ACTA DE SESIN DE DIRECTORIO

En Huancayo, el 23 de Noviembre del 2015, en el CLUB DE LEONES

ubicado en Av. Centenario N789 Huancayo, siendo las 6:00pm hora,
se llev a cabo la sesin N4-2015 del directorio de BANANAS
NUTRITIVAS S.A BANANUS S.A
ASISTENCIA E INSTALACION
Asistieron los seores directores:
-

Lilibeth Araceli Orihuela Sullca identificada con DNI N 70652008

quien ocupa el cargo de Presidenta.
Marycarmen Bastidas Enrquez identificada con DNI N 73690736
quien ocupa el cargo de Directora.
Juan Carlos Dextre identificado con DNI N 42628976 quien ocupa
el cargo de Director.
Ivonne Maribel Montoya Lizarraga identificada con DNI N
12345678 quien ocupa el cargo de Directora.

Por lo que nos encontramos reunidos los directores en primera

convocatoria y habiendo estos manifestado su voluntad de sesionar y
tratar los temas de la agenda propuesta, se declar instalada e iniciada
la sesin.
As mismo asisti la seora Milagros de la Calle Hospina quien actu
como secretaria del directorio, conforme a lo establecido en el estatuto
social de la empresa. A continuacin se procedi a tratar los siguientes
temas:
AGENDA:
-

Autorizacin del Proyecto de Fusin de BANANAS NUTRITIVAS S.A

y BECOPS S.A

ORDEN DEL DIA:

Autorizacin del Proyecto de Fusin de

BANANAS NUTRITIVAS S.A y
BECOPS S.A
El presidente indic que conforme a lo establecido en el artculo 344 de
la Ley General de Sociedad (Ley N26887) por fusin se entiende a que

dos o ms sociedades se renen para formar una sola cumpliendo los

requisitos previstos en esta ley y pueden adoptar las siguientes formas:
1. La fusin de dos o ms sociedades para constituir una nueva
sociedad incorporante origina la extincin de la personalidad
jurdica de las sociedades incorporadas
2. La absorcin de una o ms sociedades por otra sociedad existente
origina la extincin de la personalidad jurdica de la sociedad o
sociedades absorbidas
En ambos casos los accionistas de las sociedades que se extinguen
por fusin reciben acciones como accionistas de la nueva sociedad.
Agreg que la fusin debe ser acordada con los requisitos
establecidos por la ley y en el estatuto de la sociedad participantes
para la modificacin de su8 pacto social.
Acto seguido se inici el debate con una primera rueda de
intervenciones a fin que cada director manifestara su opinin
respecto a la agenda y plantearan sus consultas, preguntas u
observaciones.
Tambin seala que cada una de las sociedades que participan en la
fusin, se aprueba con el voto favorable de la mayora absoluta de
sus miembros. Sin ser necesaria acordar la disolucin y no se liquida
la sociedad que se extingue por la fusin.
Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del directorio
autorizo por unanimidad el proyecto de fusin de BANANAS
NUTRITIVAS S.A y BECOPS S.A

CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS

EMPRESA BANANUS S.A
En virtud de la solicitud de los accionistas titulares de ms de 20% de las
acciones suscritas con derecho a voto, el notario pblico de Huancayo
Ciro Glvez Herrera, en cumplimiento por lo dispuesto por el artculo 117
de la ley general de Sociedades convoca a Junta General de Accionistas
con el objeto de tratar como nico tema de agenda propuesto por los
accionistas solicitantes:
1. Autorizacin

del Proyecto de
NUTRITIVAS S.A y BECOPS S.A

Fusin

de

BANANAS

La junta se llevara a cabo en primera convocatoria el 30 de noviembre

del 2015 a las 6:00 p.m. horas en el Club de Leones ubicado en avenida
Centenario N963 Huancayo, provincia de Huancayo departamento de
Junn. Si la junta general de accionista no pudiera reunirse en primera
convocatoria, esta se realizara en segunda convocatoria, el da 05 de
diciembre del 2015 a las 5:00 p.m. horas o de ser el caso, en tercera
convocatoria el da 10 de diciembre del 2015 a las 6:00 p.m. en el mismo
lugar y con la misma agenda.
La Junta ser presidida por la doctora Lilibeth Orihuela Sullca y asistir el
notario pblico Ciro Glvez Herrera, quien dar fe de los acuerdos que se
adopten.
EL DIRECTORIO

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En Huancayo, a los treinta das del mes de Noviembre del 2015, siendo las
06:00p.m. Horas, en las instalaciones del Club de Leones ubicado en avenida
Centenario N963 Huancayo, provincia de Huancayo departamento de Junn, en
primera convocatoria se reunieron los Seores Accionistas cuyos nombres,
identificaciones y firmas aparecen en la lista de asistencia adjunta, que forma
parte integrante de la presente Acta, tiene lugar la junta general de accionistas
de la sociedad:
Presidio la Junta doa Lilibeth Orihuela Sullca y actu como secretario la
abogada y secretaria de actas, doa Milagros De la Calle. Se contrataba
presente tambin doa Andrea Lizana Lizarazo, Gerente General de la
sociedad.
As mismo conforme a lo dispuesto en el artculo 349 de la Ley General de
Sociedades, el cual establece que la junta general o asamblea de las
sociedades a cuya consideracin a de someterse a proyecto de fusin se
realizara mediante un aviso publicado por cada sociedad participante con no
menos de diez das de anticipacin a la fecha de celebracin de la junta o
asamblea.
Encontrndose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital
social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebracin
de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declar vlidamente instalada, por lo que
los acuerdos que en ella se adopten, gozarn de plena validez.

