Seor notario:

Srvase usted extender en su registro de escrituras pblicas, una de transferencia de

acciones y modificacin parcial del estatuto, que otorga: ELECTRO REGSA
S.A.C., con RUC N 20508530391, inscrita en la partida N 11641201 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, representada por su gerente general, don Albino Delzo
Pomatana, peruano, empresario, casado, identificado con DNI N 20043388, con
domicilio en la avenida Japon, Mz. B, lote 6, urb. El Alamo, distrito y provincia del
callao; con intervencin de Fermina Pomatana Vda. de Delzo, peruana, empresaria,
identificada con DNI N 19954448, con domicilio en Anexo Raquina S/N Departamento
Junn Huancayo - Pucara, y Jackeline Rosala Delzo Chvez, peruana, soltera,
estudiante, identificada con N 73946741, con domicilio en Asociacin Baha Blanca Mz
D Lote 30 - Callao; de acuerdo a los trminos siguientes:
Primero.- Mediante junta general de accionistas, de fecha 19 de agosto de 2015, se
aprob la transferencia de acciones y se ampli las facultades del gerente, y en
consecuencia se modifico el artculo vigsimo cuarto del estatuto, conforme aparece
en el acta respectiva, la que se servir insertar en su totalidad en la presente escritura
pblica. En dicha acta, se autorizo al suscrito para firmar la minuta y escritura pblica
correspondiente.
Segundo.- Interviene doa Fermina Pomatana Vda. de Delzo, y Jackeline Rosala
Delzo Chvez, para formalizar la transferencia de acciones, indicada en la clusula
anterior.
Agregue usted seor notario, lo que fuere de ley, y curse partes al registro de
personas jurdicas de lima, para su inscripcin.
Lima, 19 de agosto de 2015.

Albino Delzo Pomatana

Fermina Pomatana Vda. de Delzo

Jackeline Rosala Delzo Chvez

Junta general extraordinaria de accionistas de:

ELECTRO REGSA S.A.C.

Siendo las 09:30 am, del da 19 de agosto de 2015, se reunieron en el local de la

sociedad ELECTRO REGSA S.A.C., sito en la avenida Japn, Mz. B, lote 6, Urb. El
lamo, distrito y provincia del Callao, los siguientes accionistas:
- Albino Delzo Pomatana, propietario de 581,699 (quinientas ochenta y un mil
seiscientas noventa y nueve) acciones.
- Fermina Pomatana Vda. de Delzo, propietaria
cuatrocientas veinticinco) acciones.

de 27,425 (veintisiete mil

Encontrndose presente los accionistas que representan la totalidad de acciones

suscritas con derecho a voto, de conformidad con el artculo 120 de la ley general de
sociedad, acuerdan por unanimidad dar por vlida la presente junta general de
accionistas y la agenda a tratar.
Preside la junta el Sr. Albino Delzo Pomatana y acta como secretaria la Sra. Fermina
Pomatana Vda. de Delzo.
Se encuentra presente en calidad de invitada, la srta. Jackeline Rosalia Delzo
Chvez, peruana, soltera, identificada con DNI N 73946741.
Agenda:
1.- Transferencia de acciones de la socia Fermina Pomatana Vda. de Delzo.
2.- Ampliacin de facultades del gerente, y modificacin del artculo vigsimo cuarto
del estatuto.
3.- Autorizacin para firmar la minuta y escritura pblica.
La accionista Fermina Pomatana Vda. de Delzo, manifest su voluntad de transferir
va donacin, la totalidad de sus acciones, por su valor nominal. Dejando constancia
que ha sido declarada heredera de su cnyuge don Mximo Rodrigo Delzo Navarro,
segn consta de la partida N 11185006 del registro de sucesiones intestadas de
Huancayo.
Por su parte el accionista Albino Delzo Pomatana, se abstuvo de ejercer su derecho
de adquisicin preferente, a fin de que la invitada Srta. Jackeline Rosalia Delzo
Chvez, pueda adquirir dichas acciones.
Luego de un breve debate, la junta general acord por unanimidad, lo siguiente:
1.- Aprobar la transferencia de acciones, va donacin, que realiza el accionista
Fermina Pomatana Vda. de Delzo, procediendo sta a donar sus 27,425 (veintisiete
mil cuatrocientas veinticinco) acciones, cuyo valor nominal es de s/. 1.00 (un nuevo
sol) cada una, totalizando el valor real de la donacin, por la suma de s/. 27,425.00
(veintisiete mil cuatrocientos veinticinco y 00/100 nuevos soles), a favor de Jackeline
Rosalia Delzo Chvez, quien en este acto, agradece y acepta dicha donacin.
La transferente se obliga a formalizar la transferencia mediante el respectivo asiento
en el libro matricula de acciones de la sociedad.
Como consecuencia de la transferencia de acciones, el nuevo cuadro accionario
queda conformado de la siguiente manera:
- Albino Delzo Pomatana, propietario de 581,699 (quinientas ochenta y un mil
seiscientas noventa y nueve) acciones.
- Jackeline Rosalia Delzo Chvez, propietaria de 27,425 (veintisiete mil cuatrocientas
veinticinco) acciones.

