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infundada la demanda de hbeas corpus interpuesta por Nadine Heredia. De esta manera, la
Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y
prdida de dominio podr continuar la investigacin que inici respecto de ella, as como de
familiares cercanos y amistades, por la presunta comisin del delito de lavado de activos.
As lo dispuso en su sentencia recaida en el Exp N 05811-2015-PHC, al revocar las
sentencias judiciales que le eran favorables a la Primera Dama. En su fallo, el Colegiado
record que es posible iniciar una nueva investigacin fiscal sobre los mismos hechos en dos
supuestos: (1) cuando existen nuevos medios probatorios, y (2) cuando la primera
investigacin se ha realizado en forma deficiente.
El Colegiado consider que, en el caso de Nadine Heredia, se incurri en ambos supuestos.
As, el TC concluy en su sentencia que la primera investigacin fiscal a Nadine Heredia
fue deficiente y que, por lo tanto, no pudo adquirir la calidad de inamovible, ya que no se
ponder, entre otros elementos, la complejidad que implica este tipo de indagaciones, el
nmero de investigados y la necesidad de esclarecer la licitud o ilicitud de transferencias
bancarias, de forma tal que el Estado peruano cumpla con las obligaciones internacionales
que ha asumido en materia de criminalidad organizada, corrupcin y lavado de activos.
En efecto, el Colegiado consider que la decisin de archivar la primera investigacin fiscal se
fund en dos motivos: la falta de material probatorio que permitiese determinar con claridad la
ilicitud de los hechos investigados y la falta de investigacin de un hecho que podra haber
coadyuvado a esclarecer definitivamente los presuntos hechos ilcitos. Por ello, para el
Tribunal, la decisin fiscal que dispuso archivar la investigacin a Nadine Heredia no fue
consecuencia clara y directa de determinar la licitud de sus movimientos financieros. Adems,
el TC tuvo en cuenta que el fiscal superior no justific su decisin de no realizar la pericia
contable
solicitada
por
la
ahora
exprocuradora
Julia
Prncipe.
Asimismo, el TC tambin tuvo en cuenta que el fiscal Ricardo Rojas (encargado de la segunda
investigacin) dispuso la ampliacin de esta porque identific nuevos hechos y material
probatorioque no fueron evaluados en las primeras indagaciones y, adems, comprende a
ms individuos. Para el Colegiado, entonces, la segunda investigacin no lesiona el
principio ne bis in idem, ni otro derecho fundamental pues la existencia de nuevos hechos y
nuevos sujetos justifica la reapertura de la investigacin fiscal en contra de la Primera
Dama. Sobre este punto es de destacar lo afirmado por la magistrada Marianella Ledesma en
su fundamento de voto: "tales documentos que aparecen en autos no hacen sino acreditar la
existencia de nuevos elementos de prueba que debern ser merituados por el Ministerio
Pblico conforme a sus competencias constitucionales y legales".
La Corte Suprema ha establecido que no pueden aplicarse las leyes que prohben a los
jueces atenuar la pena en razn de la edad del autor de un delito, incluso cuando el
ilcito cometido sea la violacin sexual de menor. Ello es inconstitucional, pues
afectara el principio de igualdad. Ms detalles de este fallo aqu.
(Foto: Andina)
No pueden aplicarse, por ser inconstitucionales, las leyes que prohben a los jueces penales
reducir las penas en los casos de responsabilidad penal restringida del autor; esto es, cuando
tengan menos de 21 aos, incluso en casos graves como violacin sexual de menor de edad.
De lo contrario, se vulnerara el principio institucional de igualdad que tiene relevancia
constitucional.
Veamos los hechos: Un sujeto fue denunciado por haber ultrajado sexualmente a una menor
de cinco aos de edad en diciembre de 2008. Los hechos indicaban que este sujeto
aprovech que la vctima, siguiendo indicaciones de un amigo tambin menor de edad,
ingres al domicilio donde se encontraba el delincuente y que era de propiedad de su padre.
Esta decisin, sin embargo, fue cuestionada por el condenado, pues consider que no se
haban valorado algunas pruebas que segn l lo beneficiaban. Por este motivo, interpuso
recurso de nulidad que fue elevado a la Corte Suprema.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al revisar el recurso, consider que no era
vlido el argumento entablado por el impugnante. Ms bien la Corte seal que se haba
probado la comisin del delito. Sin embargo, el Supremo Tribunal realiz observaciones a la
pena de cadena perpetua impuesta.