Aprobaron la siguiente agenda:

1. Aprobacin de la fusin de BANANUS S.A. y BECOPS S.A.

El cual fue aprobado por unanimidad de los presentes accionistas aceptando
las modificaciones que se acordaran expresamente y se fijara una fecha comn
de entrada en vigencia.
En este estado se dio por terminada la presente sesin de Junta de accionistas a horas 10:00 p.m.
del da 30 de Noviembre del 2015, previa evaluacin, lectura, aprobacin y firma de esta acta de lo
que dio fe el notario pblico Ciro Glvez Herrera.

COMUNICADO
A TODOS NUESTROS USUARIOS, COMUNICAMOS QUE
LA SOCIEDAD ANONIMA BANANAS NUTRITIVAS DEL
PERU BANANUS S.A. A DECIDIO FUSIONARSE CON
LA EMPRESA BECOPSSA BPSSA S.A. POR EL
CONCEPTO DE FUSION POR INCORPORACION PARA
CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA.
23 de noviembre del 2015

COMUNICADO
A TODOS NUESTROS USUARIOS, COMUNICAMOS QUE
LA SOCIEDAD ANONIMA BANANAS NUTRITIVAS DEL
PERU BANANUS S.A. A DECIDIO FUSIONARSE CON
LA EMPRESA BECOPSSA BPSSA S.A. POR EL
CONCEPTO DE FUSION POR INCORPORACION PARA
CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA.
28 de noviembre del 2015

COMUNICADO
A TODOS NUESTROS
USUARIOS, COMUNICAMOS QUE
CONSTANCIA
LA SOCIEDAD ANONIMA BANANAS NUTRITIVAS DEL
PERU BANANUS S.A. A DECIDIO FUSIONARSE CON
LA EMPRESA BECOPSSA BPSSA S.A. POR EL
CONCEPTO DE FUSION POR INCORPORACION PARA
CREAR UNA NUEVA SOCIEDAD ANONIMA.
03 de diciembre del 2015

DOCUMENTOS DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA

1.- PROYECTO DE FUSION
2.- ESTADOS FINANCIEROS
3.- PROYECTO DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO
a) Pacto social
PRIMERO: Por el presente instrumento los otorgantes convienen
constituir, como en efecto constituyen una sociedad annima por
acciones bajo la denominacin de BANCOPS S.A con un capital,
domicilio, duracin y dems estipulaciones que se establecen en el
estatuto social
SEGUNDO: El capital social es de s/. 620,000.00 (Seiscientos veinte
mil con 00/100 Nuevos Soles) ntegramente suscritos que sern
representados por 620 acciones con un valor nominal de s/. 1,000.00
(mil nuevos soles), ntegramente suscritas y pagadas y distribuidas
de la siguiente forma:

MILAGROS DE LA CALLE HOSPINA, de nacionalidad peruana,

identificada con DNI N71792278, estado civil casada, abogada
de profesin, domiciliada en Calle Real N159 Huancayo,
cuenta con 300 acciones sin derecho a voto .
PAOLA SIERRA ORCN, de nacionalidad peruana, identificada
con DNI N70040237, estado civil soltera, abogada de
profesin, domiciliada en Av. Huancavelica N454 - Huancayo,
cuenta con .. acciones con derecho a voto.

LILIBETH ORIHUELA SULLCA, de nacionalidad peruana,

identificada con DNI N70652008, estado civil soltera, abogada
de profesin, domiciliada en Calle Ancash N569 Huancayo,
cuenta con 225 acciones con derecho a voto.
LIZ SOLANO ROJAS, de nacionalidad peruana, identificada con
DNI N73902108, estado civil soltera, abogada de profesin,
domiciliada en Jr. Primavera N123 El Tambo - Huancayo,
cuenta con acciones sin derecho a voto .
MARYCARMEN BASTIDAS ENRIQUEZ, de nacionalidad peruana,
identificada con DNI N73690736, estado civil soltera, abogada
de profesin, domiciliada en Av. Uruguay N564 Huancayo,
cuenta con 30 acciones con derecho a voto.
FRANK MEZA MARTINEZ, de nacionalidad peruana, identificado
con DNI N72254182, estado civil soltero, ingeniero de
profesin, domiciliado en Av. Huancavelica N896 El Tambo Huancayo, cuenta con acciones sin derecho a voto .
ANDREA LIZANA LISARAZO, de nacionalidad peruana,
identificada con DNI N70651998, estado civil casada, abogada
de profesin, domiciliada en Av. San Carlos N287 Huancayo,
cuenta con 45 acciones sin derecho a voto.

TERCERO: La constitucin de la Sociedad Annima ser simultnea y

sta al otorgarse en escritura pblica contendr el pasto social y
estatuto.
CUARTO: la sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo
previsto por este se aplicara la Ley General de Sociedades (Ley
N26887), mas sus ampliatorias y sus modificatorias.
.

b) Estatuto
4.- RELACION DE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS Y DIRECTORES