Curso de Perito em Investigaes - MRS Cursos

CAPTULO I INVESTIGAES PROFISSIONAIS

O DETETIVE
DETETIVE uma palavra de origem inglesa, que significa detectar um fato, investigar, pilhar,
desmascarar. Profissionalmente falando Detetive aquele investiga um fato, suas circunstncias e
pessoas nele envolvidas. Em todos os pases do mundo, o Detetive Particular s pode exercer a
profisso em consonncia com as leis vigentes, isto , respeitando a vida privada do cidado, a
inviolabilidade dos direitos humanos, no que tange a vida em particular e o recato dos lares.
Os
Detetives
Particulares,
atualmente
reconhecidos
como
DETETIVES
PROFISSIONAIS, AGENTES DE INVESTIGAES ou INVESTIGADORE PARTICULARES vm
desenvolvendo suas atividades no Brasil h mais de 40 anos e esto classificados em diversos
orgos governamentais como:
CBO - Classificao Brasileira de Ocupaes do Ministrio do Trabalho e Emprego
(www.mte.gov.br), sob o cdigo de atividade no. 3518-05
CIUO88 / OIT Organizao Internacional do Trabalho (rgo da ONU) no site www.ilo.org
sob o cdigo 3450
CNAE Classificao Nacional de Atividades Econmicas do IBGE/Ministrio do Planejamento
(www.cnae.ibge.gov.br) sob os cdigos 8030-7/00 (Detetives) e (6911-7/02 Peritos)
Entretanto, infelizmente at hoje no existe nenhum rgo legalmente representativo da
classe dos profissionais de Investigaes Particulares. Arquivado na Cmara dos Deputados, h
quase 20 anos, existe um Projeto de Lei que cria o Conselho Federal de nossa classe que
regulamentaria a profisso de Detetive Profissional e Agente de Informaes.
importante que voc no confunda o RECONHECIMENTO da profisso com
REGULAMENTAO da profisso.
Nossa profisso RECONHECIDA pela lei no. 3.099 de 24/02/57 e o Decreto Federal no. 50.532
de 03/05/61 que dispe sobre o funcionamento das AGNCIAS DE INFORMAES
PARTICULARES. Tambm RECONHECIDA por todas as autoridades Policiais Civis, Militares e
Federais, pelas Secretarias de Segurana Pblica dos estados e pelo Ministrio do Trabalho, cujo
cdigo da profisso na Classificao Brasileira de Ocupaes 3518-05 e demais orgos acima.
Entretanto a profisso de Detetive Profissional no REGULAMENTADA. A
regulamentao s pode ser feita atravs de um Conselho Federal, criado somente por Lei Federal,
instituindo os respectivos Conselhos Regionais nos Estados. Este Conselho criaria o regimento da
Profisso, ditando normas, condutas, cdigo de tica, fiscalizao, aplicao de multas e sanes,
etc.
Existe um grupo de Detetives Profissionais em todo o Brasil em constante contato com nossos
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representantes na Cmara dos Deputados em Braslia, visando a votao em plenrio para a
aprovao do Projeto de Lei desde o ano de 2004, mas infelizmente at o momento no conseguimos
a votao do processo. Existe ainda o Projeto de Lei 2542/07 de autoria do Deputado Jos Genoino
(www.genoino.org) que tramita na Cmara em Brasilia, que prev a fiscalizao da classe pela
ABIN.
Atualmente nossa classe no sofre nenhum tipo de fiscalizao ou punio profissional
justamente pela falta deste rgo. Por isso proliferam os Cursos e Sindicatos ilegais, cuja maioria
fechada pelas Polcias ou pelo Ministrio Publico aps receberem as dennicias.
Entretanto em eventuais problemas com clientes (m prestao dos servios, m conduta,
no cumprimento do contrato de prestao de servios, etc.) o cliente que se sentir lesado poder
procurar os Procons. Delegacias do Consumidor ou Juizados Especiais Cveis, devido a natureza
comercial da prestao dos servios estar prevista no Cdigo de Defesa do Consumidor.
Em casos de violao das leis penais por parte do Detetive ou Perito, durante um caso ou
diligncia (tentativa de suborno para obteno de informaes protegidas por sigilo, violao de
domiclio, grampos telefnicos, etc), a parte que se sentir prejudicada poder apresentar denncia as
autoridades policiais, que podero instaurar inqurito contra o Detetive, prejudicando sua FAC (ficha
de antecedentes criminais).
Portanto, de vital importncia para a carreira do Detetive Profissional, que este sempre atue
com honestidade e procurando no descumprir as Leis de nosso pas.
REQUISITOS DO PROFISSIONAL DE INVESTIGAES

Requisitos so, de acordo com os dicionrios, condies a que se deve satisfazer para
preencher certos fins. Os requisitos para o ingresso na carreira de Detetive Profissional podem ser
reunidos em 3 grupos, que, dadas as caractersticas, podem ser denominados de FSICOS, MORAIS
e INTELECTUAIS.
A APTIDO FSICA de candidatos a Detetives Profissionais, no pode ser avaliada pelo
padro estabelecido para outras profisses semelhantes (Policiais Civis, Militares ou Federais). Mas
o candidato dever ter a perfeio fsica e dos sentidos (defeitos fsicos ou outros tipos de
deficincia no so impedimentos mas podero atrapalhar em certas ocasies). Noes de
defesa pessoal tambm so importantes, uma vez que o porte de armas, aps a aprovao da Lei
do Desarmamento em 2003 ser raramente concedido a esses profissionais ( veja a nova legislao
no site www.dpf.gov.br )
A FORMAO MORAL indispensvel, pois reveladora de honestidade pessoal, e
profissional. A boa educao uma decorrncia da boa formao moral. tambm indispensvel
e pode ser considerada como composta de gentileza no trato, pacincia e discrio. A
gentileza ao lidar com as pessoas, se no criar um ambiente de simpatia, concorre, pelo menos,
para no gerar o de antipatia. E o Detetive Profissional deve ter boa vontade geral, para ter a sua
misso facilitada, o que muito importante para poder contar com a ajuda de populares, em caso de
necessidade. A discriminao deve ser preocupao constante de um detetive Particular.
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Boa formao moral facilita tambm a compreenso do que seja disciplina, seu valor e o
comportamento dentro dela.
Os REQUISITOS INTELECTUAIS podem ser divididos em NATURAIS e ADQUIRIDOS:
Os requisitos naturais bsicos so a inteligncia, criatividade, versatilidade e outras
habilidades naturais que no se aprendem, pois j fazem parte do indivduo praticamente desde seu
nascimento, inclusive o talento nato para investigaes.
Os requisitos intelectuais adquiridos so constitudos dos conhecimentos obtidos nos nossos
cursos escolares e tambm dos conhecimentos sobre as variadas atividades humanas. Esses
conhecimentos tem grande importncia porque podem facilitar bastante o trabalho do Detetive
Particular, que encontra pela frente as mais variadas situaes. O ideal seria que todo o Detetive
Profissional adquirisse nas livrarias e estudasse com ateno a Constituio Brasileira, o Cdigo
Penal e o Cdigo Civil Brasileiro. A leitura de jornais e o acompanhamento de documentrios e telejornais pela TV tambm so itens importantes para se obter maiores conhecimentos sobre as
atualidades do mundo globalizado em que vivemos.