2.- Ampliar las facultades del gerente general y modificar el artculo vigsimo cuarto
del estatuto, cuyo tenor literal queda redactado en la forma siguiente:
Artculo vigsimo cuarto: Las atribuciones del gerente general son:
1. Dirigir la gestin administrativa y comercial de los negocios de la sociedad.
2. Convocar a la junta general de accionistas, sea obligatoria u otra. El Gerente
General acta como secretario en la Junta General de Accionistas y presenta
ante ella la memoria as como el balance del ejercicio anual.
3. Organizar el rgimen interno de la sociedad usar el sello de la misma, expedir
la correspondencia, cuidar que la contabilidad este al da, inspeccionar los
libro, documentos y operaciones de la sociedad y dictar las disposiciones para
el correcto funcionamiento de la misma.
4. Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijndose sueldos,
salario, comisin y labor a efectuar.
5. Presentar a la sociedad en las licitaciones pblicas o privadas y concursos de
precios presentando las propuestas tcnicas y econmicas correspondientes.
6. Representar a la sociedad en otras empresas por las acciones y
participaciones que posea en ellas.
7. Ejercer todos los dems poderes que le confiera la Junta General de
Accionistas.
8. Ejercer la representacin judicial de la sociedad con las facultades generales y
especiales sealadas en los artculos 74 y 75 del cdigo procesal civil, podr
as mismo sustituir dicho poder cuando lo estime necesario, nombrar
apoderados judiciales y removerlos, someter a arbitraje las cuestiones
litigiosas o por promover.
9. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas,
administrativas, municipales, policiales, religiosas, tributarias, empresas
prestadoras de servicios pblicos, etc., a fin de realizar toda clase de trmites
y procedimientos administrativos, con la facultad de presentar toda clase de
solicitudes, recursos, medios impugnatorios, quejas, reclamos, desistimientos,
y cobrar devoluciones.
10. Ejercer la representacin de la sociedad en el procedimiento de conciliacin
extrajudicial, en calidad de solicitante o invitada, confirindole la facultad de
disponer del derecho materia de conciliacin.
11. Celebrar contratos relativos al objeto social y otros, sin excepcin ni
restriccin, con autorizacin para suscribir los instrumentos y los documentos
respectivos y practicar los actos relacionados con esos contratos.
12. Enajenar a ttulo oneroso, permutar, comprar, vender, gravar los bienes de la
sociedad y en general celebrar todo tipo de contratos sin limitaciones,
pudiendo exigir y cobrar los crditos de la sociedad y la entrega de los bienes
muebles o inmuebles que le pertenezcan o cuya posesin corresponda a la
sociedad.
13. En el mbito del sistema bancario y financiero, podr abrir y cerrar cuentas
bancarias, retirar imposiciones de ahorro, otorgar cancelaciones y recibos,
abrir y/o cerrar cuentas corrientes, y cuentas a plazo, en cualquiera de las
instituciones bancarias o financieras del pas o del extranjero. Asimismo,
podr:
a. Ordenar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medio de pago
inclusive ttulos valores; y otorgar los respectivos recibos y
cancelaciones.

b. Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o

acreedores, cobrar cheques en efectivo, por caja y/o endosar cheques
para su abono en cuenta de la sociedad o a favor de terceros.
c. Girar, emitir, aceptar, endosar, suscribir, cobrar, avalar, afianzar, renovar,
incluir clusulas de prorroga y/o descontar letras de cambio, pagars,
facturas conformadas, warrants, ttulo de crdito hipotecario
negociables y cualquier otro ttulo valor.
d. Endosar certificados de depsito, certificados bancarios en moneda
extranjera o nacional, conocimientos de embarque, plizas de seguros
y/o warrants, as como cualquier otro ttulo valor o documento comercial
o de crdito transferible; depositar y retirar valores al portador o valores
mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos.
e. Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o
cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro,
cuentas de custodia y/o depsitos, depositar o retirar fondos, girar
contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas de
crdito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de
arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring y/o
underwriting; mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos,
anticipos, en forma individual y/o mediante lneas de crdito. Observar
estados de cuenta corriente, as como solicitar informacin sobre
operaciones realizadas en cuentas y/o depsitos de la sociedad.
f. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en
cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y
recibos.
g. Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o
opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles,
incluyendo acciones, bonos y dems valores mobiliarios, as como
realizar operaciones de reporte respecto de estos ltimos, Permuta,
Forward, Swap.
h. Celebrar contratos de prstamo, mutuo, arrendamiento, dacin en pago,
fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opcin, cesin de
derechos y de posicin contractual; tanto en manera activa como
pasiva, para la adquisicin, disposicin y gravamen de toda clase de
bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo
de cajas de seguridad; as como cualquier tipo de contrato bancario; as
como acordar la validez de las transferencias electrnicas de fondos,
por facsmil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de
terceros, con el Banco de Crdito del Per, o con cualquier entidad
bancaria y/o financiera.
i. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de la
sociedad, del mismo representante, y/o de terceros; as como constituir
garanta mobiliaria o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes
muebles o inmuebles de la sociedad a favor del mismo representante
y/o de terceros, pudiendo afectar cuentas, depsitos, ttulos valores o
valores mobiliarios en garanta, inclusive en fideicomiso en garanta.
j. Celebrar contratos de crdito en general, ya sea crdito en cuenta
corriente, crdito documentario, prstamos, mutuos, advance account,
factoring y otros que constituyan crditos directos o indirectos bajo
cualquier otra modalidad; as como ceder derechos y crditos.
k. Constituir garantas reales sobre bienes de la propiedad de la sociedad,
bajo la modalidad de garanta mobiliaria, hipoteca y otras que permita la

ley, con facultad de solicitar sobre ellas la emisin de ttulos valores o

valores con anotacin en cuenta, como warrants o ttulo de crdito
hipotecario negociable.
l. Otorgar o constituir garanta mobiliaria a favor de instituciones
bancarias con el objeto de garantizar el pago de obligaciones crediticias
particulares o personales del Gerente General, apoderados y dems
representantes de la sociedad y de terceros ante las indicadas
entidades bancarias.
m. Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las
personas que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando
lo estime necesario.
n. Suscribir los contratos que formalicen los actos para los que se confiere
poder de representacin, segn los acpites anteriores, incluyendo las
escrituras pblicas de ser necesario.
3.- Autorizar al gerente general, Sr. Albino Delzo Pomatana, para que en nombre y
representacin de la sociedad suscriba la minuta y escritura pblica correspondiente.
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesin, luego de redactada, leda y
aprobada la presente acta firmando todos los concurrentes en seal de conformidad,
siendo las 11:00 am.

Albino Delzo Pomatana

Jackeline Rosalia Delzo Chvez

Fermina Pomatana Vda. de Delzo