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Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una de CONSTITUCIN
SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, que otorgan los seores:
ORLANDO LASTEROS HUACAC, de nacionalidad peruana, de ocupacin empresario,
identificado con D.N.I. N. 29538613 domiciliado en Calle la florida 136 Interior 3 del
distrito de San Isidro provincia y departamento de Lima; y RAQUEL CONSUELO
ARGUELLES FLORES, de nacionalidad peruana, de ocupacin empresaria identificada
con D.N.I. N.29598255, domiciliado en Calle la florida 136 Interior 3 del distrito de San
Isidro provincia y departamento de Lima; en los trminos y condiciones siguientes:
TITULO I
DEL PACTO SOCIAL
PRIMERO: DE LOS FUNDADORES
Los socios fundadores de la Sociedad Annima Cerrada que en este acto se constituye
simultneamente son los seores: ORLANDO LASTEROS
HUACAC, y RAQUEL
CONSUELO ARGUELLES FLORES, a quienes en adelante se les denominara LOS
ACCIONISTAS.
SEGUNDO: DE LA MANIFESTACIN EXPRESA DE CONSTITUCIN
LOS ACCIONISTAS a travs de este instrumento manifiestan su voluntad expresa de
constituir simultneamente una sociedad annima cuya denominacin es GEOEXPLOMIN
S.A.
TERCERO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
La presente Sociedad Annima se constituye con un capital social ascendente a la suma
de S/.2,000.00 (DOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual esta dividido en: 200
acciones nominativas cuyo valor nominal es de S/. 10.00 (DIEZ y 00/100 NUEVOS
SOLES).
CUARTO: DE LA FORMA DE PAGO DEL CAPITAL
El capital social se encuentra ntegramente suscrito y totalmente pagado en la forma
siguiente:
ORLANDO LASTEROS
HUACAC, suscribe 180 acciones de S/.10.00 cada una,
equivalente a S/.1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES) y pagadas
mediante aporte en bienes mueble y el aporte dinerario de S/.400.00 depositada
integramente en una institucin financiera.
RAQUEL CONSUELO ARGUELLES FLORES suscribe 20 acciones de S/.10.00 cada una,
equivalente a S/.200.00 (DOSCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES) y pagadas mediante
aporte en bienes muebles.
Dichos bienes muebles se detallaran en la declaracin jurada de recepcin de bienes
muebles que ser anexo de dicho estatuto.
QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES
Por el presente instrumento se nombra: al primer administrador ORLANDO LASTEROS
HUACAC (Gerente General) de la sociedad al seor, quien ejercer el cargo de Gerente
General, con las atribuciones que establezca el estatuto; y, a doa RAQUEL CONSUELO
ARGUELLOS FLORES, quien ejercer el cargo de Gerente Administrativo.
TITULO II
DEL ESTATUTO SOCIAL
SEXTO: La sociedad se regir por el siguiente estatuto.
SECCIN I
DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIN DE LA
SOCIEDAD
ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD
La Sociedad Annima que se constituye se denominara GEOEXPLOMIN S.A. C.
ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD
La sociedad desarrollara en servicios generales, compra, venta y alquiler de equipos de
exploracin, equipos de seguridad minera en general, confeccin de toda clase de
equipos de Camping, capacitacin sobre esta actividad , pudiendo ser comisionista y
ejercer representacin de otras empresas cualquiera sea su giro comercial. Asimismo
podr realizar todos los actos conexos o complementarios con el objeto social que
coadyuven a la realizacin de sus fines, aunque no estn expresamente indicados en el
pacto social o en este estatuto.
ARTICULO TERCERO: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
El domicilio de la sociedad ser el de la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales
y/u oficinas en otros lugares del pas o del extranjero, por decisin de la Junta General de
Accionistas.
ARTICULO CUARTO: DEL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD
El plazo de duracin de la sociedad es indeterminado e iniciara sus actividades y
operaciones a partir de la fecha de la presente Escritura Pblica.
SECCIN II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
ARTICULO QUINTO: DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
El capital social es de S/. 2,000.00 (DOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual esta
dividido en 200 acciones nominativas, cuyo valor nominal es de S/. 10.00 (diez y 00/100
nuevos soles).
Las acciones han sido ntegramente suscritas y totalmente pagadas por sus accionistas
de la siguiente manera:
ORLANDO LASTEROS
HUACAC, suscribe 180 acciones de S/.10.00 cada una,
equivalente a S/.1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES) y pagadas
mediante aporte en bienes mueble y el aporte dinerario de S/.400.00.
RAQUEL CONSUELO ARGUELLES FLORES suscribe 20 acciones de S/.10.00 cada una,
equivalente a S/.200.00 (DOSCIENTOS y 00/100 NUEVOS SOLES) y pagadas mediante
aporte en bienes muebles. Dichos bienes muebles se detallaran en la declaracin jurada
de recepcin de bienes muebles que ser anexo de dicho estatuto.
