QUE ES FALSIFICACION DE DOCUMENTOS?

Es el proceso a travs del cual una o varias personas alteran y/o transforman la informacin original que posea
un documento de cualquier ndole. La falsificacin puede ser material como tambin ideolgica, en esta ltima
podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la frmula virgen y por ende autntica.
Pero, sin embargo, sus datos y/o contenidos son fraudulentos.
QUE ES LO QUE DETERMINA QUE UN DOCUMENTO ES FALSO?
En el fondo la falsificacin del documento se determina por el dolo en el cual se incurre a travs de la
reproduccin fraudulenta de un determinado producto.
ALGUNA CLASIFICACION PARA LOS TIPOS DE FALSIFICACION?
FALSIFICACION IDEOLOGICA Y FALSIFICACION MATERIAL
FALSIFICACION DE INTERES GEOPOLITICO:
Donde un estado puede falsificar la moneda de otro durante un proceso blico con el fin de hacer caer su
sistema econmico al generarle una inflacin por el mayor circulante y el PGB ( producto geogrfico bruto) que
es el que avala el poder adquisitivo de la moneda mantenerse igual.
FALSIFICACION PERSONAL, GRUPAL, ORGANIZADA:
Dentro de la cual podemos encontrar que puede haber falsificaciones por un individuo, como tambin por ms
personas en forma espontnea y sin una organizacin definida. A su vez tenemos aquellas ms sofisticadas
donde existen verdaderas organizaciones dedicadas a este tipo de delitos, como por ejemplo, grupos terroristas,
narcotraficantes, y crimen organizado.
FALSIFICACION NACIONAL E INTERNACIONAL:
Esta de acuerdo a la distribucin del producto y segn el producto, el cual puede tener una circulacin
localizada, dentro de un rea geogrfica nacional como tambin abarcar otras naciones , por ejemplo la
falsificacin de divisas como el dlar.
FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLICO Y PRIVADO.
Se considerara falsificacin a la alteracin de un documento, o es falsificacin nicamente cuando se elabora.
Respecto a esta interrogante debo plantear la respuesta de dos aspectos a lo menos:

Alteracin propiamente:

Ejemplo un billete al cual una persona le mutila o bien extrae uno de sus elementos de seguridad. Desde un
punto de vista tcnico existe una alteracin del documento como consecuencia de la eliminacin de un elemento
de seguridad. Sin embargo, no corresponde a una adulteracin debido a que no existe el dolo, o sea la intencin
de engaar. Pudo haberse estropeado por una manipulacin indebida por parte de la persona.

Alteracin de parte de la informacin de un documento genuino:

Es muy comn que en las licencias de conducir en ocasiones algunas personas alteran la informacin relativa
al vencimiento del documento o bien a la clase (que es la que faculta para conducir diversos vehculos). En este
caso estamos frente a una alteracin del documento original y con el claro fin de inducir a engao, o sea hay
dolo. De igual forma podemos encontrar este tipo de alteracin mejor denominada como adulteracin en el caso
de los pasaportes, los cuales normalmente les es sustituida la imagen fotogrfica, para que as el nuevo portador

pueda colocar la suya y poder utilizar este documento de identificacin internacional y salir o ingresar a otros
pases.
CUALES SON LOS DOCUMENTOS MAYORMENTE FALSEADOS? POR QUE?
A.- Documentos de identidad: Con el fin de usurpar identidades, para diversos fines,
- obtener crditos fraudulentos.
- Cruzar fronteras, evadir encarcelaciones.-fugarse de las prisiones.
B.- Tarjetas de crditos: con el claro fin de defraudar a: Los organismos financieros y a su vez a los clientes
de estos.
C.- Billetes: con el fin de obtener mejores y mayores beneficios
D.- Programas computacionales: Pelculas, Juegos, etc.
E.- Ropa: perfumes, relojes, medicamentos, etc.
En el fondo cada falsificacion, sea cual sea el producto, tiene un objetivo bien definido, por parte de o los
autores, y es: "LA OBTENCIN DE UN BENEFICIO DE CARCTER FRAUDULENTO.
FALSIFICACION LA FIRMA DE UNA PERSONA
Es un delito que estara contemplado dentro de la Falsificacin de documentos.
si, dado que por documento debemos comprender que es toda obra humana y para que este pueda llegar a existir
todo documento requiere como tal de tres elementos:
- Autor
- Contenido
- Soporte
A su vez, para poder confeccionarlo estn los medios reproductores que se dividen en:
- Escriptores; lpices, buriles, plumones, clavo, etc.
- Impresores, todo tipo de reproduccin por traspaso, mquinas offset, tipogrficas, impresoras, fotocopiadoras,
grabadores etc.
Por tanto, la firma que nace de la obra del ser humano forma parte de los contenidos de un documento
cualquiera que sea este y por ende corresponde a una falsificacion de documentos copica o documental (como
algunos denominan).
QUE DIFERENCIA HAY ENTRE LA FALSIFICACION DE MONEDA Y LA FALSIFICACION DE
DOCUMENTOS DE CREDITO?
a.- Moneda, o papel moneda.- Corresponde a un documento fuduciario y circulante, con un determinado
poder adquisitivo tangible e inmediato, segun sea el origen que posea (o sea el pais). Emitido por un organismo
publico del estado facultado para ello. Y se clasifican como documentos publicos.
b.- documentos de crdito.- Corresponde a la toda aquella documentacion que se requiere con el fin de otorgar
un credito a una persona o grupo de personas, por una determinada entidad financiera. Y que normalmente

