Acta Constitutiva

==========ESCRITURA 1234==========================================================
==========VOLUMEN 1 ============================================================
EN LA CIUDAD DE MEXICO, siendo las 8:30 horas, del da 20 de JULIO de 2015.El
poder ejecutivo de relaciones comerciales de la H. Sala del congreso Mayor el
Licenciado
Notario O Corredor Pblico en Ejercicio, Titular de la Notara
123 de ste
Distrito Judicial , hago constar la siguiente acta como el documento que

acredita lo siguiente:
=====La Constitucin formal de la sociedad mercantil denominada: CAJETA DE CELAYA
",
SOCIEDAD
ANONIMA
DE
CAPITAL
VARIABLE.================================================
=====Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las
disposiciones que por Decreto Presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la
Federacin,
el
da
siete
de
mayo
de
mil
novecientos
noventa
tres
para
la
Constitucin de Empresas Integradoras, as como el Decreto que modifica al diverso

que promueve la organizacin de empresas integradoras, publicado el da treinta de
mayo
de
mil
novecientos
noventa
cinco
en
el
Diario
Oficial
de
la
Federacin.=======
=====En
el
que
comparecen
como:======================================================
============= S O C I O S
F U N D A D O R E S =============
1. JORGE MESA URBANO

2. TORRES AROCHE RICARDO
3. MARISOL ELIZABETH AGUILAR
4. DANIEL RUIZ
Los
nombrados
comparecientes:
Presidente
Secretario
Denominada
EMPRESA
del
SOCIEDAD
SOCIEDAD,
en
sus
respectivos
Consejo
de
Administracin
ANNIMA
DE
CAPITAL
de
VARIABLE,
la
caracteres
Sociedad
dijeron:
de
Mercantil
Que
habiendo
determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se

gestion
obtuvo
de
la
Secretara
de
Relaciones
Exteriores
el
permiso
correspondiente que a continuacin se transcribe: =============

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
----- Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacional que a la
letra
dice:
SECRETARIA
DE
RELACIONES
EXTERIORES.-
Al
margen
superior
derecho:
Permiso 1234 Expediente 666 Folio 1994 En atencin a la solicitud presentada por el
(la) C. Representante de la sociedad anonima
esta Secretara concede el permiso
para constituir una SA DE CV, bajo la denominacin CAJETA DE CELAYA SA DE CV. Este
permiso,
quedar
constituya,
se
condicionado
inserte
la
que
clusula
en
de
los
estatutos
exclusin
de
de
la
sociedad
extranjeros
el
que
se
convenio
previsto en la fraccin I del Artculo 27 Constitucional, de conformidad con lo que

establecen los artculos 15 de la Ley de Inversin Extranjera y 14 del Reglamento de
la Ley de Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
El
interesado,
deber
dar
aviso
del
uso
de
este
permiso
la
Secretara
de
Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedicin del mismo,
de conformidad con lo que establece el artculo 18 del Reglamento de la Ley de
Inversin
Extranjera
del
Registro
Nacional
de
Inversiones
Extranjeras.
Este
permiso quedar sin efectos si dentro de los noventa das hbiles siguientes a la
fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario
pblico el instrumento correspondiente a la constitucin de
que se trata, de
1
conformidad
con
lo
que
establece
el
artculo
17
del
Reglamento
de
la
Ley
de
Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; as mismo

se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artculo 91 de la Ley de la Propiedad
Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los artculos: 27 fraccin I
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fraccin V de la
Ley
Orgnica
de
la
Administracin
Publica
Federal;
15
de
la
Ley
de
Inversin
Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. PUEBLA, PUE., a 02 de Abril de 2003,
EL DELEGADO =================.- Una firma ilegible.- Al margen superior izquierdo
un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIN PUEBLA ARTICULO
27.======= ====
======================= IDENTIFICACION Y PREVENCIONES DE LEY ====================
===
YO EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR:
Que los socios fundadores cuyas
generales sern especificadas ms adelante se identificaron ante m, y los previne

sobre las penas
verdad,
en que incurre quines declaran falsamente bajo protesta de decir
manifestaron
que
tanto
ellos
como
sus
respectivas
representadas,
tener
capacidad legal, para contratar y obligarse de lo que Doy Fe, as como de conocerlos
personalmente
interrogados
con
respecto
del
Impuesto
Federal
sobre
la
Renta,
declararon que ellos como sus respectivas representadas, estn al corriente en el

pago
del
Impuesto
Federal
Sobre
la
Renta.
===========================================
=====Acto seguido manifestaron que la sociedad que
los
estatutos
hoy constituyen se regir por
sociales
siguientes:
======================================================
============= E
O S =============
======================= DENOMINACIN =======================

====PRIMERO.- La sociedad se denominar: CAJETA DE CELAYA que ir seguida de las
palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE de sus abreviaturas S. A. DE C. V.
===========
======================= DOMICILIO =========================
====SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad ser , en la calle Pedro Dominguez No. 43
Col. Estrella C.P. 0989,de esta Ciudad de Mxico,
sin perjuicio de su derecho a
establecer agencias o sucursales en otros lugares de la Repblica Mexicana o del

extranjero y de pactar domicilio convencionales para actos determinados, sin que se
entienda
cambiando
su
domicilio
social.
=============================================
======================= DURACIN =========================