ARTICULO SEXTO: DE LAS ACCIONES
Las acciones representan partes alcuotas del capital social, todas tienen el mismo valor
nominal y dan derecho a un voto, estando reguladas por las disposiciones establecidas en
los artculos que les sean aplicables comprendidos en la Seccin Tercera, Ttulos I y II de
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior
expresados en los estados financieros del ejercicio anterior.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
Elegir, cuando corresponda, a los gerentes y fijar su retribucin
Designar o delegar en el Gerente la designacin de los auditores externos cuando
corresponda, y
Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria.
reevaluacin.
Los dems casos previstos en la Ley.
ARTICULO VIGSIMO SPTIMO: EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL
El aumento de capital determina la creacin de nuevas acciones o el incremento del valor
nominal de las existentes.
ARTICULO VIGSIMO OCTAVO: MODALIDADES DE LA REDUCCIN DE CAPITAL
La reduccin de capital se realizara mediante:
La entrega a sus titulares del valor nominal amortizado.
La entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participacin en el
patrimonio neto de la sociedad.
La condonacin de dividendos pasivos.
El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido
por consecuencia de prdidas.
Otros medios especficamente establecidos al acordar la reduccin del capital.
ARTICULO VIGSIMO NOVENO: EFECTOS DE LA REDUCCIN DE CAPITAL
La reduccin de capital determina la amortizacin de acciones emitidas o la disminucin
del valor nominal de ellas.
ARTICULO TRIGSIMO: FORMALIDADES DE LA REDUCCIN DE CAPITAL
El acuerdo de la reduccin del capital debe expresar la cifra en que se reduce el capital, la
forma cmo se realiza, los recursos con cargo a los cuales se efecta y el procedimiento
mediante el cual se lleva a cabo.
La reduccin afecta a todos los accionistas a prorrata de su participacin en el capital sin
modificar su porcentaje accionario, salvo que se realice por sorteo que se debe aplicar por
igual a todos los accionistas. Cuando se acuerde una afectacin distinta, ella debe ser
decidida por unanimidad de las acciones suscritas con derecho a voto.
El acuerdo de reduccin se publicara de conformidad con lo establecido en el artculo 217
de la Ley General De Sociedades Ley 26887.
ARTICULO TRIGSIMO PRIMERO: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA REDUCCIN
La reduccin se ejecutar de inmediato cuando tenga por finalidad restablecer el equilibrio
entre el capital y el patrimonio neto o cualquier otro que no importe devolucin de aportes
o la exencin de dividendos pasivos o de cualquier otra cantidad adeudada por razn de
los aportes, ella solo puede llevarse a cabo luego de treinta das de la ultima publicacin
del aviso referido en el articulo anterior.
SECCIN V
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTICULO TRIGSIMO SEGUNDO: MEMORIA E INFORMACIN FINANCIERA
Finalizado el ejercicio, El Gerente General debe formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicacin de la distribucin de utilidades en caso de
haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisin, la situacin
financiera y econmica de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados
obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados financieros debern ser puestos a
disposicin de los accionistas con la antelacin necesaria para ser sometidos conforme a
ley a consideracin de la Junta obligatoria anual.
SECCIN VI
DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO TRIGSIMO TERCERO:
La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se efectuar de conformidad con lo
establecido por los artculos 407 y siguientes de la Ley General de Sociedades Ley
26887.
DISPOSICIN FINAL
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: DE LA APLICACIN SUPLETORIA DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES
En todo lo que no est especficamente previsto por el pacto social y el presente Estatuto,
la Sociedad se regir por las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades
Ley 26887.
Agregue Ud., seor Notario, lo que fuere de Ley, insertar lo que corresponda y srvase
pasar los partes notariales al Registro de Personas Jurdicas de Lima, para su debida
inscripcin.
Lima, 28 de febrero de 2003
HUACAC,. en su
S.A.C.
Nmero de Serie
MCSDM 5042 14054, con teclado y Mouse: CPU: Marca IBM Personal Computer, 14
pulgadas; Modelo 300 PL; Nmero de Serie IS656236U23KPDC3 Pentium III. Por el
monto de $ 190.00 equivalente a s/ 665.00 nuevos soles.
2. 01 SILLON Gerencial, por el monto de $ 90.00 equivalente a s/ 305.00 nuevos soles.
3. SILLAS: 06 sillas de madera con brazos, por el monto de $ 90.00 equivalente a s/
315.00 nuevos soles.
4. 01 escritorio de metal con base de madera de color gris, de 142 cm de largo x 78 cm
de ancho x 81 cm de alto conformado por 3 cajones laterales, por el monto de $ 60.00
equivalente a s/ 210.00 nuevos soles.
5. 01 maquina de escribir marca OLIVETTI equivalente a la suma de s/ 145.00
6. 01 ventilador marca HYOTO, modelo POLAR. Equivalente a la suma de S/.60.00
ANEXOS:
Copia de DNI del gerente.
Voucher de deposito