la prostitucin
que, al tratarse de una actividad normalmente alegal, no les suele traer demasiados
problemas con las autoridades. Les permite conocer el terreno y hacer contactos. Cuando
ya han pasado esa fase es cuando se deciden a desembarcar en negocios ms arriesgados.
Ni en Catalua ni en Espaa faltan ejemplos de ello. El primero lo protagonizaron las
prostitutas rumanas. Las chicas comenzaron a llegar a principios de esta dcada. En el
2004, el grueso de la mafia rumana que hasta entonces operaba en Italia dio el salto y

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se instal en Espaa, sobre todo en Catalua y Baleares. De hecho, el capo mximo de la
mafia rumana vivi durante aos en Ibiza (lleg a aparecer en la gua telefnica) y vena
regularmente a Barcelona, donde un bufete de abogados gestionaba sus asuntos. Al poco
tiempo desembarcaron las bandas de ladrones de viviendas. Similar es el caso de los
brasileos. A la llegada de prostitutas brasileas le siguieron bandas de falsificadores y
redes de narcotrfico encargadas de preparar el terreno para envos de cocana desde
Brasil.

Las mafias chinas: actualmente, las fuerzas de seguridad calculan que la mafia china
controla solo en Barcelona medio centenar de burdeles donde explota a entre 250 y 300
jvenes asiticas. En las pginas de anuncios en Internet, esas redes chinas han
multiplicado los reclamos que llaman la atencin por emplear un lenguaje brutal, incluir
fotos pornogrficas de las prostitutas que all ejercen en plenos servicios sexuales y,
ocasionalmente, ofrecer un servicio sexual gratis por cada cuatro pagados. La
investigacin de la trama se inici despus de que los agentes constataran una autntica
ofensiva publicitaria de esos prostbulos, que distribuan pequeos flyers (tarjetas
publicitarias) en plena calle, especialmente a la salida de las paradas de metro. Tras
analizar esas tarjetas, los agentes comprobaron que, pese a tratarse de distintos
prostbulos, apareca la foto de la misma joven o estaban realizadas de forma casi
idntica. Era muy sospechoso que las tarjetas fueran tan similares en tamao, tipo de
papel, letras, colores e imgenes. Todo indicaba que esos prostbulos estaban relacionados
entre s y controlados por las mismas personas, sealaron fuentes cercanas a la
investigacin. La operacin permiti localizar a 16 mujeres asiticas que estaban siendo
obligadas a prostituirse por la que se sospecha que es una misma organizacin criminal
china. Las jvenes explicaron a los agentes que normalmente los proxenetas las someten a
un frreo control y que deben estar disponibles las 24 horas del da, llegando a
trabajar en turnos de hasta 48 horas sin descanso.
No se puede afirmar que la prctica de la prostitucin por parte de la mujer vaya
siempre asociada al trfico de personas o al proxenetismo, adems, no suele resultar fcil
determinar la influencia que una conducta tiene sobre la otra. Es necesario visualizar un
fenmeno sumergido donde ha existido, existe y existir una gran demanda. El Estado
tiene la obligacin de proporcionar todos derechos laborales a los trabajadores que en este
caso ejercen tambin la prctica de la prostitucin en nuestra sociedad para eliminar y/o

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reducir la posibilidad que tengan de ser explotados por terceros, adems de, como
cualquier otro oficio, tengan sus correspondientes obligaciones: cotizar a la Seguridad
Social, cumplir con la reglamentacin sanitaria laboral Y se persiga y penalice
legalmente con rigor a los explotadores y proxenetas.