ATA DE REUNIO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANNIMA

SOCIEDADE ANNIMA: (XXX)

RAZO SOCIAL: (XXX)
CNPJ: (XXX)
Em (xxx) (Data), na sede da empresa (xxx) (Nome da empresa), com sede na
Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cidade (xxx), cep (xxx), no Estado (xxx), inscrita no
C.N.P.J. sob o n (xxx), com I.E. n (xxx), foi realizada Reunio da Diretoria desta
Sociedade Annima, que foi presidida pelo PRESIDENTE (xxx) (Nome do Presidente
da reunio), (Diretor Administrativo), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso),
Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx),
n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx), que indicou para
SECRETRIO (xxx) (Nome do Secretrio) (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso),
Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx),
n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx).

DA EXPOSIO DO PRESIDENTE

Iniciando a reunio o PRESIDENTE explicou toda situao econmica da

sociedade, defendendo a aplicao de uma poltica que visasse a ampliao das
atividades executadas pela sociedade, alm de a mesma aparelhar-se melhor para fins
de atender ao seu desenvolvimento crescente. Assim expe sobre a necessidade da
instalao de uma filial na Cidade (xxx), Estado (xxx).

DA PROPOSTA DO DIRETOR COMERCIAL

Em ateno exposio do PRESIDENTE o Diretor Comercial (Nome do Diretor

Comercial da Sociedade Annima), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profisso), Carteira
de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), n (xxx),
bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) da sociedade fez a proposta de
que a filial fosse aberta Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx),
no Estado (xxx), sendo que a Diretoria j possui consenso sobre a locao do prdio
para este fim, conforme proposta j apresentada mesa. Proposta esta que fazia a
sugesto de que fosse atribudo o capital social de R$ (xxx) (Valor expresso) filial.

DA DISCUSSO SOBRE A PROPOSTA

Em seguida foi colocada em discusso a proposta, quando o Diretor Financeiro

(Nome do Diretor Financeiro da Sociedade Annima), (Nacionalidade), (Estado Civil),
(Profisso), Carteira de Identidade n (xxx), C.P.F. n (xxx), residente e domiciliado na
Rua (xxx), n (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no Estado (xxx) tomou a

palavra para explicar Diretoria o carter urgente desta medida proposta, pois o
desenvolvimento da sociedade exigia medidas concretas para a expanso da mesma.
Posta em votao a proposta foi aprovada por unanimidade.
No havendo mais assunto a tratar o PRESIDENTE suspendeu a reunio,
marcando o tempo necessrio para a lavratura desta ata, que, reaberta a reunio, foi
lida e assinada pelos presentes.
(Local, data e ano)
(Nome e assinatura do Presidente - Diretor Administrativo)
(Nome e assinatura do Secretrio)
(Nome e assinatura do Diretor Comercial)
(Nome e assinatura do Diretor Financeiro)
(Nome e assinatura do Diretor Gerente).