=====TERCERO.- La duracin del pacto social ser de 1 Cuatrimestre, contados a
partir de la fecha de la escritura, por lo que concluir legalmente en el ao 2015
Septiembre
======================= OBJETO SOCIAL =======================
=====CUARTO.- La sociedad tendr por objeto social preponderante la prestacin de
servicios especializados de apoyo a la micro, pequea y mediana empresa asociada. ==
A.- Por cuenta y orden de sus socios:
1. JORGE MESA URBANO
2

4. DANIEL RUIZ
Conjuntar a los socios para que puedan obtener un mejoramiento econmico y social,
optimizando en su beneficio las condiciones para comprar, distribuir, transportar y
vender todo tipo de mercancas lcitas RELACIONADAS CON LE PRODUCCION DE CJATE DE
LECHE DE CABRA
I.
Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnologa,

promocin y comercializacin, diseo, subcontratacin de productos y procesos
industriales,
materias
promover
primas,
la
insumos,
obtencin
activos
del
financiamiento,
tecnologa
en
adquisicin
comn;
en
de
condiciones
favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, as como de otros

servicios que se requieran para el ptimo desempeo de las empresas asociadas
II.
Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar

la calidad del servicio.
III. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitacin a favor

de los socios, que les permita mejorar su competitividad en los mercados
internos y de exportacin.
IV.
Gestionar
concertar
los
financiamientos
efecto
de
favorecer
el
equipamiento y modernizacin de las empresas asociadas

V.
Realizar las gestiones necesarias favorables a sus socios, para obtener de las
autoridades federales, estatales y municipales los apoyos y beneficios que de
acuerdo a sus facultades puedan otorgar
VI.
Proporcionar
a lo socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal,
jurdico, informtico, de formacin y capacitacin empresarial.

VII.
Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseo de programas, con

intereses y condiciones preferenciales que den apoyo a los socios.
VIII.
Otorgar a todos los socios los servicios e informacin que se requieran
para el logro de los objetivos de la sociedad. La elaboracin de estudios y

proyectos tcnicos y econmicos necesarios para la realizacin de su objeto
social.
IX.
Celebrar actos y contratos
a nombre y por cuenta de los socios, relacionados
con el objeto de la misma. A nombre y por cuenta de los socios adquirir,

enajenar, dar y recibir, en arrendamiento toda clase de bienes muebles e
inmuebles necesarios para el logro de los fines sociales.
B.- Propios de su actividad:
X.
No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus

asociadas
5. Otorgar toda clase de garantas reales o personales, constituir hipotecas y

otorgar fianzas y avales.
6.
JORGE MESA URBANO

9. DANIEL RUIZ
XI.
======== REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ========
=====Que los seores
Presidente
del
Consejo
======, ====== , ====== Y =========, representada por su

de
Administracin,
seor
============,
en
este
acto
me
exhiben sus Cdulas de Identificacin Fiscal, mismas que en copia fotosttica agrego
3
al apndice de ste instrumento con el nmero que le corresponda, por lo que me

cercior
que
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes
que
en
sus
generales
han
declarado, concuerdan fiel y exactamente con las Cdulas de Identificacin Fiscal,

las
cuales
continuacin
menciono:===============================================================
ACCIONISTAS
R. F. C.
a) JORGE MESA URBANO
JOME1234DF4
b) TORRES AROCHE RICARDO
TOAR7654DF9
c) MARISOL ELIZABETH AGUILAR
MAEL0954AS12
d) DANIEL RUIZ
DARU3456DF56
=================LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y FIRMA

YO, EL NOTARIO O CORREDOR PUBLICO, HAGO CONSTAR: Que me cerciore plenamente de la
identidad de los comparecientes a quienes conceptu con capacidad legal. CAJETA DE
CELEYA SA DE CV
Que redactada la presente acta, proced a leer a los comparecientes explicndoles su
valor y fuerza legal y respondiendo a todas las preguntas que
sobre su contenido me
hicieran; que me manifestaron haber quedado enterados y conformes por lo que les
ped firmaran cada uno de ellos el da que se indica sobre su respectiva firma.- DOY
FE.=================================================================================
=
=====Los comparecientes firman el 20 de JULIO del ao de 2015
Firma.-
=============.-Firma.-
=========.-Firma.-
=========.-Firma.-
===============.- Firma.- ===================================================

=====ANTE-Firma.- SELLO DE AUTORIZAR. ==============================
=====AL MARGEN.- Un sello de
AUTORIZACIN.- Con esta fecha y despus de haber
cumplido con los requisitos legales, autorizo esta escritura. DOY FE.- =====, ===.,
a los ===== das del mes de ====== del Ao ========.-Firma.- El sello de autorizar.
===
=====DEL APENDICE:.- Con fundamento en el artculo noventa y dos de la Ley del
Notariado en vigor; no se transcriben en ste testimonio los documentos relacionados
del apndice, pero se agregan al mismo copias de dichos documentos que llena los
mismos requisitos
que sus originales y se enumeran progresivamente.
=======================DEL APENDICE.- ======================