ATRIBUIES DE UM DETETIVE PROFISSIONAL E PERITO INVESTIGADOR

Aps estudar atentamente este manual voc estar pronto para ingressar na profisso e
trabalhar em todos os campos da investigao particular, que entre outros, consiste nos seguintes:
a) Espionagem e contra-espionagem industrial;
b) Localizao de pessoas desaparecidas ou devedores;
c) Confirmao de casos de infidelidade conjugal e adultrio;
d) Investigao pr-nupcial;
e) Investigao pessoal de vida pregressa;
f) Servios de informaes e cadastro em geral junto ao comrcio, indstria,
entidades de crdito, bancos, e financeiras;
g) Deteco de golpes e fraudes contra seguradoras e investigaes de sinistros;
h) Trabalhar infiltrado em estabelecimentos para detectar furtos, desvios de
mercadorias, fraudes financeiras;
i) Levantamento de provas para inquritos criminais;
j) Auxlio a Advogados na localizao de testemunhas ou apurao de fatos relativos a uma
invesgitao ou processo;
k) Servios de monitoramento eletrnico com uso de escutas, grampos, microcmeras;
l) Servios auxiliares de Percia documental, grafotcnica, criminal, etc.
O Detetive/Perito Profissional se dedica exclusivamente a investigaes de naturezas
PARTICULARES e COMERCIAIS, podendo eventualmente ser convocado pelas autoridades para
a prestao de determinados servios, sem nenhum vnculo a Lei no. 3.099 de 24/02/57, ou o
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Decreto Federal no. 50.532 de 03/05/61 que dispe sobre o funcionamento das AGNCIAS DE
INFORMAES.
Durante suas investigaes trabalha colhendo provas e informaes, fazendo sindicncias,
interrogando pessoas, fazendo monitoraes, preparando flagrantes, sempre se utilizando de
recursos legais para atender as solicitaes de estabelecimentos comerciais, bancos, seguradoras
ou de pessoas fsicas, que o contratou.
No desempenho de suas atividades, o Detetive Profissional obrigado a respeitar a tica
profissional e a cooperar com as autoridades constitudas do pas, desde que venham a ser
solicitados a faz-lo atravs de expediente oficial ou em casos extremos, sempre que as
circunstncias exigirem.
VEDADO ao Detetive Profissional:
Fazer declaraes a jornais, revistas e emissoras de rdio e televiso, sobre um caso
especfico que esteja investigando ou j tenha resolvido, a no ser em defesa prpria ou
de terceiros, observada a legislao em vigor no pas;
a) Prestar informaes sigilosas sobre seus clientes a terceiros, salvo no caso de requisio
expressa da autoridade policial ou judiciria.
b) Tentar obter vantagens ilcitas das informaes confidenciais apuradas durante as
investigaes;
c) Divulgar o nome de quem o contratou caso seja descoberto durante uma diligncia, exceto
por determinao judicial.
Os Detetives Profissionais, alm de obedincia legislao em vigor, ficam obrigados a cumprir
as determinaes constantes dos estatutos das respectivas Associaes Profissionais ou Sindicatos
da classe que porventura venham a ser criados ou reconhecidos pelo Governo.
O DETETIVE PROFISSIONAL E A POLCIA

O DETETIVE "PARTICULAR" ou PERITO PRIVADO so considerados PROFISSIONAIS

AUTNOMOS que desempenham atividade de prestao de servios COM FINS LUCRATIVOS e
sem atribuies definidas de leis administrativas, regulamentos ou regimentos policiais. J o
DETETIVE DE POLCIA tem suas funes definidas e regulamentadas por leis administrativas e
policiais, que podem ser federais ou estaduais. Os Detetives de Policia, atualmente denominados
Inspetores ou Investigadores, so nomeados pelo Governo Federal ou Estadual e uma vez
treinados e habilitados em Academias e Escolas de Formao Oficiais dos Estados, aps terem
sido aprovados em concursos pblicos. So FUNCIONRIOS PBLICOS e sua principal atribuio
SERVIR e PROTEGER a sociedade (apesar de muitos esquecerem disso) . Tambm so
investidos de AUTORIDADE LEGAL, ao contrrio dos Detetives Profissionais.

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TCNICAS DE INVESTIGAES E DILIGNCIAS
CAMPANA FIXA

"Campana" expresso de gria que significa observao discreta nas imediaes de algum
lugar, para conhecer os movimentos de pessoa ou pessoas, ou para fiscalizar a chegada ou
aparecimento de algum. Significa ainda, o seguimento de algum, de modo discreto, para conhecer
seus movimentos e ligaes.
A campana empregada por Detetives Particulares. Policiais e tambm por Criminosos. Os
ladres e sequestradores lanam mo do primeiro tipo de campana -vigilncia de locais - ou fixa,
para conhecer os hbitos e movimentos dos moradores do local
onde pretendem operar, e, ainda, para evitar surpresas por parte de moradores ou policiais, durante
a ao. to tpica esta ltima maneira de proceder, que o meliante que fica na vigilncia recebe a
designao de "o campana". Por isso, durante uma campana o Detetive deve tomar o especial
cuidado para no chamar a ateno e no ser muito notado. Existe a possibilidade de moradores ou
comerciantes locais o confundirem com um criminoso e chamarem a polcia para intervir.
A campana pode servir para localizao de pessoas, para priso de criminosos, para
flagrar um esposo ou esposa infiel, para se conhecer a ligao e movimentao de pessoas, para
se observar reunio de pessoas, para se evitar a prtica de crimes e de um modo geral, para
obteno de provas para soluo de uma investigao. O emprego da campana exige habilidade
de quem a executa.
Na CAMPANA FIXA, o Detetive Particular no deve deixar se fazer notar ou se expor o
mnimo possvel. Para isso, deve procurar esconderijos ou cuidar de se confundir como o ambiente.
Para esse ltimo fim, deve lanar mo de recursos diversos como:
a) Disfarces, como o de mendigo ou bbado:
b) Colocar uma pequena barraquinha de camel prximo ao local a ser observado
(verifique antes se o local no fiscalizado pela prefeitura, para evitar confrontos
com fiscais e chamar a ateno de terceiros);
c) Utilizar veculo com filme nos vidros para no ser visto por fora;
d) Utilizar uma assistente quando fizer campana noturna e fingir que esto
namorando (verifique antes se o local possui altos ndices de roubos e assaltos a
veculos para no ser surpreendido por um ladro de carros, e fique bastante
atento com a movimentao das pessoas ao redor).
Quanto mais deserto ou pouco movimentada for a rea em que se encontra o alvo a ser
observado MAIOR a dificuldade da campana fixa.
Dois dos meios para se obter melhores resultados em campanas fixas, o de realizar a
observao dentro de um automvel ou do interior de prdios fronteirios ou laterais ao que for objeto
da ateno. Cuidados naturalmente devem ser tomados pelo Detetive Particular, para que no seja
descoberto ou para que indiscrio de terceiros no ponha o trabalho a perder. Quando a campana
realizada do interior de prdios ou veculos um pouco distantes do local, binculos, filmadoras ou
mquinas fotogrficas com zoom podero ser magnficos auxiliares.
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Se nas imediaes do local a ser "campanado" existir algum bar ou mesmo outro
estabelecimento comercial, deve o Detetive fazer amizade com o proprietrio ou frequentadores e
discretamente, continuar sua vigilncia, de dentro do estabelecimento.
Durante uma campana NUNCA DESVIE A ATENO DO ALVO, pois em apenas alguns
segundos o campanado pode entrar ou sair do local sem ser visto pelo Detetive. muito cansativo,
por exemplo, voc ficar horas esperando um suspeito chegar ou sair de casa ou do trabalho, por
isso posicione-se sempre de modo a minimizar eventuais distraces e sempre que possvel utilize o
apoio de um auxiliar.
IMPORTANTE: A grande maioria dos Policiais, sejam Civis ou Militares no gostam dos Detetives
Particulares, e quase sempre ainda atrapalham com abordagens exageradas. Caso voc seja
abordado por Policiais Civis ou Militares, e dependendo do tipo do caso onde est sendo feita a
campana, NO SE IDENTIFIQUE COMO DETETIVE PARTICULAR , pois poder colocar tudo a
perder no caso de os policiais ou vizinhos conhecerem a pessoa que est sendo investigada. Caso
a abordagem acontea j tenha uma boa desculpa previamente pensada (lembre-se que a
Constituio d ao cidado o direito de ir e vir em qualquer lugar do nosso pas) Ningum pode ser
preso ou detido por simplesmente estar parado em algum lugar e isso no configura a chamada
"atitude suspeita" ou vadiagem que costuma ser alegada pelos policiais). muito importante que
voc conhea seus direitos e tambm importante o Detetive no ter antecedentes criminais para
gozar de maior credibilidade junto as autoridades legais.
Jamais permita que durante uma abordagem policial dure mais do que dois ou trs minutos,
pois caso se forme um grupo de pessoas curiosas para observar a abordagem, voc estar
definitivamente "queimado" para aquela campana nos prximos dias.