En efecto, la Sala consider que cuando el imputado perpetr el delito tena veinte aos
de edad, por lo que era sujeto de responsabilidad restringida y corresponda la aplicacin
de una reduccin de la pena.
No obstante, tambin tuvo en consideracin que el artculo 22 del Cdigo Penal, luego de la
modificacin hecha por la Ley N 27024, de diciembre de 1998, prohbe la disminucin de la
pena en casos de violacin sexual de menor. A pesar de ello, la Sala Penal Transitoria
consider que esta era una limitacin inconstitucional porque vulneraba el principio de
igualdad, de rango y relevancia constitucional. Asimismo, apoy su decisin en el hecho
de que la prohibicin no recae por la valoracin de la antijuridicidad de un hecho, sino en el
tipo de delito cometido; por lo que afirm la Corte no existe fundamento razonable ni
objetivo para diferenciar un mismo criterio en dos escenarios distintos.
Por ello, la Sala Penal Transitoria confirm la condena impuesta, pero la modific, revocando
as la cadena perpetua e imponiendo una de treinta y cinco aos de prisin
Desde su creacin, el Tribunal Constitucional (TC) siempre ha conocido causas que, sea por
razones de tipo econmico, poltico, meditico, o de cualquier otra ndole, han significado una
presin extra para la institucin en s misma y, evidentemente, para sus integrantes. Eso es
as; es obvio; es indiscutible y nadie lo puede negar. Las ha habido. Las hay. Y las habr. Es
un caso al que como han dicho en estos das, se lo denomina en el argot popular como papa
caliente. Nunca, eso s, haba resuelto una causa en la que la parte demandante era, nada
ms y nada menos, que la esposa del Presidente de la Repblica, la primera dama, menos
an en el ejercicio de tan honorfico cargo.
Se ha dicho en estos das que, debido a la forma en que resolvi la causa de marras
desestim la demanda de la Sra. Nadine Heredia el TC sucumbi a la presin y amenazas
de algunos polticos. El problema no es esa forma en que resolvi el TC. El problema es que,
sea el resultado que fuera, la parte disconforme con el fallo siempre lo criticar lo cual no
est mal; de hecho, est ejerciendo su derecho constitucionalmente previsto en el artculo
139 numeral 20) de la Norma Suprema. Lo que s est mal es lanzar afirmaciones cuasi
acusaciones sin mayor sustento como las que veremos luego. Y es que si el TC hubiera
estimado la susodicha demanda, hoy estaramos escuchando a algunos polticos decir, como
alguno lo adelant, que los magistrados deberan ser acusados constitucionalmente por
ejercer su labor jurisdiccional, an cuando de acuerdo al artculo 14 de su Ley Orgnica N.
28301, no responden por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo.
No todas, por cierto, han sido afirmaciones o argumentos no jurdicos sin mayor sustento.
Tambin las ha habido de orden jurdico. Para comenzar, se cuestiona que el TC haya
conocido el recurso de agravio constitucional (RAC) toda vez que la demanda fue declarada
fundada en segunda instancia y, como se sabe, el artculo 202.2 de la Constitucin dispone
que el TC conoce en ltima y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias infundadas o
improcedentes de los procesos de hbeas corpus, amparo, cumplimiento y hbeas data. Es
eso correcto? S.
Sin embargo, es una verdad a medias. Bastara remitirnos a los no pocos fundamentos trece
(13) en total que sobre la procedencia del RAC excepcional por vulneracin del orden
constitucional desarrolla el TC en la sentencia bajo comentario para darnos cuenta de ello.
Conviene precisar, en principio, que el RAC no fue concedido por el TC, sino por la Sexta Sala
Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima y, en ningn
caso, el TC puede dejar de resolver, segn lo manda el numeral 5 de su ley orgnica. Podra
alegarse, entonces, que el TC pudo declarar la nulidad de todo lo actuado y devolver la causa
a la Sala de origen. Es eso correcto? Tambin.