=====1.-DOCUMENTO
FOLIO
NUMERO:
UNO.PERMISO
DE
LA
SECRETARIA
DE
RELACIONES
EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el cuerpo de la presente

escritura.
2.- DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: DOS.DECRETO PRESIDENCIAL QUE SE PUBLICO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIN, EL DA SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
PARA LA CONSTITUCIN DE EMPRESAS INTEGRADORAS
3.- DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: TRES. DECRETO QUE MODIFICA AL DIVERSO QUE PROMUEVE LA
ORGANIZACIN DE EMPRESAS INTEGRADORAS, PUBLICADO EL DA TREINTA DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS
NOVENTA
CINCO
EN
EL
DIARIO
OFICIAL
DE
LA
FEDERACIN,
DECRETO
MODIFICACIN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APNDICE DE STA ESCRITURA CON EL

NMERO QUE LE CORRESPONDA.
4. DOCUMENTO Y FOLIO NUMERO: CUATRO.- REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO.
5.-DOCUMENTO
FOLIO
NUMERO:
CINCO.-REGISTRO
FEDERAL
DE
CONTRIBUYENTES
DE
LOS
SOCIOS.
=====TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO === DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ===
=====Las facultades del mandatario se rigen por las siguientes disposiciones:
=============ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ================

====================================================================================
=============================.======================================================
==
=========================T E S T I M O N I O S=========================
=====ES PRIMER TESTIMONIO DE ESTA ESCRITURA, QUE CONSTA DE ============
UTILES,
QUE
EXPIDO
SOLICITUD
DE
LA
SOCIEDAD
FOJAS
MERCANTIL
DENOMINADA======================. SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE

LE SIRVA DE TITULO JUSTIFICATIVO DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD. DOY FE. EN LA CIUDAD
DE ============, ESTADO DE =====., ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS ==== DIAS DEL MES
DE ===== DEL AO ========.=================
Notario Publico o Corredor Pblico No. ====
LIC. =================.

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==========ESCRITURA 1234==========================================================

Distrito Judicial , hago constar la siguiente acta como el documento que

Constitucin de Empresas Integradoras, as como el Decreto que modifica al diverso

1. JORGE MESA URBANO

determinado constituir la Sociedad Mercantil que en esta escritura se formaliza, se

correspondiente que a continuacin se transcribe: =============

esta Secretara concede el permiso

previsto en la fraccin I del Artculo 27 Constitucional, de conformidad con lo que

Inversin Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; as mismo

Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversin Extranjera y del

Que los socios fundadores cuyas

generales sern especificadas ms adelante se identificaron ante m, y los previne

en que incurre quines declaran falsamente bajo protesta de decir

declararon que ellos como sus respectivas representadas, estn al corriente en el

hoy constituyen se regir por

======================= DENOMINACIN =======================

sin perjuicio de su derecho a

establecer agencias o sucursales en otros lugares de la Repblica Mexicana o del

======================= DURACIN =========================

2. TORRES AROCHE RICARDO

Proporcionar a sus socios algunos de los siguientes servicios: tecnologa,

favorables de precio, calidad y oportunidad de entrega, as como de otros

Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar

III. Desarrollar, de manera permanente, el asesoramiento y la capacitacin a favor

equipamiento y modernizacin de las empresas asociadas

a lo socios servicios de tipo administrativo, contable, fiscal,

jurdico, informtico, de formacin y capacitacin empresarial.

Promover ante la Banca de Fomento y Desarrollo el diseo de programas, con

Otorgar a todos los socios los servicios e informacin que se requieran

para el logro de los objetivos de la sociedad. La elaboracin de estudios y

Celebrar actos y contratos

a nombre y por cuenta de los socios, relacionados

con el objeto de la misma. A nombre y por cuenta de los socios adquirir,

No participar de manera directa o indirecta en el capital social de sus

5. Otorgar toda clase de garantas reales o personales, constituir hipotecas y

JORGE MESA URBANO

7. TORRES AROCHE RICARDO

======, ====== , ====== Y =========, representada por su

al apndice de ste instrumento con el nmero que le corresponda, por lo que me

declarado, concuerdan fiel y exactamente con las Cdulas de Identificacin Fiscal,

a) JORGE MESA URBANO

b) TORRES AROCHE RICARDO

c) MARISOL ELIZABETH AGUILAR

=================LECTURA DEL ACTA, APROBACION Y FIRMA

===============.- Firma.- ===================================================

AUTORIZACIN.- Con esta fecha y despus de haber

que sus originales y se enumeran progresivamente.

=======================DEL APENDICE.- ======================

EXTERIORES PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD.- Reproducido en el cuerpo de la presente

MODIFICACIN QUE EN COPIA CERTIFICADA SE LLEVA AL APNDICE DE STA ESCRITURA CON EL

=============ARTICULO ===== DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE ================

DENOMINADA======================. SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA QUE

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