CAMPANA MVEL

A CAMPANA MVEL pode ser feita a p, em veiculo, ou pelos dois meios quando as
circunstncias o exigirem. Para a campana mvel a p, o detetive deve ter cuidados especiais na
hora de seguir o investigado, tais como:
a) uso de trajes que no chamem a ateno, com cores neutras durante o dia e escuras
noite;
b) modificaes na aparncia geral enquanto segue o suspeito, tais como a tirada de
blusa (use uma camisa de boto por cima de uma blusa de malha) ou palet, bon e
culos escuros;
c) Manter distncia segura para no ser visto pelo investigado, tomando o cuidado de
no perd-lo de vista na multido;
d) Mantenha sempre o suspeito em sua mira e no d ateno a nada que se passe ao
redor e que no lhe diga respeito;
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e) No caso da ajuda de um auxiliar utilize rdio tipo walkie-talkie ou Nextel e fones de ouvido para
no serem notados.
A campana mvel pode ser executada por um ou mais detetives. Quando se utiliza um auxiliar a
obteno do sucesso mais garantida. FIQUE ATENTO, pois normalmente quando o investigado
desconfia que est sendo seguido pode utilizar algumas manobras evasivas ou para confirmao,
como:
a) Parada repentina;
b) Volta repentina e passar a andar no sentido oposto ao que ia;
c) Fingir que est olhando vitrines e aproveit-las como espelho (voc tambm pode se
utilizar desse recurso para no chamar a ateno);
d) Parar ao dobrar uma esquina, para ver se algum vir na mesma direo;
e) Entrar pela porta da frente e um edifcio ou loja e sair por outra (procure se
certificar se a loja ou prdio que o investigado entrou possui apenas uma sada,
nesse caso espere do lado de fora at que ele saia);
f) Entrarem veculos, como txis e nibus, e descer logo adiante;
g) Fingir que est amarrando os cordes dos sapatos, para olhar para os lados ou para traz;
h) Entrar em becos ou ruas sem sada;
h) Dar voltas inteiras em quarteires e voltar para o mesmo lugar;
j) Modificar, repetidas vezes a velocidade no andar, diminuindo ou aumentando o passo;
k) Deixar cair qualquer coisa, para ver se algum a apanha;
l) Entrar em bares ou restautantes e sair logo depois;
m) Em ponto de tomada de veculos (nibus, vans), ficar sempre para o fim da fila;
n) Queixar-se a policiais de rua, alegando estar sendo seguido, para que os
seguidores sejam parados, pelo menos por algum tempo;
o) Entrar em veculos coletivos, quando estes j esto saindo;
p) No caso de trens ou metro, quando parado em uma plataforma de estao, ficar
prximo a porta e entrar repentinamente quando elas esto fechando,;
q) No caso de trem ou metro, em seu interior, se posicionar prximo a porta e sair
abruptamente quando elas j esto fechando.
IMPORTANTE: Se o investigado agir de uma ou mais formas citadas porque ele pode ter
percebido que est sendo seguido. muito importante que voc saiba se o investigado costuma
andar armado (se ou foi militar, policial, segurana, etc.) pois ele poder pensar tratar-se de
tentativa de assalto e tentar "tirar satisfaes" com voc. O Detetive nunca deve deixar que o
investigado lhe observe ou dirija a palavra, pois depois ser facilmente reconhecido por ele nas
prximas diligncias e poder ter perdido o caso. Por isso se voc tiver certeza que o investigado
sabe que est sendo seguido DESISTA do acompanhamento e tente em outro dia, ou lance mo de
um Auxiliar.

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A CAMPANA COM AUTOMVEIS

A campana para seguir pessoas, quando em veculos motorizados geralmente mais difcil
do que a p. As condies de trnsito naturamente influem na realizao de campanas motorizadas,
facilitando-as ou dificultando-as. claro que seguir um automvel, por ruas ou estradas de pouco
movimento ou, ao contrrio, em vias congestionadas ou de trfego intenso, no tarefa fcil.
As campanas com o uso de veculos, podem ser realizadas com um, dois, trs ou mais
automveis. A utilizao de pelo menos uma motocicleta pode ser fundamental para o sucesso da
campana em local de trfego intenso. Lembre-se que todos devero estar com equipamentos de
comunicao (nesses casos compre bons equipamentos com alcance de pelo menos 3Km, ou utilize
Nextel e telefones celulares de operadoras de boa cobertura).
Com apenas com um carro, o problema ser o de acompanhar o seguido sem que ele
perceba. Algumas tcnicas importantes so:
a) Em estradas de pouco movimento procure ficar a uma boa distncia do
investigado;
b) Em locais de transito intenso, procure posicionar-se atrs de outros veculos
sempre que possvel, tomando o cuidado de no perd-lo de vista;
c) Tome o cuidado de no permitir que mais de dois veculos se posicionem entre
voc e o seguido para no perd-lo de vista ou ficar preso em um sinal vermelho;
d) Fique sempre atento quando o investigado estiver chegando em sinais de
trnsito (se vai acelarar em um eventual sinal amarelo ou vai parar) e repita a manobra
procurando no chamar sua ateno;
e) Se o investigado avanar sinais de trnsito, fizer ultrapassagens perigosas ou manobras
imprudentes, NO AS REPITA, sob risco de colocar sua vida e a de outros em perigo.
Caso o investigado cometa tais atitudes pode significar que o mesmo j desconfiou que
est sendo seguido. Nesse caso no insista.
Com dois ou trs carros, e sempre que possvel contando com o auxlio de uma moto
onde haja trnsito intenso, voc poder modificar as posies dos veculos, de modo que o
seguido ao olhar no retrovisor veja sempre um veculo diferente. Como j explicamos antes,
com o uso de rdio, melhores ainda sero as condies para sucesso dos trabalhos.
Durante o dia procure utilizar veculos bsicos, com modelos e cores que no chamem a
ateno.
Os Detetives Particulares, para no perderem de vista os carros seguidos, podem lanar
mo de alguns recursos, valiosos, principalmente noite, tais como quebrarem um dos vidros
vermelhos de luzes traseiras; passarem uma camada de massa ou tinta fosforescente (a venda em
lojas de tintas) na parte de traz dos carros a serem seguidos ou ainda colar um adesivo tipo olho de
gato (daqueles utilizados em caminhes) sem que o investigado perceba. Poder ainda dispor de um
pequeno dispositivo RASTREADOR GPS a ser ocultado no veculo investigado (alguns j vem com
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ims para fixao) que emitir sua localizao para um auxiliar com um computador conectado a
internet.
Da mesma forma que, a noite, mais difcil identificar o carro a ser seguido, tambm
igualmente mais difcil que o motorista seguido identifique o carro do Detetive, que deve sempre
alternar a aparncia do seu carro, ora acendendo os faris altos, ora os baixos, ora utilizando somente
as lanternas ou apagando completamente as luzes do carro. Se possvel instale duas pequenas
lanternas ou dois faris de milha no pra-choque dianteiro do seu carro, de modo que seu
acendimento seja independente. Isso ajudar a mudar a aparncia do seu carro no retrovisor do
motorista investigado. Outro recurso vlido instalar apenas um farol de milha no meio do pra
choque. Durante uma campana apague as lanternas e faris e acenda somente o farol de milha. O
motorista seguido pensar que agora uma MOTO que est logo atrs. Lembre-se que ao alternar a
aparncia das luzes do veculo, faa-o sem que o motorista da frente veja. Pode faz-lo em um sinal,
quando estiver parado atrs de outro veculo ou antes de dobrar em uma esquina, logo aps se
certificar que o motorista seguido no o viu.
Normalmente bem mais fcil de seguir um veculo quando em seu interior estiverem duas ou
mais pessoas. bem comum nos distrairmos do trnsito quando conversamos com algum que est
ao nosso lado, principalmente no que diz respeito aos espelhos retrovisores.
No caso de infidelidade conjugal a distraco ainda maior, quando o(a) motorista conversa
com seu(sua) amante. Tambm normal que se trafegue bem mais devagar quando se est
acompanhado, o que facilita o trabalho dos Detetives.
Ao seguir homens ao volante (especialmente ss) bom que se tenha cuidado redobrado
pois so bem mais geis no trnsito e observadores do trfego do que as mulheres, que
so bem mais cautelosas e conservadoras ao volante. Na verdade ao seguir mulheres, a p ou em
veculos, quando ela quem est sendo investigada por possvel infidelidade conjugal, o cuidado do
Detetive deve ser redobrado, pois normalmente as mulheres traem menos e quando o fazem, ficam
muito "espertas" e observadoras para no correrem risco de serem vistas por pessoas conhecidas.
Ao contrrio dos homens cuja maioria acha, em seu conceito machista, normal a traio conjugal,
se preocupa menos e corre mais riscos de ser descoberto nos atos de infidelidade.
FONTES DE INFORMAES E MEIOS DE INFORMAES