No obstante, la posibilidad de conocer el RAC de modo excepcional para revisar una
sentencia estimatoria emitida en un proceso constitucional destinado a la revisin de procesos
penales sobre lavado de activos como era el caso no es algo nuevo en la jurisprudencia del
TC[1] sino que es una prctica que viene ocurriendo cada vez que la causa y los supuestos
desarrollados por el TC lo permiten desde hace ms de cinco aos, y constituye doctrina
jurisprudencial[2] establecida en aplicacin del artculo VI del Ttulo Preliminar del Cdigo
las resoluciones denegatorias de los procesos de hbeas corpus, y treinta cuando se trata de
los procesos de amparo, hbeas data y de cumplimiento, el Tribunal Constitucional se
pronunciar sobre el recurso interpuesto. En consecuencia, sea que haya sido resuelto como
proceso de hbeas corpus o como proceso de amparo[9], al supuestamente resolverlo en los
tan molestos cinco (5) das, el TC lo habra hecho dentro del plazo legalmente previsto para
ello.
Sin embargo, ello no solo no es verdad, sino que es perfectamente verificable. En efecto,
sobre este espinoso asunto, cabe sealar, en principio, que el expediente no arrib al TC el
da de la vista de la causa 14 de octubre pasado, sino el da 1 de octubre[10], y fue
finalmente publicado el da 20 del mismo mes. Es decir, exactamente dentro del plazo de 20
das a que se refiere el antes acotado artculo 20 del Cdigo Procesal Constitucional Esa es la
prctica habitual. Luego de concederse el RAC por la Sala Superior competente el
expediente es remitido al TC, de tal manera que, mientras se realizan los trmites
administrativos y jurisdiccionales correspondientes asignacin de nmero de expediente,
foliacin y digitalizacin de los escritos presentados ante el TC, designacin del ponente,
coordinacin entre los magistrados para fijar la fecha de la vista de la causa, entre otros nada
impide que el expediente pueda ir siendo estudiado. Por lo dems, es por todos conocido que
en la administracin pblica, y en particular, tanto en el Poder Judicial como en el TC, los
magistrados cuentan con un gabinete de asesores como rgano de apoyo[11], de manera que
es absolutamente normal que, como antes se dijo, el expediente sea estudiado previamente y,
luego de la vista de la causa se analicen los argumentos expuestos el da de la audiencia,
para lo cual, cinco (5) das no parecen ser poco.
Por ltimo, se ha alegado, en lo que en honor a la verdad, no logramos identificar como un
argumento jurdico o no jurdico, que la decisin de resolver la causa en cinco (5) das que
por cierto, ya vimos que no fue as, afecta el derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable, de tal manera que se est evaluando acudir a instancias internacionales. Lo que es
lo mismo, cinco (5) das no constituyen un plazo razonable. Se complementa lo dicho con
aquello de que, as como es conocido que justicia que tarda no es justicia, contrariu sensu,
justicia demasiado rpida tampoco lo es. Nos preguntamos, cuntos peruanos deben
anhelar que sus causas sean resueltas en cinco (5) das? Salvo que alguien recurra al sistema
de justicia por alguna oscura razn, suponemos que todos.
Ha dicho el Tribunal Constitucional[12] que el derecho al plazo razonable del proceso o a ser
juzgado dentro de un plazo razonable constituye una manifestacin implcita del derecho al
debido proceso reconocido en el artculo 139.3 de la Constitucin. El plazo de un proceso o un
procedimiento ser razonable slo si es que aqul comprende un lapso de tiempo que resulte
necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y
pertinentes que requiere el caso concreto, as como para el ejercicio de los derechos de las
partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se
determinen los derechos u obligaciones de las partes.
A partir de dicha definicin, y de lo verificado ut supra, esto es, que el TC no resolvi en cinco
(5) das, no es fcil concluir cmo es que el aludido derecho pueda haberse visto afectado. Si
se hubiera declarado fundada la demanda, y por tanto, ordenado el archivo definitivo de la
investigacin fiscal, la pregunta que se cae de madura es, se alegara la violacin del
derecho a ser juzgado en un plazo razonable?
Se afirma, temerariamente, que la sentencia ya estaba predeterminada, que ya se tena una
decisin, y que por tanto se viol el derecho de defensa[13]. Si alguien tiene forma de
acreditar algo as, pues buena suerte en las instancias internacionales. Pero afirmar ello, o
como algunos otros, que si no se resuelve de una determinada manera, los magistrados del
TC deberan ser acusados constitucionalmente, no contribuye a fortalecer la institucionalidad,
sino todo lo contrario, la socavan.