concluye en la emision de un producto denominado tarjeta, dentro de las que existen de diversa indole segun sea
la funcion que presten, entre ellas encontramos: comerciales, financieras, debito, etc.
Normalmente las emiten los organismos financieros comerciales, y aun cuando son clasificados como
especies valoradas, no corresponden a un documento emitido por una entidad publica. Debido a lo cual se
clasifican como mercantiles y/o privados.
Por lo tanto, si alguien falsifica moneda o papel moneda circulante, incurre en el delito de falsificacion de
documento publico y en cambio en los documentos de credito incurre en el delito de falsificacion de documento
privado.
CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DELICTIVAS DE LA FALSIFICACION DE
DOCUMENTOS?
Estas son a gran escala algunos de ellas:
- Integrada por un grupo de personas de diversa ndole social, econmica, profesional
- Ingresos rpidos con poco esfuerzo - graves daos a personas particulares principalmente
- Daos a grandes entidades financiero comerciales
- Daos a los estados a travs de la evasin tributaria y quiebre de empresas establecidas.
- Lavado de dinero por partes de personas y/o entidades inescrupulosas
- Financiamiento para otras actividades delictivas por ejemplo terrorismo
QUE SISTEMAS ESXISTEN CONTRA LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS?
Hay diversos, ejemplo:
- Producciones ms sofisticadas y caras.- Elementos de seguridad, tales como tintas especiales, fluorescentes,
fosforecentes, imagenes latentes, tintas simpaticas, tintas magneticas, tintas iridiscentes, tintas opticamente
variable (OVI), tintas dermograficas (que reaccionan con la temperatura humana), etc.
- Producciones ms sofisticadas y caras - Cdigos de barras, simples, bidimensionales, alfanumricos, etc.
- Hologramas, plaquetas especiales, - Microchips, bandas magnticas, etc.
- Soportes y laminados de seguridad de fabricacin especial como advantage, policarbonato, fortrass, teslin, etc.
- Impresiones diversas, partiendo por aquellas ms sofisticadas como la calcografa o intaglio, tipografa, offset,
flexografia, etc
- Fondos de seguridad, en diversos diseos y sistemas de fabricacin, y aplicacin de tintas, unos visibles a la
luz natural y otros invisibles a esta, tramados de seguridad normalmente en offset y con aplicacin de
guilloches, vietas, microimpresiones, etc.
CUALES SON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A ESTE PROBLEMA?

Con el nacimiento de las tecnologias electronicas y a partir de las fotocopiadoras, la poblematica relativa a
este tipo delictivo se incrementa y en la actualidad con la existencia de los escaneres de alta resolucion y por
ende calidad, a lo cual se unen las computadoras y a su vez las impresoras digitales, de diverso tipo, como por
ejemplo las mas empleadas las IT o inyeccion de tintas, las laser, y las termograficas, la calidad de las
falsificaciones se ha mejorado ademas de la aplicacion de programas de diseo grafico como por ejemplo.photoshop, por mencionar alguno, que nos permite retocar, mejorar y adaptar y/o transformar la imagen, son
tecnologias todas las cuales coayudan a la practica de este delito de falsificar productos.
Si a ello agregamos las grandes capacidades de almacenamiento que poseen las computadoras y ademas de la
existencia del mejor medio de comunicacion y distribucion y expansion de cualquier delito como lo es internet,
en la cual se pueden encontrar paginas dedicadas a distribuir productos, las mas comunes son las de peliculas,
progrmas y musica.
sin embargo, a ello agregamos que los grupos bien organizados acostumbren a tener incluso discos virtuales
para almacenar productos y subir productos y a su vez distribuirlos, todo esto aprovechando los denominados
archivos P2P.
CUAL ES LA CAUSA, SEGUN SU CRITERIO PROFESIONAL, POR EL CUAL ESTE PROBLEMA
HA AVANZADO TANTO EN LOS ULTIMOS TIEMPOS?
Por ejemplo:
- Altos costos de los productos originales debido a las franquicias aduaneras
- Bajos precios de los productos piratas
- Permisividad de parte de las autoridades al comercio callejero, principal distribuidor de productos piratas, bajo
la excusa de absorcin de la cesanta.
- Atraccin financiera para quienes desean lucrar evadiendo la parte tributaria.
- Competitividad entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas
DE DONDE O DE QUIENES DEBERIA VENIR LA SOLUCION A ESTE PROBLEMA? TIENE
SOLUCION?
Difcil se ve, debido a que este mal no se puede terminar de raz dado que este es necesario su existencia
dentro de un sistema econmico formal debe existir uno informal. Las nuevas Tecnologas en la falsificacin
de documentos.
Sin embargo es necesario saber que tampoco se puede ni se debe permitir que este supere al sistema
econmico formal, ya que con ello se rompe el perfecto equilibrio. Pero an cuando se piense que esto sera el
caos, el mismo como tal produce automticamente un nuevo ordenamiento, dado que al no tener competidores y
menos a quienes plagiar estos grandes representantes de las falsificaciones a nivel industrial, debern instituirse
en los nuevos fabricantes y pasaran a sufrir los males que ellos antiguamente ocasionaban a otros. Ahora bien, si
es necesario hacer ver que son varios quienes deben poner hincapi en el debido control de este flagelo de toda
sociedad.
- Gobiernos
- Empresas productoras
- consumidores