Grande parte das informaes para a elaborao do perfil pessoal de um investigado obtida
atravs de FONTES PARTICULARES, como: depoimentos de pessoas ligadas direta ou
indiretamente a ele, como pais, parentes, vizinhos, amigos, namoradas ou esposa (inclusive ex)
empregadores (atual e antigos), funcionrios ou ex-funcionrios, colegas de trabalho, scios ou exscios, fornecedores, clientes, credores, devedores, locadores de imveis, desafetos. etc.. enfim,
todos aqueles que mantm ou mantiveram relaes pessoais ou comerciais com o investigado.
Estas fontes so importantes para que possamos levantar fatos relevantes ocorridos no dia a
dia do investigado, com relao a sua vida pessoal ou profissional. Tambm so muito teis para se
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efetuar a LOCALIZAO da pessoa investigada, se essa for a natureza do servio.
Na maioria dos casos as empresas ou pessoas fsicas que contratam os servios de
Detetives para a elaborao de DOSSIS PESSOAIS, fornecem as informaes bsicas para o incio
das diligncias.
Normalmente o pedido de dossi completo sobre uma pessoa solicitado por:
a) Mdias e Grandes empresas que querem contratar um funcionrio para cargo de
confiana;
b) Mdias e Grandes empresas que querem saber mais sobre seus concorrentes;
c) Mdias e Grandes empresas para confirmao de informaes sobre outras empresas e
seus scios, com as quais pretendem manter negcios;
d) Polticos que querem descobrir desabonos sobre seus adversrios;
e) Famlias que querem verificar os antecedentes de namorados, noivos ou futuros maridos
de seus filhos ou filhas;
f) Famlias de classe mdia e alta, que esto contratando empregados domsticos, babs,
motoristas particulares, guarda costas, etc. que faro parte da intimidade e tero acesso a
bens e informaes pessoais daquela famlia;
g) Empresas que admitem novos scios ou acionistas;
h) Locadores de imveis de luxo;
i) Advogados, para utilizao em fins judiciais, processos;
Existem tambm as FONTES DE INFORMAES PBLICAS , muito teis na
ELABORAO DE DOSSIS e LOCALIZAO DE DEVEDORES, como:
a) SPC - Onde so fornecidas informaes sobre negativaces de pessoas fsicas,
por falta de pagamento de compras a prazo, credirios, cartes de crdito, etc. (as
informaes so prestadas apenas ao prprio ou com autorizao por escrito com
firma reconhecida);
b) SERASA - Onde so fornecidas informaes sobre emisso de cheques sem
fundos, dvidas com cartes de crdito, bancos e financeiras, ttulos protestados e
aes judiciais de pessoas fsicas e empresas (as informaes so prestadas
apenas ao prprio ou com autorizao por escrito com firma reconhecida);
c) CARTRIOS - Onde so fornecidas informaes sobre ttulos protestados, de
diversas naturezas como duplicatas, dvidas bancrias, cartes de crdito etc. As
informaes so prestadas a qualquer pessoa que as solicite, atravs de um
pedido de certido negativa (voc precisa apenas o nome e CPF ou CNPJ do
investigado e o pagamento de uma pequena taxa). Tambm existem os cartrios
onde so feitos os registros de imveis (RGI) onde voc tambm poder solicitar
uma certido para verificar se o investigado possui im veis em seu nome
(necessrio CPF);
d) TRIBUNAIS DE JUSTIA - procure o frum da regio onde est domiciliado o
investigado. Qualquer pessoa pode solicitar uma certido, basta ter o nome do
investigado, que pode ser pessoa fsica ou jurdica. Verifique tambm as Varas
Criminais e veja se o investigado j se envolveu em delitos. Em quase todas as
cidadesdo Brasil, essas informaes podem ser obtidas at mesmo pela Internet
sem nenhum custo;
e) DETRANS - Voc pode saber se o investigado possuir veculos em seu nome.
Para isso s precisa do CPF dele ou CNPJ da empresa. Entretanto os
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Detrans s fornecem essa informao com ORDEM JUDICIAL.
A maioria dos
"despachantes" possui conhecimento dentro daqueles rgos e podero obter
essas informaes para o Detetive de maneira rpida, a um custo razovel. Tambm
existem sites como o www.checkauto.com.br que possuem dados sobre veculos e
proprietrios de todo o pas;
f) JUNTAS COMERCIAIS - Onde voc poder solicitar certides sobre empresas
(viro informaes completas sobre os scios, capital social, alteraes
contratuais, abertura de filiais,etc.) e sobre pessoas fsicas (pelo CPF possvel
saber se participa ou participou de quadro societrio de empresas).
g) EMPRESAS FORNECEDORAS DE ENERGIA ELTRICA, GS E AGUA Muito
teis quando voc precisar localizar uma pessoa. Com o nmero do CPF da
pessoa procurada a empresa prestadora poder localizar e lhe fornecer os
endereos para onde so emitidas as respectivas contas. Como existem diversas
empresas desses segmentos no Brasil o ideal que se tenha uma noo da cidade ou
estado onde estaria a pessoa a ser localizada para contatar a respectiva companhia.
Estas informaes no so fornecidas a terceiros. Portanto ser necessrio que voc
consiga um informante (funcionrio) naquelas empresas;
h) EMPRESAS DE TELEFONIA FIXA (TELEMAR, TELEFNICA, BRASIL TELECOM,
VSPER/EMBRATEL E SERCOMTEL) E OPERADORAS DE CELULARES - Com o nmero
do CPF da pessoa procurada a empresa prestadora de servios telefnicos poder
localizar e lhe fornecer os endereos de instalao das linhas em nome da pessoa e para
onde so emitidas as respectivas contas. Como existem cinco empresas de telefonia fixa
atuando no Brasil, que atuam em regies distintas o ideal que se tenha uma noo da
cidade ou estado onde estaria a pessoa a ser localizada para contatar a respectiva operadora.
No caso de celulares existem diversas operadoras atuando em vrios estados do pas, o que
torna esta pesquisa dispendiosa, a menos que voc saiba exatamente a operadora do celular
utilizado pela pessoa procurada. Estas informaes no so fornecidas a terceiros. Portanto
ser necessrio que voc consiga um informante naquelas empresas ou utilize os servios
de uma Agncia ou Detetive mais experiente, pois estes certamente possuem um bom
quadro de informantes.

Para obteno de informaes no SPC e SERASA o Detetive poder se utilizar de outros

meios para obter as informaes sigilosas daqueles rgos. Sugerimos que o mesmo faca amizade
com algum que trabalhe com anlise de crdito (normalmente em lojas que oferecem crediarios
e tem acesso direto queles rgos, como Ponto Frio, Casas Bahia, Bancos, etc.) e oferea uma
pequena quantia para que o mesmo faca a checagem do investigado.
Se voc realmente for atuar na profisso e pretende abrir uma Agncia de Investigaes,
procure inciar os contatos para a manuteno de um QUADRO DE INFORMANTES em todas as
instituies que citamos anteriormente, para no perder tempo e dinheiro, quando lhe for solicitado
um servio que necessite de tais informaes.

