FORMULA DENUNCIA POR POSIBLE LAVADO DE ACTIVOS

Seor Juez Federal:

Marcelo Fuentes, Senador Nacional, por derecho propio, con

domicilio en la calle Hiplito Yrigoyen 1849 de la Ciudad de Buenos Aires, correo
electrnico:

marcelo.fuentes@senado.gov.ar,

me

presento

ante

V.S.

respetuosamente digo:

I Objeto

Que vengo a formular denuncia penal (art. 176 CPPN) contra Mariano
Fulvio Bonado, hijo del Juez Federal Claudio Bonado, en orden a la presunta
comisin del delito de lavado de activos (art. 303 inc. 3 y ccs. del C.P.), y contra
quienes resulten coautores, cmplices y/o encubridores de los hechos que a
continuacin se relatan.

II Hechos

El pasado mircoles, un artculo en el portal minutouno.com titulado

Cuando los padres ayudan a cumplir los sueos de los hijos daba cuenta que
Mariano Bonado, el hijo del Juez Federal Claudio Bonado, es propietario de uno de
los

estudios

de

grabacin

ms

importantes

de

Amrica

Latina

(www.minutouno.com/notas/1289862-cuando-los-padres-ayudan-cumplir-lossuenos-los-hijos).
Un simple relevamiento en internet y redes sociales advierte que
efectivamente Mariano Bonado es el dueo de la empresa Records MCL SRL,
constituida en 2006 con un capital de 100 mil pesos, titular de un ostentoso estudio
de grabacin ubicado en la calle Tronador 874 de la Ciudad Autnoma de Buenos
Aires, que posee equipamiento e instrumentos de un altsimo valor econmico, e
instalaciones cuyo costo sera tambin varias veces millonario.
Segn el propio Mariano Bonado, en un reportaje de la revista
RecorPlay, ... al comienzo iban a ser slo dos salas de ensayo. Encontramos el
terreno donde actualmente construimos el estudio [Tronador 874, Capital Federal] y
la idea fue creciendo, tomando forma, hasta llegar a esto: cuatro salas en planta baja
y el estudio y los dos controles en el primer piso, manteniendo la doble circulacin
de los ambos pblicos a nivel estructural....
En el mismo reportaje, donde se detalla el equipamiento tcnico, se
consigna que el estudio abri las puertas de sus lujosas instalaciones, que incluiran
hasta un ascensor, en 2008.
En la propia pgina de la empresa, www.mclrecords.com, se pueden
observar fotografas que confirman la percepcin acerca de la costossima inversin
que ha hecho Mariano Bonado. As se ven por ejemplo bateras cuyo valor unitario
rondaran en el mercado los $ 50.000, amplificadores de bajo y guitarra batera que
alcanzan precios superiores a los $ 50.000, paneles acsticos cuyo precio por unidad
en el mercado oscila entre los $ 80.000 y $ 100.000, entre otras cosas.
Se estima que el montaje de cada una de las salas, ms el
equipamiento, demand un gasto cercano a $1.000.000.
Esos valores, contrastan con las utilidades que percibira la firma por el
ejercicio de su actividad. En efecto, el alquiler de cada una de las salas costara

aproximadamente $ 200 la hora, mientras la sesin de 8 horas de grabacin en el

estudio profesional alcanzara los $ 4.000.
Se agrega a este cuadro la existencia de costoso equipamiento de
grabacin, importado, cuyo valor podra estar cercano a u$s 1.000.000, ya que es
importado en su totalidad. Es menester determinar si la firma posee las facturas de
compra de esos equipos, cuya cotizacin es exclusivamente en dlares, as como la
documentacin aduanera que respalde el ingreso legal de los equipos.
La ausencia de proporcionalidad entre los ingresos del estudio y el
patrimonio de la sociedad cuyo mximo responsable sera Mariano Bonado, se
verifica tambin al constatarse que ste se encontrara inscripto en AFIP como
trabajador autnomo con facturacin de hasta $ 15.000 anuales, de acuerdo al sitio
web www.cuitonline.com
Se desconoce cualquier antecedente laboral de Mariano Bonado, que
explique el origen de esta millonaria inversin.
Comprar un terreno cuyo valor actual es altsimo, en una zona
residencial de la ciudad, y construir al parecer en un plazo breve un estudio con una
impactante infraestructura, no se hace sin un notable respaldo econmico.
Una posible explicacin puede encontrarse en la ayuda de su padre.
Debe indagarse en ese sentido, para comprobar si existieron aportes econmicos del
Juez Bonado a su hijo, y si se encuentran debidamente informados en sus
declaraciones juradas de impuestos.