En el mundo de las matemticas, que dos ms dos (2+2) arroje como resultado cuatro (4) es
una verdad ineludible. Pero en el mundo del Derecho, las controversias se dilucidan en
funcin de argumentos, que pueden ser discutibles acadmicamente, y con los cuales se
puede estar o no de acuerdo con ellos. Pero no por ello se pueden lanzar afirmaciones de tal
magnitud.
Dos apuntes ms para culminar: si cualquier persona que est siendo investigada, considera
que con ello se est amenazando con vulnerar su derecho a la libertad personal, pues bajo
dicho argumento o criterio, nadie podra ser investigado. Y en cuanto al plazo razonable, el
punto no es que haya sido resuelto rpido, sino cmo fue resuelto. Y eso, es harina de otro
costal.
Con
una histrica celeridad, el Tribunal Constitucional resolvi por unanimidad que la llamada Ley Wolfenson,
que aprob en sospechoso acto el Congreso, y permiti la excarcelacin de dos notorios cmplices de
Vladimiro Montesinos, es una norma inconstitucional. La decisin la adopt el colegiado a las siete y veinte de
la noche, un poco ms de cinco horas despus de que en audiencia pblica los representantes de 31
congresistas sustentaron la demanda de inconstitucionalidad que presentaron contra la ley que el presidente
Alejandro Toledo no observ y promulg el Legislativo (). (subrayado agregado)
[9] Recurdese que la causa fue reconvertida de un proceso de hbeas corpus a uno de amparo. Cfr. El Punto
resolutivo 1 de la sentencia resuelve DECLARAR INFUNDADA la demanda promovida por doa Nadine
Heredia Alarcn, que debe ser entendida como una de amparo.
[10] Cfr. Entrevista al Presidente del Tribunal Constitucional. En: Diario La Repblica, edicin del domingo 25
de octubre de 2015, pp. 12
[11] Traemos ello a colacin por cuanto tambin se alega y critica que luego de la vista de la causa realizada
el mircoles 14 de octubre, los magistrados del TC viajaron a Arequipa, y por ende, no pudieron estudiar el
expediente.
[12] Cfr. Sentencia recada en el Expediente N. 00295-2012-PHC/TC
[13] Cfr. Diario La Repblica, edicin del jueves 22 de octubre de 2015, pp. 3
La nueva Ley para combatir la violencia contra las mujeres ha realizado importantes
cambios al Cdigo Penal. Entre ellos destacan las precisiones al delito de lesiones psicolgicas, el abuso del parentesco como agravante de la pena, etc. Revisa los cambios
ms importantes en esta nota.
(Foto: Redes)
La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar, Ley N 30364, publicada el 23 de noviembre, ha realizado numerosos cambios
al Cdigo Penal y al Cdigo Procesal Penal de 2004. Entre estos destaca la determinacin de
la lesin sicolgica y la declaracin de menores de edad como prueba anticipada en caso de
violencia sexual. Veamos los principales cambios:
aos; cuando sea pena de duracin indeterminada solo se aplicar esta. De esta manera se
ha agregado el artculo 46-E al Cdigo Penal.
El artculo 121-A del Cdigo Penal ahora sanciona con privacin de libertad de seis a doce
aos a quien produce lesiones graves contra un menor de edad, un mayor de sesenta y cinco
aos o quien sufre discapacidad fsica o mental y el agente se aprovecha de dicha condicin.
Anteriormente, solo comprenda vctimas menores de catorce aos. Asimismo, se ha excluido
la inhabilitacin y la remocin del cargo de tutor o responsable del menor. Finalmente, cuando
la vctima muere a consecuencia de la lesin y el agente pudo prever ese resultado, la pena
se ha aumentado a una de doce a quince aos.
Por su parte, el artculo 121-B presenta un nuevo texto en su primer prrafo. En casos de
lesiones graves la pena ser de prisin de seis a doce aos cuando la vctima sea mujer y es
lesionada por su condicin de tal en cualquiera de los contextos previstos para el delito de
feminicidio; cuando la vctima sea ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cnyuge o
conviviente del agente; o cunado depende o est subordinado por el agresor. La muerte
previsible de la vctima implica una pena de doce a quince aos.