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INVESTIGANDO PELA INTERNET

Pela Internet possvel fazer muitas das consultas citadas. E claro que so servios
pagos e destinados a empresas. Nossa agncia afiliada a vrios servios de informaes
cadastrais, mas existem alguns outros sites de informaes gratuitos e tambm pagos a custo
reduzido, onde qualquer pessoa pode ter acesso mediante cadastro. Abaixo sugerimos alguns
sites para consultas sobre empresas e pessoas fsicas:
www.spcplus.com.br - site pago para consultas SPC, SERASA, CARTRIOS DE
PROTESTOS, AES JUDICIAIS, JUNTA COMERCIAL (RJ), e DETRAN (cadastro nacional
completo de veculos por placa, renavam ou nmero do chassis e veculos registrados em um
CPF, muito til para levantamento de endereos de proprietrios de veculos ou bens para
penhora). Neste site tambm possvel sabermos, atravs de um sistema chamado "OK", o
NOME. CPF e ENDEREO de instalao de QUALQUER NMERO DE TELEFONE FIXO EM
TODO O BRASIL, mesmo que o assinante tenha solicitado a operadora a restrio para que no
conste na lista ou 102. Outro site semelhante o www.ccfacil.com.br que tambm utilizamos, e
dipe de uma boa base de dados.
www.checkauto.com.br - site pago para informaes de veculos do banco de dados
dos Detrans de todo o Brasil. Fornece as mesmas informaes acima. Qualquer pessoa pode
comprar crditos para consultas diversas.
www.tj.rj.gov.br - site gratuito para consultas a aes Cveis e Criminais pelo nome de
uma das partes (autor ou ru). Tambm podem ser consultadas aes nas Varas de Famlia,
rfos e Sucesses, Falncias e Concordatas, Juizados Especiais, etc. Muito til para
elaborao de DOSSIS e para LOCALIZAES, quando voc poder identificar autores das
aes e at mesmo rus de aes movidas pelo investigado e trocar informaes com as outras
partes. Traz links para os Tribunais de Justia de vrios outros estados do pas.
www.telemar.com.br - site gratuito para localizao de assinantes (com nmero do
telefone e endereo) por municpio de vrios estados das regies Norte, Nordeste e Sudeste.
Muito til mesmo se o investigado proibiu a divulgao de seu telefone na lista 102. Se for um
sobrenome pouco comum voc poder localizar parentes e ter um bom ponto de partida.
Visite tambm os sites de outras operadoras como www.telefonica.com.br (SP) e
www.listasdaqui.com.br (regies Sul e Centro-Oeste). Existe tambm o site
www.telelistas.com.br com uma base de dados nacional que foi recentemente atualizada e que
tambm traz timos pontos de partida.
www.detran.rj.gov.br - site gratuito do detran para consultas bsicas a placas de carros e
multas. Voc pode consultar uma placa e confirmar se o veculo tem ocorrncia de roubo ou furto, bem
como pode confirmar o primeiro nome do proprietrio com o ltimo licenciamento do veculo.
Tambm pode listar multas discriminadas (data, hora e local) mas precisa saber o nmero do
renavam e CPF do proprietrio. Traz links para os Detrans de todo o pas.
www.receita.fazenda.gov.br - site da receita federal muito til para confirmao de situao
cadastral de pessoas fsicas (CPF cancelado, pendente ou regular) e jurdicas (CNPJ). No caso de
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consultas a CNPJ possvel saber o endereo atual e a situao fiscal da empresa. Visite tambm o
site www.sintegra.com.br para esta mesma consulta com base nas Inscries Estaduais ou CNPJ da
empresa.
INVESTIGANDO E MONITORANDO COMPUTADORES

Hoje em dia essencial para qualquer Agncia de Investigaes, a manuteno em seu

quadro de Agentes ou colaboradores, de um profissional com um bom conhecimento em
INFORMTICA e INTERNET, visto que nos ltimos anos vem aumentando de forma assustadora os
chamados "crimes por computador", bem como para levantamento de informaes, monitoramento de
computadores residenciais ou comerciais, etc.
Mas no so apenas crimes. Muitas famlias querem saber o que os filhos fazem em frente a
tela do computador, principalmente quando esto conectados na INTERNET. Querem saber quais
sites visitam, o contedo de arquivos com senhas e principalmente, o que "teclam" com outras
pessoas. As salas de chats ou bate-papo, que so milhares em todo o mundo, tm sido atualmente
a principal preocupao dessas famlias, pois atraem todo o tipo de pessoas mal intencionadas e que
contam com a inocncia e inexperincia de crianas e adolescentes para vrios tipos de
aliciamentos. Prostituio, pedofilia, apologia ao uso de drogas (e at mesmo venda), racismo e
incitaes diversas so muito comuns nos meios frequentados pelos intemautas, principalmente nas
comunidades do site ORKUT.
Esposas querem saber dos relacionamentos virtuais do conjuge e vice-versa, descobrir
senhas de e-mails, se costumam visitar sites pornogrficos, etc.
Muitas pequenas e mdias empresas tambm esto interessadas em monitorar seus
computadores, para saber tudo que seus funcionrios fazem em frente ao teclado.
Mesmo no sendo especialista em informtica, voc pode ganhar um bom dinheiro atuando
tambm nesse segmento da rea de investigaes,
Existem no mercado vrios softwares "espies" de computadores. Estes programas, que
costumam ser bem pequenos e trabalham de forma oculta no computador a ser monitorado, gravam
em um arquivo secreto tudo que digitado no teclado alm de monitorar tambm toda a ao do
mouse ao clicar em cones, atalhos ou links da Internet. Mostram com riqueza de detalhes, incluindo
data e hora, tudo o que for digitado no teclado, arquivos acessados no prprio computador, sites
visitados na Internet, documentos ou fotos abertas, inclusive janelas POP-UP mesmo acionadas
somente com o mouse.
O relatrio em formato de texto pode inclusive ser enviado para um e-mail previamente
configurado em intervalos de tempo tambm configurveis. Os e-mails so enviados de forma oculta,
assim que o micro for conectado a Internet e sem que o usurio perceba. Dessa forma pode-se manter
um monitoramento a distncia sem precisar acessar pessoalmente o computador espionado para
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copiar os relatrios emitidos peio programa.
Voc encontra esses progamas em sites como www.baixaki.com.br ou
www.superdowloads.com.br e poder revender o produto para seu cliente pelo dobro do preo ou
cobrar um valor dirio para o monitoramento. o qual sugerimos em torno de R$50,00 por dia.
Atualmente a instalao e utilizao destes programas demandam de algum conhecimento
de informtica, pois a maioria dos ANTI VRUS e ANTI SPYWARES detectam e bloqueiam sua
atividade, precisando ser configurados manualmente para permitirem que o programa rode de forma
oculta.

A FOTOGRAFIA NA INVESTIGAO

A utilidade da fotografia nas investigaes de suma importncia, tanto na procura de

pessoas desaparecidas, como tambm na confirmao e comprovao de atos suspeitos ou
ilcitos, e ainda como elementos de provas circunstanciais.
Alm das cmeras fotogrficas comuns, as mais utilizadas nas investigaes so as
micro-cmeras disfaradas nos mais variados objetos: CANETA, PEN DRIVE, ISQUEIRO,
RELGIO DE PULSO, CHAVE DE CARRO, RELGIO DE MESA, AGENDA, etc. que podem
ser comprados por valores bem baixos no site www.mercadolivre.com.br
Existem dezenas de equipamentos eletrnicos destinados a espionagem e contraespionagem muito teis para os Detetives. Voc poder encontra-los facilmente pela INTERNET
atravs dos sites que informamos antes.
Para o uso convencional voc pode adquirir uma cmera com lentes
intercambiveis (que podem ser trocadas de acordo com suas necessidades) Pentax, Nikon...
de suma importncia uma lente de aproximao (ZOOM) para fotografias feitas a
distncia. Para fotografias feitas a noite ou em locais com pouca iluminao, ou ainda que utilize uma
lente ZOOM potente, utilize um filme sensvel ISO/ASA 600 ou 800). pois voc NO PODER
USAR O FLASH para no chamar a ateno.
Atualmente tambm esto disponveis no mercado vrios modelos de mquinas
fotogrficas digitais. Estas mquinas no utilizam filme nem necessitam de revelao para as fotos,
pois utilizam TV comum para exibi-las ou podem ser descarregadas em um computador com
conexo USB. A vantagem dessas mquinas seu tamanho reduzido e podem facilmente ser
introduzidas em locais restritos em que haja proibio de fotogrficas e filmadoras ou para fotos
ocultas. Muitas delas (mais caras) tem um sistema de ganho de luminosidade que permitem fotos
ntidas em locais com pouqussima ou at mesmo menhuma luz (0 Lux).
As desvantagens das mquinas digitais so as limitaes de seu zoom tico cuja maioria se
limita ao mximo de 4X (lembre-se que o zoom digital faz com que as fotos percam muito de sua
qualidade). As mquinas digitais com zoom tico de at 24X custam em mdia R$500,00.
Nos captulos posteriores apresentamos vrios modelos de cmeras e gravadores ocultos.
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AS FILMAGENS NA INVESTIGAO