III Calificacin legal

El lavado de dinero (tambin conocido como lavado de capitales,

lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia

ilcita o legitimacin de capitales) es una operacin que consiste en hacer que los
fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de
actividades lcitas y circulen sin problema en el mercado.
En virtud de todo lo sealado, es que entiendo deben investigarse los
sucesos que fueron descriptos precedentemente, direccionando la instruccin hacia
la posibilidad de que Mariano Fulvio Bonadio fuera autor del delito de lavado de
activos (art. 303 CP).
Es una posibilidad, teniendo en cuenta el contexto, que Mariano
Bonado haya puesto a su nombre bienes adquiridos con fondos obtenidos mediante
maniobras presuntamente ilcitas, por lo que parece razonable que deba investigarse
tambin la eventual participacin de su padre Claudio Bonado en estas maniobras,
en tanto no puede descartarse que en sus actividades se encuentre el posible delito
precedente al encubrimiento del art. 303 del C.P.

IV Prueba

Se acompaa:
A.- Copia de la pgina web www.dateas.com de donde surge quienes
son los accionistas, fecha de constitucin, capital social y objeto de la firma Records
MCL SRL.
B.- Copia de la pgina web www.cuitonline.com de donde surge que
Mariano Fulvio Bonadio se encuentra inscripto en la categora III del rgimen de
trabajadores autnomos, y que tiene como actividad principal la produccin de
espectculos teatrales y musicales.

C.- Copia del reportaje a Mariano Fulvio Bonadio, publicada en el sitio

web Recorplay, en la que da detalles de su actividad y del estudio de grabacin del
que es propietario.
D.- Copia de la nota publicada en la pgina web del diario Perfil el da
30/11/14 de donde surge que Mariano Bonadio es propietario del MCL Records.
E.- Copia de algunas de las fotos publicadas en la pgina de la firma
Records MCL SRL.
F.- Copia de la publicacin que motiv la promocin de esta
ampliacin.

V Medidas

Ms all de las medidas que V.S. estime conducentes, se proponen una

serie de medidas tendientes a lograr determinar la conformacin y evolucin
patrimonial de Mariano Bonadio.
A.- Se ordene el allanamiento del inmueble donde funciona el estudio
de grabacin de Records MCL S.R.L., a efectos de secuestrar toda documentacin
conducente para la investigacin, realizar un inventario exhaustivo de los bienes all
existentes y realizar un relevamiento de las instalaciones. Oportunamente se
practique pericia contable a efectos de examinar el comportamiento econmico de la
empresa y pericia de tasacin del inmueble, su infraestructura y equipamiento.
B.- Se libre oficio a la Inspeccin General de Justicia a fin de que
acompae copia ntegra certificada del legajo de la sociedad Records MCL SRL.

C.- Se solicite a los Registros de la Propiedad Inmueble de la ciudad de

Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, informen si Mariano Bonado (DNI
) y/o Claudio Bonado (DNI

) son titulares de algn inmueble registrado en

esos organismos, remitiendo copia de la documentacin pertinente en su caso.

D.- Se solicite al Registro de la Propiedad Automotor, remita copia del
legajo de aquellos rodados de los que sean titulares Mariano Bonado y/o Claudio
Bonado.
E.- Se solicite a los Registros Nacional de Buques y de Aeronaves,
informen los bienes que tengan o hayan tenido registrado a nombre de Mariano
Bonado y/o Claudio Bonado, remitiendo en su caso copia de los antecedentes
obrantes en relacin a los mismos.
F.- Se requiera a la Administracin Nacional de la Seguridad Social,
ponga en conocimiento la historia laboral de Mariano Bonado.
G.- Se solicite a la Direccin Nacional de Migraciones, informe el
registro de entradas y salidas del pas de Mariano Bonado y/o Claudio Bonado.
H.- Se solicite a las empresas de tarjetas de crdito, informen si han
emitido tarjetas de crdito a nombre de Mariano Bonado y Claudio Bonado,
remitiendo en su caso copia de los resmenes de cuenta.
I.- Se solicite a las firmas prestadoras de servicios pblicos (Telefnica,
Telecom, Edesur, Edenor, Metrogas y AYSA), informen si Mariano Bonadio y/o
Claudio Bonado, resultan ser titulares de algn servicio, indicando en su caso
domicilio de la prestacin, facturacin, fecha de alta y pagos anuales.
J.- Se solicite al Banco Central de la Repblica Argentina tenga a bien
emitir una comunicacin letra D a todas las entidades financieras y cambiarias a
los efectos que informen si desde el ao 2000 a la fecha registran o han registrado
operaciones pasivas y/o transferencias a nombre de Mariano Bonado y/o Claudio