CUALES SERIAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A EJERCER PARA EVITAR EL CRECIMIENTO

DE ESTA PROBLEMATICA?
- Bajar franquicias aduaneras a productos
- Abaratar costos de produccin por parte de las empresas que producen y por parte de las intermediarias
- Mayor control por parte del aparataje judicial y policial,
- Seguimiento ya no por propiedad intelectual solamente, sino que adems, por derecho de marcas, propiedad
industrial y las ms importante evasin tributaria.
- Para ello se debe capacitar en forma adecuada a quienes acreditamos este tipo delictivo, como son Los Peritos
en cada pas, darles el reconocimiento correspondiente en el desempeo de su oficio producto del desarrollo
profesional que ha logrado cada perito
- Apoyo mutuo entre los pases y unificacin de criterios tanto de polticas preventivas, como tambin en la
generacin de leyes que sancionen este delito, son algunas que puedo mencionar.
- Mayor y mejor formacin tica y deontolgica de los profesionales a nivel universitario, Pero, tambin es
necesaria a nivel de cada hogar que es lo ms difcil.
CUALES SON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE LOS CIUDADANOS DEBEN TENER EN
CUENTA PARA EVITAR SER VICTIMAS DE ESTE PROBLEMA?
Una de las ms bsicas, no comprar productos en la calle. Existen locatarios que venden productos
falsificados en sus tiendas establecidas, en ocasiones a sabiendas y en otras por ignorancia de haber adquirido
un producto falsificado.
CUAL ES TIPO DE PENA QUE SE EJERCE SOBRE ESTE DELITO? CADA PAIS TIENE UNA
LEGISLACION JUDICIAL DIFERENTE O SE AUNAN? ES EXCARCELABLE?
Bueno esa parte la desconozco si son similares en todos los pases, al menos ac en Mexico se habla de
presidio menor en el caso de la falsificacin de moneda. Es probable que en otras naciones sea parecida la
penalidad. Y la verdad es que al menos en lo personal la encuentro baja o mejor dicho, que no compensa el dao
que han ocasionado quienes falsifican ya sea directamente el producto a utilizar como acontece con el caso de la
moneda, o bien para usurpar identidades y destruir as la vida de sus victimas.
CUAL ES SU ANALISIS Y CONCLUSION A ESTE PROBLEMATICA?
La masificacin de este delito es muy rpida y ella se debe a que en ocasiones los aparatos gubernamentales
que deben dedicarse a detener este flagelo no trabajan bien o en profundidad el hecho que se investiga y tan solo
basta con la detencin de una o dos personas que pueden formar parte de toda una cadena organizacional y
dentro de la cual normalmente caen los que ponen los productos en la calle y jams se llega a quienes son los
financistas y empresarios de esta empresa del crimen organizado de las falsificaciones. Y menos de aquellos
profesionales que son contratados y muy bien resguardados y que se han especializado tanto dentro de este
mbito dado que tienen el poder adquisitivo para comprar cualquier medio tecnolgico que ellos requieran para
cometer sus fraudes.
El cual con sus conocimientos del rea y a travs de la metodologa cientfica y/o tcnica de su rea o
especialidad podr demostrar el cmo, cuando y donde, pero a su vez desde cuando se genera el mismo lo ms
aproximado al hecho que se investiga judicialmente