Atualmente melhor utilizar FILMADORAS tipo SVHS (fita pequena) ou MINI-DV ou ainda
HD(digital) com zoom de pelo menos 18X e LUX de pelo menos 0.5 (quanto menor o LUX
maior a capacidade de filmar no escuro) sendo o ideal 0 LUX.
Tambm interessante que a filmadora possua controle remoto para ser acionada a
pequena distncia (voc pode colocar a filmadora dentro de uma pequena caixa ou bolsa, deixando
um orifcio para a lente e acion-la sem precisar abrir).
Imagine que voc precisa filmar um casal aos beijos e abraos em um restaurante luz de
velas. Voc simplesmente ocultar a mquina em uma caixa ou bolsa, deixando um orifcio para a
lente, sentar prxima ao casal que ser filmado, apontar a lente da cmera oculta para a mesa a ser
filmada e poder controlar todo o funcionamento dela por controle remoto. Tudo isso sem chamar a
ateno. O ideal mesmo seria aquelas filmadoras ocultas que os reprteres usam na TV em
reportagens investigativas e em denncias. O problema que aquele equipamento custa em tomo de
R$2.000,00 o que obriga o profissional iniciante a improvisar conforme explicamos acima.
Na maioria dos casos voc precisar utilizar a FOTOGRAFIA ou a FILMAGEM, no s para
documentar um FLAGRANTE ou o ANDAMENTO DAS INVESTIGAES, mas tambm,
eventualmente, para uma prestao de contas ao seu cliente, comprovando a todo momento que
voc realmente est monitorando a pessoa investigada.

LOCALIZAO DE PESSOAS DESAPARECIDAS

Atualmente esse tipo de servio tem sido bastante solicitado aos Detetives Particulares.
Existem basicamente dois tipos de desaparecimento:
VOLUNTRIO - quando a pessoa resolve "sumir por conta prpria sem dar satisfaes a
ningum. Podem ser por diversos motivos, como por exemplo: problemas de relacionamento familiar,
problemas amorosos, ameaas, vergonha de um algum fato constrangedor ocorrido recentemente,
dvidas, etc.
INVOLUNTRIO - quando a pessoa desaparecida vitima de ato de terceiros ou portadoras
de algumas doenas. Esto nessa categoria os desaparecimentos decorrentes de acidentes
(atropelamentos, desastres), sequestros, assassinatos, estupros seguidos de morte, mal sbito (ataque
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cardaco, epiltico, amnsia), embriaguez, uso excessivo de drogas, vtima de quadrilhas
internacionais de trfico de seres humanos, etc.
Nesses casos, alm de uma fotografia recente, essencial que os clientes forneam a maior
quantidade de informaes possveis, como:
a) nome completo;
b) no. dos documentos (identidade, CPF, ttulo de eleitor, etc.);
c) profisso ou atividade em que trabalhava;
d) situao econmica;
e) se possui imveis e onde;
f) se possui cartes de crdito e conta bancria;
g) ltimo endereo e/ou telefone residencial, comercial ou celular;
h) lugares que costumava frequentar;
i) marcas, modelos e placas de veculos;
j) nome, telefone e/ou endereo dos pais, parentes, amigos, namorados(as);
k) fotos recentes e/ou descrio fsica completa;
I) descrio psicolgica e do carter da pessoa a ser localizada (deprimido;
extrovertido; temperamental; vcios, principalmente drogas; desvios psicolgicos,
doenas, etc.);
m) ficha odontolgica, se tiver, para eventual reconhecimento de cadver atravs
da arcada dentria;
n) se possua inimigos ou desafetos;
o) procure tambm checar o computador da vtima caso possua um.
bvio que nem sempre o cliente ter todas essas informaes. Muitas delas precisaro ser
levantadas pelo Detetive e podero ser muito teis para a localizao da pessoa desaparecida.
Hoje em dia so muito comuns os desaparecimentos de pessoas pelos mais diversos motivos.
Entretanto poucas famlias tm condies de contratar um Detetive para esses casos. A maioria
registra queixa na Polcia, publica anncios em jornais, cola cartazes em postes nas redondezas etc.
Normalmente com a ajuda financeira de amigos e parentes.
No caso de mulheres jovens e moas adolescentes procure saber se na localidade j foi reportado
algum caso de tentativa de aliciamento a prostituio ou promessas de empregos no exterior.
Desaparecimento de pessoas idosas ou com problemas mentais.
A princpio procure saber se o desaparecido costumava andar sozinho nas ruas;
Se tinha amigos;
Se tinha problemas de relacionamento familiar;
Os lugares onde costumava ir;
Se costumava levar consigo documentos e telefone/endereo de casa na carteira;
Se levou roupas ou outros pertences;
Se algum sabia para onde ia na hora do desaparecimento;
Se tinha algum tipo de convulses ou ataques (epilticos, desmaios, amnsia,
agressividade sbita, etc.);
Se j desapareceu antes e onde foi localizado;
Descrio fsica;
Descrio das roupas que usava pela ltima vez em que foi visto, etc.
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Inicie as buscas, levando uma fotografia recente, por hospitais da rede pblica, delegacias,
IML (Instituto Mdico Legal) e albergues da regio em que o desaparecido morava e das que
costumava frequentar.
Se as buscas derem resultado negativo, faa naquelas mesmas regies diligncias nas ruas,
sempre com a foto, interrogando pessoas que costumam trabalhar nas ruas, como Policiais
Militares, Guardas Municipais, carteiros, entregadores, garis (agentes de limpeza urbana) e at
mesmo mendigos e moradores de rua.
Adolescentes que no mantm um bom relacionamento familiar;
Alm das mesmas providncias acima procure verificar:
Se a pessoa desaparecida tinha namorado(a);
Se estudava, procure saber quem eram seus amigos na escola.
Interrogue a todos sobre o possvel paradeiro.
Se tem computador em casa faa uma varredura.
Verifique se frequentava lan houses e tente obter os histricos de sites visitados. Cheque
tambm se tem perfil em sites de relacionamentos.
Tambm importante levantar o perfil moral e psicolgico do desaparecido(a), bem como
possvel envolvimento com bandidos, viciados em drogas, pequenos furtos, gangs de adolescentes,
tendncia a prostituio, possvel gravidez, etc.
Parentes ou amigos que seus clientes conheceram h tempos e gostariam de
reencontr-los;
Na verdade no se trata de caso de desaparecimento, mas apenas da LOCALIZAO de
determinada pessoa que seu cliente conheceu. Solicite a maior quantidade de informaes possveis,
como:
Cidades onde morou e onde possivelmente mora;
ltimo endereo conhecido e em que data;
Se era solteiro, casado (nome da esposa), se tinha filhos;
Endereos e telefones de amigos ou parentes conhecidos;
Atividade profissional e empresas onde trabalhou;
Se possui curso superior (procurar no rgo da Classe), etc.
Um excelente incio para essas investigaes atravs da INTERNET, no GOOGLE ou nos
sites das Cias. Telefnicas das cidades informadas pelo seu cliente. Procure pelo prprio,
parentes ou pelo sobrenome, se no for um sobrenome comum.
Procure fazer contato com amigos, nas empresas onde a pessoa a ser localizada trabalhou e
com vizinhos na ltima localidade onde residiu. Outras timas fontes de informaes so: Receita
Federal (cadastro e renovao de CPF), Cartrios Eleitorais, INSS (se consta como contribuinte)
Ministrio do Trabalho (se trabalha atualmente em alguma empresa). Obviamente as informaes
sero obtidas atravs de funcionrios ou contatos, normalmente pagos por fora para efetuar o
levantamento das informaes.

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LOCALIZAO DE DEVEDORES

A localizao de devedores quase sempre muito demorada.