Bonado, o que se encuentren a nombre de alguna persona jurdica o fsica cuyo

apoderado y/o firmante sea alguno de ellos.
Asimismo, y en caso afirmativo, se informe para el perodo en cuestin:
Todos los productos y/o servicios contratados. En relacin a stos, se detalle la
totalidad de los cotitulares, firmantes, apoderados, debindose informar la totalidad
de los datos filiatorios.
Se enve en caso de contar con ella, la siguiente documentacin
correspondiente a los productos y/o servicios a nombre de las personas fsicas y
jurdicas de referencia: Extracto de movimientos, rdenes de transferencia, legajo
completo del cliente; incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario
de apertura de cuenta y otros formularios bancarios que se hubieren suscripto,
resmenes de tarjeta de crdito.
Se pida informe sobre las transferencias recibidas o realizadas por
montos superiores a $ 10.000, detallando fecha, monto, moneda, datos del
ordenante, datos de la cuenta ordenante, datos del beneficiario y datos de la cuenta
beneficiaria. Asimismo, para el caso de detectarse personas jurdicas como
ordenantes o cotitulares de la cuenta beneficiaria, detallar: razn social, nmero de
CUIT, accionistas, directorio, representantes, apoderados y los domicilios que surjan
de la documentacin societaria, contable o bancaria presentada o completada por
dicho cliente.
Se remita, informacin de depsitos a plazo fijo por montos superiores
a $ 10.000, detallando fecha de constitucin y vencimiento, importe, moneda, origen
de los fondos y destino de los fondos. Por ltimo, para el caso de registrarse cheques
librados por montos superiores a $ 10.000, se haga saber: fecha, monto, moneda,
datos del librador, datos del beneficiario y datos del endosante.
K.- Requiera a la Caja de Valores informe si Mariano Bonado y/o
Claudio Bonado tienen o han tenido cuentas comitentes a su nombre, y en su caso
indique los movimientos registrados en las mismas.

L.- Solicite a la Superintendencia de Seguros de la Nacin, emita una

circular a fin que las compaas aseguradoras informen la totalidad de los bienes que
Mariano Bonado y/o Claudio Bonado tenga asegurados, y por qu montos.
M.- Se requiera a la Administracin Federal de Ingresos Pblicos
remita, en relacin con Records MCL SRL, Mariano Bonado y/o Claudio Bonado, la
totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de su base
informtica, incluyendo padrn completo, inscripcin, declaraciones juradas de
impuestos nacionales (IVA, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes
personales, impuesto a la ganancia mnima presunta, etc.); detalle de los rubros de
las declaraciones juradas respectivas; informacin suministrada por otros sujetos
obligados, incluyendo la referente a compra-venta de inmuebles, automotores,
embarcaciones, aeronaves y otros bienes registrables; as como proveedores,
agentes de percepcin; clientes, agentes de retencin; clientes informantes por CITICompras, SITER, Retenciones, CITI-Ventas, Movimientos Bancarios, consumos
relevantes, operaciones de comercio exterior, etc. Informacin contenida en la Base
Relaciones, Base Unifica antecedentes de Fiscalizacin-, Base Apoc facturas
apcrifas-, Nmina salarial, Sueldos percibidos, etc.; la totalidad de la informacin
que surja de las bases de datos aduaneras y la informacin laboral que surja de la
base EMSYAS.
Asimismo, remita la totalidad de las constancias por las fiscalizaciones
que se hubieran efectuado a Mariano Bonado y/o Claudio Bonado. Asimismo, se
informe si alguno de ellos fue informado como titular de una participacin social o
accionaria, o como directivo. En el supuesto que se individualicen sociedades como
informantes al respecto, se informe: qu otras personas componen el paquete
accionario o resultan directivos; en qu fecha se inscribi dicha sociedad, cul es su
domicilio, actividad declarada, qu cantidad de declaraciones juradas present en
los ltimos tres aos y de qu tipo fueron y qu bienes registra a su nombre.

N.- Se d intervencin a la Unidad de Informacin Financiera, con el

objeto de que participe en la investigacin de posibles maniobras de lavado de
activos por parte de Mariano Bonado.

VI - Petitorio

Por todo lo expuesto solicito:

1.- Se tenga por presentada la denuncia.
2.- Se corra traslado al Ministerio Pblico Fiscal para que inste la
accin penal.
3.- Se tenga por presentada la prueba documental acompaada.
4.- Se disponga la realizacin de las diligencias probatorias sugeridas.
5.- Se investiguen los hechos denunciados, determinando sus
modalidades y responsables.
6.- Oportunamente se los convoque a prestar declaracin indagatoria.
Proveer de conformidad,
SER JUSTICIA.