Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Estatutos Sociales, as como la lista de asistencia, las cartas poder, los informes y
dems documentos que se hubieren sometido a consideracin de la Asamblea
General de Accionistas de que se trate y copia del Acta respectiva. ---------------------- Cuando por cualquier razn las Actas de las asambleas de accionistas no
puedan ser transcritas en el Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, dichas
Actas debern protocolizarse ante Notario. Las Actas de las Asambleas
Generales Extraordinarias de Accionistas debern, adems de transcribirse en el
Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad, protocolizarse ante Notario Pblico
e inscribirse en el Registro Pblico de Comercio del domicilio social. ----------------------- VIGSIMO SEGUNDO.- RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA.- Las
resoluciones adoptadas fuera de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria
de Accionistas por unanimidad de votos de todos los accionistas tendrn, para
todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, siempre que dichas
resoluciones sean confirmadas por escrito firmado por todos los accionistas de la
Sociedad. Dicho documento deber transcribirse en el Libro de Actas de
Asambleas de Accionistas y al final de la transcripcin el Secretario del Consejo,
el Secretario de la Sociedad o la persona asignada en el documento
correspondiente, deber asentar que la misma es copia fiel de su original. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPTULO CUARTO ------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACIN ------------------------------------------ VIGSIMO TERCERO.- DIRECCIN Y ADMINISTRACIN.- La administracin
de la Sociedad estar a cargo de un Administrador nico o de un Consejo de
Administracin integrado por el nmero de miembros propietarios y suplentes que
determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre. El
Administrador nico y los miembros del Consejo de Administracin de la
Sociedad, propietarios o suplentes, en su caso, durarn en su cargo dos aos y
podrn ser reelectos cuantas veces se estime conveniente, pero en todo caso
continuarn en funciones hasta que las personas designadas para sustituirlos
tomen posesin de sus cargos. Los consejeros suplentes podrn sustituir a
cualquier consejero propietario. ------------------------------------------------------- Los accionistas que representes el veinticinco por ciento del capital social
tendrn derecho a nombrar cuando menos un Consejero cuando stos sean tres o
ms. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- En la primera sesin del Consejo de Administracin efectuada despus de su
designacin, ste podr nombrar de entre sus miembros, en el caso de que tal
designacin no se haya efectuado por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas respectiva, un Presidente, un Secretario, quien no necesitar ser
consejero, as como cualesquiera otros funcionarios que considere convenientes
o necesarios. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas podr nombrar un
Secretario de la Sociedad. ---------------------------------------------------------------------------- El Administrador nico o cualquier consejero propietario o suplente del
Consejo de Administracin de la Sociedad, segn sea el caso, podr ser removido
en cualquier tiempo mediante resolucin de una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, respetando siempre los derechos de las minoras de accionistas. ------
ACCIONISTAS
ANTONIO COSO SNCHEZ
ISMAEL GARCA TERROBA
GENARO KURI ITURRIAGA
TOTAL
ACCIONES
SERIE A
84
83
83
VALOR
$84,000
$83,000
$83,000
____________
250,000
--- I.- De que a mi juicio los otorgantes tienen capacidad legal y por sus generales
manifestaron ser de nacionalidad mexicana: -------el seor ANTONIO COSO
SNCHEZ_ nacido en la ciudad de: MXICO DISTRITO FEDERAL_ el _18_ del
mes de _ MAYO de 1968, estado civil _CASADO, con domicilio en JOS T.
CUELLAR 200 INTERIOR 18 dedicado a _ADMINISTRAR EMPRESAS e inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes con la cdula _COSA680518, y se
identificar a la firma de sta escritura. El seor ISMAEL GARCA TERROBA_
nacido en la ciudad de: _ MXICO DISTRITO FEDERAL _ el _15_ del mes de _
JUNIO _ de _1970, estado civil CASADO, con domicilio en CHICLAYO 7762
dedicado a REPARACIN DE COMPUTADORAS e inscrito en el Registro
Federal de Contribuyentes con la cdula GATI700615, y se identificar a la firma
de sta escritura. El seor GENARO KURI ITURRIAGA nacido en la ciudad de:
MXICO DISTRITO FEDERAL _ el _20 del mes de ENERO de 1975, estado civil
SOLTERO, con domicilio en _CALLE PUNO 764 dedicado a VENTAS e inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes con la cdula KUIG760120, y se
identificar a la firma de sta escritura.
--- II.- De que declaran, bajo protesta de decir verdad, estar al corriente en el pago
del impuesto sobre la renta.--------------------------------------------------------------------------- III.- De que hice saber a los otorgantes la obligacin que les impone el artculo
veintisiete del Cdigo Fiscal de la Federacin, de solicitar la inscripcin de esta
Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y proporcionar el dato a la
Notara antes de treinta das. De no hacerlo, la Notara lo informar a la Secretara
de Hacienda y Crdito Pblico. ---------------------------------------------------------------------- IV.- De que todo lo relacionado e inserto concuerda con los documentos que
tuve a la vista. -------------------------------------------------------------------------------------------- V.- De que le la presente escritura a los comparecientes, les expliqu el valor y
consecuencias legales de su contenido y estando conformes con ella la firman el
da _10_ del mes de _DICIEMBRE_ siguiente a su fecha, en que los
comparecientes se identifican con documentos de los que se toma razn en
notas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE MI.- LIC. RAFAEL M. ALPUCHE P..- RUBRICA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SELLO DE AUTORIZAR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AUTORIZO EN MXICO, el da _10 DE DICIEMBRE DEL 2004 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAFAEL M. ALPUCHE P.- RBRICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SELLO DE ATORIZAR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS COMPLEMENTARIAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOTA PRIMERA.- Mxico, _10____ del mes de _DICIEMBRE del ao de
2004.- Los comparecientes se identificaron con credenciales para votar expedidas
por el Instituto Federal Electoral, -----la del seor ANTONIO COSO SNCHEZ