Normalmente os devedores esto se escondendo de seus credores, e dependendo dos
valores das dvidas, podem mudar de estado ou at mesmo sair do pas.
Isso tudo depende da natureza das dvidas, valores e do perfil moral do devedor, que o
Detetive dever estabelecer.
Antes de mais nada, o Detetive dever solicitar certides de SPC, SERASA e TRIBUNAL
DE JUSTIA para verificar o montante da dvida da pessoa a ser localizada. Voc saber se possui
cheques sem fundos, ttulos protestados, aes na justia (principalmente de execues, penhora,
busca e apreenso), etc. Tente localizar seus credores para intercmbio de informaes.
Quanto maior for a divida, maior ser a dificuldade para sua localizao.
Nos casos em que o devedor uma pessoa reconhecidamente honesta e idonea, mas devido
a problemas financeiros no conseguiu quitar as dvidas, as chances de localizao so maiores.
Ao contrrio, nos casos em que o devedor no uma pessoa de boa ndole, a dificuldade
ser muito maior (e tambm mais arriscada) para sua localizao.
Nunca acredite na informao de parentes, por telefone. Procure sempre fazer diligncias
nos endereos fornecidos por seu cliente e interrogar vizinhos, amigos, colegas de trabalho e
desafetos. Trabalhe de preferncia disfarado e nunca se identifique como Detetive.
Utilize todas as FONTES DE INFORMAES que j estudamos nesta apostila, para tentar
localizar o devedor.

INVESTIGAES DE INFIDELIDADE CONJUGAL

As investigaes nesse campo, quase sempre so solicitadas para a confirmao e flagrante

de adultrio ou infidelidade conjugal. Podem ser solicitadas pelo(a) namorado(a), noivo(a) ou
marido(esposa) para confirmar se seus parceiros so ou no fiis no relacionamento a dois,
independentemente de serem casados ou comcubinados.
Em alguns casos chegamos a ser contratados por filhos para investigar pai ou me ou
ainda por pais que desconfiam do comportamento de genros ou noras., muitas vezes sem que
prpria esposa(o) desconfie que o parceiro(a) est sendo investigado.
Tambm est se tornando mais comum sermos contratados por AMANTES dos investigados
(que j so casados) para saber se eles teriam uma segunda amante. Tivemos recentemente um
caso no Rio de Janeiro onde descobrimos que o investigado (que casado) tinha mais duas amantes,
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alm da amante oficial, que foi quem nos contratou.
Este o servio mais solicitado para o Detetive particular e tambm uma das tarefas mais
fceis de ser executada. O Detetive que quiser se dedicar somente a esta rea ter trabalho sempre
e com bom retorno financeiro. Para se ter uma idia o mercado cobra em mdia R$3.000,00 para 7
dias de monitoramento parcial ou dirias simples em torno de R$500,00, sempre utilizando pelo menos
um Auxiliar. Quando o cliente do exterior os detetives cobram no mnimo o dobro do valor normal.
Seu cliente lhe fornecer todas as informaes sobre a pessoa investigada, como endereos
residencial e comercial, horrios e locais que costuma frequentar, fotografia, descrio completa,
marca e placa do carro etc. ou ainda poder apont-lo pessoalmente.
Voc dever IDENTIFICAR e MEMORIZAR a pessoa a ser seguida antes de iniciar as
campanas para que no corra o risco de investigar a pessoa errada (uma pessoa parecida).
Seu obietivo fotografar ou filmar o investigado no ato do adultrio ou traio. Mas
durante as campanas e acompanhamentos voc tambm dever fazer algumas filmagens para
comprovar ao seu cliente que est realmente trabalhando no caso, pois pode ocorrer do
monitoramento dar resultado negativo para a infidelidade, e seu cliente pode questionar se voc
realmente fez o monitoramento conforme deveria.
Em geral, 90% das suspeitas so confirmadas e o flagrante se d entre 3 e 5 dias
depois de iniciadas as investigaes. Normalmente a maioria ocorre nos finais de semana (de 6a.
feira a domingo).
Voc pode propor a seu cliente entre 5 e 7 dias de monitoramento, cobrar um valor fixo
independente do tempo de acompanhamento, ou seja se voc confirnar e comprovar as suspeitas no 2
ou 3 dia, entrega as fotos/filmes com o relatrio final, recebe o restante do valor combinado e d-se por
encerrado o servio.
Atualmente a grande maioria das pessoas que contratam os servios de detetives para casos
de infidelidade conjugal, querem apenas a CONFIRMAO se seu parceiro(a) tem outro
relacionamento amoroso sem a necessidade de preparao de flagrante. A comprovao poder
ser feita apenas com uma simples filmagem (ou fotos) do investigado(a) com seu amante
namorando ou se beijando em um local qualquer (carro, praa, restaurante, clube etc.) ou filmando
apenas sua entrada e/ou sada de um motel. Dificilmente seu/sua cliente ir lhe solicitar para
presenciar pessoalmente o ato da traio, pois na grande maioria dos casos ele ou ela sempre exige a
maior discrio possvel.
Seja discreto e procure trabalhar com a ajuda de um(a) Auxiliar. Ponha em prtica o que voc
aprendeu nos tpicos de CAMPANAS FIXAS, COM AUTOMVEIS, FOTOGRAFIA E FILMAGENS.
Procure agir tambm como um psiclogo, ao entregar as provas da infidelidade para sua
cliente, se voc notar uma reao violenta ou desesperada por parte dela. Agindo dessa forma voc
poder estar evitando uma tragdia, principalmente se seu cliente for do sexo masculino e voc
apresentar provas da traio da mulher. Normalmente a reao masculina bem violenta e
dificilmente estes perdoaro a parceira. Ao contrrio dos homens, a mulher, em mais da metade dos
casos, aps algum tempo, perdoam os homens e reatam seu relacionamento, desde que no hajam
interesses financeiros envolvidos.

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INFILTRAES FURTOS CONTINUADOS