El delito de lesiones leves previsto en el artculo 122 del Cdigo Penal presenta un nuevo
texto. All, resalta que la pena ser privativa de libertad de tres a seis aos si la vctima es
miembro de la Polica Nacional del Per o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder
Judicial, del Ministerio Pblico o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato
popular o funcionario o servidor pblico y es lesionada en el ejercicio de sus funciones
oficiales o como consecuencia de ellas.
Igual situacin se presentar cuando la vctima sea menor de edad, mayor de sesenta y cinco
aos o cuando sufra de discapacidad fsica o mental y el agente se aprovecha de dicha
condicin. Tambin cuando sea mujer y haya sido lesionada por su condicin de tal; cuando
sea ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cnyuge o conviviente del autor; o
dependa o este subordinada de cualquier forma l.
Por este motivo, esta Ley ha derogado los artculos 122-A y 122-B que regulaban lesiones
contra menores y en casos de violencia familiar respetivamente.
En el artculo 377 del Cdigo Penal se ha incorporado un segundo prrafo que sanciona con
privacin de libertad de dos a cinco aos al funcionario que omite, rehsa o demora actos
funcionales cuando se trate de una solicitud de garantas personales o en caso de violencia
familiar.
Finalmente tambin se ha modificado el segundo prrafo al artculo 378, que regula el delito
de denegacin o deficiente apoyo policial. Ahora se prev una pena de dos a cuatro aos de
prisin cuando el polica omite, rehsa o demora prestar auxilio requerido por particular en
situacin de peligro en casos de solicitud de garantas o de violencia familiar.
(Foto: Redes)
b.
c.
Fideicomiso.
d.
equiparar los actos de disposicin o gravamen (a que se refera la Ley 30313) con los actos
de representacin (otorgamiento de poder).
Recuerdo haber ledo con sorpresa una esquela de observacin hecha por un registrador
de Lima, quien al calificar un ttulo mediante el cual se solicitaba la inscripcin de un poder
otorgado ante un notario de Lima para actos de transferencia de predios en Tumbes,
consider que conforme a la normativa antes citada, dicho poder deba haberse otorgado en
esta ltima provincia.
Es decir, el poderdante deba trasladarse hasta Tumbes para otorgar el poder ante un notario
ubicado en dicha provincia por encontrarse all el inmueble objeto del poder. Nos
preguntamos: Si se le exige viajar a Tumbes, para qu otorgar el poder con el objeto de
transferir el predio? Y si la persona es mayor de edad o tiene problemas fsicos para
desplazarse?
En segundo lugar, hoy con la incorporacin de los mencionados artculos 123-.A. y 123-B en
la Ley del Notariado, el problema se mantiene. Y lo peor es que solo se ha restringido a los
predios de personas naturales. Se excluye as a las propiedades de las personas jurdicas
(empresas) y tambin, expresamente, a los inmuebles que sean objeto arrendamiento
financiero (al amparo, por ejemplo del D.Leg. 1177) beneficiando a los bancos cuyos
representantes ya no tendrn que desplazarse hasta el notario de la provincia donde se
encuentra el predio. Por qu el trato desigual?
Lo que s me parece correcto es que, a partir de la fecha, conforme lo establece el
recientemente modificado artculo 55 del D.Leg 1232, el notario dar fe de conocer a los
otorgantes o intervinientes utilizando la comparacin biomtrica de las huellas dactilares, a
travs del servicio que brinda el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). Y
cuando no pueda dar cumplimiento a ello, por causa no imputable a l, este exigir el
documento nacional de identidad y la consulta en lnea para la verificacin de las imgenes y
datos del RENIEC con la colaboracin del colegio de notarios respectivo, si fuera necesaria.
Adicionalmente, el notario podr recurrir a otros documentos y/o la intervencin de testigos
que garanticen una adecuada identificacin.
Esa s es una solucin que ataca directamente el problema de la suplantacin para el caso de
disposicin de predios. No obstante, en el afn de garantizar la seguridad jurdica,
previniendo la comisin de fraudes y la afectacin de derechos de terceros, ahora cuando se
constituya una empresa, se modifique un estatuto o se legalice un libro de actas, matrcula de