Atualmente este tambm tem sido um trabalho bastante solicitado s Agncias de

Investigaes, tanto para deteco quanto para preveno de furtos, roubos, desvios de
mercadorias, sabotagens, favorecimentos. corrupo, suborno, fraudes, sabotagens,
vazamento de informaes estratgicas e confidenciais, etc.
Empresas das reas comercial, industrial, bancria, hospitalar, construo civil, aeroportos,
servios, escritrios de advocacia e at mesmo rgos de governos Federal, Estaduais e Municipais
fazem uso dos servios de Agncias e Detetives Profissionais especializados em infiltraes e
trabalho disfarado para a apurao, comprovao e preparao de flagrantes com ou sem prises
(contando com auxilio policial) de atos ilcitos cometidos por funcionrios ou diretores daquelas
empresas.
No existem tcnicas especficas para o trabalho de infiltrao, visto que as
peculiaridades de cada caso sero diferentes. Dificilmente voc trabalhar em dois casos com
caractersticas semelhantes. Neste segmento da Investigao "cada caso um caso" literalmente.
Portanto, se voc for contratado para um servio de infiltrao, para trabalhar disfarado
em uma empresa para detectar e comprovar um determinado fato, esteja certo de estar tcnica e
psicologicamente preparado para assumir a responsabilidade.
O Agente ou Detetive Profissional a ser introduzido na empresa deve, acima de tudo, ter uma
aparncia fsica e comportamento que no gere suspeita em seus futuros colegas.
Voc j deve ter ouvido aquele ditado: "em Roma vista-se como os romanos". Por exemplo:
o ideal para se infiltrar em bancos, instituies financeiras e empresas onde se investiguem a
rea administrativa o ideal seria que o Agente tivesse boa aparncia, capacidade de comunicao
em alto nvel, conhecimento cultural e tcnico suficiente para poder se "enturmar" sem que hajam
desconfianas a seu respeito. Outro exemplo: para se infiltrar em setores de produo industrial,
construo civil, comrcio etc. o ideal que o Agente apresente uma aparncia comum e utilize uma
forma comum e as vezes vulgar de se comunicar com os colegas.
PROCEDIMENTO INICIAL
Nem sempre o Agente a ser infiltrado trabalhar diretamente com as pessoas ou
departamento suspeito. Em muitos casos o Agente a ser infiltrado tambm pode ser plantado
como faxineiro, motorista, Office boy. etc. Como j dissemos antes, cada caso dever ser
analisado em conjunto com o cliente para estabelecer a melhor "funo" que o Agente dever
desempenhar na empresa durante as diligncias.
Outra preocupao dever ser com a durao do servio expresso no contrato.
Em mdia resolve-se um caso dessa natureza em torno de 30 dias, mas existem casos que
podero levar at mesmo alguns meses. Isso depende muito do tamanho fsico da empresa e da
quantidade de funcionrios que a mesma possui. Portanto no se comprometa com mais nenhum
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outro caso nesse perodo.
Cobre do seu cliente de acordo com seu tempo e importncia do caso para ele. Na maioria
das vezes o valor que o cliente paga ao Detetive menor do que o prejuzo que ele vinha tendo
anteriormente e que agora deixar de ter.
Em alguns casos ser necessrio a utilizao de mais de um Detetive ou Agente que dever
ser infiltrado na empresa. Conforme dissemos antes, isso depende do tamanho da empresa e
quantidade de setores a serem investigados. Leve em considerao essa despesa antes de finalizar o
preo para o servio.
Normalmente os detetives cobram entre R$8.000 e R$12.000 para um perodo mximo de 30
dias, dependendo do porte da empresa, para infiltrar um de seus Agentes. Mesmo se o caso for
resolvido antes recebem todo o valor contratado. Se o caso no for resolvido em 30 dias e o
cliente, sabendo das dificuldades enfrentadas, entender que o trabalho est sendo bem feito e os
relatrios convincentes, poder proceder a renovao do contrato. Um Detetive experiente
infiltrado normalmente recebe em mdia 50% do valor cobrado pela Agncia e um Detetive Auxiliar
em torno de R$80,00 por dia.
Apresentamos a seguir algumas informaes e tcnicas que sero muito teis aos Detetives
Profissionais que pretendem trabalhar disfarados em trabalhos de infiltrao:
1. Normalmente quem contrata o Detetive Profissional o dono, presidente, gerente ou um diretor
da empresa;
2. Durante os primeiros contatos, quando voc estar negociando o contrato e recebendo
as informaes do caso, JAMAIS comparea a empresa do cliente. Marque sempre
em seu escritrio ou em local neutro. Isto para que voc no corra o risco de ser visto
com o seu cliente antes de ser "plantado" na empresa e posteriormente ser reconhecido por
algum funcionrio. Se voc utilizar um outro Agente para o servio no haver problema;
3. Solicite ao seu cliente SIGILO TOTAL. Quanto menos pessoas souberem seu
verdadeiro papel na empresa, menor o risco de vazamento, melhor para o sucesso do
trabalho e tambm para sua prpria segurana;
4. Ao iniciar sua funo disfarado na empresa, NUNCA fale diretamente com a pessoa
que o contratou (a no ser que sua funo necessite disso). Ambos tem que fingir que
no se conhecem para no gerar suspeita. Estabeleam previamente locais e formas
para envio do seu relatrio, que poder ser semanal;
5. Sua admisso na empresa dever seguir todo o processo de registro que um
funcionrio comum teria que seguir, ou seja, o Agente dever fazer exame mdico
admissional, apresentar todos os documentos exigidos pelo Departamento de Pessoal
da empresa a ainda dever ter o registro do contrato de trabalho assinado em carteira.
na funo em que ir exercer disfarado (ser for de praxe na empresa). Isto
necessrio para no gerar desconfiana nos demais funcionrios.
Se possvel
apresente comprovante de residncia com outro endereo que no seja o seu (utilize
de um amigo ou parente de preferncia com endereo em uma favela ou local de difcil
acesso ou localizao);
6. Normalmente seu cliente ja tem pistas ou desconfia de determinada pessoa, grupo de
pessoas ou um setor da empresa onde ocorrem os problemas. O Agente dever ser
plantado naquele(s) setor(es) para que tenha contato constante com os suspeitos, procurando
sempre ganhar, de forma gradativa, a confiana e a amizade deles;
7. Se for o caso, solicite ao seu cliente permisso para monitorar os computadores
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(dependendo das circunstancias), grampear os telefones ou ramais dos suspeitos, plantar escutas
e/ou microcmeras ocultas.
Se houver sistema de PABX no local, solicite ao seu cliente a presena de um tcnico
da empresa que faz a manuteno para que ambos possam instalar os equipamentos
em um dia e horrio apropriados. Este procedimento j foi adotado diversas vezes por
nossa Agncia e em vrios casos os resultados foram imediatos, o que nos fez
economizar semanas de investigaes. Tivemos casos em que as mercadorias desviadas eram
negociadas de dentro da prpria empresa, por pessoas consideradas acima de qualquer suspeita.
Por isso desconfie de todos;
8. Com relao aos colegas o Agente dever falar, agir e se vestir como os outros
funcionrios suspeitos. Ter que ser um bom ator para saber representar de forma
convincente seu papel;
9. Lembre-se que o Agente ter que realmente trabalhar na funo para a qual foi
plantado e certamente ter um chefe ou supervisor que ir cobrar dele suas atribuies, pois o
mesmo tambm no saber que se trata de um Agente infiltrado;
10. No incio fale pouco, oua muito. Identifique grupinhos fechados ou "panelinhas" e
procure se aproximar deles. Fique atento e observe detalhadamente a tudo que se passa ao seu
redor;
11. Procure entender como funciona a empresa, como interagem seus setores e o que faz
cada funcionrio no s no setor suspeito, mas em toda a empresa:
12. importante que o Agente faa amizade com a maior quantidade de pessoas no local
de trabalho e ganhe a confiana deles. Sadas para um chopp ou jogo de futebol
tambm so timas para se firmar amizades e aumentar confiana;
13. Jamais leve qualquer colega de trabalho em sua casa ou em um local onde voc
possa posteriormente ser identificado e localizado. Tampouco permita que vejam a
placa de seu carro ou tenham o nmero de seu celular pessoal;
14. Reclame com os colegas, sempre que possvel, da falta de dinheiro e das sua dvidas;
15. Em muitos casos o Agente, aps se enturmar, acaba sendo convidado a participar de
esquemas, facilitando seu trabalho;
16. Muito cuidado com romances ou amizades que possam ser formadas. Lembre-se
sempre de sua verdadeira misso e jamais se deixe levar por tentaes quando descobrir
o esquema ilegal;
17. NUNCA participe do flagrante para identificao dos culpados ou para a priso dos
mesmos, pois em muitos casos trata-se de quadrilhas formadas por pessoas que
podem ser perigosas ou vingativas.
18. Aps desmascarar os culpados, e seu cliente ou a polcia darem o flagrante, o Agente
dever continuar trabalhando normalmente na empresa por pelo menos mais uma
semana, para que no recaiam suspeitas sobre ele. Pea demisso no DP da
empresa alegando problemas pessoais e d baixa na Carteira de Trabalho, ou peca
para seu cliente demiti-lo por um motivo qualquer;
19. Se voc (ou seu Agente) j foi colocado no "esquema" e sua presena essencial
para o flagrante ou a priso dos envolvidos voc dever participar normalmente e
eventualmente poder ser at mesmo preso com os demais. claro que voc e seu
cliente devero montar previamente o esquema do flagrante com a Polcia, que dever
ser avisada que voc um Agente Secreto da empresa e no dever sofrer sanes:
20. Para os outros funcionrios que eventualmente forem presos com voc ou seu agente
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Curso de Perito em Investigaes - MRS Cursos

poder ser dita o famoso termo: "tenho conhecimento" ou "tenho padrinho" para
justificar sua imediata liberao da cadeia. Infelizmente existe uma grande possibilidade
deles desconfiarem de sua participao como "X-9". Por isso a importncia da apresentao
do comprovante de residncia falso e tambm a observncia dos itens 13 e 16 anteriores;
21. Os flagrantes podero ou no ser filmados com cameras ocultas, que devero ser instaladas no
local um ou dois dias antes da data combinada para a ao. Esta despesa dever correr por
conta da empresa que o contratou. Voc mesmo poder instalar o equipamento se estiver
preparado para tal atribuio, que na verdade bem simples;
22. Terminado o servio, procure no comparecer mais na empresa e esquea das possveis
amizades que porventura tenha feito. Alguns telefonemas de telefones pblicos so
suficientes para contatos espordicos, para que no recaim suspeitas.

UTILIZE ESTA PGINA PARA ANOTAES QUE ACHAR NECESSRIAS:

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